王将フードサービス(9936)の株価チャート 王将フードサービス(9936)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 情報サービス部長 兼 経営企画室副室長
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取締役 執行役員 経営企画室長 兼 情報サービス部長
|
山田 誠 |
2024年７月１日 |
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
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（注）３ |
44 |
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専務取締役 執行役員 営業本部長 西日本第１営業部長 FC営業部長 西日本営業サポート部長
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門林 弘 |
1963年１月17日生 |
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（注）３ |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常務取締役 執行役員 管理本部長 経理部長 総務部長 広報IR部長 |
稲垣 雅弘 |
1958年５月14日生 |
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（注）３ |
7 |
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取締役 執行役員 営業企画本部長 営業企画部長 |
池田 勇気 |
1980年11月14日生 |
|
（注）３ |
1 |
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取締役 執行役員 経営企画室長 情報サービス部長 |
山田 誠 |
1966年12月26日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
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（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩本 生 |
1980年12月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
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取締役 |
津坂 直子 |
1971年１月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
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監査役 （常勤） |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
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|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
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（注）６ |
0 |
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|
監査役 |
中島 重夫 |
1950年３月12日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
臼井 祐一 |
1951年９月23日生 |
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（注）３ |
－ |
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計 |
73 |
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（注）１ 取締役野中泰弘、岩本生及び津坂直子は、社外取締役であります。
２ 監査役松山秀樹、中島重夫及び臼井祐一は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年６月27日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実数持株数を用いております。
② 社外役員の状況
王将フードサービスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない王将フードサービスから独立した立場での王将フードサービスの経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
王将フードサービスでは、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 王将フードサービスの業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも王将フードサービスに所属していない者
２ 年間取引金額が王将フードサービス売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える王将フードサービスの販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 王将フードサービスが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が王将フードサービス事業年度末において、王将フードサービスの総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 王将フードサービスが過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 王将フードサービスから役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役の岩本生は弁護士法人ナレッジウィング法律事務所の代表社員であり、王将フードサービスと同弁護士法人との間に商取引関係（王将フードサービス内部通報窓口の受付業務及び危機管理対応業務の委託）があり、また王将フードサービスと社外取締役津坂直子との間に商取引関係（育児・介護制度、ハラスメントに関する社内教育教材の製作及び研修の実施）がありますが、それぞれその年間委託料は王将フードサービス独立社外取締役の独立性判断基準である１千万円未満であることから社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり王将フードサービス株式を保有しておりますが、王将フードサービスとの間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、王将フードサービスでは独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2024年５月15日に開示された取締役会評価報告書において、王将フードサービスにおいてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
王将フードサービスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。王将フードサービスと利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう王将フードサービスでは、経営上の重要な情報を社外取締役に適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、及び王将フードサービスの事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している王将フードサービス内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、王将フードサービスは、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を王将フードサービスから独立した立場で監査するために王将フードサービスの監査役は４名の内３名を社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、王将フードサービスでは監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制について独立的評価をした監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室長で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報を提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 FC営業部長 兼 西日本営業サポート部長 |
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 FC営業部長 兼 西日本営業サポート部長 兼 王将大学学長 兼 東京事務所長 |
門林 弘 |
2023年７月１日 |
|
取締役 執行役員 営業企画本部長 兼 営業企画部長 |
取締役 執行役員 営業企画部長 |
池田 勇気 |
2023年７月１日 |
|
取締役 執行役員 経営企画室長 兼 情報サービス部長
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼 経営戦略本部 副本部長 兼 情報サービス部長
|
山田 誠 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 FC営業部長 兼 西日本営業サポート部長 |
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 FC営業部長 兼 西日本営業サポート部長 兼 王将大学学長 兼 東京事務所長 |
門林 弘 |
2023年７月１日 |
|
取締役 執行役員 営業企画本部長 兼 営業企画部長 |
取締役 執行役員 営業企画部長 |
池田 勇気 |
2023年７月１日 |
|
取締役 執行役員 経営企画室長 兼 情報サービス部長
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼 経営戦略本部 副本部長 兼 情報サービス部長
|
山田 誠 |
2023年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
|
（注）３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 西日本第１営業部長 FC営業部長 西日本営業サポート部長 王将大学学長 東京事務所長 |
門林 弘 |
1963年１月17日生 |
|
（注）３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 管理本部長 経理部長 総務部長 広報IR部長 |
稲垣 雅弘 |
1958年５月14日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業企画部長 |
池田 勇気 |
1980年11月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 経営戦略本部副本部長 情報サービス部長 |
山田 誠 |
1966年12月26日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩本 生 |
1980年12月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津坂 直子 |
1971年１月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 重夫 |
1950年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
臼井 祐一 |
1951年９月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
56 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役野中泰弘、岩本生及び津坂直子は、社外取締役であります。
２ 監査役松山秀樹、中島重夫及び臼井祐一は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2021年６月29日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実数持株数を用いております。
② 社外役員の状況
王将フードサービスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない王将フードサービスから独立した立場での王将フードサービスの経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
王将フードサービスでは、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 王将フードサービスの業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも王将フードサービスに所属していない者
２ 年間取引金額が王将フードサービス売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える王将フードサービスの販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 王将フードサービスが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が王将フードサービス事業年度末において、王将フードサービスの総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 王将フードサービスが過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 王将フードサービスから役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役の岩本生は弁護士法人ナレッジウィング法律事務所の代表社員であり、王将フードサービスと同弁護士法人との間に商取引関係（王将フードサービス内部通報窓口の受付業務及び危機管理対応業務の委託）があり、また王将フードサービスと社外取締役津坂直子との間に商取引関係（育児・介護制度、ハラスメントに関する社内教育教材の製作及び研修の実施）がありますが、それぞれその年間委託料は王将フードサービス独立社外取締役の独立性判断基準である１千万円未満であることから社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり王将フードサービス株式を保有しておりますが、王将フードサービスとの間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、王将フードサービスでは独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2023年４月21日に開示された取締役会評価報告書において、王将フードサービスにおいてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
王将フードサービスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。王将フードサービスと利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう王将フードサービスでは、経営上の重要な情報を社外取締役に適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、及び王将フードサービスの事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している王将フードサービス内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、王将フードサービスは、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を王将フードサービスから独立した立場で監査するために王将フードサービスの監査役は４名の内３名を社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、王将フードサービスでは監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制について独立的評価をした監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報を提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 FC営業部長 兼 営業サポート部長 兼 王将大学学長 兼 東京事務所長 |
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 営業サポート部長 兼 店舗開発部長 兼 王将大学学長 兼 東京事務所長 |
門林 弘 |
2022年７月１日 |
|
専務取締役 社長補佐 執行役員 経営戦略本部長 兼 人事本部長 兼 労務部長 |
専務取締役 社長補佐 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営デジタル推進準備室長 |
池田 直子 |
2022年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 購買部長 |
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長 |
戸田 光祐 |
2022年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 経営戦略本部 副本部長 |
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 購買部長 |
戸田 光祐 |
2022年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 FC営業部長 兼 営業サポート部長 兼 王将大学学長 兼 東京事務所長 |
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 営業サポート部長 兼 店舗開発部長 兼 王将大学学長 兼 東京事務所長 |
門林 弘 |
2022年７月１日 |
|
専務取締役 社長補佐 執行役員 経営戦略本部長 兼 人事本部長 兼 労務部長 |
専務取締役 社長補佐 執行役員 経営戦略本部長 兼 経営デジタル推進準備室長 |
池田 直子 |
2022年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 購買部長 |
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長 |
戸田 光祐 |
2022年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 経営戦略本部 副本部長 |
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 購買部長 |
戸田 光祐 |
2022年８月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
|
（注）３ |
27 |
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|
専務取締役 執行役員 営業本部長 西日本第１営業部長 営業サポート部長 王将大学学長 東京事務所長 |
門林 弘 |
1963年１月17日生 |
|
（注）３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役社長補佐 執行役員 経営戦略本部長 経営デジタル推進準備室長 |
池田 直子 |
1964年６月13日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 製造部長 工場管理部長 購買部長 |
戸田 光祐 |
1968年２月８日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 管理本部長 経理部長 総務部長 広報IR部長 |
稲垣 雅弘 |
1958年５月14日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩本 生 |
1980年12月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津坂 直子 |
1971年１月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 哲也 |
1947年７月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 重夫 |
1950年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
55 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役野中泰弘、岩本生及び津坂直子は、社外取締役であります。
２ 監査役原哲也、松山秀樹及び中島重夫は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2021年６月29日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
② 社外役員の状況
王将フードサービスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない王将フードサービスから独立した立場での王将フードサービスの経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
王将フードサービスでは、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 王将フードサービスの業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも王将フードサービスに所属していない者
２ 年間取引金額が王将フードサービス売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える王将フードサービスの販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 王将フードサービスが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が王将フードサービス事業年度末において、王将フードサービスの総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 王将フードサービスが過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 王将フードサービスから役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役の岩本生は弁護士法人ナレッジウィング法律事務所の代表社員であり、王将フードサービスと同弁護士法人との間に商取引関係（王将フードサービス内部通報窓口の受付業務の委託）がありますが、その年間委託料は王将フードサービス独立社外取締役の独立性判断基準である１千万円未満であることから社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり王将フードサービス株式を保有しておりますが、王将フードサービスとの間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、王将フードサービスでは独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2022年４月12日に開示された取締役会評価報告書において、王将フードサービスにおいてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
王将フードサービスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。王将フードサービスと利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう王将フードサービスでは、経営上の重要な情報を社外取締役に適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、並びに、王将フードサービスの事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している王将フードサービス内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、王将フードサービスは、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を王将フードサービスから独立した立場で監査するために王将フードサービスの監査役は４名の内３名を社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、王将フードサービスでは監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制について独立的評価した監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報を提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 兼 経理部長 兼 総務部長 兼 広報ＩＲ部長 |
取締役 執行役員 管理本部長 兼 経理部長 兼 総務部長
|
稲垣 雅弘 |
2021年10月１日 |
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第１営業部長 兼 西日本第３営業部長 兼 営業サポート部長 兼 店舗開発部長 兼 東京事務所長 |
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第３営業部長 兼 営業サポート部長 兼 店舗開発部長 兼 東京事務所長 |
門林 弘 |
2021年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第３営業部長 兼 営業サポート部長 兼 店舗開発部長 兼 東京事務所長 |
専務取締役 執行役員 営業本部長 兼 西日本第３営業部長 兼 東日本第１営業部長 兼 営業サポート部長 兼 店舗開発部長 兼 東京事務所長 |
門林 弘 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 海外事業部長 王将大学学長 |
上田 実 |
1957年６月14日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 営業本部長 西日本第３営業部長 東日本第１営業部長 営業サポート部長 店舗開発部長 東京事務所長 |
門林 弘 |
1963年１月17日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 製造部長 工場管理部長 購買部長 |
戸田 光祐 |
1968年２月８日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長補佐 経営デジタル推進準備室長 |
池田 直子 |
1964年６月13日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 経理部長 総務部長 |
稲垣 雅弘 |
1958年５月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩本 生 |
1980年12月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津坂 直子 |
1971年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 哲也 |
1947年７月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中島 重夫 |
1950年３月12日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役野中泰弘、岩本生及び津坂直子は、社外取締役であります。
２ 監査役原哲也、松山秀樹及び中島重夫は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2021年６月29日選任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2021年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
② 社外役員の状況
王将フードサービスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない王将フードサービスから独立した立場での王将フードサービスの経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
王将フードサービスでは、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 王将フードサービスの業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも王将フードサービスに所属していない者
２ 年間取引金額が王将フードサービス売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える王将フードサービスの販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 王将フードサービスが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が王将フードサービス事業年度末において、王将フードサービスの総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 王将フードサービスが過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 王将フードサービスから役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役の岩本生は弁護士法人ナレッジウィング法律事務所の代表社員であり、王将フードサービスと同弁護士法人との間に商取引関係（王将フードサービス内部通報窓口の受付業務の委託）がありますが、その年間委託料は王将フードサービス独立社外取締役の独立性判断基準である１千万円未満であることから社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり王将フードサービス株式を保有しておりますが、王将フードサービスとの間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、王将フードサービスでは独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2021年４月13日に開示された取締役会評価報告書において、王将フードサービスにおいてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
王将フードサービスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。王将フードサービスと利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう王将フードサービスでは、経営上の重要な情報を社外取締役に適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、並びに、王将フードサービスの事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している王将フードサービス内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、王将フードサービスは、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を王将フードサービスから独立した立場で監査するために王将フードサービスの監査役は４名の内３名を社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、王将フードサービスでは監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制について独立的評価した監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報を提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 総務本部長 兼 総務部長 兼 海外事業部長 |
木曽 裕 |
2020年11月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業推進本部長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 王将大学学長 |
上田 実 |
1957年６月14日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 FC推進本部長 FC推進部長 |
是枝 秀紀 |
1961年３月19日生 |
|
（注）３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 総務本部長 総務部長 海外事業部長 |
木曽 裕 |
1973年７月23日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 第３営業部長 営業サポート部長 東京事務所所長 |
門林 弘 |
1963年１月17日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 製造部長 工場管理部長 購買部長 |
戸田 光祐 |
1968年２月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部第１営業部長 |
杉田 元樹 |
1956年12月11日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長補佐 |
池田 直子 |
1964年６月13日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
北川 佳久 |
1948年11月27日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 哲也 |
1947年７月１日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役渡邉雅之、関島力及び野中泰弘は、社外取締役であります。
２ 監査役北川佳久、原哲也及び松山秀樹は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2020年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2017年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 王将フードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
四方 俊一 |
1949年８月10日生 |
1973年４月 |
株式会社京都銀行入行 |
（注） |
－ |
|
1993年１月 |
株式会社ファルコバイオシステムズ入社 |
||||
|
1995年12月 |
同社取締役 |
||||
|
2000年５月 |
株式会社ファルコライフサイエンス代表取締役社長 |
||||
|
2000年12月 |
ＮＰＯ日本食品危害研究所理事 |
||||
|
2004年７月 |
社団法人日本衛生検査所協会顧問 |
||||
|
2007年12月 |
株式会社ファルコバイオシステムズ常務取締役 |
||||
|
2010年３月 |
株式会社ファルコＳＤホールディングス常務取締役 |
||||
|
2013年６月 |
同社顧問 |
||||
|
2013年８月 |
株式会社ロマンライフ監査役 |
||||
（注） 2020年６月26日補欠監査役選任後、効力は１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の開始の時まで。
８ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
② 社外役員の状況
王将フードサービスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない王将フードサービスから独立した立場での王将フードサービスの経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
王将フードサービスでは、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 王将フードサービスの業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも王将フードサービスに所属していない者
２ 年間取引金額が王将フードサービス売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える王将フードサービスの販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 王将フードサービスが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が王将フードサービス事業年度末において、王将フードサービスの総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 王将フードサービスが過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 王将フードサービスから役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり王将フードサービス株式を保有しておりますが、王将フードサービスとの間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、王将フードサービスでは独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2020年４月13日に開示された取締役会評価報告書において、王将フードサービスにおいてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
王将フードサービスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。王将フードサービスと利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう王将フードサービスでは、経営上の重要な情報を適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、並びに、王将フードサービスの事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している王将フードサービス内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、王将フードサービスは、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を王将フードサービスから独立した立場で監査するために王将フードサービスの監査役は３名とも社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、王将フードサービスでは監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制を独立的評価した監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報は提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 営業推進本部長 |
代表取締役社長 兼 営業本部長 |
渡邊 直人 |
2019年７月１日 |
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼 王将大学学長 |
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼 営業本部 王将大学学長 |
上田 実 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 経営戦略本部 副本部長 兼 ＦＣ推進本部長 兼 ＦＣ推進部長 |
常務取締役 執行役員 経営戦略本部 副本部長 兼 営業本部 ＦＣ推進部長
|
是枝 秀紀 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 総務本部長 兼 総務部長 兼 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 総務本部長 兼 総務部長 兼 営業本部 海外事業部長 |
木曽 裕 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 第３営業部長 兼 営業サポート部長 兼 東京事務所所長 |
常務取締役 執行役員 営業本部 営業部統括部長 兼 第３営業部長
|
門林 弘 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長 |
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長
|
戸田 光祐 |
2019年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 営業推進本部長 |
代表取締役社長 兼 営業本部長 |
渡邊 直人 |
2019年７月１日 |
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼 王将大学学長 |
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼 営業本部 王将大学学長 |
上田 実 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 経営戦略本部 副本部長 兼 ＦＣ推進本部長 兼 ＦＣ推進部長 |
常務取締役 執行役員 経営戦略本部 副本部長 兼 営業本部 ＦＣ推進部長
|
是枝 秀紀 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 総務本部長 兼 総務部長 兼 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 総務本部長 兼 総務部長 兼 営業本部 海外事業部長 |
木曽 裕 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 営業本部長 兼 第３営業部長 兼 営業サポート部長 兼 東京事務所所長 |
常務取締役 執行役員 営業本部 営業部統括部長 兼 第３営業部長
|
門林 弘 |
2019年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 製造部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長 |
常務取締役 執行役員 製造本部長 兼 工場管理部長 兼 購買部長
|
戸田 光祐 |
2019年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 営業本部長 |
渡邊 直人 |
1955年８月19日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 営業本部王将大学学長 |
上田 実 |
1957年６月14日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 経営戦略本部副本部長 営業本部FC推進部長 |
是枝 秀紀 |
1961年３月19日生 |
|
（注）３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 総務本部長 総務部長 営業本部海外事業部長 |
木曽 裕 |
1973年７月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業本部営業部統括部長 第３営業部長 |
門林 弘 |
1963年１月17日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 製造本部長 工場管理部長 購買部長 |
戸田 光祐 |
1968年２月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業本部第１営業部長 |
杉田 元樹 |
1956年12月11日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
池田 直子 |
1964年６月13日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関島 力 |
1955年12月13日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野中 泰弘 |
1971年３月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
髙橋 正哲 |
1946年10月24日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原 哲也 |
1947年７月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松山 秀樹 |
1958年１月26日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
49 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役渡邉雅之、関島力及び野中泰弘は、社外取締役であります。
２ 監査役髙橋正哲、原哲也及び松山秀樹は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2016年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2017年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 王将フードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
四方 俊一 |
1949年８月10日生 |
1973年４月 |
株式会社京都銀行入行 |
（注） |
－ |
|
1993年１月 |
株式会社ファルコバイオシステムズ入社 |
||||
|
1995年12月 |
同社取締役 |
||||
|
2000年５月 |
株式会社ファルコライフサイエンス代表取締役社長 |
||||
|
2000年12月 |
ＮＰＯ日本食品危害研究所理事 |
||||
|
2004年７月 |
社団法人日本衛生検査所協会顧問 |
||||
|
2007年12月 |
株式会社ファルコバイオシステムズ常務取締役 |
||||
|
2010年３月 |
株式会社ファルコＳＤホールディングス常務取締役 |
||||
|
2013年６月 |
同社顧問 |
||||
|
2013年８月 |
株式会社ロマンライフ監査役 |
||||
（注） 2019年６月26日補欠監査役選任後、効力は１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の開始の時まで。
８ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
② 社外役員の状況
王将フードサービスは、コーポレート・ガバナンスにおいて、一般株主と利益相反の生じない王将フードサービスから独立した立場での王将フードサービスの経営に対する監視が重要と考えており、このように経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、取締役３名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とし、監督及び監査の環境を整備することで経営への監視機能を強化しております。
王将フードサービスでは、社外取締役による監督及び社外監査役による監査が有効に機能するよう、社外取締役及び社外監査役の選任に関しては、下記独立性判断基準を定めております。
１ 王将フードサービスの業務執行取締役、執行役員及び従業員で、過去に一度でも王将フードサービスに所属していない者
２ 年間取引金額が王将フードサービス売上高又は相手方の連結売上高の１％を超える王将フードサービスの販売先又は仕入先等の業務執行者でない者
３ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する大株主またはその業務執行者でない者
４ 王将フードサービスの事業年度末において、議決権ベースで５％以上を保有する出資先の業務執行者でない者
５ 王将フードサービスが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が王将フードサービス事業年度末において、王将フードサービスの総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関の業務執行者でない者
６ 王将フードサービスが過去10年間において１千万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でない者
７ 王将フードサービスから役員報酬等以外に年間１千万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先でない者
なお、社外取締役及び社外監査役は、「（２） 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり王将フードサービス株式を保有しておりますが、王将フードサービスとの間に監督及び監査の独立性に影響を及ぼす人的関係・資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係は有しておりません。
また、王将フードサービスでは独立社外取締役会が主体となって、毎年、取締役会の運営に関し、取締役会の実効性の分析・評価を実施し、評価の結果及び改善・強化の方向性についてその概要を取締役会評価報告書として公表しております。その評価の報告を踏まえ、取締役会がその機能を最大限に発揮できるよう体制の整備改善及び強化を図っております。
2019年４月11日に開示された取締役会評価報告書において、王将フードサービスにおいてはコーポレート・ガバナンスを最重視する経営を実践しており、コーポレートガバナンス・コードをはじめとするコーポレート・ガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できるとされました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
王将フードサービスは、経営の意思決定機能を持つ取締役会における監督を強化するため、社外取締役３名を選任しております。王将フードサービスと利害関係のない独立した立場で意思決定への参加及び監督が可能な社外取締役の選任により、取締役会においてより客観的な審議、有効な監督が可能になっております。社外取締役による監督が有効に機能するよう王将フードサービスでは、経営上の重要な情報を適時、適切に提供しております。具体的には、取締役会へ提供される資料の充実に努め、社外取締役は経営戦略会議にオブザーバーとして出席できることとされ、また、監査室の監査結果、監査役会からの意見及び会計監査人の監査結果等を提供しております。さらに、取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること、並びに、王将フードサービスの事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論するために、取締役会の下に独立社外取締役で構成する独立社外取締役会を設置しております。独立社外取締役会は、原則として、取締役会の開催日に取締役会に先立って開催されており、独立役員である社外監査役も参加することとされ、監査役会における議論や監査役が認識している王将フードサービス内の経営上の重要な情報が情報連携されております。
また、王将フードサービスは、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を王将フードサービスから独立した立場で監査するために王将フードサービスの監査役は３名とも社外監査役としております。社外監査役による監査の有効性を高めるため、王将フードサービスでは監査意見の形成に資する情報を適時、適切に提供しております。具体的には、常勤監査役が監査役会を通じて監査情報を共有しており、また各部門が構築した内部統制を独立的評価した監査室が監査役会又は常勤監査役を通じて各監査役に情報提供を行っております。更には、四半期ごとに監査役、会計監査人及び監査室で会し、会計監査人から会計監査の方針、監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行っております。その他、必要に応じてアドバイスが受けられるよう弁護士事務所等と顧問契約を結び、リスク管理の向上を図るとともに各監査役の求めに応じて必要な情報は提供する体制を取っており、適切な監査判断が行える環境を整備しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 総務本部長 兼 総務部長 兼 営業本部 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 最高財務責任者 兼 総務本部長 兼 総務部長 兼 営業本部 海外事業部長 |
木曽 裕 |
2018年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 採用教育部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 採用教育部長 兼 情報システム部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
池田 直子 |
2018年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 採用教育部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
2018年８月１日 |
|
|
取締役 執行役員 兼 営業本部 営業部統括部長 兼 第３営業部長 |
取締役 執行役員 兼 営業本部 第２営業部長 |
門林 弘 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 総務本部長 兼 総務部長 兼 営業本部 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 最高財務責任者 兼 総務本部長 兼 総務部長 兼 営業本部 海外事業部長 |
木曽 裕 |
2018年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 採用教育部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 採用教育部長 兼 情報システム部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
池田 直子 |
2018年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 兼 人事本部長 兼 採用教育部長 兼 営業本部 ハートフル事業部長 |
2018年８月１日 |
|
|
取締役 執行役員 兼 営業本部 営業部統括部長 兼 第３営業部長 |
取締役 執行役員 兼 営業本部 第２営業部長 |
門林 弘 |
2018年７月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
営業本部長 |
渡 邊 直 人 |
1955年８月19日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
執行役員 |
上 田 実 |
1957年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
是 枝 秀 紀 |
1961年３月19日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
木 曽 裕 |
1973年７月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
池 田 直 子 |
1964年６月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
杉 田 元 樹 |
1956年12月11日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
門 林 弘 |
1963年1月17日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
渡 邉 雅 之 |
1970年５月２日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲 田 旭 彦 |
1961年１月15日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
関 島 力 |
1955年12月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
髙 橋 正 哲 |
1946年10月24日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
中 谷 健 良 |
1944年２月９日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
原 哲 也 |
1947年７月１日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
50 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役渡邉雅之、稲田旭彦及び関島力は、社外取締役であります。
２ 監査役髙橋正哲、中谷健良及び原哲也は、社外監査役であります。
３ 2017年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 2016年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 2015年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 2017年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 王将フードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
四 方 俊 一 |
1949年８月10日生 |
1973年４月 1993年１月 1995年12月 2000年５月 2000年12月 2004年７月 2007年12月 2010年３月 2013年６月 2013年８月 |
株式会社京都銀行入行 株式会社ファルコバイオシステムズ入社 同社取締役 株式会社ファルコライフサイエンス代表取締役社長 ＮＰＯ日本食品危害研究所理事 社団法人日本衛生検査所協会顧問 株式会社ファルコバイオシステムズ常務取締役 株式会社ファルコＳＤホールディングス常務取締役 同社顧問 株式会社ロマンライフ監査役 |
（注） |
― |
(注) 2018年６月27日補欠監査役選任後、効力は１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の
開始の時まで。
８ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 営業本部長 |
代表取締役社長 |
渡邊 直人 |
平成29年７月12日 |
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 営業本部 王将大学 学長 |
専務取締役 |
上田 実 |
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 |
常務取締役 執行役員 兼 ＦＣ推進部長 兼 営業企画推進部長 |
是枝 秀紀 |
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 最高財務責任者 総務本部長 兼 総務部長 営業本部 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 |
木曽 裕 |
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 情報システム部長 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 |
|
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 人事部長 兼 情報システム部長 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 兼 情報システム部長 営業本部 ハートフル事業部長 |
池田 直子 |
平成29年10月５日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 採用教育部長 兼 情報システム部長 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 兼 人事部長 兼 情報システム部長 営業本部 ハートフル事業部長 |
|
平成29年12月16日 |
|
取締役 執行役員 |
取締役 執行役員 |
杉田 元樹 |
平成29年７月12日 |
|
取締役 執行役員 営業本部 第２営業部長 |
取締役 執行役員 第２営業部長 |
門林 弘 |
平成29年７月12日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 兼 営業本部長 |
代表取締役社長 |
渡邊 直人 |
平成29年７月12日 |
|
専務取締役 執行役員 経営戦略本部長 営業本部 王将大学 学長 |
専務取締役 |
上田 実 |
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 |
常務取締役 執行役員 兼 ＦＣ推進部長 兼 営業企画推進部長 |
是枝 秀紀 |
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 最高財務責任者 総務本部長 兼 総務部長 営業本部 海外事業部長 |
常務取締役 執行役員 |
木曽 裕 |
平成29年７月12日 |
|
常務取締役 執行役員 兼 情報システム部長 営業本部 ハートフル事業部長 |
常務取締役 執行役員 |
池田 直子 |
平成29年７月12日 |
|
取締役 執行役員 |
取締役 執行役員 |
杉田 元樹 |
平成29年７月12日 |
|
取締役 執行役員 営業本部 第２営業部長 |
取締役 執行役員 第２営業部長 |
門林 弘 |
平成29年７月12日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
渡 邊 直 人 |
昭和30年８月19日生 |
昭和54年３月 昭和59年12月 平成２年４月 平成15年１月
平成16年６月 平成17年５月
平成20年６月 平成23年４月 平成25年12月 平成29年１月
平成29年２月 |
王将フードサービス入社 王将フードサービス営業部次長 王将フードサービス東京地区エリアマネージャー 王将フードサービス営業本部第１営業部副部長兼東京地区本部長 王将フードサービス取締役 王将フードサービス営業本部第４営業部長兼東京地区本部長 王将フードサービス常務取締役 王将フードサービス常務取締役第４営業部長 王将フードサービス代表取締役社長（現任） 王將餐飲服務股份有限公司薫事長（現任） 株式会社王将ハートフル代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
14 |
|
専務取締役 |
|
上 田 実 |
昭和32年６月14日生 |
昭和55年４月 平成15年３月 平成16年９月
平成17年４月 平成18年６月 平成25年４月 平成28年６月 平成28年７月 平成29年６月 |
日本マクドナルド株式会社入社 同 執行役員 株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント執行役員 同 常務取締役 同 専務取締役 株式会社GHFD代表取締役社長 office UEDA代表（現任） 王将フードサービス顧問 王将フードサービス専務取締役（現任） |
(注)３ |
― |
|
常務取締役 |
執行役員 |
是 枝 秀 紀 |
昭和36年３月19日生 |
昭和59年４月 |
株式会社川滝コーポレーション |
(注)３ |
12 |
|
平成元年３月 |
王将フードサービス入社 |
||||||
|
平成11年３月 |
王将フードサービス管理部副部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
王将フードサービス人事部長 |
||||||
|
平成21年６月 平成26年８月 平成27年６月 平成28年７月
|
王将フードサービス取締役 王将フードサービス総務部長 王将フードサービス常務取締役執行役員（現任） 王将フードサービス事業戦略本部長兼FC推進部長兼営業企画推進部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員 |
木 曽 裕 |
昭和48年７月23日生 |
平成12年４月 平成20年１月
平成21年１月 平成23年８月
平成24年１月
平成24年６月
平成27年６月 平成28年６月
平成28年７月 |
東京地方検察庁検事 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 同 パートナー弁護士 奈良市ガバナンス監視委員会 委員長 弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所移籍 一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事 王将フードサービス監査役 王将フードサービス常務取締役（現任） 王将フードサービス最高財務責任者（現任） 弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 スペシャルカウンセル（現任） 王将フードサービス執行役員管理本部長兼総務部長兼情報システム部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
執行役員 |
池 田 直 子 |
昭和39年６月13日生 |
昭和60年４月
平成11年９月
平成14年８月
平成20年４月
平成24年１月
平成27年６月 平成28年６月 平成28年７月 |
安田火災海上保険株式会社 いけだＦＰ社会保険労務士事務所開所 所長 株式会社ヒューマン・プライム設立 代表取締役 社会保険労務士事務所 株式会社あおぞらコンサルティング設立 代表取締役 王将フードサービス取締役 王将フードサービス常務取締役（現任） 王将フードサービス執行役員管理本部副本部長兼人事部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
執行役員 |
杉 田 元 樹 |
昭和31年12月11日生 |
昭和52年５月 昭和56年２月 平成15年１月 平成20年４月
平成21年６月 平成23年４月
平成26年２月 平成26年８月 平成27年６月 |
中華料理店「大将」入店 王将フードサービス入社 王将フードサービス第２営業部副部長 王将フードサービス営業本部第３営業部長兼関西第２エリアマネージャー 王将フードサービス取締役（現任） 王将フードサービス第３営業部長兼関西第２エリアマネージャー 王将フードサービス第３営業部長 王将フードサービス第１営業部長（現任） 王将フードサービス執行役員（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
執行役員 |
門 林 弘 |
昭和38年1月17日生 |
昭和56年４月 平成14年11月
平成26年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
王将フードサービス入社 王将フードサービス第１営業部エリアマネージャー 王将フードサービス第２営業部長（現任） 王将フードサービス執行役員（現任） 王将フードサービス取締役（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
|
渡 邉 雅 之 |
昭和45年５月２日生 |
平成10年４月 平成13年10月
平成21年８月 平成23年５月
平成24年９月 平成26年３月
平成26年６月 平成28年６月
平成29年４月 |
総理府(官房総務課)入府 アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 弁護士法人三宅法律事務所入所 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー(現任) 成蹊大学法科大学院非常勤講師（現任） JALCOホールディングス株式会社第三者委員会委員長 王将フードサービス取締役（現任） 日特建設株式会社社外取締役（現任） 特定複合観光施設区域整備推進会議委員（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
|
稲 田 旭 彦 |
昭和36年１月15日生 |
平成２年10月 |
公認会計士登録 |
(注)３ |
0 |
|
平成４年８月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成23年10月 |
稲田旭彦公認会計士事務所開設 代表（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
王将フードサービス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
関 島 力 |
昭和30年12月13日生 |
昭和55年４月
平成25年１月 平成28年３月
平成28年６月 平成29年４月 |
アサヒビール株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）入社 同社執行役員近畿圏統括本部長 アサヒグループホールディングス株式会社顧問兼迎賓館館長（現任） 王将フードサービス取締役（現任） アサヒプロマネジメント株式会社迎賓館管理部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
監査役 |
|
髙 橋 正 哲 |
昭和21年10月24日生 |
昭和44年４月 |
アサヒビール株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
|
中 谷 健 良 |
昭和19年２月９日生 |
平成10年７月 |
大阪国税局調査第一部調査管理課長 |
(注)５ |
2 |
|
監査役 |
|
原 哲 也 |
昭和22年７月１日生 |
昭和45年３月 平成18年10月 平成21年４月
平成22年９月 平成27年６月 平成28年４月
平成28年６月 |
警視庁入庁 三本コーヒー株式会社執行役員 公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 専務理事 同センター代表理事 同センター顧問 サンキョー株式会社監査役（現任） 王将フードサービス監査役(現任) |
(注)６ |
― |
|
計 |
45 |
||||||
(注) １ 取締役渡邉雅之、稲田旭彦及び関島力は、社外取締役であります。
２ 監査役髙橋正哲、中谷健良及び原哲也は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月28日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成29年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 王将フードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
四 方 俊 一 |
昭和24年８月10日生 |
昭和48年４月 平成５年１月 平成７年12月 平成12年５月 平成12年12月 平成16年７月 平成19年12月 平成22年３月 平成25年６月 平成25年８月 |
株式会社京都銀行入行 株式会社ファルコバイオシステムズ入社 同社取締役 株式会社ファルコライフサイエンス代表取締役社長 ＮＰＯ日本食品危害研究所理事 社団法人日本衛生検査所協会顧問 株式会社ファルコバイオシステムズ常務取締役 株式会社ファルコＳＤホールディングス常務取締役 同社顧問 株式会社ロマンライフ監査役 |
（注） |
― |
(注) 平成29年６月28日補欠監査役選任後、効力は１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の
開始の時まで。
８ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 事業戦略本部長 |
常務取締役 執行役員 |
是枝 秀紀 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 管理本部長 |
常務取締役 |
木曽 裕 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 |
常務取締役 執行役員 |
掃部 昌之 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 |
常務取締役 |
池田 直子 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
取締役会長 |
土肥原 啓二 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 執行役員 |
取締役 執行役員 |
杉田 元樹 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 事業戦略本部長 |
常務取締役 執行役員 |
是枝 秀紀 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 管理本部長 |
常務取締役 |
木曽 裕 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 |
常務取締役 執行役員 |
掃部 昌之 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 執行役員 |
常務取締役 |
池田 直子 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
取締役会長 |
土肥原 啓二 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 執行役員 |
取締役 執行役員 |
杉田 元樹 |
平成28年７月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 渡 邊 直 人 | 昭和30年８月19日生 | 昭和54年３月 平成２年４月 平成15年１月
平成16年６月 平成17年５月
平成20年６月 平成23年４月 平成25年12月 | 王将フードサービス入社 東京地区エリアマネージャー 営業本部第１営業部副部長兼東京地区本部長 取締役 営業本部第４営業部長兼東京地区本部長 常務取締役 常務取締役第４営業部長 代表取締役社長（現任） | (注)３ | 13 |
常務取締役 | 執行役員 | 是 枝 秀 紀 | 昭和36年３月19日生 | 昭和59年４月 | 株式会社川滝コーポレーション | (注)３ | 12 |
平成元年３月 | 王将フードサービス入社 | ||||||
平成11年３月 | 管理部副部長 | ||||||
平成19年６月 | 人事部長 | ||||||
平成21年６月 平成26年８月 平成27年６月 | 取締役 総務部長（現任） 常務取締役執行役員（現任） | ||||||
常務取締役 |
| 木 曽 裕 | 昭和48年７月23日生 | 平成12年４月 平成20年１月
平成21年１月
平成23年８月
平成24年１月
平成24年６月
平成27年６月 平成28年６月
| 東京地方検察庁検事 北浜法律事務所・外国法共同事業 入所 北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 奈良市ガバナンス監視委員会 委員長 弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所移籍 一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事 王将フードサービス監査役 常務取締役（現任） 最高財務責任者（現任） 弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 スペシャルカウンセル（現任） | (注)４ | ― |
常務取締役 | 執行役員 | 掃 部 昌 之 | 昭和32年１月５日生 | 昭和54年３月 | 王将フードサービス入社 | (注)３ | 8 |
平成14年３月 | 開発部部長代理 | ||||||
平成17年５月 | ＦＣ管理部長 | ||||||
平成19年６月 平成26年８月 平成27年６月 平成28年６月 | 取締役 人事部長（現任） 専務取締役執行役員 常務取締役執行役員（現任） | ||||||
常務取締役 |
| 池 田 直 子 | 昭和39年６月13日生 | 昭和60年４月
平成11年９月
平成14年８月
平成20年４月
平成24年１月
平成27年６月 平成28年６月 | 安田火災海上保険株式会社 いけだＦＰ社会保険労務士事務所開所 所長 株式会社ヒューマン・プライム設立 代表取締役 社会保険労務士事務所 株式会社あおぞらコンサルティング設立 代表取締役 王将フードサービス取締役 常務取締役（現任） | (注)３ | 0 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 |
| 土肥原 啓 二 | 昭和24年６月８日生 | 昭和45年４月 昭和53年３月 昭和55年11月 昭和59年10月 平成６年６月 平成７年２月 平成10年１月 平成12年４月 平成12年11月
平成14年３月 平成17年５月 平成20年４月 平成26年11月 平成27年６月 平成28年５月 | 王将フードサービス母体中華料理店「王将」入店 営業部次長 九州地区本部長 取締役 営業本部長 営業本部長兼営業推進部長 開発部長 第２営業本部長 第２営業本部長兼ＦＣ営業部長兼開発部長 常務取締役経理部長 専務取締役経理部長 最高財務責任者 常務取締役経理部長 代表取締役会長 取締役会長（現任） | (注)３ | 29 |
取締役 | 執行役員 | 杉 田 元 樹 | 昭和31年12月11日生 | 昭和52年５月 昭和56年２月 平成15年１月 平成20年４月
平成21年６月 平成23年４月
平成26年２月 平成26年８月 平成27年６月 | 中華料理店「大将」入店 王将フードサービス入社 第２営業部副部長 営業本部第３営業部長兼関西第２エリアマネージャー 取締役（現任） 第３営業部長兼関西第２エリアマネージャー 第３営業部長 第１営業部長（現任） 執行役員（現任） | (注)３ | 6 |
取締役 |
| 渡 邉 雅 之 | 昭和45年５月２日生 | 平成10年４月 平成13年10月
平成21年８月 平成23年５月
平成26年６月 平成28年６月 | 総理府(官房総務課)入府 アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 弁護士法人三宅法律事務所入所 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー(現任) 王将フードサービス取締役（現任） 日特建設株式会社社外取締役（現任） | (注)３ | 0 |
取締役 |
| 稲 田 旭 彦 | 昭和36年１月15日生 | 平成２年10月 | 公認会計士登録 | (注)３ | 0 |
平成４年８月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | ||||||
平成23年10月 | 稲田旭彦公認会計士事務所開設 代表（現任） | ||||||
平成24年６月 | 王将フードサービス取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 関 島 力 | 昭和30年12月13日生 | 昭和55年４月
平成25年１月 平成28年３月
平成28年６月 | アサヒビール株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）入社 同社執行役員近畿圏統括本部長 同社顧問（現任） アサヒビール株式会社出向迎賓館館長（現任） 王将フードサービス取締役（現任） | (注)４ | ― |
監査役 |
| 高 橋 正 哲 | 昭和21年10月24日生 | 昭和44年４月 | アサヒビール株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）入社 | (注)５ | 1 |
平成10年９月 | 同社理事 | ||||||
平成12年３月 平成15年９月 | 同社執行役員 同社常務執行役員 | ||||||
平成18年３月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成28年６月 | 王将フードサービス監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 中 谷 健 良 | 昭和19年２月９日生 | 平成10年７月 | 大阪国税局調査第一部調査管理課長 | (注)６ | 2 |
平成11年７月 | 大阪国税局総務部次長 | ||||||
平成12年７月 | 北税務署長 | ||||||
平成13年８月 | 中谷健良税理士事務所開設 代表（現任） | ||||||
平成23年６月 | 王将フードサービス監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 原 哲 也 | 昭和22年７月１日生 | 昭和45年３月 平成18年10月 平成21年４月
平成22年９月 平成27年６月 平成28年４月
平成28年６月 | 警視庁入庁 三本コーヒー株式会社執行役員 公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター 専務理事 同センター代表理事 同センター顧問 サンキョー株式会社監査役（現任） 王将フードサービス監査役(現任) | (注)４ | ― |
計 | 74 | ||||||
(注) １ 取締役渡邉雅之、稲田旭彦及び関島力は、社外取締役であります。
２ 監査役高橋正哲、中谷健良及び原哲也は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成28年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７ 王将フードサービスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
四 方 俊 一 | 昭和24年８月10日生 | 昭和48年４月 平成５年１月 平成７年12月 平成12年５月
平成12年12月 平成16年７月 平成19年12月
平成22年３月
平成25年６月 平成25年８月 | 株式会社京都銀入行 株式会社ファルコバイオシステムズ入社 同社取締役 株式会社ファルコライフサイエンス代表取締役社長 ＮＰＯ日本食品危害研究所理事 社団法人日本衛生検査所協会顧問 株式会社ファルコバイオシステムズ常務取締役 株式会社ファルコＳＤホールディングス常務取締役 同社顧問 株式会社ロマンライフ監査役 | （注） | ― |
(注) 平成28年６月28日補欠監査役選任後、効力は１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の
開始の時まで。
８ 所有株式数には、王将フードサービス役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を用いております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
専務取締役 執行役員 | 専務取締役 執行役員 | 掃部 昌之 | 平成27年11月13日 |
常務取締役 執行役員 総務部長 | 常務取締役 執行役員 | 是枝 秀紀 | 平成27年11月13日 |
取締役 執行役員 | 取締役 執行役員 | 杉田 元樹 | 平成27年11月13日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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