太洋物産(9941)の株価チャート 太洋物産(9941)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
松島 伸介 |
1971年８月28日生 |
1994年４月 高木証券株式会社 入社 1996年10月 株式会社アプラス 入社 2000年１月 フレックス株式会社 入社 2022年３月 太洋物産代表取締役社長（現任） 2023年６月 太洋物産科技（煙台）有限公司 総経理（現任） |
（注)2 |
－ |
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取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 管掌 上海太洋栄光商業有限公司 総経理(現任) 2023年６月 太洋物産科技（煙台）有限公司 董事長（現任） 2025年１月 食料部 農産部 中国開拓部 生活産業部 管掌（現任） |
(注)2 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
横山 友之 |
1975年６月５日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ 入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年４月 デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任）税理士登録 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年７月 株式会社立飛ストラージラボ 非常勤執行役員(現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員（現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員(現任） 2022年３月 太洋物産 取締役 2022年４月 TRIBAWL株式会社 社外取締役（現任） 2022年５月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役（監査等委員） 2022年10月 株式会社BlueSeed 代表取締役（現任） 2022年12月 太洋物産 取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 KAOPA株式会社 社外取締役（現任） 2024年８月 株式会社ラックランド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 株式会社nmsホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年４月 二重橋法律事務所 （現 祝田法律事務所）入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所入所 2020年４月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス監査役 2022年３月 太洋物産取締役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 善国寺坂法律事務所 入所（現任） 2024年８月 株式会社ラックランド 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年12月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外取締役（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員）
(注)1 |
上楽 裕三 |
1985年４月16日生 |
2010年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2014年３月 公認会計士 登録 2014年９月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2017年10月 株式会社ストライク 入社 2020年10月 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 設立 同社代表取締役（現任） 2021年12月 太洋物産監査役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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計 |
－ |
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（注）1．取締役 横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏は社外取締役であります。
2．2025年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
3. 2024年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
太洋物産の監査等委員である社外取締役は３名であります。
太洋物産は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所の経営経験も有することから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の大下良仁氏は、裁判官としての経験と弁護士としての経験双方を有し、法律実務に関する豊富な経験を有していることから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、Ｍ＆Ａ及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、太洋物産の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、太洋物産の監査役就任以降その豊富な経験を活かし、経営全般に対して適宜積極的な発言をいただくなど、職務を適切に遂行いただいており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
また、横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
松島 伸介 |
1971年８月28日生 |
1994年４月 高木証券株式会社 入社 1996年10月 株式会社アプラス 入社 2000年１月 フレックス株式会社 入社 2022年３月 太洋物産代表取締役社長（現任） 2023年６月 太洋物産科技（煙台）有限公司 総経理（現任） |
（注)2 |
－ |
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取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海（太洋栄光商業有限公司総経理(現任) 2023年６月 太洋物産科技（煙台）有限公司 董事長（現任） |
(注)2 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
横山 友之 |
1975年６月５日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ 入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年４月 デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任）税理士登録 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年７月 株式会社立飛ストラージラボ 非常勤執行役員(現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員（現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員(現任） 2022年３月 太洋物産 取締役 2022年４月 TRIBAWL株式会社 社外取締役（現任） 2022年５月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 株式会社BlueSeed 代表取締役（現任） 2022年12月 太洋物産 取締役（監査等委員）（現任） 2023年３月 KAOPA株式会社 社外取締役（現任） 2024年８月 株式会社ラックランド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年４月 二重橋法律事務所 （現 祝田法律事務所）入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所入所 2020年４月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス監査役（現任） 2022年３月 太洋物産取締役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 善国寺坂法律事務所 入所（現任） 2024年８月 株式会社ラックランド 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員）
(注)1 |
上楽 裕三 |
1985年４月16日生 |
2010年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2014年３月 公認会計士 登録 2014年９月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2017年10月 株式会社ストライク 入社 2020年10月 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 設立 同社代表取締役（現任） 2021年12月 太洋物産監査役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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計 |
－ |
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（注）1．取締役 横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏は社外取締役であります。
2．2024年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
3. 2024年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
太洋物産の監査等委員である社外取締役は３名であります。
太洋物産は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役横山友之氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所の経営経験も有することから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役大下良仁氏は、裁判官としての経験と弁護士としての経験双方を有し、法律実務に関する豊富な経験を有していることから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、Ｍ＆Ａ及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、太洋物産の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、太洋物産の監査役就任以降その豊富な経験を活かし、経営全般に対して適宜積極的な発言をいただくなど、職務を適切に遂行いただいており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
また、横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
松島 伸介 |
1971年８月28日生 |
1994年４月 高木証券株式会社 入社 1996年10月 株式会社アプラス 入社 2000年１月 フレックス株式会社 入社 2009年６月 株式会社エムエム 設立 同社 代表取締役（現任） 2022年３月 太洋物産代表取締役社長（現任） 2023年６月 太洋物産科技（煙台）有限公司 総経理（現任） |
（注)2 |
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取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) 2023年６月 太洋物産科技（煙台）有限公司 董事長 |
(注)2 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
横山 友之 |
1975年６月５日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年４月 デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任）税理士登録 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年７月 株式会社立飛ストラージラボ 非常勤執行役員(現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員（現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員(現任） 2022年３月 太洋物産取締役 2022年４月 TRIBAWL株式会社 社外取締役（現任） 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年４月 二重橋法律事務所 （現 祝田法律事務所）入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所入所 2020年４月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス監査役（現任） 2022年３月 太洋物産取締役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月 善国坂法律事務所 入所（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員）
(注)1 |
上楽 裕三 |
1985年４月16日生 |
2010年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2014年３月 公認会計士 登録 2014年９月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2017年10月 株式会社ストライク 入社 2020年10月 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 設立 同社代表取締役（現任） 2021年12月 太洋物産監査役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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計 |
－ |
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（注）1．取締役 横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏は社外取締役であります。
2．2023年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
3. 2022年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
4. 太洋物産は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（百株） |
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小井土 直樹 |
1983年11月24日生 |
2011年11月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年12月 セントラル法律事務所入所（現任） 2022年７月 株式会社ジー・スリーホールデングス コンプライアンス委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
太洋物産の監査等委員である社外取締役は３名であります。
太洋物産は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役横山友之氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所の経営経験も有することから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役大下良仁氏は、裁判官としての経験と弁護士としての経験双方を有し、法律実務に関する豊富な経験を有していることから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、Ｍ＆Ａ及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、太洋物産の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、太洋物産の監査役就任以降その豊富な経験を活かし、経営全般に対して適宜積極的な発言をいただくなど、職務を適切に遂行いただいており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
また、横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長 |
松島 伸介 |
1971年８月28日生 |
1994年４月 高木証券株式会社 入社 1996年10月 株式会社アプラス 入社 2000年１月 フレックス株式会社 入社 2009年６月 株式会社エムエム 設立 同社 代表取締役（現任） 2022年３月 太洋物産代表取締役社長（現任） |
（注)2 |
－ |
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取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) |
(注)2 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
横山 友之 |
1975年６月５日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年４月 デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任）税理士登録 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年７月 株式会社立飛ストラージラボ 非常勤執行役員(現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員（現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員(現任） 2022年３月 太洋物産取締役 2022年４月 TRIBAWL株式会社 社外取締役（現任） 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員） (注)1 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年４月 二重橋法律事務所 （現 祝田法律事務所）入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所入所（現任） 2020年４月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス監査役（現任） 2022年３月 太洋物産取締役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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取 締 役 （監査等委員）
(注)1 |
上楽 裕三 |
1985年４月16日生 |
2010年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2014年３月 公認会計士 登録 2014年９月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2017年10月 株式会社ストライク 入社 2020年10月 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 設立 同社代表取締役（現任） 2021年12月 太洋物産監査役 2022年12月 太洋物産取締役（監査等委員）（現任） |
(注)3 |
－ |
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計 |
－ |
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（注）1．取締役 横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏は社外取締役であります。
2．2022年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
3. 2022年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
4. 太洋物産の監査等委員会については、次の通りであります。
委員 横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏の３名であります。
② 社外役員の状況
太洋物産の監査等委員である社外取締役は３名であります。
太洋物産は社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
監査等委員である社外取締役横山友之氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所の経営経験も有することから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役大下良仁氏は、裁判官としての経験と弁護士としての経験双方を有し、法律実務に関する豊富な経験を有していることから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断しました。
監査等委員である社外取締役の上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、Ｍ＆Ａ及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、太洋物産の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、太洋物産の監査役就任以降その豊富な経験を活かし、監査役の立場から経営全般に対して適宜積極的な発言をいただくなど、監査役として職務を適切に遂行いただいており、監査等委員である取締役として、太洋物産の業務執行を監査する適切な人材と判断しました。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
また、横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査等委員監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
代表取締役社長 |
松島 伸介 |
1971年８月28日生 |
1994年４月 高木証券株式会社 入社 1996年10月 株式会社アプラス 入社 2000年１月 フレックス株式会社 入社 2009年６月 株式会社エムエム 設立 同社 代表取締役（現任） 2022年３月 太洋物産株式会社 同社 代表取締役社長 就任 |
（注） |
－ |
2022年 ３月１日 |
|
取締役 |
横山 友之 |
1975年６月５日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年４月 デロイトトーマツFAS株式会 社（現 デロイトトーマツ フィナンシャルアドバイザ リー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任） 税理士登録 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年７月 株式会社立飛ストラージラ ボ 非常勤執行役員(現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会 社 社外独立役員（現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化 振興会 理事長(現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット 財団 評議員(現任） 2022年３月 太洋物産株式会社 同社 社外取締役 就任 |
（注） |
－ |
2022年 ３月１日 |
|
取締役 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補 任官 2015年４月 二重橋法律事務所 （現 祝田法律事務所）入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事 務所入所（現任） 2020年４月 株式会社ヒューマンクリエ ーションホールディングス 監査役（現任） 2022年３月 太洋物産株式会社 同社 社外取締役 就任 |
(注） |
－ |
2022年 ３月１日 |
（注）2022年３月１日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年９月期に係わる定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
日下部 繁次 |
2022年３月１日 |
|
取締役 |
柏原 滋 |
2022年４月30日 |
（3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
柏原 滋 |
2022年３月１日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動は次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
代表取締役社長 |
松島 伸介 |
1971年８月28日生 |
1994年４月 高木証券株式会社 入社 1996年10月 株式会社アプラス 入社 2000年１月 フレックス株式会社 入社 2009年６月 株式会社エムエム 設立 同社 代表取締役（現任） |
（注） |
－ |
2022年 ３月１日 |
|
取締役 |
横山 友之 |
1975年６月５日生 |
2002年10月 監査法人トーマツ入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年４月 デロイトトーマツFAS株式会 社（現 デロイトトーマツ フィナンシャルアドバイザ リー合同会社）出向 2009年７月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任） 税理士登録 2011年５月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年７月 株式会社立飛ストラージラ ボ 非常勤執行役員(現任） 2019年３月 光ビジネスフォーム株式会 社 社外独立役員（現任） 2021年７月 一般社団法人立飛教育文化 振興会 理事長(現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット 財団 評議員(現任） |
（注） |
－ |
2022年 ３月１日 |
|
取締役 |
大下 良仁 |
1986年１月24日生 |
2012年１月 大分地方裁判所 判事補 任官 2015年４月 二重橋法律事務所 （現 祝田法律事務所）入所 2017年４月 東京地方裁判所 判事補 2019年４月 弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事 務所入所（現任） 2020年４月 株式会社ヒューマンクリエ ーションホールディングス 監査役（現任） |
(注） |
－ |
2022年 ３月１日 |
（注）2022年３月１日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年９月期に係わる定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
日下部 繁次 |
2022年３月１日 |
（3）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
柏原 滋 |
2022年３月１日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、役員の異動はありません。
太洋物産では、2021年12月28日開催の第81期定時株主総会におきまして、上程いたしました取締役選任議案（会社提案の第１号議案及び株主提案の第６号議案）がいずれも否決されました。
この結果、太洋物産取締役３名全員が上記定時株主総会終結時に任期満了により退任となり、取締役の員数全てに欠員が生じることになりました。後任の取締役が就任するまでの間は、会社法第346条第１項及び同法第351条第１項の定めにより、柏原滋氏は代表取締役としての、姜偉（長崎旭倫）氏及び日下部繁次氏は取締役としての、それぞれ権利義務を有することとなり職務を遂行することとなります。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 (注)8 |
柏原 滋 |
1965年８月15日生 |
1991年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1995年４月 太洋物産入社 社長室長代理 1996年12月 取締役 社長室長 2002年４月 代表取締役専務 2010年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)2 |
862 |
|
取 締 役 (注)8 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取 締 役 (注)8 |
日下部 繁次 |
1985年３月４日生 |
2003年12月 有限会社カームインターナショナル入社 2011年５月 株式会社Ｌａｂｏｔ設立（現株式会社Ｌａｂｏｔホールディングス）代表取締役社長（現任） 2020年12月 太洋物産取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
常勤監査役 |
久慈 修司 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 鈴蘭酒造株式会社 入社 1990年10月 同社 代表取締役社長 就任 2006年10月 株式会社タグチ・エンタープライズ 入社 2014年10月 脳力回復支援センター 開設 代表（現任） 2020年12月 太洋物産監査役 2021年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
監 査 役 |
梅澤 孝夫 |
1952年１月５日生 |
1978年３月 監査法人中央会計事務所入所 1983年３月 公認会計士登録 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所 2013年７月 梅澤孝夫公認会計士事務所代表（現任） 2017年３月 ㈱ＭＤＩ社外取締役 2019年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)6 |
－ |
|
監 査 役 |
上楽 裕三 |
1985年４月16日生 |
2010年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所 2014年３月 公認会計士 登録 2014年９月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社（現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2017年10月 株式会社ストライク 入社 2020年10月 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 設立 同社代表取締役（現任） 2021年12月 太洋物産監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
監 査 役 |
近藤 哲也 |
1969年６月23日生 |
2002年11月 隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）入所 2004年10月 外立総合法律事務所 入所 2006年１月 ホワイト＆ケース法律事務所 入所 2011年５月 インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク 入社 2013年７月 近藤哲也法律事務所 開設 2015年２月 PwC弁護士法人 入所 2016年３月 金川国際法律事務所 入所 2017年２月 大手町国際法律事務所 開設 同所 代表（現任） 2017年２月 株式会社ジオネクスト（現 株式会社FHTホールディングス）非常勤監査役 2018年３月 株式会社ジオネクスト（現 株式会社FHTホールディングス）社外取締役 2021年３月 株式会社FHTホールディングス 社外取締役（現任） 2021年12月 太洋物産監査役（現任） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
862 |
||||
（注）1．取締役 日下部 繁次氏は社外取締役であります。
2．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
3．監査役 久慈 修司氏、監査役 梅澤 孝夫氏、監査役 上楽 裕三氏及び監査役近藤 哲也氏は、社外監査役であります。
4．2020年12月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
5．2020年12月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
6．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
7．2021年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
8．柏原 滋氏、姜 偉氏及び日下部 繁次氏は、2021年12月28日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました取締役選任議案が否決されたことにより、会社法第346条第１項の規定に基づき、権利義務を有しております。
② 社外役員の状況
太洋物産の社外取締役は１名であります。また太洋物産の社外監査役は４名であります。
太洋物産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
社外取締役日下部繁次氏は、飲食店向けコンサルタント及び飲食店経営をされており、食品関連事業における新たな商流構築と加工食品全般についてご指導いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役日下部繁次氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役久慈修司氏は、農業知識が豊富であり、健康食品関連等に関しても高い見識を有された方であり、経営全般に対する経験、実績を太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役梅澤孝夫氏は、長年、公認会計士として多くの事業会社の会計上の監査のみならず、経営全般への助言等の業務で活躍されてきており、その経験、実績を太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、Ｍ＆Ａ及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、太洋物産の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、太洋物産の監査に反映していただけると判断し、選任しております。
社外監査役近藤哲也氏は、国内のみならず、海外の国際弁護士としての資格・経験を活かし、取引先との商流構築及び契約等における法務実務面の助言をいただき、太洋物産の監査に反映していただけると判断し、選任しております。
社外監査役久慈修司氏、梅澤孝夫氏、上楽裕三氏及び近藤哲也氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
また、日下部繁次氏、久慈修司氏、梅澤孝夫氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
太洋物産の取締役及び監査役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
（１）2020年12月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りであります。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
柏原 滋 |
1965年８月15日生 |
1991年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1995年４月 太洋物産入社 社長室長代理 1996年12月 取締役 社長室長 2002年４月 代表取締役専務 2010年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)2 |
862 |
|
取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取 締 役 |
橘 素子 |
1958年10月15日生 |
1982年４月 東京国税局入局 2019年８月 税理士登録 2019年８月 橘素子税理士事務所開設 2019年12月 太洋物産取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
常勤監査役 |
福中 昇男 |
1937年３月19日生 |
1959年４月 太洋物産入社 1986年１月 農産部長 1991年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 1998年12月 生活産業部長 1999年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 2009年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 2010年９月 取締役 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 2011年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2011年10月 営業開拓部 管掌 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 2013年10月 海外駐在員事務所 管掌 2017年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)4 |
105 |
|
監 査 役 |
西澤 博 |
1937年10月２日生 |
1956年４月 東京国税局入局 1996年９月 税理士登録 1997年12月 太洋物産監査役 2002年12月 太洋物産常勤監査役 2009年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
監 査 役 |
梅澤 孝夫 |
1952年１月５日生 |
1978年３月 監査法人中央会計事務所入所 1983年３月 公認会計士登録 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所 2013年７月 梅澤孝夫公認会計士事務所代表（現任） 2017年３月 ㈱ＭＤＩ社外取締役 2019年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
計 |
967 |
||||
（注）1．取締役 橘 素子は社外取締役であります。
2．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
3．監査役 西澤 博、監査役 梅澤 孝夫の両氏は、社外監査役であります。
4．2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
5．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（２）2020年12月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役１名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、太洋物産の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
柏原 滋 |
1965年８月15日生 |
1991年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1995年４月 太洋物産入社 社長室長代理 1996年12月 取締役 社長室長 2002年４月 代表取締役専務 2010年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)2 |
862 |
|
取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取 締 役 |
日下部 繁次 |
1985年３月４日生 |
2003年12月 有限会社カームインターナショナル入社 2011年 ５月 株式会社Ｌａｂｏｔ設立（現 株式会社Ｌａｂｏｔホールディングス） 代表取締役社長（現任） 2020年12月 太洋物産取締役（予定） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
福中 昇男 |
1937年３月19日生 |
1959年４月 太洋物産入社 1986年１月 農産部長 1991年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 1998年12月 生活産業部長 1999年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 2009年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 2010年９月 取締役 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 2011年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2011年10月 営業開拓部 管掌 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 2013年10月 海外駐在員事務所 管掌 2017年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)5 |
105 |
|
監 査 役 |
西澤 博 |
1937年10月２日生 |
1956年４月 東京国税局入局 1996年９月 税理士登録 1997年12月 太洋物産監査役 2002年12月 太洋物産常勤監査役 2009年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)6 |
－ |
|
監 査 役 |
梅澤 孝夫 |
1952年１月５日生 |
1978年３月 監査法人中央会計事務所入所 1983年３月 公認会計士登録 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所 2013年７月 梅澤孝夫公認会計士事務所代表（現任） 2017年３月 ㈱ＭＤＩ社外取締役 2019年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)6 |
－ |
|
監 査 役 |
久慈 修司 |
1950年11月29日生 |
1973年４月 鈴蘭酒造株式会社 入社 1990年10月 同社 代表取締役社長 就任 2006年10月 株式会社タグチ・エンタープライズ 入社 2014年10月 脳力回復支援センター 開設 代表（現任） 2020年12月 太洋物産監査役（予定） |
(注)7 |
－ |
|
計 |
967 |
||||
（注）1．取締役 日下部 繁次は社外取締役であります。
2．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
3．2020年12月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
4. 監査役 西澤 博、監査役 梅澤 孝夫、監査役 久慈 修司は社外監査役であります。
5．2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
6. 2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
7. 2020年12月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
太洋物産の社外取締役は１名であります。また太洋物産の社外監査役は３名であります。
太洋物産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
社外取締役日下部繁次氏は飲食店向けコンサルタント及び飲食店経営をされており、食品関連事業における新たな商流構築と加工食品全般についてご指導いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役日下部繁次氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役西澤博氏は、財務・税務に高い見識を有された方であり、太洋物産の監査役として23年間在籍され、その間経営全般に対する監督チェック機能を充分果たしてきており、その経験と実績を引き続き太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役梅澤孝夫氏は、長年、公認会計士として多くの事業会社の会計上の監査のみならず、経営全般への助言等の業務で活躍されてきており、その経験、実績を太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役久慈修司氏は、農業知識が豊富であり、健康食品関連等に関しても高い見識を有された方であり、経営全般に対する経験、実績を太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
また、西澤博氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役西澤博氏、梅澤孝夫氏及び久慈修司氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
太洋物産の取締役及び監査役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
（１）2019年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りであります。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
柏原 滋 |
1965年８月15日生 |
1991年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1995年４月 太洋物産入社 社長室長代理 1996年12月 取締役 社長室長 2002年４月 代表取締役専務 2010年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)2 |
862 |
|
取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取 締 役 |
五十島 滋夫 |
1963年12月12日生 |
1990年10月 中央新光監査法人 入所 1997年１月 ㈱矢野製作所 入社 2004年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 2004年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 2005年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 2006年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 2007年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 2007年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 2008年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 2011年12月 太洋物産常勤社外監査役 2012年６月 ㈱新東京グループ社外監査役(現任) 2015年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長 2016年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) 2017年12月 太洋物産取締役(現任) 2019年１月 ＴＩＳ税理士法人 代表社員(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取 締 役 |
板倉 麻貴 |
1981年10月15日生 |
2006年12月 みすず監査法人 入所 2007年８月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年11月 日本ＧＥ株式会社入社 2012年５月 税理士法人 東京フィナンシャル会計事務所 入所 2014年10月 公認会計士・税理士法人板倉麻貴事務所開設 2017年12月 太洋物産取締役(現任） |
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
福中 昇男 |
1937年３月19日生 |
1959年４月 太洋物産入社 1986年１月 農産部長 1991年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 1998年12月 生活産業部長 1999年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 2009年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 2010年９月 取締役 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 2011年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2011年10月 営業開拓部 管掌 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 2013年10月 海外駐在員事務所 管掌 2017年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)4 |
105 |
|
監 査 役 |
西澤 博 |
1937年10月２日生 |
1956年４月 東京国税局入局 1996年９月 税理士登録 1997年12月 太洋物産監査役 2002年12月 太洋物産常勤監査役 2009年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
監 査 役 |
坂本 誠 |
1948年２月14日生 |
1970年４月 三菱商事㈱入社 1998年６月 中部支社経理審査部長 1999年４月 中部支社業務経理部長 2001年１月 情報産業管理部長 2001年４月 情報産業グループコントローラー 2002年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 2007年８月 イオンモール㈱常務取締役 2007年10月 イオンモール中国総代表 2008年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 2009年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 2011年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
計 |
967 |
||||
（注）1．取締役 五十島 滋夫、取締役 板倉 麻貴の両氏は社外取締役であります。
2．2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
3．監査役 西澤 博、監査役 坂本 誠の両氏は、社外監査役であります。
4．2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
5．2015年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（２）2019年12月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役３名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しております。当該議案が原案どおりに承認可決されますと、太洋物産の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会において、役職等の決議を行う予定です。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
柏原 滋 |
1965年８月15日生 |
1991年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1995年４月 太洋物産入社 社長室長代理 1996年12月 取締役 社長室長 2002年４月 代表取締役専務 2010年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 2015年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)2 |
862 |
|
取 締 役 |
姜 偉 (長崎旭倫) |
1964年９月20日生 |
1985年12月 太洋物産入社 2006年４月 北京駐在事務所長 2010年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 2012年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 2012年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 2013年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2016年12月 取締役(現任) 2016年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 2019年１月 食料部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司総経理(現任) |
(注)2 |
－ |
|
取 締 役 |
橘 素子 |
1958年10月15日生 |
1982年４月 東京国税局入局 2019年８月 税理士登録 2019年８月 橘素子税理士事務所開設 2019年12月 太洋物産取締役(現任) |
(注)2 |
－ |
|
常勤監査役 |
福中 昇男 |
1937年３月19日生 |
1959年４月 太洋物産入社 1986年１月 農産部長 1991年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 1998年12月 生活産業部長 1999年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 2009年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 2010年９月 取締役 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 2011年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 2011年10月 営業開拓部 管掌 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 2013年10月 海外駐在員事務所 管掌 2017年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)4 |
105 |
|
監 査 役 |
西澤 博 |
1937年10月２日生 |
1956年４月 東京国税局入局 1996年９月 税理士登録 1997年12月 太洋物産監査役 2002年12月 太洋物産常勤監査役 2009年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
監 査 役 |
梅澤 孝夫 |
1952年１月５日生 |
1978年３月 監査法人中央会計事務所入所 1983年３月 公認会計士登録 2007年８月 新日本有限責任監査法人入所 2013年７月 梅澤孝夫公認会計士事務所代表（現任） 2017年３月 ㈱ＭＤＩ社外取締役 2019年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)5 |
－ |
|
計 |
967 |
||||
（注）1．取締役 橘 素子は社外取締役であります。
2．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
3．監査役 西澤 博、監査役 梅澤 孝夫の両氏は社外監査役であります。
4．2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
5．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
② 社外役員の状況
太洋物産の社外取締役は１名であります。また太洋物産の社外監査役は２名であります。
太洋物産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴と関係を踏まえて、太洋物産経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断しております。
社外取締役橘素子氏は国税局員としての豊富なキャリアと専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外取締役橘素子氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役西澤博氏は、財務・税務に高い見識を有された方であり、太洋物産の監査役として22年間在籍され、その間経営全般に対する監督チェック機能を充分果たしてきており、その経験と実績を引き続き太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
社外監査役梅澤孝夫氏は、長年、公認会計士として多くの事業会社の会計上の監査のみならず、経営全般への助言等の業務で活躍されてきており、その経験、実績を太洋物産の監査に反映していただけると期待し、選任しております。
また、西澤博氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役西澤博氏及び梅澤孝夫氏と太洋物産との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等についても監督・監査を行っております。取締役会においては、太洋物産の経営及び業務執行の状況並びに内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制の状況等について報告を受け、独立した立場で適宜必要な意見を述べること等により、経営の監督を行っております。
太洋物産の取締役及び監査役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
（１）平成30年12月19日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下の通りであります。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.2％）
① 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 |
－ |
柏原 滋 |
昭和40年８月15日生 |
平成３年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 平成７年４月 太洋物産入社 社長室長代理 平成８年12月 取締役 社長室長 平成14年４月 代表取締役専務 平成22年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 平成27年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)2 |
862 |
|
取 締 役 |
- |
姜偉 (長崎旭倫) |
昭和39年９月20日生 |
昭和60年12月 太洋物産入社 平成18年４月 北京駐在事務所長 平成22年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 平成24年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 平成25年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成28年12月 取締役(現任) 平成28年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌(現任) |
(注)2 |
- |
|
取 締 役 |
－ |
五十島 滋夫 |
昭和38年12月12日生 |
平成２年10月 中央新光監査法人 入所 平成９年１月 ㈱矢野製作所 入社 平成16年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 平成16年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 平成17年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 平成18年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 平成19年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 平成19年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 平成20年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 平成23年12月 太洋物産常勤社外監査役 平成24年６月 ㈱新東京グループ社外監査役(現任) 平成27年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) 平成29年12月 太洋物産取締役(現任) |
(注)2 |
- |
|
取 締 役 |
－ |
板倉 麻貴 |
昭和56年10月15日生 |
平成18年12月 みすず監査法人 入所 平成19年８月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成22年11月 日本ＧＥ株式会社入社 平成24年５月 税理士法人 東京フィナンシャル会計事務所 入所 平成26年10月 公認会計士・税理士法人板倉麻貴事務所開設 平成29年12月 太洋物産取締役(現任） |
(注)2 |
- |
|
計 |
862 |
|||||
（注）１．取締役 五十島 滋夫、取締役 板倉 麻貴の両氏は社外取締役であります。
２．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 監査役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
－ |
福中 昇男 |
昭和12年３月19日生 |
昭和34年４月 太洋物産入社 昭和61年１月 農産部長 平成３年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 平成10年12月 生活産業部長 平成11年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 平成21年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成22年９月 取締役 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成23年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成23年10月 営業開拓部 管掌 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 平成25年10月 海外駐在員事務所 管掌 平成29年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)2 |
105 |
|
監 査 役 |
－ |
西澤 博 |
昭和12年10月２日生 |
昭和31年４月 東京国税局入局 平成８年９月 税理士登録 平成９年12月 太洋物産監査役 平成14年12月 太洋物産常勤監査役 平成21年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)3 |
- |
|
監 査 役 |
－ |
坂本 誠 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年４月 三菱商事㈱入社 平成10年６月 中部支社経理審査部長 平成11年４月 中部支社業務経理部長 平成13年１月 情報産業管理部長 平成13年４月 情報産業グループコントローラー 平成14年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 平成19年８月 イオンモール㈱常務取締役 平成19年10月 イオンモール中国総代表 平成20年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 平成21年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 平成23年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)3 |
- |
|
計 |
105 |
|||||
（注）１．監査役 西澤 博、監査役 坂本 誠の両氏は、社外監査役であります。
２．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
３．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（２）平成30年12月21日開催予定の定時株主総会現在の状況は以下の通りであります。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.2％）
① 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 |
－ |
柏原 滋 |
昭和40年８月15日生 |
平成３年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 平成７年４月 太洋物産入社 社長室長代理 平成８年12月 取締役 社長室長 平成14年４月 代表取締役専務 平成22年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 平成27年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)1 |
862 |
|
取 締 役 |
－ |
姜偉 (長崎旭倫) |
昭和39年９月20日生 |
昭和60年12月 太洋物産入社 平成18年４月 北京駐在事務所長 平成22年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 平成24年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 平成25年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成28年12月 取締役(現任) 平成28年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌(現任) |
(注)1 |
- |
|
取 締 役 |
－ |
五十島 滋夫 |
昭和38年12月12日生 |
平成２年10月 中央新光監査法人 入所 平成９年１月 ㈱矢野製作所 入社 平成16年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 平成16年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 平成17年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 平成18年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 平成19年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 平成19年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 平成20年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 平成23年12月 太洋物産常勤社外監査役 平成24年６月 ㈱新東京グループ社外監査役(現任) 平成27年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) 平成29年12月 太洋物産取締役(現任) |
(注)1 |
- |
|
取 締 役 |
－ |
板倉 麻貴 |
昭和56年10月15日生 |
平成18年12月 みすず監査法人 入所 平成19年８月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成22年11月 日本ＧＥ株式会社入社 平成24年５月 税理士法人 東京フィナンシャル会計事務所 入所 平成26年10月 公認会計士・税理士法人板倉麻貴事務所開設 平成29年12月 太洋物産取締役(現任） |
(注)1 |
- |
|
計 |
862 |
|||||
（注）１．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
２．取締役 五十島 滋夫、板倉 麻貴の両氏は社外取締役であります。
② 監査役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
－ |
福中 昇男 |
昭和12年３月19日生 |
昭和34年４月 太洋物産入社 昭和61年１月 農産部長 平成３年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 平成10年12月 生活産業部長 平成11年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 平成21年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成22年９月 取締役 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成23年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成23年10月 営業開拓部 管掌 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 平成25年10月 海外駐在員事務所 管掌 平成29年12月 太洋物産常勤監査役(現任) |
(注)2 |
105 |
|
監 査 役 |
－ |
西澤 博 |
昭和12年10月２日生 |
昭和31年４月 東京国税局入局 平成８年９月 税理士登録 平成９年12月 太洋物産監査役 平成14年12月 太洋物産常勤監査役 平成21年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)3 |
- |
|
監 査 役 |
－ |
坂本 誠 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年４月 三菱商事㈱入社 平成10年６月 中部支社経理審査部長 平成11年４月 中部支社業務経理部長 平成13年１月 情報産業管理部長 平成13年４月 情報産業グループコントローラー 平成14年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 平成19年８月 イオンモール㈱常務取締役 平成19年10月 イオンモール中国総代表 平成20年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 平成21年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 平成23年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)3 |
- |
|
計 |
105 |
|||||
（注）１．監査役 西澤 博、坂本 誠の両氏は社外監査役であります。
２．平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
３．平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
太洋物産の取締役及び監査役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
（１）平成29年12月20日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下の通りであります。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 |
管理本部管掌 |
柏原 滋 |
昭和40年８月15日生 |
平成３年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 平成７年４月 太洋物産入社 社長室長代理 平成８年12月 取締役 社長室長 平成14年４月 代表取締役専務 平成22年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 平成27年12月 生活産業部管掌・ 上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)1 |
862 |
|
取 締 役 |
食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
姜偉 (長崎旭倫) |
昭和39年９月20日生 |
昭和60年12月 太洋物産入社 平成18年４月 北京駐在事務所長 平成22年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 平成24年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 平成25年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成28年12月 取締役(現任) 平成28年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌(現任) |
(注)2 |
― |
|
取 締 役 |
営業開拓部管掌 |
福中 昇男 |
昭和12年３月19日生 |
昭和34年４月 太洋物産入社 昭和61年１月 農産部長 平成３年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 平成10年12月 生活産業部長 平成11年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 平成21年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成22年９月 取締役(現任) 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成23年４月 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成23年10月 営業開拓部 管掌(現任) 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 平成25年10月 海外駐在員事務所 管掌 |
(注)1 |
61 |
|
計 |
923 |
|||||
（注）１．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
２．平成28年12月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 監査役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常勤監査役 |
|
五十島 滋夫 |
昭和38年12月12日生 |
平成２年10月 中央新光監査法人 入所 平成９年１月 ㈱矢野製作所 入社 平成16年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 平成16年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 平成17年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 平成18年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 平成19年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 平成19年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 平成20年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 平成23年12月 太洋物産常勤社外監査役(現任) 平成24年６月 ㈱新東京グループ社外監査役(現任) 平成27年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
西澤 博 |
昭和12年10月２日生 |
昭和31年４月 東京国税局入局 平成８年９月 税理士登録 平成９年12月 太洋物産監査役 平成14年12月 太洋物産常勤監査役 平成21年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
坂本 誠 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年４月 三菱商事㈱入社 平成10年６月 中部支社経理審査部長 平成11年４月 中部支社業務経理部長 平成13年１月 情報産業管理部長 平成13年４月 情報産業グループコントローラー 平成14年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 平成19年８月 イオンモール㈱常務取締役 平成19年10月 イオンモール中国総代表 平成20年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 平成21年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 平成23年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
計 |
― |
|||||
（注）１．監査役 五十島 滋夫、西澤 博及び坂本 誠の三氏は、社外監査役であります。
２．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（２）平成29年12月22日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、太洋物産の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、取締役の職名は当該定時株主総会の直後に開催される取締会で決議されることから、記載しておりません。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.2％）
① 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 |
― |
柏原 滋 |
昭和40年８月15日生 |
平成３年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 平成７年４月 太洋物産入社 社長室長代理 平成８年12月 取締役 社長室長 平成14年４月 代表取締役専務 平成22年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 平成27年12月 生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
（注)1 |
862 |
|
取 締 役 |
― |
姜偉 (長崎旭倫) |
昭和39年９月20日生 |
昭和60年12月 太洋物産入社 平成18年４月 北京駐在事務所長 平成22年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 平成24年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 平成25年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー(現任) 平成28年12月 取締役(現任) 平成28年12月 食料1部 食料2部 営業開拓部 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌(現任) |
(注)1 |
― |
|
取 締 役 |
－ |
五十島 滋夫 |
昭和38年12月12日生 |
平成２年10月 中央新光監査法人 入所 平成９年１月 ㈱矢野製作所 入社 平成16年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 平成16年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 平成17年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 平成18年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 平成19年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 平成19年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 平成20年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 平成23年12月 太洋物産常勤社外監査役(現任) 平成24年６月 ㈱新東京グループ社外監査役(現任) 平成27年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) 平成29年12月 太洋物産取締役(予定) |
(注)1 |
― |
|
取 締 役 |
― |
板倉 麻貴 |
昭和56年10月15日生 |
平成18年12月 みすず監査法人 入所 平成19年８月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成22年11月 日本ＧＥ株式会社入社 平成24年５月 税理士法人 東京フィナンシャル会計事務所 入所 平成26年10月 公認会計士・税理士法人板倉麻貴事務所開設 平成29年12月 太洋物産取締役(予定） |
(注)1 |
― |
|
計 |
862 |
|||||
（注）１．平成29年12月22日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間。
２．取締役 五十島滋夫、板倉麻貴の両氏は社外取締役候補であります。
② 監査役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
監 査 役 |
|
福中 昇男 |
昭和12年３月19日生 |
昭和34年４月 太洋物産入社 昭和61年１月 農産部長 平成３年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 平成10年12月 生活産業部長 平成11年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 平成21年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成22年９月 取締役(現任) 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成23年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成23年10月 営業開拓部 管掌(現任) 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 平成25年10月 海外駐在員事務所 管掌 平成29年12月 太洋物産監査役(予定) |
(注)3 |
61 |
|
監 査 役 |
|
西澤 博 |
昭和12年10月２日生 |
昭和31年４月 東京国税局入局 平成８年９月 税理士登録 平成９年12月 太洋物産監査役 平成14年12月 太洋物産常勤監査役 平成21年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
坂本 誠 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年４月 三菱商事㈱入社 平成10年６月 中部支社経理審査部長 平成11年４月 中部支社業務経理部長 平成13年１月 情報産業管理部長 平成13年４月 情報産業グループコントローラー 平成14年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 平成19年８月 イオンモール㈱常務取締役 平成19年10月 イオンモール中国総代表 平成20年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 平成21年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 平成23年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
61 |
（注）１．監査役 西澤 博、坂本 誠の両氏は社外監査役であります。
２．平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
３．平成29年12月22日開催予定の定時株主総会終結の時から４年間。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
加藤 邦男 |
平成29年２月28日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名（役員のうち女性の比率 0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
加藤 邦男 |
平成29年２月28日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性０名（役員のうち女性の比率 0.0％）
太洋物産の取締役及び監査役の状況はそれぞれ次のとおりであります。
（１）平成28年12月22日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下の通りであります。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
管理本部管掌 生活産業部 上海太洋栄光商業有限公司管掌 |
柏原 滋 |
昭和40年８月15日生 |
平成３年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 平成７年４月 太洋物産入社 社長室長代理 平成８年12月 取締役 社長室長 平成14年４月 代表取締役専務 平成22年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 平成27年12月 生活産業部管掌(現任)・上海太洋栄光商業有限公司管掌(現任) |
（注)1 |
862 |
|
常務取締役 |
営業本部 食料部管掌 |
加藤 邦男 |
昭和13年１月22日生 |
昭和31年４月 太洋物産入社 昭和59年４月 農産部長 昭和59年12月 取締役 農産部長 平成２年12月 常務取締役(現任) 農産部長 平成10年12月 農産部・生活産業部 管掌 平成11年10月 農産部・生活産業部・産業機材部 管掌 平成14年４月 農産部・産業機材部 管掌 平成18年11月 農産部・食糧第一部・食糧第二部・生活産業部・産業機材部 管掌 平成20年４月 食料部 管掌（現任） 農産部・生活産業部・開発グループ 管掌 平成21年４月 農産部・生活産業部・営業開拓チーム・国内生産品チーム 管掌 上海太洋栄光商業有限公司 管掌 平成21年10月 農産部・生活産業部・営業開拓チーム 管掌 平成22年10月 農産部・生活産業部・営業開拓部 管掌 平成23年４月 営業本部 管掌(現任） 農産部・生活産業部 管掌 平成23年10月 総合食品チーム 管掌 平成25年10月 生活産業部 管掌 |
(注)1 |
26 |
|
取 締 役 |
営業開拓部管掌 |
福中 昇男 |
昭和12年３月19日生 |
昭和34年４月 太洋物産入社 昭和61年１月 農産部長 平成３年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 平成10年12月 生活産業部長 平成11年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 平成21年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成22年９月 取締役(現任) 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成23年４月 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成23年10月 営業開拓部 管掌(現任) 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 平成25年10月 海外駐在員事務所 管掌 |
(注)1 |
61 |
|
|
|
|
|
計 |
|
949 |
（注）１．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
２．太洋物産は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 |
所有する太洋物産 |
|
姜偉 (長崎旭倫) |
昭和39年９月20日生 |
昭和60年12月 太洋物産入社 平成18年４月 北京駐在事務所長 平成22年１月 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 平成25年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー(現任） |
－株 |
② 監査役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
五十島 滋夫 |
昭和38年12月12日生 |
平成２年10月 中央新光監査法人 入所 平成９年１月 ㈱矢野製作所 入社 平成16年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 平成16年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 平成17年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 平成18年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 平成19年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 平成19年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 平成20年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 平成23年12月 太洋物産常勤監査役(現任) 平成24年６月 ㈱新東京グループ非常勤監査役(現任) 平成27年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
西澤 博 |
昭和12年10月２日生 |
昭和31年４月 東京国税局入局 平成８年９月 税理士登録 平成９年12月 太洋物産監査役 平成14年12月 太洋物産常勤監査役 平成21年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
坂本 誠 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年４月 三菱商事㈱入社 平成10年６月 中部支社経理審査部長 平成11年４月 中部支社業務経理部長 平成13年１月 情報産業管理部長 平成13年４月 情報産業グループコントローラー 平成14年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 平成19年８月 イオンモール㈱常務取締役 平成19年10月 イオンモール中国総代表 平成20年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 平成21年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 平成23年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
― |
（注）１．監査役 五十島 滋夫、西澤 博及び坂本 誠の三氏は、社外監査役であります。
２．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
（２）平成28年12月27日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、太洋物産の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、取締役の職名は当該定時株主総会の直後に開催される取締会で決議されることから、記載しておりません。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
① 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
― |
柏原 滋 |
昭和40年８月15日生 |
平成３年４月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 平成７年４月 太洋物産入社 社長室長代理 平成８年12月 取締役 社長室長 平成14年４月 代表取締役専務 平成22年５月 代表取締役社長(現任) 管理本部管掌(現任) 平成27年12月 生活産業部管掌(現任)・上海太洋栄光商業有限公司管掌(現任) |
（注)1 |
862 |
|
常務取締役 |
― |
加藤 邦男 |
昭和13年１月22日生 |
昭和31年４月 太洋物産入社 昭和59年４月 農産部長 昭和59年12月 取締役 農産部長 平成２年12月 常務取締役(現任) 農産部長 平成10年12月 農産部・生活産業部 管掌 平成11年10月 農産部・生活産業部・産業機材部 管掌 平成14年４月 農産部・産業機材部 管掌 平成18年11月 農産部・食糧第一部・食糧第二部・生活産業部・産業機材部 管掌 平成20年４月 食料部 管掌(現任) 農産部・生活産業部・開発グループ 管掌 平成21年４月 農産部・生活産業部・営業開拓チーム・国内生産品チーム 管掌 上海太洋栄光商業有限公司 管掌 平成21年10月 農産部・生活産業部・営業開拓チーム 管掌 平成22年10月 農産部・生活産業部・営業開拓部 管掌 平成23年４月 営業本部 管掌(現任） 農産部・生活産業部 管掌 平成23年10月 総合食品チーム 管掌 平成25年10月 生活産業部 管掌 |
(注)1 |
26 |
|
取 締 役 |
― |
福中 昇男 |
昭和12年３月19日生 |
昭和34年４月 太洋物産入社 昭和61年１月 農産部長 平成３年10月 農産部長 兼 鉄鋼部長 平成10年12月 生活産業部長 平成11年10月 執行役員 生活産業部長 兼 産業機材部長 平成21年４月 執行役員 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成22年９月 取締役(現任) 営業本部長 生活産業部ジェネラルマネージャー 平成23年４月 営業本部長 営業開拓部ジェネラルマネージャー 平成23年10月 営業開拓部 管掌(現任) 生活産業部 海外駐在員事務所 管掌 平成25年10月 海外駐在員事務所 管掌 |
(注)1 |
61 |
|
取 締 役 |
― |
姜偉 (長崎旭倫) |
昭和39年９月20日生 |
昭和60年12月 太洋物産入社 平成18年４月 北京駐在事務所長 平成22年１月 北京駐在事務所長 兼広州駐在事務所長 平成24年４月 営業開拓部マネージャー 兼 北京駐在事務所長 兼 広州駐在事務所長 平成24年11月 上海太洋栄光商業有限公司董事長 平成25年12月 補欠取締役 執行役員 営業開拓部ジェネラルマネージャー(現任) 平成28年12月 取締役(予定) |
(注)2 |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
949 |
（注）１．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
２．平成28年12月27日開催予定の定時株主総会終結の時から２年間。
② 監査役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
五十島 滋夫 |
昭和38年12月12日生 |
平成２年10月 中央新光監査法人 入所 平成９年１月 ㈱矢野製作所 入社 平成16年９月 五十島公認会計士事務所代表(現任) 平成16年10月 東陽監査法人非常勤監査職員 平成17年６月 エムテーケー債権管理回収㈱非常勤監査役 平成18年６月 ㈱東陽コンサルティングM＆A業務担当取締役 平成19年１月 税理士法人ガルベラパートナーズ代表社員 平成19年10月 ㈱東陽コンサルティング取締役副社長 平成20年６月 ㈱アクセル非常勤監査役 ルナスケープ㈱非常勤監査役 ㈱イージェーワークス非常勤監査役 平成23年12月 太洋物産常勤監査役(現任) 平成24年６月 ㈱新東京グループ非常勤監査役(現任) 平成27年11月 株式会社クラスター会計代表取締役社長（現任） 平成28年６月 ㈱アクセル社外取締役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
西澤 博 |
昭和12年10月２日生 |
昭和31年４月 東京国税局入局 平成８年９月 税理士登録 平成９年12月 太洋物産監査役 平成14年12月 太洋物産常勤監査役 平成21年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
監 査 役 |
|
坂本 誠 |
昭和23年２月14日生 |
昭和45年４月 三菱商事㈱入社 平成10年６月 中部支社経理審査部長 平成11年４月 中部支社業務経理部長 平成13年１月 情報産業管理部長 平成13年４月 情報産業グループコントローラー 平成14年５月 ㈱ダイヤモンドシティ常務取締役 平成19年８月 イオンモール㈱常務取締役 平成19年10月 イオンモール中国総代表 平成20年５月 イオンモール中国総代表(兼)イオンモール(中国)商業管理有限公司総経理 平成21年６月 ビーウィズ㈱常勤監査役 平成23年12月 太洋物産監査役(現任) |
(注)2 |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
－ |
（注）１．監査役 五十島 滋夫、西澤 博及び坂本 誠の三氏は、社外監査役であります。
２．平成27年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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