プレナス(9945)の株価チャート プレナス(9945)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 海外グループ管掌 兼 海外事業本部長 兼 海外法人管理部長 |
顧問 |
三好 寛之 |
2022年６月１日 |
|
上席執行役員 事業開発推進本部長 |
事業開発推進本部長 |
山口 智洋 |
2022年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 海外グループ管掌 兼 海外事業本部長 兼 海外法人管理部長 |
顧問 |
三好 寛之 |
2022年６月１日 |
|
上席執行役員 事業開発推進本部長 |
事業開発推進本部長 |
山口 智洋 |
2022年６月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
塩 井 辰 男 |
1964年１月21日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業グループ管掌 |
金 子 史 朗 |
1960年１月19日生 |
|
（注）２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレートグループ管掌 |
田 渕 豪 |
1964年２月５日生 |
|
（注）２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 沼 孝 一 郎 |
1945年１月４日生 |
|
（注）１（注）２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 本 直 之 |
1961年８月７日生 |
|
（注）１（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
髙 橋 勉 |
1954年７月20日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 渕 敏 朗 |
1967年１月23日生 |
|
（注）１（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
竹 尾 祐 幸 |
1958年９月19日生 |
|
（注）１（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
吉 田 泰 彦 |
1957年２月26日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、岡本直之、松渕敏朗、竹尾祐幸、吉田泰彦は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年５月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は７名で次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 |
ＳＣＭグループ管掌 |
若狹 二郎 |
|
常務執行役員 |
マーケティング本部長 |
廣藤 明 |
|
上席執行役員 |
総務本部長 |
山内 チズル |
|
上席執行役員 |
営業企画室担当 |
添島 修 |
|
上席執行役員 |
ＤＸ本部長 |
高橋 秀治 |
|
上席執行役員 |
株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
丸山 雅章 |
|
上席執行役員 |
経理本部長 |
佐々木 泰蔵 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数、プレナスとの関係、企業統治において果たす機能及び役割
プレナスの社外取締役は５名です。
社外取締役長沼孝一郎氏は、株式会社アサツーディ・ケイ（現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）の最高顧問でありましたが、現在は退任しております。プレナスは同社を広告代理店とする取引関係がありますが、その規模・内容から同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役岡本直之氏は、2022年１月よりプレナスと顧問契約を締結し、プレナスは同氏から経営についてアドバイスを受けておりましたが、顧問としての報酬額は同氏の独立性に影響を与えるおそれがある金額ではございません。同氏は、財務省・内閣官房等において要職を歴任しており、金融・財務や政策に関する豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、前述の理由により、社外取締役としての職責を果たしていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役松渕敏朗氏は、マルコポーロ会計事務所の代表及び清陽監査法人の代表社員であり、プレナスは各兼職先と取引関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役竹尾祐幸氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員
及び株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。プレナスは同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役吉田泰彦氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役執行役員及び株式会社福岡銀行の取締役執行役員であります。プレナスは同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役によるプレナス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するためのプレナスからの独立性に関する基準又は方針の内容
プレナスでは、社外取締役を選任するためのプレナスからの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（うち３名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行を監督しております。
内部監査部門として内部監査室を設置（14名配置）しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長及び担当執行役員に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これら内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については、１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 ＳＣＭグループ管掌 |
（専務執行役員待遇） ＳＣＭグループ管掌 |
若狹 二郎 |
2021年６月１日 |
|
上席執行役員 ＤＸ本部長 |
（上席執行役員待遇） ＤＸ本部長 |
高橋 秀治 |
2021年６月１日 |
|
上席執行役員 株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
丸山 雅章 |
2021年６月１日 |
|
上席執行役員 経理本部長 |
顧問 |
佐々木 泰蔵 |
2021年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 ＳＣＭグループ管掌 |
（専務執行役員待遇） ＳＣＭグループ管掌 |
若狹 二郎 |
2021年６月１日 |
|
上席執行役員 ＤＸ本部長 |
（上席執行役員待遇） ＤＸ本部長 |
高橋 秀治 |
2021年６月１日 |
|
上席執行役員 株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
丸山 雅章 |
2021年６月１日 |
|
上席執行役員 経理本部長 |
顧問 |
佐々木 泰蔵 |
2021年６月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
塩 井 辰 男 |
1964年１月21日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業グループ管掌 |
金 子 史 朗 |
1960年１月19日生 |
|
（注）２ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレートグループ管掌 |
田 渕 豪 |
1964年２月５日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 沼 孝 一 郎 |
1945年１月４日生 |
|
（注）１（注）２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
髙 橋 勉 |
1954年７月20日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 渕 敏 朗 |
1967年１月23日生 |
|
（注）１（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
竹 尾 祐 幸 |
1958年９月19日生 |
|
（注）１（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
吉 田 泰 彦 |
1957年２月26日生 |
|
（注）１ （注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、松渕敏朗、竹尾祐幸、吉田泰彦は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年５月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は17名で次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
専務執行役員待遇 |
ＳＣＭグループ管掌 |
若狹 二郎 |
|
常務執行役員 |
マーケティング本部長 |
廣藤 明 |
|
上席執行役員 |
総務本部長 |
山内 チズル |
|
上席執行役員 |
外食事業本部長 |
添島 修 |
|
上席執行役員待遇 |
ＤＸ本部長 |
高橋 秀治 |
|
執行役員 |
商品本部長 |
田中 信 |
|
執行役員 |
北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長 |
森安 秀範 |
|
執行役員 |
ＦＣ開発部長 |
香月 英樹 |
|
執行役員 |
ＤＸ本部 システム運用部長 |
漆 新吾 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
小森 剛 |
|
執行役員 |
人事部長 |
山村 昌慶 |
|
執行役員 |
ＤＸ本部 ＤＸ部長 |
酒井 直隆 |
|
執行役員 |
経営管理室長 |
丸山 俊也 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部長 |
村田 晃一 |
|
執行役員 |
Plenus Global Pte. Ltd. CEO |
寺本 達弘 |
|
執行役員 |
顧問 |
一條 眞理 |
|
執行役員 |
顧問 |
嶋田 哲 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数、プレナスとの関係、企業統治において果たす機能及び役割
プレナスの社外取締役は４名です。
社外取締役長沼孝一郎氏は、株式会社アサツーディ・ケイ（現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）の最高顧問でありましたが、現在は退任しております。プレナスは同社を広告代理店とする取引関係がありますが、その規模・内容から同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役松渕敏朗氏は、マルコポーロ会計事務所の代表及び清陽監査法人の代表社員であり、プレナスは各兼職先と取引関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役竹尾祐幸氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員
及び株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員であります。プレナスは同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役吉田泰彦氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役副社長及び株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取であります。プレナスは同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役によるプレナス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するためのプレナスからの独立性に関する基準又は方針の内容
プレナスでは、社外取締役を選任するためのプレナスからの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（うち３名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行を監督しております。
内部監査部門として内部監査室を設置（15名配置）しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長及び担当執行役員に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これら内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については、１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 グローバル事業本部 副本部長 |
グローバル事業本部 副本部長 |
寺本 達弘 |
2020年６月１日 |
||
|
執行役員 内部監査室長 |
執行役員 施設・立地本部長 |
小森 剛 |
2020年７月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 グローバル事業本部 副本部長 |
グローバル事業本部 副本部長 |
寺本 達弘 |
2020年６月１日 |
||
|
執行役員 内部監査室長 |
執行役員 施設・立地本部長 |
小森 剛 |
2020年７月１日 |
||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
塩 井 辰 男 |
1964年１月21日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 人財本部長 |
大 楠 泰 弘 |
1961年６月10日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 グローバル 事業本部長 |
田 渕 豪 |
1964年２月５日生 |
|
（注）２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 ほっともっと事業本部長 |
金 子 史 朗 |
1960年１月19日生 |
|
（注）２ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 沼 孝 一 郎 |
1945年１月４日生 |
|
（注）１（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
髙 橋 勉 |
1954年７月20日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
吉 戒 孝 |
1953年12月14日生 |
|
（注）１（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
松 渕 敏 朗 |
1967年１月23日生 |
|
（注）１（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
竹 尾 祐 幸 |
1958年９月19日生 |
|
（注）１（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
50 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、吉戒孝、松渕敏朗、竹尾祐幸は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年５月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は15名で次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
ほっともっと事業本部 第四オペレーション本部長 |
立花 英信 |
|
上席執行役員 |
コーポレートコミュニケーション本部長 |
山内 チズル |
|
上席執行役員 |
外食事業本部長 |
添島 修 |
|
上席執行役員 |
マーケティング本部長 |
廣藤 明 |
|
執行役員 |
会計本部長 |
一條 眞理 |
|
執行役員 |
商品本部長 |
田中 信 |
|
執行役員 |
北京好麦道餐飲管理有限公司董事長 |
森安 秀範 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第一オペレーション本部長 |
香月 英樹 |
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバル事業部長 |
漆 新吾 |
|
執行役員 |
施設・立地本部長 |
小森 剛 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第三オペレーション本部長 |
嶋田 哲 |
|
執行役員 |
人財本部人事本部長 |
山村 昌慶 |
|
執行役員 |
ＩＴ本部長 |
酒井 直隆 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
丸山 俊也 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第二オペレーション本部長 |
村田 晃一 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数、プレナスとの関係、企業統治において果たす機能及び役割
プレナスの社外取締役は４名です。
社外取締役長沼孝一郎氏は、株式会社アサツーディ・ケイ（現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）の最高顧問でありましたが、現在は退任しております。プレナスは同社を広告代理店とする取引関係がありますが、その規模・内容から同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役吉戒孝氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ及び株式会社福岡銀行の取締役でありましたが、現在は退任しております。プレナスは同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役松渕敏朗氏は、マルコポーロ会計事務所の代表及び清陽監査法人の代表社員であり、プレナスは各兼職先と取引関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役竹尾祐幸氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員及び株式会社西日本シティ銀行の取締役常務執行役員であります。プレナスは同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、プレナス取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役によるプレナス株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するためのプレナスからの独立性に関する基準又は方針の内容
プレナスでは、社外取締役を選任するためのプレナスからの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（うち３名は取締役監査等委員）は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行を監督しております。
内部監査部門として内部監査室を設置(10名配置)しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長及び担当執行役員に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これら内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については、１．監査計画の策定、２．監査実施過程、３．監査意見形成の３段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動 |
|
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|
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
経営企画室長 |
― |
経営企画室長 |
丸山 俊也 |
2019年６月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第一オペレーション本部長 |
― |
ほっともっと事業本部 第一オペレーション本部 副本部長 |
村田 晃一 |
2019年６月１日 |
|
執行役員 |
㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート本部長 |
田中 信 |
2019年９月１日 |
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート 本部長 兼 マーケティングサポート 部長 |
執行役員 |
マーケティング本部長 |
漆 新吾 |
2019年９月１日 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
執行役員 |
㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
廣藤 明 |
2019年９月１日 |
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート本部長 |
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート 本部長 兼 マーケティングサポート 部長 |
漆 新吾 |
2019年10月１日 |
|
執行役員 |
ＩＴ本部長 兼 ＩＴ企画部長 |
執行役員 |
会計本部 ＩＴ本部長 兼 ＩＴ企画部長 |
酒井 直隆 |
2019年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
経営企画室長 |
― |
経営企画室長 |
丸山 俊也 |
2019年６月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第一オペレーション本部長 |
― |
ほっともっと事業本部 第一オペレーション本部 副本部長 |
村田 晃一 |
2019年６月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行 役員 |
－ |
塩 井 辰 男 |
1964年１月21日生 |
1988年１月 |
プレナス入社 |
（注）２ |
８ |
|
1991年３月 |
商品部長 |
||||||
|
1991年５月 |
取締役 商品部長 |
||||||
|
1998年５月 |
常務取締役 営業企画部長 |
||||||
|
2000年５月 |
専務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
2002年３月 |
専務取締役営業担当 |
||||||
|
2003年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2015年５月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
人財本部長 |
大 楠 泰 弘 |
1961年６月10日生 |
1985年４月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部（現 株式会社プレナスに合併）入社 |
（注）２ |
10 |
|
2003年３月 |
プレナス経理部長 |
||||||
|
2005年５月 |
取締役総務担当 法務部長 |
||||||
|
2008年４月 |
取締役総務・人事担当 法務部長 |
||||||
|
2009年３月 |
取締役総務・法務・人事担当 |
||||||
|
2015年５月 |
取締役 上席執行役員 人財本部長 |
||||||
|
2015年９月 |
常務取締役 常務執行役員 人財本部長 |
||||||
|
2017年３月 |
専務取締役 専務執行役員 人財本部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
グローバル 事業本部長 |
田 渕 豪 |
1964年２月５日生 |
1991年４月 |
プレナス入社 |
（注）２ |
７ |
|
2000年６月 |
株式会社ほっかほっか亭（現 株式会社プレナスに合併）転籍 |
||||||
|
2003年10月 |
プレナスに出向、商品開発部長 |
||||||
|
2004年３月 |
プレナス商品開発部長 |
||||||
|
2008年５月 |
取締役 営業企画部長 |
||||||
|
2009年３月 |
取締役営業企画・商品開発担当 |
||||||
|
2013年２月 |
取締役やよい軒営業・海外事業担当 |
||||||
|
2013年９月 |
取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 |
||||||
|
2014年９月 |
取締役やよい軒（営業・FC開発・業務）・海外事業担当 |
||||||
|
2015年５月 |
取締役 上席執行役員 外食事業本部長 |
||||||
|
2015年９月 |
常務取締役 常務執行役員 外食事業本部長 |
||||||
|
2017年３月 |
専務取締役 専務執行役員 外食事業本部長 |
||||||
|
2018年７月 |
専務取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
ほっともっと事業本部長 |
金 子 史 朗 |
1960年１月19日生 |
1985年４月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部（現 株式会社プレナスに合併）入社 |
（注）２ |
14 |
|
2004年３月 |
プレナスほっかほっか亭東日本ＦＣ営業部長 |
||||||
|
2006年３月 |
業務部長 |
||||||
|
2009年３月 |
人事部長 |
||||||
|
2012年５月 |
取締役営業統括本部長（ＦＣ統括） |
||||||
|
2015年５月 |
取締役 上席執行役員 ほっともっと事業本部ＦＣ本部長 |
||||||
|
2016年２月 |
取締役 上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部ＦＣ開発部長 |
||||||
|
2016年８月 |
常務取締役 常務執行役員 ほっともっと事業本部長 |
||||||
|
2019年３月 |
専務取締役 専務執行役員 ほっともっと事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 常務執行役員 |
商品本部長 |
鈴 木 博 |
1955年７月24日生 |
1979年４月 |
北海道ダイエー株式会社（現 株式会社ダイエーに合併）入社 |
（注）２ |
３ |
|
1996年７月 |
株式会社ほっかほっか亭（現 株式会社プレナスに合併）営業企画部長 |
||||||
|
1998年４月 |
同社取締役 営業企画部長 |
||||||
|
2003年５月 |
プレナス取締役 |
||||||
|
2003年５月 |
株式会社ほっかほっか亭（現 株式会社プレナスに合併）常務取締役 管理統括本部長 |
||||||
|
2004年１月 |
プレナス取締役経理担当 経営管理室長 |
||||||
|
2004年10月 |
取締役経理・経営管理担当 |
||||||
|
2015年５月 |
取締役 上席執行役員 |
||||||
|
2017年３月 |
常務取締役 常務執行役員 商品本部長 |
||||||
|
2017年９月 |
常務取締役 常務執行役員 商品統括本部長 |
||||||
|
2018年３月 |
常務取締役 常務執行役員 商品本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長 沼 孝 一 郎 |
1945年１月４日生 |
1981年８月 |
株式会社旭通信社（現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ）入社 |
（注）１（注）２ |
１ |
|
1998年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
2000年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2001年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2011年１月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
2011年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
2012年３月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
2013年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
2014年４月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
2014年５月 |
プレナス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
髙 橋 勉 |
1954年７月20日生 |
1978年４月 |
株式会社福岡銀行入行 |
（注）３ |
４ |
|
1997年10月 |
同行月隈支店長 |
||||||
|
2001年10月 |
同行粕屋支店長 |
||||||
|
2003年７月 |
同行人事総務部長代理 |
||||||
|
2006年４月 |
同行人事部主任調査役、プレナスに出向 |
||||||
|
2006年５月 |
プレナス内部監査室長 |
||||||
|
2007年４月 |
プレナス入社、内部監査室長 |
||||||
|
2009年３月 |
法務部長 |
||||||
|
2010年３月 |
総務部長 |
||||||
|
2012年５月 |
常勤監査役 |
||||||
|
2015年５月 |
取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
吉 戒 孝 |
1953年12月14日生 |
1977年４月 |
株式会社福岡銀行入行 |
（注）１（注）３ |
０ |
|
2005年６月 |
同行取締役 総合企画部長 |
||||||
|
2006年６月 |
同行執行役員 総合企画部長 |
||||||
|
2006年11月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
2006年12月 |
同行取締役 常務執行役員 |
||||||
|
2007年４月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役 |
||||||
|
2009年４月 |
同社取締役 執行役員 |
||||||
|
2010年４月 |
株式会社福岡銀行 取締役 専務執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
同行代表取締役副頭取 |
||||||
|
2011年５月 |
プレナス社外監査役 |
||||||
|
2012年４月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 |
||||||
|
2015年５月 |
プレナス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役・株式会社福岡銀行 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
松 渕 敏 朗 |
1967年１月23日生 |
1992年10月 |
中央新光監査法人入所 |
（注）１（注）３ |
０ |
|
1996年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1999年10月 |
株式会社ビジネストラスト入社 |
||||||
|
2000年７月 |
同社取締役マネジメント本部長 |
||||||
|
2002年10月 |
BDJ法律会計事務所 パートナー |
||||||
|
2003年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
2008年８月 |
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー |
||||||
|
2011年２月 |
清陽監査法人 代表社員（現任） |
||||||
|
2014年10月 |
マルコポーロ会計事務所設立 同事務所代表（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
プレナス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
竹 尾 祐 幸 |
1958年９月19日生 |
1983年４月 |
株式会社福岡相互銀行（現 株式会社西日本シティ銀行）入行 |
（注）１（注）３ |
－ |
|
2011年12月 |
同行執行役員 総務部長 |
||||||
|
2013年４月 |
同行常務執行役員 総務部長 |
||||||
|
2013年５月 |
同行常務執行役員 本店営業部長兼福岡支店長 |
||||||
|
2016年５月 |
同行常務執行役員 融資部・融資統括部担当 |
||||||
|
2016年６月 |
同行取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
2016年10月 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員 |
||||||
|
2018年６月 |
同社執行役員（現任） |
||||||
|
2019年５月 |
プレナス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
50 |
||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、吉戒孝、松渕敏朗、竹尾祐幸は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年５月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は13名で次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
ほっともっと事業本部 第四オペレーション本部長 |
立花 英信 |
|
上席執行役員 |
コーポレートコミュニケーション本部長 |
山内 チズル |
|
上席執行役員 |
やよい軒本部長 |
添島 修 |
|
執行役員 |
会計本部長 |
一條 眞理 |
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート本部長 |
田中 信 |
|
執行役員 |
北京好麦道餐飲管理有限公司董事長 |
森安 秀範 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第二オペレーション本部長 |
香月 英樹 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
漆 新吾 |
|
執行役員 |
施設・立地本部長 |
小森 剛 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 第三オペレーション本部長 |
嶋田 哲 |
|
執行役員 |
人財本部人事本部長 |
山村 昌慶 |
|
執行役員 |
株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 |
廣藤 明 |
|
執行役員 |
会計本部ＩＴ本部長 |
酒井 直隆 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 専務執行役員 |
グローバル事業本部長 兼 やよい軒本部管掌 |
専務取締役 専務執行役員 |
外食事業本部長 兼 ＳＣＭ本部管掌 |
田渕 豪 |
2018年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと事業本部 西部地域本部長 |
取締役 上席執行役員 |
外食事業本部 やよい軒本部長 |
立花 英信 |
2018年７月１日 |
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート 本部長 兼 商品サポート部長 |
執行役員 |
ＳＣＭ本部長 |
田中 信 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 中部地域本部長 |
小森 剛 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
やよい軒本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 首都圏地域本部長 |
添島 修 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 中部地域本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 西部地域本部長 |
嶋田 哲 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
人財本部 人事本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
山村 昌慶 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
商品本部 生産本部長 兼 ㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
執行役員 |
㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
廣藤 明 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート 本部長 |
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート 本部長 兼 商品サポート部長 |
田中 信 |
2018年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 専務執行役員 |
グローバル事業本部長 兼 やよい軒本部管掌 |
専務取締役 専務執行役員 |
外食事業本部長 兼 ＳＣＭ本部管掌 |
田渕 豪 |
2018年７月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと事業本部 西部地域本部長 |
取締役 上席執行役員 |
外食事業本部 やよい軒本部長 |
立花 英信 |
2018年７月１日 |
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
グローバル事業本部 グローバルサポート 本部長 兼 商品サポート部長 |
執行役員 |
ＳＣＭ本部長 |
田中 信 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 中部地域本部長 |
小森 剛 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
やよい軒本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 首都圏地域本部長 |
添島 修 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 中部地域本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 西部地域本部長 |
嶋田 哲 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
人財本部 人事本部長 |
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
山村 昌慶 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 |
商品本部 生産本部長 兼 ㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
執行役員 |
㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
廣藤 明 |
2018年７月１日 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
－ |
塩 井 辰 男 |
昭和39年１月21日生 |
昭和62年４月 |
三尾川商事株式会社入社 |
（注）２ |
８ |
|
昭和63年１月 |
プレナス入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
商品部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
取締役商品部長 |
||||||
|
平成５年12月 |
株式会社プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年11月 |
取締役店舗開発部長 |
||||||
|
平成８年３月 |
取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
常務取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ほっかほっか亭取締役 |
||||||
|
平成11年５月 |
常務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
平成12年５月 |
専務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社九州トーヨー 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年３月 |
専務取締役営業担当 |
||||||
|
平成15年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ほっかほっか亭 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長 |
||||||
|
平成27年５月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
人財本部長 兼 会計本部 管掌 |
大 楠 泰 弘 |
昭和36年６月10日生 |
昭和60年４月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 |
（注）２ |
９ |
|
平成15年３月 |
プレナス経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
法務部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
取締役総務担当兼法務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役総務・人事担当兼法務部長 |
||||||
|
平成21年３月 平成27年５月 平成27年９月 平成29年３月
|
取締役総務・法務・人事担当 取締役上席執行役員 人財本部長 常務取締役常務執行役員 人財本部長 専務取締役専務執行役員 人財本部長 兼 会計本部管掌（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
外食事業 本部長 兼 ＳＣＭ本部管掌 |
田 渕 豪 |
昭和39年２月５日生 |
平成３年４月 平成12年６月 |
プレナス入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 |
（注）２ |
６ |
|
平成15年10月 |
プレナス商品開発部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
営業企画部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年３月 |
取締役営業企画部長 取締役営業企画・商品開発担当 |
||||||
|
平成25年２月 平成25年３月 平成25年９月
平成26年２月 |
取締役やよい軒営業・海外事業担当 PLENUS AusT PTY.LTD. ＣＥＯ 取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 PLENUS, Inc. ＣＥＯ |
||||||
|
平成26年９月
平成27年５月 平成27年９月
平成29年３月
平成29年９月
平成30年３月 |
取締役やよい軒（営業・ＦＣ開発・業務）・海外事業担当 取締役上席執行役員 外食事業本部長 常務取締役常務執行役員 外食事業本部長 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 IT企画本部・ロジスティックス本部管掌 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 ロジスティックス本部管掌 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 ＳＣＭ本部管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 常務執行役員 |
ほっともっと事業本部長 |
金 子 史 朗 |
昭和35年１月19日生 |
昭和60年４月
平成12年６月 平成16年３月
平成18年３月 平成21年３月 平成24年２月 平成24年５月 平成27年５月 平成28年２月
平成28年８月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 プレナスほっかほっか亭東日本ＦＣ営業部長 業務部長 人事部長 営業統括本部長（ＦＣ統括）取締役付 取締役営業統括本部長（ＦＣ統括） 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 常務取締役常務執行役員 ほっともっと事業本部長（現任） |
（注）２ |
13 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
商品本部長 |
鈴 木 博 |
昭和30年７月24日生 |
昭和54年４月 |
北海道ダイエー株式会社入社 |
（注）２ |
３ |
|
平成８年７月 |
株式会社ほっかほっか亭 営業企画部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成11年５月 |
同社取締役販売企画部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役商品部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
プレナス取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ほっかほっか亭 常務取締役 |
||||||
|
平成16年１月 |
取締役経理担当兼経営管理室長 |
||||||
|
平成16年10月 平成27年５月 平成29年３月
平成29年９月
平成30年３月 |
取締役経理・経営管理担当 取締役上席執行役員 株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 常務取締役常務執行役員 商品本部長 株式会社プレナスフーズ代表取締役会長（現任） 常務取締役常務執行役員 商品統括本部長 常務取締役常務執行役員 商品本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 常務執役員 |
施設・立地 本部長 |
布 山 稔 |
昭和26年８月22日生 |
平成４年12月 |
株式会社ほっかほっか亭入社 長野事業本部長 |
（注）２ |
５ |
|
平成13年５月 |
同社取締役店舗開発部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
プレナス入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
株式会社ほっかほっか亭に出向 店舗開発部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ほっかほっか亭営業統括本部 東日本第一営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 平成22年５月 平成24年11月
平成27年５月 平成29年３月 |
店舗開発・店舗設備担当取締役付 取締役店舗開発・店舗設備担当 取締役営業統括本部長（ＦＣ開発統括）・立地開発・店舗設備担当 取締役上席執行役員 施設・立地本部長 常務取締役常務執行役員 施設・立地本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
外食事業本部 やよい軒 本部長
|
立 花 英 信 |
昭和35年２月６日生 |
昭和62年３月 |
プレナス入社 |
（注）２ |
６ |
|
平成16年３月 |
プレナスほっかほっか亭第三営業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＱＣ部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役ＱＣ部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
取締役ＱＣ・物流担当 |
||||||
|
平成22年３月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・採用・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成24年11月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成25年２月
平成25年12月
平成27年５月
平成28年２月
平成28年８月
平成29年３月
平成30年３月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ・物流・情報システム担当 取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと東部本部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長 兼 営業サポート部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長 沼 孝 一 郎 |
昭和20年１月４日生 |
昭和56年８月 |
株式会社旭通信社（現 株式会社アサツーディ・ケイ）入社 |
（注）１（注）２ |
０ |
|
平成10年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成13年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成26年５月 |
プレナス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
高 橋 勉 |
昭和29年７月20日生 |
昭和53年４月 平成９年10月 平成13年10月 平成15年７月 平成18年４月 |
株式会社福岡銀行入行 同行月隈支店長 同行粕屋支店長 同行人事総務部長代理 同行人事部主任調査役 プレナスに出向 |
（注）３ |
３ |
|
平成19年４月 |
プレナス入社内部監査室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
法務部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
総務部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
プレナス取締役(常勤監査等委員)（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
礒 山 誠 二 |
昭和26年６月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社西日本銀行入行 |
（注）１（注）３ |
1 |
|
平成４年７月 |
同行秘書室長 |
||||||
|
平成７年１月 |
同行博多駅前支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行地域開発室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行広報室長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行理事博多支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社西日本シティ銀行取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
プレナス監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社西日本シティ銀行 常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年５月 平成28年10月 |
同行代表専務取締役 同行代表取締役専務執行役員 同行代表取締役副頭取（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
吉 戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 平成17年６月 平成18年６月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年４月
平成21年４月 平成22年４月
平成23年４月 |
株式会社福岡銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行執行役員総合企画部長 同行常務執行役員 同行取締役常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 同社取締役執行役員 株式会社福岡銀行取締役 専務執行役員 同行代表取締役副頭取（現任） |
（注）１（注）３ |
０ |
|
平成23年５月 |
プレナス監査役 |
||||||
|
平成24年４月
平成27年５月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
松 渕 敏 朗 |
昭和42年１月23日生 |
平成４年10月 平成８年４月 平成11年10月 平成12年７月 平成14年10月 平成15年10月 平成20年８月
平成23年２月 平成26年10月
平成29年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 株式会社ビジネストラスト入社 同社取締役マネジメント本部長 ＢＤＪ法律会計事務所パートナー 税理士登録 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所パートナー 清陽監査法人代表社員（現任） マルコポーロ会計事務所設立 同事務所代表社員（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
（注）１（注）３ |
－ |
|
計 |
60 |
||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、礒山誠二、吉戒孝、松渕敏朗は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、平成27年５月１日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は12名で次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
コーポレートコミュニケーション本部長兼 秘書室長兼マーケティング本部管掌 |
山内 チズル |
|
執行役員 |
会計本部長 |
一條 眞理 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ本部長 |
田中 信 |
|
執行役員 |
北京好麦道餐飲管理有限公司董事長 |
森安 秀範 |
|
執行役員 |
株式会社プレナス・エムケイ代表取締役社長 |
香月 英樹 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
漆 新吾 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部中部地域本部長 |
小森 剛 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部首都圏地域本部長 |
添島 修 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部西部地域本部長 |
嶋田 哲 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部東部地域本部長 |
山村 昌慶 |
|
執行役員 |
株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 |
廣藤 明 |
|
執行役員 |
会計本部ＩＴ本部長 |
酒井 直隆 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 専務執行役員 |
外食事業本部長 兼 ロジスティックス本部管掌 |
専務取締役 専務執行役員 |
外食事業本部長 兼 ＩＴ企画本部・ ロジスティックス本部管掌 |
田渕 豪 |
平成29年９月１日 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
商品統括本部長 兼 (株)プレナスフーズ 代表取締役会長 |
常務取締役 常務執行役員 |
商品本部長 兼 (株)プレナスフーズ 代表取締役会長 |
鈴木 博 |
平成29年９月１日 |
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
― |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
山村 昌慶 |
平成29年６月１日 |
|
執行役員 |
㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
― |
人財本部 人事部付（㈱プレナスフーズ 代表取締役社長） |
廣藤 明 |
平成29年６月１日 |
|
上席執行役員 |
コーポレートコミュニケーション本部長 兼 秘書室長 兼 マーケティング本部管掌 |
上席執行役員 |
コーポレートコミュニケー ション本部長 兼 秘書室長 |
山内 チズル |
平成29年９月１日 |
|
執行役員 |
商品統括本部 商品開発本部長 |
執行役員 |
商品開発本部長 兼 基礎開発室長 |
森安 秀範 |
平成29年９月１日 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
執行役員 |
ＩＴ企画本部長 |
漆 新吾 |
平成29年９月１日 |
|
執行役員 |
会計本部 ＩＴ本部長 |
― |
外食事業本部 海外事業部長 |
酒井 直隆 |
平成29年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
― |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
山村 昌慶 |
平成29年６月１日 |
|
執行役員 |
㈱プレナスフーズ 代表取締役社長 |
― |
人財本部 人事部付（㈱プレナスフーズ 代表取締役社長） |
廣藤 明 |
平成29年６月１日 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
－ |
塩 井 辰 男 |
昭和39年１月21日生 |
昭和62年４月 |
三尾川商事株式会社入社 |
（注）２ |
1,137 |
|
昭和63年１月 |
プレナス入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
商品部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
取締役商品部長 |
||||||
|
平成５年12月 |
株式会社プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年11月 |
取締役店舗開発部長 |
||||||
|
平成８年３月 |
取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
常務取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ほっかほっか亭取締役 |
||||||
|
平成11年５月 |
常務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
平成12年５月 |
専務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社九州トーヨー 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年３月 |
専務取締役営業担当 |
||||||
|
平成15年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ほっかほっか亭 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
人財本部長 兼 会計本部管掌 |
大 楠 泰 弘 |
昭和36年６月10日生 |
昭和60年４月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 |
（注）２ |
９ |
|
平成15年３月 |
プレナス経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
法務部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
取締役総務担当兼法務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役総務・人事担当兼法務部長 |
||||||
|
平成21年３月 平成27年５月 平成27年９月
平成29年３月
|
取締役総務・法務・人事担当 取締役上席執行役員 人財本部長 常務取締役常務執行役員 人財本部長 専務取締役専務執行役員 人財本部長 兼 会計本部管掌（現任） |
||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
外食事業 本部長 兼 ＩＴ企画本部 ロジスティックス本部管掌 |
田 渕 豪 |
昭和39年２月５日生 |
平成３年４月 平成12年６月 |
プレナス入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 |
（注）２ |
６ |
|
平成15年10月 |
プレナス商品開発部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
営業企画部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年３月 |
取締役営業企画部長 取締役営業企画・商品開発担当 |
||||||
|
平成25年２月
平成25年３月
平成25年９月
平成26年２月 |
取締役やよい軒営業・海外事業担当 PLENUS AusT PTY.LTD. ＣＥＯ（現任） 取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 PLENUS, Inc. ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成26年９月
平成27年５月
平成27年９月
平成29年３月 |
取締役やよい軒（営業・FC開発・業務）・海外事業担当 取締役上席執行役員 外食事業本部長 常務取締役常務執行役員 外食事業本部長 専務取締役専務執行役員 外食事業本部長 兼 ＩＴ企画本部・ロジスティックス本部管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 常務執行役員 |
ほっともっと事業本部長 |
金 子 史 朗 |
昭和35年１月19日生 |
昭和60年４月
平成12年６月 平成16年３月
平成18年３月 平成21年３月 平成24年２月
平成24年５月
平成27年５月
平成28年２月
平成28年８月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 プレナスほっかほっか亭東日本ＦＣ営業部長 業務部長 人事部長 営業統括本部長（ＦＣ統括）取締役付 取締役営業統括本部長（ＦＣ統括） 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 常務取締役常務執行役員 ほっともっと事業本部長（現任） |
（注）２ |
13 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
商品本部長 |
鈴 木 博 |
昭和30年７月24日生 |
昭和54年４月 |
北海道ダイエー株式会社入社 |
（注）２ |
３ |
|
平成８年７月 |
株式会社ほっかほっか亭 営業企画部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成11年５月 |
同社取締役販売企画部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役商品部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
プレナス取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ほっかほっか亭 常務取締役 |
||||||
|
平成16年１月 |
取締役経理担当兼経営管理室長 |
||||||
|
平成16年10月 平成27年５月
平成29年３月 |
取締役経理・経営管理担当 取締役上席執行役員 株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 常務取締役常務執行役員 商品本部長 （現任） 株式会社プレナスフーズ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
施設・立地 本部長 |
布 山 稔 |
昭和26年８月22日生 |
平成４年12月 |
株式会社ほっかほっか亭入社 長野事業本部長 |
（注）２ |
４ |
|
平成13年５月 |
同社取締役店舗開発部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
プレナス入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
株式会社ほっかほっか亭に出向 店舗開発部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ほっかほっか亭営業統括本部 東日本第一営業部長 |
||||||
|
平成22年３月
平成22年５月 平成24年11月
平成27年５月
平成29年３月 |
店舗開発・店舗設備担当取締役付 取締役店舗開発・店舗設備担当 取締役営業統括本部長（ＦＣ開発統括）・立地開発・店舗設備担当 取締役上席執行役員 施設・立地本部長 常務取締役常務執行役員 施設・立地本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
外食事業本部 やよい軒 本部長 兼 営業サポート部長 |
立 花 英 信 |
昭和35年２月６日生 |
昭和62年３月 |
プレナス入社 |
（注）２ |
６ |
|
平成16年３月 |
プレナスほっかほっか亭第三営業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＱＣ部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
取締役ＱＣ部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
取締役ＱＣ・物流担当 |
||||||
|
平成22年３月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成24年２月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・採用・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成24年11月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成25年２月
平成25年12月
平成27年５月
平成28年２月
平成28年８月
平成29年３月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ・物流・情報システム担当 取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと東部本部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長 取締役上席執行役員 外食事業本部やよい軒本部長 兼 営業サポート部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長 沼 孝 一 郎 |
昭和20年１月４日生 |
昭和56年８月 |
株式会社旭通信社（現 株式会社アサツーディ・ケイ）入社 |
（注）１（注）２ |
０ |
|
平成10年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成13年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成26年５月 |
プレナス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
高 橋 勉 |
昭和29年７月20日生 |
昭和53年４月 平成９年10月 平成13年10月 平成15年７月 平成18年４月 |
株式会社福岡銀行入行 同行月隈支店長 同行粕屋支店長 同行人事総務部長代理 同行人事部主任調査役 プレナスに出向 |
（注）３ |
２ |
|
平成19年４月 |
プレナス入社内部監査室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
法務部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
総務部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
プレナス取締役(常勤監査等委員)（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
礒 山 誠 二 |
昭和26年６月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社西日本銀行入行 |
（注）１（注）３ |
1 |
|
平成４年７月 |
同行秘書室長 |
||||||
|
平成７年１月 |
同行博多駅前支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行地域開発室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行広報室長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行理事博多支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社西日本シティ銀行取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
プレナス監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社西日本シティ銀行 常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年５月 平成28年10月 |
同行代表専務取締役 同行代表取締役専務執行役員 同行代表取締役副頭取（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
吉 戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 平成17年６月 平成18年６月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年４月
平成21年４月 平成22年４月
平成23年４月 |
株式会社福岡銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行執行役員総合企画部長 同行常務執行役員 同行取締役常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 同社取締役執行役員 株式会社福岡銀行取締役 専務執行役員 同行代表取締役副頭取（現任） |
（注）１（注）３ |
０ |
|
平成23年５月 |
プレナス監査役 |
||||||
|
平成24年４月
平成27年５月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
松 渕 敏 朗 |
昭和42年１月23日生 |
平成４年10月 平成８年４月 平成11年10月 平成12年７月 平成14年10月 平成15年10月 平成20年８月
平成23年２月 平成26年10月
平成29年５月 |
中央新光監査法人入所 公認会計士登録 株式会社ビジネストラスト入社 同社取締役マネジメント本部長 ＢＤＪ法律会計事務所パートナー 税理士登録 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所パートナー 清陽監査法人代表社員（現任） マルコポーロ会計事務所設立 同事務所代表社員（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
（注）１（注）３ |
－ |
|
計 |
1,186 |
||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、礒山誠二、吉戒孝、松渕敏朗は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、平成27年５月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
コーポレートコミュニケーション本部長兼秘書室長 |
山内 チズル |
|
会計本部長 |
一條 眞理 |
|
ロジスティックス本部長 |
田中 信 |
|
商品開発本部長兼基礎開発室長 |
森安 秀範 |
|
㈱プレナス・エムケイ代表取締役社長 |
香月 英樹 |
|
ＩＴ企画本部長 |
漆 新吾 |
|
ほっともっと事業本部中部地域本部長 |
小森 剛 |
|
ほっともっと事業本部首都圏地域本部長 |
添島 修 |
|
ほっともっと事業本部西部地域本部長 |
嶋田 哲 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 常務執行役員 |
ほっともっと事業本部長 |
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと西部本部長 兼 西部FC開発部長 |
金子 史朗 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
外食事業本部 やよい軒本部長 |
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと東部本部長 |
立花 英信 |
平成28年８月１日 |
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
㈱プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
執行役員 |
外食事業本部 やよい軒本部長 |
香月 英樹 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
執行役員 |
ほっともっと企画本部長 兼 店舗ソリューション部長 |
漆 新吾 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 中部地域本部長 |
執行役員 |
ほっともっと中部本部長 |
小森 剛 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
執行役員 |
㈱プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
添島 修 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 西部地域本部長 兼 西部FC開発部長 |
― |
ほっともっと西部本部 山陰北九州営業部長 |
嶋田 哲 |
平成28年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 常務執行役員 |
ほっともっと事業本部長 |
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと西部本部長 兼 西部FC開発部長 |
金子 史朗 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
外食事業本部 やよい軒本部長 |
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと東部本部長 |
立花 英信 |
平成28年８月１日 |
なお、プレナスは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動 |
|
|
|
|
|
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
執行役員 |
㈱プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
執行役員 |
外食事業本部 やよい軒本部長 |
香月 英樹 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
IT企画本部長 |
執行役員 |
ほっともっと企画本部長 兼 店舗ソリューション部長 |
漆 新吾 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 中部地域本部長 |
執行役員 |
ほっともっと中部本部長 |
小森 剛 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 東部地域本部長 |
執行役員 |
㈱プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
添島 修 |
平成28年８月１日 |
|
執行役員 |
ほっともっと事業本部 西部地域本部長 兼 西部FC開発部長 |
― |
ほっともっと西部本部 山陰北九州営業部長 |
嶋田 哲 |
平成28年８月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
－ |
塩 井 辰 男 |
昭和39年１月21日生 |
昭和62年４月 |
三尾川商事株式会社入社 |
（注）２ |
1,137 |
|
昭和63年１月 |
プレナス入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
商品部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
取締役商品部長 |
||||||
|
平成５年12月 |
株式会社プレナス・エムケイ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年11月 |
取締役店舗開発部長 |
||||||
|
平成８年３月 |
取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成10年５月 |
常務取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成10年６月 |
株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年４月 |
株式会社ほっかほっか亭取締役 |
||||||
|
平成11年５月 |
常務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
平成12年５月 |
専務取締役商品・企画担当 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社九州トーヨー 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成14年３月 |
専務取締役営業担当 |
||||||
|
平成15年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ほっかほっか亭 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
北京好麦道餐飲管理有限公司 董事長（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
人財本部長 |
大 楠 泰 弘 |
昭和36年６月10日生 |
昭和60年４月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 |
（注）２ |
８ |
|
平成15年３月 |
プレナス経理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
法務部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
取締役総務担当兼法務部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
取締役総務・人事担当兼法務部長 |
||||||
|
平成21年３月 平成27年５月
平成27年９月 |
取締役総務・法務・人事担当 取締役上席執行役員 人財本部長 常務取締役常務執行役員 人財本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
外食事業 本部長 |
田 渕 豪 |
昭和39年２月５日生 |
平成３年４月 平成12年６月 |
プレナス入社 株式会社ほっかほっか亭転籍 |
（注）２ |
５ |
|
平成15年10月 |
プレナス商品開発部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
営業企画部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年３月 |
取締役営業企画部長 取締役営業企画・商品開発担当 |
||||||
|
平成25年２月
平成25年３月
平成25年９月
平成26年２月 |
取締役やよい軒営業・海外事業担当 PLENUS AusT PTY.LTD. ＣＥＯ（現任） 取締役 やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 PLENUS Inc. ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成26年９月
平成27年５月
平成27年９月 |
取締役 やよい軒（営業・FC開発・業務）・海外事業担当 取締役上席執行役員 外食事業本部長 常務取締役常務執行役員 外食事業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
－ |
鈴 木 博 |
昭和30年７月24日生 |
昭和54年４月 |
北海道ダイエー株式会社入社 |
（注）２ |
３ |
|
平成８年７月 |
株式会社ほっかほっか亭 営業企画部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成11年５月 |
同社取締役販売企画部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社取締役商品部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
プレナス取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ほっかほっか亭 常務取締役 |
||||||
|
平成16年１月 |
取締役経理担当兼経営管理室長 |
||||||
|
平成16年10月 平成27年５月 |
取締役経理・経営管理担当 取締役上席執行役員(現任) ㈱プレナスフーズ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと東部本部長 |
立 花 英 信 |
昭和35年２月６日生 |
昭和62年３月 |
プレナス入社 |
（注）２ |
５ |
|
平成16年３月 |
プレナスほっかほっか亭第三営業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＱＣ部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成21年３月 |
取締役ＱＣ部長 取締役ＱＣ・物流担当 |
||||||
|
平成22年３月
平成24年２月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ担当 取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・採用・ＱＣ担当 |
||||||
|
平成24年11月
平成25年２月
平成25年12月
平成27年５月
平成28年２月 |
取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ担当 取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ・物流・情報システム担当 取締役営業統括本部長（ＲＣ・ＰＣ統括）・ＱＣ・物流・情報システム・店舗ソリューション企画担当 取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと東部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
施設・立地 本部長 |
布 山 稔 |
昭和26年８月22日生 |
平成４年12月 |
株式会社ほっかほっか亭入社 長野事業本部長 |
（注）２ |
４ |
|
平成13年５月 |
同社取締役店舗開発部長 |
||||||
|
平成15年９月 |
プレナス入社 |
||||||
|
平成15年９月 |
株式会社ほっかほっか亭に出向 店舗開発部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ほっかほっか亭営業統括本部 東日本第一営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
店舗開発・店舗設備担当取締役付 |
||||||
|
平成22年５月 |
取締役店舗開発・店舗設備担当 |
||||||
|
平成24年11月 |
取締役営業統括本部長（ＦＣ開発統括）・立地開発・店舗設備担当 |
||||||
|
平成27年５月 |
取締役上席執行役員 施設・立地本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 上席執行役員 |
ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 |
金 子 史 朗 |
昭和35年１月19日生 |
昭和60年４月 |
株式会社ほっかほっか亭九州地域本部入社 |
（注）２ |
12 |
|
平成12年６月 |
株式会社ほっかほっか亭転籍 |
||||||
|
平成16年３月 |
プレナスほっかほっか亭東日本ＦＣ営業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
業務部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
人事部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
営業統括本部長（ＦＣ統括）取締役付 |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役営業統括本部長（ＦＣ統括） |
||||||
|
平成27年５月
平成28年２月 |
取締役上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 取締役上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
長 沼 孝 一 郎 |
昭和20年１月４日生 |
昭和56年８月 |
株式会社旭通信社（現 株式会社アサツーディ・ケイ）入社 |
（注）２ |
０ |
|
平成10年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成13年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役・取締役会議長 |
||||||
|
平成26年５月 |
プレナス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
高 橋 勉 |
昭和29年７月20日生 |
昭和53年４月 平成９年10月 平成13年10月 平成15年７月 平成18年４月 |
株式会社福岡銀行入行 同行月隈支店長 同行粕屋支店長 同行人事総務部長代理 同行人事部主任調査役 プレナスに出向 |
（注）３ |
２ |
|
平成19年４月 |
プレナス入社内部監査室長 |
||||||
|
平成21年３月 |
法務部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
総務部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年５月 |
プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
|
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
礒 山 誠 二 |
昭和26年６月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社西日本銀行入行 |
（注）３ |
1 |
|
平成４年７月 |
同行秘書室長 |
||||||
|
平成７年１月 |
同行博多駅前支店長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同行地域開発室長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同行広報室長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行理事博多支店長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同行取締役 |
||||||
|
平成16年10月 |
株式会社西日本シティ銀行取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
プレナス監査役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社西日本シティ銀行 常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行専務取締役 |
||||||
|
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年５月 |
同行代表専務取締役 同行代表取締役専務執行役員 同行代表取締役副頭取（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
吉 戒 孝 |
昭和28年12月14日生 |
昭和52年４月 平成17年６月 平成18年６月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年４月
平成21年４月 平成22年４月
平成23年４月 |
株式会社福岡銀行入行 同行取締役総合企画部長 同行執行役員総合企画部長 同行常務執行役員 同行取締役常務執行役員 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ取締役 同社取締役執行役員 株式会社福岡銀行取締役 専務執行役員 同行代表取締役副頭取（現任） |
（注）３ |
０ |
|
平成23年５月 |
プレナス監査役 |
||||||
|
平成24年４月
平成27年５月 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長（現任） プレナス取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
計 |
1,181 |
||||||
（注）１ 取締役長沼孝一郎、礒山誠二、吉戒孝は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ プレナスグループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、平成27年５月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
|
会計本部長 |
一條 眞理 |
|
商品本部長 |
田中 信 |
|
商品開発本部長 |
森安 秀範 |
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外食事業本部やよい軒本部長 |
香月 英樹 |
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コーポレートコミュニケーション本部長兼コミュニケーション室長 |
山内 チズル |
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ほっともっと企画本部長兼店舗ソリューション部長 |
漆 新吾 |
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ほっともっと中部本部長 |
小森 剛 |
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㈱プレナス・エムケイ代表取締役社長 |
添島 修 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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