TOP＞関連銘柄
ミニストップ(9946)の株価チャート ミニストップ(9946)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2026年５月20日（有価証券報告書提出日）現在のミニストップの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役会長
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州株式会社代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役
|
2008年３月
|
ミニストップファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2012年２月
|
ミニストップ商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2013年３月
|
ミニストップ中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2014年５月
|
ミニストップ常務執行役員
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長兼営業開発担当
|
2025年５月
|
ミニストップ取締役会長兼新規事業推進担当
|
2026年４月
|
ミニストップ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役社長
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2006年２月
|
ミニストップエリアFC部長
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ管理担当兼社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員
|
2014年９月
|
ミニストップ商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
ミニストップ管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2020年４月
|
ミニストップ管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ人事総務本部長兼海外事業担当
|
2022年２月
|
ミニストップ管理担当兼海外・職域・MINISOF事業本部長
|
2022年10月
|
ミニストップ管理・海外・職域担当
|
2025年５月
|
ミニストップ代表取締役社長兼構造改革担当
|
2026年４月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
営業担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
RCSI社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年２月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼商品統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ商品・デジタル担当
|
2024年３月
|
ミニストップ商品 ・ デジタル担当兼デリカテッセン商品部長
|
2024年12月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼SPA・マーチャンダイジング本部長
|
2025年５月
|
ミニストップミニストップ事業担当
|
2026年４月
|
ミニストップ営業担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
西 松 正 人
|
1955年１月19日生
|
1978年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）事業管財人代理
|
2003年10月
|
同社常務取締役
|
2007年５月
|
イオン株式会社常務執行役
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
2012年10月
|
イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当兼イオン株式会社執行役グループ経営管理責任者
|
2013年３月
|
イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
2015年２月
|
株式会社ダイエー取締役専務執行役員
|
2016年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
2016年３月
|
イオン株式会社執行役経営管理担当
|
2017年３月
|
イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当
|
2018年５月
|
イオン北海道株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当
|
2020年３月
|
イオン株式会社顧問（現任）
|
2020年５月
|
イオンモール株式会社監査役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社フジ監査役
|
2024年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役
|
2025年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社DigiIT代表取締役社長
|
2021年10月
|
SS Technologies株式会社（旧株式会社DigiIT）取締役会長
|
2022年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役
|
2026年１月
|
同社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
池 側 千 絵
|
1966年２月４日生
|
1989年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2006年10月
|
日本マクドナルド株式会社入社
|
2010年２月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）取締役 CFO財務管理本部長
|
2011年10月
|
NECパーソナルコンピューター株式会社 社外監査役
|
2014年１月
|
日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長
|
2018年12月
|
合同会社西友（現株式会社西友）経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
|
2019年５月
|
ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役
|
2024年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
2026年４月
|
成蹊大学経営学部客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
榊 枝 誠
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
UCC上島珈琲株式会社入社
|
2007年10月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社専務取締役（外食事業）
|
2010年４月
|
同社副社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社常務取締役
|
2015年６月
|
UCCホールディングス株式会社取締役 外食事業担当役員
|
2016年６月
|
東和エンタープライズ株式会社執行役員
|
2017年５月
|
株式会社グリーンズ入社
|
2018年９月
|
同社常務取締役
|
2023年７月
|
同社業務委託契約
|
2023年10月
|
経営コンサルタント（個人事業主）
|
2025年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
谷 口 勉
|
1965年３月２日生
|
1987年４月
|
ジャスベル株式会社（現イオンコンパス株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社東日本団体営業部長
|
2007年３月
|
同社法人営業統括部長
|
2007年５月
|
同社取締役
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業担当
|
2018年６月
|
J—HORIZONS TRAVEL （M）SDN BHD代表取締役社長
|
2020年11月
|
イオンコンパス株式会社取締役営業担当
|
2022年３月
|
イオンディライト株式会社執行役員
|
2025年３月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現任） 東海秀樹税理士事務所税理士（現任）
|
2015年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役監査等委員
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
本 田 陽 生
|
1962年５月23日生
|
1986年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1993年９月
|
タルボットジャパン株式会社物流・システム部次長
|
1997年２月
|
同社人事総務部長
|
1998年３月
|
ジャスコ株式会社今市店開設委員
|
2000年３月
|
同社東関東カンパニー人事教育部人事課長
|
2001年６月
|
同社グループ戦略室
|
2007年４月
|
サイアムジャスコ（現イオンタイランド）取締役副社長
|
2012年９月
|
イオン株式会社コーポレートコミュニケーション部マネージャー
|
2016年10月
|
公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長
|
2024年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
2026年３月
|
株式会社イオンフードスタイル監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
渡 邊 奈 緒 美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2023年９月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
18
|
(注) １ 取締役香川進吾氏、取締役池側千絵氏および取締役榊枝誠氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役谷口勉氏、監査役東海秀樹氏および監査役本田陽生氏は社外監査役であります。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
ⅱ．ミニストップは、2026年５月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第１号議案「取締役７名選任の件」及び第２号議案「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ミニストップの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2006年２月
|
ミニストップエリアFC部長
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ管理担当兼社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員
|
2014年９月
|
ミニストップ商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
ミニストップ管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2020年４月
|
ミニストップ管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ人事総務本部長兼海外事業担当
|
2022年２月
|
ミニストップ管理担当兼海外・職域・MINISOF事業本部長
|
2022年10月
|
ミニストップ管理・海外・職域担当
|
2025年５月
|
ミニストップ代表取締役社長兼構造改革担当
|
2026年４月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
営業担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
RCSI社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年２月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼商品統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ商品・デジタル担当
|
2024年３月
|
ミニストップ商品 ・ デジタル担当兼デリカテッセン商品部長
|
2024年12月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼SPA・マーチャンダイジング本部長
|
2025年５月
|
ミニストップミニストップ事業担当
|
2026年４月
|
ミニストップ営業担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
商品担当
|
竹 内 眞 人
|
1964年２月14日生
|
1988年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
2011年４月
|
同社食品商品本部ミート部長
|
2016年３月
|
同社関東事業本部東東京事業部長
|
2017年３月
|
同社取締役兼執行役員商品・営業企画本部長
|
2018年３月
|
同社取締役兼執行役員商品戦略本部長
|
2019年３月
|
同社執行役員イオンフードスタイル推進室長
|
2020年５月
|
株式会社鹿児島サンライズファーム代表取締役社長
|
2022年10月
|
株式会社ダイエー商品本部長
|
2023年５月
|
同社取締役商品本部長
|
2024年３月
|
同社取締役商品担当兼近畿支社近畿商品本部長
|
2025年４月
|
ミニストップSPA・マーチャンダイジング本部長
|
2025年５月
|
ミニストップ執行役員
|
2026年４月
|
ミニストップ執行役員商品担当
|
2026年５月
|
ミニストップ取締役商品担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
井 出 武 美
|
1962年４月４日生
|
1985年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社） 入社
|
2001年９月
|
同社SSM商品本部水産商品開発部長
|
2003年２月
|
同社デリカ商品本部売場開発部長
|
2004年３月
|
同社SSM商品本部水産商品部長
|
2008年９月
|
イオンリテール株式会社食品商品本部デリカ商品部長
|
2011年５月
|
マックスバリュ東北株式会社取締役商品本部長
|
2014年５月
|
株式会社山陽マルナカ代表取締役社長
|
2016年４月
|
イオンリテール株式会社取締役常務執行役員食品商品企画本部長
|
2017年３月
|
同社専務執行役員南関東カンパニー支社長
|
2018年３月
|
同社取締役執行役員副社長営業担当
|
2019年３月
|
同社代表取締役社長
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役GMS担当
|
2025年３月
|
同社執行役SM担当
|
2025年５月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2026年３月
|
イオン株式会社執行役スーパーマーケット事業兼首都圏担当（現任）
|
2026年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社DigiIT代表取締役社長
|
2021年10月
|
SS Technologies株式会社（旧株式会社DigiIT）取締役会長
|
2022年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役
|
2026年１月
|
同社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
池 側 千 絵
|
1966年２月４日生
|
1989年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2006年10月
|
日本マクドナルド株式会社入社
|
2010年２月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）取締役 CFO財務管理本部長
|
2011年10月
|
NECパーソナルコンピューター株式会社 社外監査役
|
2014年１月
|
日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長
|
2018年12月
|
合同会社西友（現株式会社西友）経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
|
2019年５月
|
ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役
|
2024年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
2026年４月
|
成蹊大学経営学部客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
榊 枝 誠
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
UCC上島珈琲株式会社入社
|
2007年10月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社専務取締役（外食事業）
|
2010年４月
|
同社副社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社常務取締役
|
2015年６月
|
UCCホールディングス株式会社取締役 外食事業担当役員
|
2016年６月
|
東和エンタープライズ株式会社執行役員
|
2017年５月
|
株式会社グリーンズ入社
|
2018年９月
|
同社常務取締役
|
2023年７月
|
同社業務委託契約
|
2023年10月
|
経営コンサルタント（個人事業主）
|
2025年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
谷 口 勉
|
1965年３月２日生
|
1987年４月
|
ジャスベル株式会社（現イオンコンパス株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社東日本団体営業部長
|
2007年３月
|
同社法人営業統括部長
|
2007年５月
|
同社取締役
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業担当
|
2018年６月
|
J—HORIZONS TRAVEL （M）SDN BHD代表取締役社長
|
2020年11月
|
イオンコンパス株式会社取締役営業担当
|
2022年３月
|
イオンディライト株式会社執行役員
|
2025年３月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現任） 東海秀樹税理士事務所税理士（現任）
|
2015年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役監査等委員
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
本 田 陽 生
|
1962年５月23日生
|
1986年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1993年９月
|
タルボットジャパン株式会社物流・システム部次長
|
1997年２月
|
同社人事総務部長
|
1998年３月
|
ジャスコ株式会社今市店開設委員
|
2000年３月
|
同社東関東カンパニー人事教育部人事課長
|
2001年６月
|
同社グループ戦略室
|
2007年４月
|
サイアムジャスコ（現イオンタイランド）取締役副社長
|
2012年９月
|
イオン株式会社コーポレートコミュニケーション部マネージャー
|
2016年10月
|
公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長
|
2024年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ダイエー監査役
|
2026年３月
|
株式会社イオンフードスタイル監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
渡 邊 奈 緒 美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2023年９月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5
|
(注) １ 取締役香川進吾氏、取締役池側千絵氏および取締役榊枝誠氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役谷口勉氏、監査役東海秀樹氏および監査役本田陽生氏は社外監査役であります。
３ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2030年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
なお、ミニストップは、2026年５月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第１号議案「取締役７名選任の件」及び第２号議案「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会、監査役会の構成及び各役員の専門性は、以下のとおりです。なお、以下の一覧表は各取締役・監査役の有するすべての知見・経験を表すものではなく代表的と思われるスキルを表したものです。
ミニストップの取締役が有している専門知識や経験
|
経営戦略
|
人事・労務・人財開発
|
商品開発・物流
|
営業店支援
|
海外経験
|
IT・情報システム
|
法務・リスク管理
|
財務・会計・税務
|
サステナビリティ
（環境・社会）
|
店舗開発
|
堀田 昌嗣 代表取締役社長
|
●
|
●
|
|
|
○
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
仲澤 光晴 営業担当
|
●
|
|
●
|
●
|
○
|
○
|
|
|
●
|
●
|
竹内 眞人 商品担当
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
井出 武美 取締役
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
●
|
香川 進吾 社外取締役
|
●
|
|
|
|
○
|
●
|
|
○
|
|
|
池側 千絵 社外取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
|
●
|
○
|
●
|
|
榊枝 誠 社外取締役
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●は特に期待されるスキル ○は保有しているスキル
ミニストップの監査役が有している専門知識や経験
|
経営全般の監査の監督
|
財務・会計・税務
|
法務・リスク管理
|
谷口 勉 常勤監査役
|
●
|
|
|
東海 秀樹 社外監査役
|
|
●
|
|
本田 陽生 社外監査役
|
●
|
|
●
|
渡邊 奈緒美 監査役
|
|
|
●
|
② 社外取締役及び社外監査役の状況
本書提出日現在、ミニストップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。なお、ミニストップは2026年５月22日に開催予定の第47回定時株主総会の決議事項として、第１号議案「取締役７名選任の件」及び第２号議案「監査役１名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はありません。
社外取締役３名のうち、香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識、更にはIT&DXの豊富な実績により立証された先進的な取組みに基づき、社外取締役の立場から取締役会の建設的な議論において必要かつ通切な発言を行っていただくため、社外取締役に選任しています。池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&Aおよびリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役に選任しています。榊枝誠氏は、外食産業等の経営者やコンサルタントとしての豊富な実績と経験、バリューチェーンの各事業活動に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しています。また、香川進吾氏、池側千絵氏及び榊枝誠氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと香川進吾氏、池側千絵氏及び榊枝誠氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、谷口勉氏は、イオングループ各社での豊富な経験と実績を活かして、経営全般について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。本田陽生氏は小売業界に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役会長
兼
新規事業推進担当
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州株式会社代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役
|
2008年３月
|
ミニストップファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2012年２月
|
ミニストップ商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2013年３月
|
ミニストップ中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2014年５月
|
ミニストップ常務執行役員
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長兼営業開発担当
|
2025年５月
|
ミニストップ取締役会長兼新規事業推進担当 （現任）
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役社長
兼
構造改革担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2006年２月
|
ミニストップエリアＦＣ部長
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ管理担当兼社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員
|
2014年９月
|
ミニストップ商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
ミニストップ管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2020年４月
|
ミニストップ管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ人事総務本部長兼海外事業担当
|
2022年２月
|
ミニストップ管理担当兼海外・職域・ＭＩＮＩＳＯＦ事業本部長
|
2022年10月
|
ミニストップ管理・海外・職域担当
|
2025年５月
|
ミニストップ代表取締役社長兼構造改革担当 （現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
ミニストップ事業担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
ＲＣＳＩ社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年２月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼商品統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ商品・デジタル担当
|
2024年３月
|
ミニストップ商品 ・ デジタル担当兼デリカテッセン商品部長
|
2024年12月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼ＳＰＡ・マーチャンダイジング本部長
|
2025年５月
|
ミニストップミニストップ事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
西 松 正 人
|
1955年１月19日生
|
1978年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2000年５月
|
同社取締役
|
2001年12月
|
株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）事業管財人代理
|
2003年10月
|
同社常務取締役
|
2007年５月
|
イオン株式会社常務執行役
|
2008年８月
|
同社執行役グループ経理・関連企業責任者
|
2012年10月
|
イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当兼イオン株式会社執行役グループ経営管理責任者
|
2013年３月
|
イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員経営管理担当
|
2015年２月
|
株式会社ダイエー取締役専務執行役員
|
2016年２月
|
同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当
|
2016年３月
|
イオン株式会社執行役経営管理担当
|
2017年３月
|
イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当
|
2018年５月
|
イオン北海道株式会社監査役（現任）
|
2019年３月
|
イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当
|
2020年３月
|
イオン株式会社顧問（現任）
|
2020年５月
|
イオンモール株式会社監査役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社フジ監査役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社メガスポーツ取締役（現任）
|
2025年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/ＣＴＯデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＤｉｇｉＩＴ代表取締役社長
|
2021年10月
|
ＳＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社（旧株式会社ＤｉｇｉＩＴ）取締役会長
|
2022年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
池 側 千 絵
|
1966年２月４日生
|
1989年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2006年10月
|
日本マクドナルド株式会社入社
|
2010年２月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）取締役 CFO財務管理本部長
|
2011年10月
|
NECパーソナルコンピューター株式会社 社外監査役
|
2014年１月
|
日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長
|
2018年12月
|
合同会社西友（現株式会社西友）経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
|
2019年５月
|
ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役
|
2024年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
榊 枝 誠
|
1961年３月３日生
|
1983年４月
|
ＵＣＣ上島珈琲株式会社入社
|
2007年10月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社専務取締役（外食事業）
|
2010年４月
|
同社副社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
ＵＣＣコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副社長
|
2015年４月
|
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社常務取締役
|
2015年６月
|
ＵＣＣホールディングス株式会社取締役 外食事業担当役員
|
2016年６月
|
東和エンタープライズ株式会社執行役員
|
2017年５月
|
株式会社グリーンズ入社
|
2018年９月
|
同社常務取締役
|
2023年７月
|
同社業務委託契約
|
2023年10月
|
経営コンサルタント（個人事業主）
|
2025年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
谷 口 勉
|
1965年３月２日生
|
1987年４月
|
ジャスベル株式会社（現イオンコンパス株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社東日本団体営業部長
|
2007年３月
|
同社法人営業統括部長
|
2007年５月
|
同社取締役
|
2014年５月
|
同社常務取締役営業担当
|
2018年６月
|
Ｊ—ＨＯＲＩＺＯＮＳ ＴＲＡＶＥＬ （Ｍ）ＳＤＮ ＢＨＤ代表取締役社長
|
2020年11月
|
イオンコンパス株式会社取締役営業担当
|
2022年３月
|
イオンディライト株式会社執行役員
|
2025年３月
|
同社顧問
|
2025年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現任） 東海秀樹税理士事務所税理士（現任）
|
2015年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役監査等委員
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
渡 邊 奈 緒 美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2023年９月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
本 田 陽 生
|
1962年５月23日生
|
1986年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1993年９月
|
タルボットジャパン株式会社物流・システム部次長
|
1997年２月
|
同社人事総務部長
|
1998年３月
|
ジャスコ株式会社今市店開設委員
|
2000年３月
|
同社東関東カンパニー人事教育部人事課長
|
2001年６月
|
同社グループ戦略室
|
2007年４月
|
サイアムジャスコ（現イオンタイランド）取締役副社長
|
2012年９月
|
イオン株式会社コーポレートコミュニケーション部マネージャー
|
2016年９月
|
公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長
|
2024年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役香川進吾氏、取締役池側千絵氏および取締役榊枝誠氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役谷口勉氏、監査役東海秀樹氏および監査役本田陽生氏は社外監査役であります。
３ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2029年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
本書提出日現在、ミニストップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名のうち、香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識、更にはＩＴ＆ＤＸの豊富な実績により立証された先進的な取組みに基づき、社外取締役の立場から取締役会の建設的な議論において必要かつ通切な発言を行っていただくため、社外取締役に選任しています。池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、Ｍ＆Ａおよびリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役に選任しています。榊枝誠氏は、外食産業等の経営者やコンサルタントとしての豊富な実績と経験、バリューチェーンの各事業活動に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しています。また、香川進吾氏、池側千絵氏及び榊枝誠氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと香川進吾氏、池側千絵氏及び榊枝誠氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、谷口勉氏は、イオングループ各社での豊富な経験と実績を活かして、経営全般について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。本田陽生氏は小売業界に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州株式会社代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役
|
2008年３月
|
ミニストップファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2012年２月
|
ミニストップ商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2013年３月
|
ミニストップ中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2014年５月
|
ミニストップ常務執行役員
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長兼営業開発担当
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役専務
戦略・経営管理担当
|
宮 崎 剛
|
1970年６月14日生
|
1993年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2001年９月
|
同社秘書室
|
2009年７月
|
イオンリテール株式会社まいばすけっと事業部
|
2012年１月
|
まいばすけっと株式会社営業部長
|
2013年３月
|
同社取締役後方統括部長
|
2015年４月
|
同社取締役営業・後方統括部長
|
2016年１月
|
同社取締役人材開発部長
|
2017年３月
|
アコレ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
イオンビッグ株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
イオン株式会社ディスカウント事業ＰＴ
|
2020年４月
|
同社財経担当兼財務部長
|
2022年３月
|
同社経営管理担当
|
2022年５月
|
ミニストップ代表取締役専務戦略・経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
管理・海外・職域担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2006年２月
|
ミニストップエリアＦＣ部長
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ管理担当兼社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員
|
2014年９月
|
ミニストップ商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
ミニストップ管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役（現任）
|
2020年４月
|
ミニストップ管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ人事総務本部長兼海外事業担当
|
2022年２月
|
ミニストップ管理担当兼海外・職域・ＭＩＮＩＳＯＦ事業本部長
|
2022年10月
|
ミニストップ管理・海外・職域担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
商品・デジタル担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
ＲＣＳＩ社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年２月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼商品統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ商品・デジタル担当
|
2024年３月
|
ミニストップ商品 ・ デジタル担当兼デリカテッセン商品部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
神 尾 啓 治
|
1957年７月11日生
|
1980年３月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
1998年２月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2001年９月
|
同社八幡町店長
|
2003年３月
|
同社商品統括部デイリーマネージャー
|
2004年３月
|
同社店舗統括本部長
|
2004年５月
|
同社取締役
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2011年５月
|
同社商品統括本部長
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役ＳＭ担当（現任）
|
2022年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年５月
|
マックスバリュ東海株式会社取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
株式会社フジ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 川 隆 久
|
1956年12月28日生
|
1981年４月
|
衆議院法制局入局
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1985年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
2001年３月
|
株式会社ベルパーク社外監査役（現任）
|
2002年４月
|
ルネス総合法律事務所開設（現任）
|
2011年５月
|
ミニストップ社外監査役
|
2015年５月
|
ミニストップ社外取締役(現任）
|
2015年６月
|
川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/ＣＴＯデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＤｉｇｉＩＴ代表取締役社長
|
2021年10月
|
ＳＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社（旧株式会社ＤｉｇｉＩＴ）取締役会長
|
2022年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
池 側 千 絵
|
1966年２月４日生
|
1989年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
2006年10月
|
日本マクドナルド株式会社入社
|
2010年２月
|
レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）取締役 CFO財務管理本部長
|
2011年10月
|
NECパーソナルコンピューター株式会社 社外監査役
|
2014年１月
|
日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長
|
2018年12月
|
合同会社西友（現株式会社西友）経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
|
2019年５月
|
ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
|
2020年６月
|
株式会社ウィルグループ 社外取締役 指名委員会・報酬委員会委員長（現任）
|
2022年４月
|
慶応義塾大学大学院経営管理研究科 非常勤講師（現任）
|
2024年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
浅 倉 智
|
1959年12月10日生
|
1982年４月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
2004年３月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2004年８月
|
同社経営管理部長
|
2008年３月
|
同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長
|
2009年３月
|
同社経営管理本部長兼事業推進部長
|
2009年５月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
同社経営管理担当兼営業サポート本部長
|
2015年３月
|
同社店舗開発本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現任） 東海秀樹税理士事務所税理士（現任）
|
2015年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
渡 邊 奈 緒 美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2023年９月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
本 田 陽 生
|
1962年５月23日生
|
1986年３月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
1993年９月
|
タルボットジャパン株式会社物流・システム部次長
|
1997年２月
|
同社人事総務部長
|
1998年３月
|
ジャスコ株式会社今市店開設委員
|
2000年３月
|
同社東関東カンパニー人事教育部人事課長
|
2001年６月
|
同社グループ戦略室
|
2007年４月
|
サイアムジャスコ（現イオンタイランド）取締役副社長
|
2012年９月
|
イオン株式会社コーポレートコミュニケーション部マネージャー
|
2016年９月
|
公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長（現任）
|
2024年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役山川隆久氏、香川進吾氏及び池側千絵氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役浅倉智氏及び監査役東海秀樹氏は社外監査役であります。
３ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
本書提出日現在、ミニストップの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役３名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及びミニストップ社外監査役としての経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ミニストップの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しています。池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、Ｍ＆Ａおよびリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役に選任しています。また、山川隆久氏、香川進吾氏及び池側千絵氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと山川隆久氏、香川進吾氏及び池側千絵氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役２名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州株式会社代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役
|
2008年３月
|
ミニストップファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役
|
2012年２月
|
ミニストップ商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2013年３月
|
ミニストップ中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2014年５月
|
ミニストップ常務執行役員
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長兼営業開発担当
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役専務
戦略・経営管理担当
|
宮 崎 剛
|
1970年６月14日生
|
1993年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2001年９月
|
同社秘書室
|
2009年７月
|
イオンリテール株式会社まいばすけっと事業部
|
2012年１月
|
まいばすけっと株式会社営業部長
|
2013年３月
|
同社取締役後方統括部長
|
2015年４月
|
同社取締役営業・後方統括部長
|
2016年１月
|
同社取締役人材開発部長
|
2017年３月
|
アコレ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
イオンビッグ株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
イオン株式会社ディスカウント事業ＰＴ
|
2020年４月
|
同社財経担当兼財務部長
|
2022年３月
|
同社経営管理担当
|
2022年５月
|
ミニストップ代表取締役専務戦略・経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
管理・海外・職域担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2006年２月
|
ミニストップエリアＦＣ部長
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ管理担当兼社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員
|
2014年９月
|
ミニストップ商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
ミニストップ管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役（現任）
|
2020年４月
|
ミニストップ管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ人事総務本部長兼海外事業担当
|
2022年２月
|
ミニストップ管理担当兼海外・職域・ＭＩＮＩＳＯＦ事業本部長
|
2022年10月
|
ミニストップ管理・海外・職域担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
営業開発担当
|
阿 部 豊 明
|
1973年２月14日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2008年３月
|
ミニストップミニストップデリ事業本部営業部長
|
2016年３月
|
韓国ミニストップ株式会社管理担当常務理事
|
2019年11月
|
ミニストップコスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者
|
2020年３月
|
ミニストップＦＣサポート本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2021年２月
|
ミニストップ営業開発担当
|
2022年２月
|
ミニストップ営業開発担当兼営業開発統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ営業開発担当（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
商品・デジタル担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
ＲＣＳＩ社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年２月
|
ミニストップ商品・デジタル担当兼商品統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ商品・デジタル担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
神 尾 啓 治
|
1957年７月11日生
|
1980年３月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
1998年２月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2001年９月
|
同社八幡町店長
|
2003年３月
|
同社商品統括部デイリーマネージャー
|
2004年３月
|
同社店舗統括本部長
|
2004年５月
|
同社取締役
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2011年５月
|
同社商品統括本部長
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役ＳＭ担当（現任）
|
2022年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2022年５月
|
マックスバリュ東海株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 川 隆 久
|
1956年12月28日生
|
1981年４月
|
衆議院法制局入局
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1985年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
2001年３月
|
株式会社ベルパーク社外監査役（現任）
|
2002年４月
|
ルネス総合法律事務所開設（現任）
|
2011年５月
|
ミニストップ社外監査役
|
2015年５月
|
ミニストップ社外取締役(現任）
|
2015年６月
|
川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 谷 真
|
1948年７月３日生
|
1971年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1987年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
1989年10月
|
同行副頭取
|
1991年５月
|
株式会社三菱銀行池上支店長
|
1998年５月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
2000年５月
|
株式会社サトー（現サトーホールディングス株式会社）入社 管理本部総務部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長
|
2006年３月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長兼総合企画部長
|
2006年10月
|
同社内部統制室長
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年７月
|
同社社長付顧問
|
2016年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
サトーホールディングス株式会社顧問
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/ＣＴＯデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＤｉｇｉＩＴ代表取締役社長
|
2021年10月
|
ＳＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社（旧株式会社ＤｉｇｉＩＴ）取締役会長
|
2022年５月
|
ミニストップ社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
浅 倉 智
|
1959年12月10日生
|
1982年４月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
2004年３月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2004年８月
|
同社経営管理部長
|
2008年３月
|
同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長
|
2009年３月
|
同社経営管理本部長兼事業推進部長
|
2009年５月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
同社経営管理担当兼営業サポート本部長
|
2015年３月
|
同社店舗開発本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現任） 東海秀樹税理士事務所税理士（現任）
|
2015年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
梶 田 茂
|
1958年10月25日生
|
1981年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2007年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
2008年３月
|
泰波姿（上海）商貿有限公司総経理
|
2009年５月
|
株式会社イオンファンタジー人事グループチーフマネージャー
|
2012年４月
|
同社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
2013年５月
|
同社取締役グローバル事業推進本部長
|
2014年９月
|
同社取締役アセアン事業責任者
|
2016年３月
|
同社取締役西日本営業本部長
|
2017年５月
|
同社取締役営業統括
|
2020年３月
|
同社取締役中国事業責任者
|
2022年５月
|
ミニストップ社外監査役（現任）
|
2022年５月
|
オリジン東秀株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
渡 邊 奈 緒 美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー（現任）
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役山川隆久氏、米谷真氏、香川慎吾氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役浅倉智氏及び監査役東海秀樹氏並びに梶田茂氏は社外監査役であります。
３ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ミニストップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及びミニストップ社外監査役としての経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ミニストップの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しています。また、山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東海秀樹氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。梶田茂氏は、小売業界、海外事業及び経営に関する幅広い知識と豊富な経験、実績を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しています。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州株式会社代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役東日本営業本部長
|
2008年３月
|
ミニストップ取締役ファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役商品本部長
|
2012年２月
|
ミニストップ常務取締役商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2013年３月
|
ミニストップ取締役常務執行役員中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長（兼）営業開発担当
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役専務
戦略・経営管理担当
|
宮 崎 剛
|
1970年６月14日生
|
1993年４月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2001年９月
|
同社秘書室
|
2009年７月
|
イオンリテール株式会社まいばすけっと事業部
|
2012年１月
|
まいばすけっと株式会社営業部長
|
2013年３月
|
同社取締役後方統括部長
|
2015年４月
|
同社取締役営業・後方統括部長
|
2016年１月
|
同社取締役人材開発部長
|
2017年３月
|
アコレ株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
イオンビッグ株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
イオン株式会社ディスカウント事業ＰＴ
|
2020年４月
|
同社財経担当兼財務部長
|
2022年３月
|
同社経営管理担当
|
2022年４月
|
ミニストップ戦略・経営管理担当
|
2022年５月
|
ミニストップ代表取締役専務戦略・経営管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常務取締役
管理・海外・
職域・MINISOF担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長
|
2014年９月
|
ミニストップ取締役執行役員商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2017年９月
|
ミニストップ取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
ミニストップ常務取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ常務取締役人事総務本部長（兼）海外事業担当
|
2022年２月
|
ミニストップ常務取締役管理担当（兼）海外・職域・MINISOF事業本部長
|
2022年４月
|
ミニストップ常務取締役管理・海外・職域・MINISOF担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
営業開発担当（兼）
営業開発統括本部長
|
阿 部 豊 明
|
1973年２月14日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2008年３月
|
ミニストップミニストップデリ事業本部営業部長
|
2016年３月
|
韓国ミニストップ株式会社管理担当常務理事
|
2019年11月
|
ミニストップコスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者
|
2020年３月
|
ミニストップFCサポート本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役FCサポート本部長
|
2021年２月
|
ミニストップ取締役営業開発担当
|
2022年２月
|
ミニストップ取締役営業開発担当（兼）営業開発統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
商品・デジタル担当
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
RCSI社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
2022年２月
|
ミニストップ取締役商品・デジタル担当（兼）商品統括本部長
|
2022年５月
|
ミニストップ取締役商品・デジタル担当（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
神 尾 啓 治
|
1957年７月11日生
|
1980年３月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
1998年２月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2001年９月
|
同社八幡町店長
|
2003年３月
|
同社商品統括部デイリーマネージャー
|
2004年３月
|
同社店舗統括本部長
|
2004年５月
|
同社取締役
|
2008年５月
|
同社常務取締役
|
2011年５月
|
同社商品統括本部長
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役ＳＭ担当（現任）
|
2022年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 川 隆 久
|
1956年12月28日生
|
1981年４月
|
衆議院法制局入局
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1985年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
2001年３月
|
株式会社ベルパーク監査役（現任）
|
2002年４月
|
ルネス総合法律事務所開設（現任）
|
2011年５月
|
ミニストップ監査役
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役(現任）
|
2015年６月
|
川田テクノロジーズ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 谷 真
|
1948年７月３日生
|
1971年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1987年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
1989年10月
|
同行副頭取
|
1991年５月
|
株式会社三菱銀行池上支店長
|
1998年５月
|
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
2000年５月
|
株式会社サトー（現 サトーホールディングス株式会社）入社 管理本部総務部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長
|
2006年３月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長兼総合企画部長
|
2006年10月
|
同社内部統制室長
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年７月
|
同社社長付顧問
|
2016年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2020年４月
|
サトーホールディングス株式会社顧問
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 川 進 吾
|
1958年３月８日生
|
1981年４月
|
富士通株式会社入社
|
2010年４月
|
同社ネットワークサービス事業本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員ネットワークサービス事業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長
|
2018年４月
|
株式会社富士通総研代表取締役社長
|
2020年５月
|
古野電気株式会社社外取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社DigiIT代表取締役社長
|
2021年10月
|
SS Technologies株式会社（旧株式会社DigiIT）取締役会長（現任）
|
2022年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
浅 倉 智
|
1959年12月10日生
|
1982年４月
|
株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社
|
2004年３月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2004年８月
|
同社経営管理部長
|
2008年３月
|
同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長
|
2009年３月
|
同社経営管理本部長兼事業推進部長
|
2009年５月
|
同社取締役経営管理本部長兼事業推進部長
|
2014年４月
|
同社取締役経営管理担当兼営業サポート本部長
|
2015年３月
|
同社取締役店舗開発本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2015年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
梶 田 茂
|
1958年10月25日生
|
1981年11月
|
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
|
2007年３月
|
タルボットジャパン株式会社管理本部長
|
2008年３月
|
泰波姿（上海）商貿有限公司総経理
|
2009年５月
|
株式会社イオンファンタジー人事グループチーフマネージャー
|
2012年４月
|
同社人事総務本部長兼リスクマネジメント担当
|
2013年５月
|
同社取締役
|
2013年５月
|
同社グローバル事業推進本部長
|
2014年９月
|
同社アセアン事業責任者
|
2016年３月
|
同社西日本営業本部長
|
2017年５月
|
同社営業統括
|
2020年３月
|
同社中国事業責任者
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
渡 邊 奈緒美
|
1975年３月31日生
|
2007年４月
|
イオン株式会社入社
|
2007年４月
|
同社法務部
|
2018年３月
|
同社法務部国際法務マネージャー
|
2021年９月
|
同社法務部統括マネージャー（現任）
|
2022年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役山川隆久氏、米谷真氏、香川慎吾氏は社外取締役であります。
２ 常勤監査役浅倉智氏及び監査役東海秀樹氏並びに梶田茂氏は社外監査役であります。
３ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ミニストップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役３名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及びミニストップ社外監査役としての経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。香川進吾氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、ミニストップの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しています。また、山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと山川隆久氏、米谷真氏及び香川慎吾氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。梶田茂氏は、小売業界、海外事業及び経営に関する幅広い知識と豊富な経験、実績を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しています。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州㈱代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役東日本営業本部長
|
2008年３月
|
ミニストップ取締役ファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役商品本部長
|
2012年２月
|
ミニストップ常務取締役商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2013年３月
|
ミニストップ取締役常務執行役員中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長（兼）営業開発担当
|
|
(注)３
|
12
|
常務取締役
人事総務本部長（兼）
海外事業担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長
|
2014年９月
|
ミニストップ取締役執行役員商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2017年９月
|
ミニストップ取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
ミニストップ常務取締役管理本部長兼海外事業担当
|
2020年４月
|
ミニストップ常務取締役人事総務本部長（兼）海外事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
財務経営管理本部長
|
草 柳 廣
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
扇屋ジャスコ㈱（現イオンリテール㈱）入社
|
2015年12月
|
㈱ザグザグ財務経理部長
|
2018年３月
|
㈱メガスポーツ取締役財務経理部長
|
2019年９月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2020年４月
|
ミニストップ財務経営管理本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役財務経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
営業開発担当
|
阿 部 豊 明
|
1973年２月14日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2008年３月
|
ミニストップミニストップデリ事業本部営業部長
|
2016年３月
|
韓国ミニストップ㈱管理担当常務理事
|
2019年11月
|
ミニストップコスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者
|
2020年３月
|
ミニストップFCサポート本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役FCサポート本部長
|
2021年２月
|
ミニストップ取締役営業開発担当（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
商品本部長
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
RCSI社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役商品本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
山 川 隆 久
|
1956年12月28日生
|
1981年４月
|
衆議院法制局入局
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1985年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
2001年３月
|
㈱ベルパーク監査役（現任）
|
2002年４月
|
ルネス総合法律事務所開設（現任）
|
2011年５月
|
ミニストップ監査役
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役(現任）
|
2015年６月
|
川田テクノロジーズ㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
米 谷 真
|
1948年７月３日生
|
1971年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1987年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
1989年10月
|
同行副頭取
|
1991年５月
|
㈱三菱銀行池上支店長
|
1998年５月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
2000年５月
|
㈱サトー（現 サトーホールディングス㈱）入社 管理本部総務部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長
|
2006年10月
|
同社内部統制室長
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年７月
|
同社社長付顧問
|
2016年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2020年４月
|
サトーホールディングス㈱顧問
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
浅 倉 智
|
1959年12月10日生
|
1982年４月
|
㈱八百半デパート（現マックスバリュ東海㈱）入社
|
2004年３月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2004年８月
|
同社経営管理部長
|
2008年３月
|
同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長
|
2009年３月
|
同社経営管理本部長兼事業推進部長
|
2009年５月
|
同社取締役経営管理本部長兼事業推進部長
|
2014年４月
|
同社取締役経営管理担当兼営業サポート本部長
|
2015年３月
|
同社取締役店舗開発本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2015年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調㈱監査役
|
2020年６月
|
同社社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
大日本コンサルタント㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
橘 良 治
|
1956年10月20日生
|
1980年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2006年９月
|
同社常温物流部長
|
2007年８月
|
イオングローバルＳＣＭ㈱運営部長
|
2007年９月
|
同社取締役運営部長
|
2010年３月
|
同社取締役営業統括部長
|
2014年４月
|
同社取締役事業本部長
|
2016年４月
|
同社常務取締役物流事業担当兼事業本部長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年５月
|
イオントップバリュ㈱常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
満 重 誠
|
1960年８月10日生
|
2002年７月
|
イオン㈱入社
|
2012年７月
|
同社法務部マネージャー
|
2018年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年９月
|
イオン㈱法務部次長
|
2020年３月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役山川隆久、米谷真は社外取締役であります。
２ 常勤監査役浅倉智及び監査役東海秀樹並びに橘良治は社外監査役であります。
３ 2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ミニストップの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役２名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及びミニストップ社外監査役としての経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。 また、山川隆久氏及び米谷真氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと山川隆久氏及び米谷真氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。橘良治氏は、小売業界、物流事業及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役（非常勤）
|
代表取締役会長
|
大池 学
|
2020年11月21日
|
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
会長
|
大 池 学
|
1957年12月15日生
|
1981年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年４月
|
同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長
|
2001年５月
|
ミニストップ商品本部副本部長
|
2003年２月
|
ミニストップデリ事業部長
|
2004年３月
|
イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長
|
2006年９月
|
同社まいばすけっと事業部長
|
2011年９月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2013年３月
|
イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者
|
2013年５月
|
ミニストップ取締役
|
2014年３月
|
イオン㈱専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者
|
2015年２月
|
同社執行役
|
2015年３月
|
同社小型店事業EC議長
|
2018年２月
|
ミニストップ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
代表取締役社長（兼）
営業開発担当
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州㈱代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役東日本営業本部長
|
2008年３月
|
ミニストップ取締役ファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役商品本部長
|
2012年２月
|
ミニストップ常務取締役商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2013年３月
|
ミニストップ取締役常務執行役員中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長
|
2020年３月
|
ミニストップ代表取締役社長（兼）営業開発担当（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
常務取締役
人事総務本部長（兼）
海外事業担当
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長
|
2014年９月
|
ミニストップ取締役執行役員商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2017年９月
|
ミニストップ取締役常務執行役員管理本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
ミニストップ常務取締役人事総務本部長（兼）海外事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
財務経営管理本部長
|
草 柳 廣
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
扇屋ジャスコ㈱（現イオンリテール㈱）入社
|
2015年12月
|
㈱ザグザグ財務経理部長
|
2018年３月
|
㈱メガスポーツ取締役財務経理部長
|
2019年９月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役（現任）
|
2020年４月
|
ミニストップ財務経営管理本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役財務経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
FCサポート本部長
|
阿 部 豊 明
|
1973年２月14日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2008年３月
|
ミニストップミニストップデリ事業本部営業部長
|
2016年３月
|
韓国ミニストップ㈱管理担当常務理事
|
2019年11月
|
ミニストップコスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者（現任）
|
2020年３月
|
ミニストップFCサポート本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役FCサポート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
商品本部長
|
仲 澤 光 晴
|
1972年２月10日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップ東京営業部長
|
2009年９月
|
RCSI社（フィリピン）下級副社長
|
2016年３月
|
ミニストップ海外事業本部長
|
2019年10月
|
ミニストップ商品本部長
|
2020年５月
|
ミニストップ取締役商品本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
山 川 隆 久
|
1956年12月28日生
|
1981年４月
|
衆議院法制局入局
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1985年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
2001年３月
|
㈱ベルパーク監査役（現任）
|
2002年４月
|
ルネス総合法律事務所開設(現任)
|
2011年５月
|
ミニストップ監査役
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役(現任）
|
2015年６月
|
川田テクノロジーズ㈱取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
米 谷 真
|
1948年７月３日生
|
1971年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1987年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
1989年10月
|
同行副頭取
|
1991年５月
|
㈱三菱銀行池上支店長
|
1998年５月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
2000年５月
|
㈱サトー（現 サトーホールディングス㈱）入社 管理本部総務部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長
|
2006年10月
|
同社内部統制室長
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年７月
|
同社社長付顧問
|
2016年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
2020年４月
|
サトーホールディングス㈱顧問（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
浅 倉 智
|
1959年12月10日生
|
1982年４月
|
㈱八百半デパート（現マックスバリュ東海㈱）入社
|
2004年３月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2004年８月
|
同社経営管理部長
|
2008年３月
|
同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長
|
2009年３月
|
同社経営管理本部長兼事業推進部長
|
2009年５月
|
同社取締役経営管理本部長兼事業推進部長
|
2014年４月
|
同社取締役経営管理担当兼営業サポート本部長
|
2015年３月
|
同社取締役店舗開発本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2015年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年６月
|
㈱エーアンドエーマテリアル取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
橘 良 治
|
1956年10月20日生
|
1980年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2006年９月
|
同社常温物流部長
|
2007年８月
|
イオングローバルＳＣＭ㈱運営部長
|
2007年９月
|
同社取締役運営部長
|
2010年３月
|
同社取締役営業統括部長
|
2014年４月
|
同社取締役事業本部長
|
2016年４月
|
同社常務取締役物流事業担当兼事業本部長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年５月
|
イオントップバリュ㈱常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
満 重 誠
|
1960年８月10日生
|
2002年７月
|
イオン㈱入社
|
2012年７月
|
同社法務部マネージャー
|
2018年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年９月
|
イオン㈱法務部次長
|
2020年３月
|
同社法務部長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
14
|
(注) １ 取締役山川隆久、米谷真は社外取締役であります。
２ 常勤監査役浅倉智及び監査役東海秀樹並びに橘良治は社外監査役であります。
３ 2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ミニストップの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役２名のうち、山川隆久氏は、弁護士としての専門的知見及びミニストップ社外監査役としての経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。米谷真氏は、金融業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経験をミニストップの経営体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しています。 また、山川隆久氏及び米谷真氏は、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。ミニストップと山川隆久氏及び米谷真氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３名のうち、浅倉智氏は、小売業界及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。東海秀樹氏は、税務行政における豊富な経験及び税理士としての専門的知見に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。橘良治氏は、小売業界、物流事業及び経営に関する幅広い知識と経験に基づき、取締役の業務執行状況について監査を行っております。
ミニストップの社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
ミニストップでは、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性基準をふまえ、独立社外取締役となる者の独立性を、実質面において担保することに主眼を置き、独立性判断基準を定めております。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
システム本部長
|
桑迫 俊次
|
2019年11月13日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
会長
|
―
|
大 池 学
|
1957年12月15日生
|
1981年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2000年４月
|
同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長
|
2001年５月
|
ミニストップ商品本部副本部長
|
2003年２月
|
ミニストップデリ事業部長
|
2004年３月
|
イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長
|
2006年９月
|
同社まいばすけっと事業部長
|
2011年９月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
2013年３月
|
イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者
|
2013年５月
|
ミニストップ取締役
|
2014年３月
|
イオン㈱専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者
|
2015年２月
|
同社執行役
|
2015年３月
|
同社小型店事業EC議長
|
2018年２月
|
ミニストップ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
代表取締役
社長
|
―
|
藤 本 明 裕
|
1962年７月19日生
|
1985年３月
|
ミニストップ入社
|
2001年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
2002年６月
|
エムエス九州㈱代表取締役社長
|
2005年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
2005年５月
|
ミニストップ取締役東日本営業本部長
|
2008年３月
|
ミニストップ取締役ファストフード商品本部長
|
2010年２月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
2011年５月
|
ミニストップ常務取締役商品本部長
|
2012年２月
|
ミニストップ常務取締役商品担当
|
2012年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2013年３月
|
ミニストップ取締役常務執行役員中国担当
|
2013年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2017年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
専務取締役
|
営業開発担当
|
豊 田 靖 彦
|
1964年９月２日生
|
1988年４月
|
ウェルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)入社
|
2003年３月
|
イオン㈱グループ戦略部
|
2007年９月
|
同社ＳＭ事業政策チームリーダー
|
2008年５月
|
同社ＳＭ事業戦略チームリーダー
|
2009年４月
|
㈱光洋取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年５月
|
イオンマーケット㈱代表取締役社長
|
2018年３月
|
ミニストップ専務執行役員営業本部長
|
2018年５月
|
ミニストップ取締役専務執行役員営業本部長
|
2018年12月
|
ミニストップ取締役専務執行役員営業開発担当（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
常務取締役
|
管理本部長
|
堀 田 昌 嗣
|
1965年10月２日生
|
1989年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
2013年３月
|
ミニストップ社長室長
|
2014年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長
|
2014年９月
|
ミニストップ取締役執行役員商品担当
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
2017年９月
|
ミニストップ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
システム 本部長
|
桑 迫 俊 次
|
1972年９月21日生
|
1995年４月
|
ミニストップ入社
|
2009年２月
|
ミニストップストアオペレーション部長
|
2012年４月
|
RTS MINISTOP LLP副社長
|
2014年９月
|
ミニストップ開発企画部長
|
2016年３月
|
ミニストップ経営管理本部長
|
2016年５月
|
ミニストップ執行役員経営管理本部長
|
2017年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理本部長
|
2017年９月
|
ミニストップ取締役執行役員オペレーション改革本部長
|
2018年９月
|
ミニストップ取締役執行役員システム本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
―
|
山 川 隆 久
|
1956年12月28日生
|
1981年４月
|
衆議院法制局入局
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1985年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
2001年３月
|
㈱ベルパーク監査役（現任）
|
2002年４月
|
ルネス総合法律事務所開設(現任)
|
2011年５月
|
ミニストップ監査役
|
2015年５月
|
ミニストップ取締役(現任）
|
2015年６月
|
川田テクノロジーズ㈱取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
米 谷 真
|
1948年７月３日生
|
1971年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1987年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
1989年10月
|
同行副頭取
|
1991年５月
|
㈱三菱銀行池上支店長
|
1998年５月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
2000年５月
|
㈱サトー（現 サトーホールディングス㈱）入社 管理本部総務部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長
|
2006年10月
|
同社内部統制室長
|
2007年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年７月
|
同社社長付顧問（現任）
|
2016年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
―
|
浅 倉 智
|
1959年12月10日生
|
1982年４月
|
㈱八百半デパート（現マックスバリュ東海㈱）入社
|
2004年３月
|
同社営業コーディネーター部長
|
2004年８月
|
同社経営管理部長
|
2008年３月
|
同社経営管理グループ統括部長兼事業推進部長
|
2009年３月
|
同社経営管理本部長兼事業推進部長
|
2009年５月
|
同社取締役経営管理本部長兼事業推進部長
|
2014年４月
|
同社取締役経営管理担当兼営業サポート本部長
|
2015年３月
|
同社取締役店舗開発本部長
|
2019年５月
|
ミニストップ常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2015年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
橘 良 治
|
1956年10月20日生
|
1980年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
2006年９月
|
同社常温物流部長
|
2007年８月
|
イオングローバルＳＣＭ㈱運営部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2010年３月
|
同社取締役営業統括部長
|
2014年４月
|
同社取締役事業本部長
|
2016年４月
|
同社常務取締役物流事業担当兼事業本部長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年５月
|
イオントップバリュ株式会社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
―
|
満 重 誠
|
1960年８月10日生
|
2002年７月
|
イオン㈱入社
|
2012年７月
|
同社法務部マネージャー
|
2018年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
2018年９月
|
同社法務部次長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
６
|
(注) １ 取締役 山川隆久及び米谷真は社外取締役であります。
２ 監査役 東海秀樹、橘良治は社外監査役であります。
３ 2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
2018年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
（執行役員システム本部長）
|
取締役
（執行役員オペレーション改革本部長）
|
桑迫 俊次
|
2018年９月１日
|
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
大 池 学
|
昭和32年12月15日生
|
昭和56年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成12年４月
|
同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長
|
|
平成13年５月
|
ミニストップ商品本部副本部長
|
|
平成15年２月
|
ミニストップデリ事業部長
|
|
平成16年３月
|
イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長
|
|
平成18年９月
|
同社まいばすけっと事業部長
|
|
平成23年９月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者
|
|
平成25年５月
|
ミニストップ取締役
|
|
平成26年３月
|
イオン㈱専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者
|
|
平成27年２月
|
同社執行役
|
|
平成27年３月
|
同社小型店事業EC議長
|
|
平成30年２月
|
ミニストップ代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
藤 本 明 裕
|
昭和37年７月19日生
|
昭和60年３月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成13年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
|
平成14年６月
|
エムエス九州㈱代表取締役社長
|
|
平成17年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
|
平成17年５月
|
ミニストップ取締役東日本営業本部長
|
|
平成20年３月
|
ミニストップ取締役ファストフード商品本部長
|
|
平成22年２月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
|
平成23年５月
|
ミニストップ常務取締役商品本部長
|
|
平成24年２月
|
ミニストップ常務取締役商品担当
|
|
平成24年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
|
平成25年３月
|
ミニストップ取締役常務執行役員中国担当
|
|
平成25年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
|
平成29年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
専務
執行役員
営業本部長
|
豊 田 靖 彦
|
昭和39年９月２日生
|
昭和63年４月
|
ウェルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年３月
|
イオン㈱グループ戦略部
|
|
平成19年９月
|
同社ＳＭ事業政策チームリーダー
|
|
平成20年５月
|
同社ＳＭ事業戦略チームリーダー
|
|
平成21年４月
|
㈱光洋取締役
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
イオンマーケット㈱代表取締役社長
|
|
平成30年３月
|
ミニストップ専務執行役員営業本部長
|
|
平成30年５月
|
ミニストップ取締役専務執行役員営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務
執行役員
管理本部長
|
堀 田 昌 嗣
|
昭和40年10月２日生
|
平成元年４月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成21年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
|
平成25年３月
|
ミニストップ社長室長
|
|
平成26年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長
|
|
平成26年９月
|
ミニストップ取締役執行役員商品担当
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
|
平成29年９月
|
ミニストップ取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
オペレーション改革
本部長
|
桑 迫 俊 次
|
昭和47年９月21日生
|
平成７年４月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成21年２月
|
ミニストップストアオペレーション部長
|
|
平成24年４月
|
RTS MINISTOP LLP副社長
|
|
平成26年９月
|
ミニストップ開発企画部長
|
|
平成28年３月
|
ミニストップ経営管理本部長
|
|
平成28年５月
|
ミニストップ執行役員経営管理本部長
|
|
平成29年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理本部長
|
|
平成29年９月
|
ミニストップ取締役執行役員オペレーション改革本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
山 川 隆 久
|
昭和31年12月28日生
|
昭和56年４月
|
衆議院法制局入局
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
昭和60年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
|
平成13年３月
|
㈱ベルパーク監査役（現任）
|
|
平成14年４月
|
ルネス総合法律事務所開設(現任)
|
|
平成23年５月
|
ミニストップ監査役
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ取締役(現任）
|
|
平成27年６月
|
川田テクノロジーズ㈱取締役(現任）
|
|
取締役
|
―
|
米 谷 真
|
昭和23年７月３日生
|
昭和46年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
|
平成元年10月
|
同行副頭取
|
|
平成３年５月
|
㈱三菱銀行池上支店長
|
|
平成10年５月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
|
平成12年５月
|
㈱サトー（現 サトーホールディングス㈱）入社 管理本部総務部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長
|
|
平成18年10月
|
同社内部統制室長
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年７月
|
同社社長付顧問（現任）
|
|
平成28年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
清 水 髙 登
|
昭和28年４月24日生
|
昭和52年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成14年２月
|
㈱ニューステップ取締役第４営業本部長
|
|
平成19年５月
|
同社常務取締役事業推進本部長
|
|
平成20年11月
|
㈱ジーフット取締役
|
|
平成21年３月
|
同社常務取締役事業推進本部長兼店舗開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役店舗開発本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役モール営業本部長
|
|
平成26年５月
|
ミニストップ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
東 海 秀 樹
|
昭和29年１月18日生
|
昭和47年４月
|
東京国税局入局
|
(注)５
|
―
|
|
平成19年７月
|
気仙沼税務署長
|
|
平成20年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
|
平成21年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
|
平成23年７月
|
柏税務署長
|
|
平成24年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
|
平成25年７月
|
芝税務署長
|
|
平成26年８月
|
税理士登録
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
橘 良 治
|
昭和31年10月20日生
|
昭和55年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成18年９月
|
同社常温物流部長
|
|
平成19年８月
|
イオングローバルＳＣＭ㈱運営部長
|
|
平成19年９月
|
同社取締役
|
|
平成22年３月
|
同社取締役営業統括部長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役事業本部長
|
|
平成28年４月
|
同社常務取締役物流事業担当兼事業本部長
|
|
平成30年４月
|
同社取締役
|
|
平成30年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
満 重 誠
|
昭和35年８月10日生
|
平成14年７月
|
イオン㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年７月
|
同社法務部マネージャー（現任）
|
|
平成30年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
計
|
６
|
(注) １ 取締役 山川隆久及び米谷真は社外取締役であります。
２ 監査役 清水髙登、東海秀樹、橘良治は、社外監査役であります。
３ 平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ ミニストップではコーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかり、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対応するた
め、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計10名で上記記載(３名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 海外事業本部 本部長付
|
加藤 聡
|
|
執行役員 中国担当
|
須藤 昭彦
|
|
執行役員 商品本部長
|
中山 博之
|
|
執行役員 海外事業本部 本部長付
|
渡邊 勝巳
|
|
執行役員 海外事業本部長
|
仲澤 光晴
|
|
執行役員 開発本部長
|
大嶋 伸夫
|
|
執行役員 マーケティング本部長
|
住吉 賢一
|
2017年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(常務執行役員管理本部長)
|
取締役
(常務執行役員商品担当)
|
堀田 昌嗣
|
平成29年９月１日
|
|
取締役
(執行役員オペレーション改革本部長)
|
取締役
(執行役員管理本部長)
|
桑迫 俊次
|
平成29年９月１日
|
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
―
|
宮 下 直 行
|
昭和27年４月17日生
|
昭和50年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成14年５月
|
青島ジャスコ総経理
|
|
平成15年９月
|
広東ジャスコ総経理
|
|
平成17年４月
|
イオンストアーズ香港総経理
|
|
平成18年５月
|
イオンチャイナ総経理
|
|
平成22年５月
|
㈱ジョイ取締役会長
|
|
平成22年５月
|
㈱サンデー代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
同社取締役
|
|
平成25年３月
|
ミニストップ顧問
|
|
平成25年５月
|
ミニストップ代表取締役社長
|
|
平成29年５月
|
ミニストップ取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
藤 本 明 裕
|
昭和37年７月19日生
|
昭和60年３月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成13年３月
|
ミニストップマーケティング室長
|
|
平成14年６月
|
エムエス九州㈱代表取締役社長
|
|
平成17年２月
|
ミニストップ東日本営業本部長
|
|
平成17年５月
|
ミニストップ取締役東日本営業本部長
|
|
平成20年３月
|
ミニストップ取締役ファストフード商品本部長
|
|
平成22年２月
|
ミニストップ取締役商品本部長
|
|
平成23年５月
|
ミニストップ常務取締役商品本部長
|
|
平成24年２月
|
ミニストップ常務取締役商品担当
|
|
平成24年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当
|
|
平成25年３月
|
ミニストップ取締役常務執行役員中国担当
|
|
平成25年４月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
|
平成29年５月
|
ミニストップ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
常務
執行役員
商品担当
|
堀 田 昌 嗣
|
昭和40年10月２日生
|
平成元年４月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
1
|
|
平成21年１月
|
青島ミニストップ有限公司総経理
|
|
平成25年３月
|
ミニストップ社長室長
|
|
平成26年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長
|
|
平成26年９月
|
ミニストップ取締役執行役員商品担当
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ取締役常務執行役員商品担当（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
加 藤 聡
|
昭和43年11月12日生
|
平成３年３月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成21年３月
|
韓国ミニストップ㈱理事
|
|
平成25年９月
|
ミニストップ中部・西日本営業本部副本部長
|
|
平成26年９月
|
ミニストップ中部・西日本営業本部長
|
|
平成27年３月
|
ミニストップ営業担当
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ取締役執行役員営業担当
|
|
平成29年３月
|
ミニストップ取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
|
桑 迫 俊 次
|
昭和47年９月21日生
|
平成７年４月
|
ミニストップ入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成21年２月
|
ミニストップストアオペレーション部長
|
|
平成24年４月
|
RTS MINISTOP LLP副社長
|
|
平成26年９月
|
ミニストップ開発企画部長
|
|
平成28年３月
|
ミニストップ経営管理本部長
|
|
平成28年５月
|
ミニストップ執行役員経営管理本部長
|
|
平成29年５月
|
ミニストップ取締役執行役員管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
大 池 学
|
昭和32年12月15日生
|
昭和56年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成12年４月
|
同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長
|
|
平成13年５月
|
ミニストップ商品本部副本部長
|
|
平成15年２月
|
ミニストップデリ事業部長
|
|
平成16年３月
|
イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長
|
|
平成18年９月
|
同社まいばすけっと事業部長
|
|
平成23年９月
|
まいばすけっと㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年３月
|
イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者
|
|
平成25年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
イオン㈱専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者
|
|
平成27年２月
|
同社執行役
|
|
平成27年３月
|
同社小型店事業EC議長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
山 川 隆 久
|
昭和31年12月28日生
|
昭和56年４月
|
衆議院法制局入局
|
(注)３
|
―
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
|
昭和60年４月
|
石原寛法律事務所入所
|
|
平成13年３月
|
㈱ベルパーク監査役（現任）
|
|
平成14年４月
|
ルネス総合法律事務所開設(現任)
|
|
平成23年５月
|
ミニストップ監査役
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ取締役(現任）
|
|
平成27年６月
|
川田テクノロジーズ㈱取締役(現任）
|
|
取締役
|
―
|
米 谷 真
|
昭和23年７月３日生
|
昭和46年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年２月
|
ブラジル三菱銀行取締役本店長
|
|
平成元年10月
|
同行副頭取
|
|
平成３年５月
|
㈱三菱銀行池上支店長
|
|
平成10年５月
|
㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）岡山支店長
|
|
平成12年５月
|
㈱サトー（現 サトーホールディングス㈱）入社 管理本部総務部長
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員経営企画本部副本部長
|
|
平成18年10月
|
同社内部統制室長
|
|
平成19年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年７月
|
同社社長付顧問（現任）
|
|
平成28年５月
|
ミニストップ取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
清 水 髙 登
|
昭和28年４月24日生
|
昭和52年４月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)４
|
0
|
|
平成14年２月
|
㈱ニューステップ取締役第４営業本部長
|
|
平成19年５月
|
同社常務取締役事業推進本部長
|
|
平成20年11月
|
㈱ジーフット取締役
|
|
平成21年３月
|
同社常務取締役事業推進本部長兼店舗開発本部長
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役店舗開発本部長
|
|
平成25年４月
|
同社常務取締役モール営業本部長
|
|
平成26年５月
|
ミニストップ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
岡 野 文 彦
|
昭和27年７月28日生
|
昭和52年８月
|
㈱伊勢甚チェーン(現 イオン㈱)入社
|
(注)５
|
0
|
|
平成４年７月
|
同社黒磯店長
|
|
平成17年９月
|
イオン㈱札幌平岡店長
|
|
平成20年３月
|
イオン北海道㈱執行役員営業商品本部第一事業部長兼ＳｕＣ事業部長
|
|
平成21年３月
|
同社執行役員営業本部第一事業部長兼ＳｕＣ事業部長
|
|
平成21年５月
|
同社取締役
|
|
平成23年３月
|
同社執行役員商品本部長
|
|
平成23年５月
|
同社常務執行役員商品本部長
|
|
平成25年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
平成25年９月
|
イオントップバリュ㈱常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
東 海 秀 樹
|
昭和29年１月18日生
|
昭和47年４月
|
東京国税局入局
|
(注)６
|
―
|
|
平成19年７月
|
気仙沼税務署長
|
|
平成20年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
|
平成21年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
|
平成23年７月
|
柏税務署長
|
|
平成24年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
|
平成25年７月
|
芝税務署長
|
|
平成26年８月
|
税理士登録（現任）
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
福 井 惠 子
|
昭和31年10月５日生
|
昭和54年３月
|
ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社
|
(注)６
|
0
|
|
平成26年４月
|
同社関連企業部
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ監査役（現任）
|
|
計
|
24
|
(注) １ 取締役 山川隆久及び米谷真は社外取締役であります。
２ 監査役 清水髙登、岡野文彦、東海秀樹、福井惠子は、社外監査役であります。
３ 平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ ミニストップではコーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかり、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対応するた
め、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計８名で上記記載(３名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員 開発本部長
|
小西 守彦
|
|
執行役員 中国担当
|
須藤 昭彦
|
|
執行役員 第一商品本部長
|
中山 博之
|
|
執行役員 第二商品本部長
|
渡邊 勝巳
|
|
執行役員 海外事業本部長
|
仲澤 光晴
|
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役
社長 | ― | 宮 下 直 行 | 昭和27年４月17日生 | 昭和50年３月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)３ | 1 |
平成14年５月 平成15年９月 | 青島ジャスコ総経理 広東ジャスコ総経理 |
平成17年４月 | イオンストアーズ香港総経理 |
平成18年５月 | イオンチャイナ総経理 |
平成22年５月 平成22年５月 平成25年３月 平成25年３月 | ㈱ジョイ取締役会長 ㈱サンデー代表取締役社長 同社取締役 ミニストップ顧問 |
平成25年５月 | ミニストップ代表取締役社長（現任） |
取締役
| 常務執行 役員 商品担当 | 堀 田 昌 嗣 | 昭和40年10月２日生 | 平成元年４月 | ミニストップ入社 | (注)３ | 0 |
平成21年１月 | 青島ミニストップ有限公司総経理 |
平成25年３月 | ミニストップ社長室長 |
平成26年５月 | ミニストップ取締役執行役員管理担当兼社長室長 |
平成26年９月 | ミニストップ取締役執行役員商品担当 |
平成27年５月 | ミニストップ取締役常務執行役員商品担当（現任） |
取締役 | 執行役員 営業担当 | 加 藤 聡 | 昭和43年11月12日生 | 平成３年３月 | ミニストップ入社 | (注)３ | 3 |
平成21年３月 | 韓国ミニストップ㈱理事 |
平成25年９月 | ミニストップ中部・西日本営業本部副本部長 |
平成26年９月 | ミニストップ中部・西日本営業本部長 |
平成27年３月 | ミニストップ営業担当 |
平成27年５月 | ミニストップ取締役執行役員営業担当（現任） |
取締役 | 執行役員
管理担当 | 伊 藤 嘉 規 | 昭和46年６月10日生 | 平成７年４月 | ミニストップ入社 | (注)３ | 1 |
平成24年10月 | イオン㈱事業推進部 |
平成25年９月 | ミニストップ営業戦略部長 |
平成27年３月 | ミニストップ管理担当 |
平成27年５月 | ミニストップ取締役執行役員管理担当（現任） |
取締役 | ― | 大 池 学 | 昭和32年12月15日生 | 昭和56年３月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)３ | 0 |
平成12年４月 | 同社ＳＳＭ商品本部宮城福島山形商品部長 |
平成13年５月 | ミニストップ商品本部副本部長 |
平成15年２月 | ミニストップデリ事業部長 |
平成16年３月 | イオン㈱デリカ商品本部ＭＤ改革部長 |
平成18年９月 | 同社まいばすけっと事業部長 |
平成23年９月 | まいばすけっと㈱代表取締役社長(現任) |
平成25年３月 | イオン㈱戦略的小型店事業最高経営責任者 |
平成25年５月 | ミニストップ取締役（現任） |
平成26年３月 | イオン㈱専務執行役ＳＭ・ＤＳ・小型店事業最高経営責任者 |
平成27年２月 | 同社執行役 |
平成27年３月 | 同社小型店事業EC議長（現任） |
取締役 | ― | 山 川 隆 久 | 昭和31年12月28日生 | 昭和56年４月 | 衆議院法制局入局 | (注)３ | ― |
昭和60年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） |
昭和60年４月 | 石原寛法律事務所 |
平成13年３月 | ㈱ベルパーク監査役（現任） |
平成14年４月 | ルネス総合法律事務所(現任) |
平成23年５月 | ミニストップ監査役 |
平成27年５月 | ミニストップ取締役(現任） |
平成27年６月 | 川田テクノロジーズ㈱取締役(現任） |
取締役 | ― | 米 谷 真 | 昭和23年７月３日生 | 昭和46年４月 | ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)３ | ― |
昭和62年２月 | ブラジル三菱銀行取締役本店長 |
平成元年10月 | 同行副頭取 |
平成３年５月 | ㈱三菱銀行池上支店長 |
平成10年５月 | ㈱東京三菱銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）岡山支店長 |
平成12年５月 | ㈱サトー入社（現 サトーホールディングス㈱）管理本部総務部長 |
平成14年６月 | 同社執行役員経営企画本部副本部長 |
平成18年10月 | 同社内部統制室長 |
平成19年６月 | 同社常勤監査役 |
平成27年７月 | 同社社長付顧問（現任） |
平成28年５月 | ミニストップ取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株） |
常勤監査役 | ― | 清 水 髙 登 | 昭和28年４月24日生 | 昭和52年４月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)４ | 0 |
平成14年２月 | ㈱ニューステップ取締役第４営業本部長 |
平成19年５月 | 同社常務取締役事業推進本部長 |
平成20年11月 | ㈱ジーフット取締役 |
平成21年３月 | 同社常務取締役事業推進本部長兼店舗開発本部長 |
平成24年６月 | 同社常務取締役店舗開発本部長 |
平成25年４月 | 同社常務取締役モール営業本部長 |
平成26年５月 | ミニストップ常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 岡 野 文 彦 | 昭和27年７月28日生 | 昭和52年８月 | ㈱伊勢甚チェーン(現 イオン㈱)入社 | (注)５ | 0 |
平成４年７月 | 同社黒磯店長 |
平成17年９月 | イオン㈱札幌平岡店長 |
平成20年３月 | イオン北海道㈱執行役員営業商品本部第一事業部長兼ＳｕＣ事業部長 |
平成21年３月 | 同社執行役員営業本部第一事業部長兼ＳｕＣ事業部長 |
平成21年５月 | 同社取締役 |
平成23年３月 | 同社執行役員商品本部長 |
平成23年５月 | 同社常務執行役員商品本部長 |
平成25年５月 | ミニストップ監査役（現任） |
監査役 | ― | 東 海 秀 樹 | 昭和29年１月18日生 | 昭和47年４月 | 東京国税局入局 | (注)６ | ― |
平成19年７月 | 気仙沼税務署長 |
平成20年７月 | 国税庁長官官房主任監察官 |
平成21年７月 | 国税庁長官官房次席監察官 |
平成23年７月 | 柏税務署長 |
平成24年７月 | 東京国税局調査第三部次長 |
平成25年７月 | 芝税務署長 |
平成26年８月 | 税理士登録（現任） |
平成27年５月 | ミニストップ監査役（現任） |
監査役 | ― | 福 井 惠 子 | 昭和31年10月５日生 | 昭和54年３月 | ジャスコ㈱(現 イオン㈱)入社 | (注)６ | ― |
平成26年４月 | 同社関連企業部 |
平成27年５月 | ミニストップ監査役（現任） |
計 | 7 |
(注) １ 取締役 山川隆久及び米谷 真は社外取締役であります。
２ 監査役 清水髙登、岡野文彦、東海秀樹、福井惠子は、社外監査役であります。
３ 平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４ 平成26年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 平成25年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ ミニストップではコーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかり、経営環境の変化に迅速且つ柔軟に対応するた
め、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計11名で上記記載(３名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
職名 | 氏名 |
常務執行役員 中国担当 | 藤本 明裕 |
執行役員 開発本部長 | 小西 守彦 |
執行役員 中部・西日本営業本部長 | 小関 哲 |
執行役員 東日本営業本部長 | 須藤 昭彦 |
執行役員 第一商品本部長 | 中山 博之 |
執行役員 第二商品本部長 | 渡邊 勝巳 |
執行役員 経営管理本部長 | 桑迫 俊次 |
執行役員 海外事業本部長 | 仲澤 光晴 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー