アークス(9948)の株価チャート アークス(9948)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2025年５月26日（有価証券報告書提出日）現在のアークスの役員の状況は、次のとおりです。
男性11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会長・CEO |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長・CEO（現任） 2024年５月 アークス代表取締役会長・CEO（現任） |
（注）４ |
3,045 |
|
取締役 副会長・CFO |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員 2021年５月 アークス取締役副社長執行役員 2024年５月 アークス取締役副会長・CFO（現任） |
（注）４ |
13 |
|
代表取締役 社長・COO |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長・COO兼営業本部長 アークス取締役執行役員 2024年５月 ㈱ラルズ取締役副会長（現任） アークス代表取締役社長・COO（現任） |
（注）４ |
15 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ㈱ユニバース入社 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年３月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年５月 同社代表取締役COO兼管理本部長 アークス取締役執行役員（現任） 2021年５月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
1,026 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
771 |
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取締役 執行役員 |
六車 亮 |
1953年10月16日生 |
1981年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 1987年12月 同社取締役 1991年７月 同社常務取締役 1992年７月 同社専務取締役 1998年７月 同社代表取締役社長 2004年10月 アークス取締役執行役員 2022年６月 アークス執行役員 2023年５月 アークス取締役執行役員（現任） 2025年５月 ㈱道北アークス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
379 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2012年４月 (公財)北海道環境財団評議員（現任） 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） 2018年４月 北海道大学新渡戸カレッジフェロー |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
富樫 豊子 |
1955年６月11日生 |
1985年４月 ㈱Ｂ４取締役 1996年８月 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長 2012年８月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長 2022年５月 アークス社外取締役（現任） 2024年４月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
小池 明夫 |
1946年７月28日生 |
1969年７月 日本国有鉄道入社 1987年４月 北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長 1994年４月 同社取締役総合企画本部副本部長 2000年６月 同社代表取締役専務開発事業本部長 2003年６月 同社代表取締役社長 2007年６月 同社代表取締役会長 2011年11月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2015年６月 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役（現任） 2024年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
佐川 広幸 |
1949年５月31日生 |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
2 |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役 2019年５月 アークス監査役（現任） 2025年５月 ㈱東光ストア監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
5,255 |
||||
（注）１．取締役佐々木 亮子、富樫 豊子及び小池 明夫は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が４名おります。
４．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決された場合、アークスの役員の状況及びその任期は、次のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会長・CEO |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長・CEO（現任） 2024年５月 アークス代表取締役会長・CEO（現任） |
（注）４ |
3,045 |
|
取締役 副会長・CFO |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員 2021年５月 アークス取締役副社長執行役員 2024年５月 アークス取締役副会長・CFO（現任） |
（注）４ |
13 |
|
代表取締役 社長・COO |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長・COO兼営業本部長 アークス取締役執行役員 2024年５月 ㈱ラルズ取締役副会長（現任） アークス代表取締役社長・COO（現任） |
（注）４ |
15 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ㈱ユニバース入社 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年３月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年５月 同社代表取締役COO兼管理本部長 アークス取締役執行役員（現任） 2021年５月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
1,026 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
771 |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2012年４月 (公財)北海道環境財団評議員（現任） 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） 2018年４月 北海道大学新渡戸カレッジフェロー |
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
富樫 豊子 |
1955年６月11日生 |
1985年４月 ㈱Ｂ４取締役 1996年８月 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長 2012年８月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長 2022年５月 アークス社外取締役（現任） 2024年４月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
小池 明夫 |
1946年７月28日生 |
1969年７月 日本国有鉄道入社 1987年４月 北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長 1994年４月 同社取締役総合企画本部副本部長 2000年６月 同社代表取締役専務開発事業本部長 2003年６月 同社代表取締役社長 2007年６月 同社代表取締役会長 2011年11月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2015年６月 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役（現任） 2024年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役 2019年５月 アークス監査役 2025年５月 ㈱東光ストア監査役（現任） アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
大畑 忠生 |
1956年６月17日生 |
1979年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 2014年５月 同社執行役員管理統括部担当兼総務・人事部ゼネラルマ ネジャー 2017年５月 同社取締役管理統括部担当兼総務・人事部ゼネラルマネ ジャー 2025年５月 同社常勤監査役（現任） アークス監査役（現任） |
（注）６ |
1 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
4,875 |
||||
（注）１．取締役佐々木 亮子、富樫 豊子及び小池 明夫は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が３名おります。
４．取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役大畑忠生の任期は、退任する監査役の補欠として選任されたため、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アークスの提出日（2025年５月26日）現在における社外取締役は３名、同じく社外監査役は２名であり、全員非常勤であります。2025年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が可決された場合、引き続き社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方については、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。加えて、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
社外取締役および社外監査役は、アークスの取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれもアークスとの資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験からアークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役の富樫豊子氏は、人材派遣会社の経営者として、人材発掘に関する豊富な経験と実績を有しており、アークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役の小池明夫氏は、企業経営者としての高い識見や組織運営に関する豊富な経験と実績を有しており、アークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役会の監督機能を高めるとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外監査役の髙嶋智氏は、弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は、札幌国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会長・ＣＥＯ |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長・ＣＥＯ（現任） 2024年５月 アークス代表取締役会長・ＣＥＯ（現任） |
（注）４ |
3,042 |
|
取締役 副会長・ＣＦＯ |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員 2021年５月 アークス取締役副社長執行役員 2024年５月 アークス取締役副会長・ＣＦＯ（現任） |
（注）４ |
12 |
|
代表取締役 社長・ＣＯＯ |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 1997年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウ ス担当） 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長・ＣＯＯ兼営業本部長 アークス取締役執行役員 2024年５月 ㈱ラルズ取締役副会長（現任） アークス代表取締役社長・ＣＯＯ（現任） |
（注）４ |
15 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ㈱ユニバース入社 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年３月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年５月 同社代表取締役ＣＯＯ兼管理本部長 アークス取締役執行役員（現任） 2021年５月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
1,026 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
760 |
|
取締役 執行役員 |
六車 亮 |
1953年10月16日生 |
1981年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 1987年12月 同社取締役 1991年７月 同社常務取締役 1992年７月 同社専務取締役 1998年７月 同社代表取締役社長（現任） 2004年10月 アークス取締役執行役員 2022年６月 アークス執行役員 2023年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
379 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2012年４月 (公財)北海道環境財団評議員（現任） 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） 2018年４月 北海道大学新渡戸カレッジフェロー |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
富樫 豊子 |
1955年６月11日生 |
1985年４月 ㈱Ｂ４取締役 1996年８月 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長 2012年８月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長 2022年５月 アークス社外取締役（現任） 2024年４月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
小池 明夫 |
1946年７月28日生 |
1969年７月 日本国有鉄道入社 1987年４月 北海道旅客鉄道㈱入社 総合企画本部経営管理室長 1994年４月 同社取締役総合企画本部副本部長 2000年６月 同社代表取締役専務開発事業本部長 2003年６月 同社代表取締役社長 2007年６月 同社代表取締役会長 2011年11月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2015年６月 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役（現任） 2024年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
佐川 広幸 |
1949年５月31日生 |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役（現任） 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
2 |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役（現任） 2019年５月 アークス監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
5,241 |
||||
（注）１．取締役佐々木 亮子、富樫 豊子及び小池 明夫は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が４名おります。
４．取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アークスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方については、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。加えて、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
社外取締役および社外監査役は、アークスの取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれもアークスとの資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験からアークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役の富樫豊子氏は、人材派遣会社の経営者として、人材発掘に関する豊富な経験と実績を有しており、アークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役の小池明夫氏は、企業経営者としての高い識見や組織運営に関する豊富な経験と実績を有しております。
社外取締役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役会の監督機能を高めるとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外監査役の髙嶋智氏は、弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は、札幌国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 社 長 |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長（現任） 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）４ |
3,040 |
|
取締役 副社長執行役員 |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員 2021年５月 アークス取締役副社長執行役員（現任） |
（注）４ |
11 |
|
取締役 執行役員 |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 1997年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウ ス担当） 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
15 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ㈱ユニバース入社 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年３月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年５月 同社代表取締役ＣＯＯ兼管理本部長 アークス取締役執行役員（現任） 2021年５月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
506 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
750 |
|
取締役 執行役員 |
六車 亮 |
1953年10月16日生 |
1981年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 1987年12月 同社取締役 1991年７月 同社常務取締役 1992年７月 同社専務取締役 1998年７月 同社代表取締役社長（現任） 2004年10月 アークス取締役執行役員 2022年６月 アークス執行役員 2023年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
379 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
佐伯 浩 |
1941年７月１日生 |
1984年４月 北海道大学工学部教授 2001年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 2003年５月 同大学副学長 2007年５月 同大学総長 2013年４月 同大学名誉教授（現任） 2014年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） 2018年４月 北海道大学新渡戸カレッジフェロー（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
富樫 豊子 |
1955年６月11日生 |
1985年４月 ㈱Ｂ４取締役 1996年８月 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長 2012年８月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長（現任） 2022年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
佐川 広幸 |
1949年５月31日生 |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役（現任） 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役（現任） 2019年５月 アークス監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
4,706 |
||||
（注）１．取締役佐伯 浩、佐々木 亮子及び富樫 豊子は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が４名おります。
４．取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アークスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方については、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。加えて、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
社外取締役および社外監査役は、アークスの取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれもアークスとの資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐伯浩氏は、北海道大学の副学長・総長を歴任され、組織運営に関する知見を有しております。
社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験からアークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役の富樫豊子氏は、人材派遣会社の経営者として、人材発掘に関する豊富な経験と実績を有しております。
社外取締役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役会の監督機能を高めるとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外監査役の髙嶋智氏は弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は札幌国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
なお、社外取締役および社外監査役の最近１年間の取締役会への出席状況は下記の通りであります。
|
|
取締役会（25回開催） |
|
|
出席回数（回） |
出席率（％） |
|
|
社外取締役 佐伯 浩 |
25 |
100.0 |
|
社外取締役 佐々木亮子 |
24 |
96.0 |
|
社外取締役 富樫 豊子 |
19 |
100.0 |
|
社外監査役 髙嶋 智 |
24 |
96.0 |
|
社外監査役 伊東 和範 |
25 |
100.0 |
（注）社外取締役富樫豊子氏は、2022年５月24日開催の第61期定時株主総会において選任されており、同氏就任後の取締役会開催回数は19回であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 社 長 |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長（現任） 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）４ |
3,037 |
|
取締役 副社長執行役員 |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員 2021年５月 アークス取締役副社長執行役員（現任） |
（注）４ |
9 |
|
取締役 |
三浦 紘一 |
1939年12月３日生 |
1967年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長 1969年４月 ㈱みまん代表取締役社長 1981年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長 2006年４月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 2011年10月 アークス代表取締役会長 2020年５月 ㈱ユニバース代表取締役ＣＥＯ 2021年５月 同社取締役会長 アークス取締役会長 2022年５月 ㈱ユニバース取締役最高顧問（現任） アークス取締役（現任） |
（注）４ |
880 |
|
取締役 執行役員 |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 1997年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウ ス担当） 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
14 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ㈱ユニバース入社 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年３月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年５月 同社代表取締役ＣＯＯ兼管理本部長 ユニバース興産㈱代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） 2021年５月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
506 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
740 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 |
佐伯 浩 |
1941年７月１日生 |
1984年４月 北海道大学工学部教授 2001年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 2003年５月 同大学副学長 2007年５月 同大学総長 2013年４月 同大学名誉教授（現任） 2014年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） 2018年４月 北海道大学新渡戸カレッジフェロー（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
富樫 豊子 |
1955年６月11日生 |
1985年４月 ㈱Ｂ４取締役 1996年８月 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長 2012年８月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長（現任） 2022年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
佐川 広幸 |
1949年５月31日生 |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役（現任） 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役（現任） 2019年５月 アークス監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
5,192 |
||||
（注）１．取締役佐伯 浩、佐々木 亮子及び富樫 豊子は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が４名おります。
４．取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役三浦 建彦は、取締役三浦 紘一の長男であります。
② 社外役員の状況
アークスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方については、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。加えて、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
社外取締役および社外監査役は、アークスの取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれもアークスとの資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐伯浩氏は、北海道大学の副学長・総長を歴任され、組織運営に関する知見を有しております。
社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験からアークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役の富樫豊子氏は、人材派遣会社の経営者として、人材発掘に関する豊富な経験と実績を有しております。
社外取締役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役会の監督機能を高めるとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外監査役の髙嶋智氏は弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は札幌国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
なお、社外取締役および社外監査役の最近１年間の取締役会への出席状況は下記の通りであります。
|
|
取締役会（26回開催） |
|
|
出席回数（回） |
出席率（％） |
|
|
社外取締役 佐伯 浩 |
26 |
100.0 |
|
社外取締役 佐々木亮子 |
26 |
100.0 |
|
社外監査役 髙嶋 智 |
26 |
100.0 |
|
社外監査役 伊東 和範 |
26 |
100.0 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 社 長 |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長（現任） 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）４ |
3,035 |
|
取締役 会 長 |
三浦 紘一 |
1939年12月３日生 |
1967年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長 1969年４月 ㈱みまん代表取締役社長 1981年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長 2006年４月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 2011年10月 アークス代表取締役会長 2020年５月 ㈱ユニバース代表取締役ＣＥＯ 2021年５月 同社取締役会長（現任） アークス取締役会長（現任） |
（注）４ |
940 |
|
取締役 副社長執行役員 |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員 2021年５月 アークス取締役副社長執行役員（現任） |
（注）４ |
9 |
|
取締役 執行役員 |
六車 亮 |
1953年10月16日生 |
1981年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 1987年12月 同社取締役 1991年７月 同社常務取締役 1992年７月 同社専務取締役 1998年７月 同社代表取締役社長（現任） 2004年10月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
46 |
|
取締役 執行役員 |
小苅米 秀樹 |
1962年12月26日生 |
1988年３月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）入社 2004年６月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 2006年３月 同社取締役経営計画室長 2007年１月 同社常務取締役営業本部長 2007年12月 同社常務取締役経営計画室長 2009年１月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年９月 アークス取締役執行役員（現任） 2016年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任) |
（注）４ |
126 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
720 |
|
取締役 執行役員 |
井上 浩一 |
1956年８月11日生 |
1989年５月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2005年９月 ㈱ユニバース入社 2005年10月 同社情報システムグループ長 2008年５月 同社情報システム部長 2010年７月 同社取締役情報システム部長 2014年５月 アークス取締役執行役員（現任） 2020年４月 ㈱ユニバース取締役アークス担当 |
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 執行役員 |
澤田 司 |
1959年１月31日生 |
1990年10月 ㈱ベル開発入社 1992年５月 同社取締役 1996年５月 ㈱ベルセンター取締役 2003年12月 ㈱ベルグループ取締役 2004年５月 ㈱ベル開発代表取締役社長 2010年５月 ㈱ベルプラス（現㈱ベルジョイス）代表取締役社長 2014年９月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）取締役 2016年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長（現任） 2016年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
26 |
|
取締役 執行役員 |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 1997年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウ ス担当） 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
14 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ㈱ユニバース入社 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗支援部長 2019年３月 同社取締役商品本部長兼管理本部長 2020年５月 同社代表取締役ＣＯＯ兼管理本部長 ユニバース興産㈱代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） 2021年５月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
506 |
|
取締役 |
佐伯 浩 |
1941年７月１日生 |
1984年４月 北海道大学工学部教授 2001年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 2003年５月 同大学副学長 2007年５月 同大学総長 2013年４月 同大学名誉教授（現任） 2014年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役（現任） 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
佐川 広幸 |
1949年５月31日生 |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役（現任） 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役（現任） 2019年５月 アークス監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
5,435 |
||||
（注）１．取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が２名おります。
４．取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役三浦 建彦は、取締役会長三浦 紘一の長男であります。
② 社外役員の状況
アークスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方については、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。加えて、様々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の者を選任する方針であります。
社外取締役および社外監査役は、アークスの取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれもアークスとの資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐伯浩氏は、大学の副学長・総長を歴任され、組織運営に関する知見を有しております。また社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験からアークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外取締役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議に出席し、取締役会の監督機能を高めるとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外監査役の髙嶋智氏は弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は札幌国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、グループ経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
なお、社外取締役および社外監査役の最近１年間の取締役会への出席状況は下記の通りであります。
|
|
取締役会（25回開催） |
|
|
出席回数（回） |
出席率（％） |
|
|
社外取締役 佐伯 浩 |
24 |
96.0 |
|
社外取締役 佐々木亮子 |
25 |
100.0 |
|
社外監査役 髙嶋 智 |
25 |
100.0 |
|
社外監査役 伊東 和範 |
25 |
100.0 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 社 長 |
横山 清 |
1935年５月15日生 |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長（現任） 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） |
（注）４ |
3,032 |
|
代表取締役 会 長 |
三浦 紘一 |
1939年12月３日生 |
1967年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長(現任) 1969年４月 ㈱みまん代表取締役社長 1981年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長(現任) 2006年４月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 2011年10月 アークス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,023 |
|
取締役 専務執行役員 |
古川 公一 |
1956年５月７日生 |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 執行役員 |
六車 亮 |
1953年10月16日生 |
1981年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 1987年12月 同社取締役 1991年７月 同社常務取締役 1992年７月 同社専務取締役 1998年７月 同社代表取締役社長（現任） 2004年10月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
46 |
|
取締役 執行役員 |
小苅米 秀樹 |
1962年12月26日生 |
1988年３月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）入社 2004年６月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 2006年３月 同社取締役経営計画室長 2007年１月 同社常務取締役営業本部長 2007年12月 同社常務取締役経営計画室長 2009年１月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年９月 アークス取締役執行役員（現任） 2016年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任) |
（注）４ |
126 |
|
取締役 執行役員 |
福原 郁治 |
1967年９月30日生 |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
709 |
|
取締役 執行役員 |
井上 浩一 |
1956年８月11日生 |
1989年５月 ソニー㈱入社 2005年９月 ㈱ユニバース入社 2005年10月 同社情報システムグループ長 2008年５月 同社情報システム部長 2010年７月 同社取締役情報システム部長 2014年５月 アークス取締役執行役員（現任） 2020年５月 ㈱ユニバース取締役アークス担当(現任) |
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 執行役員 |
澤田 司 |
1959年１月31日生 |
1990年10月 ㈱ベル開発入社 1992年５月 同社取締役 1996年５月 ㈱ベルセンター取締役 2003年12月 ㈱ベルグループ取締役 2004年５月 ㈱ベル開発代表取締役社長 2010年５月 ㈱ベルプラス（現㈱ベルジョイス）代表取締役社長 2014年９月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）取締役 2016年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長（現任） 2016年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
26 |
|
取締役 執行役員 |
猫宮 一久 |
1960年８月11日生 |
1983年３月 アークス入社 1997年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウ ス担当） 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
14 |
|
取締役 執行役員 |
三浦 建彦 |
1971年８月28日生 |
2005年６月 ユニバース入社 2011年６月 同社営業企画部長 2011年７月 同社取締役営業企画部長 2018年５月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長 2018年10月 同社取締役管理本部長 2019年８月 同社取締役商品本部長兼商品部長 2020年４月 同社取締役商品本部長 2020年５月 同社代表取締役ＣＯＯ兼管理本部長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
506 |
|
取締役 |
佐伯 浩 |
1941年７月１日生 |
1984年４月 北海道大学工学部教授 2001年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 2003年５月 同大学副学長 2007年５月 同大学総長 2013年４月 同大学名誉教授（現任） 2014年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
佐々木 亮子 |
1946年７月６日生 |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役（現任） 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
佐川 広幸 |
1949年５月31日生 |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役（現任） 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
監査役 |
田守 隆行 |
1952年11月２日生 |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役（現任） 2019年５月 アークス監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
髙嶋 智 |
1951年10月21日生 |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス社外監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊東 和範 |
1949年５月16日生 |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
5,501 |
||||
（注）１．取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が２名おります。
４．取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役三浦 建彦は、代表取締役会長三浦 紘一の長男であります。
② 社外役員の状況
アークスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件のほか、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役および社外監査役は、アークスの取締役、その他の監査役、執行役員と家族関係その他人的関係を有しておりません。また、いずれもアークスとの資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐伯浩氏は、大学の副学長・総長を歴任され、組織運営に関する知見を有しております。また社外取締役の佐々木亮子氏は、北海道副知事・北海道公安委員長及び北海道電力株式会社社外取締役を歴任され、行政職・企業経営の経験からアークスの経営全般に対して提言をいただいております。
社外監査役の髙嶋智氏は弁護士事務所所長を務める弁護士であり、法務に関する知見を有しております。また社外監査役の伊東和範氏は国税局勤務の後、税理士事務所所長を務める税理士であり、財務及び会計に関する知見を有しております。
社外監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議及び監査役会に出席し、取締役の職務執行を監視するとともに、専門分野からの助言や情報提供を行っており、アークスの企業統治に重要な役割を果たしております。
また、社外監査役は、監査役会において経営監査グループからの監査実施報告を受けるとともに、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正及び内部統制の整備状況に係る監視、検証を行っております。
なお、社外取締役および社外監査役の最近１年間の取締役会、監査役会への出席状況は下記の通りであります。
|
|
取締役会（27回開催） |
監査役会（13回開催） |
||
|
出席回数（回） |
出席率（％） |
出席回数（回） |
出席率（％） |
|
|
社外取締役 佐伯 浩 |
27 |
100.0 |
－ |
－ |
|
社外取締役 佐々木亮子 |
27 |
100.0 |
－ |
－ |
|
社外監査役 髙嶋 智 |
26 |
96.2 |
13 |
100.0 |
|
社外監査役 伊東 和範 |
23 |
85.1 |
11 |
84.6 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
男性14名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会 長 |
― |
三浦 紘一 （1939年12月３日生） |
1967年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長(現任) 1969年４月 ㈱みまん代表取締役社長 1981年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長(現任) 2006年４月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 2011年10月 アークス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,031 |
|
代表取締役 社 長 |
― |
横山 清 （1935年５月15日生） |
1961年12月 アークス入社 1985年４月 アークス代表取締役社長（現任） 2002年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 2007年５月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） |
（注）４ |
3,030 |
|
取締役 （ 専 務 執行役員） |
― |
古川 公一 （1956年５月７日生） |
1980年４月 ㈱北海道銀行入行 1998年10月 アークス入社 2002年11月 アークス執行役員 2006年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 2013年５月 アークス取締役常務執行役員 2019年５月 アークス取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
8 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
六車 亮 （1953年10月16日生） |
1981年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 1987年12月 同社取締役 1991年７月 同社常務取締役 1992年７月 同社専務取締役 1998年７月 同社代表取締役社長（現任） 2004年10月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
46 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
小苅米 秀樹 （1962年12月26日生） |
1988年３月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）入社 2004年６月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 2006年３月 同社取締役経営計画室長 2007年１月 同社常務取締役営業本部長 2007年12月 同社常務取締役経営計画室長 2009年１月 同社代表取締役兼社長執行役員 2012年９月 アークス取締役執行役員（現任） 2016年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任) |
（注）４ |
126 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
福原 郁治 （1967年９月30日生） |
1995年９月 ㈱福原入社 2006年５月 同社取締役 2009年５月 同社常務取締役商品部長 2009年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 2013年５月 同社代表取締役社長（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
694 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
井上 浩一 （1956年８月11日生） |
1989年５月 ソニー㈱入社 2005年９月 ㈱ユニバース入社 2005年10月 同社情報システムグループ長 2008年５月 同社情報システム部長 2010年７月 同社取締役情報システム部長(現任) 2014年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 （執行役員） |
― |
澤田 司 （1959年１月31日生） |
1990年10月 ㈱ベル開発入社 1992年５月 同社取締役 1996年５月 ㈱ベルセンター取締役 2003年12月 ㈱ベルグループ取締役 2004年５月 ㈱ベル開発代表取締役社長 2010年５月 ㈱ベルプラス（現㈱ベルジョイス）代表取締役社長 2014年９月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）取締役 2016年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長（現任） 2016年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
25 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
猫宮 一久 （1960年８月11日生） |
1983年３月 アークス入社 1997年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウ ス担当） 2005年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 2006年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 2007年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネ ジャー 2010年５月 同社常務取締役 2016年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）４ |
14 |
|
取締役 |
― |
佐伯 浩 （1941年７月１日生） |
1984年４月 北海道大学工学部教授 2001年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 2003年５月 同大学副学長 2007年５月 同大学総長 2013年４月 同大学名誉教授（現任） 2014年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
― |
佐々木 亮子 （1946年７月６日生） |
1992年６月 ㈱調査開発センター常務取締役 1995年７月 ㈲アールズセミナー代表取締役（現任） 2002年７月 北海道副知事 2007年７月 北海道公安委員会委員長 2013年６月 北海道電力㈱社外取締役 2015年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
― |
佐川 広幸 （1949年５月31日生） |
1974年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1989年５月 同社取締役 1997年６月 同社常務取締役 2002年６月 同社専務取締役 2008年５月 同社監査役（現任） 2014年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
― |
田守 隆行 （1952年11月２日生） |
1976年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 1995年６月 同社取締役 2010年５月 同社常務取締役 2014年５月 同社常勤監査役（現任） 2019年５月 アークス監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
― |
髙嶋 智 （1951年10月21日生） |
1985年４月 髙嶋智法律事務所開設 1993年５月 アークス監査役（現任） 1996年１月 札幌中央法律事務所開設 2006年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）５ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
監査役 |
― |
伊東 和範 （1949年５月16日生） |
1968年４月 札幌国税局入局 2008年７月 札幌中税務署長 2009年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 2013年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
4,982 |
（注）１．取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
２．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
３．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が２名おります。
４．取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会 長 |
― |
三浦 紘一 （昭和14年12月３日生） |
昭和42年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長(現任) 昭和44年４月 ㈱みまん代表取締役社長 昭和56年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長(現任) 平成18年４月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 平成23年10月 アークス代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,040 |
|
代表取締役 副 会 長 |
― |
福原 朋治 （昭和10年７月18日生） |
昭和30年７月 福原商店入社 昭和33年５月 ㈱福原専務取締役 平成６年８月 同社代表取締役社長 平成14年11月 アークス代表取締役会長 平成23年10月 アークス代表取締役副会長（現任） 平成25年５月 ㈱福原代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
495 |
|
代表取締役 社 長 |
― |
横山 清 （昭和10年５月15日生） |
昭和36年12月 アークス入社 昭和60年４月 アークス代表取締役社長（現任） 平成14年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 平成19年５月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） |
（注）５ |
3,028 |
|
取締役 （ 常 務 執行役員） |
― |
古川 公一 （昭和31年５月７日生） |
昭和55年４月 ㈱北海道銀行入行 平成10年10月 アークス入社 平成14年11月 アークス執行役員 平成18年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 平成25年５月 アークス取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
7 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
六車 亮 （昭和28年10月16日生） |
昭和56年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 昭和62年12月 同社取締役 平成３年７月 同社常務取締役 平成４年７月 同社専務取締役 平成10年７月 同社代表取締役社長（現任） 平成16年10月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
46 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
小苅米 秀樹 （昭和37年12月26日生） |
昭和63年３月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）入社 平成16年６月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 平成18年３月 同社取締役経営計画室長 平成19年１月 同社常務取締役営業本部長 平成19年12月 同社常務取締役経営計画室長 平成21年１月 同社代表取締役兼社長執行役員 平成24年９月 アークス取締役執行役員（現任） 平成25年５月 ㈱ジョイス代表取締役兼社長執行役員営業本部長 平成28年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任) |
（注）５ |
126 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
福原 郁治 （昭和42年９月30日生） |
平成７年９月 ㈱福原入社 平成18年５月 同社取締役 平成21年５月 同社常務取締役商品部長 平成21年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 平成25年５月 同社代表取締役社長（現任） 平成25年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
694 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
井上 浩一 （昭和31年８月11日生） |
平成元年５月 ソニー㈱入社 平成17年９月 ㈱ユニバース入社 平成17年10月 同社情報システムグループ長 平成20年５月 同社情報システム部長 平成22年７月 同社取締役情報システム部長(現任) 平成26年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 （執行役員） |
― |
澤田 司 （昭和34年１月31日生） |
平成２年10月 ㈱ベル開発入社 平成４年５月 同社取締役 平成８年５月 ㈱ベルセンター取締役 平成15年12月 ㈱ベルグループ取締役 平成16年５月 ㈱ベル開発代表取締役社長 平成22年５月 ㈱ベルプラス（現㈱ベルジョイス）代表取締役社長 平成26年９月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）取締役 平成28年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長（現任） 平成28年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
25 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
猫宮 一久 （昭和35年８月11日生） |
昭和58年３月 アークス入社 平成９年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウス担当） 平成17年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 平成18年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 平成19年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネジャー 平成22年５月 同社常務取締役 平成28年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
13 |
|
取締役 |
― |
佐伯 浩 （昭和16年７月１日生） |
昭和59年４月 北海道大学工学部教授 平成13年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 平成15年５月 同大学副学長 平成19年５月 同大学総長 平成25年４月 同大学名誉教授（現任） 平成26年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 |
― |
佐々木 亮子 （昭和21年７月６日生） |
平成４年６月 株式会社調査開発センター常務取締役 平成７年７月 有限会社アールズセミナー代表取締役（現任） 平成14年７月 北海道副知事 平成19年７月 北海道公安委員会委員長 平成25年６月 北海道電力㈱社外取締役(現任) 平成27年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 （常勤） |
― |
佐川 広幸 （昭和24年５月31日生） |
昭和49年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 平成元年５月 同社取締役 平成９年６月 同社常務取締役 平成14年６月 同社専務取締役 平成20年５月 同社監査役（現任） 平成26年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）６ |
0 |
|
監査役 |
― |
児玉 勝博 （昭和24年２月５日生） |
平成３年７月 ㈱福原入社 経理部長 平成５年８月 同社取締役 平成７年２月 同社取締役総務部長 平成20年５月 同社常務取締役 平成26年５月 同社常務取締役管理本部長 平成26年３月 同社常勤監査役（現任） 平成27年５月 アークス監査役（現任） |
（注）６ |
10 |
|
監査役 |
― |
髙嶋 智 （昭和26年10月21日生） |
昭和60年４月 髙嶋智法律事務所開設 平成５年５月 アークス監査役（現任） 平成８年１月 札幌中央法律事務所開設 平成18年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）６ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
監査役 |
― |
伊東 和範 （昭和24年５月16日生） |
昭和43年４月 札幌国税局入局 平成20年７月 札幌中税務署長 平成21年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 平成25年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
5,492 |
（注）１．取締役福原 郁治は、代表取締役副会長福原 朋治の長男であります。
２．取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
３．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
４．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が２名おります。
５．取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会 長 |
― |
三浦 紘一 （昭和14年12月３日生） |
昭和42年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長(現任) 昭和44年４月 ㈱みまん代表取締役社長 昭和56年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長(現任) 平成18年４月 ㈱みまん代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 平成23年10月 アークス代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,072 |
|
代表取締役 副 会 長 |
― |
福原 朋治 （昭和10年７月18日生） |
昭和30年７月 福原商店入社 昭和33年５月 ㈱福原専務取締役 平成６年８月 同社代表取締役社長 平成14年11月 アークス代表取締役会長 平成23年10月 アークス代表取締役副会長（現任） 平成25年５月 ㈱福原代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
503 |
|
代表取締役 社 長 |
― |
横山 清 （昭和10年５月15日生） |
昭和36年12月 アークス入社 昭和60年４月 アークス代表取締役社長（現任） 平成14年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 平成19年５月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） |
（注）５ |
3,027 |
|
取締役 （ 常 務 執行役員） |
― |
古川 公一 （昭和31年５月７日生） |
昭和55年４月 ㈱北海道銀行入行 平成10年10月 アークス入社 平成14年11月 アークス執行役員 平成18年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 平成25年５月 アークス取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
7 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
六車 亮 （昭和28年10月16日生） |
昭和56年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 昭和62年12月 同社取締役 平成３年７月 同社常務取締役 平成４年７月 同社専務取締役 平成10年７月 同社代表取締役社長（現任） 平成16年10月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
46 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
小苅米 秀樹 （昭和37年12月26日生） |
昭和63年３月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）入社 平成16年６月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 平成18年３月 同社取締役経営計画室長 平成19年１月 同社常務取締役営業本部長 平成19年12月 同社常務取締役経営計画室長 平成21年１月 同社代表取締役兼社長執行役員 平成24年９月 アークス取締役執行役員（現任） 平成25年５月 ㈱ジョイス代表取締役兼社長執行役員営業本部長 平成28年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任) |
（注）５ |
126 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
福原 郁治 （昭和42年９月30日生） |
平成７年９月 ㈱福原入社 平成18年５月 同社取締役 平成21年５月 同社常務取締役商品部長 平成21年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 平成25年５月 同社代表取締役社長（現任） 平成25年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
694 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
井上 浩一 （昭和31年８月11日生） |
平成元年５月 ソニー㈱入社 平成17年９月 ㈱ユニバース入社 平成17年10月 同社情報システムグループ長 平成20年５月 同社情報システム部長 平成22年７月 同社取締役情報システム部長(現任) 平成26年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 （執行役員） |
― |
澤田 司 （昭和34年１月31日生） |
平成２年10月 ㈱ベル開発入社 平成４年５月 同社取締役 平成８年５月 ㈱ベルセンター取締役 平成15年12月 ㈱ベルグループ取締役 平成16年５月 ㈱ベル開発代表取締役社長 平成22年５月 ㈱ベルプラス（現㈱ベルジョイス）代表取締役社長 平成26年９月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）取締役 平成28年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長（現任） 平成28年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
24 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
猫宮 一久 （昭和35年８月11日生） |
昭和58年３月 アークス入社 平成９年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウス担当） 平成17年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 平成18年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 平成19年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネジャー 平成22年５月 同社常務取締役 平成28年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
13 |
|
取締役 |
― |
佐伯 浩 （昭和16年７月１日生） |
昭和59年４月 北海道大学工学部教授 平成13年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 平成15年５月 同大学副学長 平成19年５月 同大学総長 平成25年４月 同大学名誉教授（現任） 平成26年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 |
― |
佐々木 亮子 （昭和21年７月６日生） |
平成４年６月 株式会社調査開発センター常務取締役 平成７年７月 有限会社アールズセミナー代表取締役（現任） 平成14年７月 北海道副知事 平成19年７月 北海道公安委員会委員長 平成25年６月 北海道電力㈱社外取締役(現任) 平成27年５月 アークス社外取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 （常勤） |
― |
佐川 広幸 （昭和24年５月31日生） |
昭和49年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 平成元年５月 同社取締役 平成９年６月 同社常務取締役 平成14年６月 同社専務取締役 平成20年５月 同社監査役（現任） 平成26年５月 アークス常勤監査役（現任） |
（注）６ |
0 |
|
監査役 |
― |
児玉 勝博 （昭和24年２月５日生） |
平成３年７月 ㈱福原入社 経理部長 平成５年８月 同社取締役 平成７年２月 同社取締役総務部長 平成20年５月 同社常務取締役 平成26年５月 同社常務取締役管理本部長 平成26年３月 同社常勤監査役（現任） 平成27年５月 アークス監査役（現任） |
（注）６ |
10 |
|
監査役 |
― |
髙嶋 智 （昭和26年10月21日生） |
昭和60年４月 髙嶋智法律事務所開設 平成５年５月 アークス監査役（現任） 平成８年１月 札幌中央法律事務所開設 平成18年８月 たかしま総合法律事務所所長（現任） |
（注）６ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
監査役 |
― |
伊東 和範 （昭和24年５月16日生） |
昭和43年４月 札幌国税局入局 平成20年７月 札幌中税務署長 平成21年８月 伊東和範税理士事務所所長（現任） 平成25年５月 アークス社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
5,528 |
（注）１．取締役福原 郁治は、代表取締役副会長福原 朋治の長男であります。
２．取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
３．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
４．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が２名おります。
５．取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性15名 女性 １名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
代表取締役 会 長 |
― |
三浦 紘一 （昭和14年12月３日生） |
昭和42年10月 ㈱ユニバース設立 代表取締役社長(現任) 昭和44年４月 ㈱みまん 代表取締役社長 昭和56年７月 ユニバース興産㈱設立 代表取締役社長(現任) 平成５年８月 ㈱ドラッグ・ユー設立 代表取締役社長(現任) 平成18年４月 ㈱みまん 代表取締役社長退任 同社取締役(現任) 平成23年10月 アークス代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,152 |
|
代表取締役 副 会 長 |
― |
福原 朋治 （昭和10年７月18日生） |
昭和30年７月 福原商店入社 昭和33年５月 ㈱福原専務取締役 平成６年８月 同社代表取締役会長（現任） 平成14年11月 アークス代表取締役会長 平成23年10月 アークス代表取締役副会長（現任） |
（注）５ |
503 |
|
代表取締役 社 長 |
― |
横山 清 （昭和10年５月15日生） |
昭和36年12月 アークス入社 昭和60年４月 アークス代表取締役社長（現任） 平成14年11月 ㈱ラルズ代表取締役社長 平成19年５月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） |
（注）５ |
3,025 |
|
取締役 （ 常 務 執行役員） |
― |
古川 公一 （昭和31年５月７日生） |
昭和55年４月 ㈱北海道銀行入行 平成10年10月 アークス入社 平成14年11月 アークス執行役員 平成18年５月 ㈱ラルズ取締役（現任） 平成25年５月 アークス取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
6 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
六車 亮 （昭和28年10月16日生） |
昭和56年２月 ㈱ふじ（現㈱道北アークス）入社 昭和62年12月 同社取締役 平成３年７月 同社常務取締役 平成４年７月 同社専務取締役 平成10年７月 同社代表取締役社長（現任） 平成16年10月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
46 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
小苅米 秀樹 （昭和37年12月26日生） |
昭和63年３月 ㈱ジョイス入社 平成16年６月 同社取締役ディスカウントストア事業部長 平成18年３月 同社取締役経営計画室長 平成19年１月 同社常務取締役営業本部長 平成19年12月 同社常務取締役経営計画室長 平成21年１月 同社代表取締役兼社長執行役員 平成24年９月 アークス取締役執行役員（現任） 平成25年５月 ㈱ジョイス代表取締役兼社長執行役員営業本部長 平成28年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役会長(現任) |
（注）５ |
126 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
福原 郁治 （昭和42年９月30日生） |
平成７年９月 ㈱福原入社 平成18年５月 同社取締役 平成21年５月 同社常務取締役商品部長 平成21年９月 同社常務取締役店舗運営部統括 平成25年５月 同社代表取締役社長（現任） 平成25年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
693 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
井上 浩一 （昭和31年８月11日生） |
平成元年５月 ソニー㈱入社 平成17年９月 ㈱ユニバース入社 平成17年10月 同社情報システムグループ長 平成20年５月 同社情報システム部長 平成22年７月 同社取締役情報システム部長(現任) 平成26年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
|
取締役 （執行役員） |
― |
澤田 司 （昭和34年１月31日生） |
平成２年10月 ㈱ベル開発入社 平成４年５月 同社取締役 平成８年５月 ㈱ベルセンター取締役 平成15年12月 ㈱ベルグループ取締役 平成16年５月 ㈱ベル開発代表取締役社長 平成22年５月 ㈱ベルプラス（現㈱ベルジョイス）代表取締役社長 平成26年９月 ㈱ジョイス（現㈱ベルジョイス）取締役 平成28年３月 ㈱ベルジョイス代表取締役社長（現任） 平成28年５月 アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
24 |
|
取締役 （執行役員） |
― |
猫宮 一久 （昭和35年８月11日生） |
昭和58年３月 アークス入社 平成９年３月 アークスＳＶグループ食品ゼネラルマネジャー（ビッグハウス担当） 平成17年５月 ㈱ラルズ執行役員第２運営部ゼネラルマネジャー 平成18年５月 同社取締役第２運営部ゼネラルマネジャー 平成19年９月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当ゼネラルマネジャー 平成22年５月 同社常務取締役 平成28年５月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼営業本部長兼販売統括部担当（現任） アークス取締役執行役員（現任） |
（注）５ |
13 |
|
取締役 |
― |
佐伯 浩 （昭和16年７月１日生） |
昭和59年４月 北海道大学工学部教授 平成13年４月 同大学大学院工学研究科長・工学部長 平成15年５月 同大学副学長 平成19年５月 同大学総長 平成25年４月 同大学名誉教授（現任） 平成26年５月 アークス取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 |
― |
佐々木 亮子 （昭和21年７月６日生） |
平成４年６月 株式会社調査開発センター常務取締役 平成７年７月 有限会社アールズセミナー代表取締役（現任） 平成14年７月 北海道副知事 平成19年７月 北海道公安委員会委員長 平成25年６月 北海道電力㈱社外取締役(現任) 平成27年５月 アークス取締役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 （常勤） |
― |
佐川 広幸 （昭和24年５月31日生） |
昭和49年４月 ㈱定鉄商事（現㈱東光ストア）入社 平成元年５月 同社取締役 平成９年６月 同社常務取締役 平成14年６月 同社専務取締役 平成20年５月 同社監査役（現任） 平成26年５月 アークス監査役（現任） |
（注）６ |
0 |
|
監査役 |
― |
児玉 勝博 （昭和24年２月５日生） |
平成３年７月 ㈱福原入社 経理部長 平成５年８月 同社取締役 平成７年２月 同社取締役総務部長 平成20年５月 同社常務取締役 平成26年５月 同社常務取締役管理本部長 平成26年３月 同社監査役（現任） 平成27年５月 アークス監査役（現任） |
（注）６ |
10 |
|
監査役 |
― |
髙嶋 智 （昭和26年10月21日生） |
昭和60年４月 髙嶋智法律事務所開設 平成５年５月 アークス監査役（現任） 平成８年１月 札幌中央法律事務所開設 平成18年８月 たかしま総合法律事務所開設（現任） |
（注）６ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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監査役 |
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伊東 和範 （昭和24年５月16日生） |
昭和43年４月 札幌国税局入局 平成20年７月 札幌中税務署長 平成21年７月 退官 平成21年８月 伊東和範税理士事務所開業（現任） 平成25年５月 アークス監査役（現任） |
（注）６ |
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計 |
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5,604 |
（注）１．取締役福原 郁治は、代表取締役副会長福原朋治の長男であります。
２．取締役佐伯 浩及び佐々木 亮子は、社外取締役であります。
３．監査役髙嶋 智及び伊東 和範は、社外監査役であります。
４．アークスでは意思決定・監督執行の分離による取締役会活性化のため執行役員制度を導入しております。上記のほかに執行役員が２名おります。
５．取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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