ヨンキュウ(9955)の株価チャート ヨンキュウ(9955)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
646 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 ヨンキュウ取締役に就任 ７月 ヨンキュウ取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
355 |
|
専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 ヨンキュウ常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 ヨンキュウ専務取締役に就任（現任） |
(注)4 |
29 |
|
常務取締役 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 ヨンキュウ入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 2013年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2019年７月 ヨンキュウ常務取締役（現任） |
(注)4 |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫相談役（非常勤） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤） |
(注)4 |
3 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭 2015年６月 愛媛県経営者協会会長 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
1 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 ヨンキュウ出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 内部監査室長
|
山口 博規 |
1961年６月23日生 |
1984年４月 株式会社伊予銀行入行 2015年８月 同行市場営業室次長 2018年８月 ヨンキュウ出向 内部監査室長 2018年10月 株式会社最上鮮魚取締役（現任） 2019年６月 ヨンキュウ出向 執行役員 内部監査室長 2021年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ執行役員 内部監査室長 2022年６月 ヨンキュウ取締役に就任、内部監査室長委嘱（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 |
井本 悟史 |
1963年２月９日生 |
1985年４月 大洋漁業株式会社入社 2011年４月 株式会社マルハニチロ水産 増養殖事業部鮮魚販売課副部長 2015年４月 株式会社桜島養魚 出向 2017年４月 大洋エーアンドエフ株式会社 出向 養殖事業部専任部長 2018年４月 同社養殖事業部執行役員（部長） 2019年６月 同社取締役（養殖事業部部長兼務） 2021年６月 同社常務取締役（現任） 2024年４月 マルハニチロ株式会社執行役員養殖ユニット長兼務（現任） 2024年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)5 |
0 |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事 2014年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） 2021年６月 四国税理士会専務理事 |
(注)2 |
－ |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
計 |
1,051 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了および井本悟史は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ヨンキュウでは、社外取締役３名及び社外監査役４名を選任しておりますが、井本悟史氏を除く６名は提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ヨンキュウ株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、原則として会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・ 非常勤の社外取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である井本悟史氏は、長年水産養殖事業に従事し、専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、同氏はマルハニチロ株式会社の現執行役員であり、同社と提出会社との間には2020年3月資本業務提携を結んでおります。
・ 常勤の社外監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、井本悟史氏を除く上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の３名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（３名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： ヨンキュウでは、監査役制度を採用しております。
現在、常勤の社外監査役（１名）及び非常勤の社外監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、四半期ごとに年４回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
640 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 ヨンキュウ取締役に就任 ７月 ヨンキュウ取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
353 |
|
専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 ヨンキュウ常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 ヨンキュウ専務取締役に就任（現任） |
(注)4 |
27 |
|
常務取締役 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 ヨンキュウ入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 2013年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2019年７月 ヨンキュウ常務取締役（現任） |
(注)4 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫相談役（非常勤） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤） |
(注)4 |
3 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭 2015年６月 愛媛県経営者協会会長 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
1 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 ヨンキュウ出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 内部監査室長
|
山口 博規 |
1961年６月23日生 |
1984年４月 株式会社伊予銀行入行 2015年８月 同行市場営業室次長 2018年８月 ヨンキュウ出向 内部監査室長 2018年10月 株式会社最上鮮魚取締役（現任） 2019年６月 ヨンキュウ出向 執行役員 内部監査室長 2021年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ執行役員 内部監査室長 2022年６月 ヨンキュウ取締役に就任、内部監査室長委嘱（現任） |
(注)4 |
0 |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)2 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事 2014年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） 2021年６月 四国税理士会専務理事（現任） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
0 |
|
計 |
1,042 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ヨンキュウでは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しておりますが、提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ヨンキュウ株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・ 非常勤の社外取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 常勤の社外監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の3名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（３名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： ヨンキュウでは、監査役制度を採用しております。
現在、常勤の社外監査役（１名）及び非常勤の社外監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、四半期ごとに年４回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
644 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 ヨンキュウ取締役に就任 ７月 ヨンキュウ取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
351 |
|
専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 ヨンキュウ常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 ヨンキュウ専務取締役に就任（現任） |
(注)5 |
25 |
|
常務取締役 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 ヨンキュウ入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 2013年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2019年７月 ヨンキュウ常務取締役（現任） |
(注)5 |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫相談役（非常勤） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤） |
(注)5 |
3 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭 2015年６月 愛媛県経営者協会会長 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
1 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 ヨンキュウ出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)5 |
0 |
|
取締役 内部監査室長
|
山口 博規 |
1961年６月23日生 |
1984年４月 株式会社伊予銀行入行 2015年８月 同行市場営業室次長 2018年８月 ヨンキュウ出向 内部監査室長 2018年10月 株式会社最上鮮魚取締役（現任） 2019年６月 ヨンキュウ出向 執行役員 内部監査室長 2021年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ執行役員 内部監査室長 2022年６月 ヨンキュウ取締役に就任、内部監査室長委嘱（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)4 |
0 |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事 2014年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） 2021年６月 四国税理士会専務理事（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)2 |
0 |
|
計 |
1,044 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ヨンキュウでは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しておりますが、提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ヨンキュウ株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・ 非常勤の社外取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 常勤の社外監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の3名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（３名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： ヨンキュウでは、監査役制度を採用しております。
現在、常勤の社外監査役（１名）及び非常勤の社外監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、四半期ごとに年４回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
637 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 ヨンキュウ取締役に就任 ７月 ヨンキュウ取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
349 |
|
専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 ヨンキュウ常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 ヨンキュウ専務取締役に就任（現任） |
(注)5 |
23 |
|
常務取締役 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 ヨンキュウ入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 2013年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2019年７月 ヨンキュウ常務取締役（現任） |
(注)5 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫相談役（非常勤） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤） （現任） |
(注)5 |
2 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭 2015年６月 愛媛県経営者協会会長 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
1 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 ヨンキュウ出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)5 |
0 |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ６月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事（現任） 2014年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） |
(注)2 |
－ |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
計 |
1,031 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ヨンキュウでは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しておりますが、提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ヨンキュウ株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・ 非常勤の社外取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 常勤の社外監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤の社外監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・ 非常勤監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の3名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（３名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： ヨンキュウでは、監査役制度を採用しております。
現在、常勤の社外監査役（１名）及び非常勤の社外監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、四半期ごとに年４回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
629 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 取締役に就任 ７月 取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
346 |
|
専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 専務取締役に就任（現任） |
(注)5 |
20 |
|
常務取締役 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 ヨンキュウ入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 2013年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2019年７月 ヨンキュウ常務取締役（現任） |
(注)5 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫相談役（非常勤） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤） （現任） |
(注)5 |
2 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭 2015年６月 愛媛県経営者協会会長 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
0 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 ヨンキュウ出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)5 |
0 |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年５月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ６月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事（現任） 2014年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） |
(注)2 |
－ |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
1,015 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ヨンキュウでは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しておりますが、提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ヨンキュウ株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・非常勤の社外取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・非常勤の社外取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・常勤の社外監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・非常勤の社外監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・非常勤の社外監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・非常勤監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の3名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（２名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： ヨンキュウでは、監査役制度を採用しております。
現在、常勤の社外監査役（１名）及び非常勤の社外監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、四半期ごとに年４回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
笠岡 恒三 |
1959年10月６日生 |
1980年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 1982年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1988年12月 四国水産株式会社取締役に就任 1989年９月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1990年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 1992年６月 常務取締役に就任 2004年６月 代表取締役専務に就任 2006年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 2011年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
620 |
|
取締役 相談役 |
笠岡 繁樹 |
1944年11月26日生 |
1967年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 1968年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に就任 1978年８月 四国水産株式会社取締役に就任 1979年１月 四国餌料販売株式会社取締役に就任 1981年７月 代表取締役専務に就任 1990年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 1995年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 2004年６月 代表取締役副会長に就任 2007年６月 代表取締役会長に就任 2009年６月 代表取締役会長を辞任 2011年６月 取締役に就任 ７月 取締役相談役に就任（現任） 2012年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
343 |
|
専務取締役 |
清水 敏雄 |
1952年７月28日生 |
1976年４月 株式会社伊予銀行入行 2006年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 2007年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 2008年８月 経理部長に就任 2009年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 2010年11月 常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 2012年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 2016年６月 専務取締役に就任（現任） |
(注)4 |
16 |
|
常務取締役 営業一部長兼餌料部長 |
梅田 晃三 |
1962年12月18日生 |
1993年10月 ヨンキュウ入社 2006年９月 株式会社海昇入社 取締役 2011年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 2013年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 2015年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 2016年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱（現任） |
(注)4 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
高川 英穂 |
1946年６月８日生 |
1965年４月 株式会社伊予銀行入行 2001年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 2001年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 2002年７月 宇和島信用金庫専務理事 2006年６月 宇和島信用金庫理事長 2012年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 2014年６月 宇和島信用金庫理事（非常勤）（現任） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
2 |
|
取締役 |
廣瀨 了 |
1950年６月19日生 |
1977年４月 愛媛県庁入庁 2005年３月 愛媛県庁退職 2005年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 2010年11月 宇和島商工会議所会頭（現任） 2015年６月 愛媛県経営者協会会長（現任） 2017年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 2017年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
0 |
|
取締役 総務部長 |
宇都宮 紀 |
1959年６月30日生 |
1982年４月 株式会社伊予銀行入行 2010年２月 同行日吉支店長 2012年８月 ヨンキュウ出向 総務部長 2019年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、総務部長委嘱（現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
若松 和志 |
1951年２月21日生 |
1975年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 1999年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 2004年４月 同組合監査室長 2010年６月 同組合代表理事専務 2016年６月 同組合代表理事専務退任 2018年５月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
監査役 |
鈴木 義直 |
1949年９月24日生 |
1968年４月 株式会社伊予銀行入行 2002年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 2005年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 2007年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 2009年９月 株式会社伊予銀行退職 2011年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 2012年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 |
酒井 啓司 |
1958年10月25日生 |
1990年４月 税理士事務所開業（現任） 2006年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 2011年６月 四国税理士会理事 2013年６月 四国税理士会常務理事（現任） 2014年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 2018年６月 株式会社海昇監査役に就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
日野 正浩 |
1953年５月25日生 |
1977年４月 株式会社伊予銀行入行 2004年７月 同行愛媛県庁支店長 2008年８月 同行融資管理部部長 2010年２月 学校法人新田学園事務局長（出向） 2013年５月 株式会社伊予銀行退職 2015年５月 学校法人新田学園退職 2019年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
－ |
|
計 |
995 |
||||
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩は社外監査役であります。
２．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ヨンキュウ定款の定めにより増員等により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の在任期間と同一となるため、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
ヨンキュウでは、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しておりますが、提出会社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ヨンキュウ株式の保有状況につきましては、「(２) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
また、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり取締役会等で定めた基準はありませんが、会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に準じて選任しております。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割
・非常勤取締役である高川英穂氏は、金融機関の経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在取引があり役員を兼任されている金融機関と提出会社との間に特別な利害関係はありません。
・非常勤取締役である廣瀨了氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を有しており、それらをヨンキュウの経営に反映していただきたく選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・常勤監査役である若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・非常勤監査役である鈴木義直氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・非常勤監査役である酒井啓司氏は、税理士の資格を有しており、財務・経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在運営している税理士事務所及び役員を兼任されている会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
・非常勤監査役である日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験をヨンキュウの監査に反映していただくことで、ヨンキュウの監査体制の強化と外部からの客観的、中立した経営監視体制を確立するため選任しております。
また、現在においても過去に歴任された会社と提出会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記６名は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を充たしておりますが、東京証券取引所には社外取締役高川英穂氏並びに廣瀨了氏及び社外監査役酒井啓司氏の3名を独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査 ： 社長直轄の内部監査室（２名）が担当しております。
内部監査室では、社内の内部監査規程に基づき、事業年度開始前に監査計画書を策定し、業務全般にわたる内部監査を実施する体制となっております。
監査結果については、監査報告書を作成し直接社長に報告されております。また、被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後速やかに改善状況を報告させるよう義務付けております。
監査役監査： ヨンキュウでは、監査役制度を採用しております。
現在、常勤監査役（１名）及び非常勤監査役（３名）で監査を実施しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、社内の重要会議にも積極的に参加し、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について、重点的に監査を実施しております。
なお、各監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役若松和志氏は、長年農業協同組合に勤務し、当該組合において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査役酒井啓司氏は、税理士の資格を有しております。
また、監査役鈴木義直氏並びに日野正浩氏は、長年株式会社伊予銀行に勤務し、金融機関において培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。
監査の連携： 監査法人による監査結果報告は、四半期ごとに年４回実施され、その際には代表取締役をはじめ、監査役、内部統制部門である内部監査室の責任者及び各関係部門の責任者が出席し、相互に意見交換を行うとともに情報の共有化を図り、監査の実効性を高めております。
また、監査契約では各決算期末のみならず、期中満遍ない監査と質問、相談に応じていただける環境を整備しております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
笠岡 恒三 |
昭和34年10月６日生 |
昭和55年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 昭和57年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に 就任 昭和63年12月 四国水産株式会社取締役に就任 平成元年９月 四国餌料販売株式会社取締役に 就任 平成２年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 平成４年６月 常務取締役に就任 平成16年６月 代表取締役専務に就任 平成18年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 平成23年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任 （現任） |
(注)4 |
604 |
|
取締役 相談役 |
|
笠岡 繁樹 |
昭和19年11月26日生 |
昭和42年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 昭和43年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に 就任 昭和53年８月 四国水産株式会社取締役に就任 昭和54年１月 四国餌料販売株式会社取締役に 就任 昭和56年７月 代表取締役専務に就任 平成２年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 平成７年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 平成16年６月 代表取締役副会長に就任 平成19年６月 代表取締役会長に就任 平成21年６月 代表取締役会長を辞任 平成23年６月 取締役に就任 ７月 取締役相談役に就任（現任） 平成24年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)4 |
340 |
|
専務取締役 |
|
清水 敏雄 |
昭和27年７月28日生 |
昭和51年４月 株式会社伊予銀行入行 平成18年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 平成19年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 平成20年８月 経理部長に就任 平成21年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 平成22年11月 常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 平成24年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 平成28年６月 専務取締役に就任（現任） |
(注)4 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
営業一部長兼餌料部長 |
梅田 晃三 |
昭和37年12月18日生 |
平成５年10月 ヨンキュウ入社 平成18年９月 株式会社海昇入社 取締役 平成23年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 平成25年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 平成27年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 平成28年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 （現任） |
(注)4 |
10 |
|
取締役 |
|
高川 英穂 |
昭和21年６月８日生 |
昭和40年４月 株式会社伊予銀行入行 平成13年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 平成13年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 平成14年７月 宇和島信用金庫専務理事 平成18年６月 宇和島信用金庫理事長 平成24年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 平成26年６月 宇和島信用金庫理事相談役 （非常勤）（現任） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
1 |
|
取締役 |
|
廣瀨 了 |
昭和25年６月19日生 |
昭和52年４月 愛媛県庁入庁 平成17年３月 愛媛県庁退職 平成17年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 平成22年11月 宇和島商工会議所会頭（現任） 平成27年６月 愛媛県経営者協会会長（現任） 平成29年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 平成29年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)4 |
ー |
|
監査役 （常勤） |
|
若松 和志 |
昭和26年２月21日生 |
昭和50年６月 津島町農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 平成11年４月 えひめ南農業協同組合総務部長 平成16年４月 同組合監査室長 平成22年６月 同組合代表理事専務 平成28年６月 同組合代表理事専務退任 平成30年５月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） ６月 ヨンキュウ常勤監査役に就任（現任） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
|
中山 孝司 |
昭和17年２月２日生 |
昭和48年４月 税理士事務所を開業（現任） 平成６年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 |
|
鈴木 義直 |
昭和24年９月24日生 |
昭和43年４月 株式会社伊予銀行入行 平成14年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 平成17年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 平成19年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 平成21年９月 株式会社伊予銀行退職 平成23年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 平成24年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
酒井 啓司 |
昭和33年10月25日生 |
平成２年４月 税理士事務所開業（現任） 平成18年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 四国税理士会理事 平成25年６月 四国税理士会常務理事（現任） 平成26年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） 平成30年６月 株式会社海昇監査役に就任 （現任） |
(注)5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
969 |
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、中山孝司、鈴木義直及び酒井啓司は社外監査役であります。
２．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
林 建至 |
平成29年12月20日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％）
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
笠岡 恒三 |
昭和34年10月６日生 |
昭和55年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 昭和57年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に 就任 昭和63年12月 四国水産株式会社取締役に就任 平成元年９月 四国餌料販売株式会社取締役に 就任 平成２年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 平成４年６月 常務取締役に就任 平成16年６月 代表取締役専務に就任 平成18年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 平成23年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任 （現任） |
(注)5 |
594 |
|
取締役 相談役 |
|
笠岡 繁樹 |
昭和19年11月26日生 |
昭和42年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 昭和43年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に 就任 昭和53年８月 四国水産株式会社取締役に就任 昭和54年１月 四国餌料販売株式会社取締役に 就任 昭和56年７月 代表取締役専務に就任 平成２年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 平成７年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 平成16年６月 代表取締役副会長に就任 平成19年６月 代表取締役会長に就任 平成21年６月 代表取締役会長を辞任 平成23年６月 取締役に就任 ７月 取締役相談役に就任（現任） 平成24年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
336 |
|
専務取締役 |
|
清水 敏雄 |
昭和27年７月28日生 |
昭和51年４月 株式会社伊予銀行入行 平成18年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 平成19年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 平成20年８月 経理部長に就任 平成21年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 平成22年11月 常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 平成24年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 平成28年６月 専務取締役に就任（現任） |
(注)5 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
営業一部長兼餌料部長 |
梅田 晃三 |
昭和37年12月18日生 |
平成５年10月 ヨンキュウ入社 平成18年９月 株式会社海昇入社 取締役 平成23年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 平成25年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 平成27年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 平成28年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 （現任） |
(注)5 |
8 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
林 建至 |
昭和27年２月２日生 |
昭和47年４月 宇和島農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 平成９年４月 えひめ南農業協同組合 来村支所長 平成15年２月 ヨンキュウ入社 経理部長に就任 平成18年10月 総務部長に就任 平成20年６月 取締役に就任（現任） 総務部長委嘱 平成23年４月 総務部長委嘱を解く ８月 内部監査室長を委嘱 平成24年２月 内部監査室長の委嘱を解き、総務部長を委嘱 ８月 総務部長の委嘱を解き、内部監査室長を委嘱（現任） |
(注)5 |
1 |
|
取締役 |
|
高川 英穂 |
昭和21年６月８日生 |
昭和40年４月 株式会社伊予銀行入行 平成13年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 平成13年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 平成14年７月 宇和島信用金庫専務理事 平成18年６月 宇和島信用金庫理事長 平成24年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 平成26年６月 宇和島信用金庫理事相談役 （非常勤）（現任） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
1 |
|
取締役 |
|
廣瀨 了 |
昭和25年６月19日生 |
昭和52年４月 愛媛県庁入庁 平成17年３月 愛媛県庁退職 平成17年４月 宇和島自動車株式会社顧問 ５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 社長 ５月 社団法人愛媛県バス協会副会長 （現任） 平成22年11月 宇和島商工会議所会頭（現任） 平成27年６月 愛媛県経営者協会会長（現任） 平成29年５月 宇和島自動車株式会社代表取締役 会長（現任） 平成29年６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
岩城 紀正 |
昭和15年１月１日生 |
平成６年２月 株式会社伊予銀行よりヨンキュウ出向 総務部長に就任 平成７年２月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ入社総務部長 平成14年６月 取締役に就任 平成20年６月 取締役を退任 平成22年６月 監査役（非常勤）に就任 平成23年８月 株式会社海昇監査役に就任 （現任） 平成26年６月 常勤監査役に就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 |
|
中山 孝司 |
昭和17年２月２日生 |
昭和48年４月 税理士事務所を開業（現任） 平成６年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
監査役 |
|
玉井 國夫 |
昭和15年７月23日生 |
昭和38年１月 愛媛県信用保証協会入協 平成16年４月 愛媛県信用保証協会 南予地区担当参与 平成18年３月 愛媛県信用保証協会退職 ６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 ６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） 平成22年６月 常勤監査役に就任 平成26年６月 監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)2 |
5 |
|
監査役 |
|
鈴木 義直 |
昭和24年９月24日生 |
昭和43年４月 株式会社伊予銀行入行 平成14年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 平成17年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 平成19年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 平成21年９月 株式会社伊予銀行退職 平成23年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 平成24年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)4 |
0 |
|
監査役 |
|
酒井 啓司 |
昭和33年10月25日生 |
平成２年４月 税理士事務所開業（現任） 平成18年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 四国税理士会理事 平成25年６月 四国税理士会常務理事（現任） 平成26年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)2 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
956 |
（注）１．取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の玉井國夫、中山孝司、鈴木義直及び酒井啓司は社外監査役であります。
２．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ヨンキュウ定款の定めにより増員等により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の在任期間と同一となるため、平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
笠岡 恒三 |
昭和34年10月６日生 |
昭和55年４月 四国急速冷凍株式会社入社 (現 株式会社ヨンキュウ) 昭和57年９月 四国急速冷凍株式会社取締役に 就任 昭和63年12月 四国水産株式会社取締役に就任 平成元年９月 四国餌料販売株式会社取締役に 就任 平成２年３月 四急運輸株式会社監査役に就任 ５月 四急運輸株式会社取締役に就任 平成４年６月 常務取締役に就任 平成16年６月 代表取締役専務に就任 平成18年９月 代表取締役専務を辞任 ９月 株式会社海昇代表取締役社長 平成23年６月 株式会社海昇代表取締役を辞任 取締役に就任（現任） ６月 ヨンキュウ専務取締役に就任 ７月 ヨンキュウ代表取締役社長に就任 （現任） |
(注)5 |
585 |
|
取締役 相談役 |
|
笠岡 繁樹 |
昭和19年11月26日生 |
昭和42年４月 四国急速冷凍株式会社入社 （現 株式会社ヨンキュウ） 昭和43年10月 四国急速冷凍株式会社取締役に 就任 昭和53年８月 四国水産株式会社取締役に就任 昭和54年１月 四国餌料販売株式会社取締役に 就任 昭和56年７月 代表取締役専務に就任 平成２年３月 四急運輸株式会社代表取締役社長に就任 平成７年６月 四急運輸株式会社取締役に就任 ６月 代表取締役社長に就任 平成16年６月 代表取締役副会長に就任 平成19年６月 代表取締役会長に就任 平成21年６月 代表取締役会長を辞任 平成23年６月 取締役に就任 ７月 取締役相談役に就任（現任） 平成24年９月 株式会社西日本養鰻代表取締役社長に就任（現任） |
(注)5 |
336 |
|
専務取締役 |
|
清水 敏雄 |
昭和27年７月28日生 |
昭和51年４月 株式会社伊予銀行入行 平成18年８月 株式会社伊予銀行人事部次長 平成19年３月 ヨンキュウへ出向 内部監査室長に就任 平成20年８月 経理部長に就任 平成21年６月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ取締役に就任、経理部長委嘱 平成22年11月 常務取締役に就任 経理部長委嘱を解く 平成24年９月 株式会社西日本養鰻取締役に就任 （現任） 平成28年６月 専務取締役に就任（現任） |
(注)5 |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
営業一部長兼餌料部長 |
梅田 晃三 |
昭和37年12月18日生 |
平成５年10月 ヨンキュウ入社 平成18年９月 株式会社海昇入社 取締役 平成23年６月 同社代表取締役社長（現任） ７月 ヨンキュウ入社 営業一部長 平成25年１月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長委嘱 ９月 ヨンキュウ執行役員 営業一部長兼餌料部長委嘱 平成27年６月 ヨンキュウ取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 平成28年６月 ヨンキュウ常務取締役に就任 営業一部長兼餌料部長委嘱 （現任） |
(注)5 |
8 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
林 建至 |
昭和27年２月２日生 |
昭和47年４月 宇和島農業協同組合（現えひめ南農業協同組合）入組 平成９年４月 えひめ南農業協同組合 来村支所長 平成15年２月 ヨンキュウ入社 経理部長に就任 平成18年10月 総務部長に就任 平成20年６月 取締役に就任（現任） 総務部長委嘱 平成23年４月 総務部長委嘱を解く ８月 内部監査室長を委嘱 平成24年２月 内部監査室長の委嘱を解き、総務部長を委嘱 ８月 総務部長の委嘱を解き、内部監査室長を委嘱（現任） |
(注)5 |
1 |
|
取締役 |
|
高川 英穂 |
昭和21年６月８日生 |
昭和40年４月 株式会社伊予銀行入行 平成13年２月 株式会社伊予銀行 審査１部付部長 平成13年３月 株式会社伊予銀行退職 ４月 宇和島信用金庫入庫 総務部長 ６月 宇和島信用金庫常務理事 平成14年７月 宇和島信用金庫専務理事 平成18年６月 宇和島信用金庫理事長 平成24年６月 宇和島信用金庫会長（非常勤） 平成26年６月 宇和島信用金庫理事相談役 （非常勤）（現任） ６月 ヨンキュウ取締役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)5 |
0 |
|
監査役 （常勤） |
|
岩城 紀正 |
昭和15年１月１日生 |
平成６年２月 株式会社伊予銀行よりヨンキュウ出向 総務部長に就任 平成７年２月 株式会社伊予銀行退職 ヨンキュウ入社総務部長 平成14年６月 取締役に就任 平成20年６月 取締役を退任 平成22年６月 監査役（非常勤）に就任 平成23年８月 株式会社海昇監査役に就任 （現任） 平成26年６月 常勤監査役に就任（現任） |
(注)2 |
0 |
|
監査役 |
|
中山 孝司 |
昭和17年２月２日生 |
昭和48年４月 税理士事務所を開業（現任） 平成６年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)3 |
0 |
|
監査役 |
|
玉井 國夫 |
昭和15年７月23日生 |
昭和38年１月 愛媛県信用保証協会入協 平成16年４月 愛媛県信用保証協会 南予地区担当参与 平成18年３月 愛媛県信用保証協会退職 ６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 ６月 四急運輸株式会社監査役に就任 （現任） 平成22年６月 常勤監査役に就任 平成26年６月 監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)2 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
鈴木 義直 |
昭和24年９月24日生 |
昭和43年４月 株式会社伊予銀行入行 平成14年６月 株式会社伊予銀行三津浜支店長 平成17年２月 株式会社伊予銀行地域振興部部長 平成19年８月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院事務長（出向） 平成21年９月 株式会社伊予銀行退職 平成23年１月 医療法人松山平成会 平成脳神経外科病院退職 平成24年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） ９月 株式会社西日本養鰻監査役に就任 （現任） |
(注)4 |
0 |
|
監査役 |
|
酒井 啓司 |
昭和33年10月25日生 |
平成２年４月 税理士事務所開業（現任） 平成18年８月 株式会社プロアクティブ 設立 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 四国税理士会理事 平成25年６月 四国税理士会常務理事（現任） 平成26年６月 ヨンキュウ監査役（非常勤）に就任 （現任） |
(注)2 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
946 |
（注）１．取締役の高川英穂は社外取締役であり、監査役の玉井國夫、中山孝司、鈴木義直及び酒井啓司は社外監査役であります。
２．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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