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バローホールディングス(9956)の株価チャート バローホールディングス(9956)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
バローホールディングス入社
|
1979年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
1984年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
1990年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
1991年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
1994年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
1998年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
2011年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任 ㈱バロー代表取締役社長に就任
|
2016年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
2022年６月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任） ㈱バロー代表取締役会長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,350
|
取締役社長
流通技術本部長
兼ルビット事業部長
|
小池孝幸
|
1972年9月20日生
|
1995年４月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス社長室長
|
2008年５月
|
バローホールディングス物流部長
|
2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年１月
|
バローホールディングスＩＴ戦略室長兼情報システム部長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2020年４月
|
バローホールディングス流通技術本部長
|
2022年８月
|
バローホールディングス取締役社長代行に就任
|
2023年６月
|
バローホールディングス取締役社長に就任（現任）
|
2023年８月
|
㈱バローフィナンシャルサービス代表取締役社長に就任（現任） バローホールディングス流通技術本部長兼ルビット事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
専務取締役
|
森 克幸
|
1961年６月22日生
|
1992年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
2006年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
2007年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2018年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任
|
2022年６月
|
バローホールディングス専務取締役に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
常務取締役
管理本部長
|
篠花 明
|
1972年９月25日生
|
2006年５月
|
バローホールディングス入社
|
2008年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
2009年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
2011年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任） バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2015年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年１月
|
バローホールディングス総務人事部長
|
2019年９月
|
バローホールディングス総務部長
|
2020年４月
|
バローホールディングス管理本部長兼財務部長
|
2024年３月
|
バローホールディングス管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
|
2000年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
2004年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長に就任
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
纐纈直孝
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
バローホールディングス入社
|
2004年１月
|
バローホールディングスSM商品部1課課長
|
2012年６月
|
中部フーズ㈱商品部長
|
2013年10月
|
同社商品開発部長
|
2014年４月
|
同社デリカ事業部長兼商品開発部長
|
2015年４月
|
同社執行役員デリカ事業部長兼商品開発部長
|
2019年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
2023年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2023年３月
|
㈱ダイユーエイト代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任）
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス㈱代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
高橋俊行
|
1950年12月11日生
|
1974年４月
|
味の素㈱入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2006年６月
|
カルピス㈱常勤顧問
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
味の素㈱アドバイザー
|
2013年６月
|
味の素冷凍食品㈱監査役
|
2015年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
山下陽子
|
1978年７月25日生
|
2005年10月
|
弁護士会登録（愛知県弁護士会） 河内法律事務所入所
|
2010年４月
|
小浜ひまわり基金法律事務所弁護士㈱
|
2012年６月
|
今池法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2023年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
安孫子寿夫
|
1967年６月20日生
|
1991年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2013年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
2016年６月
|
同庫大阪支店支配人
|
2019年４月
|
全国農業協同組合中央会ＪＡ経営対策部担当部長
|
2022年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,412
|
(注) １．取締役高橋俊行氏及び山下陽子氏は、社外取締役であります。
２．取締役山下陽子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は宮﨑陽子であります。
３．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．常務取締役篠花明は、代表取締役会長兼ＣＥＯ田代正美の娘婿であります。
７．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 安孫子寿夫 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外役員の状況
バローホールディングスは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 山下陽子氏は、弁護士の資格を有しております。また弁護士としての活動の他に地域のセミナー講師や審議会の委員など幅広い活動をされています。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
バローホールディングスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バローホールディングスは、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 事業改革推進室長 兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
2023年８月10日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役社長 流通技術本部長 兼ルビット事業部長
|
取締役社長 流通技術本部長
|
小池 孝幸
|
2023年８月10日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 事業改革推進室長 兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
2023年８月10日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役社長 流通技術本部長 兼ルビット事業部長
|
取締役社長 流通技術本部長
|
小池 孝幸
|
2023年８月10日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
バローホールディングス入社
|
1979年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
1984年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
1990年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
1991年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
1994年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
1998年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
2011年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
|
2013年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任 ㈱バロー代表取締役社長に就任
|
2016年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
2022年６月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任） ㈱バロー代表取締役会長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,389
|
取締役社長
流通技術本部長
|
小池孝幸
|
1972年9月20日生
|
1995年４月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス社長室長
|
2008年５月
|
バローホールディングス物流部長
|
2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年１月
|
バローホールディングスＩＴ戦略室長兼情報システム部長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2020年４月
|
バローホールディングス流通技術本部長（現任）
|
2022年８月
|
バローホールディングス取締役社長代行に就任
|
2023年６月
|
バローホールディングス取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
専務取締役
|
森 克幸
|
1961年６月22日生
|
1992年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
2006年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
2007年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2018年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任
|
2022年６月
|
バローホールディングス専務取締役に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
常務取締役
管理本部長兼財務部長
|
篠花 明
|
1972年９月25日生
|
2006年５月
|
バローホールディングス入社
|
2008年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
2009年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
2011年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任） バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年１月
|
バローホールディングス総務人事部長
|
2019年９月
|
バローホールディングス総務部長
|
2020年４月
|
バローホールディングス管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
事業改革推進室長
兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
1972年８月13日生
|
2014年１月
|
バローホールディングス入社
|
2014年８月
|
バローホールディングスSM商品部部長代理
|
2015年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長 ㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任
|
2018年５月
|
バローホールディングス総合企画室長に就任
|
2018年７月
|
バローホールディングス総合企画室長兼ルビット事業部長に就任
|
2020年４月
|
バローホールディングスルビット事業部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス事業改革推進室長兼ルビット事業部長（現任）
|
2021年12月
|
㈱バローフィナンシャルサービス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
|
2000年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
2004年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長に就任
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
纐纈直孝
|
1963年11月９日生
|
1987年４月
|
バローホールディングス入社
|
2004年１月
|
バローホールディングスSM商品部1課課長
|
2012年６月
|
中部フーズ㈱商品部長
|
2013年10月
|
同社商品開発部長
|
2014年４月
|
同社デリカ事業部長兼商品開発部長
|
2015年４月
|
同社執行役員デリカ事業部長兼商品開発部長
|
2019年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
2023年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2023年３月
|
㈱ダイユーエイト代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任）
|
2023年５月
|
アレンザホールディングス㈱代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
高橋俊行
|
1950年12月11日生
|
1974年４月
|
味の素㈱入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2006年６月
|
カルピス㈱常勤顧問
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
味の素㈱アドバイザー
|
2013年６月
|
味の素冷凍食品㈱監査役
|
2015年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
山下陽子
|
1978年７月25日生
|
2005年10月
|
弁護士会登録（愛知県弁護士会） 河内法律事務所入所
|
2010年４月
|
小浜ひまわり基金法律事務所弁護士㈱
|
2012年６月
|
今池法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2023年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
安孫子寿夫
|
1967年６月20日生
|
1991年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2013年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
2016年６月
|
同庫大阪支店支配人
|
2019年４月
|
全国農業協同組合中央会ＪＡ経営対策部担当部長
|
2022年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,447
|
(注) １．取締役高橋俊行氏及び山下陽子氏は、社外取締役であります。
２．取締役山下陽子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は宮﨑陽子であります。
３．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼ＣＥＯ田代正美の娘婿であります。
７．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 安孫子寿夫 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外役員の状況
バローホールディングスは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 山下陽子氏は、弁護士の資格を有しております。また弁護士としての活動の他に地域のセミナー講師や審議会の委員など幅広い活動をされています。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
バローホールディングスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バローホールディングスは、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
横山 悟
|
2022年８月10日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役社長代行 兼 流通技術本部長 兼 システム部長
|
取締役 兼 流通技術本部長 兼 システム部長
|
小池 孝幸
|
2022年８月10日
|
取締役社長代行 兼 流通技術本部長
|
取締役社長代行 兼 流通技術本部長 兼 システム部長
|
2022年８月16日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
横山 悟
|
2022年８月10日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
バローホールディングス入社
|
1979年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
1984年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
1990年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
1991年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
1994年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
1998年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
2011年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
|
2013年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任 ㈱バロー代表取締役社長に就任
|
2016年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
2022年６月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯに就任（現任） ㈱バロー代表取締役会長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,439
|
代表取締役社長
|
横山 悟
|
1956年２月21日生
|
1994年７月
|
バローホールディングス入社
|
1998年１月
|
㈱アクトス取締役に就任
|
2005年２月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2006年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2017年７月
|
㈱バローマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年４月
|
バローホールディングス取締役副社長に就任 ㈱アクトス代表取締役会長に就任 ㈱バロー取締役副社長に就任
|
2021年５月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任（現任）
|
2022年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
専務取締役
|
森 克幸
|
1961年６月22日生
|
1992年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
2006年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
2007年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2018年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任
|
2022年６月
|
バローホールディングス専務取締役に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
常務取締役
管理本部長兼財務部長
|
篠花 明
|
1972年９月25日生
|
2006年５月
|
バローホールディングス入社
|
2008年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
2009年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
2011年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任） バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年１月
|
バローホールディングス総務人事部長
|
2019年９月
|
バローホールディングス総務部長
|
2020年４月
|
バローホールディングス管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
流通技術本部長兼システム部長
|
小池孝幸
|
1972年9月20日生
|
1995年４月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス社長室長
|
2008年５月
|
バローホールディングス物流部長
|
2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年１月
|
バローホールディングスＩＴ戦略室長兼情報システム部長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2020年４月
|
バローホールディングス流通技術本部長兼システム部長（現任）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
事業改革推進室長兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
1972年８月13日生
|
2014年１月
|
バローホールディングス入社
|
2014年８月
|
バローホールディングスSM商品部部長代理
|
2015年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長 ㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任
|
2018年５月
|
バローホールディングス総合企画室長に就任
|
2018年７月
|
バローホールディングス総合企画室長兼ルビット事業部長に就任
|
2020年４月
|
バローホールディングスルビット事業部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス事業改革推進室長兼ルビット事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
|
2000年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
2004年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
高橋俊行
|
1950年12月11日生
|
1974年４月
|
味の素㈱入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2006年６月
|
カルピス㈱常勤顧問
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
味の素㈱アドバイザー
|
2013年６月
|
味の素冷凍食品㈱監査役
|
2015年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
林 美保子
|
1971年６月４日生
|
1998年12月
|
㈲ビットデザイン（現 ㈱オレンジ・コミュニケーションズ）入社
|
2003年11月
|
㈱美橙（現 ㈱オレンジ・コミュニケーションズ）監査役
|
2008年４月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
㈱オレンジ・コミュニケーションズ取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
安孫子寿夫
|
1967年６月20日生
|
1991年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2013年７月
|
同庫投融資企画部副部長
|
2016年６月
|
同庫大阪支店支配人
|
2019年４月
|
全国農業協同組合中央会ＪＡ経営対策部担当部長
|
2022年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,497
|
(注) １．取締役高橋俊行氏及び林美保子氏は、社外取締役であります。
２．取締役林美保子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は山池美保子であります。
３．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼ＣＥＯ田代正美の娘婿であります。
７．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 安孫子寿夫 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外役員の状況
バローホールディングスは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 林美保子氏は、広報・広告活動やイベントの企画・運営に関する豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
バローホールディングスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バローホールディングスは、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
バローホールディングス入社
|
1979年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
1984年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
1990年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
1991年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
1994年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
1998年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
2011年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
|
2013年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2016年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
|
(注)４
|
1,475
|
取締役副社長
|
横山 悟
|
1956年２月21日生
|
1994年７月
|
バローホールディングス入社
|
1998年１月
|
㈱アクトス取締役に就任
|
2005年２月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2006年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2017年７月
|
㈱バローマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年４月
|
バローホールディングス取締役副社長に就任（現任） ㈱アクトス代表取締役会長に就任 ㈱バロー取締役副社長に就任
|
2021年５月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常務取締役
管理本部長兼総務部長兼財務部長
|
篠花 明
|
1972年９月25日生
|
2006年５月
|
バローホールディングス入社
|
2008年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
2009年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
2011年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任） バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年１月
|
バローホールディングス総務人事部長
|
2019年９月
|
バローホールディングス総務部長（現任）
|
2020年４月
|
バローホールディングス管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
|
森 克幸
|
1961年６月22日生
|
1992年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
2006年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
2007年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
流通技術本部長兼システム部長
|
小池孝幸
|
1972年9月20日生
|
1995年４月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス社長室長
|
2008年５月
|
バローホールディングス物流部長
|
2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年１月
|
バローホールディングスＩＴ戦略室長兼情報システム部長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2020年４月
|
バローホールディングス流通技術本部長兼システム部長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
事業改革推進室長兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
1972年８月13日生
|
2014年１月
|
バローホールディングス入社
|
2014年８月
|
バローホールディングスSM商品部 部長代理
|
2015年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長 ㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任
|
2018年５月
|
バローホールディングス総合企画室長に就任
|
2018年７月
|
バローホールディングス総合企画室長兼ルビット事業部長に就任
|
2020年４月
|
バローホールディングスルビット事業部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス事業改革推進室長兼ルビット事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
|
2000年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
2004年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
高橋俊行
|
1950年12月11日生
|
1974年４月
|
味の素株式会社入社
|
2003年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2006年６月
|
カルピス株式会社常勤顧問
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
味の素株式会社アドバイザー
|
2013年６月
|
味の素冷凍食品株式会社監査役
|
2015年６月
|
同社退社
|
2021年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
林 美保子
|
1971年６月４日生
|
1998年12月
|
有限会社ビットデザイン（現 株
|
|
式会社オレンジ・コミュニケーションズ）入社
|
2003年11月
|
株式会社美橙（現 株式会社オレ
|
|
ンジ・コミュニケーションズ）監査役
|
2008年４月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
株式会社オレンジ・コミュニケー
|
|
ションズ取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
高山 景
|
1968年３月27日生
|
1990年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2015年７月
|
同庫高松支店長
|
2018年４月
|
同庫ＪＡバンク業務改革部部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,529
|
(注) １．取締役高橋俊行氏及び林美保子氏は、社外取締役であります。
２．取締役林美保子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は山池美保子であります。
３．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
７．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 高山景 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外役員の状況
バローホールディングスは、社外取締役５名を選任しております。
社外取締役 高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 林美保子氏は、広報・広告活動やイベントの企画・運営に関する豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員） 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
バローホールディングスは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
バローホールディングスは、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
バローホールディングス入社
|
1979年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
1984年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
1990年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
1991年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
1994年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
1998年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
2011年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
|
2013年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2016年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
1,530
|
取締役副社長
|
横山 悟
|
1956年２月21日生
|
1994年７月
|
バローホールディングス入社
|
1998年１月
|
㈱アクトス取締役に就任
|
2005年２月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2006年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2017年７月
|
㈱バローマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年４月
|
バローホールディングス取締役副社長に就任（現任） ㈱アクトス代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー取締役副社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常務取締役
管理本部長兼総務部長兼財務部長
|
篠花 明
|
1972年９月25日生
|
2006年５月
|
バローホールディングス入社
|
2008年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
2009年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
2011年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任） バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2017年１月
|
バローホールディングス総務人事部長
|
2019年９月
|
バローホールディングス総務部長（現任）
|
2020年４月
|
バローホールディングス管理本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
|
森 克幸
|
1961年６月22日生
|
1992年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
2006年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
2007年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
流通技術本部長兼システム部長
|
小池孝幸
|
1972年9月20日生
|
1995年４月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス社長室長
|
2008年５月
|
バローホールディングス物流部長
|
2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年１月
|
バローホールディングスＩＴ戦略室長兼情報システム部長
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2020年４月
|
バローホールディングス流通技術本部長兼システム部長（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
事業改革推進室長兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
1972年８月13日生
|
2014年１月
|
バローホールディングス入社
|
2014年８月
|
バローホールディングスSM商品部 部長代理
|
2015年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長 ㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任
|
2018年５月
|
バローホールディングス総合企画室長に就任
|
2018年７月
|
バローホールディングス総合企画室長兼ルビット事業部長に就任
|
2020年４月
|
バローホールディングスルビット事業部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス事業改革推進室長兼ルビット事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
設楽雅美
|
1958年１月30日生
|
1981年４月
|
バローホールディングス入社
|
1996年４月
|
バローホールディングスSM第二商品部課長
|
2010年３月
|
バローホールディングス広域流通部長
|
2014年７月
|
バローホールディングスSM商品部長
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱Ｖソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
2017年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
2019年６月
|
㈱バローSM事業統括本部副本部長に就任（現任）
|
2019年８月
|
同社SM商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
|
2000年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
2004年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
企画部長
|
玉井宏和
|
1969年９月３日生
|
1993年４月
|
味の素㈱入社
|
2002年４月
|
㈱サニーマート入社
|
2011年９月
|
同社営業本部長兼商品部長
|
2015年12月
|
バローホールディングス入社
|
2018年３月
|
バローホールディングス企画部長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
常勤監査等委員
|
志津幸彦
|
1955年12月15日生
|
1989年６月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス財務部長
|
2006年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2012年６月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長
|
2014年４月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長兼情報システム部長
|
2015年４月
|
バローホールディングス財務経理部長兼情報システム部長
|
2019年１月
|
バローホールディングス財務経理部長
|
2020年４月
|
バローホールディングス管理本部副本部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
常勤監査等委員
|
高山 景
|
1968年３月27日生
|
1990年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2015年７月
|
同庫高松支店長
|
2018年４月
|
同庫ＪＡバンク業務改革部部長
|
2020年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,617
|
(注) １．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
５．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 志津幸彦 委員 高山景 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外取締役
バローホールディングスは、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏とバローホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
バローホールディングスは、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
なお、社外取締役を選任するために以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
田代正美
|
1947年６月９日生
|
1977年４月
|
バローホールディングス入社
|
1979年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
1984年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
1990年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
1991年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
1994年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
1998年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2001年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
2005年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
2006年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
2006年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
2007年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
2011年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任
|
2013年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任（現任） ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2016年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
1,554
|
取締役副社長
|
横山 悟
|
1956年２月21日生
|
1994年７月
|
バローホールディングス入社
|
1998年１月
|
㈱アクトス取締役に就任
|
2005年２月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任
|
2006年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
2006年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2017年７月
|
㈱バローマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年４月
|
バローホールディングス取締役副社長に就任（現任） ㈱アクトス代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー取締役副社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常務取締役
|
篠花 明
|
1972年９月25日生
|
2006年５月
|
バローホールディングス入社
|
2008年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
2009年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
2011年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
2013年10月
|
㈱バローファーム海津（現中部アグリ㈱）代表取締役社長に就任（現任）
|
2014年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2015年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任） バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
2015年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
2016年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
2016年10月
|
㈱コアサポート代表取締役社長に就任（現任）
|
2017年１月
|
バローホールディングス総務人事部長
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
財務経理部長
|
志津幸彦
|
1955年12月15日生
|
1989年６月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス財務部長
|
2006年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2012年６月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長
|
2014年４月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長兼情報システム部長
|
2015年４月
|
バローホールディングス財務経理部長兼情報システム部長
|
2019年１月
|
バローホールディングス財務経理部長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
|
森 克幸
|
1961年６月22日生
|
1992年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
2006年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
2007年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任） ㈱バロー常務取締役に就任
|
2019年１月
|
㈱バロー専務取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
総合企画室長兼ルビット事業部長
|
米山 智
|
1972年８月13日生
|
2014年１月
|
バローホールディングス入社
|
2014年８月
|
バローホールディングスSM商品部 部長代理
|
2015年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長 ㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任
|
2015年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任
|
2018年５月
|
バローホールディングス総合企画室長に就任
|
2018年７月
|
バローホールディングス総合企画室長兼ルビット事業部長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
設楽雅美
|
1958年１月30日生
|
1981年４月
|
バローホールディングス入社
|
1996年４月
|
バローホールディングスSM第二商品部課長
|
2010年３月
|
バローホールディングス広域流通部長
|
2014年７月
|
バローホールディングスSM商品部長
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任） ㈱Ｖソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年４月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
2019年６月
|
㈱バローSM事業統括本部副本部長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
|
和賀登盛作
|
1959年５月４日生
|
1983年12月
|
㈱富士屋入社
|
2000年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
2004年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
2011年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2015年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
2019年４月
|
アレンザホールディングス㈱取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
無店舗販売事業部部長
|
山下隆夫
|
1958年12月24日生
|
1978年12月
|
㈱富士屋入社
|
1998年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
2008年５月
|
バローホールディングスHC事業統括本部長代理
|
2010年６月
|
バローホールディングス取締役HC事業統括本部長兼HC営業部長
|
2015年10月
|
㈱ホームセンターバロー常務取締役に就任
|
2017年４月
|
バローホールディングス開発・資産管理部長
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
バローホールディングス無店舗販売事業部 部長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
|
高巣基彦
|
1974年１月22日生
|
1996年４月
|
中部薬品㈱入社
|
2011年３月
|
同社商品部長
|
2012年１月
|
同社事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役
|
2015年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2017年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
2018年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
物流部長兼ＩＴ戦略室長兼情報システム部長
|
小池孝幸
|
1972年9月20日生
|
1995年４月
|
バローホールディングス入社
|
2005年１月
|
バローホールディングス社長室長
|
2008年５月
|
バローホールディングス物流部長（現任）
|
2018年４月
|
中部興産㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年１月
|
バローホールディングスＩＴ戦略室長兼情報システム部長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
企画部長
|
玉井宏和
|
1969年９月３日生
|
1993年４月
|
味の素㈱入社
|
2002年４月
|
㈱サニーマート入社
|
2011年９月
|
同社営業本部長兼商品部長
|
2015年12月
|
バローホールディングス入社
|
2018年３月
|
バローホールディングス企画部長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
浅倉俊一
|
1950年１月18日生
|
1976年４月
|
㈱アサクラ（現㈱ダイユーエイト）設立 代表取締役社長
|
1977年６月
|
㈱ダイユーエイト（商号変更） 代表取締役社長（現任）
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現アレンザホールディングス㈱）代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙﨑 治
|
1966年12月29日生
|
2018年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
増田陸奥夫
|
1944年８月７日生
|
1969年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2004年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
2007年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
2008年９月
|
㈱えいらく 会長
|
2009年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
秦 博文
|
1951年12月16日生
|
1979年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
2014年６月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退任
|
2014年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
2015年６月
|
バローホールディングス取締役に就任 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
2017年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
監査等委員
|
伊藤時光
|
1954年９月６日生
|
2006年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
2012年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
2014年７月
|
名古屋中税務署長
|
2015年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
2016年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） ㈱ウツノ社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,657
|
(注) １．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
５．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 髙﨑治 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
②社外取締役
バローホールディングスは、社外取締役３名を選任しております。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
バローホールディングスは、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
なお、社外取締役を選任するために以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと
(b)最近３年間において、連結売上高の２％を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
―
|
田代正美
|
昭和22年６月９日生
|
|
昭和52年４月
|
バローホールディングス入社
|
|
昭和54年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
昭和59年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
|
平成２年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
|
平成３年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
|
平成６年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任
|
|
平成10年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
|
平成13年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
|
平成17年４月
|
㈱ユース代表取締役社長に就任
|
|
平成17年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
|
平成17年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
|
平成18年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
|
平成18年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
|
平成19年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
|
平成23年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成23年７月
|
㈱ファミリースーパーマルキ代表取締役社長に就任
|
|
平成25年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任（現任）
㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成28年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任
|
|
(注)２
|
1,571
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役副社長
|
─
|
横山 悟
|
昭和31年２月21日生
|
|
平成６年４月
|
バローホールディングス入社
|
|
平成10年１月
|
㈱アクトス取締役に就任
|
|
平成17年２月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任
|
|
平成18年２月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
|
平成18年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
平成29年７月
|
㈱バローマックス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
バローホールディングス取締役副社長に就任（現任）
㈱アクトス代表取締役会長に就任（現任）
㈱バロー取締役副社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
常務取締役
|
総務人事部長
|
篠花 明
|
昭和47年９月25日生
|
|
平成18年５月
|
バローホールディングス入社
|
|
平成20年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
|
平成21年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
|
平成23年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
|
平成25年10月
|
㈱バローファーム海津代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任）
バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
|
平成27年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
|
平成27年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
|
平成28年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
㈱コアサポート代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
バローホールディングス総務人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
|
取締役
|
財務経理部長兼情報システム部長
|
志津幸彦
|
昭和30年12月15日生
|
|
平成元年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
平成17年１月
|
バローホールディングス財務部長
|
|
平成18年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長
|
|
平成26年４月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長兼情報システム部長
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングス財務経理部長兼情報システム部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
|
取締役
|
─
|
森 克幸
|
昭和36年６月22日生
|
|
平成４年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
|
平成18年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任
|
|
平成19年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任（現任）
㈱バロー常務取締役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
総合企画室長
|
米山 智
|
昭和47年８月13日生
|
|
平成26年１月
|
バローホールディングス入社
|
|
平成26年８月
|
バローホールディングスSM商品部 部長代理
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長
㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任
|
|
平成27年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任
|
|
平成30年５月
|
バローホールディングス総合企画室長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
取締役
|
─
|
設楽雅美
|
昭和33年１月30日生
|
|
昭和56年４月
|
バローホールディングス入社
|
|
平成８年４月
|
バローホールディングスSM第二商品部課長
|
|
平成22年３月
|
バローホールディングス広域流通部長
|
|
平成26年７月
|
バローホールディングスSM商品部長
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
㈱Ｖソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱バロー取締役商品部長に就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
|
取締役
|
─
|
和賀登盛作
|
昭和34年５月４日生
|
|
昭和58年12月
|
㈱富士屋入社
|
|
平成12年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
|
平成16年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
|
平成20年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
|
平成23年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
|
平成27年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成30年２月
|
㈱ファースト代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
|
取締役
|
無店舗販売事業部部長
|
山下隆夫
|
昭和33年12月24日生
|
|
昭和53年12月
|
㈱富士屋入社
|
|
平成10年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
|
平成20年５月
|
バローホールディングスHC事業統括本部長代理
|
|
平成22年６月
|
バローホールディングス取締役HC事業統括本部長兼HC営業部長
|
|
平成27年10月
|
㈱ホームセンターバロー常務取締役に就任
|
|
平成29年４月
|
バローホールディングス開発・資産管理部長
|
|
平成29年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
バローホールディングス無店舗販売事業部 部長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
|
取締役
|
─
|
高巣基彦
|
昭和49年１月22日生
|
|
平成８年４月
|
中部薬品㈱入社
|
|
平成23年３月
|
同社商品部長
|
|
平成24年１月
|
同社事業本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成29年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
─
|
髙﨑 治
|
昭和41年12月29日生
|
|
平成30年６月
|
バローホールディングス入社
|
|
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
─
|
増田陸奥夫
|
昭和19年８月７日生
|
|
昭和44年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
平成16年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
|
平成19年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
|
平成20年９月
|
㈱えいらく 会長
|
|
平成21年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
─
|
秦 博文
|
昭和26年12月16日生
|
|
昭和54年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成11年５月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
|
平成26年６月
|
新日本有限責任監査法人退任
|
|
平成26年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
─
|
伊藤時光
|
昭和29年９月６日生
|
|
平成18年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
|
平成24年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
|
平成26年７月
|
名古屋中税務署長
|
|
平成27年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
㈱ウツノ社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
|
1,671
|
(注) １．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
５．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 髙﨑治 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
―
|
田代正美
|
昭和22年６月９日生
|
昭和52年４月
|
バローホールディングス入社
|
(注)２
|
1,571
|
|
昭和54年11月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
昭和59年11月
|
バローホールディングス常務取締役に就任
|
|
平成２年10月
|
バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長
|
|
平成３年４月
|
中部薬品㈱代表取締役社長に就任
|
|
平成６年６月
|
バローホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成10年１月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任
|
|
平成13年12月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任
|
|
平成17年４月
|
㈱ユース代表取締役社長に就任
|
|
平成17年６月
|
中部薬品㈱代表取締役会長に就任
|
|
平成17年６月
|
中部フーズ㈱代表取締役社長に就任
|
|
平成18年２月
|
㈱アクトス代表取締役会長に就任
|
|
平成18年４月
|
中部フーズ㈱代表取締役会長に就任
|
|
平成19年６月
|
中部薬品㈱取締役会長に就任（現任）
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任
|
|
平成23年２月
|
㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成23年７月
|
㈱ファミリースーパーマルキ代表取締役社長に就任
|
|
平成25年４月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
|
|
㈱バロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成28年８月
|
㈱公正屋代表取締役社長に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
総務人事部長
|
篠花 明
|
昭和47年９月25日生
|
平成18年５月
|
バローホールディングス入社
|
(注)２
|
8
|
|
平成20年10月
|
バローホールディングスSM営業部地区長
|
|
平成21年７月
|
バローホールディングスSM営業部部長代理
|
|
平成23年２月
|
バローホールディングスSM営業部長
|
|
平成25年10月
|
㈱バローファーム海津代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングス常務取締役に就任（現任）
|
|
|
バローホールディングス管理本部長兼総務部長
|
|
平成27年６月
|
㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
バローホールディングス総務人事部長兼リスクマネジメント部長
|
|
平成28年１月
|
㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
バローホールディングス総務人事部長（現任）
|
|
取締役
|
財務経理部長兼情報システム部長
|
志津幸彦
|
昭和30年12月15日生
|
平成元年６月
|
バローホールディングス入社
|
(注)２
|
16
|
|
平成17年１月
|
バローホールディングス財務部長
|
|
平成18年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長
|
|
平成26年４月
|
バローホールディングス財務本部長兼財務部長兼情報システム部長
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングス財務経理部長兼情報システム部長（現任）
|
|
取締役
|
─
|
米山 智
|
昭和47年８月13日生
|
平成26年１月
|
バローホールディングス入社
|
(注)２
|
0
|
|
平成26年８月
|
バローホールディングスSM商品部 部長代理
|
|
平成27年４月
|
バローホールディングスSM事業統括本部長
|
|
|
㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
|
㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱バロー取締役事業統括本部長に就任（現任）
|
|
取締役
|
─
|
設楽雅美
|
昭和33年１月30日生
|
昭和56年４月
|
バローホールディングス入社
|
(注)２
|
15
|
|
平成８年４月
|
バローホールディングスSM第二商品部課長
|
|
平成22年３月
|
バローホールディングス広域流通部長
|
|
平成26年７月
|
バローホールディングスSM商品部長
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
|
㈱Ｖソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱バロー取締役商品部長に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
─
|
和賀登盛作
|
昭和34年５月４日生
|
昭和58年12月
|
㈱富士屋入社
|
(注)２
|
18
|
|
平成12年１月
|
バローホールディングスHC商品部長
|
|
平成16年７月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
|
平成20年５月
|
バローホールディングスHC稲沢平和店店長
|
|
平成23年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
|
平成27年６月
|
㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任）
|
|
取締役
|
開発・資産管理部長
|
山下隆夫
|
昭和33年12月24日生
|
昭和53年12月
|
㈱富士屋入社
|
(注)２
|
18
|
|
平成10年１月
|
バローホールディングスHC営業部長
|
|
平成20年５月
|
バローホールディングスHC事業統括本部長代理
|
|
平成22年６月
|
バローホールディングス取締役HC事業統括本部長兼HC営業部長
|
|
平成27年10月
|
㈱ホームセンターバロー常務取締役に就任
|
|
平成29年４月
|
バローホールディングス開発・資産管理部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
取締役
|
─
|
横山 悟
|
昭和31年２月21日生
|
平成６年４月
|
バローホールディングス入社
|
(注)２
|
6
|
|
平成10年１月
|
㈱アクトス取締役に就任
|
|
平成17年２月
|
㈱タチヤ代表取締役会長に就任
|
|
平成18年２月
|
㈱アクトス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成18年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
取締役
|
─
|
森 克幸
|
昭和36年６月22日生
|
平成４年５月
|
マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社
|
(注)２
|
7
|
|
平成18年１月
|
㈱タチヤ代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成19年１月
|
㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
取締役
|
─
|
高巣基彦
|
昭和49年１月22日生
|
平成８年４月
|
中部薬品㈱入社
|
(注)２
|
1
|
|
平成23年３月
|
同社商品部長
|
|
平成24年１月
|
同社事業本部長（現任）
|
|
平成25年６月
|
同社取締役
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役に就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
バローホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
─
|
久保香一郎
|
昭和31年４月19日生
|
平成20年６月
|
バローホールディングス入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成20年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
平成21年６月
|
バローホールディングス常勤監査役に就任
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任）
|
|
取締役
監査等委員
|
─
|
増田陸奥夫
|
昭和19年８月７日生
|
昭和44年４月
|
農林中央金庫入庫
|
(注)３
|
－
|
|
平成16年６月
|
同庫代表理事副理事長
|
|
平成19年９月
|
農業経営サポート研究会会長
|
|
平成20年９月
|
㈱えいらく 会長
|
|
平成21年９月
|
一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任）
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
監査等委員
|
─
|
秦 博文
|
昭和26年12月16日生
|
昭和54年10月
|
監査法人八木・浅野事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)３
|
－
|
|
平成11年５月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成19年７月
|
日本公認会計士協会 理事
|
|
平成26年６月
|
新日本有限責任監査法人退任
|
|
平成26年７月
|
公認会計士秦博文事務所所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
バローホールディングス取締役に就任
|
|
|
佐藤食品工業㈱社外監査役に就任
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
佐藤食品工業㈱社外取締役に就任（現任）
|
|
取締役
監査等委員
|
─
|
伊藤時光
|
昭和29年９月６日生
|
平成18年７月
|
名古屋国税局総務部国税広報広聴室長
|
(注)３
|
－
|
|
平成24年７月
|
名古屋国税局総務部総務課長
|
|
平成26年７月
|
名古屋中税務署長
|
|
平成27年８月
|
伊藤時光税理士事務所所長（現任）
|
|
平成28年６月
|
バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任）
|
|
|
㈱ウツノ社外取締役に就任（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,664
|
(注) １．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
５．バローホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 久保香一郎 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役
会長兼社長 | ― | 田代正美 | 昭和22年６月９日生 | 昭和52年４月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | 1,570 |
昭和54年11月 | バローホールディングス取締役に就任 |
昭和59年11月 | バローホールディングス常務取締役に就任 |
平成２年10月 | バローホールディングス専務取締役に就任
事業統括本部長 |
平成３年４月 | 中部薬品㈱代表取締役社長に就任 |
平成６年６月 | バローホールディングス代表取締役社長に就任（現任） |
平成10年１月 | ㈱アクトス代表取締役社長に就任 |
平成13年12月 | ㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任 |
平成17年４月 | ㈱ユース代表取締役社長に就任 |
平成17年６月 | 中部薬品㈱代表取締役会長に就任 |
平成17年６月 | 中部フーズ㈱代表取締役社長に就任 |
平成18年２月 | ㈱アクトス代表取締役会長に就任 |
平成18年４月 | 中部フーズ㈱代表取締役会長に就任 |
平成19年６月 | 中部薬品㈱取締役会長に就任（現任）
中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任 |
平成23年２月 | ㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任（現任） |
平成23年７月 | ㈱ファミリースーパーマルキ代表取締役社長に就任 |
平成25年４月 | ㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任 |
平成27年４月 | バローホールディングス代表取締役会長兼社長に就任（現任） |
| ㈱バロー代表取締役社長に就任（現任） |
専務取締役 | 開発・資産管理部長 | 中村純二 | 昭和27年７月11日生 | 昭和51年７月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | 29 |
平成11年１月 | バローホールディングスSM営業部長 |
平成13年６月 | バローホールディングス取締役に就任 |
平成17年４月 | バローホールディングスSM事業統括本部長兼SM営業部長 |
平成18年６月 | バローホールディングス常務取締役に就任 |
平成20年９月 | ㈱北欧倶楽部代表取締役社長に就任 |
平成22年３月 | バローホールディングス専務取締役に就任（現任） |
| バローホールディングスSM事業統括本部長兼SM営業本部長 |
平成26年１月 | バローホールディングスSM事業統括本部長 |
平成27年４月 | バローホールディングス開発統括本部長兼用地開発部長 |
平成27年10月 | バローホールディングス開発・資産管理部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | 総務人事部長兼リスクマネジメント部長 | 篠花 明 | 昭和47年９月25日生 | 平成18年５月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | 8 |
平成20年10月 | バローホールディングスSM営業部地区長 |
平成21年７月 | バローホールディングスSM営業部部長代理 |
平成23年２月 | バローホールディングスSM営業部長 |
平成25年10月 | ㈱バローファーム海津代表取締役社長に就任（現任） |
平成26年６月 | バローホールディングス取締役に就任 |
平成27年４月 | バローホールディングス常務取締役に就任（現任） |
| バローホールディングス管理本部長兼総務部長 |
平成27年６月 | ㈱Ｖ Flower代表取締役社長に就任（現任） |
平成27年10月 | 総務人事部長兼リスクマネジメント部長（現任） |
平成28年１月 | ㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任（現任） |
取締役 | 財務経理部長兼情報システム部長 | 志津幸彦 | 昭和30年12月15日生 | 平成元年６月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | 12 |
平成17年１月 | バローホールディングス財務部長 |
平成18年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任） |
平成24年６月 | バローホールディングス財務本部長兼財務部長 |
平成26年４月 | バローホールディングス財務本部長兼財務部長兼情報システム部長 |
平成27年４月 | バローホールディングス財務経理部長兼情報システム部長（現任） |
取締役 | 企画部長兼社長室長 | 安原千佳世 | 昭和28年３月２日生 | 平成24年６月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | － |
平成24年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任）
バローホールディングス経理部長 |
平成25年12月 | ㈱牧歌コーポレーション代表取締役社長に就任（現任） |
平成26年６月 | バローホールディングス開発統括本部長兼用地開発部長 |
平成27年４月 | バローホールディングス企画部長兼社長室長（現任） |
平成28年４月 | ㈱北信州きのこファーム代表取締役社長に就任（現任） |
取締役 | ─ | 米山 智 | 昭和47年８月13日生 | 平成26年１月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | － |
平成26年８月 | バローホールディングスSM商品部 部長代理 |
平成27年４月 | バローホールディングスSM事業統括本部長 |
| ㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任（現任） |
平成27年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任） |
| ㈱主婦の店商事中部本社代表取締役社長に就任（現任） |
平成27年10月 | ㈱バロー取締役事業本部長に就任（現任） |
取締役 | ─ | 設楽雅美 | 昭和33年１月30日生 | 昭和56年４月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | 16 |
平成８年４月 | バローホールディングスSM第二商品部課長 |
平成22年３月 | バローホールディングス広域流通部長 |
平成26年７月 | バローホールディングスSM商品部長 |
平成27年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任） |
| ㈱Ｖソリューション代表取締役社長に就任（現任） |
平成27年10月 | ㈱バロー取締役商品部長に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | ─ | 和賀登盛作 | 昭和34年５月４日生 | 昭和58年12月 | ㈱富士屋入社 | (注)３ | 11 |
平成12年１月 | バローホールディングスHC商品部長 |
平成16年７月 | バローホールディングスHC営業部長 |
平成20年５月 | バローホールディングスHC稲沢平和店店長 |
平成23年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任） |
平成26年１月 | バローホールディングスHC営業部長 |
平成27年６月 | ㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任（現任） |
取締役 | ─ | 横山 悟 | 昭和31年２月21日生 | 平成６年４月 | バローホールディングス入社 | (注)３ | 4 |
平成10年１月 | ㈱アクトス取締役に就任 |
平成17年２月 | ㈱タチヤ代表取締役会長に就任 |
平成18年２月 | ㈱アクトス代表取締役社長に就任（現任） |
平成18年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任） |
取締役 | ─ | 森 克幸 | 昭和36年６月22日生 | 平成４年５月 | マルダイタチヤ㈱（現㈱タチヤ）入社 | (注)３ | 7 |
平成18年１月 | ㈱タチヤ代表取締役社長に就任（現任） |
平成19年１月 | ㈱サンフレンド（現㈱食鮮館タイヨー）代表取締役社長に就任 |
平成27年６月 | バローホールディングス取締役に就任（現任） |
取締役
常勤監査等委員 | ─ | 久保香一郎 | 昭和31年４月19日生 | 平成20年６月 | バローホールディングス入社 | (注)４ | － |
平成20年６月 | バローホールディングス取締役に就任 |
平成21年６月 | バローホールディングス常勤監査役に就任 |
平成28年６月 | バローホールディングス取締役（常勤監査等委員）に就任（現任） |
取締役
監査等委員 | ─ | 増田陸奥夫 | 昭和19年８月７日生 | 昭和44年４月 | 農林中央金庫入庫 | (注)４ | － |
平成16年６月 | 同庫代表理事副理事長 |
平成19年９月 | 農業経営サポート研究会会長 |
平成20年９月 | 株式会社えいらく 会長 |
平成21年９月 | 一般社団法人日本食農連携機構理事長（現任） |
平成27年６月 | バローホールディングス取締役に就任 |
平成28年６月 | バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
取締役
監査等委員 | ─ | 秦 博文 | 昭和26年12月16日生 | 昭和54年10月 | 監査法人八木・浅野事務所（現新日本有限責任監査法人）入所 | (注)４ | － |
平成11年５月 | 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員 |
平成19年７月 | 日本公認会計士協会 理事 |
平成26年６月 | 新日本有限責任監査法人退任 |
平成26年７月 | 公認会計士秦博文事務所所長（現任） |
平成27年６月 | バローホールディングス取締役に就任 |
| 佐藤食品工業㈱社外監査役に就任（現任） |
平成28年６月 | バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役
監査等委員 | ─ | 伊藤 時光 | 昭和29年９月６日生 | 平成18年７月 | 名古屋国税局総務部国税広報広聴室長 | (注)４ | － |
平成24年７月 | 名古屋国税局総務部総務課長 |
平成26年７月 | 名古屋中税務署長 |
平成27年８月 | 伊藤時光税理士事務所所長（現任） |
平成28年６月 | バローホールディングス取締役（監査等委員）に就任（現任） |
| | 計 | | | | | 1,660 |
(注) １．平成28年６月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、バローホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．常務取締役篠花明及び取締役米山智は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
専務取締役 開発・資産管理部長 | 専務取締役 開発統括本部長兼用地開発部長 | 中村 純二 | 平成27年10月１日 |
常務取締役 総務人事部長兼リスクマネジメント部長 | 常務取締役 管理本部長兼総務部長 | 篠花 明 | 平成27年10月１日 |
常務取締役 海外事業部担当 | 常務取締役 | 鈴木 一宏 | 平成27年10月１日 |
取締役 総務人事部担当部長 | 取締役 総務部人事担当部長 | 今井 俊幸 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 ＳＭ事業統括本部長 | 米山 智 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 ＨＣ事業統括本部長兼ＨＣ商品部長 | 山下 隆夫 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 ＳＭ営業部ＥＤＬＰ事業部長兼水産部長 | 伊藤 正彦 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 ＨＣ営業部長 | 和賀登 盛作 | 平成27年10月１日 |
取締役 | 取締役 ＳＭ商品部長 | 設楽 雅美 | 平成27年10月１日 |
取締役 海外事業部担当 | 取締役 戦略事業統括本部長 | 三宅 泰德 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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