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ミスミグループ本社(9962)の株価チャート ミスミグループ本社(9962)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック 入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス(現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 取締役
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役副社長
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
65
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2002年４月
|
ミスミグループ本社 執行役員
|
2007年６月
|
ミスミグループ本社 取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
同
|
ミスミグループ本社 取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
ミスミグループ本社 専務取締役
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
511
|
専務取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱ 代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス(現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現 ㈱オープンアップグループ) 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ミスミグループ本社 社外取締役
|
2021年６月
|
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 取締役
|
2024年６月
|
ミスミグループ本社 専務取締役 ＣＩＯ(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
常務取締役
|
金 谷 知 樹
|
1967年10月20日生
|
1991年４月
|
勧角証券㈱ 入社
|
1992年４月
|
㈱佐渡島 入社
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 中亜事業グループ統括(現任)
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱ミスミ アジア企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
29
|
常務取締役
|
清 水 重 貴
|
1971年11月28日生
|
1995年４月
|
大倉商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ アジア企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ ＩＭ企業体 企業体社長
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 日本企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徐 少 淳
|
1964年1月28日生
|
1988年９月
|
中国・上海商業局 財務処
|
1996年９月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司 中国投資部主任
|
1998年８月
|
パナソニック電工(中国)有限公司 財務部長
|
2012年５月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司入社
|
2017年４月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員
|
同
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 総経理
|
2021年10月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員常務
|
同
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
|
2022年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
同
|
㈱ミスミ 中国企業体 企業体副社長(現任)
|
|
(注３)
|
12
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 社外取締役
|
2024年６月
|
ミスミグループ本社 筆頭社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
栖 関 智 晴
|
1957年2月18日生
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1997年１月
|
㈱レイケム 取締役
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム㈱
代表取締役
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス
執行役
|
2004年11月
|
㈱ＯＣＣ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション㈱ 執行役 ＣＯＯ
|
2010年９月
|
同 代表執行役社長
|
2020年３月
|
同 取締役
|
|
同 リスクマネージメント委員会議長
|
2021年３月
|
同 指名委員 兼 報酬委員
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
矢 野 圭 子
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
東洋工業㈱(現 マツダ㈱) 入社
|
1988年１月
|
Ford自動車(日本)㈱ 入社
|
2000年７月
|
㈱日本クライメイトシステムズ 出向 常務取締役・経営企画室長
|
2005年11月
|
Visteon Japan Sales Director
|
2011年12月
|
㈱日本クライメイトシステムズ 出向 常務取締役・経営企画室長
|
2012年９月
|
Johnson Controls Inc. Mazda General Manager
|
2014年７月
|
Visteon Corporation Sales Director
|
2020年10月
|
同 Vice President
|
同
|
Visteon Japan 代表取締役
|
2024年６月
|
ミスミグループ本社 社外取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
男 澤 一 郎
|
1955年８月22日生
|
1979年４月
|
日本鋼管㈱(現ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
1997年３月
|
参天製薬㈱ 社長室長
|
1999年７月
|
同 執行役員
|
2005年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2006年５月
|
アリックス・パートナーズ シニア・ディレクター
|
2007年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱ シニア・ディレクター
|
2011年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱(現エフエムジー＆ ミッション㈱) 取締役 ＣＦＯ
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員 ＣＦＯ
|
2014年６月
|
同 常務取締役 ＣＦＯ
|
2020年７月
|
同 常務取締役
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 欧米事業グループ統括
|
2024年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
|
(注４)
|
29
|
常勤監査役
|
和 田 高 明
|
1962年12月21日生
|
1985年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2006年７月
|
㈱ミスミ 金型部品事業部 Ｐ＆Ｄ事業チーム 事業統括ディレクター
|
2011年11月
|
同 金型企業体役員
|
2013年11月
|
同 金型モールド企業体 企業体社長
|
2015年12月
|
同 金型企業体 企業体社長
|
2017年１月
|
ミスミグループ本社 Ｇ執行役員
|
2017年５月
|
同 常務執行役員
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 監査役
|
2022年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
|
(注５)
|
29
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム 監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
ミスミグループ本社 社外監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
相川鉄工株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注６)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム(現 ㈱ＯＡＧビジコム) 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
シーシーエス株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
744
|
(注) １ 取締役 中野庸一、栖関智晴および矢野圭子の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 男澤一郎氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 和田高明氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野末寿一氏および青野奈々子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 役員の所有株式数は、2024年３月31日時点のものであります。
８ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
市川 静代
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
1987年４月
|
吉原特許法律事務所(現 小松・三輪法律事務所) 弁護士(現任)
|
2000年４月
|
㈱ディーシー債権回収(現 アイ・アール債権回収㈱) 常勤取締役
|
2020年６月
|
京極運輸商事㈱ 社外監査役(現任)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 各社外取締役および社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
2024年３月31日現在、社外監査役野末寿一氏は12,000株、ミスミグループ本社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役および各人が現在または過去に役員若しくは使用人である他の会社等ともミスミグループ本社との間に人的関係、資本的関係または取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役が会社の企業統治において果たす機能および役割
ミスミグループ本社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役９名中３名を社外取締役に、また監査役４名中２名を社外監査役としております。ミスミグループ本社は、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェックおよび社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。
ハ 社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、ミスミグループ本社の社外取締役および社外監査役の選任の基準としております。
ニ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役栖関智晴氏は、エレクトロニクス業界を中心とした複数のグローバル企業において経営者を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外取締役矢野圭子氏は、自動車および自動車部品業界において、日米の合弁会社を含む複数のグローバル企業において経営者を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験、ミスミグループ本社および他の企業での社外監査役・社外取締役としての豊富な経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役としての経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、ミスミグループ本社の経営の監督とチェック機能および独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会および監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査室は、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック 入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 取締役
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役副社長
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
10
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2002年４月
|
ミスミグループ本社 執行役員
|
2007年６月
|
ミスミグループ本社 取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
ミスミグループ本社 取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
ミスミグループ本社 専務取締役
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
460
|
常務取締役
|
金 谷 知 樹
|
1967年10月20日生
|
1991年４月
|
勧角証券㈱ 入社
|
1992年４月
|
㈱佐渡島 入社
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
同 中国企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 中亜事業グループ統括(現任)
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱ミスミ アジア企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
常務取締役
|
清 水 重 貴
|
1971年11月28日生
|
1995年４月
|
大倉商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ アジア企業体 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
同 アジア企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ ＩＭ企業体 企業体社長
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 日本企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
34
|
取締役
|
徐 少 淳
|
1964年1月28日生
|
1988年９月
|
中国・上海商業局 財務処
|
1996年９月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司 中国投資部主任
|
1998年８月
|
パナソニック電工(中国)有限公司 財務部長
|
2012年５月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司入社
|
2017年４月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員
|
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 総経理
|
2021年10月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員常務
|
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司 董事長 兼 総経理(現任)
|
2022年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
㈱ミスミ 中国企業体企業体 副社長(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱ 代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現 ㈱オープンアップグループ) 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
栖 関 智 晴
|
1957年2月18日生
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1997年１月
|
㈱レイケム 取締役
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム㈱
代表取締役
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス
執行役
|
2004年11月
|
㈱ＯＣＣ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション㈱ 執行役 ＣＯＯ
|
2010年９月
|
同 代表執行役社長
|
2020年３月
|
同 取締役
|
|
同 リスクマネージメント委員会議長
|
2021年３月
|
同 指名委員 兼 報酬委員
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
和 田 高 明
|
1962年12月21日生
|
1985年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2006年７月
|
㈱ミスミ 金型部品事業部 Ｐ＆Ｄ事業チーム 事業統括ディレクター
|
2011年11月
|
同 金型企業体役員
|
2013年11月
|
同 金型モールド企業体 企業体社長
|
2015年12月
|
同 金型企業体 企業体社長
|
2017年１月
|
ミスミグループ本社 Ｇ執行役員
|
2017年５月
|
同 常務執行役員
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 監査役
|
2022年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
|
(注４)
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム 監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役 (現任)
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任)
|
|
(注５)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム(現㈱ＯＡＧビジコム) 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
明光ネットワークジャパン㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
554
|
(注) １ 取締役 中野庸一、清水新および栖関智晴の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 和田高明氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一氏および青野奈々子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 役員の所有株式数は、2023年３月31日時点のものであります。
７ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
市川 静代
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
1987年４月
|
吉原特許法律事務所(現 小松・三輪法律事務所) 弁護士(現任)
|
2000年４月
|
㈱ディーシー債権回収 常勤取締役
|
2020年６月
|
京極運輸商事㈱ 社外監査役(現任)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 各社外取締役および社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
2023年３月31日現在、社外監査役野末寿一氏は12,000株、ミスミグループ本社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役および各人が現在または過去に役員若しくは使用人である他の会社等ともミスミグループ本社との間に人的関係、資本的関係または取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役が会社の企業統治において果たす機能および役割
ミスミグループ本社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役８名中３名を社外取締役に、また監査役３名中２名を社外監査役としております。ミスミグループ本社は、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェックおよび社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。
ハ 社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、ミスミグループ本社の社外取締役および社外監査役の選任の基準としております。
ニ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種
での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役清水新氏は、長年の戦略コンサルタントおよび経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。
・社外取締役栖関智晴氏は、エレクトロニクス業界を中心とした複数のグローバル企業において経営者を歴任
され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験、ミスミグループ本社および他の企業での社外監査役・社外取締役としての豊富な経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役として
の経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、ミスミグループ本社の経営の監督とチェック機能および独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会および監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査室は、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック 入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 取締役
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役副社長
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注３)
|
10
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2002年４月
|
ミスミグループ本社 執行役員
|
2007年６月
|
ミスミグループ本社 取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
ミスミグループ本社 取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
ミスミグループ本社 専務取締役
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
440
|
常務取締役
|
金 谷 知 樹
|
1967年10月20日生
|
1991年４月
|
勧角証券㈱ 入社
|
1992年４月
|
㈱佐渡島 入社
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
同 中国企業体 企業体社長(現任)
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
常務取締役
|
清 水 重 貴
|
1971年11月28日生
|
1995年４月
|
大倉商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ アジア企業体 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
同 アジア企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員
|
2020年10月
|
㈱ミスミ ＩＭ企業体 企業体社長
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 日本企業体 企業体社長(現任)
|
|
(注３)
|
34
|
取締役
|
徐 少 淳
|
1964年1月28日生
|
1988年９月
|
中国・上海商業局 財務処
|
1996年９月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司 中国投資部主任
|
1998年８月
|
パナソニック電工(中国)有限公司 財務部長
|
2012年５月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 中国コーポレートサービスプラットフォームＧＭ
|
2017年４月
|
同 中国企業体 執行役員 兼 ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司総経理
|
2021年10月
|
㈱ミスミ 中国企業体 執行役員常務
|
2021年10月
|
ミスミ(中国)精密機械貿易有限公司董事長兼 総経理(現任)
|
2022年６月
|
ミスミグループ本社 取締役 兼 ㈱ミスミ 中国企業体 企業体副社長(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱ 代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現㈱夢真ビーネックスグループ）社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
栖 関 智 晴
|
1957年2月18日生
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1997年１月
|
㈱レイケム 取締役
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム㈱
代表取締役
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス
執行役
|
2004年11月
|
㈱ＯＣＣ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション㈱ 執行役 ＣＯＯ
|
2010年９月
|
同 代表執行役社長
|
2020年３月
|
同 取締役(現任)
|
|
同 リスクマネージメント委員会議長
(現任)
|
2021年３月
|
同 指名委員 兼 報酬委員(現任)
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
和 田 高 明
|
1962年12月21日生
|
1985年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2006年７月
|
㈱ミスミ 金型部品事業部 Ｐ＆Ｄ事業チーム 事業統括ディレクター
|
2011年11月
|
同 金型企業体役員
|
2013年11月
|
同 金型モールド企業体 企業体社長
|
2015年12月
|
同 金型企業体 企業体社長
|
2017年１月
|
ミスミグループ本社 Ｇ執行役員
|
2017年５月
|
同 常務執行役員
|
2022年４月
|
㈱ミスミ 監査役
|
2022年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
|
(注４)
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム 監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任）
|
|
(注５)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム(現㈱ＯＡＧビジコム) 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ㈱ 社外取締役 (現任)
|
2021年３月
|
明光ネットワークジャパン㈱ 社外監査役 （現任）
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
523
|
(注) １ 取締役 中野庸一、清水新および栖関智晴の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 和田高明氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一氏および青野奈々子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 役員の所有株式数は、2022年３月31日時点のものであります。
７ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
市川 静代
|
1961年８月１日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
1987年４月
|
吉原特許法律事務所(現 小松・三輪法律事務所) 弁護士(現任)
|
2000年４月
|
㈱ディーシー債権回収 常勤取締役
|
2020年６月
|
京極運輸商事㈱ 社外監査役(現任)
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 各社外取締役および社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
2022年３月31日現在、社外監査役野末寿一氏は12,000株、ミスミグループ本社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役および各人が現在または過去に役員若しくは使用人である他の会社等ともミスミグループ本社との間に人的関係、資本的関係または取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役および社外監査役が会社の企業統治において果たす機能および役割
ミスミグループ本社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役８名中３名を社外取締役に、また監査役３名中２名を社外監査役としております。ミスミグループ本社は、コーポレートガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェックおよび社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。
ハ 社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、ミスミグループ本社の社外取締役および社外監査役の選任の基準としております。
ニ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種
での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役清水新氏は、長年の戦略コンサルタントおよび経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。
・社外取締役栖関智晴氏は、エレクトロニクス業界を中心とした複数のグローバル企業において経営者を歴任
され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験、ミスミグループ本社および他の企業での社外監査役・社外取締役としての豊富な経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役として
の経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、ミスミグループ本社の経営の監督とチェック機能および独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会および監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査室は、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック 入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 取締役
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役副社長
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注3)
|
10
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2002年４月
|
ミスミグループ本社 執行役員
|
2007年６月
|
ミスミグループ本社 取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
ミスミグループ本社 取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
ミスミグループ本社 専務取締役
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注3)
|
420
|
常務取締役
|
男 澤 一 郎
|
1955年８月22日生
|
1979年４月
|
日本鋼管㈱(現 ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
1997年３月
|
参天製薬㈱ 社長室長
|
1999年７月
|
同 執行役員
|
2005年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2006年５月
|
アリックス・パートナーズ
シニア・ディレクター
|
2007年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱ シニア・ディレクター
|
2011年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱(現 エフエムジー＆ミッション㈱)取締役 ＣＦＯ
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員 ＣＦＯ
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役 ＣＦＯ
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
2020年10月
|
㈱ミスミ 欧米事業統括(現任)
|
|
(注3)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務
取締役
ＣＩＯ
|
佐 藤 年 成
|
1956年３月30日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社
|
2006年４月
|
アイツーテクノロジーズジャパン㈱ 入社
|
2008年３月
|
日本ＳＧＩ㈱ 代表取締役社長
|
2010年２月
|
同 代表取締役会長
|
2010年４月
|
日本電産㈱ 入社
|
2010年６月
|
同 執行役員 ＣＩＯ
|
2012年６月
|
同 常務執行役員 ＣＩＯ
|
2016年10月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員 ＣＩＯ
|
2018年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役 ＣＩＯ(現任)
|
2020年９月
|
ミスミグループ本社 デジタルトランスフォーメーションシステムプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
1
|
常務取締役
|
金 谷 知 樹
|
1967年10月20日生
|
1991年４月
|
勧角証券㈱ 入社
|
1992年４月
|
㈱佐渡島 入社
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ 中国企業体 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
同 中国企業体 企業体社長(現任)
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
9
|
常務取締役
|
清 水 重 貴
|
1971年11月28日生
|
1995年４月
|
大倉商事㈱ 入社
|
1999年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
2015年12月
|
㈱ミスミ アジア企業体 ＣＥＯ
|
2018年４月
|
同 アジア企業体 企業体社長
|
2020年７月
|
ミスミグループ本社 常務執行役員(現任)
|
2020年10月
|
㈱ミスミ ＩＭ企業体 企業体社長(現任)
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
25
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱ 代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役 （現任）
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現㈱夢真ビーネックスグループ）社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栖 関 智 晴
|
1957年2月18日生
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1997年１月
|
㈱レイケム 取締役
|
2001年11月
|
タイコエレクトロニクスレイケム㈱
代表取締役
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス
執行役
|
2004年11月
|
㈱ＯＣＣ 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
|
2007年３月
|
スミダコーポレーション㈱ 執行役 ＣＯＯ
|
2010年９月
|
同 代表執行役社長
|
2020年３月
|
同 取締役(現任)
|
|
同 リスクマネジメント委員会議長
(現任)
|
2021年３月
|
同 指名委員 兼 報酬委員(現任)
|
2021年６月
|
ミスミグループ本社 取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
宮 本 博 史
|
1955年１月30日生
|
1978年４月
|
ミスミグループ本社 入社
|
1997年６月
|
ミスミグループ本社 取締役
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社 執行役員
|
2005年４月
|
㈱ミスミ 監査役
|
2006年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
|
㈱駿河生産プラットフォーム 監査役
(現任)
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 監査役(現任)
|
|
(注４)
|
45
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム 監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2018年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任）
|
|
(注５)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム(現㈱ＯＡＧビジコム) 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社 監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ㈱ 社外取締役 (現任)
|
2021年３月
|
明光ネットワークジャパン㈱ 社外監査役 （現任）
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
533
|
(注) １ 取締役 中野庸一、清水新および栖関智晴の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 宮本博史氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 青野奈々子氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
丸山 輝久
|
1943年７月１日生
|
1973年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
1978年７月
|
紀尾井町法律事務所 開設 同 弁護士(現任)
|
2001年６月
|
ミスミグループ本社 監査役
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 元取締役会議長（2014年６月に代表取締役ＣＥＯを退任）の三枝匡氏は、2018年３月31日をもって取締役を退任しており、同年４月１日よりミスミグループ本社の委嘱に基づきシニアチェアマンに就任し、経営の意思決定・執行責任を負わず、かつ、これに関与しない立場となっております。ミスミグループ本社の委嘱に基づき、ミスミグループ本社会長、社長の要請があれば、自らの知見に基づく助言を行うほか、マスメディア対応、会社行事・慶弔参席及び社員向け戦略研修プログラムの企画・運営を業務内容としていますが、ミスミグループ本社の経営の意思決定・執行に影響力を及ぼす役割ではありません。上記委嘱は、社内手続上、会長および社長決裁によりこれを実施し、その内容を取締役会に報告することとしております。なお、同氏は、2021年６月30日をもってシニアチェアマンを退任し、同年７月１日より名誉会長に就任予定となっております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
2021年３月31日現在、社外監査役野末寿一氏は12,000株、ミスミグループ本社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役及び各人が現在又は過去に役員若しくは使用人である他の会社等ともミスミグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
ミスミグループ本社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役９名中３名を社外取締役に、また監査役３名中２名を社外監査役としております。ミスミグループ本社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェック及び社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、ミスミグループ本社の社外取締役及び社外監査役の選任の基準としております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種
での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役清水新氏は、長年の戦略コンサルタントおよび経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。
・社外取締役栖関智晴氏は、エレクトロニクス業界を中心とした複数のグローバル企業において経営者を歴任
され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験、ミスミグループ本社および他の企業での社外監査役・社外取締役としての豊富な経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役として
の経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、ミスミグループ本社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査室は、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
小 城 武 彦
|
2020年11月19日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役副社長
|
池 口 徳 也
|
2020年10月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック 入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長兼社長
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社取締役
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社取締役副社長
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社代表取締役会長(現任)
|
|
㈱ミスミ ＯＳＴ企業体社長(現任）
|
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注3)
|
10
|
代表取締役
社長
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
2002年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
2007年６月
|
ミスミグループ本社取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
ミスミグループ本社取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
㈱ミスミ ＶＯＮＡ企業体社長(現任)
|
|
(注3)
|
400
|
取締役
副社長
|
池 口 徳 也
|
1968年12月30日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年４月
|
㈱ミスミ入社
|
2007年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
2009年11月
|
ミスミグループ本社常務執行役員
|
2010年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役
|
2015年５月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
2017年５月
|
ミスミグループ本社取締役副社長(現任)
|
2020年２月
|
ミスミグループ本社ＥＣビジネス革新センター長(現任)
|
|
㈱ミスミ ＶＯＮＡ ＭＲＯ企業体社長(現任)
|
|
(注3)
|
187
|
常務
取締役
ＣＦＯ
|
男 澤 一 郎
|
1955年８月22日生
|
1979年４月
|
日本鋼管㈱(現 ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
1997年３月
|
参天製薬㈱ 社長室長
|
1999年７月
|
同 執行役員
|
2005年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2006年５月
|
アリックス・パートナーズ
シニア・ディレクター
|
2007年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱ シニア・ディレクター
|
2011年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱(現 エフエムジー＆ミッション㈱)取締役 ＣＦＯ
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＦＯ
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＦＯ(現任)
|
2015年12月
|
ミスミグループ本社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員(現任)
|
|
(注3)
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務
取締役
ＣＩＯ
|
佐 藤 年 成
|
1956年３月30日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社
|
2006年４月
|
アイツーテクノロジーズジャパン㈱ 入社
|
2008年３月
|
日本ＳＧＩ㈱ 代表取締役社長
|
2010年２月
|
同 代表取締役会長
|
2010年４月
|
日本電産㈱ 入社
|
2010年６月
|
同 執行役員 ＣＩＯ
|
2012年６月
|
同 常務執行役員 ＣＩＯ
|
2016年10月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＩＯ
|
|
ミスミグループ本社ＩＴサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
2017年２月
|
ミスミグループ本社ユーザーサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
2018年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＩＯ(現任)
|
|
(注３)
|
1
|
取締役
|
小 城 武 彦
|
1961年８月８日生
|
1984年４月
|
通商産業省(現 経済産業省) 入省
|
2000年５月
|
㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長
|
2002年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務
|
2004年７月
|
㈱産業再生機構
マネージングディレクター
|
2004年11月
|
カネボウ㈱ 代表執行役社長
|
2007年４月
|
丸善㈱ 代表取締役社長
|
2010年２月
|
ＣＨＩグループ㈱(現 丸善ＣＨＩホールディングス㈱) 代表取締役社長
|
2013年６月
|
㈱西武ホールディングス
社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
2015年８月
|
㈱日本人材機構 代表取締役社長(現任)
|
2016年４月
|
金融庁参与(現任)
|
2017年９月
|
㈻至善館 理事(現任)
|
2018年８月
|
経済産業省 大臣官房参事
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資本部 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・ コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
清 水 新
|
1972年６月１日生
|
1997年４月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2005年９月
|
同 エグゼクティブパートナー
|
2015年７月
|
同 戦略コンサルティング本部 統括本部長 執行役員
|
2017年３月
|
シーオス㈱代表取締役副社長 ＣＯＯ
|
2017年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役 （現任）
|
2017年９月
|
㈱トラスト・テック（現㈱ビーネックスグループ）社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
シーオス㈱取締役(現任)
|
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
宮 本 博 史
|
1955年１月30日生
|
1978年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
1997年６月
|
ミスミグループ本社取締役
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
2005年４月
|
㈱ミスミ監査役
|
2006年６月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
|
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
(現任)
|
2011年１月
|
駿河精機㈱監査役(現任)
|
|
(注４)
|
45
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2018年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役(現任）
|
|
(注５)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
2019年６月
|
日本製紙㈱ 社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ㈱ 社外取締役 (現任)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
670
|
(注) １ 取締役 小城武彦、中野庸一および清水新の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 宮本博史氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 青野奈々子氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
丸山 輝久
|
1943年７月１日生
|
1973年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
―
|
1978年７月
|
紀尾井町法律事務所 開設同 弁護士(現任)
|
2001年６月
|
ミスミグループ本社監査役
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 元取締役会議長（2014年６月に代表取締役ＣＥＯを退任）の三枝匡氏は、2018年３月31日をもって取締役を退任しており、同年４月１日よりミスミグループ本社の委嘱に基づきシニアチェアマンに就任し、経営の意思決定・執行責任を負わず、かつ、これに関与しない立場となっております。ミスミグループ本社の委嘱に基づき、ミスミグループ本社会長、社長の要請があれば、自らの知見に基づく助言を行うほか、マスメディア対応、会社行事・慶弔参席及び社員向け戦略研修プログラムの企画・運営を業務内容としていますが、ミスミグループ本社の経営の意思決定・執行に影響力を及ぼす役割ではありません。上記委嘱は、社内手続上、会長および社長決裁によりこれを実施し、その内容を取締役会に報告することとしております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ 各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
2020年３月31日現在、社外取締役小城武彦氏は5,000株、社外監査役野末寿一氏は12,000株、ミスミグループ本社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役及び各人が現在又は過去に役員若しくは使用人である他の会社等ともミスミグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
ミスミグループ本社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役８名中３名を社外取締役に、また監査役３名中２名を社外監査役としております。ミスミグループ本社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェック及び社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、ミスミグループ本社の社外取締役及び社外監査役の選任の基準としております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
・社外取締役小城武彦氏は、長年の企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。
・社外取締役中野庸一氏は、グローバルでの金融、コンサルティング、エグゼクティブ・サーチなど様々な業種
での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い見識を有しています。
・社外取締役清水新氏は、長年の戦略コンサルタントおよび経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。
・社外監査役野末寿一氏は、弁護士としての法務に関する専門的な知識や経験を有しています。
・社外監査役青野奈々子氏は、公認会計士として財務会計に関する相当程度の知見および経営者や監査役として
の経歴から培ってきた幅広い見識を有しています。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、ミスミグループ本社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査チームは、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
大 野 龍 隆
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
2002年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
2007年６月
|
ミスミグループ本社取締役執行役員
|
2008年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
ミスミグループ本社取締役常務執行役員
|
2011年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
2013年１月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注３)
|
350
|
取締役
副社長
|
池 口 徳 也
|
1968年12月30日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年４月
|
㈱ミスミ入社
|
2007年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
2009年11月
|
ミスミグループ本社常務執行役員
|
2010年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役
|
2015年５月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
2017年５月
|
ミスミグループ本社取締役副社長(現任)
|
|
ミスミグループ本社欧米事業統括(現任)
|
2018年４月
|
㈱ミスミ ＯＳＴ企業体社長(現任)
|
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
155
|
取締役
副社長
|
西 本 甲 介
|
1958年３月１日生
|
1981年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
1984年９月
|
㈱メイテック 入社
|
1995年６月
|
同 取締役
|
1996年７月
|
同 専務取締役
|
1999年11月
|
同 代表取締役社長
|
2003年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
2014年４月
|
同 取締役会長
|
2015年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役
|
2017年４月
|
同 代表取締役会長兼社長(現任)
(2019年６月27日退任予定)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社取締役
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社取締役副社長(現任)
|
|
(注３)
|
2
|
常務
取締役
ＣＦＯ
|
男 澤 一 郎
|
1955年８月22日生
|
1979年４月
|
日本鋼管㈱(現 ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
1997年３月
|
参天製薬㈱ 社長室長
|
1999年７月
|
同 執行役員
|
2005年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2006年５月
|
アリックス・パートナーズ
シニア・ディレクター
|
2007年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱
シニア・ディレクター
|
2011年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役 ＣＦＯ
|
2013年12月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＦＯ
|
2014年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＦＯ(現任)
|
2015年12月
|
ミスミグループ本社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務
取締役
ＣＩＯ
|
佐 藤 年 成
|
1956年３月30日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社
|
2006年４月
|
アイツーテクノロジーズジャパン㈱ 入社
|
2008年３月
|
日本ＳＧＩ㈱ 代表取締役社長
|
2010年２月
|
同 代表取締役会長
|
2010年４月
|
日本電産㈱ 入社
|
2010年６月
|
同 執行役員 ＣＩＯ
|
2012年６月
|
同 常務執行役員 ＣＩＯ
|
2016年10月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＩＯ
|
|
ミスミグループ本社ＩＴサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
2017年２月
|
ミスミグループ本社ユーザーサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
2018年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＩＯ(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
取締役
|
小 城 武 彦
|
1961年８月８日生
|
1984年４月
|
通商産業省(現 経済産業省) 入省
|
2000年５月
|
㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長
|
2002年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務
|
2004年７月
|
㈱産業再生機構
マネージングディレクター
|
2004年11月
|
カネボウ㈱ 代表執行役社長
|
2007年４月
|
丸善㈱ 代表取締役社長
|
2010年２月
|
ＣＨＩグループ㈱(現 丸善ＣＨＩホールディングス㈱) 代表取締役社長
|
2013年６月
|
㈱西武ホールディングス
社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
2015年８月
|
㈱日本人材機構 代表取締役社長(現任)
|
2016年４月
|
金融庁参与(現任)
|
2017年９月
|
㈻至善館 理事(現任)
|
2018年８月
|
経済産業省 大臣官房参事(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
中 野 庸 一
|
1960年４月26日生
|
1990年５月
|
世界銀行グループ 国際金融公社 投資部門 入社
|
1996年６月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社
|
2003年６月
|
縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント
|
2011年８月
|
ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・コンサルティング部門 パートナー
|
2013年１月
|
同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー
|
2016年２月
|
㈱中庸 代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
宮 本 博 史
|
1955年１月30日生
|
1978年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
1997年６月
|
ミスミグループ本社取締役
|
2000年６月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
2005年４月
|
㈱ミスミ監査役(現任)
|
2006年６月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
|
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
(現任)
|
2011年１月
|
駿河精機㈱監査役(現任)
|
|
(注４)
|
46
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
野 末 寿 一
|
1960年８月15日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1990年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ
法律特許事務所)入所(現任)
|
1996年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年10月
|
弁理士登録
|
2000年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
|
2003年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
2005年４月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
2015年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注５)
|
12
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
2002年７月
|
㈱ビジコム 入社
|
2005年３月
|
同 取締役
|
2008年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
2010年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
576
|
(注) １ 取締役 小城武彦および中野庸一の各氏は社外取締役であります。
２ 取締役 西本甲介氏は、2019年３月期に係る定時株主総会までミスミグループ本社の社外取締役でしたが、同株主総会決議によって業務執行取締役となり、取締役副社長に就任しております。
３ 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 宮本博史氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野末寿一氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 青野奈々子氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
丸山 輝久
|
1943年７月１日生
|
1973年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
1
|
1978年７月
|
紀尾井町法律事務所 開設同 弁護士(現任)
|
2001年６月
|
ミスミグループ本社監査役
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
９ 元取締役会議長（2014年６月に代表取締役ＣＥＯを退任）の三枝匡氏は、2018年３月31日をもって取締役を退任しており、同年４月１日よりミスミグループ本社の委嘱に基づきシニアチェアマンに就任し、経営の意思決定・執行責任を負わず、かつ、これに関与しない立場となっております。ミスミグループ本社の委嘱に基づき、ミスミグループ本社社長の要請があれば、自らの知見に基づく助言を行うほか、マスメディア対応、会社行事・慶弔参席及び社員向け戦略研修プログラムの企画・運営を業務内容としていますが、ミスミグループ本社の経営の意思決定・執行に影響力を及ぼす役割ではありません。上記委嘱は、社内手続上、社長決裁によりこれを実施し、その内容を取締役会に報告することとしております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
イ 各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
2019年３月31日現在、社外取締役小城武彦氏は5,000株、社外監査役野末寿一氏は12,000株、ミスミグループ本社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役及び各人が現在又は過去に役員若しくは使用人である他の会社等ともミスミグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係他、特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
ミスミグループ本社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役７名中２名を社外取締役に、また監査役３名中２名を社外監査役としております。ミスミグループ本社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェック及び社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。
ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、ミスミグループ本社の社外取締役及び社外監査役の選任の基準としております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方
社外取締役２名のうち、小城武彦氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また中野庸一氏は様々な業種での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い知見を有しております。
社外監査役２名のうち、野末寿一氏は弁護士としての法務に関する専門知識を有しており、また青野奈々子氏は公認会計士としての財務会計に関する専門知識を有しております。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、ミスミグループ本社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査チームは、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
大 野 龍 隆
|
昭和39年10月１日生
|
|
昭和62年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
|
平成14年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
|
平成19年６月
|
ミスミグループ本社取締役執行役員
|
|
平成20年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
|
ミスミグループ本社取締役常務執行役員
|
|
平成23年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
|
平成25年12月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注３)
|
300
|
|
取締役
副社長
|
|
池 口 徳 也
|
昭和43年12月30日生
|
|
平成４年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成17年４月
|
㈱ミスミ入社
|
|
平成19年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
|
平成21年11月
|
ミスミグループ本社常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役
|
|
平成27年５月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
|
平成27年12月
|
㈱ミスミ 欧州企業体社長(現任)
㈱ミスミ 米州企業体 ＣＥＯ
|
|
平成29年５月
|
ミスミグループ本社取締役副社長(現任)
|
|
|
ミスミグループ本社欧米事業統括(現任)
|
|
平成30年４月
|
㈱ミスミ ＯＳＴ企業体社長(現任)
|
|
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注３)
|
143
|
|
常務
取締役
|
ＣＦＯ
|
男 澤 一 郎
|
昭和30年８月22日生
|
|
昭和54年４月
|
日本鋼管㈱(現 ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
|
平成９年３月
|
参天製薬㈱入社 社長室長
|
|
平成11年７月
|
同 執行役員
|
|
平成17年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成18年５月
|
アリックスパートナーズ
シニア・ディレクター
|
|
平成19年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱
シニア・ディレクター
|
|
平成23年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役 ＣＦＯ
|
|
平成25年12月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＦＯ
|
|
平成26年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＦＯ(現任)
|
|
平成27年12月
|
ミスミグループ本社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員(現任)
|
|
(注３)
|
4
|
|
常務
取締役
|
ＣＩＯ
|
佐 藤 年 成
|
昭和31年３月30日生
|
|
昭和55年４月
|
東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社
|
|
平成18年４月
|
アイツーテクノロジーズジャパン㈱ 入社
|
|
平成20年３月
|
日本ＳＧＩ㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22年２月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成22年４月
|
日本電産㈱ 入社
|
|
平成22年６月
|
同 執行役員 ＣＩＯ
|
|
平成24年６月
|
同 常務執行役員 ＣＩＯ
|
|
平成28年10月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＩＯ
|
|
|
ミスミグループ本社ＩＴサービスプラットフォーム
代表執行役員(現任)
|
|
平成29年２月
|
ミスミグループ本社ユーザーサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任)
|
|
平成30年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＩＯ(現任)
|
|
(注３)
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
小 城 武 彦
|
昭和36年８月８日生
|
|
昭和59年４月
|
通商産業省(現 経済産業省) 入省
|
|
平成12年５月
|
㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務
|
|
平成16年７月
|
㈱産業再生機構
マネージングディレクター
|
|
平成16年11月
|
カネボウ㈱ 代表執行役社長
|
|
平成19年４月
|
丸善㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22年２月
|
ＣＨＩグループ㈱(現 丸善ＣＨＩホールディングス㈱) 代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
㈱西武ホールディングス
社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
平成27年８月
|
㈱日本人材機構 代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年４月
|
金融庁参与(現任)
|
|
平成29年９月
|
㈻至善館 理事(現任)
|
|
(注３)
|
5
|
|
取締役
|
|
西 本 甲 介
|
昭和33年３月１日生
|
|
昭和56年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
|
昭和59年９月
|
㈱メイテック 入社
|
|
平成７年６月
|
同 取締役
|
|
平成８年７月
|
同 専務取締役
|
|
平成11年11月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
|
|
平成26年４月
|
同 取締役会長
|
|
平成27年６月
|
㈱インターワークス 社外取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱リョーサン 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
平成28年５月
|
いちご㈱ 社外取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱インターワークス 代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
平成29年９月
|
㈻至善館 監事(現任)
|
|
(注３)
|
2
|
|
監査役
(常勤)
|
|
宮 本 博 史
|
昭和30年１月30日生
|
|
昭和53年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
|
平成９年６月
|
ミスミグループ本社取締役
|
|
平成12年６月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
|
平成17年４月
|
㈱ミスミ監査役(現任)
|
|
平成18年６月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
|
|
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
(現任)
|
|
平成23年１月
|
駿河精機㈱監査役(現任)
|
|
(注４)
|
46
|
|
監査役
|
|
野 末 寿 一
|
昭和35年８月15日生
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
|
平成２年12月
|
加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ
法律特許事務所)入所(現任)
|
|
平成８年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成10年10月
|
弁理士登録
|
|
平成12年６月
|
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
|
|
平成15年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
|
|
平成17年４月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注５)
|
12
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
青 野 奈々子
|
昭和37年１月15日生
|
|
昭和59年４月
|
日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社
|
|
平成７年11月
|
中央青山監査法人 入所
|
|
平成14年７月
|
㈱ビジコム 入社
|
|
平成17年３月
|
同 取締役
|
|
平成20年６月
|
㈱ダスキン 社外監査役
|
|
平成22年５月
|
㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
ミスミグループ本社監査役(現任)
|
|
(注６)
|
―
|
|
計
|
514
|
(注) １ 取締役 小城武彦、西本甲介は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一、青野奈々子は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 宮本博史の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 青野奈々子の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
丸山 輝久
|
昭和18年７月１日生
|
昭和48年４月
|
弁護士登録
|
(注)
|
1
|
|
昭和53年７月
|
紀尾井町法律事務所 開設同 弁護士(現任)
|
|
平成13年６月
|
ミスミグループ本社監査役
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役(社外)
|
―
|
沼上 幹
|
平成29年10月31日
|
（２）異動後の役員の男女人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
取締役会議長
|
|
三 枝 匡
|
昭和19年９月22日生
|
平成13年６月
|
ミスミグループ本社取締役
|
(注３)
|
9
|
|
平成14年３月
|
ミスミグループ本社取締役副社長
|
|
平成14年６月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ
|
|
平成17年４月
|
㈱ミスミ代表取締役社長
|
|
平成18年４月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
ミスミグループ本社代表取締役会長 ＣＥＯ
|
|
平成26年６月
|
ミスミグループ本社取締役 取締役会議長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
大 野 龍 隆
|
昭和39年10月１日生
|
昭和62年４月
|
ミスミグループ本社入社
|
(注３)
|
250
|
|
平成14年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
|
平成19年６月
|
ミスミグループ本社取締役執行役員
|
|
平成20年10月
|
㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長
|
|
|
ミスミグループ本社取締役常務執行役員
|
|
平成23年１月
|
駿河精機㈱ 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
|
平成25年12月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
取締役
副社長
|
|
池 口 徳 也
|
昭和43年12月30日生
|
平成４年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注３)
|
111
|
|
平成17年４月
|
㈱ミスミ入社
|
|
平成19年４月
|
ミスミグループ本社執行役員
|
|
平成21年11月
|
ミスミグループ本社常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役
|
|
平成27年５月
|
ミスミグループ本社専務取締役
|
|
平成27年12月
|
㈱ミスミ 欧州企業体ＣＥＯ（現任）
㈱ミスミ 米州企業体ＣＥＯ（現任）
|
|
平成29年５月
|
ミスミグループ本社取締役副社長(現任)
|
|
平成29年５月
|
ミスミグループ本社欧米事業統括(現任)
|
|
常務
取締役
|
ＣＦＯ
|
男 澤 一 郎
|
昭和30年８月22日生
|
昭和54年４月
|
日本鋼管㈱(現 ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社
|
(注３)
|
4
|
|
平成９年３月
|
参天製薬㈱入社 社長室長
|
|
平成11年７月
|
同 執行役員
|
|
平成17年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
|
平成18年５月
|
アリックスパートナーズ
シニア・ディレクター
|
|
平成19年７月
|
アドベント・インターナショナル㈱
シニア・ディレクター
|
|
平成23年４月
|
エイボン・プロダクツ㈱取締役 ＣＦＯ
|
|
平成25年12月
|
ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＦＯ
|
|
平成26年６月
|
ミスミグループ本社常務取締役 ＣＦＯ(現任)
|
|
平成27年12月
|
ミスミグループ本社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
沼 上 幹
|
昭和35年３月27日生
|
昭和63年４月
|
成城大学経済学部 講師
|
(注３)
|
―
|
|
平成３年４月
|
一橋大学商学部附属産業経営研究施設 講師
|
|
平成４年４月
|
同 助教授
|
|
平成９年４月
|
一橋大学商学部 助教授
|
|
平成12年４月
|
一橋大学大学院商学研究科 教授(現任)
|
|
平成22年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
平成26年12月
|
一橋大学 理事・副学長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
小 城 武 彦
|
昭和36年８月８日生
|
昭和59年４月
|
通商産業省(現 経済産業省) 入省
|
(注３)
|
5
|
|
平成12年５月
|
㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務
|
|
平成16年７月
|
㈱産業再生機構
マネージングディレクター
|
|
平成16年11月
|
カネボウ㈱ 代表執行役社長
|
|
平成19年４月
|
丸善㈱ 代表取締役社長
|
|
平成22年２月
|
ＣＨＩグループ㈱(現 丸善ＣＨＩホールディングス㈱) 代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
㈱西武ホールディングス
社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ミスミグループ本社取締役(現任)
|
|
平成27年８月
|
㈱日本人材機構
代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
|
金融庁参与（現任）
|
|
取締役
|
|
西 本 甲 介
|
昭和33年３月１日生
|
昭和56年４月
|
カネボウ㈱ 入社
|
(注３)
|
―
|
|
昭和59年９月
|
㈱メイテック 入社
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平成７年６月
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同 取締役
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平成８年７月
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同 専務取締役
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平成11年11月
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同 代表取締役社長
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平成15年４月
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同 代表取締役社長 グループＣＥＯ
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平成26年４月
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同 取締役会長
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平成27年６月
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㈱インターワークス 社外取締役
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平成27年６月
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㈱リョーサン 社外取締役(監査等委員)
(現任)
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平成28年５月
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いちご㈱ 社外取締役(現任)
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平成29年４月
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㈱インターワークス 代表取締役会長兼社長(現任)
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平成29年６月
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ミスミグループ本社取締役(現任)
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監査役
(常勤)
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宮 本 博 史
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昭和30年１月30日生
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昭和53年４月
平成９年６月
平成12年６月
平成17年４月
平成18年６月
平成23年１月
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ミスミグループ本社入社
ミスミグループ本社取締役
ミスミグループ本社執行役員
㈱ミスミ監査役(現任)
ミスミグループ本社監査役(現任)
㈱駿河生産プラットフォーム監査役
(現任)
駿河精機㈱監査役(現任)
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(注４)
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72
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監査役
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野 末 寿 一
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昭和35年８月15日生
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昭和62年４月
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弁護士登録
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(注５)
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12
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平成２年12月
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加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ
法律特許事務所)入所(現任)
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平成８年３月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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平成10年10月
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弁理士登録
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平成12年６月
平成15年３月
平成17年４月
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㈱駿河生産プラットフォーム監査役
静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役
ミスミグループ本社監査役(現任)
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平成27年３月
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静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任)
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平成27年６月
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レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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青 野 奈々子
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昭和37年１月15日生
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昭和59年４月
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日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社
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(注６)
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―
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平成７年11月
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中央青山監査法人 入所
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平成14年７月
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㈱ビジコム 入社
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平成17年３月
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同 取締役
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平成20年６月
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㈱ダスキン 社外監査役
|
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平成22年５月
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㈱ＧＥＮ 代表取締役社長(現任)
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平成29年６月
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ミスミグループ本社監査役(現任)
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計
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464
|
(注) １ 取締役 沼上幹、小城武彦、西本甲介は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一、青野奈々子は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 宮本博史の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 青野奈々子の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
取締役会議長 | | 三 枝 匡 | 昭和19年９月22日生 | 平成13年６月 | ミスミグループ本社取締役 | (注３) | 9 |
平成14年３月 | ミスミグループ本社取締役副社長 |
平成14年６月 | ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ |
平成17年４月 | ㈱ミスミ代表取締役社長 |
平成18年４月 | ㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長 |
平成20年10月 | ミスミグループ本社代表取締役会長 ＣＥＯ |
平成26年６月 | ミスミグループ本社取締役 取締役会議長(現任) |
代表取締役
社長 | ＣＥＯ | 大 野 龍 隆 | 昭和39年10月１日生 | 昭和62年４月 | ミスミグループ本社入社 | (注３) | 164 |
平成14年４月 | ミスミグループ本社執行役員 |
平成19年６月 | ミスミグループ本社取締役執行役員 |
平成20年10月 | ㈱駿河生産プラットフォーム
代表取締役社長 |
| ミスミグループ本社取締役常務執行役員 |
平成23年１月 | 駿河精機㈱ 代表取締役社長 |
平成25年１月 | ミスミグループ本社専務取締役 |
平成25年12月 | ミスミグループ本社代表取締役社長
㈱ミスミ 代表取締役社長(現任) |
平成26年６月 | ミスミグループ本社代表取締役社長 ＣＥＯ(現任) |
取締役
副社長 | | 江 口 正 彦 | 昭和34年７月６日生 | 昭和57年４月 | ミスミグループ本社入社 | (注３) | 160 |
平成14年４月 | ミスミグループ本社執行役員 |
平成15年６月 | ミスミグループ本社取締役執行役員 |
平成18年10月 | ミスミグループ本社取締役常務執行役員 |
平成20年10月 | ミスミグループ本社代表取締役副社長 |
平成24年６月 | ミスミグループ本社取締役副社長(現任) |
平成27年12月 | ミスミグループ本社ユーザーサービスプラットフォーム代表執行役員(現任)
ミスミグループ本社ＩＴサービスプラットフォーム
代表執行役員(現任)
ミスミグループ本社物流サービスプラットフォーム
代表執行役員(現任) |
専務
取締役 | | 池 口 徳 也 | 昭和43年12月30日生 | 平成４年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注３) | 93 |
平成17年４月 | ㈱ミスミ入社 |
平成19年４月 | ミスミグループ本社執行役員 |
平成21年11月 | ミスミグループ本社常務執行役員 |
平成22年６月 | ミスミグループ本社常務取締役 |
平成27年５月 | ミスミグループ本社専務取締役(現任) |
平成27年12月 | ㈱ミスミ 欧州企業体ＣＥＯ（現任）
㈱ミスミ 米州企業体ＣＥＯ（現任） |
常務
取締役 | ＣＦＯ | 男 澤 一 郎 | 昭和30年８月22日生 | 昭和54年４月 | 日本鋼管㈱(現 ＪＦＥエンジニアリング㈱) 入社 | (注３) | 4 |
平成９年３月 | 参天製薬㈱入社 社長室長 |
平成11年７月 | 同 執行役員 |
平成17年６月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成18年５月
| アリックスパートナーズ
シニア・ディレクター |
平成19年７月 | アドベント・インターナショナル㈱
シニア・ディレクター |
平成23年４月 | エイボン・プロダクツ㈱取締役 ＣＦＯ |
平成25年12月 | ミスミグループ本社常務執行役員 ＣＦＯ |
平成26年６月 | ミスミグループ本社常務取締役 ＣＦＯ(現任) |
平成27年12月 | ミスミグループ本社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 沼 上 幹 | 昭和35年３月27日生 | 昭和63年４月 | 成城大学経済学部 講師 | (注３) | ― |
平成３年４月 | 一橋大学商学部附属産業経営研究施設 講師 |
平成４年４月 | 同 助教授 |
平成９年４月 | 一橋大学商学部 助教授 |
平成12年４月 | 一橋大学大学院商学研究科 教授(現任) |
平成22年６月 | ミスミグループ本社取締役(現任) |
平成26年12月 | 一橋大学 理事・副学長(現任) |
取締役 | | 小 城 武 彦 | 昭和36年８月８日生 | 昭和59年４月 | 通商産業省(現 経済産業省) 入省 | (注３) | 5 |
平成12年５月 | ㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長 |
平成14年６月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務 |
平成16年７月 | ㈱産業再生機構
マネージングディレクター |
平成16年11月 | カネボウ㈱ 代表取締役社長 |
平成19年４月 | 丸善㈱ 代表取締役社長 |
平成22年２月 | ＣＨＩグループ㈱(現 丸善ＣＨＩホールディングス㈱) 代表取締役社長 |
平成25年６月 | ㈱西武ホールディングス
社外取締役(現任) |
平成27年６月 | ミスミグループ本社取締役(現任) |
平成27年８月 | ㈱日本人材機構
代表取締役社長（現任） |
平成28年４月 | 金融庁参与（現任） |
監査役
(常勤) | | 宮 本 博 史 | 昭和30年１月30日生 | 昭和53年４月 平成９年６月 平成12年６月 平成17年４月 平成18年６月
平成23年１月 | ミスミグループ本社入社 ミスミグループ本社取締役 ミスミグループ本社執行役員 ㈱ミスミ監査役(現任) ミスミグループ本社監査役(現任) ㈱駿河生産プラットフォーム監査役
(現任) 駿河精機㈱監査役(現任) | (注４) | 80 |
監査役 | | 野 末 寿 一 | 昭和35年８月15日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録 | (注５) | 12 |
平成２年12月 | 加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ
法律特許事務所)入所(現任) |
平成８年３月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
平成10年10月 | 弁理士登録 |
平成12年６月 平成17年４月 | ㈱駿河生産プラットフォーム監査役 ミスミグループ本社監査役(現任) |
監査役 | | 平 井 秀 忠 | 昭和17年１月10日生 | 昭和39年４月 | 日製産業㈱(現㈱日立ハイテクノロジーズ)入社 | (注６) | ― |
平成８年２月 平成８年６月 | 同 監査室部長 日製エンジニアリング㈱
(現㈱日立ハイテクソリューションズ)取締役総務部長 |
平成13年７月 | トッキ㈱(現キヤノントッキ㈱)財務経理部長 |
平成13年９月 | 同 取締役財務経理部長 |
平成14年９月 | 同 常勤監査役 |
平成18年11月 | ㈱フルスピード 常勤監査役 |
平成24年６月 | ミスミグループ本社監査役(現任) |
計 | 529 |
(注) １ 取締役 沼上幹、小城武彦は社外取締役であります。
２ 監査役 野末寿一、平井秀忠は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 宮本博史の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野末寿一の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 平井秀忠の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ミスミグループ本社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
丸山輝久 | 昭和18年７月１日生 | 昭和48年４月 | 弁護士登録 | (注) | ３ |
昭和53年７月 | 紀尾井町法律事務所弁護士(現任) |
平成13年６月 | ミスミグループ本社監査役 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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