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ショクブン(9969)の株価チャート ショクブン(9969)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のショクブンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
三 枝 俊 幸
|
1973年９月27日生
|
1997年３月
|
株式会社カミックス 入社
|
2004年３月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
2017年４月
|
同社 管理本部管理部長兼経営企画室長
|
2017年10月
|
株式会社雪国まいたけ（現ユキグニファクトリー株式会社） 取締役管理本部副本部長
|
2020年１月
|
同社 常務取締役
|
2022年６月
|
同社 専務取締役
|
2024年１月
|
株式会社神明 上席執行役員経理財務部長
|
2025年４月
|
株式会社神明ホールディングス 総務人事部付部長
|
2025年４月
|
ショクブン 顧問
|
2025年６月
|
株式会社神明ホールディングス 上席執行役員（現任）
|
2025年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼 製造本部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役
|
2018年９月
|
ショクブン 取締役製造購買本部長
|
2019年３月
|
ショクブン 取締役事業推進本部長兼製造部長兼製造部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長
|
2025年１月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼購買調達部長
|
2025年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長兼購買調達部長
|
2026年４月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
寺 地 孝 之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授（現任）
|
2009年12月
|
㈱サクセスアカデミー取締役
|
2010年１月
|
㈱アンカーアソシエイツ代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
関西学院大学教務部長
|
2011年11月
|
サクセスホールディングス㈱社外取締役
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
㈱ツカダ・グローバルホールディング社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱神明ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱アイグランホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ショクブン 取締役（現任）
|
2024年４月
|
アドバイザリーナビ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恒 川 穣
|
1961年４月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社
|
2002年８月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
トランコム株式会社 入社
|
2009年８月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役シニアアドバイザー
|
2022年６月
|
同社 シニアアドバイザー
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 木 正 史
|
1969年９月20日生
|
1993年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2006年２月
|
株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役（現任）
|
2006年４月
|
株式会社リーテック取締役
|
2019年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 井 聖 子
|
1970年12月30日生
|
1994年５月
|
ANA SKYPAL株式会社 入社
|
2003年12月
|
エールフランス航空 就業
|
2003年12月
|
エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー
|
2007年８月
|
株式会社Swissport Japan 入社
|
2007年９月
|
フィンエアー中部国際空港支店長
|
2024年４月
|
SkyDrive株式会社 入社（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
ｂ.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ショクブンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
三 枝 俊 幸
|
1973年９月27日生
|
1997年３月
|
株式会社カミックス 入社
|
2004年３月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
2017年４月
|
同社 管理本部管理部長兼経営企画室長
|
2017年10月
|
株式会社雪国まいたけ（現ユキグニファクトリー株式会社） 取締役管理本部副本部長
|
2020年１月
|
同社 常務取締役
|
2022年６月
|
同社 専務取締役
|
2024年１月
|
株式会社神明 上席執行役員経理財務部長
|
2025年４月
|
株式会社神明ホールディングス 総務人事部付部長
|
2025年４月
|
ショクブン 顧問
|
2026年６月
|
株式会社神明ホールディングス 上席執行役員（現任）
|
2025年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼 製造本部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役
|
2018年９月
|
ショクブン 取締役製造購買本部長
|
2019年３月
|
ショクブン 取締役事業推進本部長兼製造部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長
|
2025年１月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼購買調達部長
|
2025年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長兼購買調達部長
|
2026年４月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
恒 川 穣
|
1961年４月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社
|
2002年８月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
トランコム株式会社 入社
|
2009年８月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役シニアアドバイザー
|
2022年６月
|
同社 シニアアドバイザー
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
孝 岡 尊 法
|
1969年11月21日生
|
1993年４月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
|
2016年４月
|
同社 管理本部管理部長
|
2017年４月
|
同社 内部監査室長
|
2020年８月
|
同社 執行役員内部監査室長
|
2024年２月
|
同社 執行役員経営管理本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役経営管理本部長
|
2026年６月
|
ショクブン 取締役 就任
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 木 正 史
|
1969年９月20日生
|
1993年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2006年２月
|
株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役（現任）
|
2006年４月
|
株式会社リーテック取締役
|
2019年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 井 聖 子
|
1970年12月30日生
|
1994年５月
|
ANA SKYPAL株式会社 入社
|
2003年12月
|
エールフランス航空 就業
|
2003年12月
|
エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー
|
2007年８月
|
株式会社Swissport Japan 入社
|
2007年９月
|
フィンエアー中部国際空港支店長
|
2024年４月
|
SkyDrive株式会社 入社（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役３名は企業経営者及び会社管理職経験者であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、３氏の豊富な経験とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
なお、ショクブンは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名となり、2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在と変更ございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のショクブンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
1990年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
|
1999年６月
|
株式会社ロプロ(旧株式会社日栄、現株式会社日本保証) 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役財務部長
|
2007年６月
|
同社 常務取締役財務・IR本部長
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発本部 本部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部 副本部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部 本部長
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス 取締役
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部 経営企画室長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役
|
2019年11月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員経営戦略本部 本部長
|
2020年８月
|
株式会社神明取締役精米販売事業本部 副本部長
|
2021年６月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員（現任）
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼購買調達部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役
|
2018年９月
|
ショクブン 取締役製造購買本部長
|
2019年３月
|
ショクブン 取締役事業推進本部長兼製造部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長
|
2025年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼購買調達部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
寺 地 孝 之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授（現任）
|
2009年12月
|
㈱サクセスアカデミー取締役
|
2010年１月
|
㈱アンカーアソシエイツ代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
関西学院大学教務部長
|
2011年11月
|
サクセスホールディングス㈱社外取締役
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
㈱ツカダ・グローバルホールディング社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱神明ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱アイグランホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ショクブン 取締役（現任）
|
2024年４月
|
アドバイザリーナビ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恒 川 穣
|
1961年４月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社
|
2002年８月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
トランコム株式会社 入社
|
2009年８月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役シニアアドバイザー
|
2022年６月
|
同社 シニアアドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 木 正 史
|
1969年９月20日生
|
1993年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2006年２月
|
株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役（現任）
|
2006年４月
|
株式会社リーテック取締役
|
2019年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 井 聖 子
|
1970年12月30日生
|
1994年５月
|
ANA SKYPAL株式会社 入社
|
2003年12月
|
エールフランス航空 就業
|
2003年12月
|
エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー
|
2007年８月
|
株式会社Swissport Japan 入社
|
2007年９月
|
フィンエアー中部国際空港支店長
|
2024年４月
|
SkyDrive株式会社 入社（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
ｂ.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ショクブンの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
三 枝 俊 幸
|
1973年９月27日生
|
1997年３月
|
株式会社カミックス 入社
|
2004年３月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
2017年４月
|
同社 管理本部管理部長兼経営企画室長
|
2017年10月
|
株式会社雪国まいたけ（現ユキグニファクトリー株式会社） 取締役管理本部副本部長
|
2020年１月
|
同社 常務取締役
|
2022年６月
|
同社 専務取締役
|
2024年１月
|
株式会社神明 上席執行役員経理財務部長
|
2025年４月
|
株式会社神明ホールディングス 総務人事部付部長（現任）
|
2025年４月
|
ショクブン 顧問
|
2025年６月
|
ショクブン 代表取締役社長 就任
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼購買調達部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役
|
2018年９月
|
ショクブン 取締役製造購買本部長
|
2019年３月
|
ショクブン 取締役事業推進本部長兼製造部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長
|
2025年６月
|
ショクブン 取締役執行役員事業推進本部長兼購買調達部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
寺 地 孝 之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授（現任）
|
2009年12月
|
㈱サクセスアカデミー取締役
|
2010年１月
|
㈱アンカーアソシエイツ代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
関西学院大学教務部長
|
2011年11月
|
サクセスホールディングス㈱社外取締役
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
㈱ツカダ・グローバルホールディング社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱神明ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱アイグランホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ショクブン 取締役（現任）
|
2024年４月
|
アドバイザリーナビ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恒 川 穣
|
1961年４月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社
|
2002年８月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
トランコム株式会社 入社
|
2009年８月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役シニアアドバイザー
|
2022年６月
|
同社 シニアアドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 木 正 史
|
1969年９月20日生
|
1993年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2006年２月
|
株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役（現任）
|
2006年４月
|
株式会社リーテック取締役
|
2019年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 井 聖 子
|
1970年12月30日生
|
1994年５月
|
ANA SKYPAL株式会社 入社
|
2003年12月
|
エールフランス航空 就業
|
2003年12月
|
エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー
|
2007年８月
|
株式会社Swissport Japan 入社
|
2007年９月
|
フィンエアー中部国際空港支店長
|
2024年４月
|
SkyDrive株式会社 入社（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役３名は企業経営者及び会社管理職経験者であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、３氏の豊富な経験とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
なお、ショクブンは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く）４名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名となり、2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在と変更ございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
1990年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
|
1999年６月
|
株式会社ロプロ(旧株式会社日栄、現株式会社日本保証) 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役財務部長
|
2007年６月
|
同社 常務取締役財務・IR本部長
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発本部 本部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部 副本部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部 本部長
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス 取締役
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部 経営企画室長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員経営戦略本部 本部長
|
2020年８月
|
株式会社神明取締役精米販売事業本部 副本部長
|
2021年６月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員（現任）
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼製造部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年９月
|
ショクブン 製造購買本部長
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年３月
|
ショクブン 事業推進本部長兼製造部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役執行役員就任（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 事業推進本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
寺 地 孝 之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授（現任）
|
2009年12月
|
㈱サクセスアカデミー取締役
|
2010年１月
|
㈱アンカーアソシエイツ代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
関西学院大学教務部長
|
2011年11月
|
サクセスホールディングス㈱社外取締役
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
㈱ツカダ・グローバルホールディング社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱神明ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱アイグランホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
恒 川 穣
|
1961年４月29日生
|
1986年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年４月
|
トシン電機株式会社（現トシン・グループ株式会社）入社
|
2002年８月
|
同社 取締役
|
2008年１月
|
トランコム株式会社 入社
|
2009年８月
|
同社 執行役員
|
2011年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2022年４月
|
同社 取締役シニアアドバイザー
|
2022年６月
|
同社 シニアアドバイザー（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
荒 木 正 史
|
1969年９月20日生
|
1993年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
2006年２月
|
株式会社マック・アドバイザーズ代表取締役（現任）
|
2006年４月
|
株式会社リーテック取締役
|
2019年４月
|
関西学院大学商学部非常勤講師（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
永 井 聖 子
|
1970年12月30日生
|
1994年５月
|
ANA SKYPAL株式会社 入社
|
2003年12月
|
エールフランス航空 就業
|
2003年12月
|
エールフランス旅客関西国際空港支店 旅客スーパーバイザー
|
2007年８月
|
株式会社Swissport Japan 入社
|
2007年９月
|
フィンエアー中部国際空港支店長
|
2024年４月
|
SkyDrive株式会社 入社（現任）
|
2024年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役恒川穣、荒木正史及び永井聖子は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役３名は企業経営者及び会社管理職経験者であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、３氏の豊富な経験とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
1990年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
|
1999年６月
|
株式会社ロプロ(旧株式会社日栄、現株式会社日本保証) 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役財務部長
|
2007年６月
|
同社 常務取締役財務・IR本部長
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発本部 本部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部 副本部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部 本部長
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス 取締役
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部 経営企画室長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員経営戦略本部 本部長
|
2020年８月
|
株式会社神明取締役精米販売事業本部 副本部長
|
2021年６月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員（現任）
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼製造部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年９月
|
ショクブン 製造購買本部長
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年３月
|
ショクブン 事業推進本部長兼製造部長（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
東海事業本部本部長
|
塚 本 一 郎
|
1964年９月21日生
|
1988年３月
|
ショクブン 入社
|
2007年６月
|
ショクブン 取締役
|
2011年９月
|
ショクブン 営業部長
|
2013年12月
|
ショクブン ショクブン常務取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 取締役
|
2018年６月
|
ショクブン 執行役員
|
2019年３月
|
ショクブン 管理本部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員就任（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン アドバイザー本部本部長
|
2022年１月
|
ショクブン 東海事業本部本部長
|
2022年10月
|
ショクブン 内部監査室長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
東 光 法
|
1963年４月19日生
|
1987年４月
|
トーヨーサッシ株式会社（現株式会社LIXIL) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員営業開発本部特需販売促進統括部長
|
2018年１月
|
株式会社ウェルネスフロンティア入社
|
2018年１月
|
同社 常務執行役員ジョイフィットヘルステックカンパニー長
|
2020年11月
|
株式会社神明ホールディングス入社
|
2020年11月
|
同社 執行役員新規事業創造本部長兼新規事業創造部長
|
2021年６月
|
同社 執行役員管理本部副本部長兼管理本部経営企画部長
|
2021年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
元気寿司㈱ 取締役就任
|
2022年１月
|
株式会社神明ホールディングス 執行役員管理本部副本部長兼管理部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員経営企画本部長兼海外戦略部長(現任)
|
2022年６月
|
同社 同社取締役（現任）
|
2022年９月
|
元気寿司㈱ 取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
米 山 和 伸
|
1979年４月26日生
|
2010年７月
|
ワタミ㈱ 入社
|
2019年12月
|
同社 宅食営業本部長
|
2021年９月
|
ショクブン 入社
|
2021年９月
|
ショクブン 営業開発室長
|
2022年１月
|
ショクブン 関西事業本部長
|
2023年２月
|
ショクブン 執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
寺 地 孝 之
|
1959年６月20日生
|
1998年４月
|
関西学院大学商学部教授（現任）
|
2009年12月
|
㈱サクセスアカデミー取締役
|
2010年１月
|
㈱アンカーアソシエイツ代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
関西学院大学教育部長
|
2011年11月
|
サクセスホールディングス㈱社外取締役
|
2014年４月
|
関西学院大学商学部長
|
2016年３月
|
㈱ツカダ・グローバルホールディング社外取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱神明ホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
㈱アイグランホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
奥 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2014年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
2015年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 孝 之
|
1939年８月12日生
|
1966年７月
|
税理士登録
|
1966年11月
|
大西孝之税理士事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
ショクブン 社外取締役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役奥村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
２．2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
また、奥村哲司氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、ショクブンとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役２名は弁護士及び税理士であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、２氏の豊富な経験と専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
藤 尾 益 雄
|
1965年６月14日生
|
1989年３月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
2000年６月
|
同社 常務取締役営業副本部長
|
2007年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
ショクブン 代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役退任
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役社長
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
1990年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
|
1999年６月
|
株式会社ロプロ(旧株式会社日栄、現株式会社日本保証) 入社
|
2005年６月
|
同社 取締役財務部長
|
2007年６月
|
同社 常務取締役財務・IR本部長
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発本部 本部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部 副本部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部 本部長
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス 取締役
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部 経営企画室長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員経営戦略本部 本部長
|
2020年８月
|
株式会社神明取締役精米販売事業本部 副本部長
|
2021年６月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員（現任）
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼製造部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年９月
|
ショクブン 製造購買本部長
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年３月
|
ショクブン 事業推進本部長兼製造部長（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
東海事業本部本部長
|
塚 本 一 郎
|
1964年９月21日生
|
1988年３月
|
ショクブン 入社
|
2007年６月
|
ショクブン 取締役
|
2011年９月
|
ショクブン 営業部長
|
2013年12月
|
ショクブン ショクブン常務取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 取締役
|
2018年６月
|
ショクブン 執行役員
|
2019年３月
|
ショクブン 管理本部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役常務執行役員就任（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン アドバイザー本部本部長
|
2022年１月
|
ショクブン 東海事業本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
東 光 法
|
1963年４月19日生
|
1987年４月
|
トーヨーサッシ株式会社（現株式会社LIXIL) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員営業開発本部特需販売促進統括部長
|
2018年１月
|
株式会社ウェルネスフロンティア入社
|
2018年１月
|
同社 常務執行役員ジョイフィットヘルステックカンパニー長
|
2020年11月
|
株式会社神明ホールディングス入社
|
2020年11月
|
同社 執行役員新規事業創造本部長兼新規事業創造部長
|
2021年６月
|
同社 執行役員管理本部副本部長兼管理本部経営企画部長
|
2021年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
元気寿司㈱ 取締役就任（現任）
|
2022年１月
|
株式会社神明ホールディングス 執行役員管理本部副本部長兼管理部長
|
2022年４月
|
同社 執行役員経営企画本部長兼海外戦略部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
奥 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2014年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
2015年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 孝 之
|
1939年８月12日生
|
1966年７月
|
税理士登録
|
1966年11月
|
大西孝之税理士事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
ショクブン 社外取締役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役奥村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
２．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
また、奥村哲司氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、ショクブンとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役２名は弁護士及び税理士であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、２氏の豊富な経験と専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
藤 尾 益 雄
|
1965年６月14日生
|
1989年３月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
2000年６月
|
同社 常務取締役営業副本部長
|
2007年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
ショクブン 代表取締役会長就任
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役退任
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役社長
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発本部 本部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部 副本部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部 本部長
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス 取締役
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部 経営企画室長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員経営戦略本部 本部長
|
2020年８月
|
株式会社神明取締役精米販売事業本部 副本部長
|
2021年６月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員（現任）
|
2021年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼製造部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年９月
|
ショクブン 製造購買本部長
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ショクブン 事業推進本部長兼製造部長（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
アドバイザー本部長
|
塚 本 一 郎
|
1964年９月21日生
|
1988年３月
|
ショクブン 入社
|
2007年６月
|
ショクブン 取締役
|
2011年９月
|
ショクブン 営業部長
|
2013年12月
|
ショクブン ショクブン常務取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 取締役
|
2018年６月
|
ショクブン 執行役員
|
2019年３月
|
ショクブン 管理本部長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン アドバイザー本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
東 光 法
|
1963年４月９日生
|
1987年４月
|
トーヨーサッシ株式会社（現株式会社LIXIL) 入社
|
2015年４月
|
同社 執行役員営業開発本部特需販売促進統括部長
|
2018年１月
|
株式会社ウェルネスフロンティア入社
|
2018年１月
|
同社 常務執行役員ジョイフィットヘルステックカンパニー長
|
2020年11月
|
株式会社神明ホールディングス入社
|
2020年11月
|
同社 執行役員新規事業創造本部長兼新規事業創造部長
|
2021年６月
|
同社 執行役員管理本部副本部長兼管理本部経営企画部長（現任）
|
2021年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
奧 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2014年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
2015年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 孝 之
|
1939年８月12日生
|
1966年７月
|
税理士登録
|
1966年11月
|
大西孝之税理士事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
ショクブン 社外取締役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役奧村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
また、奧村哲司氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、ショクブンとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役２名は弁護士及び税理士であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、２氏の豊富な経験と専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
鈴 木 章 人
|
1970年10月1日生
|
1999年９月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
2009年４月
|
同社 営業本部九州営業部部長
|
2013年６月
|
同社 営業本部西日本営業部部長
|
2013年６月
|
同社 営業本部東日本営業部部長
|
2014年４月
|
同社 グループ商品部部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 事業創造室長
|
2017年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2018年４月
|
株式会社神明ホールディングス 執行役員（現任）
|
2018年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
事業推進本部長
兼製造部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
2018年９月
|
ショクブン 製造購買本部長
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
ショクブン 事業推進本部長兼製造部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
アドバイザー本部長
|
塚 本 一 郎
|
1964年９月21日生
|
1988年３月
|
ショクブン 入社
|
2007年６月
|
ショクブン 取締役
|
2011年９月
|
ショクブン 営業部長
|
2013年12月
|
ショクブン ショクブン常務取締役
|
2017年９月
|
ショクブン 取締役
|
2018年６月
|
ショクブン 執行役員
|
2019年３月
|
ショクブン 管理本部長（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
ショクブン アドバイザー本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発本部 本部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部 副本部長
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部 本部長
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス 取締役
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部 経営企画室長
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社神明ホールディングス上席執行役員経営戦略本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
奧 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
1988年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
2014年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
2015年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 孝 之
|
1939年８月12日生
|
1966年７月
|
税理士登録
|
1966年11月
|
大西孝之税理士事務所所長(現任)
|
2015年６月
|
ショクブン 社外取締役就任
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
8
|
(注) １．取締役奧村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
また、奧村哲司氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、ショクブンとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役２名は弁護士及び税理士であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、２氏の豊富な経験と専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
鈴 木 章 人
|
1970年10月1日生
|
|
1999年９月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 入社
|
|
2009年４月
|
同社 営業本部九州営業部部長
|
|
2013年６月
|
同社 営業本部西日本営業部部長
|
|
2013年６月
|
同社 営業本部東日本営業部部長
|
|
2014年４月
|
同社 グループ商品部部長
|
|
2016年４月
|
同社 執行役員 事業創造室長
|
|
2017年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
2018年４月
|
株式会社神明ホールディングス 執行役員（現任）
|
|
2018年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
事業推進本部長兼製造部長
|
加 藤 康 洋
|
1965年７月６日生
|
|
1988年４月
|
ショクブン 入社
|
|
2015年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
2017年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
|
2018年９月
|
ショクブン 製造購買本部長
|
|
2018年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ショクブン 事業推進本部長兼製造部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
アドバイザー本部長
|
塚 本 一 郎
|
1964年９月21日生
|
|
1988年３月
|
ショクブン 入社
|
|
2007年６月
|
ショクブン 取締役
|
|
2011年９月
|
ショクブン 営業部長
|
|
2013年12月
|
ショクブン ショクブン常務取締役
|
|
2017年９月
|
ショクブン 取締役
|
|
2018年６月
|
ショクブン 執行役員
|
|
2019年３月
|
ショクブン 管理本部長（現任）
|
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
吉 田 朋 春
|
1966年７月22日生
|
|
2008年11月
|
株式会社丸和運輸機関 入社
|
|
2010年４月
|
同社 執行役員常温事業開発
本部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員総合企画本部
副本部長
|
|
2015年６月
|
同社 執行役員経営戦略本部長
|
|
2016年６月
|
同社 株式会社関西丸和ロジスティクス取締役
|
|
2017年７月
|
株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社
管理本部管理部長
|
|
2018年10月
|
同社 上席執行役員管理本部
経営企画室長（現任）
|
|
2019年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
林 一 伸
|
1962年８月８日生
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
|
1999年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
|
2007年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
（監査等委員）
|
奧 村 哲 司
|
1956年８月９日生
|
|
1988年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
|
1997年４月
|
セントラル法律事務所所長(現任)
|
|
2014年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
|
2015年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大 西 孝 之
|
1939年８月12日生
|
|
1966年７月
|
税理士登録
|
|
1966年11月
|
大西孝之税理士事務所所長(現任)
|
|
2015年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
2016年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
8
|
(注) １．取締役奧村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
社外取締役はショクブンとの間に特別な利害関係はありません。
また、奧村哲司氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、ショクブンとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役２名は弁護士及び税理士であり、職業倫理に基づく公正な態度を有していると判断しております。また、２氏の豊富な経験と専門的見地とともに、社外の立場からの視点を入れた判断も担保され、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しております。
ショクブンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員による監督又は監査と内部監査、会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、ショクブン及び子会社の業務全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
代表取締役
社長
|
鈴 木 章 人
|
昭和45年10月1日生
|
|
平成11年９月
|
株式会社神明 入社
|
|
平成21年４月
|
同社 営業本部九州営業部部長
|
|
平成23年６月
|
同社 営業本部西日本営業部部長
|
|
平成25年６月
|
同社 営業本部東日本営業部部長
|
|
平成26年４月
|
同社 グループ商品部部長
|
|
平成28年４月
|
同社 執行役員 事業創造室長
|
|
平成29年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成30年４月
|
株式会社神明 執行役員
（現任）
|
|
平成30年６月
|
ショクブン 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
製造購買部長
|
加 藤 康 洋
|
昭和40年７月６日生
|
|
昭和63年４月
|
ショクブン 入社
|
|
平成27年４月
|
ショクブン 仕入製造部長
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成29年９月
|
ショクブン 常務執行役員
|
|
平成30年３月
|
ショクブン 製造購買本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
１
|
|
取締役
|
|
藤 尾 益 雄
|
昭和40年６月14日生
|
|
平成元年３月
|
株式会社神明 入社
|
|
平成12年６月
|
同社 常務取締役
営業副本部長
|
|
平成19年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ショクブン 代表取締役会長就任
|
|
平成30年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
|
森 竜 哉
|
昭和39年７月17日生
|
|
昭和62年３月
|
株式会社神明 入社
|
|
平成16年６月
|
同社 執行役員営業本部九州支社長
|
|
平成23年６月
|
同社 上席執行役員営業本部副本部長
|
|
平成28年10月
|
同社 上席執行役員グループ商品本部長
|
|
平成29年11月
|
同社 上席執行役員管理本部経営企画室長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
林 一 伸
|
昭和37年８月８日生
|
|
平成２年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
|
平成19年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
６
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
奧 村 哲 司
|
昭和31年８月９日生
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
|
平成９年４月
|
セントラル法律事務所所長（現任）
|
|
平成26年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大 西 孝 之
|
昭和14年８月12日生
|
|
昭和41年７月
|
税理士登録
|
|
昭和41年11月
|
大西孝之税理士事務所所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
８
|
|
(注)
|
１．取締役奧村哲司及び大西孝之は、社外取締役であります。
|
|
|
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
|
|
|
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
専務取締役
|
仕入製造担当
|
熊谷 勝利
|
平成29年９月14日
|
|
常務取締役
|
総務部長
|
小川 典秀
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
相談役
|
川瀬 公
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
仕入製造部長(製造担当)
|
市川 房男
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
法人部長
|
寺田栄一朗
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
仕入製造部長(仕入担当)
|
加藤 康洋
|
平成29年９月14日
|
|
取締役(監査等委員)
|
|
走井 新五
|
平成29年９月14日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
専務取締役
|
仕入製造担当
|
熊谷 勝利
|
平成29年９月14日
|
|
常務取締役
|
総務部長
|
小川 典秀
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
相談役
|
川瀬 公
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
仕入製造部長(製造担当)
|
市川 房男
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
法人部長
|
寺田栄一朗
|
平成29年９月14日
|
|
取締役
|
仕入製造部長(仕入担当)
|
加藤 康洋
|
平成29年９月14日
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
走井 新五
|
平成29年９月14日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
代表取締役
会長
|
藤 尾 益 雄
|
昭和40年６月14日生
|
平成元年３月
|
株式会社神明 入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年６月
|
同社 常務取締役
営業副本部長
|
|
平成19年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ショクブン 代表取締役会長就任
（現任）
|
|
代表取締役社長
|
代表取締役
社長
|
黑 川 真 太 郎
|
昭和51年11月13日生
|
平成12年４月
|
株式会社神明 入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成27年４月
|
同社 営業本部西日本営業部部長
|
|
平成29年５月
|
同社 管理本部付部長(東京駐在)
|
|
平成29年６月
|
ショクブン 代表取締役社長就任
（現任）
|
|
|
株式会社食文化研究所
代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
事業食サービス株式会社
代表取締役社長就任（現任）
|
|
専務取締役
|
仕入製造担当
|
熊 谷 勝 利
|
昭和25年１月３日生
|
昭和52年９月
|
カネ美食品株式会社 入社
|
(注)２
|
19
|
|
昭和53年11月
|
ショクブン 入社
|
|
平成７年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ショクブン 常務取締役就任
|
|
平成12年４月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成13年12月
|
ショクブン 専務取締役就任
|
|
平成18年11月
|
ショクブン 常務取締役就任
|
|
平成19年５月
|
ショクブン 仕入製造本部長
|
|
平成22年７月
|
ショクブン 仕入製造担当兼フレッシュセンター長
|
|
平成26年１月
|
ショクブン 仕入製造担当（現任）
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 専務取締役就任（現任）
|
|
常務取締役
|
総務部長
|
小 川 典 秀
|
昭和28年７月28日生
|
昭和51年４月
|
株式会社大和銀行（現在の株式会社りそな銀行）入行
|
(注)２
|
８
|
|
平成15年11月
|
ショクブン 出向
|
|
平成16年４月
|
ショクブン 入社
|
|
平成17年９月
|
ショクブン 総務部長兼フランチャイズ部長
|
|
平成18年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成21年５月
|
ショクブン 管理本部長
ショクブン 総務部長
|
|
平成23年６月
|
ショクブン 常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
ショクブン 常務取締役就任（現任）
ショクブン 総務部長（現任）
|
|
常務取締役
|
愛知支社長兼業務部長
|
塚 本 一 郎
|
昭和39年９月21日生
|
昭和63年３月
|
ショクブン 入社
|
(注)２
|
1
|
|
平成17年９月
|
ショクブン 東京支社長
|
|
平成19年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成20年11月
|
ショクブン 営業推進部長
|
|
平成23年９月
|
ショクブン 営業部長
|
|
平成25年２月
|
ショクブン 愛知支社長兼業務部長
（現任）
|
|
平成25年12月
|
ショクブン 常務取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
相談役
|
川 瀬 公
|
昭和15年８月５日生
|
昭和43年10月
|
川瀬会計事務所 開業
|
(注)２
|
361
|
|
昭和52年12月
|
株式会社ヨシケイ愛知(現在の株式会社ショクブン) 代表取締役社長就任
|
|
平成８年５月
|
株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
ショクブン 代表取締役会長就任
|
|
|
株式会社食文化研究所 取締役会長就任
|
|
平成18年１月
|
ショクブン 代表取締役会長兼社長就任
|
|
|
株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
ショクブン 代表取締役会長就任
|
|
|
株式会社食文化研究所 代表取締役会長就任
|
|
平成21年５月
|
ショクブン 代表取締役会長兼社長就任
|
|
|
株式会社食文化研究所 代表取締役会長兼社長就任
|
|
平成22年７月
|
ショクブン 代表取締役社長就任
|
|
|
株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成25年11月
|
介護食運営株式会社(現 事業食サービス株式会社) 代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役相談役就任（現任）
|
|
取締役
|
仕入製造部長
|
市 川 房 男
|
昭和24年８月７日生
|
昭和56年２月
|
株式会社ヨシケイ三重（現在の株式会社ショクブン）入社
|
(注)２
|
６
|
|
平成13年12月
|
ショクブン 仕入製造部長（現任）
|
|
平成15年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
法人部長
|
寺 田 栄 一 朗
|
昭和50年８月10日生
|
平成11年４月
|
豊田信用金庫 入庫
|
(注)２
|
―
|
|
平成25年９月
|
ショクブン 入社
|
|
平成27年１月
|
ショクブン 介護食部長
（現 法人部長）（現任）
|
|
平成27年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
仕入製造部長
|
加 藤 康 洋
|
昭和40年７月６日生
|
昭和63年４月
|
ショクブン 入社
|
(注)２
|
１
|
|
平成27年４月
|
ショクブン 仕入製造部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
|
鈴 木 章 人
|
昭和45年10月1日生
|
平成11年９月
|
株式会社神明 入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成21年４月
|
同社 営業本部九州営業部部長
|
|
平成23年６月
|
同社 営業本部西日本営業部部長
|
|
平成25年６月
|
同社 営業本部東日本営業部部長
|
|
平成26年４月
|
同社 グループ商品部部長
|
|
平成28年４月
|
同社 執行役員 事業創造室長 (現任)
|
|
平成29年６月
|
ショクブン 取締役就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
林 一 伸
|
昭和37年８月８日生
|
平成２年３月
|
公認会計士登録
|
(注)３
|
６
|
|
平成11年８月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
|
平成19年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
奧 村 哲 司
|
昭和31年８月９日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録(愛知県弁護士会)
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年４月
|
セントラル法律事務所所長（現任）
|
|
平成26年９月
|
ショクブン 一時監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ショクブン 監査役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
大 西 孝 之
|
昭和14年８月12日生
|
昭和41年７月
|
税理士登録
|
(注)３
|
―
|
|
昭和41年11月
|
大西孝之税理士事務所所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
走 井 新 五
|
昭和25年５月８日生
|
昭和48年６月
|
廣告社株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年11月
|
同社 取締役就任
|
|
平成22年11月
|
同社 常務取締役就任
|
|
平成24年10月
|
同社 常務取締役退任
|
|
平成24年12月
|
同社 退社
|
|
平成27年６月
|
ショクブン 取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任）
|
|
計
|
404
|
|
(注)
|
１．取締役奧村哲司、大西孝之及び走井新五は、社外取締役であります。
|
|
|
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
|
|
|
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長 | 代表取締役
社長 | 小 川 典 秀 | 昭和28年７月28日生 | 昭和51年４月 | 株式会社大和銀行（現在の株式会社りそな銀行）入行 | (注)３ | 8 |
平成15年11月 | ショクブン 出向 |
平成16年４月 | ショクブン 入社 |
平成17年９月 | ショクブン 総務部長兼フランチャイズ部長 |
平成18年６月 | ショクブン 取締役就任 |
平成21年５月 | ショクブン 管理本部長
ショクブン 総務部長 |
平成23年６月 | ショクブン 常務取締役就任 |
平成28年６月 | ショクブン 代表取締役社長就任（現任） |
| 株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任（現任） |
| 事業食サービス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
専務取締役 | 仕入製造担当 | 熊 谷 勝 利 | 昭和25年１月３日生 | 昭和52年９月 | カネ美食品株式会社 入社 | (注)３ | 19 |
昭和53年11月 | ショクブン 入社 |
平成７年６月 | ショクブン 取締役就任 |
平成11年６月 | ショクブン 常務取締役就任 |
平成12年４月 | ショクブン 取締役就任 |
平成13年12月 | ショクブン 専務取締役就任 |
平成18年11月 | ショクブン 常務取締役就任 |
平成19年５月 | ショクブン 仕入製造本部長 |
平成22年７月 | ショクブン 仕入製造担当兼フレッシュセンター長 |
平成26年１月 | ショクブン 仕入製造担当（現任） |
平成28年６月 | ショクブン 専務取締役就任（現任） |
常務取締役 | 愛知支社長兼業務部長 | 塚 本 一 郎 | 昭和39年９月21日生 | 昭和63年３月 | ショクブン 入社 | (注)３ | 1 |
平成17年９月 | ショクブン 東京支社長 |
平成19年６月 | ショクブン 取締役就任 |
平成20年11月 | ショクブン 営業推進部長 |
平成23年９月 | ショクブン 営業部長 |
平成25年２月 | ショクブン 愛知支社長兼業務部長（現任） |
平成25年12月 | ショクブン 常務取締役（現任） |
取締役 | 相談役 | 川 瀬 公 | 昭和15年８月５日生 | 昭和43年10月 | 川瀬会計事務所 開業 | (注)３ | 2,313 |
昭和52年12月 | 株式会社ヨシケイ愛知(現在の株式会社ショクブン) 代表取締役社長就任 |
平成８年５月 | 株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任 |
平成15年６月 | ショクブン 代表取締役会長就任 |
| 株式会社食文化研究所 取締役会長就任 |
平成18年１月 | ショクブン 代表取締役会長兼社長就任 |
| 株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任 |
平成19年６月 | ショクブン 代表取締役会長就任 |
| 株式会社食文化研究所 代表取締役会長就任 |
平成21年５月 | ショクブン 代表取締役会長兼社長就任 |
| 株式会社食文化研究所 代表取締役会長兼社長就任 |
平成22年７月 | ショクブン 代表取締役社長就任 |
| 株式会社食文化研究所 代表取締役社長就任 |
平成25年11月 | 介護食運営株式会社(現 事業食サービス株式会社) 代表取締役社長就任 |
平成28年６月 | ショクブン 取締役相談役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 仕入製造部長 | 市 川 房 男 | 昭和24年８月７日生 | 昭和56年２月
| 株式会社ヨシケイ三重（現在の株式会社ショクブン）入社 | (注)３ | 6 |
平成13年12月 | ショクブン 仕入製造部長（現任） |
平成15年６月 | ショクブン 取締役就任（現任） |
取締役 | 法人部長 | 寺 田 栄 一 朗 | 昭和50年８月10日生 | 平成11年４月 | 豊田信用金庫 入庫 | (注)３ | ― |
平成25年９月 | ショクブン 入社 |
平成27年１月 | ショクブン 介護食部長
（現 法人部長）（現任） |
平成27年６月 | ショクブン 取締役就任（現任） |
取締役 | 仕入製造部長 | 加 藤 康 洋 | 昭和40年７月６日生 | 昭和63年４月 | ショクブン 入社 | (注)３ | 1 |
平成27年４月 | ショクブン 仕入製造部長（現任） |
平成28年６月 | ショクブン 取締役就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 林 一 伸 | 昭和37年８月８日生 | 平成２年３月 | 公認会計士登録 | (注)４ | 6 |
平成11年８月 | 林会計事務所 入所（現任） |
平成19年６月 | ショクブン 監査役就任 |
平成28年６月 | ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 奧 村 哲 司 | 昭和31年８月９日生 | 昭和63年４月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会) | (注)４ | ― |
平成９年４月 | セントラル法律事務所所長（現任） |
平成26年９月 | ショクブン 一時監査役就任 |
平成27年６月 | ショクブン 監査役就任 |
平成28年６月 | ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 大 西 孝 之 | 昭和14年８月12日生 | 昭和41年７月 | 税理士登録 | (注)４ | ― |
昭和41年11月 | 大西孝之税理士事務所所長（現任） |
平成27年６月 | ショクブン 取締役就任 |
平成28年６月 | ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 走 井 新 五 | 昭和25年５月８日生 | 昭和48年６月 | 廣告社株式会社 入社 | (注)４ | ― |
平成18年11月 | 同社 取締役就任 |
平成22年11月 | 同社 常務取締役就任 |
平成24年10月 | 同社 常務取締役退任 |
平成24年12月 | 同社 退社 |
平成27年６月 | ショクブン 取締役就任 |
平成28年６月 | ショクブン 取締役（監査等委員）
就任（現任） |
計 | 2,356 |
（注）
| １．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ショクブンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。 |
| ２．取締役奧村哲司、大西孝之及び走井新五は、社外取締役であります。 |
| ３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。 |
| ４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 経理部長 | 榎本 正樹 | 平成27年７月31日 |
(2)退任後の役員の男女別人数及び女性の比率
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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