アルテック(9972)の株価チャート アルテック(9972)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．提出日（2026年２月24日）現在のアルテックの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
池谷壽繁 |
1967年６月28日生 |
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(注)３ |
43 |
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取締役 |
張能徳博 |
1949年10月13日生 |
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(注)３ |
236 |
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取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
井上賢志 |
1972年７月３日生 |
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(注)３ |
17 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 第２産業機械事業部長兼CRESTRONソリューション営業部長 |
山根清秋 |
1973年10月30日生 |
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(注)３ |
12 |
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取締役 執行役員 容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長 |
澁谷博規 |
1973年２月14日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 執行役員 物流システム事業部長兼物流システム営業部長 |
奥田哲太郎 |
1971年９月30日生 |
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(注)３ |
0 |
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|
取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
李暁敏 |
1978年６月25日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 |
荒井敏明 |
1954年２月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
中尾光成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
中辻義則 |
1970年２月10日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
中野敬子 |
1977年10月23日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
藤田清貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
石川剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 |
豊島絵 |
1977年２月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
312 |
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（注）１．取締役荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の３名であります。
執行役員 片山 浩晶（第1産業機械事業部長兼ポリマープロセス営業部長）
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部ネクシード営業部長）
執行役員 山部 淳（印刷・包装事業部長兼印刷・包装営業部長）
ロ．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の決議事項として「取締役９名選任の件」を提案しており、承認可決されますと、アルテックの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
池谷壽繁 |
1967年６月28日生 |
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(注)３ |
43 |
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取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
井上賢志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第２産業機械事業部長兼CRESTRONソリューション営業部長 |
山根清秋 |
1973年10月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長 |
澁谷博規 |
1973年２月14日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 物流システム事業部長兼物流システム営業部長 |
奥田哲太郎 |
1971年９月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
取締役 |
荒井敏明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中尾光成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
中辻義則 |
1970年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中野敬子 |
1977年10月23日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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|
常勤監査役 |
藤田清貴 |
1951年３月５日生 |
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(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
石川剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
豊島絵 |
1977年２月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
76 |
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（注）１．取締役荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者４名および次の４名であります。
執行役員 片山 浩晶（第1産業機械事業部長兼ポリマープロセス営業部長）
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部ネクシード営業部長）
執行役員 山部 淳（印刷・包装事業部長兼印刷・包装営業部長）
執行役員 李 暁敏（海外プリフォーム事業担当）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づき、コーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中野敬子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきＳＤＧｓ経営への取組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、常葉法律事務所に所属する弁護士でありますが、常葉法律事務所とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナーおよび株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社jig.jp社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から期中レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
代表取締役 社長 |
池谷壽繁 |
1967年６月28日生 |
|
(注)３ |
43 |
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|
取締役 |
張能徳博 |
1949年10月13日生 |
|
(注)３ |
236 |
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|
取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
井上賢志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第２産業機械事業部長兼CRESTRONソリューション営業部長 |
山根清秋 |
1973年10月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長 |
澁谷博規 |
1973年２月14日生 |
|
(注)３ |
2 |
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|
取締役 執行役員 物流システム事業部長兼物流システム営業部長 |
奥田哲太郎 |
1971年９月30日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
李暁敏 |
1978年６月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒井敏明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 |
中尾光成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中辻義則 |
1970年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中野敬子 |
1977年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤田清貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
石川剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
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監査役 |
豊島絵 |
1977年２月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
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計 |
312 |
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（注）１．取締役荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の３名であります。
執行役員 片山 浩晶（第１産業機械事業部長）
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部ネクシード営業部長）
執行役員 山部 淳（印刷・包装事業部長兼印刷・包装営業部長）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づき、コーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中野敬子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきＳＤＧｓ経営への取組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、常葉法律事務所に所属する弁護士でありますが、常葉法律事務所とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナーおよび株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社jig.jp社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
張能徳博 |
1949年10月13日生 |
|
(注)３ |
233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
池谷壽繁 |
1967年６月28日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
井上賢志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
于勇 |
1966年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 執行役員 第２産業機械事業部長兼ＡＳ営業部長 |
山根清秋 |
1973年10月30日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長 |
澁谷博規 |
1973年２月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 物流システム事業部長兼物流システム営業部長 |
奥田哲太郎 |
1971年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒井敏明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾光成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中辻義則 |
1970年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野敬子 |
1977年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤田清貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石川剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊島絵 |
1977年２月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
301 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の３名であります。
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部 ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 片山 浩晶（第１産業機械事業部長）
執行役員 山部 淳（第１産業機械事業部 印刷・包装営業部長）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づき、コーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中野敬子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきＳＤＧｓ経営への取組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、常葉法律事務所に所属する弁護士でありますが、常葉法律事務所とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナーおよび株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社jig.jp社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
張 能 徳 博 |
1949年10月13日生 |
|
(注)３ |
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
池 谷 壽 繁 |
1967年６月28日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機械事業部門長兼 エンジニア事業部長 |
陶 山 秀 彦 |
1958年４月22日生 |
|
(注)３ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 デジタルプリンタ事業部長兼デジタルプリンタ営業部長 |
井 上 賢 志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
于 勇 |
1966年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第２産業機械事業部長兼ＡＳ営業部長 |
山 根 清 秋 |
1973年10月30日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第１産業機械事業部長 |
片 山 浩 晶 |
1968年２月23日生 |
|
(注)３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒 井 敏 明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 尾 光 成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 辻 義 則 |
1970年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 野 敬 子 |
1977年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤 田 清 貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石 川 剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 島 絵 |
1977年２月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
294 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荒井敏明氏、中尾光成氏、中辻義則氏および中野敬子氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の３名であります。
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 澁谷 博規（容器包装システム事業部長兼飲料システム営業部長）
執行役員 奥田 哲太郎（物流システム事業部長兼物流システム営業部長）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づき、コーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中野敬子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として民事調停官、様々な委員や講師に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づきＳＤＧｓ経営への取り組みおよびガバナンスの強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、常葉法律事務所に所属する弁護士でありますが、常葉法律事務所とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長、台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長および株式会社jig.jp社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
張 能 徳 博 |
1949年10月13日生 |
|
(注)３ |
189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
池 谷 壽 繁 |
1967年６月28日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機械事業部門統括 |
陶 山 秀 彦 |
1958年４月22日生 |
|
(注)３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 産業機械事業部門 デジタルプリンタ営業部長 |
井 上 賢 志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 プリフォーム事業統括 |
于 勇 |
1966年３月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 産業機械事業部門 ＡＳ営業部長 |
山 根 清 秋 |
1973年10月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 産業機械事業部門 ポリマープロセス営業部長 |
片 山 浩 晶 |
1968年２月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 本 康 廣 |
1949年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒 井 敏 明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 尾 光 成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 辻 義 則 |
1970年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤 田 清 貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石 川 剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 島 絵 |
1977年２月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
235 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏、中尾光成氏および中辻義則氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の４名であります。
執行役員 山岸 利光（産業機械事業部門エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 野上 彰（産業機械事業部門ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 澁谷 博規（産業機械事業部門飲料システム営業部長）
執行役員 奥田 哲太郎（産業機械事業部門物流システム営業部長）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役宮本康廣氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、かつ、産業機械業界に精通しており、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づくコーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
張 能 徳 博 |
1949年10月13日生 |
|
(注)３ |
165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
池 谷 壽 繁 |
1967年６月28日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 産業機械事業部門統括 |
陶 山 秀 彦 |
1958年４月22日生 |
|
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 デジタルプリンタ営業部長 |
井 上 賢 志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 本 康 廣 |
1949年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒 井 敏 明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 尾 光 成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤 田 清 貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石 川 剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 島 絵 |
1977年２月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
187 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏および中尾光成氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者２名および次の５名であります。
執行役員 山岸 利光（エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 于 勇（プリフォーム事業統括 兼 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 董事総経理）
執行役員 山根 清秋（ＡＳ営業部長）
執行役員 野上 彰（ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 澁谷 博規（飲料システム営業部長）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役宮本康廣氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、かつ、産業機械業界に精通しており、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役３名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役３名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会において同様の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
張 能 徳 博 |
1949年10月13日生 |
|
(注)３ |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括 |
阪 口 則 之 |
1955年３月15日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
陶 山 秀 彦 |
1958年４月22日生 |
|
(注)３ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部長兼総務部長兼経営企画部長 |
池 谷 壽 繁 |
1967年６月28日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 第２産業機械事業部 デジタルプリンタ営業部長 |
井 上 賢 志 |
1972年７月３日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 本 康 廣 |
1949年３月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒 井 敏 明 |
1954年２月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 尾 光 成 |
1963年５月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤 田 清 貴 |
1951年３月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石 川 剛 |
1968年７月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
豊 島 絵 |
1977年２月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
183 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏および中尾光成氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2016年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者４名および次の５名であります。
執行役員 山岸 利光（エンジニアリング事業部 エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 于 勇（プリフォーム事業統括 兼 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 董事総経理）
執行役員 山根 清秋（第２産業機械事業部 ＡＳ営業部長）
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部 ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 澁谷 博規（容器包装システム事業部 飲料システム営業部長）
② 社外役員の状況
アルテックは、独立性の高い社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。アルテックには、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、アルテックから独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役宮本康廣氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、かつ、産業機械業界に精通しており、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特にアルテックの重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、アルテックの社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社とアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、アルテックの社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長を務めておりますが、いずれもアルテックとの間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役３名および社外監査役２名はいずれもアルテックとの間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、アルテックの内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役３名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会において同様の報告を受けております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
張 能 徳 博 |
昭和24年10月13日生 |
昭和51年７月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
145 |
|
平成３年２月 |
アルテック取締役第一事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
アルテック常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 |
||||||
|
平成６年10月 |
バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年２月 |
アルテック常務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
アルテック専務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ本部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ代表 |
||||||
|
平成15年２月 |
アルテック専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
アルテック専務取締役中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年２月 |
アルテック取締役副社長中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテック取締役副社長海外本部管掌 |
||||||
|
平成22年２月 |
アルテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
|
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括 |
阪 口 則 之 |
昭和30年３月15日生 |
平成12年１月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成14年３月 |
アルテックエーピーエスグループ第三部部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテックエーピーエス株式会社包装事業部部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役包装機械・資材事業部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アルテック産業機械事業本部印刷・包装事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
アルパレット株式会社（現 アルテック新材料株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 |
||||||
|
平成29年８月 |
アルテック取締役常務執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
陶 山 秀 彦 |
昭和33年４月22日生 |
平成２年８月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成14年２月 |
アルテックエーディーエスグループ第五部部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテックデジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行 役員 |
経理部長兼総務部長兼経営企画部長 |
池 谷 壽 繁 |
昭和42年６月28日生 |
平成13年６月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成19年２月 |
アルテック財務部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員経理部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
アルテック取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員経理部長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員経理部長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
アルテック取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長 |
井 上 賢 志 |
昭和47年７月３日生 |
平成12年６月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
― |
|
平成15年12月 |
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事総経理 |
||||||
|
平成22年12月 |
アルテックデジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック執行役員デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
アルテック執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長 |
||||||
|
平成31年２月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
宮 本 康 廣 |
昭和24年３月19日生 |
昭和47年４月 |
蝶理株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年11月 |
瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
荒 井 敏 明 |
昭和29年２月１日生 |
昭和52年４月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成16年６月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員日本橋支社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
東銀リース株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社東京クレジットサービス監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
綜通株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
中 尾 光 成 |
昭和38年５月25日生 |
昭和61年４月 |
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成10年２月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成14年５月 |
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現 フューチャー株式会社）入社 |
||||||
|
平成15年５月 |
フェニックス・キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
アルテック社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ティアック株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成26年８月 |
ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成30年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
藤 田 清 貴 |
昭和26年３月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成５年10月 |
三菱セキュリティーズ（ＵＳＡ）出向取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
東京三菱証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向監査部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
エム・ユー・エス情報システム株式会社監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
石 川 剛 |
昭和43年７月８日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録 外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト |
(注)５ |
― |
|
平成10年７月 |
柿本法律事務所パートナー |
||||||
|
平成12年１月 |
柿本・石川法律事務所（現 柿本法律事務所）パートナー |
||||||
|
平成20年９月 |
霞が関法律会計事務所パートナー |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外監査役 |
||||||
|
平成24年２月 |
アルテック社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
豊 島 絵 |
昭和52年２月４日生 |
平成11年10月 |
会計士補登録 |
(注)６ |
― |
|
平成12年４月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年１月 |
豊島公認会計士事務所（現 税理士法人ＴＭ総合会計事務所）代表（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社プロスペクト監査役 |
||||||
|
平成20年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社ＴＭＳ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
上海豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
アルテック社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成30年10月 |
税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員（現任） |
||||||
|
計 |
169 |
||||||
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏および中尾光成氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者４名および次の４名であります。
執行役員 山岸 利光（エンジニアリング事業部 エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 于 勇（愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 董事総経理）
執行役員 山根 清秋（第２産業機械事業部 ＡＳ営業部長）
執行役員 野上 彰（第２産業機械事業部 ＩＣＴソリューション営業部長）
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
張 能 徳 博 |
昭和24年10月13日生 |
昭和51年７月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
140 |
|
平成３年２月 |
アルテック取締役第一事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
アルテック常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 |
||||||
|
平成６年10月 |
バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年２月 |
アルテック常務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
アルテック専務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ本部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ代表 |
||||||
|
平成15年２月 |
アルテック専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
アルテック専務取締役中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年２月 |
アルテック取締役副社長中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテック取締役副社長海外本部管掌 |
||||||
|
平成22年２月 |
アルテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
|
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括 |
阪 口 則 之 |
昭和30年３月15日生 |
平成12年１月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成14年３月 |
アルテックエーピーエスグループ第三部部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテックエーピーエス株式会社包装事業部部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役包装機械・資材事業部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アルテック産業機械事業本部印刷・包装事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
アルパレット株式会社（現 アルテック新材料株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 |
||||||
|
平成29年８月 |
アルテック取締役常務執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長兼海外商社事業統括（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
陶 山 秀 彦 |
昭和33年４月22日生 |
平成２年８月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成14年２月 |
アルテックエーディーエスグループ第五部部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテックデジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行 役員 |
経理部長兼総務部長兼経営企画部長 |
池 谷 壽 繁 |
昭和42年６月28日生 |
平成13年６月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成19年２月 |
アルテック財務部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員経理部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
アルテック取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員経理部長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員経理部長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
アルテック取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
宮 本 康 廣 |
昭和24年３月19日生 |
昭和47年４月 |
蝶理株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年11月 |
瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
荒 井 敏 明 |
昭和29年２月１日生 |
昭和52年４月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成16年６月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員日本橋支社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
東銀リース株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社東京クレジットサービス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
綜通株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
中 尾 光 成 |
昭和38年５月25日生 |
昭和61年４月 |
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成10年２月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成14年５月 |
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現 フューチャー株式会社）入社 |
||||||
|
平成15年５月 |
フェニックス・キャピタル株式会社入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
フェニックス・キャピタル株式会社取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
アルテック社外取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ティアック株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成26年８月 |
ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成30年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
藤 田 清 貴 |
昭和26年３月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成５年10月 |
三菱セキュリティーズ（ＵＳＡ）出向取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
東京三菱証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向監査部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
エム・ユー・エス情報システム株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
石 川 剛 |
昭和43年７月８日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録 外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト |
(注)５ |
― |
|
平成10年７月 |
柿本法律事務所パートナー |
||||||
|
平成12年１月 |
柿本・石川法律事務所（現 柿本法律事務所）パートナー |
||||||
|
平成20年９月 |
霞が関法律会計事務所パートナー |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外監査役 |
||||||
|
平成24年２月 |
アルテック社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
豊 島 絵 |
昭和52年２月４日生 |
平成11年10月 |
会計士補登録 |
(注)６ |
― |
|
平成12年４月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年１月 |
豊島公認会計士事務所（現 ＴＭ総合会計事務所）代表（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社プロスペクト監査役 |
||||||
|
平成20年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社ＴＭＳ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
上海豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
アルテック社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
計 |
157 |
||||||
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏および中尾光成氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者３名および次の４名であります。
執行役員 井上 博行（第１産業機械事業部 ライフサイエンス営業部部長）
執行役員 井上 賢志（第２産業機械事業部 デジタルプリンタ営業部長）
執行役員 山岸 利光（エンジニアリング事業部 エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 于 勇（愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 董事総経理）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
張 能 徳 博 |
昭和24年10月13日生 |
昭和51年７月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
133 |
|
平成３年２月 |
アルテック取締役第一事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
アルテック常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 |
||||||
|
平成６年10月 |
バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年２月 |
アルテック常務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
アルテック専務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ本部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ代表 |
||||||
|
平成15年２月 |
アルテック専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
アルテック専務取締役中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年２月 |
アルテック取締役副社長中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテック取締役副社長海外本部管掌 |
||||||
|
平成22年２月 |
アルテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
|
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 |
阪 口 則 之 |
昭和30年３月15日生 |
平成12年１月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成14年３月 |
アルテックエーピーエスグループ第三部部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテックエーピーエス株式会社包装事業部部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役包装機械・資材事業部長 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アルテック産業機械事業本部印刷・包装事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
アルパレット株式会社（現 アルテック新材料株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員第１産業機械事業部長兼容器包装システム事業部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
陶 山 秀 彦 |
昭和33年４月22日生 |
平成２年８月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成14年２月 |
アルテックエーディーエスグループ第五部部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテックデジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行 役員 |
経理部長兼総務部長 |
池 谷 壽 繁 |
昭和42年６月28日生 |
平成13年６月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成19年２月 |
アルテック財務部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
アルテック執行役員経理部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任） |
||||||
|
平成24年２月 |
アルテック取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
アルテック取締役執行役員経理部長兼総務部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック取締役常務執行役員経理部長兼総務部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
宮 本 康 廣 |
昭和24年３月19日生 |
昭和47年４月 |
蝶理株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年11月 |
瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
荒 井 敏 明 |
昭和29年２月１日生 |
昭和52年４月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
― |
|
平成16年６月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員日本橋支社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
東銀リース株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社東京クレジットサービス監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
綜通株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
藤 田 清 貴 |
昭和26年３月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成５年10月 |
三菱セキュリティーズ（ＵＳＡ）出向取締役社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
東京三菱証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向監査部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
エム・ユー・エス情報システム株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成27年２月 |
アルテック監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
石 川 剛 |
昭和43年７月８日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録 外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト |
(注)５ |
― |
|
平成10年７月 |
柿本法律事務所パートナー |
||||||
|
平成12年１月 |
柿本・石川法律事務所（現 柿本法律事務所）パートナー |
||||||
|
平成20年９月 |
霞が関法律会計事務所パートナー |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外監査役 |
||||||
|
平成24年２月 |
アルテック社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
豊 島 絵 |
昭和52年２月４日生 |
平成11年10月 |
会計士補登録 |
(注)６ |
― |
|
平成12年４月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年１月 |
豊島公認会計士事務所（現 ＴＭ総合会計事務所）代表（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社プロスペクト監査役 |
||||||
|
平成20年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社ＴＭＳ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
上海豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
アルテック社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
計 |
150 |
||||||
（注）１．取締役宮本康廣および荒井敏明の両氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛および豊島絵の両氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者３名および次の４名であります。
執行役員 井上 博行（経営企画部長）
執行役員 山村 研輔（ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. 代表取締役社長）
執行役員 井上 賢志（第２産業機械事業部 デジタルプリンタ営業部長）
執行役員 山岸 利光（エンジニアリング事業部 エンジニアリング・サポート部長）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
張 能 徳 博 |
昭和24年10月13日生 |
昭和51年７月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
121 |
|
平成３年２月 |
アルテック取締役第一事業部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
アルテック常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長 |
||||||
|
平成６年10月 |
バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年２月 |
アルテック常務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
アルテック専務取締役第六事業部長 |
||||||
|
平成11年２月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ本部長 |
||||||
|
平成11年12月 |
アルテック専務取締役エー・エム・エムグループ代表 |
||||||
|
平成15年２月 |
アルテック専務取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任） |
||||||
|
平成19年２月 |
アルテック専務取締役中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年２月 |
アルテック取締役副社長中国事業部門管掌 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテック取締役副社長海外本部管掌 |
||||||
|
平成22年２月 |
アルテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
|
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 専務執行 役員 |
総務部長 |
瀧 川 賢 一 |
昭和25年１月19日生 |
平成14年７月 |
アルテック入社社長室長兼内部監査室長 |
(注)３ |
7 |
|
平成15年２月 |
アルテック取締役社長室長兼内部監査室長 |
||||||
|
平成15年12月 |
アルテック取締役社長室長 |
||||||
|
平成16年６月 |
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長 |
||||||
|
平成16年６月 |
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長 |
||||||
|
平成18年９月 |
アルテック常務取締役総務・業務担当 |
||||||
|
平成19年２月 |
アルテック専務取締役コーポレート部門管掌 |
||||||
|
平成20年３月 |
アルテック専務取締役コーポレート本部管掌 |
||||||
|
平成21年２月 |
アルテック専務取締役管理本部長 |
||||||
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平成22年２月 |
アルテック取締役専務執行役員管理本部長兼総務部長 |
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平成23年２月 |
アルテック取締役専務執行役員総務部・経理部管掌兼総務部長 |
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平成25年３月 |
アルテック取締役専務執行役員総務部長（現任） |
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取締役 執行役員 |
第１産業機械事業部長 |
阪 口 則 之 |
昭和30年３月15日生 |
平成12年１月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
4 |
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平成14年３月 |
アルテックエーピーエスグループ第三部部長 |
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平成15年12月 |
アルテックエーピーエス株式会社包装事業部部長 |
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平成17年12月 |
同社取締役包装機械・資材事業部長 |
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平成19年２月 |
同社代表取締役社長 |
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平成21年４月 |
アルテック産業機械事業本部印刷・包装事業部長 |
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平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長 |
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平成24年６月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
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平成24年９月 |
アルパレット株式会社（現 アルテック新材料株式会社）代表取締役社長 |
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平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼印刷・包装事業部長兼リサイクル事業部長 |
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平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第１産業機械事業部長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 |
第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
陶 山 秀 彦 |
昭和33年４月22日生 |
平成２年８月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
9 |
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平成14年２月 |
アルテックエーディーエスグループ第五部部長 |
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平成15年12月 |
アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長 |
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平成20年３月 |
アルテックデジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長 |
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平成23年２月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長 |
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平成24年８月 |
アルテックアイティ株式会社代表取締役社長 |
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平成24年10月 |
アルテック執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
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平成25年２月 |
アルテック取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
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平成25年12月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長 |
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平成26年１月 |
アルテック取締役執行役員第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長（現任） |
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取締役 執行役員 |
経理部長 |
池 谷 壽 繁 |
昭和42年６月28日生 |
平成13年６月 |
アルテック入社 |
(注)３ |
― |
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平成19年２月 |
アルテック財務部長 |
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平成23年２月 |
アルテック執行役員経理部長 |
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平成23年５月 |
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任） |
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平成24年２月 |
アルテック取締役執行役員経理部長（現任） |
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取締役 |
― |
宮 本 康 廣 |
昭和24年３月19日生 |
昭和47年４月 |
蝶理株式会社入社 |
(注)３ |
― |
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平成８年11月 |
瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長 |
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平成21年10月 |
高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長 |
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平成27年２月 |
アルテック社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常勤監査役 |
― |
藤 田 清 貴 |
昭和26年３月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
― |
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平成５年10月 |
三菱セキュリティーズ（ＵＳＡ）出向取締役社長 |
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平成11年６月 |
東京三菱証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向監査部長 |
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平成20年６月 |
エム・ユー・エス情報システム株式会社常勤監査役 |
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平成22年６月 |
同社顧問 |
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平成27年２月 |
アルテック監査役（現任） |
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監査役 |
― |
石 川 剛 |
昭和43年７月８日生 |
平成７年４月 |
弁護士登録 外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト |
(注)５ |
― |
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平成10年７月 |
柿本法律事務所パートナー |
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平成12年１月 |
柿本・石川法律事務所（現 柿本法律事務所）パートナー |
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平成20年９月 |
霞が関法律会計事務所パートナー |
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平成23年３月 |
株式会社メディアフラッグ社外監査役（現任） |
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平成24年２月 |
アルテック社外監査役（現任） |
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平成27年３月 |
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任） |
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監査役 |
― |
豊 島 絵 |
昭和52年２月４日生 |
平成11年10月 |
会計士補登録 |
(注)６ |
― |
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平成12年４月 |
朝日監査法人（現 あずさ監査法人）入社 |
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平成15年４月 |
公認会計士登録 |
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平成18年１月 |
豊島公認会計士事務所（現 ＴＭ総合会計事務所）代表（現任） |
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平成18年６月 |
株式会社プロスペクト監査役 |
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平成20年７月 |
税理士登録 |
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平成21年１月 |
株式会社ＴＭＳ代表取締役（現任） |
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平成22年９月 |
ヒットユニオン株式会社監査役（現任） |
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平成24年11月 |
上海豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任） |
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平成25年７月 |
アルテック社外監査役（現任） |
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計 |
141 |
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（注）１．取締役宮本康廣氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役であります。
２．監査役石川剛及び豊島絵の両氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成25年７月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．アルテックでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者４名及び次の３名であります。
執行役員 井上 博行（社長付（特命担当））
執行役員 山村 研輔（ALTECH ASIA PACIFIC CO., LTD. 代表取締役社長）
執行役員 井上 賢志（デジタルプリンタ事業部 デジタルプリンタ営業部長）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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