ベルク(9974)の株価チャート ベルク(9974)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
(注) １ 取締役 柴田祐司、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶、取締役 王玲 は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 柴田祐司、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶、取締役 王玲、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、マーケティング部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、データコントロール室長 福岡譲、財務経理部長 須川智之、業務サポート部長 峯岸伸次（男性５名・女性０名）で構成されております。
９ 大西千晶氏の戸籍上の氏名は中原千晶であります。
10 王玲氏の戸籍上の氏名は三木玲であります。
11 ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役柴田祐司氏は、ベルク株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社顧問であり流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。ベルクと同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外取締役井澤京子氏は、経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役梅國智子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役齊藤修一氏は、各分野において豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役大西千晶氏は、食の分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役王玲氏は、各分野において豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
ベルクの社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ベルクの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 柴田祐司、社外取締役 井澤京子、社外取締役 梅國智子、社外取締役 齊藤修一、社外取締役 大西千晶、社外取締役 王玲、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
ベルクとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち１名が2025年２月28日現在でベルク株式800株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、ベルクは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役６名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
(注) １ 取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、マーケティング部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、データコントロール室長 福岡譲、財務経理部長 須川智之、フードロス対策室長 中村光宏（男性５名・女性０名）で構成されております。
９ 大西千晶氏の戸籍上の氏名は中原千晶であります。
10 ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役久木邦彦氏は、ベルク株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。ベルクと同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外取締役松下香織氏は、ITの分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役井澤京子氏は、経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役梅國智子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役齊藤修一氏は、各分野において豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役大西千晶氏は、食の分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
ベルクの社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ベルクの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 久木邦彦、社外取締役 松下香織、社外取締役 井澤京子、社外取締役 梅國智子、社外取締役 齊藤修一、社外取締役 大西千晶、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
ベルクとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち１名が2024年２月29日現在でベルク株式500株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、ベルクは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役６名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
(注) １ 取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、海産部長兼株式会社ホームデリカ常務取締役センター長 坂本務、マーケティング部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、第２ロジスティクス部長 高野初雄、データコントロール室長 福岡譲、財務経理部長 須川智之で構成されております。
９ 大西千晶氏の戸籍上の氏名は中原千晶であります。
10 ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役久木邦彦氏は、ベルク株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。ベルクと同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外取締役松下香織氏は、ITの分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役井澤京子氏は、経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役梅國智子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役齊藤修一氏は、各分野において豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役大西千晶氏は、食の分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
ベルクの社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ベルクの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 久木邦彦、社外取締役 松下香織、社外取締役 井澤京子、社外取締役 梅國智子、社外取締役 齊藤修一、社外取締役 大西千晶、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
ベルクとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち１名が2023年２月28日現在でベルク株式400株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、ベルクは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役６名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
(注) １ 取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 久木邦彦、取締役 松下香織、取締役 井澤京子、取締役 梅國智子、取締役 齊藤修一、取締役 大西千晶、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、海産部長兼株式会社ホームデリカ常務取締役センター長 坂本務、マーケティング部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、第２ロジスティクス部長 高野初雄、データコントロール室長 福岡譲、財務経理部長 須川智之で構成されております。
９ 大西千晶氏の戸籍上の氏名は中原千晶であります。
10 ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役久木邦彦氏は、ベルク株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。ベルクと同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外取締役松下香織氏は、ITの分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役井澤京子氏は、経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役梅國智子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役齊藤修一氏は、各分野において豊富な見識を有しており、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役大西千晶氏は、食の分野における経営者としての実績、豊富な見識を有しており、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
ベルクの社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ベルクの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 久木邦彦、社外取締役 松下香織、社外取締役 井澤京子、社外取締役 梅國智子、社外取締役 齊藤修一、社外取締役 大西千晶、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
ベルクとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち１名が2022年２月28日現在でベルク株式200株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、ベルクは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役６名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役 古川知子、取締役 久木邦彦は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 古川知子、取締役 久木邦彦、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、海産部長兼株式会社ホームデリカ常務取締役センター長 坂本務、営業企画部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、第２ロジスティクス部長 高野初雄、データコントロール室長 福岡譲で構成されております。
９ ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役古川知子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役久木邦彦氏は、ベルク株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。ベルクと同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
ベルクの社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ベルクの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 古川知子、社外取締役 久木邦彦、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
ベルクとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、社外監査役のうち１名が2021年２月28日現在でベルク株式100株を保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
なお、ベルクは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役２名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
「(3) 監査の状況 ③監査役の主な活動 ④内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 取締役 古川知子、取締役 久木邦彦は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 德永眞澄の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 野村文雄の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 古川知子、取締役 久木邦彦、常勤監査役 杉村茂、監査役 德永眞澄、監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、海産部長兼株式会社ホームデリカ常務取締役センター長 坂本務、営業企画部長 多賀谷真、デジタル推進室長 髙橋信晴、第２ロジスティクス部長 高野初雄で構成されております。
９ ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役古川知子氏は、長年にわたり大学の栄養学部講師を務められた経験を持ち、食に対する豊富な知識を通して、主に食に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断して選任しております。
社外取締役久木邦彦氏は、ベルク株式を15.00％保有する主要株主のイオン株式会社に所属し流通業界における豊富な実績と見識から、主に経営に関わる全般的な助言を頂いており、社外取締役として適任と判断しております。ベルクと同社は業務・資本提携の関係にあり、同社グループとの間に商品仕入等の取引関係があります。
社外監査役杉村茂氏は、流通業界をはじめとする幅広い業界を経験しており、その豊富な実績と見識から、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役德永眞澄氏は、弁護士としての専門的見地から、主に法律に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
社外監査役野村文雄氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、主に会計・税務に関わる全般的な助言を頂いており、社外監査役として適任と判断して選任しております。
ベルクの社外監査役は、それぞれの専門的見地からの助言や情報提供を行なう一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、ベルクの企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役 古川知子、社外取締役 久木邦彦、社外監査役 杉村茂、社外監査役 德永眞澄、社外監査役 野村文雄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。
ベルクとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ベルクは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役２名及び社外監査役３名全員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりでございます。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
(注) １ 取締役 古川知子、取締役 村井正平は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 杉村茂、監査役 前嶋修身、監査役 德永眞澄は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 杉村茂の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 前嶋修身の任期は、2016年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 德永眞澄の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 古川知子、取締役 村井正平、常勤監査役 杉村茂、監査役 前嶋修身、監査役 德永眞澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、生鮮統括部長兼海産部長 坂本務、青果部長 原田裕幸で構成されております。
９ ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
原 島 保 |
昭和32年７月３日生 |
昭和54年９月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
499 |
|
昭和57年４月 |
東京青果株式会社入社 |
||||||
|
昭和59年４月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成７年２月 |
ベルク販売部長 |
||||||
|
平成７年５月 |
ベルク取締役販売部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
ベルク常務取締役販売部長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ベルク常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
ベルク専務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク取締役副会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ベルク取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
大 島 孝 之 |
昭和30年４月１日生 |
昭和52年４月 |
朝鮮飯店本町店入店 |
（注）３ |
8 |
|
昭和54年３月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成４年３月 |
ベルク店舗運営部長 |
||||||
|
平成６年５月 |
ベルク取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成９年２月 |
ベルク取締役第一商品部長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ベルク取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
ベルク常務取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク常務取締役生鮮商品部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ベルク常務取締役生鮮統括 |
||||||
|
平成21年３月 |
ベルク常務取締役生鮮統括兼食品管理室長 |
||||||
|
平成21年７月 |
ベルク常務取締役販売運営部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
ベルク常務取締役販売本部長兼販売運営部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
ベルク常務取締役販売運営部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ベルク代表取締役専務販売運営部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ベルク代表取締役専務 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
ベルク代表取締役社長兼商品本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ベルク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
株式会社ホームデリカ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
株式会社ジョイテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
営業本部長 |
原 島 一 誠 |
昭和53年５月22日生 |
平成14年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
380 |
|
平成16年３月 |
株式会社しまむら入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
ベルク菓子部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ベルク管理本部長付部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ベルク取締役管理本部長付部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
ベルク取締役営業本部長付部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ベルク代表取締役専務営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
管理本部長 |
上 田 英 雄 |
昭和39年１月24日生 |
昭和61年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成15年２月 |
ベルク情報システム部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ベルク執行役員情報システム部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ベルク執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ベルク取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク常務取締役管理本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
ベルク常務取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
グロサリー |
原島 陽一郎 |
昭和41年７月30日生 |
平成２年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成16年１月 |
ベルクロジスティック部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ベルク執行役員ロジスティック部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ベルク取締役販売運営部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
ベルク取締役生鮮統括兼食品管理室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ベルク取締役商品部統括部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ベルク取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ベルク取締役グロサリー統括部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ベルク取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
ベルク常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務経理部長 |
渡 辺 修 司 |
昭和41年４月18日生 |
平成元年４月 |
鐘紡株式会社入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成８年５月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ベルク財務経理部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ベルク執行役員財務経理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
ベルク取締役財務経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
システム改革部長 |
高 野 初 雄 |
昭和38年９月27日生 |
昭和62年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
2 |
|
平成18年10月 |
ベルク作業システム改革部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ベルク執行役員作業システム改革部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
ベルク執行役員システム改革部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク取締役システム改革部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
販売運営部長兼チェッカー部長 |
中 村 光 宏 |
昭和44年７月10日生 |
平成４年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成25年12月 |
ベルクチェッカー部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ベルク販売運営部長兼チェッカー部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク執行役員販売運営部長兼チェッカー部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク取締役販売運営部長兼チェッカー部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事教育部長 |
大 杉 佳 弘 |
昭和50年３月16日生 |
平成９年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成25年４月 |
ベルク人事教育部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク執行役員人事教育部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク取締役人事教育部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
上 田 寛 治 |
昭和40年３月５日生 |
平成２年６月 |
株式会社島忠入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成14年５月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
ベルク第一店舗開発部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
ベルク店舗開発部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ベルク執行役員開発本部長兼店舗開発部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ベルク取締役開発本部長兼店舗開発部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ベルク取締役開発本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
古 川 知 子 |
昭和26年２月25日生 |
昭和48年４月 |
和光堂株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年４月 |
女子栄養大学社会通信教育指導員 |
||||||
|
平成13年１月 |
同生涯学習講師（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ベルク取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村 井 正 平 |
昭和25年３月30日生 |
昭和49年３月 |
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年５月 |
同社常務執行役 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社専務執行役 |
||||||
|
平成20年４月 |
イオンリテール株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
イオン株式会社ＧＭＳ事業最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社執行役 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社専務執行役 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオンリテール株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ダイエー代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
イオン株式会社執行役ＳＭ改革担当 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社ＳＭ・ＤＳ事業担当 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオン株式会社顧問（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ベルク取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
妹 尾 能 久 |
昭和25年11月18日生 |
昭和48年４月 |
株式会社西友ストア（現合同会社西友）入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成13年６月 |
国分システムギフト株式会社取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
ベルク常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
前 嶋 修 身 |
昭和19年５月10日生 |
昭和47年４月 |
株式会社飯島総合経営研究所入社 |
（注）５ |
－ |
|
昭和63年10月 |
前嶋修身税理士事務所（現税理士法人前嶋事務所）設立、同所長（現任） |
||||||
|
平成５年５月 |
ベルク監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
蔭 山 好 信 |
昭和25年３月17日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
（注）６ |
－ |
|
|
蔭山法律事務所開設、同所長（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
埼玉弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同弁護士会常議員会議長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク監査役(現任) |
||||||
|
計 |
925 |
||||||
(注) １ 取締役 古川知子、取締役 村井正平は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 妹尾能久の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 前嶋修身の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 蔭山好信の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 古川知子、取締役 村井正平、常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、店舗企画部長 河合隆夫、生鮮統括部長兼海産部長 坂本務、青果部長 原田裕幸で構成されております。
９ ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
德 永 眞 澄 |
昭和30年7月26日生 |
平成４年４月 |
弁護士登録、田島法律事務所にて勤務 |
(注) |
－ |
|
平成６年９月 |
德永法律事務所開設、同所長(現任) |
||||
|
平成18年４月 |
埼玉弁護士会副会長 |
||||
|
平成22年４月 |
埼玉弁護士会川越支部支部長 |
||||
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
原 島 保 |
昭和32年７月３日生 |
昭和54年９月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
499 |
|
昭和57年４月 |
東京青果株式会社入社 |
||||||
|
昭和59年４月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成７年２月 |
ベルク販売部長 |
||||||
|
平成７年５月 |
ベルク取締役販売部長 |
||||||
|
平成９年５月 |
ベルク常務取締役販売部長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ベルク常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
ベルク専務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク取締役副会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ベルク取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
|
大 島 孝 之 |
昭和30年４月１日生 |
昭和52年４月 |
朝鮮飯店本町店入店 |
（注）３ |
8 |
|
昭和54年３月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成４年３月 |
ベルク店舗運営部長 |
||||||
|
平成６年５月 |
ベルク取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成９年２月 |
ベルク取締役第一商品部長 |
||||||
|
平成13年３月 |
ベルク取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
ベルク常務取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク常務取締役生鮮商品部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ベルク常務取締役生鮮統括 |
||||||
|
平成21年３月 |
ベルク常務取締役生鮮統括兼食品管理室長 |
||||||
|
平成21年７月 |
ベルク常務取締役販売運営部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
ベルク常務取締役販売本部長兼販売運営部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
ベルク常務取締役販売運営部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ベルク代表取締役専務販売運営部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ベルク代表取締役専務 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
ベルク代表取締役社長兼商品本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ベルク代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
株式会社ホームデリカ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
株式会社ジョイテック代表取締役社長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
営業本部長 |
原 島 一 誠 |
昭和53年５月22日生 |
平成14年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
380 |
|
平成16年３月 |
株式会社しまむら入社 |
||||||
|
平成17年３月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
ベルク菓子部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ベルク管理本部長付部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
ベルク取締役管理本部長付部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
ベルク取締役営業本部長付部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ベルク代表取締役専務営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
管理本部長 |
上 田 英 雄 |
昭和39年１月24日生 |
昭和61年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成15年２月 |
ベルク情報システム部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ベルク執行役員情報システム部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ベルク執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
ベルク取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク常務取締役管理本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
ベルク常務取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
グロサリー |
原島 陽一郎 |
昭和41年７月30日生 |
平成２年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
10 |
|
平成16年１月 |
ベルクロジスティック部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
ベルク執行役員ロジスティック部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
ベルク取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ベルク取締役販売運営部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
ベルク取締役生鮮統括兼食品管理室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ベルク取締役商品部統括部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ベルク取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ベルク取締役グロサリー統括部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ベルク取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
ベルク常務取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務経理部長 |
渡 辺 修 司 |
昭和41年４月18日生 |
平成元年４月 |
鐘紡株式会社入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成８年５月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ベルク財務経理部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
ベルク執行役員財務経理部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
ベルク取締役財務経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
システム改革部長 |
高 野 初 雄 |
昭和38年９月27日生 |
昭和62年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
2 |
|
平成18年10月 |
ベルク作業システム改革部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
ベルク執行役員作業システム改革部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
ベルク執行役員システム改革部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク取締役システム改革部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
販売運営部長兼チェッカー部長 |
中 村 光 宏 |
昭和44年７月10日生 |
平成４年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成25年12月 |
ベルクチェッカー部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ベルク販売運営部長兼チェッカー部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク執行役員販売運営部長兼チェッカー部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク取締役販売運営部長兼チェッカー部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事教育部長 |
大 杉 佳 弘 |
昭和50年３月16日生 |
平成９年４月 |
ベルク入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成25年４月 |
ベルク人事教育部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ベルク執行役員人事教育部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク取締役人事教育部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
上 田 寛 治 |
昭和40年３月５日生 |
平成２年６月 |
株式会社島忠入社 |
（注）３ |
1 |
|
平成14年５月 |
ベルク入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
ベルク第一店舗開発部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
ベルク店舗開発部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ベルク執行役員開発本部長兼店舗開発部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ベルク取締役開発本部長兼店舗開発部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
ベルク取締役開発本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
古 川 知 子 |
昭和26年２月25日生 |
昭和48年４月 |
和光堂株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成12年４月 |
女子栄養大学社会通信教育指導員 |
||||||
|
平成13年１月 |
同生涯学習講師（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ベルク取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村 井 正 平 |
昭和25年３月30日生 |
昭和49年３月 |
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成16年５月 |
同社常務執行役 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社専務執行役 |
||||||
|
平成20年４月 |
イオンリテール株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
イオン株式会社ＧＭＳ事業最高経営責任者 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社執行役 |
||||||
|
平成23年３月 |
同社専務執行役 |
||||||
|
平成25年３月 |
イオンリテール株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年５月 |
株式会社ダイエー代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
イオン株式会社執行役ＳＭ改革担当 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社ＳＭ・ＤＳ事業担当 |
||||||
|
平成29年５月 |
イオン株式会社顧問（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ベルク取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
妹 尾 能 久 |
昭和25年11月18日生 |
昭和48年４月 |
株式会社西友ストア（現合同会社西友）入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成13年６月 |
国分システムギフト株式会社取締役 |
||||||
|
平成19年５月 |
ベルク常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
前 嶋 修 身 |
昭和19年５月10日生 |
昭和47年４月 |
株式会社飯島総合経営研究所入社 |
（注）５ |
－ |
|
昭和63年10月 |
前嶋修身税理士事務所（現税理士法人前嶋事務所）設立、同所長（現任） |
||||||
|
平成５年５月 |
ベルク監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
蔭 山 好 信 |
昭和25年３月17日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録 |
（注）６ |
－ |
|
|
蔭山法律事務所開設、同所長（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
埼玉弁護士会会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同弁護士会常議員会議長 |
||||||
|
平成27年５月 |
ベルク監査役(現任) |
||||||
|
計 |
924 |
||||||
(注) １ 取締役 古川知子、取締役 村井正平は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 妹尾能久の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 前嶋修身の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 蔭山好信の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 古川知子、取締役 村井正平、常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、店舗企画部長 河合隆夫、生鮮統括部長兼海産部長 坂本務、青果部長 原田裕幸で構成されております。
９ ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
吉 澤 俊 一 |
昭和32年7月13日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
－ |
|
平成４年４月 |
吉澤総合法律事務所開設、同所長(現任) |
||||
|
平成18年４月 |
埼玉弁護士会副会長 |
||||
|
平成21年４月 |
関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長（現任） |
||||
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
上田 寛治 |
平成28年９月１日 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 原 島 保 | 昭和32年７月３日生 | 昭和54年９月 | ベルク入社 | （注）３ | 499 |
昭和57年４月 | 東京青果株式会社入社 | ||||||
昭和59年４月 | ベルク入社 | ||||||
平成７年２月 | ベルク販売部長 | ||||||
平成７年５月 | ベルク取締役販売部長 | ||||||
平成９年５月 | ベルク常務取締役販売部長 | ||||||
平成13年３月 | ベルク常務取締役商品本部長 | ||||||
平成14年５月 | ベルク専務取締役商品本部長 | ||||||
平成18年５月 | ベルク専務取締役管理本部長 | ||||||
平成26年５月 | ベルク取締役副会長 | ||||||
平成27年４月 | ベルク取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 |
| 大 島 孝 之 | 昭和30年４月１日生 | 昭和52年４月 | 朝鮮飯店本町店入店 | （注）３ | 8 |
昭和54年３月 | ベルク入社 | ||||||
平成４年３月 | ベルク店舗運営部長 | ||||||
平成６年５月 | ベルク取締役店舗運営部長 | ||||||
平成９年２月 | ベルク取締役第一商品部長 | ||||||
平成13年３月 | ベルク取締役店舗運営部長 | ||||||
平成14年５月 | ベルク常務取締役店舗運営部長 | ||||||
平成18年５月 | ベルク常務取締役生鮮商品部長 | ||||||
平成19年３月 | ベルク常務取締役生鮮統括 | ||||||
平成21年３月 | ベルク常務取締役生鮮統括兼食品管理室長 | ||||||
平成21年７月 | ベルク常務取締役販売運営部長 | ||||||
平成25年２月 | ベルク常務取締役販売本部長兼販売運営部長 | ||||||
平成25年12月 | ベルク常務取締役販売運営部長 | ||||||
平成26年４月 | ベルク代表取締役専務販売運営部長 | ||||||
平成26年４月 | ベルク代表取締役専務 | ||||||
平成26年５月 | ベルク代表取締役社長 | ||||||
平成27年２月 | ベルク代表取締役社長兼商品本部長 | ||||||
平成27年４月 | ベルク代表取締役社長（現任） | ||||||
| 株式会社ホームデリカ代表取締役社長（現任） | ||||||
| 株式会社ジョイテック代表取締役社長（現任） | ||||||
代表取締役 | 営業本部長 | 原 島 一 誠 | 昭和53年５月22日生 | 平成14年４月 | ベルク入社 | （注）３ | 380 |
平成16年３月 | 株式会社しまむら入社 | ||||||
平成17年３月 | ベルク入社 | ||||||
平成24年２月 | ベルク菓子部長 | ||||||
平成25年５月 | ベルク管理本部長付部長 | ||||||
平成25年５月 | ベルク取締役管理本部長付部長 | ||||||
平成25年12月 | ベルク取締役営業本部長付部長 | ||||||
平成26年５月 | ベルク専務取締役営業本部長 | ||||||
平成27年４月 | ベルク代表取締役専務営業本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 管理本部長 | 上 田 英 雄 | 昭和39年１月24日生 | 昭和61年４月 | ベルク入社 | （注）３ | 10 |
平成15年２月 | ベルク情報システム部長 | ||||||
平成16年５月 | ベルク執行役員情報システム部長 | ||||||
平成18年１月 | ベルク執行役員営業企画部長 | ||||||
平成18年５月 | ベルク取締役営業企画部長 | ||||||
平成21年２月 | ベルク取締役経営企画部長 | ||||||
平成26年５月 | ベルク常務取締役管理本部長兼経営企画部長 | ||||||
平成27年７月 | ベルク常務取締役管理本部長（現任） | ||||||
取締役 | グロサリー | 原島 陽一郎 | 昭和41年７月30日生 | 平成２年４月 | ベルク入社 | （注）３ | 10 |
平成16年１月 | ベルクロジスティック部長 | ||||||
平成16年５月 | ベルク執行役員ロジスティック部長 | ||||||
平成18年５月 | ベルク取締役店舗運営部長 | ||||||
平成19年３月 | ベルク取締役販売運営部長 | ||||||
平成21年７月 | ベルク取締役生鮮統括兼食品管理室長 | ||||||
平成24年６月 | ベルク取締役商品部統括部長 | ||||||
平成24年８月 | ベルク取締役商品統括部長兼グロサリー統括部長 | ||||||
平成25年３月 | ベルク取締役グロサリー統括部長 | ||||||
平成26年５月 | ベルク取締役グロサリー統括部長兼ベーカリー部長 | ||||||
平成26年11月 | ベルク取締役グロサリー統括部長兼ロジスティクス統括部長兼ベーカリー部長（現任） | ||||||
取締役 | 財務経理部長 | 渡 辺 修 司 | 昭和41年４月18日生 | 平成元年４月 | 鐘紡株式会社入社 | （注）３ | 3 |
平成８年５月 | ベルク入社 | ||||||
平成17年４月 | ベルク財務経理部長 | ||||||
平成19年５月 | ベルク執行役員財務経理部長 | ||||||
平成22年５月 | ベルク取締役財務経理部長（現任） | ||||||
取締役 | システム改革部長 | 高 野 初 雄 | 昭和38年９月27日生 | 昭和62年４月 | ベルク入社 | （注）３ | 2 |
平成18年10月 | ベルク作業システム改革部長 | ||||||
平成20年５月 | ベルク執行役員作業システム改革部長 | ||||||
平成23年９月 | ベルク執行役員システム改革部長 | ||||||
平成27年５月 | ベルク取締役システム改革部長（現任） | ||||||
取締役 | 販売運営部長兼チェッカー部長 | 中 村 光 宏 | 昭和44年７月10日生 | 平成４年４月 | ベルク入社 | （注）３ | 1 |
平成25年12月 | ベルクチェッカー部長 | ||||||
平成26年４月 | ベルク販売運営部長兼チェッカー部長 | ||||||
平成26年５月 | ベルク執行役員販売運営部長兼チェッカー部長 | ||||||
平成27年５月 | ベルク取締役販売運営部長兼チェッカー部長（現任） | ||||||
取締役 | 人事教育部長 | 大 杉 佳 弘 | 昭和50年３月16日生 | 平成９年４月 | ベルク入社 | （注）３ | 3 |
平成25年４月 | ベルク人事教育部長 | ||||||
平成26年５月 | ベルク執行役員人事教育部長 | ||||||
平成27年５月 | ベルク取締役人事教育部長（現任） | ||||||
取締役 | 開発本部長兼店舗開発部長 | 上 田 寛 治 | 昭和40年３月５日生 | 平成２年６月 | 株式会社島忠入社 | （注）３ | ― |
平成14年５月 | ベルク入社 | ||||||
平成17年５月 | ベルク第一店舗開発部長 | ||||||
平成19年９月 | ベルク店舗開発部長 | ||||||
平成28年４月 | ベルク執行役員開発本部長兼店舗開発部長 | ||||||
平成28年５月 | ベルク取締役開発本部長兼店舗開発部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 三 田 幸 視 | 昭和23年11月５日生 | 昭和53年２月 | 株式会社みどり（現マックスバリュ西日本株式会社）入社 | （注）３ | － |
平成６年11月 | 同社取締役 | ||||||
平成９年１月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
平成11年２月 | 山陽マックスバリュー株式会社（現マックスバリュ西日本株式会社）常務取締役商品本部長 | ||||||
平成12年５月 | マックスバリュ西日本株式会社取締役 | ||||||
平成14年５月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成15年８月 | 同社常務取締役ＳＭ営業本部長 | ||||||
平成16年１月 | 同社常務取締役ザ・ビッグ事業本部長 | ||||||
平成22年５月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成22年９月 | 同社取締役 | ||||||
平成22年９月 | イオン株式会社ＤＳ事業責任者 | ||||||
平成25年３月 | イオン株式会社ＤＳ事業最高経営責任者 | ||||||
平成25年５月 | ベルク取締役（現任） | ||||||
平成26年３月 | イオン株式会社顧問（現任） | ||||||
取締役 |
| 古 川 知 子 | 昭和26年２月25日生 | 昭和48年４月 | 和光堂株式会社入社 | （注）３ | － |
平成12年４月 | 女子栄養大学社会通信教育指導員 | ||||||
平成13年１月 | 同生涯学習講師（現任） | ||||||
平成28年５月 | ベルク取締役（現任） | ||||||
監査役 （常勤） |
| 妹 尾 能 久 | 昭和25年11月18日生 | 昭和48年４月 | 株式会社西友ストア（現合同会社西友）入社 | （注）４ | 3 |
平成13年６月 | 国分システムギフト株式会社取締役 | ||||||
平成19年５月 | ベルク常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 前 嶋 修 身 | 昭和19年５月10日生 | 昭和47年４月 | 株式会社飯島総合経営研究所入社 | （注）５ | － |
昭和63年10月 | 前嶋修身税理士事務所（現税理士法人前嶋事務所）設立、同所長（現任） | ||||||
平成５年５月 | ベルク監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 蔭 山 好 信 | 昭和25年３月17日生 | 昭和55年４月 | 弁護士登録 | （注）６ | － |
| 蔭山法律事務所開設、同所長（現任） | ||||||
平成18年４月 | 埼玉弁護士会会長 | ||||||
平成19年４月 | 同弁護士会常議員会議長 | ||||||
平成27年５月 | ベルク監査役(現任) | ||||||
計 | 922 | ||||||
(注) １ 取締役 三田幸視、取締役 古川知子は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 妹尾能久の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 前嶋修身の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 蔭山好信の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ベルクは、取締役 三田幸視、取締役 古川知子、常勤監査役 妹尾能久、監査役 前嶋修身、監査役 蔭山好信を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８ ベルクでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、店舗企画部長 河合隆夫、生鮮統括部長兼食品管理室長 坂本務、経営企画部長 小達真、営業企画部長 中島利行で構成されております。
９ ベルクは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
吉 澤 俊 一 | 昭和32年7月13日生 | 平成２年４月 | 弁護士登録 | (注) | － |
平成４年４月 | 吉澤総合法律事務所開設、同所長(現任) | ||||
平成18年４月 | 埼玉弁護士会副会長 | ||||
平成21年４月 | 関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会委員長（現任） | ||||
(注) 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に到来する定時株主総会が開催されるまでの間であります。
就任した場合の任期は、前任者の残任期間であります。
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