文教堂グループホールディングス（9978）の役員の経歴と役員の変遷

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文教堂グループホールディングス(9978)の株価チャート　文教堂グループホールディングス(9978)の業績　親会社と関係会社

2026年2月28日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(a）2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の文教堂グループホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生

1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生

1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）
2021年４月	日販アイ・ピー・エス㈱代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生

1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生

1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生

1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

取締役

平岡　隆

1968年６月11日生

1992年４月	日本出版販売㈱入社
2014年４月	同社営業推進室長
2017年４月	同社経営企画グループリーダー
2019年４月	同社執行役員経営戦略室長
2021年４月	日販グループホールディングス㈱執行役員事業統括室長
2023年10月	カルチュア・エクスペリエンス㈱監査役（現任）
2023年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2025年４月	日本出版販売㈱執行役員（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

宗像　光英

1961年５月１日生

1981年７月	㈱ゼット入社
1995年10月	文教堂グループホールディングス入社
1999年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
2005年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
2007年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
2007年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
2008年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業制作部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス内部監査室長
2023年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）

（注）４

普通株式

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生

1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）
2020年６月	マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現任）
2021年３月	ローランド㈱社外取締役

（注）４

普通株式

－

監査役

平越　格

1972年３月20日生

1999年４月	弁護士登録第一芙蓉法律事務所入所（現任）
2013年12月	三井化学アグロ㈱社外監査役
2019年４月	学校法人実践女子学園理事（現任）
2020年４月	三井化学アグロ㈱（現三井化学クロップ＆ライフソリューション㈱）社外取締役（現任）
2024年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明及び平岡隆は、社外取締役であります。

２．監査役村瀬幸子及び平越格は、社外監査役であります。

３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから３年間

(b）2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、文教堂グループホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生

1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

十河　義幸

1977年３月29日生

2002年11月	文教堂グループホールディングス入社
2019年12月	㈱文教堂経営戦略室長兼運営本部システム部
2021年12月	同社経営戦略室長兼運営本部環境デザイン統制室長兼管理本部ＩＲ・広報室長
2025年６月	同社管理本部長　財務・情報開示担当兼経営戦略室長（現任）
2025年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

－

取締役

田中　宏樹

1974年１月14日生

1996年４月	日本出版販売㈱入社
2017年４月	同社営業推進グループ部長
2022年４月	同社執行役員マーケティング本部副部長
2022年４月	ＮＩＣリテールズ㈱（現ＮＩＣ㈱）取締役（現任）
2023年４月	日本出版販売㈱取締役マーケティング本部副部長
2025年４月	同社常務取締役マーケティング統括本部営業本部長（現任）
2025年11月	文教堂グループホールディングス取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

平岡　隆

1968年６月11日生

1992年４月	日本出版販売㈱入社
2014年４月	同社営業推進室長
2017年４月	同社経営企画グループリーダー
2019年４月	同社執行役員経営戦略室長
2021年４月	日販グループホールディングス㈱執行役員事業統括室長
2023年10月	カルチュア・エクスペリエンス㈱監査役（現任）
2023年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2025年４月	日本出版販売㈱執行役員（現任）

（注）３

普通株式

－

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生

1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生

1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

宗像　光英

1961年５月１日生

1981年７月	㈱ゼット入社
1995年10月	文教堂グループホールディングス入社
1999年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
2005年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
2007年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
2007年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
2008年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業制作部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス内部監査室長
2023年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）

（注）４

普通株式

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生

1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）
2020年６月	マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現任）
2021年３月	ローランド㈱社外取締役

（注）４

普通株式

－

監査役

平越　格

1972年３月20日生

1999年４月	弁護士登録第一芙蓉法律事務所入所（現任）
2013年12月	三井化学アグロ㈱社外監査役
2019年４月	学校法人実践女子学園理事（現任）
2020年４月	三井化学アグロ㈱（現三井化学クロップ＆ライフソリューション㈱）社外取締役（現任）
2024年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役平岡隆、飯田直樹及び森俊明は、社外取締役であります。

２．監査役村瀬幸子及び平越格は、社外監査役であります。

３．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから３年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役飯田直樹氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。文教堂グループホールディングス普通株式を7,500株保有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　社外取締役森俊明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。文教堂グループホールディングス普通株式を3,400株所有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　社外取締役平岡隆氏は、日本出版販売株式会社の執行役員として会社経営に携わっており、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。文教堂グループホールディングスグループと日本出版販売株式会社の間には、商品の仕入等の取引関係があり、同社の親会社である日販グループホールディングス株式会社は文教堂グループホールディングス株式を8.97％（当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役村瀬幸子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して豊富な経験と幅広い見識を有しております。文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役平越格氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して豊富な経験と幅広い見識を有しております。文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　文教堂グループホールディングスの社外取締役の選任にあたっては、大所高所からの意見、広い知識、感覚を持ち併せることを候補者の選定方針としております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は取締役会の出席だけでなく、内部監査室及び会計監査人と年間予定、業績報告、監査結果及び内部統制状況等の打合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

2025年2月28日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生

1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生

1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）
2021年４月	日販アイ・ピー・エス㈱代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生

1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生

1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生

1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

取締役

平岡　隆

1968年６月11日生

1992年４月	日本出版販売㈱入社
2014年４月	同社営業推進室長
2017年４月	同社経営企画グループリーダー
2019年４月	同社執行役員経営戦略室長
2021年４月	日販グループホールディングス㈱執行役員事業統括室長（現任）
2023年10月	カルチュア・エクスペリエンス㈱監査役（現任）
2023年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

宗像　光英

1961年５月１日生

1981年７月	㈱ゼット入社
1995年10月	文教堂グループホールディングス入社
1999年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
2005年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
2007年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
2007年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
2008年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業制作部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス内部監査室長
2023年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）

（注）４

普通株式

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生

1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）
2020年６月	マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現任）
2021年３月	ローランド㈱社外取締役

（注）４

普通株式

－

監査役

平越　格

1972年３月20日生

1999年４月	弁護士登録第一芙蓉法律事務所入所（現任）
2013年12月	三井化学アグロ㈱社外監査役
2019年４月	学校法人実践女子学園理事（現任）
2020年４月	三井化学アグロ㈱（現三井化学クロップ＆ライフソリューション㈱）社外取締役（現任）
2023年７月	経営法曹会議幹事
2024年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明及び平岡隆は、社外取締役であります。

２．監査役村瀬幸子及び平越格は、社外監査役であります。

３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから３年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役平岡隆氏は、日販グループホールディングス株式会社の執行役員として会社経営に携わっており、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。日販グループホールディングス株式会社は文教堂グループホールディングス株式を9.07％（当事業年度末現在）保有しており、文教堂グループホールディングスグループと同社の子会社である日本出版販売株式会社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生

1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生

1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）
2021年４月	日販アイ・ピー・エス㈱代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生

1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生

1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生

1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

取締役

平岡　隆

1968年６月11日生

1992年４月	日本出版販売㈱入社
2014年４月	同社営業推進室長
2017年４月	同社経営企画グループリーダー
2019年４月	同社執行役員経営戦略室長
2021年４月	日販グループホールディングス㈱執行役員事業統括室長（現任）
2023年10月	カルチュア・エクスペリエンス㈱監査役（現任）
2023年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

宗像　光英

1961年５月１日生

1981年７月	㈱ゼット入社
1995年10月	文教堂グループホールディングス入社
1999年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
2005年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
2007年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
2007年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
2008年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業制作部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス内部監査室長
2023年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）

（注）４

普通株式

監査役

福島　良和

1968年10月27日生

1992年４月	大日本印刷㈱入社
2009年６月	同社関連事業部
2011年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役
2012年２月	㈱オールアバウト監査役
2015年11月	文教堂グループホールディングス監査役
2016年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部
2017年10月	大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）４

普通株式

－

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生

1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）
2020年６月	マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現任）
2021年３月	ローランド㈱社外取締役

（注）４

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明及び平岡隆は、社外取締役であります。

２．監査役福島良和及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役平岡隆氏は、日販グループホールディングス株式会社の執行役員として会社経営に携わっており、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。日販グループホールディングス株式会社は文教堂グループホールディングス株式を9.16％(当事業年度末現在）保有しており、文教堂グループホールディングスグループと同社の子会社である日本出版販売株式会社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役福島良和氏は、大日本印刷株式会社の事業推進本部グループ事業推進部所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。大日本印刷株式会社は文教堂グループホールディングス株式を7.73％(当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生

1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生

1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）
2021年４月	日販アイ・ピー・エス㈱代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生

1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生

1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生

1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

酒井　和彦

1960年12月20日生

1984年３月	日本出版販売㈱入社
2013年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
2013年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
2014年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長
2016年４月	日本出版販売㈱常務取締役
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2017年４月	日本出版販売㈱専務取締役（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱専務取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

取締役

中島　孝浩

1964年12月10日生

1987年４月	大日本印刷㈱入社
2004年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
2008年10月	同社事業企画推進室
2015年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
2016年１月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長
2016年11月	文教堂グループホールディングス取締役
2018年10月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部ハイブリッドチャネル流通ユニット長
2019年10月	同社出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター副センター長（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

監査役

野口　健太郎

1950年８月17日生

1971年５月	㈱池田屋入社
1978年６月	文教堂グループホールディングス入社
1978年７月	文教堂グループホールディングス梶ヶ谷店長
2003年11月	文教堂グループホールディングス執行役員新横浜駅店長
2006年１月	文教堂グループホールディングス執行役員統轄店長兼新横浜駅店長
2007年３月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2009年５月	文教堂グループホールディングス執行役員総務部長
2010年２月	㈱文教堂取締役執行役員総務部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員総務部長
2017年11月	㈱文教堂総務部長
2019年11月 2019年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）㈱文教堂監査役（現任）

（注）４

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

福島　良和

1968年10月27日生

1992年４月	大日本印刷㈱入社
2010年６月	同社関連事業部
2011年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役
2012年２月	㈱オールアバウト監査役
2015年11月	文教堂グループホールディングス監査役
2016年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部
2017年10月	大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部シニアエキスパート（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）４

普通株式

－

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生

1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）
2020年６月	マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現任）
2021年３月	ローランド㈱社外取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩は、社外取締役であります。

２．監査役福島良和及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役酒井和彦氏は、日販グループホールディングス株式会社の専務取締役として会社経営に携わっており、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。日販グループホールディングス株式会社は文教堂グループホールディングス株式を9.16％(当事業年度末現在）保有しており、文教堂グループホールディングスグループと同社の子会社である日本出版販売株式会社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役中島孝浩氏は、大日本印刷株式会社の出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。大日本印刷株式会社は文教堂グループホールディングス株式を7.73％(当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生

1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生

1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）
2021年４月	日販アイ・ピー・エス㈱代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生

1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生

1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生

1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

酒井　和彦

1960年12月20日生

1984年３月	日本出版販売㈱入社
2013年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
2013年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
2014年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長
2016年４月	日本出版販売㈱常務取締役
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2017年４月	日本出版販売㈱専務取締役（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱専務取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

取締役

中島　孝浩

1964年12月10日生

1987年４月	大日本印刷㈱入社
2004年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
2008年10月	同社事業企画推進室
2015年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
2016年１月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長
2016年11月	文教堂グループホールディングス取締役
2018年10月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部ハイブリッドチャネル流通ユニット長
2019年10月	同社出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター副センター長（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

監査役

野口　健太郎

1950年８月17日生

1971年５月	㈱池田屋入社
1978年６月	文教堂グループホールディングス入社
1978年７月	文教堂グループホールディングス梶ヶ谷店長
2003年11月	文教堂グループホールディングス執行役員新横浜駅店長
2006年１月	文教堂グループホールディングス執行役員統轄店長兼新横浜駅店長
2007年３月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2009年５月	文教堂グループホールディングス執行役員総務部長
2010年２月	㈱文教堂取締役執行役員総務部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員総務部長
2017年11月	㈱文教堂総務部長
2019年11月 2019年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）㈱文教堂監査役（現任）

（注）４

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

福島　良和

1968年10月27日生

1992年４月	大日本印刷㈱入社
2010年６月	同社関連事業部
2011年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役
2012年２月	㈱オールアバウト監査役
2015年11月	文教堂グループホールディングス監査役
2016年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部
2017年10月	大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部シニアエキスパート（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）４

普通株式

－

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生

1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）
2020年６月	マクセルホールディングス㈱（現マクセル㈱）社外取締役（現任）
2021年３月	ローランド㈱社外取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩は、社外取締役であります。

２．監査役福島良和及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役酒井和彦氏は、日販グループホールディングス株式会社の専務取締役として会社経営に携わっており、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。日販グループホールディングス株式会社は文教堂グループホールディングス株式を9.66％(当事業年度末現在）保有しており、文教堂グループホールディングスグループと同社の子会社である日本出版販売株式会社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役中島孝浩氏は、大日本印刷株式会社の出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。大日本印刷株式会社は文教堂グループホールディングス株式を8.15％(当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役福島良和氏は、大日本印刷株式会社の事業推進本部グループ事業推進部所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。大日本印刷株式会社は文教堂グループホールディングス株式を8.15％(当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生


1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）３

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生


1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長（現任）
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）

（注）３

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生


1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役財務経理部長（現任）

（注）３

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生


1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）３

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生


1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）３

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

酒井　和彦

1960年12月20日生


1984年３月	日本出版販売㈱入社
2013年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
2013年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
2014年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長
2016年４月	日本出版販売㈱常務取締役経営戦略室長、秘書室長、コンプライアンス推進室、システム部担当
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2017年４月	日本出版販売㈱専務取締役管理部門、物流部門統括、システム部担当、経営戦略室長、秘書室長
2018年４月	同社専務取締役専務執行役員管理本部長、物流本部長、グループ財務・グループＩＴ統括、グループロジスティクス事業担当
2019年10月	日販グループホールディングス㈱専務取締役グループ財務・管理・ＩＴ統括（現任）

（注）３

普通株式

－

取締役

中島　孝浩

1964年12月10日生


1987年４月	大日本印刷㈱入社
2004年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
2008年10月	同社事業企画推進室
2015年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
2016年１月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長
2016年11月	文教堂グループホールディングス取締役
2018年10月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部ハイブリッドチャネル流通ユニット長
2019年10月	同社出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター副センター長（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）３

普通株式

－

監査役

野口　健太郎

1950年８月17日生


1971年５月	㈱池田屋入社
1978年６月	文教堂グループホールディングス入社
1978年７月	文教堂グループホールディングス梶ヶ谷店長
2003年11月	文教堂グループホールディングス執行役員新横浜駅店長
2006年１月	文教堂グループホールディングス執行役員統轄店長兼新横浜駅店長
2007年３月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2009年５月	文教堂グループホールディングス執行役員総務部長
2010年２月	㈱文教堂取締役執行役員総務部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員総務部長
2017年11月	㈱文教堂総務部長
2019年11月 2019年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）㈱文教堂監査役（現任）

（注）４

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

福島　良和

1968年10月27日生


1992年４月	大日本印刷㈱入社
2010年６月	同社関連事業部
2011年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役
2012年２月	㈱オールアバウト監査役
2015年11月	文教堂グループホールディングス監査役
2016年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部
2017年10月	大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部シニアエキスパート（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）４

普通株式

－

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生


1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）

（注）４

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩は、社外取締役であります。

２．監査役福島良和及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．2020年11月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役飯田直樹氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。文教堂グループホールディングス株式を7,500株保有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　社外取締役森俊明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関し豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。文教堂グループホールディングス株式を3,400株所有しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　社外取締役酒井和彦氏は、日販グループホールディングス株式会社の専務取締役として会社経営に携わっており、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。日販グループホールディングス株式会社は文教堂グループホールディングス株式を24.31％(当事業年度末現在）保有しており、文教堂グループホールディングスグループと同社の子会社である日本出版販売株式会社の間には、商品の仕入等の取引関係があります。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役中島孝浩氏は、大日本印刷株式会社の出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外取締役として文教堂グループホールディングスの経営に資するところが大きいと判断し、選任しております。大日本印刷株式会社は文教堂グループホールディングス株式を20.52％(当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役福島良和氏は、大日本印刷株式会社の事業推進本部グループ事業推進部所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。大日本印刷株式会社は文教堂グループホールディングス株式を20.52％(当事業年度末現在）保有しております。また、同氏と文教堂グループホールディングスの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

1966年８月31日生


1988年４月	㈱本の店岩本入社
2000年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
2007年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
2007年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
2008年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
2009年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
2017年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
2018年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
2018年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）４

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

1970年８月23日生


1995年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2007年６月	同社代表取締役社長
2014年２月	㈱ダルトン入社
2014年６月	同社代表取締役社長（現任）
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
2017年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）
2019年10月	日販グループホールディングス㈱執行役員（現任）

（注）４

普通株式

取締役

財務経理部長

小林　友幸

1967年１月16日生


1989年４月	日本クレア㈱入社
1992年８月	文教堂グループホールディングス入社
2008年５月	文教堂グループホールディングス経理部長
2008年12月	文教堂グループホールディングス執行役員経理部長
2015年12月	㈱文教堂取締役執行役員経理部長
2017年11月	同社取締役執行役員管理本部経理部長
2018年12月	同社取締役執行役員管理本部長兼財務経理部長（現任）
2018年12月	文教堂グループホールディングス執行役員財務経理部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務経理部長（現任）

（注）４

普通株式

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

1965年２月14日生


1999年４月	弁護士登録
2002年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
2003年８月	成和明哲法律事務所パートナー
2006年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
2008年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2011年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役
2018年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）４

普通株式

取締役

森　俊明

1966年４月28日生


1987年10月	会計士補登録
1988年４月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1991年４月	公認会計士登録
1997年８月	椿勲公認会計士事務所入所
2003年４月	税理士登録
2003年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
2007年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
2009年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
2009年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2015年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）４

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

酒井　和彦

1960年12月20日生


1984年３月	日本出版販売㈱入社
2013年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
2013年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
2014年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長
2016年４月	日本出版販売㈱常務取締役経営戦略室長、秘書室長、コンプライアンス推進室、システム部担当
2016年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
2017年４月	日本出版販売㈱専務取締役管理部門、物流部門統括、システム部担当、経営戦略室長、秘書室長
2018年４月	同社専務取締役専務執行役員管理本部長、物流本部長、グループ財務・グループＩＴ統括、グループロジスティクス事業担当
2019年10月	日販グループホールディングス㈱専務取締役グループ財務・管理・ＩＴ統括（現任）

（注）４

普通株式

－

取締役

中島　孝浩

1964年12月10日生


1987年４月	大日本印刷㈱入社
2004年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
2008年10月	同社事業企画推進室
2015年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
2016年１月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長
2016年11月	文教堂グループホールディングス取締役
2018年10月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部ハイブリッドチャネル流通ユニット長
2019年10月	同社出版イノベーション事業部hontoビジネスセンター副センター長（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

監査役

野口　健太郎

1950年８月17日生


1971年５月	㈱池田屋入社
1978年６月	文教堂グループホールディングス入社
1978年７月	文教堂グループホールディングス梶ヶ谷店長
2003年11月	文教堂グループホールディングス執行役員新横浜駅店長
2006年１月	文教堂グループホールディングス執行役員統轄店長兼新横浜駅店長
2007年３月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2008年３月	㈱文教堂執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
2009年５月	文教堂グループホールディングス執行役員総務部長
2010年２月	㈱文教堂取締役執行役員総務部長
2010年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員総務部長
2017年11月	㈱文教堂総務部長
2019年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）

（注）５

普通株式

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

福島　良和

1968年10月27日生


1992年４月	大日本印刷㈱入社
2010年６月	同社関連事業部
2011年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役
2012年２月	㈱オールアバウト監査役
2015年11月	文教堂グループホールディングス監査役
2016年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部
2017年10月	大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部シニアエキスパート（現任）
2019年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

監査役

村瀬　幸子

1972年８月３日生


1995年４月	ニチハ㈱入社
2008年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
2015年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
2018年９月	九段坂上法律事務所入所（現任）
2019年６月	ニチアス㈱社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び中島孝浩は、社外取締役であります。

２．監査役福島良和及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．文教堂グループホールディングスでは、業務執行のスピード化と効率化を推進するため、執行役員制度を導入しております。上記取締役のうち執行役員は小林友幸であります。

４．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

５．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　文教堂グループホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

　社外監査役福島良和氏は、大日本印刷株式会社の事業推進本部グループ事業推進部所属であり、文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。

　社外監査役村瀬幸子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関して豊富な経験と幅広い見識を有しております。文教堂グループホールディングスの経営を監督していただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2018年8月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

代表取締役社長

佐藤　協治

昭和41年８月31日生


昭和63年４月	㈱本の店岩本入社
平成12年10月	文教堂グループホールディングス入社北海道事務所長兼北海道支店担当部長
平成19年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
平成19年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
平成20年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
平成20年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
平成21年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長権情報システム部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発部長
平成27年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
平成29年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長
平成30年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
平成30年11月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）４

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

昭和45年８月23日生


平成７年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
平成９年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
平成19年６月	同社代表取締役社長
平成26年２月	㈱ダルトン入社
平成26年６月	同社代表取締役社長（現任）
平成28年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
平成29年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）

（注）４

普通株式

取締役

事業推進部長

宗像　光英

昭和36年５月１日生


昭和56年７月	㈱ゼット入社
平成７年10月	文教堂グループホールディングス入社
平成11年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
平成12年11月	ジェイブック㈱代表取締役社長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
平成19年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
平成19年10月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
平成20年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長
平成29年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業政策部長（現任）

（注）４

普通株式

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

飯田　直樹

昭和40年２月14日生


平成11年４月	弁護士登録
平成14年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）社外監査役
平成15年８月	成和明哲法律事務所パートナー
平成18年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱社外取締役
平成20年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
平成21年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成23年６月	富士紡ホールディングス㈱社外監査役（現任）
平成30年２月	㈱キャンドゥ社外取締役（監査等委員）（現任）
平成30年９月	弁護士法人黒田法律事務所パートナー（現任）

（注）４

普通株式

取締役

森　俊明

昭和41年４月28日生


昭和62年10月	会計士補登録
昭和63年４月	サンワ・トーマツ青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
平成３年４月	公認会計士登録
平成９年８月	椿勲公認会計士事務所入所
平成15年４月	税理士登録
平成15年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
平成19年６月	ひまわりホールディングス㈱社外監査役、ひまわり証券㈱社外監査役
平成21年４月	ＢＥ１総合会計事務所代表（現任）
平成22年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成27年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）４

普通株式

取締役

酒井　和彦

昭和35年12月20日生


昭和59年３月	本出版販売㈱入社
平成25年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
平成25年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
平成26年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長
平成28年４月	日本出版販売㈱常務取締役経営戦略室長、秘書室長、コンプライアンス推進室、システム部担当
平成28年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成29年４月	日本出版販売㈱専務取締役管理部門、物流部門統括、システム部担当、経営戦略室長、秘書室長（現任）
平成30年４月	同社専務取締役専務執行役員管理本部長、物流本部長、グループ財務・グループＩＴ統括、グループロジスティクス事業担当（現任）

（注）４

普通株式

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

中島　孝浩

昭和39年12月10日生


昭和62年４月	大日本印刷㈱入社
平成16年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
平成20年10月	同社事業企画推進室
平成27年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
平成28年１月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長
平成28年11月	文教堂グループホールディングス取締役（現任）
平成30年10月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部ハイブリッドチャネル流通ユニット長（現任）

（注）４

普通株式

－

常勤監査役

角脇　恭一

昭和33年12月16日生


昭和52年10月	㈱ソーブン堂書店入社
昭和61年３月	文教堂グループホールディングス入社
平成９年11月	文教堂グループホールディングス取締役ブックセンター店長
平成14年２月	文教堂グループホールディングス取締役青葉台駅前店長
平成15年７月	文教堂グループホールディングス取締役青葉台駅前店長兼青葉台地区統括
平成15年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員青葉台駅前店長
平成19年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員浜松町店長
平成20年３月	㈱文教堂取締役常務執行役員浜松町店長
平成20年11月	同社取締役常務執行役員浜松町店長兼本部副本部長
平成26年５月	同社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼上席店長兼浜松町店長
平成28年９月	同社取締役執行役員特命担当
平成28年11月	同社執行役員特命担当
平成29年11月	文教堂グループホールディングス常勤監査役（現任）

（注）４

普通株式

監査役

福島　良和

昭和43年10月27日生


平成４年４月	大日本印刷㈱入社
平成21年６月	同社関連事業部
平成23年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役
平成24年６月	㈱オールアバウト監査役
平成27年11月平成28年４月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）大日本印刷㈱管理本部関連事業部（現任）

（注）４

普通株式

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

監査役

松平　信治

昭和34年10月21日生


昭和59年６月	松平信治税理士事務所開設（現任）
平成２年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

監査役

村瀬　幸子

昭和47年８月３日生


平成７年４月	ニチハ㈱入社
平成20年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所
平成27年11月平成30年９月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）九段坂上法律事務所入所（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明及び酒井和彦は、社外取締役であります。

２．監査役松平信治及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．文教堂グループホールディングスでは、業務執行のスピード化と効率化を推進するため、執行役員制度を導入しております。上記取締役のうち執行役員は宗像光英及び取締役会により選任された以下の１名であります。

執行役員　　小林　友幸

４．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

５．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は文教堂グループホールディングス定款の規定により、前任者の任期満了のときまでであります。なお前任者の任期は平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間であります。

2017年8月31日決算時

５【役員の状況】

男性12名　女性１名　（役員のうち女性の比率7.7％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

代表取締役社長

嶋崎　富士雄

昭和41年９月24日生


平成元年４月	㈱服部セイコー入社
平成４年８月	文教堂グループホールディングス入社
平成５年11月	文教堂グループホールディングス取締役社長室長
平成８年１月	文教堂グループホールディングス取締役経営企画室長
平成８年３月	㈱センチュリー代表取締役社長
平成８年12月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営企画室長
平成11年２月	ジェイブック㈱代表取締役社長
平成12年11月	同社取締役会長（現任）
平成14年６月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営企画室長兼営業本部長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
平成20年３月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）４

普通株式

取締役副社長

経営推進室長

佐藤　弘志

昭和45年８月23日生


平成７年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
平成９年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
平成19年６月	同社代表取締役社長
平成26年２月	㈱ダルトン入社
平成26年６月	同社代表取締役社長（現任）
平成28年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役
平成29年11月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営推進室長（現任）

（注）４

普通株式

－

常務取締役

事業運営部長

山口　竜男

昭和39年３月18日生


昭和61年６月	文教堂グループホールディングス入社
平成９年11月	文教堂グループホールディングス取締役店舗管理部長
平成11年10月	文教堂グループホールディングス取締役営業本部長兼営業管理部長
平成14年６月	文教堂グループホールディングス取締役溝ノ口本店長
平成15年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員溝ノ口本店長
平成16年５月	文教堂グループホールディングス取締役渋谷店開設準備室長
平成16年10月	文教堂グループホールディングス取締役渋谷店長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員営業副本部長兼渋谷店長
平成19年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員営業管理本部長
平成19年11月	ジェイブック㈱代表取締役社長
平成20年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員事業政策本部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業政策本部長
平成29年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業運営部長（現任）

（注）４

普通株式

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

常務取締役

事業管理本部長

佐藤　協治

昭和41年８月31日生


昭和63年４月	㈱本の店岩本入社
平成12年10月	文教堂グループホールディングス入社　北海道事務所長兼北海道支店担当部長
平成19年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
平成19年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
平成20年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
平成20年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
平成21年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発部長
平成27年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長
平成29年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業管理本部長（現任）

（注）４

普通株式

取締役

事業政策部長

宗像　光英

昭和36年５月１日生


昭和56年７月	㈱ゼット入社
平成７年10月	文教堂グループホールディングス入社
平成11年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
平成12年11月	ジェイブック㈱代表取締役社長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
平成19年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
平成19年10月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
平成20年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長
平成29年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業政策部長（現任）

（注）４

普通株式

取締役

飯田　直樹

昭和40年２月14日生


昭和62年４月	㈱丸井入社
平成11年４月	弁護士登録
平成14年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）監査役
平成15年８月	成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）パートナー（現任）
平成18年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱取締役
平成20年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
平成21年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成23年６月	富士紡ホールディングス㈱監査役（現任）

（注）４

普通株式

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

森　俊明

昭和41年４月28日生


昭和62年10月	会計士補登録
昭和63年４月	サンワ・トーマツ青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
平成３年４月	公認会計士登録
平成９年８月	椿勲公認会計士事務所入所
平成15年４月	税理士登録
平成15年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
平成19年６月平成19年６月	ひまわりホールディングス㈱監査役ひまわり証券㈱監査役
平成21年４月平成21年11月	BE1総合会計事務所代表（現任）文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成27年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役

（注）４

普通株式

取締役

酒井和彦

昭和35年12月20日生


昭和59年３月	日本出版販売㈱入社
平成25年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
平成25年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
平成26年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役会長
平成28年４月	日本出版販売㈱常務取締役経営戦略室長、秘書室長、コンプライアンス推進室、システム部担当
平成28年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成29年４月	日本出版販売㈱専務取締役管理部門、物流部門統括、システム部担当、経営戦略室長、秘書室長（現任）

（注）４

普通株式

－

取締役

中島孝浩

昭和39年12月10日生


昭和62年４月	大日本印刷㈱入社
平成16年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
平成20年10月	同社事業企画推進室
平成27年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
平成28年１月平成28年11月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長（現任）文教堂グループホールディングス取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

常勤監査役

角脇　恭一

昭和33年12月16日生


昭和52年10月	㈱ソーブン堂書店入社
昭和61年３月	文教堂グループホールディングス入社
平成９年11月	文教堂グループホールディングス取締役ブックセンター店長
平成14年２月	文教堂グループホールディングス取締役青葉台駅前店長
平成15年７月	文教堂グループホールディングス取締役青葉台駅前店長兼青葉台地区統括
平成15年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員青葉台駅前店長
平成19年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員浜松町店長
平成20年３月	㈱文教堂取締役常務執行役員浜松町店長
平成20年11月平成26年５月	同社取締役常務執行役員浜松町店長兼本部副本部長同社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼上席店長兼浜松町店長
平成28年９月平成28年11月平成29年11月	同社取締役執行役員特命担当同社執行役員特命担当文教堂グループホールディングス常勤監査役（現任）

（注）６

普通株式

監査役

福島　良和

昭和43年10月27日生


平成４年４月	大日本印刷㈱入社
平成21年６月平成23年11月	同社関連事業部文教堂グループホールディングス社外監査役
平成24年６月	㈱オールアバウト監査役
平成27年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）
平成28年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部（現任）

（注）５

普通株式

－

監査役

松平　信治

昭和34年10月21日生


昭和59年６月	松平信治税理士事務所開設（現任）
平成２年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

監査役

村瀬　幸子

昭和47年８月３日生


平成７年４月	ニチハ㈱入社
平成20年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所（現任）
平成27年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明及び酒井和彦は、社外取締役であります。

２．監査役松平信治及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．文教堂グループホールディングスでは、業務執行のスピード化と効率化を推進するため、執行役員制度を導入しております。上記取締役のうち、常務執行役員は佐藤協治、山口竜男、宗像光英、執行役員は取締役会により選任された以下の１名であります。

執行役員　　小林　友幸

４．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

５．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

2016年8月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性１名　（役員のうち女性の比率7.1％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

代表取締役社長

嶋崎　富士雄

昭和41年９月24日生


平成元年４月	㈱服部セイコー入社
平成４年８月	文教堂グループホールディングス入社
平成５年11月	文教堂グループホールディングス取締役社長室長
平成８年１月	文教堂グループホールディングス取締役経営企画室長
平成８年３月	㈱センチュリー代表取締役社長
平成８年12月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営企画室長
平成11年２月	ジェイブック㈱代表取締役社長
平成12年11月	同社取締役会長（現任）
平成14年６月	文教堂グループホールディングス取締役副社長経営企画室長兼営業本部長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス代表取締役社長（現任）
平成20年３月	㈱文教堂代表取締役社長（現任）

（注）４

普通株式

常務取締役

事業政策本部長

山口　竜男

昭和39年３月18日生


昭和61年６月	文教堂グループホールディングス入社
平成９年11月	文教堂グループホールディングス取締役店舗管理部長
平成11年10月	文教堂グループホールディングス取締役営業本部長兼営業管理部長
平成14年６月	文教堂グループホールディングス取締役溝ノ口本店長
平成15年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員溝ノ口本店長
平成16年５月	文教堂グループホールディングス取締役渋谷店開設準備室長
平成16年10月	文教堂グループホールディングス取締役渋谷店長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員営業副本部長兼渋谷店長
平成19年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員営業管理本部長
平成19年11月	ジェイブック㈱代表取締役社長（現任）
平成20年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員事業政策本部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業政策本部長（現任）

（注）４

普通株式

常務取締役

管理本部長

宗像　光英

昭和36年５月１日生


昭和56年７月	㈱ゼット入社
平成７年10月	文教堂グループホールディングス入社
平成11年10月	文教堂グループホールディングスメディア営業部長
平成12年11月	ジェイブック㈱代表取締役社長
平成17年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員
平成19年３月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発本部長兼商品開発部長
平成19年10月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員財務・経理担当事業開発本部長兼商品開発部長
平成20年３月	文教堂グループホールディングス取締役常務執行役員管理本部長
平成22年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員管理本部長（現任）

（注）４

普通株式

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

常務取締役

事業開発部長

佐藤　協治

昭和41年８月31日生


昭和63年４月	㈱本の店岩本入社
平成12年10月	文教堂グループホールディングス入社　北海道事務所長兼北海道支店担当部長
平成19年６月	文教堂グループホールディングス店舗開発部長
平成19年12月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗開発部長
平成20年３月	㈱文教堂執行役員店舗開発部長
平成20年11月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長
平成21年７月	同社取締役執行役員事業開発部長兼経営戦略室長兼情報システム部長（現任）
平成22年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員事業開発部長
平成27年11月	文教堂グループホールディングス常務取締役常務執行役員事業開発部長（現任）

（注）４

普通株式

取締役

総務部長

野口　健太郎

昭和25年８月17日生


昭和46年５月	㈱池田屋入社
昭和53年６月	文教堂グループホールディングス入社
昭和53年７月	文教堂グループホールディングス梶ヶ谷店長
平成15年11月	文教堂グループホールディングス執行役員新横浜駅店長
平成18年１月	文教堂グループホールディングス執行役員統括店長兼新横浜駅店長
平成19年３月	文教堂グループホールディングス執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
平成20年３月	株式会社文教堂執行役員店舗統括副本部長兼渋谷店長
平成21年５月	文教堂グループホールディングス執行役員総務部長
平成22年２月	㈱文教堂取締役執行役員総務部長（現任）
平成22年11月	文教堂グループホールディングス取締役執行役員総務部長（現任）

（注）４

普通株式

取締役

飯田　直樹

昭和40年２月14日生


昭和62年４月	㈱丸井入社
平成11年４月	弁護士登録
平成14年２月	トレイダーズ証券㈱（現トレイダーズホールディングス㈱）監査役
平成15年８月	成和共同法律事務所（現成和明哲法律事務所）パートナー（現任）
平成18年２月	バリオセキュア・ネットワークス㈱取締役
平成20年10月	㈱山野楽器監査役（現任）
平成21年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成23年６月	富士紡ホールディングス㈱監査役（現任）

（注）４

普通株式

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

取締役

森　俊明

昭和41年４月28日生


昭和62年10月	会計士補登録
昭和63年４月	サンワ・トーマツ青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
平成３年４月	公認会計士登録
平成９年８月	椿勲公認会計士事務所入所
平成15年４月	税理士登録
平成15年９月	ブリッジ共同公認会計士事務所シニアパートナー、ブリッジ税理士法人代表社員
平成19年６月平成19年６月	ひまわりホールディングス㈱監査役（現任）ひまわり証券㈱監査役（現任）
平成21年４月平成21年11月	BE1総合会計事務所代表（現任）文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）
平成27年７月	日本ビューホテル㈱社外監査役（現任）

（注）４

普通株式

取締役

酒井和彦

昭和35年12月20日生


昭和59年３月	日本出版販売㈱入社
平成25年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
平成25年６月	日本出版販売㈱取締役システム部長
平成26年４月	日販コンピュータテクノロジイ㈱代表取締役社長
平成28年４月	日本出版販売㈱常務取締役経営戦略室長、秘書室長、コンプライアンス推進室、システム部担当（現任）
平成28年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

取締役

佐藤弘志

昭和45年８月23日生


平成７年３月	マッキンゼー・アンド・カンパニーインク・ジャパン入社
平成９年８月	ブックオフコーポレーション㈱入社
平成19年６月	同社代表取締役社長
平成26年２月	㈱ダルトン入社
平成26年６月	同社代表取締役社長（現任）
平成28年11月	文教堂グループホールディングス社外取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

取締役

中島孝浩

昭和39年12月10日生


昭和62年４月	大日本印刷㈱入社
平成16年10月	同社情報コミュニケーション研究開発センター研究企画部長
平成20年10月	同社事業企画推進室
平成27年10月	同社hontoビジネス本部ビジネス開発ユニット長
平成28年１月平成28年11月	同社hontoビジネス本部ＳＭＳ委員会委員長（現任）文教堂グループホールディングス取締役（現任）

（注）４

普通株式

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

（千株）

常勤監査役

長内　淳

昭和27年１月10日生


昭和52年12月	世界文化販売㈱入社
昭和54年５月	文教堂グループホールディングス入社
平成59年10月	文教堂グループホールディングス中央林間店長
平成６年２月	文教堂グループホールディングス港北ニュータウン店長
平成８年11月	文教堂グループホールディングス横浜北山田店店長
平成11年10月	文教堂グループホールディングス書店営業部長
平成14年６月	文教堂グループホールディングス営業副本部長兼流通センター長
平成15年11月	文教堂グループホールディングス執行役員営業副本部長兼流通センター長
平成16年５月	文教堂グループホールディングス執行役員営業副本部長兼溝ノ口本店長
平成20年11月平成23年11月	文教堂グループホールディングス執行役員ＦＣ事業部長兼溝ノ口本店長文教堂グループホールディングス常勤監査役（現任）

（注）５

普通株式

監査役

福島　良和

昭和43年10月27日生


平成４年４月	大日本印刷㈱入社
平成21年６月平成23年11月	同社関連事業部文教堂グループホールディングス社外監査役
平成24年６月	㈱オールアバウト監査役（現任）
平成27年11月	文教堂グループホールディングス監査役（現任）
平成28年４月	大日本印刷㈱管理本部関連事業部（現任）

（注）５

普通株式

－

監査役

松平　信治

昭和34年10月21日生


昭和59年６月	松平信治税理士事務所開設（現任）
平成２年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

監査役

村瀬　幸子

昭和47年８月３日生


平成７年４月	ニチハ㈱入社
平成20年９月	弁護士登録成和明哲法律事務所入所（現任）
平成27年11月	文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）

（注）５

普通株式

－

計

普通株式

（注）１．取締役飯田直樹、森俊明、酒井和彦及び佐藤弘志は、社外取締役であります。

２．監査役松平信治及び村瀬幸子は、社外監査役であります。

３．文教堂グループホールディングスでは、業務執行のスピード化と効率化を推進するため、執行役員制度を導入しております。上記取締役のうち、常務執行役員は山口竜男、宗像光英、佐藤協治、執行役員は野口健太郎氏のほか、取締役会により選任された以下の２名であります。

執行役員　　高橋　正則　　　　執行役員　　小林　友幸

４．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

５．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。