ＭＲＫホールディングス（9980）の役員の経歴と役員の変遷

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ＭＲＫホールディングス(9980)の株価チャート　ＭＲＫホールディングス(9980)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。



2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）退任取締役

役職名

氏名

退任年月日

取締役

岩本　眞二

2023年11月27日

 

（２）役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

代表取締役社長

取締役

塩田　徹

2023年11月24日

取締役

代表取締役社長

兼 社長執行役員

岩本　眞二

2023年11月24日

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性5名　女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.2％）

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

社長執行役員

岩本 眞二

1962年９月12日生

1985年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2001年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

2004年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

2008年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

2013年４月 株式会社AXES 取締役社長

2013年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

2014年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

2014年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長

2015年３月 夢展望株式会社 社外取締役

2016年６月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社）取締役

2016年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

2016年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

2017年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)

2017年５月 MISEL株式会社 取締役（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 代表取締役社長社長執行役員（現任）

2019年１月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2019年６月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長兼社長

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員(現任)

2022年３月 マルコ株式会社 エンジェリーベ事業本部長(現任)

(注)3

40

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生

2015年４月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役

2020年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年６月 堀田丸正株式会社 取締役(現任)

2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2022年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括

2022年４月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任)

2022年６月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任)

2022年９月 夢展望株式会社 取締役会長(現任)

2022年９月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任)

2022年９月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任)

2023年２月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任)

2023年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事 統括、社長室長(現任)

(注)3

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

鎌谷 賢之

1974年７月16日生

2007年４月 三洋電機株式会社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当)

2009年７月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当)

2014年４月 株式会社ナガセ 常務執行役員

2017年１月 RIZAPグループ株式会社 グループ戦略統括室長

2019年６月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役(現任)

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役(現任)

2020年８月 RIZAP株式会社 取締役

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任)

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2022年６月 夢展望株式会社 取締役(現任)

(注)3

－

取締役

重光 桜子

1968年７月９日生

1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社

1998年５月 株式会社ワールド企画入社

2007年２月 江原道株式会社入社

2013年６月 日本タッパーウェア株式会社入社

2014年２月 株式会社ドクターシーラボ入社

2019年１月 株式会社ピリカインターナショナルジャパン入社

2020年８月 ラブストック株式会社 執行役員（現任）

2021年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(現任)

(注)3

－

取締役

(監査等委員)

(常勤)

巻田眞一郎

1963年９月14日生

1994年５月 ＭＲＫホールディングス入社

2005年10月 ＭＲＫホールディングス経営企画管理部長

2009年６月 ＭＲＫホールディングス経理部長

2011年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員

2014年１月 瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司 監事(現任)

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長代理

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

2017年５月 MISEL株式会社 取締役

2018年10月 マルコ株式会社 執行役員 管理本部長

2020年６月 ＭＲＫホールディングス総務部長

2020年９月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

2022年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 マルコ株式会社 監査役(現任)

2022年６月 MISEL株式会社 監査役(現任)

(注)4

17

取締役

(監査等委員)

大塚 一暁

1981年８月14日生

2006年９月 弁護士登録

2006年９月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2012年９月 大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士(現任)

2017年６月 堀田丸正株式会社 社外取締役

2018年５月 株式会社ワンダーコーポレーション 社外取締役(監査等委員)

2020年６月 株式会社ジーンズメイト 社外取締役(監査等委員)

2021年４月 REXT株式会社 社外取締役(監査等委員)

2021年６月 SDエンターテイメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 堀田丸正株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

小島 　茂

1968年１月９日生

2002年４月 小島社会保険労務士事務所開業 代表(現任)

2002年９月 有限会社プラン・ドゥ・シー 代表取締役(現任)

2007年１月 ヒューマンテラス株式会社 取締役

2009年４月 株式会社イーエスペイロール 代表取締役

2010年５月 株式会社ウィル 取締役

2015年４月 株式会社エスネットワークス 監査役

2016年８月 株式会社パスポート 監査役

2017年６月 同社社外取締役(監査等委員)

2017年６月 堀田丸正株式会社 社外取締役

2018年５月 株式会社ワンダーコーポレーション 社外取締役(監査等委員)

2021年４月 REXT株式会社 社外取締役(監査等委員)

2021年６月 SDエンターテイメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 堀田丸正株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

計

57

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

1983年６月14日生

 

2007年９月 弁護士登録

2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

2015年１月 同所パートナー(現任)

2016年６月 夢展望株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

２．取締役重光桜子氏、取締役大塚一暁氏及び取締役小島茂氏は、社外取締役であります。

３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

６．所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びにＭＲＫホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　各取締役とＭＲＫホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ．社外取締役がＭＲＫホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割

　取締役重光桜子氏は、化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において長年にわたる経験と豊富な知識を有しており、ＭＲＫホールディングスの『美の総合総社』の実現に向けた事業展開に関して、その専門的な知見と女性ならではの視点から支援をいただくとともに、独立した客観的な立場から取締役の職務執行に対して適切な監督、助言等をいただき、ＭＲＫホールディングスのガバナンス強化に寄与いただく役割を担っております。

　監査等委員である取締役大塚一暁氏は、弁護士として長年にわたり培った専門的知識・経験をＭＲＫホールディングスの監査体制、ガバナンスの一層の強化に活かしていただく役割を担っております。

　監査等委員である取締役小島茂氏は、人事・労務の専門家に加えて経営者として長年培ってきた豊富な知識と経験を活かし、ＭＲＫホールディングス事業への有益なご意見をいただくとともに、幅広い見識をＭＲＫホールディングス業務執行への監督等を行う役割を担っております。

ハ．社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針

　社外取締役を選任するためのＭＲＫホールディングスからの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、ＭＲＫホールディングスとの関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、ＭＲＫホールディングス経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会及び取締役会において、内部監査室から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査室及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。

　監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。

 


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　14.2％）

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

社長執行役員

岩本 眞二

1962年９月12日生

1985年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2001年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

2004年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

2008年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

2013年４月 株式会社AXES 取締役社長

2013年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

2014年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

2014年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長

2015年３月 夢展望株式会社 社外取締役

2016年６月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社）取締役

2016年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

2016年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

2017年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)

2017年５月 MISEL株式会社 取締役（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 代表取締役社長社長執行役員（現任）

2019年１月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2019年６月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長兼社長

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員(現任)

(注)3

29

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生

2015年４月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役

2020年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年６月 堀田丸正株式会社 取締役(現任)

2020年７月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2022年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括(現任)

2022年４月 株式会社アンティローザ 代表取締役会長(現任)

2022年４月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任)

2022年４月 REXT株式会社 代表取締役社長(現任)

(注)3

－

取締役

鎌谷 賢之

1974年７月16日生

2007年４月 三洋電機株式会社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当)

2009年７月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当)

2014年４月 株式会社ナガセ 常務執行役員

2017年１月 RIZAPグループ株式会社 グループ戦略統括室長

2019年６月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役(現任)

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役(現任)

2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任)

2020年11月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 取締役(現任)

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

(注)3

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

重光 桜子

1968年７月９日生

1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社

1998年５月 株式会社ワールド企画入社

2007年２月 江原道株式会社入社

2013年６月 日本タッパーウェア株式会社入社

2014年２月 株式会社ドクターシーラボ入社

2019年１月 株式会社ピリカインターナショナルジャパン入社

2020年８月 ラブストック株式会社 執行役員(現任)

2021年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(現任)

(注)3

－

取締役

(監査等委員)

(常勤)

巻田眞一郎

1963年９月14日生

1994年５月 ＭＲＫホールディングス入社

2005年10月 ＭＲＫホールディングス経営企画管理部長

2009年６月 ＭＲＫホールディングス経理部長

2011年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員

2014年１月 瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司 監事(現任)

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長代理

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

2017年５月 MISEL株式会社 取締役

2018年10月 マルコ株式会社 執行役員 管理本部長

2020年６月 ＭＲＫホールディングス総務部長

2020年９月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

2022年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 マルコ株式会社 監査役(現任)

2022年６月 MISEL株式会社 監査役(現任)

(注)4

17

取締役

(監査等委員)

大塚 一暁

1981年８月14日生

2006年９月 弁護士登録

2006年９月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所

2012年９月 大塚・川﨑法律事務所設立 代表弁護士(現任)

2017年６月 堀田丸正株式会社 社外取締役(現任)

2018年５月 株式会社ワンダーコーポレーション 社外取締役(監査等委員)

2020年６月 株式会社ジーンズメイト 社外取締役(監査等委員)

2021年４月 REXT株式会社 社外取締役(監査等委員)

2021年６月 SDエンターテイメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

取締役

(監査等委員)

小島 　茂

1968年１月９日生

2002年４月 小島社会保険労務士事務所開業 代表(現任)

2002年９月 有限会社プラン・ドゥ・シー 代表取締役(現任)

2007年１月 ヒューマンテラス株式会社 取締役

2009年４月 株式会社イーエスペイロール 代表取締役

2010年５月 株式会社ウィル 取締役(現任)

2015年４月 株式会社エスネットワークス 監査役

2016年８月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)監査役

2017年６月 同社社外取締役(監査等委員)

2017年６月 堀田丸正株式会社 社外取締役(現任)

2018年５月 株式会社ワンダーコーポレーション 社外取締役(監査等委員)

2021年４月 REXT株式会社 社外取締役(監査等委員)

2021年６月 SDエンターテイメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

 

 

 

計

 

46

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

1983年６月14日生

 

2007年９月 弁護士登録

2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

2015年１月 同所パートナー(現任)

2016年６月 夢展望株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

　　　２．取締役重光桜子氏、取締役大塚一暁氏及び取締役小島茂氏は、社外取締役であります。

　　　３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　　６．所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会及びMRKホールディングス社員持株会名義の株式数を含めて記載しております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びにＭＲＫホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　各取締役とＭＲＫホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ．社外取締役がＭＲＫホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割

　取締役重光桜子氏は、化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において長年にわたる経験と豊富な知識を有しており、ＭＲＫホールディングスの『美の総合総社』の実現に向けた事業展開に関して、その専門的な知見と女性ならではの視点から支援をいただくとともに、独立した客観的な立場から取締役の職務執行に対して適切な監督、助言等をいただき、ＭＲＫホールディングスのガバナンス強化に寄与いただく役割を担っております。

　監査等委員である大塚一暁氏は、弁護士として長年にわたり培った専門的知識・経験をＭＲＫホールディングスの監査体制、ガバナンスの一層の強化に活かしていただく役割を担っております。

　監査等委員である小島茂氏は、人事・労務の専門家に加えて経営者として長年培ってきた豊富な知識と経験を活かし、ＭＲＫホールディングス事業への有益なご意見をいただくとともに、幅広い見識をＭＲＫホールディングス業務執行への監督等を行う役割を担っております。

ハ．社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針

　社外取締役を選任するためのＭＲＫホールディングスからの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、ＭＲＫホールディングスとの関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、ＭＲＫホールディングス経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会において、内部監査部門から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査部門及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。

　監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。

 


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　11.1％）

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

社長執行役員

岩本 眞二

1962年９月12日生

1985年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2001年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

2004年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

2008年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

2013年４月 株式会社AXES 取締役社長

2013年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

2014年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

2014年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長

2015年３月 夢展望株式会社 社外取締役

2016年６月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社）取締役

2016年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

2016年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

2017年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)

2017年５月 MISEL株式会社 取締役（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 代表取締役社長社長執行役員（現任）

2019年１月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2019年６月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長兼社長（現任）

(注)3

20

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生

1997年４月 株式会社大林組入社

2000年３月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2009年１月 株式会社ワールド入社

2015年４月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社)入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長

2019年６月 RIZAPグループ株式会社入社

2020年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年６月 堀田丸正株式会社 取締役(現任)

2020年７月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル 取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2021年３月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括兼社長室長(現任)

2021年４月 REXT株式会社 取締役会長(現任)

(注)3

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

迎　綱治

1980年３月17日生

2002年４月 大正製薬株式会社入社

2011年10月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2012年12月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2014年10月 ミウ・コスメティックス株式会社 代表取締役

2017年８月 健康メディカルサービス株式会社 代表取締役社長

2018年１月 株式会社ご馳走屋惣兵衛 代表取締役

2018年５月 株式会社ビーアンドディー 代表取締役

2020年４月 RIZAP USA Inc. CEO,COO,TreasurerSecretary(現任)

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役

2020年８月 Kenkou Corporation(Shanghai)Helth Consulting Inc.法定代表人執行董事(現任)

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役

2021年２月 RIZAPインターナショナル株式会社 代表取締役(現任)

2021年２月 RIZAPグループ株式会社 取締役 海外事業統括(現任)

(注)3

－

取締役

鎌谷 賢之

1974年７月16日生

1997年４月 三洋電機株式会社入社

2007年４月 同社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当)

2009年４月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

2009年７月 同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当)

2014年４月 株式会社ナガセ入社 常務執行役員

2017年１月 RIZAPグループ株式会社入社 グループ戦略統括室長

2019年６月 湘南ベルマーレ株式会社 取締役(現任)

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役

2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル 取締役(現任)

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2021年３月 RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画本部長(現任)

(注)3

－

取締役

山田 東城

1963年８月31日生

1993年２月 株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社

2003年７月 株式会社イニット(現トランス・コスモス株式会社)入社 管理部長兼経営推進部長

2006年４月 株式会社ぱど入社 人事部長

2009年４月 株式会社ぱどシップ設立 代表取締役

2010年７月 株式会社ぱど 執行役員 HR・事業インフラ本部長

2018年７月 RIZAPグループ株式会社転籍

2020年７月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル 取締役(現任)

2020年10月 RIZAPグループ株式会社 コーポレート統括本部 副本部長兼人事部長

2020年11月 同社 人事本部 副本部長(現任)

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役

(注)3

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

重光 桜子

1968年７月９日生

1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社

1998年５月 株式会社ワールド企画入社

2007年２月 江原道株式会社入社

2013年６月 日本タッパーウェア株式会社入社

2014年２月 株式会社ドクターシーラボ入社

2019年１月 株式会社ピリカインターナショナルジャパン入社

2020年８月 ラブストック株式会社 執行役員(現任)

2021年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

(注)3

－

取締役

(監査等委員)

(常勤)

饗庭 光夫

1951年４月１日生

1973年４月 丸紅株式会社入社

1999年９月 ＭＲＫホールディングス入社 経理部長

2010年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

2011年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

2016年11月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

2017年５月 MISEL株式会社 監査役（現任）

2017年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月 マルコ株式会社 監査役（現任）

(注)4

23

取締役

(監査等委員)

大田 敏信

1955年10月８日生

1974年４月 金沢国税局採用

1974年４月 出向 大阪国税局

1993年７月 大阪国税局退官

1993年８月 大田税務会計事務所入所 所長(現任)

2000年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

2016年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

取締役

(監査等委員)

平田 佳之

1962年９月26日生

1997年４月 大阪弁護士会登録

1999年12月 平田佳之法律事務所開設 所長(現任)

2018年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

 

 

 

計

 

44

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

1983年６月14日生

 

2007年９月 弁護士登録

2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

2015年１月 同所パートナー(現任)

2016年６月 夢展望株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

　　　２．取締役重光桜子氏、取締役大田敏信氏及び取締役平田佳之氏は、社外取締役であります。

　　　３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　　６．所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びにＭＲＫホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。

　各取締役とＭＲＫホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ．社外取締役がＭＲＫホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割

　取締役重光桜子氏は、化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において長年にわたる経験と豊富な知識を有しており、ＭＲＫホールディングスの『美の総合総社』の実現に向けた事業展開に関して、その専門的な知見と女性ならでは視点から支援をいただくとともに、独立した客観的な立場から取締役の職務執行に対して適切な監督、助言等をいただき、ＭＲＫホールディングスのガバナンス強化に寄与いただく役割を担っております。

　監査等委員である大田敏信氏は、税理士として培われた財務及び会計に関する幅広い経験及び知識を有しており、また、長年の豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かし、専門的見地により取締役の意思決定、業務執行の適法性について厳正な監査を行う役割を担っております。

　監査等委員である平田佳之氏は、弁護士として長年にわたり培った専門的知識・経験をＭＲＫホールディングスの監査体制、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に活かしていただく役割を担っております。

ハ．社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針

　社外取締役を選任するためのＭＲＫホールディングスからの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、ＭＲＫホールディングスとの関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、ＭＲＫホールディングス経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会において、内部監査部門から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査部門及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。

　監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。

 


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

就任年月日

取締役

迎　綱治

1980年３月17日生

2002年４月 大正製薬株式会社入社

2011年10月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2012年12月 RIZAP株式会社 取締役(現任)

2018年６月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役(現任)

2019年４月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2020年６月 同社 取締役執行役員 RIZAP事業・海外事業統括

2020年７月 同社 取締役執行役員 RIZAP事業・海外事業統括兼営業本部長

2020年11月 同社 取締役執行役員 海外事業統括兼営業本部長

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役（現任）

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）

2021年２月 RIZAPグループ株式会社 取締役 海外事業統括（現任）

（注）

－

2020年

12月９日

取締役

鎌谷　賢之

1974年７月16日生

1997年４月 三洋電機株式会社入社

2007年４月 同社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当)

2009年４月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社

2009年７月 同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当)

2014年４月 株式会社ナガセ 常務執行役員

2017年１月 RIZAPグループ株式会社入社 グループ戦略統括室長

2018年５月 同社 グループ管理本部長

2019年４月 同社 執行役員 経営企画本部長

2019年６月 株式会社ジーンズメイト 取締役(現任)

2019年６月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役(現任)

2019年11月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 経営企画本部長兼財務経理本部長

2020年４月 同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括

2020年６月 同社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理統括

2020年７月 同社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム統括兼経営企画本部長

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル 取締役（現任）

2020年11月 RIZAPグループ株式会社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム・法務・リスクマネジメント統括兼経営企画本部長

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役（現任）

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）

2021年２月 RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・新規事業・DX統括兼経営企画本部長（現任）

（注）

－

2020年

12月９日

取締役

内藤　雅義

1959年５月４日生

2011年６月 株式会社大創産業 専務取締役

2017年３月 RIZAPグループ株式会社入社

2017年５月 同社 購買・物流本部長

2017年６月 同社 取締役

2018年５月 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役会長兼社長

2018年６月 株式会社音光 代表取締役(現任)

2018年６月 株式会社ジーンズメイト 取締役

2018年６月 株式会社Vidaway 取締役

2019年１月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2019年６月 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役社長

2019年12月 同社 代表取締役社長 リユース事業本部長(現任)

2020年７月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 ライフスタイル事業統括兼購買物流本部長

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役（現任）

2021年２月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 REXT事業統括兼購買物流本部長（現任）

（注）

－

2020年

12月９日

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

就任年月日

取締役

長谷川　亨

1958年11月１日生

1981年４月 日産自動車株式会社入社

2001年４月 インドネシア日産自動車会社 社長

2006年１月 中東日産自動車会社 社長(在ドバイ中東地区統括会社)

2009年２月 タイ日産自動車会社 社長(在バンコク)

2010年４月 アジアパシフィック日産自動車会社 社長

2012年４月 日産自動車株式会社 アフリカ・中東・インド地域統括 執行役員

2014年４月 同社 アジア・オセアニア地域統括 常務執行役員

2016年１月 横浜マリノス株式会社 代表取締役社長

2018年５月 RIZAPグループ株式会社入社 新領域事業カンパニーカンパニー長

2018年11月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）

2019年４月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2019年４月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長

2019年５月 株式会社タツミマネージメント 代表取締役社長（現任）

2020年４月 RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年４月 株式会社五輪パッキング 取締役（現任）

2020年５月 株式会社サンケイリビング新聞社 取締役会長(現任）

2020年６月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 インベストメント事業統括(現任)

2020年６月 夢展望株式会社 取締役

2020年７月 SDエンターテイメント株式会社 最高顧問

2020年９月 ナラカミーチェジャパン株式会社 取締役（現任）

2020年11月 夢展望株式会社 取締役会長（現任）

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役（現任）

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）

2021年１月 一新時計株式会社 代表取締役社長（現任）

（注）

－

2020年

12月９日

取締役

山田　東城

1963年８月31日生

1993年２月 株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社

2003年７月 株式会社イニット(現トランス・コスモス株式会社)入社 管理部長兼経営推進部長

2006年４月 株式会社ぱど入社 人事部長

2009年４月 株式会社ぱどシップ設立 代表取締役

2010年７月 株式会社ぱど 執行役員 HR・事業インフラ本部長

2017年10月 同社 経営企画本部 人財開発部長

2018年７月 RIZAPグループ株式会社転籍

2020年７月 同社 コーポレート統括本部 人事部長

2020年７月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長(現任)

2020年９月 株式会社イデアインターナショナル 取締役（現任）

2020年10月 RIZAPグループ株式会社 コーポレート統括本部副本部長兼人事部長

2020年11月 同社 人事本部 副本部長（現任）

2020年12月 ＭＲＫホールディングス取締役（現任）

2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）

（注）

－

2020年

12月９日

　　(注)2020年12月９日の臨時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　12名　女性　－名（役員のうち女性の比率－％）

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

社長執行役員

岩本 眞二

1962年９月12日生

1985年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2001年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

2004年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

2008年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

2013年４月 株式会社AXES 取締役社長

2013年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

2014年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

2014年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長

2015年３月 夢展望株式会社 社外取締役

2016年６月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社）取締役

2016年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

2016年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

2017年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)

2017年５月 MISEL株式会社 取締役（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 代表取締役社長社長執行役員（現任）

2019年１月 RIZAPグループ株式会社 執行役員

2019年４月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長

2019年６月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長兼社長（現任）

(注)3

12

取締役

常務執行役員

渡辺 純二

1960年11月13日生

1984年１月 九州マルコ株式会社入社

1988年10月 ＭＲＫホールディングス入社

2002年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

2007年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

2008年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員 事業企画部長

2009年６月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

2010年11月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長

2015年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育部長

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育・コンプライアンス本部長

2017年４月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員 外商・教育本部長

2017年10月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員外商本部長

2018年10月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員(現任)

2018年10月 マルコ株式会社 取締役常務執行役員 外商・教育本部長（現任）

(注)3

22

取締役

執行役員経営企画部長

中　 研悟

1971年１月８日生

1994年４月 株式会社タイトー入社

2010年５月 ノーマディック株式会社 取締役

2010年６月 株式会社ハイマックス 取締役

2011年９月 スタイライフ株式会社 取締役経営管理部長

2012年12月 株式会社ビットサーフ 管理部長

2016年９月 シグノシステムジャパン株式会社 総務部長

2017年４月 ＭＲＫホールディングス入社 経営企画部長

2017年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 経営企画部長（現任）

2018年３月 株式会社エンジェリーベ 取締役（現任）

2018年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2018年７月 瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司 董事長兼総経理（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 取締役（現任）

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

塩田　徹

1973年８月21日生

1997年４月 株式会社大林組入社

2000年３月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社

2009年１月 株式会社ワールド入社

2015年４月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長等

2019年６月 RIZAPグループ株式会社入社

2019年８月 同社 人事本部長

2019年11月 同社 人事本部長兼法務・リスクマネジメント本部長

2019年12月 同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括

2020年５月 同社 執行役員 社長室長兼グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括（現任）

2020年６月 ＭＲＫホールディングス取締役（現任）

2020年６月 RIZAPグループ株式会社取締役（現任）

(注)3

－

取締役

(監査等委員)

(常勤)

饗庭 光夫

1951年４月１日生

1973年４月 丸紅株式会社入社

1999年９月 ＭＲＫホールディングス入社 経理部長

2010年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

2011年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

2016年11月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

2017年５月 MISEL株式会社 監査役（現任）

2017年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月 マルコ株式会社 監査役（現任）

(注)4

23

取締役

(監査等委員)

大田 敏信

1955年10月８日生

1974年４月 金沢国税局採用

1974年４月 出向 大阪国税局

1993年７月 大阪国税局退官

1993年８月 大田税務会計事務所入所 所長(現任)

2000年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

2016年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

取締役

(監査等委員)

平田 佳之

1962年９月26日生

1997年４月 大阪弁護士会登録

1999年12月 平田佳之法律事務所開設 所長(現任)

2018年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

－

 

 

 

計

 

59

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

1983年６月14日生

 

2007年９月 弁護士登録

2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

2015年１月 同所パートナー(現任)

2016年６月 夢展望株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

　　　２．饗庭光夫、大田敏信、平田佳之の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、大田敏信及び平田佳之の両氏は、社外取締役であります。

　　　３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　　６．所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びにＭＲＫホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は２名（両名とも監査等委員である取締役）であります。

　両名ともＭＲＫホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ．社外取締役がＭＲＫホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は、両名とも監査等委員であり、監査等委員として取締役等の職務の執行についての適法性・妥当性について監査する機能・役割を果たすとともに、税理士等の専門的な立場や長年の豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かし、専門的見地により取締役の意思決定、業務執行の適法性について厳正な監査を行う役割を担っております。

ハ．社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針

　社外取締役を選任するためのＭＲＫホールディングスからの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、ＭＲＫホールディングスとの関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、ＭＲＫホールディングス経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会において、内部監査部門から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査部門及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。

　監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。

 


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

社長執行役員

岩本 眞二

1962年９月12日生

1985年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

2001年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

2004年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

2008年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

2013年４月 株式会社AXES 取締役社長

2013年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

2014年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

2014年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長

2015年３月 夢展望株式会社 社外取締役

2016年６月 健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社）取締役

2016年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

2016年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

2017年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)

2017年５月 MISEL株式会社 取締役（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 代表取締役社長社長執行役員（現任）

2019年１月 RIZAPグループ株式会社 執行役員（現任）

2019年４月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長

2019年６月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役会長兼社長（現任）

(注)3

6

取締役

常務執行役員

渡辺 純二

1960年11月13日生

1984年１月 九州マルコ株式会社入社

1988年10月 ＭＲＫホールディングス入社

2002年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

2007年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

2008年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員 事業企画部長

2009年６月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

2010年11月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長

2015年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育部長

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育・コンプライアンス本部長

2017年４月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員 外商・教育本部長

2017年10月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員外商本部長

2018年10月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員(現任)

2018年10月 マルコ株式会社 取締役常務執行役員 外商・教育本部長（現任）

(注)3

21

取締役

執行役員経営企画部長

中　 研悟

1971年１月８日生

1994年４月 株式会社タイトー入社

2010年５月 ノーマディック株式会社 取締役

2010年６月 株式会社ハイマックス 取締役

2011年９月 スタイライフ株式会社 取締役経営管理部長

2012年12月 株式会社ビットサーフ 管理部長

2016年９月 シグノシステムジャパン株式会社 総務部長

2017年４月 ＭＲＫホールディングス入社 経営企画部長

2017年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 経営企画部長（現任）

2018年３月 株式会社エンジェリーベ 取締役（現任）

2018年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

2018年７月 瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司 董事長兼総経理（現任）

2018年10月 マルコ株式会社 取締役（現任）

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

(常勤)

饗庭 光夫

1951年４月１日生

1973年４月 丸紅株式会社入社

1999年９月 ＭＲＫホールディングス入社 経理部長

2010年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

2011年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

2014年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

2016年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

2016年11月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

2017年５月 MISEL株式会社 監査役（現任）

2017年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月 マルコ株式会社 監査役（現任）

(注)4

23

取締役

(監査等委員)

大田 敏信

1955年10月８日生

1974年４月 金沢国税局採用

1974年４月 出向 大阪国税局

1993年７月 大阪国税局退官

1993年８月 大田税務会計事務所入所 所長(現任)

2000年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

2016年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

平田 佳之

1962年９月26日生

1997年４月 大阪弁護士会登録

1999年12月 平田佳之法律事務所開設 所長(現任)

2018年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

 

 

 

計

 

52

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

1983年６月14日生

 

2007年９月 弁護士登録

2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

2015年１月 同所パートナー(現任)

2016年６月 夢展望株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

　　　２．饗庭光夫、大田敏信、平田佳之の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、大田敏信及び平田佳之の両氏は、社外取締役であります。

　　　３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　　６．所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義またはMRKホールディングス社員持株会名義の株式数を含めて記載しております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の員数並びにＭＲＫホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は２名（両名とも監査等委員である取締役）であります。

　両名ともＭＲＫホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ロ．社外取締役がＭＲＫホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割

　ＭＲＫホールディングスの社外取締役は、両名とも監査等委員であり、監査等委員として取締役等の職務の執行についての適法性・妥当性について監査する機能・役割を果たすとともに、税理士等の専門的な立場や長年の豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かし、専門的見地により取締役の意思決定、業務執行の適法性について厳正な監査を行う役割を担っております。

ハ．社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針

　社外取締役を選任するためのＭＲＫホールディングスからの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、ＭＲＫホールディングスとの関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、ＭＲＫホールディングス経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会において、内部監査部門から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査部門及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。

　監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、

内部監査部または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。

 





2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　６名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役社長

社長執行役員販売統括本部長

岩本 眞二

昭和37年９月12日生

 

昭和60年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

平成13年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

平成16年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

平成20年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

平成25年４月 株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長

平成25年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

平成26年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

平成26年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長(現任)

平成27年３月 夢展望株式会社 社外取締役

平成28年６月 健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役(現任)

平成28年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成28年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

平成28年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

平成29年３月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長兼販売サポート本部長

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長(現任)

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス社長執行役員 販売統括本部長(現任)

平成29年５月 MISEL株式会社 取締役（現任）

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員外商本部長

渡辺 純二

昭和35年11月13日生

 

昭和59年１月 九州マルコ株式会社入社

昭和63年10月 ＭＲＫホールディングス入社

平成14年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成19年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

平成20年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員 事業企画部長

平成21年６月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

平成22年11月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

平成26年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長

平成27年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育部長

平成28年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育・コンプライアンス本部長

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員 外商・教育本部長

平成29年10月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員 外商本部長(現任)

 

(注)3

21

取締役

執行役員経営企画部長

中　 研悟

昭和46年１月８日生

 

平成６年４月 株式会社タイトー入社

平成22年５月 ノーマディック株式会社 取締役

平成22年６月 株式会社ハイマックス 取締役

平成23年９月 スタイライフ株式会社 取締役経営管理部長

平成24年12月 株式会社ビットサーフ 管理部長

平成28年９月 シグノシステムジャパン株式会社 総務部長

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス入社 経営企画部長

平成29年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 経営企画部長（現任）

平成30年３月 株式会社エンジェリーベ 取締役（現任）

平成30年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

(常勤)

－

饗庭 光夫

昭和26年４月１日生

 

昭和48年４月 丸紅株式会社入社

平成11年９月 ＭＲＫホールディングス入社 経理部長

平成22年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

平成23年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成26年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

平成28年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

平成28年11月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

平成29年５月 MISEL株式会社 監査役（現任）

平成29年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

23

取締役

(監査等委員)

－

大田 敏信

昭和30年10月８日生

 

昭和49年４月 金沢国税局採用

昭和49年４月 出向 大阪国税局

平成５年７月 大阪国税局退官

平成５年８月 大田税務会計事務所入所 所長(現任)

平成12年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

平成28年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

－

平田 佳之

昭和37年９月26日生

 

平成９年４月 大阪弁護士会登録

平成11年12月 平田佳之法律事務所開設 所長(現任)

平成30年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

 

 

 

 

計

 

46

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

昭和58年６月14日生

 

平成19年９月 弁護士登録

平成19年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

平成27年１月 同所パートナー(現任)

平成28年６月 夢展望株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

　　　２．饗庭光夫、大田敏信、平田佳之の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、大田敏信及び平田佳之の両氏は、社外取締役であります。

　　　３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　　６．所有株式数は、マルコ役員持株会名義またはマルコ社員持株会名義の株式数を含めて記載しております。





2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

社長執行役員販売統括本部長

岩本  眞二

昭和37年９月12日生

 

昭和60年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

平成13年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

平成16年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

平成20年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

平成25年４月 株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長

平成25年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

平成26年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

平成26年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長(現任)

平成27年３月 夢展望株式会社 社外取締役

平成28年６月 健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役(現任)

平成28年７月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成28年10月 ＭＲＫホールディングス専務取締役

平成28年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

平成29年３月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長兼販売サポート本部長

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長(現任)

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス社長執行役員 販売統括本部長(現任)

 

(注)3

－

取締役

常務執行役員外商・教育本部長

渡辺  純二

昭和35年11月13日生

 

昭和59年１月 九州マルコ株式会社入社

昭和63年10月 ＭＲＫホールディングス入社

平成14年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成19年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

平成20年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員 事業企画部長

平成21年６月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

平成22年11月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

平成26年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長

平成27年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育部長

平成28年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育・コンプライアンス本部長

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員 外商・教育本部長(現任)

 

(注)3

20

取締役

常務執行役員経営戦略本部長

上月  浩二

昭和42年12月12日生

 

平成10年９月 株式会社博報堂入社

平成18年11月 コンサルティング会社設立 代表取締役社長

平成20年８月 トラステックホールディングス株式会社 戦略担当執行役員

平成21年５月 ＧＧＭ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 代表取締役社長

平成23年２月 竹銘堂茶店株式会社 副社長、ＣＯＯ

平成24年４月 株式会社Ａｂｌｅ ａｎｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓ エグゼクティブオフィサー

平成27年５月 株式会社モリタＵＧ 取締役

平成28年５月 健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社)入社

平成28年７月 ＭＲＫホールディングス出向 ＭＲＫホールディングス執行役員 経営戦略室長

平成29年４月 ＭＲＫホールディングス常務執行役員 経営戦略本部長(現任)

平成29年５月 ＭＩＳＥＬ株式会社 代表取締役社長(現任)

平成29年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)3

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

加來  武宜

昭和56年３月10日生

 

平成17年４月 司法研修所入所

平成18年10月 司法研修所修了

平成18年10月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

平成21年４月 金融庁検査局総務課 金融証券検査官 任官

平成22年４月 証券取引等監視委員会

平成23年６月 金融庁退官(任期満了)

平成23年９月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

平成26年２月 健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社)入社 経営企画部部長

平成26年５月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成26年６月 株式会社ＤｒｏｐＷａｖｅ(現株式会社Ｘｉｏ)取締役(現任)

平成27年10月 ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役(現任)

平成28年１月 ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社 取締役(現任)

平成28年２月 株式会社タツミプランニング 取締役

平成28年５月 株式会社エンパワープレミアム 代表取締役(現任)

平成28年６月 健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社)取締役(現任)

平成28年７月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

平成29年５月 健康コーポレーション株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

－

取締役

－

宇山    敦

昭和38年５月21日生

 

昭和61年４月 株式会社レナウン入社

平成12年５月 株式会社ファーストリテイリング入社

平成24年８月 Ｅ・Ｌａｎｄ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｃｈｉｎａ ＣＯ.,ＬＴＤ入社 技術本部長兼品質本部長

平成27年２月 株式会社クロスカンパニー(現株式会社ストライプインターナショナル)入社 商品部執行役員

平成29年２月 ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社 アパレルグループ テクニカルディレクター(現任)

平成29年３月 株式会社ジーンズメイト 執行役員商品本部長

平成29年５月 同社取締役 商品本部長(現任)

平成29年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)3

－

取締役

(監査等委員)

(常勤)

－

饗庭  光夫

昭和26年４月１日生

 

昭和48年４月 丸紅株式会社入社

平成11年９月 ＭＲＫホールディングス入社 経理部長

平成22年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

平成23年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成26年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

平成28年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長

平成28年11月 ＭＲＫホールディングス内部監査部長

平成29年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

23

取締役

(監査等委員)

－

金子  公一

昭和23年７月１日生

 

昭和47年４月 中村会計事務所入所

昭和59年11月 新光マネージメントサービス株式会社入社

昭和63年５月 新橋国際法律事務所入所

平成４年１月 有限会社ティーケーケーコーポレーション代表取締役

平成９年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

平成12年５月 金子税理士事務所開設

平成19年８月 ＪＰＳ税理士法人設立 共同代表

平成28年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年７月 金子公一税理士事務所開設 所長(現任)

 

(注)4

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

(監査等委員)

－

大田  敏信

昭和30年10月８日生

 

昭和49年４月 金沢国税局採用

昭和49年７月 出向 大阪国税局

平成５年７月 大阪国税局退官

平成５年８月 大田税務会計事務所入所 所長(現任)

平成12年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

平成28年６月 ＭＲＫホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

－

 

 

 

 

計

 

44

 

（注）１．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

古川  純平

昭和58年６月14日生

 

平成19年９月 弁護士登録

平成19年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

平成27年１月 同所パートナー(現任)

平成28年６月 夢展望株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

－

 

　　　２．饗庭光夫、金子公一、大田敏信の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、金子公一及び大田敏信の両氏は、社外取締役であります。

　　　３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、饗庭光夫氏は、任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。

　　　５．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　　　６．所有株式数は、マルコ役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。


2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

岩本  眞二

昭和37年

９月12日生

 

昭和60年４月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

平成13年10月

平成16年１月

平成20年８月

平成25年４月

平成25年12月

平成26年２月

平成26年11月

 

平成27年３月

平成28年６月

 

平成28年７月

平成28年10月

ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

スタイライフ株式会社 代表取締役社長

株式会社ハイマックス 代表取締役社長

株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長

株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

株式会社馬里邑 取締役副社長

株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長(現任)

夢展望株式会社 社外取締役

健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社) 取締役(現任)

ＭＲＫホールディングス取締役

ＭＲＫホールディングス専務取締役(現任)

 

(注)１

－

取締役

－

大西　雅美

昭和33年

３月５日生

 

昭和55年４月

株式会社丸井入社

平成18年４月

平成18年５月

平成19年４月

平成20年５月

平成20年６月

平成22年６月

平成22年６月

平成24年１月

平成25年３月

平成25年６月

平成25年６月

平成28年１月

平成28年４月

タルボットジャパン株式会社 顧問

同社代表取締役社長

泰波姿商貿有限公司(上海) 董事長

エディバウアージャパン株式会社 顧問

同社取締役副社長

ＡＱＵＡ株式会社 代表取締役

青島愛客玩具有限公司 董事長

ＡＱＵＡ株式会社 顧問

プラスナイロン株式会社 顧問

同社代表取締役社長

株式会社レヴアル 代表取締役社長

株式会社馬里邑 代表取締役社長(現任)

株式会社三鈴 代表取締役社長(現任)

平成28年７月

ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)１

－

取締役

－

加來　武宜

昭和56年

３月10日生

 

平成17年４月

平成18年10月

平成18年10月

平成21年４月

平成22年４月

平成23年６月

平成23年９月

 

平成26年２月

 

 

平成26年５月

平成26年６月

 

平成27年10月

平成28年１月

 

司法研修所入所

司法研修所修了

弁護士法人中央総合法律事務所入所

金融庁検査局総務課 金融証券検査官 任官

証券取引等監視委員会

金融庁退官(任期満了)

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社)入社 経営企画部部長(現任)

弁護士登録(第一東京弁護士会)

株式会社ＤｒｏｐＷａｖｅ(現株式会社Ｘｉｏ) 取締役(現任)

ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役(現任)

ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社 取締役(現任)

平成28年２月

平成28年５月

 

平成28年６月

 

株式会社タツミプランニング 取締役(現任)

株式会社エンパワープレミアム 代表取締役(現任)

健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社) 取締役(現任)

平成28年７月

ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)１

－

（注）１．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．岩本眞二、大西雅美、加來武宜の各氏は、平成28年６月28日開催の第39期定時株主総会において承認可決された第４号議案「第三者割当による募集株式の発行の件」に基づき、平成28年７月５日付で募集株式の払込金額の総額の払込がなされたため、平成28年７月６日付で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任しております。

 

（２）役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

専務取締役

－

取　締　役

－

岩本　眞二

平成28年10月１日

 

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 


2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、平成28年６月28日開催の第39期定時株主総会において承認可決された第４号議案「第三者割当による募集株式の発行の件」に基づき、平成28年７月５日付で募集株式の払込金額の総額の払込がなされたため、平成28年７月６日付で、岩本眞二、大西雅美、加來武宜が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任しました。

（１）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

岩本  眞二

昭和37年

９月12日生

 

昭和60年４月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

平成13年10月

平成16年１月

平成20年８月

平成25年４月

平成25年12月

平成26年２月

平成26年11月

 

平成27年３月

平成28年６月

 

平成28年７月

ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

スタイライフ株式会社 代表取締役社長

株式会社ハイマックス 代表取締役社長

株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長

株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

株式会社馬里邑 取締役副社長

株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長(現任)

夢展望株式会社 社外取締役

健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社) 取締役(現任)

ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)

－

取締役

－

大西　雅美

昭和33年

３月５日生

 

昭和55年４月

株式会社丸井入社

平成18年４月

平成18年５月

平成19年４月

平成20年５月

平成20年６月

平成22年６月

平成22年６月

平成24年１月

平成25年３月

平成25年６月

平成25年６月

平成28年１月

平成28年４月

タルボットジャパン株式会社 顧問

同社代表取締役社長

泰波姿商貿有限公司(上海) 董事長

エディバウアージャパン株式会社 顧問

同社取締役副社長

ＡＱＵＡ株式会社 代表取締役

青島愛客玩具有限公司 董事長

ＡＱＵＡ株式会社 顧問

プラスナイロン株式会社 顧問

同社代表取締役社長

株式会社レヴアル 代表取締役社長

株式会社馬里邑 代表取締役社長(現任)

株式会社三鈴 代表取締役社長(現任)

平成28年７月

ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)

－

取締役

－

加來　武宜

昭和56年

３月10日生

 

平成17年４月

平成18年10月

平成18年10月

平成21年４月

平成22年４月

平成23年６月

平成23年９月

 

平成26年２月

 

 

平成26年５月

平成26年６月

 

平成27年10月

平成28年１月

 

司法研修所入所

司法研修所修了

弁護士法人中央総合法律事務所入所

金融庁検査局総務課 金融証券検査官 任官

証券取引等監視委員会

金融庁退官(任期満了)

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社)入社 経営企画部部長(現任)

弁護士登録(第一東京弁護士会)

株式会社ＤｒｏｐＷａｖｅ(現株式会社Ｘｉｏ) 取締役(現任)

ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役(現任)

ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社 取締役(現任)

平成28年２月

平成28年５月

 

平成28年６月

 

株式会社タツミプランニング 取締役(現任)

株式会社エンパワープレミアム 代表取締役(現任)

健康コーポレーション株式会社(現ＲＩＺＡＰグループ株式会社) 取締役(現任)

平成28年７月

ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

 

(注)

－

（注）平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）


2016年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

なお、平成28年６月28日開催の第39期定時株主総会において承認可決された第４号議案「第三者割当による募集株式の発行の件」に基づき、平成28年７月５日付で募集株式の払込金額の総額の払込がなされたため、平成28年７月６日付で岩本眞二、大西雅美、加來武宜が取締役（監査等委員である取締役を除く。）に就任しました。

上記３名の生年月日、略歴、任期及び所有株式数は、前事業年度の有価証券報告書に記載のとおりであります。

 

異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性 ９名　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％）


2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　６名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

－

朝倉  英文

昭和33年８月６日生

昭和57年４月 伊藤忠商事株式会社入社

平成21年６月 同社テキスタイル・製品部長

平成21年11月 ＭＲＫホールディングス社外取締役

平成23年４月 伊藤忠商事株式会社 繊維原料・テキスタイル部門長代行

平成24年４月 出向 ＭＲＫホールディングス取締役副社長

平成25年６月 伊藤忠商事株式会社退社

平成25年６月 ＭＲＫホールディングス代表取締役社長(現任)

平成27年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長

(注)5

18

取締役

執行役員

教育・コンプライアンス本部長

渡辺  純二

昭和35年11月13日生

昭和59年１月 九州マルコ株式会社入社

昭和63年10月 ＭＲＫホールディングス入社

平成13年９月 ＭＲＫホールディングス教育部長

平成14年11月 ＭＲＫホールディングス取締役

平成17年11月 ＭＲＫホールディングス内部監査室長

平成19年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

平成20年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員 事業企画部長

平成21年６月 ＭＲＫホールディングス執行役員 営業部長

平成22年11月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

平成26年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売本部長

平成27年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育部長

平成28年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 教育・コンプライアンス本部長(現任)

(注)5

19

取締役

執行役員

販売サポート本部長

饗庭  光夫

昭和26年４月１日生

昭和48年４月 丸紅株式会社入社

平成11年９月 ＭＲＫホールディングス入社 経理部長

平成17年10月 ＭＲＫホールディングス総務部長

平成22年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

平成23年11月 ＭＲＫホールディングス取締役(現任)

平成26年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 管理本部長

平成28年４月 ＭＲＫホールディングス執行役員 販売サポート本部長(現任)

(注)5

23

取締役

(監査等委員)

(常勤)

－

石井  純一

昭和23年11月１日生

昭和47年８月 ジオスター株式会社入社

平成３年７月 同社株式公開準備室事務局

平成12年５月 株式会社辻野入社 総務部長

平成19年11月 ＭＲＫホールディングス入社

平成20年９月 ＭＲＫホールディングス執行役員 総務部長

平成21年10月 ＭＲＫホールディングス執行役員 人事部長

平成24年11月 ＭＲＫホールディングス常勤監査役

平成28年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

7

取締役

(監査等委員)

－

金子  公一

昭和23年７月１日生

昭和47年４月 中村会計事務所入所

昭和59年11月 新光マネージメントサービス株式会社入社

昭和63年５月 新橋国際法律事務所入所

平成４年１月 有限会社ティーケーケーコーポレーション代表取締役

平成９年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

平成12年５月 金子税理士事務所開設

平成19年８月 ＪＰＳ税理士法人設立 共同代表(現任)

平成28年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

－

取締役

(監査等委員)

－

大田  敏信

昭和30年10月８日生

昭和49年４月 金沢国税局採用

昭和49年７月 出向 大阪国税局

平成５年７月 大阪国税局退官

平成５年８月 大田税務会計事務所入所 所長(現任)

平成12年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

平成28年６月 ＭＲＫホールディングス取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

－

 

 

 

 

計

 

70

 

 

 

 

（注）１．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＭＲＫホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

　　　２．平成28年６月28日開催の定時株主総会において、承認可決された第４号議案「第三者割当による募集株式発行の件」に基づく募集株式の発行により、同議案に基づく募集株式の払込金額の総額の払込みがなされることを条件として、以下の取締役３名を選任しております。
なお、就任日は、平成28年７月６日となっております。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

－

岩本　眞二

昭和37年９月12日生

昭和60年４月 ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

平成13年10月 ニチメンメディア株式会社 代表取締役社長

平成16年１月 スタイライフ株式会社 代表取締役社長

平成20年８月 株式会社ハイマックス 代表取締役社長

平成25年４月 株式会社ＡＸＥＳ 取締役社長

平成25年12月 株式会社エンジェリーベ 取締役副社長

平成26年２月 株式会社馬里邑 取締役副社長

平成26年11月 株式会社エンジェリーベ 代表取締役社長(現任)

平成27年３月 夢展望株式会社 社外取締役

平成28年６月 健康コーポレーション株式会社 取締役(現任)

(注)5

－

取締役

－

大西　雅美

昭和33年３月５日生

昭和55年４月 株式会社丸井入社

平成18年４月 タルボットジャパン株式会社 顧問

平成18年５月 同社代表取締役社長

平成19年４月 泰波姿商貿有限公司(上海) 董事長

平成20年５月 エディバウアージャパン株式会社 顧問

平成20年６月 同社取締役副社長

平成22年６月 ＡＱＵＡ株式会社 代表取締役

平成22年６月 青島愛客玩具有限公司 董事長

平成24年１月 ＡＱＵＡ株式会社 顧問

平成25年３月 プラスナイロン株式会社 顧問

平成25年６月 同社代表取締役社長

平成25年６月 株式会社レヴアル 代表取締役社長

平成28年１月 株式会社馬里邑 代表取締役社長(現任)

平成28年４月 株式会社三鈴 代表取締役社長(現任)

(注)5

－

取締役

－

加來　武宜

昭和56年３月10日生

平成17年４月 司法研修所入所

平成18年10月 司法研修所修了

平成18年10月 弁護士法人中央総合法律事務所入所

平成21年４月 金融庁検査局総務課 金融証券検査官 任官

平成22年４月 証券取引等監視委員会

平成23年６月 金融庁退官(任期満了)

平成23年９月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

平成26年２月 健康コーポレーション株式会社入社 経営企画部部長(現任)

平成26年５月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成26年６月 株式会社ＤｒｏｐＷａｖｅ(現株式会社Ｘｉｏ) 取締役(現任)

平成27年10月 ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役(現任)

平成28年１月 ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社 取締役(現任)

平成28年２月 株式会社タツミプランニング 取締役(現任)

平成28年５月 株式会社エンパワープレミアム 代表取締役(現任)

平成28年６月 健康コーポレーション株式会社 取締役(現任)

(注)5

－

 

 

      ３．ＭＲＫホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（千株）

 

栢沼　康夫

昭和25年７月20日生

昭和48年４月 伊藤忠商事株式会社入社

平成10年５月 出向 ＮＯＲＴＯＮＳ ＩＴＡＬＹ副社長

平成13年10月 出向 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

平成15年６月 同社財務部長代行兼財務部コーポレートファイナンス室長

平成16年５月 同社食料経営管理部長

平成17年５月 同社食料カンパニーチーフ フィナンシャルオフィサー兼食料経営管理部長

平成19年５月 同社繊維カンパニーチーフ フィナンシャルオフィサー

平成21年11月 ＭＲＫホールディングス社外監査役

平成22年４月 ＭＲＫホールディングス社外監査役辞任

平成22年５月 伊藤忠食品株式会社入社 常務執行役員経営企画本部本部長兼経営企画部部長

平成22年12月 同社取締役 常務執行役員経営企画本部本部長兼経営企画部部長

平成24年４月 同社取締役 常務執行役員経営企画室室長兼ＣＳＲ担当

平成25年４月 同社取締役 常務執行役員コーポレート部門管掌兼ＣＳＲ担当兼コンプライアンス担当

平成26年６月 同社非常勤理事(現任)

－

　　　４．石井純一、金子公一、大田敏信の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、金子公一、大田敏信の両氏は、社外取締役であります。

      ５．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　　７．ＭＲＫホールディングスでは、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

      ８．所有株式数は、マルコ役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。






※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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