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サンドラッグ(9989)の株価チャート サンドラッグ(9989)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のサンドラッグの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 CEO
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
サンドラッグ 代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年２月
|
株式会社キリン堂ホールディングス 取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社BCJ-47 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
43
|
取締役
チェアマン
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役(非業務執行取締役)
|
2007年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役会長
|
2019年３月
|
株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長
|
2022年４月
|
サンドラッグ 取締役チェアマン(現任)
|
2024年７月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
3,113
|
取締役
|
坂 井 義 光
|
1964年12月15日生
|
1983年11月
|
サンドラッグ 入社
|
1998年４月
|
サンドラッグ 営業部課長
|
2001年４月
|
サンドラッグ 店舗開発部次長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2010年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2019年３月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2022年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2022年７月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発本部長(現任)
|
|
(注)４
|
27
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年３月
|
株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ 商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2006年12月
|
サンドラッグ 退社
|
2007年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン)代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年２月
|
株式会社キリン堂ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2024年２月
|
株式会社BCJ-47 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2,205
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役
|
2021年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
-
|
社外取締役
|
辻 智 子
|
1956年８月16日生
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
1987年２月
|
農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
|
1988年３月
|
米国ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年11月
|
米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル入社
|
2004年６月
|
同社 執行役員中央研究所長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員総合研究所長
|
2008年５月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年４月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員・グループ商品本部素材開発部長
|
2020年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
不二製油グループ本社株式会社（現不二製油株式会社）社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
株式会社吉野家ホールディングス執行役員
|
2025年３月
|
株式会社SPEEDIA（現任）
|
2025年６月
|
株式会社吉野家ホールディングス R&Dエグゼクティブフェロー（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
齋 藤 律 子
|
1964年11月２日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア）入社
|
2010年１月
|
株式会社エー・ディー・ワークス（現株式会社ＡＤワークスグループ）入社
|
2020年４月
|
同社 経営企画室ＦＳＡ＆ＳＥ部 部長
|
2021年４月
|
一般社団法人不動産特定共同事業者協議会 事務局長
|
2021年６月
|
株式会社ＡＤワークスグループ不特法協議会推進室 室長
|
2021年７月
|
同社 ディスクロージャー統括室 室長
|
2023年１月
|
株式会社エンジェル・トーチ 取締役
|
2023年11月
|
株式会社地域新聞社 社外取締役
|
2024年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社地域新聞社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
社外監査役
|
和 田 希志子
(戸籍上の氏名:井上希志子)
|
1971年６月20日生
|
1996年４月
|
ふじ合同法律事務所 入所(現任)
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法)
|
2021年３月
|
株式会社ｌｉｓＢ社外監査役(現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
株式会社東光高岳社外取締役（監査等委員）(現任）
|
2022年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
社外監査役
|
上 条 香代子
|
1963年８月13日生
|
1989年２月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所
|
2019年10月
|
新創監査法人入所パートナー（現任）
|
2024年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任) 高周波熱錬株式会社社外監査役
(現任）
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
5,389
|
(注) １．取締役松本正人、取締役辻智子、取締役齋藤律子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役和田希志子、監査役上条香代子は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役３名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
b．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名の選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合も取締役の構成等に変更はございません。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発をはじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 齋藤律子氏は、各企業等において、ディスクロージャー、ファイナンス等の業務経験・経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレート・ガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 和田希志子氏は、弁護士として、豊富な業務経験と法律等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 上条香代子氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 CEO
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
サンドラッグ 代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年２月
|
株式会社キリン堂ホールディングス 取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社BCJ-47 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
33
|
取締役
チェアマン
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役(非業務執行取締役)
|
2007年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長
|
2022年４月
|
サンドラッグ 取締役チェアマン(現任)
|
|
(注)４
|
3,113
|
取締役
|
坂 井 義 光
|
1964年12月15日生
|
1983年11月
|
サンドラッグ 入社
|
1998年４月
|
サンドラッグ 営業部課長
|
2001年４月
|
サンドラッグ 店舗開発部次長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2010年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2019年３月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2022年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2022年７月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発本部長(現任)
|
|
(注)４
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年３月
|
株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ 商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2006年12月
|
サンドラッグ 退社
|
2007年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン)代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2024年２月
|
株式会社キリン堂ホールディングス 取締役就任(現任)
|
2024年２月
|
株式会社BCJ-47 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
2,203
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役
|
2021年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
社外取締役
|
辻 智 子
|
1956年８月16日生
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
1987年２月
|
農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
|
1988年３月
|
米国ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年11月
|
米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル入社
|
2004年６月
|
同社 執行役員中央研究所長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員総合研究所長
|
2008年５月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年４月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員・グループ商品本部素材開発部長（現任）
|
2020年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
不二製油グループ本社株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
齋 藤 律 子
|
1964年11月２日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア）入社
|
2010年１月
|
株式会社エー・ディー・ワークス（現株式会社ＡＤワークスグループ）入社
|
2020年４月
|
同社 経営企画室ＦＳＡ＆ＳＥ部 部長
|
2021年４月
|
一般社団法人不動産特定共同事業者協議会 事務局長
|
2021年６月
|
株式会社ＡＤワークスグループ不特法協議会推進室 室長
|
2021年７月
|
同社 ディスクロージャー統括室 室長
|
2023年１月
|
株式会社エンジェル・トーチ 取締役
|
2023年11月
|
株式会社地域新聞社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
社外監査役
|
和 田 希志子
(戸籍上の氏名:井上希志子)
|
1971年６月20日生
|
1996年４月
|
ふじ合同法律事務所 入所(現任)
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法)
|
2021年３月
|
株式会社ｌｉｓＢ社外監査役(現 任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
株式会社東光高岳社外取締役（監査等委員）(現任）
|
2022年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
社外監査役
|
上 条 香代子
|
1963年８月13日生
|
1989年２月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
2000年９月
|
東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）入所
|
2019年10月
|
新創監査法人入所パートナー（現任）
|
2024年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
5,375
|
(注) １．取締役松本正人、取締役辻智子、取締役齋藤律子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役和田希志子、監査役上条香代子は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役３名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 齋藤律子氏は、各企業等において、ディスクロージャー、ファイナンス等の業務経験・経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレート・ガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 和田希志子氏は、弁護士として、豊富な業務経験と法律等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 上条香代子氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 CEO
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
サンドラッグ 代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
チェアマン
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役(非業務執行取締役)
|
2007年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長
|
2022年４月
|
サンドラッグ 取締役チェアマン(現任)
|
|
(注)４
|
3,112
|
取締役
|
坂 井 義 光
|
1964年12月15日生
|
1983年11月
|
サンドラッグ 入社
|
1998年４月
|
サンドラッグ 営業部課長
|
2001年４月
|
サンドラッグ 店舗開発部次長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2010年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2019年３月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2022年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2022年７月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発本部長(現任)
|
|
(注)４
|
23
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年３月
|
株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ 商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2006年12月
|
サンドラッグ 退社
|
2007年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン)代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
杉 浦 宣 彦
|
1966年２月７日生
|
1989年４月
|
香港上海銀行 入社
|
2001年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
2004年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
|
2006年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
2014年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役
|
2021年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
社外取締役
|
辻 智 子
|
1956年8月16日生
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
1987年２月
|
農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
|
1988年３月
|
米国ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年11月
|
米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル入社
|
2005年４月
|
同社 執行役員中央研究所長
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員総合研究所長
|
2008年５月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年４月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員・グループ商品本部素材開発部長（現任）
|
2020年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
不二製油グループ本社株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
社外監査役
|
小 澤 哲 郎
|
1958年11月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会入会
|
|
矢吹法律事務所入所
|
1993年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
1997年６月
|
ケルン大学法学部修士課程修了
|
2002年４月
|
弁護士法人小澤総合法律事務所代表（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任）
|
|
(注)６
|
-
|
社外監査役
|
篠 原 一 馬
|
1963年６月28日生
|
1998年10月
|
公認会計士登録
|
2001年１月
|
新創監査法人入所
|
2007年４月
|
新創監査法人社員就任
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役（現任）
|
2021年９月
|
篠原公認会計士事務所代表(現任)
|
|
(注)６
|
-
|
社外監査役
|
和 田 希志子
(戸籍上の氏名:井上希志子)
|
1971年６月20日生
|
1996年４月
|
ふじ合同法律事務所 入所(現任)
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法)
|
2021年３月
|
株式会社ｌｉｓＢ社外監査役(現 任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
株式会社東光高岳社外取締役（監査等委員）(現任）
|
2022年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
-
|
計
|
5,349
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役松本正人、取締役辻智子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬、監査役和田希志子は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役４名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は４名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレート・ガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 和田希志子氏は、弁護士として、豊富な業務経験と法律等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 CEO
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
サンドラッグ 代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
チェアマン
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役(非業務執行取締役)
|
2007年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長
|
2022年４月
|
サンドラッグ 取締役チェアマン(現任)
|
|
(注)４
|
3,112
|
取締役
|
坂 井 義 光
|
1964年12月15日生
|
1983年11月
|
サンドラッグ 入社
|
1998年４月
|
サンドラッグ 営業部課長
|
2001年４月
|
サンドラッグ 店舗開発部次長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2010年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長
|
2019年３月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
2022年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長(現任)
|
|
(注)４
|
23
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年３月
|
株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ 商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2006年12月
|
サンドラッグ 退職
|
2007年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン)代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
杉 浦 宣 彦
|
1966年２月７日生
|
1989年４月
|
香港上海銀行 入社
|
2001年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
2004年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
|
2006年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
2014年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役
|
2021年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
辻 智 子
|
1956年8月16日生
|
1979年４月
|
味の素株式会社入社
|
1987年２月
|
農学博士号取得（東京大学旧応用微生物化学研究所）
|
1988年３月
|
米国ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年11月
|
米国ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル入社
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員総合研究所長
|
2008年５月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年４月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員・グループ商品本部素材開発部長（現任）
|
2020年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
小 澤 哲 郎
|
1958年11月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会入会
|
|
矢吹法律事務所入所
|
1993年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
1997年６月
|
ケルン大学法学部修士課程終了
|
2002年４月
|
弁護士法人小澤総合法律事務所代表（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任）
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
篠 原 一 馬
|
1963年６月28日生
|
1998年10月
|
公認会計士登録
|
2001年１月
|
新創監査法人入所
|
2007年４月
|
新創監査法人社員就任
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役（現任）
|
2021年９月
|
篠原公認会計士事務所代表(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
和 田 希志子
(戸籍上の氏名:井上希志子)
|
1971年６月20日生
|
1996年４月
|
ふじ合同法律事務所 入所(現任)
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム株式会社 社外取締役
|
2016年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法)
|
2021年３月
|
株式会社ｌｉｓＢ社外監査役(現 任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
|
2022年６月
|
株式会社東光高岳社外取締役（監査等委員）(予定） サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,349
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役松本正人、取締役辻智子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬、監査役和田希志子は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役４名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2019年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は４名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレート・ガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 和田希志子氏は、弁護士として、豊富な業務経験と法律等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
管理本部長
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役(非業務執行取締役)
|
2007年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,112
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年３月
|
株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ 商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2006年12月
|
サンドラッグ 退職
|
2007年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン) 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
杉 浦 宣 彦
|
1966年２月７日生
|
1989年４月
|
香港上海銀行 入社
|
2001年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
2004年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
|
2006年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
2014年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役
|
2021年３月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
辻 智子
|
1956年8月16日生
|
1979年４月
|
味の素株式会社（中央研究所）入社
|
1987年２月
|
農学博士号（東京大学論文）取得
|
1988年３月
|
ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年12月
|
ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所（研究班長）
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル（中央研究所）入社
|
2005年６月
|
同社 取締役執行役員（総合研究所長）
|
2008年７月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年３月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
同社 研究学術顧問（非常勤）
|
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員(グループ商品本部素材開発部長)
|
2019年３月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員(グループ商品本部副本部長 兼 素材開発部長)（現任）
|
2020年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
小 澤 哲 郎
|
1958年11月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会入会
|
|
矢吹法律事務所入所
|
1993年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
1997年６月
|
ケルン大学法学部修士課程終了
|
2002年４月
|
弁護士法人小澤総合法律事務所代表（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任）
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
篠 原 一 馬
|
1963年６月28日生
|
1998年10月
|
公認会計士登録
|
2001年１月
|
新創監査法人入所
|
2007年４月
|
新創監査法人社員就任（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
5,526
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役松本正人、取締役辻智子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役３名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2020年６月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレートガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
才 津 達 郎
|
1948年３月31日生
|
1973年４月
|
サンドラッグ 入社
|
1976年７月
|
サンドラッグ 取締役営業部長
|
1985年４月
|
サンドラッグ 常務取締役
|
1987年11月
|
サンドラッグ 専務取締役
|
1993年６月
|
サンドラッグ 代表取締役専務
|
1994年10月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2013年８月
|
サンドラッグ 代表取締役会長
|
2018年８月
|
サンドラッグ 代表取締役会長兼社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役会長(現任)
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副会長
|
2020年６月
|
同社退任
|
|
(注)４
|
200
|
代表取締役
社長
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
ダイレックス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
管理本部長
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役(非業務執行取締役)
|
2007年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
株式会社イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
株式会社フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,112
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年３月
|
株式会社イリュウ商事 取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ 商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2006年12月
|
サンドラッグ 退職
|
2007年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発(現株式会社フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
株式会社フォレスト(現株式会社フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社シーズリテイル(現株式会社シーズワン) 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス株式会社 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
杉 浦 宣 彦
|
1966年２月７日生
|
1989年４月
|
香港上海銀行 入社
|
2001年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
2004年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
|
2006年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
2014年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 非常勤顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
辻 智子
|
1956年8月16日生
|
1979年４月
|
味の素株式会社（中央研究所）入社
|
1987年２月
|
農学博士号（東京大学論文）取得
|
1988年３月
|
ロックフェラー大学博士研究員
|
1988年12月
|
ペンシルバニア州立大学博士研究員
|
1989年12月
|
財団法人相模中央化学研究所入所（研究班長）
|
1999年５月
|
株式会社ファンケル（中央研究所）入社
|
2005年６月
|
同社 取締役執行役員（総合研究所長）
|
2008年７月
|
日本水産株式会社 顧問
|
2009年３月
|
同社 生活機能科学研究所長
|
2015年５月
|
同社 研究学術顧問（非常勤）
|
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員(グループ商品本部素材開発部長)
|
2019年３月
|
株式会社吉野家ホールディングス 執行役員(グループ商品本部副本部長 兼 素材開発部長)（現任）
|
|
株式会社日本オーストリッチファーム（現株式会社スピーディア） 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
サンドラッグ 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
小 澤 哲 郎
|
1958年11月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会入会
|
|
矢吹法律事務所入所
|
1993年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
1997年６月
|
ケルン大学法学部修士課程終了
|
2002年４月
|
弁護士法人小澤総合法律事務所代表（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任）
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
篠 原 一 馬
|
1963年６月28日生
|
1998年10月
|
公認会計士登録
|
2001年１月
|
新創監査法人入所
|
2007年４月
|
新創監査法人社員就任（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
5,526
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役松本正人、取締役辻智子は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役３名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2020年６月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2020年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 辻智子氏は、各企業等において、農学博士として商品素材研究開発はじめ小売業の経営にも携わり、経営全般に関する知見を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレートガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
才 津 達 郎
|
1948年３月31日生
|
1973年４月
|
サンドラッグ 入社
|
1976年７月
|
サンドラッグ 取締役営業部長
|
1985年４月
|
サンドラッグ 常務取締役
|
1987年11月
|
サンドラッグ 専務取締役
|
1993年６月
|
サンドラッグ 代表取締役専務
|
1994年10月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
2009年12月
|
ダイレックス㈱ 取締役
|
2013年８月
|
サンドラッグ 代表取締役会長
|
2018年８月
|
サンドラッグ 代表取締役会長兼社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役会長(現任)
|
2019年５月
|
ダイレックス㈱ 代表取締役副会長(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
代表取締役
社長
|
貞 方 宏 司
|
1970年９月27日生
|
1989年３月
|
サンドラッグ 入社
|
2001年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
2004年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
2005年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
2008年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
2009年12月
|
サンドラッグ 取締役
|
2009年12月
|
ダイレックス㈱ 代表取締役副社長
|
2014年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年５月
|
サンドラッグ 代表取締役社長(現任)
|
2019年５月
|
ダイレックス㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
14
|
取締役
管理本部長
|
多 田 直 樹
|
1962年11月13日生
|
1990年５月
|
サンドラッグ 入社
|
1995年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
2000年９月
|
㈱イリュウ商事 代表取締役社長
|
2001年３月
|
サンドラッグ 退社
|
2001年６月
|
サンドラッグ 取締役
|
2007年６月
|
㈱フォレスト(現㈱フォレストモール) 代表取締役社長
|
2009年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
㈱イリュウ商事 代表取締役会長(現任)
|
2019年３月
|
㈱フォレストモール 代表取締役会長(現任)
|
2019年４月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3,112
|
取締役
|
多 田 高 志
|
1969年３月10日生
|
1992年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
1996年10月
|
サンドラッグ入社
|
2001年３月
|
㈱イリュウ商事取締役（非業務執行取締役 現任）
|
2001年４月
|
サンドラッグ商品部情報課長
|
2003年１月
|
サンドラッグ商品部仕入課長
|
2005年５月
|
サンドラッグ経営企画室課長
|
2006年12月
|
同上退職
|
2007年１月
|
㈱やまきＳＣ開発(現㈱フォレストモール) 専務取締役
|
2009年６月
|
㈱フォレスト(現㈱フォレストモール) 代表取締役社長
|
2014年４月
|
㈱シーズリテイル(現㈱シーズワン) 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同上退任
|
2017年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
2017年６月
|
ダイレックス㈱ 代表取締役副社長
|
2019年５月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
杉 浦 宣 彦
|
1966年２月７日生
|
1989年４月
|
香港上海銀行 入社
|
2001年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
2004年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
|
2006年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
2014年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
藤 原 謙 次
|
1946年９月25日生
|
1969年４月
|
株式会社主婦の店ダイエー(現株式会社ダイエー) 入社
|
1993年５月
|
同社 取締役
|
1994年６月
|
株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン) 代表取締役社長
|
2002年５月
|
同社 代表取締役会長
|
2003年６月
|
株式会社ファンケル 代表取締役社長
|
2007年３月
|
同社 代表取締役会長
|
2008年７月
|
株式会社ＳＢＳ 取締役
|
2008年９月
|
株式会社デジタルガレージ 社外取締役(現任)
|
2009年６月
|
株式会社カカクコム 取締役(現任)
|
2015年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
社外取締役
|
松 本 正 人
|
1957年１月11日生
|
1979年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
1998年６月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 京都支店長
|
2001年４月
|
同社 執行役員
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 執行役員
|
2010年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
同社 専務取締役
|
2013年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員
|
2016年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 代表取締役会長
|
2017年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 顧問
|
2018年６月
|
サンドラッグ 社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外常勤監査役
|
山 下 和 稔
|
1959年６月７日生
|
1983年４月
|
国際証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社
|
1997年４月
|
同社 八王子支店長
|
2002年９月
|
三菱証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 広島支店長
|
2005年10月
|
三菱ＵＦＪ証券株式会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社) 名古屋支店法人営業第二副部長
|
2010年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 高知支店長
|
2014年６月
|
同社 理事・神戸支店長
|
2017年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
サンドラッグ 社外常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
小 澤 哲 郎
|
1958年11月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会入会
|
|
矢吹法律事務所入所
|
1993年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
1997年６月
|
ケルン大学法学部修士課程終了
|
2002年４月
|
小澤総合法律事務所所長（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任）
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
篠 原 一 馬
|
1963年６月28日生
|
1998年10月
|
公認会計士登録
|
2001年１月
|
新創監査法人入所
|
2007年４月
|
新創監査法人社員就任（現任）
|
2012年６月
|
サンドラッグ 社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
5,526
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役藤原謙次、取締役松本正人は、社外取締役であります。
２．監査役山下和稔、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
３．上記、社外取締役３名並びに社外監査役３名の全員を、サンドラッグが株式を上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2018年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2019年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2016年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
② 社外役員の状況
サンドラッグの社外取締役は３名、社外監査役は３名で、いずれもサンドラッグとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 杉浦宣彦氏は、大学院教授及び法学博士として、企業経営戦略及びコンプライアンスに関する豊富な研究経験を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 藤原謙次氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 松本正人氏は、豊富な経営経験及び幅広い見識等を有し、有用な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化が期待でき、社外取締役としての監督職務を遂行できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外常勤監査役 山下和稔氏は、金融機関において各種業務を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を有し、加えて常勤監査役を務め、コーポレートガバナンスや監査役業務に精通し、サンドラッグにおいても独立した客観的・中立的な監査機能の発揮が期待できる人物であり、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 小澤哲郎氏は、弁護士として法律等に関する専門知識、豊富な経験を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 篠原一馬氏は、公認会計士として会計等に関する専門知識を有しており、サンドラッグ経営陣から独立した監視・監査機能を有するとともに、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、サンドラッグと社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
社外役員選任の独立性については、2015年制定した「社外役員の独立性判断基準」に基づき、サンドラッグと特別な利害関係がなく、高い倫理観を有し、専門的な知見に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任することを、基本的な考え方としております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
|
管理本部長
|
赤尾 主哉
|
平成30年８月５日
|
(2) 役職の異動
新役名
|
旧役名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
才津 達郎
|
平成30年８月６日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長
|
管理本部長
|
赤尾 主哉
|
平成30年８月５日
|
(2) 役職の異動
|
新役名
|
旧役名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
才津 達郎
|
平成30年８月６日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年6月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第１四半期累計期間後における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役社長
|
管理本部長
|
赤尾 主哉
|
平成30年８月５日
|
(2) 役員の異動
|
新役名
|
旧役名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
代表取締役会長
|
才津 達郎
|
平成30年８月６日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
才 津 達 郎
|
昭和23年３月31日生
|
|
昭和48年４月
|
サンドラッグ 入社
|
|
昭和51年７月
|
サンドラッグ 取締役営業部長
|
|
昭和60年４月
|
サンドラッグ 常務取締役
|
|
昭和62年11月
|
サンドラッグ 専務取締役
|
|
平成５年６月
|
サンドラッグ 代表取締役専務
|
|
平成６年10月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
|
平成25年８月
|
サンドラッグ 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
|
代表取締役
社長
|
管理本部長
|
赤 尾 主 哉
|
昭和40年12月28日生
|
|
昭和59年３月
|
サンドラッグ 入社
|
|
平成７年４月
|
サンドラッグ 商品部課長
|
|
平成12年４月
|
サンドラッグ 商品部次長
|
|
平成13年６月
|
サンドラッグ 管理部長
|
|
平成14年６月
|
サンドラッグ 取締役管理部長
|
|
平成17年10月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長
|
|
平成25年８月
|
サンドラッグ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
43
|
|
取締役
|
商品本部長
|
鶴 田 一 広
|
昭和40年４月27日生
|
|
昭和59年３月
|
サンドラッグ 入社
|
|
平成８年４月
|
サンドラッグ 商品部次長
|
|
平成９年２月
|
サンドラッグ 営業部長
|
|
平成12年６月
|
サンドラッグ 取締役営業部長
|
|
平成15年１月
|
サンドラッグ 取締役商品部長
|
|
平成16年１月
|
サンドラッグ 執行役員(ＦＣ拡大担当)
|
|
平成19年４月
|
サンドラッグ 執行役員社長室長
|
|
平成20年６月
|
サンドラッグ 取締役社長室長
|
|
平成25年８月
|
サンドラッグ 取締役営業本部長兼社長室長
|
|
平成30年６月
|
サンドラッグ 取締役商品本部長(現任)
|
|
(注)３
|
29
|
|
取締役
|
|
貞 方 宏 司
|
昭和45年９月27日生
|
|
平成元年３月
|
サンドラッグ 入社
|
|
平成13年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
|
平成15年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
|
平成16年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
|
平成17年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
|
平成20年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
|
平成21年12月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
|
平成21年12月
|
ダイレックス㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
店舗開発
部長
|
坂 井 義 光
|
昭和39年12月15日生
|
|
昭和58年11月
|
サンドラッグ 入社
|
|
平成10年４月
|
サンドラッグ 営業部課長
|
|
平成13年４月
|
サンドラッグ 店舗開発部次長
|
|
平成17年４月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
|
平成22年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
|
多 田 高 志
|
昭和44年３月10日生
|
|
平成４年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
|
平成８年10月
|
サンドラッグ入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社イリュウ商事取締役（非業務執行取締役現任）
|
|
平成13年４月
|
サンドラッグ商品部情報課長
|
|
平成15年１月
|
サンドラッグ商品部仕入課長
|
|
平成17年５月
|
サンドラッグ経営企画室課長
|
|
平成18年12月
|
同上退職
|
|
平成19年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発（現株式会社フォレストモール）専務取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社フォレスト（現株式会社フォレストモール）代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
株式会社シーズリテイル（現株式会社シーズワン）代表取締役社長
|
|
平成29年３月
|
同上退任
|
|
平成29年６月
|
サンドラッグ 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ダイレックス㈱ 代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
多 田 直 樹
|
昭和37年11月13日生
|
|
平成２年５月
|
サンドラッグ 入社
|
|
平成７年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
|
平成12年９月
|
㈱イリュウ商事 代表取締役社長(現任)
|
|
平成13年３月
|
サンドラッグ 退社
|
|
平成13年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
㈱フォレスト（現株式会社フォレストモール） 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3,112
|
|
取締役
|
|
杉 浦 宣 彦
|
昭和41年２月７日生
|
|
平成元年４月
|
香港上海銀行 入社
|
|
平成13年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
|
平成16年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期課程修了(博士(法学))
|
|
平成18年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
|
平成20年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
|
平成26年６月
|
サンドラッグ 取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
藤 原 謙 次
|
昭和21年９月25日生
|
|
昭和44年４月
|
株式会社主婦の店ダイエー（現株式会社ダイエー）入社
|
|
平成５年５月
|
同社 取締役
|
|
平成６年６月
|
株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ（現株式会社ローソン）代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成15年６月
|
株式会社ファンケル代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ＳＢＳ取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社デジタルガレージ取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社カカクコム取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
サンドラッグ 取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
松 本 正 人
|
昭和32年１月11日生
|
|
昭和54年４月
|
野村證券投資信託販売株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社）執行役員
|
|
平成22年５月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員大阪支店長
|
|
平成24年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成25年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成27年６月
|
同社 代表取締役副社長 兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
ＭＵＳビジネスサービス株式会社代表取締役会長
|
|
平成29年７月
|
ＳＢＳホールディングス株式会社顧問（現任）
|
|
平成30年６月
|
サンドラッグ 取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
岡 本 昌 夫
|
昭和30年１月29日生
|
|
昭和54年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
|
|
平成16年４月
|
同社 阿倍野橋支店長
|
|
平成19年10月
|
同社 コンプライアンス統括部参事役
|
|
平成22年３月
|
株式会社みずほトラストシステムズ執行役員業務監査部長
|
|
平成27年６月
|
サンドラッグ 常勤監査役(社外)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
小 澤 哲 郎
|
昭和33年11月30日生
|
|
昭和62年４月
|
東京弁護士会入会
|
|
|
矢吹法律事務所入所
|
|
平成５年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
|
平成９年６月
|
ケルン大学法学部修士課程終了
|
|
平成14年４月
|
小澤総合法律事務所所長（現任）
|
|
平成24年６月
|
サンドラッグ 監査役(社外)(現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
篠 原 一 馬
|
昭和38年６月28日生
|
|
平成10年10月
|
公認会計士登録
|
|
平成13年１月
|
新創監査法人入所
|
|
平成19年４月
|
新創監査法人社員就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
サンドラッグ 監査役(社外)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
5,619
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役藤原謙次、取締役松本正人は、社外取締役であります。
２．監査役岡本昌夫、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
３．平成30年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成27年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
才 津 達 郎
|
昭和23年３月31日生
|
昭和48年４月
|
サンドラッグ 入社
|
(注)３
|
100
|
|
昭和51年７月
|
サンドラッグ 取締役営業部長
|
|
昭和60年４月
|
サンドラッグ 常務取締役
|
|
昭和62年11月
|
サンドラッグ 専務取締役
|
|
平成５年６月
|
サンドラッグ 代表取締役専務
|
|
平成６年10月
|
サンドラッグ 代表取締役社長
|
|
平成25年８月
|
サンドラッグ 代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
管理本部長
|
赤 尾 主 哉
|
昭和40年12月28日生
|
昭和59年３月
|
サンドラッグ 入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成７年４月
|
サンドラッグ 商品部課長
|
|
平成12年４月
|
サンドラッグ 商品部次長
|
|
平成13年６月
|
サンドラッグ 管理部長
|
|
平成14年６月
|
サンドラッグ 取締役管理部長
|
|
平成17年10月
|
サンドラッグ 取締役管理本部長
|
|
平成25年８月
|
サンドラッグ 代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部長兼社長室長
|
鶴 田 一 広
|
昭和40年４月27日生
|
昭和59年３月
|
サンドラッグ 入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成８年４月
|
サンドラッグ 商品部次長
|
|
平成９年２月
|
サンドラッグ 営業部長
|
|
平成12年６月
|
サンドラッグ 取締役営業部長
|
|
平成15年１月
|
サンドラッグ 取締役商品部長
|
|
平成16年１月
|
サンドラッグ 執行役員(ＦＣ拡大担当)
|
|
平成19年４月
|
サンドラッグ 執行役員社長室長
|
|
平成20年６月
|
サンドラッグ 取締役社長室長
|
|
平成25年８月
|
サンドラッグ 取締役営業本部長兼社長室長(現任)
|
|
取締役
|
|
貞 方 宏 司
|
昭和45年９月27日生
|
平成元年３月
|
サンドラッグ 入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成13年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
|
平成15年１月
|
サンドラッグ 営業第二部次長
|
|
平成16年４月
|
サンドラッグ 営業第二部長
|
|
平成17年４月
|
サンドラッグ 執行役員営業第二部長
|
|
平成20年６月
|
サンドラッグ 取締役営業第二部長
|
|
平成21年12月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
|
平成21年12月
|
ダイレックス㈱ 代表取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
店舗開発
部長
|
坂 井 義 光
|
昭和39年12月15日生
|
昭和58年11月
|
サンドラッグ 入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成10年４月
|
サンドラッグ 営業部課長
|
|
平成13年４月
|
サンドラッグ 店舗開発部次長
|
|
平成17年４月
|
サンドラッグ 執行役員店舗開発部長
|
|
平成22年６月
|
サンドラッグ 取締役店舗開発部長(現任)
|
|
取締役
|
|
多 田 高 志
|
昭和44年３月10日生
|
平成４年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂入社
|
(注)４
|
1,100
|
|
平成８年10月
|
サンドラッグ入社
|
|
平成13年３月
|
株式会社イリュウ商事取締役（非業務執行取締役現任）
|
|
平成13年４月
|
サンドラッグ商品部情報課長
|
|
平成15年１月
|
サンドラッグ商品部仕入課長
|
|
平成17年５月
|
サンドラッグ経営企画室課長
|
|
平成18年12月
|
同上退職
|
|
平成19年１月
|
株式会社やまきＳＣ開発（現株式会社フォレストモール）専務取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社フォレスト（現株式会社フォレストモール）代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
株式会社シーズリテイル代表取締役社長
|
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平成29年３月
|
同上退任
|
|
平成29年６月
|
サンドラッグ 取締役（現任）
|
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役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
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取締役
|
|
多 田 直 樹
|
昭和37年11月13日生
|
平成２年５月
|
サンドラッグ 入社
|
(注)３
|
1,556
|
|
平成７年４月
|
サンドラッグ 経営企画室課長
|
|
平成12年９月
|
㈱イリュウ商事 代表取締役社長(現任)
|
|
平成13年３月
|
サンドラッグ 退社
|
|
平成13年６月
|
サンドラッグ 取締役(現任)
|
|
平成19年６月
|
㈱フォレスト（現株式会社フォレストモール） 代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
|
杉 浦 宣 彦
|
昭和41年２月７日生
|
平成元年４月
|
香港上海銀行 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年８月
|
金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官
|
|
平成16年３月
|
中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期過程終了(博士(法学))
|
|
平成18年４月
|
ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー
|
|
平成20年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任)
|
|
平成26年６月
|
サンドラッグ 取締役(社外)(現任)
|
|
取締役
|
|
藤 原 謙 次
|
昭和21年９月25日生
|
昭和44年４月
|
株式会社主婦の店ダイエー入社
（現株式会社ダイエー）
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年５月
|
同社 取締役
|
|
平成６年６月
|
株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ代表取締役社長
（現株式会社ローソン）
|
|
平成14年５月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成15年６月
|
株式会社ファンケル代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同社 代表取締役会長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ＳＢＳ取締役（現任）
|
|
平成20年９月
|
株式会社デジタルガレージ取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社カカクコム取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
サンドラッグ 取締役(社外)(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
岡 本 昌 夫
|
昭和30年１月29日生
|
昭和54年４月
平成16年４月
平成19年10月
平成22年３月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
同社 阿倍野橋支店長
同社 コンプライアンス統括部参事役
株式会社みずほトラストシステムズ執行役員業務監査部長
|
(注)５
|
―
|
|
平成27年６月
|
サンドラッグ 常勤監査役(社外)(現任)
|
|
監査役
|
|
小 澤 哲 郎
|
昭和33年11月30日生
|
昭和62年４月
|
東京弁護士会入会
|
(注)６
|
―
|
|
|
矢吹法律事務所入所
|
|
平成５年５月
|
オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所
|
|
平成９年６月
|
ケルン大学法学部修士課程終了
|
|
平成14年４月
|
小澤総合法律事務所所長（現任）
|
|
平成24年６月
|
サンドラッグ 監査役(社外)(現任）
|
|
監査役
|
|
篠 原 一 馬
|
昭和38年６月28日生
|
平成10年10月
|
公認会計士登録
|
(注)６
|
―
|
|
平成13年１月
|
新創監査法人入所
|
|
平成19年４月
|
新創監査法人社員就任（現任）
|
|
平成24年６月
|
サンドラッグ 監査役(社外)(現任)
|
|
計
|
2,809
|
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役藤原謙次は、社外取締役であります。
２．監査役岡本昌夫、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
３．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成29年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．平成27年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．取締役多田直樹と取締役多田高志は兄弟であります。
８．所有株式数の欄は、平成29年３月31日現在で表示しております。なお、サンドラッグは、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 才 津 達 郎 | 昭和23年３月31日生 | 昭和48年４月 | サンドラッグ 入社 | (注)３ | 100 |
昭和51年７月 | サンドラッグ 取締役営業部長 |
昭和60年４月 | サンドラッグ 常務取締役 |
昭和62年11月 | サンドラッグ 専務取締役 |
平成５年６月 | サンドラッグ 代表取締役専務 |
平成６年10月 | サンドラッグ 代表取締役社長 |
平成25年８月 | サンドラッグ 代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | 管理本部長 | 赤 尾 主 哉 | 昭和40年12月28日生 | 昭和59年３月 | サンドラッグ 入社 | (注)３ | 21 |
平成７年４月 | サンドラッグ 商品部課長 |
平成12年４月 | サンドラッグ 商品部次長 |
平成13年６月 | サンドラッグ 管理部長 |
平成14年６月 | サンドラッグ 取締役管理部長 |
平成17年10月 | サンドラッグ 取締役管理本部長 |
平成25年８月 | サンドラッグ 代表取締役社長(現任) |
取締役 | 営業本部長兼社長室長 | 鶴 田 一 広 | 昭和40年４月27日生 | 昭和59年３月 | サンドラッグ 入社 | (注)３ | 14 |
平成８年４月 | サンドラッグ 商品部次長 |
平成９年２月 | サンドラッグ 営業部長 |
平成12年６月 | サンドラッグ 取締役営業部長 |
平成15年１月 | サンドラッグ 取締役商品部長 |
平成16年１月 | サンドラッグ 執行役員(ＦＣ拡大担当) |
平成19年４月 | サンドラッグ 執行役員社長室長 |
平成20年６月 | サンドラッグ 取締役社長室長 |
平成25年８月 | サンドラッグ 取締役営業本部長兼社長室長(現任) |
取締役 | | 貞 方 宏 司 | 昭和45年９月27日生 | 平成元年３月 | サンドラッグ 入社 | (注)３ | 7 |
平成13年４月 | サンドラッグ 経営企画室課長 |
平成15年１月 | サンドラッグ 営業第二部次長 |
平成16年４月 | サンドラッグ 営業第二部長 |
平成17年４月 | サンドラッグ 執行役員営業第二部長 |
平成20年６月 | サンドラッグ 取締役営業第二部長 |
平成21年12月 | サンドラッグ 取締役(現任) |
平成21年12月 | ダイレックス㈱ 代表取締役副社長 |
平成26年６月 | 同社 代表取締役社長（現任） |
取締役 | 店舗開発
部長 | 坂 井 義 光 | 昭和39年12月15日生 | 昭和58年11月 | サンドラッグ 入社 | (注)３ | 10 |
平成10年４月 | サンドラッグ 営業部課長 |
平成13年４月 | サンドラッグ 店舗開発部次長 |
平成17年４月 | サンドラッグ 執行役員店舗開発部長 |
平成22年６月 | サンドラッグ 取締役店舗開発部長(現任) |
取締役 | | 多 田 直 樹 | 昭和37年11月13日生 | 平成２年５月 | サンドラッグ 入社 | (注)３ | 1,556 |
平成７年４月 | サンドラッグ 経営企画室課長 |
平成12年９月 | ㈱イリュウ商事 代表取締役社長(現任) |
平成13年３月 | サンドラッグ 退社 |
平成13年６月 | サンドラッグ 取締役(現任) |
平成19年６月 | ㈱フォレスト 代表取締役社長 |
平成21年６月 | 同社 代表取締役会長 |
平成27年４月 | 同社 代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 杉 浦 宣 彦 | 昭和41年２月７日生 | 平成元年４月 | 香港上海銀行 入社 | (注)３ | ― |
平成13年８月 | 金融庁総務企画局政策課金融研究研修センター研究官 |
平成16年３月 | 中央大学大学院法学研究科民事法専攻博士後期過程終了(博士(法学)) |
平成18年４月 | ＪＰモルガン証券株式会社 シニアリーガルアドバイザー |
平成20年４月 | 中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任) |
平成26年６月 | サンドラッグ 取締役(社外)(現任) |
取締役 | | 藤 原 謙 次 | 昭和21年９月25日生 | 昭和44年４月 | 株式会社主婦の店ダイエー入社 （現株式会社ダイエー） | (注)３ | ― |
平成５年５月 | 同社 取締役 |
平成６年６月 | 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ代表取締役社長 （現株式会社ローソン） |
平成14年５月 | 同社 代表取締役会長 |
平成15年６月 | 株式会社ファンケル代表取締役社長 |
平成19年３月 | 同社 代表取締役会長 |
平成20年７月 | 株式会社ＳＢＳ取締役（現任） |
平成20年９月 | 株式会社デジタルガレージ取締役（現任） |
平成21年６月 | 株式会社カカクコム取締役（現任） |
平成27年６月 | サンドラッグ 取締役(社外)(現任) |
常勤監査役 | | 岡 本 昌 夫 | 昭和30年１月29日生 | 昭和54年４月 平成16年４月 平成19年10月 平成22年３月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社 同社 阿倍野橋支店長 同社 コンプライアンス統括部参事役 株式会社みずほトラストシステムズ執行役員業務監査部長 | (注)４ | ― |
平成27年６月 | サンドラッグ 常勤監査役(社外)(現任) |
監査役 | | 小 澤 哲 郎 | 昭和33年11月30日生 | 昭和62年４月 | 東京弁護士会入会 | (注)５ | ― |
| 矢吹法律事務所入所 |
平成５年５月 | オッペンホフ＆レドラー法律事務所(ドイツケルン市)入所 |
平成９年６月 | ケルン大学法学部修士課程終了 |
平成14年４月 | 小澤総合法律事務所所長（現任） |
平成24年６月 | サンドラッグ 監査役(社外)(現任） |
監査役 | | 篠 原 一 馬 | 昭和38年６月28日生 | 平成10年10月 | 公認会計士登録 | (注)５ | ― |
平成13年１月 | 新創監査法人入所 |
平成19年４月 | 新創監査法人社員就任（現任） |
平成24年６月 | サンドラッグ 監査役(社外)(現任) |
計 | 1,709 |
(注) １．取締役杉浦宣彦、取締役藤原謙次は、社外取締役であります。
２．監査役岡本昌夫、監査役小澤哲郎、監査役篠原一馬は、社外監査役であります。
３．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．平成27年６月20日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成28年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
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