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サックスバー ホールディングス(9990)の株価チャート サックスバー ホールディングス(9990)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在のサックスバー ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立取締役
(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役
|
|
（注４）
|
761,200
|
代表取締役社長
執行役員
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立代表取締役(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役(現任)
|
2023年２月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
（注４）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務執行役員
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役
|
2004年６月
|
同常務取締役
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役(現任)
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役専務執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役専務執行役員(現任)
|
|
（注４）
|
107,792
|
取締役
常務執行役員
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役常務執行役員兼東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
14,500
|
取締役
執行役員
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役執行役員兼西日本統括部長兼第５販売部長(現任)
|
|
（注４）
|
4,550
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注４）
|
5,300
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
川邊伸之
|
1970年３月４日生
|
1988年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2018年５月
|
㈱東京デリカ第１商品部課長
|
2019年５月
|
同第１商品部次長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(常勤監査等委員)
就任
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ監査役(現任)
|
2025年６月
|
アイシン通商㈱監査役(現任)
|
2025年６月
|
㈱スカイル監査役(現任)
|
|
(注５)
|
19,300
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現みずほインベスター・リレーションズ㈱)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注５)
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注５）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,480,092
|
(注) １ 取締役丸山文夫、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 社外取締役苅部世津子は、2026年１月15日逝去により退任されました。
３ 代表取締役社長執行役員木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サックスバー ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立取締役
(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役
|
|
（注３）
|
761,200
|
代表取締役社長
執行役員
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立代表取締役(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役(現任)
|
2023年２月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
（注３）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務執行役員
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役
|
2004年６月
|
同常務取締役
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役(現任)
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役専務執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役専務執行役員(現任)
|
|
（注３）
|
107,792
|
取締役
常務執行役員
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役常務執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役常務執行役員兼東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注３）
|
14,500
|
取締役
執行役員
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役執行役員(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役執行役員兼西日本統括部長兼第５販売部長(現任)
|
|
（注３）
|
4,550
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注３）
|
5,300
|
取締役
|
小林登志子
|
1957年６月13日生
|
1979年４月
|
㈲アイサムデザイン入社
|
1986年４月
|
東京デザイン専門学校非常勤講師入職
|
1998年４月
|
同専任教員入職
|
2021年６月
|
同学校長就任(現任)
|
2026年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(予定)
|
|
（注３）
|
－
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
川邊伸之
|
1970年３月４日生
|
1988年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2018年５月
|
㈱東京デリカ第１商品部課長
|
2019年５月
|
同第１商品部次長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(常勤監査等委員)
(現任)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ監査役(現任)
|
2025年６月
|
アイシン通商㈱監査役(現任)
|
2025年６月
|
㈱スカイル監査役(現任)
|
|
(注４)
|
19,300
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現みずほインベスター・リレーションズ㈱)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注４)
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注４）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,480,092
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び小林登志子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長執行役員木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は２名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
b.社外取締役・監査等委員である社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役小林登志子氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、デザイン分野における専門的な知識、教育プログラムに対して実務経験を有しており、サックスバー ホールディングスのブランド戦略の強化、人材戦略の推進に助言をいただき、社外取締役としてサックスバー ホールディングスの業務遂行の監督並びに企業価値向上に重要な役割を果たしていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、監査等委員である社外取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役小林登志子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏及び監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
サックスバー ホールディングスは、社外取締役丸山文夫氏、監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏の３名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、小林登志子氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
なお、サックスバー ホールディングスは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役選任を除く。)７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サックスバー ホールディングスの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
③社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換を行なうことで、経営全般に対する監督を行なっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人及び内部監査室から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化及び質的向上を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在のサックスバー ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役
|
|
（注３）
|
761,200
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役(現任)
|
|
（注３）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役
|
2004年６月
|
同常務取締役(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役(現任)
|
|
（注３）
|
107,092
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
|
（注３）
|
17,100
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注３）
|
13,800
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長(現任)
|
|
（注３）
|
4,150
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注３）
|
5,000
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現任)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(現任)
|
|
（注３）
|
14,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
嶋村毅
|
1956年10月30日生
|
1979年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2011年11月
|
同第１販売部次長
|
2012年５月
|
同第１販売部長
|
2021年６月
|
同常勤監査役
|
2021年６月
|
㈱東京デリカ監査役(現任)
|
2021年６月
|
アイシン通商㈱監査役(現任)
|
2021年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)監査役(現任)
|
2023年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(常勤監査等委員)
(現任)
|
|
(注４)
|
14,200
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注４)
|
1,900
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注４）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,503,692
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び苅部世津子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サックスバー ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立取締役
(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役
|
|
（注３）
|
761,200
|
代表取締役社長
執行役員
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立代表取締役(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役(現任)
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長執行役員就任(予定)
|
|
（注３）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務執行役員
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役
|
2004年６月
|
同常務取締役
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱(現㈱スカイル)取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役(現任)
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役専務執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役専務執行役員就任(予定)
|
|
（注３）
|
107,092
|
取締役
常務執行役員
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役常務執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役常務執行役員兼東日本統括部長兼商品部統括部長就任(予定)
|
|
（注３）
|
13,800
|
取締役
執行役員
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役執行役員就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ取締役執行役員兼西日本統括部長兼第５販売部長就任(予定)
|
|
（注３）
|
4,150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役（現任）
|
|
（注３）
|
5,000
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現任)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(現任)
|
|
（注３）
|
14,400
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
川邊伸之
|
1970年３月４日生
|
1988年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2018年５月
|
㈱東京デリカ第１商品部課長
|
2019年５月
|
同第１商品部次長
|
2025年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(常勤監査等委員)
就任(予定)
|
2025年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(予定)
|
2025年６月
|
アイシン通商㈱監査役就任
(予定)
|
2025年６月
|
㈱スカイル監査役就任(予定)
|
|
(注４)
|
4,200
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注４)
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注４）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,476,592
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び苅部世津子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長執行役員木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は２名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
b.社外取締役・監査等委員である社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、監査等委員である社外取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、及び監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
サックスバー ホールディングスは、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏の４名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、サックスバー ホールディングスは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役選任を除く。)７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、サックスバー ホールディングスの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
③社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換を行なうことで、経営全般に対する監督を行なっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人及び内部監査室から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化及び質的向上を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役就任
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役就任
|
|
（注４）
|
761,200
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役就任
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役就任(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役就任
|
2004年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役就任
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役就任(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
106,392
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
17,100
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
13,100
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長就任(現任)
|
|
（注４）
|
3,650
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
4,700
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現任)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
13,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
嶋村毅
|
1956年10月30日生
|
1979年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2011年11月
|
同第１販売部次長
|
2012年５月
|
同第１販売部長
|
2021年６月
|
同常勤監査役
|
2021年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
アイシン通商㈱監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任)
|
2023年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(常勤監査等委員)
就任(現任)
|
|
(注５)
|
14,100
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注５)
|
1,200
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)就任 (現任)
|
|
（注５）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,499,292
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び苅部世津子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は２名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
b.社外取締役・監査等委員である社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、監査等委員である社外取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、及び監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
サックスバー ホールディングスは、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏の４名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換を行なうことで、経営全般に対する監督を行なっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人及び内部監査室から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化及び質的向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役就任
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
761,200
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役就任
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役就任(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム代表取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
550,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役就任
|
2004年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役就任(現任)
|
2022年10月
|
㈱ギアーズジャム取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
105,692
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
17,100
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
12,400
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長就任(現任)
|
|
（注４）
|
3,250
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
4,500
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
11,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員(常勤)
|
嶋村毅
|
1956年10月30日生
|
1979年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2011年11月
|
同第１販売部次長
|
2012年５月
|
同第１販売部長
|
2021年６月
|
同常勤監査役
|
2021年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
アイシン通商㈱監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任)
|
2023年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役(常勤監査等委員)
就任(現任)
|
|
(注５)
|
14,000
|
取締役
監査等委員
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)就任
(現任)
|
2023年６月
|
平田機工㈱取締役監査等委員(現任)
|
|
（注５)
|
500
|
取締役
監査等委員
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役
|
2023年６月
|
同取締役(監査等委員)就任 (現任)
|
|
（注５）
|
14,050
|
|
計
|
|
|
|
1,495,192
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は２名であります。また、監査等委員である社外取締役は２名であります。
b.社外取締役・監査等委員である社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、監査等委員である社外取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと監査等委員である社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、及び監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
サックスバー ホールディングスは、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏の４名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換を行なうことで、経営全般に対する監督を行なっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人及び内部監査室から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化及び質的向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役就任
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
761
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役就任
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
550
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役就任
|
2004年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー代表取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
16
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
11
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長就任(現任)
|
|
（注４）
|
2
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経研究会入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山文夫税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
4
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
9
|
取締役
|
水野純
|
1961年３月９日生
|
1983年４月
|
㈱鈴丹入社
|
1986年９月
|
㈱パスポート入社
|
1987年４月
|
㈱パスポートライフ取締役
|
1988年11月
|
㈱パスポート取締役
|
2000年５月
|
同代表取締役
|
2002年５月
|
同代表取締役社長
|
2004年10月
|
㈱SPL代表取締役社長
|
2017年10月
|
㈱パスポートライフ代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役（常勤）
|
嶋村毅
|
1956年10月30日生
|
1979年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2011年11月
|
同第１販売部次長
|
2012年５月
|
同第１販売部長
|
2021年６月
|
同常勤監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
アイシン通商㈱監査役就任(現任)
|
2021年６月
|
ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任)
|
|
(注５)
(注７)
|
13
|
監査役（非常勤）
|
大岡秀次郎
|
1941年11月５日生
|
1964年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1991年10月
|
同ガス部長
|
1996年１月
|
伊藤忠フランス会社社長就任
|
1999年５月
|
㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
㈱カスミ顧問
|
2008年２月
|
サックスバー ホールディングス仮監査役就任
|
2008年６月
|
同常勤監査役就任
|
2012年６月
|
同監査役就任(現任)
|
|
（注７）
|
10
|
監査役（非常勤）
|
遠藤恭彦
|
1957年７月３日生
|
1980年４月
|
新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
2001年５月
|
新光証券㈱(現みずほ証券㈱)熊本支店長
|
2009年５月
|
みずほ証券㈱執行役員投資銀行グループ担当
|
2011年４月
|
同常務執行役員投資銀行グループ、企業推進グループ担当
|
2012年５月
|
㈱みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現㈱日本投資環境研究所)取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
平田機工㈱監査役(現任)
|
2020年６月
|
エステールホールディングス㈱監査役(現任)
|
2022年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役就任(現任)
|
|
（注６)
(注７)
|
－
|
|
計
|
|
|
|
1,500
|
(注) １ 取締役丸山文夫、取締役苅部世津子及び取締役水野純は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役遠藤恭彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、サックスバー ホールディングス約款の定めにより、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、サックスバー ホールディングス約款の定めにより、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役は３名であります。また社外監査役は２名であります。
b.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査役大岡秀次郎氏は、商社等における長年の国際経験と、直接会社の経営に関与した経営者経験から、監査役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。
サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役大岡秀次郎氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、水野純氏及び社外監査役大岡秀次郎氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
サックスバー ホールディングスは、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、水野純氏、社外監査役大岡秀次郎氏、遠藤恭彦氏の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関係との関係
監査役は、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や監査役監査を行ない取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合をもつなど連係を保つとともに内部監査室からの情報により適切な監査を行なっております。また、社外監査役は社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査役会などで十分な議論を踏まえて監査を行なっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役就任
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
761
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役就任
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
550
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役就任
|
2004年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
103
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
16
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
10
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長就任(現任)
|
|
（注４）
|
1
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
3
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
7
|
監査役（常勤）
|
嶋村毅
|
1956年10月30日生
|
1979年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2011年11月
|
同第１販売部次長
|
2012年５月
|
同第１販売部長
|
2021年６月
|
同常勤監査役就任(現任)
|
|
(注５)
(注６)
|
13
|
監査役（非常勤）
|
大岡秀次郎
|
1941年11月５日生
|
1964年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1991年10月
|
同ガス部長
|
1996年１月
|
伊藤忠フランス会社社長就任
|
1999年５月
|
㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
㈱カスミ顧問
|
2008年２月
|
サックスバー ホールディングス仮監査役就任
|
2008年６月
|
同常勤監査役就任
|
2012年６月
|
同監査役就任(現任)
|
|
（注６）
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役（非常勤）
|
若山正彦
|
1945年１月22日生
|
1968年４月
|
安田海上火災保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
1969年８月
|
同退社
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
㈱銀座山形屋監査役就任（現任）
|
2004年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注６）
|
11
|
|
計
|
|
|
|
1,491
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役若山正彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、サックスバー ホールディングス約款の定めにより、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役は２名であります。また社外監査役は２名であります。
b.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査役大岡秀次郎氏は、商社等における長年の国際経験と、直接会社の経営に関与した経営者経験から、監査役若山正彦氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。
サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役大岡秀次郎氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役若山正彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏と苅部世津子氏及び社外監査役大岡秀次郎氏と若山正彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関係との関係
監査役は、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や監査役監査を行ない取締役の職務遂行を監査しております。また監査役は会計監査人との定期的に会合をもつなど連係を保つとともに内部監査室からの情報により適切な監査を行なっております。また社外監査役は社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査役会などで十分な議論を踏まえて監査を行なっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立代表取締役就任
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
761
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役就任
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂代表取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
550
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役就任
|
2004年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
アイシン通商㈱取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任(現任)
|
2019年７月
|
㈱三香堂監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
102
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
16
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
9
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長就任(現任)
|
|
（注４）
|
1
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
3
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
5
|
監査役（常勤）
|
小林信之
|
1954年５月11日生
|
1978年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1989年５月
|
同第３販売部ブロック長
|
2009年４月
|
同第８販売部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第８販売部長
|
2017年６月
|
サックスバー ホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(現任)
|
2017年７月
|
アイシン通商㈱監査役就任(現任)
|
2017年７月
|
ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任)
|
|
（注５）
|
14
|
監査役（非常勤）
|
大岡秀次郎
|
1941年11月５日生
|
1964年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1991年10月
|
同ガス部長
|
1996年１月
|
伊藤忠フランス会社社長就任
|
1999年５月
|
㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
㈱カスミ顧問
|
2008年２月
|
サックスバー ホールディングス仮監査役就任
|
2008年６月
|
同常勤監査役就任
|
2012年６月
|
同監査役就任(現任)
|
|
（注５）
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役（非常勤）
|
若山正彦
|
1945年１月22日生
|
1968年４月
|
安田海上火災保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
1969年８月
|
同退社
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
㈱銀座山形屋監査役就任（現任）
|
2004年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注５）
|
10
|
|
計
|
|
|
|
1,485
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役若山正彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役は２名であります。また社外監査役は２名であります。
b.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査役大岡秀次郎氏は、商社等における長年の国際経験と、直接会社の経営に関与した経営者経験から、監査役若山正彦氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。
サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役大岡秀次郎氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役若山正彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏と苅部世津子氏及び社外監査役大岡秀次郎氏と若山正彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関係との関係
監査役は、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や監査役監査を行ない取締役の職務遂行を監査しております。また監査役は会計監査人との定期的に会合をもつなど連係を保つとともに内部監査室からの情報により適切な監査を行なっております。また社外監査役は社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査役会などで十分な議論を踏まえて監査を行なっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
木山茂年
|
1942年３月５日生
|
1964年４月
|
三井造船㈱入社
|
1969年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1974年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
1980年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立
代表取締役就任
|
1992年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー監査役就任(現任)
|
|
（注４）
|
761
|
代表取締役社長
|
木山剛史
|
1966年７月30日生
|
1990年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1992年４月
|
同総務部課長代理
|
1993年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
1998年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
1999年６月
|
同取締役就任
|
1999年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
2001年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
2007年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
2010年３月
|
同第３商品部長
|
2012年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
2012年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
2012年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
550
|
常務取締役
管理部長
|
山田陽
|
1960年５月１日生
|
1983年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1988年12月
|
同社長室長
|
1992年４月
|
同管理部長(現任)
|
1992年６月
|
同取締役就任
|
2004年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
2015年１月
|
㈱カーニバルカンパニー取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
102
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
総務部長
|
田村純男
|
1957年８月21日生
|
1980年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2009年４月
|
同総務部長(現任)
|
2015年６月
|
同取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
15
|
取締役
|
小島康弘
|
1971年６月30日生
|
1995年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第３販売部長
|
2014年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長
|
2015年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
同東日本統括部長兼商品部統括部長(現任)
|
|
（注４）
|
8
|
取締役
|
田代博泰
|
1974年２月22日生
|
1997年７月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
2012年５月
|
同第５販売部長
|
2014年10月
|
㈱東京デリカ第５販売部長
|
2019年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第５販売部長就任(現任)
|
|
（注４）
|
0
|
取締役
|
丸山文夫
|
1957年２月15日生
|
1977年４月
|
㈱天野食品入社
|
1983年８月
|
㈱日本税経入社
|
1985年５月
|
税理士登録
|
1985年11月
|
丸山税理士事務所所長（現任）
|
2010年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
3
|
取締役
|
苅部世津子
|
1948年11月15日生
|
1974年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
1985年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
1989年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
2015年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
4
|
監査役（常勤）
|
小林信之
|
1954年５月11日生
|
1978年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
1989年５月
|
同第３販売部ブロック長
|
2009年４月
|
同第８販売部長
|
2014年５月
|
㈱東京デリカ第８販売部長
|
2017年６月
|
サックスバー ホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(現任)
|
2017年７月
|
アイシン通商㈱監査役就任(現任)
|
2017年７月
|
ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任)
|
|
（注５）
|
14
|
監査役（非常勤）
|
大岡秀次郎
|
1941年11月５日生
|
1964年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1991年10月
|
同ガス部長
|
1996年１月
|
伊藤忠フランス会社社長就任
|
1999年５月
|
㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任
|
2001年６月
|
㈱カスミ顧問
|
2008年２月
|
サックスバー ホールディングス仮監査役就任
|
2008年６月
|
同常勤監査役就任
|
2012年６月
|
同監査役就任(現任)
|
|
（注５）
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役（非常勤）
|
若山正彦
|
1945年１月22日生
|
1968年４月
|
安田海上火災保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
1969年８月
|
同退社
|
1974年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
㈱銀座山形屋監査役就任（現任）
|
2004年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注５）
|
9
|
|
計
|
|
|
|
1,479
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役若山正彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.サックスバー ホールディングスの社外取締役は２名であります。また社外監査役は２名であります。
b.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、サックスバー ホールディングスの業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査役大岡秀次郎氏は、商社等における長年の国際経験と、直接会社の経営に関与した経営者経験から、監査役若山正彦氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。
サックスバー ホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.サックスバー ホールディングスとサックスバー ホールディングスの社外取締役・社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
サックスバー ホールディングスと社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役大岡秀次郎氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
サックスバー ホールディングスと社外監査役若山正彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏と苅部世津子氏及び社外監査役大岡秀次郎氏と若山正彦氏はサックスバー ホールディングスの株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制関係との関係
監査役は、取締役会や経営会議をはじめとする重要な会議への出席や監査役監査を行ない取締役の職務遂行を監査しております。また監査役は会計監査人との定期的に会合をもつなど連係を保つとともに内部監査室からの情報により適切な監査を行なっております。また社外監査役は社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査役会などで十分な議論を踏まえて監査を行なっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
木山茂年
|
昭和17年３月５日生
|
|
昭和39年４月
|
三井造船㈱入社
|
|
昭和44年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
|
昭和49年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
|
昭和55年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立
代表取締役就任
|
|
平成４年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
|
平成11年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
|
（注４）
|
761
|
|
代表取締役社長
|
―
|
木山剛史
|
昭和41年７月30日生
|
|
平成２年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成４年４月
|
同総務部課長代理
|
|
平成５年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
|
平成10年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
|
平成11年６月
|
同取締役就任
|
|
平成11年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成13年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
|
平成19年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
|
平成22年３月
|
同第３商品部長
|
|
平成24年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
|
（注４）
|
550
|
|
常務取締役
|
管理部長
|
山田陽
|
昭和35年５月１日生
|
|
昭和58年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
昭和63年12月
|
同社長室長
|
|
平成４年４月
|
同管理部長(現任)
|
|
平成４年６月
|
同取締役就任
|
|
平成16年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
|
（注４）
|
101
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
伊藤豊
|
昭和22年２月18日生
|
|
昭和45年10月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
|
昭和50年２月
|
同第３ブロック統括部長
|
|
昭和51年５月
|
同取締役就任
|
|
昭和61年２月
|
同第６販売部長兼商品部長
|
|
平成４年４月
|
同商品部長
|
|
平成12年４月
|
同第２商品部長
|
|
平成18年６月
|
同取締役就任
|
|
平成20年７月
|
同商品部長
|
|
平成21年５月
|
同第１商品部長
|
|
平成24年６月
|
同常務取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
アイシン通商㈱代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
ロジェールジャパン㈱代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役第１商品部長(現任)
|
|
（注４）
|
131
|
|
取締役
|
―
|
加納弘
|
昭和27年１月25日生
|
|
昭和49年８月
|
㈱長崎屋入社
|
|
昭和54年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成２年６月
|
同第４販売部長
|
|
平成20年６月
|
同取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
同東日本中日本統括部長
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役東日本中日本統括部長兼第４販売部長(現任)
|
|
（注４）
|
18
|
|
取締役
|
―
|
小川敏之
|
昭和30年８月５日生
|
|
昭和54年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成13年５月
|
同第６販売部長
|
|
平成21年３月
|
同第２商品部長
|
|
平成24年６月
|
同取締役就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
同第３販売部長
|
|
平成26年４月
|
同西日本統括部長
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第３販売部長兼第２商品部長(現任)
|
|
（注４）
|
39
|
|
取締役
|
総務部長
|
田村純男
|
昭和32年８月21日生
|
|
昭和55年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成21年４月
|
同総務部長(現任)
|
|
平成27年６月
|
同取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
15
|
|
取締役
|
―
|
小島康弘
|
昭和46年６月30日生
|
|
平成７年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成24年５月
|
同第３販売部長
|
|
平成26年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
|
平成26年5月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長(現任)
|
|
平成27年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長(現任)
|
|
平成27年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
8
|
|
取締役
|
―
|
丸山文夫
|
昭和32年２月15日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱天野食品入社
|
|
昭和58年８月
|
㈱日本税経入社
|
|
昭和60年５月
|
税理士登録
|
|
昭和60年11月
|
丸山税理士事務所所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注４）
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
苅部世津子
|
昭和23年11月15日生
|
|
昭和49年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
|
昭和60年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
|
平成元年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
|
平成27年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
（注４）
|
3
|
|
監査役（常勤）
|
―
|
小林信之
|
昭和29年５月11日生
|
|
昭和53年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成元年５月
|
同第３販売部ブロック長
|
|
平成21年４月
|
同第８販売部長
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ第８販売部長
|
|
平成29年６月
|
サックスバー ホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(現任)
|
|
（注５）
|
14
|
|
監査役（非常勤）
|
―
|
大岡秀次郎
|
昭和16年11月５日生
|
|
昭和39年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成３年10月
|
同ガス部長
|
|
平成８年１月
|
伊藤忠フランス会社社長就任
|
|
平成11年５月
|
㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任
|
|
平成13年６月
|
㈱カスミ顧問
|
|
平成20年２月
|
サックスバー ホールディングス仮監査役就任
|
|
平成20年６月
|
同常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
同監査役就任(現任)
|
|
（注６）
|
8
|
|
監査役（非常勤）
|
―
|
若山正彦
|
昭和20年１月22日生
|
|
昭和43年４月
|
安田海上火災保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
昭和44年８月
|
同退社
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和63年４月
|
㈱銀座山形屋監査役就任（現任）
|
|
平成16年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
（注６）
|
8
|
|
|
|
計
|
|
|
|
1,664
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役若山正彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、サックスバー ホールディングス定款の定めにより、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
木山茂年
|
昭和17年３月５日生
|
昭和39年４月
|
三井造船㈱入社
|
（注４）
|
856
|
|
昭和44年３月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
|
昭和49年８月
|
サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任
|
|
昭和55年４月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立
代表取締役就任
|
|
平成４年10月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任)
|
|
平成11年９月
|
㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
木山剛史
|
昭和41年７月30日生
|
平成２年４月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
（注４）
|
550
|
|
平成４年４月
|
同総務部課長代理
|
|
平成５年９月
|
㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任)
|
|
平成10年４月
|
サックスバー ホールディングス第３販売部長
|
|
平成11年６月
|
同取締役就任
|
|
平成11年９月
|
㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任)
|
|
平成13年10月
|
ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任
|
|
平成19年６月
|
サックスバー ホールディングス常務取締役就任
|
|
平成22年３月
|
同第３商品部長
|
|
平成24年６月
|
サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
アイシン通商㈱取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
管理部長
|
山田陽
|
昭和35年５月１日生
|
昭和58年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
（注４）
|
100
|
|
昭和63年12月
|
同社長室長
|
|
平成４年４月
|
同管理部長(現任)
|
|
平成４年６月
|
同取締役就任
|
|
平成16年６月
|
同常務取締役就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
伊藤豊
|
昭和22年２月18日生
|
昭和45年10月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
（注４）
|
131
|
|
昭和50年２月
|
同第３ブロック統括部長
|
|
昭和51年５月
|
同取締役就任
|
|
昭和61年２月
|
同第６販売部長兼商品部長
|
|
平成４年４月
|
同商品部長
|
|
平成12年４月
|
同第２商品部長
|
|
平成18年６月
|
同取締役就任
|
|
平成20年７月
|
同商品部長
|
|
平成21年５月
|
同第１商品部長
|
|
平成24年６月
|
同常務取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
アイシン通商㈱代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年10月
|
ロジェールジャパン㈱代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役第１商品部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
加納弘
|
昭和27年１月25日生
|
昭和49年８月
|
㈱長崎屋入社
|
（注４）
|
18
|
|
昭和54年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
|
平成２年６月
|
同第４販売部長
|
|
平成20年６月
|
同取締役就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
同東日本中日本統括部長
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役東日本中日本統括部長兼第４販売部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
小川敏之
|
昭和30年８月５日生
|
昭和54年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
（注４）
|
39
|
|
平成13年５月
|
同第６販売部長
|
|
平成21年３月
|
同第２商品部長
|
|
平成24年６月
|
同取締役就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
同第３販売部長
|
|
平成26年４月
|
同西日本統括部長
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第３販売部長兼第２商品部長(現任)
|
|
取締役
|
総務部長
|
田村純男
|
昭和32年８月21日生
|
昭和55年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
（注４）
|
15
|
|
平成21年４月
|
同総務部長(現任)
|
|
平成27年６月
|
同取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
小島康弘
|
昭和46年６月30日生
|
平成７年11月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
（注４）
|
7
|
|
平成24年５月
|
同第３販売部長
|
|
平成26年４月
|
同第２販売部長兼第３商品部長
|
|
平成26年5月
|
㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長(現任)
|
|
平成27年５月
|
㈱東京デリカ首都圏統括部長(現任)
|
|
平成27年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱東京デリカ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
丸山文夫
|
昭和32年２月15日生
|
昭和52年４月
|
㈱天野食品入社
|
（注４）
|
2
|
|
昭和58年８月
|
㈱日本税経入社
|
|
昭和60年５月
|
税理士登録
|
|
昭和60年11月
|
丸山税理士事務所所長（現任）
|
|
平成22年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
苅部世津子
|
昭和23年11月15日生
|
昭和49年１月
|
(資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社
|
（注４）
|
2
|
|
昭和60年５月
|
サックスバー ホールディングス退社
|
|
平成元年10月
|
セツプランニング主宰(現在)
|
|
平成27年６月
|
サックスバー ホールディングス取締役就任(現任)
|
|
監査役（常勤）
|
―
|
小林信之
|
昭和29年５月11日生
|
昭和53年３月
|
サックスバー ホールディングス入社
|
（注５）
|
13
|
|
平成元年５月
|
同第３販売部ブロック長
|
|
平成21年４月
|
同第８販売部長
|
|
平成26年５月
|
㈱東京デリカ第８販売部長
|
|
平成29年６月
|
サックスバー ホールディングス常勤監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱東京デリカ監査役就任(現任)
|
|
監査役（非常勤）
|
―
|
大岡秀次郎
|
昭和16年11月５日生
|
昭和39年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
（注６）
|
8
|
|
平成３年10月
|
同ガス部長
|
|
平成８年１月
|
伊藤忠フランス会社社長就任
|
|
平成11年５月
|
㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任
|
|
平成13年６月
|
㈱カスミ顧問
|
|
平成20年２月
|
サックスバー ホールディングス仮監査役就任
|
|
平成20年６月
|
同常勤監査役就任
|
|
平成24年６月
|
同監査役就任(現任)
|
|
監査役（非常勤）
|
―
|
若山正彦
|
昭和20年１月22日生
|
昭和43年４月
|
安田海上火災保険㈱（現損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
（注６）
|
7
|
|
昭和44年８月
|
同退社
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和63年４月
|
㈱銀座山形屋監査役就任（現任）
|
|
平成16年６月
|
サックスバー ホールディングス監査役就任（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,754
|
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役若山正彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、サックスバー ホールディングス定款の定めにより、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役会長 | ― | 木山茂年 | 昭和17年３月５日生 | 昭和39年４月 | 三井造船㈱入社 | （注４） | 856 |
昭和44年３月 | (資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社 |
昭和49年８月 | サックスバー ホールディングス設立 代表取締役就任 |
昭和55年４月 | ㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)設立
代表取締役就任 |
平成４年10月 | ㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)取締役就任(現任) |
平成11年９月 | ㈱エムケー興産設立
取締役就任(現任) |
平成24年６月 | サックスバー ホールディングス代表取締役会長就任(現任) |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 | ― | 木山剛史 | 昭和41年７月30日生 | 平成２年４月 | サックスバー ホールディングス入社 | （注４） | 550 |
平成４年４月 | 同総務部課長代理 |
平成５年９月 | ㈱デリカ総業(現ディーアンドケー㈱)代表取締役就任(現任) |
平成10年４月 | サックスバー ホールディングス第３販売部長 |
平成11年６月 | 同取締役就任 |
平成11年９月 | ㈱エムケー興産設立
代表取締役就任(現任) |
平成13年10月 | ディレクターズ㈱設立
代表取締役就任 |
平成19年６月 | サックスバー ホールディングス常務取締役就任 |
平成22年３月 | 同第３商品部長 |
平成24年６月 | サックスバー ホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
平成24年10月 | アイシン通商㈱取締役就任（現任） |
平成24年10月 | ロジェールジャパン㈱取締役就任（現任） |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 管理部長 | 山田陽 | 昭和35年５月１日生 | 昭和58年３月 | サックスバー ホールディングス入社 | （注４） | 100 |
昭和63年12月 | 同社長室長 |
平成４年４月 | 同管理部長(現任) |
平成４年６月 | 同取締役就任 |
平成16年６月 | 同常務取締役就任(現任) |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | ― | 伊藤豊 | 昭和22年２月18日生 | 昭和45年10月 | (資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社 | （注４） | 131 |
昭和50年２月 | 同第３ブロック統括部長 |
昭和51年５月 | 同取締役就任 |
昭和61年２月 | 同第６販売部長兼商品部長 |
平成４年４月 | 同商品部長 |
平成12年４月 | 同第２商品部長 |
平成18年６月 | 同取締役就任 |
平成20年７月 | 同商品部長 |
平成21年５月 | 同第１商品部長 |
平成24年６月 | 同常務取締役就任（現任） |
平成24年10月 | アイシン通商㈱代表取締役就任（現任） |
平成24年10月 | ロジェールジャパン㈱代表取締役就任（現任） |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ取締役第１商品部長(現任) |
取締役 | ― | 加納弘 | 昭和27年１月25日生 | 昭和49年８月 | ㈱長崎屋入社 | （注４） | 28 |
昭和54年３月 | サックスバー ホールディングス入社 |
平成２年６月 | 同第４販売部長 |
平成20年６月 | 同取締役就任（現任） |
平成26年４月 | 同東日本中日本統括部長 |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ取締役東日本中日本統括部長兼第４販売部長(現任) |
取締役 | ― | 小川敏之 | 昭和30年８月５日生 | 昭和54年３月 | サックスバー ホールディングス入社 | （注４） | 39 |
平成13年５月 | 同第６販売部長 |
平成21年３月 | 同第２商品部長 |
平成24年６月 | 同取締役就任(現任) |
平成26年４月 | 同第３販売部長 |
平成26年４月 | 同西日本統括部長 |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ取締役西日本統括部長兼第３販売部長兼第２商品部長(現任) |
取締役 | 総務部長 | 田村純男 | 昭和32年８月21日生 | 昭和55年３月 | サックスバー ホールディングス入社 | （注４） | 15 |
平成21年４月 | 同総務部長(現任) |
平成27年６月 | 同取締役就任(現任) |
平成27年６月 | ㈱東京デリカ取締役就任(現任) |
取締役 | ― | 小島康弘 | 昭和46年６月30日生 | 平成７年11月 | サックスバー ホールディングス入社 | （注４） | 7 |
平成24年５月 | 同第３販売部長 |
平成26年４月 | 同第２販売部長兼第３商品部長 |
平成26年5月 | ㈱東京デリカ第２販売部長兼第３商品部長(現任) |
平成27年５月 | ㈱東京デリカ首都圏統括部長(現任) |
平成27年６月 | サックスバー ホールディングス取締役就任(現任) |
平成27年６月 | ㈱東京デリカ取締役就任(現任) |
取締役 | ― | 丸山文夫 | 昭和32年２月15日生 | 昭和52年４月 | ㈱天野食品入社 | （注４） | 2 |
昭和58年８月 | ㈱日本税経入社 |
昭和60年５月 | 税理士登録 |
昭和60年11月 | 丸山税理士事務所所長（現任） |
平成22年６月 | サックスバー ホールディングス取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | ― | 苅部世津子 | 昭和23年11月15日生 | 昭和49年１月 | (資)丸二商会(サックスバー ホールディングスの前身)入社 | （注４） | 1 |
昭和60年５月 | サックスバー ホールディングス退社 |
平成元年10月 | セツプランニング(現在) |
平成27年６月 | サックスバー ホールディングス取締役就任(現任) |
監査役（常勤） | ― | 高野正 | 昭和25年１月14日生 | 昭和43年３月 | 洋服のトミン入社 | （注５） | 11 |
昭和53年２月 | サックスバー ホールディングス入社 |
平成４年６月 | 同７販売部長 |
平成18年６月 | 同取締役 |
平成26年４月 | 同首都圏統括部長 |
平成26年５月 | ㈱東京デリカ取締役首都圏統括部長 |
平成27年５月 | アイシン通商㈱監査役就任(現任) |
平成27年５月 | ロジェールジャパン㈱監査役就任(現任) |
平成27年６月 | サックスバー ホールディングス常勤監査役就任(現任) |
平成27年６月 | ㈱東京デリカ監査役就任(現任) |
監査役（非常勤） | ― | 大岡秀次郎 | 昭和16年11月５日生 | 昭和39年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | （注５） | 8 |
平成３年10月 | 同ガス部長 |
平成８年１月 | 伊藤忠フランス会社社長就任 |
平成11年５月 | ㈱カスミコンビニエンスネットワーク代表取締役社長就任 |
平成13年６月 | ㈱カスミ顧問 |
平成20年２月 | サックスバー ホールディングス仮監査役就任 |
平成20年６月 | 同常勤監査役就任 |
平成24年６月 | 同監査役就任(現任) |
監査役（非常勤） | ― | 若山正彦 | 昭和20年１月22日生 | 昭和43年４月 | 安田海上火災保険㈱（現損害保険ジャパン㈱）入社 | （注５） | 6 |
昭和44年８月 | 同退社 |
昭和49年４月 | 弁護士登録 |
昭和63年４月 | ㈱銀座山形屋監査役就任（現任） |
平成16年６月 | サックスバー ホールディングス監査役就任（現任） |
| | 計 | | | | | 1,758 |
(注) １ 取締役丸山文夫及び取締役苅部世津子は、社外取締役であります。
２ 監査役大岡秀次郎及び監査役若山正彦は、社外監査役であります。
３ 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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