ヤマザワ(9993)の株価チャート ヤマザワ(9993)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
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（注５） |
203 |
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取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
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（注５） |
32 |
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|
専務取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
（注５） |
27 |
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取締役 管理本部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
（注５） |
7 |
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取締役 営業本部長 |
柿崎 泰之 |
1966年１月31日生 |
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（注５） |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 哲也 |
1975年１月24日生 |
|
（注５） |
2 |
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取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
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（注5） |
- |
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取締役 ※社外 |
半田 稔 |
1957年９月３日生 |
|
（注5） |
- |
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|
取締役 ※社外 |
髙橋 修 |
1958年４月28日生 |
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（注5） |
- |
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|
監査役 （常勤） |
池田 正廣 |
1957年３月４日生 |
|
(注6) |
3 |
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監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注7) |
- |
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|
監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
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(注8) |
- |
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計 |
280 |
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（注）１．取締役 髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤廣の義兄であり、専務取締役 上畑日登美は、取締役会長 山澤廣の実姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 ヤマザワ入社 2010年６月 ヤマザワ執行役員に就任（現任） ヤマザワグロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 ヤマザワ商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 ヤマザワ販売部宮城南ブロック長 2019年３月 ヤマザワグロサリー商品部長 2023年２月 ヤマザワ開発部部長（現任） |
- |
|
柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） 2023年３月 ㈱塚田会計事務所代表取締役社長（現任） |
- |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
５．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （開発部部長） 執行役員 瀧 幸法（店舗運営部部長） 執行役員 沼倉 英夫（商品部部長） 執行役員 安孫子 学（人事教育部部長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の半田稔は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の髙橋修はネッツトヨタ山形㈱の代表取締役社長として企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及びネッツトヨタ山形㈱とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
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（注５） |
84 |
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取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
|
（注５） |
30 |
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専務取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
（注５） |
26 |
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取締役 管理本部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
（注５） |
6 |
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取締役 営業本部長 |
柿崎 泰之 |
1966年１月31日生 |
|
（注５） |
1 |
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取締役 |
山本 哲也 |
1975年１月24日生 |
|
（注５） |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
|
（注5） |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
半田 稔 |
1957年９月３日生 |
|
（注5） |
- |
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|
取締役 ※社外 |
髙橋 修 |
1958年４月28日生 |
|
（注5） |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
池田 正廣 |
1957年３月４日生 |
|
(注6) |
3 |
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|
監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注7) |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
|
(注8) |
- |
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|
計 |
155 |
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（注）１．取締役 髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤廣の義兄であり、専務取締役 上畑日登美は、取締役会長 山澤廣の実姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 ヤマザワ入社 2010年６月 ヤマザワ執行役員に就任（現任） ヤマザワグロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 ヤマザワ商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 ヤマザワ販売部宮城南ブロック長 2019年３月 ヤマザワグロサリー商品部長 2023年２月 ヤマザワ開発部部長（現任） |
- |
|
柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） 2023年３月 ㈱塚田会計事務所代表取締役社長（現任） |
- |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
５．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の５名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （開発部部長） 執行役員 布施 清治（商品部部長） 執行役員 瀧 幸法（営業企画部部長） 執行役員 沼倉 英夫（店舗運営部部長） 執行役員 安孫子 学（人事教育部部長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の半田稔は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の髙橋修はネッツトヨタ山形㈱の代表取締役社長として企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及びネッツトヨタ山形㈱とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
|
（注５） |
83 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
|
（注５） |
29 |
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|
専務取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
（注５） |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
（注５） |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
柿崎 泰之 |
1966年１月31日生 |
|
（注５） |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 哲也 |
1975年１月24日生 |
|
（注５） |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
半田 稔 |
1957年９月３日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 修 |
1958年４月28日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
池田 正廣 |
1957年３月４日生 |
|
(注６) |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注７) |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
|
(注８) |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
148 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤廣の義兄であり、専務取締役 上畑日登美は、取締役会長 山澤廣の実姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 ヤマザワ入社 2010年６月 ヤマザワ執行役員に就任（現任） ヤマザワグロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 ヤマザワ商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 ヤマザワ販売部宮城南ブロック長 2019年３月 ヤマザワグロサリー商品部長 2023年２月 ヤマザワ開発部部長（現任） |
- |
|
柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役（現任） 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） |
- |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
５．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （開発部部長） 執行役員 岡崎 雅則（㈱サンコー食品 営業本部長） 執行役員 布施 清治（生鮮商品部部長） 執行役員 瀧 幸法（営業企画部部長） 執行役員 庄子 泰央（㈱サンコー食品 管理本部長） 執行役員 藤本 英二（財務・経営企画部部長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の半田稔は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の髙橋修はネッツトヨタ山形㈱の代表取締役社長として企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及びネッツトヨタ山形㈱とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
|
（注５） |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
|
（注５） |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
（注５） |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
（注５） |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
柿崎 泰之 |
1966年１月31日生 |
|
（注５） |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 哲也 |
1975年１月24日生 |
|
（注５） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
半田 稔 |
1957年９月３日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 修 |
1958年４月28日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
池田 正廣 |
1957年３月４日生 |
|
(注６) |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注７) |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
|
(注８) |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
143 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤廣の義兄であり、専務取締役 上畑日登美は、取締役会長 山澤廣の実姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 ヤマザワ入社 2010年６月 ヤマザワ執行役員に就任（現任） ヤマザワグロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 ヤマザワ商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 ヤマザワ販売部宮城南ブロック長 2019年３月 ヤマザワグロサリー商品部長 2023年２月 ヤマザワ開発部部長（現任） |
- |
|
柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役（現任） 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） |
- |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
５．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （開発部部長） 執行役員 岡崎 雅則（最上村山ブロック長 兼 寒河江プラザ店店長） 執行役員 布施 清治（宮城南ブロック長 兼 多賀城店店長） 執行役員 瀧 幸法（グロサリー商品部部長） 執行役員 庄子 泰央（㈱サンコー食品新工場PC研究開発室長） 執行役員 藤本 英二（財務・経営企画部部長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の半田稔は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の髙橋修はネッツトヨタ山形㈱の代表取締役社長として企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及びネッツトヨタ山形㈱とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
|
(注５) |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
木村 孝 |
1953年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
宇井 俊郎 |
1954年11月６日生 |
|
(注５) |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
(注５) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
(注５) |
23 |
||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
浜田 敏 |
1948年６月30日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
尾原 儀助 |
1948年２月24日生 |
|
(注５) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
池田 正廣 |
1957年３月４日生 |
1980年４月 ヤマザワ入社
2008年４月 ヤマザワ人事教育部長
2009年４月 ヤマザワ執行役員
2010年６月 ヤマザワ取締役
2016年５月 ㈱ヤマザワカスタマーサービス（現㈱ヤマザワ保険サービス）代表取締役社長
2017年５月 よねや商事㈱取締役副社長
2020年２月 同社代表取締役社長
2022年５月 ヤマザワ監査役に就任（現任） |
(注６) |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注７) |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
138 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙橋一夫、浜田敏及び尾原儀助は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役 山澤廣は、取締役社長 古山利昭の義弟であり、取締役 上畑日登美は、取締役社長 古山利昭の義姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 ヤマザワ入社 2010年６月 ヤマザワ執行役員に就任（現任） ヤマザワグロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 ヤマザワ商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 ヤマザワ販売部宮城南ブロック長 2019年３月 ヤマザワグロサリー商品部長（現任） |
4 |
|
柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役（現任） 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） |
－ |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
５．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の９名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （グロサリー商品部長） |
|
執行役員 小野 幸悦（生鮮商品部長） |
|
執行役員 岡崎 雅則（山形ブロック長） 執行役員 長崎 善人（営業副本部長） 執行役員 柿崎 泰之（店舗運営部部長） 執行役員 布施 清治（最上村山ブロック長） 執行役員 瀧 幸法（宮城南ブロック長） 執行役員 庄子 泰央（㈱サンコー食品新工場PC研究開発室長） 執行役員 山本 哲也（人事教育部部長 兼 情報物流部部長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の浜田敏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。ヤマザワは同氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり社外取締役としての独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の尾原儀助は、男山酒造株式会社及び山形酒類販売株式会社の代表取締役として営業及び管理全般を統括しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び男山酒造株式会社・山形酒類販売株式会社とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
|
(注５) |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
木村 孝 |
1953年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
宇井 俊郎 |
1954年11月６日生 |
|
(注５) |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事教育部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
(注５) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
(注５) |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
浜田 敏 |
1948年６月30日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
尾原 儀助 |
1948年２月24日生 |
|
(注５) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森 美博 |
1951年11月28日生 |
|
(注６) |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注７) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
143 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙橋一夫、浜田敏及び尾原儀助は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役 山澤廣は、取締役社長 古山利昭の義弟であり、取締役 上畑日登美は、取締役社長 古山利昭の義姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 堯生 |
1941年 ４月９日生 |
1962年12月 ヤマザワ入社 1975年５月 ヤマザワ人事教育部人事課長 1984年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 1992年９月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 2009年６月 同社特別顧問（現任） |
5 |
なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
５．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2018年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の８名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （グロサリー商品部長） |
|
執行役員 小野 幸悦（生鮮商品部長） |
|
執行役員 岡崎 雅則（山形ブロック長） 執行役員 長崎 善人（営業副本部長） 執行役員 柿崎 泰之（店舗運営部部長） 執行役員 布施 清治（最上村山ブロック長） 執行役員 滝 幸法（宮城南ブロック長） 執行役員 庄子 泰央（㈱サンコー食品新工場PC研究開発室長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の浜田敏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。ヤマザワは同氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり社外取締役としての独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の尾原儀助は、男山酒造株式会社及び山形酒類販売株式会社の代表取締役として営業及び管理全般を統括しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び男山酒造株式会社・山形酒類販売株式会社とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
|
(注５) |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
木村 孝 |
1953年５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
宇井 俊郎 |
1954年11月６日生 |
|
(注５) |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長
|
佐藤 慎三 |
1952年６月27日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事教育部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
|
(注５) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 内部監査室室長 |
黒田 俊郎 |
1957年１月１日生 |
|
(注５) |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
|
(注５) |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
浜田 敏 |
1948年６月30日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森 美博 |
1951年11月28日生 |
|
(注６) |
9 |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
尾原 儀助 |
1948年２月24日生 |
|
(注７) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
146 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
２．監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
３．取締役 山澤廣は、取締役社長 古山利昭の義弟であり、取締役 上畑日登美は、取締役社長 古山利昭の義姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 堯生 |
1941年 ４月９日生 |
1962年12月 ヤマザワ入社 1975年５月 ヤマザワ人事教育部人事課長 1984年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 1992年９月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 2009年６月 同社特別顧問（現任） |
5 |
なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
５．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2018年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の３名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （グロサリー商品部長） |
|
執行役員 小野 幸悦（生鮮商品部長） |
|
執行役員 岡崎 雅則（山形ブロック長） |
② 社外役員の状況
ヤマザワの社外取締役は２名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、ヤマザワは、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。ヤマザワにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の浜田敏は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。ヤマザワは同氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり社外取締役としての独立性に影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の尾原儀助は、男山酒造株式会社及び山形酒類販売株式会社の代表取締役として営業及び管理全般を統括しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び男山酒造株式会社・山形酒類販売株式会社とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役専務として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所とヤマザワ並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
古山 利昭 |
1970年 10月11日生 |
|
(注５) |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
木村 孝 |
1953年 ５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
宇井 俊郎 |
1954年 11月６日生 |
|
(注５) |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼 総務部長 |
佐藤 慎三 |
1952年 ６月27日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山澤 廣 |
1970年 ９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事教育部長 |
工藤 和久 |
1959年 １月13日生 |
|
(注５) |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生鮮商品部長 |
黒田 俊郎 |
1957年 １月１日生 |
|
(注５) |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上畑 日登美 |
1960年 ２月１日生 |
|
(注５) |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
|
髙橋 一夫 |
1952年 ５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
|
浜田 敏 |
1948年 ６月30日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森 美博 |
1951年 11月28日生 |
|
(注６) |
9 |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
|
尾原 儀助 |
1948年 ２月24日生 |
|
(注７) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
|
川井 雅浩 |
1954年 １月14日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
146 |
（注）１．取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
２．監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
３．取締役 山澤廣は、取締役社長 古山利昭の義弟であり、取締役 上畑日登美は、取締役社長 古山利昭の義姉であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 堯生 |
1941年 ４月９日生 |
1962年12月 ヤマザワ入社 1975年５月 ヤマザワ人事教育部人事課長 1984年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 1992年９月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 2009年６月 同社特別顧問（現任） |
5 |
なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
５．2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2018年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2016年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （グロサリー商品部長） |
|
執行役員 佐竹 光宏（開発部長） |
|
執行役員 小野 幸悦（最上村山ブロック長） |
|
執行役員 岡崎 雅則（置賜ブロック長） |
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
山澤 進 |
昭和５年 １月５日生 |
|
(注５) |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
営業本部長 |
古山 利昭 |
昭和45年 10月11日生 |
|
(注５) |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長 |
木村 孝 |
昭和28年 ５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼 総務部長 |
佐藤 慎三 |
昭和27年 ６月27日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山澤 廣 |
昭和45年 ９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
販売部長 |
工藤 和久 |
昭和34年 １月13日生 |
|
(注５) |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
人事教育部長 |
森谷 亮一 |
昭和30年 ７月16日生 |
|
(注５) |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生鮮商品部長 |
黒田 俊郎 |
昭和32年 １月１日生 |
|
(注６) |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上畑 日登美 |
昭和35年 ２月１日生 |
|
(注６) |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
|
髙橋 一夫 |
昭和27年 ５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
|
浜田 敏 |
昭和23年 ６月30日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森 美博 |
昭和26年 11月28日生 |
|
(注７) |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
|
尾原 儀助 |
昭和23年 ２月24日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
|
川井 雅浩 |
昭和29年 １月14日生 |
|
(注９) |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
457 |
（注）１．取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
２．監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤進の子の配偶者であり、取締役 山澤廣及び上畑日登美は、取締役会長 山澤進の子であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 堯生 |
昭和16年 ４月９日生 |
昭和37年12月 ヤマザワ入社 昭和50年５月 ヤマザワ人事教育部人事課長 昭和59年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 平成４年９月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 平成21年６月 同社特別顧問（現任） 平成22年６月 ヤマザワ補欠監査役 |
5 |
なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
５．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成30年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成30年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
10．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
執行役員 大場 正 （宮城南ブロック長） |
|
執行役員 佐竹 光宏（開発部長） |
|
執行役員 柿崎 泰之（グロサリー商品部長） |
|
執行役員 小野 幸悦（最上村山ブロック長） |
|
執行役員 太田 浩 （山形北ブロック長） |
|
執行役員 岡崎 雅則（寒河江プラザ店） |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
山澤 進 |
昭和５年 １月５日生 |
|
(注５) |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
営業本部長 |
古山 利昭 |
昭和45年 10月11日生 |
|
（注５） |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長 兼 出店戦略・ 店舗開発室長 |
木村 孝 |
昭和28年 ５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼 総務部長 |
佐藤 慎三 |
昭和27年 ６月27日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生鮮商品部長 |
宇井 俊郎 |
昭和29年 11月６日生 |
|
(注５) |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山澤 廣 |
昭和45年 ９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
販売部長 |
工藤 和久 |
昭和34年 １月13日生 |
|
(注５) |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事教育部長 |
森谷 亮一 |
昭和30年 ７月16日生 |
|
(注５) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
|
髙橋 一夫 |
昭和27年 ５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ※社外 |
|
浜田 敏 |
昭和23年 ６月30日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森 美博 |
昭和26年 11月28日生 |
|
(注６) |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
|
尾原 儀助 |
昭和23年 ２月24日生 |
|
(注７) |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 ※社外 |
|
川井 雅浩 |
昭和29年 １月14日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
431 |
（注）１．取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
２．監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤進の子の配偶者であり、取締役 山澤廣は、取締役会長 山澤進の子であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 堯生 |
昭和16年 ４月９日生 |
昭和37年12月 ヤマザワ入社 昭和50年５月 ヤマザワ人事教育部人事課長 昭和59年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 平成４年９月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 平成21年６月 同社特別顧問（現任） 平成22年６月 ヤマザワ補欠監査役 |
5 |
なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
５．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成26年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の８名で構成されております。
|
宮城南ブロック長 大場 正 |
グロサリー商品部長 柿崎 泰之 |
|
建設・営繕部長 大石 良雄 |
生鮮商品部部長代理 兼 惣菜マネジャー 小野 幸悦 |
|
建設・営繕部部長代理 佐竹 光宏 |
山形南ブロック長 太田 浩 |
|
品質管理室長 黒田 俊郎 |
|
|
生鮮商品部副部長 兼 鮮魚マネジャー 岡崎 雅則（平成29年６月１日付就任予定） |
|
10．平成29年５月26日付取締役の異動は、次のとおりであります。
|
氏名 |
異動前の役職、地位及び担当 |
異動後の役職、地位及び担当 |
|
池田 正廣 |
㈱ヤマザワ 取締役 ㈱ヤマザワカスタマーサービス 代表取締役社長 |
よねや商事㈱ 取締役副社長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼 子会社 ㈱ヤマザワカスタマーサービス 代表取締役社長 |
取締役 人事教育部長 |
池田 正廣 |
平成28年６月１日 |
|
取締役 人事教育部長 |
取締役 秘書・広報室長 |
森谷 亮一 |
平成28年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼 子会社 ㈱ヤマザワカスタマーサービス 代表取締役社長 |
取締役 人事教育部長 |
池田 正廣 |
平成28年６月１日 |
|
取締役 人事教育部長 |
取締役 秘書・広報室長 |
森谷 亮一 |
平成28年６月１日 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
山澤 進 |
昭和５年 １月５日生 |
|
(注５) |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
営業本部長 |
古山 利昭 |
昭和45年 10月11日生 |
|
（注５） |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部副本部長 兼 出店戦略・ 店舗開発室長 |
木村 孝 |
昭和28年 ５月１日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 兼 総務部長 |
佐藤 慎三 |
昭和27年 ６月27日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生鮮商品部長 |
宇井 俊郎 |
昭和29年 11月６日生 |
|
(注５) |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事教育部長 |
池田 正廣 |
昭和32年 ３月４日生 |
|
(注５) |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山澤 廣 |
昭和45年 ９月９日生 |
|
(注５) |
81 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
販売部長 |
工藤 和久 |
昭和34年 １月13日生 |
|
(注５) |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秘書・広報室長 |
森谷 亮一 |
昭和30年 ７月16日生 |
|
(注６) |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙橋 一夫 |
昭和27年 ５月22日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
浜田 敏 |
昭和23年 ６月30日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森 美博 |
昭和26年 11月28日生 |
|
(注７) |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
尾原 儀助 |
昭和23年 ２月24日生 |
|
(注８) |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
川井 雅浩 |
昭和29年 １月14日生 |
|
(注９) |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
433 |
（注）１．取締役 髙橋一夫及び浜田敏は、社外取締役であります。
２．監査役 尾原儀助及び川井雅浩は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤進の子の配偶者であり、取締役 山澤廣は、取締役会長 山澤進の子であります。
４．ヤマザワは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石井 堯生 |
昭和16年 ４月９日生 |
昭和37年12月 ヤマザワ入社 昭和50年５月 ヤマザワ人事教育部人事課長 昭和59年12月 ㈱スポーツクラブ天童出向 専務取締役 平成４年９月 ヤマザワ産業㈱取締役管理部長 平成21年６月 同社特別顧問（現任） 平成22年６月 ヤマザワ補欠監査役 |
5 |
なお、補欠監査役石井堯生は補欠の社外監査役であります。
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成26年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．平成25年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
10．ヤマザワでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の５名で構成されております。
宮城南ブロック長 大場 正
宮城東ブロック長 佐竹 光宏
建設・営繕部長 大石 良雄
品質管理室長 黒田 俊郎
グロサリー商品部長 柿崎 泰之
11．平成28年６月１日付取締役の役職の異動は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職、地位及び担当 |
|
池田 正廣 |
㈱ヤマザワ 取締役 ㈱ヤマザワカスタマーサービス 代表取締役社長 |
|
森谷 亮一 |
㈱ヤマザワ 取締役 人事教育部長 |
12.平成28年６月１日付執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
氏名 |
役職、地位及び担当 |
|
小野 幸悦 |
執行役員 山形南ブロック長 |
|
太田 浩 |
執行役員 秘書・広報室長 |
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