やまや（9994）の役員の経歴と役員の変遷
やまや(9994)の株価チャート やまや(9994)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ファウンダー |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
糠塚紀久夫 |
1967年11月26日生 |
|
（注） ５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土谷美津子 |
1963年12月９日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,457 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役土谷美津子、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
やまやの社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
やまやの社外取締役である土谷美津子氏は、やまやと業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。土谷美津子氏は、同社取締役及び執行役副社長を兼務しております。
やまやの社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役はやまやのその他の取締役、監査役と人的関係はなく、やまやとの間に特に利害関係はありません。
また、やまやの社外監査役は、やまやのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の土谷美津子氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、やまやの経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にやまやの企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。やまや以外にも上場会社の顧問先が数社あり、企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
やまやにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、やまや及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ファウンダー |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
糠塚紀久夫 |
1967年11月26日生 |
|
（注） ５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土谷美津子 |
1963年12月９日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,456 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役土谷美津子、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
やまやの社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
やまやの社外取締役である土谷美津子氏は、やまやと業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。土谷美津子氏は、同社執行役副社長を兼務しております。
やまやの社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役はやまやのその他の取締役、監査役と人的関係はなく、やまやとの間に特に利害関係はありません。
また、やまやの社外監査役は、やまやのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の土谷美津子氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、やまやの経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にやまやの企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。やまや以外にも上場会社の顧問先が数社あり、企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
やまやにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、やまや及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ファウンダー |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
糠塚紀久夫 |
1967年11月26日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土谷美津子 |
1963年12月９日生 |
|
（注） ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,456 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役土谷美津子、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
やまやの社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
やまやの社外取締役である土谷美津子氏は、やまやと業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。土谷美津子氏は、同社執行役を兼務しております。
やまやの社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役はやまやのその他の取締役、監査役と人的関係はなく、やまやとの間に特に利害関係はありません。
また、やまやの社外監査役は、やまやのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の土谷美津子氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、やまやの経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にやまやの企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。有限会社アイルコーポレーションの企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
やまやにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており,一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、やまや及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ファウンダー |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大竹聡 |
1974年１月18日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横尾博 |
1950年12月27日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,457 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役横尾博、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
やまやの社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
やまやの社外取締役である横尾博氏は、やまやと業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。横尾博氏は、同社顧問を兼務しております。
やまやの社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役はやまやのその他の取締役、監査役と人的関係はなく、やまやとの間に特に利害関係はありません。
また、やまやの社外監査役は、やまやのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の横尾博氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、やまやの経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にやまやの企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。有限会社アイルコーポレーションの企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
やまやにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており,一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、やまや及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ファウンダー |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大竹聡 |
1974年１月18日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横尾博 |
1950年12月27日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,457 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役横尾博、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2020年７月31日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
やまやの社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
やまやの社外取締役である横尾博氏は、やまやと業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。横尾博氏は、同社顧問を兼務しております。
やまやの社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役はやまやのその他の取締役、監査役と人的関係はなく、やまやとの間に特に利害関係はありません。
また、やまやの社外監査役は、やまやのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の横尾博氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、やまやの経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にやまやの企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。有限会社アイルコーポレーションの企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
やまやにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており,一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役会長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、やまや及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英房 |
1934年９月27日生 |
|
（注） ５ |
197 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山内英靖 |
1962年11月15日生 |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 |
1937年11月12日生 |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤浩也 |
1966年８月31日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大竹聡 |
1974年１月18日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横尾博 |
1950年12月27日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 |
1959年３月６日生 |
|
（注） ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 |
1959年３月７日生 |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 |
1970年３月13日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 |
1959年10月14日生 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,457 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役横尾博、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
鈴木浩二 （1975年３月21日生） |
|
－ |
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
② 社外役員の状況
やまやの社外取締役及び社外監査役は、各々２名であります。
やまやの社外取締役である横尾博氏は、やまやと業務提携及び資本提携しておりますイオン株式会社の出身であります。横尾博氏は、同社取締役兼取締役会議長を兼務しております。
やまやの社外取締役である山岸洋氏は三宅坂法律事務所に所属する弁護士であります。
当該社外取締役はやまやのその他の取締役、監査役と人的関係はなく、やまやとの間に特に利害関係はありません。
また、やまやの社外監査役は、やまやのその他の取締役、監査役と人的関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は独立の立場において、社外取締役が持つ見識等に基づき、外部的視点から、いかに企業価値を高めていくかといった経営アドバイスを行うことであると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。
社外取締役の横尾博氏の選任については、小売業の経営者としての知識、経験が豊富であり、やまやの経営に貴重な意見をいただける方として選任いたしております。
社外取締役の山岸洋氏につきましても、これまでの弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にやまやの企業運営に対する意見を頂戴するために選任いたしております。
社外監査役の鈴木一樹氏は、学校法人北杜学園の法人経営における豊富な経験や見識と、公認会計士・税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
社外監査役の黒澤徳治氏は、2007年６月より、補欠の監査役として就任いただいております。有限会社アイルコーポレーションの企業経営における豊富な経験や見識と、税理士としての専門的知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方として選任いたしております。
やまやにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており,一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、やまや及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英房 （昭和９年９月27日生） |
|
（注） ５ |
千株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山内英靖 （昭和37年11月15日生） |
|
（注） ５ |
2,169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 （昭和12年11月12日生） |
|
（注） ５ |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤浩也 （昭和41年８月31日生） |
|
（注） ５ |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大竹聡 （昭和49年１月18日生） |
|
（注） ５ |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横尾博 （昭和25年12月27日生） |
|
（注） ５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 （昭和34年３月６日生） |
|
（注） ５ |
－ |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 （昭和34年３月７日生） |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 （昭和45年３月13日生） |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 （昭和34年10月14日生） |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
2,457 |
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役横尾博、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
鈴木浩二 （昭和50年３月21日生） |
|
－ |
５．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英房 （昭和９年９月27日生） |
|
（注） ５ |
千株 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山内英靖 （昭和37年11月15日生） |
|
（注） ５ |
2,169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 （昭和12年11月12日生） |
|
（注） ５ |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤浩也 （昭和41年８月31日生） |
|
（注） ５ |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大竹聡 （昭和49年１月18日生） |
|
（注） ５ |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横尾博 （昭和25年12月27日生） |
|
（注） ５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山岸洋 （昭和34年３月６日生） |
|
（注） ５ |
－ |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 （昭和34年３月７日生） |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 （昭和45年３月13日生） |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 （昭和34年10月14日生） |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
2,457 |
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役横尾博、山岸洋は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
鈴木浩二 （昭和50年３月21日生） |
|
－ |
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山内英房 （昭和９年９月27日生） |
|
（注） ５ |
千株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山内英靖 （昭和37年11月15日生） |
|
（注） ５ |
2,169 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
山内一枝 （昭和12年11月12日生） |
|
（注） ５ |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤浩也 （昭和41年８月31日生） |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大竹聡 （昭和49年１月18日生） |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星名光男 （昭和17年10月13日生） |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
横尾博 （昭和25年12月27日生） |
|
（注） ５ |
－ |
|
役名及び職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
早坂克昭 （昭和34年３月７日生） |
|
（注） ６ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木一樹 （昭和45年３月13日生） |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
黒澤徳治 （昭和34年10月14日生） |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
2,457 |
（注）１．やまや役員のうち二親等以内の親族関係にあるものは以下の図のとおりであります。
２．取締役星名光男、横尾博は社外取締役であります。
３．監査役鈴木一樹、黒澤徳治は社外監査役であります。
４．やまやは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名（生年月日） |
略歴 |
所有株式数 |
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鈴木浩二 （昭和50年３月21日生） |
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－ |
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる１年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までにあたる４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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