極洋（1301）の役員の経歴と役員の変遷

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極洋(1301)の株価チャート　極洋(1301)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性 3名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

　

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司、長野麻子の５氏は、社外取締役であります。

      ２　監査役　佐々木力、福嶌茂の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。佐々木力氏及び傍島康之氏の任期は2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、福嶌茂氏及び鈴木淳二氏の任期は2029年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は900株であります。

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を５名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外役員の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準を考慮して判断しております。

 

「社外役員の独立性の基準」について

極洋は、社外役員が、次のいずれの項目にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断することとしております。

（自社・取引先）

（1）直近3年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以

     下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

（2）直近3年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社（注２）に業務執行者として在籍し

     ていた者とその近親者

（3）直近3年以内に極洋グループの主要借入先（注３）の業務執行者として在籍していた者とそ

     の近親者

（株　　主）

（4）直近3年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に

     在籍していた業務執行者）とその近親者

（5）極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

（6）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役

     務の提供者（注４）とその近親者

（7）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

（8）取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

（9）極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

（注１）極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。

（注２）極洋グループ直近事業年度において、その会社の年間連結売上高の2％又は1億円のいずれか高い額以上

        の取引実績をもつ取引先を指す。

（注３）極洋グループ直近事業年度における連結総資産の2％以上の額を極洋グループに融資している借入先を指

        す。

（注４）弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

社外取締役については、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。

三浦理代氏は日本栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。

 

白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。

町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。

山田英司氏は日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。

長野麻子氏は永年にわたり農林水産省の要職を歴任され、また、森林業コンサルタント事業により培われた豊富な知識と経験を有しており、サステナビリティの専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。

 
　社外監査役については、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。佐々木力氏はりそな銀行の出身であり、福嶌茂氏は農林中央金庫出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏、長野麻子氏および社外監査役の佐々木力氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性 3名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

　

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司、長野麻子の５氏は、社外取締役であります。

      ２　監査役　佐々木力、福嶌茂の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。佐々木力氏及び傍島康之氏の任期は2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、福嶌茂氏及び鈴木淳二氏の任期は2029年３月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は800株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を５名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外役員の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準を考慮して判断しております。

 

「社外役員の独立性の基準」について

極洋は、社外役員が、次のいずれの項目にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断することとしております。

（自社・取引先）

（1）直近3年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以

     下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

（2）直近3年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社（注２）に業務執行者として在籍し

     ていた者とその近親者

（3）直近3年以内に極洋グループの主要借入先（注３）の業務執行者として在籍していた者とそ

     の近親者

（株　　主）

（4）直近3年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に

     在籍していた業務執行者）とその近親者

（5）極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

（6）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役

     務の提供者（注４）とその近親者

（7）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

（8）取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

（9）極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

（注１）極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。

（注２）極洋グループ直近事業年度において、その会社の年間連結売上高の2％又は1億円のいずれか高い額以上

        の取引実績をもつ取引先を指す。

（注３）極洋グループ直近事業年度における連結総資産の2％以上の額を極洋グループに融資している借入先を指

        す。

（注４）弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

社外取締役については、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。山田英司氏は日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。長野麻子氏は永年にわたり農林水産省の要職を歴任され、また、森林業コンサルタント事業により培われた豊富な知識と経験を有しており、サステナビリティの専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
　社外監査役については、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。佐々木力氏はりそな銀行の出身であり、福嶌茂氏は農林中央金庫出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏、長野麻子氏および社外監査役の佐々木力氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性 3名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

　

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司、長野麻子の５氏は、社外取締役であります。

      ２　監査役　菅野洋一、佐々木力の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。西浜正幸氏の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、菅野洋一氏の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、佐々木力氏及び傍島康之氏の任期は2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は800株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を５名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外役員の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準を考慮して判断しております。

 

「社外役員の独立性の基準」について

極洋は、社外役員が、次のいずれの項目にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断することとしております。

（自社・取引先）

（1）直近3年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以

     下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

（2）直近3年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社（注２）に業務執行者として在籍し

     ていた者とその近親者

（3）直近3年以内に極洋グループの主要借入先（注３）の業務執行者として在籍していた者とそ

     の近親者

（株　　主）

（4）直近3年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に

     在籍していた業務執行者）とその近親者

（5）極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

（6）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役

     務の提供者（注４）とその近親者

（7）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

（8）取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

（9）極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

（注１）極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。

（注２）極洋グループ直近事業年度において、その会社の年間連結売上高の2％又は1億円のいずれか高い額以上

        の取引実績をもつ取引先を指す。

（注３）極洋グループ直近事業年度における連結総資産の2％以上の額を極洋グループに融資している借入先を指

        す。

（注４）弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

社外取締役については、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。山田英司氏は日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。長野麻子氏は永年にわたり農林水産省の要職を歴任され、また、森林業コンサルタント事業により培われた豊富な知識と経験を有しており、サステナビリティの専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
　社外監査役については、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であり、佐々木力氏はりそな銀行の出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏、長野麻子氏および社外監査役の菅野洋一氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

      男性13名　女性2名（役員のうち女性比率13.3％）

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

      男性13名　女性2名（役員のうち女性比率13.3％）

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性 2名　（役員のうち女性の比率12.5％）

　

 

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司の４氏は、社外取締役であります。

      ２　監査役　田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。田村雅治氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、西浜正幸氏の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、菅野洋一氏及び鈴木則男氏の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は500株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外役員の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準を考慮して判断しております。

 

「社外役員の独立性の基準」について

極洋は、社外役員が、次のいずれの項目にも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断することとしております。

（自社・取引先）

（1）直近3年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以

     下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

（2）直近3年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社（注２）に業務執行者として在籍し

     ていた者とその近親者

（3）直近3年以内に極洋グループの主要借入先（注３）の業務執行者として在籍していた者とそ

     の近親者

（株　　主）

（4）直近3年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に

     在籍していた業務執行者）とその近親者

（5）極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

（6）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役

     務の提供者（注４）とその近親者

（7）直近3年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

（8）取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

（9）極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

（注１）極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。

（注２）極洋グループ直近事業年度において、その会社の年間連結売上高の2％又は1億円のいずれか高い額以上

        の取引実績をもつ取引先を指す。

（注３）極洋グループ直近事業年度における連結総資産の2％以上の額を極洋グループに融資している借入先を指

        す。

（注４）弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

社外取締役については、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。山田英司氏は日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
 　社外監査役については、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏および社外監査役の田村雅治氏、菅野洋一氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性 2名　（役員のうち女性の比率13.3％）

　

 

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司の４氏は、社外取締役であります。

      ２　監査役　田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。田村雅治氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、西浜正幸氏の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、菅野洋一氏及び鈴木則男氏の任期は2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は900株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準により判断し、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。山田英司氏は日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
　極洋では、社外監査役の候補者選定にあたり、その独立性を極洋の社外取締役の独立性基準を踏まえて判断するとともに、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

「社外取締役の独立性基準」

極洋の社外取締役は、その独立性を担保するための基準として、次のいずれの項目にも該当しないこととしております。

（自社・取引先）

(1)就任する10年以内に極洋グループの業務執行取締役、従業員として在籍していた者とその２親等以内の親族（以下、「近親者」という）

(2)直近5年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

(3)直近5年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社に業務執行者として在籍していた者とその近親者

（株　　主）

(4)直近5年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に在籍していた業務執行者）とその近親者

(5)極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

(6)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（注２）とその近親者

(7)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

(8)取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

(9)極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

 (注１)極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。
 (注２)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性 2名　（役員のうち女性の比率12.5％）

　

 

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司の４氏は、社外取締役であります。

      ２　監査役　田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。菅野洋一氏及び志村和彦氏の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村雅治氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、西浜正幸氏の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は1,000株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準により判断し、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。山田英司氏は日本電子計算㈱の代表取締役を2015年より務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
　極洋では、社外監査役の候補者選定にあたり、その独立性を極洋の社外取締役の独立性基準を踏まえて判断するとともに、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

「社外取締役の独立性基準」

極洋の社外取締役は、その独立性を担保するための基準として、次のいずれの項目にも該当しないこととしております。

（自社・取引先）

(1)就任する10年以内に極洋グループの業務執行取締役、従業員として在籍していた者とその２親等以内の親族（以下、「近親者」という）

(2)直近5年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

(3)直近5年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社に業務執行者として在籍していた者とその近親者

 

（株　　主）

(4)直近5年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に在籍していた業務執行者）とその近親者

(5)極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

(6)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（注２）とその近親者

(7)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

(8)取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

(9)極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

 (注１)極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。
 (注２)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性 2名　（役員のうち女性の比率13％）

　

 

（注）１　取締役　三浦理代、白尾美佳の両氏は社外取締役であります。

      ２　監査役　田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。2018年6月26日開催の第95回定時株主総会で選任された菅野洋一氏及び志村和彦氏の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。2020年6月24日開催の第97回定時株主総会で選任された田村雅治氏及び松行健一氏の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は1,500株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準により判断し、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。
　極洋では、社外監査役の候補者選定にあたり、その独立性を極洋の社外取締役の独立性基準を踏まえて判断するとともに、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏及び白尾美佳氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

「社外取締役の独立性基準」

極洋の社外取締役は、その独立性を担保するための基準として、次のいずれの項目にも該当しないこととしております。

（自社・取引先）

(1)就任する10年以内に極洋グループの業務執行取締役、従業員として在籍していた者とその２親等以内の親族（以下、「近親者」という）

(2)直近5年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

(3)直近5年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社に業務執行者として在籍していた者とその近親者

 

（株　　主）

(4)直近5年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に在籍していた業務執行者）とその近親者

(5)極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

(6)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（注２）とその近親者

(7)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

(8)取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

(9)極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

 (注１)極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。
 (注２)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外役員連絡会を開催し、社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性 1名　（役員のうち女性の比率6％）

　

 

（注）１　取締役　三浦理代、小畑一雄の両氏は社外取締役であります。

      ２　監査役　田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。2016年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。2017年6月27日開催の第94回定時株主総会で選任された天利均氏の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。2018年6月26日開催の第95回定時株主総会で選任された菅野洋一氏及び志村和彦氏の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は1,200株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

極洋は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
　極洋では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、極洋独自の基準により判断し、極洋の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、小畑一雄氏は東洋水産㈱の代表取締役社長を2012年から2014年まで務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、極洋の経営を監督していただくとともに、極洋の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役として選任しております。東洋水産㈱との間には、製品販売等の取引関係がありますが、その取引額は両社の連結売上高の１％未満であります。
　極洋では、社外監査役の候補者選定にあたり、その独立性を極洋の社外取締役の独立性基準を踏まえて判断するとともに、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。極洋は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を極洋の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。

なお極洋は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏及び小畑一雄氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

 

「社外取締役の独立性基準」

極洋の社外取締役は、その独立性を担保するための基準として、次のいずれの項目にも該当しないこととしております。

（自社・取引先）

(1)就任する10年以内に極洋グループの業務執行取締役、従業員として在籍していた者とその２親等以内の親族（以下、「近親者」という）

(2)直近5年以内に極洋グループの主要取引先（注１）の業務執行取締役、執行役、従業員（以下、「業務執行者」という）として在籍していた者とその近親者

(3)直近5年以内に極洋グループを主要な取引先とする会社に業務執行者として在籍していた者とその近親者

 

（株　　主）

(4)直近5年間において、極洋株式議決権の10％以上を有する株主（法人の場合は、その会社に在籍していた業務執行者）とその近親者

(5)極洋が主要株主（10％以上有する）である会社の業務執行者

（利害関係）

(6)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（注２）とその近親者

(7)直近5年以内において、極洋グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者

（相互関係）

(8)取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの

(9)極洋グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者

 

 (注１)極洋グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績をもつ取引先を指す。
 (注２)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役２名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。

  また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。

　さらに、必要に応じて社外役員連絡会を開催し、社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性15名　女性 1名　（役員のうち女性の比率6％）

 

　

（注）１　取締役　三浦理代、小畑一雄の両氏は社外取締役であります。

      ２　監査役　田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。平成28年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏の任期は平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成29年6月27日開催の第94回定時株主総会で選任された天利均氏の任期は平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成30年6月26日開催の第95回定時株主総会で選任された菅野洋一氏及び志村和彦氏の任期は平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は600株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性 1名　（役員のうち女性の比率6％）

 

　

（注）１　取締役　三浦理代、小畑一雄の両氏は社外取締役であります。

      ２　監査役　中山昌生、田村雅治の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。平成26年６月24日開催の第91回定時株主総会で選任された中山昌生氏の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成28年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏及び上居隆氏の任期は平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成29年6月27日開催の第94回定時株主総会で選任された天利均氏の任期は平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は900株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性14名　女性 1名　（役員のうち女性の比率6％）

 

　

（注）１　取締役　三浦理代氏は社外取締役であります。

      ２　監査役　中山昌生、田村雅治の両氏は社外監査役であります。

      ３　取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。

　　　４　監査役の任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。平成26年６月24日開催の第91回定時株主総会で選任された中山昌生氏の任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成27年6月24日開催の第92回定時株主総会で選任された首藤健治氏の任期は平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。平成28年6月24日開催の第93回定時株主総会で選任された田村雅治氏及び上居隆氏の任期は平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

      ５　所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は11,000株であります。

 

      ６　極洋は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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