ユキグニファクトリー(1375)の株価チャート ユキグニファクトリー(1375)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
湯澤 尚史 |
1971年２月12日生 |
1995年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 入社 2010年６月 同社 執行役員 東京営業所長 兼 三課 課長 2014年９月 同社 営業本部 副本部長 2014年10月 同社 執行役員 事業企画室長 2015年３月 同社 退社 2015年４月 八海醸造株式会社 執行役員 経営企画室 室長 2016年６月 同社 退社 2016年７月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 常務執行役員 営業本部長 2021年６月 ユキグニファクトリー 取締役 常務執行役員 営業本部長 2022年４月 同社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
8,334 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
藤尾 益雄 |
1965年６月14日生 |
1989年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2000年６月 同社 常務取締役 2003年６月 同社 専務取締役 2005年６月 株式会社神明ロジスティクス 代表取締役社長 2007年６月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 代表取締役社長 2009年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 代表取締役社長 2011年11月 SHINMEI U.S.A. CORPORATION Chairman 2013年３月 Shinmei Asia Limited 董事 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2013年６月 元気寿司株式会社 社外取締役 2013年７月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2014年１月 株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長 2014年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社 取締役会長 2015年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 取締役 2015年５月 株式会社神明ロジスティクス 取締役 2015年６月 成都栄町食品有限公司 董事（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ 代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社 取締役会長 2017年３月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長 2017年３月 日本魯星株式会社 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役（現任） 2017年11月 株式会社北都高速運輸倉庫 取締役 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 取締役 2018年４月 株式会社神明分割準備会社（現株式会社神明） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社ショクブン 取締役 2019年６月 元気寿司株式会社 代表取締役会長 2020年３月 名水美人ファクトリー株式会社 取締役 2021年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2021年６月 東京中央青果株式会社 取締役（現任） 2021年12月 株式会社ゴダック 代表取締役会長 2021年12月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長 兼 管理本部長 2022年３月 RICE REPUBRIC株式会社 取締役 2022年４月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2022年９月 元気寿司株式会社 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2022年10月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長 兼 社長 |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
千林 紀子 |
1967年７月20日生 |
1990年４月 アサヒビール株式会社入社 2008年４月 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 商品戦略部長 2012年４月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 食品マーケティング部長 2013年９月 アサヒグループホールディングス株式会社 企業提携（M&A）部門 Deputy General Manager 2015年６月 カルピス株式会社 機能性食品・飼料事業担当役員付 担当部長 2016年１月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 企画管理部長 2016年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 取締役 2017年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 |
辻田 淑乃 |
1964年８月19日生 |
1987年３月 スイス銀証券会社入社 1989年１月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年６月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント 2001年２月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント 2002年３月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年６月 日本たばこ産業株式会社 経営企画部 部長 2014年９月 日本たばこ産業株式会社 コンプライアンス統括室長 2016年４月 日本たばこ産業株式会社 IR広報部長 2020年３月 株式会社ルリエ 代表取締役（現任） 2020年４月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） 2022年６月 プリマハム株式会社 社外取締役（現任） 2022年９月 ユカイ工学株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
大塚 杉男 |
1960年９月16日生 |
1990年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ①） 入社 2000年２月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 浦佐工場長 2012年10月 同社 購買部長 2014年６月 株式会社雪国商事 代表取締役社長 2014年７月 同社 購買部長 兼 生産技術部長 2015年７月 同社 執行役員 生産本部副本部長 2018年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 執行役員 品質保証部長 2019年10月 同社 執行役員 有限会社三蔵農林 代表取締役社長 2023年４月 ユキグニファクトリー 執行役員 2023年６月 同社 取締役（現任） |
(注)４ |
1,622 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (監査等委員) |
内藤 哲哉 |
1959年12月15日生 |
1987年10月 港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 1991年４月 公認会計士登録 1994年５月 米国公認会計士登録（カリフォルニア州） 1995年８月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 入所 1998年７月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 パートナー 2005年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 代表社員 2012年９月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）東京事務所 シニアパートナー 2022年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） 2022年７月 株式会社Brave group 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
岡 香里 |
1977年11月４日生 |
2006年10月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所 2010年11月 岩田合同法律事務所 入所 2014年４月 香港国際仲裁裁判所（HKIAC） 出向 2014年７月 米国 Steptoe ＆ Johnson LLP 出向 2015年１月 岩田合同法律事務所 パートナー 2016年３月 デロイト弁護士法人 入所 2017年６月 株式会社丸運 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年３月 デロイト弁護士法人 パートナー 2023年７月 岡かおり FORTUNA 法律事務所 代表（現任） 2024年４月 日本郵政グループ不服審査会委員長（現任） 2024年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
9,956 |
||||
(注) １．取締役 千林紀子及び辻田淑乃は、社外取締役であります。
２．取締役 内藤哲哉及び岡香里は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユキグニファクトリーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で構成されており、次のとおりであります。
常務執行役員 櫻井威典（経営企画本部長）
常務執行役員 青木隆 （管理本部長 兼 情報システム部長）
常務執行役員 諸澤慎二（営業本部長）
執行役員 遠藤竜一（営業副本部長 兼 広域営業部長）
執行役員 新谷一成（生産本部長）
執行役員 徳間建一（生産副本部長 兼 岡山バイオセンター長）
② 社外役員の状況
ユキグニファクトリーはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）を選任し、独立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤哲哉氏は、会計、監査、リスクマネジメントなどの専門的な知識並びに公認会計士としての長年にわたる国内及び海外での経験を有しており、ユキグニファクトリーの経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岡香里氏は、弁護士資格を有し、企業法務をはじめとした幅広い専門性とグローバルな経験とを兼ね備えており、ユキグニファクトリーの経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、ユキグニファクトリーは、社外取締役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況等の必要な情報収集を行い、独立的な立場から課題やリスクなどに関する質問や意見を述べることで経営の監督を行います。
監査等委員会は、会計監査人とは、監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、また、内部監査室とは、相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
(1) 取締役の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
① 退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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専務取締役 |
三枝 俊幸 |
2023年12月26日 |
② 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
(2) 執行役員の状況
ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
① 新任執行役員
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役職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 営業本部長 |
諸澤 慎二 |
2023年７月１日 |
② 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 営業本部副本部長 兼 東日本営業部長 |
執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 |
遠藤 竜一 |
2023年７月１日 |
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常務執行役員 瑞穂農林株式会社 代表取締役社長（出向） |
常務執行役員 生産本部長 |
行方 景久 |
2023年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 営業本部長 |
諸澤 慎二 |
2023年７月１日 |
(2) 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 営業本部副本部長 兼 東日本営業部長 |
執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 |
遠藤 竜一 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任執行役員
|
役職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 営業本部長 |
諸澤 慎二 |
2023年７月１日 |
(2) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 営業本部副本部長 兼 東日本営業部長 |
執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 |
遠藤 竜一 |
2023年７月１日 |
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
湯澤 尚史 |
1971年２月12日生 |
1995年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 入社 2010年６月 同社 執行役員 東京営業所長 兼 三課 課長 2014年９月 同社 営業本部 副本部長 2014年10月 同社 執行役員 事業企画室長 2015年３月 同社 退社 2015年４月 八海醸造株式会社 執行役員 経営企画室 室長 2016年６月 同社 退社 2016年７月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 常務執行役員 営業本部長 2021年６月 ユキグニファクトリー 取締役 常務執行役員 営業本部長 2022年４月 同社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
4,364 |
|
専務取締役 |
三枝 俊幸 |
1973年９月27日生 |
1997年３月 株式会社カミックス入社 2004年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2017年４月 同社 管理本部 管理部長 兼 経営企画室長 兼 経理財務課課長 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役 管理本部 副本部長 2017年11月 株式会社神明ホールディングス 管理本部 管理部 総務人事課付部長 2018年３月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけホールディングス②） 取締役 2018年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役 経営企画本部担当 2020年１月 同社 常務取締役 2022年６月 ユキグニファクトリー 専務取締役（現任） |
(注)３ |
3,115 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
藤尾 益雄 |
1965年６月14日生 |
1989年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2000年６月 同社 常務取締役 2003年６月 同社 専務取締役 2005年６月 株式会社神明ロジスティクス 代表取締役社長 2007年６月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 代表取締役社長 2009年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 代表取締役社長 2011年11月 SHINMEI U.S.A. CORPORATION Chairman 2013年３月 Shinmei Asia Limited 董事 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2013年６月 元気寿司株式会社 社外取締役 2013年７月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2014年１月 株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長 2014年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社 取締役会長 2015年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 取締役 2015年５月 株式会社神明ロジスティクス 取締役 2015年６月 成都栄町食品有限公司 董事（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ 代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社 取締役会長 2017年３月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長 2017年３月 日本魯星株式会社 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役（現任） 2017年11月 株式会社北都高速運輸倉庫 取締役 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 取締役 2018年４月 株式会社神明分割準備会社（現株式会社神明） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社ショクブン 取締役 2019年６月 元気寿司株式会社 代表取締役会長 2020年３月 名水美人ファクトリー株式会社 取締役 2021年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2021年６月 東京中央青果株式会社 取締役（現任） 2021年12月 株式会社ゴダック 代表取締役会長 2021年12月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長 兼 管理本部長 2022年３月 RICE REPUBRIC株式会社 取締役 2022年４月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2022年９月 元気寿司株式会社 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2022年10月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長 兼 社長 |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
千林 紀子 |
1967年７月20日生 |
1990年４月 アサヒビール株式会社入社 2008年４月 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 商品戦略部長 2012年４月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 食品マーケティング部長 2013年９月 アサヒグループホールディングス株式会社 企業提携（M&A）部門 Deputy General Manager 2015年６月 カルピス株式会社 機能性食品・飼料事業担当役員付 担当部長 2016年１月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 企画管理部長 2016年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 取締役 2017年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
辻田 淑乃 |
1964年８月19日生 |
1987年３月 スイス銀証券会社入社 1989年１月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年６月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント 2001年２月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント 2002年３月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年６月 日本たばこ産業株式会社 経営企画部 部長 2014年９月 日本たばこ産業株式会社 コンプライアンス統括室長 2016年４月 日本たばこ産業株式会社 IR広報部長 2020年３月 株式会社ルリエ 代表取締役（現任） 2020年４月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） 2022年６月 プリマハム株式会社 社外取締役（現任） 2022年９月 ユカイ工学株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
大塚 杉男 |
1960年９月16日生 |
1990年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ①） 入社 2000年２月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 浦佐工場長 2012年10月 同社 購買部長 2014年６月 株式会社雪国商事 代表取締役社長 2014年７月 同社 購買部長 兼 生産技術部長 2015年７月 同社 執行役員 生産本部副本部長 2018年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 執行役員 品質保証部長 2019年10月 同社 執行役員 有限会社三蔵農林 代表取締役社長 2023年４月 ユキグニファクトリー 執行役員 2023年６月 同社 取締役（現任） |
(注)４ |
722 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
建部 和仁 |
1947年5月25日生 |
1970年４月 大蔵省（現財務省・金融庁）入省 1994年７月 福岡財務支局長 1996年６月 欧州復興開発銀行（EBRD）（ロンドン） 日本代表理事 1999年８月 国際交流基金 理事 2003年10月 独立行政法人造幣局 理事 2006年３月 特命全権大使（駐ルクセンブルク大公国） 2009年６月 損保ジャパンDC證券株式会社 監査役 2009年７月 株式会社損害保険ジャパン 顧問 2012年９月 マネックスグループ株式会社 顧問 2012年10月 弁護士登録 2013年７月 東京丸の内法律事務所（現任） 2014年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②）監査役 2016年６月 東京湾水先区水先人会 監事（現任） 2022年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
内藤 哲哉 |
1959年12月15日生 |
1987年10月 港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 1991年４月 公認会計士登録 1994年５月 米国公認会計士登録（カリフォルニア州） 1995年８月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 入所 1998年７月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 パートナー 2005年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 代表社員 2012年９月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）東京事務所 シニアパートナー 2022年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） 2022年７月 株式会社Brave group 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
8,201 |
||||
(注) １．取締役 千林紀子及び辻田淑乃は、社外取締役であります。
２．取締役 建部和仁及び内藤哲哉は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユキグニファクトリーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で構成されており、以下のとおりであります。
常務執行役員 行方景久（生産本部長）
常務執行役員 櫻井威典（経営企画本部長）
常務執行役員 青木隆 （管理本部長 兼 情報システム部長）
執行役員 遠藤竜一（営業本部長 兼 東日本営業部長）
② 社外役員の状況
ユキグニファクトリーはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）を選任し、独立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の建部和仁氏は、公的分野等における豊富な経験と知見、他社の監査役としての経験、弁護士としての専門的な知識を有しており、ユキグニファクトリーの経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤哲哉氏は会計、監査、リスクマネジメントなどの専門的な知識、及び公認会計士としての経験を有しており、ユキグニファクトリーの経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、ユキグニファクトリーは、社外取締役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況等の必要な情報収集を行い、独立的な立場から課題やリスクなどに関する質問や意見を述べることで経営の監督を行います。
監査等委員会は、会計監査人とは、監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、また、内部監査室とは、相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
湯澤 尚史 |
1971年２月12日生 |
1995年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 入社 2010年６月 同社 執行役員 東京営業所長 兼 三課 課長 2014年９月 同社 営業本部 副本部長 2014年10月 同社 執行役員 事業企画室長 2015年３月 同社 退社 2015年４月 八海醸造株式会社 執行役員 経営企画室 室長 2016年６月 同社 退社 2016年７月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 常務執行役員 営業本部 本部長 2021年６月 ユキグニファクトリー 取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2022年４月 同社 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
500 |
|
専務取締役 |
三枝 俊幸 |
1973年９月27日生 |
1997年３月 株式会社カミックス入社 2004年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2017年４月 同社 管理本部 管理部長 兼 経営企画室長 兼 経理財務課課長 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役 管理本部 副本部長 2017年11月 株式会社神明ホールディングス 管理本部 管理部 総務人事課付部長 2018年３月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけホールディングス②） 取締役 2018年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役 経営企画本部担当 2020年１月 同社 常務取締役 2022年６月 同社 専務取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
藤尾 益雄 |
1965年６月14日生 |
1989年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2000年６月 同社 常務取締役 2003年６月 同社 専務取締役 2005年６月 株式会社神明ロジスティクス 代表取締役社長 2007年６月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 代表取締役社長 2009年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 代表取締役社長 2011年11月 SHINMEI U.S.A. CORPORATION Chairman（現任） 2013年３月 Shinmei Asia Limited 董事（現任） 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2013年６月 元気寿司株式会社 社外取締役 2013年７月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2014年１月 株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長 2014年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社 取締役会長 2015年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 取締役（現任） 2015年５月 株式会社神明ロジスティクス 取締役（現任） 2015年６月 成都栄町食品有限公司 董事（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ 代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社 取締役会長（現任） 2017年３月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長（現任） 2017年３月 日本魯星株式会社 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ウーケ 代表取締役会長（現任） 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役（現任） 2017年11月 株式会社北都高速運輸倉庫 取締役（現任） 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 取締役 2018年４月 株式会社神明分割準備会社（現株式会社神明） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社ショクブン 取締役 2019年６月 元気寿司株式会社 代表取締役会長（現任） 2020年３月 名水美人ファクトリー株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長（現任） 2021年６月 東京中央青果株式会社 取締役（現任） 2021年12月 株式会社ゴダック 代表取締役会長（現任） 2021年12月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長 兼 管理本部長 2022年３月 RICE REPUBRIC株式会社 取締役（現任） 2022年４月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
千林 紀子 |
1967年７月20日生 |
1990年４月 アサヒビール株式会社入社 2008年４月 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 商品戦略部長 2012年４月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 食品マーケティング部長 2013年９月 アサヒグループホールディングス株式会社 企業提携（M&A）部門 Deputy General Manager 2015年６月 カルピス株式会社 機能性食品・飼料事業担当役員付 担当部長 2016年１月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 企画管理部長 2016年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 取締役 2017年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
辻田 淑乃 |
1964年８月19日生 |
1987年３月 スイス銀証券会社入社 1989年１月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年６月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント 2001年２月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント 2002年３月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年６月 日本たばこ産業株式会社 経営企画部 部長 2014年９月 日本たばこ産業株式会社 コンプライアンス統括室長 2016年４月 日本たばこ産業株式会社 IR広報部長 2020年３月 株式会社ルリエ 代表取締役（現任） 2020年４月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小林 嗣明 |
1948年２月26日生 |
1972年４月 株式会社富士銀行入行 1991年４月 カナダ富士銀行 副社長 2001年10月 みずほ銀行（事業会社出向米国駐在）入行 2003年８月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②）入社 2005年４月 同社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 業務部長 2005年６月 同社 取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長 兼 業務部長 2007年４月 同社 取締役 兼 執行役員 内部監査室長 2007年６月 同社 内部監査室長 2018年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 常勤監査役 2022年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
建部 和仁 |
1947年５月25日生 |
1970年４月 大蔵省（現財務省・金融庁）入省 1994年７月 福岡財務支局長 1996年６月 欧州復興開発銀行（EBRD）（ロンドン） 日本代表理事 1999年８月 国際交流基金 理事 2003年10月 独立行政法人造幣局 理事 2006年３月 特命全権大使（駐ルクセンブルク大公国） 2009年６月 損保ジャパンDC證券株式会社 監査役 2009年７月 株式会社損害保険ジャパン 顧問 2012年９月 マネックスグループ株式会社 顧問 2012年10月 弁護士登録 2013年７月 東京丸の内法律事務所（現任） 2014年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②）監査役 2016年６月 東京湾水先区水先人会 監事（現任） 2022年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
内藤 哲哉 |
1959年12月15日生 |
1987年10月 港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 1991年４月 公認会計士登録 1994年５月 米国公認会計士登録（カリフォルニア州） 1995年８月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 入所 1998年７月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 パートナー 2005年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 代表社員 2008年８月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 経営企画室 担当パートナー 2012年９月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 シニアパートナー 2022年６月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
500 |
||||
(注) １．取締役 千林紀子及び辻田淑乃は、社外取締役であります。
２．取締役 建部和仁及び内藤哲哉は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年6月24日開催の第５期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、ユキグニファクトリーは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
６．ユキグニファクトリーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、生産本部長 行方景久、株式会社三蔵農林代表取締役社長 大塚杉男、管理本部長 青木隆、生産本部副本部長 黑谷一夫、経営企画本部長 櫻井威典、営業本部長 藤田樹拡で構成されております。
② 社外役員の状況
ユキグニファクトリーはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）を選任し、独立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の建部和仁氏は、公的分野等における豊富な経験と知見、他社の監査役としての経験、弁護士としての専門的な知識を有しており、ユキグニファクトリーの経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤哲哉氏は、長年の日本及び米国の公認会計士としての経験と豊富な会計知識を有しており、ユキグニファクトリーの経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、ユキグニファクトリーは、社外取締役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況等の必要な情報収集を行い、独立的な立場から課題やリスクなどに関する質問や意見を述べることで経営の監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、内部監査室とは、相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
執行役員 営業本部副本部長 兼 西日本営業部長 |
藤田 樹拡 |
2021年10月１日 |
|
執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 IR・広報部長 |
櫻井 威典 |
2022年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 営業本部副本部長 |
執行役員 営業本部副本部長 兼 西日本営業部長 |
藤田 樹拡 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
足利 厳 |
1963年５月21日生 |
1987年４月 東急建設株式会社入社 1999年５月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②）入社 2003年２月 同社 管理本部 企画部（企画管理部へ名称変更） 部長 2010年７月 同社 執行役員 管理本部 企画財務部 部長 2014年10月 同社 執行役員 経理財務本部 本部長 兼 経理財務部 部長 2015年７月 同社 常務執行役員 管理本部 本部長 2016年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 代表取締役社長 兼 管理本部 本部長 2018年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
45,500 |
|
常務取締役 |
三枝 俊幸 |
1973年９月27日生 |
1997年３月 株式会社カミックス入社 2004年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2017年４月 同社 管理本部 管理部長 兼 経営企画室長 兼 経理財務課課長 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役 管理本部 副本部長 2017年11月 株式会社神明ホールディングス 管理本部 管理部 総務人事課付部長 2018年３月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけホールディングス②） 取締役 2018年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役 経営企画本部担当 2020年１月 同社 常務取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
藤尾 益雄 |
1965年６月14日生 |
1989年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2000年６月 同社 常務取締役 2003年６月 同社 専務取締役 2005年６月 株式会社神明ロジスティクス 代表取締役社長 2007年６月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 代表取締役社長(現任) 2009年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 代表取締役社長 2011年11月 SHINMEI U.S.A. CORPORATION Chairman（現任） 2013年３月 Shinmei Asia Limited 董事（現任） 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2013年６月 元気寿司株式会社 社外取締役 2013年７月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2014年１月 株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長 2014年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社 取締役会長 2015年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 取締役（現任） 2015年５月 株式会社神明ロジスティクス 取締役（現任） 2015年６月 成都栄町食品有限公司 董事（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ 代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社 取締役会長（現任） 2017年３月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長（現任） 2017年３月 日本魯星株式会社 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ウーケ 代表取締役会長（現任） 2017年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 取締役（現任） 2017年11月 株式会社北都高速運輸倉庫 取締役（現任） 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 取締役 2018年４月 株式会社神明分割準備会社（現株式会社神明） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社ショクブン 取締役 2019年６月 元気寿司株式会社 代表取締役会長（現任） 2020年３月 名水美人ファクトリー株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
千林 紀子 |
1967年７月20日生 |
1990年４月 アサヒビール株式会社入社 2008年４月 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 商品戦略部長 2012年４月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 食品マーケティング部長 2015年６月 カルピス株式会社 機能性食品・飼料事業担当役員付 担当部長 2016年１月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 企画管理部長 2016年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 取締役 2017年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 代表取締役社長（現任） 2020年２月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
辻田 淑乃 |
1964年８月19日生 |
1987年３月 スイス銀証券会社入社 1989年１月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年６月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント 2001年２月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント 2002年３月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年６月 日本たばこ産業株式会社 経営企画部 部長 2014年９月 日本たばこ産業株式会社 コンプライアンス統括室長 2016年４月 日本たばこ産業株式会社 IR広報部長 2020年３月 株式会社ルリエ 代表取締役（現任） 2020年４月 ユキグニファクトリー 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
若井 進 |
1956年２月25日生 |
1994年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 入社 1998年８月 株式会社ゼネラルバイオフーズ 部長 2000年10月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 大和工場（現 第１バイオセンター）長 2002年３月 同社 六日町工場（現 第３バイオセンター）長 2003年６月 株式会社ゼネラルバイオフーズ 代表取締役社長 2004年９月 株式会社雪国バイオフーズ 代表取締役社長 2006年９月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 取締役 兼 株式会社雪国バイオフーズ 代表取締役社長 2010年11月 同社 滋賀パッケージセンター長 2014年７月 同社 生産本部 副本部長 兼 第４バイオセンター長 2014年10月 同社 執行役員 生産本部 副本部長 兼 第４バイオセンター長 2015年６月 同社 執行役員 生産本部 本部長 2015年７月 同社 常務執行役員 生産本部 本部長 2021年６月 ユキグニファクトリー 取締役 常務執行役員 生産本部 本部長（現任） |
(注)３ |
174 |
|
取締役 |
湯澤 尚史 |
1971年２月12日生 |
1995年４月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 入社 2010年６月 同社 執行役員 東京営業所長 兼 三課 課長 2014年９月 同社 営業本部 副本部長 2014年10月 同社 執行役員 事業企画室長 2015年３月 同社 退社 2015年４月 八海醸造株式会社 執行役員 経営企画室 室長 2016年６月 同社 退社 2016年７月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ③） 常務執行役員 営業本部 本部長 2021年６月 ユキグニファクトリー 取締役 常務執行役員 営業本部 本部長（現任） |
(注)３ |
457 |
|
監査役（常勤） |
小林 嗣明 |
1948年２月26日生 |
1972年４月 株式会社富士銀行入行 1991年４月 カナダ富士銀行 副社長 2001年10月 みずほ銀行（事業会社出向米国駐在）入行 2003年８月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②）入社 2005年４月 同社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 業務部長 2005年６月 同社 取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長 兼 業務部長 2007年４月 同社 取締役 兼 執行役員 内部監査室長 2007年６月 同社 内部監査室長 2018年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
建部 和仁 |
1947年５月25日生 |
1970年４月 大蔵省（現財務省・金融庁）入省 1994年７月 福岡財務支局長 1996年６月 欧州復興開発銀行（EBRD）（ロンドン） 日本代表理事 1999年８月 国際交流基金 理事 2003年10月 独立行政法人造幣局 理事 2006年３月 特命全権大使（駐ルクセンブルク大公国） 2009年６月 損保ジャパンDC證券株式会社 監査役 2009年７月 株式会社損害保険ジャパン 顧問 2012年９月 マネックスグループ株式会社 顧問 2012年10月 弁護士登録 2013年７月 東京丸の内法律事務所（現任） 2014年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②）監査役（現任） 2016年６月 東京湾水先区水先人会 監事（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
平田 冨峰 |
1942年８月10日生 |
1962年７月 警視庁 入庁 1998年３月 警視庁 立川警察署長 2000年９月 警視庁 刑事部参事官 2001年10月 三菱地所株式会社 総務部ＣＳＲ推進顧問 2014年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 常勤監査役 2018年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ④） 監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
藤澤 鈴雄 |
1949年２月20日生 |
1972年４月 国税庁東京国税局 入局 2006年７月 国税庁東京国税局 調査第一部国際監理官 2008年８月 税理士登録 2008年８月 藤澤税理士事務所 代表（現任） 2014年６月 ユキグニファクトリー（旧雪国まいたけ②） 監査役（現任） |
(注)４ |
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計 |
46,131 |
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(注) １．取締役 千林紀子及び辻田淑乃は、社外取締役であります。取締役 藤尾益雄は、2020年９月16日まで社外取締役でありました。
２．監査役 建部和仁、平田冨峰及び藤澤鈴雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ユキグニファクトリーでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、生産本部長 若井進、営業本部長 湯澤尚史、生産本部副本部長 行方景久、株式会社三蔵農林代表取締役社長 大塚杉男、管理本部長 青木隆、生産本部副本部長 兼 五泉バイオセンター長 黑谷一夫、経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 IR・広報部長 櫻井威典で構成されております。
② 社外役員の状況
ユキグニファクトリーはコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任し、独立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識をユキグニファクトリーの経営に活かしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の建部和仁氏は、公的分野等における豊富な経験と知見、他社の監査役としての経験、弁護士としての専門的な知識を有しており、その専門的な見地からユキグニファクトリーの監査をしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平田冨峰氏は、刑事分野の行政官としての豊富な知識と経験を有しており、その専門的な見地からユキグニファクトリーの監査をしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤澤鈴雄氏は、税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その専門的な見地からユキグニファクトリーの監査をしております。同氏とユキグニファクトリーとの間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、ユキグニファクトリーは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、必要な情報収集を行い、独立的な立場から課題やリスクなどに関する質問や意見を適宜行っております。また、取締役に対する監督機能の充実の観点から監査役会又は監査役と必要に応じて意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を表明し、適法性や適正性の観点から取締役の職務の執行状況を監査するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から重要な会議の審議状況や閲覧した重要書類等の概要、内部統制の整備、運用状況等について報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図るとともに、内部監査室から各部門部署の業務監査の結果について定期的に報告を受け、相互の連携を図っております。
また、会計監査人からは定期的に監査手続の概要や監査結果等について報告、説明を受け、連携強化に努めております。
2020年８月14日提出の有価証券届出書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
中浜 俊介 |
2020年10月９日 |
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取締役 |
杉本 勇次 |
2020年10月９日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
なお、ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、2020年８月14日提出の有価証券届出書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 IR・広報部長 |
執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
小室 雅裕 |
2020年10月１日 |
2020年８月14日提出の有価証券届出書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
中浜 俊介 |
2020年10月９日 |
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取締役 |
杉本 勇次 |
2020年10月９日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
なお、ユキグニファクトリーは執行役員制度を導入しており、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 兼 IR・広報部長 |
執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 |
小室 雅裕 |
2020年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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