ホクト(1379)の株価チャート ホクト(1379)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
水野 雅義 |
1965年９月18日 |
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(注)３ |
599 |
||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 管理本部長 |
高藤 富夫 |
1955年３月10日 |
|
(注)３ |
15 |
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取締役 生産本部長 |
稲冨 聡 |
1962年９月５日 |
|
(注)３ |
5 |
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取締役 |
北村 晴男 |
1956年３月10日 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
小竹 貴子 |
1972年９月６日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 潤 |
1975年１月29日 |
|
(注)３ |
- |
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|
常勤監査役 |
神田 芳夫 |
1954年８月27日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
池澤 実 |
1948年７月８日 |
|
(注)５ |
1 |
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|
監査役 |
竹鼻 賢一 |
1955年３月13日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
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監査役 |
土屋 孝二 |
1958年４月８日 |
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(注)５ |
- |
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計 |
620 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村晴男氏、小竹貴子氏及び池田潤氏は、社外取締役であります。
２．監査役池澤実氏、竹鼻賢一氏及び土屋孝二氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ホクトは社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役は３名選任しております。
社外取締役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場からホクトの経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。
社外監査役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、ホクトと同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役のホクト株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載の通り僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、ホクトと同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。社外監査役 土屋孝二氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、ホクトと同組合との取引に土屋孝二氏が関与した事実はありません。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、ホクトとの人的関係、役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準又は方針として考えており、現任の社外取締役３名及び社外監査役３名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
ホクトの社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ホクトの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ホクトは、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役３名及び社外監査役３名とそれぞれ締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、そのひとつとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換等を行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営等の専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
水野 雅義 |
1965年９月18日 |
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(注)３ |
599 |
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専務取締役 管理本部長 |
高藤 富夫 |
1955年３月10日 |
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(注)３ |
15 |
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取締役 生産本部長 |
稲冨 聡 |
1962年９月５日 |
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(注)３ |
5 |
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取締役 |
北村 晴男 |
1956年３月10日 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
小竹 貴子 |
1972年９月６日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
池田 潤 |
1975年１月29日 |
|
(注)３ |
- |
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|
常勤監査役 |
神田 芳夫 |
1954年８月27日 |
|
(注)４ |
- |
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監査役 |
池澤 実 |
1948年７月８日 |
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(注)５ |
1 |
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監査役 |
竹鼻 賢一 |
1955年３月13日 |
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(注)６ |
- |
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監査役 |
土屋 孝二 |
1958年４月８日 |
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(注)５ |
- |
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計 |
620 |
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（注）１．取締役北村晴男氏、小竹貴子氏及び池田潤氏は、社外取締役であります。
２．監査役池澤実氏、竹鼻賢一氏及び土屋孝二氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ホクトは社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役は３名選任しております。
社外取締役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場からホクトの経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。
社外監査役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、ホクトと同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役のホクト株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載の通り僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、ホクトと同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。社外監査役 土屋孝二氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、ホクトと同組合との取引に土屋孝二氏が関与した事実はありません。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、ホクトとの人的関係、役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準又は方針として考えており、現任の社外取締役３名及び社外監査役３名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
ホクトの社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ホクトの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ホクトは、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役３名及び社外監査役３名とそれぞれ締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、そのひとつとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換等を行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営等の専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 海外事業本部長 |
重田 克己 |
2022年６月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 海外事業本部長 |
重田 克己 |
2022年６月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 海外事業本部長 |
重田 克己 |
2022年６月30日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
水野 雅義 |
1965年９月18日 |
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(注)３ |
599 |
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専務取締役 管理本部長 |
高藤 富夫 |
1955年３月10日 |
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(注)３ |
15 |
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専務取締役 営業本部長 |
森 正博 |
1952年11月６日 |
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(注)３ |
15 |
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取締役 海外事業本部長 |
重田 克己 |
1956年７月25日 |
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(注)３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 開発研究本部長 |
稲冨 聡 |
1962年９月５日 |
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(注)３ |
5 |
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取締役 |
北村 晴男 |
1956年３月10日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
小竹 貴子 |
1972年９月６日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
池田 潤 |
1975年１月29日 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
神田 芳夫 |
1954年８月27日 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
池澤 実 |
1948年７月８日 |
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(注)５ |
1 |
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監査役 |
竹鼻 賢一 |
1955年３月13日 |
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(注)６ |
- |
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監査役 |
土屋 孝二 |
1958年４月８日 |
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(注)５ |
- |
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計 |
639 |
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（注）１．取締役北村晴男、小竹貴子及び池田潤は、社外取締役であります。
２．監査役池澤実、竹鼻賢一及び土屋孝二は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ホクトは社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役は３名選任しております。
社外取締役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場からホクトの経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。
社外監査役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、ホクトと同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役のホクト株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載の通り僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、ホクトと同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。社外監査役 土屋孝二氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、ホクトと同組合との取引に土屋孝二氏が関与した事実はありません。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、ホクトとの人的関係、役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準又は方針として考えており、現任の社外取締役３名及び社外監査役３名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
ホクトの社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ホクトの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ホクトは、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役３名及び社外監査役３名とそれぞれ締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、そのひとつとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換等を行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営等の専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
水野 雅義 |
1965年９月18日 |
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(注)３ |
599 |
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専務取締役 管理本部長 |
高藤 富夫 |
1955年３月10日 |
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(注)３ |
15 |
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専務取締役 営業本部長 |
森 正博 |
1952年11月６日 |
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(注)３ |
15 |
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取締役 海外事業本部長 |
重田 克己 |
1956年７月25日 |
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(注)３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 開発研究本部長 |
稲冨 聡 |
1962年９月５日 |
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(注)３ |
5 |
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取締役 |
北村 晴男 |
1956年３月10日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
小竹 貴子 |
1972年９月６日 |
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(注)３ |
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取締役 |
池田 潤 |
1975年１月29日 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
神田 芳夫 |
1954年８月27日 |
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(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
林 嘉人 |
1946年８月16日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
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監査役 |
池澤 実 |
1948年７月８日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
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監査役 |
竹鼻 賢一 |
1955年３月13日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
639 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村晴男、小竹貴子及び池田潤は、社外取締役であります。
２．監査役林嘉人、池澤実及び竹鼻賢一は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ホクトは社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役は３名選任しております。
社外取締役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役 小竹貴子氏が勤務しておりますクックパッド株式会社との間には、ホクト製品の販売促進に関して取引関係がありますが、勤務する以前からの取引であり、小竹貴子氏が関与した事実はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場からホクトの経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。
社外監査役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 林嘉人氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、ホクトと同組合との取引に林嘉人氏が関与した事実はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、ホクトと同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役のホクト株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおり僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、ホクトと同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、ホクトと人的関係及び役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準または方針として考えており、現任の社外取締役３名及び社外監査役３名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
ホクトの社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ホクトの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ホクトは、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役３名及び社外監査役３名とそれぞれ締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、そのひとつとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
水野 雅義 |
1965年９月18日 |
|
(注)３ |
599 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
高藤 富夫 |
1955年３月10日 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 生産本部長 |
小松 茂樹 |
1951年１月５日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
森 正博 |
1952年11月６日 |
|
(注)３ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外事業本部長 |
重田 克己 |
1956年７月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発研究本部長 |
稲冨 聡 |
1962年９月５日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北村 晴男 |
1956年３月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小竹 貴子 |
1972年９月６日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
神田 芳夫 |
1954年８月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
林 嘉人 |
1946年８月16日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
池澤 実 |
1948年７月８日 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹鼻 賢一 |
1955年３月13日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
650 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。
２．監査役林嘉人、池澤実及び竹鼻賢一は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ホクトは社外取締役を２名選任しております。また、社外監査役は３名選任しております。
社外取締役２名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役 小竹貴子氏が勤務しておりますクックパッド株式会社との間には、ホクト製品の販売促進に関して取引関係がありますが、勤務する以前からの取引であり、小竹貴子氏が関与した事実はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場からホクトの経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。
社外監査役３名は、ホクトと人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 林嘉人氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、ホクトと同組合との取引に林嘉人氏が関与した事実はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、ホクトと同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役のホクト株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおり僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、ホクトと同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、ホクトと人的関係及び役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準または方針として考えており、現任の社外取締役２名及び社外監査役３名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
ホクトの社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ホクトの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ホクトは、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役２名及び社外監査役３名とそれぞれ締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
水野 雅義 |
昭和40年９月18日 |
|
(注)３ |
599 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
高藤 富夫 |
昭和30年３月10日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長 |
小松 茂樹 |
昭和26年１月５日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
森 正博 |
昭和27年11月６日 |
|
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
重田 克己 |
昭和31年７月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
きのこ総合 研究所長 |
稲冨 聡 |
昭和37年９月５日 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北村 晴男 |
昭和31年３月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小竹 貴子 |
昭和47年９月６日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
神田 芳夫 |
昭和29年８月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
更級 尚 |
昭和20年６月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
林 嘉人 |
昭和21年８月16日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
池澤 実 |
昭和23年７月８日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
646 |
（注）１．取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。
２．監査役更級尚、林嘉人及び池澤実は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
水野 雅義 |
昭和40年９月18日 |
|
(注)３ |
599 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
高藤 富夫 |
昭和30年３月10日 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長 |
小松 茂樹 |
昭和26年１月５日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
森 正博 |
昭和27年11月６日 |
|
(注)３ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
重田 克己 |
昭和31年７月25日 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
きのこ総合 研究所長 |
稲冨 聡 |
昭和37年９月５日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北村 晴男 |
昭和31年３月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小竹 貴子 |
昭和47年９月６日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
神田 芳夫 |
昭和29年８月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
更級 尚 |
昭和20年６月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
林 嘉人 |
昭和21年８月16日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
池澤 実 |
昭和23年７月８日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
640 |
（注）１．取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。
２．監査役更級尚、林嘉人及び池澤実は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
水野 雅義 |
昭和40年９月18日 |
|
(注)３ |
594 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
高藤 富夫 |
昭和30年３月10日 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
生産本部長 |
小松 茂樹 |
昭和26年１月５日 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
森 正博 |
昭和27年11月６日 |
|
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
重田 克己 |
昭和31年７月25日 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
北村 晴男 |
昭和31年３月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小竹 貴子 |
昭和47年９月６日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
渡辺 淳一 |
昭和17年３月19日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
更級 尚 |
昭和20年６月４日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
林 嘉人 |
昭和21年８月16日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
池澤 実 |
昭和23年７月８日 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
627 |
（注）１．取締役北村晴男及び小竹貴子は、社外取締役であります。
２．監査役更級尚、林嘉人及び池澤実は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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