ホクリヨウ(1384)の株価チャート ホクリヨウ(1384)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 企画本部長 |
松岡 昌哉 |
1959年２月７日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 1998年３月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長 2009年８月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）出向 常務執行役員管理本部長 2013年４月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐 2015年４月 同理事食料本部本部長補佐 2019年３月 三井物産株式会社退社 2019年４月 ホクリヨウ入社 企画担当 2019年６月 取締役 2020年６月 常務取締役企画部長 2022年６月 専務取締役 2024年４月 専務取締役企画本部長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 管理本部長 |
山角 征司 |
1964年10月１日生 |
1987年４月 株式会社北海道銀行入社 2008年６月 同行本店営業部長 2014年４月 同行函館駅前支店長 2016年６月 同行営業推進部長 2018年６月 同行札幌駅前支店長 2022年２月 同行退職 2024年４月 ホクリヨウ入社 管理副本部長 2024年６月 取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
日浅 尚子 |
1955年７月28日生 |
1978年４月 北海道新聞社 入社 2001年３月 同社 東京支社政治経済部次長 2005年７月 同社 室蘭支社 報道部長 2007年７月 同社 編集局 文化部長 2009年３月 同社 編集局 生活部長 2011年７月 同社 マーケティングセンター長 2014年７月 同社 帯広支社長 2016年６月 株式会社道新文化センター 社長 2018年６月 北海道新聞社 常勤監査役 2022年６月 同社退任、ホクリヨウ社外取締役（現任） 2023年３月 中道リース株式会社社外取締役（現任） 2024年３月 北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
2,076 |
|
監査役 |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役 2013年11月 ホクリヨウ社外監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役 2019年８月 北海道エアポート株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ社外監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） 2021年８月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
231,876 |
||||
（注）１．取締役 日浅 尚子氏は社外取締役であります。
２．監査役 酒井 純氏及び岡崎 拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、生産本部長 松野 慎太郎氏、製造本部長 前田 博之氏、総務部長 相田 正行氏、経理部長 佐藤 伸氏であります。
② 社外役員の状況
ホクリヨウの社外取締役は１名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
ホクリヨウは、日浅 尚子氏、酒井 純氏、岡崎 拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホクリヨウは、日浅 尚子氏、工藤 泰宏氏、酒井 純氏、岡崎 拓也氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
その他の社外取締役及び社外監査役とホクリヨウの間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係
はありません。
社外取締役 日浅 尚子氏は北海道新聞社において東京支社政治経済部次長、編集局各部長を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たし、取締役会に多大なる貢献を行っております。
社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役 日浅 尚子氏は中道リース株式会社社外取締役及び北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 酒井 純氏は北海道エアポート株式会社社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。ホクリヨウと当該兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所所長を兼務しております。ホクリヨウとツルハホールディングスとの間には通常の商取引はありますが、その他人的関係、資本的関係、利害関係はありません。ホクリヨウとその他兼務先との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
なお、社外取締役を選任する際のホクリヨウの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（ホクリヨウで定める社外役員の独立性に関する基準）
ホクリヨウにおける社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)現在又は過去10年間において、ホクリヨウ又はホクリヨウの子会社の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という）であったもの
(2)ホクリヨウの現在の大株主（５％超の議決権を直接又は間接的に保有している株主）又はその業務執行者
(3)ホクリヨウの主要な取引先（直近事業年度におけるホクリヨウとの取引額が、ホクリヨウ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう）又はその業務執行者
(4)ホクリヨウの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
(5)ホクリヨウから役員報酬以外に多額の報酬（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。）
(6)ホクリヨウから多額の寄付（年間1,000万円以上）を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族
(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホクリヨウの内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。
監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。
内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 管理本部長 |
津元 淳 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 株式会社北海道銀行入行 2010年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 2013年６月 同行退行 2013年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 2014年11月 ホクリヨウ社外取締役 2016年６月 株式会社道銀地域総合研究所退社 2016年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 2016年10月 取締役管理本部長 2016年11月 専務取締役管理本部長（現任) |
(注)３ |
2,000 |
|
専務取締役 |
松岡 昌哉 |
1959年２月７日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 1994年１月 1998年３月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長 2002年３月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長 2009年８月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）出向 常務執行役員管理本部長 2011年４月 同専務執行役員飼料事業本部長 2013年４月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐 2015年４月 同理事食料本部本部長補佐 2018年７月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員 2019年３月 三井物産株式会社退社 2019年４月 ホクリヨウ入社 企画担当 2019年６月 取締役 2019年12月 取締役企画部長 2020年６月 常務取締役企画部長 2022年６月 専務取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
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常務取締役 営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
日浅 尚子 |
1955年7月28日生 |
1978年４月 北海道新聞社 入社 2001年３月 同社 東京支社政治経済部次長 2005年７月 同社 室蘭支社 報道部長 2007年７月 同社 編集局 文化部長 2009年３月 同社 編集局 生活部長 2011年７月 同社 マーケティングセンター長 2014年７月 同社 帯広支社長 2016年６月 株式会社道新文化センター 社長 2018年６月 北海道新聞社 常勤監査役 2022年６月 同社退任、ホクリヨウ社外取締役（現任） 2023年３月 中道リース株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
宮田 大 |
1963年10月24日生 |
1990年４月 北海道庁入庁 2014年４月 同庁 農政部生産振興局畜産振興課長 2016年４月 同庁 農政部農政課長 2017年４月 同庁 農政部生産振興局長 2019年６月 同庁 農政部次長 2020年４月 同庁 農政部食の安全推進監 2021年４月 同庁 農政部長 2023年５月 同庁 退職 ６月 株式会社北洋銀行 地域産業支援部特任審議役（現任） ６月 ホクリヨウ社外取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
2,076 |
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監査役 |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役 2013年11月 ホクリヨウ社外監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役 2019年８月 北海道エアポート株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ社外監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） 2021年８月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
231,876 |
||||
（注）１．取締役 日浅 尚子氏 及び宮田 大氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井 純氏及び岡崎 拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、生産本部長 松野 慎太郎氏、製造本部長 前田 博之氏、総務部長 相田 正行氏、経理部長 佐藤 伸氏であります。このうち松野 慎太郎氏は上級執行役員です。
② 社外役員の状況
ホクリヨウの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
ホクリヨウは、日浅 尚子氏、宮田 大氏、酒井 純氏、岡崎 拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホクリヨウは、日浅 尚子氏、宮田 大氏、工藤 泰宏氏、酒井 純氏、岡崎 拓也氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
その他の社外取締役及び社外監査役とホクリヨウの間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係
はありません。
社外取締役 日浅 尚子氏は北海道新聞社において東京支社政治経済部次長、編集局各部長を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有しており、経営の監督と経営全般への助言など、社外取締役に求められる役割・責務を十分に果たし、取締役会に多大なる貢献を行っております。
社外取締役 宮田 大氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、農政部長も歴任されており、その経験と豊富な知識に基づき、取締役会に対し道の畜産行政、道内畜産業に関する有用な情報、助言を提供していただけるものと期待しております。
社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役 日浅 尚子氏は中道リース株式会社社外取締役を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役 宮田 大氏は株式会社北洋銀行地域産業支援部特任審議役を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には通常の金融取引はありますが、特別な人的関係、資本的関係、又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 酒井 純氏は北海道エアポート株式会社社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。ホクリヨウと当該兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しております。ホクリヨウとツルハホールディングスとの間には通常の商取引はありますが、その他人的関係、資本的関係、利害関係はありません。ホクリヨウとその他兼務先との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
なお、社外取締役を選任する際のホクリヨウの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（ホクリヨウで定める社外役員の独立性に関する基準）
ホクリヨウにおける社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)現在又は過去10年間において、ホクリヨウ又はホクリヨウの子会社の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という）であったもの
(2)ホクリヨウの現在の大株主（５％超の議決権を直接又は間接的に保有している株主）又はその業務執行者
(3)ホクリヨウの主要な取引先（直近事業年度におけるホクリヨウとの取引額が、ホクリヨウ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう）又はその業務執行者
(4)ホクリヨウの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
(5)ホクリヨウから役員報酬以外に多額の報酬（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。）
(6)ホクリヨウから多額の寄付（年間1,000万円以上）を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族
(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホクリヨウの内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。
監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。
内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
222,800 |
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専務取締役 管理本部長 |
津元 淳 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 株式会社北海道銀行入行 2010年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 2013年６月 同行退行 2013年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 2014年11月 ホクリヨウ社外取締役 2016年６月 株式会社道銀地域総合研究所退社 2016年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 2016年10月 取締役管理本部長 2016年11月 専務取締役管理本部長（現任) |
(注)３ |
2,000 |
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専務取締役 |
松岡 昌哉 |
1959年２月７日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 1994年１月 1998年３月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長 2002年３月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長 2009年８月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）出向 常務執行役員管理本部長 2011年４月 同専務執行役員飼料事業本部長 2013年４月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐 2015年４月 同理事食料本部本部長補佐 2018年７月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員 2019年３月 三井物産株式会社退社 2019年４月 ホクリヨウ入社 企画担当 2019年６月 取締役 2019年12月 取締役企画部長 2020年６月 常務取締役企画部長 2022年６月 専務取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
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常務取締役 営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
竹林 孝 |
1956年１月１日生 |
1978年４月 北海道庁入庁 2009年４月 十勝支庁長 2011年６月 総合政策部地域振興監 2012年４月 経済部食産業振興監 2013年４月 農政部長 2015年５月 北海道庁退職 2015年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 2016年６月 同所退任 2016年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長 2016年11月 ホクリヨウ社外取締役（現任） 2022年４月 北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社取締役社長室長（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
日浅 尚子 |
1955年7月28日生 |
1978年４月 北海道新聞社 入社 2001年３月 同社 東京支社政治経済部次長 2005年７月 同社 室蘭支社 報道部長 2007年７月 同社 編集局 文化部長 2009年３月 同社 編集局 生活部長 2011年７月 同社 マーケティングセンター長 2014年７月 同社 帯広支社長 2016年６月 株式会社道新文化センター 社長 2018年６月 北海道新聞社 常勤監査役 2022年６月 同社退任、ホクリヨウ社外取締役（現任） |
(注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
2,076 |
|
監査役 |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役 2013年11月 ホクリヨウ社外監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役（現任） 2019年８月 北海道エアポート株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ社外監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） 2021年８月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
232,876 |
||||
（注）１．取締役 竹林 孝氏 及び日浅 尚子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井 純氏及び岡崎 拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、生産本部長 松野 慎太郎氏、製造本部長 加藤 公明氏、総務部長 相田 正行氏であります。このうち松野 慎太郎氏は上級執行役員です。
② 社外役員の状況
ホクリヨウの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
ホクリヨウは、竹林 孝氏、日浅 尚子氏、酒井 純氏、岡崎 拓也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホクリヨウは、竹林 孝氏、日浅 尚子氏、工藤 泰宏氏、酒井 純氏、岡崎 拓也氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
社外取締役 竹林 孝氏は、ホクリヨウ株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありません。
その他の社外取締役及び社外監査役とホクリヨウの間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係
はありません。
社外取締役 竹林 孝氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、農政部長も歴任されており、その経験と豊富な知識に基づき、道の畜産行政、道内畜産業に関する有用な情報、助言を提供し、取締役会の意思決定の妥当性確保に多大なる貢献を行っております。
社外取締役 日浅 尚子氏は北海道新聞社において東京支社政治経済部次長、編集局各部長を歴任するなど、高度の専門的知識及び経営に関する高い見識を有していることから、経営の監督と経営全般への助言など、社外取締役に求められる役割・責務の発揮を期待しております。
社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役 竹林 孝氏は北海道エア・ウォーター・アグリ株式会社取締役社長室長を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 酒井 純氏は北海道エアポート株式会社社外監査役及び株式会社北海道新聞社の社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。ホクリヨウと当該兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び株式会社ツルハホールディングス社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しております。ホクリヨウとツルハホールディングスとの間には通常の商取引はありますが、その他人的関係、資本的関係、利害関係はありません。ホクリヨウとその他兼務先との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
なお、社外取締役を選任する際のホクリヨウの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（ホクリヨウで定める社外役員の独立性に関する基準）
ホクリヨウにおける社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)現在又は過去10年間において、ホクリヨウ又はホクリヨウの子会社の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という）であったもの
(2)ホクリヨウの現在の大株主（５％超の議決権を直接又は間接的に保有している株主）又はその業務執行者
(3)ホクリヨウの主要な取引先（直近事業年度におけるホクリヨウとの取引額が、ホクリヨウ又は当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう）又はその業務執行者
(4)ホクリヨウの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者
(5)ホクリヨウから役員報酬以外に多額の報酬（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。）
(6)ホクリヨウから多額の寄付（年間1,000万円以上）を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族
(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホクリヨウの内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。
監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。
内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。
該当事項ありません。
該当事項はありません。
該当事項ありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） 2014年４月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 管理本部長 |
津元 淳 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 株式会社北海道銀行入行 2010年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 2013年６月 同行退行 2013年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 2014年11月 ホクリヨウ社外取締役 2016年６月 株式会社道銀地域総合研究所退社 2016年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 2016年10月 取締役管理本部長 2016年11月 専務取締役管理本部長（現任) 2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 企画部長 |
松岡 昌哉 |
1959年２月７日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 1994年１月 1998年３月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長 2002年３月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長 2009年８月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）出向 常務執行役員管理本部長 2011年４月 同専務執行役員飼料事業本部長 2013年４月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐 2015年４月 同理事食料本部本部長補佐 2018年７月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員 2019年３月 三井物産株式会社退社 2019年４月 ホクリヨウ入社 企画担当 2019年６月 取締役 2019年12月 取締役企画部長 2020年６月 常務取締役企画部長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
竹林 孝 |
1956年１月１日生 |
1978年４月 北海道庁入庁 2009年４月 十勝支庁長 2011年６月 総合政策部地域振興監 2012年４月 経済部食産業振興監 2013年４月 農政部長 2015年５月 北海道庁退職 2015年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 2016年６月 同所退任 2016年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長（現任） 2016年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小髙 咲 |
1962年6月21日生 |
1986年４月 日本銀行 入行 2014年６月 同行 業務局参事役 2015年10月 同行 文書局参事役 2017年６月 同行 札幌支店長 2020年８月 北海道二十一世紀総合研究所 副社長執行役員（現任） 2021年４月 北海道経済同友会 副代表幹事（現任） 2021年６月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注）３ |
1,000 |
|
監査役 （常勤） |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
1,376 |
|
監査役 |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
233,176 |
||||
（注）１．取締役 竹林 孝氏 及び小髙 咲氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井 純氏及び岡崎 拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、生産本部長 松野 慎太郎氏、製造本部長 加藤 公明氏、総務部長 相田 正行氏であります。このうち松野 慎太郎氏は上級執行役員です。
② 社外役員の状況
ホクリヨウの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
ホクリヨウは、竹林 孝氏、小髙 咲氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホクリヨウは、竹林 孝氏、小髙 咲氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
社外取締役 竹林 孝氏及び小髙 咲氏は、ホクリヨウ株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありま
せん。
その他の社外取締役及び社外監査役とホクリヨウの間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係
はありません。
社外取締役 竹林 孝氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、農政部長も歴任されており、その経験と豊富な知識に基づき、道の畜産行政、道内畜産業に関する有用な情報、助言を提供し、取締役会の意思決定の妥当性確保に多大なる貢献を行っております。
社外取締役 小髙 咲氏は日本銀行における長年の経験を有し、国内外の経済情勢、政府経済金融政策を熟知するのみならず、同行札幌支店長を歴任し、道内経済にも精通しております。同氏の知見はホクリヨウの成長戦略策定と企業価値向上に多大なる貢献をするものと期待されております。
社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役 竹林 孝氏は公益財団法人北海道農業公社の理事長を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役 小髙 咲氏は株式会社北海道二十一世紀総合研究所副社長執行役員を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 酒井 純氏は株式会社ツルハホールディングス及び株式会社北海道新聞社の社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。ホクリヨウは株式会社ツルハホールディングスと販売取引関係がありますが、通常の営業取引であり、その他にはホクリヨウと同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、ホクリヨウとその他兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人等との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
なお、社外取締役を選任する際のホクリヨウの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（ホクリヨウで定める社外役員の独立性に関する基準）
ホクリヨウにおける社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)現在又は過去10年間において、ホクリヨウ又はホクリヨウの子会社（以下「ホクリヨウグループ」という）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という）であったもの
(2)ホクリヨウの現在の大株主（５％超の議決権を直接又は間接的に保有している株主）又はその業務執行者
(3)ホクリヨウグループの主要な取引先（直近事業年度におけるホクリヨウグループとの取引額が、ホクリヨウグループ又は当該 取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう）又はその業務執行者
(4)ホクリヨウグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行
者
(5)ホクリヨウグループから役員報酬以外に多額の報酬（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家
法律専門家（当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。）
(6)ホクリヨウグループから多額の寄付（年間1,000万円以上）を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族
(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホクリヨウの内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。
監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。
内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。
該当事項ありません。
該当事項ありません。
該当事項ありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） 2014年４月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 管理本部長 |
津元 淳 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 株式会社北海道銀行入行 2010年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 2013年６月 同行退行 2013年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 2014年11月 ホクリヨウ社外取締役 2016年６月 株式会社道銀地域総合研究所退社 2016年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 2016年10月 取締役管理本部長 2016年11月 専務取締役管理本部長（現任) 2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 製造本部長 |
加藤 公明 |
1956年９月８日生 |
1975年４月 北海製罐株式会社入社 1982年９月 同社退社 1982年12月 山本電設株式会社入社 1984年12月 同社退社 1985年５月 ホクリヨウ入社 1989年１月 帯広ＧＰセンター係長 1997年４月 広島ＧＰセンター工場長 2002年９月 営業部ＧＰ部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 2010年９月 ＧＰ部部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 2010年11月 取締役ＧＰ部長 2016年９月 取締役製造本部長 2016年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 生産本部長 |
松野 慎太郎 |
1964年７月12日生 |
1987年４月 ホクリヨウ入社 2003年９月 赤井川農場長 2006年９月 十勝農場長 2009年９月 技術部長 2011年９月 札幌農場長 2014年11月 執行役員 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） 2018年６月 取締役生産本部長（現任) |
(注)３ |
1,243 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 企画部長 |
松岡 昌哉 |
1959年２月７日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 1994年１月 第一ブロイラー株式会社出向 社長室長 1998年３月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長 2002年３月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長 2009年８月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）出向 常務執行役員管理本部長 2011年４月 同専務執行役員飼料事業本部長 2013年４月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐 2015年４月 同理事食料本部本部長補佐 2018年７月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員 2019年３月 三井物産株式会社退社 2019年４月 ホクリヨウ入社 企画担当 2019年６月 取締役 2019年12月 取締役企画部長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
村山 圭一 |
1953年７月24日生 |
1977年４月 松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社 1981年７月 同社退社 1981年７月 株式会社スハラ食品入社 1984年３月 同社取締役 1988年３月 同社常務取締役 1992年３月 同社専務取締役 1995年９月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2015年11月 ホクリヨウ取締役（現任） 2019年６月 株式会社スハラ食品取締役会長 2020年６月 同社取締役相談役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
竹林 孝 |
1956年１月１日生 |
1978年４月 北海道庁入庁 2009年４月 十勝支庁長 2011年６月 総合政策部地域振興監 2012年４月 経済部食産業振興監 2013年４月 農政部長 2015年５月 北海道庁退職 2015年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 2016年６月 同所退任 2016年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長（現任） 2016年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
監査役 （常勤） |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
1,376 |
|
監査役 |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
237,419 |
||||
（注）１．取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、株式会社第一ポートリーファーム取締役 小熊 芳夫、内部監査室長 田代 好男、総務部長 相田 正行であります。
② 社外役員の状況
ホクリヨウの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
社外取締役 村山 圭一氏及び竹林 孝氏は、ホクリヨウ株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありま
せん。
その他の社外取締役及び社外監査役とホクリヨウの間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係
はありません。
社外取締役 村山 圭一氏は食品流通企業の取締役として経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するために必要な知見と経験を有しております。
社外取締役 竹林 孝氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、ホクリヨウの経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するための必要な知見と経験を有しております。
社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役 村山 圭一氏は、株式会社スハラ食品の取締役を兼務しております。ホクリヨウは同社と仕入取引関係がありますが、取引金額は僅少（両社の売上高に対する比率はともに0.1％未満）であり、その他にはホクリヨウと同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役 竹林 孝氏は公益財団法人北海道農業公社の理事長を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 酒井 純氏は株式会社ツルハホールディングス及び株式会社北海道新聞社の社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。ホクリヨウは株式会社ツルハホールディングスと販売取引関係がありますが、通常の営業取引であり、その他にはホクリヨウと同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、ホクリヨウとその他兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人等との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
なお、社外取締役を選任する際のホクリヨウの独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（ホクリヨウで定める社外役員の独立性に関する基準）
ホクリヨウにおける社外取締役は、原則として以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1)現在又は過去10年間において、ホクリヨウ又はホクリヨウの子会社（以下「ホクリヨウグループ」という）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という）であったもの
(2)ホクリヨウの現在の大株主（５％超の議決権を直接又は間接的に保有している株主）又はその業務執行者
(3)ホクリヨウグループの主要な取引先（直近事業年度におけるホクリヨウグループとの取引額が、ホクリヨウグループ又は当該 取引先の連結売上高の２％を超える取引先をいう）又はその業務執行者
(4)ホクリヨウグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行
者
(5)ホクリヨウグループから役員報酬以外に多額の報酬（年間1,000万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家
法律専門家（当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を受けている場合を含む。）
(6)ホクリヨウグループから多額の寄付（年間1,000万円以上）を受けている法人、組合等の団体の業務執行者
(7)上記(1)～(6)に該当する者の配偶者又は２親等以内の親族
(8)過去３年間において上記(2)～(7)までのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホクリヨウの内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。
監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。
内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 経理部長 |
常務取締役 企画部長 |
進藤 正紀 |
2019年12月１日 |
|
取締役 企画部長 |
取締役 企画担当 |
松岡 昌哉 |
2019年12月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） 2014年４月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 管理本部長 |
津元 淳 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 株式会社北海道銀行入行 2010年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 2013年６月 同行退行 2013年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 2014年11月 ホクリヨウ社外取締役 2016年６月 株式会社道銀地域総合研究所退社 2016年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 2016年10月 取締役管理本部長 2016年11月 専務取締役管理本部長（現任) 2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 企画部長 |
進藤 正紀 |
1955年３月13日生 |
1978年４月 株式会社北陸銀行入行 2006年１月 ホクリヨウへ出向顧問 2006年12月 同行退行 2007年１月 ホクリヨウ入社 内部監査室長 2008年11月 取締役 2013年１月 取締役企画部長 2018年６月 常務取締役企画部長（現任） |
(注)３ |
7,000 |
|
常務取締役 営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 製造本部長 |
加藤 公明 |
1956年９月８日生 |
1975年４月 北海製罐株式会社入社 1982年９月 同社退社 1982年12月 山本電設株式会社入社 1984年12月 同社退社 1985年５月 ホクリヨウ入社 1989年１月 帯広ＧＰセンター係長 1997年４月 広島ＧＰセンター工場長 2002年９月 営業部ＧＰ部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 2010年９月 ＧＰ部部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 2010年11月 取締役ＧＰ部長 2016年９月 取締役製造本部長 2016年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 生産本部長 |
松野 慎太郎 |
1964年７月12日生 |
1987年４月 ホクリヨウ入社 2003年９月 赤井川農場長 2006年９月 十勝農場長 2009年９月 技術部長 2011年９月 札幌農場長 2014年11月 執行役員 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） 2018年６月 取締役生産本部長（現任) |
(注)３ |
1,243 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 企画担当 |
松岡 昌哉 |
1959年２月７日生 |
1981年４月 三井物産株式会社入社 1994年１月 第一ブロイラー株式会社出向 社長室長 1998年３月 米国三井物産株式会社ニューヨーク本店食料部長 2002年３月 三井物産株式会社本店飼料畜産部飼料原料室長 2009年８月 日本配合飼料株式会社（現フィードワン）出向 常務執行役員管理本部長 2011年４月 同専務執行役員飼料事業本部長 2013年４月 三井物産株式会社本店食料本部本部長補佐 2015年４月 同理事食料本部本部長補佐 2018年７月 スターゼン株式会社出向 上席執行役員 2019年３月 三井物産株式会社退社 2019年４月 ホクリヨウ入社 2019年６月 取締役企画担当（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
村山 圭一 |
1953年７月24日生 |
1977年４月 松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社 1981年７月 同社退社 1981年７月 株式会社スハラ食品入社 1984年３月 同社取締役 1988年３月 同社常務取締役 1992年３月 同社専務取締役 1995年９月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2019年６月 同社取締役会長（現任） 2015年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
竹林 孝 |
1956年１月１日生 |
1978年４月 北海道庁入庁 2009年４月 十勝支庁長 2011年６月 総合政策部地域振興監 2012年４月 経済部食産業振興監 2013年４月 農政部長 2015年５月 北海道庁退職 2015年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 2016年６月 同所退任 2016年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長（現任） 2016年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
監査役 （常勤） |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
1,376 |
|
監査役 |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
244,419 |
||||
（注）１．取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、吉目木農場長小熊 芳夫、内部監査室長田代 好男、総務部長相田 正行であります。
② 社外役員の状況
ホクリヨウの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、非常勤であります。
ホクリヨウは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、検討を行っております。
社外取締役 村山 圭一氏及び竹林 孝氏は、ホクリヨウ株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はありま
せん。
その他の社外取締役及び社外監査役とホクリヨウの間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係
はありません。
社外取締役 村山 圭一氏は食品流通企業の取締役として経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するために必要な知見と経験を有しております。
社外取締役 竹林 孝氏は永年に亘り北海道の行政に関わってこられ、ホクリヨウの経営の意思決定及び業務遂行に対する有効な監視機能を確保するための必要な知見と経験を有しております。
社外監査役 酒井 純氏は公認会計士、岡崎 拓也氏は弁護士として各々財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役 村山 圭一氏は、株式会社スハラ食品の取締役を兼務しております。ホクリヨウは同社と仕入取引関係がありますが、取引金額は僅少（両社の売上高に対する比率はともに0.1％未満）であり、その他にはホクリヨウと同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役 竹林 孝氏は公益財団法人北海道農業公社の理事長を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 酒井 純氏は株式会社ツルハホールディングス及び株式会社北海道新聞社の社外監査役及び公認会計士酒井純事務所の公認会計士を兼務しております。ホクリヨウは株式会社ツルハホールディングスと販売取引関係がありますが、通常の営業取引であり、その他にはホクリヨウと同社との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、ホクリヨウとその他兼務先との間には人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役 岡崎 拓也氏はフルテック株式会社の社外取締役監査等委員及び岡崎拓也法律事務所の弁護士を兼務しておりますが、ホクリヨウと当該法人等との間には、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行い、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ホクリヨウの内部監査及び監査役監査においては、内部監査は内部監査室が業務監査、会計監査等を、監査役監査は監査役３名（うち社外監査役２名）が取締役の職務執行を監査する体制で監査活動を実施しております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査室長を責任者として、監査計画に基づき、各部門を対象とした業務活動の妥当性、適正性に関して内部監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制になっております。また、改善状況のモニタリングも実施しております。
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行うとともに、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査しております。
監査役会は原則毎月１回開催され、監査報告並びに監査役間の情報共有を図っております。また、監査役は代表取締役社長との定期的な意見交換を実施しております。
監査役と内部監査室の連携は、内部監査室より監査役に対し、都度監査計画に基づいて実施された業務監査結果の報告を行うことで連携を図っております。
監査役と会計監査人の連携は、監査報告書の説明、監査計画等について情報交換することで連携を図っております。
内部監査と会計監査人の連携は、年間監査計画及び監査結果に関する協議、並びに経営又は内部統制に関する意見交換を定期的に行うことで連携を図っております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
米山 大介 |
1958年７月20日生 |
1981年６月 北海道電力株式会社入社 1993年10月 同社退社 1993年11月 ホクリヨウ入社 1994年10月 取締役営業本部開発推進部長 1996年９月 常務取締役 2001年11月 代表取締役副社長 2001年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 2003年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） 2014年４月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
津元 淳 |
1955年４月14日生 |
1979年４月 株式会社北海道銀行入行 2010年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 2013年６月 同行退行 2013年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 2014年11月 ホクリヨウ社外取締役 2016年６月 株式会社道銀地域総合研究所退社 2016年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 2016年10月 取締役管理本部長 2016年11月 専務取締役管理本部長（現任) 2016年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
常務取締役 |
企画部長 |
進藤 正紀 |
1955年３月13日生 |
1978年４月 株式会社北陸銀行入行 2006年１月 ホクリヨウへ出向顧問 2006年12月 同行退行 2007年１月 ホクリヨウ入社 内部監査室長 2008年11月 取締役 2013年１月 取締役企画部長 2018年６月 常務取締役企画部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
福島 尚樹 |
1960年１月26日生 |
1984年４月 日本配合飼料株式会社入社 2007年12月 同社退社 2007年12月 ホクリヨウ入社 2008年９月 営業部長 2009年11月 取締役営業本部長 2018年６月 常務取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
製造本部長 |
加藤 公明 |
1956年９月８日生 |
1975年４月 北海製罐株式会社入社 1982年９月 同社退社 1982年12月 山本電設株式会社入社 1984年12月 同社退社 1985年５月 ホクリヨウ入社 1989年１月 帯広ＧＰセンター係長 1997年４月 広島ＧＰセンター工場長 2002年９月 営業部ＧＰ部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 2010年９月 ＧＰ部部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 2010年11月 取締役ＧＰ部長 2016年９月 取締役製造本部長 2016年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
生産本部長 |
松野 慎太郎 |
1964年７月12日生 |
1987年４月 ホクリヨウ入社 2003年９月 赤井川農場長 2006年９月 十勝農場長 2009年９月 技術部長 2011年９月 札幌農場長 2014年11月 執行役員 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） 2018年６月 ホクリヨウ取締役生産本部長（現任) |
(注)３ |
210 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
村山 圭一 |
1953年７月24日生 |
1977年４月 松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社 1981年７月 同社退社 1981年７月 株式会社スハラ食品入社 1984年３月 同社取締役 1988年３月 同社常務取締役 1992年３月 同社専務取締役 1995年９月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長（現任） 2015年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
竹林 孝 |
1956年１月１日生 |
1978年４月 北海道庁入庁 2009年４月 十勝支庁長 2011年６月 総合政策部地域振興監 2012年４月 経済部食産業振興監 2013年４月 農政部長 2015年５月 北海道庁退職 2015年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 2016年６月 同所退任 2016年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長（現任） 2016年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
－ |
工藤 泰宏 |
1955年７月31日生 |
1979年４月 株式会社TKC入社 1996年３月 同社退社 1998年５月 社団法人北海道宅地建物取引業協会入社 2000年５月 同法人退社 2001年１月 ホクリヨウ入社 2003年９月 経理部部長 2004年12月 執行役員経理部長 2018年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
1,253 |
|
監査役 |
－ |
酒井 純 |
1954年10月１日生 |
1977年４月 日本楽器製造株式会社入社 1979年12月 同社退社 1980年10月 公認会計士西村重興事務所入所 1984年４月 公認会計士酒井純事務所開業（現任） 2005年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2017年３月 株式会社北海道新聞社監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
－ |
岡崎 拓也 |
1977年９月12日生 |
2003年10月 司法研修所卒業 2003年10月 田中敏滋法律事務所入所 2011年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 2013年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 2016年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
239,263 |
|||||
（注）１．取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、内部監査室長田代 好男、技術部長小熊 芳夫、総務部長相田 正行であります。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
米山 大介 |
昭和33年７月20日生 |
昭和56年６月 北海道電力株式会社入社 平成５年10月 同社退社 平成５年11月 ホクリヨウ入社 平成６年10月 取締役営業本部開発推進部長 平成８年９月 常務取締役 平成13年11月 代表取締役副社長 平成13年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 平成15年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） 平成26年４月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
津元 淳 |
昭和30年４月14日生 |
昭和54年４月 株式会社北海道銀行入行 平成22年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 平成25年６月 同行退行 平成25年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 平成26年11月 ホクリヨウ社外取締役 平成28年６月 株式会社道銀地域総合研究 所退社 平成28年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 平成28年10月 取締役管理本部長 平成28年11月 専務取締役管理本部長 （現任) 平成28年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
生産本部長 |
小熊 芳夫 |
昭和30年12月26日生 |
昭和53年４月 ホクリヨウ入社 平成６年９月 赤井川畜産センター場長 平成14年９月 生産部部長 平成16年２月 執行役員生産部長 平成16年11月 取締役 平成17年４月 取締役生産本部長（現任） 平成26年４月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
企画部長 |
進藤 正紀 |
昭和30年３月13日生 |
昭和53年４月 株式会社北陸銀行入行 平成18年１月 ホクリヨウへ出向顧問 平成18年12月 同行退行 平成19年１月 ホクリヨウ入社 内部監査室長 平成20年11月 取締役 平成25年１月 取締役企画部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 |
営業本部長 |
福島 尚樹 |
昭和35年１月26日生 |
昭和59年４月 日本配合飼料株式会社入社 平成19年12月 同社退社 平成19年12月 ホクリヨウ入社 平成20年９月 営業部長 平成21年11月 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
製造本部長 |
加藤 公明 |
昭和31年９月８日生 |
昭和50年４月 北海製罐株式会社入社 昭和57年９月 同社退社 昭和57年12月 山本電設株式会社入社 昭和59年12月 同社退社 昭和60年５月 ホクリヨウ入社 昭和64年１月 帯広ＧＰセンター係長 平成９年４月 広島ＧＰセンター工場長 平成14年９月 営業部ＧＰ部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 平成22年９月 ＧＰ部部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 平成22年11月 取締役ＧＰ部長 平成28年９月 取締役製造本部長 平成28年12月 取締役製造本部長 輪厚液卵工場工場長兼任（現任）
|
(注)３ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
村山 圭一 |
昭和28年７月24日生 |
昭和52年４月 松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社 昭和56年７月 同社退社 昭和56年７月 株式会社スハラ食品入社 昭和59年３月 同社取締役 昭和63年３月 同社常務取締役 平成４年３月 同社専務取締役 平成７年９月 同社代表取締役社長 平成25年６月 同社代表取締役会長（現任） 平成27年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
竹林 孝 |
昭和31年１月１日生 |
昭和53年４月 北海道庁入庁 平成21年４月 十勝支庁長 平成23年６月 総合政策部地域振興監 平成24年４月 経済部食産業振興監 平成25年４月 農政部長 平成27年５月 北海道庁退職 平成27年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 平成28年６月 同所退任 平成28年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長（現任） 平成28年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
大沼 尚之 |
昭和28年５月16日生 |
昭和47年４月 中西家具店入社 昭和56年３月 同社退社 昭和56年４月 株式会社山中建設入社 昭和61年５月 同社退社 昭和61年12月 ホクリヨウ入社 平成14年９月 管理部部長 平成15年９月 調査部部長 平成16年２月 執行役員総務部長 平成16年３月 執行役員管理・調査部長 平成16年９月 執行役員株式公開準備室担当 平成17年12月 執行役員内部監査室長 平成18年９月 執行役員総務部長 平成23年１月 監査役（現任） 平成26年４月 株式会社第一ポートリーファーム監査役（現任） |
(注)４ |
3,000 |
|
監査役 |
－ |
酒井 純 |
昭和29年10月１日生 |
昭和52年４月 日本楽器製造株式会社入社 昭和54年12月 同社退社 昭和55年10月 公認会計士西村重興事務所入所 昭和59年４月 公認会計士・税理士酒井純事務所開業（現任） 平成17年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役（現任） 平成25年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 平成29年３月 株式会社北海道新聞社監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
岡崎 拓也 |
昭和52年９月12日生 |
平成15年10月 司法研修所卒業 平成15年10月 田中敏滋法律事務所入所 平成23年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 平成25年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 平成28年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
243,800 |
|||||
（注）１．取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、経理部長 工藤 泰宏、株式会社第一ポートリーファーム出向 松野 慎太郎、内部監査室長 田代 好男であります。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
米山 大介 |
昭和33年７月20日生 |
昭和56年６月 北海道電力株式会社入社 平成５年10月 同社退社 平成５年11月 ホクリヨウ入社 平成６年10月 取締役営業本部開発推進部長 平成８年９月 常務取締役 平成13年11月 代表取締役副社長 平成13年11月 ホクリヨウ畜産株式会社取締役社長 平成15年11月 ホクリヨウ代表取締役社長（現任） 平成26年４月 株式会社第一ポートリーファーム代表取締役（現任） |
(注)３ |
222,800 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
津元 淳 |
昭和30年４月14日生 |
昭和54年４月 株式会社北海道銀行入行 平成22年６月 同行常務執行役員本店営業部本店長 平成25年６月 同行退行 平成25年６月 株式会社道銀地域総合研究所入社 代表取締役社長 平成26年11月 ホクリヨウ社外取締役 平成28年６月 株式会社道銀地域総合研究 所退社 平成28年７月 ホクリヨウ業務執行取締役 平成28年10月 取締役管理本部長 平成28年11月 専務取締役管理本部長 （現任) 平成28年11月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 |
生産本部長 |
小熊 芳夫 |
昭和30年12月26日生 |
昭和53年４月 ホクリヨウ入社 平成６年９月 赤井川畜産センター場長 平成14年９月 生産部部長 平成16年２月 執行役員生産部長 平成16年11月 取締役 平成17年４月 取締役生産本部長（現任） 平成26年４月 株式会社第一ポートリーファーム取締役（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
企画部長 |
進藤 正紀 |
昭和30年３月13日生 |
昭和53年４月 株式会社北陸銀行入行 平成18年１月 ホクリヨウへ出向顧問 平成18年12月 同行退行 平成19年１月 ホクリヨウ入社 内部監査室長 平成20年11月 取締役 平成25年１月 取締役企画部長（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 |
営業本部長 |
福島 尚樹 |
昭和35年１月26日生 |
昭和59年４月 日本配合飼料株式会社入社 平成19年12月 同社退社 平成19年12月 ホクリヨウ入社 平成20年９月 営業部長 平成21年11月 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
製造本部長 |
加藤 公明 |
昭和31年９月８日生 |
昭和50年４月 北海製罐株式会社入社 昭和57年９月 同社退社 昭和57年12月 山本電設株式会社入社 昭和59年12月 同社退社 昭和60年５月 ホクリヨウ入社 昭和64年１月 帯広ＧＰセンター係長 平成９年４月 広島ＧＰセンター工場長 平成14年９月 営業部ＧＰ部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 平成22年９月 ＧＰ部部長 札幌ＧＰ工場工場長兼任 平成22年11月 取締役ＧＰ部長 平成28年９月 取締役製造本部長（現任）
|
(注)３ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
村山 圭一 |
昭和28年７月24日生 |
昭和52年４月 松下鈴木株式会社（現 伊藤忠食品株式会社）入社 昭和56年７月 同社退社 昭和56年７月 株式会社スハラ食品入社 昭和59年３月 同社取締役 昭和63年３月 同社常務取締役 平成４年３月 同社専務取締役 平成７年９月 同社代表取締役社長 平成25年６月 同社代表取締役会長（現任） 平成27年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
－ |
竹林 孝 |
昭和31年１月１日生 |
昭和53年４月 北海道庁入庁 平成21年４月 十勝支庁長 平成23年６月 総合政策部地域振興監 平成24年４月 経済部食産業振興監 平成25年４月 農政部長 平成27年５月 北海道庁退職 平成27年６月 一般社団法人北海道地域農業研究所 特別顧問 平成28年６月 同所退任 平成28年６月 公益財団法人北海道農業公社 理事長（現任） 平成28年11月 ホクリヨウ取締役（現任） |
(注)３ |
ー |
|
監査役 （常勤） |
－ |
大沼 尚之 |
昭和28年５月16日生 |
昭和47年４月 中西家具店入社 昭和56年３月 同社退社 昭和56年４月 株式会社山中建設入社 昭和61年５月 同社退社 昭和61年12月 ホクリヨウ入社 平成14年９月 管理部部長 平成15年９月 調査部部長 平成16年２月 執行役員総務部長 平成16年３月 執行役員管理・調査部長 平成16年９月 執行役員株式公開準備室担当 平成17年12月 執行役員内部監査室長 平成18年９月 執行役員総務部長 平成23年１月 監査役（現任） 平成26年４月 株式会社第一ポートリーファーム監査役（現任） |
(注)４ |
3,000 |
|
監査役 |
－ |
酒井 純 |
昭和29年10月１日生 |
昭和52年４月 日本楽器製造株式会社入社 昭和54年12月 同社退社 昭和55年10月 公認会計士西村重興事務所入所 昭和59年４月 公認会計士・税理士酒井純事務所開業（現任） 平成17年８月 株式会社ツルハホールディングス監査役（現任） 平成25年11月 ホクリヨウ監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
－ |
岡崎 拓也 |
昭和52年９月12日生 |
平成15年10月 司法研修所卒業 平成15年10月 田中敏滋法律事務所入所 平成23年７月 岡崎拓也法律事務所開業（現任） 平成25年11月 ホクリヨウ監査役（現任） 平成28年６月 フルテック株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
― |
|
計 |
243,800 |
|||||
（注）１．取締役 村山圭一氏及び竹林孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役 酒井純氏及び岡崎拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ホクリヨウでは、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、経理部長 工藤 泰宏、株式会社第一ポートリーファーム出向 松野 慎太郎であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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