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JESCOホールディングス(1434)の株価チャート JESCOホールディングス(1434)の業績 親会社と関係会社
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
唐澤光子
|
1951年８月27日
|
1977年６月
|
JESCOホールディングス 入社
|
1992年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
1999年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2005年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY） 代表取締役社長
|
2006年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2010年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 取締役副会長
|
2020年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長(現任)
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役社長
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社（現 JESCO AKUZAWA株式会社） 取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
マグナ通信工業株式会社（現 JESCO MAGNA株式会社）取締役会長
|
2024年７月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2024年７月
|
JESCO CRE株式会社 取締役
|
2024年７月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役 執行役員常務（現任）
|
2024年11月
|
JESCO CRE株式会社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
注４
|
222,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員専務
|
古手川太一
|
1966年11月27日
|
1989年４月
|
JESCOホールディングス 入社
|
2008年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2011年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年11月
|
JESCO株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社) 代表取締役社長 執行役員社長
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 代表取締役社長
|
2023年９月
|
JESCOホールディングス 取締役副社長 執行役員副社長
|
2023年11月
|
JESCOネットワークシステム株式会社
取締役会長
|
2023年11月
|
JESCOエコシステム株式会社
取締役会長
|
2023年11月
|
JESCO AKUZAWA株式会社
取締役
|
2023年11月
|
マグナ通信工業株式会社（現 JESCO MAGNA株式会社）取締役（現任）
|
2024年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
2024年11月
|
JESCOネットワークシステム株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
70,300
|
取締役
執行役員専務
|
沼井雅行
|
1952年２月28日
|
1974年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEエンジニアリング株式会社）入社
|
2009年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社 常務執行役員 産業システム本部長
|
2010年３月
|
JFEテクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社 専務執行役員 調達本部長
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 調達本部長
|
2017年10月
|
株式会社Jファーム 代表取締役社長
|
2018年９月
|
JESCOホールディングス 執行役員 戦略経営企画室長
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社 取締役副社長
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務 経営企画室長
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 取締役 （現任）
|
2023年９月
|
JESCOホールディングス 執行役員専務 戦略企画本部長
|
2023年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務
戦略企画本部長（現任）
|
|
注４
|
11,700
|
取締役
|
金子真実
|
1982年１月14日
|
2004年４月
|
住友不動産販売株式会社 入社
|
2016年７月
|
同社 法人営業本部 部長代理
|
2019年７月
|
同社 法人営業本部 上席部長代理
|
2023年９月
|
JESCO CRE株式会社 執行役員副社長
|
2023年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2023年11月
|
JESCO CRE株式会社 取締役 執行役員副社長
|
2024年７月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
2024年11月
|
同社 取締役 執行役員副社長（現任）
|
|
注４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 （現 ジャフコグループ株式会社） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ラック 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD
|
2017年９月
|
SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
取締役
執行役員常務
|
萩原敏彦
|
1964年12月５日
|
1988年４月
|
JESCOホールディングス 入社
|
2007年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワー クシステム株式会社）取締役 執行役員常務 営業本部副本部長
|
2014年11月
|
同社 常務取締役 エンジニアリング事業本部長
|
2015年11月
|
同社 専務取締役 エンジニアリング事業本部長
|
2020年12月
|
JESCOホールディングス 執行役員
|
2021年９月
|
JESCO株式会社（現 JESCOネットワークシ ステム株式会社）取締役 執行役員専務 事業統括本部長
|
2022年９年
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2023年３月
|
マグナ通信工業株式会社 （現 JESCO MAGNA株式会社） 代表取締役専務
|
2024年４月
|
JESCO株式会社（現 JESCOネットワークシ ステム株式会社）取締役（現任）
|
2024年９月
|
JESCO MAGNA株式会社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2024年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務（現任）
|
|
注４
|
32,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 監査役
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
2022年２月
|
JESCO CRE株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社（現 JESCO AKUZAWA株式会社） 監査役（現任）
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長（現任）
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注５
|
3,000
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2021年４月
|
佐藤法律事務所 所長（現任）
|
2022年７月
|
JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2023年３月
|
マグナ通信工業株式会社（現 JESCO MAGNA株式会社） 監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
|
|
|
|
339,500
|
(注) １．代表取締役会長兼社長柗本俊洋は、2024年７月13日に逝去し退任しております。
２．取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
３．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2021年11月26日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠法律事務所 入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
７. JESCOホールディングスは、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 唐澤 光子
執行役員専務 古手川 太一
執行役員専務 沼井 雅行
執行役員常務 萩原 敏彦
執行役員常務 加藤 直行
執行役員常務 川田 伸二
執行役員常務 観音 茂喜
執行役員常務 和賀井 寿雄
執行役員常務 加藤 鉄雄
執行役員常務 中﨑 克文
執行役員 二戸 慎也
執行役員 藤本 淳子
執行役員 深川 裕季
執行役員 山嵜 雅史
執行役員 加藤 知貴
執行役員 萩原 邦俊
執行役員 鹿島 秀康
執行役員 此枝 晃
執行役員 狩山 徹
執行役員 加藤木 章太
② 社外役員の状況
JESCOホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
JESCOホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監督・監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点からJESCOホールディングスの経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かしJESCOホールディングスの経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、JESCOホールディングスの監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とJESCOホールディングス及びJESCOホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役とも必要の都度監査役と情報や意見の交換を行っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長兼社長
執行役員社長
|
柗本俊洋
|
1943年１月８日
|
1961年４月
|
日本無線株式会社入社
|
1970年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 取締役相談役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
2013年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社）取締役相談役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO
|
2017年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 取締役会長
|
2019年11月
|
JESCO株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社）代表取締役会長
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2022年２月
|
JESCO CRE株式会社 代表取締役社長 （現任）
|
2023年９月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼社長
|
2023年10月
|
JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役会長（現任）
|
2023年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼社長 執行役員社長（現任）
|
|
注３
|
809,800
|
取締役副会長
|
唐澤光子
|
1951年８月27日
|
1977年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
1992年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
1999年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2005年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY） 代表取締役社長
|
2006年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2010年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 取締役副会長(現任)
|
2020年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長(現任)
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社（現 JESCO AKUZAWA株式会社） 取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
マグナ通信工業株式会社 取締役会長 （現任）
|
|
注３
|
214,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役副社長
執行役員副社長
|
古手川太一
|
1966年11月27日
|
1989年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
2008年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2011年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年11月
|
JESCO株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社) 代表取締役社長 執行役員社長
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 代表取締役社長
|
2023年９月
|
JESCOホールディングス 取締役副社長 執行役員副社長 （現任）
|
2023年９月
|
JESCOネットワークシステム株式会社 代表取締役会長
|
2023年９月
|
JESCOエコシステム株式会社 代表取締役会長
|
2023年11月
|
JESCOネットワークシステム株式会社
取締役会長（現任）
|
2023年11月
|
JESCOエコシステム株式会社
取締役会長（現任）
|
2023年11月
|
JESCO AKUZAWA株式会社
取締役（現任）
|
2023年11月
|
マグナ通信工業株式会社
取締役（現任）
|
|
注３
|
66,800
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社 （現 株式会社ジャフコグループ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ラック 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD
|
2017年９月
|
SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員専務
|
沼井雅行
|
1952年２月28日
|
1974年４月
|
日本鋼管株式会社（現 JFEエンジニアリング株式会社）入社
|
2009年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社 常務執行役員 産業システム本部長
|
2010年３月
|
JFEテクノス株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社 専務執行役員 調達本部長
|
2014年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 調達本部長
|
2017年10月
|
株式会社Jファーム 代表取締役社長
|
2018年９月
|
JESCOホールディングス 執行役員 戦略経営企画室長
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社 取締役副社長
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務 経営企画室長
|
2022年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務 戦略企画本部長
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 取締役 （現任）
|
2023年９月
|
JESCOホールディングス 執行役員専務 戦略企画本部長
|
2023年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務
戦略企画本部長（現任）
|
|
注３
|
5,600
|
取締役
|
金子真実
|
1982年１月14日
|
2004年４月
|
住友不動産販売株式会社 入社
|
2016年７月
|
同社 法人営業本部 部長代理
|
2019年７月
|
同社 法人営業本部 上席部長代理
|
2023年９月
|
JESCO CRE株式会社 執行役員副社長
|
2023年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2023年11月
|
JESCO CRE株式会社 取締役 執行役員副社長（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 監査役
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
2022年２月
|
JESCO CRE株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社（現 JESCO AKUZAWA株式会社） 監査役（現任）
|
2023年５月
|
JESCOエコシステム株式会社 監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人 （現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長（現任）
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2021年４月
|
佐藤法律事務所 所長（現任）
|
2022年７月
|
JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2023年３月
|
マグナ通信工業株式会社 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,099,300
|
(注) １. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2021年11月26日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠法律事務所 入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
６. JESCOホールディングスは、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 柗本 俊洋
執行役員副社長 古手川 太一
執行役員専務 沼井 雅行
執行役員常務 川田 伸二
執行役員常務 加藤 直行
執行役員常務 中﨑 克文
執行役員常務 末村 秀樹
執行役員常務 萩原 敏彦
執行役員常務 観音 茂喜
執行役員常務 和賀井 寿雄
執行役員常務 加藤 鉄雄
執行役員常務 萩原 邦俊
執行役員 上原 彰彦
執行役員 二戸 慎也
執行役員 藤本 淳子
執行役員 深川 裕季
執行役員 山嵜 雅史
執行役員 鹿島 秀康
執行役員 此枝 晃
執行役員 狩山 徹
執行役員 加藤木 章太
執行役員 神林 恒平
執行役員 加藤 知貴
② 社外役員の状況
JESCOホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
JESCOホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監督・監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点からJESCOホールディングスの経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かしJESCOホールディングスの経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、JESCOホールディングスの監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とJESCOホールディングス及びJESCOホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役とも必要の都度監査役と情報や意見の交換を行っております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼CEO
|
柗本俊洋
|
1943年１月８日
|
1961年４月
|
日本無線株式会社入社
|
1970年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役相談役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
2013年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役相談役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2017年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役会長
|
2019年11月
|
JESCO株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2022年２月
|
JESCO CRE株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
847,900
|
取締役副会長
|
唐澤光子
|
1951年８月27日
|
1977年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
1992年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
1999年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2005年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY） 代表取締役社長
|
2006年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2010年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長
|
2020年4月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 取締役副会長(現任)
|
2020年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長（現任）
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社 取締役会長（現任）
|
|
注３
|
200,800
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
古手川太一
|
1966年11月27日
|
1989年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
2008年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2011年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCO株式会社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
注３
|
58,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員専務
|
中牟田一
|
1953年９月６日
|
1972年４月
|
株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社
|
2009年３月
|
JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
（現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）
取締役
|
2009年７月
|
JESCO AVM株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD. (現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 代表取締役社長
|
2015年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2015年４月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2016年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年９月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
2017年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長（現任）
|
2018年４月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役 執行役員副社長
|
2019年９月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年11月
|
同社 取締役副会長（現任）
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役副会長 （現任）
|
2022年７月
|
JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役副社長（現任）
|
|
注３
|
8,000
|
取締役
執行役員常務
|
大塚和彦
|
1952年４月９日
|
1977年３月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）入社
|
1996年５月
|
同社 送電部長
|
2003年７月
|
同社 執行役員工務第二部長
|
2009年６月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
同社 渋川支社支社長
|
2015年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年10月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2017年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務（現任）
|
|
注３
|
27,500
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコグループ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ラック 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 取締役（現任）
|
|
注３
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD
|
2017年９月
|
SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
2022年２月
|
JESCO CRE株式会社 監査役（現任）
|
2022年９月
|
阿久澤電機株式会社 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長（現任）
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
3,000
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2021年４月
|
佐藤法律事務所 所長（現任）
|
2021年11月
|
JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 監査役（現任）
|
2022年７月
|
JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,167,200
|
(注) １. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2021年11月26日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠法律事務所 入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
６. JESCOホールディングスは、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 古手川 太一
執行役員専務 中牟田 一
執行役員常務 大塚 和彦
執行役員常務 沼井 雅行
執行役員常務 川田 伸二
執行役員常務 加藤 直行
執行役員常務 中﨑 克文
執行役員常務 萩原 敏彦
執行役員常務 観音 茂喜
執行役員 上原 彰彦
執行役員 二戸 慎也
執行役員 藤本 淳子
執行役員 深川 裕季
執行役員 山嵜 雅史
執行役員 此枝 晃
執行役員 狩山 徹
執行役員 鹿島 秀康
執行役員 加藤 鉄雄
執行役員 和賀井 寿雄
執行役員 萩原 邦俊
執行役員 加藤木 章太
執行役員 神林 恒平
② 社外役員の状況
JESCOホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
JESCOホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監督・監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点からJESCOホールディングスの経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かしJESCOホールディングスの経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、JESCOホールディングスの監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とJESCOホールディングス及びJESCOホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役とも必要の都度監査役と情報や意見の交換を行っております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼CEO
|
柗本俊洋
|
1943年１月８日
|
1961年４月
|
日本無線株式会社入社
|
1970年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役相談役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
2013年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役相談役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2017年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役会長
|
2019年11月
|
JESCO株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
894,400
|
取締役副会長
|
唐澤光子
|
1951年８月27日
|
1977年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
1992年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
1999年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2005年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）代表取締役社長
|
2006年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2010年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長
|
2020年4月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 取締役副会長(現任)
|
2020年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長（現任）
|
|
注３
|
188,500
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
古手川太一
|
1966年11月27日
|
1989年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
2008年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2011年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCO株式会社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
注３
|
49,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員専務
|
中牟田一
|
1953年９月６日
|
1972年４月
|
株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社
|
2009年３月
|
JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
（現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）
取締役
|
2009年７月
|
JESCO AVM株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD. (現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 取締役
|
2014年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2015年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2015年４月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2016年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年９月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
2017年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長（現任）
|
2018年４月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役 執行役員副社長
|
2019年９月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年11月
|
同社 取締役副会長（現任）
|
|
注３
|
7,100
|
取締役
執行役員常務
|
大塚和彦
|
1952年４月９日
|
1977年３月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）入社
|
1996年５月
|
同社 送電部長
|
2003年７月
|
同社 執行役員工務第二部長
|
2009年６月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
同社 渋川支社支社長
|
2015年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年10月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2017年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務（現任）
|
|
注３
|
21,900
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコグループ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ラック 取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 取締役（現任）
|
|
注３
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD
|
2017年９月
|
SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長（現任）
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
3,000
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2021年４月
|
佐藤法律事務所 所長（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,186,600
|
(注) １. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2018年11月27日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠法律事務所 入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
(注) 2021年11月26日開催の定時株主総会において選任の予定です。
６. JESCOホールディングスは、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 古手川 太一
執行役員専務 中牟田 一
執行役員常務 大塚 和彦
執行役員常務 沼井 雅行
執行役員 川田 伸二
執行役員 加藤 直行
執行役員 中﨑 克文
執行役員 三ツ本 俊行
執行役員 二戸 慎也
執行役員 萩原 敏彦
執行役員 藤本 淳子
② 社外役員の状況
JESCOホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
JESCOホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点からJESCOホールディングスの経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かしJESCOホールディングスの経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、JESCOホールディングスの監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とJESCOホールディングス及びJESCOホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役も必要の都度、監査役と情報や意見の交換を行っております。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼CEO
|
柗本俊洋
|
1943年１月８日
|
1961年４月
|
日本無線株式会社入社
|
1970年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役相談役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
2013年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役相談役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2017年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役会長
|
2019年11月
|
JESCO株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
852,100
|
取締役副会長兼CFO
|
唐澤光子
|
1951年８月27日
|
1977年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
1992年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
1999年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2005年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）代表取締役社長
|
2006年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2010年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長
|
2020年4月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長（現任）
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 取締役副会長兼CFO（現任）
|
|
注３
|
170,800
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
古手川太一
|
1966年11月27日
|
1989年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
2008年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2011年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役
|
2018年６月
|
同社 取締役 執行役員専務
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2020年11月
|
JESCO株式会社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2020年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 取締役（現任）
|
2020年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
注３
|
43,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員専務
|
中牟田一
|
1953年９月６日
|
1972年４月
|
株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社
|
2009年３月
|
JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
（現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）
取締役
|
2009年７月
|
JESCO AVM株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD. (現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 取締役
|
2014年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2015年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2015年４月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2016年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年９月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
2017年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長（現任）
|
2018年４月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役 執行役員副社長
|
2019年９月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
2020年11月
|
同社 取締役副会長（現任）
|
|
注３
|
7,100
|
取締役
執行役員常務
|
大塚和彦
|
1952年４月９日
|
1977年３月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）入社
|
1996年５月
|
同社 送電部長
|
2003年７月
|
同社 執行役員工務第二部長
|
2009年６月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
同社 渋川支社支社長
|
2015年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年10月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2017年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務（現任）
|
|
注３
|
15,400
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコグループ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現 株式会社ティエスエスリンク） 代表取締役
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役（現任）
|
|
注３
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD（現任）
|
2017年９月
|
SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
2020年４月
|
JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長（現任）
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所（現任）
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,110,800
|
(注) １. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2018年11月27日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠映子法律事務所（現 小篠・北岡・菅野法律事務所）入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
６. JESCOホールディングスは、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 古手川 太一
執行役員専務 中牟田 一
執行役員常務 大塚 和彦
執行役員常務 沼井 雅行
執行役員 川田 伸二
執行役員 加藤 直行
執行役員 中﨑 克文
執行役員 三ツ本 俊行
執行役員 二戸 慎也
執行役員 萩原 敏彦
執行役員 藤本 淳子
② 社外役員の状況
JESCOホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
JESCOホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点からJESCOホールディングスの経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かしJESCOホールディングスの経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、JESCOホールディングスの監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。同氏はJESCOホールディングスの新株予約権3,000株を保有しておりますが特別な利害関係はありません。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とJESCOホールディングス及びJESCOホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役も必要の都度、監査役と情報や意見の交換を行っております。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼CEO
|
柗本俊洋
|
1943年１月８日
|
1961年４月
|
日本無線株式会社入社
|
1970年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
2013年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役相談役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
2013年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役相談役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2017年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 取締役会長（現任）
|
|
注３
|
868,800
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
唐澤光子
|
1951年８月27日
|
1977年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
1992年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
1999年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2005年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）代表取締役社長
|
2006年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2010年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
170,800
|
取締役
執行役員専務
|
中牟田一
|
1953年９月６日
|
1972年４月
|
株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社
|
2009年３月
|
JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
（現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）
取締役
|
2009年７月
|
JESCO AVM株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD. (現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 代表取締役社長
|
2012年７月
|
同社 取締役
|
2014年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2015年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
2015年４月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
2016年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
|
2017年９月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
2017年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長（現任）
|
2018年４月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）取締役 執行役員副社長
|
2019年９月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
注３
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員常務
|
大塚和彦
|
1952年４月９日
|
1977年３月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）入社
|
1996年５月
|
同社 送電部長
|
2003年７月
|
同社 執行役員工務第二部長
|
2009年６月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
同社 渋川支社支社長
|
2015年２月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年10月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
2017年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務（現任）
|
|
注３
|
15,400
|
取締役
|
村口和孝
|
1958年11月20日
|
1984年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ） 入社
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
2007年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
2008年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現 株式会社ティエスエスリンク） 代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社PALTEK 取締役（現任）
|
|
注３
|
22,000
|
取締役
執行役員常務
|
古手川太一
|
1966年11月27日
|
1989年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
2008年９月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2009年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
2011年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
2012年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
2013年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長
|
2014年11月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO株式会社） 代表取締役社長
|
2016年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員常務
|
2017年11月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 取締役
|
2018年６月
|
同社 取締役 執行役員専務（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務（現任）
|
|
注３
|
43,400
|
取締役
|
グェン ティゴク ロアン
|
1960年３月９日
|
1997年３月
|
VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,GENERAL DIRECTOR
|
2004年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BORAD GENERAL DIRECTOR
|
2006年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR
|
2007年１月
|
同社 CHAIRMAN OF THE BOARD
|
2007年１月
|
VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2007年１月
|
VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE, MEMBER OF THE BOARD（現任）
|
2017年９月
|
SAIGON DEPOT CORPORATION,VICE CHAIRMAN OF THE BOARD（現任）
|
2019年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
畑中達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
2003年４月
|
同社 東京システム営業部部長
|
2004年６月
|
同社 東京総務部部長
|
2009年６月
|
同社 常勤監査役
|
2017年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鈴木正明
|
1951年７月28日
|
1977年11月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
2013年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
2013年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
2013年８月
|
JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社） 監査役
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
2017年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス 監査役（現任）
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2019年６月
|
油研工業株式会社 取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
佐藤精一
|
1962年２月22日
|
1998年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
1998年４月
|
赤木法律事務所入所（現任）
|
2014年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
2018年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
2018年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
計
|
1,127,500
|
(注) １. 取締役村口和孝及びグェン ティ ゴク ロアンは、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役古手川太一及びグェン ティ ゴク ロアンは新任の取締役であり、2019年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。
６．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を2018年11月27日開催の定時株主総会において選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
北岡 諭
|
1987年７月24日
|
2015年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
2015年12月
|
小篠映子法律事務所（現 小篠・北岡・菅野法律事務所）入所
|
2018年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
７. JESCOホールディングスは、執行役員制度を導入しております。
執行役員社長 唐澤 光子
執行役員専務 中牟田 一
執行役員常務 大塚 和彦
執行役員常務 古手川 太一
執行役員常務 三ッ本 俊行
執行役員常務 沼井 雅行
執行役員 川島 清一
執行役員 川田 伸二
執行役員 加藤 直行
執行役員 二戸 慎也
執行役員 中﨑 克文
② 社外役員の状況
JESCOホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名となっております。
JESCOホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、独立した立場から経営を監査できる方を選任しております。
社外取締役である村口和孝は、長年に亘り上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において、客観的な視点からJESCOホールディングスの経営について監督・指導ができると判断しております。
社外取締役であるグェン ティ ゴク ロアンは、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かしJESCOホールディングスの経営について監督・指導できると判断しております。
社外監査役である畑中達之助は、上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、JESCOホールディングスの監査体制に活かすことができると判断しております。
社外監査役である鈴木正明は、公認会計士として、現職の立場から企業経営にも精通し、また会計分野における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。同氏はJESCOホールディングスの新株予約権3,000株を保有しておりますが特別な利害関係はありません。
社外監査役である佐藤精一は、弁護士として、法務における専門的視点から、取締役会・取締役及び業務を監査しています。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先とJESCOホールディングス及びJESCOホールディングスグループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また監査役は会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを行い情報共有するとともに、社外取締役も必要の都度、監査役と情報や意見の交換を行っております。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
―
|
柗本俊洋
|
昭和18年１月８日
|
|
昭和36年４月
|
日本無線株式会社入社
|
|
昭和45年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
|
平成25年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現 JESCO CNS株式会社） 取締役相談役
|
|
平成25年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
|
平成25年11月
|
JESCO CNS株式会社 取締役相談役
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
|
平成29年11月
|
JESCO CNS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
注３
|
832,000
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
社長
|
唐澤光子
|
昭和26年８月27日
|
|
昭和52年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
|
平成４年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
|
平成11年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
|
平成17年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
|
平成22年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
|
平成24年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
|
|
平成29年10月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社） 代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
145,300
|
|
取締役
|
執行役員
専務
|
川島清一
|
昭和36年12月７日
|
|
昭和63年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
|
平成23年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
|
平成25年11月
|
JESCO CNS株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
|
平成27年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
|
平成28年11月
|
JESCO CNS株式会社
代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
注３
|
14,500
|
|
取締役
|
執行役員
専務
|
中牟田一
|
昭和28年９月６日
|
|
昭和47年４月
|
株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社
|
|
平成21年３月
|
JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
（現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）
取締役
|
|
平成21年７月
|
JESCO AVM株式会社（現 JESCO CNS株式会社） 代表取締役社長
|
|
平成23年７月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
代表取締役社長
|
|
平成24年７月
|
同社 取締役
|
|
平成26年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
|
平成27年４月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
|
平成28年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
|
|
平成29年9月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
|
平成29年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長（現任）
|
|
平成30年４月
|
JESCO CNS株式会社 取締役 執行役員副社長（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
執行役員
|
大塚和彦
|
昭和27年４月９日
|
|
昭和52年３月
|
菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）入社
|
|
平成８年５月
|
同社 送電部長
|
|
平成15年７月
|
同社 執行役員工務第二部長
|
|
平成21年６月
|
同社 取締役
|
|
平成24年３月
|
同社 渋川支社支社長
|
|
平成27年２月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成29年10月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
平成29年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員（現任）
|
|
注３
|
9,500
|
|
取締役
|
―
|
グェン
ニャット
リン
|
昭和49年９月５日
|
|
平成８年４月
|
HOLLAND TRADE BRIDGE入職
|
|
平成11年４月
|
株式会社メディカル東友入社
|
|
平成12年１月
|
DONG HUU CO.,LTD.設立,CEO（現任）
|
|
平成18年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
|
|
平成21年６月
|
VINH TUONG JOINT STOCK COMPANY,CEO
|
|
平成27年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
村口和孝
|
昭和33年11月20日
|
|
昭和59年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ） 入社
|
|
平成10年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
|
|
平成19年３月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス） 取締役（現任）
|
|
平成20年６月
|
株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現 株式会社ティエスエスリンク） 代表取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社デンタス 取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
|
平成30年11月
|
JESCOホールディングス 取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
畑中達之助
|
昭和29年８月30日
|
|
昭和54年４月
|
株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社
|
|
昭和59年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
|
昭和61年６月
|
ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社
|
|
平成15年４月
|
同社 東京システム営業部長
|
|
平成16年６月
|
同社 東京総務部部長
|
|
平成21年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
同社 常勤監査役退任
|
|
平成30年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
鈴木正明
|
昭和26年７月28日
|
|
平成２年９月
|
中央新光監査法人社員
|
|
平成８年８月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成18年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
|
平成19年８月
|
みすず監査法人清算人
|
|
平成20年10月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
|
平成23年７月
|
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） コンプライアンス推進室室長
|
|
平成25年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
|
平成25年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
|
平成26年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役
|
|
平成30年６月
|
株式会社マーベラス 非常勤監査役（現任）
|
|
平成30年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
佐藤精一
|
昭和37年２月22日
|
|
平成10年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
|
平成10年４月
|
赤木法律事務所入所（現任）
|
|
平成26年11月
|
JESCOホールディングス 監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
|
計
|
1,002,300
|
(注) １. 取締役グェン ニャット リン及び村口和孝は、社外取締役であります。
２．監査役畑中達之助、鈴木正明、佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役村口和孝は新任の取締役であり、平成30年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。
６．監査役畑中達之助は新任の監査役であり、平成30年11月27日開催の定時株主総会により選任されております。また、同氏は定時株主総会後の臨時監査役会において常勤監査役に選任されております。
７．JESCOホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
北岡 諭
|
昭和62年７月24日
|
平成27年12月
|
東京弁護士会 弁護士登録（第68期）
|
―
|
|
平成27年12月
|
小篠映子法律事務所（現 小篠・北岡・菅野法律事務所）入所
|
|
平成30年11月
|
シティユーワ法律事務所 入所（現任）
|
2017年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
―
|
柗本俊洋
|
昭和18年１月８日
|
昭和36年４月
|
日本無線株式会社入社
|
注３
|
812,000
|
|
昭和45年８月
|
JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
|
|
平成25年９月
|
東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現JESCO CNS株式会社） 取締役相談役
|
|
平成25年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役会長（現任）
|
|
平成25年11月
|
JESCO CNS株式会社 取締役相談役
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO（現任）
|
|
平成29年11月
|
JESCO CNS株式会社 取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員
社長
|
唐澤光子
|
昭和26年８月27日
|
昭和52年６月
|
JESCOホールディングス入社
|
注３
|
132,000
|
|
平成４年６月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
|
平成11年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
|
平成17年９月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）代表取締役社長
|
|
平成18年11月
|
JESCOホールディングス 専務取締役
|
|
平成22年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役専務
|
|
平成24年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
|
|
平成29年10月
|
菅谷電気工事株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
専務
|
川島清一
|
昭和36年12月７日
|
昭和63年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
注３
|
9,000
|
|
平成23年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
|
平成25年11月
|
JESCO CNS株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役
|
|
平成27年11月
|
JESCOホールディングス 常務取締役
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
|
平成28年11月
|
JESCO CNS株式会社
代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
専務
|
中牟田一
|
昭和28年９月６日
|
昭和47年４月
|
株式会社間組（現株式会社安藤・間）入社
|
注３
|
1,000
|
|
平成９年４月
|
JESCOホールディングス入社
|
|
平成14年10月
|
大橋エアシステム株式会社入社
|
|
平成21年３月
|
JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
（現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY）
取締役
|
|
平成21年７月
|
JESCO AVM株式会社（現JESCO CNS株式会社） 代表取締役社長
|
|
平成23年７月
|
JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
代表取締役社長
|
|
平成24年７月
|
同社 取締役
|
|
平成26年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
JESCOホールディングス 取締役
|
|
平成28年11月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員常務
|
|
平成28年11月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長 執行役員社長
|
|
平成29年9月
|
JESCOホールディングス 取締役 執行役員専務（現任）
|
|
平成29年10月
|
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
取締役副会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
奥村晴英
|
昭和14年４月24日
|
昭和38年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
注３
|
3,000
|
|
平成元年６月
|
日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 取締役名古屋支店長
|
|
平成５年６月
|
同社 常務取締役第二投資本部長
|
|
平成９年６月
|
ジャフココンサルティング株式会社(現株式会社ジャフコ) 取締役社長
|
|
平成11年７月
|
株式会社ユニバーサル証券研究所 顧問
|
|
平成12年10月
|
つばさハンズオンキャピタル株式会社 取締役会長
|
|
平成16年１月
|
株式会社ZENホールディングス 監査役
|
|
平成18年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
平成27年11月
|
JESCOホールディングス 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
グェン
ニャット
リン
|
昭和49年９月５日
|
平成８年４月
|
HOLLAND TRADE BRIDGE入職
|
注３
|
―
|
|
平成11年４月
|
株式会社メディカル東友入社
|
|
平成12年１月
|
DONG HUU CO.,LTD.設立,CEO(現任)
|
|
平成18年６月
|
VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
|
|
平成21年６月
|
VINH TUONG JOINT STOCK COMPANY,CEO
|
|
平成27年11月
|
JESCOホールディングス 取締役(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
|
大塚和彦
|
昭和27年４月９日
|
昭和52年３月
|
菅谷電気工事株式会社入社
|
注３
|
―
|
|
平成８年５月
|
同社 送電部長
|
|
平成15年７月
|
同社 執行役員工務第二部長
|
|
平成21年６月
|
同社 取締役
|
|
平成24年３月
|
同社 渋川支社支社長
|
|
平成27年２月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年11月
|
JESCOホールディングス 執行役員
|
|
平成29年11月
|
JESCOホールディングス 取締役執行役員(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
鈴木正明
|
昭和26年７月28日
|
平成２年９月
|
中央新光監査法人社員
|
注４
|
―
|
|
平成８年８月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成18年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
|
平成19年８月
|
みすず監査法人清算人
|
|
平成20年10月
|
新日本有限責任監査法人 シニアパートナー
|
|
平成23年７月
|
新日本有限責任監査法人 コンプライアンス推進室室長
|
|
平成25年６月
|
株式会社コア 非常勤監査役
|
|
平成25年８月
|
JESCOホールディングス 監査役
|
|
平成26年11月
|
JESCOホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社コア 取締役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
向井久志
|
昭和27年４月３日
|
昭和51年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
注４
|
10,000
|
|
平成12年10月
|
三井住友銀リース株式会社(現三井住友ファイナンス＆リース株式会社) 上席審議役
|
|
平成16年５月
|
株式会社ユーシン 経理本部長代理
|
|
平成20年８月
|
JESCOホールディングス入社 財務経理本部 副本部長
|
|
平成21年11月
平成24年11月
|
JESCOホールディングス 取締役
JESCOホールディングス 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
佐藤精一
|
昭和37年２月22日
|
平成10年４月
|
第一東京弁護士会 弁護士登録
|
注４
|
―
|
|
平成10年４月
|
赤木法律事務所入所(現任)
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平成26年11月
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JESCOホールディングス 監査役(現任)
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計
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967,000
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(注) １. 取締役奥村晴英ならびにグェン ニャット リンは、社外取締役であります。
２．監査役鈴木正明ならびに監査役佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役大塚和彦氏は新任の取締役であり、平成29年11月29日開催の定時株主総会により選任されております。
2016年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長兼CEO
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―
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柗本俊洋
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昭和18年１月８日
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昭和36年４月
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日本無線株式会社入社
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注３
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812,000
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昭和45年８月
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JESCOホールディングス設立 代表取締役社長
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平成25年９月
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東京メディアコミュニケーションズ株式会社（現JESCO CNS株式会社） 取締役相談役
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平成25年10月
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JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長(現任)
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平成25年11月
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JESCO CNS株式会社 取締役相談役(現任)
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平成28年11月
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JESCOホールディングス 代表取締役会長兼CEO(現任)
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代表取締役
社長
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―
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唐澤光子
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昭和26年８月27日
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昭和52年６月
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JESCOホールディングス入社
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注３
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102,000
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平成４年６月
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JESCOホールディングス 取締役
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平成11年11月
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JESCOホールディングス 常務取締役
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平成18年11月
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JESCOホールディングス 専務取締役
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平成22年11月
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JESCOホールディングス 代表取締役専務
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平成24年11月
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JESCOホールディングス 代表取締役副社長 財務経理室長
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平成28年11月
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JESCOホールディングス 代表取締役社長 執行役員社長(現任)
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取締役
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―
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川島清一
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昭和36年12月７日
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昭和63年４月
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JESCOホールディングス入社
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注３
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9,000
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平成23年11月
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JESCOホールディングス 取締役
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平成25年11月
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JESCO CNS株式会社 代表取締役社長
(現任)
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平成27年11月
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JESCOホールディングス 常務取締役
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平成28年11月
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JESCOホールディングス 取締役執行役員専務(現任)
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取締役
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―
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中牟田一
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昭和28年９月６日
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昭和47年４月
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株式会社間組(現株式会社安藤・間)入社
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注３
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1,000
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平成９年４月
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JESCOホールディングス入社
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平成14年10月
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大橋エアシステム株式会社入社
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平成21年３月
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JESCOホールディングス入社 JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY） 取締役
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平成21年７月
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JESCO AVM株式会社（現JESCO CNS株式会社） 代表取締役社長
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平成23年７月
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JESCO SE（VIETNAM）CO.,LTD.
(現JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)
代表取締役社長
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平成24年７月
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同社 取締役
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平成26年11月
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JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
代表取締役社長（現任）
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平成27年４月
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JESCOホールディングス 取締役
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平成28年11月
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JESCOホールディングス 取締役執行役員常務(現任)
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取締役
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戦略経営
企画室長
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金箱明憲
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昭和26年12月29日
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昭和50年４月
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日本電気工事株式会社(現NECネッツエスアイ株式会社)入社
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注３
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―
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平成16年７月
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同社 執行役員 ネットワーク事業本部長代理
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平成18年６月
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同社 執行役員常務
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平成19年６月
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同社 取締役執行役員常務 営業統括本部長
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平成25年６月
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同社 監査役
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平成27年９月
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JESCOホールディングス入社 戦略経営企画室 副室長
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平成27年11月
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JESCOホールディングス 取締役・戦略経営企画室長
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平成28年９月
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JESCOホールディングス 取締役・社長室長
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平成28年11月
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JESCOホールディングス 取締役執行役員 戦略経営企画室長（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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―
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奥村晴英
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昭和14年４月24日
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昭和38年４月
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野村證券株式会社 入社
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注３
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―
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平成元年６月
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日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 取締役名古屋支店長
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平成５年６月
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同社 常務取締役第二投資本部長
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平成９年６月
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ジャフココンサルティング株式会社(現株式会社ジャフコ) 取締役社長
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平成11年７月
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株式会社ユニバーサル証券研究所 顧問
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平成12年10月
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つばさハンズオンキャピタル株式会社 取締役会長
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平成16年１月
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株式会社ZENホールディングス 監査役
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平成18年６月
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同社 常勤監査役
|
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平成27年11月
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JESCOホールディングス 取締役(現任)
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取締役
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―
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グェン
ニャット
リン
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昭和49年９月５日
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平成８年４月
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HOLLAND TRADE BRIDGE入職
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注３
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―
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平成11年４月
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株式会社メディカル東友入社
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平成12年１月
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DONG HUU CO.,LTD.設立,CEO(現任)
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平成18年６月
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VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
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平成21年６月
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VINH TUONG JOINT STOCK COMPANY,CEO
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平成27年11月
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JESCOホールディングス 取締役(現任)
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常勤監査役
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―
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鈴木正明
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昭和26年７月28日
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平成２年９月
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中央新光監査法人社員
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注４
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―
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平成８年８月
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中央監査法人代表社員
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平成18年６月
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中央青山監査法人評議員、理事長代行
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平成19年８月
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みすず監査法人清算人
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平成20年10月
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新日本有限責任監査法人 シニアパートナー
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平成23年７月
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新日本有限責任監査法人 コンプライアンス推進室室長
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平成25年６月
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株式会社コア 非常勤監査役
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平成25年８月
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JESCOホールディングス 監査役
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平成26年11月
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JESCOホールディングス 常勤監査役(現任)
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平成28年６月
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株式会社コア 取締役(現任)
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監査役
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―
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向井久志
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昭和27年４月３日
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昭和51年４月
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株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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注４
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10,000
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平成12年10月
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三井住友銀リース株式会社(現三井住友ファイナンス＆リース株式会社) 上席審議役
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平成16年５月
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株式会社ユーシン 経理本部長代理
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平成20年８月
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JESCOホールディングス入社 財務経理本部 副本部長
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平成21年11月
平成24年11月
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JESCOホールディングス 取締役
JESCOホールディングス 監査役(現任)
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監査役
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―
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佐藤精一
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昭和37年２月22日
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平成10年４月
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第一東京弁護士会 弁護士登録
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注４
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―
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平成10年４月
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赤木法律事務所入所(現任)
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平成26年11月
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JESCOホールディングス 監査役(現任)
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計
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934,000
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(注) １. 取締役奥村晴英ならびにグェン ニャット リンは、社外取締役であります。
２．監査役鈴木正明ならびに監査役佐藤精一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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