美樹工業(1718)の株価チャート 美樹工業(1718)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
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(注)１ |
5,755 |
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常務取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
|
同上 |
700 |
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|
常務取締役 ガス事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
500 |
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取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
|
同上 |
－ |
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取締役 |
伊藤 史子 |
1967年４月16日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ |
22,121 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||
|
監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||
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計 |
29,176 |
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（注）１．2025年３月25日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2025年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2023年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 園田 学、寺本 真裕美及び伊藤 史子は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は1,600株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
美樹工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 伊藤 史子氏は、労務関連の豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、美樹工業の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、美樹工業の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は美樹工業の株式を100株保有しております。これらの関係以外に美樹工業と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
美樹工業は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営の豊富な経験と幅広い見識又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
|
(注)１ |
4,955 |
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|
常務取締役 管理本部長 |
魚澤 誠治 |
1969年９月７日生 |
|
同上 |
1,000 |
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|
常務取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
|
同上 |
700 |
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取締役 導管事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
200 |
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|
取締役 |
岡 成一 |
1953年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,721 |
||||||||||||||
|
監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
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|
計 |
28,676 |
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（注）１．2024年３月25日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2021年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2023年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は2,300株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
美樹工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、美樹工業の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、美樹工業の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、美樹工業の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は美樹工業の株式を100株保有しております。これらの関係以外に美樹工業と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
美樹工業は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営の豊富な経験と幅広い見識又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
|
(注)１ |
4,955 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
魚澤 誠治 |
1969年９月７日生 |
|
同上 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
|
同上 |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 導管事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 成一 |
1953年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,721 |
||||||||||||||
|
監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
28,676 |
||||||||||||||||||
（注）１．2023年３月23日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2021年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2023年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は1,400株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
美樹工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、美樹工業の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、美樹工業の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、美樹工業の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は美樹工業の株式を100株保有しております。これらの関係以外に美樹工業と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
美樹工業は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営の豊富な経験と幅広い見識又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
|
(注)１ |
4,955 |
||||||||||||||||||||||
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常務取締役 管理本部長 |
魚澤 誠治 |
1969年９月７日生 |
|
同上 |
1,000 |
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取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
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同上 |
700 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 導管事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
200 |
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取締役 |
岡 成一 |
1953年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,721 |
||||||||||||||
|
監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||
|
監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
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同上 |
－ |
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|
計 |
28,676 |
||||||||||||||||||
（注）１．2022年３月24日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2021年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2019年３月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は600株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
美樹工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、美樹工業の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、美樹工業の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、美樹工業の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は美樹工業の株式を100株保有しております。これらの関係以外に美樹工業と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
美樹工業は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営の豊富な経験と幅広い見識又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
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(注)１ |
4,655 |
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|
常務取締役 管理本部長 |
魚澤 誠治 |
1969年９月７日生 |
|
同上 |
500 |
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取締役 設備事業本部長 |
小川 洋市 |
1961年２月13日生 |
|
同上 |
500 |
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|
取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
|
同上 |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 導管事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 成一 |
1953年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
|
同上 |
－ |
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常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,621 |
||||||||||||||||
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監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
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監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
28,276 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2021年３月25日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2021年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2019年３月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は600株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
美樹工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、美樹工業の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、美樹工業の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、美樹工業の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役全員は、いずれも東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は美樹工業の株式を100株保有しております。これらの関係以外に美樹工業と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
美樹工業は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための美樹工業からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岡田 尚一郎 |
1956年10月25日生 |
|
(注)１ |
4,355 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
魚澤 誠治 |
1969年９月７日生 |
|
同上 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 設備事業本部長 |
小川 洋市 |
1961年２月13日生 |
|
同上 |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 建設事業本部長 |
山下 直彦 |
1972年１月22日生 |
|
同上 |
700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 導管事業本部長 |
瀬川 典弘 |
1974年11月18日生 |
|
同上 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岡 成一 |
1953年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
園田 学 |
1955年４月８日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
寺本 真裕美 |
1959年11月3日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
三木 立子 |
1962年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,421 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
和泉 洋 |
1953年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 雅春 |
1953年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
27,576 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2020年３月25日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．2017年３月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．2019年３月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一、園田 学及び寺本 真裕美は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は500株であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
美樹工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 岡 成一氏は、経営者としての幅広い見識と長年の豊富な経験を活かし、美樹工業の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任しております。
社外取締役 園田 学氏は、会社経営及び監査役に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 寺本 真裕美氏は、会社経営及び不動産関連事業に携わられた豊富な経験と高い見識に基づき、適切な助言を得られると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外監査役 和泉 洋氏は、税務関連の豊富な知識と経験を活かし、美樹工業の経営に対する監視や適切な助言等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役 山本 雅春氏は、公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、美樹工業の経営に対する監視や適切な指導等をいただくことを目的に社外監査役として選任しております。
提出日現在、社外監査役の和泉 洋氏は美樹工業の株式を100株保有しております。これらの関係以外に美樹工業と社外取締役及び社外監査役の間に特別の利害関係はありません。
ｃ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
美樹工業は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えております。社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しております。
ｄ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役及び社外監査役を選任するための美樹工業からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部門、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っています。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
岡田 尚一郎 |
昭和31年10月25日生 |
|
(注)１ |
4,055 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
魚澤 誠治 |
昭和44年９月７日生 |
|
同上 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設備事業本部長 |
小川 洋市 |
昭和36年２月13日生 |
|
同上 |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建設事業本部長 |
山下 直彦 |
昭和47年１月22日生 |
|
同上 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岡 成一 |
昭和28年５月６日生 |
|
同上 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
三木 立子 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,221 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
和泉 洋 |
昭和28年３月14日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
山本 雅春 |
昭和28年９月23日生 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
26,476 |
|||||||||||||||||
（注）１．平成31年３月27日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．平成29年３月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．平成31年３月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 岡 成一は、社外取締役であります。
５．監査役 和泉 洋及び山本 雅春は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は800株であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
岡田 尚一郎 |
昭和31年10月25日生 |
|
(注)１ |
3,755 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
導管事業本部長 |
福本 猛虎 |
昭和36年６月２日生 |
|
同上 |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
魚澤 誠治 |
昭和44年９月７日生 |
|
同上 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設備事業本部長 |
小川 洋市 |
昭和36年２月13日生 |
|
同上 |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
永井 孝信 |
昭和５年３月11日生 |
|
同上 |
2,550 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
山井 正雄 |
昭和12年10月21日生 |
|
同上 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
三木 立子 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)２ |
21,121 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
髙谷 日出男 |
昭和７年10月20日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
和泉 洋 |
昭和28年３月14日生 |
|
同上 |
100 |
||||||||||||
|
計 |
29,026 |
|||||||||||||||||
（注）１．平成30年３月28日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．平成29年３月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．平成27年３月26日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 永井 孝信及び山井 正雄は、社外取締役であります。
５．監査役 髙谷 日出男及び和泉 洋は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は800株であります。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
岡田 尚一郎 |
昭和31年10月25日生 |
|
(注)１ |
32,550 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
導管事業本部長 |
福本 猛虎 |
昭和36年６月２日生 |
|
同上 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
魚澤 誠治 |
昭和44年９月７日生 |
|
同上 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
設備事業本部長 |
小川 洋市 |
昭和36年２月13日生 |
|
同上 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
永井 孝信 |
昭和５年３月11日生 |
|
同上 |
25,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
山井 正雄 |
昭和12年10月21日生 |
|
同上 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
三木 立子 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)２ |
208,210 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
髙谷 日出男 |
昭和７年10月20日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
－ |
和泉 洋 |
昭和28年３月14日生 |
|
同上 |
1,000 |
||||||||||||
|
計 |
279,260 |
|||||||||||||||||
（注）１．平成29年３月28日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．平成29年３月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．平成27年３月26日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 永井 孝信及び山井 正雄は、社外取締役であります。
５．監査役 髙谷 日出男及び和泉 洋は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は16,000株であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|
常勤監査役 |
|
山井 正雄 |
昭和12年10月21日生 |
昭和42年10月 山菱工業株式会社 代表取締役社長 平成23年10月 同社相談役（現任） 平成28年６月 美樹工業監査役就任（現任） |
（注） |
－ |
平成28年 ６月29日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
|
松岡 繁明 |
平成28年６月29日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
山井 正雄 |
昭和12年10月21日生 |
|
（注） |
－ |
平成28年 ６月29日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
|
松岡 繁明 |
平成28年６月29日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
岡田 尚一郎 |
昭和31年10月25日生 |
|
(注)１ |
32,550 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
導管事業本部長 |
福本 猛虎 |
昭和36年６月２日生 |
|
同上 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建設事業本部長 |
大谷 惠一 |
昭和34年２月９日生 |
|
同上 |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
魚澤 誠治 |
昭和44年９月７日生 |
|
同上 |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査室長 |
三木 立子 |
昭和37年１月13日生 |
|
同上 |
208,210 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
永井 孝信 |
昭和５年３月11日生 |
|
同上 |
25,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
松岡 繁明 |
昭和25年８月21日生 |
|
(注)２ |
21,860 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
髙谷 日出男 |
昭和７年10月20日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
和泉 洋 |
昭和28年３月14日生 |
|
同上 |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
計 |
308,120 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年３月24日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
２．平成25年３月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
３．平成27年３月26日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．取締役 永井 孝信は、社外取締役であります。
５．監査役 髙谷 日出男及び和泉 洋は、社外監査役であります。
６．所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、美樹工業役員持株会の所有株式数は7,000株であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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