コムシスホールディングス(1721)の株価チャート コムシスホールディングス(1721)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のコムシスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 会長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2008年６月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長 2023年４月 日本コムシス株式会社取締役会長 2024年４月 コムシスホールディングス取締役会長（現任） |
(注)２ |
739 |
|
代表取締役 社長 |
田辺 博 |
1962年６月２日生 |
2015年６月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年６月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年６月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年６月 コムシスホールディングス理事 2022年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス代表取締役副社長 2024年４月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年４月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
383 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年６月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 ＤＸ推進担当 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進・㈱ＴＯＳＹＳ・㈱ＳＹＳＫＥＮ・北陸電話工事㈱担当 2023年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（キャリアビジネス） 2024年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長 2024年６月 同社取締役専務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（通信キャリア事業）（現任） |
(注)２ |
184 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現 ＮＴＴドコモビジネス株式会社）ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社（現 ＮＴＴワールドエンジニアリングマリン株式会社）代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当 2023年６月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ノンキャリアビジネス） 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長 2024年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ＩＴソリューション事業、社会システム関連事業）（現任） 2025年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＩＴビジネス事業本部長 |
(注)２ |
186 |
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取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長 |
真下 徹 |
1965年２月１日生 |
2013年７月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）東京支店企画部長 2017年７月 同社相互接続推進部長 2021年７月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースＰＴ長 2022年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2022年７月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（財務、コーポレート） 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役員（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（現任） |
(注)２ |
94 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 同社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
69 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
市川 恭子 |
1972年１月30日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年９月 税理士登録 2011年４月 市川公認会計士事務所所長（現任） 2012年１月 東陽監査法人入所 2021年７月 みつば監査法人代表社員（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
平野 正弥 |
1972年12月24日生 |
1995年４月 東京電力株式会社入社 1999年４月 東京弁護士会登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2005年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森山 賢三 |
1960年１月25日生 |
1982年４月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）入社 2015年１月 同社執行役員社長室経営企画グループリーダー 2016年１月 同社執行役員経営企画部戦略企画室長 2018年１月 同社常務執行役員経営企画本部長 2019年10月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント 2021年６月 電気硝子工業会会長 2022年１月 ＡＧＣ株式会社専務執行役員電子カンパニープレジデント 2022年６月 ガラス産業連合会会長 2023年６月 電気硝子工業会顧問（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 律江 |
1962年５月３日生 |
1986年４月 株式会社ＪＡＬインフォテック入社 2005年４月 同社エアライン事業本部旅客システム部長 2015年４月 同社エアライン事業本部執行役員 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役 2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役（現任） 2022年６月 株式会社遠藤照明社外取締役 2023年６月 特種東海製紙株式会社社外取締役（現任） 2024年６月 日東富士製粉株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2018年12月 株式会社エターナリア代表取締役 |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,656 |
||||
（注）１ 取締役 浅井宏行、市川恭子、平野正弥、森山賢三及び宮下律江の５氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ コムシスホールディングスは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、コムシスホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
代表取締役 社長 |
田辺 博 |
1962年６月２日生 |
2015年６月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年６月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年６月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年６月 コムシスホールディングス理事 2022年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス代表取締役副社長 2024年４月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年４月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
383 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年６月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 ＤＸ推進担当 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進・㈱ＴＯＳＹＳ・㈱ＳＹＳＫＥＮ・北陸電話工事㈱担当 2023年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（キャリアビジネス） 2024年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長 2024年６月 同社取締役専務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（通信キャリア事業）（現任） |
(注)２ |
184 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
遠藤 玉樹 |
1963年11月22日生 |
2012年７月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）東京支店設備部長 2015年７月 同社ビジネス＆オフィス営業推進本部ネットワークソリューション部長 2019年６月 同社取締役ビジネスイノベーション本部副本部長 2019年６月 株式会社ＮＴＴ東日本－南関東取締役 2020年７月 ネクストモード株式会社取締役 2021年６月 東日本電信電話株式会社執行役員ビジネスイノベーション本部副本部長 2022年６月 同社常務執行役員ビジネスイノベーション本部長 2022年６月 株式会社ＮＴＴＤＸパートナー代表取締役社長 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2024年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2024年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2026年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） 2026年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ＩＴソリューション事業、社会システム関連事業）（現任） |
(注)２ |
48 |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長 |
真下 徹 |
1965年２月１日生 |
2013年７月 東日本電信電話株式会社（現 ＮＴＴ東日本株式会社）東京支店企画部長 2017年７月 同社相互接続推進部長 2021年７月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースＰＴ長 2022年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2022年７月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（財務、コーポレート） 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役員（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（現任） |
(注)２ |
94 |
|
取締役 |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
1982年４月 日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）入社 2009年７月 同社常務取締役営業統括本部長 2010年６月 同社代表取締役副社長 2011年７月 同社代表取締役社長最高執行責任者（ＣＯＯ） 2017年６月 同社取締役副会長 2019年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役 2019年６月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員） 2020年６月 株式会社レノバ社外取締役 2020年12月 株式会社ｉｓｐａｃｅ社外取締役（現任） 2023年３月 株式会社クボタ社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社レノバ取締役会長（非常勤・非執行）（現任） 2026年４月 一橋大学客員教授（現任） 2026年６月 エーザイ株式会社社外取締役（現任） 2026年６月 コムシスホールディングス社外取締役（現任） |
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 同社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
69 |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 恭子 |
1972年１月30日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年９月 税理士登録 2011年４月 市川公認会計士事務所所長（現任） 2012年１月 東陽監査法人入所 2021年７月 みつば監査法人代表社員（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 正弥 |
1972年12月24日生 |
1995年４月 東京電力株式会社入社 1999年４月 東京弁護士会登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2005年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森山 賢三 |
1960年１月25日生 |
1982年４月 旭硝子株式会社（現 ＡＧＣ株式会社）入社 2015年１月 同社執行役員社長室経営企画グループリーダー 2016年１月 同社執行役員経営企画部戦略企画室長 2018年１月 同社常務執行役員経営企画本部長 2019年10月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント 2021年６月 電気硝子工業会会長 2022年１月 ＡＧＣ株式会社専務執行役員電子カンパニープレジデント 2022年６月 ガラス産業連合会会長 2023年６月 電気硝子工業会顧問（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 律江 |
1962年５月３日生 |
1986年４月 株式会社ＪＡＬインフォテック入社 2005年４月 同社エアライン事業本部旅客システム部長 2015年４月 同社エアライン事業本部執行役員 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役 2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役（現任） 2022年６月 株式会社遠藤照明社外取締役 2023年６月 特種東海製紙株式会社社外取締役（現任） 2024年６月 日東富士製粉株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2018年12月 株式会社エターナリア代表取締役 |
(注)３ |
－ |
|
計 |
783 |
||||
（注）１ 取締役 川名浩一、浅井宏行、市川恭子、平野正弥、森山賢三及び宮下律江の６氏は、社外取締役であります。
２ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である浅井宏行氏、市川恭子氏、平野正弥氏、森山賢三氏、宮下律江氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、５名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスホールディングスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、コムシスホールディングスは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は６名となります。
また、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令、財務・会計、税務等のいずれかの専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、企業経営に関する豊富な経験、公認会計士や税理士としての財務・会計、税務に関する高い専門的知見と見識、弁護士としての法令に関する高い専門的知見と見識を有しており、多角的視点での適切な助言・提言をいただいております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的な会議を開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のコムシスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 会長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長 2023年４月 日本コムシス株式会社取締役会長（現任） 2024年４月 コムシスホールディングス取締役会長（現任） |
(注)２ |
626 |
|
代表取締役 社長 |
田辺 博 |
1962年６月２日生 |
2015年６月 東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年６月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年６月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年６月 コムシスホールディングス理事 2022年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス代表取締役副社長 2024年４月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年４月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
267 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年６月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長・ＤＸ推進担当 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進・㈱ＴＯＳＹＳ・㈱ＳＹＳＫＥＮ・北陸電話工事㈱担当 2023年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（キャリアビジネス）（現任） 2024年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長 2024年６月 同社取締役専務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長（現任） |
(注)２ |
145 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当 2023年６月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ノンキャリアビジネス） 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ＩＴソリューション事業、社会システム関連事業）（現任） 2025年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
157 |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長 |
真下 徹 |
1965年２月１日生 |
2013年７月 東日本電信電話株式会社東京支店企画部長 2017年７月 同社相互接続推進部長 2021年７月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースＰＴ長 2022年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2022年７月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（財務、コーポレート） 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役員（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（現任） |
(注)２ |
39 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 同社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中戸川 健一 |
1951年７月３日生 |
1974年４月 東京都主税局入所 1976年４月 新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1979年８月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年１月 中戸川公認会計士事務所所長（現任） 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 恭子 |
1972年１月30日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年９月 税理士登録 2011年４月 市川公認会計士事務所所長（現任） 2012年１月 東陽監査法人入所 2021年７月 みつば監査法人代表社員（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 正弥 |
1972年12月24日生 |
1995年４月 東京電力株式会社入社 1999年４月 東京弁護士会登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2005年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,301 |
||||
（注）１ 取締役 中戸川健一、浅井宏行、市川恭子及び平野正弥の４氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ロ コムシスホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」及び「監査等委員である取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、コムシスホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 会長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長 2023年４月 日本コムシス株式会社取締役会長（現任） 2024年４月 コムシスホールディングス取締役会長（現任） |
(注)２ |
626 |
|
代表取締役 社長 |
田辺 博 |
1962年６月２日生 |
2015年６月 東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年６月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年６月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年６月 コムシスホールディングス理事 2022年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス代表取締役副社長 2024年４月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年４月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
267 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年６月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長・ＤＸ推進担当 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進・㈱ＴＯＳＹＳ・㈱ＳＹＳＫＥＮ・北陸電話工事㈱担当 2023年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（キャリアビジネス） 2024年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長 2024年６月 同社取締役専務執行役員通信基盤ＥＸ事業本部長（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（通信キャリア事業）（現任） |
(注)２ |
145 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 民需事業推進・コムシス情報システム㈱担当 2023年６月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ノンキャリアビジネス） 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ＩＴソリューション事業、社会システム関連事業）（現任） 2025年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
157 |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長 |
真下 徹 |
1965年２月１日生 |
2013年７月 東日本電信電話株式会社東京支店企画部長 2017年７月 同社相互接続推進部長 2021年７月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースＰＴ長 2022年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2022年７月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（財務、コーポレート） 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役員（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（現任） |
(注)２ |
39 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 同社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
65 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 恭子 |
1972年１月30日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年９月 税理士登録 2011年４月 市川公認会計士事務所所長（現任） 2012年１月 東陽監査法人入所 2021年７月 みつば監査法人代表社員（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社社外監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 正弥 |
1972年12月24日生 |
1995年４月 東京電力株式会社入社 1999年４月 東京弁護士会登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2005年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
森山 賢三 |
1960年１月25日生 |
1982年４月 旭硝子株式会社（現ＡＧＣ株式会社）入社 2015年１月 同社執行役員社長室経営企画グループリーダー 2016年１月 同社執行役員経営企画部戦略企画室長 2018年１月 同社常務執行役員経営企画本部長 2019年10月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント 2021年６月 電気硝子工業会会長 2022年１月 ＡＧＣ株式会社専務執行役員電子カンパニープレジデント 2022年６月 ガラス産業連合会会長 2023年６月 電気硝子工業会顧問（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 律江 |
1962年５月３日生 |
1986年４月 株式会社ＪＡＬインフォテック入社 2005年４月 同社エアライン事業本部旅客システム部長 2015年４月 同社エアライン事業本部執行役員 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役 2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役（現任） 2022年６月 株式会社遠藤照明社外取締役 2023年６月 特種東海製紙株式会社社外取締役（現任） 2024年６月 日東富士製粉株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2018年12月 株式会社エターナリア代表取締役 |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,301 |
||||
（注）１ 取締役 浅井宏行、市川恭子、平野正弥、森山賢三及び宮下律江の５氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は４名であり、４名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である中戸川健一氏、浅井宏行氏、市川恭子氏、平野正弥氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、４名全員が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスホールディングスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、コムシスホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は５名となります。
また、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令、財務・会計、税務等のいずれかの専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、企業経営に関する豊富な経験、公認会計士や税理士としての財務・会計、税務に関する高い専門的知見と見識、弁護士としての法令に関する高い専門的知見と見識を有しており、多角的視点での適切な助言・提言をいただいております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的に会議を開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 会長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長 2023年４月 日本コムシス株式会社取締役会長（現任） 2024年４月 コムシスホールディングス取締役会長（現任） |
(注)２ |
527 |
|
代表取締役 社長 |
田辺 博 |
1962年６月２日生 |
2015年６月 東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年６月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年６月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年６月 コムシスホールディングス理事 2022年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス代表取締役副社長 2024年４月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年４月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
203 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年６月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 2023年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼ドコモ事業本部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（キャリアビジネス）（現任） 2024年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員通信基盤EX事業本部長 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員通信基盤EX事業本部長（現任） |
(注)２ |
116 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社専務取締役 2023年６月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ノンキャリアビジネス） 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ITソリューション事業、社会システム関連事業）（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2024年４月 コムシス情報システム株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
105 |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大推進室長 |
真下 徹 |
1965年２月１日生 |
2013年７月 東日本電信電話株式会社東京支店企画部長 2017年７月 同社相互接続推進部長 2021年７月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースＰＴ長 2022年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2022年７月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2023年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（財務、コーポレート） 2024年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役員（現任） 2024年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（現任） |
(注)２ |
34 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 日本コムシス株式会社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３ |
57 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中戸川 健一 |
1951年７月３日生 |
1974年４月 東京都主税局入所 1976年４月 新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1979年８月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年１月 中戸川公認会計士事務所所長（現任） 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 恭子 |
1972年１月30日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年９月 税理士登録 2011年４月 市川公認会計士事務所所長（現任） 2012年１月 東陽監査法人入所 2021年７月 みつば監査法人代表社員（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 正弥 |
1972年12月24日生 |
1995年４月 東京電力株式会社入社 1999年４月 東京弁護士会登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2005年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,046 |
||||
（注）１ 取締役 中戸川健一氏、浅井宏行氏、市川恭子氏及び平野正弥氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は４名であり、４名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である中戸川健一氏、浅井宏行氏、市川恭子氏、平野正弥氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、４名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令、財務・会計、税務等のいずれかの専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、企業経営に関する豊富な経験、公認会計士や税理士としての財務・会計、税務に関する高い専門的知見と見識、弁護士としての法令に関する高い専門的知見と見識を有しており、多角的視点での適切な助言・提言をいただいております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） 2023年４月 日本コムシス株式会社取締役会長（現任） |
(注)２ |
424 |
|
代表取締役 副社長 |
田辺 博 |
1962年６月２日生 |
2015年６月 東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長兼同事業推進本部エンジニアリング部長 2018年６月 同社常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2020年６月 同社代表取締役副社長デジタル革新本部長 2022年６月 コムシスホールディングス理事 2022年６月 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス代表取締役副社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年４月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
142 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年７月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（キャリアビジネス）（現任） |
(注)２ |
91 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社専務取締役（現任） 2023年６月 コムシス情報システム株式会社代表取締役（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス取締役 事業戦略担当（ノンキャリアビジネス）（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2023年６月 コムシス情報システム株式会社代表取締役 |
(注)２ |
93 |
|
取締役 財務部長 兼 経営企画部長 兼 事業拡大推進室長 |
真下 徹 |
1965年２月１日生 |
2013年７月 東日本電信電話株式会社東京支店企画部長 2017年７月 同社相互接続推進部長 2021年７月 同社ビジネス開発本部キャリアビジネスプロデュースＰＴ長 2022年７月 コムシスホールディングス理事経営企画部長 2022年７月 日本コムシス株式会社執行役員経営企画部長 2023年６月 同社取締役経営企画部長（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼経営企画部長兼事業拡大推進室長 会社運営担当（財務、コーポレート）（現任） |
(注)２ |
30 |
|
取締役 （監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 日本コムシス株式会社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
48 |
|
取締役 （監査等委員） |
中戸川 健一 |
1951年７月３日生 |
1974年４月 東京都主税局入所 1976年４月 新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1979年８月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年１月 中戸川公認会計士事務所所長（現任） 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 恭子 |
1972年１月30日生 |
1995年10月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年４月 公認会計士登録 2003年７月 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室入所 2003年９月 税理士登録 2011年４月 市川公認会計士事務所所長（現任） 2012年１月 東陽監査法人入所 2021年７月 みつば監査法人代表社員（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 正弥 |
1972年12月24日生 |
1995年４月 東京電力株式会社入社 1999年４月 東京弁護士会登録 1999年４月 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2005年３月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2006年７月 ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） 2023年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
831 |
||||
（注）１ 取締役 中戸川健一氏、浅井宏行氏、市川恭子氏及び平野正弥氏は、社外取締役であります。
２ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は４名であり、４名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である中戸川健一氏、浅井宏行氏、市川恭子氏、平野正弥氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、４名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、企業経営に関する豊富な経験、公認会計士や税理士としての財務に関する高度な能力、弁護士としての法令についての高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
356 |
|
取締役 |
佐藤 謙一 |
1957年７月21日生 |
2007年６月 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 2010年６月 同社取締役埼玉支店長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 2013年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役（現任） 2018年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役副社長 2021年４月 同社代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2021年４月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
218 |
|
取締役 |
大村 佳久 |
1956年４月２日生 |
2009年６月 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 2012年６月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部長 2013年７月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部長 2014年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 2016年３月 株式会社つうけん取締役 2016年４月 同社代表取締役副社長 2016年６月 同社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス取締役 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 北海道ブロック担当（現任） 2020年７月 日本コムシス株式会社取締役北海道支店長（現任） 2020年７月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役北海道支店長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年６月 株式会社つうけん代表取締役社長 |
(注)２ |
145 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
玉村 知史 |
1958年４月27日生 |
2007年６月 西日本電信電話株式会社静岡支店長 2010年６月 株式会社ＮＴＴ西日本－ホームテクノ関西（現 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ）代表取締役社長 2012年６月 西日本電信電話株式会社取締役九州事業本部長兼福岡支店長 2015年６月 ＮＤＳ株式会社顧問 2016年６月 同社専務取締役 2017年６月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 中京テレビ放送株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス取締役（現任） 2020年６月 株式会社エフエム愛知社外取締役（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2017年６月 ＮＤＳ株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
101 |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大 推進室長 |
尾﨑 秀彦 |
1957年８月20日生 |
2007年４月 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 2011年６月 株式会社ＮＴＴファシリティーズ取締役財務部長 2014年６月 日本コムシス株式会社 入社 2014年６月 コムシスホールディングス財務部担当部長 2014年７月 日本コムシス株式会社執行役員 2015年６月 株式会社つうけん取締役（現任） 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役 2015年６月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役（現任） 2015年６月 株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任） 2015年６月 コムシス情報システム株式会社取締役（現任） 2015年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長 2017年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 2018年10月 株式会社ＳＹＳＫＥＮ監査役（現任） 2018年10月 北陸電話工事株式会社監査役（現任） 2018年10月 ＮＤＳ株式会社監査役（現任） 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員（現任） 2022年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 ＩＲ、内部統制監査、総務、人事、コンプライアンス、コムシスシェアードサービス株式会社担当（現任） |
(注)２ |
144 |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年７月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、株式会社ＳＹＳＫＥＮ、北陸電話工事株式会社担当（現任） |
(注)２ |
67 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 民需事業推進、コムシス情報システム株式会社担当（現任） 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社専務取締役（現任） |
(注)２ |
79 |
|
取締役 ＤＸ推進部長 |
北口 隆也 |
1964年12月21日生 |
2013年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイーネットワークビジネス事業本部事業企画部門長 2016年７月 東日本電信電話株式会社ＩＴイノベーション部長 2018年６月 同社取締役ＩＴイノベーション部長 2019年７月 同社取締役デジタル革新本部副本部長 2020年７月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＤＸ推進本部長 2020年７月 コムシスホールディングスＤＸ推進部長 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＤＸ推進本部長兼経営企画部長 2021年４月 コムシスホールディングスＤＸ推進部長兼経営企画部長 2021年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＤＸ推進本部長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス取締役ＤＸ推進部長 経営企画担当（現任） |
(注)２ |
50 |
|
取締役 （監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 日本コムシス株式会社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
38 |
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 正彦 |
1956年10月３日生 |
1980年４月 警察庁入庁 1992年４月 弁護士（第一東京弁護士会所属）登録 友常木村見富法律事務所 1995年６月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒 2001年６月 岡本硝子株式会社社外監査役 2004年３月 ＴＭＩ総合法律事務所（現任） 2008年６月 コムシスホールディングス社外監査役 2016年６月 コムシスホールディングス社外取締役 2017年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中戸川 健一 |
1951年７月３日生 |
1974年４月 東京都主税局入所 1976年４月 新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1979年８月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年１月 中戸川公認会計士事務所所長（現任） 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
1982年４月 日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）入社 2007年８月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長 2009年７月 同社常務取締役営業統括本部長 2010年７月 同社代表取締役副社長 2011年７月 同社代表取締役社長最高執行責任者（ＣＯＯ） 2012年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社取締役副会長 2018年６月 同社副会長 2019年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 株式会社レノバ社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社ｉｓｐａｃｅ社外取締役（現任） 2021年４月 ルブリスト株式会社代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 英生 |
1959年10月19日生 |
1983年４月 明治生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 2001年４月 同社京都支社業務教育部長 2009年４月 明治安田生命保険相互会社営業教育部実践販売研究室長 2014年４月 同社営業教育部長 2016年４月 同社営業企画部上席ＦＰコンサルタント 2018年８月 税理士登録 2019年４月 同社顧問（現任） 2019年４月 山本英生税理士事務所所長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
1,202 |
||||
（注）１ 取締役 宮下正彦氏、中戸川健一氏、川名浩一氏、浅井宏行氏及び山本英生氏は、社外取締役であります。
２ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である宮下正彦氏、中戸川健一氏、川名浩一氏、浅井宏行氏、山本英生氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、５名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスホールディングス及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力、税理士としての税務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2005年７月 日本電信電話株式会社第五部門担当部長 2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
256 |
|
取締役 |
佐藤 謙一 |
1957年７月21日生 |
2007年６月 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 2010年６月 同社取締役埼玉支店長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 2013年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役（現任） 2018年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役副社長 2021年４月 同社代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2021年４月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
72 |
|
取締役 |
大村 佳久 |
1956年４月２日生 |
2009年６月 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 2012年６月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部長 2013年７月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部長 2014年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 2016年３月 株式会社つうけん取締役 2016年４月 同社代表取締役副社長 2016年６月 同社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス取締役 2020年６月 日本コムシス株式会社取締役 2020年６月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 北海道ブロック担当（現任） 2020年７月 日本コムシス株式会社取締役北海道支店長（現任） 2020年７月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役北海道支店長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年６月 株式会社つうけん代表取締役社長 |
(注)２ |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
玉村 知史 |
1958年４月27日生 |
2007年６月 西日本電信電話株式会社静岡支店長 2010年６月 株式会社ＮＴＴ西日本－ホームテクノ関西（現 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ）代表取締役社長 2012年６月 西日本電信電話株式会社取締役九州事業本部長兼福岡支店長 2015年６月 ＮＤＳ株式会社顧問 2016年６月 同社専務取締役 2017年６月 同社代表取締役社長（現任） 2018年６月 中京テレビ放送株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス取締役（現任） 2020年６月 株式会社エフエム愛知社外取締役（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2017年６月 ＮＤＳ株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
80 |
|
取締役 人事部長 |
熊谷 仁 |
1957年２月２日生 |
1979年３月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年７月 東日本システム建設株式会社（現 株式会社ＴＯＳＹＳ）執行役員 2009年７月 日本コムシス株式会社ＮＴＴ事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 2010年７月 同社執行役員 2013年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2013年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 2016年６月 日本コムシス株式会社取締常務執行役員 2018年６月 同社取締役専務執行役員 2019年６月 同社取締役専務執行役員人材育成部長（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役人事部長 コンプライアンス、コムシスシェアードサービス株式会社担当（現任） |
(注)２ |
73 |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大 推進室長 |
尾﨑 秀彦 |
1957年８月20日生 |
2007年４月 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 2011年６月 株式会社ＮＴＴファシリティーズ取締役財務部長 2014年６月 日本コムシス株式会社 入社 2014年６月 コムシスホールディングス財務部担当部長 2014年７月 日本コムシス株式会社執行役員 2015年６月 株式会社つうけん取締役（現任） 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役 2015年６月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役（現任） 2015年６月 株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任） 2015年６月 コムシス情報システム株式会社取締役（現任） 2015年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長 2017年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 2018年10月 株式会社ＳＹＳＫＥＮ監査役（現任） 2018年10月 北陸電話工事株式会社監査役（現任） 2018年10月 ＮＤＳ株式会社監査役（現任） 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 ＩＲ、内部統制監査、総務担当（現任） |
(注)２ |
78 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年７月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、株式会社ＳＹＳＫＥＮ、北陸電話工事株式会社担当（現任） |
(注)２ |
45 |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長 2020年６月 同社取締役常務執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 民需事業推進、コムシス情報システム株式会社担当（現任） 2020年12月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社専務取締役（現任） |
(注)２ |
59 |
|
取締役 ＤＸ推進部長 |
北口 隆也 |
1964年12月21日生 |
2013年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイーネットワークビジネス事業本部事業企画部門長 2016年７月 東日本電信電話株式会社ＩＴイノベーション部長 2018年６月 同社取締役ＩＴイノベーション部長 2019年７月 同社取締役デジタル革新本部副本部長 2020年７月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＤＸ推進本部長 2020年７月 コムシスホールディングスＤＸ推進部長 2021年４月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＤＸ推進本部長兼経営企画部長 2021年４月 コムシスホールディングスＤＸ推進部長兼経営企画部長 2021年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＤＸ推進本部長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス取締役ＤＸ推進部長 経営企画担当（現任） |
(注)２ |
31 |
|
取締役 （監査等委員） |
安永 敦 |
1962年５月21日生 |
1986年４月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年４月 日本コムシス株式会社九州支店業務部長 2013年４月 同社人材育成部人事部長 2017年７月 同社執行役員 2017年７月 株式会社カンドー取締役事業統括部長 2020年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス監査等委員会室長 2021年６月 コムシスホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 正彦 |
1956年10月３日生 |
1980年４月 警察庁入庁 1992年４月 弁護士（第一東京弁護士会所属）登録 友常木村見富法律事務所 1995年６月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒 2001年６月 岡本硝子株式会社社外監査役 2004年３月 ＴＭＩ総合法律事務所（現任） 2008年６月 コムシスホールディングス社外監査役 2016年６月 コムシスホールディングス社外取締役 2017年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中戸川 健一 |
1951年７月３日生 |
1974年４月 東京都主税局入所 1976年４月 新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1979年８月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年１月 中戸川公認会計士事務所所長（現任） 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
1982年４月 日揮株式会社（現 日揮ホールディングス株式会社）入社 2007年８月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長 2009年７月 同社常務取締役営業統括本部長 2010年７月 同社代表取締役副社長 2011年７月 同社代表取締役社長最高執行責任者（ＣＯＯ） 2012年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社取締役副会長 2018年６月 同社副会長 2019年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 株式会社レノバ社外取締役（現任） 2020年12月 株式会社ｉｓｐａｃｅ社外取締役（現任） 2021年４月 ルブリスト株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
浅井 宏行 |
1958年２月５日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社入社 2008年10月 同社機能性材料事業部青梅事業所長 2012年６月 同社執行役員人事部長 2015年10月 同社執行役員人材開発部長 2017年６月 同社常務執行役員広報ＩＲ部長 2018年６月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2019年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2020年６月 同社顧問（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
山本 英生 |
1959年10月19日生 |
1983年４月 明治生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 2001年４月 同社京都支社業務教育部長 2009年４月 明治安田生命保険相互会社営業教育部実践販売研究室長 2014年４月 同社営業教育部長 2016年４月 同社営業企画部上席ＦＰコンサルタント 2018年８月 税理士登録 2019年４月 同社顧問（現任） 2019年４月 山本英生税理士事務所所長（現任） 2021年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
809 |
||||
（注）１ 取締役 宮下正彦氏、中戸川健一氏、川名浩一氏、浅井宏行氏及び山本英生氏は、社外取締役であります。
２ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である宮下正彦氏、中戸川健一氏、川名浩一氏、浅井宏行氏、山本英生氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、５名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスホールディングス及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力、税理士としての税務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
代表取締役 社長 |
加賀谷 卓 |
1957年３月12日生 |
2005年７月 日本電信電話株式会社第五部門担当部長 2008年６月 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 2012年６月 同社常務取締役東京支店長 2014年７月 同社常務取締役東京事業部長 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス代表取締役 2017年６月 コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年６月 日本コムシス株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
251 |
|
取締役 |
大村 佳久 |
1956年４月２日生 |
2009年６月 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 2012年６月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部長 2013年７月 同社常務取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部長 2014年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 2016年３月 株式会社つうけん取締役 2016年４月 同社代表取締役副社長 2016年６月 同社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス取締役 2020年６月 日本コムシス株式会社取締役（現任） 2020年６月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 北海道ブロック担当（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年６月 株式会社つうけん代表取締役社長 |
(注)２ |
51 |
|
取締役 |
坂本 繁実 |
1956年１月29日生 |
1978年３月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2010年７月 同社執行役員 2012年５月 コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 2014年６月 日本コムシス株式会社取締役執行役員 2014年６月 コムシスホールディングス取締役人事部長 2015年６月 コムシスホールディングス人事部長 2016年５月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス取締役 ＮＣＣ事業推進、民需事業推進担当 2020年６月 コムシスホールディングス取締役（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2016年５月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
83 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
玉村 知史 |
1958年４月27日生 |
2007年６月 西日本電信電話株式会社静岡支店長 2010年６月 株式会社ＮＴＴ西日本－ホームテクノ関西（現 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ）代表取締役社長 2012年６月 西日本電信電話株式会社取締役九州事業本部長兼福岡支店長 2015年６月 ＮＤＳ株式会社顧問 2016年６月 同社専務取締役 2017年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス取締役（現任） ＜他の会社の代表状況＞ 2017年６月 ＮＤＳ株式会社代表取締役社長 |
(注)２ |
68 |
|
取締役 人事部長 |
熊谷 仁 |
1957年２月２日生 |
1979年３月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2007年７月 東日本システム建設株式会社（現 株式会社ＴＯＳＹＳ）執行役員 2009年７月 日本コムシス株式会社ＮＴＴ事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 2010年７月 同社執行役員 2013年６月 同社取締役執行役員経営企画部長 2013年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 2016年６月 日本コムシス株式会社取締常務執行役員 2018年６月 同社取締役専務執行役員 2019年６月 同社取締役専務執行役員人材育成部長（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス取締役人事部長 コンプライアンス、ＩＴシステム、コムシスシェアードサービス株式会社担当 2020年６月 コムシスホールディングス取締役人事部長 コンプライアンス、コムシスシェアードサービス株式会社担当（現任） |
(注)２ |
56 |
|
取締役 |
佐藤 謙一 |
1957年７月21日生 |
2007年６月 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 2010年６月 同社取締役埼玉支店長 2011年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 2013年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長 2015年６月 コムシスホールディングス取締役 2018年６月 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ＮＴＴ事業本部長（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス取締役 ＮＴＴ事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、北陸電話工事株式会社担当 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 キャリア事業推進、株式会社ＴＯＳＹＳ、北陸電話工事株式会社、株式会社ＳＹＳＫＥＮ担当（現任） |
(注)２ |
54 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 財務部長 兼 事業拡大 推進室長 |
尾﨑 秀彦 |
1957年８月20日生 |
2007年４月 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 2011年６月 株式会社ＮＴＴファシリティーズ取締役財務部長 2014年６月 日本コムシス株式会社 入社 2014年６月 コムシスホールディングス財務部担当部長 2014年７月 日本コムシス株式会社執行役員 2015年６月 株式会社つうけん取締役（現任） 2015年６月 日本コムシス株式会社取締役 2015年６月 サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役（現任） 2015年６月 株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任） 2015年６月 コムシス情報システム株式会社取締役（現任） 2015年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長 2017年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 2018年10月 株式会社ＳＹＳＫＥＮ監査役（現任） 2018年10月 北陸電話工事株式会社監査役（現任） 2018年10月 ＮＤＳ株式会社監査役（現任） 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 経営企画、ＩＲ、内部統制監査、総務担当 2020年６月 コムシスホールディングス取締役財務部長兼事業拡大推進室長 ＩＲ、内部統制監査、総務担当（現任） |
(注)２ |
65 |
|
取締役 経営企画部長 |
野池 秀幸 |
1964年２月26日生 |
2014年７月 東日本電信電話株式会社北海道事業部長兼北海道支店長 2016年６月 同社取締役北海道事業部長兼北海道支店長 2017年７月 同社取締役東京事業部長 2019年６月 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス経営企画部長 2020年６月 コムシスホールディングス取締役経営企画部長 ＤＸ推進担当（現任） |
(注)２ |
30 |
|
取締役 |
打出 邦彦 |
1961年４月７日生 |
2009年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ＳＥ部ビジネス推進部門長 2012年10月 同社第三営業本部副本部長 2014年６月 エヌ・ティ・ティ・ワールドエンジニアリングマリン株式会社代表取締役社長 2017年７月 日本コムシス株式会社執行役員ＩＴビジネス事業本部副本部長 2018年６月 同社取締役執行役員ＩＴビジネス事業本部長（現任） 2020年６月 コムシスホールディングス取締役 民需事業推進、コムシス情報システム株式会社担当（現任） |
(注)２ |
30 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
上脇 晃一郎 |
1956年３月18日生 |
1979年３月 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 2006年４月 コムシスホールディングス総務人事部グループ人事部門長 2006年７月 日本コムシス株式会社人事部長 2008年４月 同社人材育成部人事部長 2012年７月 同社執行役員 2013年６月 コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長 2016年６月 日本コムシス株式会社監査役（現任） 2016年６月 コムシスホールディングス監査役 2017年６月 コムシスホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 コムシス情報システム株式会社監査役（現任） |
(注)３ |
69 |
|
取締役 （監査等委員） |
成宮 憲一 |
1951年５月３日生 |
1976年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社技術部担当部長 2002年６月 同社技術部長 2004年６月 同社退職 2004年６月 富士通アクセス株式会社（現 富士通テレコムネットワークス株式会社）執行役員 2007年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 同社特命顧問 2015年６月 コムシスホールディングス社外取締役 2015年10月 富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問 2017年６月 同社社会基盤ビジネス本部顧問 2017年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
宮下 正彦 |
1956年10月３日生 |
1980年４月 警察庁入庁 1992年４月 弁護士（第一東京弁護士会所属）登録 友常木村見富法律事務所 1995年６月 シカゴ大学ロースクール修士課程卒 2001年６月 岡本硝子株式会社社外監査役 2004年３月 ＴＭＩ総合法律事務所（現任） 2008年６月 コムシスホールディングス社外監査役 2016年６月 コムシスホールディングス社外取締役 2017年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小野原 一賀 |
1949年１月１日生 |
1972年４月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 2006年６月 新日鉄エンジニアリング株式会社（現 日鉄エンジニアリング株式会社）取締役常務執行役員 2010年４月 同社代表取締役副社長 2011年４月 日鉄パイプライン株式会社（現 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社）代表取締役社長 2014年４月 同社取締役相談役 2016年６月 コムシスホールディングス社外監査役 2017年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中戸川 健一 |
1951年７月３日生 |
1974年４月 東京都主税局入所 1976年４月 新和監査法人（現あずさ監査法人）入所 1979年８月 公認会計士登録 1979年11月 税理士登録 1981年１月 中戸川公認会計士事務所所長（現任） 2013年11月 冨士クラスタ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
川名 浩一 |
1958年４月23日生 |
1982年４月 日揮株式会社入社 2007年８月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長 2009年７月 同社常務取締役営業統括本部長 2010年７月 同社取締役副社長 2011年７月 同社取締役社長最高執行責任者（ＣＯＯ） 2012年６月 同社代表取締役社長 2017年６月 同社取締役副会長 2018年６月 同社副会長 2019年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 2019年６月 コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 株式会社レノバ社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
757 |
||||
（注）１ 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一氏及び川名浩一氏は、社外取締役であります。
２ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役
コムシスホールディングスの社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一氏、川名浩一氏本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、５名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスホールディングス及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
成宮憲一氏は、東日本電信電話株式会社の出身者であり、コムシスホールディングス子会社の主要な取引先のひとつではありますが、同社において経営に直接関与する取締役等に就任したことはなく、2004年６月に同社を退職して既に10年以上が経過しております。なお、コムシスホールディングスとの取引は一般事業者としての通常の取引であります。さらに、コムシスホールディングス子会社は、同氏の過去の兼職先である富士通テレコムネットワークス株式会社及び富士通株式会社との間に取引関係がありますが、いずれもコムシスホールディングスの当期連結売上高の１％未満と僅少であり、主要取引先に該当しておりません。以上のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、独立性は確保されていると考えております。
なお、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
① 他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
② 法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １ 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一氏及び川名浩一氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
コムシスホールディングスの社外取締役は５名であり、５名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、コムシスホールディングスの社外取締役である成宮憲一氏、宮下正彦氏、小野原一賀氏、中戸川健一、川名浩一本人とコムシスホールディングスとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時にコムシスホールディングスは、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、５名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社とコムシスホールディングス及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
成宮憲一氏は、東日本電信電話株式会社の出身者であり、コムシスホールディングス子会社の主要な取引先のひとつではありますが、同社において経営に直接関与する取締役等に就任したことはなく、2004年６月に同社を退職して既に10年以上が経過しております。なお、コムシスホールディングスとの取引は一般事業者としての通常の取引であります。さらに、コムシスホールディングス子会社は、同氏の過去の兼職先である富士通テレコムネットワークス株式会社及び富士通株式会社との間に取引関係がありますが、いずれもコムシスホールディングスの当期連結売上高の１％未満と僅少であり、主要取引先に該当しておりません。以上のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、独立性は確保されていると考えております。
なお、コムシスホールディングスは、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、コムシスホールディングスの経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
①他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
②法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、海外事業を含む各業界での長年の経験、企業経営に関する豊富な経験、弁護士としての法令についての高度な能力、公認会計士としての財務に関する高度な能力等の幅広い見識、豊富な知識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、コムシスホールディングスのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
加 賀 谷 卓 |
昭和32年３月12日生 |
|
(注)２ |
143 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊 東 則 昭 |
昭和27年４月３日生 |
|
(注)２ |
215 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 川 亮 夫 |
昭和27年４月７日生 |
|
(注)２ |
75 |
||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大 村 佳 久 |
昭和31年４月２日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坂 本 繁 実 |
昭和31年１月29日生 |
|
(注)２ |
79 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青 山 明 彦 |
昭和30年11月23日生 |
|
(注)２ |
110 |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画 |
熊 谷 仁 |
昭和32年２月２日生 |
|
(注)２ |
51 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 謙 一 |
昭和32年７月21日生 |
|
(注)２ |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
財務部長 兼 事業拡大 推進室長 |
尾 﨑 秀 彦 |
昭和32年８月20日生 |
|
(注)２ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事部長 |
須 田 憲 雄 |
昭和30年８月18日生 |
|
(注)２ |
60 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西 山 剛 |
昭和28年12月24日生 |
|
(注)３ |
338 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
上 脇 晃一郎 |
昭和31年３月18日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
成 宮 憲 一 |
昭和26年５月３日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮 下 正 彦 |
昭和31年10月３日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
三 枝 隆 治 |
昭和27年４月20日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小野原 一 賀 |
昭和24年１月１日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,292 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
|
加 賀 谷 卓 |
昭和32年３月12日生 |
平成17年７月 |
日本電信電話株式会社第五部門担当部長 |
(注)３ |
130 |
|
平成20年６月 |
東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常務取締役東京支店長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同社常務取締役東京事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コムシスホールディングス取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス代表取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
＜他の会社の代表状況＞ |
|||||||
|
平成28年６月 |
日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 |
||||||
|
取締役 |
|
伊 東 則 昭 |
昭和27年４月３日生 |
平成17年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役執行役員経営企画部長 |
(注)３ |
208 |
|
平成20年６月 |
西日本電信電話株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
日本コムシス株式会社代表取締役副社長執行役員副社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
コムシスホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス取締役 コンプライアンス担当（現任） |
||||||
|
＜他の会社の代表状況＞ |
|||||||
|
平成28年６月 |
日本コムシス株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
取締役 |
|
小 川 亮 夫 |
昭和27年４月７日生 |
平成15年４月 |
東日本電信電話株式会社設備部エンジニアリングセンタ所長 |
(注)３ |
73 |
|
平成17年７月 |
日本コムシス株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
コムシスホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社ＴＯＳＹＳ代表取締役副社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
＜他の会社の代表状況＞ |
|||||||
|
平成25年４月 |
株式会社ＴＯＳＹＳ代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
大 村 佳 久 |
昭和31年４月２日生 |
平成21年６月 |
東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 |
(注)３ |
44 |
|
平成24年６月 |
同社常務取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社常務取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社つうけん取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
＜他の会社の代表状況＞ |
|||||||
|
平成28年６月 |
株式会社つうけん代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
|
坂 本 繁 実 |
昭和31年１月29日生 |
昭和53年３月 |
日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 |
(注)３ |
77 |
|
平成22年６月 |
同社調達部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年５月 |
コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本コムシス株式会社取締役執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
コムシスホールディングス取締役人事部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コムシスホールディングス人事部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス取締役 ＮＣＣ事業推進、民需事業推進担当（現任） |
||||||
|
＜他の会社の代表状況＞ |
|||||||
|
平成28年５月 |
サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
|
青 山 明 彦 |
昭和30年11月23日生 |
平成16年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）プロダクト＆サービス本部プラットフォーム部長 |
(注)３ |
107 |
|
平成20年７月 |
日本コムシス株式会社ＩＴビジネス事業本部情報ビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
コムシス情報システム株式会社 入社 |
||||||
|
平成21年７月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社つうけんアドバンスシステムズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシス情報システム株式会社代表取締役執行役員社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
＜他の会社の代表状況＞ |
|||||||
|
平成28年６月 |
コムシス情報システム株式会社代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
経営企画 |
熊 谷 仁 |
昭和32年２月２日生 |
昭和54年３月 |
日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 |
(注)３ |
48 |
|
平成19年７月 |
東日本システム建設株式会社（現 株式会社ＴＯＳＹＳ）執行役員 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本コムシス株式会社ＮＴＴ事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年２月 |
コムシスホールディングス経営企画部担当部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本コムシス株式会社取締役執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
コムシスホールディングス取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス取締役経営企画部長 事業改革推進、ＩＴシステム担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 謙 一 |
昭和32年７月21日生 |
平成19年６月 |
東日本電信電話株式会社埼玉支店長 |
(注)３ |
43 |
|
平成22年６月 |
同社取締役埼玉支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
コムシスホールディングス取締役 ＮＴＴ事業推進担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
尾 﨑 秀 彦 |
昭和32年８月20日生 |
平成19年４月 |
東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 |
(注)３ |
50 |
|
平成23年６月 |
株式会社ＮＴＴファシリティーズ取締役財務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本コムシス株式会社 入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
コムシスホールディングス財務部担当部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
日本コムシス株式会社執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社つうけん取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本コムシス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
コムシス情報システム株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
コムシスホールディングス取締役財務部長 ＩＲ、内部統制監査、総務担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事部長 |
須 田 憲 雄 |
昭和30年８月18日生 |
昭和53年３月 |
日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 |
(注)３ |
56 |
|
平成22年７月 |
同社ドコモ事業本部営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社ドコモ事業本部企画部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス人事部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本コムシス株式会社取締役執行役員人材育成部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス取締役人事部長 モバイル事業推進担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
西 山 剛 |
昭和28年12月24日生 |
平成16年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役無線アクセスネットワーク部長 |
(注)４ |
131 |
|
平成17年６月 |
同社執行役員資材部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本コムシス株式会社 入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
コムシスホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
上 脇 晃一郎 |
昭和31年３月18日生 |
昭和54年３月 |
日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 |
(注)４ |
65 |
|
平成18年４月 |
コムシスホールディングス総務人事部グループ人事部門長 |
||||||
|
平成18年７月 |
日本コムシス株式会社人事部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社人材育成部人事部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本コムシス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
成 宮 憲 一 |
昭和26年５月３日生 |
昭和51年４月 |
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 |
(注)４ |
― |
|
平成11年７月 |
東日本電信電話株式会社技術部担当部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社技術部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社退職 |
||||||
|
平成16年６月 |
富士通アクセス株式会社（現 富士通テレコムネットワークス株式会社）執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社特命顧問 |
||||||
|
平成27年６月 |
コムシスホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社社会基盤ビジネス本部顧問（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宮 下 正 彦 |
昭和31年10月３日生 |
昭和55年４月 |
警察庁入庁 |
(注)４ |
― |
|
平成４年４月 |
弁護士（第一東京弁護士会所属）登録 |
||||||
|
平成７年６月 |
シカゴ大学ロースクール修士課程卒 |
||||||
|
平成13年６月 |
岡本硝子株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＴＭＩ総合法律事務所（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
コムシスホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
コムシスホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
三 枝 隆 治 |
昭和27年４月20日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成10年６月 |
同行ニューヨーク支店副支店長 |
||||||
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平成13年４月 |
ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長 |
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平成16年８月 |
千代田化工建設株式会社執行役員 |
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平成17年１月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）退職 |
||||||
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平成17年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
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平成22年６月 |
三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社）常勤監査役 |
||||||
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平成26年６月 |
コムシスホールディングス社外監査役 |
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平成28年10月 |
西日本三菱自動車販売株式会社社外監査役（現任） |
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平成28年10月 |
中部三菱自動車販売株式会社社外監査役（現任） |
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平成29年６月 |
コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員） |
||||||
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取締役 （監査等委員） |
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小野原 一 賀 |
昭和24年１月１日生 |
平成17年４月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）参与エンジニアリング事業本部建築事業部長 |
(注)４ |
― |
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平成18年４月 |
同社参与エンジニアリング事業本部調達本部長、建築・鋼構造事業部長 |
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平成18年６月 |
新日鉄エンジニアリング株式会社（現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社）取締役常務執行役員 |
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平成22年４月 |
同社代表取締役副社長 |
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平成23年４月 |
日鉄パイプライン株式会社（現 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社）代表取締役社長 |
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|
平成26年４月 |
同社取締役相談役 |
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平成28年６月 |
コムシスホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
コムシスホールディングス社外取締役（監査等委員） |
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計 |
1,032 |
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(注) １ 平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コムシスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性16名 女性―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 髙 島 元 | 昭和23年１月３日生 | 平成14年６月 | 東日本電信電話株式会社常務取締役 | (注)３ | 519 |
平成16年６月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成18年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役副社長 | ||||||
平成18年６月 | コムシスホールディングス取締役 | ||||||
平成19年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
平成19年６月 | コムシスホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
平成20年６月 | コムシスホールディングス代表取締役社長（現任） | ||||||
平成25年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成28年６月 | 同社取締役相談役（現任） | ||||||
代表取締役 |
| 加 賀 谷 卓 | 昭和32年３月12日生 | 平成17年７月 | 日本電信電話株式会社第五部門担当部長 | (注)３ | 113 |
平成20年６月 | 東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 | ||||||
平成24年６月 | 同社常務取締役東京支店長 | ||||||
平成26年７月 | 同社常務取締役東京事業部長 | ||||||
平成27年６月 | 日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長 | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス取締役 | ||||||
平成28年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長（現任） | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス代表取締役（現任） | ||||||
＜他の会社の代表状況＞ | |||||||
平成28年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
取締役 |
| 伊 東 則 昭 | 昭和27年４月３日生 | 平成17年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役執行役員経営企画部長 | (注)３ | 271 |
平成20年６月 | 西日本電信電話株式会社代表取締役副社長 | ||||||
平成24年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役副社長執行役員副社長 | ||||||
平成24年６月 | コムシスホールディングス取締役 | ||||||
平成25年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
平成28年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長（現任） | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス取締役 コンプライアンス担当（現任） | ||||||
＜他の会社の代表状況＞ | |||||||
平成28年６月 | 日本コムシス株式会社代表取締役会長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 小 川 亮 夫 | 昭和27年４月７日生 | 平成15年４月 | 東日本電信電話株式会社設備部エンジニアリングセンタ所長 | (注)３ | 70 |
平成17年７月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
平成18年７月 | 同社執行役員 | ||||||
平成19年７月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | コムシスホールディングス取締役（現任） | ||||||
平成23年６月 | 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 | ||||||
平成25年２月 | 株式会社ＴＯＳＹＳ代表取締役副社長 | ||||||
平成25年４月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
＜他の会社の代表状況＞ | |||||||
平成25年４月 | 株式会社ＴＯＳＹＳ代表取締役社長 | ||||||
取締役 |
| 大 村 佳 久 | 昭和31年４月２日生 | 平成21年６月 | 東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 | (注)３ | 41 |
平成24年６月 | 同社常務取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部長 | ||||||
平成25年７月 | 同社常務取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部長 | ||||||
平成26年６月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年３月 | 株式会社つうけん取締役 | ||||||
平成28年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成28年６月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス取締役（現任） | ||||||
＜他の会社の代表状況＞ | |||||||
平成28年６月 | 株式会社つうけん代表取締役社長 | ||||||
取締役 |
| 坂 本 繁 実 | 昭和31年１月29日生 | 昭和53年３月 | 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 | (注)３ | 60 |
平成22年６月 | 同社調達部長 | ||||||
平成22年７月 | 同社執行役員 | ||||||
平成24年５月 | コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成26年６月 | 日本コムシス株式会社取締役執行役員 | ||||||
平成26年６月 | コムシスホールディングス取締役人事部長 | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス人事部長 | ||||||
平成28年５月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス取締役 ＮＣＣ事業推進、民需事業推進担当（現任） | ||||||
＜他の会社の代表状況＞ | |||||||
平成28年５月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 西 山 剛 | 昭和28年12月24日生 | 平成16年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役無線アクセスネットワーク部長 | (注)３ | 121 |
平成17年６月 | 同社執行役員資材部長 | ||||||
平成19年６月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
平成19年７月 | 同社執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | コムシスホールディングス取締役 | ||||||
平成27年６月 | 日本コムシス株式会社取締役専務執行役員ドコモ事業本部長（現任） | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス取締役 ドコモ事業推進担当（現任） | ||||||
取締役 | 経営企画 | 熊 谷 仁 | 昭和32年２月２日生 | 昭和54年３月 | 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 | (注)３ | 44 |
平成19年７月 | 東日本システム建設株式会社（現 株式会社ＴＯＳＹＳ）執行役員 | ||||||
平成21年７月 | 日本コムシス株式会社ＮＴＴ事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 | ||||||
平成22年７月 | 同社執行役員 | ||||||
平成25年２月 | コムシスホールディングス経営企画部担当部長 | ||||||
平成25年６月 | 日本コムシス株式会社取締役執行役員 | ||||||
平成25年６月 | コムシスホールディングス取締役経営企画部長 | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス取締役経営企画部長 事業改革推進、ＩＴシステム、人事担当（現任） | ||||||
平成28年６月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長（現任） | ||||||
取締役 |
| 佐 藤 謙 一 | 昭和32年７月21日生 | 平成19年６月 | 東日本電信電話株式会社埼玉支店長 | (注)３ | 40 |
平成22年６月 | 同社取締役埼玉支店長 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 | ||||||
平成25年６月 | 日本コムシス株式会社取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長（現任） | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス取締役 ＮＴＴ事業推進担当（現任） | ||||||
取締役 | 財務部長 | 尾 﨑 秀 彦 | 昭和32年８月20日生 | 平成19年４月 | 東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 | (注)３ | 44 |
平成23年６月 | 株式会社ＮＴＴファシリティーズ取締役財務部長 | ||||||
平成26年６月 | 日本コムシス株式会社 入社 | ||||||
平成26年６月 | コムシスホールディングス財務部担当部長 | ||||||
平成26年７月 | 日本コムシス株式会社執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 株式会社つうけん取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 日本コムシス株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 株式会社ＴＯＳＹＳ取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | コムシス情報システム株式会社取締役（現任） | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス取締役財務部長 ＩＲ、内部統制監査、総務担当（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 成 宮 憲 一 | 昭和26年５月３日生 | 昭和51年４月 | 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 | (注)３ | ― |
平成11年７月 | 東日本電信電話株式会社技術部担当部長 | ||||||
平成14年６月 | 同社技術部長 | ||||||
平成16年６月 | 同社退職 | ||||||
平成16年６月 | 富士通アクセス株式会社（現 富士通テレコムネットワークス株式会社）執行役員 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 同社特命顧問 | ||||||
平成27年６月 | コムシスホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
平成27年10月 | 富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問（現任） | ||||||
取締役 |
| 宮 下 正 彦 | 昭和31年10月３日生 | 昭和55年４月 | 警察庁入庁 | (注)３ | ― |
平成４年４月 | 弁護士（第一東京弁護士会所属）登録 | ||||||
平成７年６月 | シカゴ大学ロースクール修士課程卒 | ||||||
平成13年６月 | 岡本硝子株式会社社外監査役 | ||||||
平成16年３月 | ＴＭＩ総合法律事務所（現任） | ||||||
平成20年６月 | コムシスホールディングス社外監査役 | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 小 森 浩 | 昭和27年２月27日生 | 昭和45年３月 | 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 | (注)４ | 61 |
平成18年７月 | 同社財務部長 | ||||||
平成21年７月 | 同社執行役員財務部長 | ||||||
平成25年６月 | 同社監査役（現任） | ||||||
平成25年６月 | コムシスホールディングス常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 上 脇 晃一郎 | 昭和31年３月18日生 | 昭和54年３月 | 日本通信建設株式会社（現 日本コムシス株式会社）入社 | (注)５ | 62 |
平成18年４月 | コムシスホールディングス総務人事部グループ人事部門長 | ||||||
平成18年７月 | 日本コムシス株式会社人事部長 | ||||||
平成20年４月 | 同社人材育成部人事部長 | ||||||
平成24年７月 | 同社執行役員 | ||||||
平成25年６月 | コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成28年６月 | 日本コムシス株式会社監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 三 枝 隆 治 | 昭和27年４月20日生 | 昭和50年４月 | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)６ | ― |
平成10年６月 | 同行ニューヨーク支店副支店長 | ||||||
平成13年４月 | ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長 | ||||||
平成16年８月 | 千代田化工建設株式会社執行役員 | ||||||
平成17年６月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成22年６月 | 三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社）常勤監査役 | ||||||
平成26年６月 | コムシスホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 小野原 一 賀 | 昭和24年１月１日生 | 平成17年４月 | 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）参与エンジニアリング事業本部建築事業部長 | (注)５ | ― |
平成18年４月 | 同社参与エンジニアリング事業本部調達本部長、建築・鋼構造事業部長 | ||||||
平成18年６月 | 新日鉄エンジニアリング株式会社（現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社）取締役常務執行役員 | ||||||
平成22年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成23年４月 | 日鉄パイプライン株式会社（現 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社）代表取締役社長 | ||||||
平成26年４月 | 同社取締役相談役 | ||||||
平成27年7月 | 同社相談役 | ||||||
平成28年６月 | コムシスホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
計 | 1,446 | ||||||
(注) １ 取締役 成宮憲一氏及び宮下正彦氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ コムシスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
秋 野 吉 郎 | 昭和23年９月14日生 | 平成17年４月 | 沖電気工業株式会社執行役員 | ― |
平成20年４月 | 同社理事 | |||
平成22年６月 | 日本コムシス株式会社社外監査役 | |||
平成22年６月 | コムシスホールディングス社外監査役 | |||
平成26年６月 | コムシスホールディングス補欠監査役（現任） | |||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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