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ニットー(1738)の株価チャート ニットー(1738)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
住建事業部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長
|
2020年５月
|
ニットー取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長
|
2025年４月
|
ニットー取締役住建事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長
|
2024年４月
|
ニットー取締役設備事業部長兼関東統括課課長(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上 野 茂
|
1956年８月29日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
株式会社ティーファス入社
|
2010年６月
|
株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長
|
2015年10月
|
株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2019年６月
|
テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設
(現 ひのき綜合法律事務所)(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
180,900
|
(注) １．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーの社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ニットーは、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
住建事業部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長
|
2020年５月
|
ニットー取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長
|
2025年４月
|
ニットー取締役住建事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長
|
2024年４月
|
ニットー取締役設備事業部長兼関東統括課課長(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上 野 茂
|
1956年８月29日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
株式会社ティーファス入社
|
2010年６月
|
株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長
|
2015年10月
|
株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2019年６月
|
テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
180,900
|
(注) １．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーの社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ニットーは、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
建設事業部長
兼 住宅メンテナンス部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長
|
2020年５月
|
ニットー取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長
|
2024年４月
|
ニットー取締役設備事業部長兼関東統括課課長(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上 野 茂
|
1956年８月29日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
株式会社ティーファス入社
|
2010年６月
|
株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長
|
2015年10月
|
株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2019年６月
|
テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
愛三工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
180,900
|
(注) １．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーの社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ニットーは、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
建設事業部長
兼 住宅メンテナンス部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長
|
2020年５月
|
ニットー取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上 野 茂
|
1956年８月29日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
株式会社ティーファス入社
|
2010年６月
|
株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長
|
2015年10月
|
株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画部長
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2019年６月
|
テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
180,900
|
(注) １．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーの社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ニットーは、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
建設事業部長
兼 住宅メンテナンス部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長
|
2020年５月
|
ニットー取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上 野 茂
|
1956年８月29日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
株式会社ティーファス入社
|
2010年６月
|
株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長就任
|
2015年10月
|
株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画部長就任
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長就任
|
2019年６月
|
テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役就任
|
2021年６月
|
ニットー取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役就任
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役就任
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役就任(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役就任
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
180,900
|
(注) １．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーの社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ニットーは、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
56,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
14,000
|
取締役
建設事業部長
兼 住宅メンテナンス部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長
|
2020年５月
|
ニットー取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
上 野 茂
|
1956年８月29日生
|
1981年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2009年11月
|
株式会社ティーファス入社
|
2010年６月
|
株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長就任
|
2015年10月
|
株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
|
2017年６月
|
同社取締役上席執行役員経営企画部長就任
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長就任
|
2019年６月
|
テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役就任
|
2021年６月
|
ニットー取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役就任
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役就任
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役就任(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役就任
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
ニットー取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
80,900
|
(注) １．2021年６月19日開催の第48回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニットーは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーの社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ニットーは、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
56,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
建設事業部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年４月
|
名古屋牛乳株式会社入社
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
取締役
総務部長
兼 営業推進部長
|
浅 野 章 人
|
1964年11月11日生
|
1988年４月
|
豊橋商工信用組合入組
|
1991年４月
|
ニットー入社
|
2007年４月
|
ニットー三河事業部豊橋営業所長
|
2007年７月
|
ニットー名古屋事業部三河営業所長
|
2010年４月
|
ニットー企画開発室課長
|
2011年４月
|
ニットー営業推進課課長
|
2015年３月
|
ニットー営業推進部長
|
2017年10月
|
ニットー総務部長兼営業推進部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
設備事業部長
|
小 林 祐 司
|
1970年８月８日生
|
1993年４月
|
糸重株式会社入社
|
1995年１月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー法人営業部設備課課長
|
2015年３月
|
ニットー法人事業部設備課課長
|
2018年４月
|
ニットー設備事業部長兼東海統括課課長
|
2019年４月
|
ニットー設備事業部長
|
2020年６月
|
ニットー取締役設備事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
加 藤 敬 三
|
1949年７月８日生
|
1973年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年４月
|
名工建設株式会社入社
|
2003年４月
|
同社総務部部長
|
2005年６月
|
同社法務部長
|
2013年５月
|
ニットー顧問
|
2013年６月
|
ニットー常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
監査役
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役就任
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役就任(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
83,000
|
(注) １．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 加藤敬三の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーは、社外取締役は選任しておりません。
取締役会を取締役５名と少人数とすることで、経営の意思決定及び経営判断の迅速化に努めており、意思決定機能が充分に機能していると判断しております。各監査役が、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しております。ニットーの規模、組織体制においては、取締役の意思決定機能及び監査役の経営監視機能が充分に機能しているものと判断し、現在の体制を採用しております。
また、社外監査役は２名であります。
監査役のうち、半数以上を社外監査役とすることで、監査役会の独立性を強化しております。選任にあたっては、ニットーからの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。社外監査役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。また、社外監査役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、社外監査役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しており、監査役監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている業務監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、代表取締役社長や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
中 野 英 樹
|
1963年４月５日生
|
1988年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1997年９月
|
ニットー入社
|
1998年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
2001年６月
|
ニットー常務取締役
|
2003年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
2004年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
2007年７月
|
セブンハウス株式会社代表取締役社長
|
2008年10月
|
日本住宅耐震補強株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
56,000
|
常務取締役
東京事業
部長
|
藤 岡 泰 典
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
中央信用金庫
(現 東京東信用金庫) 入社
|
1993年１月
|
ニットー入社
|
1995年10月
|
ニットー東京営業所長
|
2003年５月
|
ニットー東京事業部長兼東京営業所長
|
2010年６月
|
ニットー取締役東京事業部長兼東京営業所長
|
2014年６月
|
ニットー常務取締役東京事業部長兼東京営業所長
|
2015年６月
|
ニットー常務取締役東京事業部長(現任)
|
|
株式会社ビルワーク取締役(現任)
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
1967年３月30日生
|
1990年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
1996年８月
|
ニットー入社
|
2003年５月
|
ニットー経理部長
|
2006年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
2010年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
2014年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14,000
|
取締役
建設事業
部長
|
鈴 村 和 也
|
1971年９月29日生
|
1995年12月
|
ニットー入社
|
2002年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
2006年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
2008年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
2010年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2013年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
2015年３月
|
ニットー取締役建設事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
加 藤 敬 三
|
1949年７月８日生
|
1973年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年４月
|
名工建設株式会社入社
|
2003年４月
|
同社総務部部長
|
2005年６月
|
同社法務部長
|
2013年５月
|
ニットー顧問
|
2013年６月
|
ニットー常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
監査役
|
長 谷 川 敏 也
|
1960年１月５日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1986年５月
|
税理士登録
|
2006年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
|
2011年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
矢 崎 信 也
|
1966年９月11日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
1999年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
2003年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役就任
|
2004年６月
|
株式会社ソトー社外監査役就任(現任)
|
2012年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
101,000
|
(注) １．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 加藤敬三の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニットーは、社外取締役は選任しておりません。
取締役会を取締役４名と少人数とすることで、経営の意思決定及び経営判断の迅速化に努めており、意思決定機能が充分に機能していると判断しております。各監査役が、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しております。ニットーの規模、組織体制においては、取締役の意思決定機能及び監査役の経営監視機能が充分に機能しているものと判断し、現在の体制を採用しております。
また、社外監査役は２名であります。
監査役のうち、半数以上を社外監査役とすることで、監査役会の独立性を強化しております。選任にあたっては、ニットーからの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部からニットーの経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。社外監査役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。また、社外監査役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、社外監査役２名はいずれもニットーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行を監視しており、監査役監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている業務監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、代表取締役社長や監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中 野 英 樹
|
昭和38年４月５日生
|
|
昭和63年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
|
平成９年９月
|
ニットー入社
|
|
平成10年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
|
平成13年６月
|
ニットー常務取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
|
平成16年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年７月
|
セブンハウス株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
日本住宅耐震補強株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
56
|
|
常務取締役
|
東京事業
部長
|
藤 岡 泰 典
|
昭和27年11月３日生
|
|
昭和50年４月
|
中央信用金庫
(現 東京東信用金庫) 入社
|
|
平成５年１月
|
ニットー入社
|
|
平成７年10月
|
ニットー東京営業所長
|
|
平成15年５月
|
ニットー東京事業部長兼東京営業所長
|
|
平成22年６月
|
ニットー取締役東京事業部長兼東京営業所長
|
|
平成26年６月
|
ニットー常務取締役東京事業部長兼東京営業所長
|
|
平成27年６月
|
ニットー常務取締役東京事業部長(現任)
|
|
|
株式会社ビルワーク取締役(現任)
|
|
(注)２
|
20
|
|
取締役
|
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
昭和42年３月30日生
|
|
平成２年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
|
平成８年８月
|
ニットー入社
|
|
平成15年５月
|
ニットー経理部長
|
|
平成18年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
|
平成22年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
|
平成26年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
(注)２
|
14
|
|
取締役
|
建設事業
部長
|
鈴 村 和 也
|
昭和46年９月29日生
|
|
平成７年12月
|
ニットー入社
|
|
平成14年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
|
平成18年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
|
平成20年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
|
平成22年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
|
平成25年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
|
平成27年３月
|
ニットー取締役建設事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
加 藤 敬 三
|
昭和24年７月８日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成14年４月
|
名工建設株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社総務部部長
|
|
平成17年６月
|
同社法務部長
|
|
平成25年５月
|
ニットー顧問
|
|
平成25年６月
|
ニットー常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
―
|
長 谷 川 敏 也
|
昭和35年１月５日生
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和61年５月
|
税理士登録
|
|
平成18年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
─
|
矢 崎 信 也
|
昭和41年９月11日生
|
|
平成８年４月
|
弁護士登録
|
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
|
平成11年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
|
平成15年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社ソトー社外監査役就任
|
|
平成24年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
|
平成27年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
101
|
(注) １．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 加藤敬三の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
中 野 英 樹
|
昭和38年４月５日生
|
昭和63年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
(注)２
|
56
|
|
平成９年９月
|
ニットー入社
|
|
平成10年６月
|
ニットー取締役管理部長
|
|
平成13年６月
|
ニットー常務取締役
|
|
平成15年４月
|
株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
|
|
平成16年６月
|
ニットー代表取締役社長(現任)
|
|
平成19年７月
|
セブンハウス株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年10月
|
日本住宅耐震補強株式会社代表取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
東京事業
部長
|
藤 岡 泰 典
|
昭和27年11月３日生
|
昭和50年４月
|
中央信用金庫
(現 東京東信用金庫) 入社
|
(注)２
|
20
|
|
平成５年１月
|
ニットー入社
|
|
平成７年10月
|
ニットー東京営業所長
|
|
平成15年５月
|
ニットー東京事業部長兼東京営業所長
|
|
平成22年６月
|
ニットー取締役東京事業部長兼東京営業所長
|
|
平成26年６月
|
ニットー常務取締役東京事業部長兼東京営業所長
|
|
平成27年６月
|
ニットー常務取締役東京事業部長(現任)
|
|
|
株式会社ビルワーク取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
法人事業
部長
|
奥 田 清 人
|
昭和28年５月１日生
|
昭和51年４月
|
ニットー入社
|
(注)２
|
300
|
|
昭和58年10月
|
ニットー三河営業所長
|
|
昭和63年５月
|
ニットー取締役総務部長
|
|
平成８年１月
|
ニットー取締役営業部長
|
|
平成10年４月
|
ニットー取締役第一事業部長
|
|
平成14年３月
|
ニットー取締役防虫工事部長
|
|
平成15年４月
|
ニットー取締役法人営業部長
|
|
平成16年６月
|
ニットー常務取締役法人営業部長
|
|
平成23年６月
|
ニットー取締役法人営業部長
|
|
平成26年６月
|
ニットー常務取締役法人営業部長
|
|
平成27年３月
|
ニットー常務取締役法人事業部長
(現任)
|
|
取締役
|
経理部長
|
伊 藤 寿 朗
|
昭和42年３月30日生
|
平成２年３月
|
杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
|
(注)２
|
14
|
|
平成８年８月
|
ニットー入社
|
|
平成15年５月
|
ニットー経理部長
|
|
平成18年６月
|
ニットー取締役経理部長
|
|
平成22年９月
|
ニットー取締役総務部長兼経理部長
|
|
平成26年４月
|
ニットー取締役経理部長(現任)
|
|
取締役
|
建設事業
部長
|
鈴 村 和 也
|
昭和46年９月29日生
|
平成７年12月
|
ニットー入社
|
(注)２
|
8
|
|
平成14年３月
|
ニットー名古屋営業所長
|
|
平成18年７月
|
ニットー名古屋事業部長
|
|
平成20年３月
|
ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
|
|
平成22年４月
|
ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長
|
|
平成25年６月
|
ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
|
|
平成27年３月
|
ニットー取締役建設事業部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
加 藤 敬 三
|
昭和24年７月８日生
|
昭和48年４月
|
株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)３
|
3
|
|
平成14年４月
|
名工建設株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社総務部部長
|
|
平成17年６月
|
同社法務部長
|
|
平成25年５月
|
ニットー顧問
|
|
平成25年６月
|
ニットー常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
長 谷 川 敏 也
|
昭和35年１月５日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
(注)４
|
―
|
|
昭和61年５月
|
税理士登録
|
|
平成18年８月
|
葵総合税理士法人丸の内事務所(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
監査役
|
─
|
矢 崎 信 也
|
昭和41年９月11日生
|
平成８年４月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
|
加藤・村瀬合同法律事務所入所
|
|
平成11年11月
|
村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
|
|
平成15年７月
|
株式会社ナ・デックス社外監査役就任
|
|
平成16年６月
|
株式会社ソトー社外監査役就任
|
|
平成24年４月
|
愛知県弁護士会副会長
|
|
平成27年６月
|
ニットー監査役(現任)
|
|
計
|
401
|
(注) １．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 加藤敬三の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 中 野 英 樹 | 昭和38年４月５日生 | 昭和63年４月 | 鹿島建設株式会社入社 | (注)２ | 56 |
平成９年９月 | ニットー入社 |
平成10年６月 | ニットー取締役管理部長 |
平成13年６月 | ニットー常務取締役 |
平成15年４月 | 株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任) |
平成16年６月 | ニットー代表取締役社長(現任) |
平成19年７月 | セブンハウス株式会社代表取締役社長 |
平成20年10月 | 日本住宅耐震補強株式会社代表取締役(現任) |
常務取締役 | 東京事業
部長 | 藤 岡 泰 典 | 昭和27年11月３日生 | 昭和50年４月 | 中央信用金庫
(現 東京東信用金庫) 入社 | (注)２ | 20 |
平成５年１月 | ニットー入社 |
平成７年10月 | ニットー東京営業所長 |
平成15年５月 | ニットー東京事業部長兼東京営業所長 |
平成22年６月 | ニットー取締役東京事業部長兼東京営業所長 |
平成26年６月 | ニットー常務取締役東京事業部長兼東京営業所長 |
平成27年６月 | ニットー常務取締役東京事業部長(現任) |
| 株式会社ビルワーク取締役(現任) |
常務取締役 | 法人事業
部長 | 奥 田 清 人 | 昭和28年５月１日生 | 昭和51年４月 | ニットー入社 | (注)２ | 300 |
昭和58年10月 | ニットー三河営業所長 |
昭和63年５月 | ニットー取締役総務部長 |
平成８年１月 | ニットー取締役営業部長 |
平成10年４月 | ニットー取締役第一事業部長 |
平成14年３月 | ニットー取締役防虫工事部長 |
平成15年４月 | ニットー取締役法人営業部長 |
平成16年６月 | ニットー常務取締役法人営業部長 |
平成23年６月 | ニットー取締役法人営業部長 |
平成26年６月 | ニットー常務取締役法人営業部長 |
平成27年３月 | ニットー常務取締役法人事業部長
(現任) |
取締役 | 経理部長 | 伊 藤 寿 朗 | 昭和42年３月30日生 | 平成２年３月 | 杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所 | (注)２ | 14 |
平成８年８月 | ニットー入社 |
平成15年５月 | ニットー経理部長 |
平成18年６月 | ニットー取締役経理部長 |
平成22年９月 | ニットー取締役総務部長兼経理部長 |
平成26年４月 | ニットー取締役経理部長(現任) |
取締役 | 建設事業
部長 | 鈴 村 和 也 | 昭和46年９月29日生 | 平成７年12月 | ニットー入社 | (注)２ | 8 |
平成14年３月 | ニットー名古屋営業所長 |
平成18年７月 | ニットー名古屋事業部長 |
平成20年３月 | ニットー建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長 |
平成22年４月 | ニットー東海事業部副部長兼三河営業所長 |
平成25年６月 | ニットー取締役東海事業部副部長兼三河営業所長 |
平成27年３月 | ニットー取締役建設事業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 加 藤 敬 三 | 昭和24年７月８日生 | 昭和48年４月 | 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)３ | 3 |
平成14年４月 | 名工建設株式会社入社 |
平成15年４月 | 同社総務部部長 |
平成17年６月 | 同社法務部長 |
平成25年５月 | ニットー顧問 |
平成25年６月 | ニットー常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 長 谷 川 敏 也 | 昭和35年１月５日生 | 昭和61年３月 | 公認会計士登録 | (注)４ | ― |
昭和61年５月 | 税理士登録 |
平成18年８月 | 葵総合税理士法人丸の内事務所(現 税理士法人アズール)代表社員就任(現任) |
平成23年６月 | ニットー監査役(現任) |
監査役 | ─ | 矢 崎 信 也 | 昭和41年９月11日生 | 平成８年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
| 加藤・村瀬合同法律事務所入所 |
平成11年11月 | 村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任) |
平成15年７月 | 株式会社ナ・デックス社外監査役就任 |
平成16年６月 | 株式会社ソトー社外監査役就任 |
平成24年４月 | 愛知県弁護士会副会長 |
平成27年６月 | ニットー監査役(現任) |
計 | 401 |
(注) １．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 加藤敬三の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 長谷川敏也及び矢崎信也の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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