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大成建設(1801)の株価チャート 大成建設(1801)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2025年6月17日（有価証券報告書提出日）現在の大成建設の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
19,700
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
6,065
|
代表取締役
|
岡 田 正 彦
|
1959年１月22日生
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社秘書部長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,972
|
取締役
|
白 川 賢 志
|
1960年12月12日生
|
1984年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2017年10月
|
同社千葉支店長
|
2019年４月
|
同社執行役員就任
|
2021年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
6,098
|
取締役
|
笠 原 淳 一
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社管理本部総務部長
|
2020年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,591
|
取締役
|
山 浦 真 幸
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年４月
|
同社千葉支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,217
|
取締役
|
吉 野 雄一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年６月
|
同社中国支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
3,992
|
取締役
|
西 村 篤 子 （注）１
|
1953年５月５日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社 (現株式会社ＩＮＰＥＸ）
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
3,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 塚 紀 男 （注）１
|
1950年７月５日生
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2017年６月
|
日本精工株式会社名誉会長就任
|
2018年６月
|
同社相談役就任
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
日本精工株式会社名誉顧問就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社世界貿易センタービルディング社外取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,500
|
取締役
|
國 分 文 也 （注）１
|
1952年10月６日生
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
丸紅株式会社取締役 名誉顧問就任
|
2025年６月
|
同社 名誉顧問就任（予定）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,500
|
取締役
|
上 條 努 （注）１
|
1954年１月６日生
|
1976年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
サッポロビール飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役就任
|
2009年３月
|
同社常務取締役就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼サッポロ飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
田辺三菱製薬株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社帝国ホテル社外取締役就任
|
2018年６月
|
東北電力株式会社社外取締役就任
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役会長就任
|
2020年３月
|
同社特別顧問就任
|
2021年６月
|
株式会社オカムラ社外取締役就任 （現任）
|
2023年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 名誉顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 出 寛 子 （注）１
|
1957年８月10日生
|
1986年９月
|
Ｊ.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現VML Japan）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役就任
|
2006年４月
|
マスターフーズ リミテッド（現マースジャパン リミテッド）入社
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー（ＣＯＯ）就任
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社 代表取締役社長就任
|
2013年１月
|
キリン株式会社社外取締役就任
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド）シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役就任
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社 取締役就任
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社Ｊ-オイルミルズ 社外取締役就任
|
2021年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
5,300
|
常勤監査役
|
奥 田 秀 一
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2022年４月
|
同社サステナビリティ経営推進本部長
|
2023年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
3,950
|
監査役
|
佐 藤 康 博 （注）２
|
1952年４月15日生
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子 （注）２
|
1959年10月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
三 浦 正 充 （注）２、３
|
1959年11月21日生
|
1982年４月
|
警察庁採用
|
2004年８月
|
沖縄県警察本部長
|
2006年１月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部
国際捜査管理官
|
2007年９月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2009年３月
|
同庁長官官房人事課長
|
2014年１月
|
大阪府警察本部長
|
2015年１月
|
警察庁刑事局長
|
2016年８月
|
同庁長官官房長
|
2018年１月
|
同庁次長
|
2018年９月
|
警視総監
|
2020年６月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2024年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長（現任）
|
|
2021年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
宮 内 和 洋 （注）２
|
1963年３月８日生
|
1985年４月
|
会計検査院入庁
|
1996年４月
|
外務省出向（1999年４月迄） 在ルクセンブルク日本国大使館一等書記官
|
2017年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2018年４月
|
同院第２局長
|
2018年12月
|
同院事務総局次長
|
2022年１月
|
同院事務総長
|
2024年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
59,685
|
（注）１ 取締役
|
西村篤子氏、大塚紀男氏、國分文也氏、上條努氏及び小出寛子氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、大原慶子氏、三浦正充氏及び宮内和洋氏は、社外監査役であります。
３ 監査役 三浦正充氏は、2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定
であります。
ｂ．大成建設は2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」及び「監
査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役12名が再任され、監査役１名が
以下のとおり新たに選任される予定であります。この結果、大成建設の役員の男女別人数及び女性の比率は「男性
15名 女性3名（役員のうち女性の比率17％）」となります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
緒 方 禎 己 （注）１
|
1963年６月10日生
|
1987年４月
|
警察庁採用
|
1999年１月
|
外務省出向（2002年２月迄） 在ロシア連邦日本国大使館一等書記官
|
2014年２月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2015年８月
|
警視庁警備部長
|
2017年８月
|
京都府警察本部長
|
2018年７月
|
内閣官房内閣審議官
|
2019年７月
|
警視庁警務部長
|
2020年１月
|
同庁副総監
|
2021年９月
|
警察庁生活安全局長
|
2022年８月
|
同庁次長
|
2024年１月
|
警視総監
|
2025年５月
|
明治安田生命保険相互会社顧問（現任）
|
2025年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（予定）
|
|
2025年６月
から４年
|
－
|
（注）１ 監査役
|
緒方禎己氏は、社外監査役であります。
|
２ 2025年６月24日開催予定の定時株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりで
あります。
・2030年度の大成建設グループの目指す姿を達成するために取締役及び監査役に期待する専門性及び経験
|
取 締 役
|
|
監査役
|
|
社外取締役
|
社外監査役
|
田
中
茂
義
|
相
川
善
郎
|
岡
田
正
彦
|
白
川
賢
志
|
笠
原
淳
一
|
山
浦
真
幸
|
吉
野
雄
一
郎
|
西
村
篤
子
|
大
塚
紀
男
|
國
分
文
也
|
上
條
努
|
小
出
寛
子
|
林
隆
|
奥
田
秀
一
|
佐
藤
康
博
|
大
原
慶
子
|
宮
内
和
洋
|
緒
方
禎
己
|
企業経営
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
技術
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サステナビリティ
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
法務・
リスクマネジメント
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
財務・会計
|
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
グローバル
|
○
|
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
※１ 上記は取締役及び監査役に対して特に期待するスキルを表しており、取締役及び監査役が持つ全てのスキルを表すものではありません。
※２ サステナビリティに関しては、全ての取締役及び監査役に期待するスキルと認識しておりますが、特に期待する取締役及び監査役に限定して表記しております。
・上記「専門性及び経験」の考え方
企業経営
|
企業等の最高経営責任者、又は大成建設グループにおける代表取締役の経験、若しくは同等の知見・経験を有するもの
|
技術
|
大成建設事業に関わる技術・安全・品質についての知見・経験
|
営業
|
大成建設事業に関する営業・マーケティングについての知見・経験
|
サステナビリティ
|
エネルギー・環境関連分野・人材育成・人権・ダイバーシティ・社会貢献・コーポレートガバナンス等の専門性に関する知見・経験
|
法務・リスクマネジメント
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法務・リスクマネジメント・コンプライアンスに関する知見、又は弁護士資格
|
財務・会計
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財務・会計の知見、又は金融機関の経営経験、若しくは公認会計士・税理士資格
|
グローバル
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海外事業の経験、又はグローバル経営に関する知見、若しくは国際情勢に関する幅広い見識
|
４ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」（2025年４月１日現在）は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
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副社長執行役員
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土 屋 弘 志
|
営業総本部長兼国際事業担当
|
副社長執行役員
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谷 山 二 朗
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サステナビリティ総本部長
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副社長執行役員
|
木 村 普
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営業総本部副本部長（土木営業統括）
|
副社長執行役員
|
小 口 新 平
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西日本営業本部長
|
※副社長執行役員
|
岡 田 正 彦
|
管理本部長兼新事業企画担当
|
専務執行役員
|
江 島 明
|
東京支店新宿駅開発担当
|
専務執行役員
|
北 口 雄 一
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
※専務執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部長
|
※専務執行役員
|
笠 原 淳 一
|
人事制度改革担当兼企業風土改革担当兼管理本部副本部長
|
専務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計担当
|
専務執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
専務執行役員
|
中 村 有 孝
|
東京支店長
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
中部支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
中国支店長
|
常務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
常務執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
常務執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
常務執行役員
|
澤 田 和 宏
|
技術担当
|
常務執行役員
|
髙 瀨 昭 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部長（第一）
|
常務執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
常務執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際事業本部長
|
常務執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
常務執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
サステナビリティ総本部副本部長
|
※常務執行役員
|
山 浦 真 幸
|
建築総本部長兼建築本部長
|
※常務執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
建築事業戦略担当兼企業風土改革担当兼建築総本部副本部長兼
社長室副室長
|
常務執行役員
|
辻 利 之
|
営業推進・ソリューション本部長
|
常務執行役員
|
眞 武 伸 哉
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
西 山 秀 樹
|
土木営業本部長
|
常務執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長兼国際開発事業担当
|
常務執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室長兼新事業企画部長
|
常務執行役員
|
上 田 洋 二
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
篠 崎 洋 三
|
設計本部副本部長（構造）
|
常務執行役員
|
鈴 木 新
|
建築営業本部長（第二）
|
常務執行役員
|
河 合 邦 彦
|
品質管理本部長兼建築品質管理部長
|
常務執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際事業本部副事業本部長（土木）
|
常務執行役員
|
中 村 功
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
足 立 憲 治
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
西 河 誠
|
九州支店長
|
常務執行役員
|
森 田 浩 三
|
調達本部長
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
波多江 祐 輔
|
安全本部長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
浅 田 佳 之
|
関東支店長
|
執行役員
|
廣 瀬 淳 一
|
千葉支店長
|
執行役員
|
槇 田 素 之
|
秘書部長
|
執行役員
|
網 頭 正 記
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
執行役員
|
小 山 重 久
|
建築営業本部長（第三）
|
執行役員
|
玉 村 光 平
|
東京支店副支店長（受注推進担当）兼営業部（建築）統括営業部長
|
執行役員
|
島 伸 一
|
横浜支店長
|
執行役員
|
三 木 洋 人
|
土木営業本部副本部長
|
執行役員
|
山 内 浩 実
|
エンジニアリング営業本部長
|
執行役員
|
冨 永 正
|
北信越支店長
|
執行役員
|
大 塚 洋 志
|
管理本部人事部長
|
執行役員
|
出 野 昭 彦
|
クリーンエネルギー・環境事業推進本部長
|
執行役員
|
和 田 茂 明
|
四国支店長
|
執行役員
|
吉 田 真 悟
|
東北支店長
|
執行役員
|
岡 田 浩 樹
|
土木営業本部副本部長
|
執行役員
|
坂 本 明 伸
|
土木本部副本部長兼土木部長兼土木技術部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官として、豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢に関する幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢や財務分野を始めとした幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任していること、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であること、また、大成建設は当連結会計年度末時点で同社株式を保有していたものの、2025年４月末までに全数を売却したことから、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の元代表取締役社長及び他の企業の社外役員として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際事業や事業投資に係る幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役上條努氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任していること、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であること、また、大成建設は当連結会計年度末時点で同社株式を保有していたものの、2025年４月末までに全数を売却したことから、独立性を有していると考えております。
社外取締役小出寛子氏は、多様なグローバル企業の経営に携わられ、経営戦略やマーケティング分野において豊富な経験と幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は、同氏が過去に取締役に就任しておりました日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）及びパルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社と取引実績があるものの、同氏が当該２社の取締役を退任してから10年以上経過しているため、独立性を有していると考えております。
なお、大成建設は2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、西村篤子氏、大塚紀男氏、國分文也氏、上條努氏、小出寛子氏の５名の社外取締役が引き続き選任される予定です。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役兼執行役社長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役三浦正充氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、大成建設は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役宮内和洋氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、大成建設は同院と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外監査役三浦正充氏は2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定であります。
また、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、緒方禎己氏が社外監査役として新たに選任される予定であります。同氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、大成建設は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
大成建設では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性3名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
17,900
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
5,865
|
代表取締役
|
岡 田 正 彦
|
1959年１月22日生
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社秘書部長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,472
|
取締役
|
白 川 賢 志
|
1960年12月12日生
|
1984年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2017年10月
|
同社千葉支店長
|
2019年４月
|
同社執行役員就任
|
2021年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
5,598
|
取締役
|
笠 原 淳 一
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社管理本部総務部長
|
2020年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2024年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2024年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,091
|
取締役
|
山 浦 真 幸
|
1962年８月21日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年４月
|
同社千葉支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,617
|
取締役
|
吉 野 雄一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年６月
|
同社中国支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
3,792
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社 (現株式会社ＩＮＰＥＸ）
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
2,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2017年６月
|
日本精工株式会社名誉会長就任
|
2018年６月
|
同社相談役就任
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
日本精工株式会社名誉顧問就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社世界貿易センタービルディング社外取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,300
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
1,300
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日生
|
1976年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
サッポロビール飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役就任
|
2009年３月
|
同社常務取締役就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼サッポロ飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
田辺三菱製薬株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社帝国ホテル社外取締役就任
|
2018年６月
|
東北電力株式会社社外取締役就任 （現任）
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役会長就任
|
2020年３月
|
同社特別顧問就任
|
2021年６月
|
株式会社オカムラ社外取締役就任 （現任）
|
2023年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 名誉顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小 出 寛 子
|
1957年８月10日生
|
1986年９月
|
Ｊ.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現VML Japan）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役就任
|
2006年４月
|
マスターフーズ リミテッド（現マースジャパン リミテッド）入社
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー（ＣＯＯ）就任
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社 代表取締役社長就任
|
2013年１月
|
キリン株式会社社外取締役就任
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド）シニア・ヴァイス・プレジデント就任
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役就任 （現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社 取締役就任
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
株式会社Ｊ-オイルミルズ 社外取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
Ｊ.フロント リテイリング株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2024年６月
から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
5,100
|
常勤監査役
|
奥 田 秀 一
|
1962年２月１日生
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2022年４月
|
同社サステナビリティ経営推進本部長
|
2023年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
3,750
|
監査役
|
佐 藤 康 博
|
1952年４月15日生
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子
|
1959年10月18日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
三 浦 正 充
|
1959年11月21日生
|
1982年４月
|
警察庁採用
|
2004年８月
|
沖縄県警察本部長
|
2006年１月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部 国際捜査管理官
|
2007年９月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2009年３月
|
警視庁長官官房人事課長
|
2014年１月
|
大阪府警察本部長
|
2015年１月
|
警察庁刑事局長
|
2016年８月
|
警察庁長官官房長
|
2018年１月
|
警察庁次長
|
2018年９月
|
警視総監
|
2020年６月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2021年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
宮 内 和 洋
|
1963年３月８日生
|
1985年４月
|
会計検査院入庁
|
1996年４月
|
外務省出向（1999年４月迄） 在ルクセンブルク日本国大使館一等書記官
|
2017年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2018年４月
|
会計検査院第２局長
|
2018年12月
|
会計検査院事務総局次長
|
2022年１月
|
会計検査院事務総長
|
2024年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2024年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
53,885
|
(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、大塚紀男氏、國分文也氏、上條努氏及び小出寛子氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、大原慶子氏、三浦正充氏及び宮内和洋氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
・2030年度の大成建設グループの目指す姿を達成するために取締役及び監査役に期待する専門性及び経験
|
取 締 役
|
|
監査役
|
|
社外取締役
|
社外監査役
|
田
中
茂
義
|
相
川
善
郎
|
岡
田
正
彦
|
白
川
賢
志
|
笠
原
淳
一
|
山
浦
真
幸
|
吉
野
雄
一
郎
|
西
村
篤
子
|
大
塚
紀
男
|
國
分
文
也
|
上
條
努
|
小
出
寛
子
|
林
隆
|
奥
田
秀
一
|
佐
藤
康
博
|
大
原
慶
子
|
三
浦
正
充
|
宮
内
和
洋
|
企業経営
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
技術
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サステナビリティ
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
法務・
リスクマネジメント
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
財務・会計
|
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
グローバル
|
○
|
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
※１ 上記は取締役及び監査役に対して特に期待するスキルを表しており、取締役及び監査役が持つ全てのスキルを表すものではありません。
※２ サステナビリティに関しては、全ての取締役及び監査役に期待するスキルと認識しておりますが、特に期待する取締役及び監査役に限定して表記しております。
・上記「専門性及び経験」の考え方
企業経営
|
企業等の最高経営責任者、又は大成建設グループにおける代表取締役の経験、若しくは同等の知見・経験を有するもの
|
技術
|
大成建設事業に関わる技術・安全・品質についての知見・経験
|
営業
|
大成建設事業に関する営業・マーケティングについての知見・経験
|
サステナビリティ
|
エネルギー・環境関連分野・人材育成・人権・ダイバーシティ・社会貢献・コーポレートガバナンス等の専門性に関する知見・経験
|
法務・リスクマネジメント
|
法務・リスクマネジメント・コンプライアンスに関する知見、又は弁護士資格
|
財務・会計
|
財務・会計の知見、又は金融機関の経営経験、若しくは公認会計士・税理士資格
|
グローバル
|
海外事業の経験、又はグローバル経営に関する知見、若しくは国際情勢に関する幅広い見識
|
４ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」（2024年４月１日現在）は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
|
副社長執行役員
|
土 屋 弘 志
|
営業総本部長兼国際事業担当兼安全担当
|
副社長執行役員
|
谷 山 二 朗
|
サステナビリティ総本部長兼 クリーンエネルギー・環境事業推進本部長
|
副社長執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
副社長執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部長
|
※副社長執行役員
|
岡 田 正 彦
|
管理本部長兼新事業企画担当
|
専務執行役員
|
今 憲 昭
|
札幌支店長
|
専務執行役員
|
江 島 明
|
東京支店新宿駅開発担当
|
専務執行役員
|
北 口 雄 一
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
※専務執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部長
|
※専務執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
中部支店長
|
常務執行役員
|
西 岡 巌
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
中国支店長
|
常務執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計担当
|
常務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
常務執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
加 藤 美 好
|
クリーンエネルギー・環境事業推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
常務執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
常務執行役員
|
澤 田 和 宏
|
技術担当
|
常務執行役員
|
髙 瀨 昭 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部長（第一）
|
常務執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
常務執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際事業本部長
|
常務執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
常務執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
社長室長
|
※常務執行役員
|
山 浦 真 幸
|
建築総本部長兼建築本部長
|
※常務執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
建築事業戦略担当兼社長室副室長
|
常務執行役員
|
辻 利 之
|
営業推進・ソリューション本部長
|
常務執行役員
|
中 村 有 孝
|
東京支店長
|
常務執行役員
|
眞 武 伸 哉
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
西 山 秀 樹
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
常務執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長兼国際開発事業担当
|
常務執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長
|
常務執行役員
|
上 田 洋 二
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
篠 崎 洋 三
|
設計本部副本部長（構造）
|
常務執行役員
|
鈴 木 新
|
建築営業本部長（第二）
|
常務執行役員
|
河 合 邦 彦
|
品質管理本部長兼建築品質管理部長
|
常務執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際事業本部副事業本部長（土木）
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
清 水 正 巳
|
技術担当兼土木本部土木技術部長
|
執行役員
|
波多江 祐 輔
|
安全本部長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
浅 田 佳 之
|
関東支店長
|
執行役員
|
廣 瀬 淳 一
|
千葉支店長
|
執行役員
|
足 立 憲 治
|
関西支店長
|
執行役員
|
槇 田 素 之
|
秘書部長
|
執行役員
|
西 河 誠
|
九州支店長
|
執行役員
|
森 田 浩 三
|
調達本部長
|
執行役員
|
網 頭 正 記
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
執行役員
|
小 山 重 久
|
建築営業本部長（第三）
|
執行役員
|
玉 村 光 平
|
東京支店副支店長（受注推進担当）
|
執行役員
|
島 伸 一
|
横浜支店長
|
執行役員
|
三 木 洋 人
|
土木営業本部副本部長
|
執行役員
|
山 内 浩 実
|
医療・医薬営業本部長（第四）
|
執行役員
|
冨 永 正
|
北信越支店長
|
執行役員
|
大 塚 洋 志
|
管理本部人事部長
|
執行役員
|
田 邉 智 丈
|
エンジニアリング本部副本部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官として、豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢に関する幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢や財務分野を始めとした幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際事業や事業投資に係る幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役上條努氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役会長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役小出寛子氏は、多様なグローバル企業の経営に携わられ、経営戦略やマーケティング分野において豊富な経験と幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は、同氏が過去に取締役に就任しておりました日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）及びパルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社と取引実績があるものの、同氏が当該２社の取締役を退任してから10年以上経過しているため、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役会長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役三浦正充氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、大成建設は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役宮内和洋氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、大成建設は同院と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
15,800
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
5,665
|
代表取締役
|
土 屋 弘 志
|
1956年４月28日生
|
1980年３月
|
横浜国立大学工学部建築学科卒業
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2013年４月
|
同社建築営業本部（第一）副本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員就任
|
2017年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2020年６月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
7,270
|
代表取締役
|
岡 田 正 彦
|
1959年１月22日生
|
1982年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社秘書部長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2020年６月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
2,072
|
取締役
|
木 村 普
|
1958年６月４日生
|
1982年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社中国支店副支店長（土木）
|
2015年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
5,752
|
取締役
|
山 浦 真 幸
|
1962年８月21日生
|
1985年３月
|
宇都宮大学工学部建設工学科卒業
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年４月
|
同社千葉支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
1,117
|
取締役
|
吉 野 雄一郎
|
1963年２月１日生
|
1986年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1986年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年６月
|
同社中国支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
3,492
|
取締役
|
辻 利 之
|
1962年２月１日生
|
1989年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1989年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2020年11月
|
同社営業推進本部副本部長兼 営業推進部長
|
2022年４月
|
同社執行役員就任
|
2023年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2023年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1976年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
1977年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社 (現株式会社ＩＮＰＥＸ）
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
2,600
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2018年６月
|
日本精工株式会社相談役就任
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
日本精工株式会社名誉顧問就任（現任）
|
2023年５月
|
株式会社世界貿易センタービルディング社外取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
1,000
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
上 條 努
|
1954年１月６日生
|
1976年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
1976年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
サッポロビール飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役常務執行役員就任
|
2007年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役就任
|
2009年３月
|
同社常務取締役就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長兼グループＣＥＯ兼サッポロ飲料株式会社（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）代表取締役社長就任
|
2017年１月
|
サッポロホールディングス株式会社 代表取締役会長就任
|
2017年６月
|
田辺三菱製薬株式会社社外取締役就任
|
2017年６月
|
株式会社帝国ホテル社外取締役就任
|
2018年６月
|
東北電力株式会社社外取締役就任 （現任）
|
2019年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 取締役会長就任
|
2020年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 特別顧問就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オカムラ社外取締役就任 （現任）
|
2023年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2023年６月
から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年３月
|
立教大学経済学部経済学科卒業
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
4,900
|
常勤監査役
|
奥 田 秀 一
|
1962年２月１日生
|
1985年３月
|
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
|
1985年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2022年４月
|
同社サステナビリティ経営推進本部長
|
2023年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2023年６月
から４年
|
200
|
監査役
|
佐 藤 康 博
|
1952年４月15日生
|
1976年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
田 代 政 司
|
1955年５月18日生
|
1979年３月
|
東京大学教養学部教養学科卒業
|
1979年４月
|
会計検査院採用
|
2011年７月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2013年３月
|
会計検査院第４局長
|
2014年４月
|
会計検査院第１局長
|
2015年４月
|
会計検査院事務総局次長
|
2016年４月
|
会計検査院事務総長
|
2017年10月
|
学校法人千葉工業大学審議役（現任）
|
2019年10月
|
学校法人千葉工業大学特別教授（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子
|
1959年10月18日生
|
1984年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
三 浦 正 充
|
1959年11月21日生
|
1982年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1982年４月
|
警察庁採用
|
2004年８月
|
沖縄県警察本部長
|
2006年１月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部 国際捜査管理官
|
2007年９月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2009年３月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2014年１月
|
大阪府警察本部長
|
2015年１月
|
警察庁刑事局長
|
2016年８月
|
警察庁長官官房長
|
2018年１月
|
警察庁次長
|
2018年９月
|
警視総監
|
2020年６月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2021年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
51,368
|
(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、大塚紀男氏、國分文也氏及び上條努氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、田代政司氏、大原慶子氏及び三浦正充氏は、社外監査役であります。
３ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
・10年後の大成建設グループの目指す姿を達成するために取締役及び監査役に期待するスキル
|
取 締 役
|
|
監査役
|
|
社外取締役
|
社外監査役
|
田
中
茂
義
|
相
川
善
郎
|
土
屋
弘
志
|
岡
田
正
彦
|
木
村
普
|
山
浦
真
幸
|
吉
野
雄
一
郎
|
辻
利
之
|
西
村
篤
子
|
大
塚
紀
男
|
國
分
文
也
|
上
條
努
|
林
隆
|
奥
田
秀
一
|
佐
藤
康
博
|
田
代
政
司
|
大
原
慶
子
|
三
浦
正
充
|
当
社
取
締
役
及
び
監
査
役
に
期
待
す
る
専
門
性
及
び
経
験
|
企業経営
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
|
法務・リスクマネジメント
|
|
|
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
財務・会計
|
|
|
|
○
|
|
|
|
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
グローバル
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
サステナビリティ
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
営業
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上記は取締役及び監査役に対して期待するスキルを表しており、取締役及び監査役が持つ全てのスキルを表すものではありません。
・上記「専門性及び経験」の考え方
経
営
一
般
に
関
す
る
ス
キ
ル
|
企業経営
|
企業等の最高経営責任者としての経験、又は大成建設事業に関する実践的な見識
|
法務・リスクマネジメント
|
法律・リスクマネジメントに関する知見、又は弁護士資格
|
財務・会計
|
財務・会計の知見、又は金融機関の経営経験、若しくは公認会計士・税理士資格
|
グローバル
|
海外事業の経験、又はグローバル経営に関する知見、若しくは国際情勢に関する幅広い見識
|
サステナビリティ
|
再生可能エネルギー・環境分野・人材育成・ダイバーシティ・社会貢献・コーポレートガバナンス等の専門性に関する知見・経験
|
関するスキル
|
大成建設の事業に
|
営業
|
大成建設事業に関する営業・マーケティングについての知見・経験
|
技術
|
大成建設事業に関わる技術についての知見・経験
|
４ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
|
※副社長執行役員
|
土 屋 弘 志
|
営業総本部長
|
専務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
サステナビリティ総本部長兼 クリーンエネルギー・環境事業推進本部長
|
※専務執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
専務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店長
|
専務執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
専務執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部長
|
専務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
専務執行役員
|
今 憲 昭
|
札幌支店長
|
※専務執行役員
|
岡 田 正 彦
|
管理本部長兼新事業企画担当
|
常務執行役員
|
北 口 雄 一
|
建築営業本部長（第三）
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
中部支店長
|
常務執行役員
|
西 岡 巌
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
中国支店長
|
常務執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
江 島 明
|
横浜支店長
|
常務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計部長
|
常務執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
常務執行役員
|
池 内 義 彦
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
常務執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部長
|
常務執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
奥 畑 浩一郎
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
常務執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
加 藤 美 好
|
クリーンエネルギー・環境事業推進本部副本部長
|
常務執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
常務執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
常務執行役員
|
澤 田 和 宏
|
技術担当
|
常務執行役員
|
髙 瀨 昭 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部長（第一）兼まちづくりプロジェクト担当
|
常務執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
常務執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際支店長
|
常務執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
常務執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
常務執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
社長室長
|
※常務執行役員
|
山 浦 真 幸
|
建築総本部長兼建築本部長
|
※常務執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
建築事業戦略担当兼社長室副室長
|
※常務執行役員
|
辻 利 之
|
営業推進本部長
|
常務執行役員
|
馬 場 正 道
|
国際支店副支店長（建築）兼建築部長
|
常務執行役員
|
中 村 有 孝
|
東京支店長
|
常務執行役員
|
眞 武 伸 哉
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
西 山 秀 樹
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長
|
執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
上 田 洋 二
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
執行役員
|
篠 崎 洋 三
|
設計本部副本部長（構造）
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
清 水 正 巳
|
技術担当兼土木本部土木技術部長
|
執行役員
|
波多江 祐 輔
|
ソリューション営業本部長
|
執行役員
|
浅 田 佳 之
|
関東支店長
|
執行役員
|
鈴 木 新
|
建築営業本部長（第二）
|
執行役員
|
髙 瀬 洋 一
|
東京支店副支店長（新宿駅西口開発計画担当）
|
執行役員
|
廣 瀬 淳 一
|
千葉支店長
|
執行役員
|
足 立 憲 治
|
関西支店副支店長兼営業部（建築）統括営業部長
|
執行役員
|
槇 田 素 之
|
秘書部長
|
執行役員
|
西 河 誠
|
九州支店長
|
執行役員
|
森 田 浩 三
|
調達本部長兼第一調達部長
|
執行役員
|
網 頭 正 記
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
執行役員
|
小 山 重 久
|
建築営業本部（第三）副本部長
|
執行役員
|
河 合 邦 彦
|
品質管理本部長兼建築品質管理部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官として、豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢に関する幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢や財務分野を始めとした幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際事業や事業投資に係る幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役上條努氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役会長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役会長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役田代政司氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、大成建設は同院と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役三浦正充氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、大成建設は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
村 上 隆 男
|
2022年９月30日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率12%）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
村 上 隆 男
|
2022年９月30日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率12%）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
山 内 隆 司
|
1946年６月12日生
|
1969年５月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1969年６月
|
大成建設株式会社入社
|
1999年４月
|
同社関東支店長
|
1999年６月
|
同社執行役員就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社専務執行役員就任
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
58,500
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
5,365
|
代表取締役
|
桜 井 滋 之
|
1955年８月15日生
|
1979年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2009年４月
|
同社管理本部財務部長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
11,427
|
代表取締役
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
13,500
|
代表取締役
|
矢 口 則 彦
|
1954年５月17日生
|
1978年３月
|
早稲田大学理工学部建築学科卒業
|
1978年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社建築本部建築部長
|
2012年４月
|
同社執行役員就任
|
2015年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2021年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
10,933
|
取締役
|
木 村 普
|
1958年６月４日生
|
1982年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社中国支店副支店長（土木）
|
2015年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
5,152
|
取締役
|
山 本 篤
|
1958年９月18日生
|
1981年３月
|
早稲田大学法学部卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社秘書部長
|
2014年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2021年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
3,200
|
取締役
|
寺 本 剛 啓
|
1957年２月21日生
|
1981年３月
|
東北大学工学部建築学科卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社九州支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2019年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2021年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
4,390
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1976年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
1977年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社 (現株式会社ＩＮＰＥＸ）
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
2,300
|
取締役
|
村 上 隆 男
|
1945年８月14日生
|
1969年４月
|
東京大学農学部農芸化学科卒業
|
1969年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
1999年３月
|
同社執行役員就任
|
2001年３月
|
同社常務執行役員就任
|
2003年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員就任
|
2004年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役就任
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
グループＣＥＯ就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年６月
|
株式会社テレビ北海道
社外取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
株式会社フジオフードシステム (現株式会社フジオフードグループ本社) 社外監査役就任
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
700
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2018年６月
|
日本精工株式会社相談役就任（現任）
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
700
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
から１年
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年３月
|
立教大学経済学部経済学科卒業
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
4,600
|
常勤監査役
|
野 間 昭 彦
|
1958年６月９日生
|
1981年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社国際支店国際事業推進部長
|
2019年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
1,200
|
監査役
|
佐 藤 康 博
|
1952年４月15日生
|
1976年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
田 代 政 司
|
1955年５月18日生
|
1979年３月
|
東京大学教養学部教養学科卒業
|
1979年４月
|
会計検査院採用
|
2011年７月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2013年３月
|
会計検査院第４局長
|
2014年４月
|
会計検査院第１局長
|
2015年４月
|
会計検査院事務総局次長
|
2016年４月
|
会計検査院事務総長
|
2017年10月
|
学校法人千葉工業大学審議役（現任）
|
2019年10月
|
学校法人千葉工業大学特別教授（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子
|
1959年10月18日生
|
1984年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
三 浦 正 充
|
1959年11月21日生
|
1982年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1982年４月
|
警察庁採用
|
2004年８月
|
沖縄県警察本部長
|
2006年１月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部 国際捜査管理官
|
2007年９月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2009年３月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2014年１月
|
大阪府警察本部長
|
2015年１月
|
警察庁刑事局長
|
2016年８月
|
警察庁長官官房長
|
2018年１月
|
警察庁次長
|
2018年９月
|
警視総監
|
2020年６月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
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2021年６月
から４年
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－
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計
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122,667
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(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、田代政司氏、大原慶子氏及び三浦正充氏は、社外監査役であります。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」（2022年４月１日現在）は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
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氏名
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担当業務
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※社 長
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相 川 善 郎
|
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副会長執行役員
|
台 和 彦
|
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※副社長執行役員
|
田 中 茂 義
|
土木本部長兼安全担当
|
※副社長執行役員
|
桜 井 滋 之
|
管理本部長兼新事業企画担当
|
※副社長執行役員
|
矢 口 則 彦
|
営業総本部長
|
専務執行役員
|
繁 治 義 信
|
営業総本部建築営業担当
|
専務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
サステナビリティ総本部長兼
クリーンエネルギー・環境事業推進本部長
|
専務執行役員
|
土 屋 弘 志
|
建築営業本部長（第一）兼まちづくりプロジェクト担当
|
※専務執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
専務執行役員
|
平 野 啓 司
|
国際支店長
|
※専務執行役員
|
山 本 篤
|
営業推進本部長
|
※専務執行役員
|
寺 本 剛 啓
|
建築総本部長兼建築本部長
|
専務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店長
|
専務執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
専務執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部長
|
常務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
今 憲 昭
|
調達本部長
|
常務執行役員
|
北 口 雄 一
|
建築営業本部長（第三）
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
名古屋支店長
|
常務執行役員
|
川 村 信 司
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
常務執行役員
|
西 岡 巌
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
建築営業本部長（第二）
|
常務執行役員
|
岡 田 正 彦
|
北信越支店長
|
常務執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
江 島 明
|
横浜支店長
|
常務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計部長
|
常務執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
常務執行役員
|
池 内 義 彦
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
常務執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
常務執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
奥 畑 浩一郎
|
東京支店長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
平 島 信 一
|
札幌支店長
|
常務執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
常務執行役員
|
加 藤 美 好
|
クリーンエネルギー・環境事業推進本部副本部長兼
再生可能エネルギー開発部長兼次世代エネルギー部長
|
常務執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
常務執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
常務執行役員
|
澤 田 和 宏
|
技術担当
|
常務執行役員
|
髙 瀨 昭 雄
|
技術担当
|
執行役員
|
鍾 維 宇
|
国際営業本部営業部（台湾）統括営業部長
|
執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際支店副支店長（土木）兼土木部長
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際営業本部長
|
執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
社長室長
|
執行役員
|
西 山 秀 樹
|
四国支店長
|
執行役員
|
山 浦 真 幸
|
千葉支店長
|
執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長
|
執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長
|
執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
中国支店長
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
上 田 洋 二
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
執行役員
|
篠 崎 洋 三
|
設計本部副本部長
|
執行役員
|
清 水 正 巳
|
技術担当兼土木本部土木技術部長
|
執行役員
|
波多江 祐 輔
|
ソリューション営業本部長
|
執行役員
|
辻 利 之
|
営業推進本部副本部長兼営業推進部長
|
執行役員
|
浅 田 佳 之
|
関東支店長
|
執行役員
|
馬 場 正 道
|
国際支店副支店長（建築）兼建築部長
|
執行役員
|
鈴 木 新
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官として、豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢に関する幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、ダイバーシティの推進・経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役会長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際情勢や財務分野を始めとした幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と国際事業や事業投資に係る幅広い見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・ガバナンス体制やコンプライアンス体制の強化・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役会長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役田代政司氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、大成建設は同院と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役三浦正充氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、大成建設は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
山 内 隆 司
|
1946年６月12日生
|
1969年５月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1969年６月
|
大成建設株式会社入社
|
1999年４月
|
同社関東支店長
|
1999年６月
|
同社執行役員就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社専務執行役員就任
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
2021年６月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
58,200
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2021年６月から１年
|
5,065
|
代表取締役
|
桜 井 滋 之
|
1955年８月15日生
|
1979年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2009年４月
|
同社管理本部財務部長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
11,127
|
代表取締役
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
10,900
|
代表取締役
|
矢 口 則 彦
|
1954年５月17日生
|
1978年３月
|
早稲田大学理工学部建築学科卒業
|
1978年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社建築本部建築部長
|
2012年４月
|
同社執行役員就任
|
2015年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2021年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
10,033
|
取締役
|
木 村 普
|
1958年６月４日生
|
1982年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社中国支店副支店長（土木）
|
2015年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
4,452
|
取締役
|
山 本 篤
|
1958年９月18日生
|
1981年３月
|
早稲田大学法学部卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社秘書部長
|
2014年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2021年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
2,100
|
取締役
|
寺 本 剛 啓
|
1957年２月21日生
|
1981年３月
|
東北大学工学部建築学科卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社九州支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員就任
|
2019年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2021年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2021年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
3,390
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1976年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
1977年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社 (現株式会社ＩＮＰＥＸ）
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
1,900
|
取締役
|
村 上 隆 男
|
1945年８月14日生
|
1969年４月
|
東京大学農学部農芸化学科卒業
|
1969年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
1999年３月
|
同社執行役員就任
|
2001年３月
|
同社常務執行役員就任
|
2003年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員就任
|
2004年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役就任
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
グループＣＥＯ就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年６月
|
株式会社テレビ北海道
社外取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
株式会社フジオフードシステム
社外監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
400
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社 社外取締役就任
|
2018年６月
|
日本精工株式会社相談役就任（現任）
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
400
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
本田技研工業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
から１年
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年３月
|
立教大学経済学部経済学科卒業
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
4,300
|
常勤監査役
|
野 間 昭 彦
|
1958年６月９日生
|
1981年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社国際支店国際事業推進部長
|
2019年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
900
|
監査役
|
佐 藤 康 博
|
1952年４月15日生
|
1976年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
田 代 政 司
|
1955年５月18日生
|
1979年３月
|
東京大学教養学部教養学科卒業
|
1979年４月
|
会計検査院採用
|
2011年７月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2013年３月
|
会計検査院第４局長
|
2014年４月
|
会計検査院第１局長
|
2015年４月
|
会計検査院事務総局次長
|
2016年４月
|
会計検査院事務総長
|
2017年10月
|
学校法人千葉工業大学審議役（現任）
|
2019年10月
|
学校法人千葉工業大学特別教授（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
大 原 慶 子
|
1959年10月18日生
|
1984年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
三 浦 正 充
|
1959年11月21日生
|
1982年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1982年４月
|
警察庁採用
|
2004年８月
|
沖縄県警察本部長
|
2006年１月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部 国際捜査管理官
|
2007年９月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2009年３月
|
警察庁長官官房人事課長
|
2014年１月
|
大阪府警察本部長
|
2015年１月
|
警察庁刑事局長
|
2016年８月
|
警察庁長官官房長
|
2018年１月
|
警察庁次長
|
2018年９月
|
警視総監
|
2020年６月
|
損害保険ジャパン株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2021年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
113,567
|
(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、田代政司氏、大原慶子氏及び三浦正充氏は、社外監査役であります。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」（2021年４月１日現在）は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
|
副会長執行役員
|
台 和 彦
|
|
※副社長執行役員
|
田 中 茂 義
|
土木本部長
|
※副社長執行役員
|
桜 井 滋 之
|
管理本部長兼新事業企画担当
|
副社長執行役員
|
金 井 克 行
|
都市開発本部所管兼新事業推進担当
|
※副社長執行役員
|
矢 口 則 彦
|
営業総本部長
|
副社長執行役員
|
金 井 隆 夫
|
西日本営業本部長
|
専務執行役員
|
繁 治 義 信
|
営業総本部建築営業担当
|
専務執行役員
|
吉 成 泰
|
医療・医薬営業本部長（第四）
|
専務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
社長室長
|
専務執行役員
|
土 屋 弘 志
|
建築営業本部長（第一）
|
※専務執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
専務執行役員
|
平 野 啓 司
|
国際支店長
|
※専務執行役員
|
山 本 篤
|
営業推進本部長
|
※専務執行役員
|
寺 本 剛 啓
|
建築総本部長兼建築本部長
|
常務執行役員
|
本 部 和 彦
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
今 憲 昭
|
調達本部長
|
常務執行役員
|
北 口 雄 一
|
建築営業本部長（第三）
|
常務執行役員
|
櫻 井 安 満
|
国際支店副支店長
|
常務執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
常務執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
常務執行役員
|
山 本 卓
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
名古屋支店長
|
常務執行役員
|
太 田 誠
|
土木技術担当兼土木本部国際管理部長
|
常務執行役員
|
川 村 信 司
|
九州支店長
|
常務執行役員
|
西 岡 巌
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
建築営業本部長（第二）
|
常務執行役員
|
岡 田 正 彦
|
北信越支店長
|
常務執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当
|
常務執行役員
|
江 島 明
|
横浜支店長
|
常務執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計部長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
常務執行役員
|
池 内 義 彦
|
土木営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
常務執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
常務執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
常務執行役員
|
奥 畑 浩一郎
|
東京支店長
|
執行役員
|
鍾 維 宇
|
国際営業本部営業部（台湾）統括営業部長
|
執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
平 島 信 一
|
札幌支店長
|
執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際支店副支店長（土木）兼土木部長
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
執行役員
|
加 藤 美 好
|
エネルギー本部長兼エネルギー推進部長
|
執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際営業本部長
|
執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部総務部長
|
執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
東京支店副支店長（土木）兼土木部長
|
執行役員
|
植 松 徹
|
リニューアル本部長
|
執行役員
|
西 山 秀 樹
|
四国支店長
|
執行役員
|
山 浦 真 幸
|
千葉支店長
|
執行役員
|
山 﨑 貴 士
|
都市開発本部長
|
執行役員
|
羽 場 幸 男
|
社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長
|
執行役員
|
吉 野 雄一郎
|
中国支店長
|
執行役員
|
吉 田 正 大
|
営業総本部営業担当
|
執行役員
|
谷 川 裕 二
|
設備本部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官としての豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役会長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの取締役会長として、金融機関グループの
経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有してい
ることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役田代政司氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその
経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また、大成建設は同院と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経
験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同氏が所属する神谷町法律事務所と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役三浦正充氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有していることにより、大成建設の監査役監査の充実への貢献が期待できるため、社外監査役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に警視庁を退職しており、また、大成建設は同庁と特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
樋 口 建 史
|
2020年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率12％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性2名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 内 隆 司
|
1946年６月12日生
|
1969年５月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1969年６月
|
大成建設株式会社入社
|
1999年４月
|
同社関東支店長
|
1999年６月
|
同社執行役員就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社専務執行役員就任
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
57,900
|
代表取締役
社長
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2020年６月から１年
|
4,465
|
代表取締役
副会長
|
村 田 誉 之
|
1954年７月19日生
|
1977年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1977年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2009年４月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
大成建設株式会社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2020年６月
|
同社代表取締役副会長就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
18,700
|
代表取締役
|
桜 井 滋 之
|
1955年８月15日生
|
1979年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2009年４月
|
同社管理本部財務部長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
10,827
|
代表取締役
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
8,600
|
取締役
|
矢 口 則 彦
|
1954年５月17日生
|
1978年３月
|
早稲田大学理工学部建築学科卒業
|
1978年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社建築本部建築部長
|
2012年４月
|
同社執行役員就任
|
2015年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
9,433
|
取締役
|
白 川 浩
|
1954年12月22日生
|
1979年３月
|
東京大学法学部公法コース卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年６月
|
同社社長室副室長兼経営企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員就任
|
2015年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月から１年
|
7,700
|
取締役
|
木 村 普
|
1958年６月４日生
|
1982年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社中国支店副支店長（土木）
|
2015年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
3,952
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1976年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
1977年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
1,300
|
取締役
|
村 上 隆 男
|
1945年８月14日生
|
1969年４月
|
東京大学農学部農芸化学科卒業
|
1969年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
1999年３月
|
同社執行役員就任
|
2001年３月
|
同社常務執行役員就任
|
2003年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員就任
|
2004年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役就任
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
グループＣＥＯ就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年６月
|
株式会社テレビ北海道
社外取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
株式会社フジオフードシステム
社外監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
100
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社
社外取締役就任
|
2018年６月
|
日本精工株式会社相談役就任（現任）
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社
社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
－
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2020年６月
から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年３月
|
立教大学経済学部経済学科卒業
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
3,900
|
常勤監査役
|
野 間 昭 彦
|
1958年６月９日生
|
1981年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社国際支店国際事業推進部長
|
2019年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
500
|
監査役
|
佐 藤 康 博
|
1952年４月15日生
|
1976年３月
|
東京大学経済学部卒業
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務取締役就任
|
2007年４月
|
同行取締役副頭取 内部監査統括役員就任
|
2009年４月
|
同行取締役頭取就任
|
2009年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役就任
|
2011年６月
|
同社取締役社長、株式会社みずほ銀行 取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行取締役頭取就任
|
2014年４月
|
同行取締役、みずほ信託銀行株式会社 取締役、みずほ証券株式会社取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長就任
|
2018年４月
|
同社取締役会長兼執行役就任
|
2018年６月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
樋 口 建 史
|
1953年４月11日生
|
1978年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1978年４月
|
警察庁採用
|
1999年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2003年２月
|
警察庁刑事局刑事企画課長
|
2005年９月
|
北海道警察本部長
|
2007年８月
|
警察庁長官官房政策評価審議官兼 審議官（犯罪収益対策・国際担当）
|
2009年３月
|
警視庁副総監
|
2010年１月
|
警察庁生活安全局長
|
2011年８月
|
警視総監
|
2014年４月
|
特命全権大使ミャンマー国駐箚
|
2018年６月
|
第一三共株式会社社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
三浦工業株式会社社外取締役就任（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
田 代 政 司
|
1955年５月18日生
|
1979年３月
|
東京大学教養学部教養学科卒業
|
1979年４月
|
会計検査院採用
|
2011年７月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2013年３月
|
会計検査院第４局長
|
2014年４月
|
会計検査院第１局長
|
2015年４月
|
会計検査院事務総局次長
|
2016年４月
|
会計検査院事務総長
|
2017年10月
|
学校法人千葉工業大学審議役（現任）
|
2019年10月
|
学校法人千葉工業大学特別教授（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 原 慶 子
|
1959年10月18日生
|
1984年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1988年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 小松綜合法律事務所（後 小松・狛法律事務所）入所
|
1992年９月
|
Weil,Gotshal & Manges ニューヨーク事務所入所
|
1993年８月
|
弁護士登録（ニューヨーク州）
|
1993年10月
|
小松・狛法律事務所復帰
|
2000年２月
|
神谷町法律事務所創立パートナー（現任）
|
2017年３月
|
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ ジャパン監事（現任）
|
2017年６月
|
日本弁護士連合会外国弁護士及び 国際法律業務委員会委員長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社ＦＰＧ取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
富士急行株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2020年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
127,377
|
(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 佐藤康博氏、樋口建史氏、田代政司氏及び大原慶子氏は、社外監査役であります。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
相 川 善 郎
|
|
副会長執行役員
|
台 和 彦
|
|
※副社長執行役員
|
田 中 茂 義
|
土木本部長
|
※副社長執行役員
|
桜 井 滋 之
|
管理本部長
|
副社長執行役員
|
金 井 克 行
|
都市開発本部所管
|
※副社長執行役員
|
矢 口 則 彦
|
営業総本部長
|
副社長執行役員
|
金 井 隆 夫
|
西日本営業本部長
|
専務執行役員
|
繁 治 義 信
|
営業総本部建築営業担当
|
※専務執行役員
|
白 川 浩
|
建築営業本部長（第二）
|
専務執行役員
|
吉 成 泰
|
医療・医薬営業本部長（第四）
|
専務執行役員
|
岡 田 雅 晴
|
建築営業本部長（第三）
|
専務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
社長室長
|
専務執行役員
|
土 屋 弘 志
|
建築営業本部長（第一）
|
※専務執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
常務執行役員
|
本 部 和 彦
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
平 野 啓 司
|
国際支店長
|
常務執行役員
|
今 憲 昭
|
調達本部長
|
常務執行役員
|
山 本 篤
|
営業推進本部長
|
常務執行役員
|
岩 田 丈
|
ソリューション営業本部長兼まちづくり・ＩＲプロジェクト担当兼オリンピック・パラリンピック担当
|
常務執行役員
|
須 藤 史 彦
|
東京支店長
|
常務執行役員
|
北 口 雄 一
|
建築営業本部（第三）副本部長
|
常務執行役員
|
櫻 井 安 満
|
国際支店副支店長
|
常務執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
常務執行役員
|
原 田 浩 史
|
土木本部プロジェクト担当
|
常務執行役員
|
寺 本 剛 啓
|
建築総本部長兼建築本部長
|
常務執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
常務執行役員
|
山 本 卓
|
営業総本部建築営業担当
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
常務執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
設備本部長
|
常務執行役員
|
太 田 誠
|
土木本部国際管理部長
|
常務執行役員
|
川 村 信 司
|
九州支店長
|
常務執行役員
|
西 岡 巌
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
中 屋 亮
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
常務執行役員
|
平 田 尚 久
|
名古屋支店長
|
常務執行役員
|
岡 田 正 彦
|
北信越支店長
|
常務執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当
|
常務執行役員
|
江 島 明
|
横浜支店長
|
執行役員
|
亀 澤 靖
|
土木本部土木設計部長
|
執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
執行役員
|
池 内 義 彦
|
土木営業本部副本部長
|
執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
執行役員
|
鍾 維 宇
|
国際営業本部営業部（台湾）統括営業部長
|
執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
白 川 賢 志
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
執行役員
|
奥 畑 浩一郎
|
関東支店長
|
執行役員
|
平 島 信 一
|
札幌支店長
|
執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際支店副支店長（土木）兼土木部長
|
執行役員
|
山 内 泰 次
|
技術担当
|
執行役員
|
越 智 繁 雄
|
技術担当
|
執行役員
|
加 藤 美 好
|
エネルギー本部長
|
執行役員
|
鎌 田 優
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
執行役員
|
井 尻 裕 二
|
原子力本部長
|
執行役員
|
菅 原 達 也
|
国際営業本部長
|
執行役員
|
笠 原 淳 一
|
管理本部総務部長
|
執行役員
|
松 村 正 人
|
設計本部長
|
執行役員
|
深 澤 裕 紀
|
東京支店副支店長（土木）兼土木部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官としての豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役佐藤康博氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの取締役会長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役樋口建史氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通して培われた深い知見と卓越した見識を有しており、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に警察庁を退職しており、また警察庁と大成建設との間に特別な人的関係・取引関係等はなく、大成建設は同氏が社外監査役を務める第一三共株式会社及び社外取締役を務める三浦工業株式会社の両社と建設工事請負の取引実績があるものの、全体に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役田代政司氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有しており、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また同院と大成建設との間に特別な人間関係・取引関係等はなく、大成建設は同氏が審議役及び特別教授を務める学校法人千葉工業大学との間にも特別な人間関係・取引関係等はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役大原慶子氏は、長年にわたり国内外の弁護士業務に携わり、法律問題に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有しており、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。大成建設は同氏が所属する日本弁護士連合会、社外取締役を務める株式会社ＦＰＧ及び富士急行株式会社のいずれとも建設工事請負の取引実績があるものの、全体に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
前 田 晃 伸
|
2019年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率6％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 内 隆 司
|
1946年６月12日生
|
1969年５月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1969年６月
|
大成建設株式会社入社
|
1999年４月
|
同社関東支店長
|
1999年６月
|
同社執行役員就任
|
2002年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2004年６月
|
同社専務執行役員就任
|
2005年６月
|
同社取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
57,600
|
代表取締役
社長
|
村 田 誉 之
|
1954年７月19日生
|
1977年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1977年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2009年４月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2011年４月
|
大成建設株式会社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
15,900
|
代表取締役
|
桜 井 滋 之
|
1955年８月15日生
|
1979年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2009年４月
|
同社管理本部財務部長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2013年６月
|
同社取締役就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
10,127
|
代表取締役
|
田 中 茂 義
|
1954年11月１日生
|
1979年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2010年４月
|
同社九州支店長
|
2011年４月
|
同社執行役員就任
|
2013年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任
|
2019年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
7,400
|
取締役
|
矢 口 則 彦
|
1954年５月17日生
|
1978年３月
|
早稲田大学理工学部建築学科卒業
|
1978年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社建築本部建築部長
|
2012年４月
|
同社執行役員就任
|
2015年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
8,833
|
取締役
|
白 川 浩
|
1954年12月22日生
|
1979年３月
|
東京大学法学部公法コース卒業
|
1979年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年６月
|
同社社長室副室長兼経営企画部長
|
2012年４月
|
同社執行役員就任
|
2015年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月から１年
|
7,400
|
取締役
|
相 川 善 郎
|
1957年９月20日生
|
1980年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
1980年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2011年４月
|
同社東京支店建築部長
|
2013年４月
|
同社執行役員就任
|
2016年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
3,665
|
取締役
|
木 村 普
|
1958年６月４日生
|
1982年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
1982年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2015年１月
|
同社中国支店副支店長（土木）
|
2015年４月
|
同社執行役員就任
|
2018年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2019年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
3,652
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
1953年５月５日生
|
1976年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
1977年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
1979年４月
|
外務省入省
|
1995年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
1997年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
1999年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
2001年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
2004年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
2008年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
2012年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
2014年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
2016年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
2017年６月
|
国際石油開発帝石株式会社
社外取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
700
|
取締役
|
村 上 隆 男
|
1945年８月14日生
|
1969年４月
|
東京大学農学部農芸化学科卒業
|
1969年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
1999年３月
|
同社執行役員就任
|
2001年３月
|
同社常務執行役員就任
|
2003年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員就任
|
2004年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役就任
|
2005年３月
|
同社代表取締役社長
グループＣＥＯ就任
|
2011年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2011年６月
|
株式会社テレビ北海道
社外取締役就任（現任）
|
2014年３月
|
株式会社フジオフードシステム
社外監査役就任（現任）
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
－
|
取締役
|
大 塚 紀 男
|
1950年７月５日生
|
1973年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1973年４月
|
日本精工株式会社入社
|
2000年４月
|
同社執行役員就任
|
2002年６月
|
同社取締役執行役員常務就任
|
2004年６月
|
同社取締役代表執行役専務就任
|
2007年６月
|
同社取締役代表執行役副社長就任
|
2009年６月
|
同社取締役代表執行役社長就任
|
2015年６月
|
同社取締役会長就任
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社
社外取締役就任
|
2018年６月
|
日本精工株式会社相談役就任（現任）
|
2018年６月
|
双日株式会社社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社
社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
－
|
取締役
|
國 分 文 也
|
1952年10月６日生
|
1975年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
1975年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年４月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 常務執行役員就任
|
2010年４月
|
同社専務執行役員就任
|
2012年４月
|
同社副社長執行役員就任
|
2012年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役 取締役社長就任
|
2019年４月
|
同社取締役会長就任（現任）
|
2019年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から１年
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 隆
|
1951年２月14日生
|
1974年３月
|
立教大学経済学部経済学科卒業
|
1974年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2005年７月
|
同社住宅事業本部副事業本部長兼
管理部長
|
2006年４月
|
同社執行役員就任
|
2008年10月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
大成建設株式会社常務執行役員就任
|
2012年４月
|
大成有楽不動産株式会社
代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
同社取締役就任
|
2017年６月
|
同社顧問就任
|
2019年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
3,800
|
常勤監査役
|
野 間 昭 彦
|
1958年６月９日生
|
1981年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1981年４月
|
大成建設株式会社入社
|
2016年４月
|
同社国際支店国際事業推進部長
|
2019年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
400
|
監査役
|
前 田 晃 伸
|
1945年１月２日生
|
1968年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1968年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
1995年６月
|
同行取締役就任
|
1997年５月
|
同行常務取締役就任
|
2001年５月
|
同行副頭取就任
|
2002年１月
|
株式会社みずほホールディングス
取締役就任
|
2002年４月
|
同社取締役社長就任
|
2003年１月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役社長就任
|
2009年４月
|
同社取締役会長就任
|
2011年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2012年６月
|
株式会社肥後銀行
社外監査役就任（現任）
|
2019年６月
|
安田不動産株式会社
社外取締役就任（現任）
|
|
2019年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
森 地 茂
|
1943年９月29日生
|
1966年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
1966年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年３月
|
東京工業大学工学部土木工学科教授
|
1996年４月
|
東京大学大学院工学系研究科
社会基盤工学専攻教授
|
2004年４月
|
政策研究大学院大学教授
|
2004年４月
|
財団法人運輸政策研究機構副会長兼
運輸政策研究所所長
|
2011年４月
|
政策研究大学院大学政策研究センター
所長（現任）
|
2012年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2019年４月
|
政策研究大学院大学名誉教授（現任）
|
|
2016年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
宮 越 極
|
1953年７月12日生
|
1976年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1977年４月
|
警察庁採用
|
1987年４月
|
外務省在独日本国大使館一等書記官
|
1998年３月
|
徳島県警察本部長
|
2004年７月
|
阪神高速道路公団監事
|
2005年９月
|
茨城県警察本部長
|
2010年３月
|
中国管区警察局長
|
2011年３月
|
関東管区警察局長
|
2012年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ＬＩＸＩＬビバ 社外取締役
（監査等委員）就任（現任）
|
|
2016年６月
から４年
|
－
|
監査役
|
斉 藤 邦 俊
|
1952年４月23日生
|
1977年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1977年４月
|
会計検査院採用
|
2009年12月
|
会計検査院第３局長
|
2011年５月
|
会計検査院第５局長
|
2013年３月
|
会計検査院事務総長
|
2016年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
2016年６月
から４年
|
－
|
|
|
計
|
|
119,477
|
(注) １ 取締役
|
西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 前田晃伸氏、森地茂氏、宮越極氏及び斉藤邦俊氏は、社外監査役であります。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」(2019年４月１日現在)は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
担当業務
|
※社 長
|
村 田 誉 之
|
|
※副社長執行役員
|
田 中 茂 義
|
土木本部長兼安全担当
|
※副社長執行役員
|
桜 井 滋 之
|
管理本部長
|
副社長執行役員
|
堺 政 博
|
営業総本部長
|
専務執行役員
|
繁 治 義 信
|
営業総本部建築営業担当
|
専務執行役員
|
金 井 克 行
|
都市開発本部長
|
専務執行役員
|
近 藤 昭 二
|
名古屋支店長
|
※専務執行役員
|
矢 口 則 彦
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
専務執行役員
|
金 井 隆 夫
|
西日本営業本部長
|
※専務執行役員
|
白 川 浩
|
建築営業本部長（第二）
|
常務執行役員
|
本 部 和 彦
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
常務執行役員
|
大 嶋 匡 博
|
社長室長
|
常務執行役員
|
吉 成 泰
|
医療・医薬営業本部長（第四）
|
常務執行役員
|
岡 田 雅 晴
|
建築営業本部長（第三）
|
常務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
常務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
※常務執行役員
|
相 川 善 郎
|
建築総本部長兼建築本部長
|
常務執行役員
|
平 野 啓 司
|
国際支店長
|
常務執行役員
|
土 屋 弘 志
|
建築営業本部長（第一）
|
常務執行役員
|
守 田 進
|
エネルギー本部長
|
常務執行役員
|
今 憲 昭
|
調達本部長
|
常務執行役員
|
林 伸 行
|
土木本部土木設計部長
|
常務執行役員
|
山 本 篤
|
営業推進本部長
|
※常務執行役員
|
木 村 普
|
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長
|
常務執行役員
|
岩 田 丈
|
ソリューション営業本部長兼まちづくり・ＩＲプロジェクト担当兼オリンピック・パラリンピック担当
|
常務執行役員
|
須 藤 史 彦
|
東京支店長
|
常務執行役員
|
北 口 雄 一
|
東京支店新国立競技場担当
|
常務執行役員
|
櫻 井 安 満
|
国際支店副支店長
|
常務執行役員
|
今 村 聡
|
原子力本部長
|
常務執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
常務執行役員
|
原 田 浩 史
|
土木本部プロジェクト担当
|
常務執行役員
|
寺 本 剛 啓
|
横浜支店長
|
執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
執行役員
|
山 本 卓
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
設備本部長
|
執行役員
|
園 田 俊 一
|
建築営業本部（第三）副本部長
|
執行役員
|
太 田 誠
|
土木本部国際管理部長
|
執行役員
|
稲 葉 徹
|
国際支店副支店長（建築）
|
執行役員
|
亀 澤 靖
|
環境本部長
|
執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長
|
執行役員
|
川 村 信 司
|
九州支店長
|
執行役員
|
岡 田 正 彦
|
秘書部長
|
執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長兼統括営業部長兼オリンピック・パラリンピック担当
|
執行役員
|
江 島 明
|
中国支店長
|
執行役員
|
西 岡 巌
|
北信越支店長
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
執行役員
|
中 屋 亮
|
四国支店長
|
執行役員
|
池 内 義 彦
|
土木営業本部副本部長兼統括営業部長
|
執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
執行役員
|
鍾 維 宇
|
国際営業本部台北営業所長兼営業部（台湾）統括営業部長
|
執行役員
|
北 川 克 彦
|
営業総本部建築営業担当
|
執行役員
|
白 川 賢 志
|
千葉支店長
|
執行役員
|
高 浜 信一郎
|
エンジニアリング本部長
|
執行役員
|
平 田 尚 久
|
東北支店長
|
執行役員
|
奥 畑 浩一郎
|
関東支店長
|
執行役員
|
平 島 信 一
|
札幌支店長
|
執行役員
|
青 木 俊 彦
|
国際支店副支店長（土木）兼土木部長
|
執行役員
|
浜 中 稔
|
建築営業本部（第二）副本部長
|
②社外役員の状況
社外取締役西村篤子氏は、元外交官としての豊富な国際経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に外務省を退職しており、また、大成建設は同省と取引実績があるものの、特別な利害関係はないため、独立性を有していると考えております。
社外取締役村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の元代表取締役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既にサッポロホールディングス株式会社の取締役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役大塚紀男氏は、日本精工株式会社の元取締役代表執行役社長及び複数の企業の社外役員として、複数業種の企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で多様な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。同氏は既に日本精工株式会社の執行役を退任しており、また、大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外取締役國分文也氏は、丸紅株式会社の取締役会長として、グローバルな企業経営の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、客観的・中立的で国際的な観点からの経営監督や、経営陣幹部の選解任・国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた、大成建設取締役会の活性化及び大成建設の企業価値の向上への貢献が期待できるため、社外取締役の任に相応しいと判断し、選任しております。大成建設は同社と取引実績があるものの、その取引額の大成建設連結売上高に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役前田晃伸氏は、株式会社みずほフィナンシャルグループの元取締役社長として、金融機関グループの経営を通じた企業経営並びに財務及び会計の豊富な経験とその経験に基づく深い知見と卓越した見識を有していることにより、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に同社の取締役を退任しており、また同社グループは大成建設の借入先でありますが、大成建設の同社グループに対する借入依存度は顕著なものではないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役森地茂氏は、長年にわたる土木工学・社会基盤工学の研究を通じた深い学識とその研究を通じた卓越した見識を有しており、大所高所からの観点をもって、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。なお同氏が所属する政策研究大学院大学と大成建設の間には、特別な人的関係・取引関係等はないため、独立性を有していると考えております。
社外監査役宮越極氏は、長年にわたり警察関係の業務に携わり、リスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験とその経験を通して培われた深い知見と卓越した見識を有しており、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に警察庁を退職しており、また警察庁と大成建設との間に特別な人的関係・取引関係等はなく、大成建設は同氏が過去に在籍した阪神高速道路公団（現阪神高速道路株式会社）から建設工事請負の取引実績があるものの、全体に占める割合は僅少であるため、独立性を有していると考えております。
社外監査役斉藤邦俊氏は、長年にわたり会計検査院の業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験とその経験を通じて培われた深い知見と卓越した見識を有しており、大成建設の監査役監査の充実に貢献していただけると判断し、選任しております。同氏は既に会計検査院を退職しており、また同院と大成建設との間に特別な人間関係・取引関係等はないため、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性基準を踏まえて取締役会で定めた、独立性判断基準に基づいて判断しております。
社外取締役及び社外監査役が所有する大成建設株式数については、「①役員一覧」に記載しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 (役員のうち女性の比率６％)
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
山 内 隆 司
|
昭和21年６月12日生
|
|
昭和44年５月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
|
昭和44年６月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
同社関東支店長
|
|
平成11年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
57,400
|
|
代表取締役
社長
|
村 田 誉 之
|
昭和29年７月19日生
|
|
昭和52年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
|
昭和52年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
大成建設株式会社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
13,600
|
|
代表取締役
|
台 和 彦
|
昭和27年１月29日生
|
|
昭和49年３月
|
早稲田大学理工学部土木工学科卒業
|
|
昭和49年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同社東京支店土木部長兼
関東支店土木部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
から２年
|
10,900
|
|
代表取締役
|
桜 井 滋 之
|
昭和30年８月15日生
|
|
昭和54年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
|
昭和54年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社管理本部財務部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
9,027
|
|
取締役
|
堺 政 博
|
昭和28年３月９日生
|
|
昭和50年３月
|
名古屋工業大学建築学部建築学科卒業
|
|
昭和52年３月
|
名古屋工業大学大学院
工学研究科建築学専攻修了
|
|
昭和52年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成23年10月
|
同社横浜支店長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
3,041
|
|
取締役
|
田 中 茂 義
|
昭和29年11月１日生
|
|
昭和54年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
|
昭和54年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
同社九州支店長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
から２年
|
6,800
|
|
取締役
|
矢 口 則 彦
|
昭和29年５月17日生
|
|
昭和53年３月
|
早稲田大学理工学部建築学科卒業
|
|
昭和53年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成23年４月
|
同社建築本部建築部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
から２年
|
8,433
|
|
取締役
|
吉 成 泰
|
昭和31年５月15日生
|
|
昭和54年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
|
昭和54年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成22年８月
|
同社医療福祉本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
から２年
|
8,800
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
昭和14年２月10日生
|
|
昭和36年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
昭和36年４月
|
丸紅飯田株式会社入社
|
|
平成３年６月
|
丸紅株式会社取締役就任
|
|
平成７年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成８年４月
|
同社代表取締役常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
同社代表取締役専務取締役就任
|
|
平成11年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成16年４月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役相談役就任
|
|
平成20年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成23年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
丸紅株式会社名誉理事就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
3,700
|
|
取締役
|
數 土 文 夫
|
昭和16年３月３日生
|
|
昭和39年３月
|
北海道大学工学部冶金工学科卒業
|
|
昭和39年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成６年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成９年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成14年９月
|
ジェイエフイーホールディングス
株式会社取締役（非常勤）就任
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社
代表取締役社長（ＣＥＯ）就任
|
|
平成17年４月
|
ジェイエフイーホールディングス
株式会社代表取締役社長（ＣＥＯ）就任
|
|
平成22年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成22年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成23年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
11,000
|
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
昭和28年５月５日生
|
|
昭和51年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
|
昭和52年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
|
昭和54年４月
|
外務省入省
|
|
平成７年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
|
平成９年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
|
平成11年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
|
平成13年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
|
平成16年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
|
平成20年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
|
平成24年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
|
平成26年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
|
平成28年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
|
平成29年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月から２年
|
200
|
|
常勤監査役
|
阿久根 操
|
昭和23年８月９日生
|
|
昭和48年３月
|
早稲田大学法学部法学科卒業
|
|
昭和48年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
同社管理本部経理部長兼
経理部プロジェクト室長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月から４年
|
24,300
|
|
常勤監査役
|
松 山 隆 史
|
昭和26年３月29日生
|
|
昭和50年３月
|
中央大学法学部法律学科卒業
|
|
昭和50年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
同社監査部長
|
|
平成27年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月から４年
|
15,900
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
前 田 晃 伸
|
昭和20年１月２日生
|
|
昭和43年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
昭和43年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行取締役就任
|
|
平成９年５月
|
同行常務取締役就任
|
|
平成13年５月
|
同行副頭取就任
|
|
平成14年１月
|
株式会社みずほホールディングス
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
同社取締役社長就任
|
|
平成15年１月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成23年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成27年６月
から４年
|
－
|
|
監査役
|
森 地 茂
|
昭和18年９月29日生
|
|
昭和41年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
|
昭和41年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和62年３月
|
東京工業大学工学部土木工学科教授
|
|
平成８年４月
|
東京大学大学院工学系研究科
社会基盤工学専攻教授
|
|
平成16年４月
|
政策研究大学院大学教授
|
|
平成16年４月
|
財団法人運輸政策研究機構副会長兼
運輸政策研究所所長
|
|
平成23年４月
|
政策研究大学院大学政策研究センター
所長（現任）
|
|
平成24年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月から４年
|
－
|
|
監査役
|
宮 越 極
|
昭和28年７月12日生
|
|
昭和51年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
昭和52年４月
|
警察庁採用
|
|
昭和62年４月
|
外務省在独日本国大使館一等書記官
|
|
平成10年３月
|
徳島県警察本部長
|
|
平成16年７月
|
阪神高速道路公団監事
|
|
平成17年９月
|
茨城県警察本部長
|
|
平成22年３月
|
中国管区警察局長
|
|
平成23年３月
|
関東管区警察局長
|
|
平成24年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月から４年
|
－
|
|
監査役
|
斉 藤 邦 俊
|
昭和27年４月23日生
|
|
昭和52年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
昭和52年４月
|
会計検査院採用
|
|
平成21年12月
|
会計検査院第３局長
|
|
平成23年５月
|
会計検査院第５局長
|
|
平成25年３月
|
会計検査院事務総長
|
|
平成28年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月から４年
|
－
|
|
|
|
計
|
|
173,101
|
|
(注) １ 取締役
|
|
亨、數土文夫及び西村篤子は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 前田晃伸、森地茂、宮越極及び斉藤邦俊は、社外監査役であります。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」(平成30年４月１日現在)は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
|
※社 長
|
村 田 誉 之
|
|
|
※副社長執行役員
|
台 和 彦
|
営業総本部長兼土木営業本部長兼安全担当
|
|
副社長執行役員
|
池 口 純 一
|
西日本営業本部長
|
|
※副社長執行役員
|
田 中 茂 義
|
土木本部長
|
|
※副社長執行役員
|
桜 井 滋 之
|
管理本部長
|
|
※副社長執行役員
|
堺 政 博
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
|
専務執行役員
|
繁 治 義 信
|
営業総本部建築営業担当
|
|
専務執行役員
|
金 井 克 行
|
都市開発本部長
|
|
専務執行役員
|
河 野 晴 彦
|
設計本部長
|
|
専務執行役員
|
近 藤 昭 二
|
名古屋支店長
|
|
※専務執行役員
|
矢 口 則 彦
|
建築総本部長兼建築本部長
|
|
専務執行役員
|
金 井 隆 夫
|
関西支店長
|
|
常務執行役員
|
本 部 和 彦
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
|
常務執行役員
|
大 嶋 匡 博
|
社長室長
|
|
常務執行役員
|
傳 暁
|
国際支店副支店長（土木）兼国際営業本部副本部長（土木）
|
|
常務執行役員
|
井 上 善 尊
|
国際支店長
|
|
※常務執行役員
|
吉 成 泰
|
医療・医薬営業本部長（第四）
|
|
常務執行役員
|
白 川 浩
|
横浜支店長
|
|
常務執行役員
|
岡 田 雅 晴
|
建築営業本部長（第三）
|
|
常務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
|
常務執行役員
|
鈴 木 浩
|
国際営業本部長
|
|
常務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店副支店長（土木）
|
|
常務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
|
常務執行役員
|
相 川 善 郎
|
建築営業本部長（第二）
|
|
常務執行役員
|
平 野 啓 司
|
国際支店副支店長（管理）
|
|
常務執行役員
|
土 屋 弘 志
|
建築営業本部長（第一）
|
|
常務執行役員
|
守 田 進
|
エネルギー戦略部長
|
|
常務執行役員
|
今 憲 昭
|
札幌支店長
|
|
常務執行役員
|
羽 生 哲 也
|
営業総本部建築営業担当
|
|
常務執行役員
|
林 伸 行
|
土木本部土木設計部長
|
|
常務執行役員
|
山 本 篤
|
営業推進本部長
|
|
常務執行役員
|
村 井 敬
|
調達本部長
|
|
常務執行役員
|
木 村 普
|
土木営業本部副本部長兼オリンピック担当
|
|
常務執行役員
|
岩 田 丈
|
ソリューション営業本部長兼オリンピック担当
|
|
常務執行役員
|
須 藤 史 彦
|
東京支店長
|
|
常務執行役員
|
北 口 雄 一
|
東京支店新国立競技場担当
|
|
常務執行役員
|
櫻 井 安 満
|
建築総本部副本部長兼国際管理部長兼ＰＡＲ管理室長
|
|
常務執行役員
|
今 村 聡
|
原子力本部長
|
|
執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
|
執行役員
|
山 本 卓
|
国際営業本部副本部長（建築）
|
|
執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
|
執行役員
|
原 田 浩 史
|
東京支店リニア中央新幹線担当兼土木部長
|
|
執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
設備本部長
|
|
執行役員
|
園 田 俊 一
|
建築営業本部（第三）副本部長兼統括営業部長
|
|
執行役員
|
太 田 誠
|
土木本部土木技術部長兼国際管理部長
|
|
執行役員
|
稲 葉 徹
|
国際支店副支店長（建築）
|
|
執行役員
|
亀 澤 靖
|
環境本部長
|
|
執行役員
|
寺 本 剛 啓
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長兼統括営業部長
|
|
執行役員
|
川 村 信 司
|
関西支店副支店長（建築）
|
|
執行役員
|
岡 田 正 彦
|
秘書部長
|
|
執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長兼統括営業部長
|
|
執行役員
|
江 島 明
|
中国支店長
|
|
執行役員
|
西 岡 巌
|
北信越支店長
|
|
執行役員
|
中 屋 亮
|
四国支店長
|
|
執行役員
|
池 内 義 彦
|
土木営業本部副本部長兼統括営業部長
|
|
執行役員
|
長 島 一 郎
|
技術センター長
|
|
執行役員
|
鍾 維 宇
|
国際営業本部台北営業所長兼営業部（台湾）統括営業部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 (役員のうち女性の比率６％)
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
山 内 隆 司
|
昭和21年６月12日生
|
昭和44年５月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
平成29年６月から２年
|
285
|
|
昭和44年６月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
同社関東支店長
|
|
平成11年６月
|
同社執行役員就任
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成17年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成19年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
村 田 誉 之
|
昭和29年７月19日生
|
昭和52年３月
|
東京大学工学部建築学科卒業
|
平成29年６月から２年
|
56
|
|
昭和52年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成23年４月
|
大成建設株式会社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役社長就任（現任）
|
|
代表取締役
|
台 和 彦
|
昭和27年１月29日生
|
昭和49年３月
|
早稲田大学理工学部土木工学科卒業
|
平成29年６月
から２年
|
50
|
|
昭和49年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
同社東京支店土木部長兼
関東支店土木部長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
代表取締役
|
桜 井 滋 之
|
昭和30年８月15日生
|
昭和54年３月
|
慶應義塾大学法学部政治学科卒業
|
平成29年６月から２年
|
38
|
|
昭和54年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社管理本部財務部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
堺 政 博
|
昭和28年３月９日生
|
昭和50年３月
|
名古屋工業大学建築学部建築学科卒業
|
平成29年６月から２年
|
14
|
|
昭和52年３月
|
名古屋工業大学大学院
工学研究科建築学専攻修了
|
|
昭和52年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成23年10月
|
同社横浜支店長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
田 中 茂 義
|
昭和29年11月１日生
|
昭和54年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
平成29年６月
から２年
|
32
|
|
昭和54年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
同社九州支店長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同社専務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
矢 口 則 彦
|
昭和29年５月17日生
|
昭和53年３月
|
早稲田大学理工学部建築学科卒業
|
平成29年６月
から２年
|
39
|
|
昭和53年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成23年４月
|
同社建築本部建築部長
|
|
平成24年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
吉 成 泰
|
昭和31年５月15日生
|
昭和54年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
平成29年６月
から２年
|
40
|
|
昭和54年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成22年８月
|
同社医療福祉本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
同社取締役就任（現任）
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
昭和14年２月10日生
|
昭和36年３月
|
東京大学法学部卒業
|
平成29年６月から２年
|
17
|
|
昭和36年４月
|
丸紅飯田株式会社入社
|
|
平成３年６月
|
丸紅株式会社取締役就任
|
|
平成７年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成８年４月
|
同社代表取締役常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
同社代表取締役専務取締役就任
|
|
平成11年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成16年４月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成20年４月
|
同社取締役相談役就任
|
|
平成20年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成23年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成24年４月
|
丸紅株式会社名誉理事就任（現任）
|
|
取締役
|
數 土 文 夫
|
昭和16年３月３日生
|
昭和39年３月
|
北海道大学工学部冶金工学科卒業
|
平成29年６月から２年
|
52
|
|
昭和39年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成６年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成９年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成13年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成14年９月
|
ジェイエフイーホールディングス
株式会社取締役（非常勤）就任
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社
代表取締役社長（ＣＥＯ）就任
|
|
平成17年４月
|
ジェイエフイーホールディングス
株式会社代表取締役社長（ＣＥＯ）就任
|
|
平成22年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成22年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成23年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
西 村 篤 子
|
昭和28年５月５日生
|
昭和51年３月
|
東京大学教養学部教養学科
フランス科卒業
|
平成29年６月から２年
|
－
|
|
昭和52年６月
|
スタンフォード大学大学院
教育社会学修士号
|
|
昭和54年４月
|
外務省入省
|
|
平成７年７月
|
同省総合外交政策局兵器関連物資等
不拡散室長
|
|
平成９年６月
|
同省中近東アフリカ局アフリカ第一課長
|
|
平成11年８月
|
国際連合日本政府代表部参事官／公使
|
|
平成13年６月
|
在ベルギー大使館公使
|
|
平成16年９月
|
東北大学大学院法学研究科教授
|
|
平成20年６月
|
独立行政法人国際交流基金統括役
|
|
平成24年４月
|
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構特命参与
|
|
平成26年４月
|
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
|
|
平成28年７月
|
特命全権大使女性・人権人道担当
|
|
平成29年６月
|
大成建設株式会社取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
阿久根 操
|
昭和23年８月９日生
|
昭和48年３月
|
早稲田大学法学部法学科卒業
|
平成27年６月から４年
|
120
|
|
昭和48年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
同社管理本部経理部長兼
経理部プロジェクト室長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
同社常務執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成27年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
松 山 隆 史
|
昭和26年３月29日生
|
昭和50年３月
|
中央大学法学部法律学科卒業
|
平成27年６月から４年
|
78
|
|
昭和50年４月
|
大成建設株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
同社監査部長
|
|
平成27年６月
|
同社監査役就任（現任）
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
前 田 晃 伸
|
昭和20年１月２日生
|
昭和43年３月
|
東京大学法学部卒業
|
平成27年６月
から４年
|
－
|
|
昭和43年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行取締役就任
|
|
平成９年５月
|
同行常務取締役就任
|
|
平成13年５月
|
同行副頭取就任
|
|
平成14年１月
|
株式会社みずほホールディングス
取締役就任
|
|
平成14年４月
|
同社取締役社長就任
|
|
平成15年１月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成23年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
森 地 茂
|
昭和18年９月29日生
|
昭和41年３月
|
東京大学工学部土木工学科卒業
|
平成28年６月から４年
|
－
|
|
昭和41年４月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和62年３月
|
東京工業大学工学部土木工学科教授
|
|
平成８年４月
|
東京大学大学院工学系研究科
社会基盤工学専攻教授
|
|
平成16年４月
|
政策研究大学院大学教授
|
|
平成16年４月
|
財団法人運輸政策研究機構副会長兼
運輸政策研究所所長
|
|
平成23年４月
|
政策研究大学院大学政策研究センター
所長（現任）
|
|
平成24年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
宮 越 極
|
昭和28年７月12日生
|
昭和51年３月
|
東京大学法学部卒業
|
平成28年６月から４年
|
－
|
|
昭和52年４月
|
警察庁採用
|
|
昭和62年４月
|
外務省在独日本国大使館一等書記官
|
|
平成10年３月
|
徳島県警察本部長
|
|
平成16年７月
|
阪神高速道路公団監事
|
|
平成17年９月
|
茨城県警察本部長
|
|
平成22年３月
|
中国管区警察局長
|
|
平成23年３月
|
関東管区警察局長
|
|
平成24年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
斉 藤 邦 俊
|
昭和27年４月23日生
|
昭和52年３月
|
東京大学法学部卒業
|
平成28年６月から４年
|
－
|
|
昭和52年４月
|
会計検査院採用
|
|
平成21年12月
|
会計検査院第３局長
|
|
平成23年５月
|
会計検査院第５局長
|
|
平成25年３月
|
会計検査院事務総長
|
|
平成28年６月
|
大成建設株式会社監査役就任（現任）
|
|
|
|
計
|
|
821
|
|
(注) １ 取締役
|
|
亨、數土文夫及び西村篤子は、社外取締役であります。
|
２ 監査役 前田晃伸、森地茂、宮越極及び斉藤邦俊は、社外監査役であります。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」(平成29年４月１日現在)は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
|
※社 長
|
村 田 誉 之
|
|
|
※副社長執行役員
|
台 和 彦
|
営業総本部長兼土木営業本部長兼安全担当
|
|
副社長執行役員
|
池 口 純 一
|
西日本営業本部長
|
|
※副社長執行役員
|
田 中 茂 義
|
土木本部長
|
|
※副社長執行役員
|
桜 井 滋 之
|
管理本部長
|
|
※副社長執行役員
|
堺 政 博
|
営業総本部副本部長（建築営業統括）
|
|
専務執行役員
|
繁 治 義 信
|
営業総本部建築営業担当
|
|
専務執行役員
|
金 井 克 行
|
都市開発本部長
|
|
専務執行役員
|
梅 原 保
|
東京支店長
|
|
専務執行役員
|
堀之内 猛 雄
|
営業推進本部長
|
|
専務執行役員
|
河 野 晴 彦
|
設計本部長
|
|
専務執行役員
|
近 藤 昭 二
|
名古屋支店長
|
|
※専務執行役員
|
矢 口 則 彦
|
建築総本部長兼建築本部長
|
|
役職
|
氏名
|
担当業務
|
|
専務執行役員
|
金 井 隆 夫
|
関西支店長
|
|
常務執行役員
|
本 部 和 彦
|
技術担当兼エネルギー・環境担当
|
|
常務執行役員
|
大 嶋 匡 博
|
土木営業本部副本部長兼オリンピック担当
|
|
常務執行役員
|
傳 暁
|
国際支店副支店長（土木）兼国際営業本部副本部長（土木）
|
|
常務執行役員
|
井 上 善 尊
|
国際支店長
|
|
※常務執行役員
|
吉 成 泰
|
医療福祉営業本部長（第四）
|
|
常務執行役員
|
芝 山 哲 也
|
ソリューション営業本部長兼オリンピック担当
|
|
常務執行役員
|
白 川 浩
|
横浜支店長
|
|
常務執行役員
|
中 西 毅
|
エンジニアリング本部長
|
|
常務執行役員
|
岡 田 雅 晴
|
建築営業本部長（第三）
|
|
常務執行役員
|
吉 川 正 夫
|
営業総本部建築営業担当
|
|
常務執行役員
|
鈴 木 浩
|
国際営業本部長
|
|
常務執行役員
|
加賀田 健 司
|
関西支店副支店長（土木）
|
|
常務執行役員
|
谷 山 二 朗
|
土木本部副本部長兼土木部長
|
|
常務執行役員
|
相 川 善 郎
|
建築営業本部長（第二）
|
|
常務執行役員
|
平 野 啓 司
|
社長室長
|
|
常務執行役員
|
伊 藤 昌 昭
|
東北支店長
|
|
常務執行役員
|
松 井 達 彦
|
技術センター長
|
|
常務執行役員
|
土 屋 弘 志
|
建築営業本部長（第一）
|
|
常務執行役員
|
守 田 進
|
エネルギー戦略部長
|
|
常務執行役員
|
今 憲 昭
|
札幌支店長
|
|
常務執行役員
|
羽 生 哲 也
|
営業総本部建築営業担当
|
|
執行役員
|
小 川 篤 生
|
技術担当
|
|
執行役員
|
林 伸 行
|
土木本部土木設計部長
|
|
執行役員
|
小 口 新 平
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
|
執行役員
|
山 本 卓
|
営業総本部建築営業担当（国際）
|
|
執行役員
|
山 本 篤
|
管理本部副本部長
|
|
執行役員
|
山 上 正 敏
|
東北支店副支店長（土木）兼土木部長
|
|
執行役員
|
村 井 敬
|
調達本部長
|
|
執行役員
|
北 野 俊
|
安全本部長
|
|
執行役員
|
木 村 普
|
中国支店長
|
|
執行役員
|
岩 田 丈
|
千葉支店長
|
|
執行役員
|
須 藤 史 彦
|
関東支店長
|
|
執行役員
|
北 口 雄 一
|
東京支店新国立競技場担当
|
|
執行役員
|
原 田 浩 史
|
東京支店リニア中央新幹線担当
|
|
執行役員
|
鈴 木 淳 司
|
設備本部長
|
|
執行役員
|
園 田 俊 一
|
建築営業本部（第三）副本部長兼統括営業部長
|
|
執行役員
|
太 田 誠
|
土木本部土木技術部長兼国際管理部長
|
|
執行役員
|
櫻 井 安 満
|
建築総本部副本部長兼国際管理部長兼ＰＡＲ管理室長
|
|
執行役員
|
今 村 聡
|
原子力本部長
|
|
執行役員
|
稲 葉 徹
|
国際支店副支店長（建築）
|
|
執行役員
|
亀 澤 靖
|
環境本部長
|
|
執行役員
|
寺 本 剛 啓
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
澤 新三郎
|
建築営業本部（第一）副本部長兼統括営業部長
|
|
執行役員
|
川 村 信 司
|
西日本営業本部副本部長（建築）
|
|
執行役員
|
岡 田 正 彦
|
秘書部長
|
|
執行役員
|
安 部 吉 生
|
土木営業本部副本部長兼統括営業部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | 山 内 隆 司 | 昭和21年６月12日生 | 昭和44年５月 | 東京大学工学部建築学科卒業 | 平成27年６月から２年 | 284 |
昭和44年６月 | 大成建設株式会社入社 |
平成11年４月 | 同社関東支店長 |
平成11年６月 | 同社執行役員就任 |
平成14年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成16年６月 | 同社専務執行役員就任 |
平成17年６月 | 同社取締役就任 |
平成19年４月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成27年４月 | 同社代表取締役会長就任（現任） |
代表取締役
社長 | 村 田 誉 之 | 昭和29年７月19日生 | 昭和52年３月 | 東京大学工学部建築学科卒業 | 平成27年６月から２年 | 41 |
昭和52年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成21年４月 | 大成建設ハウジング株式会社
代表取締役社長就任 |
平成23年４月 | 大成建設株式会社執行役員就任 |
平成25年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成25年６月 | 同社取締役就任 |
平成27年４月 | 同社代表取締役社長就任（現任） |
代表取締役 | 台 和 彦 | 昭和27年１月29日生 | 昭和49年３月 | 早稲田大学理工学部土木工学科卒業 | 平成27年６月
から２年 | 44 |
昭和49年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成18年４月 | 同社東京支店土木部長兼
関東支店土木部長 |
平成19年４月 | 同社執行役員就任 |
平成22年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成23年４月 | 同社専務執行役員就任 |
平成25年６月 | 同社取締役就任 |
平成27年４月 | 同社代表取締役就任（現任） |
代表取締役 | 桜 井 滋 之 | 昭和30年８月15日生 | 昭和54年３月 | 慶應義塾大学法学部政治学科卒業 | 平成27年６月から２年 | 31 |
昭和54年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成21年４月 | 同社管理本部財務部長 |
平成23年４月 | 同社執行役員就任 |
平成25年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成25年６月 | 同社取締役就任 |
平成27年４月 | 同社代表取締役就任（現任） |
取締役 | 堺 政 博 | 昭和28年３月９日生 | 昭和50年３月 | 名古屋工業大学建築学部建築学科卒業 | 平成27年６月から２年 | 14 |
昭和52年３月 | 名古屋工業大学大学院
工学研究科建築学専攻修了 |
昭和52年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成23年10月 | 同社横浜支店長 |
平成24年４月 | 同社執行役員就任 |
平成25年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成25年６月 | 同社取締役就任（現任） |
取締役 | 田 中 茂 義 | 昭和29年11月１日生 | 昭和54年３月 | 東京大学工学部土木工学科卒業 | 平成27年６月
から２年 | 30 |
昭和54年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成22年４月 | 同社九州支店長 |
平成23年４月 | 同社執行役員就任 |
平成25年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成27年４月 | 同社専務執行役員就任 |
平成27年６月 | 同社取締役就任（現任） |
取締役 | 吉 成 泰 | 昭和31年５月15日生 | 昭和54年３月 | 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 | 平成27年６月
から２年 | 37 |
昭和54年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成22年８月 | 同社医療福祉本部副本部長 |
平成23年４月 | 同社執行役員就任 |
平成27年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成27年６月 | 同社取締役就任（現任） |
取締役 | 矢 口 則 彦 | 昭和29年５月17日生 | 昭和53年３月 | 早稲田大学理工学部建築学科卒業 | 平成27年６月
から２年 | 36 |
昭和53年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成23年４月 | 同社建築本部建築部長 |
平成24年４月 | 同社執行役員就任 |
平成27年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成27年６月 | 同社取締役就任（現任） |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 昭和14年２月10日生 | 昭和36年３月 | 東京大学法学部卒業 | 平成27年６月から２年 | 15 |
昭和36年４月 | 丸紅飯田株式会社入社 |
平成３年６月 | 丸紅株式会社取締役就任 |
平成７年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成８年４月 | 同社代表取締役常務取締役就任 |
平成９年６月 | 同社代表取締役専務取締役就任 |
平成11年４月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成15年４月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成16年４月 | 同社取締役会長就任 |
平成20年４月 | 同社取締役相談役就任 |
平成20年６月 | 同社相談役就任 |
平成23年６月 | 大成建設株式会社取締役就任（現任） |
平成24年４月 | 丸紅株式会社名誉理事就任（現任） |
取締役 | 數 土 文 夫 | 昭和16年３月３日生 | 昭和39年３月 | 北海道大学工学部冶金工学科卒業 | 平成27年６月から２年 | 47 |
昭和39年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 |
平成６年６月 | 同社取締役就任 |
平成９年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成12年６月 | 同社代表取締役副社長就任 |
平成13年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成14年９月 | ジェイエフイーホールディングス
株式会社取締役（非常勤）就任 |
平成15年４月 | ＪＦＥスチール株式会社
代表取締役社長（ＣＥＯ）就任 |
平成17年４月 | ジェイエフイーホールディングス
株式会社代表取締役社長（ＣＥＯ）就任 |
平成22年４月 | 同社取締役就任 |
平成22年６月 | 同社相談役就任 |
平成23年６月 | 大成建設株式会社取締役就任（現任） |
常任監査役
（常勤） | 阿久根 操 | 昭和23年８月９日生 | 昭和48年３月 | 早稲田大学法学部法学科卒業 | 平成27年６月から４年 | 119 |
昭和48年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成15年７月 | 同社管理本部経理部長兼
経理部プロジェクト室長 |
平成16年４月 | 同社執行役員就任 |
平成19年４月 | 同社常務執行役員就任 |
平成19年６月 | 同社取締役就任 |
平成22年４月 | 同社代表取締役就任 |
平成27年４月 | 同社取締役就任 |
平成27年６月 | 同社常任監査役就任（現任） |
監査役
（常勤） | 松 山 隆 史 | 昭和26年３月29日生 | 昭和50年３月 | 中央大学法学部法律学科卒業 | 平成27年６月から４年 | 77 |
昭和50年４月 | 大成建設株式会社入社 |
平成20年４月 | 同社監査部長 |
平成27年６月 | 同社監査役就任（現任） |
監査役 | 前 田 晃 伸 | 昭和20年１月２日生 | 昭和43年３月 | 東京大学法学部卒業 | 平成27年６月から４年 | － |
昭和43年４月 | 株式会社富士銀行入行 |
平成７年６月 | 同行取締役就任 |
平成９年５月 | 同行常務取締役就任 |
平成13年５月 | 同行副頭取就任 |
平成14年１月 | 株式会社みずほホールディングス
取締役就任 |
平成14年４月 | 同社取締役社長就任 |
平成15年１月 | 株式会社みずほフィナンシャル
グループ取締役社長就任 |
平成21年４月 | 同社取締役会長就任 |
平成23年６月 | 大成建設株式会社監査役就任（現任） |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | 森 地 茂 | 昭和18年９月29日生 | 昭和41年３月 | 東京大学工学部土木工学科卒業 | 平成28年６月から４年 | － |
昭和41年４月 | 日本国有鉄道入社 |
昭和62年３月 | 東京工業大学工学部土木工学科教授 |
平成８年４月 | 東京大学大学院工学系研究科
社会基盤工学専攻教授 |
平成16年４月 | 政策研究大学院大学教授 |
平成16年４月 | 財団法人運輸政策研究機構副会長兼
運輸政策研究所所長 |
平成23年４月 | 政策研究大学院大学政策研究センター
所長（現任） |
平成24年６月 | 大成建設株式会社監査役就任（現任） |
監査役 | 宮 越 極 | 昭和28年７月12日生 | 昭和51年３月 | 東京大学法学部卒業 | 平成28年６月から４年 | － |
昭和52年４月 | 警察庁採用 |
昭和62年４月 | 外務省在独日本国大使館一等書記官 |
平成10年３月 | 徳島県警察本部長 |
平成16年７月 | 阪神高速道路公団監事 |
平成17年９月 | 茨城県警察本部長 |
平成22年３月 | 中国管区警察局長 |
平成23年３月 | 関東管区警察局長 |
平成24年６月 | 大成建設株式会社監査役就任（現任） |
監査役 | 斉 藤 邦 俊 | 昭和27年４月23日生 | 昭和52年３月 | 東京大学法学部卒業 | 平成28年６月から４年 | － |
昭和52年４月 | 会計検査院採用 |
平成21年12月 | 会計検査院第３局長 |
平成23年５月 | 会計検査院第５局長 |
平成25年３月 | 会計検査院事務総長 |
平成28年６月 | 大成建設株式会社監査役就任（現任） |
| | 計 | | 775 |
(注) １ 取締役 | | 亨及び數土文夫は、社外取締役である。 |
２ 監査役 前田晃伸、森地茂、宮越極及び斉藤邦俊は、社外監査役である。
３ 取締役会で選任され、取締役会が決定した基本方針に則り担当業務の執行責任を負う「執行役員」(平成28年４月１日現在)は、次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
役職 | 氏名 | 担当業務 |
※社 長 | 村 田 誉 之 | |
副社長執行役員 | 尾 形 悟 | 国際営業本部・国際支店所管 |
副社長執行役員 | 富 永 敏 男 | 営業総本部建築営業担当 |
※副社長執行役員 | 台 和 彦 | 営業総本部長兼土木営業本部長兼社長室副室長兼安全担当 |
専務執行役員 | 池 口 純 一 | 西日本営業本部長 |
専務執行役員 | 近 内 滋 | 建築営業本部長（第二） |
※専務執行役員 | 田 中 茂 義 | 土木本部長兼社長室副室長 |
※専務執行役員 | 桜 井 滋 之 | 管理本部長兼社長室副室長 |
※専務執行役員 | 堺 政 博 | 営業総本部副本部長（建築営業統括）兼社長室副室長 |
専務執行役員 | 繁 治 義 信 | 営業総本部建築営業担当 |
専務執行役員 | 金 井 克 行 | 都市開発本部長 |
常務執行役員 | 渡 邊 茂 樹 | 土木担当 |
常務執行役員 | 本 部 和 彦 | 技術担当 |
常務執行役員 | 金 澤 博 | 技術担当 |
常務執行役員 | 鎌 田 博 文 | 原子力本部長 |
常務執行役員 | 大 嶋 匡 博 | 土木営業本部副本部長兼統括営業部長兼オリンピック担当 |
常務執行役員 | 梅 原 保 | 東京支店長 |
常務執行役員 | 堀之内 猛 雄 | 営業推進本部長兼社長室副室長 |
常務執行役員 | 河 野 晴 彦 | 設計本部長 |
常務執行役員 | 傳 暁 | 国際支店副支店長（土木）兼国際営業本部副本部長（土木） |
常務執行役員 | 阿 波 正 文 | 国際支店プロジェクト担当 |
常務執行役員 | 井 上 善 尊 | 国際支店長 |
※常務執行役員 | 吉 成 泰 | 医療福祉営業本部長（第四） |
役職 | 氏名 | 担当業務 |
常務執行役員 | 芝 山 哲 也 | ソリューション営業本部長兼オリンピック担当 |
常務執行役員 | 近 藤 昭 二 | 名古屋支店長 |
※常務執行役員 | 矢 口 則 彦 | 建築総本部長兼建築本部長兼社長室副室長 |
常務執行役員 | 金 井 隆 夫 | 関西支店長 |
常務執行役員 | 白 川 浩 | 横浜支店長 |
常務執行役員 | 西 田 義 則 | 土木本部副本部長兼土木部長 |
常務執行役員 | 中 西 毅 | エンジニアリング本部長 |
常務執行役員 | 岡 田 雅 晴 | 建築営業本部長（第三） |
常務執行役員 | 吉 川 正 夫 | 営業総本部建築営業担当 |
常務執行役員 | 鈴 木 浩 | 国際営業本部長 |
常務執行役員 | 加賀田 健 司 | 関西支店副支店長（土木） |
常務執行役員 | 谷 山 二 朗 | 土木本部次世代プロジェクト部長 |
常務執行役員 | 相 川 善 郎 | 営業総本部建築営業担当 |
常務執行役員 | 平 野 啓 司 | 社長室長 |
常務執行役員 | 伊 藤 昌 昭 | 東北支店長 |
常務執行役員 | 今 酒 誠 | 環境本部長 |
常務執行役員 | 松 井 達 彦 | 技術センター長 |
執行役員 | 小 川 篤 生 | 技術担当 |
執行役員 | 林 伸 行 | 土木本部土木設計部長 |
執行役員 | 土 屋 弘 志 | 建築営業本部長（第一） |
執行役員 | 小 口 新 平 | 西日本営業本部副本部長兼統括営業部長（建築） |
執行役員 | 守 田 進 | 北信越支店長 |
執行役員 | 山 本 卓 | 営業総本部建築営業担当（国際） |
執行役員 | 今 憲 昭 | 札幌支店長 |
執行役員 | 山 本 篤 | 管理本部副本部長 |
執行役員 | 羽 生 哲 也 | 建築営業本部（第一）副本部長 |
執行役員 | 山 上 正 敏 | 東北支店副支店長（土木）兼復興プロジェクト（土木）部長 |
執行役員 | 村 井 敬 | 調達本部長兼社長室副室長 |
執行役員 | 武 田 信 一 | 四国支店長 |
執行役員 | 北 野 俊 | 安全本部長 |
執行役員 | 木 村 普 | 中国支店長 |
執行役員 | 岩 田 丈 | 千葉支店長 |
執行役員 | 須 藤 史 彦 | 関東支店長 |
執行役員 | 北 口 雄 一 | 東京支店新国立競技場担当 |
執行役員 | 原 田 浩 史 | 東京支店リニア中央新幹線担当 |
執行役員 | 鈴 木 淳 司 | 設備本部長 |
執行役員 | 園 田 俊 一 | 建築営業本部（第三）副本部長兼統括営業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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