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大東建託(1878)の株価チャート 大東建託(1878)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
ＣＥＯ兼建築事業本部長
|
竹内 啓
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
首都圏営業部長
|
2010年４月
|
東海営業部長
|
2012年４月
|
執行役員テナント営業統括部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長
|
2017年４月
|
取締役不動産事業本部長
|
2020年４月
|
常務取締役西日本建築事業本部長
|
2021年４月
|
常務取締役建築事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役社長執行役員 建築事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長執行役員ＣＥＯ兼建築事業本部長(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
6
|
取締役
常務執行役員
不動産事業本部長
|
守 義浩
|
1965年10月24日生
|
1994年２月
|
大東建託入社
|
2012年４月
|
テナント営業推進部長(東日本担当)
|
2014年４月
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大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役審査部長
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2017年４月
|
執行役員大東建託リーシング株式会社代表取締役社長
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2021年６月
|
取締役執行役員大東建託リーシング株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
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取締役常務執行役員不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
2
|
取締役
上席執行役員
建築事業本部長技術担当
|
舘 正文
|
1968年11月３日生
|
1991年４月
|
大東建託入社
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2013年４月
|
設計部長
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2016年４月
|
執行役員設計部長
|
2017年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2019年４月
|
上席執行役員首都圏建築事業本部部長
|
2020年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2021年６月
|
取締役設計統括部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員設計統括部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員建築事業本部長技術担当(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
1
|
取締役
上席執行役員
管理本部長ＣＦＯ
|
岡本 司
|
1967年10月６日生
|
1997年10月
|
青山監査法人入社
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
あらた監査法人入社
|
2011年３月
|
大東建託入社
|
2013年６月
|
ハウスコム株式会社非常勤監査役
|
2015年４月
|
経理部長
|
2020年４月
|
執行役員経理部長
|
2023年４月
|
上席執行役員グループ財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員グループ財務経理部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員管理本部長ＣＦＯ(現任）
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
0
|
取締役
上席執行役員
事業開発本部長
|
天野 豊
|
1967年10月28日生
|
1997年３月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
商品開発部長
|
2014年４月
|
東首都圏建築事業部長
|
2015年４月
|
西首都圏建築事業部長
|
2016年４月
|
商品開発部長
|
2019年４月
|
事業戦略室長
|
2021年４月
|
執行役員事業戦略室長
|
2023年４月
|
上席執行役員不動産流通開発本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員不動産流通開発本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員事業開発本部長(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
業務本部長
|
田中 良昌
|
1968年５月８日生
|
1991年４月
|
大東建託入社
|
2018年４月
|
営業統括部長
|
2019年４月
|
中四国建築事業部長
|
2021年４月
|
中国建築事業部長
|
2022年４月
|
執行役員中国建築事業部長
|
2023年４月
|
上席執行役員業務本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員業務本部長(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
0
|
取締役
|
入谷 淳
|
1966年１月２日生
|
1988年９月
|
バークレイズ証券会社入社
|
1992年10月
|
井上・斉藤・英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
検察官任官
|
2007年９月
|
第二東京弁護士会登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2009年７月
|
東京国税局(任期付公務員)
|
2012年７月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2016年１月
|
長島・大野・常松法律事務所入所(現任)
|
2020年３月
|
アカルタスホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
大東建託社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
トレノケートホールディングス株式会社社外監査役(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
取締役
|
大内 智重子
|
1962年10月９日生
|
1983年４月
|
株式会社電通入社
|
2003年４月
|
同社アカウント・プランニング・ソリューション局 メディカル・ソリューション部部長
|
2008年１月
|
同社コミュニケーション・デザイン・センター プランニング・ディレクター
|
2016年１月
|
同社第３CRプランニング局局長
|
2018年１月
|
同社執行役員
|
2021年１月
|
日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)理事(現任)
|
2022年１月
|
株式会社電通エグゼクティブ・アドバイザー
|
2022年10月
|
株式会社脱炭素化支援機構社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
ナッシュ株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
大東建託社外取締役(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
取締役
|
大和田 順子
|
1965年８月31日生
|
1989年４月
|
日本電信電話株式会社(現NTTコミュニケーションズ株式会社)入社
|
2001年８月
|
リクルートグループ株式会社人事測定研究所入社
|
2009年４月
|
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ執行役員
|
2013年４月
|
株式会社リクルートキャリア執行役員
|
2016年７月
|
株式会社東京一番フーズ顧問(現任)
|
2017年４月
|
株式会社日立製作所人事領域プロフェッショナル契約(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アルバイトタイムス社外取締役
|
2021年５月
|
イオンモール株式会社社外取締役(現任)
|
2023年１月
|
株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
大東建託社外取締役(現任)
|
|
2024年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
川合 秀司
|
1967年１月22日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
|
2012年６月
|
取締役執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
|
2014年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室、新システム開発室、TQC事務局、CRS推進部、賃貸事業ネットワーク部担当
|
2017年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長兼経営企画室、TQC事務局、法務サービス部担当
|
2018年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長兼経営企画室、TQC事務局、法務部、広報部担当
|
2019年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長
|
2023年４月
|
取締役監査等委員準備室長
|
2023年６月
|
取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
10
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 正
|
1960年７月28日生
|
1989年４月
|
東京弁護士会登録、東京青山法律事務所(現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所)入所
|
1999年１月
|
ＧＥ横河メディカルシステム株式会社(現 ＧＥヘルスケア)取締役
|
2003年３月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(ＧＥジャパン)取締役副社長
|
2005年９月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役上席執行役員
|
2010年７月
|
シーメンスジャパン株式会社取締役
|
2011年３月
|
コクヨ株式会社取締役常務執行役員
|
2017年５月
|
株式会社アダストリア代表取締役
|
2018年４月
|
株式会社サイプレス社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長 統括弁護士
|
４月
|
株式会社afterＦＩＴ社外取締役
|
2021年６月
|
大東建託社外監査役
|
2022年８月
|
株式会社手原産業倉庫社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社アジラ社外監査役（現任）
|
６月
|
大東建託取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
庄田 隆
|
1948年６月21日生
|
1972年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)取締役海外医薬営業本部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
宇部興産株式会社（現 ＵＢＥ株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
大東建託社外取締役
|
2019年６月
|
宇部興産株式会社（現 ＵＢＥ株式会社）社外取締役監査等委員
|
2019年９月
|
株式会社理研鼎業社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
大東建託社外取締役監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 憲司
|
1963年４月12日生
|
1987年４月
|
三井信託銀行株式会社入行
|
1989年９月
|
監査法人朝日新和会計社入社
|
1994年４月
|
永野森田公認会計士事務所(米国)入所
|
2001年10月
|
新日本アーンストアンドヤング株式会社取締役
|
2005年４月
|
アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社マネージングディレクター
|
2007年７月
|
小林憲司公認会計士事務所代表(現任)
|
2007年７月
|
ビバルコ・ジャパン株式会社共同代表取締役（現任）
|
2013年３月
|
ＺＥＮホールディングス株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社代表取締役
|
2021年６月
|
大東建託社外監査役
|
2022年９月
|
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
大東建託社外取締役監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
計
|
23
|
(注) １．取締役入谷淳、大内智重子、大和田順子、松下正、庄田隆及び小林憲司は、社外取締役です。
２．大東建託では、2000年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2024年６月25日現在の執行役員は次のとおりです。（取締役を兼務する者を除く。）
川原 栄司（上席執行役員：大東建託リーシング株式会社代表取締役社長）
松藤 潤（上席執行役員：中日本建築事業本部長）
白崎 武（上席執行役員：東日本建築事業本部長）
岡本 栄司（上席執行役員：西日本建築事業本部長）
泉 和宏（上席執行役員：工事統括部長）
鈴木 崇之（執行役員：東海建築事業部長）
山田 昭司（執行役員：中京建築事業部長）
小石川正幸（執行役員：営業統括部長）
中村 浩一（執行役員：東日本建築事業本部部長）
柴田 哲也（執行役員：大東建託リーシング株式会社常務取締役）
竹中 郁裕（執行役員：設計統括部長）
野中 公一（執行役員：グループ内部統制統括部長）
松川 泰三（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社常務取締役）
有松 由紀子（執行役員：大東建託リーシング株式会社取締役）
北原 誠一郎（執行役員：大東建託リーシング株式会社常務取締役）
角谷 聖司（執行役員：北九州・沖縄建築事業部長）
田中 等（執行役員：中日本建築事業本部部長）
松本 與喜（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社常務取締役）
高橋 由崇（執行役員：株式会社インヴァランス代表取締役社長）
中島 将元（執行役員：グループ監査統括部長）
三宅 聡（執行役員：南九州建築事業部長）
面 猛（執行役員：西首都圏建築事業部長）
長野 勇一郎（執行役員：情報システム部長CDO）
宮本 公史（執行役員：西関東建築事業部長）
塩見 洋志（執行役員：経営企画部長）
湯目 由佳理（執行役員：ダイバーシティ推進部長）
② 社外役員の状況
社外取締役６名が選任されています。社外取締役と大東建託との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「大東建託社外役員の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分
|
氏名
|
企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
|
社外取締役
|
入谷 淳
|
弁護士として金融法務やコンプライアンス等の危機管理業務に携わってこられ、また公認会計士として金融機関の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。入谷氏、同氏が社外取締役を務めるアカルタスホールディングス株式会社及び同氏が社外監査役を務めるトレノケートホールディングス株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。なお、大東建託は2023年12月に、入谷氏が所属する長島・大野・常松法律事務所と、法律関連業務に関して取引を行いましたが、大東建託と長島・大野・常松法律事務所の間には、特別な関係はありません。
|
社外取締役
|
大内 智重子
|
株式会社電通の執行役員として、労働環境改革や人材価値向上をはじめとした企業価値向上に向けた多くのプロジェクトを牽引され、また公益社団法人日本女子プロサッカーリーグの理事を務めるなど、女性活躍推進にも積極的に取り組んでおります。豊富な経験と知見に基づく、大東建託のコーポレートブランディングや人的資本経営への助言、経営の監督をしていただけると判断しています。大内氏、同氏が社外取締役を務める株式会社脱炭素化支援機構、ナッシュ株式会社及び同氏が理事を務める公益社団法人日本女子プロサッカーリーグは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
大和田 順子
|
人事システムや人材戦略に関する豊富な知見を有しており、また英国ＭＢＡを取得し、上場企業の顧問や社外取締役を歴任するなど、企業経営における幅広い知見も有しており、豊富な経験と知見に基づく、大東建託の人的資本経営やＩＴ・ＤＸ戦略への助言経営の監督をしていただけると判断しています。大和田氏、同氏が社外取締役を務めるイオンモール株式会社、株式会社エイチ・アイ・エス及び同氏が顧問を務める株式会社東京一番フーズは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
松下 正
|
弁護士としての企業法務や財務に関する専門知識と、経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。松下氏、同氏が社外取締役を務める株式会社サイプレス、同氏が社外監査役を務める株式会社手原産業倉庫及び株式会社アジラは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
庄田 隆
|
グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ（持続可能性）を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務める株式会社理研鼎業は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
小林 憲司
|
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。小林氏、同氏が代表を務める小林憲司公認会計士事務所、同氏が共同代表取締役を務めるビバルコ・ジャパン株式会社及び同氏が社外監査役を務めるホテルマネージメントインターナショナル株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
［大東建託社外役員の選任ガイドライン］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の基準を満たす者とする。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
［大東建託社外役員の独立性基準］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．大東建託グループ関係者
大東建託、大東建託の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「大東建託グループ」）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」）でないこと。
２．議決権保有関係者
① 大東建託の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 大東建託グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① 大東建託グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 大東建託グループの主要な借入先（大東建託連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① 大東建託グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、大東建託グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。
② 大東建託グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)１．「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。
２．「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査部門における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査等委員会へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や執行責任者から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
監査等委員は、取締役会に常時出席している他、監査等委員会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社内及び社外の監査等委員のうちそれぞれ１名は常勤監査等委員として常時執務しており、内部監査部門と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役のサポート体制
取締役会については、取締役会事務局より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は取締役会事務局が補佐しています。監査等委員会については、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会からの指名に基づき、監査等委員補助者２名を配置しています。なお、監査等委員会事務局は、監査等委員による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役 社長執行役員 建築事業本部長
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竹内 啓
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
首都圏営業部長
|
2010年４月
|
東海営業部長
|
2012年４月
|
執行役員テナント営業統括部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長
|
2017年４月
|
取締役不動産事業本部長
|
2020年４月
|
常務取締役西日本建築事業本部長
|
2021年４月
|
常務取締役建築事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役社長執行役員 建築事業本部長(現任)
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
6
|
取締役 常務執行役員 不動産事業本部長
|
守 義浩
|
1965年10月24日生
|
1994年２月
|
大東建託入社
|
2012年４月
|
テナント営業推進部長(東日本担当)
|
2014年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役審査部長
|
2017年４月
|
執行役員大東建託リーシング株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
取締役大東建託リーシング株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員 不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
1
|
取締役 上席執行役員
設計統括部長
|
舘 正文
|
1968年11月３日生
|
1991年４月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
設計部長
|
2016年４月
|
執行役員設計部長
|
2017年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2019年４月
|
上席執行役員首都圏建築事業本部部長
|
2020年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2021年６月
|
取締役設計統括部長
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員 設計統括部長（現任）
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
1
|
取締役 上席執行役員
グループ財務経理部長
|
岡本 司
|
1967年10月６日生
|
1997年10月
|
青山監査法人入社
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
あらた監査法人入社
|
2011年３月
|
大東建託入社
|
2013年６月
|
ハウスコム株式会社非常勤監査役
|
2015年４月
|
経理部長
|
2020年４月
|
執行役員経理部長
|
2023年４月
|
上席執行役員 グループ財務経理部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員 グループ財務経理部長(現任）
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
0
|
取締役 上席執行役員 不動産流通開発本部長
|
天野 豊
|
1967年10月28日生
|
1997年３月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
商品開発部長
|
2014年４月
|
東首都圏建築事業部長
|
2015年４月
|
西首都圏建築事業部長
|
2016年４月
|
商品開発部長
|
2019年４月
|
事業戦略室長
|
2021年４月
|
執行役員事業戦略室長
|
2023年４月
|
上席執行役員 不動産流通開発本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員 不動産流通開発本部長(現任)
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
0
|
取締役 上席執行役員
業務本部長
|
田中 良昌
|
1968年５月８日生
|
1991年４月
|
大東建託入社
|
2018年４月
|
営業統括部長
|
2019年４月
|
中四国建築事業部長
|
2021年４月
|
中国建築事業部長
|
2022年４月
|
執行役員中国建築事業部長
|
2023年４月
|
上席執行役員 業務本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員 業務本部長(現任)
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
佐々木 摩美
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1985年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1991年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
1994年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
2000年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
2015年６月
|
大東建託社外取締役(現任)
|
2018年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
－
|
取締役
|
入谷 淳
|
1966年１月２日生
|
1988年９月
|
バークレイズ証券会社入社
|
1992年10月
|
井上・斉藤・英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
検察官任官
|
2007年９月
|
第二東京弁護士会登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2009年７月
|
東京国税局(任期付公務員)
|
2012年７月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2016年１月
|
長島・大野・常松法律事務所入所(現任)
|
2020年３月
|
アカルタスホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
大東建託社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
トレノケートホールディングス株式会社社外監査役(現任)
|
|
2023年
６月
～
2024年
６月
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
川合 秀司
|
1967年１月22日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
|
2012年６月
|
取締役執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
|
2014年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営企画室、新システム開発室、TQC事務局、CRS推進部、賃貸事業ネットワーク部担当
|
2017年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長兼経営企画室、TQC事務局、法務サービス部担当
|
2018年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長兼経営企画室、TQC事務局、法務部、広報部担当
|
2019年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長
|
2023年４月
|
取締役監査等委員準備室長
|
2023年６月
|
取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
10
|
取締役
（監査等委員）
|
松下 正
|
1960年７月28日生
|
1989年４月
|
東京弁護士会登録、東京青山法律事務所(現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所)入所
|
1999年１月
|
ＧＥ横河メディカルシステム株式会社(現 ＧＥヘルスケア)取締役
|
2003年３月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(ＧＥジャパン)取締役副社長
|
2005年９月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役上席執行役員
|
2010年７月
|
シーメンス ジャパン株式会社取締役
|
2011年３月
|
コクヨ株式会社取締役常務執行役員
|
2017年５月
|
株式会社アダストリア代表取締役
|
2018年４月
|
株式会社サイプレス社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長 統括弁護士
|
４月
|
株式会社afterＦＩＴ社外取締役
|
2021年６月
|
大東建託社外監査役
|
2022年８月
|
株式会社手原産業倉庫社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社アジラ社外監査役（現任）
|
６月
|
大東建託取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
庄田 隆
|
1948年６月21日生
|
1972年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)取締役海外医薬営業本部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
宇部興産株式会社（現 ＵＢＥ株式会社）社外取締役
|
2017年６月
|
大東建託社外取締役
|
2019年６月
|
宇部興産株式会社（現 ＵＢＥ株式会社）社外取締役監査等委員(2023年６月退任予定)
|
2019年９月
|
株式会社理研鼎業社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
大東建託社外取締役監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 憲司
|
1963年４月12日生
|
1987年４月
|
三井信託銀行株式会社入行
|
1989年９月
|
監査法人朝日新和会計社入社
|
1994年４月
|
永野森田公認会計士事務所(米国)入所
|
2001年10月
|
新日本アーンストアンドヤング株式会社取締役
|
2005年４月
|
アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社マネージングディレクター
|
2007年７月
|
小林憲司公認会計士事務所代表(現任)
|
2007年７月
|
ビバルコ・ジャパン株式会社共同代表取締役（現任）
|
2013年３月
|
ＺＥＮホールディングス株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社代表取締役
|
2021年６月
|
大東建託社外監査役
|
2022年９月
|
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
大東建託社外取締役監査等委員(現任)
|
|
2023年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
計
|
22
|
(注) １．2023年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大東建託は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しています。
２．取締役佐々木摩美、入谷淳、松下正、庄田隆及び小林憲司は、社外取締役です。
３．大東建託では、2000年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2023年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。（取締役を兼務する者を除く。）
内田 寛逸（上席執行役員：関連事業本部長）
川原 栄司（上席執行役員：大東建託リーシング株式会社代表取締役社長）
松藤 潤（上席執行役員：中日本建築事業本部長）
白崎 武（上席執行役員：東日本建築事業本部長）
岡本 栄司（上席執行役員：西日本建築事業本部長）
鈴木 崇之（執行役員：東海建築事業部長）
山田 昭司（執行役員：中京建築事業部長）
小石川正幸（執行役員：営業統括部長）
中村 浩一（執行役員：東日本建築事業本部部長）
柴田 哲也（執行役員：大東建託リーシング株式会社常務取締役）
泉 和宏（執行役員：工事統括部長）
竹中 郁裕（執行役員：中日本建築事業本部部長）
野中 公一（執行役員：リスク管理統括部長）
松川 泰三（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社常務取締役）
有松 由紀子（執行役員：大東建託リーシング株式会社取締役）
北原 誠一郎（執行役員：大東建託リーシング株式会社取締役）
角谷 聖司（執行役員：北九州・沖縄建築事業部長）
田中 等（執行役員：西日本建築事業本部部長）
松本 與喜（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社常務取締役）
高橋 由崇（執行役員：株式会社インヴァランス代表取締役社長）
中島 将元（執行役員：グループ監査統括部長）
② 社外役員の状況
社外取締役５名が選任されています。社外取締役と大東建託との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及びは、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「大東建託社外役員の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分
|
氏名
|
企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
|
社外取締役
|
佐々木 摩美
|
グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から大東建託の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
入谷 淳
|
弁護士として金融法務やコンプライアンス等の危機管理業務に携わってこられ、また公認会計士として金融機関の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。入谷氏、同氏が社外取締役を務めるアカルタスホールディングス株式会社及び同氏が社外監査役を務めるトレノケートホールディングス株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
松下 正
|
弁護士としての企業法務や財務に関する専門知識と、経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。松下氏、同氏が社外取締役を務める株式会社サイプレス、同氏が社外監査役を務める株式会社手原産業倉庫及び株式会社アジラは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
庄田 隆
|
グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ（持続可能性）を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務めるＵＢＥ株式会社及び同氏が社外取締役を務める株式会社理研鼎業は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
小林 憲司
|
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。小林氏、同氏が代表を務める小林憲司公認会計士事務所、同氏が共同代表取締役を務めるビバルコ・ジャパン株式会社及び同氏が社外監査役を務めるホテルマネージメントインターナショナル株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
［大東建託社外役員の選任ガイドライン］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の基準を満たす者とする。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
［大東建託社外役員の独立性基準］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．大東建託グループ関係者
大東建託、大東建託の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「大東建託グループ」）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」）でないこと。
２．議決権保有関係者
① 大東建託の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 大東建託グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① 大東建託グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 大東建託グループの主要な借入先（大東建託連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① 大東建託グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、大東建託グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。
② 大東建託グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)１．「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。
２．「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査部門における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査等委員会へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査等委員会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
監査等委員は、取締役会に常時出席している他、監査等委員会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社内及び社外の監査等委員のうちそれぞれ１名は常勤監査等委員として常時執務しており、内部監査部門と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役のサポート体制
取締役会については、取締役会事務局より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は取締役会事務局が補佐しています。監査等委員会については、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会からの指名に基づき、監査等委員補助者２名を配置しています。なお、監査等委員会事務局は、監査等委員による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役 社長
|
小林 克満
|
1961年６月16日生
|
1986年２月
|
大東建託入社
|
2002年４月
|
商品開発部長
|
2005年４月
|
営業企画部長
|
2011年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年４月
|
常務執行役員営業統括部長
|
６月
|
取締役常務執行役員営業統括部長
|
2013年４月
|
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
常務取締役営業統括部長
|
2017年４月
|
常務取締役建築事業本部長
|
2018年４月
|
専務取締役建築事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長兼建築事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
9
|
常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長
|
川合 秀司
|
1967年１月22日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2011年４月
|
経営企画室長
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
|
６月
|
取締役執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
|
|
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2016年４月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2017年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
7
|
常務取締役
建築事業本部長
|
竹内 啓
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
首都圏営業部長
|
2010年４月
|
東海営業部長
|
2012年４月
|
執行役員テナント営業統括部長
|
|
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)
|
2014年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長
|
2016年４月
|
取締役中日本建築事業本部長
|
2017年４月
|
取締役不動産事業本部長
|
2018年４月
|
常務取締役不動産事業本部長
|
2020年４月
|
常務取締役西日本建築事業本部長
|
2021年４月
|
常務取締役建築事業本部長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
4
|
常務取締役
不動産事業本部長
|
佐藤 功次
|
1962年４月17日生
|
1991年３月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長
|
2015年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
６月
|
取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
常務取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
関連事業本部部長
|
内田 寛逸
|
1965年５月２日生
|
1987年８月
|
大東建託入社
|
2006年４月
|
購買部長
|
2008年４月
|
購買部長兼経営戦略委員会部長
|
2009年７月
|
業務企画部長兼購買部長
|
|
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長
|
2010年10月
|
業務企画部長
|
2011年４月
|
経営戦略室長兼業務企画部長
|
10月
|
経営戦略室長兼新システム開発室長
|
2012年４月
|
執行役員原価管理統括部長
|
2013年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員設計統括部長
|
2016年４月
|
取締役設計統括部長
|
2017年４月
|
取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
5
|
取締役
設計統括部長
|
舘 正文
|
1968年11月３日生
|
1991年４月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
設計部長
|
2016年４月
|
執行役員設計部長
|
2017年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2019年４月
|
上席執行役員首都圏建築事業本部部長
|
2020年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2021年６月
|
取締役設計統括部長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
1
|
取締役
|
守 義浩
|
1965年10月24日生
|
1994年２月
|
大東建託入社
|
2012年４月
|
テナント営業推進部長(東日本担当)
|
2014年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役審査部長
|
2016年４月
|
執行役員兼大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役審査部長
|
2017年４月
|
執行役員兼大東建託リーシング株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
取締役兼大東建託リーシング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
1
|
取締役
|
山口 利昭
|
1960年６月26日生
|
1990年３月
|
大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
|
1995年４月
|
山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
2008年10月
|
日本内部統制研究学会理事(現任)
|
2010年７月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
|
2012年７月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事
|
2013年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
|
12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
|
2018年４月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役（現任）
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
佐々木 摩美
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1985年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1991年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
1994年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
2000年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
2015年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2018年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
取締役
|
庄田 隆
|
1948年６月21日生
|
1972年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
|
2001年６月
|
同社取締役海外医薬営業本部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
宇部興産株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2019年６月
|
宇部興産株式会社（現 ＵＢＥ株式会社）社外取締役・監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
株式会社理研鼎業社外取締役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
取締役
|
入谷 淳
|
1966年１月２日生
|
1988年９月
|
バークレイズ証券会社入社
|
1992年10月
|
井上・斉藤・英和監査法人(現 あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
検察官任官
|
2007年９月
|
第二東京弁護士会登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2009年７月
|
東京国税局(任期付公務員)
|
2012年７月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2016年１月
|
長島・大野・常松法律事務所入所(現任)
|
2020年３月
|
アカルタスホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2022年３月
|
トレノケートホールディングス株式会社社外監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
常勤監査役
|
鵜野 正康
|
1954年８月23日生
|
1981年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1984年９月
|
インテグラン株式会社入社
|
1996年10月
|
ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
|
1997年11月
|
スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
|
1998年10月
|
日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
|
2000年10月
|
日本アバイア株式会社代表取締役社長
|
2005年３月
|
株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
|
2007年11月
|
株式会社インデックス・ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
大東建託常勤監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
松下 正
|
1960年７月28日生
|
1989年４月
|
東京弁護士会登録、東京青山法律事務所(現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所)入所
|
1998年１月
|
ＧＥ横河メディカルシステム株式会社(現 ＧＥヘルスケア)入社
|
1999年１月
|
同社取締役
|
2003年３月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(ＧＥジャパン)取締役副社長
|
2005年７月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
９月
|
同社取締役上席執行役員
|
2010年７月
|
シーメンス ジャパン株式会社取締役
|
2011年３月
|
コクヨ株式会社取締役常務執行役員
|
2015年３月
|
株式会社アダストリア入社
|
2017年５月
|
同社代表取締役
|
2018年４月
|
株式会社サイプレス社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長 統括弁護士(現任)
|
４月
|
株式会社afterＦＩＴ社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2025年
６月
|
0
|
監査役
|
小林 憲司
|
1963年４月12日生
|
1987年４月
|
三井信託銀行株式会社入行
|
1989年９月
|
監査法人朝日新和会計社入社
|
1994年４月
|
永野森田公認会計士事務所(米国)入所
|
1997年９月
|
新日本アーンストアンドヤング株式会社入社
|
2001年10月
|
同社取締役
|
2005年４月
|
アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社マネージングディレクター
|
2007年７月
|
ビバルコ・ジャパン株式会社共同代表取締役(現任)
|
2013年３月
|
ＺＥＮホールディングス株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社代表取締役
|
2021年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
計
|
31
|
(注) １．取締役山口利昭、佐々木摩美、庄田隆及び入谷淳は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、松下正及び小林憲司は、社外監査役です。
３．大東建託では、2000年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2022年６月30日現在の執行役員は次のとおりです。
鈴木 崇之（執行役員：中京建築事業部長）
山田 昭司（執行役員：西関東建築事業部長）
田中 正義（執行役員：大東みらい信託株式会社代表取締役社長）
川原 栄司（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社専務取締役）
小石川正幸（執行役員：営業統括部長）
中村 浩一（執行役員：東日本建築事業本部 部長）
松藤 潤 （執行役員：中日本建築事業本部長）
柴田 哲也（執行役員：大東建託リーシング株式会社常務取締役）
泉 和宏（執行役員：工事統括部長）
中村 武志（執行役員：業務統括部長）
白崎 武 （執行役員：東日本建築事業本部長）
竹中 郁裕（執行役員：中日本建築事業本部 部長）
岡本 司 （執行役員：経理部長）
岡本 栄司（執行役員：西日本建築事業本部長）
天野 豊 （執行役員：事業戦略室長）
田中 良昌（執行役員：中国建築事業部長）
② 社外役員の状況
社外取締役４名、社外監査役３名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と大東建託との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分
|
氏名
|
企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
|
社外取締役
|
山口 利昭
|
企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、大東建託の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
佐々木 摩美
|
グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から大東建託の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
庄田 隆
|
グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ（持続可能性）を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務めるＵＢＥ株式会社及び同氏が社外取締役を務める株式会社理研鼎業は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
入谷 淳
|
弁護士として金融法務やコンプライアンス等の危機管理業務に携わってこられ、また公認会計士として金融機関の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。入谷氏、同氏が社外取締役を務めるアカルタスホールディングス株式会社及び同氏が社外監査役を務めるトレノケートホールディングス株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
(常勤監査役)
|
鵜野 正康
|
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
松下 正
|
弁護士としての企業法務や財務に関する専門知識と、経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。松下氏、同氏が社外取締役を務める株式会社サイプレス及び同氏が社外取締役を務める株式会社afterＦＩＴは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
小林 憲司
|
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。小林氏、同氏が共同代表取締役を務めるビバルコ・ジャパン株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の選任ガイドライン］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の基準を満たす者とする。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．大東建託グループ関係者
大東建託、大東建託の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「大東建託グループ」）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」）でないこと。
２．議決権保有関係者
① 大東建託の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 大東建託グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① 大東建託グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 大東建託グループの主要な借入先（大東建託連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① 大東建託グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、大東建託グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。
② 大東建託グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)１．「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。
２．「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち１名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役及び社外監査役のサポート体制
イ．社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。
ロ．社外監査役のサポート体制
現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役 社長
|
小林 克満
|
1961年６月16日生
|
1986年２月
|
大東建託入社
|
2002年４月
|
商品開発部長
|
2005年４月
|
営業企画部長
|
2011年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年４月
|
常務執行役員営業統括部長
|
６月
|
取締役常務執行役員営業統括部長
|
2013年４月
|
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
常務取締役営業統括部長
|
2017年４月
|
常務取締役建築事業本部長
|
2018年４月
|
専務取締役建築事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長兼建築事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
9
|
常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長
|
川合 秀司
|
1967年１月22日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2011年４月
|
経営企画室長
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
|
６月
|
取締役執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
|
|
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2016年４月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2017年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
7
|
常務取締役
建築事業本部長
|
竹内 啓
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
首都圏営業部長
|
2010年４月
|
東海営業部長
|
2012年４月
|
執行役員テナント営業統括部長
|
|
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)
|
2014年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長
|
2016年４月
|
取締役中日本建築事業本部長
|
2017年４月
|
取締役不動産事業本部長
|
2018年４月
|
常務取締役不動産事業本部長
|
2020年４月
|
常務取締役西日本建築事業本部長
|
2021年４月
|
常務取締役建築事業本部長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
3
|
常務取締役
不動産事業本部長
|
佐藤 功次
|
1962年４月17日生
|
1991年３月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長
|
2015年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
６月
|
取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
常務取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
関連事業本部部長
|
内田 寛逸
|
1965年５月２日生
|
1987年８月
|
大東建託入社
|
2006年４月
|
購買部長
|
2008年４月
|
購買部長兼経営戦略委員会部長
|
2009年７月
|
業務企画部長兼購買部長
|
|
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長
|
2010年10月
|
業務企画部長
|
2011年４月
|
経営戦略室長兼業務企画部長
|
10月
|
経営戦略室長兼新システム開発室長
|
2012年４月
|
執行役員原価管理統括部長
|
2013年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員設計統括部長
|
2016年４月
|
取締役設計統括部長
|
2017年４月
|
取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
4
|
取締役
設計統括部長
|
舘 正文
|
1968年11月３日生
|
1991年４月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
設計部長
|
2016年４月
|
執行役員設計部長
|
2017年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2019年４月
|
上席執行役員首都圏建築事業本部部長
|
2020年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2021年６月
|
取締役設計統括部長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
1
|
取締役
|
守 義浩
|
1965年10月24日生
|
1994年２月
|
大東建託入社
|
2012年４月
|
テナント営業推進部長(東日本担当)
|
2014年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役審査部長
|
2016年４月
|
執行役員兼大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役審査部長
|
2017年４月
|
執行役員兼大東建託リーシング株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
取締役兼大東建託リーシング株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
1
|
取締役
|
山口 利昭
|
1960年６月26日生
|
1990年３月
|
大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
|
1995年４月
|
山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
2008年10月
|
日本内部統制研究学会理事(現任)
|
2010年７月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
|
2012年７月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事
|
2013年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
|
12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
|
2018年４月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役（現任）
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
佐々木 摩美
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1985年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1991年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
1994年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
2000年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
2015年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2018年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役・監査等委員(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
取締役
|
庄田 隆
|
1948年６月21日生
|
1972年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
|
2001年６月
|
同社取締役海外医薬営業本部長
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
宇部興産株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2019年６月
|
宇部興産株式会社社外取締役・監査等委員(現任)
|
2019年９月
|
株式会社理研鼎業社外取締役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
取締役
|
入谷 淳
|
1966年１月２日生
|
1988年９月
|
バークレイズ証券会社入社
|
1992年10月
|
井上・斉藤・英和監査法人(現 あずさ監査法人)入社
|
1998年４月
|
検察官任官
|
2007年９月
|
第二東京弁護士会登録、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2009年７月
|
東京国税局(任期付公務員)
|
2012年７月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
|
2016年１月
|
長島・大野・常松法律事務所入所(現任)
|
2020年３月
|
アカルタスホールディングス株式会社社外取締役・監査等委員(現任)
|
2021年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2023年
６月
|
－
|
常勤監査役
|
鵜野 正康
|
1954年８月23日生
|
1981年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1984年９月
|
インテグラン株式会社入社
|
1996年10月
|
ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
|
1997年11月
|
スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
|
1998年10月
|
日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
|
2000年10月
|
日本アバイア株式会社代表取締役社長
|
2005年３月
|
株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
|
2007年11月
|
株式会社インデックス・ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
大東建託常勤監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
松下 正
|
1960年７月28日生
|
1989年４月
|
東京弁護士会登録、東京青山法律事務所(現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所)入所
|
1998年１月
|
ＧＥ横河メディカルシステム株式会社(現 ＧＥヘルスケア)入社
|
1999年１月
|
同社取締役
|
2003年３月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(ＧＥジャパン)取締役副社長
|
2005年７月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
９月
|
同社取締役上席執行役員
|
2010年７月
|
シーメンス ジャパン株式会社取締役
|
2011年３月
|
コクヨ株式会社取締役常務執行役員
|
2015年３月
|
株式会社アダストリア入社
|
2017年５月
|
同社代表取締役
|
2018年４月
|
株式会社サイプレス社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園副学長 統括弁護士(現任)
|
４月
|
株式会社afterＦＩＴ社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
監査役
|
小林 憲司
|
1963年４月12日生
|
1987年４月
|
三井信託銀行株式会社入行
|
1989年９月
|
監査法人朝日新和会計社入社
|
1994年４月
|
永野森田公認会計士事務所(米国)入所
|
1997年９月
|
新日本アーンストアンドヤング株式会社入社
|
2001年10月
|
同社取締役
|
2005年４月
|
アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社マネージングディレクター
|
2007年７月
|
ビバルコ・ジャパン株式会社共同代表取締役(現任)
|
2013年３月
|
ＺＥＮホールディングス株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社代表取締役
|
2021年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2021年
６月
～
2025年
６月
|
－
|
計
|
28
|
(注) １．取締役山口利昭、佐々木摩美、庄田隆及び入谷淳は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、松下正及び小林憲司は、社外監査役です。
３．大東建託では、2000年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2021年６月25日現在の執行役員は次のとおりです。
鈴木 崇之（執行役員：中京建築事業部長）
山田 昭司（執行役員：西関東建築事業部長）
田中 正義（執行役員：大東みらい信託株式会社代表取締役社長）
福田 和宣（執行役員：大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長）
川原 栄司（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社専務取締役）
小石川正幸（執行役員：営業統括部長）
中村 浩一（執行役員：西日本建築事業本部 部長）
松藤 潤 （執行役員：首都圏建築事業本部長）
柴田 哲也（執行役員：大東建託リーシング株式会社常務取締役）
泉 和宏（執行役員：工事統括部長）
中村 武志（執行役員：業務統括部長）
白崎 武 （執行役員：東日本建築事業本部長）
竹中 郁裕（執行役員：首都圏建築事業本部 部長）
岡本 司 （執行役員：経理部長）
岡本 栄司（執行役員：西日本建築事業本部長）
天野 豊 （執行役員：事業戦略室長）
② 社外役員の状況
社外取締役４名、社外監査役３名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と大東建託との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分
|
氏名
|
企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
|
社外取締役
|
山口 利昭
|
企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、大東建託の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
佐々木 摩美
|
グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から大東建託の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
庄田 隆
|
グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ（持続可能性）を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社及び同氏が社外取締役を務める株式会社理研鼎業は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
入谷 淳
|
弁護士として金融法務やコンプライアンス等の危機管理業務に携わってこられ、また公認会計士として金融機関の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。入谷氏、同氏が社外取締役を務めるアカルタスホールディングス株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
(常勤監査役)
|
鵜野 正康
|
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
松下 正
|
弁護士としての企業法務や財務に関する専門知識と、経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。松下氏、同氏が社外取締役を務める株式会社サイプレス及び同氏が社外取締役を務める株式会社afterＦＩＴは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
小林 憲司
|
公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。小林氏、同氏が共同代表取締役を務めるビバルコ・ジャパン株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の選任ガイドライン］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の基準を満たす者とする。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行えること。
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．大東建託グループ関係者
大東建託、大東建託の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「大東建託グループ」）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」）でないこと。
２．議決権保有関係者
① 大東建託の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 大東建託グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① 大東建託グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 大東建託グループの主要な借入先（大東建託連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① 大東建託グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、大東建託グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。
② 大東建託グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)１．「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。
２．「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち１名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役及び社外監査役のサポート体制
イ．社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。
ロ．社外監査役のサポート体制
現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役 社長
建築事業本部長
|
小林 克満
|
1961年６月16日生
|
1986年２月
|
大東建託入社
|
2002年４月
|
商品開発部長
|
2005年４月
|
営業企画部長
|
2011年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年４月
|
常務執行役員営業統括部長
|
６月
|
取締役常務執行役員営業統括部長
|
2013年４月
|
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
常務取締役営業統括部長
|
2017年４月
|
常務取締役建築事業本部長
|
2018年４月
|
専務取締役建築事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長建築事業本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
9
|
常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長
|
川合 秀司
|
1967年１月22日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2011年４月
|
経営企画室長
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
|
６月
|
取締役執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
|
|
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2016年４月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2017年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
6
|
常務取締役
西日本建築事業本部長
|
竹内 啓
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
首都圏営業部長
|
2010年４月
|
東海営業部長
|
2012年４月
|
執行役員テナント営業統括部長
|
|
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)
|
2014年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長
|
2016年４月
|
取締役中日本建築事業本部長
|
2017年４月
|
取締役不動産事業本部長
|
2018年４月
|
常務取締役不動産事業本部長
|
2020年４月
|
常務取締役西日本建築事業本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
2
|
取締役
関連事業本部部長
|
内田 寛逸
|
1965年５月２日生
|
1987年８月
|
大東建託入社
|
2006年４月
|
購買部長
|
2008年４月
|
購買部長兼経営戦略委員会部長
|
2009年７月
|
業務企画部長兼購買部長
|
|
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長
|
2010年10月
|
業務企画部長
|
2011年４月
|
経営戦略室長兼業務企画部長
|
10月
|
経営戦略室長兼新システム開発室長
|
2012年４月
|
執行役員原価管理統括部長
|
2013年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員設計統括部長
|
2016年４月
|
取締役設計統括部長就任
|
2017年４月
|
取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
東日本建築事業本部長
|
齊藤 和彦
|
1963年４月14日生
|
1992年３月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
中部営業部長
|
2009年４月
|
執行役員中四国営業部長
|
2011年４月
|
東北営業部長
|
2013年４月
|
執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者
|
2015年４月
|
執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
６月
|
取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
2016年４月
|
取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
2019年４月
|
取締役建築事業統括本部長
|
2020年４月
|
取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
2
|
取締役
不動産事業本部長
|
佐藤 功次
|
1962年４月17日生
|
1991年３月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長
|
2015年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
６月
|
取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
2020年４月
|
取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
1
|
取締役
|
山口 利昭
|
1960年６月26日生
|
1990年３月
|
大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
|
1995年４月
|
山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
2008年10月
|
日本内部統制研究学会理事(現任)
|
2010年７月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
|
2012年７月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)
|
2013年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
|
12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
|
2018年４月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
取締役
|
佐々木 摩美
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1985年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1991年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
1994年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
2000年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
2015年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2018年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
庄田 隆
|
1948年６月21日生
|
1972年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
|
1999年１月
|
同社欧州部長
|
６月
|
同社海外医薬営業本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
宇部興産株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
常勤監査役
|
鵜野 正康
|
1954年８月23日生
|
1981年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1984年９月
|
インテグラン株式会社入社
|
1996年10月
|
ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
|
1997年11月
|
スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
|
1998年10月
|
日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
|
2000年10月
|
日本アバイア株式会社代表取締役社長
|
2005年３月
|
株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
|
2007年11月
|
株式会社インデックス・ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
大東建託常勤監査役(現任)
|
|
2017年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
監査役
|
蜂谷 英夫
|
1942年５月31日生
|
1968年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
1991年６月
|
大東建託監査役
|
1995年６月
|
大東建託監査役退任
|
1999年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2017年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
監査役
|
藤巻 和夫
|
1950年12月20日生
|
1976年４月
|
株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社
|
1979年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
1989年11月
|
日興証券株式会社(現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1999年４月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年４月
|
藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)
|
2006年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役
|
2013年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2017年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
計
|
25
|
(注) １．取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、蜂谷英夫及び藤巻和夫は、社外監査役です。
３．大東建託では、2000年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2020年６月30日現在の執行役員は次のとおりです。
鈴木 崇之（執行役員：中京建築事業部長）
舘 正文（執行役員：設計統括部長）
山田 昭司（執行役員：西関東建築事業部長）
田中 正義（執行役員：大東みらい信託株式会社代表取締役社長）
福田 和宣（執行役員：大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長）
守 義浩（執行役員：大東建託リーシング株式会社代表取締役社長）
川原 栄司（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社専務取締役）
小石川正幸（執行役員：営業統括部長）
中村 浩一（執行役員：西日本建築事業本部 部長）
松藤 潤 （執行役員：東京建築事業部長）
柴田 哲也（執行役員：不動産事業推進部長）
泉 和宏（執行役員：工事統括部長）
中村 武志（執行役員：業務統括部長）
白崎 武 （執行役員：北海道・北信建築事業部長）
竹中 郁裕（執行役員：東日本建築事業本部 部長）
岡本 司 （執行役員：経理部長）
② 社外役員の状況
社外取締役３名、社外監査役３名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と大東建託との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分
|
氏名
|
企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
|
社外取締役
|
山口 利昭
|
企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、大東建託の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
佐々木 摩美
|
グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から大東建託の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
庄田 隆
|
グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ（持続可能性）を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
(常勤監査役)
|
鵜野 正康
|
公認会計士としての財務・会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
蜂谷 英夫
|
企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と高い専門性を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。蜂谷氏及び同氏が所長を務める蜂谷法律事務所は大東建託と独立性に影響を与える取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
藤巻 和夫
|
上場会社の社外監査役を経験され、米国公認会計士としての国際会計の専門的な知識と、経営に関与した豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。藤巻氏、同氏が代表を務める藤巻総合コンサルティングは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の選任ガイドライン］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の基準を満たす者とする。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行うことができること。
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．大東建託グループ関係者
大東建託、大東建託の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「大東建託グループ」）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」）でないこと。
２．議決権保有関係者
① 大東建託の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 大東建託グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① 大東建託グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 大東建託グループの主要な借入先（大東建託連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① 大東建託グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、大東建託グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。
② 大東建託グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)１．「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。
２．「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち１名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役及び社外監査役のサポート体制
イ．社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。
ロ．社外監査役のサポート体制
現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役 社長
建築事業本部長
|
小林 克満
|
1961年６月16日生
|
1986年２月
|
大東建託入社
|
2002年４月
|
商品開発部長
|
2005年４月
|
営業企画部長
|
2011年４月
|
執行役員営業統括部長
|
2012年４月
|
常務執行役員営業統括部長
|
６月
|
取締役常務執行役員営業統括部長
|
2013年４月
|
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長
|
2016年４月
|
常務取締役営業統括部長
|
2017年４月
|
常務取締役建築事業本部長
|
2018年４月
|
専務取締役建築事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長建築事業本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
5
|
常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長
|
川合 秀司
|
1967年１月22日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2011年４月
|
経営企画室長
|
2012年４月
|
執行役員経営企画室長
|
６月
|
取締役執行役員経営企画室長
|
2013年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
|
|
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長
|
2014年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長
|
2016年４月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2017年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
5
|
常務取締役
不動産事業本部長
|
竹内 啓
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
首都圏営業部長
|
2010年４月
|
東海営業部長
|
2012年４月
|
執行役員テナント営業統括部長
|
|
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)
|
2014年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長
|
2016年４月
|
取締役中日本建築事業本部長
|
2017年４月
|
取締役不動産事業本部長
|
2018年４月
|
常務取締役不動産事業本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
2
|
取締役
関連事業本部部長
|
内田 寛逸
|
1965年５月２日生
|
1987年８月
|
大東建託入社
|
2006年４月
|
購買部長
|
2008年４月
|
購買部長兼経営戦略委員会部長
|
2009年７月
|
業務企画部長兼購買部長
|
|
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長
|
2010年10月
|
業務企画部長
|
2011年４月
|
経営戦略室長兼業務企画部長
|
10月
|
経営戦略室長兼新システム開発室長
|
2012年４月
|
執行役員原価管理統括部長
|
2013年４月
|
執行役員設計統括部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員設計統括部長
|
2016年４月
|
取締役設計統括部長就任
|
2017年４月
|
取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
建築事業統括本部長
|
齊藤 和彦
|
1963年４月14日生
|
1992年３月
|
大東建託入社
|
2007年４月
|
中部営業部長
|
2009年４月
|
執行役員中四国営業部長
|
2011年４月
|
東北営業部長
|
2013年４月
|
執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者
|
2015年４月
|
執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
６月
|
取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
2016年４月
|
取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
2019年４月
|
取締役建築事業統括本部長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
2
|
取締役
事業戦略室長
|
中川 健志
|
1963年４月14日生
|
1989年11月
|
大東建託入社
|
2002年11月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役
|
2006年４月
|
株式会社ガスパル専務取締役
|
2009年４月
|
株式会社ガスパル代表取締役社長
|
2010年４月
|
執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長
|
2013年４月
|
常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長
|
2014年４月
|
常務執行役員関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長
|
2016年４月
|
上席執行役員関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長
|
６月
|
取締役関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長
|
2017年４月
|
取締役関連事業本部部長エネルギー事業担当兼株式会社ガスパル代表取締役社長
|
2019年４月
|
取締役事業戦略室長エネルギー事業担当(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
2
|
取締役
|
佐藤 功次
|
1962年４月17日生
|
1991年３月
|
大東建託入社
|
2013年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長
|
2015年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
|
６月
|
取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
1
|
取締役
建築事業統括本部副本部長
|
中上 文明
|
1959年７月28日生
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1988年10月
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大東建託入社
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2012年４月
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技術推進部長（東日本担当）
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2014年４月
|
技術推進部東日本地域担当部長
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2015年４月
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執行役員安全品質管理部長
|
2017年４月
|
執行役員工事統括部長
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2018年６月
|
取締役工事統括部長
|
2019年４月
|
取締役建築事業統括本部副本部長(現任)
|
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2019年
６月
～
2021年
６月
|
2
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
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山口 利昭
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1960年６月26日生
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1990年３月
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大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
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1995年４月
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山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
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2008年10月
|
日本内部統制研究学会理事(現任)
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2010年７月
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一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
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2012年７月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)
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2013年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
６月
|
大東建託取締役(現任)
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2014年８月
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特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
|
12月
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大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
|
2018年４月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役（現任）
|
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2019年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
取締役
|
佐々木 摩美
|
1961年２月17日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1985年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
1991年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
1994年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
2000年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
2015年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
2018年10月
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
取締役
|
庄田 隆
|
1948年６月21日生
|
1972年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
|
1999年１月
|
同社欧州部長
|
６月
|
同社海外医薬営業本部長
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2002年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
|
2010年６月
|
同社代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社相談役(現任)
|
2015年６月
|
宇部興産株式会社社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
大東建託取締役(現任)
|
|
2019年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
鵜野 正康
|
1954年８月23日生
|
1981年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1984年９月
|
インテグラン株式会社入社
|
1996年10月
|
ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
|
1997年11月
|
スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
|
1998年10月
|
日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
|
2000年10月
|
日本アバイア株式会社代表取締役社長
|
2005年３月
|
株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
|
2007年11月
|
株式会社インデックス・ホールディングス取締役
|
2009年６月
|
大東建託常勤監査役(現任)
|
|
2017年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
監査役
|
蜂谷 英夫
|
1942年５月31日生
|
1968年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
1981年４月
|
第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
1991年６月
|
大東建託監査役
|
1995年６月
|
大東建託監査役退任
|
1999年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2017年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
監査役
|
二見 和光
|
1945年８月５日生
|
1964年４月
|
建設省(現 国土交通省)入省
|
1998年５月
|
建設省中国地方建設局用地部長
|
1999年６月
|
財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長
|
2003年12月
|
財団法人住宅改良開発公社理事
|
2009年７月
|
株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長
|
2012年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2016年
６月
～
2020年
６月
|
－
|
監査役
|
藤巻 和夫
|
1950年12月20日生
|
1976年４月
|
株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社
|
1979年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
1989年11月
|
日興証券株式会社(現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1999年４月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2002年４月
|
藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)
|
2006年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役
|
2013年６月
|
大東建託監査役(現任)
|
|
2017年
６月
～
2021年
６月
|
－
|
計
|
25
|
(注) １．取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。
３．大東建託では、2000年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2019年６月25日現在の執行役員は次のとおりです。
小川 修一（上席執行役員：中日本建築事業本部長）
鈴木 崇之（上席執行役員：首都圏建築事業本部長）
舘 正文（上席執行役員：首都圏建築事業本部 部長）
山田 昭司（執行役員：関越建築事業部長）
田中 正義（執行役員：営業統括部長）
小野 博道（執行役員：大東みらい信託株式会社代表取締役社長）
福田 和宣（執行役員：大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長）
守 義浩（執行役員：大東建託リーシング株式会社代表取締役社長）
川原 栄司（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社専務取締役）
小石川正幸（執行役員：北首都圏建築事業部長）
中村 浩一（執行役員：中日本建築事業本部部長）
三宅 聡 （執行役員：京阪神建築事業部長）
松藤 潤 （執行役員：東日本建築事業本部長）
柴田 哲也（執行役員：不動産事業推進部長）
泉 和宏（執行役員：工事統括部長）
中村 武志（執行役員：業務統括部長）
② 社外役員の状況
社外取締役３名、社外監査役４名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と大東建託との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分
|
氏名
|
企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
|
社外取締役
|
山口 利昭
|
企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、大東建託の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
佐々木 摩美
|
グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から大東建託の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外取締役
|
庄田 隆
|
グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ（持続可能性）を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、大東建託の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が相談役を務める第一三共株式会社、同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
(常勤監査役)
|
鵜野 正康
|
公認会計士としての財務・会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
蜂谷 英夫
|
企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と高い専門性を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。蜂谷氏及び同氏が所長を務める蜂谷法律事務所は大東建託と独立性に影響を与える取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
二見 和光
|
住宅行政や賃貸住宅建設の融資保証事業等に関する豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。二見氏は大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
社外監査役
|
藤巻 和夫
|
上場会社の社外監査役を経験され、米国公認会計士としての国際会計の専門的な知識と、経営に関与した豊富な経験と見識を、大東建託の監査に活かしていただけると判断しています。藤巻氏、同氏が代表を務める藤巻総合コンサルティングは大東建託と取引等の利害関係はありません。
|
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の選任ガイドライン］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の基準を満たす者とする。
１．経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
２．成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
３．その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行うことができること。
［大東建託社外役員（取締役及び監査役）の独立性基準］
大東建託の社外役員及び社外役員候補者は、大東建託が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下１については現在及び期限の定めのない過去とし、２～５については現在及び過去10年間とする。
１．大東建託グループ関係者
大東建託、大東建託の子会社（注１）及び関連会社（注２）（以下「大東建託グループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という）でないこと。
２．議決権保有関係者
① 大東建託の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 大東建託グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
３．取引先関係者
① 大東建託グループとの間で、双方いずれかの連結売上高２％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 大東建託グループの主要な借入先（大東建託連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
４．専門的サービス提供者（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
① 大東建託グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、大東建託グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
５．その他
① 上記１～４に掲げる者（重要でない者を除く）の２親等以内の親族でないこと。
② 大東建託グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 大東建託グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。
(注)１．「子会社」とは、財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいいます。
２．「関連会社」とは、財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち１名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。
社外取締役及び社外監査役のサポート体制
イ．社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。
ロ．社外監査役のサポート体制
現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
熊切 直美
|
昭和33年
９月26日生
|
|
昭和59年４月
|
大東建託入社
|
|
平成９年４月
|
経営企画室長就任
|
|
平成13年４月
|
執行役員住宅販売部長就任
|
|
平成14年７月
|
執行役員業務本部長兼経営企画室長就任
|
|
平成16年４月
|
執行役員テナント営業統括本部長就任
|
|
平成16年６月
|
取締役テナント営業統括本部長就任
|
|
平成17年４月
|
取締役東海営業部長就任
|
|
平成18年４月
|
常務取締役業務本部長兼法務部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
|
|
平成18年７月
|
ケアパートナー株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
常務取締役西日本営業本部長就任
|
|
平成20年４月
|
常務取締役業務本部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
常務取締役中京営業部長就任
|
|
平成22年４月
|
常務取締役東関東営業部長就任
|
|
平成23年４月
|
専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
|
平成24年４月
|
取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任
|
|
平成28年４月
|
代表取締役社長建築事業本部・経営管理本部担当就任
|
|
平成29年４月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
建築事業本部長
|
小林 克満
|
昭和36年
６月16日生
|
|
昭和61年２月
|
大東建託入社
|
|
平成14年４月
|
商品開発部長就任
|
|
平成17年４月
|
営業企画部長就任
|
|
平成23年４月
|
執行役員営業統括部長就任
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員営業統括部長就任
|
|
平成24年６月
|
取締役常務執行役員営業統括部長就任
|
|
平成25年４月
|
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役営業統括部長就任
|
|
平成29年４月
|
常務取締役建築事業本部長就任
|
|
平成30年４月
|
専務取締役建築事業本部長就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
4
|
|
常務取締役
|
経営管理本部長兼関連事業本部長
|
川合 秀司
|
昭和42年
１月22日生
|
|
平成元年４月
|
大東建託入社
|
|
平成23年４月
|
経営企画室長就任
|
|
平成24年４月
|
執行役員経営企画室長就任
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員経営企画室長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任
|
|
|
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成29年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
4
|
|
常務取締役
|
不動産事業本部長
|
竹内 啓
|
昭和40年
11月29日生
|
|
平成元年４月
|
大東建託入社
|
|
平成19年４月
|
首都圏営業部長就任
|
|
平成22年４月
|
東海営業部長就任
|
|
平成24年４月
|
執行役員テナント営業統括部長就任
|
|
|
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任
|
|
|
株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任
|
|
平成26年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長就任
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長就任
|
|
平成28年４月
|
取締役中日本建築事業本部長就任
|
|
平成29年４月
|
取締役不動産事業本部長就任
|
|
平成30年４月
|
常務取締役不動産事業本部長就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
2
|
|
取締役
|
関連事業本部部長
|
内田 寛逸
|
昭和40年
５月２日生
|
|
昭和62年８月
|
大東建託入社
|
|
平成18年４月
|
購買部長就任
|
|
平成20年４月
|
購買部長兼経営戦略委員会部長就任
|
|
平成21年７月
|
業務企画部長兼購買部長就任
|
|
|
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長就任
|
|
平成22年10月
|
業務企画部長就任
|
|
平成23年４月
|
経営戦略室長兼業務企画部長就任
|
|
平成23年10月
|
経営戦略室長兼新システム開発室長就任
|
|
平成24年４月
|
執行役員原価管理統括部長就任
|
|
平成25年４月
|
執行役員設計統括部長就任
|
|
平成26年６月
|
取締役執行役員設計統括部長就任
|
|
平成28年４月
|
取締役設計統括部長就任
|
|
平成29年４月
|
取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
齊藤 和彦
|
昭和38年
４月14日生
|
|
平成４年３月
|
大東建託入社
|
|
平成19年４月
|
中部営業部長就任
|
|
平成21年４月
|
執行役員中四国営業部長就任
|
|
平成23年４月
|
東北営業部長就任
|
|
平成25年４月
|
執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任
|
|
平成27年４月
|
執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任
|
|
平成28年４月
|
取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
取締役
|
関連事業本部部長
|
中川 健志
|
昭和38年
４月14日生
|
|
平成元年11月
|
大東建託入社
|
|
平成14年11月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社ガスパル専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社ガスパル代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任
|
|
平成28年６月
|
取締役関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
取締役関連事業本部部長エネルギー事業担当兼株式会社ガスパル代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
取締役
|
|
佐藤 功次
|
昭和37年
４月17日生
|
|
平成３年３月
|
大東建託入社
|
|
平成25年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長就任
|
|
平成27年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長就任
|
|
平成28年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役就任
|
|
平成29年４月
|
大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
取締役
|
工事統括部長
|
中上 文明
|
昭和34年
７月28日生
|
|
平成63年10月
|
大東建託入社
|
|
平成24年４月
|
技術推進部長（東日本担当）就任
|
|
平成26年４月
|
技術推進部東日本地域担当部長就任
|
|
平成27年４月
|
執行役員 安全品質管理部長就任
|
|
平成28年４月
|
執行役員 工事統括部長就任
|
|
平成30年６月
|
取締役 工事統括部長就任(現任)
|
|
平成30年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
山口 利昭
|
昭和35年
６月26日生
|
|
平成２年３月
|
大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
|
|
平成７年４月
|
山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
|
平成20年10月
|
日本内部統制研究学会理事(現任)
|
|
平成22年７月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)
|
|
平成24年７月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)
|
|
平成25年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
|
平成25年６月
|
大東建託取締役就任(現任)
|
|
平成26年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
|
|
平成26年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
|
|
平成30年４月
|
大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
取締役
|
|
佐々木 摩美
|
昭和36年
２月17日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
|
昭和60年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
|
平成３年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
|
平成６年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
|
平成12年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
平成16年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
|
平成27年６月
|
大東建託取締役就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
取締役
|
|
庄田 隆
|
昭和23年
６月21日生
|
|
昭和47年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
|
|
平成11年１月
|
同社欧州部長
|
|
平成11年６月
|
同社海外医薬営業本部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
同社相談役(現任)
|
|
平成27年６月
|
宇部興産株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
大東建託取締役就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
鵜野 正康
|
昭和29年
８月23日生
|
|
昭和56年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和59年９月
|
インテグラン株式会社入社
|
|
平成８年10月
|
ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
|
|
平成９年11月
|
スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
|
|
平成10年10月
|
日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
|
|
平成12年10月
|
日本アバイア株式会社代表取締役社長
|
|
平成17年３月
|
株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
|
|
平成19年11月
|
株式会社インデックス・ホールディングス取締役
|
|
平成21年６月
|
大東建託常勤監査役就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成33年
６月
|
－
|
|
監査役
|
|
蜂谷 英夫
|
昭和17年
５月31日生
|
|
昭和43年４月
|
本田技研工業株式会社入社
|
|
昭和56年４月
|
第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
|
平成３年６月
|
大東建託監査役就任
|
|
平成７年６月
|
大東建託監査役退任
|
|
平成11年６月
|
大東建託監査役就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成33年
６月
|
－
|
|
監査役
|
|
二見 和光
|
昭和20年
８月５日生
|
|
昭和39年４月
|
建設省(現 国土交通省)入省
|
|
平成10年５月
|
建設省中国地方建設局用地部長
|
|
平成11年６月
|
財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長
|
|
平成15年12月
|
財団法人住宅改良開発公社理事
|
|
平成21年７月
|
株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年６月
|
大東建託監査役就任(現任)
|
|
平成28年
６月
～
平成32年
６月
|
－
|
|
監査役
|
|
藤巻 和夫
|
昭和25年
12月20日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社
|
|
昭和54年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
|
平成元年11月
|
日興証券株式会社(現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
|
平成11年４月
|
太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
平成14年４月
|
藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)
|
|
平成18年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役
|
|
平成25年６月
|
大東建託監査役就任(現任)
|
|
平成29年
６月
～
平成33年
６月
|
－
|
|
計
|
36
|
(注) １．取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。
３．大東建託では、平成12年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。
なお、平成30年６月26日現在の執行役員は次のとおりです。
小川 修一（上席執行役員：西日本建築事業本部長）
鈴木 崇之（上席執行役員：中日本建築事業本部長）
山田 昭司（執行役員：中四国建築事業部長）
田中 正義（執行役員：大東ファイナンス株式会社代表取締役社長）
小野 博道（執行役員：大東みらい信託株式会社代表取締役社長）
福田 和宣（執行役員：大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長）
守 義浩（執行役員：大東建託リーシング株式会社代表取締役社長）
川原 栄司（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社専務取締役）
舘 正文（執行役員：設計統括部長）
小石川正幸（執行役員：北首都圏建築事業部長）
中村 浩一（執行役員：技術推進部中日本地域担当部長）
三宅 聡 （執行役員：京阪神建築事業部長）
松藤 潤 （執行役員：東関東建築事業部長）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
熊切 直美
|
昭和33年
９月26日生
|
昭和59年４月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
12
|
|
平成９年４月
|
経営企画室長就任
|
|
平成13年４月
|
執行役員住宅販売部長就任
|
|
平成14年７月
|
執行役員業務本部長兼経営企画室長就任
|
|
平成16年４月
|
執行役員テナント営業統括本部長就任
|
|
平成16年６月
|
取締役テナント営業統括本部長就任
|
|
平成17年４月
|
取締役東海営業部長就任
|
|
平成18年４月
|
常務取締役業務本部長兼法務部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
|
|
平成18年７月
|
ケアパートナー株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
|
|
平成19年４月
|
常務取締役西日本営業本部長就任
|
|
平成20年４月
|
常務取締役業務本部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
常務取締役中京営業部長就任
|
|
平成22年４月
|
常務取締役東関東営業部長就任
|
|
平成23年４月
|
専務取締役執行役員東日本営業本部長就任
|
|
平成24年４月
|
取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任
|
|
平成28年４月
|
代表取締役社長建築事業本部・経営管理本部担当就任
|
|
平成29年４月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
建築事業本部長
|
小林 克満
|
昭和36年
６月16日生
|
昭和61年２月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
4
|
|
平成14年４月
|
商品開発部長就任
|
|
平成17年４月
|
営業企画部長就任
|
|
平成23年４月
|
執行役員営業統括部長就任
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員営業統括部長就任
|
|
平成24年６月
|
取締役常務執行役員営業統括部長就任
|
|
平成25年４月
|
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役営業統括部長就任
|
|
平成29年４月
|
常務取締役建築事業本部長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
経営管理本部長兼関連事業本部長
|
川合 秀司
|
昭和42年
１月22日生
|
平成元年４月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
3
|
|
平成23年４月
|
経営企画室長就任
|
|
平成24年４月
|
執行役員経営企画室長就任
|
|
平成24年６月
|
取締役執行役員経営企画室長就任
|
|
平成25年４月
|
取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任
|
|
|
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
取締役常務執行役員経営管理本部長就任
|
|
平成28年４月
|
常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成29年４月
|
常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
関連事業本部部長
|
内田 寛逸
|
昭和40年
５月２日生
|
昭和62年８月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
3
|
|
平成18年４月
|
購買部長就任
|
|
平成20年４月
|
購買部長兼経営戦略委員会部長就任
|
|
平成21年７月
|
業務企画部長兼購買部長就任
|
|
|
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長就任
|
|
平成22年10月
|
業務企画部長就任
|
|
平成23年４月
|
経営戦略室長兼業務企画部長就任
|
|
平成23年10月
|
経営戦略室長兼新システム開発室長就任
|
|
平成24年４月
|
執行役員原価管理統括部長就任
|
|
平成25年４月
|
執行役員設計統括部長就任
|
|
平成26年６月
|
取締役執行役員設計統括部長就任
|
|
平成28年４月
|
取締役設計統括部長就任
|
|
平成29年４月
|
取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当就任(現任)
|
|
取締役
|
不動産事業本部長
|
竹内 啓
|
昭和40年
11月29日生
|
平成元年４月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
平成19年４月
|
首都圏営業部長就任
|
|
平成22年４月
|
東海営業部長就任
|
|
平成24年４月
|
執行役員テナント営業統括部長就任
|
|
|
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任
|
|
|
株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任
|
|
平成26年６月
|
取締役執行役員テナント営業統括部長就任
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員中日本建築事業本部長就任
|
|
平成28年４月
|
取締役中日本建築事業本部長就任
|
|
平成29年４月
|
取締役不動産事業本部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
|
齊藤 和彦
|
昭和38年
４月14日生
|
平成４年３月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
平成19年４月
|
中部営業部長就任
|
|
平成21年４月
|
執行役員中四国営業部長就任
|
|
平成23年４月
|
東北営業部長就任
|
|
平成25年４月
|
執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任
|
|
平成27年４月
|
執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任
|
|
平成28年４月
|
取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任)
|
|
取締役
|
関連事業本部部長
|
中川 健志
|
昭和38年
４月14日生
|
平成元年11月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
1
|
|
平成14年11月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役就任
|
|
平成18年４月
|
株式会社ガスパル専務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社ガスパル代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任
|
|
平成28年４月
|
上席執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任
|
|
平成28年６月
|
取締役関連事業本部部長兼株式会社ガスパル代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
取締役関連事業本部部長エネルギー事業担当兼株式会社ガスパル代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
|
佐藤 功次
|
昭和37年
４月17日生
|
平成３年３月
|
大東建託入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
平成25年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長就任
|
|
平成27年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長就任
|
|
平成28年４月
|
大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役就任
|
|
平成29年４月
|
大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成29年６月
|
取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
山口 利昭
|
昭和35年
６月26日生
|
平成２年３月
|
大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
平成７年４月
|
山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
|
|
平成16年６月
|
株式会社フレンドリー社外監査役
|
|
平成19年４月
|
同志社大学法科大学院講師
|
|
平成20年10月
|
日本内部統制研究学会理事(現任)
|
|
平成22年７月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)
|
|
平成24年７月
|
日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)
|
|
平成25年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
|
平成25年６月
|
大東建託取締役就任(現任)
|
|
平成26年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
|
|
平成26年12月
|
大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成27年２月
|
大阪市交通局監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
|
|
取締役
|
|
佐々木 摩美
|
昭和36年
２月17日生
|
昭和58年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
昭和60年３月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
|
|
平成３年１月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
|
平成６年２月
|
同社エグゼクティブ・ディレクター
|
|
平成12年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
|
平成16年４月
|
クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
|
|
平成27年６月
|
大東建託取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
庄田 隆
|
昭和23年
６月21日生
|
昭和47年４月
|
三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
|
平成29年
６月
～
平成31年
６月
|
－
|
|
平成11年１月
|
同社欧州部長
|
|
平成11年６月
|
同社海外医薬営業本部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年９月
|
第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
同社相談役(現任)
|
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平成27年６月
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宇部興産株式会社社外取締役(現任)
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平成29年６月
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大東建託取締役就任(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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常勤監査役
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鵜野 正康
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昭和29年
８月23日生
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昭和56年８月
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監査法人中央会計事務所入所
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平成29年
６月
～
平成33年
６月
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－
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昭和59年９月
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インテグラン株式会社入社
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平成８年10月
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ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
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平成９年11月
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スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
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平成10年10月
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日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
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平成12年10月
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日本アバイア株式会社代表取締役社長
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平成17年３月
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株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
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平成19年11月
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株式会社インデックス・ホールディングス取締役
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平成21年６月
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大東建託常勤監査役就任(現任)
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監査役
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蜂谷 英夫
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昭和17年
５月31日生
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昭和43年４月
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本田技研工業株式会社入社
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平成29年
６月
～
平成33年
６月
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－
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昭和56年４月
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第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
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平成３年６月
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大東建託監査役就任
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平成７年６月
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大東建託監査役退任
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平成11年６月
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大東建託監査役就任(現任)
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監査役
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二見 和光
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昭和20年
８月５日生
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昭和39年４月
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建設省(現 国土交通省)入省
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平成28年
６月
～
平成32年
６月
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－
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平成10年５月
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建設省中国地方建設局用地部長
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平成11年６月
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財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長
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平成15年12月
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財団法人住宅改良開発公社理事
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平成21年７月
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株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任)
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平成24年６月
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大東建託監査役就任(現任)
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監査役
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藤巻 和夫
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昭和25年
12月20日生
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昭和51年４月
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株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社
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平成29年
６月
～
平成33年
６月
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－
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昭和54年４月
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三菱自動車工業株式会社入社
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平成元年11月
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日興証券株式会社(現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
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平成11年４月
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太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
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平成14年４月
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藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)
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平成18年12月
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株式会社夢真ホールディングス社外監査役
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平成25年６月
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大東建託監査役就任(現任)
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計
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29
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(注）１．取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。
３．大東建託では、平成12年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。
なお、平成29年６月28日現在の執行役員は次のとおりです。
小川 修一（上席執行役員：西日本建築事業本部長）
石井 卓也（上席執行役員：京阪神建築事業部長）
山田 昭司（上席執行役員：北首都圏建築事業部長）
田中 正義（執行役員：融資推進部長）
小野 博道（執行役員：資産承継コンサルティング部長）
鈴木 崇之（執行役員：中首都圏建築事業部長）
岡本 栄司（執行役員：南関西建築事業部長）
福田 和宣（執行役員：経営企画室長兼関連事業本部部長）
中上 文明（執行役員：工事統括部長）
守 義浩（執行役員：大東建託リーシング株式会社代表取締役社長）
川原 栄司（執行役員：大東建託パートナーズ株式会社専務取締役）
舘 正文（執行役員：設計統括部長）
小石川正幸（執行役員：営業統括部長）
中村 浩一（執行役員：技術推進部東日本地域担当部長）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 建築事業本部・経営管理本部担当 | 熊切 直美 | 昭和33年
９月26日生 | 昭和59年４月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 12 |
平成９年４月 | 経営企画室長就任 |
平成13年４月 | 執行役員住宅販売部長就任 |
平成14年７月 | 執行役員業務本部長兼経営企画室長就任 |
平成16年４月 | 執行役員テナント営業統括本部長就任 |
平成16年６月 | 取締役テナント営業統括本部長就任 |
平成17年４月 | 取締役東海営業部長就任 |
平成18年４月 | 常務取締役業務本部長兼法務部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任 |
平成18年７月 | ケアパートナー株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任 |
平成19年４月 | 常務取締役西日本営業本部長就任 |
平成20年４月 | 常務取締役業務本部長就任
大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
大東コーポレートサービス株式会社代表取締役就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任 |
平成21年４月 | 常務取締役中京営業部長就任 |
平成22年４月 | 常務取締役東関東営業部長就任 |
平成23年４月 | 専務取締役執行役員東日本営業本部長就任 |
平成24年４月 | 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼首都圏営業本部長就任 |
平成25年４月 | 代表取締役社長執行役員建築事業本部・経営管理本部担当就任 |
平成28年４月 | 代表取締役社長建築事業本部・経営管理本部担当就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
副社長 | 不動産事業本部・関連事業本部担当 | 門内 仁志 | 昭和30年
６月27日生 | 昭和55年９月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 20 |
平成５年４月 | 東大阪支店長(部長)就任 |
平成７年４月 | 購買部長就任 |
平成９年４月 | 工事統括部長就任 |
平成９年５月 | 東日本工事統括部長就任 |
平成12年４月 | 西日本工事統括部長就任 |
平成13年４月 | 執行役員関連事業本部長就任
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任
ケアパートナー株式会社代表取締役社長就任
大東トレーディング株式会社代表取締役社長就任 |
平成14年４月 | 株式会社ガスパル関東代表取締役社長就任
株式会社ガスパル東北代表取締役社長就任
株式会社ガスパル中部代表取締役社長就任 |
平成14年12月 | 株式会社ガスパル九州代表取締役社長就任
株式会社ガスパル中国代表取締役社長就任
株式会社ガスパル近畿代表取締役社長就任 |
平成15年４月 | 執行役員南関東・沖縄営業部長就任 |
平成16年10月 | 執行役員工事統括部長東日本担当就任 |
平成17年４月 | 執行役員工事部長東日本地域担当就任 |
平成19年４月 | 執行役員管理統括部長就任
大東建物管理株式会社代表取締役社長就任(現任) |
平成21年６月 | 取締役管理統括部長就任 |
平成23年４月 | 取締役執行役員管理サービス部長就任 |
平成24年４月 | 取締役常務執行役員管理サービス部長兼テナント営業統括部担当就任 |
平成25年４月 | 代表取締役副社長執行役員管理サービス部長兼不動産事業本部・子会社事業本部担当就任 |
平成26年４月 | 代表取締役副社長執行役員不動産事業本部・関連事業本部担当就任 |
平成28年４月 | 代表取締役副社長不動産事業本部・関連事業本部担当就任(現任) |
常務取締役 | 営業統括部長 | 小林 克満 | 昭和36年
６月16日生 | 昭和61年２月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 4 |
平成14年４月 | 商品開発部長就任 |
平成17年４月 | 営業企画部長就任 |
平成23年４月 | 執行役員営業統括部長就任 |
平成24年４月 | 常務執行役員営業統括部長就任 |
平成24年６月 | 取締役常務執行役員営業統括部長就任 |
平成25年４月 | 大東ファイナンス株式会社代表取締役社長就任(現任) |
平成28年４月 | 常務取締役営業統括部長就任(現任) |
常務取締役 | 経営管理本部長 | 川合 秀司 | 昭和42年
１月22日生 | 平成元年４月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 2 |
平成23年４月 | 経営企画室長就任 |
平成24年４月 | 執行役員経営企画室長就任 |
平成24年６月 | 取締役執行役員経営企画室長就任 |
平成25年４月 | 取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長就任 |
| DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長就任(現任) |
平成26年４月 | 取締役常務執行役員経営管理本部長就任 |
平成28年４月 | 常務取締役経営管理本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 設計統括部長 | 内田 寛逸 | 昭和40年
５月２日生 | 昭和62年８月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 2 |
平成18年４月 | 購買部長就任 |
平成20年４月 | 購買部長兼経営戦略委員会部長就任 |
平成21年７月 | 業務企画部長兼購買部長就任 |
| D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長就任 |
平成22年10月 | 業務企画部長就任 |
平成23年４月 | 経営戦略室長兼業務企画部長就任 |
平成23年10月 | 経営戦略室長兼新システム開発室長就任 |
平成24年４月 | 執行役員原価管理統括部長就任 |
平成25年４月 | 執行役員設計統括部長就任 |
平成26年６月 | 取締役執行役員設計統括部長就任 |
平成28年４月 | 取締役設計統括部長就任(現任) |
取締役 | 中日本建築事業本部長 | 竹内 啓 | 昭和40年
11月29日生 | 平成元年４月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 1 |
平成19年４月 | 首都圏営業部長就任 |
平成22年４月 | 東海営業部長就任 |
平成24年４月 | 執行役員テナント営業統括部長就任 |
| ジューシィ出版株式会社代表取締役社長就任 |
| 株式会社ジューシィ情報センター代表取締役社長就任 |
平成26年６月 | 取締役執行役員テナント営業統括部長就任 |
平成27年４月 | 取締役執行役員中日本建築事業本部長就任 |
平成28年４月 | 取締役中日本建築事業本部長就任(現任) |
取締役 | 工事統括部長 | 大門 幸夫 | 昭和31年
８月30日生 | 昭和59年３月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 1 |
平成15年４月 | 大東スチール株式会社代表取締役社長就任 |
平成21年４月 | 技術推進部長就任 |
平成23年４月 | 執行役員工事統括部長就任 |
平成27年６月 | 取締役執行役員工事統括部長就任 |
平成28年４月 | 取締役工事統括部長就任(現任) |
取締役 | 東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者 | 齊藤 和彦 | 昭和38年
４月14日生 | 平成４年３月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 1 |
平成19年４月 | 中部営業部長就任 |
平成21年４月 | 執行役員中四国営業部長就任 |
平成23年４月 | 東北営業部長就任 |
平成25年４月 | 執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者就任 |
平成27年４月 | 執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任 |
平成27年６月 | 取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任 |
平成28年４月 | 取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者就任(現任) |
取締役 | 賃貸営業統括部長 | 丸川 真一 | 昭和31年
12月６日生 | 平成４年７月 | 大東建託入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 1 |
平成13年４月 | 関西ハウスコム株式会社代表取締役社長就任 |
平成23年９月 | 企画管理部長就任 |
平成26年４月 | 執行役員テナント営業企画管理部長就任 |
平成27年４月 | 執行役員テナント営業統括部長就任 |
平成27年６月 | 取締役執行役員テナント営業統括部長就任 |
平成28年４月 | 取締役賃貸営業統括部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 関連事業本部部長 | 中川 健志 | 昭和38年
４月14日生 | 平成元年11月 | 大東建託入社 | 平成28年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | 1 |
平成14年11月 | 大東建物管理株式会社取締役就任 |
平成18年４月 | 株式会社ガスパル専務取締役就任 |
平成21年４月 | 株式会社ガスパル代表取締役社長就任 |
平成22年４月 | 執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任 |
平成25年４月 | 常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長就任 |
平成26年４月 | 常務執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任 |
平成28年４月 | 上席執行役員株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任 |
平成28年６月 | 取締役株式会社ガスパル代表取締役社長兼関連事業本部部長就任(現任) |
取締役 | | 笹本 雄司郎 | 昭和34年
５月16日生 | 昭和59年４月 | 富士ゼロックス株式会社入社 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | － |
平成17年３月 | 株式会社マコル設立同社取締役(現任) |
平成18年４月 | 実践女子大学人間社会学部非常勤講師(現任) |
平成20年４月 | 青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師(現任) |
平成23年４月 | 日本ＣＳＲ普及協会理事(現任) |
平成23年６月 | 大東建託取締役就任(現任) |
取締役 | | 山口 利昭 | 昭和35年
６月26日生 | 平成２年３月 | 大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | － |
平成７年４月 | 山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任) |
平成16年６月 | 株式会社フレンドリー社外監査役 |
平成19年４月 | 同志社大学法科大学院講師 |
平成20年４月 | 大阪弁護士会弁護士業務改革委員会委員(現任) |
平成20年７月 | 日本弁護士連合会業務改革委員会企業コンプライアンスプロジェクトチーム幹事(現任) |
平成20年10月 | 日本内部統制研究学会理事(現任) |
平成22年７月 | 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任) |
平成24年７月 | 日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任) |
平成25年３月 | 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
(現任) |
平成25年６月 | 大東建託取締役就任(現任) |
平成26年８月 | 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任) |
平成26年12月 | 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任) |
| 大阪市交通局監査役(現任) |
平成27年６月 | 消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員(現任) |
取締役 | | 佐々木 摩美 | 昭和36年
２月17日生 | 昭和58年４月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | 平成27年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | － |
昭和60年３月 | モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 |
平成３年１月 | 同社ヴァイス・プレジデント |
平成６年２月 | 同社エグゼクティブ・ディレクター |
平成12年12月 | 同社マネージング・ディレクター |
平成16年４月 | クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長 |
平成27年６月 | 大東建託取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 鵜野 正康 | 昭和29年
８月23日生 | 昭和56年８月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 平成25年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | － |
昭和59年９月 | インテグラン株式会社入社 |
平成８年10月 | ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長 |
平成９年11月 | スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長 |
平成10年10月 | 日本ルーセントテクノロジー株式会社(現 日本アルカテル・ルーセント株式会社)取締役事業部長 |
平成12年10月 | 日本アバイア株式会社代表取締役社長 |
平成17年３月 | 株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長 |
平成19年11月 | 株式会社インデックス・ホールディングス取締役 |
平成21年６月 | 大東建託常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 蜂谷 英夫 | 昭和17年
５月31日生 | 昭和43年４月 | 本田技研工業株式会社入社 | 平成25年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | － |
昭和56年４月 | 第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任) |
平成３年６月 | 大東建託監査役就任 |
平成７年６月 | 大東建託監査役退任 |
平成11年６月 | 大東建託監査役就任(現任) |
監査役 | | 二見 和光 | 昭和20年
８月５日生 | 昭和39年４月 | 建設省(現 国土交通省)入省 | 平成28年 ６月 ～ 平成32年 ６月 | － |
平成10年５月 | 建設省中国地方建設局用地部長 |
平成11年６月 | 財団法人住宅改良開発公社(現 一般財団法人住宅改良開発公社)融資保証第一部長 |
平成15年12月 | 財団法人住宅改良開発公社理事 |
平成21年７月 | 株式会社ジェイ・ケイ企画代表取締役社長(現任) |
平成24年６月 | 大東建託監査役就任(現任) |
監査役 | | 藤巻 和夫 | 昭和25年
12月20日生 | 昭和51年４月 | 株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社 | 平成25年 ６月 ～ 平成29年 ６月 | － |
昭和54年４月 | 三菱自動車工業株式会社入社 |
平成元年11月 | 日興証券株式会社(現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社 |
平成11年４月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 |
平成14年４月 | 藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任) |
平成18年12月 | 株式会社夢真ホールディングス社外監査役 |
平成25年６月 | 大東建託監査役就任(現任) |
計 | 49 |
(注）１．取締役笹本雄司郎、山口利昭及び佐々木摩美は、社外取締役です。
２．監査役鵜野正康、蜂谷英夫、二見和光及び藤巻和夫は、社外監査役です。
３．大東建託では、平成12年４月１日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年６月28日現在の執行役員は次のとおりです。
小川 修一（上席執行役員：西日本建築事業本部長）
石井 卓也（上席執行役員：中国建築事業部長）
山田 昭司（上席執行役員：北首都圏建築事業部長）
田中 正義（執行役員：情報システム部長）
小野 博道（執行役員：資産承継コンサルティング部長）
鷲 幸男（執行役員：人事部長）
鈴木 崇之（執行役員：中首都圏建築事業部長）
岡本 栄司（執行役員：南関西建築事業部長）
福田 和宣（執行役員：経営企画室長兼関連事業本部部長）
中上 文明（執行役員：安全品質管理部長）
守 義浩（執行役員：大東建物管理株式会社常務取締役審査部長）
川原 栄司（執行役員：賃貸営業推進部長）
舘 正文（執行役員：設計部長）
小石川正幸（執行役員：建築営業管理部長）
中村 浩一（執行役員：技術推進部中日本地域担当部長）
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