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太平電業(1968)の株価チャート 太平電業(1968)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の太平電業の役員の状況は以下のとおりであります。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員
|
2025年７月
|
太平電業代表取締役会長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
71
|
代表取締役
社長執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年７月
|
太平電業代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2025年７月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
専務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長
|
2025年７月
|
太平電業取締役専務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長
|
2024年７月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長
|
2025年５月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2025年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
太平電業入社
|
2008年７月
|
太平電業建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
太平電業インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
太平電業大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
太平電業西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
太平電業勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
太平電業執行役員大阪支店長
|
2024年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
上席執行役員
|
田 口 良 一
|
1966年７月２日生
|
1989年３月
|
太平電業入社
|
2005年４月
|
太平電業東新潟４-２号系列建設所長
|
2019年２月
|
太平電業武豊火力５号発電設備建設所長
|
2021年７月
|
太平電業火力管理部長
|
2022年７月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2024年７月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長
|
2025年７月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所 山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授
|
2023年４月
|
淑徳大学留学生別科長教授(現在)
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
五 十 嵐 大 造
|
1956年２月20日生
|
1979年４月
|
神奈川県庁入庁
|
1994年３月
|
博士(農学)学位授与
|
2009年４月
|
東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授
|
2018年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授
|
2021年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師 東京農業大学グリーンアカデミー講師(現在) ㈱世田谷川場ふるさと公社農業塾塾長(現在) 独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ)青年海外協力隊事務局技術専門委員(現在)
|
2022年１月
|
神奈川県立かながわ農業アカデミー講師(現在)
|
2025年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
太平電業入社
|
2005年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
2012年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括
|
2020年６月
|
太平電業取締役専務執行役員工事本部長
|
2022年６月
|
太平電業顧問
|
2025年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
80
|
常勤監査役
|
早 川 康 司
|
1963年９月24日生
|
1986年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行国際業務部部長代理
|
2001年12月
|
同行シンガポール支店課長
|
2008年12月
|
同行台北支店副支店長
|
2011年４月
|
同行国際統括部上席推進役
|
2013年４月
|
同行新興国戦略本部上席推進役
|
2013年７月
|
同行グローバル・アドバイザリー部部長
|
2016年６月
|
PT Oto Multiartha取締役
|
2021年５月
|
㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役
|
2021年12月
|
ＭＩＣＳ化学㈱(現中本アドバンストフィルム㈱)取締役(常勤監査等委員)
|
2024年４月
|
太平電業経理部付
|
2025年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役監査等委員(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
|
1967年２月９日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年７月に解散)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)へ移籍
|
2009年８月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所
|
2009年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
|
2012年７月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
|
2018年９月
|
公認会計士板倉江利子事務所開設
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会千葉会常任幹事
|
2024年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
日本公認会計士協会千葉会副会長（現在）
|
2026年６月
|
有機合成薬品工業㈱取締役監査等委員(社外)(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
267
|
(注) １ 取締役小島冬樹、山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役樋口義行、板倉江利子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
小 野 敏 幸
|
1956年１月25日生
|
1978年４月 1982年９月 1998年６月 2001年10月 2004年８月 2013年10月 2021年６月 2021年７月 2022年６月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長
デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
有限責任監査法人トーマツ監事
有限責任監査法人トーマツ退所
小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在)
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。小野敏幸氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、太平電業の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員
|
2025年７月
|
太平電業代表取締役会長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
71
|
代表取締役
社長執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年７月
|
太平電業代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2025年７月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
専務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長
|
2025年７月
|
太平電業取締役専務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長
|
2024年７月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長
|
2025年５月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2025年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
太平電業入社
|
2008年７月
|
太平電業建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
太平電業インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
太平電業大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
太平電業西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
太平電業勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
太平電業執行役員大阪支店長
|
2024年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
|
田 口 良 一
|
1966年７月２日生
|
1989年３月
|
太平電業入社
|
2005年４月
|
太平電業東新潟４-２号系列建設所長
|
2019年２月
|
太平電業武豊火力５号発電設備建設所長
|
2021年７月
|
太平電業火力管理部長
|
2022年７月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2024年７月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長
|
2025年７月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授
|
2023年４月
|
淑徳大学留学生別科長教授(現在)
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
五 十 嵐 大 造
|
1956年２月20日生
|
1979年４月
|
神奈川県庁入庁
|
1994年３月
|
博士(農学)学位授与
|
2009年４月
|
東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授
|
2018年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授
|
2021年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師 東京農業大学グリーンアカデミー講師(現在) ㈱世田谷川場ふるさと公社農業塾塾長(現在) 独立行政法人国際協力機構(ＪＩＣＡ)青年海外協力隊事務局技術専門委員(現在)
|
2022年１月
|
神奈川県立かながわ農業アカデミー講師(現在)
|
2025年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
榎 本 英 紀
|
1969年５月22日生
|
1999年４月
|
弁護士登録 狩野祐光法律事務所(現杜若経営法律事務所)入所
|
2005年６月
|
㈱ゼンリン社外監査役
|
2008年８月
|
狩野・榎本・岡法律事務所(現杜若経営法律事務所)退所 田中・石井・榎本法律事務所(現榎本・藤本・安藤総合法律事務所)入所
|
2014年６月
|
科研製薬㈱社外取締役
|
2018年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2021年５月
|
日本アコモデーションファンド投資法人(現三井不動産アコモデーションファンド投資法人)監督役員(現在)
|
2024年３月
|
榎本・藤本・安藤総合法律事務所代表パートナー弁護士(現在)
|
2024年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現在)
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻客員教授(現在)
|
2026年６月
|
太平電業社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
太平電業入社
|
2005年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
2012年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括
|
2020年６月
|
太平電業取締役専務執行役員工事本部長
|
2022年６月
|
太平電業顧問
|
2025年６月
|
太平電業常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
80
|
常勤監査役
|
早 川 康 司
|
1963年９月24日生
|
1986年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行国際業務部部長代理
|
2001年12月
|
同行シンガポール支店課長
|
2008年12月
|
同行台北支店副支店長
|
2011年４月
|
同行国際統括部上席推進役
|
2013年４月
|
同行新興国戦略本部上席推進役
|
2013年７月
|
同行グローバル・アドバイザリー部部長
|
2016年６月
|
PT Oto Multiartha取締役
|
2021年５月
|
㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役
|
2021年12月
|
ＭＩＣＳ化学㈱(現中本アドバンストフィルム㈱)取締役(常勤監査等委員)
|
2024年４月
|
太平電業経理部付
|
2025年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
|
1967年２月９日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年７月に解散)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)へ移籍
|
2009年８月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所
|
2009年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
|
2012年７月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
|
2018年９月
|
公認会計士板倉江利子事務所開設
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会千葉会常任幹事
|
2024年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
日本公認会計士協会千葉会副会長(現在)
|
2026年６月
|
有機合成薬品工業㈱取締役監査等委員(社外)(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
小 野 敏 幸
|
1956年１月25日生
|
1978年４月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)横浜事務所長
|
2004年８月
|
デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
|
2013年10月
|
有限責任監査法人トーマツ監事
|
2021年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2021年７月
|
小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
|
2022年６月
|
公益財団法人花王芸術・科学財団監事(現在)
|
2026年６月
|
太平電業社外監査役(予定)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
267
|
(注) １ 取締役山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造、榎本英紀の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役板倉江利子、小野敏幸の両氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
油 谷 成 恒
|
1959年12月24日生
|
1983年10月 1987年３月 2004年７月 2015年11月 2018年６月 2021年４月 2021年５月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
日本公認会計士協会理事
有限責任監査法人トーマツ執行役品質管理本部長
有限責任監査法人トーマツ執行役生産性向上担当
有限責任監査法人トーマツ退所
油谷成恒公認会計士事務所開設
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。油谷成恒氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、太平電業の社外取締役は４名であります。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
白寄まゆみ氏は、国際経営学の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
五十嵐大造氏は、農学の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太平電業は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、太平電業の社外取締役は４名となります。任期満了で退任する小島冬樹氏に代わり、新たに榎本英紀氏が社外取締役に就任する予定であります。
榎本英紀氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
板倉江利子氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太平電業は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、太平電業の社外監査役は２名となります。任期満了で退任する樋口義行氏に代わり、新たに小野敏幸氏が社外監査役に就任する予定であります。
小野敏幸氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 会長執行役員
|
代表取締役 社長執行役員
|
野尻 穣
|
2025年７月１日
|
代表取締役 社長執行役員
|
代表取締役 専務執行役員
|
伊藤 浩明
|
2025年７月１日
|
取締役 専務執行役員
|
取締役 常務執行役員
|
日下 慎也
|
2025年７月１日
|
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の太平電業の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
23
|
代表取締役
専務執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年７月
|
太平電業代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
常務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長
|
2024年７月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長
|
2025年５月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
太平電業入社
|
2008年７月
|
太平電業建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
太平電業インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
太平電業大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
太平電業西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
太平電業勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
太平電業執行役員大阪支店長
|
2024年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長 (現在)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
和 田 一 郎
|
1952年８月４日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1990年７月
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)退所
|
2010年７月
|
公益財団法人三島海雲記念財団理事(現在)
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役
|
2019年２月
|
牛嶋・和田・藤津法律事務所(現牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所)開設
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2021年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
山田法律事務所（現山田・合谷・鈴木法律事務所）入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師（現在）
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事（現在）
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
青 木 豊
|
1953年９月22日生
|
1976年２月
|
太平電業入社
|
1999年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
2007年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2008年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2014年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2020年６月
|
太平電業顧問
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
26
|
常勤監査役
|
山 村 康 憲
|
1956年５月23日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1993年７月
|
太平電業名古屋支店業務部業務課長
|
2000年７月
|
太平電業苫東厚真総合事務所事務長
|
2003年10月
|
太平電業営業本部事務グループ長
|
2013年４月
|
太平電業健康保険組合常務理事（在籍出向）
|
2020年４月
|
太平電業経理部付
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
|
1967年２月９日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人、2007年７月に解散）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）へ移籍
|
2009年８月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）退所
|
2009年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
|
2012年７月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
|
2018年９月
|
公認会計士板倉江利子事務所開設
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会千葉会常任幹事（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
87
|
(注) １ 取締役和田一郎、小島冬樹、山田攝子、白寄まゆみの各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役樋口義行、板倉江利子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
小 野 敏 幸
|
1956年１月25日生
|
1978年４月 1982年９月 1998年６月
2001年10月 2004年８月 2013年10月 2021年６月 2021年７月 2022年６月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）横浜事務所長
デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
有限責任監査法人トーマツ監事
有限責任監査法人トーマツ退所
小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
公益財団法人花王芸術・科学財団監事（現在）
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。小野敏幸氏が社外監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、太平電業の役員の状況およびその任期は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
23
|
代表取締役
専務執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年７月
|
太平電業代表取締役専務執行役員営業本部長兼海外事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
常務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
常務執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長
|
2024年７月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長
|
2025年５月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
太平電業入社
|
2008年７月
|
太平電業建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
太平電業インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
太平電業大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
太平電業西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
太平電業勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
太平電業執行役員大阪支店長
|
2024年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
|
田 口 良 一
|
1966年７月２日生
|
1989年３月
|
太平電業入社
|
2004年５月
|
太平電業フロンティアエネルギー新潟建設所長
|
2019年２月
|
太平電業武豊火力５号発電設備建設所長
|
2021年７月
|
太平電業火力管理部長
|
2022年７月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2024年７月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長
|
2025年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部副本部長兼火力管理部長(予定)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
山田法律事務所（現山田・合谷・鈴木法律事務所）入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師（現在）
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事（現在）
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
五 十 嵐 大 造
|
1956年２月20日生
|
1979年４月
|
神奈川県庁入庁
|
1994年３月
|
博士（農学）学位授与
|
2009年４月
|
東京農業大学短期大学部生物生産技術学科教授
|
2018年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科教授
|
2021年４月
|
東京農業大学国際食料情報学部国際食農科学科非常勤講師（現在） 東京農業大学グリーンアカデミー講師（現在） ㈱世田谷川場ふるさと公社 農業塾塾長（現在） 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）青年海外協力隊事務局技術専門委員（現在）
|
2022年１月
|
神奈川県立かながわ農業アカデミー講師（現在）
|
2025年６月
|
太平電業社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
太平電業入社
|
2005年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
2012年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼東日本総括
|
2020年６月
|
太平電業取締役専務執行役員工事本部長
|
2022年６月
|
太平電業顧問
|
2025年６月
|
太平電業常勤監査役（予定）
|
|
(注)４
|
26
|
常勤監査役
|
早 川 康 司
|
1963年９月24日生
|
1986年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行国際業務部部長代理
|
2001年12月
|
同行シンガポール支店課長
|
2008年12月
|
同行台北支店副支店長
|
2011年４月
|
同行国際統括部上席推進役
|
2013年４月
|
同行新興国戦略本部上席推進役
|
2013年７月
|
同行グローバル・アドバイザリー部部長
|
2016年６月
|
PT Oto Multiartha取締役
|
2021年５月
|
㈱三井住友銀行コンプライアンス部上席推進役
|
2021年12月
|
ＭＩＣＳ化学㈱（現中本アドバンストフィルム㈱）取締役（常勤監査等委員）
|
2024年４月
|
太平電業経理部付
|
2025年６月
|
太平電業常勤監査役（予定）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
|
1967年２月９日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人、2007年７月に解散）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）へ移籍
|
2009年８月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）退所
|
2009年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
|
2012年７月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
|
2018年９月
|
公認会計士板倉江利子事務所開設
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会千葉会常任幹事（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
84
|
(注) １ 取締役小島冬樹、山田攝子、白寄まゆみ、五十嵐大造の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役樋口義行、板倉江利子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
小 野 敏 幸
|
1956年１月25日生
|
1978年４月 1982年９月 1998年６月
2001年10月 2004年８月 2013年10月 2021年６月 2021年７月 2022年６月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）横浜事務所長
デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
有限責任監査法人トーマツ監事
有限責任監査法人トーマツ退所
小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
公益財団法人花王芸術・科学財団監事（現在）
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。小野敏幸氏が社外監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、太平電業の社外取締役は４名であります。
和田一郎氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
白寄まゆみ氏は、国際経営学の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太平電業は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、太平電業の社外取締役は４名となります。任期満了で退任する和田一郎氏に代わり、新たに五十嵐大造氏が社外取締役に就任する予定であります。
五十嵐大造氏は、農学の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
板倉江利子氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 専務執行役員
|
代表取締役 常務執行役員
|
伊藤 浩明
|
2024年７月１日
|
取締役 常務執行役員
|
取締役 上席執行役員
|
岡本 真吾
|
2024年７月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
22
|
代表取締役
常務執行役員
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
太平電業代表取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
常務執行役員
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2023年７月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
上席執行役員
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
上席執行役員
|
事 口 悟
|
1968年12月13日生
|
1991年４月
|
太平電業入社
|
2008年７月
|
太平電業建設部工事企画課長
|
2010年10月
|
太平電業インドネシア・スララヤリハビリ建設所主務
|
2014年４月
|
太平電業大崎ＩＧＣＣ建設所長
|
2016年９月
|
太平電業西名古屋７-２号系列建設所長
|
2018年１月
|
太平電業勿来ＩＧＣＣ建設所長
|
2020年６月
|
太平電業執行役員大阪支店長
|
2024年６月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長(現在)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
和 田 一 郎
|
1952年８月４日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1990年７月
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)退所
|
2010年７月
|
公益財団法人三島海雲記念財団理事(現在)
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役
|
2019年２月
|
牛嶋・和田・藤津法律事務所(現牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所)開設
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2021年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
山田法律事務所（現山田・合谷・鈴木法律事務所）入所
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役
|
2022年４月
|
東京都行政不服審査会委員（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
白 寄 ま ゆ み
|
1960年８月２日生
|
1986年６月
|
志光学園日本語学校講師
|
1999年４月
|
大正大学非常勤講師
|
2003年３月
|
早稲田大学大学院国際経営学修士課程修了
|
2005年４月
|
淑徳大学国際コミュニケーション学部兼務嘱託教育職員
|
2007年４月
|
日本語検定協会認定講師（現在）
|
2007年11月
|
台湾日本語言文芸研究学会理事（現在）
|
2014年４月
|
淑徳大学人文学部表現学科教授（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
青 木 豊
|
1953年９月22日生
|
1976年２月
|
太平電業入社
|
1999年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
2007年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2008年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2014年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2020年６月
|
太平電業顧問
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
25
|
常勤監査役
|
山 村 康 憲
|
1956年５月23日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1993年７月
|
太平電業名古屋支店業務部業務課長
|
2000年７月
|
太平電業苫東厚真総合事務所事務長
|
2003年10月
|
太平電業営業本部事務グループ長
|
2013年４月
|
太平電業健康保険組合常務理事（在籍出向）
|
2020年４月
|
太平電業経理部付
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
板 倉 江 利 子（現姓：鈴木）
(注)７
|
1967年２月９日生
|
1992年10月
|
中央新光監査法人（後のみすず監査法人、2007年７月に解散）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）へ移籍
|
2009年８月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）退所
|
2009年９月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
|
2012年７月
|
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
|
2018年９月
|
公認会計士板倉江利子事務所開設
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会千葉会常任幹事（現在）
|
2024年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
83
|
(注) １ 取締役和田一郎、小島冬樹、山田攝子、白寄まゆみの各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役樋口義行、板倉江利子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
８ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
小 野 敏 幸
|
1956年１月25日生
|
1978年４月 1982年９月 1998年６月
2001年10月 2004年８月 2013年10月 2021年６月 2021年７月 2022年６月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）横浜事務所長
デロイト中国上海事務所日系企業サービス中国統括
有限責任監査法人トーマツ監事
有限責任監査法人トーマツ退所
小野敏幸公認会計士綜合事務所開設
公益財団法人花王芸術・科学財団監事（現在）
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。小野敏幸氏が社外監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
太平電業の社外取締役は４名であります。
和田一郎氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
白寄まゆみ氏は、国際経営学分野の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
板倉江利子氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員
総務管理本部長
|
取締役 上席執行役員
総務管理本部長
|
日下 慎也
|
2023年７月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 総務管理本部長
|
取締役 上席執行役員 総務管理本部長
|
日下 慎也
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役常務執行役員営業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
上席執行役員
総務管理本部長
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
上席執行役員
工事本部長
|
有 吉 正 樹
|
1961年11月24日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2002年４月
|
太平電業太平洋セメント上磯事業所長
|
2010年３月
|
太平電業上磯廃熱発電建設所長
|
2014年４月
|
太平電業泊事業所長
|
2017年４月
|
太平電業北海道支店工事部長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2021年７月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部副本部長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
上席執行役員
技術本部長兼
電力事業本部長
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年７月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
浅 井 知
|
1954年９月23日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2014年３月
|
博士(工学)学位授与
|
2014年９月
|
㈱東芝退社
|
2015年４月
|
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授
|
2020年４月
|
大阪大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協同研究所特任教授(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
和 田 一 郎
|
1952年８月４日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1990年７月
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)退所
|
2004年６月
|
日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
|
2006年10月
|
日本司法支援センター・扶助審査委員(現在)
|
2010年７月
|
公益財団法人三島海雲記念財団理事(現在)
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役
|
2019年２月
|
牛嶋・和田・藤津法律事務所(現牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所)開設
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2021年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2019年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年３月
|
東京大学法学部非常勤講師退任
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
青 木 豊
|
1953年９月22日生
|
1976年２月
|
太平電業入社
|
1999年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
2007年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2008年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2014年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2020年６月
|
太平電業顧問
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
25
|
常勤監査役
|
山 村 康 憲
|
1956年５月23日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1993年７月
|
太平電業名古屋支店業務部業務課長
|
2000年７月
|
太平電業苫東厚真総合事務所事務長
|
2003年10月
|
太平電業営業本部事務グループ長
|
2013年４月
|
太平電業健康保険組合常務理事（在籍出向）
|
2020年４月
|
太平電業経理部付
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)
|
2009年３月
|
中野冷機㈱社外監査役
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2012年４月
|
東京都収用委員会委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2015年３月
|
国土交通省運輸審議会委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
2023年３月
|
中野冷機㈱社外監査役退任
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
ＥＰＳホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
(注) １ 取締役浅井知、和田一郎、小島冬樹の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田攝子、樋口義行の両氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
板 倉 江 利 子 (現姓：鈴木)
|
1967年２月９日生
|
1992年10月 1996年４月 2006年９月 2007年８月 2009年８月 2009年９月 2012年７月 2018年９月 2022年６月
|
中央新光監査法人(後のみすず監査法人、2007年７月に解散)入所
公認会計士登録
日本公認会計士協会自主規制本部研究員
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)へ移籍
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)退所
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長
日本公認会計士協会自主規制本部グループ長退任
公認会計士板倉江利子事務所開設(現在）
日本公認会計士協会千葉会常任幹事(現在)
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 板倉江利子氏は、婚姻により鈴木姓となりましたが、旧姓の板倉で業務を執行しております。
３ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により補填することと
しております。板倉江利子氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。
② 社外役員の状況
太平電業の社外取締役は３名であります。
浅井知氏は、溶接工学分野の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
和田一郎氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員
営業本部長
|
取締役 上席執行役員
営業本部長 兼
電力事業本部長
|
伊藤 浩明
|
2022年７月１日
|
取締役 上席執行役員
工事本部長
|
取締役 上席執行役員
工事本部副本部長
|
有吉 正樹
|
2022年７月１日
|
取締役 上席執行役員
技術本部長 兼
電力事業本部長
|
取締役 執行役員
名古屋支店長
|
岡本 真吾
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 営業本部長
|
取締役 上席執行役員 営業本部長 兼 電力事業本部長
|
伊藤 浩明
|
2022年７月１日
|
取締役 上席執行役員 工事本部長
|
取締役 上席執行役員 工事本部副本部長
|
有吉 正樹
|
2022年７月１日
|
取締役 上席執行役員 技術本部長 兼 電力事業本部長
|
取締役 執行役員 名古屋支店長
|
岡本 真吾
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
兼電力事業本部長
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2014年６月
|
太平電業補修部長兼原子力部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
上席執行役員
総務管理本部長
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2021年10月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長(現在)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
上席執行役員
工事本部副本部長
|
有 吉 正 樹
|
1961年11月24日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2002年４月
|
太平電業太平洋セメント上磯事業所長
|
2010年３月
|
太平電業上磯廃熱発電建設所長
|
2014年４月
|
太平電業泊事業所長
|
2017年４月
|
太平電業北海道支店工事部長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2021年７月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部副本部長(現在)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
執行役員
名古屋支店長
|
岡 本 真 吾
|
1963年８月27日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2014年５月
|
太平電業設計部電装設計課長
|
2016年４月
|
太平電業東北支店次長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2022年６月
|
太平電業取締役執行役員名古屋支店長(現在)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
浅 井 知
|
1954年９月23日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
|
2014年３月
|
博士(工学)学位授与
|
2014年９月
|
㈱東芝退社
|
2015年４月
|
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授
|
2020年４月
|
大阪大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協同研究所特任教授(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
和 田 一 郎
|
1952年８月４日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1990年７月
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)退所
|
2004年６月
|
日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
|
2006年10月
|
日本司法支援センター・扶助審査委員(現在)
|
2010年７月
|
公益財団法人三島海雲記念財団理事(現在)
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役
|
2019年２月
|
牛嶋・和田・藤津法律事務所開設
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2021年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
小 島 冬 樹
|
1984年１月１日生
|
2007年９月
|
弁護士登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
|
2019年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2020年12月
|
森・濱田松本法律事務所退所
|
2021年１月
|
ひふみ総合法律事務所入所
|
|
ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
|
2021年３月
|
東京大学法学部非常勤講師退任
|
2021年10月
|
新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
青 木 豊
|
1953年９月22日生
|
1976年２月
|
太平電業入社
|
1999年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
2007年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2008年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2014年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2020年６月
|
太平電業顧問
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
24
|
常勤監査役
|
山 村 康 憲
|
1956年５月23日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1993年７月
|
太平電業名古屋支店業務部業務課長
|
2000年７月
|
太平電業苫東厚真総合事務所事務長
|
2003年10月
|
太平電業営業本部事務グループ長
|
2013年４月
|
太平電業健康保険組合常務理事(在籍出向)
|
2020年４月
|
太平電業経理部付
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)
|
2009年３月
|
中野冷機㈱社外監査役(現在)
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
|
2012年４月
|
東京都収用委員会委員(現在)
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
|
2015年３月
|
国土交通省運輸審議会委員(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
2006年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
2013年11月
|
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
|
2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所開設
|
2019年12月
|
EPSホールディングス㈱社外監査役(現在)
|
2021年３月
|
㈱日本マイクロニクス社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
(注) １ 取締役浅井知、和田一郎、小島冬樹の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田攝子、樋口義行の両氏は、社外監査役であります。
３ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。役員は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、太平電業は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。
② 社外役員の状況
太平電業の社外取締役は３名であります。
浅井知氏は、溶接工学分野の研究者としての長年の経験と知見を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
和田一郎氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を太平電業の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
専務執行役員
工事本部長
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
太平電業入社
|
2005年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
2012年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括
|
2020年６月
|
太平電業取締役専務執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
鶴 長 徹
|
1958年３月５日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1991年10月
|
太平電業豊洲事業所（新東京火力）解体撤去工事
建設所長
|
2005年１月
|
TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長
|
2008年４月
|
太平電業第二営業部長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長
|
2014年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
2017年４月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括
|
2018年３月
|
㈱日本機械製作所代表取締役社長
|
2019年６月
|
太平電業取締役常務執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
兼電力事業本部長
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
上席執行役員
東日本統括
兼工事本部副本部長
|
有 吉 正 樹
|
1961年11月24日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2002年４月
|
太平電業太平洋セメント上磯事業所長
|
2010年３月
|
太平電業上磯廃熱発電建設所長
|
2014年４月
|
太平電業泊事業所長
|
2017年４月
|
太平電業北海道支店工事部長
|
2019年４月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長(現在)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
加 藤 祐 司
|
1952年９月23日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
2003年７月
|
加藤祐司法律事務所開設
|
2012年６月
|
太平電業社外監査役
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2018年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
浅 井 知
|
1954年９月23日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2014年３月
|
博士（工学）学位授与
|
2014年９月
|
㈱東芝退社
|
2015年４月
|
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授
|
2020年４月
|
大阪大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協同研究所特任教授(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
和 田 一 郎
|
1952年８月４日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
|
2004年６月
|
日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長（現在）
|
2005年５月
|
牛嶋・寺前・和田法律事務所（現牛嶋・和田・藤津法律事務所）開設
|
2006年10月
|
日本司法支援センター・扶助審査委員（現在）
|
2010年７月
|
公益財団法人三島海雲記念財団理事（現在）
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2021年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
青 木 豊
|
1953年９月22日生
|
1976年２月
|
太平電業入社
|
1999年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
2007年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2008年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2014年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
2019年７月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼電力事業本部長
|
2020年６月
|
太平電業顧問
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
24
|
常任監査役
|
山 村 康 憲
|
1956年５月23日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1993年７月
|
太平電業名古屋支店業務部業務課長
|
2000年７月
|
太平電業苫東厚真総合事務所事務長
|
2003年10月
|
太平電業営業本部事務グループ長
|
2013年４月
|
太平電業健康保険組合常務理事（在籍出向）
|
2020年４月
|
太平電業経理部付
|
2021年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
大 村 廣
|
1945年４月20日生
|
1972年９月
|
公認会計士登録
|
1988年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)
|
2010年７月
|
大村廣公認会計士事務所開設
|
2010年11月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長
|
2014年８月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任
|
2015年９月
|
金融庁契約監視委員会委員(現在)
|
2018年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現在）
|
2009年３月
|
中野冷機㈱社外監査役（現在）
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員（現在）
|
2012年４月
|
東京都収用委員会委員（現在）
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員（現在）
|
2015年３月
|
国土交通省運輸審議会委員（現在）
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
(注) １ 取締役加藤祐司、浅井知、和田一郎の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役大村廣、山田攝子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。役員は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、太平電業は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。
８ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月 2006年６月 2010年11月 2013年11月 2019年６月 2019年７月 2019年12月 2021年３月
|
公認会計士登録
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
有限責任監査法人トーマツ退所
樋口義行公認会計士事務所開設
EPSホールディングス㈱社外監査役（現在） ㈱日本マイクロニクス社外取締役（現在）
|
(注)
|
-
|
(注) １ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
２ 太平電業は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。樋口義行氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
② 社外役員の状況
太平電業の社外取締役は３名であります。
加藤祐司氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
浅井知氏は、長年にわたる溶接工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
和田一郎氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
大村廣氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
専務執行役員
工事本部長
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
太平電業入社
|
2005年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
2012年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括
|
2019年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役専務執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
鶴 長 徹
|
1958年３月５日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1991年10月
|
太平電業豊洲事業所（新東京火力）解体撤去工事
建設所長
|
2005年１月
|
TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長
|
2008年４月
|
太平電業第二営業部長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
太平電業執行役員中国支店長
|
2014年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
2017年４月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括
|
2018年３月
|
㈱日本機械製作所代表取締役社長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員社長付特命事項担当
|
2019年６月
|
太平電業取締役常務執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
上席執行役員
営業本部長
兼電力事業本部長
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
上席執行役員
東日本統括
兼工事本部副本部長
|
有 吉 正 樹
|
1961年11月24日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2002年４月
|
太平電業太平洋セメント上磯事業所長
|
2010年３月
|
太平電業上磯廃熱発電建設所長
|
2014年４月
|
太平電業泊事業所長
|
2017年４月
|
太平電業北海道支店工事部長
|
2019年６月
|
太平電業執行役員東北支店長
|
2020年６月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長(現在)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
水 口 義 久
|
1947年６月５日生
|
1986年11月
|
工学博士学位授与
|
1999年４月
|
山梨大学工学部教授
|
2003年４月
|
山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
|
2013年４月
|
山梨大学名誉教授(現在)
|
2015年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
弓 場 法
|
1956年３月13日生
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1992年１月
|
弓場公認会計士事務所開設
|
2003年６月
|
税理士登録 弓場法税理士事務所開設
|
2015年２月
|
日置電機㈱社外監査役(現在)
|
2015年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
加 藤 祐 司
|
1952年９月23日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
2003年７月
|
加藤祐司法律事務所開設
|
2012年６月
|
太平電業社外監査役
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2018年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
浅 井 知
|
1954年９月23日生
|
1980年４月
|
東京芝浦電気㈱（現㈱東芝）入社
|
2014年３月
|
博士（工学）学位授与
|
2014年９月
|
㈱東芝退社
|
2015年４月
|
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授
|
2020年４月
|
大阪大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協同研究所特任教授(現在)
|
2020年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
光 富 勉
|
1953年２月11日生
|
1975年３月
|
太平電業入社
|
2005年７月
|
太平電業経理部長
|
2006年４月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2008年６月
|
太平電業取締役総務統括兼経理部長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2010年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2013年４月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長
|
2017年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
14
|
常勤監査役
|
小笠原 広己
|
1955年１月５日生
|
1977年３月
|
太平電業入社
|
2009年４月
|
太平電業工事本部副本部長
|
2012年３月
|
太平電業業務改革推進本部副本部長
|
2013年４月
|
太平電業工事本部副本部長
|
2014年４月
|
太平電業執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員社長室長
|
2017年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
大 村 廣
|
1945年４月20日生
|
1972年９月
|
公認会計士登録
|
1988年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)
|
2010年７月
|
大村廣公認会計士事務所開設
|
2010年11月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長
|
2014年８月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任
|
2015年９月
|
金融庁契約監視委員会委員(現在)
|
2018年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
2007年10月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現在）
|
2009年３月
|
中野冷機㈱社外監査役（現在）
|
2010年４月
|
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設
|
2012年４月
|
東京都収用委員会委員（現在）
|
2013年10月
|
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員（現在）
|
2015年３月
|
国土交通省運輸審議会委員（現在）
|
2020年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
82
|
(注) １ 取締役水口義久、弓場法、加藤祐司、浅井知の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役大村廣、山田攝子の両氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
1988年５月 2006年６月 2010年11月 2013年11月 2019年６月 2019年７月 2019年12月
|
公認会計士登録
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
有限責任監査法人トーマツ退所
樋口義行公認会計士事務所開設
EPSホールディングス㈱社外監査役（現在）
|
(注)
|
-
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
太平電業の社外取締役は４名であります。
水口義久氏は、長年にわたる機械工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
弓場法氏は、他社での監査経験から的確な経営監視することを期待できること、また、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
加藤祐司氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
浅井知氏は、長年にわたる溶接工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
大村廣氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
山田攝子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 電力事業本部長
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 電力推進部担当
|
青木 豊
|
2019年７月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 電力事業本部長
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 電力推進部担当
|
青木 豊
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
1959年１月29日生
|
1984年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業補修部長
|
2008年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
2009年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2012年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2012年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2013年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
専務執行役員
営業本部長兼
電力推進部担当
|
青 木 豊
|
1953年９月22日生
|
1976年２月
|
太平電業入社
|
1999年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
2007年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2008年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2011年４月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長
|
2013年４月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長
|
2014年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
2017年４月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進部担当(現在)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
常務執行役員
西日本統括
|
木 本 利 宗
|
1956年１月12日生
|
1978年３月
|
太平電業入社
|
2006年４月
|
太平電業徳山７Ｂ建設所長
|
2007年10月
|
太平電業大阪支店技術部長
|
2011年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員名古屋支店長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
2014年６月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長
|
2017年４月
|
太平電業取締役上席執行役員西日本統括
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員西日本統括(現在)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
常務執行役員
工事本部長
|
竹 下 康 司
|
1955年９月３日生
|
1979年３月
|
太平電業入社
|
2005年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
2012年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
2013年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
2013年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括
|
2019年６月
|
太平電業取締役常務執行役員工事本部長(現在)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
鶴 長 徹
|
1958年３月５日生
|
1980年４月
|
太平電業入社
|
1991年10月
|
太平電業豊洲事業所（新東京火力）解体撤去工事
建設所長
|
2005年１月
|
TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長
|
2008年４月
|
太平電業第二営業部長
|
2009年６月
|
太平電業執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長
|
2013年４月
|
太平電業執行役員中国支店長
|
2014年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
2017年４月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括
|
2018年３月
|
㈱日本機械製作所代表取締役社長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員社長付特命事項担当
|
2019年６月
|
太平電業取締役常務執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長
|
日 下 慎 也
|
1963年５月15日生
|
1986年３月
|
太平電業入社
|
2007年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
2010年４月
|
太平電業経理部長
|
2014年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
2017年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2018年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
上席執行役員
工事本部副本部長
兼東日本統括
|
伊 藤 浩 明
|
1964年９月８日生
|
1987年３月
|
太平電業入社
|
2007年１月
|
太平電業新名古屋火力８号系列電装建設所長
|
2014年４月
|
太平電業補修部長
|
2015年10月
|
太平電業執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員東京支店長
|
2019年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部副本部長兼 東日本統括(現在)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
水 口 義 久
|
1947年６月５日生
|
1999年４月
|
山梨大学工学部教授
|
2003年４月
|
山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
|
2013年４月
|
山梨大学名誉教授(現在)
|
2015年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
弓 場 法
|
1956年３月13日生
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1992年１月
|
弓場公認会計士事務所開設
|
2003年６月
|
税理士登録 弓場法税理士事務所開設
|
2015年２月
|
日置電機㈱社外監査役(現在)
|
2015年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
加 藤 祐 司
|
1952年９月23日生
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
2003年７月
|
加藤祐司法律事務所開設
|
2012年６月
|
太平電業社外監査役
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
2018年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
光 富 勉
|
1953年２月11日生
|
1975年３月
|
太平電業入社
|
2005年７月
|
太平電業経理部長
|
2006年４月
|
太平電業執行役員経理部長
|
2008年６月
|
太平電業取締役総務統括兼経理部長
|
2009年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
2010年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
2013年４月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長
|
2017年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
13
|
常勤監査役
|
小笠原 広己
|
1955年１月５日生
|
1977年３月
|
太平電業入社
|
2009年４月
|
太平電業工事本部副本部長
|
2012年３月
|
太平電業業務改革推進本部副本部長
|
2013年４月
|
太平電業工事本部副本部長
|
2014年４月
|
太平電業執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
太平電業執行役員社長室長
|
2017年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
和 田 一 郎
|
1952年８月４日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1990年７月
|
和田良一法律事務所（現牛嶋・寺前・和田
法律事務所）入所
|
2004年６月
|
日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
|
2005年５月
|
牛嶋・寺前・和田法律事務所パートナー(現在)
|
2016年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
大 村 廣
|
1945年４月20日生
|
1972年９月
|
公認会計士登録
|
1988年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
2010年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)
|
2010年７月
|
大村廣公認会計士事務所開設
|
2010年11月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長
|
2014年８月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任
|
2015年９月
|
金融庁契約監視委員会委員(現在)
|
2018年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
98
|
(注) １ 取締役水口義久、弓場法、加藤祐司の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役和田一郎、大村廣の両氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
山 田 攝 子
|
1954年５月８日生
|
1981年４月 2007年10月 2009年３月 2010年４月 2012年４月 2013年10月 2015年３月
|
弁護士登録 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在) 中野冷機㈱社外監査役(現在) 山田・合谷・鈴木法律事務所退所 山田法律事務所開設 東京簡易裁判所民事調停委員(現在) 東京都収用委員会委員(現在) 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在) 国土交通省運輸審議会委員(現在)
|
(注)
|
-
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
太平電業の社外取締役は３名であります。
水口義久氏は、長年にわたる機械工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
弓場法氏は、他社での監査経験から的確な経営監視することを期待できること、また、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
加藤祐司氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
太平電業の社外監査役は２名であります。
和田一郎氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
大村廣氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから社外監査役として選任しております。また、太平電業が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、太平電業と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
(1) 社外取締役の選任基準
社外取締役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
(2) 社外監査役の選任基準
社外監査役の選任方針は、会社との関係、代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、専門知識・豊富な経験を有していること。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
昭和34年１月29日生
|
|
昭和59年３月
|
太平電業入社
|
|
平成19年７月
|
太平電業補修部長
|
|
平成20年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
|
平成21年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
|
平成24年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
|
平成24年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業本部長兼
電力推進部担当
|
青 木 豊
|
昭和28年９月22日生
|
|
昭和51年２月
|
太平電業入社
|
|
平成11年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
|
平成19年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
|
平成20年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
|
平成21年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
|
平成23年４月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長
|
|
平成26年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成27年４月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進プロジェクト部長
|
|
平成29年４月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進部担当(現在)
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
|
常務執行役員
技術本部長
|
関 根 正 一
|
昭和29年８月12日生
|
|
昭和52年３月
|
太平電業入社
|
|
平成11年７月
|
太平電業電気工事部長
|
|
平成17年７月
|
太平電業執行役員補修部長
|
|
平成20年６月
|
太平電業取締役工事副統括兼泊３号機建設所長
|
|
平成21年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成22年４月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長
|
|
平成23年４月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼
海外戦略室長
|
|
平成25年４月
|
太平電業取締役常務執行役員社長補佐
|
|
平成26年６月
|
太平電業取締役常務執行役員海外推進本部長
|
|
平成29年４月
|
太平電業取締役常務執行役員技術本部長(現在)
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
常務執行役員
西日本統括
|
木 本 利 宗
|
昭和31年１月12日生
|
|
昭和53年３月
|
太平電業入社
|
|
平成18年４月
|
太平電業徳山７Ｂ建設所長
|
|
平成19年10月
|
太平電業大阪支店技術部長
|
|
平成20年１月
|
太平電業大阪支店次長兼技術部長
|
|
平成23年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
|
平成25年４月
|
太平電業上席執行役員名古屋支店長
|
|
平成25年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
|
平成26年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長
太平電業取締役上席執行役員西日本統括
太平電業取締役常務執行役員西日本統括(現在)
|
|
(注)３
|
７
|
|
取締役
|
常務執行役員
工事本部長兼
東日本統括
|
竹 下 康 司
|
昭和30年９月３日生
|
|
昭和54年３月
|
太平電業入社
|
|
平成16年９月
|
太平電業建設部次長
|
|
平成17年３月
|
太平電業川崎火力建設所長
|
|
平成21年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
|
平成24年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
|
平成25年４月
平成25年６月
平成29年６月
平成30年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
太平電業取締役常務執行役員工事本部長
太平電業取締役常務執行役員工事本部長兼
東日本統括(現在)
|
|
(注)３
|
８
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
上席執行役員
社長付特命事項担当
|
鶴 長 徹
|
昭和33年３月５日生
|
|
昭和55年４月
|
太平電業入社
|
|
平成３年10月
|
太平電業豊洲事業所（新東京火力）解体撤去工事
建設所長
|
|
平成８年９月
|
太平電業フィリピンバタンガスBAPE土木建築工事
建設所長
|
|
平成17年１月
|
TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長
|
|
平成20年４月
|
太平電業第二営業部長
|
|
平成21年６月
|
太平電業執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業執行役員中国支店長
|
|
平成26年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
|
平成29年４月
|
太平電業取締役上席執行役員東日本統括
|
|
平成30年３月
|
㈱日本機械製作所代表取締役社長(現在)
|
|
平成30年４月
|
太平電業取締役上席執行役員社長付特命事項担当(現在)
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役
|
上席執行役員
総務管理本部長
兼経理部長
|
日 下 慎 也
|
昭和38年５月15日生
|
|
昭和61年３月
|
太平電業入社
|
|
平成19年７月
|
太平電業名古屋支店営業部長
|
|
平成20年７月
|
太平電業経理部次長
|
|
平成22年４月
|
太平電業経理部長
|
|
平成26年10月
|
太平電業執行役員経理部長
|
|
平成29年４月
|
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
|
平成30年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長(現在)
|
|
(注)３
|
４
|
|
取締役
|
-
|
水 口 義 久
|
昭和22年６月５日生
|
|
平成11年４月
|
山梨大学工学部教授
|
|
平成15年４月
|
山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
|
|
平成25年４月
|
山梨大学名誉教授(現在)
|
|
平成27年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
-
|
弓 場 法
|
昭和31年３月13日生
|
|
平成３年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成４年１月
|
弓場公認会計士事務所開設
|
|
平成15年６月
|
税理士登録
弓場法税理士事務所開設
|
|
平成27年２月
|
日置電機㈱社外監査役(現在)
|
|
平成27年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
-
|
加 藤 祐 司
|
昭和27年９月23日生
|
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
|
平成15年７月
|
加藤祐司法律事務所開設
|
|
平成24年６月
|
太平電業社外監査役
|
|
平成28年６月
|
太平電業社外監査役退任
|
|
平成30年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
(注)３
|
-
|
|
常勤監査役
|
-
|
光 富 勉
|
昭和28年２月11日生
|
|
昭和50年３月
|
太平電業入社
|
|
平成17年７月
|
太平電業経理部長
|
|
平成18年４月
|
太平電業執行役員経理部長
|
|
平成20年６月
|
太平電業取締役総務統括兼経理部長
|
|
平成21年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
|
平成22年４月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長
|
|
平成29年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
13
|
|
常勤監査役
|
-
|
小笠原 広己
|
昭和30年１月５日生
|
|
昭和52年３月
|
太平電業入社
|
|
平成21年４月
|
太平電業工事本部副本部長
|
|
平成24年３月
|
太平電業業務改革推進本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業工事本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
太平電業執行役員経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
太平電業執行役員社長室長
|
|
平成29年６月
|
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
(注)４
|
４
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
-
|
和 田 一 郎
|
昭和27年８月４日生
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
平成２年７月
|
和田良一法律事務所（現牛嶋・寺前・和田
法律事務所）入所
|
|
平成16年６月
|
日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
|
|
平成17年５月
|
牛嶋・寺前・和田法律事務所パートナー(現在)
|
|
平成28年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
-
|
大 村 廣
|
昭和20年４月20日生
|
|
昭和47年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
|
|
平成22年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
|
日本投資者保護基金運営審議会委員(現在)
|
|
平成22年７月
|
大村廣公認会計士事務所開設
|
|
平成22年11月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長
|
|
平成26年８月
|
日本公認会計士協会本部事務局自主規制・業務本部長退任
|
|
平成27年９月
|
金融庁契約監視委員会委員(現在)
|
|
平成30年６月
|
太平電業社外監査役(現在)
|
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
115
|
(注) １ 取締役水口義久氏、弓場法氏、加藤祐司氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役和田一郎、大村廣の両氏は、「社外監査役」であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
山 田 攝 子
|
昭和29年５月８日生
|
昭和56年４月
平成19年10月
平成21年３月
平成22年４月
平成24年４月
平成25年10月
平成27年３月
|
弁護士登録
山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)入所
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)
中野冷機㈱社外監査役(現在)
山田・合谷・鈴木法律事務所退所
山田法律事務所開設
東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
東京都収用委員会委員(現在)
文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
国土交通省運輸審議会委員(現在)
|
(注)
|
-
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
野 尻 穣
|
昭和34年１月29日生
|
昭和59年３月
|
太平電業入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成19年７月
|
太平電業補修部長
|
|
平成20年４月
|
太平電業執行役員補修部長
|
|
平成21年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
|
|
平成24年４月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
|
|
平成24年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業代表取締役社長執行役員(現在)
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業本部長兼
電力推進部担当
|
青 木 豊
|
昭和28年９月22日生
|
昭和51年２月
|
太平電業入社
|
(注)３
|
31
|
|
平成11年８月
|
太平電業名古屋支店技術部長
|
|
平成19年６月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
|
平成20年６月
|
太平電業取締役名古屋支店長
|
|
平成21年６月
|
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
|
|
平成23年４月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成25年４月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長
|
|
平成26年６月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成27年４月
平成29年４月
|
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進プロジェクト部長
太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進部担当(現在)
|
|
取締役
|
常務執行役員
技術本部長
|
関 根 正 一
|
昭和29年８月12日生
|
昭和52年３月
|
太平電業入社
|
(注)３
|
53
|
|
平成11年７月
|
太平電業電気工事部長
|
|
平成17年７月
|
太平電業執行役員補修部長
|
|
平成20年６月
|
太平電業取締役工事副統括兼泊３号機建設所長
|
|
平成21年６月
|
太平電業取締役上席執行役員営業本部長
|
|
平成22年４月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長
|
|
平成23年４月
|
太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼
海外戦略室長
|
|
平成25年４月
|
太平電業取締役常務執行役員社長補佐
|
|
平成26年６月
平成29年４月
|
太平電業取締役常務執行役員海外推進本部長
太平電業取締役常務執行役員技術本部長(現在)
|
|
取締役
|
常務執行役員
西日本統括
|
木 本 利 宗
|
昭和31年１月12日生
|
昭和53年３月
|
太平電業入社
|
(注)３
|
13
|
|
平成18年４月
|
太平電業徳山７Ｂ建設所長
|
|
平成19年10月
|
太平電業大阪支店技術部長
|
|
平成20年１月
|
太平電業大阪支店次長兼技術部長
|
|
平成23年４月
|
太平電業執行役員名古屋支店長
|
|
平成25年４月
|
太平電業上席執行役員名古屋支店長
|
|
平成25年６月
|
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
|
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平成26年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
太平電業取締役上席執行役員大阪支店長
太平電業取締役上席執行役員西日本統括
太平電業取締役常務執行役員西日本統括(現在)
|
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取締役
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常務執行役員
工事本部長
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竹 下 康 司
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昭和30年９月３日生
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昭和54年３月
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太平電業入社
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(注)３
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14
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平成16年９月
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太平電業建設部次長
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平成17年３月
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太平電業川崎火力建設所長
|
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平成21年６月
|
太平電業執行役員建設部長
|
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平成24年４月
|
太平電業工事本部副本部長兼建設部長
|
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平成25年４月
平成25年６月
平成29年６月
|
太平電業上席執行役員工事本部長
太平電業取締役上席執行役員工事本部長
太平電業取締役常務執行役員工事本部長(現在)
|
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取締役
|
上席執行役員
東日本統括
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鶴 長 徹
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昭和33年３月５日生
|
昭和55年４月
平成３年10月
平成８年９月
平成17年１月
平成20年４月
平成21年６月
平成25年４月
平成26年６月
平成29年４月
|
太平電業入社
太平電業豊洲事業所（新東京火力）解体撤去工事
建設所長
太平電業フィリピンバタンガスBAPE土木建築工事
建設所長
TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長
太平電業第二営業部長
太平電業執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長
太平電業執行役員中国支店長
太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長
太平電業取締役上席執行役員東日本統括(現在)
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(注)３
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36
|
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取締役
|
上席執行役員
総務管理本部長
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日 下 慎 也
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昭和38年５月15日生
|
昭和61年３月
平成19年７月
平成20年７月
平成22年４月
平成26年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
太平電業入社
太平電業名古屋支店営業部長
太平電業経理部次長
太平電業経理部長
太平電業執行役員経理部長
太平電業執行役員総務管理本部副本部長
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長(現在)
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(注)３
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９
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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-
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水 口 義 久
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昭和22年６月５日生
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平成11年４月
|
山梨大学工学部教授
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(注)３
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-
|
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平成15年４月
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山梨大学大学院医学工学総合研究部教授
|
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平成25年４月
|
山梨大学名誉教授(現在)
|
|
平成27年６月
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太平電業社外取締役(現在)
|
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取締役
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-
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弓 場 法
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昭和31年３月13日生
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平成３年３月
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公認会計士登録
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(注)３
|
-
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平成４年１月
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弓場公認会計士事務所開設
|
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平成15年６月
|
税理士登録
弓場法税理士事務所開設
|
|
平成27年２月
|
日置電機㈱社外監査役(現在)
|
|
平成27年６月
|
太平電業社外取締役(現在)
|
|
常勤監査役
|
-
|
光 富 勉
|
昭和28年２月11日生
|
昭和50年３月
|
太平電業入社
|
(注)４
|
24
|
|
平成17年７月
|
太平電業経理部長
|
|
平成18年４月
|
太平電業執行役員経理部長
|
|
平成20年６月
|
太平電業取締役総務統括兼経理部長
|
|
平成21年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長
|
|
平成22年４月
平成25年４月
平成29年６月
|
太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長
太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長
太平電業常勤監査役(現在)
|
|
常勤監査役
|
-
|
小笠原 広己
|
昭和30年１月５日生
|
昭和52年３月
平成21年４月
平成24年３月
平成25年４月
平成26年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
太平電業入社
太平電業工事本部副本部長
太平電業業務改革推進本部副本部長
太平電業工事本部副本部長
太平電業執行役員経営企画部長
太平電業執行役員社長室長
太平電業常勤監査役(現在)
|
(注)４
|
７
|
|
監査役
|
-
|
飯 島 征 則
|
昭和19年１月28日生
|
昭和50年４月
昭和53年２月
昭和53年３月
平成３年２月
平成23年７月
平成26年６月
|
公認会計士登録
税理士登録
飯島公認会計士事務所開設
東光監査法人設立 代表社員(現在)
新栄税理士法人設立 代表社員(現在)
太平電業社外監査役(現在)
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
-
|
和 田 一 郎
|
昭和27年８月４日生
|
昭和60年４月
平成２年７月
平成16年６月
平成17年５月
平成28年６月
|
弁護士登録
和田良一法律事務所（現牛嶋・寺前・和田
法律事務所）入所
日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
牛嶋・寺前・和田法律事務所パートナー(現在)
太平電業社外監査役(現在)
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
208
|
(注) １ 取締役水口義久、弓場法の両氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役飯島征則、和田一郎の両氏は、「社外監査役」であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
池 内 稚 利
|
昭和37年５月３日生
|
平成３年４月
平成９年６月
平成18年５月
平成19年11月
平成24年４月
|
弁護士登録
光和総合法律事務所入所
日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長(現在)
㈱三栄建築設計社外監査役(現在)
日本弁護士連合会中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキング・グループ副座長(現在)
|
(注)
|
-
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役 | 社長執行役員 | 野 尻 穣 | 昭和34年１月29日生 | 昭和59年３月 | 太平電業入社 | (注)３ | 17 |
平成19年７月 | 太平電業補修部長 |
平成20年４月 | 太平電業執行役員補修部長 |
平成21年６月 | 太平電業上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長 |
平成24年４月 | 太平電業上席執行役員工事本部長 |
平成24年６月 | 太平電業取締役上席執行役員工事本部長 |
平成25年４月 | 太平電業代表取締役社長執行役員(現在) |
取締役 | 専務執行役員営業本部長兼電力推進プロジェクト部長 | 青 木 豊 | 昭和28年９月22日生 | 昭和51年２月 | 太平電業入社 | (注)３ | 27 |
平成11年８月 | 太平電業名古屋支店技術部長 |
平成19年６月 | 太平電業執行役員名古屋支店長 |
平成20年６月 | 太平電業取締役名古屋支店長 |
平成21年６月 | 太平電業取締役上席執行役員工事本部長 |
平成23年４月 | 太平電業取締役上席執行役員営業本部長 |
平成25年４月 | 太平電業取締役上席執行役員大阪支店長 |
平成26年６月 | 太平電業取締役専務執行役員営業本部長 |
平成27年４月 | 太平電業取締役専務執行役員営業本部長兼
電力推進プロジェクト部長(現在) |
取締役 | 常務執行役員
海外推進本部長 | 関 根 正 一 | 昭和29年８月12日生 | 昭和52年３月 | 太平電業入社 | (注)３ | 51 |
平成11年７月 | 太平電業電気工事部長 |
平成17年７月 | 太平電業執行役員補修部長 |
平成20年６月 | 太平電業取締役工事副統括兼泊３号機建設所長 |
平成21年６月 | 太平電業取締役上席執行役員営業本部長 |
平成22年４月 | 太平電業取締役上席執行役員技術本部長 |
平成23年４月 | 太平電業取締役上席執行役員技術本部長兼 海外戦略室長 |
平成25年４月 | 太平電業取締役常務執行役員社長補佐 |
平成26年６月 | 太平電業取締役常務執行役員海外推進本部長(現在) |
取締役 | 常務執行役員
総務管理本部長 | 光 富 勉 | 昭和28年２月11日生 | 昭和50年３月 | 太平電業入社 | (注)３ | 22 |
平成17年７月 | 太平電業経理部長 |
平成18年４月 | 太平電業執行役員経理部長 |
平成20年６月 | 太平電業取締役総務統括兼経理部長 |
平成21年６月 | 太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長兼
経理部長 |
平成22年４月 | 太平電業取締役上席執行役員総務管理本部長 |
平成25年４月 | 太平電業取締役常務執行役員総務管理本部長(現在) |
取締役 | 上席執行役員
大阪支店長 | 木 本 利 宗 | 昭和31年１月12日生 | 昭和53年３月 | 太平電業入社 | (注)３ | 11 |
平成18年４月 | 太平電業徳山７Ｂ建設所長 |
平成19年10月 | 太平電業大阪支店技術部長 |
平成20年１月 | 太平電業大阪支店次長兼技術部長 |
平成23年４月 | 太平電業執行役員名古屋支店長 |
平成25年４月 | 太平電業上席執行役員名古屋支店長 |
平成25年６月 | 太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長 |
平成26年６月 | 太平電業取締役上席執行役員大阪支店長(現在) |
取締役 | 上席執行役員
工事本部長 | 竹 下 康 司 | 昭和30年９月３日生 | 昭和54年３月 | 太平電業入社 | (注)３ | 12 |
平成16年９月 | 太平電業建設部次長 |
平成17年３月 | 太平電業川崎火力建設所長 |
平成21年６月 | 太平電業執行役員建設部長 |
平成24年４月 | 太平電業工事本部副本部長兼建設部長 |
平成25年４月 平成25年６月 | 太平電業上席執行役員工事本部長 太平電業取締役上席執行役員工事本部長(現在) |
取締役 | 上席執行役員
名古屋支店長 | 鶴 長 徹 | 昭和33年３月５日生 | 昭和55年４月 平成３年10月 平成８年９月 平成17年１月 平成20年４月 平成21年６月 平成25年４月 平成26年６月 | 太平電業入社 太平電業豊洲事業所（新東京火力）解体撤去工事 建設所長 太平電業フィリピンバタンガスBAPE土木建築工事 建設所長 TAIHEI ALLTECH CONSTRUCTION (PHIL.),INC.
取締役上席副社長 太平電業第二営業部長 太平電業執行役員営業本部副本部長兼第二営業部長 太平電業執行役員中国支店長 太平電業取締役上席執行役員名古屋支店長(現在) | (注)３ | 34 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | ― | 水 口 義 久 | 昭和22年６月５日生 | 平成11年４月 | 山梨大学工学部教授 | (注)３ | ― |
平成15年４月 | 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授 |
平成25年４月 | 山梨大学名誉教授(現在) |
平成27年６月 | 太平電業社外取締役(現在) |
取締役 | ― | 弓 場 法 | 昭和31年３月13日生 | 平成３年３月 | 公認会計士登録 | (注)３ | ― |
平成４年１月 | 弓場公認会計士事務所開設 |
平成15年６月 | 税理士登録 弓場法税理士事務所開設 |
平成27年２月 | 日置電機㈱社外監査役(現在) |
平成27年６月 | 太平電業社外取締役(現在) |
常勤監査役 | ― | 猪 股 正 憲 | 昭和22年５月３日生 | 昭和46年３月 | 太平電業入社 | (注)６ | 28 |
平成５年７月 | 太平電業経理部長 |
平成13年６月 | 太平電業取締役経理部長 |
平成15年６月 | 太平電業取締役総務部長 |
平成17年６月 | 太平電業取締役総務統括 |
平成20年６月 | 太平電業常勤監査役(現在) |
常勤監査役 | ― | 杉延 千賀年 | 昭和25年９月10日生 | 昭和49年12月 平成19年７月 平成25年４月 平成25年５月 平成25年６月 | 太平電業入社 太平電業プロジェクト推進部課長 太平電業海外部プロジェクト課長 太平電業専任監査役補佐 太平電業常勤監査役(現在) | (注)４ | ５ |
監査役 | ― | 飯 島 征 則 | 昭和19年１月28日生 | 昭和50年４月 昭和53年２月 昭和53年３月 平成３年２月 平成23年７月 平成26年６月 | 公認会計士登録 税理士登録 飯島公認会計士事務所開設 東光監査法人設立 代表社員 新栄税理士法人設立 代表社員 太平電業社外監査役(現在) | (注)５ | ― |
監査役 | ― | 和 田 一 郎 | 昭和27年８月４日生 | 昭和60年４月 平成２年７月 平成16年６月 平成17年５月 | 弁護士登録 和田良一法律事務所（現牛嶋・寺前・和田
法律事務所）入所 日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在) 牛嶋・寺前・和田法律事務所パートナー(現在) | (注)６ | ― |
計 | 207 |
(注) １ 取締役水口義久、弓場法の両氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役飯島征則、和田一郎の両氏は、「社外監査役」であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 太平電業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
池 内 稚 利 | 昭和37年５月３日生 | 平成３年４月 平成９年６月 平成18年５月 平成19年11月 平成24年４月 | 弁護士登録 光和総合法律事務所入所 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長(現在) ㈱三栄建築設計社外監査役(現在) 日本弁護士連合会中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキング・グループ副座長(現在) | (注) | ― |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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