ｍｅｉｔｏ(2207)の株価チャート ｍｅｉｔｏ(2207)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.50％）
(注) １ ｍｅｉｔｏは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和波宏隆、委員 宮博則、委員 宮本正司、委員 山本光子
２ 宮博則、宮本正司および山本光子は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時 株主総会終結の時までであります。
６ 取締役 山本光子氏の戸籍上の氏名は安藤光子氏であります。
② 社外役員の状況
ｍｅｉｔｏの社外取締役は３名であります。
社外取締役の宮博則氏は、2016年４月まで、ｍｅｉｔｏから契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、ｍｅｉｔｏと同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮本正司氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、ｍｅｉｔｏは同監査法人と監査契約を結んでおります。また、ｍｅｉｔｏと同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の山本光子氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。この他、同氏は現在において中央発條株式会社の社外取締役、アイカ工業株式会社の社外取締役（監査等委員）および竹田iPホールディングス株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
ｍｅｉｔｏは、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、ｍｅｉｔｏにおける社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
１．ｍｅｉｔｏ企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
２．ｍｅｉｔｏ企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．ｍｅｉｔｏ企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
４．最近において１、２または３に該当していた者
５．次の（１）～（３）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（１）１～４までに掲げる者
（２）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者
（３）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.28％）
(注) １ ｍｅｉｔｏは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小岩井聡、委員 宮博則、委員 宮本正司、委員 山本光子
２ 宮博則、宮本正司および山本光子は、社外取締役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注)１ 稲越千束氏は、補欠の社外取締役であります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時 株主総会終結の時までであります。
７ 取締役 山本光子氏の戸籍上の氏名は安藤光子氏であります。
② 社外役員の状況
ｍｅｉｔｏの社外取締役は３名であります。
社外取締役の宮博則氏は、2016年４月まで、ｍｅｉｔｏから契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、ｍｅｉｔｏと同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮本正司氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、ｍｅｉｔｏは同監査法人と監査契約を結んでおります。また、ｍｅｉｔｏと同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の山本光子氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。この他、同氏は現在において中央発條株式会社の社外取締役とアイカ工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
ｍｅｉｔｏは、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、ｍｅｉｔｏにおける社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
１．ｍｅｉｔｏ企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
２．ｍｅｉｔｏ企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．ｍｅｉｔｏ企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
４．最近において１、２または３に該当していた者
５．次の（１）～（３）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（１）１～４までに掲げる者
（２）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者
（３）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ ｍｅｉｔｏは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小岩井聡、委員 宮博則、委員 宮本正司
２ 宮博則および宮本正司は、社外取締役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注)１ 稲越千束氏は、補欠の社外取締役であります。
２ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役は２名であります。
社外取締役の宮博則氏は、2016年４月まで、ｍｅｉｔｏから契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、ｍｅｉｔｏと同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮本正司氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、ｍｅｉｔｏは同監査法人と監査契約を結んでおります。また、ｍｅｉｔｏと同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
ｍｅｉｔｏは、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、ｍｅｉｔｏにおける社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
１．ｍｅｉｔｏ企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
２．ｍｅｉｔｏ企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．ｍｅｉｔｏ企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
４．最近において１、２または３に該当していた者
５．次の（１）～（３）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（１）１～４までに掲げる者
（２）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者
（３）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ ｍｅｉｔｏは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小岩井 聡、委員 宮 博則、委員 宮本 正司
２ 取締役宮 博則および宮本正司は、社外取締役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役は２名であります。
社外取締役の宮 博則氏は、2016年４月まで、ｍｅｉｔｏから契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、ｍｅｉｔｏと同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮本正司氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、ｍｅｉｔｏは同監査法人と監査契約を結んでおります。また、ｍｅｉｔｏと同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
ｍｅｉｔｏは、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、ｍｅｉｔｏにおける社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
１．ｍｅｉｔｏ企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
２．ｍｅｉｔｏ企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．ｍｅｉｔｏ企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
４．最近において１、２または３に該当していた者
５．次の（１）～（３）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（１）１～４までに掲げる者
（２）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者
（３）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ ｍｅｉｔｏは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小岩井 聡、委員 宮 博則、委員 宮本 正司
２ 取締役宮 博則および宮本正司は、社外取締役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役は２名であります。
社外取締役の宮 博則氏は、2016年４月まで、ｍｅｉｔｏから契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、ｍｅｉｔｏと同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮本正司氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、ｍｅｉｔｏは同監査法人と監査契約を結んでおります。また、ｍｅｉｔｏと同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてアイカ工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
ｍｅｉｔｏは、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、ｍｅｉｔｏにおける社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
１．ｍｅｉｔｏ企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
２．ｍｅｉｔｏ企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．ｍｅｉｔｏ企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
４．最近において１、２または３に該当していた者
５．次の（１）～（３）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（１）１～４までに掲げる者
（２）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者
（３）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ ｍｅｉｔｏは監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 瀧川敦志、委員 稲越千束、委員 宮 博則
２ 取締役稲越千束および宮 博則は、社外取締役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役は２名であります。
社外取締役の稲越千束氏とｍｅｉｔｏとの間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は有限責任 あずさ監査法人を退所された公認会計士であり、ｍｅｉｔｏは同監査法人と監査契約を結んでおります。また、ｍｅｉｔｏと同監査法人との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。この他、同氏は現在においてセブン工業株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、ｍｅｉｔｏと同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役の宮 博則氏は、2016年４月まで、ｍｅｉｔｏから契約に基づく顧問弁護士報酬を受けておりましたが、顧問弁護士契約は同年同月をもって終了しております。その他、ｍｅｉｔｏと同氏との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は経営陣との間で利害関係を有する立場になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
社外取締役は、それぞれの専門知識および企業経営に対する経験・見識等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定および業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担ってまいります。
ｍｅｉｔｏは、社外取締役には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場であることを重視し、それぞれの専門知識・経験等を活かした客観的かつ中立的な立場から監督または監査、および助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう選任しております。
また、ｍｅｉｔｏにおける社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。
ｍｅｉｔｏの社外取締役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。
１．ｍｅｉｔｏ企業グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
２．ｍｅｉｔｏ企業グループの主要な取引先またはその業務執行者
３．ｍｅｉｔｏ企業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
４．最近において１、２または３に該当していた者
５．次の（１）～（３）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族
（１）１～４までに掲げる者
（２）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者
（３）ｍｅｉｔｏ企業グループ各社の業務執行者でない取締役
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査結果を含めた内部統制の状況の報告等を行い、また、社外取締役が出席する監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査および会計監査の結果等の報告を行います。これらの連携および関係を通して、社外取締役は随時それぞれの専門的見地から発言を行ってまいります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
小 島 寛 志 |
昭和27年６月26日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
業務部長兼 |
三 矢 益 夫 |
昭和34年９月３日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長兼 |
山 崎 潔 |
昭和32年９月３日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
福岡工場長 |
梶 原 八 雄 |
昭和30年７月10日生 |
|
(注)４ |
４ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
藤 田 欣 弘 |
昭和31年４月３日生 |
|
(注)４ |
８ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
（常勤） |
瀧 川 敦 志 |
昭和29年３月29日生 |
|
(注)５ |
５ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲 越 千 束 |
昭和24年６月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮 博 則 |
昭和51年３月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
56 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 平成30年６月26日開催の第76期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｍｅｉｔｏは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役稲越千束および宮 博則は、社外取締役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を平成30年７月１日に効力を生じるものとして選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
|
宮 本 正 司 |
昭和31年２月８日生 |
昭和60年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注） |
－ |
|
|
平成元年３月 |
公認会計士登録 |
||||
|
|
平成17年７月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||
|
|
平成19年８月 |
あずさ監査法人代表社員 |
||||
|
|
平成22年９月 |
有限責任 あずさ監査法人理事 |
||||
|
|
平成26年９月 |
同監査法人監事 |
||||
|
|
|
（平成30年６月30日同監査法人退所予定） |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
|
小 島 寛 志 |
昭和27年６月26日生 |
昭和51年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)４ |
16 |
|
平成15年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
ｍｅｉｔｏ常務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
ｍｅｉｔｏ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
化成品事業 八王子工場長 |
加 藤 重 昭 |
昭和27年８月27日生 |
昭和52年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)４ |
２ |
|
平成14年４月 |
ｍｅｉｔｏ東京研究所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員化成品営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員化成品事業部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役化成品事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ｍｅｉｔｏ取締役化成品事業部長兼 |
||||||
|
平成26年６月 |
ｍｅｉｔｏ常務取締役化成品事業部長兼 |
||||||
|
平成29年４月 |
ｍｅｉｔｏ常務取締役化成品事業部長兼 |
||||||
|
取締役 |
業務部長兼 |
三 矢 益 夫 |
昭和34年９月３日生 |
昭和57年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)４ |
11 |
|
平成20年６月 |
ｍｅｉｔｏ総務部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員総務部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役総務部長兼生産部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ｍｅｉｔｏ取締役総務部長兼業務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役業務部長兼食品開発部長 |
||||||
|
取締役 |
総務部長兼 |
山 崎 潔 |
昭和32年９月３日生 |
昭和57年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成20年６月 |
ｍｅｉｔｏ経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員経理部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役総務部長兼経理部長 |
||||||
|
取締役 |
福岡工場長 |
梶 原 八 雄 |
昭和30年７月10日生 |
昭和54年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)４ |
３ |
|
平成19年６月 |
ｍｅｉｔｏ福岡工場長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員福岡工場長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役福岡工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
藤 田 欣 弘 |
昭和31年４月３日生 |
昭和54年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)４ |
８ |
|
平成23年６月 |
ｍｅｉｔｏ名古屋支店長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ｍｅｉｔｏ東京支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員営業本部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 下 喜 郎 |
昭和30年３月６日生 |
昭和52年４月 |
㈱中央相互銀行（現 ㈱愛知銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
昭和60年２月 |
大和産業㈱入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
ｍｅｉｔｏ取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大和産業㈱顧問（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
佐 野 佳 之 |
昭和28年５月23日生 |
昭和52年４月 |
ｍｅｉｔｏ入社 |
(注)５ |
16 |
|
平成15年６月 |
ｍｅｉｔｏ食品開発部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ｍｅｉｔｏ執行役員食品開発部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ｍｅｉｔｏ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
稲 越 千 束 |
昭和24年６月15日生 |
昭和50年３月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)５ |
－ |
|
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成10年７月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成23年７月 |
有限責任 あずさ監査法人退所 |
||||||
|
平成24年６月 |
ｍｅｉｔｏ監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
セブン工業㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
宮 博 則 |
昭和51年３月７日生 |
平成19年９月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
－ |
|
平成19年９月 |
寺澤綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成28年６月 |
ｍｅｉｔｏ監査役(現任) |
||||||
|
計 |
69 |
||||||
(注) １ 取締役山下喜郎は、社外取締役であります。
２ 監査役稲越千束および宮 博則は、社外監査役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
|
太 田 賢 一 |
昭和14年10月23日生 |
昭和42年３月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注） |
－ |
|
|
昭和44年９月 |
公認会計士登録 |
||||
|
|
平成６年12月 |
同所代表社員 |
||||
|
|
平成15年６月 |
中央青山監査法人退所 |
||||
|
|
平成16年６月 |
ｍｅｉｔｏ監査役 |
||||
|
|
平成24年６月 |
ｍｅｉｔｏ監査役退任 |
||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 社長 |
| 小 島 寛 志 | 昭和27年６月26日生 | 昭和51年４月 | ｍｅｉｔｏ入社 | (注)４ | 16 |
平成15年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員 | ||||||
平成19年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役 | ||||||
平成23年６月 | ｍｅｉｔｏ常務取締役 | ||||||
平成26年６月 | ｍｅｉｔｏ代表取締役社長（現任） | ||||||
常務取締役 | 化成品事業 東京研究所長 | 加 藤 重 昭 | 昭和27年８月27日生 | 昭和52年４月 | ｍｅｉｔｏ入社 | (注)４ | 2 |
平成14年４月 | ｍｅｉｔｏ東京研究所長 | ||||||
平成19年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員化成品営業部長 | ||||||
平成21年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員化成品事業部長 | ||||||
平成22年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役化成品事業部長 | ||||||
平成25年４月 | ｍｅｉｔｏ取締役化成品事業部長兼 | ||||||
平成26年６月 | ｍｅｉｔｏ常務取締役化成品事業部長兼 | ||||||
取締役 | 名古屋工場長 | 瀧 川 敦 志 | 昭和29年３月29日生 | 昭和51年４月 | ｍｅｉｔｏ入社 | (注)４ | 5 |
平成19年４月 | ｍｅｉｔｏ名古屋工場長 | ||||||
平成20年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員名古屋工場長 | ||||||
平成23年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役名古屋工場長(現任) | ||||||
取締役 | 業務部長兼 | 三 矢 益 夫 | 昭和34年９月３日生 | 昭和57年４月 | ｍｅｉｔｏ入社 | (注)４ | 11 |
平成20年６月 | ｍｅｉｔｏ総務部長 | ||||||
平成23年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員総務部長 | ||||||
平成25年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役総務部長 | ||||||
平成26年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役総務部長兼生産部長 | ||||||
平成27年４月 | ｍｅｉｔｏ取締役総務部長兼業務部長 | ||||||
平成27年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役業務部長兼食品開発部長 | ||||||
取締役 |
総務部長兼 | 山 崎 潔 | 昭和32年９月３日生 | 昭和57年４月 | ｍｅｉｔｏ入社 | (注)４ | 8 |
平成20年６月 | ｍｅｉｔｏ経理部長 | ||||||
平成23年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員経理部長 | ||||||
平成27年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役総務部長兼経理部長 | ||||||
取締役 |
| 山 下 喜 郎 | 昭和30年３月６日生 | 昭和52年４月 | ㈱中央相互銀行（現 ㈱愛知銀行）入行 | (注)４ | － |
昭和60年２月 | 大和産業㈱入社 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成21年６月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年６月 | 同社専務取締役（現任） | ||||||
平成23年６月 | ｍｅｉｔｏ取締役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 佐 野 佳 之 | 昭和28年５月23日生 | 昭和52年４月 | ｍｅｉｔｏ入社 | (注)５ | 14 |
平成15年６月 | ｍｅｉｔｏ食品開発部長 | ||||||
平成21年６月 | ｍｅｉｔｏ執行役員食品開発部長 | ||||||
平成24年６月 | ｍｅｉｔｏ常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 稲 越 千 束 | 昭和24年６月15日生 | 昭和50年３月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | (注)５ | － |
昭和55年９月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成10年７月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
平成23年７月 | 有限責任 あずさ監査法人退所 | ||||||
平成24年６月 | ｍｅｉｔｏ監査役（現任） | ||||||
平成26年６月 | セブン工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 宮 博 則 | 昭和51年３月７日生 | 平成19年９月 | 弁護士登録 | (注)５ | － |
平成19年９月 | 寺澤綜合法律事務所入所 | ||||||
平成28年６月 | ｍｅｉｔｏ監査役(現任) | ||||||
計 | 57 | ||||||
(注) １ 取締役山下喜郎は、社外取締役であります。
２ 監査役稲越千束および宮 博則は、社外監査役であります。
３ ｍｅｉｔｏは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| 太 田 賢 一 | 昭和14年10月23日生 | 昭和42年３月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | （注） | － |
| 昭和44年９月 | 公認会計士登録 | ||||
| 平成６年12月 | 同所代表社員 | ||||
| 平成15年６月 | 中央青山監査法人退所 | ||||
| 平成16年６月 | ｍｅｉｔｏ監査役 | ||||
| 平成24年６月 | ｍｅｉｔｏ監査役退任 | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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