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井村屋グループ(2209)の株価チャート 井村屋グループ(2209)の業績 親会社と関係会社
2026年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の井村屋グループの役員の状況は以下のとおりです。
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
最高執行責任者(COO)
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)兼最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役副社長
最高財務責任者
(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任
|
2025年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋フーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
取締役会議長
(COB)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員関東支店長就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任
|
2024年４月
|
イムラ株式会代表社取締役社長就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役会長就任
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役、取締役会議長(COB)就任(現任)
|
2025年10月
|
井村屋フードサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2026年４月
|
井村屋フードサービス株式会社代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
|
甲 斐 下 方 俊
|
1963年２月８日生
|
2018年９月
|
井村屋グループに入社
|
2018年10月
|
IMURAYA USA, INC. (出向)
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA, INC. (出向)COO就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ執行役員専務就任
|
2023年４月
|
IMURAYA USA,INC. (出向)CEO/COO就任(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2025年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 穣 治
|
1968年８月26日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2013年４月
|
井村屋株式会社量販営業部長
|
2017年４月
|
井村屋株式会社東北支店長
|
2020年４月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社執行役員常務就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社専務取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社マーケティング本部長就任
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
井村屋株式会社取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 野 憲 一
|
1967年９月１日生
|
1990年４月
|
井村屋グループに入社
|
2017年４月
|
井村屋グループ海外事業戦略部長
|
2017年７月
|
井村屋(北京)食品有限公司(出向)総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社執行役員常務就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社生産本部長兼ドライ・チルドグループ長兼あのつFACTORY工場長就任
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
井村屋株式会社専務取締役就任（現任）
|
2026年４月
|
井村屋株式会社生産本部長兼プロダクティブグループ長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
井 村 慎
|
1975年３月30日生
|
1997年４月
|
井村屋グループに入社
|
2017年４月
|
IMURAYA USA, INC.(出向)Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社常務取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
井村屋グループグローバル事業ユニット副ユニット長就任
|
2024年10月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD. Managing Director就任(現任)
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
井村屋グループ経営戦略グループ長兼グローバル事業ユニット長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
綜合警備保障株式会社（現 ALSOK株式会社）社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社小糸製作所社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社秋田銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
名古屋家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2023年12月
|
愛知県労働委員会公益委員
|
2025年12月
|
愛知県労働委員会会長代理（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(注)１
|
田 中 洋
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年４月
|
城西大学経済学部助教授
|
1998年４月
|
法政大学経営学部教授
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授
|
2017年４月
|
日本マーケティング学会会長
|
2021年４月
|
日本消費者行動研究学会会長
|
2021年４月
|
日本マーケティング学会フェロ―(現任)
|
2021年10月
|
日本消費者行動研究学会名誉会員(現任)
|
2022年４月
|
中央大学名誉教授(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
東京大学経済学部非常勤講師(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
廣 田 恵 子
|
1958年３月30日生
|
1980年４月
|
三重県庁入庁
|
2007年４月
|
三重県政策部東紀州対策局東紀州対策室長
|
2010年４月
|
三重県議会事務局総務課長
|
2011年６月
|
三重県生活・文化部勤労・生活分野総括室長
|
2012年６月
|
三重県東京事務所長
|
2014年４月
|
三重県雇用経済部長
|
2017年４月
|
三重県教育委員会教育長
|
2020年４月
|
三重県副知事
|
2024年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年3月3日生
|
1973年４月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
39
|
常勤監査役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2023年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
全国会社保険労務士会連合会会長（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
98
|
(注)１ 取締役 田中里沙、福谷朋子、田中洋及び廣田恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩上真人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役土田繁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
岡 田 孝 平
|
執行役員常務 デジタル戦略室長
|
尾 崎 弘 二
|
執行役員常務 経営戦略室長
|
平 田 裕 一
|
執行役員 人事戦略室長兼総務管理室長
|
b. 2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、井村屋グループの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
最高執行責任者(COO)
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)兼最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
最高財務責任者
(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任
|
2025年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋フーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
取締役会議長
(COB)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員関東支店長就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任
|
2024年４月
|
イムラ株式会代表社取締役社長就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役会長就任
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役、取締役会議長(COB)就任(現任)
|
2025年10月
|
井村屋フードサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2026年４月
|
井村屋フードサービス株式会社代表取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
甲 斐 下 方 俊
|
1963年２月８日生
|
2018年９月
|
井村屋グループに入社
|
2018年10月
|
IMURAYA USA, INC. (出向)
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA, INC. (出向)COO就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ執行役員専務就任
|
2023年４月
|
IMURAYA USA,INC. (出向)CEO/COO就任(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2025年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 穣 治
|
1968年８月26日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2013年４月
|
井村屋株式会社量販営業部長
|
2017年４月
|
井村屋株式会社東北支店長
|
2020年４月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社執行役員常務就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社専務取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社マーケティング本部長就任
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
井村屋株式会社取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
中 野 憲 一
|
1967年９月１日生
|
1990年４月
|
井村屋グループに入社
|
2017年４月
|
井村屋グループ海外事業戦略部長
|
2017年７月
|
井村屋(北京)食品有限公司(出向)総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社執行役員常務就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社生産本部長兼ドライ・チルドグループ長兼あのつFACTORY工場長就任
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
井村屋株式会社専務取締役就任（現任）
|
2026年４月
|
井村屋株式会社生産本部長兼プロダクティブグループ長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
井 村 慎
|
1975年３月30日生
|
1997年４月
|
井村屋グループに入社
|
2017年４月
|
IMURAYA USA, INC.(出向)Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社常務取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
井村屋グループグローバル事業ユニット副ユニット長就任
|
2024年10月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD. Managing Director就任(現任)
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2026年４月
|
井村屋グループ経営戦略グループ長兼グローバル事業ユニット長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
綜合警備保障株式会社（現 ALSOK株式会社）社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社小糸製作所社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社秋田銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
名古屋家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2023年12月
|
愛知県労働委員会公益委員
|
2025年12月
|
愛知県労働委員会会長代理（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 洋
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年４月
|
城西大学経済学部助教授
|
1998年４月
|
法政大学経営学部教授
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授
|
2017年４月
|
日本マーケティング学会会長
|
2021年４月
|
日本消費者行動研究学会会長
|
2021年４月
|
日本マーケティング学会フェロ―(現任)
|
2021年10月
|
日本消費者行動研究学会名誉会員(現任)
|
2022年４月
|
中央大学名誉教授(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
東京大学経済学部非常勤講師(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
廣 田 恵 子
|
1958年３月30日生
|
1980年４月
|
三重県庁入庁
|
2007年４月
|
三重県政策部東紀州対策局東紀州対策室長
|
2010年４月
|
三重県議会事務局総務課長
|
2011年６月
|
三重県生活・文化部勤労・生活分野総括室長
|
2012年６月
|
三重県東京事務所長
|
2014年４月
|
三重県雇用経済部長
|
2017年４月
|
三重県教育委員会教育長
|
2020年４月
|
三重県副知事
|
2024年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年3月3日生
|
1973年４月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
39
|
常勤監査役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2023年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
全国会社保険労務士会連合会会長（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
98
|
(注)１ 取締役 田中里沙、福谷朋子、田中洋及び廣田恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩上真人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役土田繁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
岡 田 孝 平
|
執行役員常務 デジタル戦略室長
|
尾 崎 弘 二
|
執行役員常務 経営戦略室長
|
平 田 裕 一
|
執行役員 人事戦略室長兼総務管理室長
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
井村屋グループは取締役12名のうち４名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中洋氏は、MBA大学院教授として長年マーケティングを講じてきたことや、多くの企業のアドバイザーや顧問を務め、マーケティングや経営に関する専門的な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役廣田恵子氏は、三重県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役４名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
最高執行責任者(COO)
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)兼最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役副社長
最高財務責任者
(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任
|
2025年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋フーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
取締役会議長
(COB)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員関東支店長就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任
|
2024年４月
|
イムラ株式会代表社取締役社長就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役会長就任(現任)
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役、取締役会議長(COB)就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
|
甲 斐 下 方 俊
|
1963年２月８日生
|
2018年９月
|
井村屋グループに入社
|
2018年10月
|
IMURAYA USA, INC. (出向)
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA, INC. (出向)COO就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ執行役員専務就任
|
2023年４月
|
IMURAYA USA,INC. (出向)CEO/COO就任(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2025年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田 中 穣 治
|
1968年８月26日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2013年４月
|
井村屋株式会社量販営業部長
|
2017年４月
|
井村屋株式会社東北支店長
|
2020年４月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社執行役員常務就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社専務取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋株式会社マーケティング本部長(現任)
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
中 野 憲 一
|
1967年９月１日生
|
1990年４月
|
井村屋グループに入社
|
2017年４月
|
井村屋グループ海外事業戦略部長
|
2017年７月
|
井村屋(北京)食品有限公司(出向)総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社執行役員常務就任
|
2025年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
井村屋株式会社生産本部長兼ドライ・チルドグループ長兼あのつFACTORY工場長(現任)
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
井 村 慎
|
1975年３月30日生
|
1997年４月
|
井村屋グループに入社
|
2017年４月
|
IMURAYA USA, INC.(出向)Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社常務取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
井村屋グループグローバル事業ユニット副ユニット長(現任)
|
2024年10月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD. Managing Director就任(現任)
|
2025年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
綜合警備保障株式会社社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社小糸製作所社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社秋田銀行社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
名古屋家庭裁判所家事調停委員(現任)
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2023年12月
|
愛知県労働委員会公益委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 洋
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年４月
|
城西大学経済学部助教授
|
1998年４月
|
法政大学経営学部教授
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授
|
2017年４月
|
日本マーケティング学会会長
|
2021年４月
|
日本消費者行動研究学会会長
|
2021年４月
|
日本マーケティング学会フェロ―(現任)
|
2021年10月
|
日本消費者行動研究学会名誉会員(現任)
|
2022年４月
|
中央大学名誉教授(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
東京大学経済学部非常勤講師(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
廣 田 恵 子
|
1958年３月30日生
|
1980年４月
|
三重県庁入庁
|
2007年４月
|
三重県政策部東紀州対策局東紀州対策室長
|
2010年４月
|
三重県議会事務局総務課長
|
2011年６月
|
三重県生活・文化部勤労・生活分野総括室長
|
2012年６月
|
三重県東京事務所長
|
2014年４月
|
三重県雇用経済部長
|
2017年４月
|
三重県教育委員会教育長
|
2020年４月
|
三重県副知事
|
2024年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年3月3日生
|
1973年４月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
39
|
常勤監査役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2023年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
94
|
(注)１ 取締役 田中里沙、福谷朋子、田中洋及び廣田恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役岩上真人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役土田繁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
岡 田 孝 平
|
執行役員常務 デジタル戦略室長
|
尾 崎 弘 二
|
執行役員常務 井村屋グループ㈱副統括 経営戦略室長
|
平 田 裕 一
|
執行役員 HR室長
|
加 藤 光 一
|
執行役員 品質保証・研究開発企画室長
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
井村屋グループは取締役12名のうち４名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中洋氏は、MBA大学院教授として長年マーケティングを講じてきたことや、多くの企業のアドバイザーや顧問を務め、マーケティングや経営に関する専門的な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役廣田恵子氏は、三重県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役４名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性4名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員関東支店長就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任)
|
2024年４月
|
イムラ株式会代表社取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
取締役会議長
(COB)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
1970年４月
|
井村屋グループに入社
|
1993年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
1999年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2001年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2003年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ最高マーケティング責任者(CMO)就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役、取締役会議長(COB)就任(現任）
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役副社長
最高財務責任者
(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
近 藤 久 嗣
|
1963年１月29日生
|
1985年４月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループシーズニングカンパニー営業開発グループ長
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司(出向)総経理就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司総経理就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2021年４月
|
中国事業代表
|
2021年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事長就任
|
2021年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長兼総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
|
2021年４月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長兼総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
益 川 博
|
1960年１月21日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2010年４月
|
井村屋グループ品質保証部長
|
2014年10月
|
井村屋株式会社(出向)取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社生産本部長(現任)
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役副社長就任(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
甲 斐 下 方 俊
|
1963年２月８日生
|
2018年９月
|
井村屋グループに入社
|
2018年10月
|
IMURAYA USA, INC. 出向
|
2019年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA, INC.(出向)COO就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ執行役員専務就任
|
2023年４月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任(現任)
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 洋
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年４月
|
城西大学経済学部助教授
|
1998年４月
|
法政大学経営学部教授
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授
|
2017年４月
|
日本マーケティング学会会長
|
2021年４月
|
日本消費者行動研究学会会長
|
2021年４月
|
日本マーケティング学会フェロ―(現任)
|
2021年10月
|
日本消費者行動研究学会名誉会員(現任)
|
2022年４月
|
中央大学名誉教授(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
廣 田 恵 子
|
1958年３月30日生
|
1980年３月
|
三重県庁入庁
|
2007年４月
|
三重県政策部東紀州対策局東紀州対策室長
|
2010年４月
|
三重県議会事務局総務課長
|
2011年６月
|
三重県生活・文化部勤労・生活分野総括室長
|
2012年６月
|
三重県東京事務所長
|
2014年４月
|
三重県雇用経済部長
|
2017年４月
|
三重県教育委員会教育長
|
2020年４月
|
三重県副知事
|
2024年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年3月3日生
|
1973年４月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
39
|
常勤監査役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2023年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
6
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)８
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)９
|
―
|
計
|
111
|
(注)１ 取締役 田中里沙、福谷朋子、田中洋及び廣田恵子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役甲斐下方俊の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役廣田恵子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役脇田元夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役岩上真人の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役若林正清の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 監査役土田繁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
行 方 貞 彦
|
執行役員常務 経営品質・ガバナンス室長
|
井 村 慎
|
執行役員常務 グローバル事業ユニット副ユニット長兼海外貿易室長
|
岡 田 孝 平
|
執行役員常務 デジタル戦略室長
|
尾 崎 弘 二
|
執行役員 井村屋グループ㈱副統括 経営戦略室長
|
平 田 裕 一
|
執行役員 HR室長
|
加 藤 光 一
|
執行役員 品質保証・研究開発企画室長
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
井村屋グループは取締役12名のうち４名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中洋氏は、MBA大学院教授として長年マーケティングを講じてきたことや、多くの企業のアドバイザーや顧問を務め、マーケティングや経営に関する専門的な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役廣田恵子氏は、三重県庁入庁後、副知事などの要職を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役４名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員関東支店長就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任)
|
2023年４月
|
イムラ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役社長就任
|
2022年４月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN. BHD.代表取締役会長就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
取締役会議長
(COB)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
1970年４月
|
井村屋グループに入社
|
1993年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
1999年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2001年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2003年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ最高マーケティング責任者(CMO)就任
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役、取締役会議長(COB)就任(現任）
|
|
(注)３
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役副社長
最高財務責任者
(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ取締役副社長、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任(現任)
|
2023年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
近 藤 久 嗣
|
1963年１月29日生
|
1985年４月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループシーズニングカンパニー営業開発グループ長
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司(出向)総経理就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司総経理就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2021年４月
|
中国事業代表
|
2021年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事長就任
|
2021年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長兼総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
|
2021年４月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長兼総経理就任
|
2021年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2023年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
益 川 博
|
1960年１月21日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2010年４月
|
井村屋グループ品質保証部長
|
2014年10月
|
井村屋株式会社(出向)取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社生産本部長(現任)
|
2021年４月
|
井村屋グループ執行役員常務就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2023年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役副社長就任(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 洋
|
1951年12月23日生
|
1975年４月
|
株式会社電通入社
|
1996年４月
|
城西大学経済学部助教授
|
1998年４月
|
法政大学経営学部教授
|
2008年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授
|
2017年４月
|
日本マーケティング学会会長
|
2021年４月
|
日本消費者行動研究学会会長
|
2021年４月
|
日本マーケティング学会フェロ―(現任)
|
2021年10月
|
日本消費者行動研究学会名誉会員(現任)
|
2022年４月
|
中央大学名誉教授(現任)
|
2023年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年３月３日生
|
1973年３月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
森 井 英 行
|
1958年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
2005年４月
|
井村屋グループ品質保証部長
|
2010年10月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社生産本部長
|
2011年５月
|
井村屋株式会社津工場長
|
2013年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2013年６月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ内部統制・BCP・品質保証統括部長
|
2020年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
15
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
120
|
(注)１ 取締役 田中里沙、福谷朋子及び田中洋は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役森井英行の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役土田繁の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
甲斐下 方 俊
|
執行役員専務 IMURAYA USA,INC.出向 IMURAYA USA,INC.COO
|
行 方 貞 彦
|
執行役員常務 経営品質・ガバナンス室長
|
井 村 慎
|
執行役員常務 海外事業ユニット副ユニット長兼海外貿易室長
|
岡 田 孝 平
|
執行役員常務 デジタル戦略室長
|
尾 崎 弘 二
|
執行役員 経営戦略室(広報・秘書）室長
|
平 田 裕 一
|
執行役員 HR室副室長
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
井村屋グループは取締役11名のうち３名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中洋氏は、MBA大学院教授として長年マーケティングを講じてきたことや、多くの企業のアドバイザーや顧問を務め、マーケティングや経営に関する専門的な知見を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役３名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
最高マーケティング責任者（CMO)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
1970年４月
|
井村屋グループに入社
|
1993年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
1999年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2001年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2003年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
2004年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
|
2011年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任)
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋グループ最高マーケティング責任者(CMO)就任(現任）
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任）
|
|
(注)３
|
23
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2003年４月
|
井村屋グループ関東支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2009年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2016年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任(現任)
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2018年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
2021年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
|
2022年４月
|
井村屋株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
菅 沼 重 元
|
1956年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
1997年４月
|
井村屋グループ調味料事業部七根工場長
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2006年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2014年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
|
2015年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
2015年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2017年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2013年４月
|
井村屋グループ経営戦略部グループ事業戦略チーム長
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
専務取締役
最高財務責任者(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2014年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司監事就任(現任)
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司監事就任(現任)
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2011年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ総務人事企画チーム長
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
イムラ株式会社取締役就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
前 山 健
|
1949年３月23日生
|
1972年３月
|
井村屋グループに入社
|
2001年４月
|
井村屋グループ品質管理部長
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2007年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2007年10月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
2009年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役副社長就任
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
2014年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2020年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社（出向）取締役会長就任
|
2022年４月
|
井村屋株式会社最高技術責任者(CTO)(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2019年12月
|
IMM 代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
西 岡 慶 子
|
1957年２月16日生
|
1980年５月
|
SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務
|
1986年８月
|
会議・商談通訳(フリーランス)を開始
|
1996年12月
|
株式会社光機械製作所入社
|
2001年５月
|
株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任）
|
2015年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役就任(現任）
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役(現任)
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年３月３日生
|
1973年３月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
38
|
常勤監査役
|
森 井 英 行
|
1958年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
2005年４月
|
井村屋グループ品質保証部長
|
2010年10月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社生産本部長
|
2011年５月
|
井村屋株式会社津工場長
|
2013年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2013年６月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ内部統制・BCP・品質保証統括部長
|
2020年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長就任
（現任）
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
135
|
(注)１ 取締役 西岡慶子、田中里沙及び福谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役森井英行の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役土田繁の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
甲斐下 方 俊
|
執行役員専務 IMURAYA USA,INC.出向 IMURAYA USA,INC.COO
|
行 方 貞 彦
|
執行役員常務 経営品質・ガバナンス室長
|
井 村 慎
|
執行役員常務 海外事業ユニット副ユニット長兼海外貿易室長
|
近 藤 久 嗣
|
執行役員常務 中国事業代表 北京京日井村屋食品有限公司出向 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(北京)食品有限公司董事長兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事長
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長兼総経理
|
益 川 博
|
執行役員常務 井村屋㈱出向 井村屋㈱取締役副社長
|
岡 田 孝 平
|
執行役員 IT戦略室長
|
尾 崎 弘 ニ
|
執行役員 経営戦略室(広報・秘書）室長
|
山 路 明
|
執行役員 HR室副室長
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
井村屋グループは取締役11名のうち３名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士（工学）、企業経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役３名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４ 〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
最高マーケティング責任者（CMO)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
1970年４月
|
井村屋グループに入社
|
1993年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
1999年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2001年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2003年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
2004年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
|
2011年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任)
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋グループ最高マーケティング責任者(CMO)就任(現任）
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任）
|
|
(注)３
|
22
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2003年４月
|
井村屋グループ関東支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2009年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2016年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任(現任)
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2018年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
|
2021年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役副社長
|
菅 沼 重 元
|
1956年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
1997年４月
|
井村屋グループ調味料事業部七根工場長
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2006年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2014年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
|
2015年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
2015年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2017年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締副社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
取締役副社長
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2013年４月
|
井村屋グループ経営戦略部グループ事業戦略チーム長
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ取締役副社長就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
専務取締役
最高財務責任者(CFO)
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
2014年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司監事就任(現任)
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司監事就任(現任)
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社監査役就任(現任)
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2021年４月
|
井村屋グループ専務取締役、最高財務責任者(CFO)就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任(現任)
|
2021年４月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2011年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ総務人事企画チーム長
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2020年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任(現任)
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
イムラ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
前 山 健
|
1949年３月23日生
|
1972年３月
|
井村屋グループに入社
|
2001年４月
|
井村屋グループ品質管理部長
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2007年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2007年10月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
2009年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役副社長就任
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
2014年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2020年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2021年４月
|
井村屋株式会社（出向）取締役会長就任(現任）
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
西 岡 慶 子
|
1957年２月16日生
|
1980年５月
|
SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務
|
1986年８月
|
会議・商談通訳(フリーランス)を開始
|
1996年12月
|
株式会社光機械製作所入社
|
2001年５月
|
株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任）
|
2011年６月
|
国立大学法人三重大学経営協議会委員就任
|
2015年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社百五銀行社外取締役就任(現任）
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
田 中 里 沙
|
1966年11月14日生
|
1989年４月
|
株式会社伝創社入社
|
1993年４月
|
株式会社宣伝会議入社
|
1995年４月
|
月刊宣伝会議編集長
|
2008年11月
|
株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
|
2012年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学教授
|
2014年６月
|
日本郵便株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
学校法人先端教育機構事業構想大学院大学学長(現任)
|
2016年４月
|
株式会社宣伝会議取締役(現任)
|
2021年４月
|
国立大学法人三重大学理事(非常勤)・副学長(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
福 谷 朋 子
|
1971年６月４日生
|
1995年10月
|
司法試験合格
|
1996年４月
|
司法研究所入所
|
1998年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2002年10月
|
久屋大通法律事務所設立(現任)
|
2005年４月
|
名古屋経済大学非常勤講師
|
2008年10月
|
名古屋家庭裁判所調停官
|
2009年４月
|
愛知大学法科大学院実務家教員
|
2012年10月
|
名古屋市教育委員
|
2016年４月
|
国立大学法人愛知教育大学監事
|
2021年４月
|
国立大学法人愛知教育大学経営協議会委員(現任)
|
2021年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年３月３日生
|
1973年３月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
38
|
常勤監査役
|
森 井 英 行
|
1958年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
2009年４月
|
井村屋グループ品質保証部長
|
2010年10月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社生産本部長
|
2011年５月
|
井村屋株式会社津工場長
|
2013年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2013年６月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ内部統制・BCP・品質保証統括部長
|
2020年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長就任
（現任）
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
(注)２
|
土 田 繁
|
1972年５月26日生
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
1997年10月
|
税理士登録
|
1997年11月
|
公認会計士・税理士土田会計事務所（現公認会計士土田会計事務所）開設 所長（現任）
|
2007年２月
|
株式会社企業経営管理センター代表取締役(現任)
|
2015年９月
|
株式会社グリーンズ監査役
|
2016年３月
|
株式会社グリーンズ取締役監査等委員（現任）
|
2017年６月
|
税理士法人だいち設立 代表社員（現任）
|
2021年６月
|
井村屋グループ監査役就任（現任）
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
127
|
(注)１ 取締役 西岡慶子、田中里沙及び福谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び土田繁は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役森井英行の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役土田繁の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
行 方 貞 彦
|
執行役員常務 経営品質・ガバナンス室長 井村屋株式会社監査役
|
井 村 慎
|
執行役員常務 海外事業ユニット副ユニット長兼海外貿易室長
井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役 北京京日井村屋食品有限公司董事
IMURAYA USA,INC.Director IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.取締役
|
近 藤 久 嗣
|
執行役員常務 中国事業代表 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事長
井村屋(北京)食品有限公司董事長兼総経理 井村屋(北京)企業管理有限公司董事長兼総経理
井村屋フーズ株式会社取締役
|
甲斐下 方 俊
|
執行役員常務 IMURAYA USA,INC.(出向)COO
|
益 川 博
|
執行役員常務 井村屋株式会社(出向)取締役副社長 井村屋(大連)食品有限公司董事
|
小 川 篤
|
執行役員常務 井村屋株式会社(出向)取締役副社長 井村屋フーズ株式会社取締役
|
岡 田 孝 平
|
執行役員 IT戦略室長 イムラ株式会社取締役
|
尾 崎 弘 ニ
|
執行役員 経営戦略室(広報・秘書）室長 イムラ株式会社監査役
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
井村屋グループは取締役11名のうち３名が社外取締役で構成され、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名のうち２名が社外監査役で構成されており、監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士（工学）、経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役田中里沙氏は、マーケティング、コミュニケーションに関する豊富な知見を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役福谷朋子氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有していることから社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役土田繁氏は、税務・会計・経営に関する幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役３名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４ 〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として経営品質・ガバナンス室を設置しており、監査役と経営品質・ガバナンス室は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
1970年４月
|
井村屋グループに入社
|
1993年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
1999年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2001年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2003年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
2004年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)
|
2011年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任)
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
2003年４月
|
井村屋グループ関東支店長
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2009年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2016年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
2017年４月
|
イムラ株式会社取締役就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任（現任）
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
2018年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任
|
2019年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
中国事業代表
|
前 山 健
|
1949年３月23日生
|
1972年３月
|
井村屋グループに入社
|
2001年４月
|
井村屋グループ品質管理部長
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2007年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2007年10月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2008年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
2008年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
2009年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役副社長就任
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
2014年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任(現任)
|
2020年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
専務取締役
|
菅 沼 重 元
|
1956年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
1997年４月
|
井村屋グループ調味料事業部七根工場長
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2006年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
2010年10月
|
井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2014年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
|
2015年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
2015年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
専務取締役
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2013年４月
|
井村屋グループ経営戦略部グループ事業戦略チーム長
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長（現任）
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任（現任）
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2020年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任（現任）
|
2020年４月
|
井村屋株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長（現任）
|
2014年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司監事就任（現任）
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司監事就任（現任）
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任（現任）
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2019年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
2020年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任（現任）
|
2020年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
2019年12月
|
IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
|
中 道 裕 久
|
1959年２月８日生
|
1981年４月
|
井村屋グループに入社
|
2009年４月
|
井村屋グループ開発部長
|
2011年４月
|
井村屋株式会社(出向)執行役員就任
|
2013年４月
|
井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任
|
2015年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
2016年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
2016年６月
|
井村屋グループ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
2017年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2017年４月
|
井村屋株式会社(出向)専務取締役就任
|
2018年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
2019年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
2020年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
岩 上 真 人
|
1963年８月13日生
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
2011年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ総務人事企画チーム長
|
2012年４月
|
井村屋グループ総務・人事グループ人事・労務部長
|
2013年４月
|
井村屋グループ総務・人事部長（現任）
|
2017年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2019年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
2020年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任（現任）
|
2020年６月
|
井村屋グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
名 倉 眞 知 子
|
1949年11月29日生
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
1976年４月
|
扶桑監査法人勤務
|
1982年４月
|
公認会計士名倉眞知子事務所開設
（現任）
|
1983年５月
|
五十鈴監査法人設立・社員就任
|
1992年６月
|
五十鈴監査法人代表社員就任
|
2014年６月
|
五十鈴監査法人社員代表社員退任
|
2015年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(注)１
|
西 岡 慶 子
|
1957年２月16日生
|
1980年５月
|
SEDCO INC.（現SCHLUMBERGER LTD.）、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務
|
1986年８月
|
会議・商談通訳（フリーランス）を開始
|
1996年12月
|
株式会社光機械製作所入社
|
2001年５月
|
株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任）
|
2011年６月
|
国立大学法人三重大学経営協議会委員就任（現任）
|
2015年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年３月３日生
|
1973年３月
|
井村屋グループに入社
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
38
|
常勤監査役
|
森 井 英 行
|
1958年３月20日生
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
2005年４月
|
井村屋グループ品質保証部長
|
2010年10月
|
井村屋株式会社執行役員就任
|
2010年10月
|
井村屋株式会社生産本部長
|
2011年５月
|
井村屋株式会社津工場長
|
2013年６月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
2018年４月
|
井村屋グループ内部統制・BCP・品質保証統括部長
|
2020年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)６
|
14
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長就任
（現任）
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
(注)２
|
橋 本 陽 子
|
1946年９月７日生
|
1983年４月
|
株式会社橋本醤油店入社
|
1983年10月
|
有限会社橋本取締役就任（現任）
|
1985年11月
|
株式会社橋本醤油店専務取締役就任
|
2015年４月
|
津商工会議所女性会直前会長就任(現任)
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
2020年１月
|
株式会社ジガミホンフーズ専務取締役就任（現任）
|
|
(注)８
|
―
|
計
|
132
|
(注)１ 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役岩上真人の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役脇田元夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森井英行の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役若林正清の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役橋本陽子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
菅 沼 重 元
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証部長
北京京日井村屋食品有限公司董事
|
岩 本 康
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門統括 経営戦略部長 井村屋株式会社取締役
井村屋(北京)企業管理有限公司監事
|
冨 永 治 郎
|
常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門副統括 財務部長 井村屋株式会社監査役 井村屋フーズ株式会社取締役 井村屋スタートアッププランニング株式会社監査役 井村屋(北京)企業管理有限公司董事長 井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
IMURAYA USA,INC.Director
|
大 西 安 樹
|
取締役兼上席執行役員 井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長 IMURAYA MALAYSIA SDN.BHD.代表取締役社長
|
中 道 裕 久
|
取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役 社長付技術担当
|
岩 上 真 人
|
取締役兼上席執行役員 総務・人事部長 井村屋フーズ株式会社監査役 井村屋(大連)食品有限公司監事
|
近 藤 久 嗣
|
上席執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理
井村屋(北京)食品有限公司董事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事
|
行 方 貞 彦
|
上席執行役員 経営品質・ガバナンス部長 イムラ株式会社取締役
|
甲斐下 方 俊
|
上席執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO
|
井 村 慎
|
執行役員 海外事業戦略部長 IMURAYA USA,INC.Director
|
岡 田 孝 平
|
執行役員 システム部長
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
2020年３月末現在取締役は10名（うち社外取締役２名）であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名（うち社外監査役２名）による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士（工学）、経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役橋本陽子氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会直前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役２名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕４ 〔コーポレート・ガバナンスの状況等〕(2)〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
注）2020年６月19日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の６名を含めた11名となりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として内部統制・ＢＣＰ・ＩＳＯ・品質保証部を設置しており、監査役と内部統制・ＢＣＰ・ＩＳＯ・品質保証部は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
最高経営責任者
(CEO)
|
浅 田 剛 夫
|
1942年７月１日生
|
|
1970年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
1993年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
1999年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2001年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
2003年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
|
2004年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
|
2005年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任
|
|
2010年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)
|
|
2011年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任)
|
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
|
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
|
代表取締役社長
最高執行責任者
(COO)
|
中 島 伸 子
|
1952年11月８日生
|
|
1978年11月
|
井村屋グループに入社
|
|
1998年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
|
2003年４月
|
井村屋グループ関東支店長
|
|
2006年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
2008年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2009年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2012年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
|
2013年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
2015年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
|
2016年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
2017年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
|
2017年４月
|
イムラ株式会社取締役就任
|
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任（現任）
|
|
2018年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任
|
|
2018年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
2019年４月
|
井村屋株式会社取締役就任(現任)
|
|
2019年４月
|
井村屋フーズ株式会社取締役就任(現任)
|
|
2019年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
|
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役副社長
中国事業代表
|
前 山 健
|
1949年３月23日生
|
|
1972年３月
|
井村屋グループに入社
|
|
2001年４月
|
井村屋グループ品質管理部長
|
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2007年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2007年10月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
2008年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
|
2008年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2009年４月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
|
2009年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
2010年10月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)
|
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役副社長就任
|
|
2012年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
|
2014年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
|
2019年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
専務取締役
|
菅 沼 重 元
|
1956年３月20日生
|
|
1980年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
1997年４月
|
井村屋グループ調味料事業部七根工場長
|
|
2004年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2006年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
|
|
2006年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
2008年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
2010年10月
|
井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任
|
|
2013年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2014年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
|
|
2015年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
|
2015年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2017年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任(現任)
|
|
2017年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
|
常務取締役
最高技術責任者
(CTO)
|
中 道 裕 久
|
1959年２月８日生
|
|
1981年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
2009年４月
|
井村屋グループ開発部長
|
|
2011年４月
|
井村屋株式会社(出向)執行役員就任
|
|
2013年４月
|
井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任
|
|
2015年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
|
2016年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
|
2016年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2016年６月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
2017年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
2017年４月
|
井村屋株式会社(出向)専務取締役就任
|
|
2018年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任（現任）
|
|
2019年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
岩 本 康
|
1963年11月25日生
|
|
1986年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
2013年４月
|
井村屋グループ経営戦略部グループ事業戦略チーム長
|
|
2014年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
|
2014年６月
|
イムラ株式会社監査役就任
|
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任（現任）
|
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2019年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
大 西 安 樹
|
1959年１月４日生
|
|
1982年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
2007年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
2010年10月
|
井村屋株式会社取締役(現任)
|
|
2011年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
2011年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
|
2014年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2014年６月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
2016年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任
|
|
2016年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
|
|
2019年４月
|
井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
冨 永 治 郎
|
1968年11月23日生
|
|
1991年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
2012年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
|
2014年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司監事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司監事就任（現任）
|
|
2014年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任
(現任)
|
|
2016年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2018年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任（現任）
|
|
2018年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
|
2018年６月
|
井村屋グループ取締役就任（現任）
|
|
2019年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
(注)１
|
名 倉 眞 知 子
|
1949年11月29日生
|
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
|
1976年４月
|
扶桑監査法人勤務
|
|
1982年４月
|
公認会計士名倉眞知子事務所開設
（現任）
|
|
1983年５月
|
五十鈴監査法人設立・社員就任
|
|
1992年６月
|
五十鈴監査法人代表社員就任
|
|
2014年６月
|
五十鈴監査法人社員代表社員退任
|
|
2015年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(注)１
|
西 岡 慶 子
|
1957年２月16日生
|
|
1980年５月
|
SEDCO INC.（現SCHLUMBERGER LTD.）、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務
|
|
1986年８月
|
会議・商談通訳（フリーランス）を開始
|
|
1996年12月
|
株式会社光機械製作所入社
|
|
2001年５月
|
株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任）
|
|
2011年６月
|
国立大学法人三重大学経営協議会委員就任（現任）
|
|
2015年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
脇 田 元 夫
|
1951年３月３日生
|
|
1973年３月
|
井村屋グループに入社
|
|
2008年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
2010年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2012年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2012年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
|
2013年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
38
|
|
常勤監査役
|
寺 家 正 昭
|
1952年11月1日生
|
|
1975年４月
|
井村屋乳業株式会社に入社
|
|
2009年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
2010年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
2010年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2011年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
2012年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
2013年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任
|
|
2016年４月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
2016年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
9
|
|
監査役
(注)２
|
若 林 正 清
|
1957年10月21日生
|
|
1983年12月
|
社会保険労務士登録
|
|
1992年４月
|
中小企業診断士登録
|
|
1994年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
|
2004年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
|
2007年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
|
2012年３月
|
三重県社会保険労務士会会長就任
（現任）
|
|
2015年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
|
2015年12月
|
特定行政書士登録
|
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
(注)２
|
橋 本 陽 子
|
1946年９月７日生
|
|
1983年４月
|
株式会社橋本醤油店入社
|
|
1983年10月
|
有限会社橋本取締役就任（現任）
|
|
1985年11月
|
株式会社橋本醤油店専務取締役就任
（現任）
|
|
2015年４月
|
津商工会議所女性会直前会長就任
（現任）
|
|
2016年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
119
|
(注)１ 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役寺家正昭の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役橋本陽子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
|
菅 沼 重 元
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証部長
北京京日井村屋食品有限公司董事
|
|
中 道 裕 久
|
常務取締役兼上席執行役員 最高技術責任者（CTO）
井村屋株式会社(出向)取締役副社長 開発・生産・品質・ISCM管掌 井村屋(大連)食品有限公司董事
|
|
岩 本 康
|
常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門統括 経営戦略部長 井村屋株式会社監査役
井村屋(北京)企業管理有限公司監事
|
|
大 西 安 樹
|
取締役兼上席執行役員 井村屋スタートアッププランニング株式会社(出向)代表取締役社長
井村屋株式会社取締役 IMURAYA USA,INC.Director
|
|
冨 永 治 郎
|
取締役兼上席執行役員 井村屋グループ株式会社部門副統括 財務部長 井村屋(北京)企業管理有限公司董事長
井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
井村屋(大連)食品有限公司監事 IMURAYA USA,INC.Director
|
|
森 井 英 行
|
上席執行役員 内部統制・BCP・ISO・品質保証部長 イムラ株式会社監査役
|
|
近 藤 久 嗣
|
上席執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理
井村屋(北京)食品有限公司董事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事
|
|
岩 上 真 人
|
上席執行役員 総務・人事部長 イムラ株式会社取締役
|
|
行 方 貞 彦
|
執行役員 経営品質・法務部長
|
|
井 村 慎
|
執行役員 海外事業戦略部長 IMURAYA USA,INC.Director
|
|
甲斐下 方俊
|
執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO
|
② 社外役員の状況
井村屋グループの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
2019年３月末現在取締役は10名（うち社外取締役２名）であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役４名（うち社外監査役２名）による監査体制、並びに監査役が会計監査人や社内監査部門と連携を図る体制により、井村屋グループ規模において十分な執行・監督体制を構築しているものと考えております。
井村屋グループにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する考え方として、東京証券取引所の基準に基づき一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、また、経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を候補者として選定します。社外取締役については経営経験者や有識者が、築かれている高い見識を活かし、今後の戦略的な経営に積極的関与を期待できる人材を２名以上選定することとします。社外監査役については、出身分野の専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場から経営全般を監視できる人材を選定することとしております。代表取締役（CEO）は、上記を踏まえて、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役の同意を得ることとしております。
社外取締役名倉眞知子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会社財務・法務における幅広い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役西岡慶子氏は、会議・商談通訳を通じて得た豊富な国際見識と博士（工学）、経営者としての多彩な経験を有していることから、社外取締役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役若林正清氏は、全国社会保険労務士会連合会副会長など全国的に活躍をされており、これまで社会保険労務士として培われた知識・経験等を有していることから、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
社外監査役橋本陽子氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また津商工会議所女性会直前会長にて活躍され、リーダーシップを発揮されております。女性の視点から有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。井村屋グループと同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任し、また、東京・名古屋証券取引所の定める独立役員に指定しております。
なお、井村屋グループの社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京・名古屋証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしておりますが、井村屋グループの社外取締役２名及び社外監査役２名は当該基準に沿って独立性要件を充足しており、井村屋グループとの間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する井村屋グループの株式数は「第４〔提出会社の状況〕５〔役員の状況〕」に記載のとおりであります。
注）2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時をもって、執行役員の員数は取締役兼務の５名を含めた11名となりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、井村屋グループは内部統制部門として内部統制・ＢＣＰ・品質保証統括部を設置しており、監査役と内部統制・ＢＣＰ・品質保証統括部は密接に連携して、全所属を対象とした内部統制モニタリングを年１回以上実施し、モニタリング結果については経営戦略会議や担当役員に報告されています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性４名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営責任者
(CEO)
|
浅 田 剛 夫
|
昭和17年７月１日生
|
|
昭和45年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成５年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成11年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成13年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
平成15年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
|
平成16年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
|
平成17年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成18年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
|
平成21年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)
|
|
平成23年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成24年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成30年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
|
代表取締役
副会長
|
CEO業務補佐・
井村屋グループ㈱
部門統括
|
中 島 伸 子
|
昭和27年11月８日生
|
|
昭和53年11月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成10年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
|
平成15年４月
|
井村屋グループ関東支店長
|
|
平成18年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成21年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
平成27年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任
|
|
平成29年４月
|
イムラ株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成30年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
井村屋グループ代表取締役副会長就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行責任者
(COO)
|
大 西 安 樹
|
昭和34年１月４日生
|
|
昭和57年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成19年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成23年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
|
平成26年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成30年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
専務取締役
|
中国事業代表
|
前 山 健
|
昭和24年３月23日生
|
|
昭和47年３月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成13年４月
|
井村屋グループ品質管理部長
|
|
平成16年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成19年10月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成20年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
|
平成20年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
|
平成21年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ取締役副社長就任
|
|
平成24年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
|
平成26年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
平成26年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
平成26年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
平成30年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事就任
(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
|
専務取締役
|
|
菅 沼 重 元
|
昭和31年３月20日生
|
|
昭和55年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成９年４月
|
井村屋グループ調味料事業部七根工場長
|
|
平成16年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
|
|
平成18年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成26年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
|
|
平成27年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成29年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
最高技術責任者(CTO)
|
中 道 裕 久
|
昭和34年２月８日生
|
|
昭和56年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成21年４月
|
井村屋グループ開発部長
|
|
平成23年４月
|
井村屋株式会社(出向)執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋株式会社(出向)専務取締役就任
|
|
平成30年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
（注）３
|
|
岩 本 康
|
昭和38年11月25日生
|
|
昭和61年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成25年４月
|
井村屋グループ経営戦略部グループ事業戦略チーム長
|
|
平成26年４月
|
井村屋グループ経営戦略部長
|
|
平成26年６月
|
イムラ株式会社監査役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成30年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司監事就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
井村屋グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
（注）３
|
|
冨 永 治 郎
|
昭和43年11月23日生
|
|
平成３年４月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成24年４月
|
井村屋グループ財務部長
|
|
平成26年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司監事就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司監事就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司監事就任
(現任)
|
|
平成28年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成30年１月
|
井村屋(北京)企業管理有限公司董事長就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任（現任）
|
|
平成30年６月
|
井村屋グループ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
(注)１
|
|
名 倉 眞 知 子
|
昭和24年11月29日生
|
|
昭和51年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和51年４月
|
扶桑監査法人勤務
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士名倉眞知子事務所開設
（現任）
|
|
昭和58年５月
|
五十鈴監査法人設立・社員就任
|
|
平成４年６月
|
五十鈴監査法人代表社員就任
|
|
平成26年６月
|
五十鈴監査法人社員代表社員退任
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(注)１
|
|
西 岡 慶 子
|
昭和32年２月16日生
|
|
昭和55年５月
|
SEDCO INC.（現SCHLUMBERGER LTD.）、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務
|
|
昭和61年８月
|
会議・商談通訳（フリーランス）を開始
|
|
平成８年12月
|
株式会社光機械製作所入社
|
|
平成13年５月
|
株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
国立大学法人三重大学経営協議会委員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
脇 田 元 夫
|
昭和26年３月３日生
|
|
昭和48年３月
|
井村屋グループに入社
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成24年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
|
常勤監査役
|
|
寺 家 正 昭
|
昭和27年11月1日生
|
|
昭和50年４月
|
井村屋乳業株式会社に入社
|
|
平成21年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
9
|
|
監査役
(注)２
|
|
若 林 正 清
|
昭和32年10月21日生
|
|
昭和58年12月
|
社会保険労務士登録
|
|
平成４年４月
|
中小企業診断士登録
|
|
平成６年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
|
平成16年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
|
平成19年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
|
平成24年３月
|
三重県社会保険労務士会会長就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
特定行政書士登録
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
(注)２
|
|
橋 本 陽 子
|
昭和21年９月７日生
|
|
昭和58年４月
|
株式会社橋本醤油店入社
|
|
昭和58年10月
|
有限会社橋本取締役就任（現任）
|
|
昭和60年11月
|
株式会社橋本醤油店専務取締役就任
（現任）
|
|
平成21年６月
|
津市観光協会理事就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
公益財団法人国際交流財団評議員就任
（現任）
|
|
平成26年４月
|
津地区地域審議会委員長就任
|
|
平成27年４月
|
津商工会議所女性会直前会長就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
三重県医療審議会委員就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
116
|
(注)１ 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。
３ 取締役岩本康、冨永治郎の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役寺家正昭の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役橋本陽子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
|
前 山 健
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 中国事業代表
井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事長
井村屋(北京)企業管理有限公司董事
|
|
菅 沼 重 元
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティングSCM本部長
北京京日井村屋食品有限公司董事
|
|
中 道 裕 久
|
常務取締役兼上席執行役員 最高技術責任者（CTO）
井村屋株式会社(出向)取締役副社長 開発・生産・品質管掌
|
|
岩 本 康
|
取締役兼上席執行役員 経営・海外事業戦略部長 イムラ株式会社監査役 井村屋(北京)企業管理有限公司監事
|
|
冨 永 治 郎
|
取締役兼上席執行役員 財務部長 井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
井村屋(大連)食品有限公司監事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事長
|
|
森 井 英 行
|
上席執行役員 内部統制・BCP・品質保証統括部長
|
|
鼎 正 教
|
上席執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO(代表取締役社長)
|
|
近 藤 久 嗣
|
上席執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理
井村屋(北京)食品有限公司董事 井村屋(北京)企業管理有限公司董事
|
|
行 方 貞 彦
|
執行役員 経営品質・法務・ISO部長 井村屋フーズ株式会社監査役
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性４名 （役員のうち女性の比率30.8％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
最高経営責任者
(CEO)
|
浅 田 剛 夫
|
昭和17年７月１日生
|
昭和45年４月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成５年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成11年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成13年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
平成15年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長就任
|
|
平成16年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
|
平成17年４月
|
日本フード株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成18年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
|
|
平成21年４月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)
|
|
平成23年６月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成24年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
最高執行責任者
(COO)
|
大 西 安 樹
|
昭和34年１月４日生
|
昭和57年４月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成19年４月
|
井村屋グループ経営企画室長
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社取締役(現任)
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成23年６月
|
IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
|
|
平成26年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成26年６月
|
IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任(現任)
|
|
平成28年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
代表取締役
副社長
|
井村屋グループ㈱
部門統括
|
中 島 伸 子
|
昭和27年11月８日生
|
昭和53年11月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
10
|
|
平成10年４月
|
井村屋グループ北陸支店長
|
|
平成15年４月
|
井村屋グループ関東支店長
|
|
平成18年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成21年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
平成27年４月
|
井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋グループ代表取締役副社長就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
イムラ株式会社取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
専務取締役
|
中国事業代表
|
前 山 健
|
昭和24年３月23日生
|
昭和47年３月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成13年４月
|
井村屋グループ品質管理部長
|
|
平成16年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成19年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成19年10月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成20年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
|
平成20年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成21年４月
|
IMURAYA USA,INC.CEO就任
|
|
平成21年６月
|
井村屋グループ専務取締役就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ取締役副社長就任
|
|
平成24年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事就任
|
|
平成26年４月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
平成26年６月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
平成26年６月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任)
|
|
専務取締役
|
|
菅 沼 重 元
|
昭和31年３月20日生
|
昭和55年４月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成９年４月
|
井村屋グループ調味料事業部七根工場長
|
|
平成16年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成18年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
|
|
平成18年12月
|
井村屋(北京)食品有限公司董事就任
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成22年10月
|
井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成26年４月
|
北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
|
|
平成27年４月
|
日本フード株式会社取締役就任
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成29年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
|
中 道 裕 久
|
昭和34年２月８日生
|
昭和56年４月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成21年４月
|
井村屋グループ開発部長
|
|
平成23年４月
|
井村屋株式会社(出向)執行役員就任
|
|
平成25年４月
|
井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任
|
|
平成27年４月
|
井村屋株式会社取締役就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋株式会社常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ上席執行役員就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
井村屋株式会社(出向)専務取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
最高技術責任者
（CTO）
|
伊 藤 宏 規
|
昭和28年４月19日生
|
昭和51年４月
|
井村屋グループに入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成18年４月
|
井村屋グループ商品開発部長
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
井村屋グループ執行役員、IMURAYA USA,INC.
（出向）President&COO/CFO就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成26年４月
|
井村屋グループ上席執行役員グループ最高技術責任者（CTO）就任（現任）
|
|
平成27年４月
|
井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
(現任)
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(注)１
|
|
名 倉 眞 知 子
|
昭和24年11月29日生
|
昭和51年３月
|
公認会計士登録
|
(注)３
|
―
|
|
昭和51年４月
|
扶桑監査法人勤務
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士名倉眞知子事務所開設
（現任）
|
|
昭和58年５月
|
五十鈴監査法人設立・社員就任
|
|
平成４年６月
|
五十鈴監査法人代表社員就任
|
|
平成26年６月
|
五十鈴監査法人社員代表社員退任
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
取締役
(注)１
|
|
西 岡 慶 子
|
昭和32年２月16日生
|
昭和55年５月
|
SEDCO INC.（現SCHLUMBERGER LTD.）、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務
|
(注)３
|
―
|
|
昭和61年８月
|
会議・商談通訳（フリーランス）を開始
|
|
平成８年12月
|
株式会社光機械製作所入社
|
|
平成13年５月
|
株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
国立大学法人三重大学経営協議会委員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
井村屋グループ取締役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
脇 田 元 夫
|
昭和26年３月３日生
|
昭和48年３月
|
井村屋グループに入社
|
(注)４
|
37
|
|
平成20年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
イムラ株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成24年４月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
寺 家 正 昭
|
昭和27年11月1日生
|
昭和50年４月
|
井村屋乳業株式会社に入社
|
(注)５
|
9
|
|
平成21年４月
|
井村屋グループ執行役員就任
|
|
平成22年４月
|
井村屋グループ上席執行役員就任
|
|
平成22年６月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成23年６月
|
井村屋グループ常務取締役就任
|
|
平成24年４月
|
井村屋グループ専務取締役就任
|
|
平成25年６月
|
井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任
|
|
平成28年４月
|
井村屋グループ取締役就任
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
(注)２
|
|
若 林 正 清
|
昭和32年10月21日生
|
昭和58年12月
|
社会保険労務士登録
|
(注)６
|
―
|
|
平成４年４月
|
中小企業診断士登録
|
|
平成６年１月
|
有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任）
|
|
平成16年１月
|
社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任）
|
|
平成19年４月
|
特定社会保険労務士登録
|
|
平成24年３月
|
三重県社会保険労務士会会長就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任）
|
|
平成27年12月
|
特定行政書士登録
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(注)２
|
|
橋 本 陽 子
|
昭和21年９月７日生
|
昭和58年４月
|
株式会社橋本醤油店入社
|
(注)７
|
―
|
|
昭和58年10月
|
有限会社橋本取締役就任（現任）
|
|
昭和60年11月
|
株式会社橋本醤油店専務取締役就任
（現任）
|
|
平成21年６月
|
津市観光協会理事就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
公益財団法人国際交流財団評議員就任
（現任）
|
|
平成26年４月
|
津地区地域審議会委員長就任
|
|
平成27年４月
|
津商工会議所女性会直前会長就任
（現任）
|
|
平成27年６月
|
三重県医療審議会委員就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
井村屋グループ監査役就任(現任)
|
|
計
|
114
|
(注)１ 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役脇田元夫の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役寺家正昭の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役若林正清の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役橋本陽子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
|
中 島 伸 子
|
代表取締役副社長兼上席執行役員 井村屋グループ㈱部門統括 井村屋株式会社監査役
イムラ株式会社取締役 井村屋(北京)食品有限公司董事
|
|
前 山 健
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 中国事業代表
井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事長
|
|
菅 沼 重 元
|
専務取締役兼上席執行役員 井村屋フーズ株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティング本部長
北京京日井村屋食品有限公司董事
|
|
中 道 裕 久
|
常務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)専務取締役 マーケティング本部長兼商品営業企画部長
|
|
伊 藤 宏 規
|
取締役兼上席執行役員 最高技術責任者(CTO) 井村屋株式会社(出向)常務取締役
開発・技術本部長兼技術戦略部長
|
|
森 井 英 行
|
上席執行役員 内部統制・BCP室長
|
|
鼎 正 教
|
上席執行役員 IMURAYA USA,INC.(出向)COO(代表取締役社長)
|
|
濱 口 昭 弘
|
執行役員 品質保証室長
|
|
岩 本 康
|
執行役員 経営戦略部長 イムラ株式会社監査役
|
|
冨 永 治 郎
|
執行役員 財務部長 井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
井村屋(大連)食品有限公司監事
|
|
近 藤 久 嗣
|
執行役員 北京京日井村屋食品有限公司(出向)董事兼総経理 井村屋(大連)食品有限公司董事兼総経理 井村屋(北京)食品有限公司董事
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性４名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | 最高経営責任者
(CEO) | 浅 田 剛 夫 | 昭和17年７月１日生 | 昭和45年４月 | 井村屋グループに入社 | (注)３ | 40 |
平成５年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成11年６月 | 井村屋グループ常務取締役就任 |
平成13年６月 | 井村屋グループ専務取締役就任 |
平成15年６月 | 井村屋グループ代表取締役社長就任 |
平成16年４月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 |
平成17年４月 | 日本フード株式会社代表取締役社長就任 |
平成18年12月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事長就任 |
平成21年４月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) |
平成22年10月 | 井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任) |
平成23年６月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任) |
平成24年４月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任
(現任) |
平成25年６月 | 井村屋グループ代表取締役会長、最高経営責任者
（CEO）就任(現任) |
平成26年６月 | IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任) |
平成26年６月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任) |
代表取締役
社長 | 最高執行責任者
(COO) | 大 西 安 樹 | 昭和34年１月４日生 | 昭和57年４月 | 井村屋グループに入社 | (注)３ | 17 |
平成19年４月 | 井村屋グループ経営企画室長 |
平成20年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成22年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任 |
平成22年10月 | 井村屋株式会社取締役(現任) |
平成23年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成23年６月 | IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任 |
平成26年６月 | 井村屋グループ常務取締役就任 |
平成26年６月 | IMURAYA USA,INC.Director就任(現任) |
平成28年４月 | 井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者
（COO）就任(現任) |
平成28年４月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任
(現任) |
専務取締役 | 中国事業代表 | 前 山 健 | 昭和24年３月23日生 | 昭和47年３月 | 井村屋グループに入社 | (注)３ | 22 |
平成13年４月 | 井村屋グループ品質管理部長 |
平成16年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成19年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成19年10月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 |
平成20年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任(現任) |
平成20年４月 | 日本フード株式会社取締役就任 |
平成20年６月 | 井村屋グループ常務取締役就任 |
平成21年４月 | IMURAYA USA,INC.CEO就任 |
平成21年６月 | 井村屋グループ専務取締役就任(現任) |
平成22年10月 | 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長
就任(現任) |
平成23年６月 | 井村屋グループ取締役副社長就任 |
平成24年４月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事就任 |
平成26年４月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
(現任) |
平成26年６月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事長就任
(現任) |
平成26年６月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事就任 |
平成28年４月 | 井村屋(大連)食品有限公司董事長就任
(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
専務取締役 | 井村屋グループ㈱
部門統括 | 中 島 伸 子 | 昭和27年11月８日生 | 昭和53年11月 | 井村屋グループに入社 | (注)３ | 19 |
平成10年４月 | 井村屋グループ北陸支店長 |
平成15年４月 | 井村屋グループ関東支店長 |
平成18年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成20年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任(現任) |
平成20年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成21年４月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 |
平成22年10月 | 井村屋株式会社(出向)常務取締役就任 |
平成23年６月 | 井村屋グループ常務取締役就任 |
平成24年４月 | イムラ株式会社代表取締役社長就任
(現任) |
平成25年６月 | 井村屋グループ専務取締役就任(現任) |
平成27年４月 | 井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任 |
平成28年４月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任
(現任) |
常務取締役 | | 菅 沼 重 元 | 昭和31年３月20日生 | 昭和55年４月 | 井村屋グループに入社 | (注)３ | 14 |
平成９年４月 | 井村屋グループ調味料事業部七根工場長 |
平成16年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成18年４月 | 北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任 |
平成18年12月 | 井村屋(北京)食品有限公司董事就任 |
平成20年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任(現任) |
平成22年10月 | 井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任(現任) |
平成25年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成26年４月 | 北京京日井村屋食品有限公司董事(現任) |
平成27年４月 | 日本フード株式会社取締役就任(現任) |
平成27年６月 | 井村屋グループ常務取締役就任(現任) |
取締役 | 最高技術責任者
（CTO） | 伊 藤 宏 規 | 昭和28年４月19日生 | 昭和51年４月 | 井村屋グループに入社 | (注)３ | 17 |
平成18年４月 | 井村屋グループ商品開発部長 |
平成20年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成21年４月 | 井村屋グループ執行役員、IMURAYA USA,INC.
（出向）President&COO/CFO就任 |
平成22年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任 |
平成26年４月 | 井村屋グループ上席執行役員グループ最高技術責任者（CTO）就任（現任） |
平成27年４月 | 井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
(現任) |
平成27年６月 | 井村屋グループ取締役就任(現任) |
取締役 | | 中 道 裕 久 | 昭和34年２月８日生 | 昭和56年４月 | 井村屋グループに入社 | (注)４ | ４ |
平成21年４月 | 井村屋グループ開発部長 |
平成23年４月 | 井村屋株式会社(出向)執行役員就任 |
平成25年４月 | 井村屋株式会社(出向)上席執行役員就任 |
平成27年４月 | 井村屋株式会社取締役就任 |
平成28年４月 | 井村屋株式会社常務取締役就任(現任) |
平成28年６月 | 井村屋グループ取締役就任(現任) |
平成28年６月 | 井村屋グループ上席執行役員就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(注)１ | | 名 倉 眞 知 子 | 昭和24年11月29日生 | 昭和51年３月 | 公認会計士登録 | (注)３ | ― |
昭和51年４月 | 扶桑監査法人勤務 |
昭和57年４月 | 公認会計士名倉眞知子事務所開設
（現任） |
昭和58年５月 | 五十鈴監査法人設立・社員就任 |
平成４年６月 | 五十鈴監査法人代表社員就任 |
平成26年６月 | 五十鈴監査法人社員代表社員退任 |
平成27年６月 | 井村屋グループ取締役就任(現任) |
取締役
(注)１ | | 西 岡 慶 子 | 昭和32年２月16日生 | 昭和55年５月 | SEDCO INC.（現SCHLUMBERGER LTD.）、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務 | (注)３ | ― |
昭和61年８月 | 会議・商談通訳（フリーランス）を開始 |
平成８年12月 | 株式会社光機械製作所入社 |
平成13年５月 | 株式会社光機械製作所代表取締役社長就任（現任） |
平成23年６月 | 国立大学法人三重大学経営協議会委員就任（現任） |
平成27年６月 | 井村屋グループ取締役就任(現任) |
常勤監査役 | | 脇 田 元 夫 | 昭和26年３月３日生 | 昭和48年３月 | 井村屋グループに入社 | (注)５ | 74 |
平成20年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成22年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任 |
平成22年６月 | イムラ株式会社代表取締役社長就任 |
平成22年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成24年４月 | 井村屋グループ常務取締役就任 |
平成24年４月 | 井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任 |
平成25年６月 | 井村屋グループ常勤監査役就任(現任) |
常勤監査役 | | 寺 家 正 昭 | 昭和27年11月1日生 | 昭和50年４月 | 井村屋乳業株式会社に入社 | (注)６ | 17 |
平成21年４月 | 井村屋グループ執行役員就任 |
平成22年４月 | 井村屋グループ上席執行役員就任 |
平成22年６月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成23年６月 | 井村屋グループ常務取締役就任 |
平成24年４月 | 井村屋グループ専務取締役就任 |
平成25年６月 | 井村屋グループ代表取締役社長、最高執行責任者（COO）就任 |
平成28年４月 | 井村屋グループ取締役就任 |
平成28年６月 | 井村屋グループ常勤監査役就任(現任) |
監査役
(注)２ | | 若 林 正 清 | 昭和32年10月21日生 | 昭和58年12月 | 社会保険労務士登録 | (注)７ | ― |
平成４年４月 | 中小企業診断士登録 |
平成６年１月 | 有限会社近代総合労研創設、代表取締役就任（現任） |
平成16年１月 | 社会保険労務士法人若林労務経営事務所代表就任（現任） |
平成19年４月 | 特定社会保険労務士登録 |
平成24年３月 | 三重県社会保険労務士会会長就任
（現任） |
平成27年６月 | 全国社会保険労務士会連合会副会長就任（現任） |
平成27年12月 | 特定行政書士登録 |
平成28年６月 | 井村屋グループ監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(注)２ | | 橋 本 陽 子 | 昭和21年９月７日生 | 昭和58年４月 | 株式会社橋本醤油店入社 | (注)８ | ― |
昭和58年10月 | 有限会社橋本取締役就任（現任） |
昭和60年11月 | 株式会社橋本醤油店専務取締役就任
（現任） |
平成21年６月 | 津市観光協会理事就任（現任） |
平成23年６月 | 公益財団法人国際交流財団評議員就任
（現任） |
平成26年４月 | 津地区地域審議会委員長就任 |
平成27年４月 | 津商工会議所女性会直前会長就任
（現任） |
平成27年６月 | 三重県医療審議会委員就任（現任） |
平成28年６月 | 井村屋グループ監査役就任(現任) |
計 | 224 |
(注)１ 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 若林正清及び橋本陽子は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役中道裕久の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役脇田元夫の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役寺家正昭の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役若林正清の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役橋本陽子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 井村屋グループは、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。
氏 名 | 役 職 名 |
前 山 健 | 専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 中国事業代表
井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事長 |
中 島 伸 子 | 専務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ㈱部門統括 海外事業戦略部長 井村屋株式会社監査役
イムラ株式会社代表取締役社長 井村屋(北京)食品有限公司董事 |
菅 沼 重 元 | 常務取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティング本部長
日本フード株式会社取締役 北京京日井村屋食品有限公司董事 |
伊 藤 宏 規 | 取締役兼上席執行役員 最高技術責任者(CTO) 井村屋株式会社(出向)常務取締役
開発・事業戦略本部長兼技術戦略部長 |
中 道 裕 久 | 取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)常務取締役 マーケティング本部長 |
濱 口 昭 弘 | 執行役員 品質保証室長 |
岩 本 康 | 執行役員 経営戦略部長 イムラ株式会社監査役 |
冨 永 治 郎 | 執行役員 財務部長 井村屋(北京)食品有限公司監事 北京京日井村屋食品有限公司監事
井村屋(大連)食品有限公司監事 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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