ドーン(2303)の株価チャート ドーン(2303)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
a）本報告書提出日現在のドーンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注)１．取締役（監査等委員）三木 相煥氏、吉田 郁子氏、辰巳 八栄子氏は社外取締役であります。
２．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注)５．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の三木相煥氏、吉田郁子氏、辰巳八栄子氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ドーンの株式を三木相煥氏は300株、吉田郁子氏は400株、辰巳八栄子氏は100株保有しております。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナー及び株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）であります。エクスリンク法律事務所及び株式会社ヒラノテクシードとドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
辰巳八栄子氏は、辰巳公認会計士事務所の所長及び稲清税理士法人の代表社員であります。辰巳公認会計士事務所及び稲清税理士法人とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
辰巳八栄子氏は、公認会計士としての財務及び会計分野に関する専門的知見に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
ドーンは、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去５年間においてドーンまたはドーンの関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.ドーンまたはドーンの関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.ドーンが過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.ドーンの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者
h.その他、ドーンの一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注)１．取締役（監査等委員）三木 相煥氏、吉田 郁子氏、辰巳 八栄子氏は社外取締役であります。
２．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の三木相煥氏、吉田郁子氏、辰巳八栄子氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ドーンの株式を三木相煥氏は100株、吉田郁子氏は200株保有しております。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナー及び株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）であります。エクスリンク法律事務所及び株式会社ヒラノテクシードとドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
辰巳八栄子氏は、辰巳公認会計士事務所の所長及び稲清税理士法人の代表社員であります。辰巳公認会計士事務所及び稲清税理士法人とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
辰巳八栄子氏は、公認会計士としての財務及び会計分野に関する専門的知見に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
ドーンは、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去５年間においてドーンまたはドーンの関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.ドーンまたはドーンの関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.ドーンが過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.ドーンの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者
h.その他、ドーンの一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注)１．取締役（監査等委員）三木 相煥氏、吉田 郁子氏、辰巳 八栄子氏は社外取締役であります。
２．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の三木相煥氏、吉田郁子氏、辰巳八栄子氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ドーンの株式を吉田郁子氏は100株保有しております。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナーであります。エクスリンク法律事務所とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
辰巳八栄子氏は、辰巳公認会計士事務所の所長及び稲清税理士法人の代表社員であります。辰巳公認会計士事務所及び稲清税理士法人とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
辰巳八栄子氏は、公認会計士としての財務及び会計分野に関する専門的知見に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
ドーンは、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去５年間においてドーンまたはドーンの関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.ドーンまたはドーンの関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.ドーンが過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.ドーンの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者
h.その他、ドーンの一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １ 取締役（監査等委員）金﨑定男氏、三木相煥氏、吉田郁子氏は社外取締役であります。
２ 2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の金﨑定男氏、三木相煥氏、吉田郁子氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ドーンの株式を金﨑定男氏は500株保有しております。
金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナーであります。エクスリンク法律事務所とドーンの間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
＜社外役員選任の独立性に関する基準＞
ドーンは、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去５年間においてドーンまたはドーンの関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.ドーンまたはドーンの関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.ドーンが過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.ドーンの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者
h.その他、ドーンの一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １ 取締役（監査等委員）橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。
２ 2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ドーンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外取締役の状況
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ドーンの株式を橋本慶一氏は400株、金﨑定男氏は300株所有しております。
橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人とドーンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
＜社外役員選任の独立性に関する基準＞
ドーンは、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去５年間においてドーンまたはドーンの関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.ドーンまたはドーンの関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.ドーンが過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.ドーンの総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間においてドーンまたはドーンの関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者
h.その他、ドーンの一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員１名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １ 取締役（監査等委員）橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。
２ 2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2020年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ドーンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外取締役の状況
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ドーンの株式を橋本慶一氏は300株、金﨑定男氏は200株所有しております。
橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人とドーンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
＜社外役員選任の独立性に関する基準＞
ドーンは、社外取締役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験、会計に関する専門的な知見等の幅広い見識を持ち、ドーンの企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を判断基準として独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員１名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や社員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １ 取締役（監査等委員）橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は社外取締役であります。
２ 2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ドーンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外取締役の状況
ドーンは、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の橋本慶一氏、福盛貞蔵氏、金﨑定男氏は、ドーンとの特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
橋本慶一氏は、長年銀行に勤務し財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることや取締役として経営に関与した経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
福盛貞蔵氏は、長年上場企業の取締役として経営に関与された経験を生かして監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人とドーンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。
＜社外役員選任の独立性に関する基準＞
ドーンは、社外取締役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、企業経営の経験、金融機関での業務経験、会計に関する専門的な知見等の幅広い見識を持ち、ドーンの企業統治及び企業価値の増大に役立つことを考慮して選任しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を判断基準として独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、社外取締役である監査等委員から常勤の監査等委員１名を選定し、日常の業務執行に関する情報の収集にあたるとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や社員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また。監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
宮 崎 正 伸 |
昭和44年７月14日生 |
|
注２ |
202,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
近 藤 浩 代 |
昭和35年12月17日生 |
|
注２ |
224,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画 室長 |
岩 田 潤 |
昭和44年12月23日生 |
|
注２ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 部長 |
品 川 真 尚 |
昭和47年12月15日生 |
|
注２ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
橋 本 慶 一 |
昭和24年９月22日生 |
|
注３ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
岡 本 茂 明 |
昭和44年３月16日生 |
|
注３ |
29,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
福 盛 貞 蔵 |
昭和24年12月８日生 |
|
注３ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
480,700 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役（監査等委員）橋本慶一氏、福盛貞蔵氏は社外取締役であります。
２ 平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ドーンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
金 﨑 定 男 |
昭和35年12月28日生 |
昭和59年４月 |
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 |
100 |
|
昭和62年８月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成元年５月 |
株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社 |
|||
|
平成３年４月 |
有限会社アメーバコーポレーション（現AIC株式会社）代表取締役就任（現任） |
|||
|
|
金﨑公認会計士事務所所長就任（現任） |
|||
|
平成12年９月 |
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）社員就任 |
|||
|
平成18年５月 |
AIC税理士法人代表社員就任（現任） |
|||
|
平成21年２月 |
株式会社J-SOX研究所代表取締役就任(現任) |
|||
|
平成24年８月 |
ドーン社外監査役就任 |
|||
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
宮 崎 正 伸 |
昭和44年７月14日生 |
平成５年４月 |
株式会社オービック入社 |
注２ |
202,200 |
|
平成10年９月 |
ドーン入社 |
||||||
|
平成10年９月 |
ドーン営業部長就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
ドーン取締役営業部長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
ドーン代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年10月
|
ドーン代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年12月
|
株式会社営業モデル研究所社外取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
総務部長 |
近 藤 浩 代 |
昭和35年12月17日生 |
昭和60年４月 |
株式会社医療情報電送センター入社 |
注２ |
223,500 |
|
平成元年11月 |
アンドール株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
ドーン入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
ドーン取締役総務部長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
ドーン常務取締役就任 |
||||||
|
平成29年８月 |
ドーン常務取締役兼総務部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 室長 |
岩 田 潤 |
昭和44年12月23日生 |
平成４年10月 |
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 |
注２ |
1,000 |
|
平成８年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成11年１月 |
プライスウォーターハウス税務事務所（現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース）入所 |
||||||
|
平成13年９月 |
岩田公認会計士事務所 所長就任(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
マルシェ株式会社社外監査役就任(現任) |
||||||
|
平成19年８月 |
ドーン社外監査役就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
BTJ税理士法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成22年１月 |
アトラ株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
株式会社ディキャピタル 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年８月 |
ドーン社外取締役就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
ドーン取締役経営企画室長就任（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
アトラ株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業統括 部長 |
品 川 真 尚 |
昭和47年12月15日 |
平成７年４月 |
日本電信電話株式会社入社 |
注２ |
22,000 |
|
平成11年７月 |
東日本電信電話株式会社入社 |
||||||
|
平成12年９月 |
ドーン入社 |
||||||
|
平成21年11月 |
ドーン東京営業所所長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
ドーン執行役員東京営業部部長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
ドーン取締役営業統括部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋 本 慶 一 |
昭和24年９月22日生 |
昭和47年４月 |
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 |
注３ |
100 |
|
平成14年３月 |
大和ファクターリース株式会社（現ディー・エフ・エル・リース株式会社）入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
伸栄商事株式会社入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
伸栄商事株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成22年８月 |
ドーン常勤監査役就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
ドーン取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
岡 本 茂 明 |
昭和44年３月16日生 |
平成３年４月 |
日本電信電話株式会社入社 |
注３ |
29,600 |
|
平成12年11月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
ドーン入社 |
||||||
|
平成13年５月 |
ドーン取締役開発一部部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
ドーン取締役開発部長就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社イメージア・ソリューション取締役就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
ドーン取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社イメージア・ソリューション取締役 副社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社アールエンジニアリング 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
福 盛 貞 蔵 |
昭和24年12月８日 |
昭和55年３月 |
京都進学教室（現株式会社京進）入社 |
注３ |
― |
|
昭和62年３月 |
同社取締役開発部長就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
同社常務取締役人事部長就任 |
||||||
|
平成10年３月 |
同社常務取締役管理本部長就任 |
||||||
|
平成15年３月 |
同社取締役小中統括部長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
同社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
ドーン取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
478,400 |
||||||
(注) １ 取締役（監査等委員）橋本慶一氏、福盛貞蔵氏は社外取締役であります。
２ 平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ドーンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
金 﨑 定 男 |
昭和35年12月28日生 |
昭和59年４月 |
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 |
100 |
|
昭和62年８月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成元年５月 |
株式会社ビジネス・ブレイン太田昭和入社 |
|||
|
平成３年４月 |
有限会社アメーバコーポレーション（現AIC株式会社） 代表取締役就任（現任） |
|||
|
|
金﨑公認会計士事務所 所長就任（現任） |
|||
|
平成12年９月 |
優成監査法人 社員就任 |
|||
|
平成18年５月 |
AIC税理士法人 代表社員就任（現任） |
|||
|
平成21年２月 |
株式会社J-SOX研究所 代表取締役就任(現任) |
|||
|
平成24年８月 |
ドーン社外監査役就任 |
|||
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 宮 崎 正 伸 | 昭和44年７月14日生 | 平成５年４月 | 株式会社オービック入社 | 注３ | 195,200 |
平成10年９月 | ドーン入社 | ||||||
平成10年９月 | ドーン営業部長就任 | ||||||
平成12年６月 | ドーン取締役営業部長就任 | ||||||
平成17年８月 | ドーン代表取締役副社長就任 | ||||||
平成21年10月
| ドーン代表取締役社長就任（現任） | ||||||
平成25年12月
| 株式会社営業モデル研究所社外取締役就任（現任） | ||||||
常務取締役 |
| 近 藤 浩 代 | 昭和35年12月17日生 | 昭和60年４月 | 株式会社医療情報電送センター入社 | 注３ | 220,400 |
平成元年11月 | アンドール株式会社入社 | ||||||
平成12年６月 | ドーン入社 | ||||||
平成12年６月 | ドーン取締役総務部長就任 | ||||||
平成28年８月 | ドーン常務取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 経営企画 室長 | 岩 田 潤 | 昭和44年12月23日生 | 平成４年10月 | 青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 | 注３ | 26,400 |
平成８年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成11年１月 | プライスウォーターハウス税務事務所（現 税理士法人プライスウオーターハウスクーパース）入所 | ||||||
平成13年９月 | 岩田公認会計士事務所設立 所長就任(現任) | ||||||
平成17年６月 | マルシェ株式会社社外監査役就任(現任) | ||||||
平成19年８月 | ドーン社外監査役就任 | ||||||
平成20年10月 | BTJ税理士法人設立 代表社員就任（現任） | ||||||
平成22年１月 | アトラ株式会社社外監査役（現任） | ||||||
平成22年３月 | 株式会社ディキャピタル設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成23年８月 | ドーン社外取締役就任 | ||||||
平成28年８月 | ドーン取締役経営企画室長就任（現任） | ||||||
取締役 | 営業統括 部長 | 品 川 真 尚 | 昭和47年12月15日 | 平成７年４月 | 日本電信電話株式会社入社 | 注３ | 20,000 |
平成11年７月 | 東日本電信電話株式会社入社 | ||||||
平成12年９月 | ドーン入社 | ||||||
平成21年11月 | ドーン東京営業所所長就任 | ||||||
平成25年６月 | ドーン執行役員東京営業部部長 | ||||||
平成28年８月 | ドーン取締役営業統括部長就任（現任） | ||||||
取締役 （監査等委員） |
| 橋 本 慶 一 | 昭和24年９月22日生 | 昭和47年４月 | 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | 注４ | ― |
平成14年３月 | 大和ファクターリース株式会社（現ディー・エフ・エル・リース株式会社）入社 | ||||||
平成20年１月 | 伸栄商事株式会社入社 | ||||||
平成20年４月 | 伸栄商事株式会社取締役就任 | ||||||
平成22年８月 | ドーン常勤監査役就任 | ||||||
平成28年８月 | ドーン取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 （監査等委員） |
| 岡 本 茂 明 | 昭和44年３月16日生 | 平成３年４月 | 日本電信電話株式会社入社 | 注４ | 150,000 |
平成12年11月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社（現株式会社NTTドコモ） | ||||||
平成13年４月 | ドーン入社 | ||||||
平成13年５月 | ドーン取締役開発一部部長就任 | ||||||
平成15年６月 | ドーン取締役開発部長就任 | ||||||
平成25年６月 | 株式会社イメージア・ソリューション取締役就任（現任） | ||||||
平成28年８月 | ドーン取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
取締役 （監査等委員） |
| 福 盛 貞 蔵 | 昭和24年12月８日 | 昭和55年３月 | 京都進学教室（現株式会社京進）入社 | 注４ | ― |
昭和62年３月 | 同社取締役開発部長 | ||||||
平成６年５月 | 同社常務取締役人事部長 | ||||||
平成10年３月 | 同社常務取締役管理本部長 | ||||||
平成15年３月 | 同社取締役小中統括部長 | ||||||
平成16年５月 | 同社常勤監査役 | ||||||
平成28年８月 | ドーン取締役（監査等委員）就任（現任） | ||||||
計 | 612,000 | ||||||
(注) １ 平成28年８月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ドーンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２ 取締役橋本慶一氏、福盛貞蔵氏は社外取締役であります。
３ 平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 平成28年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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