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クロスキャット(2307)の株価チャート クロスキャット(2307)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
井上 貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
クロスキャット入社
|
2003年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
2023年６月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
150
|
代表取締役
社長
|
山根 光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
クロスキャット入社
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2021年10月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2023年６月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括部担当
|
山下 智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
クロスキャット入社
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当
|
2021年４月
|
株式会社クロスリード取締役
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員経営財務統括部長兼CX統括部担当
|
2024年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員コーポレート統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
執行役員
管理統括部担当
|
小倉 功
|
1961年７月30日生
|
2004年10月
|
同社グローバル・ISV・ソリューションズ
第三所属アライアンス担当部長
|
2012年11月
|
クロスキャット入社
|
2014年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部事業部長代理
|
2016年４月
|
クロスキャット営業統括部統括部長代理
|
2018年４月
|
クロスキャット管理統括部統括部長代理
|
2019年４月
|
クロスキャット執行役員管理統括部長
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役執行役員SI営業統括部担当兼DX営業統括部担当
|
2024年４月
|
クロスキャット取締役執行役員管理統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
金融ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼DX事業部担当
|
道上 正人
|
1976年２月27日生
|
1998年４月
|
クロスキャット入社
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員法人ビジネス事業部長兼DX事業部長
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2022年６月
|
クロスキャット取締役執行役員DX事業部長兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当
|
2023年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2024年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼DX事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
常勤監査等委員
|
小野田 友彦
|
1972年５月４日生
|
1993年４月
|
クロスキャット入社
|
2014年４月
|
クロスキャット金融ビジネス事業部事業部長代理
|
2018年７月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長
|
2022年４月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2022年６月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2023年４月
|
クロスキャット経営監査統括部長
|
2023年６月
|
クロスキャット取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
株式会社クロスユーアイエス監査役
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
監査等委員
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
クロスキャット監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
瀬戸川 礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（８期）
|
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
山梨県立大学非常勤講師（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 実
|
1955年４月10日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年10月
|
株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社JSOL取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2014年６月
|
NTTデータソフィア株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
クロスキャット営業顧問
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
208
|
（注）１．取締役 五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、６名（管理統括部長 高尾 良平、コーポレート統括部長 平川 一、営業統括部長 成瀬 真伯、金融ビジネス事業部長 佐竹 正徳、公共ビジネス事業部長 加藤 廣治、DX事業部長 溝端 裕）で構成されております。
② 社外役員の状況
クロスキャットは、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また、独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味 洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、クロスキャットと株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、クロスキャットと五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実氏の３氏との間に特別な利害関係はありません。
クロスキャットは、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、クロスキャットは、五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
井上貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
クロスキャット入社
|
2003年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
2023年６月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
146
|
代表取締役
社長
|
山根光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
クロスキャット入社
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2021年10月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2022年６月
|
クロスキャット取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当
|
2023年４月
|
クロスキャット取締役副社長執行役員
|
2023年６月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
常務執行役員
経営企画室担当
兼管理統括部担当
兼CX統括部担当
|
山下智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
クロスキャット入社 経営財務統括部経理部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当
|
2021年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
|
株式会社クロスリード取締役
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当
|
2021年10月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部長
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員経営財務統括部長兼CX統括部担当
|
2023年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員経営企画室担当兼管理統括部担当兼CX統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
執行役員
SI営業統括部担当
兼DX営業統括部担当
|
小倉 功
|
1961年７月30日生
|
2004年10月
|
グローバル・ISV・ソリューションズ
第三所属アライアンス担当部長
|
2012年11月
|
クロスキャット入社
|
2014年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部事業部長代理
|
2016年４月
|
クロスキャット営業統括部統括部長代理
|
2018年４月
|
クロスキャット管理統括部統括部長代理
|
2019年４月
|
クロスキャット執行役員管理統括部長
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役執行役員SI営業統括部担当兼DX営業統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
金融第１ビジネス事業部担当
兼金融第２ビジネス事業部担当
兼公共第１ビジネス事業部担当
兼公共第２ビジネス事業部担当
兼DX事業部担当
|
道上正人
|
1976年２月27日生
|
1998年４月
|
クロスキャット入社
|
2015年４月
|
クロスキャット金融ビジネス事業部保険第２部長
|
2016年４月
|
クロスキャット経営財務統括部人事部長
|
2017年４月
|
クロスキャット財務管理統括部統括部長代理兼人事部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員法人ビジネス事業部長兼DX事業部長
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2022年４月
|
クロスキャット執行役員DX事業部長
|
2022年６月
|
クロスキャット取締役執行役員DX事業部長兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当
|
2023年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小野田友彦
|
1972年５月４日生
|
1993年４月
|
クロスキャット入社
|
2010年４月
|
クロスキャット金融第２ビジネス事業部第４部長
|
2014年４月
|
クロスキャット金融ビジネス事業部事業部長代理
|
2018年７月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長
|
2022年４月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2022年６月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2023年４月
|
クロスキャット経営監査統括部長
|
2023年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
株式会社クロスユーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
(監査等委員)
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
クロスキャット監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀬戸川礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（８期）
|
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
山梨県立大学非常勤講師（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 実
|
1955年４月10日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年10月
|
株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社JSOL取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2014年６月
|
NTTデータソフィア株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
クロスキャット営業顧問
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
192
|
(注) １．取締役 五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、９名（管理統括部長 高尾 良平、CX統括部長 平川 一、SI営業統括部長 湯口 洋介、DX営業統括部長 成瀬 真伯、金融第１ビジネス事業部長 佐竹 正徳、金融第２ビジネス事業部長 小形 洋介、公共第１ビジネス事業部長 加藤 廣治、公共第２ビジネス事業部長 落合 努、DX事業部長 溝端 裕）で構成されております。
② 社外役員の状況
クロスキャットは、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、クロスキャットと株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、クロスキャットと五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実氏の３氏との間に特別な利害関係はありません。
クロスキャットは、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、クロスキャットは、五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
牛島 豊
|
1949年10月31日生
|
1973年４月
|
日本オートメーションシステム株式会社入社
|
1977年10月
|
クロスキャット入社
|
1990年５月
|
クロスキャット取締役システム本部長
|
1998年６月
|
クロスキャット常務取締役システム本部長
|
2005年６月
|
クロスキャット専務取締役
|
2009年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長
|
2010年３月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
代表取締役
社長
|
井上貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
クロスキャット入社
|
2003年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
141
|
取締役
副社長執行役員
金融第１ビジネス事業部担当
兼金融第２ビジネス事業部担当
|
山根光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
クロスキャット入社
|
2015年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部長
|
2016年４月
|
クロスキャット金融第２ビジネス事業部長
|
2016年７月
|
クロスキャット執行役員金融第２ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員保険ビジネス事業部長
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2021年10月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2022年６月
|
クロスキャット取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
常務執行役員
経営財務統括部長
兼CX統括部担当
|
山下智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
クロスキャット入社 経営財務統括部経理部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当
|
2021年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
|
株式会社クロスリード取締役
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当
|
2021年10月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部長
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員経営財務統括部長兼CX統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
SI営業統括部担当
兼DX営業統括部担当
|
小倉 功
|
1961年７月30日生
|
1987年４月
|
日本IBM入社
|
2004年10月
|
グローバル・ISV・ソリューションズ
第三所属アライアンス担当部長
|
2012年11月
|
クロスキャット入社
|
2014年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部事業部長代理
|
2016年４月
|
クロスキャット営業統括部統括部長代理
|
2018年４月
|
クロスキャット管理統括部統括部長代理
|
2019年４月
|
クロスキャット執行役員管理統括部長
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当
|
2022年４月
|
クロスキャット取締役執行役員SI営業統括部担当兼DX営業統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員
公共第１事業部担当
兼公共第２事業部担当
兼DX事業部担当
|
道上正人
|
1976年２月27日生
|
1998年４月
|
クロスキャット入社
|
2015年４月
|
クロスキャット金融ビジネス事業部保険第２部長
|
2016年４月
|
クロスキャット経営財務統括部人事部長
|
2017年４月
|
クロスキャット財務管理統括部統括部長代理兼人事部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員法人ビジネス事業部長兼DX事業部長
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2022年４月
|
クロスキャット執行役員DX事業部長
|
2022年６月
|
クロスキャット取締役執行役員公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田丸 俊次
|
1958年11月24日生
|
1981年４月
|
株式会社ライフ（現 ライフカード株式会社）入社
|
1986年１月
|
クロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャット営業統括部管理部長
|
2006年４月
|
クロスキャット管理統括部購買部長
|
2009年４月
|
クロスキャット内部監査室長
|
2012年６月
|
クロスキャット常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社クロスユーアイエス監査役(現任)
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ監査役(現任）
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
(監査等委員)
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
クロスキャット監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀬戸川礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（８期）
|
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 実
|
1955年４月10日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年10月
|
株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社JSOL取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2014年６月
|
NTTデータソフィア株式会社代表取締役社長
|
2020年６月
|
NPO法人日本ブロードバンドアソシエーション理事・事務局長
|
2020年７月
|
クロスキャット営業顧問
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
916
|
(注) １．取締役 五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務４名の他、７名（CX統括部長 高尾良平、SI営業統括部長 湯口洋介、DX営業統括部長 成瀬真伯、 金融第１ビジネス事業部長 小野田友彦、金融第２ビジネス事業部長 平川 一、公共第１ビジネス事業部長 加藤廣治、公共第２ビジネス事業部長 落合 努）で構成されております。
② 社外役員の状況
クロスキャットは、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、クロスキャットと株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。鈴木実氏は、NPO法人ブロードバンドアソシエーションの理事・事務局長を兼務しておりますが、クロスキャットとNPO法人ブロードバンドアソシエーションの間に特別な関係はありません。また、クロスキャットと五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実氏の３氏との間に特別な利害関係はありません。
クロスキャットは、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、クロスキャットは、五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 金融ビジネス事業部担当 兼 保険ビジネス事業部担当 兼 公共第１ビジネス事業部担当 兼 公共第２ビジネス事業部担当 兼 DX事業部担当 兼 法人ビジネス事業部担当
|
取締役 執行役員 金融ビジネス事業部担当 兼 保険ビジネス事業部担当 兼 公共第１ビジネス事業部担当 兼 公共第２ビジネス事業部担当 兼 DX事業部担当 兼 法人ビジネス事業部担当
|
山根 光則
|
2021年10月１日
|
取締役 執行役員 グループ統括部長
|
取締役 執行役員 管理統括部長
|
酒井 竜太郎
|
2021年10月１日
|
取締役 執行役員 経営財務統括部担当 兼 管理統括部長
|
取締役 執行役員 経営財務統括部担当
|
山下 智己
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 金融ビジネス事業部担当 兼 保険ビジネス事業部担当 兼 公共第１ビジネス事業部担当 兼 公共第２ビジネス事業部担当 兼 DX事業部担当 兼 法人ビジネス事業部担当
|
取締役 執行役員 金融ビジネス事業部担当 兼 保険ビジネス事業部担当 兼 公共第１ビジネス事業部担当 兼 公共第２ビジネス事業部担当 兼 DX事業部担当 兼 法人ビジネス事業部担当
|
山根 光則
|
2021年10月１日
|
取締役 執行役員 グループ統括部長
|
取締役 執行役員 管理統括部長
|
酒井 竜太郎
|
2021年10月１日
|
取締役 執行役員 経営財務統括部担当 兼 管理統括部長
|
取締役 執行役員 経営財務統括部担当
|
山下 智己
|
2021年10月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
牛島 豊
|
1949年10月31日生
|
1973年４月
|
日本オートメーションシステム株式会社入社
|
1977年10月
|
クロスキャット入社
|
1990年５月
|
クロスキャット取締役システム本部長
|
1998年６月
|
クロスキャット常務取締役システム本部長
|
2005年６月
|
クロスキャット専務取締役
|
2009年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長
|
2010年３月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
350
|
代表取締役
社長
|
井上 貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
クロスキャット入社
|
2003年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
68
|
取締役
執行役員
管理統括部長
|
酒井竜太郎
|
1964年６月３日生
|
1986年４月
|
株式会社イーディーピー・サービス入社
|
1990年10月
|
合併によりクロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャットバンキングビジネス事業部第１部長
|
2015年４月
|
クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長
|
2016年４月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当
|
|
株式会社クロスユーアイエス取締役（現任）
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼営業統括部担当
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役常務執行役員営業統括部担当
|
2021年４月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員管理統括部長（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
取締役
執行役員
経営財務統括部担当
|
山下 智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
クロスキャット入社 経営財務統括部経理部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当
|
2021年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
|
株式会社クロスリード取締役（現任）
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
執行役員
金融ビジネス事業部担当
兼保険ビジネス事業部担当
兼公共第１ビジネス事業部担当
兼公共第２ビジネス事業部担当
兼DX事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当
|
山根 光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
クロスキャット入社
|
2015年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部長
|
2016年４月
|
クロスキャット金融第２ビジネス事業部長
|
2016年７月
|
クロスキャット執行役員金融第２ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員保険ビジネス事業部長
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役（現任）
|
2021年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼法人ビジネス事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
営業統括部担当
|
小倉 功
|
1961年７月30日生
|
1987年４月
|
日本IBM入社
|
2004年10月
|
グローバル・ISV・ソリューションズ
第三所属アライアンス担当部長
|
2012年11月
|
クロスキャット入社
|
2014年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部事業部長代理
|
2016年４月
|
クロスキャット営業統括部統括部長代理
|
2018年４月
|
クロスキャット管理統括部統括部長代理
|
2019年４月
|
クロスキャット執行役員管理統括部長
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田丸 俊次
|
1958年11月24日生
|
1981年４月
|
株式会社ライフ（現 ライフカード株式会社）入社
|
1986年１月
|
クロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャット営業統括部管理部長
|
2006年４月
|
クロスキャット管理統括部購買部長
|
2009年４月
|
クロスキャット内部監査室長
|
2012年６月
|
クロスキャット常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社クロスユーアイエス監査役(現任)
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ監査役(現任）
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
(監査等委員)
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
クロスキャット監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀬戸川礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（現任）
|
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 実
|
1955年４月10日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年10月
|
株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社JSOL取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2014年６月
|
NTTデータソフィア株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
クロスキャット営業顧問
|
2021年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
459
|
(注) １．取締役 五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務４名の他、７名（経営財務統括部長 高尾良平、営業統括部長 成瀬真伯、 金融ビジネス事業部長 小野田友彦、保険ビジネス事業部長 平川 一、公共第１ビジネス事業部長 加藤廣治、公共第２ビジネス事業部長 落合 努、DX事業部長兼法人ビジネス事業部長 道上正人）で構成されております。
② 社外役員の状況
クロスキャットは、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、クロスキャットと株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、クロスキャットと五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実氏の３氏との間に特別な利害関係はありません。
クロスキャットは、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、クロスキャットは、五味洋行、瀬戸川礼子、鈴木 実の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
牛島 豊
|
1949年10月31日生
|
1973年４月
|
日本オートメーションシステム株式会社入社
|
1977年10月
|
クロスキャット入社
|
1990年５月
|
クロスキャット取締役システム本部長
|
1998年６月
|
クロスキャット常務取締役システム本部長
|
2005年６月
|
クロスキャット専務取締役
|
2009年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長
|
2010年３月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
350
|
代表取締役
社長
|
井上 貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
クロスキャット入社
|
2003年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
66
|
取締役
常務執行役員
営業統括部担当
|
酒井竜太郎
|
1964年６月３日生
|
1986年４月
|
株式会社イーディーピー・サービス入社
|
1990年10月
|
合併によりクロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャットバンキングビジネス事業部第１部長
|
2015年４月
|
クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長
|
2016年４月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当
|
|
株式会社クロスユーアイエス取締役（現任）
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼ＤＸ事業部担当兼営業統括部担当
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役常務執行役員営業統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
取締役
執行役員
経営財務統括部担当
兼管理統括部担当
兼仙台支店担当
|
山下 智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
クロスキャット入社 経営財務統括部経理部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
執行役員
保険ビジネス事業部長
兼金融ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当
兼ＤＸ事業部担当
|
山根 光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
クロスキャット入社
|
2008年４月
|
クロスキャット金融第一ビジネス事業部第２部長
|
2015年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部長
|
2016年４月
|
クロスキャット金融第２ビジネス事業部長
|
2016年７月
|
クロスキャット執行役員金融第２ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
クロスキャット執行役員保険ビジネス事業部長
|
2020年６月
|
クロスキャット取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼ＤＸ事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田丸 俊次
|
1958年11月24日生
|
1981年４月
|
株式会社ライフ（現 ライフカード株式会社）入社
|
1986年１月
|
クロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャット営業統括部管理部長
|
2006年４月
|
クロスキャット管理統括部購買部長
|
2009年４月
|
クロスキャット内部監査室長
|
2012年６月
|
クロスキャット常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社クロスユーアイエス監査役(現任)
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
(監査等委員)
|
天野 忠彦
|
1946年８月５日生
|
1970年４月
|
富士通株式会社入社
|
1994年４月
|
ＮＴＴインターネット株式会社出向
|
1998年６月
|
ＮＴＴインターネット株式会社取締役
|
2005年７月
|
株式会社アイセック代表取締役
|
2013年９月
|
クロスキャット監査役
|
2015年６月
|
クロスキャット取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
クロスキャット監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀬戸川礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（現任）
|
2014年４月
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
456
|
(注) １．取締役 天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、７名（経営財務統括部長 高尾良平、管理統括部長 小倉 功、営業統括部長 刈屋文夫、金融ビジネス事業部長 小野田友彦、公共ビジネス事業部長 落合 努、法人ビジネス事業部長兼ＤⅩ事業部長 道上正人、仙台支店長 髙橋 晶）で構成されております。
② 社外役員の状況
クロスキャットは、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、クロスキャットと株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、クロスキャットと天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の３氏との間に特別な利害関係はありません。
クロスキャットは、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、クロスキャットは、天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
牛島 豊
|
1949年10月31日生
|
1973年４月
|
日本オートメーションシステム株式会社入社
|
1977年10月
|
クロスキャット入社
|
1990年５月
|
クロスキャット取締役システム本部長
|
1998年６月
|
クロスキャット常務取締役システム本部長
|
2005年６月
|
クロスキャット専務取締役
|
2009年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長
|
2010年３月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
350
|
代表取締役
社長
|
井上 貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
クロスキャット入社
|
2003年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
62
|
取締役
執行役員
金融第１ビジネス事業部担当
兼金融第２ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当
|
酒井竜太郎
|
1964年６月３日生
|
1986年４月
|
株式会社イーディーピー・サービス入社
|
1990年10月
|
合併によりクロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャットバンキングビジネス事業部第１部長
|
2015年４月
|
クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長
|
2016年４月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当
|
|
株式会社クロスユーアイエス取締役（現任）
|
2019年４月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
執行役員
営業統括部担当
兼仙台支店担当
|
長野 悟
|
1959年９月14日生
|
1982年４月
|
富士通株式会社入社
|
2015年４月
|
クロスキャット入社 営業統括部統括部長代理
|
2016年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部長
|
2016年７月
|
クロスキャット執行役員法人ビジネス事業部長
|
2017年４月
|
クロスキャット執行役員公共ビジネス事業部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
2019年４月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当兼仙台支店担当（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
執行役員
経営財務統括部担当
兼管理統括部担当
|
山下 智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
クロスキャット入社 経営財務統括部経理部長
|
2018年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
田丸 俊次
|
1958年11月24日生
|
1981年４月
|
株式会社ライフ（現 ライフカード株式会社）入社
|
1986年１月
|
クロスキャット入社
|
2004年４月
|
クロスキャット営業統括部管理部長
|
2006年４月
|
クロスキャット管理統括部購買部長
|
2009年４月
|
クロスキャット内部監査室長
|
2012年６月
|
クロスキャット常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社クロスユーアイエス監査役(現任)
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
(監査等委員)
|
天野 忠彦
|
1946年８月５日生
|
1970年４月
|
富士通株式会社入社
|
1994年４月
|
ＮＴＴインターネット株式会社出向
|
1998年６月
|
ＮＴＴインターネット株式会社取締役
|
2005年７月
|
株式会社アイセック代表取締役
|
2013年９月
|
クロスキャット監査役
|
2015年６月
|
クロスキャット取締役
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
クロスキャット監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役（現任）
|
2017年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
瀬戸川礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2001年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（現任）
|
2014年４月
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（現任）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
クロスキャット取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
446
|
(注) １．取締役 天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、８名（経営財務統括部長 吉野貴之、管理統括部長 小倉 功、営業統括部長 刈屋文夫、金融第１ビジネス事業部長 小野田友彦、金融第２ビジネス事業部長 山根光則、公共ビジネス事業部長 落合 努、法人ビジネス事業部長 高尾良平、仙台支店長 髙橋 晶）で構成されております。
② 社外役員の状況
クロスキャットは、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役及び株式会社イーアイティー取締役を兼務しておりますが、クロスキャットと株式会社エグゼクティブ・パートナーズ及び株式会社イーアイティーとの間に特別な関係はありません。また、クロスキャットと天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の３氏との間に特別な利害関係はありません。
クロスキャットは、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、クロスキャットは、天野忠彦、五味洋行、瀬戸川礼子の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から、取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
牛島 豊
|
昭和24年
10月31日生
|
|
昭和48年４月
|
日本オートメーションシステム㈱入社
|
|
昭和52年10月
|
クロスキャット入社
|
|
平成２年５月
|
クロスキャット取締役システム本部長
|
|
平成10年６月
|
クロスキャット常務取締役システム本部長
|
|
平成17年６月
|
クロスキャット専務取締役
|
|
平成21年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長
|
|
平成22年３月
|
クロスキャット代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
444
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
井上 貴功
|
昭和33年
12月21日生
|
|
昭和56年４月
|
小杉産業㈱入社
|
|
昭和58年４月
|
クロスキャット入社
|
|
平成15年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
|
平成21年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
|
平成23年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
|
平成24年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
|
平成25年４月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
60
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業統括部担当兼仙台支店担当
|
佐藤 武次
|
昭和27年
11月29日生
|
|
昭和46年４月
|
㈱第一銀行（現㈱みずほ銀行）入社
|
|
平成17年４月
|
㈱第一勧銀情報システム（現みずほ情報総研㈱）に転籍
|
|
平成20年５月
|
クロスキャット入社
|
|
平成22年４月
|
クロスキャット執行役員金融第三ビジネス事業部長
|
|
平成24年６月
|
クロスキャット取締役執行役員社会・法人ビジネス事業部担当兼社会・法人ビジネス事業部長
|
|
平成25年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当
|
|
平成27年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
|
平成30年６月
|
クロスキャット取締役常務執行役員営業統括部担当兼仙台支店担当（現任）
|
|
(注)２
|
９
|
|
取締役
|
執行役員
金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当
|
酒井竜太郎
|
昭和39年
６月３日生
|
|
昭和61年４月
|
㈱イーディーピー・サービス入社
|
|
平成２年10月
|
合併によりクロスキャット入社
|
|
平成16年４月
|
クロスキャットバンキングビジネス事業部第１部長
|
|
平成27年４月
|
クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長
|
|
平成28年４月
|
クロスキャット執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
|
平成30年６月
|
クロスキャット取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
|
取締役
|
執行役員
公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
長野 悟
|
昭和34年
９月14日生
|
|
昭和57年４月
|
㈱富士通入社
|
|
平成27年４月
|
クロスキャット入社 営業統括部統括部長代理
|
|
平成28年４月
|
クロスキャット法人ビジネス事業部長
|
|
平成28年７月
|
クロスキャット執行役員法人ビジネス事業部長
|
|
平成29年４月
|
クロスキャット執行役員公共ビジネス事業部長
|
|
平成30年６月
|
クロスキャット取締役執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
執行役員
経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
山下 智己
|
昭和40年
４月９日生
|
|
昭和63年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成30年４月
|
クロスキャット入社 経営財務統括部経理部長
|
|
平成30年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
田丸 俊次
|
昭和33年
11月24日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱ライフ（現ライフカード㈱）入社
|
|
昭和61年１月
|
クロスキャット入社
|
|
平成16年４月
|
クロスキャット営業統括部営業管理部長
|
|
平成18年４月
|
クロスキャット管理統括部購買部長
|
|
平成21年４月
|
クロスキャット内部監査室長
|
|
平成24年６月
|
クロスキャット常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
㈱クロスユーアイエス監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
22
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
天野 忠彦
|
昭和21年
８月５日生
|
|
昭和45年４月
|
富士通㈱入社
|
|
平成６年４月
|
ＮＴＴインターネット㈱出向
|
|
平成10年６月
|
ＮＴＴインターネット㈱取締役
|
|
平成17年７月
|
㈱アイセック代表取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
クロスキャット監査役
|
|
平成27年６月
|
クロスキャット取締役
|
|
平成29年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
五味 洋行
|
昭和21年
９月６日生
|
|
昭和46年４月
|
㈱野村電子計算センター（現㈱野村総合研究所）入社
|
|
平成９年６月
|
㈱野村総合研究所取締役
|
|
平成13年６月
|
㈱野村総合研究所常務取締役
|
|
平成15年６月
|
㈱中電シーティーアイ常務取締役
|
|
平成17年６月
|
㈱ハイマックス取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
㈱ハイマックス代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
㈱エグゼクティブ・パートナーズ理事
(現任)
|
|
平成27年６月
|
クロスキャット監査役
|
|
平成28年６月
|
㈱イーアイティー取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
547
|
(注) １．取締役 天野忠彦、五味洋行は、社外取締役であります。
２．任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務４名の他、６名（経営財務統括部長 松田耕治、管理統括部長 高尾良平、営業統括部長 刈屋文夫、金融第２ビジネス事業部長 山根光則、法人ビジネス事業部長 根本博史、仙台支店長 飯野貴博）で構成されております。
５．クロスキャットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
後藤 孝男
|
昭和23年６月25日生
|
昭和46年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
－
|
|
昭和50年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年９月
|
同代表社員
|
|
平成15年６月
|
東京都都民共済生活共同組合理事就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
牛島 豊
|
昭和24年
10月31日生
|
昭和48年４月
|
日本オートメーションシステム㈱入社
|
(注)３
|
444
|
|
昭和52年10月
|
クロスキャット入社
|
|
平成２年５月
|
クロスキャット取締役システム本部長
|
|
平成10年６月
|
クロスキャット常務取締役システム本部長
|
|
平成17年６月
|
クロスキャット専務取締役
|
|
平成21年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長
|
|
平成22年３月
平成25年４月
|
クロスキャット代表取締役社長
クロスキャット代表取締役会長（現任）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
井上 貴功
|
昭和33年
12月21日生
|
昭和56年４月
|
小杉産業㈱入社
|
(注)３
|
56
|
|
昭和58年４月
|
クロスキャット入社
|
|
平成15年４月
|
クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長
|
|
平成21年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
|
平成23年４月
|
クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当
|
|
平成24年４月
|
クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
|
平成25年４月
|
クロスキャット代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
佐藤 武次
|
昭和27年
11月29日生
|
昭和46年４月
|
㈱第一銀行（現㈱みずほ銀行）入社
|
(注)３
|
8
|
|
平成17年４月
|
㈱第一勧銀情報システム（現みずほ情報総研㈱）に転籍
|
|
平成20年５月
|
クロスキャット入社
|
|
平成22年４月
|
クロスキャット執行役員金融第三ビジネス事業部長
|
|
平成24年６月
|
クロスキャット取締役執行役員社会・法人ビジネス事業部担当兼社会・法人ビジネス事業部長
|
|
平成25年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当
|
|
平成27年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
|
平成28年10月
|
クロスキャット取締役常務執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員 経営統括部担当兼財務管理統括部担当
|
三嶋 峰雄
|
昭和26年
５月17日生
|
昭和50年７月
|
㈱昭文社入社
|
(注)３
|
79
|
|
昭和53年４月
|
クロスキャット入社
|
|
平成15年４月
|
クロスキャット執行役員管理統括部長
|
|
平成22年６月
|
クロスキャット取締役上席執行役員経営企画室長
|
|
平成23年４月
|
クロスキャット取締役経営財務統括部担当
|
|
平成24年４月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当
|
|
平成25年６月
|
クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当
兼管理統括部担当
|
|
平成27年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員経営財務統括部担当
|
|
平成29年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員経営統括部担当兼財務管理統括部担当（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
営業統括部担当兼仙台支店担当
|
前田 耕司
|
昭和29年
８月８日生
|
昭和52年４月
|
㈱ビジネスコンサルタント入社
|
(注)３
|
66
|
|
昭和54年10月
|
クロスキャット入社
|
|
平成12年６月
|
クロスキャット取締役ネットワーク事業部長
|
|
平成15年６月
|
クロスキャット上席執行役員ネットワーク事業部長
|
|
平成17年６月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部長
|
|
平成23年４月
|
クロスキャット取締役執行役員仙台支店担当兼ICTサービス＆サポート事業部長
|
|
平成25年７月
|
クロスキャット取締役常務執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼仙台支店担当
|
|
平成27年４月
|
クロスキャット取締役常務執行役員営業統括部担当兼事業推進統括部担当兼事業推進統括部長
|
|
平成27年６月
|
㈱クロスユーアイエス取締役
|
|
平成29年４月
|
クロスキャット取締役執行役員営業統括部担当兼仙台支店担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
田丸 俊次
|
昭和33年
11月24日生
|
昭和56年４月
|
㈱ライフ（現ライフカード㈱）入社
|
(注)４
|
21
|
|
昭和61年１月
|
クロスキャット入社
|
|
平成16年４月
|
クロスキャット営業統括部営業管理部長
|
|
平成18年４月
|
クロスキャット管理統括部購買部長
|
|
平成21年４月
|
クロスキャット内部監査室長
|
|
平成24年６月
|
クロスキャット常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
㈱クロスユーアイエス監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
天野 忠彦
|
昭和21年
８月５日生
|
昭和45年４月
|
富士通㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成６年４月
|
ＮＴＴインターネット㈱出向
|
|
平成10年６月
|
ＮＴＴインターネット㈱取締役
|
|
平成17年７月
|
㈱アイセック代表取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
クロスキャット監査役
|
|
平成27年６月
|
クロスキャット取締役
|
|
平成29年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
五味 洋行
|
昭和21年
９月６日生
|
昭和46年４月
|
㈱野村電子計算センター（現㈱野村総合研究所）入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成９年６月
|
㈱野村総合研究所取締役
|
|
平成13年６月
|
㈱野村総合研究所常務取締役
|
|
平成15年６月
|
㈱中電シーティーアイ常務取締役
|
|
平成17年６月
|
㈱ハイマックス取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
㈱ハイマックス代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
㈱エグゼクティブ・パートナーズ理事
(現任)
|
|
平成27年６月
|
クロスキャット監査役
|
|
平成28年６月
|
㈱イーアイティー取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
クロスキャット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
678
|
(注) １．クロスキャットは、平成29年6月28日開催の第44期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 天野忠彦、五味洋行は、社外取締役であります。
３．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、８名（経営統括部長 高尾良平、財務管理統括部長 松田耕治、営業統括部長 刈屋文夫、金融第１ビジネス事業部長 酒井竜太郎、金融第２ビジネス事業部長 山根光則、公共ビジネス事業部長 長野悟、法人ビジネス事業部長 根本博史、仙台支店長 飯野貴博）で構成されております。
６．クロスキャットは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
後藤 孝男
|
昭和23年６月25日生
|
昭和46年４月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
－
|
|
昭和50年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年９月
|
同代表社員
|
|
平成15年６月
|
東京都都民共済生活共同組合理事就任（現任）
|
|
平成23年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長
|
代表取締役会長 仙台支店担当
|
牛島 豊
|
2016年10月１日
|
|
取締役常務執行役員
事業推進統括部担当
兼株式会社クロスユーアイエス取締役
|
取締役常務執行役員
経営財務統括部担当
兼営業統括部担当
兼株式会社クロスユーアイエス取締役
|
前田 耕司
|
2016年10月１日
|
|
取締役常務執行役員
金融第１ビジネス事業部担当
兼金融第２ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当
|
取締役常務執行役員
金融第１ビジネス事業部担当
兼金融第２ビジネス事業部担当
|
佐藤 武次
|
2016年10月１日
|
|
取締役常務執行役員
経営財務統括部担当
|
取締役常務執行役員
事業推進統括部担当
|
三嶋 峰雄
|
2016年10月１日
|
|
取締役執行役員
営業統括部担当
兼仙台支店担当
|
取締役執行役員
公共ビジネス事業部担当
兼法人ビジネス事業部担当
|
増田 雅己
|
2016年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役会長
(代表取締役) | 仙台支店担当 | 牛島 豊 | 昭和24年
10月31日生 | 昭和48年４月 | 日本オートメーションシステム㈱入社 | ２年
(注)３ | 444 |
昭和52年10月 | クロスキャット入社 |
平成２年５月 | クロスキャット取締役システム本部長 |
平成10年６月 | クロスキャット常務取締役システム本部長 |
平成17年６月 | クロスキャット専務取締役 |
平成21年４月 | クロスキャット代表取締役副社長 |
平成22年３月 平成25年４月 平成26年４月 | クロスキャット代表取締役社長 クロスキャット代表取締役会長（現任） クロスキャット仙台支店担当（現任） |
取締役社長
(代表取締役) | | 井上 貴功 | 昭和33年
12月21日生 | 昭和56年４月 | 小杉産業㈱入社 | ２年
(注)３ | 50 |
昭和58年４月 | クロスキャット入社 |
平成15年４月 | クロスキャット執行役員コンサルティング事業部長 |
平成21年６月 | クロスキャット取締役執行役員営業統括部長 |
平成23年４月 | クロスキャット常務取締役執行役員営業統括部担当 |
平成24年４月 | クロスキャット代表取締役副社長執行役員営業統括部担当 |
平成25年４月 | クロスキャット代表取締役社長営業統括部担当 |
平成26年４月 | クロスキャット代表取締役社長（現任） |
取締役 | 常務執行役員
経営財務統括部担当兼営業統括部担当 | 前田 耕司 | 昭和29年
８月８日生 | 昭和52年４月 | ㈱ビジネスコンサルタント入社 | ２年
(注)３ | 64 |
昭和54年10月 | クロスキャット入社 |
平成12年６月 | クロスキャット取締役ネットワーク事業部長 |
平成15年６月 | クロスキャット上席執行役員ネットワーク事業部長 |
平成23年４月 | クロスキャット取締役執行役員仙台支店担当兼ICTサービス＆サポート事業部長 |
平成25年７月 | クロスキャット取締役常務執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼仙台支店担当 |
平成27年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員営業統括部担当兼事業推進統括部担当兼事業推進統括部長 |
平成27年６月 | 株式会社クロスユーアイエス取締役（現任） |
平成28年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員経営財務統括部担当兼営業統括部担当（現任） |
取締役 | 常務執行役員
金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当
| 佐藤 武次 | 昭和27年
11月29日生 | 昭和46年４月 | ㈱第一銀行（現㈱みずほ銀行）入社 | ２年
(注)３ | 8 |
平成17年４月 | ㈱第一勧銀情報システム（現みずほ情報総研㈱）に転籍 |
平成20年５月 | クロスキャット入社 |
平成22年４月 | クロスキャット執行役員金融第三ビジネス事業部長 |
平成24年６月 | クロスキャット取締役執行役員社会・法人ビジネス事業部担当兼社会・法人ビジネス事業部長 |
平成25年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当 |
平成27年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当 |
平成27年６月 | クロスキャット取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当 |
平成28年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当（現任） |
取締役 | 常務執行役員 事業推進統括部担当 | 三嶋 峰雄 | 昭和26年
５月17日生 | 昭和50年７月 | ㈱昭文社入社 | ２年
(注)３ | 77 |
昭和53年４月 | クロスキャット入社 |
平成15年４月 | クロスキャット執行役員管理統括部長 |
平成22年６月 | クロスキャット取締役上席執行役員経営企画室長 |
平成23年４月 | クロスキャット取締役経営財務統括部担当 |
平成24年４月 | クロスキャット取締役執行役員経営財務統括部担当 |
平成27年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員経営財務統括部担当 |
平成28年４月 | クロスキャット取締役常務執行役員事業推進統括部担当（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
取締役 | 執行役員
公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当 | 増田 雅己 | 昭和30年
５月28日生 | 昭和55年４月 | ㈱前川製作所入社 | ２年
(注)３ | 10 |
昭和56年１月 | ㈱みろくエンタープライズ入社 |
昭和57年３月 | クロスキャット入社 |
平成10年４月 | クロスキャット第一システム事業部長 |
平成15年４月 | クロスキャット執行役員e-ビジネス事業部長 |
平成25年４月 | クロスキャット執行役員金融ビジネス事業部長 |
平成27年６月 | クロスキャット取締役執行役員法人ビジネス事業部担当 |
平成28年４月 | クロスキャット取締役執行役員公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当（現任） |
取締役 | | 天野 忠彦 | 昭和21年
８月５日生 | 昭和45年４月 | 富士通㈱入社 | ２年
(注)３ | － |
平成６年４月 | ＮＴＴインターネット㈱出向 |
平成10年６月 | ＮＴＴインターネット㈱取締役 |
平成17年７月 | ㈱アイセック代表取締役（現任） |
平成25年９月 | クロスキャット監査役 |
平成27年６月 | クロスキャット取締役（現任） |
常勤監査役 | | 田丸 俊次 | 昭和33年
11月24日生 | 昭和56年４月 | ㈱ライフ（現ライフカード㈱）入社 | ４年
(注)４ | 20 |
昭和61年１月 | クロスキャット入社 |
平成16年４月 | クロスキャット営業統括部営業管理部長 |
平成18年４月 | クロスキャット管理統括部購買部長 |
平成21年４月 | クロスキャット内部監査室長 |
平成24年６月 | クロスキャット常勤監査役（現任） |
平成27年６月 | 株式会社クロスユーアイエス監査役（現任） |
監査役 | | 遠藤 正 | 昭和22年
９月６日生 | 昭和47年５月 | 山田政雄税理士事務所入社 | ４年
(注)４ | － |
昭和58年５月 | クロスキャット監査役（現任） |
平成17年４月 | 三浦医院入社（現任） |
平成20年５月 | 三協鋼鐵㈱監査役（現任） |
監査役 | | 五味 洋行 | 昭和21年
９月６日生 | 昭和46年４月 | ㈱野村電子計算センター（現㈱野村総合研究所）入社 | ４年
(注)５ | － |
平成９年６月 | ㈱野村総合研究所取締役 |
平成13年６月 | ㈱野村総合研究所常務取締役 |
平成15年６月 | ㈱中電シーティーアイ常務取締役 |
平成17年６月 | ㈱ハイマックス取締役副社長 |
平成18年４月 | ㈱ハイマックス代表取締役社長 |
平成22年６月 | ㈱エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） |
平成27年６月 | クロスキャット監査役（現任） |
平成28年６月 | ㈱イーアイティー取締役（現任） |
計 | 676 |
(注) １．取締役天野忠彦、監査役遠藤正及び監査役五味洋行は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役及び社外監査役であります。
２．クロスキャットでは、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務４名の他、５名（営業統括部長 飯野貴博、仙台支店長 伊藤隆、公共ビジネス事業部長 根本博史、金融第１ビジネス事業部長 酒井竜太郎、経営財務統括部長 松田耕治）で構成されております。
３．任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．クロスキャットは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
後藤 孝男 | 昭和23年６月25日生 | 昭和46年４月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | － |
昭和50年４月 | 公認会計士登録 |
平成６年９月 | 同代表社員 |
平成15年６月 | 東京都都民共済生活共同組合理事就任（現任） |
平成23年６月 | 有限責任監査法人トーマツ退職 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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