コア(2359)の株価チャート コア(2359)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)６ |
420 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
横山 浩二 |
1972年８月１日生 |
|
(注)６ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 最高戦略責任者 Ｍ＆Ａ推進担当 グローバル推進担当 社会ソリューションカンパニー社長 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)６ |
367 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 ＥＳＧ推進担当 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)６ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高情報責任者 中四国カンパニー社長 |
亀谷 良 |
1970年12月23日生 |
|
(注)６ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)７ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 利典 |
1961年11月25日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹野 俊成 |
1959年８月15日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
圷 由美子 |
1974年６月21日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、商号を株式会社コアに変更しております。
２ 2024年４月１日に、名称変更となったものは以下のとおりとなります。
（変更前）ソリューションビジネス本部 （変更後）グロースエンジン事業本部
（変更前）ビジネスソリューションカンパニー （変更後）社会ソリューションカンパニー
（変更前）エンベデッドソリューションカンパニー （変更後）産技ソリューションカンパニー
３ 取締役副社長執行役員牛嶋友美氏は代表取締役会長種村良平氏の子であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司氏は代表取締役会長種村良平氏の子の配偶者であります。
５ 取締役圷由美子氏は代表取締役会長種村良平氏の三親等以内の親族であります。
６ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役小林利典氏、竹野俊成氏及び圷由美子氏は、社外取締役であります。
９ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川卓 委員 小林利典 委員 竹野俊成 委員 圷由美子
10 コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2026年６月18日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
鷲山 博史（ＡＩ戦略本部長、関係会社担当） |
|
常務執行役員 |
山本 享弘（宇宙テックソリューションビジネスセンター長） |
|
常務執行役員 |
田中 一生（医療ソリューションビジネスセンター長、 株式会社レゾナ取締役社長） |
|
常務執行役員 |
小野 進 （関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山口 隆大（最高財務責任者、管理統括本部長） |
|
執行役員 |
小川 桂 （サステナビリティ推進本部長） |
|
執行役員 |
額賀 敏明（産技ソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中 真一（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
堀内 忠夫（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
吉田 裕一（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
千坂 聡 （北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山崎 昌 （未来ソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
鈴木 栄朗（株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
金城 広 （コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
|
執行役員 |
田村謙太郎（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
德留 勝広（株式会社ソフト流通センター代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役小林利典氏、竹野俊成氏及び圷由美子氏につきましては、コアとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
小林 利典 |
大阪中小企業投資育成株式会社 |
代表取締役社長 |
|
竹野 俊成 |
竹野公認会計士事務所 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
所長 社外監査役 |
|
|
圷 由美子 |
東京弁護士会総務委員会 公益財団法人春秋育英会 |
副委員長 理事 |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
小林 利典 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
竹野 俊成 |
＜選任理由＞ 公認会計士として財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
圷 由美子 |
＜選任理由＞ 弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的、中立的立場から経営全般に対して提言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 監査等委員会による監査又は監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。監査等委員会において、内部監査部門から年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた内部統制システムの基本方針を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会、監査等委員会及び外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)６ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
横山 浩二 |
1972年８月１日生 |
|
(注)６ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営統括本部長 関係会社担当 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)６ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 産業技術ソリューション事業 セグメントオーナー |
亀谷 良 |
1970年12月23日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高戦略責任者 グローバル推進担当 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)６ |
367 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)７ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 利典 |
1961年11月25日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹野 俊成 |
1959年８月15日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
圷 由美子 |
1974年６月21日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
870 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、商号を株式会社コアに変更しております。
２ 2024年４月１日に、名称変更となったものは以下のとおりとなります。
（変更前）ソリューションビジネス本部 （変更後）グロースエンジン事業本部
（変更前）ビジネスソリューションカンパニー （変更後）社会ソリューションカンパニー
（変更前）エンベデッドソリューションカンパニー （変更後）産技ソリューションカンパニー
３ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
４ 取締役牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。
５ 取締役圷由美子氏は代表取締役会長種村良平の三親等以内の親族であります。
６ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役小林利典氏、竹野俊成氏及び圷由美子氏は、社外取締役であります。
９ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川卓 委員 小林利典 委員 竹野俊成 委員 圷由美子
10 コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2025年６月25日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
鷲山 博史（未来ソリューションカンパニー社長 未来社会ソリューション事業セグメントオーナー） |
|
常務執行役員 |
山本 享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
神山 直彦（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
金城 広 （グロースエンジン事業本部長） |
|
執行役員 |
岡本 尚 （医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
小川 桂 （社会ソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
額賀 敏明（産技ソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
小野 進 （関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
吉田 裕一（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
堀内 忠夫（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中 真一（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中 一生（北海道カンパニー社長 顧客業務インテグレーション事業セグメントオーナー） |
|
執行役員 |
鈴木 栄朗（株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
鈴木 宏治（コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
|
執行役員 |
田村謙太郎（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役小林利典氏、竹野俊成氏及び圷由美子氏につきましては、コアとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
小林 利典 |
大阪中小企業投資育成株式会社 |
代表取締役社長 |
|
竹野 俊成 |
竹野公認会計士事務所 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
所長 社外監査役 |
|
|
圷 由美子 |
東京駿河台法律事務所 東京都労働相談情報センター 公益財団法人春秋育英会 日本弁護士連合会財務委員会 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 東京弁護士会財務委員会 |
弁護士 専門相談員 理事 委員 委員 委員 |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
小林 利典 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
竹野 俊成 |
＜選任理由＞ 公認会計士として財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
圷 由美子 |
＜選任理由＞ 弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的、中立的立場から経営全般に対して提言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 監査等委員会による監査又は監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。監査等委員会において、内部監査部門から年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた内部統制システムの基本方針を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会、監査等委員会及び外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)７ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
横山 浩二 |
1972年８月１日生 |
|
(注)７ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営統括本部長 関係会社担当 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)７ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 産業技術ソリューション事業 セグメントオーナー |
亀谷 良 |
1970年12月23日生 |
|
(注)７ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高戦略責任者 グローバル推進担当 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)７ |
365 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)８ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 利典 |
1961年11月25日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹野 俊成 |
1959年８月15日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
圷 由美子 |
1974年６月21日生 |
|
(注)８ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
861 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、商号を株式会社コアに変更しております。
３ 2024年４月１日に、名称変更となったものは以下のとおりとなります。
（変更前）ソリューションビジネス本部 （変更後）グロースエンジン事業本部
（変更前）ビジネスソリューションカンパニー （変更後）社会ソリューションカンパニー
（変更前）エンベデッドソリューションカンパニー （変更後）産技ソリューションカンパニー
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。
６ 取締役圷由美子氏は代表取締役会長種村良平の三親等以内の親族であります。
７ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 取締役小林利典氏、竹野俊成氏及び圷由美子氏は、社外取締役であります。
10 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川卓 委員 小林利典 委員 竹野俊成 委員 圷由美子
11 コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2024年６月25日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。なお、ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長山本享弘は2024年７日１日付で常務執行役員に就任予定であります。
|
常務執行役員 |
鷲山 博史（未来ソリューションカンパニー社長 未来社会ソリューション事業セグメントオーナー） |
|
執行役員 |
神山 直彦（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
金城 広 （グロースエンジン事業本部長） |
|
執行役員 |
山本 享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
岡本 尚 （医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
小川 桂 （社会ソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
額賀 敏明（産技ソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
小野 進 （関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中 真一（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
吉田 裕一（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
堀内 忠夫（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中 一生（北海道カンパニー社長 顧客業務インテグレーション事業セグメントオーナー） |
|
執行役員 |
三浦 成貴（株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
鈴木 宏治（コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
|
執行役員 |
田村謙太郎（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役小林利典氏、竹野俊成氏及び圷由美子氏につきましては、コアとの間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
小林 利典 |
大阪中小企業投資育成株式会社 |
代表取締役社長 |
|
竹野 俊成 |
竹野公認会計士事務所所長 株式会社ブロードバンドセキュリティ |
所長 社外監査役 |
|
|
圷 由美子 |
東京弁護士会財務委員会 公益財団法人東京弁護士会育英財団 |
副委員長 理事 |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
小林 利典 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
竹野 俊成 |
＜選任理由＞ 公認会計士として財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
圷 由美子 |
＜選任理由＞ 弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、客観的、中立的立場から経営全般に対して提言を頂くことで、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 監査等委員会による監査又は監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。監査等委員会において、内部監査部門から年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた内部統制システムの基本方針を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会、監査等委員会及び外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)６ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
松浪 正信 |
1956年５月12日生 |
|
(注)６ |
59 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 グロースエンジン事業担当 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)６ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営統括本部長 関係会社担当 |
横山 浩二 |
1972年８月１日生 |
|
(注)６ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高戦略責任者 グローバル推進担当 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)６ |
363 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)７ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有川 勉 |
1955年４月18日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 章人 |
1957年５月24日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 利典 |
1961年11月25日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
904 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、商号を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役有川勉氏、渡辺章人氏及び小林利典氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。
６ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川卓 委員 有川勉 委員 渡辺章人 委員 小林利典
９ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2023年６月22日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
亀谷良（関西カンパニー社長、産業技術ソリューション事業セグメントオーナー） |
|
常務執行役員 |
鷲山博史（プロダクトソリューションカンパニー社長、未来社会ソリューション 事業セグメントオーナー） |
|
執行役員 |
神山直彦（人材開発本部長） |
|
執行役員 |
金城広（ソリューションビジネス本部長） |
|
執行役員 |
山本享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
岡本尚（医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
小川桂（ビジネスソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
額賀敏明（エンベデッドソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
長谷川哲也（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
船木浩幸（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山根隆次（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中一生（北海道カンパニー社長、顧客業務インテグレーション事業セグメント オーナー） |
|
執行役員 |
重村康則（株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
鈴木宏治（コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
|
執行役員 |
田村謙太郎（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役有川勉氏、渡辺章人氏及び小林利典氏につきましては、コアとの間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
有川 勉 |
有川勉公認会計士事務所 株式会社YU-WA Creation Holdings |
所長 社外取締役（監査等委員） |
|
渡辺 章人 |
|
|
|
|
小林 利典 |
大阪中小企業投資育成株式会社 |
代表取締役社長 |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
有川 勉 |
＜選任理由＞ 過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、公認会計士として財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
渡辺 章人 |
＜選任理由＞ ＭＢＡ取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、コアの経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただけるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
小林 利典 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 監査等委員会による監査又は監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。監査等委員会において、内部監査部門から年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた内部統制システムの基本方針を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会、監査等委員会及び外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)６ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
松浪 正信 |
1956年５月12日生 |
|
(注)６ |
52 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)６ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者 最高情報責任者 経営統括本部長 関係会社担当 |
横山 浩二 |
1972年８月１日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高戦略責任者 グローバル推進担当 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)６ |
361 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桑田 始 |
1952年11月10日生 |
|
(注)６
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)７ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有川 勉 |
1955年４月18日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 章人 |
1957年５月24日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 利典 |
1961年11月25日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
889 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、商号を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役桑田始氏、有川勉氏、渡辺章人氏及び小林利典氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。
６ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市川卓 委員 有川勉 委員 渡辺章人 委員 小林利典
９ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2022年６月23日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
山本享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
中田守（医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
小川桂（ビジネスソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
額賀敏明（エンベデッドソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
亀谷良（関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
長谷川哲也（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山根隆次（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
船木浩幸（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中一生（北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
鷲山博史（プロダクトソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
重村康則（株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
鈴木宏治（コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
|
執行役員 |
浅川清志（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役桑田始氏、有川勉氏、渡辺章人氏及び小林利典氏につきましては、コアとの間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
株式会社ＪＥＣＣ |
代表取締役社長 |
|
有川 勉 |
有川勉公認会計士事務所 株式会社YU-WA Creation Holdings社外取締役 |
所長 社外取締役（監査等委員） |
|
|
渡辺 章人 |
野村ホールディングス株式会社 |
取締役会室アドバイザー |
|
|
小林 利典 |
大阪中小企業投資育成株式会社 |
代表取締役社長 |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、コア社外取締役（監査等委員）として４年間にわたり、経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただいております。今般の東証プライム市場移行に伴うコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
有川 勉 |
＜選任理由＞ 過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、公認会計士として財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
渡辺 章人 |
＜選任理由＞ ＭＢＡ取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、コアの経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただけるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
小林 利典 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会、監査等委員会及び外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)６ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
松浪 正信 |
1956年５月12日生 |
|
(注)６ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者、最高情報責任者、経営統括本部長、関係会社担当 |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)６ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 中四国カンパニー社長 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)６ |
26 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 ビジネスソリューションカンパニー社長 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)６ |
358 |
||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 エンベデッドソリューションカンパニー社長 |
横山 浩二 |
1972年８月１日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大北 茂樹 |
1957年２月２日生 |
|
(注)７ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑田 始 |
1952年11月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有川 勉 |
1955年４月18日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 章人 |
1957年５月24日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
877 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役常務執行役員牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。
６ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大北茂樹 委員 桑田始 委員 有川勉 委員 渡辺章人
９ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2021年６月24日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
水澤孝志（管理統括本部長） |
|
執行役員 執行役員 |
山本享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） 松岡智（医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
亀谷良（関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
長谷川哲也（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山根隆次（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
船木浩幸（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中一生（北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
鷲山博史（プロダクトソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
重村康則（株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
鈴木宏治（コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長） |
|
執行役員 |
浅川清志（株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏につきましては、コアとの間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下の通りであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
株式会社ＪＥＣＣ 株式会社三機サービス |
代表取締役社長 社外取締役 |
|
有川 勉 |
有川勉公認会計士事務所 京都きもの友禅株式会社 |
所長 取締役（監査等委員） |
|
|
渡辺 章人 |
野村ホールディングス株式会社 |
取締役会室アドバイザー |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下の通りであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴に基づく豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
有川 勉 |
＜選任理由＞ 公認会計士としての財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
渡辺 章人 |
＜選任理由＞ ＭＢＡ取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、コアの経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただくことができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会及び監査等委員会並びに外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)６ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
松浪 正信 |
1956年５月12日生 |
|
(注)６ |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当 |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)６ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 ソリューションビジネス本部長、ＧＮＳＳ事業管掌 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)６ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 コアネットインタナショナル株式会社社長、株式会社ラムダシステムズ社長 |
新 幸彦 |
1959年１月19日生 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 ビジネスソリューションカンパニー社長 |
牛嶋 友美 |
1978年11月10日生 |
|
(注)６ |
355 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大北 茂樹 |
1957年２月２日生 |
|
(注)７ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑田 始 |
1952年11月10日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有川 勉 |
1955年４月18日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 章人 |
1957年５月24日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
872 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役常務執行役員牛嶋友美は代表取締役会長種村良平の子であります。
６ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大北茂樹 委員 桑田始 委員 有川勉 委員 渡辺章人
９ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2020年６月25日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
亀谷良（事業開発室長） |
|
執行役員 執行役員 |
水澤孝志（管理統括本部長） 山本享弘（ＧＮＳＳソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
松岡智（医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
浅川清志（エンベデッドソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
横山浩二（中四国カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中秀彦（関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
長谷川哲也（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山根隆次（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
船木浩幸（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中一生（北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
鷲山博史（プロダクトソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
重村康則（株式会社ギガ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏につきましては、コアとの間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下の通りであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
株式会社ＪＥＣＣ 日本教育情報機器株式会社 株式会社三機サービス |
代表取締役社長 代表取締役社長 社外取締役 |
|
有川 勉 |
有川勉公認会計士事務所 京都きもの友禅株式会社 |
所長 監査役 |
|
|
渡辺 章人 |
野村ホールディングス株式会社 |
取締役会室アドバイザー |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由及び独立役員指定理由は以下の通りであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴に基づく豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
有川 勉 |
＜選任理由＞ 公認会計士としての財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
|
|
渡辺 章人 |
＜選任理由＞ ＭＢＡ取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、コアの経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただくことができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査部門の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会及び監査等委員会並びに外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 最高経営責任者 |
種村 良平 |
1940年１月４日生 |
|
(注)５ |
420 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行役員 最高執行責任者 |
松浪 正信 |
1956年５月12日生 |
|
(注)５ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当 |
市川 卓 |
1961年１月６日生 |
|
(注)５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 ソリューションビジネス本部長、ＧＮＳＳ事業管掌 |
神山 裕司 |
1965年６月20日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 コアネットインタナショナル株式会社社長、株式会社ラムダシステムズ社長 |
新 幸彦 |
1959年１月19日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大北 茂樹 |
1957年２月２日生 |
|
(注)６ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桑田 始 |
1952年11月10日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有川 勉 |
1955年４月18日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 章人 |
1957年５月24日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
502 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 1989年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 1997年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大北茂樹 委員 桑田始 委員 有川勉 委員 渡辺章人
８ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、2002年６月27日より執行役員制度を導入しております。2019年６月21日現在の執行役員（コア取締役を兼務する執行役員を除く。）の構成は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
牛嶋友美（管理統括本部長） |
|
執行役員 |
山本享弘（ＧＮＳＳソリューション開発センター長） |
|
執行役員 |
松岡智（医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
浅川清志（エンベデッドソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
横山浩二（中四国カンパニー社長） |
|
執行役員 |
亀谷良（ビジネスソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中秀彦（関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
山根隆次（九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
長谷川哲也（中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
船木浩幸（東関東カンパニー社長） |
|
執行役員 |
千葉直樹（北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
鷲山博史（プロダクトソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
重村康則（株式会社ギガ代表取締役社長） |
② 社外役員の状況
コアの社外取締役は３名（うち、監査等委員である社外取締役は３名）であります。
社外取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏につきましては、コアとの間に特別な人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
コアは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外役員の重要な兼職の状況等は以下の通りであります。
|
区分 |
氏名 |
主な兼職先会社名 |
兼職の内容 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
株式会社ＪＥＣＣ 株式会社三機サービス |
代表取締役社長 社外取締役 |
|
有川 勉 |
有川勉公認会計士事務所 株式会社スペースエージェンシー |
所長 顧問（非常勤） |
|
|
渡辺 章人 |
野村ホールディングス株式会社 |
取締役会室アドバイザー |
（注） コアと社外取締役の兼職先との間には、特別の関係はありません。
社外役員の選任理由、独立役員指定理由及び主な活動状況は以下の通りであります。
|
区分 |
氏名 |
選任理由、独立役員指定理由及び活動状況 |
|
社外取締役 |
桑田 始 |
＜選任理由＞ 幅広い経歴に基づく豊富な経験と見識をもとに、コアの経営を監督していただくとともに、経営全般に対して助言いただくことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 ＜活動状況＞ 当事業年度開催の取締役会13回（就任後開催された10回）中10回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会13回（就任後開催された10回）中10回に出席し、幅広い経歴を通しての豊富な経験と見識をもとに経営を監督し、経営全般についての発言を行っております。 |
|
有川 勉 |
＜選任理由＞ 公認会計士としての財務及び会計分野における専門的視点で監査機能の充実を図ることができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 ＜活動状況＞ 当事業年度開催の取締役会13回（就任後開催された10回）中10回に出席し、公認会計士としての経験に基づいて、主に監査、会計についての発言を行っております。また、当事業年度開催の監査等委員会13回（就任後開催された10回）中10回に出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |
|
|
渡辺 章人 |
＜選任理由＞ ＭＢＡ取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに、コアの経営を監督していただき、また、経営全般に対して助言いただくことができるとの考えから、同氏を選任しております。 ＜独立役員指定理由＞ 独立性を阻害する可能性がある類型として東京証券取引所が示す事由に該当せず、その他実質的にも独立性を阻害するような事由が存在しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
＜活動状況＞ 当事業年度開催の取締役会13回（就任後開催された10回）中10回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会13回（就任後開催された10回）中10回に出席し、MBA取得及び長年にわたる豊富な経験と幅広い見識をもとに経営を監督し、経営全般についての発言を行っております。 |
（注） 書面決議による取締役会の回数は除く。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
コア監査等委員会は、内部監査部門と相互の緊密な連携を図っております。ミーティングにおいて、内部監査部門から監査等委員会に対して年度計画の説明と相互の計画についての意見交換を行っております。また、内部監査部門より実施した内部監査の状況と結果を監査等委員会に報告するとともに、監査計画に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。
コアは、EY新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。コアの監査等委員会と会計監査人は、監査の効率化を目指し、相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査等委員会意見としてフィードバックしております。
会社法に基づきコアで定めた「内部統制システムの基本方針」を踏まえつつ、金融商品取引法に基づく内部統制報告書へ対応するため、内部統制責任者である代表取締役社長執行役員及び最高財務責任者のもと、取締役会で決定された内部統制基本計画に基づき定期的に内部統制会議を開催し、会社の内部統制に関わる整備・運用状況の評価を内部監査室の指揮運営により行っております。
評価結果及び不備があった場合の是正計画については取締役会及び監査等委員会並びに外部監査人に適時に報告されており、適切に運用されております。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
最高経営 |
種 村 良 平 |
昭和15年１月４日生 |
昭和48年５月 |
コアグループ結成 代表 |
(注)５ |
420 |
|
昭和48年12月 |
株式会社システムコア（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
コア代表取締役会長、最高経営責任者(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
最高執行 |
松 浪 正 信 |
昭和31年５月12日生 |
昭和54年４月 |
株式会社システムコア（現：株式会社コア）入社 |
(注)５ |
25 |
|
平成３年４月 |
株式会社システムコアＳＩサービス本部ＭＥＳＩ事業部通信システム部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
株式会社コア企画、国際事業担当本部長 |
||||||
|
平成11年７月 |
コア理事、新規・特別事業カンパニープレジデント補佐 |
||||||
|
平成13年４月 |
コア新規・特別事業カンパニー理事 |
||||||
|
平成18年４月 |
コア執行役員、プロダクトソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
コア執行役員、中四国カンパニー社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
コア常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンＩＴ戦略担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
コア取締役常務執行役員、中四国カンパニー社長、グリーンＩＴ戦略担当、西日本戦略担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
コア取締役専務執行役員、ソリューション統括本部長、拠点戦略担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、ＳＩビジネス本部担当、先端組込み開発センター担当 |
||||||
|
平成27年４月 |
コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、先端組込み開発センター担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当 |
市 川 卓 |
昭和36年１月６日生 |
昭和58年４月 |
日本ソフトウェア開発株式会社（現：株式会社システナ）入社 |
(注)５ |
8 |
|
平成17年７月 |
株式会社コア入社 |
||||||
|
平成21年10月 |
コアビジネスソリューションカンパニー金融システム部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
コア理事、ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コア執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
コア常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
コア取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
コア取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コア取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
コア取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
エンベデッドソリューションカンパニー社長 |
神 山 裕 司 |
昭和40年６月20日生 |
平成３年４月 |
山武ハネウエル株式会社（現：アズビル株式会社）入社 |
(注)５ |
17 |
|
平成10年７月 |
株式会社コア入社 |
||||||
|
平成13年10月 |
コアシステムウェア事業カンパニー営業部担当部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
コア事業戦略本部メディアソリューション営業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
営業本部本部長補佐兼プロダクト・販売推進部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
コア社長室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コア執行役員、中部カンパニー社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
コア常務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コア取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長兼営業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
コア取締役専務執行役員、エンベデッドソリューションカンパニー社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長 |
新 幸 彦 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年４月 |
西日本シンクタンク株式会社（現：株式会社コア）入社 |
(注)５ |
9 |
|
平成13年４月 |
株式会社コア中四国カンパニーシステムウェア部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
コア理事、中四国カンパニー社長補佐 |
||||||
|
平成18年１月 |
コア理事、社長室長 |
||||||
|
平成22年１月 |
コア執行役員、社長室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
コア執行役員、中四国カンパニー社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
コア常務執行役員、中四国カンパニー社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
コア専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長 |
||||||
|
平成30年６月 |
コア取締役専務執行役員、ソリューションビジネス本部長、コアネットインタナショナル株式会社社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
大 北 茂 樹 |
昭和32年２月２日生 |
昭和55年４月 |
大阪コア株式会社（現：株式会社コア）入社 |
(注)６ |
6 |
|
平成11年４月 |
株式会社コア関西カンパニー販売部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
コア九州カンパニービジネスソリューション部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コア理事、九州カンパニー社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
コア執行役員、九州カンパニー社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
コア執行役員、関西カンパニー社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
コア常務執行役員、関西カンパニー社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
コア顧問 |
||||||
|
平成30年６月 |
コア取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
― |
桑 田 始 |
昭和27年11月10日生 |
昭和51年４月 |
通商産業省（現：経済産業省）入省 |
(注)６ |
－ |
|
平成元年９月 |
同省産業政策局サービス産業室長 |
||||||
|
平成３年５月 |
外務省在ヴァンクーヴァー日本国総領事館領事 |
||||||
|
平成６年６月 |
通商産業省（現：経済産業省）機械情報産業局情報処理振興課長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同省産業政策局産業構造課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
日本貿易振興会（現：独立行政法人日本貿易振興機構）バンコクセンター所長 |
||||||
|
平成12年６月 |
中小企業庁長官官房総務課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
経済産業省大臣官房審議官 |
||||||
|
平成16年６月 |
独立行政法人情報処理推進機構理事 |
||||||
|
平成18年１月 |
人事院人材局審議官 |
||||||
|
平成20年４月 |
同院公務員研修所長 |
||||||
|
平成22年１月 |
同院職員福祉局長 |
||||||
|
平成24年10月 |
株式会社ＩＨＩ顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社エグゼクティブ・フェロー |
||||||
|
平成29年８月 |
株式会社三機サービス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
株式会社ＪＥＣＣ代表取締役社長、日本教育情報機器株式会社代表取締役社長（現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
株式会社ＩＨＩ顧問（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
有 川 勉 |
昭和30年４月18日生 |
昭和56年４月 |
株式会社東京オールスタイル入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成元年10月 |
センチュリー監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
平成５年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成21年７月 |
新日本有限責任監査法人パートナー |
||||||
|
平成29年11月 |
有川公認会計士事務所開業、株式会社スペースエージェンシー（非常勤）顧問（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
渡 辺 章 人 |
昭和32年５月24日生 |
昭和56年４月 |
野村證券株式会社（現：野村ホールディングス株式会社）入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成16年４月 |
野村ホールディングス株式会社執行役（グローバル・リサーチ担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員（グローバル人事担当） |
||||||
|
平成26年４月 |
野村證券株式会社取締役（監査特命） |
||||||
|
平成27年４月 |
同社取締役（監査委員）、野村アセットマネジメント株式会社取締役（監査委員長） |
||||||
|
平成28年８月 |
野村ホールディングス株式会社取締役会室アドバイザー（現任) |
||||||
|
平成30年６月 |
コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
|
487 |
|||||
(注) １ 平成元年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 平成９年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役桑田始氏、有川勉氏及び渡辺章人氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大北茂樹 委員 桑田始 委員 有川勉 委員 渡辺章人
８ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、平成14年６月27日より執行役員制度を導入しております。平成30年６月22日現在の執行役員(コア取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は以下のとおりであります。
|
執行役員 |
牛嶋友美(管理統括本部長) |
|
執行役員 |
山本享弘(ＧＮＳＳソリューション開発センター長) |
|
執行役員 |
松岡智(医療ソリューションビジネスセンター長） |
|
執行役員 |
亀谷良(ビジネスソリューションカンパニー社長) |
|
執行役員 |
横山浩二(中四国カンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中秀彦(関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
長谷川哲也(中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
浅川清志(九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
小田部康雄(東関東カンパニー社長) |
|
執行役員 |
千葉直樹(北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
鷲山博史(プロダクトソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
重村康則(株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
齋藤功武(株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
最高経営 |
種 村 良 平 |
昭和15年１月４日生 |
昭和38年４月 |
日本ビジネスオートメーション株式会社(現：東芝情報システム株式会社)入社 |
(注)５ |
420 |
|
昭和39年９月 |
北海道ビジネスオートメーション株式会社入社 |
||||||
|
昭和40年４月 |
同社東京事務所が分離独立し、日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社)となる。 |
||||||
|
昭和48年11月 |
株式会社応用システム研究所（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
昭和48年12月 |
株式会社システムコア（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
昭和49年８月 |
コアデジタル株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
昭和54年５月 |
大阪コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
昭和59年10月 |
コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
昭和60年４月 |
旧株式会社コア（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
昭和61年５月 |
北海道コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
昭和62年12月 |
株式会社東北情報センター代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年５月 |
九州コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年10月 |
株式会社古河市情報センター代表取締役社長 |
||||||
|
平成元年11月 |
中部コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年４月 |
学校法人帯広コア学園理事長、学校法人コア学園(秋田)理事長、学校法人山口コア学園理事長 |
||||||
|
平成８年７月 |
西日本シンクタンク株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社コア代表取締役社長兼主席執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
コア代表取締役会長、最高経営責任者(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
最高執行 |
松 浪 正 信 |
昭和31年５月12日生 |
昭和54年４月 |
株式会社システムコア（現：株式会社コア）入社 |
(注)５ |
24 |
|
平成９年４月 |
株式会社コア企画、国際事業担当本部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
コア理事新規・特別事業カンパニー |
||||||
|
平成18年４月 |
コア執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
コア常務執行役員中四国カンパニー社長、グリーンＩＴ戦略担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
コア取締役常務執行役員中四国カンパニー社長、グリーンＩＴ戦略担当、西日本戦略担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
コア取締役専務執行役員ソリューション統括本部長、拠点戦略担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
ソリューションビジネス本部長、プロダクトソリューションカンパニー管掌、 |
大 内 幸 史 |
昭和33年４月７日生 |
昭和56年４月 |
株式会社デンケイ（現：株式会社コア）入社 |
(注)５ |
18 |
|
平成９年４月 |
株式会社コア新規・特別事業カンパニーパーソナル・コミュニケーション事業担当本部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
コア理事新規・特別事業カンパニーネットワークソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
コア執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
コア常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、戦略ビジネス推進本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
コア取締役常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、戦略ビジネス推進本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
コア取締役常務執行役員ソリューションビジネス本部長、プロダクトソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
コア取締役専務執行役員ソリューションビジネス本部長、プロダクトソリューションカンパニー管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長 |
市 川 卓 |
昭和36年１月６日生 |
昭和58年４月 |
日本ソフトウェア開発株式会社（現：株式会社システナ）入社 |
(注)５ |
8 |
|
平成17年７月 |
株式会社コア入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
コア理事、ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コア執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
コア常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
コア取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
コア取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コア取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
コア取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、経営管理室長、関係会社担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
エンベデッドソリューションカンパニー社長 |
神 山 裕 司 |
昭和40年６月20日生 |
平成３年４月 |
山武ハネウエル株式会社（現：アズビル株式会社）入社 |
(注)５ |
16 |
|
平成10年７月 |
株式会社コア入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
コア社長室長 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コア執行役員中部カンパニー社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
コア常務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コア取締役専務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
― |
木 下 利 之 |
昭和28年５月13日生 |
昭和62年４月 |
大阪コア株式会社（現：株式会社コア）入社 |
(注)６ |
29 |
|
平成９年４月 |
株式会社コア経営企画担当本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
コア執行役員会長室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
コア常務執行役員会長室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
コア取締役常務執行役員経営戦略・関係会社担当、会長室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
コア取締役専務執行役員経営戦略・関係会社担当、会長室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
コア常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
コア取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
鈴 木 正 明 |
昭和26年７月28日生 |
昭和52年11月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成２年９月 |
中央新光監査法人社員就任 |
||||||
|
平成８年８月 |
中央監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
中央青山監査法人評議員、理事長代行就任 |
||||||
|
平成19年８月 |
みすず監査法人清算人 |
||||||
|
平成20年10月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成23年７月 |
新日本有限責任監査法人コンプライアンス推進室室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社コア監査役 |
||||||
|
平成25年８月 |
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社監査役 |
||||||
|
平成26年11月 |
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
― |
坂 口 省 吾 |
昭和28年５月27日生 |
昭和51年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)６ |
7 |
|
平成10年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役兼野村ホールディングス株式会社執行役 |
||||||
|
平成20年４月 |
野村バブコックアンドブラウン株式会社取締役兼執行役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
野村證券株式会社顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ジャフコ監査役 |
||||||
|
平成25年７月 |
株式会社コア顧問 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社アインホールディングス顧問（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社イーベック社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
エース証券株式会社顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
林 良 造 |
昭和23年３月13日生 |
昭和45年４月 |
通商産業省(現：経済産業省)入省 |
(注)６ |
－ |
|
平成14年７月 |
経済産業省経済産業政策局長 |
||||||
|
平成15年７月 |
独立行政法人経済産業研究所コンサルティングフェロー（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
帝人株式会社独立社外監査役 |
||||||
|
平成17年４月 |
東京大学公共政策大学院教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社経営共創基盤経営諮問委員（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
伊藤忠商事株式会社独立社外監査役 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社紀陽銀行経営諮問委員（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
東京大学公共政策大学院客員教授（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
ロバート・ボッシュ社インターナショナル・アドバイザリー・ボード・メンバー（現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
明治大学国際総合研究所所長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
ユーラシア・グループアドバイザー（現任） |
||||||
|
平成24年10月 |
シティバンク銀行株式会社取締役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社コア社外取締役 |
||||||
|
平成27年７月 |
一般財団法人機械振興協会理事・経済研究所所長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
コア社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
|
524 |
|||||
(注) １ 平成元年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
２ 平成９年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。
３ 取締役鈴木正明氏、坂口省吾氏及び林良造氏は、社外取締役であります。
４ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
５ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木下利之 委員 鈴木正明 委員 坂口省吾 委員 林良造
８ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、平成14年６月27日より執行役員制度を導入しております。平成29年６月23日現在の執行役員(コア取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は以下のとおりであります。
|
常務執行役員 |
新幸彦(中四国カンパニー社長） |
|
常務執行役員 |
大北茂樹(関西カンパニー社長） |
|
執行役員 |
桜井美津夫(品質保証本部長) |
|
執行役員 |
小林聖敬(プロダクトソリューションカンパニー社長） |
|
執行役員 |
田中秀彦(中部カンパニー社長） |
|
執行役員 |
浅川清志(九州カンパニー社長） |
|
執行役員 |
松岡智(医療関連ビジネス担当） |
|
執行役員 |
中田守(医療ソリューションビジネスセンター長) |
|
執行役員 |
千葉直樹(北海道カンパニー社長） |
|
執行役員 |
細谷英吉(ビジネスソリューションカンパニー社長) |
|
執行役員 |
小田部康雄(東関東カンパニー社長) |
|
執行役員 |
山本享弘(ＧＮＳＳソリューション開発センター長) |
|
執行役員 |
牛嶋友美(管理統括本部長) |
|
執行役員 |
各務貴春(株式会社ギガ代表取締役社長） |
|
執行役員 |
齋藤功武(株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
ソリューションビジネス本部長、 |
取締役 |
ソリューションビジネス |
大 内 幸 史 |
平成28年12月１日 |
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
代表取締役 | 最高経営 | 種 村 良 平 | 昭和15年１月４日生 | 昭和38年４月 | 日本ビジネスオートメーション株式会社(現：東芝情報システム株式会社)入社 | (注)６ | 420 |
昭和39年９月 | 北海道ビジネスオートメーション株式会社入社 | ||||||
昭和40年４月 | 同社東京事務所が分離独立し、日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社)となる。 | ||||||
昭和44年７月 | 同社技術部長 | ||||||
昭和48年11月 | 株式会社応用システム研究所（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
昭和48年12月 | 株式会社システムコア（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
昭和49年８月 | コアデジタル株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
昭和54年５月 | 大阪コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
昭和59年10月 | コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長 | ||||||
昭和60年４月 | 旧株式会社コア（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
昭和61年５月 | 北海道コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
昭和62年12月 | 株式会社東北情報センター代表取締役社長 | ||||||
平成元年５月 | 九州コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
平成元年10月 | 株式会社古河市情報センター代表取締役社長 | ||||||
平成元年11月 | 中部コア株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
平成７年４月 | 学校法人帯広コア学園理事長、学校法人コア学園(秋田)理事長、学校法人山口コア学園理事長 | ||||||
平成８年７月 | 西日本シンクタンク株式会社（現：株式会社コア）代表取締役社長 | ||||||
平成14年６月 | 株式会社コア代表取締役社長兼主席執行役員 | ||||||
平成15年６月 | コア代表取締役会長、最高経営責任者(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
代表取締役 | 最高執行 | 松 浪 正 信 | 昭和31年５月12日生 | 昭和54年４月 | 株式会社システムコア（現：株式会社コア）入社 | (注)６ | 22 |
平成３年４月 | 同社SIサービス統括本部MESI事業部通信システム部長 | ||||||
平成９年４月 | 株式会社コア企画、国際事業担当本部長 | ||||||
平成11年７月 | コア新規・特別事業カンパニープレジデント補佐 | ||||||
平成13年４月 | コア新規・特別事業カンパニー理事 | ||||||
平成18年４月 | コア執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長 | ||||||
平成20年４月 | コア執行役員中四国カンパニー社長 | ||||||
平成22年４月 | コア常務執行役員中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当 | ||||||
平成23年６月 | コア取締役常務執行役員中四国カンパニー社長、グリーンIT戦略担当、西日本戦略担当 | ||||||
平成24年４月 | コア取締役専務執行役員ソリューション統括本部長、拠点戦略担当 | ||||||
平成26年４月 | コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、SIビジネス本部担当、先端組込み開発センター担当 | ||||||
平成27年４月 | コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者、先端組込み開発センター担当 | ||||||
平成28年４月 | コア代表取締役社長執行役員、最高執行責任者（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | ソリューションビジネス本部長 | 大 内 幸 史 | 昭和33年４月７日生 | 昭和56年４月 | 株式会社デンケイ（現：株式会社コア）入社 | (注)６ | 17 |
平成元年９月 | 同社拠点事業部仙台営業所長 | ||||||
平成９年４月 | 株式会社コア新規・特別事業カンパニーパーソナル・コミュニケーション事業担当本部長 | ||||||
平成12年４月 | コア新規・特別事業カンパニーネットワークソリューション事業部長 | ||||||
平成17年４月 | コア理事新規・特別事業カンパニーネットワークソリューション事業部長 | ||||||
平成20年４月 | コア執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長 | ||||||
平成21年４月 | コア常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、戦略ビジネス推進本部長 | ||||||
平成21年６月 | コア取締役常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、戦略ビジネス推進本部長 | ||||||
平成22年４月 | コア取締役常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、クラウド戦略担当、戦略ビジネス推進本部長 | ||||||
平成24年４月 | コア取締役常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、プロダクト事業戦略担当、IT戦略本部管掌 | ||||||
平成25年４月 | コア取締役常務執行役員プロダクトソリューションカンパニー社長、プロダクト事業戦略担当 | ||||||
平成26年４月 | コア取締役常務執行役員ソリューションビジネス本部長、プロダクトソリューションカンパニー社長 | ||||||
平成26年６月 | コアネットインタナショナル株式会社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成26年７月 | コア取締役常務執行役員ソリューションビジネス本部長、プロダクトソリューションカンパニー管掌 | ||||||
平成27年６月 | コア取締役専務執行役員ソリューションビジネス本部長、プロダクトソリューションカンパニー管掌 | ||||||
平成28年４月 | コア取締役専務執行役員ソリューションビジネス本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | 最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長 | 市 川 卓 | 昭和36年１月６日生 | 昭和58年４月 | 日本ソフトウェア開発株式会社（現：株式会社システナ）入社 | (注)６ | 7 |
平成17年７月 | 株式会社コア入社 | ||||||
平成21年10月 | コアビジネスソリューションカンパニー金融システム部長 | ||||||
平成22年４月 | コア理事、ビジネスソリューションカンパニー金融システム部長 | ||||||
平成23年４月 | コア執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長 | ||||||
平成25年４月 | コア常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長 | ||||||
平成26年６月 | コア取締役常務執行役員、ビジネスソリューションカンパニー社長兼営業統括部長 | ||||||
平成27年４月 | コア取締役常務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長 | ||||||
平成27年６月 | コア取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長兼情報企画部長 | ||||||
平成28年４月 | コア取締役専務執行役員、最高財務責任者、最高情報責任者、管理統括本部長（現任） | ||||||
取締役 | エンベデッドソリューションカンパニー社長 | 神 山 裕 司 | 昭和40年６月20日生 | 平成３年４月 | 山武ハネウエル株式会社（現：アズビル株式会社）入社 | (注)６ | 16 |
平成10年７月 | 株式会社コア入社 | ||||||
平成13年10月 | コアシステムウェア事業カンパニー営業担当部長 | ||||||
平成14年４月 | コア事業戦略本部メディアソリューション営業部長 | ||||||
平成15年６月 | コア社長室長 | ||||||
平成18年１月 | 株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長 | ||||||
平成23年４月 | コア執行役員中部カンパニー社長 | ||||||
平成26年４月 | コア常務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長 | ||||||
平成27年６月 | コア取締役専務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長兼営業統括部長 | ||||||
平成28年４月 | コア取締役専務執行役員エンベデッドソリューションカンパニー社長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | ― | 木 下 利 之 | 昭和28年５月13日生 | 昭和62年４月 | 大阪コア株式会社（現：株式会社コア）入社 | (注)７ | 28 |
平成６年４月 | 株式会社システムコア（現：株式会社コア）財務経理部長 | ||||||
平成９年４月 | 同社経営企画担当本部長 | ||||||
平成12年４月 | 株式会社コア上場準備室長 | ||||||
平成15年６月 | コア執行役員会長室長 | ||||||
平成18年４月 | コア常務執行役員会長室長 | ||||||
平成19年６月 | コア取締役常務執行役員経営戦略・関係会社担当、会長室長 | ||||||
平成23年４月 | コア取締役専務執行役員経営戦略・関係会社担当、会長室長 | ||||||
平成25年２月 | コア取締役専務執行役員経営戦略・関係会社担当、秘書室管掌 | ||||||
平成27年４月 | コア取締役専務執行役員経営戦略担当 | ||||||
平成27年６月 | コア常勤監査役 | ||||||
平成28年６月 | コア取締役（監査等委員）（現任） | ||||||
取締役 | ― | 鈴 木 正 明 | 昭和26年７月28日生 | 昭和52年11月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)７ | － |
平成２年９月 | 中央新光監査法人社員就任 | ||||||
平成８年８月 | 中央監査法人代表社員就任 | ||||||
平成18年６月 | 中央青山監査法人評議員、理事長代行就任 | ||||||
平成19年８月 | みすず監査法人清算人 | ||||||
平成20年10月 | 新日本有限責任監査法人シニアパートナー | ||||||
平成23年７月 | 新日本有限責任監査法人コンプライアンス推進室室長 | ||||||
平成24年７月 | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長（現任） | ||||||
平成25年６月 | 株式会社コア監査役 | ||||||
平成25年８月 | ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社監査役 | ||||||
平成26年11月 | ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社常勤監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | コア社外取締役（監査等委員） | ||||||
取締役 | ― | 坂 口 省 吾 | 昭和28年５月27日生 | 昭和51年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)７ | 7 |
平成10年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成14年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成15年６月 | 同社常務取締役兼野村ホールディングス株式会社執行役 | ||||||
平成20年４月 | 野村バブコックアンドブラウン株式会社取締役兼執行役社長 | ||||||
平成23年４月 | 野村證券株式会社顧問 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ジャフコ監査役 | ||||||
平成25年７月 | 株式会社コア顧問 | ||||||
平成26年６月 | 株式会社イーベック社外取締役 | ||||||
平成28年６月 | コア社外取締役（監査等委員） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | ― | 林 良 造 | 昭和23年３月13日生 | 昭和45年４月 | 通商産業省(現：経済産業省)入省 | (注)７ | － |
平成14年７月 | 経済産業省経済産業政策局長 | ||||||
平成15年７月 | 独立行政法人経済産業研究所コンサルティングフェロー（現任） | ||||||
平成16年６月 | 帝人株式会社独立社外監査役 | ||||||
平成17年４月 | 東京大学公共政策大学院教授 | ||||||
平成19年４月 | 株式会社経営共創基盤経営諮問委員（現任） | ||||||
平成21年４月 | キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問（現任） | ||||||
平成21年６月 | 伊藤忠商事株式会社独立社外監査役 | ||||||
平成22年５月 | 株式会社紀陽銀行経営諮問委員 | ||||||
平成23年４月 | 東京大学公共政策大学院客員教授（現任） | ||||||
平成23年９月 | ロバート・ボッシュ社インターナショナル・アドバイザリー・ボード・メンバー（現任） | ||||||
平成23年11月 | 明治大学国際総合研究所所長 | ||||||
平成24年４月 | ユーラシア・グループアドバイザー（現任） | ||||||
平成24年10月 | シティバンク銀行株式会社取締役 | ||||||
平成27年６月 | 株式会社コア社外取締役 | ||||||
平成27年７月 | 一般財団法人機械振興協会理事・経済研究所所長（現任） | ||||||
平成28年６月 | コア社外取締役（監査等委員） | ||||||
|
| 計 |
|
|
|
| 519 |
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、コアは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 平成元年11月１日に、株式会社システムコアを存続会社として株式会社デンケイ、株式会社応用システム研究所を吸収合併しております。
３ 平成９年４月１日に、株式会社システムコアを存続会社として旧株式会社コア、コアデジタル株式会社、北海道コア株式会社、中部コア株式会社、大阪コア株式会社、西日本シンクタンク株式会社及び九州コア株式会社を吸収合併し、社名を株式会社コアに変更しております。
４ 取締役鈴木正明氏、坂口省吾氏及び林良造氏は、社外取締役であります。
５ 取締役専務執行役員神山裕司は代表取締役会長種村良平の子の配偶者であります。
６ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木下利之 委員 鈴木正明 委員 坂口省吾 委員 林良造
９ コアは、経営の意思決定の迅速化及び取締役会の活性化を図るため、平成14年６月27日より執行役員制度を導入しております。平成28年６月24日現在の執行役員(コア取締役を兼務する執行役員を除く)の構成は以下のとおりであります。
常務執行役員 | 新 幸彦(中四国カンパニー社長） |
常務執行役員 | 雨宮直喜(プロダクトソリューションカンパニー社長) |
常務執行役員 | 大北茂樹(関西カンパニー社長） |
執行役員 | 桜井美津夫(品質保証本部長) |
執行役員 | 小林聖敬(経営管理室長） |
執行役員 | 西出隆広(GNSSソリューション開発センター長) |
執行役員 | 田中秀彦(中部カンパニー社長） |
執行役員 | 浅川清志(九州カンパニー社長） |
執行役員 | 松岡 智(総合企画室長、関係会社担当） |
執行役員 | 中田 守(医療ソリューションビジネスセンター長) |
執行役員 | 千葉直樹(北海道カンパニー社長） |
執行役員 | 細谷英吉(ビジネスソリューションカンパニー社長) |
執行役員 | 小田部康雄(東関東カンパニー社長) |
執行役員 | 各務貴春(株式会社ギガ代表取締役社長） |
執行役員 | 齋藤功武(株式会社ラムダシステムズ代表取締役社長） |
10 所有株式数は、有価証券報告書提出日(平成28年６月24日)現在におけるものであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりです。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | 就 任 年月日 | |
監査役 | ― | 上 村 光 昭 | 昭和36年８月９日生 | 昭和55年３月 | シャープ株式会社 入社 | (注)２ | － | 平成28年１月16日 |
昭和63年４月 | 学校法人都城コア学園都城コンピュータ専門学校（現：都城コアカレッジ）入職 | |||||||
平成15年４月 | 都城コンピュータ・福祉医療専門学校（現：都城コアカレッジ）事務長 | |||||||
平成16年４月 | 学校法人都城コア学園理事兼都城コンピュータ・福祉医療専門学校事務長 | |||||||
平成20年４月 | 学校法人都城コア学園理事兼都城コアカレッジ・都城デンタルコアカレッジ事務長（現任） | |||||||
平成28年１月 | 株式会社コア監査役（現任） | |||||||
(注) １ 監査役上村光昭は、社外監査役であります。
２ 監査役上村光昭の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
監査役 | ― | 澤 昭 裕 | 平成28年１月16日 （死亡による退任） |
（3） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー