SBSホールディングス(2384)の株価チャート SBSホールディングス(2384)の業績 親会社と関係会社
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.66％)
(注) １ 2025年３月25日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2025年３月25日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、小杉善信、関根千津、辻さちえ及び鷲尾英一郎の５氏は社外取締役であり、うち辻さちえ及び鷲尾英一郎の両氏は監査等委員であります。
５ SBSホールディングスは、社外取締役岩﨑二郎、小杉善信、関根千津、辻さちえ及び鷲尾英一郎の５氏をSBSホールディングスが株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
７ SBSホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
８ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の５名であります。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続きSBSホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しており、また2021年12月までＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）を務めておりましたが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
小杉善信氏は、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、かかる経験、経営能力をSBSホールディングスの取締役として活かしていただくことが取締役会の意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は日本テレビ放送網㈱の顧問、㈱読売新聞グループ本社の社外監査役およびリゾートトラスト㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
関根千津氏は、技術・化学品安全性の調査及び特許検索の受託、科学技術情報の提供を主たる事業とする企業で経営に携わってこられたほか、複数の企業において社外役員として企業経営に参画されており、これらの知見・経験がSBSホールディングスの意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は㈱ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの社外取締役およびアールバイロジェン㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役としてSBSホールディングスの監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、辻さちえ氏は、SBSホールディングスと人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は㈱ビズサプリの代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所の所長、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、新電元工業㈱社外監査役、大塚ホールディングス㈱社外監査役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。また、同氏は婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士等の業務は旧姓の辻で行っております。
鷲尾英一郎氏は、大手監査法人、個人事務所にて会計業務に携わるなど会計、税務等の業務経験および法律知識を有しており、また衆議院議員として６期当選し、農林水産大臣政務官、衆議院環境委員長、外務副大臣などを歴任され、これらの幅広い知見・経験をSBSホールディングスの監査等委員である取締役としてSBSホールディングスの監査に生かしていただけるものと判断しております。また、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
なお、社外取締役の岩﨑二郎、小杉善信、関根千津、辻さちえ及び鷲尾英一郎の各氏は、いずれもこの基準を満たしており、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため社外取締役として選任しております。
SBSホールディングスの監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びにSBSホールディングス及びSBSホールディングスグループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.09％)
(注) １ 2024年３月27日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2023年３月28日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、小杉善信、松本正人及び辻さちえの４氏は社外取締役であり、うち松本正人及び辻さちえの両氏は監査等委員であります。
５ SBSホールディングスは、社外取締役岩﨑二郎、小杉善信、松本正人及び辻さちえの４氏をSBSホールディングスが株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
７ SBSホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
８ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の５名であります。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続きSBSホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しており、また2021年12月までＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）を務めておりましたが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
小杉善信氏は、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、かかる経験、経営能力をSBSホールディングスの取締役として活かしていただくことが取締役会の意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は日本テレビ放送網㈱の顧問、㈱読売新聞グループ本社の社外監査役およびリゾートトラスト㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、これらの幅広い見識を監査等委員である取締役として、SBSホールディングスの監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年６月までSBSホールディングス取引先である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、SBSホールディングスの従業員持株会及び役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のＭ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に関わる取引がありますが、その取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1％に満たないものであります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱は、SBSホールディングスの主要借入先である㈱三菱ＵＦＪ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は2023年12月末日現在で金融機関からの総借入額の21.0％となっております。SBSホールディングスグループは、他に複数の金融機関とも取り引きがあり、同行がSBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行はSBSホールディングスの株式を10％以上保有する主要株主にも該当しておらず、SBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、㈱サンドラッグの社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2017年７月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役としてSBSホールディングスの監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、辻さちえ氏は、SBSホールディングスと人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は㈱ビズサプリの代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所の所長、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、新電元工業㈱社外監査役、大塚ホールディングス㈱社外監査役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。また、同氏は婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士等の業務は旧姓の辻で行っております。
なお、社外取締役の岩﨑二郎、小杉善信、松本正人及び辻さちえの各氏は、いずれもこの基準を満たしており、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため社外取締役として選任しております。
SBSホールディングスの監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びにSBSホールディングス及びSBSホールディングスグループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.09％)
(注) １ 2023年３月28日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2023年３月28日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、星秀一、小杉善信、松本正人及び辻さちえの５氏は社外取締役であり、うち松本正人及び辻さちえの両氏は監査等委員であります。
５ SBSホールディングスは、社外取締役岩﨑二郎、星秀一、小杉善信、松本正人及び辻さちえの５氏をSBSホールディングスが株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
７ SBSホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
８ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の３名であります。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続きSBSホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しており、また2021年12月までＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）を務めておりましたが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務し、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を引き続きSBSホールディングスの取締役として活かしていただけるものと判断しております。
なお、星秀一氏は、2016年６月までSBSホールディングスグループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておりましたが、同社との取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、SBSホールディングスの連結売上高の２％に満たないものであります。また、同氏は2021年６月まで伊藤忠食品㈱の理事を兼務しており、また森永製菓㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。
星秀一氏は、2018年４月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
小杉善信氏は、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、かかる経験、経営能力をSBSホールディングスの取締役として活かしていただくことが取締役会の意思決定に資するものと判断しております。
なお、同氏は㈱読売新聞グループ本社の社外監査役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、これらの幅広い見識を監査等委員である取締役として、SBSホールディングスの監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年６月までSBSホールディングス取引先である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、SBSホールディングスの従業員持株会及び役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のＭ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に関わる取引がありますが、その取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1％に満たないものであります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱は、SBSホールディングスの主要借入先である㈱三菱ＵＦＪ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は2021年12月末日現在で金融機関からの総借入額の21.8％となっております。SBSホールディングスグループは、他に複数の金融機関とも取り引きがあり、同行がSBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行はSBSホールディングスの株式を10％以上保有する主要株主にも該当しておらず、SBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、㈱サンドラッグの社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2017年７月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役としてSBSホールディングスの監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、辻さちえ氏は、SBSホールディングスと人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、同氏が兼務しております㈱ビズサプリの代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所の所長、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、新電元工業㈱社外監査役、大塚ホールディングス㈱社外監査役とSBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。また、同氏は婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士等の業務は旧姓の辻で行っております。
なお、社外取締役の岩﨑二郎、星秀一、小杉善信、松本正人及び辻さちえの各氏は、いずれもこの基準を満たしており、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため社外取締役として選任しております。
SBSホールディングスの監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びにSBSホールディングス及びSBSホールディングスグループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.33％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.33％）
該当事項はありません。
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.69％)
(注) １ 2021年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、SBSホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 2022年３月25日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2021年３月25日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
５ 取締役岩﨑二郎、関本哲也、星秀一、松本正人及び辻さちえの５氏は社外取締役であり、うち松本正人及び辻さちえの両氏は監査等委員であります。
６ SBSホールディングスは、社外取締役岩﨑二郎、関本哲也、星秀一及び辻さちえの４氏をSBSホールディングスが株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
７ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
８ SBSホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
９ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の１名であります。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続きSBSホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しております。なお、同氏はルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しており、また2021年12月までＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）を務めておりましたが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
関本哲也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識、及び社外役員としての経験と知識を有しており、引き続きSBSホールディングスのコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断しております。
なお、関本哲也氏は、2018年５月までSBSホールディングスグループの取引先である㈱サマンサタバサジャパンリミテッドの社外取締役を務めておりましたが、同社との取引実績は、当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても連結売上高の２％に満たないものであります。また、同氏は㈱ＩＢＪの社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務し、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を引き続きSBSホールディングスの取締役として活かしていただけるものと判断しております。
なお、星秀一氏は、2016年６月までSBSホールディングスグループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておりましたが、同社との取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、SBSホールディングスの連結売上高の２％に満たないものであります。また、同氏は伊藤忠食品㈱の理事及び森永製菓㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。
星秀一氏は、2018年４月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、これらの幅広い見識を監査等委員である取締役として、SBSホールディングスの監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年６月までSBSホールディングス取引先である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、SBSホールディングスの従業員持株会及び役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のＭ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に関わる取引がありますが、その取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1％に満たないものであります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱は、SBSホールディングスの主要借入先である㈱三菱ＵＦＪ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は2021年12月末日現在で金融機関からの総借入額の21.8％となっております。SBSホールディングスグループは、他に複数の金融機関とも取り引きがあり、同行がSBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行はSBSホールディングスの株式を10％以上保有する主要株主にも該当しておらず、SBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、㈱サンドラッグの社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2017年７月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役としてSBSホールディングスの監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、辻さちえ氏は、SBSホールディングスと人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、同氏が兼務しております㈱ビズサプリの代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所の所長、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、新電元工業㈱社外監査役とSBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。また、同氏は婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士等の業務は旧姓の辻で行っております。
なお、社外取締役の岩﨑二郎、関本哲也、星秀一、松本正人及び辻さちえの各氏は、いずれもこの基準を満たしており、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため社外取締役として選任しております。
SBSホールディングスの監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びにSBSホールディングス及びSBSホールディングスグループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.69％)
(注) １ 2021年３月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、SBSホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 2021年３月25日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 2021年３月25日就任後、２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
５ 取締役岩﨑二郎、関本哲也、星秀一、松本正人及び辻さちえの５氏は社外取締役であり、うち松本正人及び辻さちえの両氏は監査等委員であります。
６ SBSホールディングスは、社外取締役岩﨑二郎、関本哲也、星秀一及び辻さちえの４氏をSBSホールディングスが株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
７ 辻さちえ氏は、婚姻により上田姓となりましたが、公認会計士などの業務を旧姓の辻で行っております。
８ SBSホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおりであります。
９ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の２名であります。
岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続きSBSホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しております。また、同氏はＣＧＡ㈱の社外取締役（常勤監査等委員）及びルネサスエレクトロニクス㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
関本哲也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識、及び社外役員としての経験と知識を有しており、引き続きSBSホールディングスのコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断しております。
なお、関本哲也氏は、2018年５月までSBSホールディングスグループの取引先である㈱サマンサタバサジャパンリミテッドの社外取締役を務めておりましたが、同社との取引実績は、当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても連結売上高の２％に満たないものであります。また、同氏は㈱ＩＢＪの社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務し、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力を引き続きSBSホールディングスの取締役として活かしていただけるものと判断しております。
なお、星秀一氏は、2016年６月までSBSホールディングスグループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておりましたが、同社との取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、SBSホールディングスの連結売上高の２％に満たないものであります。また、同氏は伊藤忠食品㈱の理事及び森永製菓㈱の社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスと両社との間には特別な利害関係はありません。
星秀一氏は、2018年４月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、これらの幅広い見識を監査等委員である取締役として、SBSホールディングスの監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年６月までSBSホールディングス取引先である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、SBSホールディングスの従業員持株会及び役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のＭ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に関わる取引がありますが、その取引実績は当期及びその前の３事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1％に満たないものであります。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱は、SBSホールディングスの主要借入先である㈱三菱ＵＦＪ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は2020年12月末日現在で金融機関からの総借入額の39.1％となっております。SBSホールディングスグループは、他に複数の金融機関とも取り引きがあり、同行がSBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行はSBSホールディングスの株式を10％以上保有する主要株主にも該当しておらず、SBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、㈱サンドラッグの社外取締役を兼務しておりますが、SBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、同氏は2017年７月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言をいただいていたものであり、その顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しております。これらの専門的な知見を監査等委員である取締役としてSBSホールディングスの監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、辻さちえ氏は、SBSホールディングスと人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。また、同氏が兼務しております㈱エスプラスの代表取締役、辻さちえ公認会計士事務所の所長、一般社団法人日本公認不正検査士協会の理事、㈱シーボンの社外監査役とSBSホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。よって、SBSホールディングスは東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。また、同氏は婚姻により上田性となりましたが、公認会計士等の業務は旧姓の辻性で行っております。
なお、社外取締役の岩﨑二郎、関本哲也、星秀一、松本正人及び辻さちえの各氏は、いずれもこの基準を満たしており、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため社外取締役として選任しております。
SBSホールディングスの監査等委員である社外取締役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、監査等委員会及び監査部、会計監査人から適宜監査結果の報告を受けることにより、これらの機関と連携を図ることとしております。また、監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役及び監査部、会計監査人並びにSBSホールディングス及びSBSホールディングスグループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実行し、その結果報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 2020年３月26日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2020年３月26日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、関本哲也および星秀一の３氏は社外取締役であり、また監査役竹田正人および松本正人の両氏は社外監査役であります。
５ SBSホールディングスは、取締役岩﨑二郎および関本哲也の両氏、ならびに監査役竹田正人氏をSBSホールディングスが株式を上場している東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ SBSホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
７ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化および業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の２名であります。
社外取締役岩﨑二郎氏は、長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い知見と経験を有しておられることから、それらをSBSホールディングスの経営に反映していただけるものと判断しております。
なお、岩﨑二郎氏は、2010年６月まで、SBSホールディングスグループの取引先である㈱ＪＶＣケンウッド(当時の商号はＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス㈱)の取締役執行役員常務を務めておりましたが、同社グループとの取引実績は、当期およびその前の３事業年度のいずれにおいても連結売上高の２％に満たないものであります。よって、SBSホールディングスは、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役関本哲也氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識、および社外監査役としての経験と知識をを有しており、それらをSBSホールディングスのコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断しております。
なお、関本哲也氏は、2018年５月まで、SBSホールディングスグループの取引先である㈱サマンサタバサジャパンリミテッドの社外取締役を務めておりましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の３事業年度のいずれにおいても連結売上高の２％に満たないものであります。よって、SBSホールディングスは、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性基準に加え、SBSホールディングスが独自に設定しております独立性基準のいずれの基準からも十分に独立性を有しているものと判断しております。
社外取締役星秀一氏は、長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務されており、そこで蓄積した業務経験と会社役員として培った経営能力をSBSホールディングスの取締役として活かしていただけるものと判断しております。
なお、星秀一氏は、2016年６月までSBSホールディングスグループの取引先である伊藤忠食品㈱の代表取締役社長を務めておられましたが、同社との取引実績は、当期およびその前の３事業年度のいずれにおいても、SBSホールディングスの連結売上高の２％に満たないものです。また、同氏は、2018年４月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外取締役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
社外監査役竹田正人氏は、SBSホールディングスとの間で人的関係または取引関係その他の利害関係を有しておらず、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役松本正人氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、これらの幅広い見識をSBSホールディングスの監査に反映していただけるものと判断しております。
なお、松本正人氏は、2016年６月までSBSホールディングス取引先である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の代表取締役副社長を務めておりました。同社とは、SBSホールディングスの従業員持株会および役員持株会の事務代行業務のほか、2018年のＭ＆Ａにおけるフィナンシャル・アドバイザリー業務に係る取引がありますが、その取引実績は、当期およびその前の３事業年度のいずれにおいても、決算公告で開示されている同社営業収益の0.1％に満たないものです。また、同社は、SBSホールディングスの主要借入先である㈱三菱ＵＦＪ銀行が属している連結企業グループに属しておりますが、同行からの連結での借入額は、2019年12月末日現在で金融機関からの総借入額の24.3％ですが、SBSホールディングスグループは他に複数の金融機関と取り引きがあり、SBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。また、同行はSBSホールディングス株式を10％以上保有する主要株主にも該当しておらず、SBSホールディングスグループの意思決定に影響を与えるものではありません。
松本正人氏は、2017年７月から2019年３月26日開催のSBSホールディングス定時株主総会で社外監査役に選任されるまでの間、SBSホールディングスの非常勤顧問を務めておりましたが、当該職務の内容は独立した社外者としての立場から助言を行っていたものであり、顧問報酬は年間1,000万円に満たないものでした。
社外取締役岩﨑二郎氏、関本哲也氏および星秀一氏は、いずれもこの基準を満たしており、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため、社外取締役として選任しております。
また、社外監査役竹田正人氏および松本正人氏も、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に照らして、SBSホールディングスとの間で独立性を疑わせる事実がないため、社外監査役として選任しております。
社外監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、監査役会、監査部および会計監査人から適宜監査結果報告を受けることによりこれらの機関と連携を図ることとしております。
さらに、社外監査役は常勤監査役および監査部、会計監査人ならびにSBSホールディングスおよびSBSホールディングスグループ会社の内部統制部門と連携して監査計画を策定・実施し、監査結果報告を受けております。
男性 11名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率０％)
(注) １ 2019年３月26日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 2016年３月25日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎、関本哲也及び星秀一の３氏は社外取締役であり、監査役竹田正人及び松本正人の両氏は社外監査役であります。
５ SBSホールディングスは、取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏、並びに監査役竹田正人氏をSBSホールディングスが株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ SBSホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
７ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次の３名であります。
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
代表執行役員 |
鎌田 正彦 |
昭和34年６月22日生 |
昭和54年４月 |
東京佐川急便㈱入社 |
(注)１ |
14,888,400 |
|
昭和62年12月 |
㈱関東即配（現SBSホールディングス）取締役 |
||||||
|
昭和63年３月 |
SBSホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
SBSホールディングス代表執行役員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱)取締役（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱ゼロ取締役（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
SBS Logistics Singapore Pte. Ltd. Director |
||||||
|
平成29年６月 |
ＳＢＳ即配サポート㈱代表取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 |
入山 賢一 |
昭和26年10月22日生 |
昭和49年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 |
(注)１ |
144,000 |
|
平成14年６月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）入社経営企画室長 |
||||||
|
平成15年３月 |
SBSホールディングス取締役管理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
SBSホールディングス常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱)取締役(現任) |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
SBSホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱エーマックス（現ＳＢＳアセットマネジメント㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
マーケティングパートナー㈱取締役 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
泰地 正人 |
昭和36年10月24日生 |
昭和59年４月 |
東急運輸㈱（現ＳＢＳロジコム㈱)入社 |
(注)１ |
13,100 |
|
平成16年９月 |
東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）人事部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ティーエルロジコム㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）執行役員 人事部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
SBSホールディングス執行役員 人事総務部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
SBSホールディングス執行役員（現任） 人事部・総務部・法務室・物流品質管理部担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
SBSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
佐藤 佳嗣 |
昭和31年２月26日生 |
昭和53年４月 |
雪印乳業㈱（現雪印メグミルク㈱）入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成14年10月 |
同社関西統括支店部長兼近畿支店長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社中部統括支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社北海道支店長 |
||||||
|
平成22年３月 |
㈱エスアイシステム常務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＳＢＳフレック㈱取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社代表取締役社長執行役員（現任） SBSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
－ |
岩﨑 二郎 |
昭和20年12月６日生 |
昭和49年４月 |
東京電気化学工業㈱（現ＴＤＫ㈱)入社 |
(注)１ |
200 |
|
平成８年６月 |
同社取締役人事教育部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＧＣＡサヴィアングループ㈱（現ＧＣＡ㈱）社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス㈱（現㈱ＪＶＣケンウッド）取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成22年６月 |
森電機㈱社外取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
SBSホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
帝京大学経済学部経営学科教授 |
||||||
|
平成27年３月 |
SBSホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ＧＣＡ㈱社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
－ |
関本 哲也 |
昭和31年２月26日生 |
平成元年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 北・木村法律税務事務所入所 |
(注)１ |
－ |
|
平成３年４月 |
さくら綜合法律会計事務所（現デルソーレさくら法律事務所）設立 |
||||||
|
平成24年１月 |
公洋ケミカル㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
SBSホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
㈱プレミアムバリューバンク社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
山下 泰博 |
昭和31年10月29日生 |
昭和56年４月 |
㈱ユニード（現㈱ダイエー）入社 |
(注)２ |
24,500 |
|
平成16年５月 |
㈱ダイエー財務部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）入社 財務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
SBSホールディングス執行役員財務部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
SBSホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
SBSホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
社外監査役 |
－ |
正松本 重孝 |
昭和18年２月15日生 |
昭和36年３月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
76,600 |
|
昭和61年１月 |
同行岐阜支店長 |
||||||
|
平成５年７月 |
正松本公認会計士事務所(現港総合会計事務所)開設 所長(現任） |
||||||
|
平成11年12月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）監査役（社外監査役として現任） |
||||||
|
平成15年５月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ティーエルロジコム㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）監査役 |
||||||
|
社外監査役 |
－ |
竹田 正人 |
昭和29年３月１日生 |
昭和52年４月 |
㈱ダイエー入社 |
(注)２ |
200 |
|
平成16年５月 |
同社経理本部副本部長 ㈱フォルクス(現㈱アークミール）監査役 |
||||||
|
平成18年２月 |
㈱ジャステック監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
SBSホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱ジャステック常勤監査役 |
||||||
|
平成28年２月 |
同社社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
15,147,000 |
||||||
（注）１ 平成30年３月27日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 平成28年３月25日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏は社外取締役であり、監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏は社外監査役であります。
５ SBSホールディングスは、取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏、並びに監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏を、SBSホールディングスが株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ SBSホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木 知幸 |
昭和51年６月14日生 |
平成15年10月
|
第一東京弁護士会弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 |
－ |
|
平成16年11月
|
東京丸の内法律事務所入所 現在に至る |
|||
７ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 経営企画部長 |
掛橋 幸喜 |
|
執行役員 経営管理部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 財務部長 |
遠藤 隆 |
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
代表執行役員 |
鎌田 正彦 |
昭和34年６月22日生 |
昭和54年４月 |
東京佐川急便㈱入社 |
(注)１ |
14,888,400 |
|
昭和62年12月 |
㈱関東即配（現SBSホールディングス）取締役 |
||||||
|
昭和63年３月 |
SBSホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
SBSホールディングス代表執行役員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱)取締役（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱ゼロ取締役（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
SBS Logistics Singapore Pte. Ltd. Director |
||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 |
入山 賢一 |
昭和26年10月22日生 |
昭和49年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 |
(注)１ |
144,000 |
|
平成14年６月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）入社経営企画室長 |
||||||
|
平成15年３月 |
SBSホールディングス取締役管理部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
SBSホールディングス常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱)取締役(現任) |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
SBSホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱エーマックス（現ＳＢＳアセットマネジメント㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
マーケティングパートナー㈱取締役 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
泰地 正人 |
昭和36年10月24日生 |
昭和59年４月 |
東急運輸㈱（現ＳＢＳロジコム㈱)入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成16年９月 |
東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）人事部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ティーエルロジコム㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）執行役員 人事部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
同社執行役員 経営企画部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
SBSホールディングス執行役員 人事総務部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
SBSホールディングス執行役員（現任） 人事部・総務部・法務室・物流品質管理部担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
SBSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 佳嗣 |
昭和31年２月26日生 |
昭和53年４月 |
雪印乳業㈱（現雪印メグミルク㈱）入社 |
(注)１ |
－ |
|
平成14年10月 |
同社関西統括支店部長兼近畿支店長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社中部統括支店長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社北海道支店長 |
||||||
|
平成22年３月 |
㈱エスアイシステム常務取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＳＢＳフレック㈱取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社代表取締役社長執行役員（現任） SBSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
社外取締役 |
－ |
岩﨑 二郎 |
昭和20年12月６日生 |
昭和49年４月 |
東京電気化学工業㈱（現ＴＤＫ㈱)入社 |
(注)１ |
200 |
|
平成８年６月 |
同社取締役人事教育部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＧＣＡサヴィアングループ㈱（現ＧＣＡ㈱）社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス㈱（現㈱ＪＶＣケンウッド）取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成22年６月 |
森電機㈱社外取締役 |
||||||
|
平成23年３月 |
SBSホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
SBSホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
ＧＣＡ㈱社外取締役・監査等委員（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
－ |
関本 哲也 |
昭和31年２月26日生 |
平成元年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 北・木村法律税務事務所入所 |
(注)１ |
－ |
|
平成３年４月 |
さくら綜合法律会計事務所（現デルソーレさくら法律事務所）設立 |
||||||
|
平成24年１月 |
公洋ケミカル㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
SBSホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
㈱プレミアムバリューバンク社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
山下 泰博 |
昭和31年10月29日生 |
昭和56年４月 |
㈱ユニード（現㈱ダイエー）入社 |
(注)２ |
24,500 |
|
平成16年５月 |
㈱ダイエー財務部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）入社 財務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
SBSホールディングス執行役員財務部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
SBSホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
SBSホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
－ |
正松本 重孝 |
昭和18年２月15日生 |
昭和36年３月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
53,100 |
|
昭和61年１月 |
同行岐阜支店長 |
||||||
|
平成５年７月 |
正松本公認会計士事務所(現港総合会計事務所)開設 所長(現任） |
||||||
|
平成11年12月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）監査役（社外監査役として現任） |
||||||
|
平成15年５月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ティーエルロジコム㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）監査役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
社外監査役 |
－ |
竹田 正人 |
昭和29年３月１日生 |
昭和52年４月 |
㈱ダイエー入社 |
(注)２ |
200 |
|
平成16年５月 |
同社経理本部副本部長 ㈱フォルクス(現㈱アークミール）監査役 |
||||||
|
平成18年２月 |
㈱ジャステック監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
SBSホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱ジャステック常勤監査役 |
||||||
|
平成28年２月 |
同社社外取締役・監査等委員（現任） |
||||||
|
計 |
15,110,400 |
||||||
（注）１ 平成29年３月28日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 平成28年３月25日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
４ 取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏は社外取締役であり、監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏は社外監査役であります。
５ SBSホールディングスは、取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏、並びに監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏を、SBSホールディングスが株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
６ SBSホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木 知幸 |
昭和51年６月14日生 |
平成15年10月
|
第一東京弁護士会弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 |
－ |
|
平成16年11月
|
東京丸の内法律事務所入所 現在に至る |
|||
７ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 経営企画部長 |
掛橋 幸喜 |
|
執行役員 経営管理部長 |
田中 康仁 |
|
執行役員 財務部長 |
遠藤 隆 |
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
代表執行役員 |
鎌田 正彦 |
昭和34年６月22日生 |
昭和54年４月 |
東京佐川急便㈱入社 |
(注)１ |
14,888,400 |
|
昭和62年12月 |
㈱関東即配（現SBSホールディングス）取締役 |
||||||
|
昭和63年３月 |
SBSホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
昭和63年９月 |
㈱関東即配（現ＳＢＳ即配サポート㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成４年12月 |
㈱埼玉日商（現ＳＢＳ即配サポート㈱）代表取締役社長 |
||||||
|
平成９年６月 |
㈲スタッフジャパン(現ＳＢＳスタッフ㈱)代表取締役社長 |
||||||
|
平成10年３月 |
マーケティングパートナー㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年３月 |
SBSホールディングス代表執行役員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱)取締役（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱ゼロ取締役（現任） |
||||||
|
平成17年９月 |
東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ぱむ取締役 |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
Atlas Logistics Pvt.Ltd. Director |
||||||
|
平成24年５月 |
SBS Logistics RHQ Pte. Ltd.(現SBS Logistics Holdings Singapore Pte. Ltd.） Director |
||||||
|
平成27年８月 |
SBS Logistics Singapore Pte. Ltd. Director |
||||||
|
常務取締役 |
常務執行役員 |
入山 賢一 |
昭和26年10月22日生 |
昭和49年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 |
(注)１ |
144,000 |
|
平成11年２月 |
同行人事部部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）入社経営企画室長 |
||||||
|
平成15年３月 |
SBSホールディングス取締役管理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
マーケティングパートナー㈱取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
SBSホールディングス常務執行役員（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱エーマックス取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
東急ロジスティック㈱(現ＳＢＳロジコム㈱)取締役(現任) |
||||||
|
平成18年１月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）取締役（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
SBSホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
㈱エーマックス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
マーケティングパートナー㈱取締役 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
杉野 泰治 |
昭和32年５月９日生 |
昭和56年４月 |
日産自動車㈱入社 |
(注)１ |
3,000 |
|
平成12年９月 |
AIGジャパン・パートナーズ㈱ Chief Investment Officer |
||||||
|
平成16年１月 |
㈱JBFパートナーズ代表取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
SBSホールディングス入社 経営企画部部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
SBS Logistics RHQ Pte. Ltd.(現SBS Logistics Holdings Singapore Pte. Ltd.）Director |
||||||
|
平成24年６月 |
同社Managing Director Atlas Logistics Pvt. Ltd. Director |
||||||
|
平成25年３月 |
㈱エーマックス取締役（現任） SBSホールディングス執行役員経営企画部長 SBS Logistics Holdings Hong Kong Ltd. Managing Director（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
SBSホールディングス取締役執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
SBS Transpole Logistics Pvt. Ltd.Director |
||||||
|
平成27年８月 |
SBS Logistics Singapore Pte.Ltd. Director（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡邊 誠 |
昭和23年７月９日生 |
昭和46年４月 |
雪印乳業㈱（現雪印メグミルク㈱）入社 |
(注)１ |
24,000 |
|
平成13年１月 |
同社常務執行役員関東統括支店長 |
||||||
|
平成15年１月 |
日本ミルクコミュニティ㈱（現雪印メグミルク㈱）常務取締役関西事業部長 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社執行役員関東事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年７月 |
フーズレック㈱（現ＳＢＳフレック㈱）取締役副社長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年３月 |
SBSホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
社外取締役 |
－ |
岩﨑 二郎 |
昭和20年12月６日生 |
昭和49年４月 |
東京電気化学工業㈱（現ＴＤＫ㈱)入社 |
(注)１ |
200 |
|
平成８年６月 |
ＴＤＫ㈱取締役人事教育部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＧＣＡサヴィアングループ㈱（現ＧＣＡサヴィアン㈱）社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス㈱（現㈱ＪＶＣケンウッド）取締役執行役員常務 |
||||||
|
平成22年６月 |
森電機㈱社外取締役 |
||||||
|
平成22年７月 |
㈱東京総合研究所設立代表取締役（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
SBSホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
帝京大学経済学部経営学科教授 |
||||||
|
平成27年３月 |
SBSホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
社外取締役 |
－ |
関本 哲也 |
昭和31年２月26日生 |
平成元年４月 |
東京弁護士会弁護士登録 北・木村法律税務事務所入所 |
(注)１ |
－ |
|
平成３年４月 |
さくら綜合法律会計事務所（現デルソーレさくら法律事務所）設立 |
||||||
|
平成24年１月 |
公洋ケミカル㈱監査役（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ミツミ電機㈱社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
SBSホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
㈱プレミアムバリューバンク社外監査役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
山下 泰博 |
昭和31年10月29日生 |
昭和56年４月 |
㈱ユニード（現㈱ダイエー）入社 |
(注)２ |
24,500 |
|
平成16年５月 |
㈱ダイエー財務部長 |
||||||
|
平成17年11月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）入社 財務部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
SBSホールディングス執行役員財務部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
SBSホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成27年３月 |
SBSホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
社外監査役 |
－ |
正松本 重孝 |
昭和18年２月15日生 |
昭和36年３月 |
㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
53,100 |
|
昭和61年１月 |
同行岐阜支店長 |
||||||
|
平成５年７月 |
正松本公認会計士事務所(現港総合会計事務所)開設 所長(現任） |
||||||
|
平成11年12月 |
㈱エスビーエス（現SBSホールディングス）監査役（社外監査役として現任） |
||||||
|
平成15年５月 |
㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）監査役（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
ティーエルロジコム㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）監査役 |
||||||
|
社外監査役 |
－ |
竹田 正人 |
昭和29年３月１日生 |
昭和52年４月 |
㈱ダイエー入社 |
(注)２ |
200 |
|
平成16年５月 |
同社経理本部副本部長 ㈱フォルクス(現㈱アークミール）監査役 |
||||||
|
平成18年２月 |
㈱ジャステック監査役 |
||||||
|
平成20年３月 |
SBSホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱ジャステック常勤監査役 |
||||||
|
平成28年２月 |
同社社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
15,137,400 |
||||||
（注）１ 平成28年３月25日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２ 平成28年３月25日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏は社外取締役であり、監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏は社外監査役であります。
４ SBSホールディングスは、取締役関本哲也氏、並びに監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏を、SBSホールディングスが株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ています。
５ SBSホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
鈴木 知幸 |
昭和51年６月14日生 |
平成15年10月
|
第一東京弁護士会弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 |
－ |
|
平成16年11月
|
東京丸の内法律事務所入所 現在に至る |
|||
６ SBSホールディングスでは、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり３名であります。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
泰地 正人 |
|
執行役員 財務部長 |
掛橋 幸喜 |
|
執行役員 経営管理部長 |
田中 康仁 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー