日本ケアサプライ(2393)の株価チャート 日本ケアサプライ(2393)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 |
平松 雅之 |
2025年７月１日 |
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取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 開発本部長 |
宮入 卓也 |
2025年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
平松 雅之 |
1968年８月19日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 2004年５月 日本ケアサプライ 経営企画室長 2010年７月 ㈱ティーガイア 経営企画部副部長 2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO 2020年９月 日本ケアサプライ 社長付 2020年10月 日本ケアサプライ 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2021年10月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2022年10月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長 2023年６月 日本ケアサプライ 取締役副社長執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長 2024年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼営業本部長兼サービス本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
宮入 卓也 |
1967年８月１日生 |
1990年４月 三菱商事㈱ 入社 2010年６月 ライフタイム・パートナーズ㈱ 取締役副社長 2011年７月 三菱商事㈱ ヘルスケア事業ユニット 病院ソリューションチームリーダー 2013年11月 ㈱駒込SPC 代表取締役社長 2017年１月 国薬控股菱商医院管理服務（上海）有限公司 董事副総経理 2022年２月 日本ケアサプライ 社長付 2022年４月 日本ケアサプライ 執行役員営業本部本部長補佐 2022年７月 日本ケアサプライ 上席執行役員営業本部本部長補佐兼事業推進室長 2022年10月 日本ケアサプライ 上席執行役員開発本部長 2023年６月 日本ケアサプライ 常務執行役員開発本部長 2024年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員開発本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
篤田 崇広 |
1970年２月19日生 |
1992年４月 三菱商事㈱ 入社 2016年４月 同社 ライフサイエンス事業開発室長 2018年４月 同社 生化学製品部長 2020年４月 三菱商事ライフサイエンス㈱ 取締役専務執行役員 興人ライフサイエンス㈱ 代表取締役社長 2022年４月 三菱商事㈱ バイオ・ファインケミカル部長 Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited Director（現任） IFFCO-MC Crop Science Private Limited Director（現任） 2024年４月 三菱商事㈱ ヘルスケア本部長（現任） エム・シー・ヘルスケアホールディングス㈱取締役（現任） ホワイトヘルスケア㈱ 取締役（現任） 2024年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
1983年４月 通商産業省［現・経済産業省］入省 2009年10月 ㈱企業再生支援機構 執行役員企画調整室長 2010年７月 特許庁総務部長 2012年８月 内閣府 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官 2014年７月 復興庁 統括官 2016年10月 綜合警備保障㈱ 入社 執行役員、統括カンパニー副担当、地域統括副担当、開発技術等副総括担当、営業本部営業推進副担当、法人副担当 2017年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、統括カンパニー担当、地域統括担当、営業本部副本部長営業推進副担当 2018年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長HOME ALSOK担当 2020年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス［現・㈱らいふ］ 代表取締役社長 ㈱らいふ 代表取締役社長（現任） ㈱エムビックらいふ［現・ALSOKエムビック研究所㈱］ 代表取締役社長 2021年４月 日本ケアサプライ 顧問 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2022年４月 ALSOK介護㈱ 代表取締役社長（現任） 2022年６月 綜合警備保障㈱ 取締役常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長（現任） 2024年３月 ㈱科学的看護・介護研究機構 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 ㈱三菱総合研究所 入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 ㈱日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 ㈱三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年10月 ㈱三菱総合研究所 広報部長 2020年10月 同社 シンクタンク部門統括室長 2022年10月 同社 人事部長 2023年10月 同社 執行役員人事部長（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
小林 信昭 |
1964年12月１日生 |
1987年４月 東京海上火災保険㈱［現・東京海上日動火災保険㈱］入社 2011年８月 東京海上日動火災保険㈱ 損害サービス業務部部長兼経営企画部調査企画グループ参与 2012年７月 同社 損害サービス業務部部長 2014年６月 同社 九州損害サービス第一部長 2017年４月 同社 理事 九州損害サービス第一部長 2018年４月 東京海上日動安心110番㈱ 取締役社長 2020年４月 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員 2023年４月 東京海上日動ベターライフサービス㈱ 代表取締役社長（現任) 2023年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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取締役 |
秦 純子 |
1974年６月10日生 |
1997年４月 アンダーセンコンサルティング㈱［現・アクセンチュア㈱］入社 2016年９月 アクセンチュア㈱ 製造流通本部マネジング・ディレクター 2018年９月 同社 ジェンダーダイバーシティ統括 2020年９月 同社 ビジネスコンサルティング本部AIグループデータドリブン・コンサルティング統括 2022年９月 同社 ソング本部ソング・インテリジェンス統括 2023年８月 eichi㈱ 代表取締役（現任） 2024年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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常勤監査役 |
藤井 剛 |
1960年３月７日生 |
2002年５月 日本ケアサプライ 入社 2010年４月 日本ケアサプライ リスクマネジメント部長 2015年４月 日本ケアサプライ 総務部長 2018年７月 日本ケアサプライ 管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長 2018年10月 日本ケアサプライ 管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長 2019年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長 2022年10月 日本ケアサプライ 上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2023年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
吉川 栄二 |
1971年12月19日生 |
1994年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年９月 米国三菱商事会社 主計部長 2017年２月 三菱商事㈱ 化学品グループ管理部 部長代行 2019年４月 同社 総合素材・石油・化学管理部 部長代行 2020年７月 Mitsubishi Corporation RtM International Pte.Ltd. CFO 2023年４月 三菱商事㈱ コンシューマー産業管理部長 2023年６月 三菱食品㈱ 監査役（現任） 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2024年２月 三菱オートリース㈱ 監査役（現任） 2024年３月 ㈱丸の内キャピタル 監査役（現任） 中部電力ミライズコネクト㈱ 監査役（現任） 2024年４月 三菱商事㈱ S.L.C管理部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所［現・巻之内法律事務所］パートナー 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 弁護士（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 愼一 |
1961年12月28日生 |
1983年３月 作業療法士免許取得 1987年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 勤務 2002年４月 厚生労働省 老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 2010年10月 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 理事（現任） 2018年４月 厚生労働省 老健局参与（介護ロボット担当） 2021年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長（現任） 2021年６月 公益財団法人テクノエイド協会 理事 2022年６月 一般社団法人日本生活支援工芸会 代議員（現任） 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．2023年６月28日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役吉池 由美子、小林 信昭及び秦 純子は、社外取締役であります。
５．監査役上石 奈緒及び渡邉 愼一は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本ケアサプライの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役小林信昭は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役秦純子は長年にわたるコンサルティング業界における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役渡邉愼一からは、作業療法士として介護に関する幅広い知識と高い見識に基づき、社外監査役として中立かつ客観的な立場から的確な助言・提言を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、小林信昭、秦純子、社外監査役上石奈緒、渡邉愼一の５名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、日本ケアサプライの社是・経営方針に基づき、日本ケアサプライの企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、日本ケアサプライ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員である社外取締役が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員である社外取締役の任期に上限を設定しております。
なお、日本ケアサプライは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、日本ケアサプライと社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
高﨑 俊哉 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 三菱商事㈱ 入社 1994年６月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President 2010年４月 三菱商事㈱ ヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長 2014年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス（事業投資担当） 2015年６月 同社 海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長 2016年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当） 2019年３月 日本ケアサプライ 社長付 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼経営企画室長 2019年９月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼海外事業担当兼経営企画室長 2020年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼CIO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
平松 雅之 |
1968年８月19日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 2004年５月 日本ケアサプライ 経営企画室長 2010年７月 ㈱ティーガイア 経営企画部副部長 2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO 2020年９月 日本ケアサプライ 社長付 2020年10月 日本ケアサプライ 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2021年10月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2022年10月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長 2023年６月 日本ケアサプライ 取締役副社長執行役員営業統括兼経営計画担当兼営業本部長兼サービス本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
北浦 克俊 |
1965年５月12日生 |
1989年４月 三菱商事㈱ 入社 2012年６月 日本ケアサプライ 取締役 エム・シー・ヘルスケア㈱（現・エム・シー・ヘルスケアホールディングス㈱）取締役 2012年７月 三菱商事㈱ リテイル・ヘルスケア本部ヘルスケア事業ユニットマネージャー 2013年４月 同社 食品流通・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部長 2014年４月 同社 生活商品本部ヘルスケア部長 2017年４月 エム・シー・ヘルスケア㈱（現・エム・シー・ヘルスケアホールディングス㈱）取締役常務執行役員 2021年４月 同社 取締役（現任） 三菱商事㈱ ヘルスケア本部長（現任） 2022年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
1983年４月 通商産業省［現・経済産業省］入省 2009年10月 ㈱企業再生支援機構 執行役員企画調整室長 2010年７月 特許庁総務部長 2012年８月 内閣府 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官 2014年７月 復興庁 統括官 2016年10月 綜合警備保障㈱ 入社 執行役員、統括カンパニー副担当、地域統括副担当、開発技術等副総括担当、営業本部営業推進副担当、法人副担当 2017年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、統括カンパニー担当、地域統括担当、営業本部副本部長営業推進副担当 2018年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長HOME ALSOK担当 2020年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス 代表取締役社長（現任） ㈱らいふ 代表取締役社長（現任） ㈱エムビックらいふ 代表取締役社長（現任） 2021年４月 日本ケアサプライ 顧問 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2022年４月 ALSOK介護㈱ 代表取締役社長（現任） 2022年６月 綜合警備保障㈱ 取締役常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 ㈱三菱総合研究所 入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 ㈱日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 ㈱三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年10月 ㈱三菱総合研究所 広報部長 2020年10月 同社 シンクタンク部門統括室長 2022年10月 同社 人事部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
小林 信昭 |
1964年12月１日生 |
1987年４月 東京海上火災保険㈱［現・東京海上日動火災保険㈱］入社 2011年８月 東京海上日動火災保険㈱ 損害サービス業務部部長兼経営企画部調査企画グループ参与 2012年７月 同社 損害サービス業務部部長 2014年６月 同社 九州損害サービス第一部長 2017年４月 同社 理事 九州損害サービス第一部長 2018年４月 東京海上日動安心110番㈱ 取締役社長 2020年４月 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員 2023年４月 東京海上日動ベターライフサービス㈱ 代表取締役社長（現任) 2023年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
藤井 剛 |
1960年３月７日生 |
2002年５月 日本ケアサプライ 入社 2010年４月 日本ケアサプライ リスクマネジメント部長 2015年４月 日本ケアサプライ 総務部長 2018年７月 日本ケアサプライ 管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長 2018年10月 日本ケアサプライ 管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長 2019年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長 2022年10月 日本ケアサプライ 上席執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2023年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
吉川 栄二 |
1971年12月19日生 |
1994年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年９月 米国三菱商事会社 主計部長 2017年２月 三菱商事㈱ 化学品グループ管理部 部長代行 2019年４月 同社 総合素材・石油・化学管理部 部長代行 2020年７月 Mitsubishi Corporation RtM International Pte.Ltd. CFO 2023年４月 三菱商事㈱ コンシューマー産業管理部長（現任） 2023年６月 三菱食品㈱ 監査役（現任） 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所［現・巻之内法律事務所］パートナー 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 弁護士（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 愼一 |
1961年12月28日生 |
1983年３月 作業療法士免許取得 1987年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 勤務 2002年４月 厚生労働省 老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 2010年10月 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 理事（現任） 2018年４月 厚生労働省 老健局参与（介護ロボット担当）（現任） 2021年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長（現任） 2021年６月 公益財団法人テクノエイド協会 理事（現任） 2022年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．2023年６月28日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役吉池 由美子及び小林 信昭は、社外取締役であります。
５．監査役上石 奈緒及び渡邉 愼一は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本ケアサプライの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役小林信昭は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役渡邉愼一からは、作業療法士として介護に関する幅広い知識と高い見識に基づき、社外監査役として中立かつ客観的な立場から的確な助言・提言を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、小林信昭、社外監査役上石奈緒、渡邉愼一の４名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、日本ケアサプライの社是・経営方針に基づき、日本ケアサプライの企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、日本ケアサプライ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員である社外取締役が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員である社外取締役の任期に上限を設定しております。
なお、日本ケアサプライは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、日本ケアサプライと社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 経営計画担当 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 |
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 兼 経営企画室長 |
平松 雅之 |
2022年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 経営計画担当 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 |
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 兼 経営企画室長 |
平松 雅之 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高﨑 俊哉 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 三菱商事株式会社入社 1994年６月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President 2010年４月 三菱商事株式会社 ヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長 2014年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス（事業投資担当） 2015年６月 同社 海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長 2016年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当） 2019年３月 日本ケアサプライ 社長付 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼経営企画室長 2019年９月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼海外事業担当兼経営企画室長 2020年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼CIO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
平松 雅之 |
1968年８月19日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 2004年５月 日本ケアサプライ 経営企画室長 2010年７月 株式会社ティーガイア 経営企画部副部長 2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO 2020年９月 日本ケアサプライ 社長付 2020年10月 日本ケアサプライ 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長 2021年10月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼サービス本部長兼経営企画室長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
北浦 克俊 |
1965年５月12日生 |
1989年４月 三菱商事株式会社入社 2012年６月 日本ケアサプライ 取締役 エム・シー・ヘルスケア株式会社（現・エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社）取締役 2012年７月 三菱商事株式会社 リテイル・ヘルスケア本部ヘルスケア事業ユニットマネージャー 2013年４月 同社 食品流通・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部長 2014年４月 同社 生活商品本部ヘルスケア部長 2017年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社（現・エム・シー・ヘルスケアホールディングス株式会社）取締役常務執行役員 2021年４月 同社 取締役（現任） 三菱商事株式会社 ヘルスケア本部長（現任） 2022年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
1983年４月 通商産業省［現・経済産業省］入省 2009年10月 株式会社企業再生支援機構 執行役員企画調整室長 2010年７月 特許庁総務部長 2012年８月 内閣府 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官 2014年７月 復興庁 統括官 2016年10月 綜合警備保障株式会社入社 執行役員、統括カンパニー副担当、地域統括副担当、開発技術等副総括担当、営業本部営業推進副担当、法人副担当 2017年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、統括カンパニー担当、地域統括担当、営業本部副本部長営業推進副担当 2018年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長HOME ALSOK担当 2020年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長 株式会社らいふホールディングス 代表取締役社長（現任） 株式会社らいふ 代表取締役社長（現任） 株式会社エムビックらいふ 代表取締役社長（現任） 2021年４月 日本ケアサプライ 顧問 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2022年４月 ALSOK介護株式会社 代表取締役社長（現任） 2022年６月 綜合警備保障株式会社 取締役常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長 2020年10月 同社 シンクタンク部門統括室長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
中村 一彦 |
1961年11月１日生 |
1984年４月 東京海上火災保険株式会社［現・東京海上日動火災保険株式会社］入社 2008年６月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長 2016年４月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員人事企画部長 2017年４月 同社 執行役員 2017年６月 同社 常務取締役 東京海上ホールディングス株式会社 常務執行役員グループ人事総括 2019年４月 同社 常務執行役員グループ人事総括・グループ健康経営総括 2020年４月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長 2013年５月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行 2016年２月 三菱商事（上海）有限公司 董事副総経理CFO 三菱商事（中国）有限公司 董事CFO 2019年４月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業管理部長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 弁護士（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 愼一 |
1961年12月28日生 |
1983年３月 作業療法士免許取得 1987年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 勤務 2002年４月 厚生労働省 老健局振興課 福祉用具・住宅改修指導官 2010年10月 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会 理事（現任） 2018年４月 厚生労働省 老健局参与（介護ロボット担当）（現任） 2021年４月 横浜市総合リハビリテーションセンター 副センター長（現任） 2021年６月 公益財団法人テクノエイド協会 理事（現任） 2022年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,000 |
||||
（注）１．2021年６月25日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役吉池 由美子及び中村 一彦は、社外取締役であります。
６．監査役上石 奈緒及び渡邉 愼一は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本ケアサプライの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役中村一彦は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役渡邉愼一からは、作業療法士として介護に関する幅広い知識と高い見識に基づき、社外監査役として中立かつ客観的な立場から的確な助言・提言を行うことが期待されております。なお、社外取締役吉池由美子、中村一彦、社外監査役上石奈緒、渡邉愼一の４名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、日本ケアサプライの社是・経営方針に基づき、日本ケアサプライの企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、日本ケアサプライ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員である社外取締役が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員である社外取締役の任期に上限を設定しております。
なお、日本ケアサプライは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、日本ケアサプライと社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 兼 経営企画室長
|
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 営業部長 兼 サービス本部長 兼 経営企画室長 |
平松 雅之 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
なお、2021年10月１日付けで以下のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 サービス本部長 兼 経営企画室長
|
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 営業部長 兼 サービス本部長 兼 経営企画室長 |
平松 雅之 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高﨑 俊哉 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 三菱商事株式会社入社 1994年６月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President 2010年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長 2014年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス（事業投資担当） 2015年６月 同社 生活産業グループ海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長 2016年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当） 2019年３月 日本ケアサプライ 社長付 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼経営企画室長 2019年９月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼海外事業担当兼経営企画室長 2020年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼CIO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
平松 雅之 |
1968年８月19日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 2004年５月 日本ケアサプライ 経営企画室長 2010年７月 株式会社ティーガイア 経営企画部副部長 2014年10月 LLC. UNIQLO RUSSIA CFO 2020年９月 日本ケアサプライ 社長付 2020年10月 日本ケアサプライ 常務執行役員経営企画室長兼営業本部長補佐兼サービス本部長補佐 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長兼サービス本部長兼経営企画室長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
木村 真敏 |
1962年７月５日生 |
1986年４月 三菱商事株式会社入社 2008年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2009年６月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長 2013年４月 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役社長 2016年７月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 取締役副社長執行役員営業担当 2017年４月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役CEO 2018年４月 三菱商事株式会社 理事 2019年３月 MC Healthcare China Co.,Ltd. 董事長（現任） 2019年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
熊谷 敬 |
1958年12月15日生 |
1983年４月 通商産業省［現・経済産業省］入省 2009年10月 株式会社企業再生支援機構 執行役員企画調整室長 2010年７月 特許庁総務部長 2012年８月 内閣府 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官 2014年７月 復興庁 統括官 2016年10月 綜合警備保障株式会社入社 執行役員、統括カンパニー副担当、地域統括副担当、開発技術等副総括担当、営業本部営業推進副担当、法人副担当 2017年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、統括カンパニー担当、地域統括担当、営業本部副本部長営業推進副担当 2018年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長ＨＯＭＥ ＡＬＳＯＫ担当 2020年４月 同社 常務執行役員、介護事業担当、営業本部副本部長（現任） 株式会社らいふホールディングス 代表取締役社長（現任） 株式会社らいふ 代表取締役社長（現任） 株式会社エムビックらいふ 代表取締役社長（現任） 2021年４月 日本ケアサプライ 顧問 2021年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長 2020年10月 同社 シンクタンク部門統轄室長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
中村 一彦 |
1961年11月１日生 |
1984年４月 東京海上火災保険株式会社［現・東京海上日動火災保険株式会社］入社 2008年６月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長 2016年４月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員人事企画部長 2017年４月 同社 執行役員 2017年６月 同社 常務取締役 東京海上ホールディングス株式会社 常務執行役員グループ人事総括 2019年４月 同社 常務執行役員グループ人事総括・グループ健康経営総括 2020年４月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長 2013年５月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行 2016年２月 三菱商事（上海）有限公司 董事副総経理CFO 三菱商事（中国）有限公司 董事CFO 2019年４月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループコンシューマー産業管理部長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
伊藤 利之 |
1945年１月９日生 |
1970年５月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長 2006年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問（現任） 2008年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 弁護士（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
1,000 |
||||
（注）１．2021年６月25日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役吉池 由美子及び中村 一彦は、社外取締役であります。
５．監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本ケアサプライの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。社外取締役中村一彦は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役伊藤利之からは、医師として医療業界での豊富な経験や知識に基づき、日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、中村一彦、社外監査役伊藤利之、上石奈緒の４名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、日本ケアサプライの社是・経営方針に基づき、日本ケアサプライの企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、日本ケアサプライ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員である社外取締役が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員である社外取締役の任期に上限を設定しております。
なお、日本ケアサプライは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、日本ケアサプライと社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高﨑 俊哉 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 三菱商事株式会社入社 1994年６月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President 2010年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長 2014年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス（事業投資担当） 2015年６月 同社 生活産業グループ海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長 2016年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当） 2019年３月 日本ケアサプライ 社長付 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼経営企画室長 2019年９月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼海外事業担当兼経営企画室長 2020年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼CIO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 営業統括 |
赤須 修一郎 |
1960年９月27日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社入社 1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director 2007年４月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2010年４月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長 2010年６月 株式会社ティーガイア 社外監査役 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長 2013年６月 日本ケアサプライ 経営企画室長 日本ケアサプライ 取締役経営企画室長 2014年４月 日本ケアサプライ 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2017年４月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
山﨑 和 |
1961年４月６日生 |
1984年４月 三菱商事株式会社入社 2007年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 日本ケアサプライ 取締役 2010年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長 2012年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当 2013年８月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理 2016年４月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長 2016年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年６月 三菱食品株式会社 取締役（現任） 2019年４月 三菱商事株式会社 執行役員コンシューマー産業グループヘルスケア・食品流通本部長 2020年４月 同社 執行役員コンシューマー産業グループヘルスケア本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
木村 真敏 |
1962年７月５日生 |
1986年４月 三菱商事株式会社入社 2008年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2009年６月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長 2013年４月 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役社長 2016年７月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 取締役副社長執行役員営業担当 2017年４月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長執行役員 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役CEO 2018年４月 三菱商事株式会社 理事 2019年３月 MC Healthcare China Co.,Ltd. 董事長（現任） 2019年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
中村 一彦 |
1961年11月１日生 |
1984年４月 東京海上火災保険株式会社［現・東京海上日動火災保険株式会社］入社 2008年６月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長 2016年４月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員人事企画部長 2017年４月 同社 執行役員 2017年６月 同社 常務取締役 東京海上ホールディングス株式会社 常務執行役員グループ人事総括 2019年４月 同社 常務執行役員グループ人事総括・グループ健康経営総括 2020年４月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長 2013年５月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行 2016年２月 三菱商事（上海）有限公司 董事副総経理CFO 三菱商事（中国）有限公司 董事CFO 2019年４月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループコンシューマー産業管理部長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
伊藤 利之 |
1945年１月９日生 |
1970年５月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長 2006年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問（現任） 2008年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 弁護士（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
1,000 |
||||
（注）１．2019年６月26日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役吉池 由美子及び中村 一彦は、社外取締役であります。
５．監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本ケアサプライの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役中村一彦は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。
社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役伊藤利之からは、医師として医療業界での豊富な経験や知識を生かした日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、中村一彦、社外監査役伊藤利之、上石奈緒の４名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、日本ケアサプライの社是・経営方針に基づき、日本ケアサプライの企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、日本ケアサプライ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員の任期に上限を設定しております。
なお、日本ケアサプライは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、日本ケアサプライと社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 CIO 兼 海外事業担当 兼 経営企画室長 |
取締役 CIO 兼 経営企画室長 |
高﨑 俊哉 |
2019年９月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 CIO 兼 海外事業担当 兼 経営企画室長 |
取締役 CIO 兼 経営企画室長 |
高﨑 俊哉 |
2019年９月１日 |
||
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
金子 博臣 |
1958年12月21日生 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 1993年12月 BRIDGESTONE SALES(THAILAND)CO.,LTD. SALES DIRECTOR 2001年４月 日本ケアサプライ 営業部長 2003年４月 日本ケアサプライ 取締役営業本部長兼営業部長 2004年８月 日本ケアサプライ 取締役 三菱商事株式会社 新機能事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 2005年６月 株式会社グッドライフデザイン 代表取締役副社長 2009年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー 2010年５月 日本ケアサプライ 代表取締役社長 2011年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼事業開発本部長 2013年４月 日本ケアサプライ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 営業統括 |
赤須 修一郎 |
1960年９月27日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社入社 1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director 2007年４月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2010年４月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長 2010年６月 株式会社ティーガイア 社外監査役 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長 2013年６月 日本ケアサプライ 経営企画室長 日本ケアサプライ 取締役経営企画室長 2014年４月 日本ケアサプライ 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2017年４月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
山﨑 和 |
1961年４月６日生 |
1984年４月 三菱商事株式会社入社 2007年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 日本ケアサプライ 取締役 2010年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長 2012年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当 2013年８月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理 2016年４月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長 2016年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年６月 三菱食品株式会社 取締役（現任） 2019年４月 三菱商事株式会社 執行役員コンシューマー産業グループヘルスケア・食品流通本部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役 2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
中村 勇 |
1956年12月12日生 |
1979年11月 東京海上火災保険株式会社[現・東京海上日動火災保険株式会社]入社 2003年７月 同社 関西本部関西公務金融部長 2010年７月 東京海上日動火災保険株式会社 理事金融営業推進部長 2012年６月 同社 執行役員金融営業推進部長 2013年６月 同社 常務執行役員 2016年４月 東京海上日動サミュエル株式会社 代表取締役社長 2016年７月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 CIO |
高﨑 俊哉 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 三菱商事株式会社入社 1994年６月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President 2010年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長 2014年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス（事業投資担当） 2015年４月 KEWPIE MALAYSIA SDN.BHD DIRECTOR 2015年６月 三菱商事株式会社 生活産業グループ海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長 2016年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当） 2019年３月 日本ケアサプライ 社長付 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員CIO兼経営企画室長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
木村 真敏 |
1962年７月５日生 |
1986年４月 三菱商事株式会社入社 2008年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2009年６月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長 2013年４月 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役社長 2016年７月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 取締役副社長執行役員営業担当 2017年４月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長執行役員 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役CEO 2018年４月 三菱商事株式会社 理事 2019年３月 MC Healthcare China Co.,Ltd. 董事長（現任） 2019年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
監査役 |
伊藤 利之 |
1945年１月９日生 |
1970年５月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長 2006年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問（現任） 2008年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 2019年３月 四季の法律事務所 開設 弁護士（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
高橋 吉雄 |
1968年12月28日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長 2013年５月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行 2016年２月 三菱商事（上海）有限公司 董事副総経理CFO 三菱商事（中国）有限公司 董事CFO 2019年４月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループコンシューマー産業管理部長（現任） 2019年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
1,000 |
||||
（注）１．2019年６月26日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役吉池 由美子及び中村 勇は、社外取締役であります。
５．監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
日本ケアサプライの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役中村勇は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から日本ケアサプライ経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役伊藤利之からは、医師として医療業界での豊富な経験や知識を生かした日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から日本ケアサプライ経営に関する適切な意見を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、中村勇、社外監査役伊藤利之、上石奈緒の４名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、日本ケアサプライの社是・経営方針に基づき、日本ケアサプライの企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、日本ケアサプライ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。
なお、日本ケアサプライは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、日本ケアサプライと社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1）退任役員 |
||||||||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性２名（役員のうち女性の比率22.2％）
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
金子 博臣 |
1958年12月21日生 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社
1993年12月 BRIDGESTONE SALES(THAILAND)CO.,LTD. 2001年４月 日本ケアサプライ 営業部長 2003年４月 日本ケアサプライ 取締役営業本部長兼営業部長 2004年８月 日本ケアサプライ 取締役 三菱商事株式会社 新機能事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 2005年６月 株式会社グッドライフデザイン 代表取締役副社長 2009年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー 2010年５月 日本ケアサプライ 代表取締役社長 2011年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼事業開発本部長 2013年４月 日本ケアサプライ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
営業統括 |
赤須 修一郎 |
1960年９月27日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社入社 1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director 2007年４月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2010年４月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長 2010年６月 株式会社ティーガイア 社外監査役 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長 2013年６月 日本ケアサプライ 経営企画室長 日本ケアサプライ 取締役経営企画室長 2014年４月 日本ケアサプライ 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2017年４月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
|
宮下 修 |
1954年12月18日生 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2004年７月 同社 生活産業グループ食糧本部砂糖ユニットマネージャー 2010年４月 同社 理事関西支社副支社長兼食料部長 2011年４月 同社 理事生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部長 2012年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2013年４月 三菱商事株式会社 理事生活産業グループ食品流通・ヘルスケア本部長 2014年４月 同社 理事生活産業グループ生活商品本部長 2015年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
|
山﨑 和 |
1961年４月６日生 |
1984年４月 三菱商事株式会社入社 2007年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 日本ケアサプライ 取締役 2010年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長 2012年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当 2013年８月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理 2016年４月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長（現任） 2016年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
|
吉池 由美子 |
1969年７月６日生 |
1992年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2015年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役（現任） 2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長（現任） 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
|
中村 勇 |
1956年12月12日生 |
1979年11月 東京海上火災保険株式会社[現・東京海上日動火災保険株式会社]入社 2003年７月 同社 関西本部関西公務金融部長 2010年７月 東京海上日動火災保険株式会社 理事金融営業推進部長 2012年６月 同社 執行役員金融営業推進部長 2013年６月 同社 常務執行役員 2016年４月 東京海上日動サミュエル株式会社 代表取締役社長 2016年７月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長（現任） 2018年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
常勤監査役 |
|
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
監査役 |
|
伊藤 利之 |
1945年１月９日生 |
1970年５月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長 2006年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問（現任） 2008年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
|
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー（現任） 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
|
髙橋 浩司 |
1967年６月７日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 1995年12月 同社 主計部 2003年11月 同社 シンガポール支店 財務経理部長 2007年６月 同社 生活産業グループコントローラーオフィス 2010年12月 Metal One Holdings America, Inc. CFO 2016年２月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部生活商品チームリーダー 三菱商事ファッション株式会社 監査役(現任) トップバリュコレクション株式会社 監査役 2016年３月 三菱商事パッケージング株式会社 監査役(現任) 2016年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部リテイル・生活流通チームリーダー（現任） 2016年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 株式会社ロイヤリティマーケティング 取締役（現任） 2017年６月 株式会社MCデータプラス 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,000 |
|||||
（注）１．2017年６月27日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2015年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月23日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役吉池 由美子及び中村 勇は、社外取締役であります。
６．監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。
男性８名 女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
金子 博臣 |
1958年12月21日生 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社
1993年12月 BRIDGESTONE SALES(THAILAND)CO.,LTD. 2001年４月 日本ケアサプライ 営業部長 2003年４月 日本ケアサプライ 取締役営業本部長兼営業部長 2004年８月 日本ケアサプライ 取締役 三菱商事株式会社 新機能事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 2005年６月 株式会社グッドライフデザイン 代表取締役副社長 2009年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー 2010年５月 日本ケアサプライ 代表取締役社長 2011年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼事業開発本部長 2013年４月 日本ケアサプライ 代表取締役社長（現任） 2015年６月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
営業統括 |
赤須 修一郎 |
1960年９月27日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社入社 1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director 2007年４月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2010年４月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長 2010年６月 株式会社ティーガイア 社外監査役 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長 2013年６月 日本ケアサプライ 経営企画室長 日本ケアサプライ 取締役経営企画室長 2014年４月 日本ケアサプライ 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2017年４月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
|
宮下 修 |
1954年12月18日生 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2004年７月 同社 生活産業グループ食糧本部砂糖ユニットマネージャー 2010年４月 同社 理事関西支社副支社長兼食料部長 2011年４月 同社 理事生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部長 2012年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2013年４月 三菱商事株式会社 理事生活産業グループ食品流通・ヘルスケア本部長 2014年４月 同社 理事生活産業グループ生活商品本部長 2015年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
|
亀井 信一 |
1960年７月24日生 |
1986年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2005年10月 同社 先端科学研究センター長 2007年10月 同社 科学・安全政策研究本部副本部長 2010年10月 同社 先進ビジネス推進本部副本部長 2011年10月 同社 人間・生活研究本部長 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 取締役 2012年７月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 監事 2014年４月 公益社団法人日本工学アカデミー 理事（現任） 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2015年10月 株式会社三菱総合研究所 政策・経済研究センター長 2016年12月 同社 研究理事政策・経済研究センター長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
|
山﨑 和 |
1961年４月６日生 |
1984年４月 三菱商事株式会社入社 2007年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 日本ケアサプライ 取締役 2010年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長 2012年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当 2013年８月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理 2016年４月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長（現任） 2016年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
常勤監査役 |
|
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2017年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
監査役 |
|
伊藤 利之 |
1945年１月９日生 |
1970年５月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長 2006年４月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問（現任） 2008年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
|
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー（現任） 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
|
髙橋 浩司 |
1967年６月７日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 1995年12月 同社 主計部 2003年11月 同社 シンガポール支店 財務経理部長 2007年６月 同社 生活産業グループコントローラーオフィス 2010年12月 Metal One Holdings America, Inc. CFO 2016年２月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部生活商品チームリーダー 三菱商事ファッション株式会社 監査役(現任) トップバリュコレクション株式会社 監査役(現任) 2016年３月 三菱商事パッケージング株式会社 監査役(現任) 2016年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部リテイル・生活流通チームリーダー（現任） 2016年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） 株式会社ロイヤリティマーケティング 取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,000 |
|||||
（注）１．2017年６月27日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2017年６月27日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2015年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月23日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役亀井 信一は、社外取締役であります。
６．監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
金子 博臣 |
1958年12月21日生 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社
1993年12月 BRIDGESTONE SALES(THAILAND)CO.,LTD. 2001年４月 日本ケアサプライ 営業部長 2003年４月 日本ケアサプライ 取締役営業本部長兼営業部長 2004年８月 日本ケアサプライ 取締役 三菱商事株式会社 新機能事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 2005年６月 株式会社グッドライフデザイン 代表取締役副社長 2009年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー 2010年５月 日本ケアサプライ 代表取締役社長 2011年６月 日本ケアサプライ 代表取締役社長兼事業開発本部長 2013年４月 日本ケアサプライ 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
経営統括 |
赤須 修一郎 |
1960年９月27日生 |
1983年４月 三菱商事株式会社入社 1991年12月 Konica Business Mashines Italia S.p.A. Director 2007年４月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長 2010年４月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長 2010年６月 株式会社ティーガイア 社外監査役 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長 2013年６月 日本ケアサプライ 経営企画室長 2013年６月 日本ケアサプライ 取締役経営企画室長 2014年４月 日本ケアサプライ 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
管理本部 副本部長 |
岡田 真 |
1958年11月３日生 |
1981年４月 パイオニア株式会社入社 2006年４月 日本ケアサプライ入社 業績管理部長 2007年２月 日本ケアサプライ 経理部長 2013年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2013年６月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2015年４月 日本ケアサプライ 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長（現任） |
（注）１ |
1,000 |
|
取締役 |
|
宮下 修 |
1954年12月18日生 |
1978年４月 三菱商事株式会社入社 2004年７月 同社 生活産業グループ食糧本部砂糖ユニットマネージャー 2010年４月 同社 理事関西支社副支社長兼食料部長 2011年４月 同社 理事生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部長 2012年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2013年４月 三菱商事株式会社 理事生活産業グループ食品流通・ヘルスケア本部長 2014年４月 同社 理事生活産業グループ生活商品本部長 2015年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
取締役 |
|
亀井 信一 |
1960年７月24日生 |
1986年４月 株式会社三菱総合研究所入社 2005年10月 同社 先端科学研究センター長 2007年10月 同社 科学・安全政策研究本部副本部長 2010年10月 同社 先進ビジネス推進本部副本部長 2011年10月 同社 人間・生活研究本部長 2011年10月 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 取締役 2012年７月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 監事 2014年４月 公益社団法人日本工学アカデミー 理事（現任） 2015年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） 2015年10月 株式会社三菱総合研究所 政策・経済研究センター長（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
|
山﨑 和 |
1961年４月６日生 |
1984年４月 三菱商事株式会社入社 2007年４月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー 日本ケアサプライ 取締役 2010年４月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 2011年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長 2012年４月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当 2013年８月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理 2016年４月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長（現任） 2016年６月 日本ケアサプライ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
常勤監査役 |
|
半田 常巳 |
1953年１月14日生 |
2008年11月 日本ケアサプライ入社 2009年４月 日本ケアサプライ 人事部長 2012年８月 日本ケアサプライ 人事部長兼情報セキュリティ推進室長 2013年６月 日本ケアサプライ 常勤監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
|
伊藤 利之 |
1945年１月９日生 |
1970年５月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務 1996年４月 横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター センター長 2006年４月 横浜市リハビリテーション事業団 顧問（現任） 2008年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 |
|
上石 奈緒 |
1970年10月４日生 |
1998年４月 弁護士登録 2007年１月 巻之内・上石法律事務所 パートナー（現任） 2015年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
|
髙橋 浩司 |
1967年６月７日生 |
1991年４月 三菱商事株式会社入社 1995年12月 同社 主計部 2003年11月 同社 シンガポール支店 財務経理部長 2007年６月 同社 生活産業グループコントローラーオフィス 2010年12月 Metal One Holdings America, Inc. CFO 2016年２月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部生活商品チームリーダー 三菱商事ファッション株式会社 監査役(現任) トップバリュコレクション株式会社 監査役(現任) 2016年３月 三菱商事パッケージング株式会社 監査役(現任) 2016年４月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部リテイル・生活流通チームリーダー(現任) 2016年６月 日本ケアサプライ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,000 |
|||||
（注）１．2015年６月26日開催の定時株主総会から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2013年６月25日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2015年６月26日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月23日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役亀井 信一は、社外取締役であります。
６．監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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