ぐるなび（2440）の役員の経歴と役員の変遷

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
会長

滝　　久雄

1940年２月３日生

1963年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1989年10月	ぐるなび取締役
1993年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長（代表理事、現任）
1999年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
2001年６月	ぐるなび代表取締役会長
2004年３月	ぐるなび取締役会長
2010年２月	ぐるなび代表取締役会長
2011年４月	㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2019年６月	ぐるなび取締役会長(現任)
2021年12月	㈱レッツエンジョイ東京代表取締役相談役（現任）

(注)２

70,978

代表取締役
社長

杉原　章郎

1969年８月26日生

1996年３月	インターネットサービス会社起業
1997年２月	㈱エム・ディー・エム(現楽天グループ㈱)の共同創業者として参画
1999年11月	楽天㈱(現楽天グループ㈱)取締役
2000年10月	楽天ブックス㈱(現楽天グループ㈱)代表取締役社長
2015年６月	テクマトリックス㈱監査等委員である取締役(現任)
2016年３月	㈱楽天野球団取締役(現任)
同年同月	楽天㈱常務執行役員
同年同月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役(現任)
2019年６月	ぐるなび代表取締役社長(現任)

(注)２

13,034

取締役

藤原　裕久
(注)１

1960年11月６日生

1983年４月	東京急行電鉄㈱(現東急㈱）入社
2011年７月	同社執行役員
2015年６月	同社取締役
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
2022年７月	東急㈱取締役専務執行役員（現任）

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

武田　和徳
(注)１

1961年５月17日生

1986年４月	トヨタ自動車㈱入社
2006年７月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
同年同月	同社常務執行役員
2007年３月	同社取締役常務執行役員
2018年４月	同社副社長執行役員
2019年１月	楽天損害保険㈱取締役(現任)
同年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年７月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役副会長（現任）
2021年７月	JP楽天ロジスティクス㈱代表取締役会長（現任）
同年12月	㈱西友ホールディングス取締役（現任）
2023年３月	楽天グループ㈱取締役副社長執行役員（現任）

(注)２

取締役

小野　由衣
(注)１

1983年4月3日生

2007年12月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
2020年10月	楽天㈱執行役員
2022年３月	楽天グループ㈱上級執行役員(現任)
同年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)２

取締役
監査等委員
（常勤）

鈴木　清司

1959年３月７日生

1981年４月	パイオニア㈱入社
1999年12月	ぐるなび取締役
2011年６月	ぐるなび取締役執行役員
2017年６月	ぐるなび常勤監査役
2023年６月	ぐるなび取締役常勤監査等委員（現任）

(注)３

758

取締役
監査等委員

南木　武輝
(注)１

1945年３月９日生

1969年４月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年５月	南木法律事務所開設
1994年５月	南木・北沢法律事務所代表(現任)
2010年10月	㈱エヌケービー社外監査役（現任）
2015年６月	ぐるなび社外監査役
2023年６月	ぐるなび社外取締役監査等委員（現任）

(注)３

292

取締役
監査等委員

佐藤　英彦
(注)１

1945年４月25日生

1968年４月	警察庁入庁
2002年８月	警察庁長官
2011年６月	弁護士登録
同年同月	大日本住友製薬㈱（現住友ファーマ㈱）社外監査役
同年同月	㈱住生活グループ(現㈱LIXIL)社外取締役
2013年６月	大日本住友製薬㈱社外取締役
2014年６月	㈱りそな銀行社外取締役
2015年６月	㈱りそなホールディングス社外取締役
2019年６月	ぐるなび社外取締役
2023年６月	ぐるなび社外取締役監査等委員（現任）

(注)３

取締役
監査等委員

石田　義雄
(注)１

1943年５月24日生

1967年４月	日本国有鉄道入社
1992年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役高崎支社長
1997年６月	同社常務取締役東京地域本社長
2000年６月	同社代表取締役副社長鉄道事業本部長
2004年６月	同社取締役副会長技術関係（全般）、国際関係（全般）
2012年６月	同社監査役
2020年６月	ぐるなび社外監査役
2023年６月	ぐるなび社外取締役監査等委員(現任)

(注)３

106

計

85,221

(注) １．取締役藤原裕久氏、武田和徳氏、小野由衣氏、南木武輝氏、佐藤英彦氏及び石田義雄氏は、社外取締役であります。

２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、専務執行役員として齊藤美保(旧姓：竹島)及び山田晃久、常務執行役員として越川直紀、犬塚祥敬、今村俊一及び田村敏郎、執行役員として劉昊、行武耕司、花島大祐、西原史郎及び小島光成の計11名で構成されております。

５．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2024年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

②　社外取締役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ぐるなびは、経営監視機能を強化するため、社外取締役6名を選任しております。

取締役藤原裕久氏は、経営者としての豊富な経験と財務戦略に関する見識を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

取締役武田和徳氏は、経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する見識を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

取締役小野由衣氏は、食関連ビジネスをはじめとするEC事業分野における高い見識を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

取締役南木武輝氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

取締役佐藤英彦氏は、警察庁長官及び弁護士としての経験、法務の専門的な知識を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

取締役石田義雄氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識及び公共交通に関する豊富な知識と経験を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

以上から、各社外取締役は、「ロ．ぐるなびと社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要」に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督又は監査することが期待されます。

ロ．ぐるなびと社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

区　分	氏　名	ぐるなびとの関係
社外取締役	藤原　裕久	同氏が取締役専務執行役員である東急㈱は、ぐるなび株式を420,400株保有しております。また、同社との間でぐるなびが同社と共同で運営する訪日外国人向け観光情報提供サービス「LIVEJAPAN PERFECT GUIDE」の売上及び運営費用の分配、ミールキット卸売等に係る取引があります。
社外取締役	武田　和徳	同氏が取締役副社長である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を9,274,600株保有しております。また、同氏が業務執行者である会社との間で主として以下のような取引があります。楽天グループ㈱との間で、主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の楽天ポイントの付与及び送客手数料のレベニューシェア・プロモーションに関する委託・受託・アフィリエイト収益の受け取り・楽天トラベル施設掲載・アフィリエイト連携の開発費・出向者給与等楽天損害保険㈱・楽天会員向け特別サイト掲出
社外取締役	小野　由衣	同氏が上級執行役員である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を9,274,600株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の楽天ポイントの付与及び送客手数料のレベニューシェア・プロモーションに関する委託・受託・アフィリエイト収益の受け取り・楽天トラベル施設掲載・アフィリエイト連携の開発費・出向者給与等
社外取締役監査等委員	南木　武輝	同氏が社外監査役である㈱エヌケービーとの間で主として以下のような取引があります。・テレビＣＭその他のグラフィック制作の委託・イベントの企画・運営委託・出向者給与等ぐるなび株式を29,257株所有しております。
社外取締役監査等委員	佐藤　英彦	ぐるなび株式を5,309株所有しております。同氏が所属するひびき法律事務所との間で顧問契約を締結しており、年間120万円の顧問料の支払があります。
社外取締役監査等委員	石田　義雄	ぐるなび株式を10,625株所有しております。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携については上記「(1)③ロ．損失の危険に関する規定その他の体制」、「(3)①　監査等委員会」、「(3)②　内部監査の状況」及び「(3)③　会計監査の状況」に記載のとおりであります。

またぐるなびは、社外取締役に対し重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。

ニ．責任限定契約

社外取締役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

ホ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

ぐるなびは、金融商品取引所の定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性基準を以下のように定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役はぐるなびからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

① ぐるなびグループの業務執行者（※１）若しくは子会社の業務執行者でない取締役

② ぐるなびを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者

③ ぐるなびの主要な取引先（※３）又はその業務執行者

④ ぐるなびから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律

専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。）

⑤ ぐるなびの主要株主（※５）（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業務執行者又は

過去に業務執行者であった者をいいます。）をいいます。）

⑥ 社外役員の相互就任（※６）の関係にある先の出身者

⑦ ぐるなびが多額の寄付を行っている先又はその出身者

⑧ 過去３年間において上記①から⑦に該当したことがある者

⑨ 近親者（※７）が上記①から⑧のいずれかに該当する者。ただし、④以外は重要な者（※８）に限りま

す。

※１　「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者をいいます（以下同じ）。

※２　「ぐるなびを主要な取引先とする者」とは、相手方の連結売上高の２％超の支払いをぐるなびグループが行った者をいいます。

※３　「ぐるなびの主要な取引先」とは、ぐるなびグループの連結売上高の２％超の支払いをぐるなびグループに行った者又はぐるなびグループの連結総資産の２％超の融資をぐるなびに行った者をいいます。

※４　「多額」とは、ぐるなびグループからの提供が、過去３事業年度のいずれかにおいて、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいいます（以下同じ）。

※５　「主要株主」とは、総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者をいいます。

※６　「社外役員の相互就任」とは、ぐるなびグループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がぐるなびグループの社外取締役又は社外監査役であることをいいます。

※７　「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族をいいます。

※８　「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員又は部長相当以上の役職及び権限を有する者をいいます。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　(役員のうち女性の比率10％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
会長

滝　　久雄

1940年２月３日生

1963年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
1989年10月	ぐるなび取締役
1993年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
2001年６月	ぐるなび代表取締役会長
2004年３月	ぐるなび取締役会長
2005年10月	㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月	㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年４月	㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年６月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長
2015年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2016年６月	ぐるなび代表取締役会長
同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2019年６月	ぐるなび取締役会長(現任)
2021年12月	㈱レッツエンジョイ東京代表取締役相談役（現任）

(注)２

70,978

代表取締役
社長

杉原　章郎

1969年８月26日生

1996年３月	インターネットサービス会社起業
1997年２月	㈱エム・ディー・エム(現楽天グループ㈱)の共同創業者として参画
1999年11月	楽天㈱取締役新規事業開発部部長
2000年10月	楽天ブックス㈱(現楽天グループ㈱)代表取締役社長
2003年３月	楽天㈱(現楽天グループ㈱)取締役執行役員
2006年４月	楽天㈱取締役常務執行役員EC事業カンパニー第二EC事業本部本部長
2007年７月	楽天㈱取締役常務執行役員CPO(Chief Produce Officer)開発編成統括本部本部長
2012年４月	楽天㈱取締役常務執行役員人事総務担当役員
2016年３月	楽天㈱常務執行役員
2018年10月	楽天㈱常務執行役員オペレーションディビジョンCHO(Chief Health Officer)シニアディレクター(Operation Division)
2019年６月	ぐるなび代表取締役社長(現任)

(注)２

12,789

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

月原　紘一
(注)１

1947年10月25日生

1970年４月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年６月	同行取締役
2001年１月	同行常務執行役員
2003年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
2004年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
2005年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
2006年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
2011年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年同月	三井住友カード㈱取締役会長
2013年６月	三井住友カード㈱特別顧問
同年同月	塩野義製薬㈱社外監査役
同年同月	エリーパワー㈱社外取締役(現任)
2016年４月	㈱ヤマシタコーポレーション（現㈱ヤマシタ）社外取締役(現任)
2017年６月	有限責任監査法人トーマツＩＮＥ(独立非業務執行役員)
2017年11月	三井住友カード㈱顧問(現任)
2018年６月	デロイトトーマツ合同会社ＩＮＥ(独立非業務執行役員)

(注)２

123

取締役

藤原　裕久
(注)１

1960年11月６日生

1983年４月	東京急行電鉄㈱(現東急㈱）入社
2011年７月	同社執行役員
2015年６月	同社取締役
2018年４月	同社取締役常務執行役員
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
2022年７月	東急㈱取締役専務執行役員（現任）
2023年５月	東急ストア㈱取締役（現任）

(注)２

取締役

武田　和徳
(注)１

1961年５月17日生

1986年４月	トヨタ自動車㈱入社
2006年７月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
同年同月	同社常務執行役員
2007年３月	同社取締役常務執行役員
2016年３月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役
同年７月	楽天㈱ライフ＆レジャーカンパニープレジデント
2018年４月	同社副社長執行役員
2019年１月	楽天損害保険㈱取締役(現任)
同年５月	楽天㈱副社長執行役員コマースカンパニープレジデント
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年７月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役副会長（現任）
2021年3月	㈱SYホールディングス取締役
同年６月	ＲＡＫＵＴＥＮＦＲＡＮＣＥＳ．Ａ．Ｓ取締役（現任）
同年７月	JP楽天ロジスティクス㈱代表取締役会長（現任）
同年12月	㈱西友ホールディングス取締役（現任）
2023年３月	楽天グループ㈱取締役副社長コマース＆マーケティングカンパニープレジデント（現任）

(注)２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

小野　由衣
(注)１

1983年4月3日生

2007年12月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
2020年１月	ＭＩＨＡ㈱取締役（現任）
同年10月	楽天㈱執行役員
2021年４月	Rakuten Global Trading USA, Inc.取締役（現任）
2022年３月	楽天グループ㈱上級執行役員(現任)
同年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)２

取締役
監査等委員

（常勤）

鈴木　清司

1959年３月７日生

1981年４月	パイオニア㈱入社
1999年12月 2002年１月 2003年６月 2008年３月 2010年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
2011年６月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2012年４月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
2013年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2017年６月	ぐるなび常勤監査役
2023年６月	ぐるなび取締役常勤監査等委員（現任）

(注)３

752

取締役
監査等委員

南木　武輝
(注)１

1945年３月９日生

1969年４月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年５月	南木法律事務所開設
1994年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月	㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年６月	ぐるなび社外監査役
2023年６月	ぐるなび社外取締役監査等委員（現任）

(注)３

228

取締役

監査等委員

佐藤　英彦
(注)１

1945年４月25日生

1968年４月	警察庁入庁
2002年８月	警察庁長官
2005年２月	警察共済組合理事長
2011年６月	弁護士登録
同年同月	大日本住友製薬㈱（現住友ファーマ㈱）社外監査役
同年同月	㈱住生活グループ(現㈱LIXILグループ)社外取締役
2013年６月	大日本住友製薬㈱社外取締役
2014年６月	㈱りそな銀行社外取締役
2015年６月	㈱りそなホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役
2023年６月	ぐるなび社外取締役監査等委員（現任）

(注)３

取締役
監査等委員

石田　義雄
(注)１

1943年５月24日生

1967年４月	日本国有鉄道入社
1992年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役高崎支社長
1997年６月	同社常務取締役東京地域本社長
2000年６月	同社代表取締役副社長鉄道事業本部長
2004年６月	同社取締役副会長技術関係（全般）、国際関係（全般）
2012年６月	同社監査役
2019年６月	㈱JR東日本パーソネルサービス顧問（現任）
2020年６月	ぐるなび社外監査役
2023年６月	ぐるなび社外取締役監査等委員(現任)

(注)３

計

84,980

(注) １．取締役月原紘一氏、藤原裕久氏、武田和徳氏、小野由衣氏、南木武輝氏、佐藤英彦氏及び石田義雄氏は、社外取締役であります。

２．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2023年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

②　社外取締役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ぐるなびは、経営監視機能を強化するため、社外取締役７名を選任しております。

取締役月原紘一氏は、経営者及び社外取締役としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行者から独立した客観的ば立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。

取締役武田和徳氏は、経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する見識を活かし、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うことが期待されます。。

ロ．ぐるなびと社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

区　分	氏　名	ぐるなびとの関係
社外取締役	月原　紘一	ぐるなび株式を12,318株所有しております。なお、所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております（以下同じ）。
社外取締役	藤原　裕久	同氏が取締役専務執行役員である東急㈱は、ぐるなび株式を420,400株保有しております。また、同社との間でぐるなびが同社と共同で運営する訪日外国人向け観光情報提供サービス「LIVEJAPAN PERFECT GUIDE」の売上及び運営費用の分配等に係る取引があります。
社外取締役	武田　和徳	同氏が取締役副社長である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を9,274,600株保有しております。また、同氏が業務執行者である会社との間で主として以下のような取引があります。楽天グループ㈱との間で、主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料のレベニューシェア及び当該会員への楽天ポイントの付与・楽天関連サービスの取次・紹介業務・楽天×ぐるなびデリバリー及びテイクアウトに関する業務委託費・システム利用料・従業員の出向楽天モバイル㈱との間で、主として以下のような取引があります。・基地局運用サポート業務の受託・従業員の出向・システム利用料楽天損害保険㈱・楽天会員向けの広告掲出
社外取締役	小野　由衣	同氏が上級執行役員である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を9,274,600株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料のレベニューシェア及び当該会員への楽天ポイントの付与・楽天関連サービスの取次・紹介業務・楽天×ぐるなびデリバリー及びテイクアウトに関する業務委託費・システム利用料・従業員の出向
社外取締役監査等委員	南木　武輝	同氏が社外監査役である㈱エヌケービーとの間でプロモーションその他広告宣伝に係る取引があります。ぐるなび株式を22,807株所有しております。
社外取締役監査等委員	佐藤　英彦	ぐるなび株式を3,699株所有しております。同氏が所属するひびき法律事務所との間で顧問契約を締結しており、年間120万円の顧問料の支払があります。
社外取締役監査等委員	石田　義雄	ぐるなび株式を7,401株所有しております。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携については上記「(1)③ロ．損失の危険に関する規定その他の体制」、「(3)①　監査等委員及び監査役会による監査の状況」、「(3)②　内部監査の状況」及び「(3)③　会計監査の状況」に記載のとおりであります。

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

① ぐるなびグループの業務執行者（※１）若しくは子会社の業務執行者でない取締役

② ぐるなびを主要な取引先とする者（※２）又はその業務執行者

③ ぐるなびの主要な取引先（※３）又はその業務執行者

④ ぐるなびから役員報酬以外に多額（※４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律

専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。）

⑤ ぐるなびの主要株主（※５）（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業務執行者又は

過去に業務執行者であった者をいいます。）をいいます。）

⑥ 社外役員の相互就任（※６）の関係にある先の出身者

⑦ ぐるなびが多額の寄付を行っている先又はその出身者

⑧ 過去３年間において上記①から⑦に該当したことがある者

⑨ 近親者（※７）が上記①から⑧のいずれかに該当する者。ただし、④以外は重要な者（※８）に限りま

す。

※１　「業務執行者」とは、現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者をいいます（以下同じ）。

※２　「ぐるなびを主要な取引先とする者」とは、相手方の連結売上高の２％超の支払いをぐるなびグループが行った者をいいます。

※５　「主要株主」とは、総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者をいいます。

※７　「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族をいいます。

※８　「重要な者」とは、取締役、執行役、執行役員又は部長相当以上の役職及び権限を有する者をいいます。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
会長

滝　　久雄

1940年２月３日生

1963年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
1989年10月	ぐるなび取締役
1993年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
2001年６月	ぐるなび代表取締役会長
2004年３月	ぐるなび取締役会長
2005年10月	㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月	㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年４月	㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年６月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長
2015年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2016年６月	ぐるなび代表取締役会長
同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2019年６月	ぐるなび取締役会長(現任)
2021年12月	㈱レッツエンジョイ東京代表取締役相談役（現任）

(注)３

70,978

代表取締役
社長

杉原　章郎

1969年８月26日生

1996年３月	インターネットサービス会社　起業
1997年２月	㈱エム・ディー・エム(現楽天グループ㈱)の共同創業者として参画
1999年11月	楽天㈱取締役新規事業開発部部長
2000年10月	楽天ブックス㈱(現楽天グループ㈱)代表取締役社長
2003年３月	楽天㈱(現楽天グループ㈱)取締役執行役員
2006年４月	楽天㈱取締役常務執行役員EC事業カンパニー第二EC事業本部本部長
2007年７月	楽天㈱取締役常務執行役員CPO(Chief Produce Officer)開発編成統括本部本部長
2012年４月	楽天㈱取締役常務執行役員人事総務担当役員
2016年３月	楽天㈱常務執行役員
2018年10月	楽天㈱常務執行役員オペレーションディビジョンCHO(Chief Health Officer)シニアディレクター(Operation Division)
2019年６月	ぐるなび代表取締役社長(現任)

(注)３

12,728

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

月原　紘一
(注)１

1947年10月25日生

1970年４月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年６月	同行取締役
2001年１月	同行常務執行役員
2003年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
2004年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
2005年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
2006年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
2011年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年同月	三井住友カード㈱取締役会長
2013年６月	三井住友カード㈱特別顧問
同年同月	塩野義製薬㈱社外監査役
同年同月	エリーパワー㈱社外取締役(現任)
2016年４月	㈱ヤマシタコーポレーション（現㈱ヤマシタ）社外取締役(現任)
2017年６月	有限責任監査法人トーマツＩＮＥ(独立非業務執行役員)
2017年11月	三井住友カード㈱顧問(現任)
2018年６月	デロイトトーマツ合同会社ＩＮＥ(独立非業務執行役員)

(注)３

取締役

佐藤　英彦
(注)１

1945年４月25日生

1968年４月	警察庁入庁
2002年８月	警察庁長官
2005年２月	警察共済組合理事長
2011年６月	弁護士登録
同年同月	大日本住友製薬㈱（現住友ファーマ㈱）社外監査役
同年同月	㈱住生活グループ(現㈱LIXILグループ)社外取締役
2013年６月	大日本住友製薬㈱社外取締役
2014年６月	㈱りそな銀行社外取締役
2015年６月	㈱りそなホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)３

取締役

藤原　裕久
(注)１

1960年11月６日生

1983年４月	東京急行電鉄㈱(現東急㈱）入社
2011年７月	同社執行役員
2015年６月	同社取締役
2018年４月	同社取締役常務執行役員(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

武田　和徳
(注)１

1961年５月17日生

1986年４月	トヨタ自動車㈱入社
2006年７月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
同年同月	同社常務執行役員
2007年３月	同社取締役常務執行役員
2016年３月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役
同年７月	楽天㈱ライフ＆レジャーカンパニープレジデント
2018年４月	同社副社長執行役員
2019年１月	楽天損害保険㈱取締役(現任)
同年５月	楽天㈱副社長執行役員コマースカンパニープレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年７月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役副会長（現任）
2021年3月	㈱SYホールディングス取締役
同年６月	ＲＡＫＵＴＥＮＦＲＡＮＣＥ　Ｓ．Ａ．Ｓ取締役（現任）
同年７月	JP楽天ロジスティクス㈱代表取締役会長（現任）
同年12月	㈱西友ホールディングス取締役（現任）

(注)３

取締役

小野　由衣
(注)１

1983年4月3日生

2007年12月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
2020年１月	ＭＩＨＡ㈱取締役（現任）
同年10月	楽天㈱執行役員
2021年４月	Rakuten Global Trading USA, Inc.取締役（現任）
2022年３月	楽天グループ㈱上級執行役員(現任)
同年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)３

常勤監査役

鈴木　清司

1959年３月７日生

1981年４月	パイオニア㈱入社
1999年12月 2002年１月 2003年６月 2008年３月 2010年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
2011年６月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2012年４月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
2013年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2017年６月	ぐるなび常勤監査役(現任)

(注)４

746

監査役

南木　武輝
(注)２

1945年３月９日生

1969年４月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年５月	南木法律事務所開設
1994年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月	㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)５

167

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

浅沼　唯明
(注)２

1945年11月15日生

1970年４月	日本国有鉄道入社
1996年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
1999年６月	山陽ステーション開発㈱社長
2002年６月	岡山ステーション開発㈱社長
2007年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
2012年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表
同年同月	一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長
同年同月	ぐるなび総研㈱アドバイザー
2016年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

監査役

石田　義雄
(注)２

1943年５月24日生

1967年４月	日本国有鉄道入社
1992年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役高崎支社長
1997年６月	同社常務取締役東京地域本社長
2000年６月	同社代表取締役副社長鉄道事業本部長
2004年６月	同社取締役副会長技術関係（全般）、国際関係（全般）
2012年６月	同社監査役
2019年６月	㈱JR東日本パーソネルサービス顧問（現任）
2020年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

計

84,821

(注) １．取締役月原紘一氏、佐藤英彦氏、藤原裕久氏、武田和徳氏及び小野由衣氏は、社外取締役であります。

２．監査役南木武輝氏、浅沼唯明氏及び石田義雄氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、専務執行役員として齊藤美保(旧姓：竹島)及び山田晃久、常務執行役員として越川直紀、犬塚祥敬、今村俊一及び田村敏郎、執行役員として劉昊、行武耕司、花島大祐、西久保啓一、西原史郎及び小島光成の計12名で構成されております。

８．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

②　社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ぐるなびは、経営監視機能を強化するため、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

取締役月原紘一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役佐藤英彦氏は、警察庁長官としての経験や弁護士としての経験、法務の専門的な知識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役藤原裕久氏は、東急㈱において財務戦略の立案・推進に従事した経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役武田和徳氏は、経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役小野由衣氏は、食関連ビジネスをはじめとするEC事業分野における高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

監査役南木武輝氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言・提言を行うことが期待されます。

監査役浅沼唯明氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識及び観光に関する豊富な知識と経験を有しているため、専門家の視点から助言、提言を行うことが期待されます。

監査役石田義雄氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識及び公共交通に関する豊富な知識と経験を有しているため、専門家の視点から助言、提言を行うことが期待されます。

以上から、各社外取締役及び社外監査役は、「ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要」に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督又は監査することが期待されます。

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

区　分	氏　名	ぐるなびとの関係
社外取締役	月原　紘一	ぐるなび株式を9,266株所有しております。なお、所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております（以下同じ）。
社外取締役	佐藤　英彦	ぐるなび株式を2,173株所有しております。同氏が所属するひびき法律事務所との間で顧問契約を締結しており、年間120万円の顧問料の支払があります。
社外取締役	藤原　裕久	同氏が取締役常務執行役員である東急㈱は、ぐるなび株式を420,400株保有しております。また、同社との間で主として共同サイトの運営等に係る取引があります。
社外取締役	武田　和徳	同氏が副社長執行役員である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を9,274,600株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料のレベニューシェア及び当該会員への楽天ポイントの付与・楽天関連サービスの取次・紹介業務・楽天×ぐるなびデリバリー及びテイクアウトに関する業務委託費・システム利用料・出向者に対する給与支給楽天損害保険㈱との間で、主として以下のような取引があります。・楽天会員向けの広告出稿
社外取締役	小　野　　由　衣	同氏が上級執行役員である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を9,274,600株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料のレベニューシェア及び当該会員への楽天ポイントの付与・楽天関連サービスの取次・紹介業務・楽天×ぐるなびデリバリー及びテイクアウトに関する業務委託費・システム利用料・出向者に対する給与支給
社外監査役	南木　武輝	㈱エヌケービーとの間でプロモーションその他広告宣伝に係る取引があります。ぐるなび株式を16,702株所有しております。
社外監査役	浅沼　唯明	ぐるなび株式を4,349株所有しております。
社外監査役	石田　義雄	ぐるなび株式を4,349株所有しております。同氏が理事を務める(公財)日本交通文化協会に対し、ぐるなびが依頼する情報コンテンツ提供に関する報酬の支払いがあります。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については上記「(1)①ニ．損失の危険に関する規定その他の体制」、「(3)①　監査役監査の状況」、「(3)②　内部監査の状況」及び「(3)③　会計監査の状況」に記載のとおりであります。

またぐるなびは、社外取締役及び社外監査役に対し重要な会議への出席機会を保証し、かつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。

ニ．責任限定契約

社外取締役及び監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

ぐるなびは、金融商品取引所の定める独立性基準に基づき、社外取締役又は社外監査役の独立性を判断しております。なお、上場会社から役員報酬以外に「多額」の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)の場合における「多額」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超えることをいいます。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
会長

滝　　久雄

1940年２月３日生

1963年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
1989年10月	ぐるなび取締役
1993年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
2001年６月	ぐるなび代表取締役会長
2004年３月	ぐるなび取締役会長
2005年10月	㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月	㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年４月	㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年６月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長
2015年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2016年６月	ぐるなび代表取締役会長
同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2019年６月	ぐるなび取締役会長(現任)

(注)３

59,692

代表取締役
社長

杉原　章郎

1969年８月26日生

1996年３月	インターネットサービス会社　起業
1997年２月	㈱エム・ディー・エム(現　楽天グループ㈱)の共同創業者として参画
1999年11月	楽天㈱取締役新規事業開発部部長
2000年10月	楽天ブックス㈱(現　楽天グループ㈱)代表取締役社長
2003年３月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)取締役執行役員
2006年４月	楽天㈱取締役常務執行役員EC事業カンパニー第二EC事業本部本部長
2007年７月	楽天㈱取締役常務執行役員CPO(Chief Produce Officer)開発編成統括本部本部長
2012年４月	楽天㈱取締役常務執行役員人事総務担当役員
2016年３月	楽天㈱常務執行役員
2018年10月	楽天㈱常務執行役員オペレーションディビジョンCHO(Chief Health Officer)シニアディレクター(Operation Division)
2019年６月	ぐるなび代表取締役社長(現任)

(注)３

1,387

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

月原　紘一
(注)１

1947年10月25日生

1970年４月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年６月	同行取締役
2001年１月	同行常務執行役員
2003年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
2004年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
2005年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
2006年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
2011年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年同月	三井住友カード㈱取締役会長
2013年６月	三井住友カード㈱特別顧問
同年同月	塩野義製薬㈱社外監査役
同年同月	エリーパワー㈱社外取締役(現任)
2016年４月	㈱ヤマシタコーポレーション（現㈱ヤマシタ）社外取締役(現任)
2017年６月	有限責任監査法人トーマツＩＮＥ(独立非業務執行役員)(現任)
2017年11月	三井住友カード㈱顧問(現任)
2018年６月	デロイトトーマツ合同会社ＩＮＥ(独立非業務執行役員)

(注)３

取締役

佐藤　英彦
(注)１

1945年４月25日生

1968年４月	警察庁入庁
2002年８月	警察庁長官
2005年２月	警察共済組合理事長
2011年６月	弁護士登録
同年同月	大日本住友製薬㈱社外監査役
同年同月	㈱住生活グループ(現㈱LIXILグループ)社外取締役
2013年６月	大日本住友製薬㈱社外取締役
2014年６月	㈱りそな銀行社外取締役
2015年６月	㈱りそなホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)３

取締役

藤原　裕久
(注)１

1960年11月６日生

1983年４月	東京急行電鉄㈱(現東急㈱）入社
2011年７月	同社執行役員
2015年６月	同社取締役
2018年４月	同社取締役常務執行役員(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

武田　和徳
(注)１

1961年５月17日生

1986年４月	トヨタ自動車㈱入社
2006年７月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
同年同月	同社常務執行役員
2007年３月	同社取締役常務執行役員
2016年３月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役(現任)
同年７月	楽天㈱ライフ＆レジャーカンパニープレジデント
2018年４月	同社副社長執行役員
2019年１月	楽天損害保険㈱取締役(現任)
同年５月	楽天㈱副社長執行役員コマースカンパニープレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年７月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役副会長（現任）
2021年3月	㈱SYホールディングス取締役（現任）

(注)３

取締役

河野　奈保
(注)１

1976年11月22日生

2003年８月	楽天㈱(現　楽天グループ㈱)入社
2013年５月	同社執行役員
2016年４月	同社上級執行役員
2017年４月	同社常務執行役員
2018年11月	同社常務執行役員CMO(Chief Marketing Officer)コマースカンパニーシニアヴァイスプレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
2020年11月	楽天モバイル㈱常務執行役員ＣＭＯ（Chief Marketing Officer）（現任）

(注)３

常勤監査役

鈴木　清司

1959年３月７日生

1981年４月	パイオニア㈱入社
1999年12月 2002年１月 2003年６月 2008年３月 2010年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
2011年６月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2012年４月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
2013年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2017年６月	ぐるなび常勤監査役(現任)

(注)４

741

監査役

南木　武輝
(注)２

1945年３月９日生

1969年４月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年５月	南木法律事務所開設
1994年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月	㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)５

115

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

浅沼　唯明
(注)２

1945年11月15日生

1970年４月	日本国有鉄道入社
1996年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
1999年６月	山陽ステーション開発㈱社長
2002年６月	岡山ステーション開発㈱社長
2007年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
2012年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表
同年同月	一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長
同年同月	ぐるなび総研㈱アドバイザー
2016年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

監査役

石田　義雄
(注)２

1943年５月24日生

1967年４月	日本国有鉄道入社
1992年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役高崎支社長
1997年６月	同社常務取締役東京地域本社長
2000年６月	同社代表取締役副社長鉄道事業本部長
2004年６月	同社取締役副会長技術関係（全般）、国際関係（全般）
2012年６月	同社監査役
2019年６月	㈱JR東日本パーソネルサービス顧問（現任）
2020年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

計

62,044

(注) １．取締役月原紘一氏、佐藤英彦氏、藤原裕久氏、武田和徳氏及び河野奈保氏は、社外取締役であります。

２．監査役南木武輝氏、浅沼唯明氏及び石田義雄氏は、社外監査役であります。

３．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2021年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から３年間

５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．取締役河野奈保氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は樋口奈保氏であります。

８．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は、専務執行役員として齊藤美保(旧姓：竹島)及び山田晃久、常務執行役員として越川直紀、犬塚祥敬及び今村俊一、執行役員として宇田川洋平、劉昊及び田村敏郎の計８名で構成されております。

９．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

②　社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ぐるなびは、経営監視機能を強化するため、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

取締役月原紘一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役佐藤英彦氏は、警察庁長官としての経験や弁護士としての経験、法務の専門的な知識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役藤原裕久氏は、東急㈱において財務戦略の立案・推進に従事した経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役武田和徳氏は、経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役河野奈保氏は、EC事業などの消費者ビジネスをはじめとする高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

監査役南木武輝氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言・提言を行うことが期待されます。

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

区　分	氏　名	ぐるなびとの関係
社外取締役	月原　紘一	ぐるなび株式を6,708株所有しております。なお、所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております（以下同じ）。
社外取締役	佐藤　英彦	ぐるなび株式を895株所有しております。同氏が所属するひびき法律事務所との間で顧問契約を締結しており、年間120万円の顧問料の支払があります。
社外取締役	藤原　裕久	同氏が取締役常務執行役員である東急㈱は、ぐるなび株式を420,400株保有しております。また、同社との間で主として共同サイトの運営等に係る取引があります。
社外取締役	武田　和徳	同氏が副社長執行役員である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を7,017,300株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料のレベニューシェア及び当該会員への楽天ポイントの付与・楽天関連サービスの取次・紹介業務・楽天会員向けのアンケート及び広告出稿・出向者に対する給与支給
社外取締役	河野　奈保	同氏が常務執行役員である楽天グループ㈱は、ぐるなび株式を7,017,300株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料のレベニューシェア及び当該会員への楽天ポイントの付与・楽天関連サービスの取次・紹介業務・楽天会員向けのアンケート及び広告出稿・出向者に対する給与支給同氏が常務執行役員である楽天モバイル㈱との間で、主として以下のような取引があります。・ぐるなびコールの委託・楽天関連サービスの取次・紹介業務・出向者に対する給与支給
社外監査役	南木　武輝	㈱エヌケービーとの間でプロモーションその他広告宣伝に係る取引があります。ぐるなび株式を11,584株所有しております。
社外監査役	浅沼　唯明	ぐるなび株式を1,791株所有しております。
社外監査役	石田　義雄	ぐるなび株式を1,791株所有しております。同氏が理事を務める(公財)日本交通文化協会に対し、ぐるなびが依頼する情報コンテンツ提供に関する報酬の支払いがあります。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
会長

滝　　久雄

1940年２月３日生

1963年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
1989年10月	ぐるなび取締役
1993年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
2001年６月	ぐるなび代表取締役会長
2004年３月	ぐるなび取締役会長
2005年10月	㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月	㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年４月	㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年６月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長
2015年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2016年６月	ぐるなび代表取締役会長
同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2019年６月	ぐるなび取締役会長(現任)

(注)４

59,692

代表取締役
社長

杉原　章郎

1969年８月26日生

1996年３月	インターネットサービス会社　起業
1997年２月	株式会社エム・ディー・エム(現　楽天株式会社)の共同創業者として参画
1999年11月	楽天株式会社取締役新規事業開発部部長
2000年10月	楽天ブックス株式会社代表取締役社長
2003年３月	楽天株式会社取締役執行役員
2006年４月	楽天株式会社取締役常務執行役員EC事業カンパニー第二EC事業本部本部長
2007年７月	楽天株式会社取締役常務執行役員CPO(Chief Produce Officer)開発編成統括本部本部長
2012年４月	楽天株式会社取締役常務執行役員人事総務担当役員
2016年３月	楽天株式会社常務執行役員
2018年10月	楽天株式会社常務執行役員オペレーションディビジョンCHO(Chief Health Officer)シニアディレクター(Operation Division)
2019年６月	ぐるなび代表取締役社長(現任)

(注)４

848

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

月原　紘一
(注)１

1947年10月25日生

1970年４月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年６月	同行取締役
2001年１月	同行常務執行役員
2003年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
2004年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
2005年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
2006年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
2011年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年同月	三井住友カード㈱取締役会長
2013年６月	三井住友カード㈱特別顧問
同年同月	塩野義製薬㈱社外監査役
同年同月	エリーパワー㈱社外取締役(現任)
2016年４月	㈱ヤマシタコーポレーション（現㈱ヤマシタ）社外取締役(現任)
2017年６月	有限責任監査法人トーマツＩＮＥ(独立非業務執行役員)(現任)
2017年11月	三井住友カード㈱顧問(現任)
2018年６月	デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員（現任）

(注)４

取締役

佐藤　英彦
(注)１

1945年４月25日生

1968年４月	警察庁入庁
2002年８月	警察庁長官
2005年２月	警察共済組合理事長
2011年６月	弁護士登録
同年同月	大日本住友製薬㈱社外監査役
同年同月	㈱住生活グループ(現㈱LIXILグループ)社外取締役
2013年６月	大日本住友製薬㈱社外取締役
2014年６月	㈱りそな銀行社外取締役
2015年６月	㈱りそなホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)４

取締役

藤原　裕久
(注)１

1960年11月６日生

1983年４月	東京急行電鉄㈱(現東急㈱）入社
2011年７月	同社執行役員
2015年６月	同社取締役
2018年４月	同社取締役常務執行役員(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

武田　和徳
(注)１

1961年５月17日生

1986年４月	トヨタ自動車㈱入社
2006年７月	楽天㈱入社
同年同月	同社常務執行役員
2007年３月	同社取締役常務執行役員
2016年３月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役(現任)
同年７月	楽天㈱ライフ＆レジャーカンパニープレジデント
2018年４月	同社副社長執行役員
2019年１月	楽天損害保険㈱取締役(現任)
同年５月	楽天㈱副社長執行役員コマースカンパニープレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)４

取締役

河野　奈保
(注)１

1976年11月22日生

2003年８月	楽天㈱入社
2013年５月	同社執行役員
2016年４月	同社上級執行役員
2017年４月	同社常務執行役員
2018年11月	同社常務執行役員CMO(Chief Marketing Officer)コマースカンパニーシニアヴァイスプレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)４

常勤監査役

鈴木　清司

1959年３月７日生

1981年４月	パイオニア㈱入社
1999年12月 2002年１月 2003年６月 2008年３月 2010年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
2011年６月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2012年４月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
2013年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2017年６月	ぐるなび常勤監査役(現任)

(注)３

736

監査役

南木　武輝
(注)２

1945年３月９日生

1969年４月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年５月	南木法律事務所開設
1994年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月	㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)５

監査役

浅沼　唯明
(注)２

1945年11月15日生

1970年４月	日本国有鉄道入社
1996年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
1999年６月	山陽ステーション開発㈱社長
2002年６月	岡山ステーション開発㈱社長
2007年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
2012年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表
同年同月	一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長
同年同月	ぐるなび総研㈱アドバイザー
2016年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

石田　義雄
(注)２

1943年５月24日生

1967年４月	日本国有鉄道入社
1992年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役高崎支社長
1997年６月	同社常務取締役東京地域本社長
2000年６月	同社代表取締役副社長鉄道事業本部長
2004年６月	同社取締役副会長技術関係（全般）、国際関係（全般）
2012年６月	同社監査役
2019年６月	㈱JR東日本パーソネルサービス顧問（現任）
2020年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

―

計

61,400

(注) １．取締役月原紘一氏、佐藤英彦氏、藤原裕久氏、武田和徳氏及び河野奈保氏は、社外取締役であります。

２．監査役南木武輝氏、浅沼唯明氏及び石田義雄氏は、社外監査役であります。

３．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

９．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

②　社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ぐるなびは、経営監視機能を強化するため、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

取締役月原紘一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役佐藤英彦氏は、警察庁長官としての経験や弁護士としての経験、法務の専門的な知識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役藤原裕久氏は、東急㈱において財務戦略の立案・推進に従事した経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役武田和徳氏は、経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役河野奈保氏は、EC事業などの消費者ビジネスをはじめとする高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

監査役南木武輝氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言・提言を行うことが期待されます。

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

区　分	氏　名	ぐるなびとの関係
社外取締役	月原　紘一	ぐるなび株式を4,408株所有しております。
社外取締役	佐藤　英彦	同氏が所属するひびき法律事務所との間で顧問契約を締結しており、年間120万円の顧問料の支払があります。
社外取締役	藤原　裕久	同氏が取締役常務執行役員である東急㈱は、ぐるなび株式を420,400株保有しております。また、同社との間で主として共同サイトの運営等に係る取引があります。
社外取締役	武田　和徳	同氏が副社長執行役員である楽天㈱は、ぐるなび株式を7,017,300株保有しております。また、同社との間で主として以下のような取引があります。・ぐるなび会員に付与・交換した楽天ポイント費用・楽天会員とID連携するぐるなび会員がネット予約で来店した場合の送客手数料・ぐるなび又は楽天㈱の事業にかかる販売促進を目的とした共同キャンペーン
社外取締役	河野　奈保	同氏が常務執行役員である楽天㈱との関係は、上記のとおりです。
社外監査役	南木　武輝	ぐるなび株式を8,000株所有しております。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については上記「(2)①ニ．損失の危険に関する規定その他の体制」、「(3)①　監査役監査の状況」、「(3)②　内部監査の状況」及び「(3)③　会計監査の状況」に記載のとおりであります。

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　(役員のうち女性の比率9％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
会長

滝　　久雄

1940年２月３日生

1963年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
1984年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
1989年10月	ぐるなび取締役
1993年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任)
1999年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
2001年６月	ぐるなび代表取締役会長
2004年３月	ぐるなび取締役会長
2005年10月	㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任)
同年12月	㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任)
2010年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
2011年４月	㈱エヌケービー取締役会長(現任)
2014年６月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長
2015年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2016年６月	ぐるなび代表取締役会長
同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
2019年６月	ぐるなび取締役会長(現任)

(注)５

59,692

代表取締役
社長

杉原　章郎

1969年８月26日生

1996年３月	インターネットサービス会社　起業
1997年２月	株式会社エム・ディー・エム(現　楽天株式会社)の共同創業者として参画
1999年11月	楽天株式会社取締役新規事業開発部部長
2000年10月	楽天ブックス株式会社代表取締役社長
2003年３月	楽天株式会社取締役執行役員
2006年４月	楽天株式会社取締役常務執行役員EC事業カンパニー第二EC事業本部本部長
2007年７月	楽天株式会社取締役常務執行役員CPO(Chief Produce Officer)開発編成統括本部本部長
2012年４月	楽天株式会社取締役常務執行役員人事総務担当役員
2016年３月	楽天株式会社常務執行役員
2018年10月	楽天株式会社常務執行役員オペレーションビジョンCHO(Chief Health Officer)シニアディレクター(Operation Division)
2019年６月	ぐるなび代表取締役社長(現任)

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

月原　紘一
(注)１

1947年10月25日生

1970年４月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1997年６月	同行取締役
2001年１月	同行常務執行役員
2003年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
2004年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
2005年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
2006年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
2011年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
2012年６月	ぐるなび社外取締役(現任)
同年同月	三井住友カード㈱取締役会長
2013年６月	三井住友カード㈱特別顧問
同年同月	塩野義製薬㈱社外監査役
同年同月	エリーパワー㈱社外取締役(現任)
2016年４月	㈱ヤマシタコーポレーション（現㈱ヤマシタ）社外取締役(現任)
2017年６月	有限責任監査法人トーマツＩＮＥ(独立非業務執行役員)(現任)
2017年11月	三井住友カード㈱顧問(現任)
2018年６月	デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員（現任）

(注)５

取締役

佐藤　英彦
(注)１

1945年４月25日生

1968年４月	警察庁入庁
2002年８月	警察庁長官
2005年２月	警察共済組合理事長
2011年６月	弁護士登録
同年同月	大日本住友製薬㈱社外監査役
同年同月	㈱住生活グループ(現㈱LIXILグループ)社外取締役
2013年６月	大日本住友製薬㈱社外取締役(現任)
2014年６月	㈱りそな銀行社外取締役
2015年６月	㈱りそなホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

藤原　裕久
(注)１

1960年11月６日生

1983年４月	東京急行電鉄㈱入社
2011年７月	同社執行役員
2015年６月	同社取締役
2018年４月	同社取締役常務執行役員(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)５

取締役

武田　和徳
(注)１

1961年５月17日生

1986年４月	トヨタ自動車㈱入社
2006年７月	楽天㈱入社
同年同月	同社常務執行役員
2007年３月	同社取締役常務執行役員
2016年３月	楽天ヴィッセル神戸㈱取締役(現任)
同年７月	楽天㈱ライフ＆レジャーカンパニープレジデント
2018年４月	同社副社長執行役員
2019年１月	楽天損害保険㈱取締役(現任)
同年５月	楽天㈱副社長執行役員コマースカンパニープレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)５

取締役

河野　奈保
(注)１

1976年11月22日生

2003年８月	楽天㈱入社
2013年５月	同社執行役員
2016年４月	同社上級執行役員
2017年４月	同社常務執行役員
2018年11月	同社常務執行役員CMO(Chief Marketing Officer)コマースカンパニーシニアヴァイスプレジデント(現任)
2019年６月	ぐるなび社外取締役(現任)

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

有株式数
(百株)

常勤監査役

鈴木　清司

1959年３月７日生

1981年４月	パイオニア㈱入社
1999年12月 2002年１月 2003年６月 2008年３月 2010年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
2011年６月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2012年４月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当
2013年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
2017年６月	ぐるなび常勤監査役(現任)

(注)４

813

監査役

石渡　恒夫
(注)２

1941年４月５日生

1964年４月	京浜急行電鉄㈱入社
1989年６月	同社経理部長
1995年６月	同社取締役
1999年６月	同社常務取締役
2000年９月	同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長
2001年６月	同社地域開発本部長兼経営計画室長
2002年９月	㈱葉山マリーナー代表取締役社長
2003年６月	京浜急行電鉄㈱専務取締役(代表取締役)
2005年５月	㈱ホテルグランパシフィック取締役社長
同年６月	京浜急行電鉄㈱取締役社長(代表取締役)
2007年３月	東海汽船㈱社外取締役(現任)
同年６月	ぐるなび社外監査役(現任)
同年６月	東急車輛製造㈱社外取締役
2009年５月	社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事
2010年３月	㈱東急レクリエーション社外取締役
2011年５月	社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長
同年６月	横浜新都市センター㈱社外取締役
2012年４月	一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事(現任)
2013年６月	京浜急行電鉄㈱取締役会長(代表取締役)(現任)
2015年６月	東京エアポートレストラン㈱社外取締役(現任)
同年同月	㈱ルミネウィング社外取締役(現任)
同年同月	横浜シティ・エア・ターミナル㈱社外取締役(現任)
2017年５月	一般社団法人神奈川県経営者協会代表理事(現任)

(注)６

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

有株式数
(百株)

監査役

南木　武輝
(注)２

1945年３月９日生

1969年４月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
1978年５月	南木法律事務所開設
1994年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任)
1997年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
2010年10月	㈱エヌケービー社外監査役(現任)
2015年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)６

監査役

浅沼　唯明
(注)２

1945年11月15日生

1970年４月	日本国有鉄道入社
1996年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
1999年６月	山陽ステーション開発㈱社長
2002年６月	岡山ステーション開発㈱社長
2007年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
2012年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表
同年同月	一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長
同年同月	ぐるなび総研㈱アドバイザー
2016年６月	ぐるなび社外監査役(現任)

(注)３

―

計

60,636

(注) １．取締役月原紘一氏、佐藤英彦氏、藤原裕久氏、武田和徳氏及び河野奈保氏は、社外取締役であります。

２．監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。

３．2016年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、専務執行役員として齊藤美保(旧姓：竹島)及び山田晃久、常務執行役員として越川直紀及び犬塚祥敬、執行役員として宇田川洋平、劉昊、川口雅樹及び田村敏郎の計８名で構成されております。

９．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

②　社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ぐるなびは、経営監視機能を強化するため、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。

取締役月原紘一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役佐藤英彦氏は、警察庁長官としての経験や弁護士としての経験、法務の専門的な知識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役藤原裕久氏は、東京急行電鉄㈱において財務戦略の立案・推進に従事した経験と高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役武田和徳氏は、経営者としての豊富な経験と消費者ビジネスに関する高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

取締役河野奈保氏は、EC事業などの消費者ビジネスをはじめとする高い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

監査役石渡恒夫氏は、京浜急行電鉄㈱において長年にわたり税務及び会計に関する業務に従事し、経理部担当取締役を務めておりました。また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言、提言を行うことが期待されます。

監査役南木武輝氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識に基づく公平な助言・提言を行うことが期待されます。

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役である月原紘一氏は、ぐるなび株式を3,116株所有しております。

社外監査役である石渡恒夫氏及び南木武輝氏は、ぐるなび株式をそれぞれ2,000株及び8,000株所有しております。

これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

ぐるなびは、金融商品取引所の定める独立性基準に基づき、社外取締役又は社外監査役の独立性を判断しております。なお、上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)の場合における多額とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超えることをいいます。

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役名

職名

氏名

退任年月日

取締役

副社長執行役員

企画開発本部副本部長

兼　企画開発本部　「食と観光」事業推進部門長

鷹野　正明

2018年12月31日

（２）役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

常務執行役員

管理本部副本部長

兼　管理本部　法務コンプライアンス室長

兼管理本部ダイバーシティ推進室長

兼管理本部前払式支払手段内部管理担当部長

兼秘書コミュニティ推進室長

取締役

常務執行役員

管理本部副本部長

兼管理本部法務コンプライアンス室長

兼管理本部ダイバーシティ推進室長

兼管理本部前払式支払手段内部管理担当部長

垣内　美都里（戸籍上の氏名：森原美都里）

2018年12月１日

取締役

常務執行役員

企画開発本部企画部門副部門長

取締役

執行役員

企画開発本部企画部門副部門長

犬塚　祥敬

2018年12月１日

（３）異動後の役員の男女人数及び女性の比率

　　　男性14名　女性３名（役員のうち女性の比率18％）

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性15名　女性３名　（役員のうち女性の比率17％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

会長

企画開発

本部長

滝　　久雄

昭和15年２月３日生


昭和38年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
昭和59年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス（現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
平成元年10月	ぐるなび取締役
平成５年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長（代表理事、現任）
平成11年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
平成13年６月	ぐるなび代表取締役会長
平成16年３月	ぐるなび取締役会長
平成17年10月	㈱滝久雄投資研究所（現㈱滝久雄ビジネス研究所）代表取締役（現任）
同年12月	㈱フジトラ（現㈱フジトラベルセンター）代表取締役（現任）
平成22年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
平成23年４月	㈱エヌケービー取締役会長（現任）
平成26年６月平成27年11月平成28年６月　　同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長ぐるなび代表取締役会長ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長（現任）

(注)５

129,865

代表取締役

社長

営業本部長

久保　征一郎

昭和20年10月14日生


昭和44年４月	㈱光陽製作所入社
平成６年10月	ぐるなび取締役
平成11年12月	ぐるなび常務取締役
平成12年10月	ぐるなび専務取締役
平成13年６月	ぐるなび代表取締役社長
平成17年11月	㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長
同年同月
平成23年４月	ぐるなび代表取締役社長営業本部長（現任）

(注)５

295

取締役

副社長執行役員

管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長

飯塚　久夫

昭和23年２月18日生


昭和47年４月	日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
平成19年６月	ＮＥＣビッグローブ㈱（現ビッグローブ㈱）代表取締役社長
同年同月	日本セキュリティ・マネジメント学会副会長（現任）
平成23年４月	財団法人日本データ通信協会（現一般財団法人日本データ通信協会）テレコム・アイザック推進会議会長(現任)
同年６月	ＮＥＣビッグローブ㈱顧問
同年10月	国立大学法人東京工業大学理事・副学長
平成25年４月	同大学客員教授（現任）
同年６月	ぐるなび取締役
同年７月	ぐるなび取締役副社長執行役員管理本部長
平成26年12月	ぐるなび取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部セキュリティマネジメント室長
平成29年６月	ぐるなび取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長（現任）

(注)５

200

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

副社長執行役員

企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長

鷹野　正明

昭和33年12月16日生


昭和56年４月	㈱伊勢丹（現㈱三越伊勢丹）入社
平成19年４月	㈱伊勢丹松戸店長
平成21年４月	㈱三越伊勢丹執行役員伊勢丹新宿本店長
平成23年４月	㈱新潟三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
平成26年４月	㈱三越伊勢丹常務執行役員伊勢丹新宿本店長
平成29年７月	ぐるなび顧問
同年12月	ぐるなび入社
同年同月	ぐるなび副社長執行役員新規事業担当
平成30年６月	ぐるなび副社長執行役員企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長
同年同月	ぐるなび取締役副社長執行役員企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長（現任）

(注)７

取締役

専務執行役員

営業本部副本部長兼企画開発本部副本部長兼営業本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長

齊藤　美保

（旧姓：竹島）

昭和48年８月28日生


平成８年４月	東日本電信電話㈱入社
平成13年11月	ぐるなび入社
平成25年５月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門副部門長兼東京ブロック長
平成26年10月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門副部門長兼EC事業推進部門長
平成27年４月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門ブロック長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員加盟店営業部門ブロック長
平成28年６月	ぐるなび取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長
平成29年４月	ぐるなび取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長
同年同月	㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長（現任）
同年６月	ぐるなび取締役専務執行役員営業本部副本部長兼同本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長
平成30年４月	ぐるなび取締役専務執行役員営業本部副本部長兼企画開発本部副本部長兼営業本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長（現任）

(注)５

取締役

専務執行役員

管理本部副本部長兼経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長

山田　晃久

昭和49年11月４日生


平成10年４月	応用地質㈱入社
平成18年２月	㈱ひらまつ入社
平成19年２月	㈱レスキューナウ入社
平成20年７月	ぐるなび入社
平成26年４月	ぐるなび執行役員経営企画室長
同年10月	ぐるなび執行役員経営企画室長兼総合政策室長
平成28年６月	ぐるなび取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長
平成29年５月	ぐるなび取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
同年６月	ぐるなび取締役常務執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
平成30年２月	ぐるなび取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
平成30年６月	ぐるなび取締役専務執行役員管理本部副本部長兼経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長（現任）

(注)５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

常務執行役員

管理本部副本部長兼同本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長

垣内美都里

（戸籍上の氏名：森原美都里）

昭和40年５月11日


昭和63年４月	日産自動車㈱入社
平成26年７月	ぐるなび入社
同年12月	ぐるなび執行役員管理本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成27年５月	ぐるなび執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
同年12月	ぐるなび取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成28年12月	ぐるなび取締役執行役員管理本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成30年５月	ぐるなび取締役常務執行役員管理本部副本部長兼同本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長（現任）

(注)５

取締役

常務執行役員

企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長

越川　直紀

昭和50年11月26日生


平成８年４月	㈱国際コミュニケーションサービス入社
平成13年５月	楽天㈱入社
平成26年１月	ぐるなび入社
平成27年４月	ぐるなび執行役員企画開発本部開発部門長
平成28年12月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部開発部門長
平成29年６月	ぐるなび取締役執行役員企画開発本部副本部長兼同本部開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長
平成30年２月	ぐるなび取締役執行役員企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長
平成30年４月	ぐるなび取締役執行役員企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長
平成30年６月	ぐるなび取締役常務執行役員企画開発本部開発部門長兼情報システム部門長（現任）

(注)５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

常務執行役員

企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長兼同本部「食と観光」事業推進部門副部門長

徳丸　　啓

昭和51年８月26日生


平成17年４月	ヤフー㈱入社
平成23年１月	ぐるなび入社
平成28年12月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第１部門副部門長
平成29年４月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第１部門長
同年６月	ぐるなび上席執行役員企画開発本部企画第１部門長
平成30年２月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部企画第１部門長
同年４月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長
同年６月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長兼同本部「食と観光」事業推進部門副部門長
同年同月	ぐるなび取締役常務執行役員企画開発本部企画部門長兼同本部Let's事業推進部門長兼同本部「食と観光」事業推進部門副部門長（現任）

(注)７

取締役

執行役員

営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門副部門長

臼井めぐみ

昭和43年３月15日


平成３年４月	㈱アドインターナショナル入社
平成６年１月	㈱博報堂入社
同年12月	㈱博報堂キャプコ入社
平成９年５月	㈱インテリアセンター入社
平成12年５月	ぐるなび入社
平成23年６月	ぐるなび執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長兼東京ブロック長
平成26年４月	ぐるなび執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長
平成27年４月	ぐるなび執行役員営業本部加盟店営業部門ブロック長
同年７月	ぐるなび執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門ブロック長
平成29年４月	ぐるなび執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第２ブロック長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第２ブロック長
平成30年４月	ぐるなび取締役執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門副部門長（現任）

(注)５

154

取締役

執行役員

企画開発本部企画部門副部門長

犬塚　祥敬

昭和51年３月８日生


平成11年３月	ツリー㈱（現㈱インフォーエス）入社
平成13年11月	㈱エーピーインフィニティ入社
平成15年７月	楽天㈱入社
平成25年11月	ぐるなび入社
平成29年４月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第１部門副部門長
平成30年２月	ぐるなび上席執行役員企画開発本部企画第１部門副部門長
同年４月	ぐるなび上席執行役員企画開発本部企画部門副部門長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員企画開発本部企画部門副部門長（現任）

(注)７

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

―

月原　紘一

(注)１

昭和22年10月25日生


昭和45年４月	㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
平成９年６月	同行取締役
平成13年１月	同行常務執行役員
平成15年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
平成16年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
平成17年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
平成18年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
平成23年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
平成24年６月	ぐるなび社外取締役（現任）
同年同月平成25年６月　　同年同月　　同年同月平成28年４月平成29年６月	三井住友カード㈱取締役会長三井住友カード㈱特別顧問塩野義製薬㈱社外監査役エリーパワー㈱社外取締役（現任）㈱ヤマシタコーポレーション社外取締役（現任）有限責任監査法人トーマツＩＮＥ（独立非業務執行役員）（現任）
平成29年11月	三井住友カード㈱顧問（現任）

(注)５

取締役

―

見並　陽一

(注)１

昭和25年6月23日生


昭和49年４月	日本航空㈱入社
平成14年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役
平成18年６月	同社常務取締役
平成24年６月	社団法人日本観光振興協会（現公益社団法人日本観光振興協会）理事長
平成27年６月平成28年６月	ぐるなび社外取締役（現任）㈱びゅうトラベルサービス顧問（現任）

(注)５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

―

増本　　愈

(注)２

昭和18年10月４日生


昭和41年４月	三菱信託銀行㈱入社
昭和63年７月	同社国際審査部長
平成２年10月	同社海外営業開発部長
平成４年６月	同社神戸支店長
平成７年６月	同社日本橋支店長
平成11年４月	㈱エムティビーインベストメントテクノロジー研究所常務取締役
平成12年６月	一成証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）監査役
平成14年９月	菱進ビル㈱監査役
平成15年６月	ぐるなび社外監査役
平成17年５月	ぐるなび常勤監査役（社外）（現任）

(注)３

常勤監査役

―

鈴木　清司

昭和34年３月７日生


昭和56年４月	パイオニア㈱入社
平成11年12月平成14年１月平成15年６月平成20年３月平成22年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
平成23年６月平成24年４月平成25年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
平成29年６月	ぐるなび常勤監査役（現任）

(注)６

810

監査役

―

石渡　恒夫

(注)２

昭和16年４月５日生


昭和39年４月	京浜急行電鉄㈱入社
平成元年６月	同社経理部長
平成７年６月	同社取締役
平成11年６月	同社常務取締役
平成12年９月	同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長
平成13年６月	同社地域開発本部長兼経営計画室長
平成14年９月	㈱葉山マリーナー代表取締役社長
平成15年６月	京浜急行電鉄㈱専務取締役（代表取締役）
平成17年５月	㈱ホテルグランパシフィック取締役社長
同年６月	京浜急行電鉄㈱取締役社長（代表取締役）
平成19年３月	東海汽船㈱社外取締役（現任）
同年６月	ぐるなび社外監査役（現任）
同年６月	東急車輛製造㈱社外取締役
平成21年５月	社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事
平成22年３月	㈱東急レクリエーション社外取締役
平成23年５月	社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長
同年６月	横浜新都市センター㈱社外取締役
平成24年４月	一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事（現任）
平成25年６月平成27年６月　　同年同月　　同年同月	京浜急行電鉄㈱取締役会長（代表取締役）（現任）東京エアポートレストラン㈱社外取締役（現任）㈱ルミネウィング社外取締役（現任）横浜シティ・エア・ターミナル㈱社外取締役（現任）
平成29年５月	一般社団法人神奈川県経営者協会代表理事（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

―

南木　武輝

(注)２

昭和20年3月9日生


昭和44年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
昭和53年５月	南木法律事務所開設
平成６年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表（現任）
平成９年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
平成22年10月	㈱エヌケービー社外監査役（現任）
平成27年６月	ぐるなび社外監査役（現任）

(注)３

監査役

―

浅沼　唯明

(注)２

昭和20年11月15日生


昭和45年４月	日本国有鉄道入社
平成８年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
平成11年６月	山陽ステーション開発㈱社長
平成14年６月	岡山ステーション開発㈱社長
平成19年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
平成24年６月　　同年同月　　同年同月平成28年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長ぐるなび総研㈱アドバイザーぐるなび社外監査役（現任）

(注)４

計

132,138

（注）１．取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。

３．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

８．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、

　　下表の10名で構成されております。


	氏　　名	職　　　　　　名
	本橋　　勉	上席執行役員営業本部加盟店営業部門営業推進ブロック長
	小川　浩司	上席執行役員管理本部総務部門長兼企画開発本部Let's事業推進部門副部門長
	中島　健児	上席執行役員管理本部副本部長付
	山本　光子	上席執行役員営業本部プロモーション部門長
	伊東　周晃	上席執行役員企画開発本部企画部門副部門長
	宇田川洋平	上席執行役員営業本部加盟店営業部門副部門長
	椿山　えみ	執行役員管理本部部長
	田中　　潤	執行役員管理本部部長
	谷尻　悟志	執行役員営業本部加盟店営業部門副部門長兼同本部プロモーション部門副部門長
	杉山　尚美	執行役員企画開発本部企画部門海外拠点事業推進室担当兼営業本部プロモーション部門第３営業グループ統括部長

９．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性３名　（役員のうち女性の比率19％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

会長

企画開発

本部長

滝　　久雄

昭和15年２月３日生


昭和38年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
昭和59年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス（現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役
平成元年10月	ぐるなび取締役
平成５年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長（代表理事、現任）
平成11年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
平成13年６月	ぐるなび代表取締役会長
平成16年３月	ぐるなび取締役会長
平成17年10月	㈱滝久雄投資研究所（現㈱滝久雄ビジネス研究所）代表取締役（現任）
同年12月	㈱フジトラ（現㈱フジトラベルセンター）代表取締役（現任）
平成22年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
平成23年４月	㈱エヌケービー取締役会長（現任）
平成26年６月平成27年11月平成28年６月　　同年11月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長ぐるなび代表取締役会長ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長（現任）

(注)５

129,865

代表取締役

社長

営業本部長

久保　征一郎

昭和20年10月14日生


昭和44年４月	㈱光陽製作所入社
平成６年10月	ぐるなび取締役
平成11年12月	ぐるなび常務取締役
平成12年10月	ぐるなび専務取締役
平成13年６月	ぐるなび代表取締役社長
平成17年11月	㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長
同年同月
平成23年４月	ぐるなび代表取締役社長営業本部長（現任）

(注)５

2,565

取締役

副社長執行役員

管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長

飯塚　久夫

昭和23年２月18日生


昭和47年４月	日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
平成19年６月	ＮＥＣビッグローブ㈱（現ビッグローブ㈱）代表取締役社長
同年同月	日本セキュリティ・マネジメント学会副会長（現任）
平成23年４月	財団法人日本データ通信協会（現一般財団法人日本データ通信協会）テレコム・アイザック推進会議会長(現任)
同年６月	ＮＥＣビッグローブ㈱顧問
同年10月	国立大学法人東京工業大学理事・副学長
平成25年４月	同大学客員教授（現任）
同年６月	ぐるなび取締役
同年７月	取締役副社長執行役員管理本部長
平成26年12月	取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部セキュリティマネジメント室長
平成29年６月	取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長（現任）

(注)５

100

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

専務執行役員

営業本部副本部長兼同本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長

齊藤　美保

（旧姓：竹島）

昭和48年８月28日生


平成８年４月	東日本電信電話㈱入社
平成13年11月	ぐるなび入社
平成25年５月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門副部門長兼東京ブロック長
平成26年10月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門副部門長兼EC事業推進部門長
平成27年４月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門ブロック長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員加盟店営業部門ブロック長
平成28年６月	ぐるなび取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長
平成29年４月	ぐるなび取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長
同年同月	㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長（現任）
同年６月	ぐるなび取締役専務執行役員営業本部副本部長兼同本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長（現任）

(注)５

取締役

常務執行役員

経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長

山田　晃久

昭和49年11月４日生


平成10年４月	応用地質㈱入社
平成18年２月	㈱ひらまつ入社
平成19年２月	㈱レスキューナウ入社
平成20年７月	ぐるなび入社
平成26年４月	ぐるなび執行役員経営企画室長
同年10月	ぐるなび執行役員経営企画室長兼総合政策室長
平成28年６月	ぐるなび取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長
平成29年５月	ぐるなび取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長
同年６月	ぐるなび取締役常務執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長（現任）

(注)５

取締役

執行役員

管理本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長

垣内美都里

（戸籍上の氏名：森原美都里）

昭和40年５月11日


昭和63年４月	日産自動車㈱入社
平成26年７月	ぐるなび入社
同年12月	ぐるなび執行役員管理本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成27年５月	ぐるなび執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
同年12月	ぐるなび取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成28年12月	ぐるなび取締役執行役員管理本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長（現任）

(注)５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

執行役員

企画開発本部副本部長兼同本部企画第2部門長兼Let's事業推進部門長

中森　　慶

昭和47年10月19日生


平成８年４月	NECリース㈱（現NECキャピタルソリューション㈱）入社
平成16年５月	ヤフー㈱入社
平成22年３月	楽天㈱入社
平成23年４月	ぐるなび入社
平成25年５月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第２部門長
平成26年２月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第２部門長兼同本部情報開発室長
平成26年８月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長兼同本部情報開発室長
同年12月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長兼同本部情報開発室長兼営業本部EC事業推進部門副部門長
平成27年４月	ぐるなび執行役員企画開発本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長
同年６月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長
平成28年４月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門長
同年12月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部副本部長兼同本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門長
平成29年６月	ぐるなび取締役執行役員企画開発本部副本部長兼同本部企画第２部門長兼同本部Let's事業推進部門長（現任）

(注)５

取締役

執行役員

企画開発本部副本部長兼開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長

越川　直紀

昭和50年11月26日生


平成８年４月	㈱国際コミュニケーションサービス入社
平成13年５月	楽天㈱入社
平成26年１月	ぐるなび入社
平成27年４月	ぐるなび執行役員企画開発本部開発部門長
平成28年12月	ぐるなび常務執行役員企画開発本部開発部門長
平成29年６月	ぐるなび取締役執行役員企画開発本部副本部長兼同本部開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長（現任）

(注)５

取締役

執行役員

営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第２ブロック長

臼井めぐみ

昭和43年３月15日


平成３年４月	㈱アドインターナショナル入社
平成６年１月	㈱博報堂入社
同年12月	㈱博報堂キャプコ入社
平成９年５月	㈱インテリアセンター入社
平成12年５月	ぐるなび入社
平成23年６月	ぐるなび執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長兼東京ブロック長
平成26年４月	ぐるなび執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長
平成27年４月	ぐるなび執行役員営業本部加盟店営業部門ブロック長
同年７月	ぐるなび執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門ブロック長
平成29年４月	ぐるなび執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第２ブロック長
同年６月	ぐるなび取締役執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第２ブロック長（現任）

(注)５

126

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

―

月原　紘一

(注)１

昭和22年10月25日生


昭和45年４月	㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
平成９年６月	同行取締役
平成13年１月	同行常務執行役員
平成15年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
平成16年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
平成17年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
平成18年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
平成23年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
平成24年６月	ぐるなび社外取締役（現任）
同年同月平成25年６月　　同年同月　　同年同月平成28年４月平成29年６月	三井住友カード㈱取締役会長三井住友カード㈱特別顧問（現任）塩野義製薬㈱社外監査役エリーパワー㈱社外取締役（現任）㈱ヤマシタコーポレーション社外取締役（現任）有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員（現任）

(注)５

取締役

―

見並　陽一

(注)１

昭和25年6月23日生


昭和49年４月	日本航空㈱入社
平成14年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役
平成18年６月	同社常務取締役
平成24年６月	社団法人日本観光振興協会（現公益社団法人日本観光振興協会）理事長
平成27年６月平成28年６月	ぐるなび社外取締役（現任）㈱びゅうトラベルサービス顧問（現任）

(注)５

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

―

増本　　愈

(注)２

昭和18年10月４日生


昭和41年４月	三菱信託銀行㈱入社
昭和63年７月	同社国際審査部長
平成２年10月	同社海外営業開発部長
平成４年６月	同社神戸支店長
平成７年６月	同社日本橋支店長
平成11年４月	㈱エムティビーインベストメントテクノロジー研究所常務取締役
平成12年６月	一成証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）監査役
平成14年９月	菱進ビル㈱監査役
平成15年６月	ぐるなび社外監査役
平成17年５月	ぐるなび常勤監査役（社外）（現任）

(注)３

101

常勤監査役

―

鈴木　清司

昭和34年３月７日生


昭和56年４月	パイオニア㈱入社
平成11年12月平成14年１月平成15年６月平成20年３月平成22年７月	ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部長兼制作部長ぐるなび取締役技術部長ぐるなび取締役技術部門担当ぐるなび取締役情報システム部門長
平成23年６月平成24年４月平成25年11月	ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当ぐるなび取締役執行役員情報システム部門長
平成29年６月	ぐるなび常勤監査役（現任）

(注)６

808

監査役

―

石渡　恒夫

(注)２

昭和16年４月５日生


昭和39年４月	京浜急行電鉄㈱入社
平成元年６月	同社経理部長
平成７年６月	同社取締役
平成11年６月	同社常務取締役
平成12年９月	同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長
平成13年６月	同社地域開発本部長兼経営計画室長
平成14年９月	㈱葉山マリーナー代表取締役社長
平成15年６月	京浜急行電鉄㈱専務取締役（代表取締役）
平成17年５月	㈱ホテルグランパシフィック取締役社長
同年６月	京浜急行電鉄㈱取締役社長（代表取締役）
平成19年３月	東海汽船㈱社外取締役（現任）
同年６月	ぐるなび社外監査役（現任）
同年６月	東急車輛製造㈱社外取締役
平成21年５月	社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事
平成22年３月	㈱東急レクリエーション社外取締役
平成23年５月	社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長
同年６月	横浜新都市センター㈱社外取締役（現任）
平成24年４月	一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事（現任）
平成25年６月平成27年６月　　同年同月　　同年同月	京浜急行電鉄㈱取締役会長（代表取締役）（現任）東京エアポートレストラン㈱社外取締役（現任）㈱ルミネウィング社外取締役（現任）横浜シティ・エア・ターミナル㈱社外取締役（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

―

南木　武輝

(注)２

昭和20年3月9日生


昭和44年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
昭和53年５月	南木法律事務所開設
平成６年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表（現任）
平成９年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
平成22年10月	㈱エヌケービー社外監査役（現任）
平成27年６月	ぐるなび社外監査役（現任）

(注)３

監査役

―

浅沼　唯明

(注)２

昭和20年11月15日生


昭和45年４月	日本国有鉄道入社
平成８年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
平成11年６月	山陽ステーション開発㈱社長
平成14年６月	岡山ステーション開発㈱社長
平成19年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
平成24年６月　　同年同月　　同年同月平成28年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長ぐるなび総研㈱アドバイザーぐるなび社外監査役（現任）

(注)４

－

計

133,722

（注）１．取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。

３．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、

　　下表の12名で構成されております。


	氏　　名	職　　　　　　名
	本橋　　勉	上席執行役員営業本部加盟店営業部門営業推進ブロック長
	小川　浩司	上席執行役員管理本部総務部門長兼企画開発本部Let's事業推進部門副部門長
	田中　　潤	上席執行役員管理本部人事部門長
	徳丸　　啓	上席執行役員企画開発本部企画第１部門長
	椿山　えみ	執行役員管理本部部長
	上田　一彦	執行役員管理本部部長
	谷尻　悟志	執行役員営業本部加盟店営業部門第３ブロック長兼同本部プロモーション部門副部門長
	杉山　尚美	執行役員企画開発本部海外拠点事業推進室長兼営業本部プロモーション部門第３営業グループ統括部長
	宇田川洋平	執行役員営業本部加盟店営業部門第１ブロック長
	山本　光子	執行役員営業本部プロモーション部門長
	伊東　周晃	執行役員企画開発本部コミュニケーション部門長
	犬塚　祥敬	執行役員企画開発本部企画第１部門副部門長

８．所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	副社長執行役員企画開発本部長兼　営業本部　プロモーション部門長	取締役	副社長執行役員企画開発本部長兼　営業本部　食材プロモーション部門長	渡辺　昌宏	平成28年８月１日
代表取締役会長	企画開発本部長	代表取締役会長	－	滝　久雄	平成28年11月１日
取締役	副社長執行役員企画開発本部　副本部長兼　営業本部　プロモーション部門長	取締役	副社長執行役員企画開発本部長兼　営業本部　プロモーション部門長	渡辺　昌宏	平成28年11月１日
取締役	副社長執行役員企画開発本部　副本部長	取締役	副社長執行役員企画開発本部　副本部長兼　営業本部　プロモーション部門長	渡辺　昌宏	平成28年12月１日
取締役	執行役員管理本部　法務コンプライアンス室長兼　ダイバーシティ推進室長兼　前払式支払手段内部管理担当部長	取締役	執行役員管理本部　人事部門長兼　法務コンプライアンス室長兼　前払式支払手段内部管理担当部長	垣内　美都里	平成28年12月１日

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役

副社長　執行役員

企画開発本部長

兼　営業本部　プロモーション部門長

取締役

副社長　執行役員

企画開発本部長

兼　営業本部　食材プロモーション部門長

渡辺　昌宏

平成28年８月１日

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性13名　女性２名　（役員のうち女性の比率13％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

会長

－

滝　　久雄

昭和15年２月３日生


昭和38年４月	三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社
昭和59年８月	㈱エヌケービーコンピュータサービス（現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役（現任）
平成元年10月	ぐるなび取締役
平成５年６月	公益財団法人日本交通文化協会理事長（代表理事、現任）
平成11年12月	ぐるなび代表取締役会長兼社長
平成13年６月	ぐるなび代表取締役会長
平成16年３月	ぐるなび取締役会長
平成17年10月	㈱滝久雄投資研究所（現㈱滝久雄ビジネス研究所）代表取締役（現任）
同年12月	㈱フジトラ（現㈱フジトラベルセンター）代表取締役（現任）
平成22年２月	ぐるなび代表取締役会長
同年７月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長
同年10月	㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任)
平成23年４月	㈱エヌケービー取締役会長（現任）
平成26年６月平成27年11月平成28年６月	ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長ぐるなび代表取締役会長企画開発本部長ぐるなび代表取締役会長（現任）

(注)３

159,989

代表取締役

社長

営業本部長

久保　征一郎

昭和20年10月14日生


昭和44年４月	㈱光陽製作所入社
平成６年10月	ぐるなび取締役
平成11年12月	ぐるなび常務取締役
平成12年10月	ぐるなび専務取締役
平成13年６月	ぐるなび代表取締役社長
平成17年11月	㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長
同年同月
平成23年４月	ぐるなび代表取締役社長営業本部長（現任）

(注)３

2,554

取締役

副社長執行役員

管理本部長兼セキュリティマネジメント室長

飯塚　久夫

昭和23年２月18日生


昭和47年４月	日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社
平成19年６月　　同年同月	ＮＥＣビッグローブ㈱代表取締役社長日本セキュリティ・マネジメント学会副会長（現任）
平成23年４月　　同年６月　　同年10月平成25年４月平成25年６月　　同年７月平成26年12月	財団法人日本データ通信協会（現一般財団法人日本データ通信協会）テレコム・アイザック推進会議会長(現任) ＮＥＣビッグローブ㈱顧問国立大学法人東京工業大学理事・副学長同大学客員教授（現任）ぐるなび取締役取締役副社長執行役員管理本部長取締役副社長執行役員管理本部長兼セキュリティマネジメント室長（現任）

(注)３

100

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

副社長執行役員

企画開発本部長兼食材プロモーション部門長

渡辺　昌宏

昭和50年11月10日生

平成10年４月

平成15年４月

平成17年７月

平成18年４月

平成20年１月

日本通信紙㈱入社

ぐるなび入社

ぐるなび執行役員営業部門副代表

ぐるなび執行役員加盟店営業部門長

執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業

部門長

平成23年６月

取締役執行役員営業本部副本部長兼加盟

店営業部門長

　　同年10月

取締役執行役員営業本部副本部長兼加盟

店営業部門長兼企画開発本部長付

平成24年10月

取締役執行役員営業本部副本部長兼加盟

店営業部門長兼企画開発本部長付兼ブラ

ンド戦略室長付

平成25年５月

取締役常務執行役員営業本部副本部長兼

加盟店営業部門長兼食材プロモーション部門長兼企画開発本部長付兼ブランド戦

略室長付

平成27年４月

取締役常務執行役員営業本部副本部長兼

加盟店営業部門長兼食材プロモーション

部門長兼企画開発本部長付

平成27年６月

平成28年６月

取締役専務執行役員営業本部副本部長兼

加盟店営業部門長兼食材プロモーション

部門長兼企画開発本部長付

取締役副社長執行役員企画開発本部長兼食材プロモーション部門長（現任）

(注)３

435

取締役

常務執行役員

営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長

齊藤　美保

（旧姓：竹島）

昭和48年８月28日生


平成８年４月	東日本電信電話㈱入社
平成13年11月	ぐるなび入社
平成25年５月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門副部門長兼東京ブロック長
平成26年10月平成27年４月	ぐるなび執行役員加盟店営業部門副部門長兼EC事業推進部門長ぐるなび執行役員加盟店営業部門ブロック長
平成27年６月平成28年６月	ぐるなび取締役執行役員加盟店営業部門ブロック長ぐるなび常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長（現任）

(注)３

取締役

執行役員

情報システム部門長

鈴木　清司

昭和34年３月７日生


昭和56年４月	パイオニア㈱入社
平成11年12月	ぐるなび取締役技術部長
平成14年１月	取締役技術部長兼制作部長
平成15年６月	取締役技術部門長
平成20年３月平成22年７月平成23年６月平成24年４月平成25年11月	取締役技術部門担当取締役情報システム部門長取締役執行役員情報システム部門長取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当取締役執行役員情報システム部門長（現任）

(注)３

807

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

執行役員

オリンピック・パラリンピック担当

藤田　明久

昭和40年11月17日生


平成３年４月	㈱電通入社
平成26年５月	ぐるなび入社　執行役員　社長付
同年６月	ぐるなび代表取締役副社長執行役員ブランド戦略室長兼企画開発本部長付兼オリンピック・パラリンピック担当
同年８月	ぐるなび代表取締役副社長執行役員企画開発本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当
平成27年４月	ぐるなび代表取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当
平成27年６月平成28年４月　　同年同月	ぐるなび取締役副社長執行役員営業本部副本部長兼オリンピック・パラリンピック担当ぐるなび取締役執行役員オリンピック・パラリンピック担当（現任）㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長（現任）

(注)３

－

取締役

執行役員

人事部門長兼法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長

垣内美都里

（戸籍上の氏名：森原美都里）

昭和40年５月11日


昭和63年４月	日産自動車㈱入社
平成26年７月	ぐるなび入社
平成26年12月	ぐるなび執行役員法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成27年５月	ぐるなび執行役員人事部門長兼法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長
平成27年６月平成27年12月	ぐるなび取締役執行役員人事部門長兼法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長ぐるなび取締役執行役員人事部門長兼法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長（現任）

(注)３

－

取締役

執行役員

経営企画室長兼総合政策室長

山田　晃久

昭和49年11月４日生


平成10年４月	応用地質㈱入社
平成18年２月	㈱ひらまつ入社
平成19年２月	㈱レスキューナウ入社
平成20年７月	ぐるなび入社
平成26年４月	ぐるなび執行役員経営企画室長
平成26年10月	ぐるなび執行役員経営企画室長兼総合政策室長
平成28年６月	ぐるなび取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長

(注)５

取締役

―

月原　紘一

(注)１

昭和22年10月25日生


昭和45年４月	㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
平成９年６月	同行取締役
平成13年１月	同行常務執行役員
平成15年６月	同行常務取締役兼常務執行役員
平成16年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
平成17年４月	同行専務取締役兼専務執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	専務執行役員
同年６月	同行副頭取兼副頭取執行役員
	㈱三井住友フィナンシャルグループ
	副社長執行役員
平成18年４月	同行取締役
同年５月	三井住友カード㈱代表取締役社長
	兼最高執行役員
平成23年６月	三井住友カード㈱代表取締役会長
平成24年６月	ぐるなび社外取締役（現任）
同年同月平成25年６月　　同年同月　　同年同月	三井住友カード㈱取締役会長三井住友カード㈱特別顧問（現任）塩野義製薬㈱社外監査役（現任）エリーパワー㈱社外取締役（現任）

(注)３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

―

見並　陽一

(注)１

昭和25年6月23日生


昭和49年４月	日本航空㈱入社
平成14年６月	東日本旅客鉄道㈱取締役
平成18年６月	同社常務取締役
平成24年６月	社団法人日本観光振興協会（現公益社団法人日本観光振興協会）理事長
平成27年６月	ぐるなび社外取締役（現任）

(注)３

常勤監査役

―

増本　　愈

(注)２

昭和18年10月４日生


昭和41年４月	三菱信託銀行㈱入社
昭和63年７月	同社国際審査部長
平成２年10月	同社海外営業開発部長
平成４年６月	同社神戸支店長
平成７年６月	同社日本橋支店長
平成11年４月	㈱エムティビーインベストメントテクノロジー研究所常務取締役
平成12年６月	一成証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）監査役
平成14年９月	菱進ビル㈱監査役
平成15年６月	ぐるなび社外監査役
平成17年５月	ぐるなび常勤監査役（社外）（現任）

(注)４

監査役

―

石渡　恒夫

(注)２

昭和16年４月５日生


昭和39年４月	京浜急行電鉄㈱入社
平成元年６月	同社経理部長
平成７年６月	同社取締役
平成11年６月	同社常務取締役
平成12年９月	同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長
平成13年６月	同社地域開発本部長兼経営計画室長
平成14年９月	㈱葉山マリーナー代表取締役社長
平成15年６月	京浜急行電鉄㈱専務取締役（代表取締役）
平成17年５月	㈱ホテルグランパシフィック取締役社長
平成17年６月	京浜急行電鉄㈱取締役社長（代表取締役）
平成19年３月	東海汽船㈱社外取締役（現任）
平成19年６月	ぐるなび社外監査役（現任）
平成19年６月	東急車輛製造㈱社外取締役
平成21年５月	社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事
平成22年３月	㈱東急レクリエーション社外取締役（現任）
平成23年５月	社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長
平成23年６月	横浜新都市センター㈱社外取締役（現任）
平成24年４月	一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事（現任）
平成25年６月平成27年６月　　同年同月　　同年同月	京浜急行電鉄㈱取締役会長（代表取締役）（現任）東京エアポートレストラン㈱社外取締役（現任）㈱ルミネウィング社外取締役（現任）横浜シティ・エア・ターミナル㈱社外取締役（現任）

(注)４

監査役

―

南木　武輝

(注)２

昭和20年3月9日生


昭和44年４月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
昭和53年５月	南木法律事務所開設
平成６年５月	南木・北沢法律事務所と改称、代表（現任）
平成９年６月	日特エンジニアリング㈱社外監査役
平成22年10月	㈱エヌケービー社外監査役（現任）
平成27年６月	ぐるなび社外監査役（現任）

(注)４

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

―

浅沼　唯明

(注)２

昭和20年3月9日生


昭和45年４月	日本国有鉄道入社
平成８年６月	西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長
平成11年６月	山陽ステーション開発㈱社長
平成14年６月	岡山ステーション開発㈱社長
平成19年６月	JR西日本コミュニケーションズ㈱社長
平成24年６月　　同年同月　　同年同月平成28年６月	国連世界観光機関アジア太平洋センター代表一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長ぐるなび総研㈱アドバイザーぐるなび社外監査役（現任）

(注)６

－

計

164,000

（注）１．取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。

３．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成27年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．平成28年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．ぐるなびは、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、

　　下表の11名で構成されております。


	氏　　名	職　　　　　　名
	本橋　　勉	常務執行役員企画第１部門長兼Let's事業推進部門副部門長
	中森　　慶	常務執行役員企画第２部門長兼Let's事業推進部門長
	小川　浩司	常務執行役員総務部門長兼Let's事業推進部門副部門長兼プロダクトコミュニケーション部門長補佐
	椿山　えみ	執行役員管理本部業務改革プロジェクト担当部長
	臼井めぐみ	執行役員加盟店営業部門ブロック長兼プロダクトコミュニケーション部門長
	小林　達也	執行役員食材プロモーション部門副部門長兼同部門第４営業グループ統括部長兼同部門第５営業グループ統括部長
	田中　　潤	執行役員人事部門副部門長
	上田　一彦	執行役員管理部門長
	谷尻　悟志	執行役員加盟店営業部門ブロック長兼食材プロモーション部門副部門長兼同部門第１営業グループ統括部長兼同部門第２営業グループ統括部長兼同部門第３営業グループ統括部長
	杉山　尚美	執行役員加盟店営業部門ブロック長兼海外拠点事業推進室長
	越川　直紀	執行役員開発部門長

８．所有株式数には、役員持株会における持ち分を含めた実質持株数を記載しております。

2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

代表取締役

会長

企画開発本部長

代表取締役

会長

企画開発本部長

兼 Let's事業推進部門長

滝　久雄

平成27年11月20日

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

ぐるなび（2440）の役員の経歴と役員の変遷

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2024年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外取締役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ロ．ぐるなびと社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2023年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外取締役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ロ．ぐるなびと社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

ハ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2022年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2020年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外取締役及び社外監査役について

イ．コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

ロ．ぐるなびと社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ニ．責任限定契約

ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

①　役員一覧

②　社外取締役について

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

①　役員一覧

②　社外取締役について

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

①　役員一覧

②　社外取締役及び社外監査役について

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

①　役員一覧

②　社外取締役及び社外監査役について

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

①　役員一覧

②　社外取締役及び社外監査役について

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

①　役員一覧

②　社外取締役及び社外監査役について

２【役員の状況】