Ａｏｂａ－ＢＢＴ(2464)の株価チャート Ａｏｂａ－ＢＢＴ(2464)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のＡｏｂａ－ＢＢＴの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 2019年５月 Little Angels学園㈱（現 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ）取締役 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 (一財)Center for Innovation代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Musashi International Education（現 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ）代表取締役社長 2022年８月 (一財)グローバル教育奨学会代表理事（現任） 2025年２月 (学)北陸学院理事（現任） |
（注）２ |
49 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役副社長 |
政元 竜彦 |
1967年３月28日生 |
1990年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1994年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 1999年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2000年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2011年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 2011年10月 BBT ONLINE GLOBAL INC. 常務取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 2016年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長、BBT ONLINE GLOBAL INC. 取締役社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2020年４月 (学)東京工芸大学理事（現任） 2021年７月 ㈱ブレンディングジャパン（現 ㈱Aoba-BBT Global）取締役 2021年10月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長（現任） 2023年１月 トルク㈱社外取締役 2024年６月 MenterMe㈱取締役 2025年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 法人研修事業本部本部長（現任） 2026年１月 トルク㈱取締役監査等委員（現任） |
（注）２ |
109 |
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取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年２月23日生 |
1989年４月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年６月 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長（地域活性化・子育て支援事業） 2013年５月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年２月 カルビー㈱上級執行役員 2015年３月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年６月 ㈱みちのく銀行社外取締役 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任） 2020年６月 太陽ホールディングス㈱社外取締役 2021年６月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任） 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） 2025年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2025年６月 ㈱ヤオコー社外取締役（現任） 2025年10月 ㈱ブルーゾーンホールディングス社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 |
大前 創希 |
1974年５月23日生 |
2002年３月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役社長 2013年２月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役会長（現任） 2013年５月 ㈱CRHM代表取締役社長 2014年１月 ビジネス・ブレークスルー大学教授 2016年１月 ビジネス・ブレークスルー大学・大学院教授（現任） 2016年５月 ㈱ドローン・エモーション取締役 2017年５月 DRONE FUNDアドバイザリーボード 2018年９月 DRONE FUND共同代表パートナー 2018年11月 メトロウェザー㈱社外取締役（現任） 2020年３月 DRONE FUND㈱取締役（現任） 2020年５月 ㈱テララボ社外取締役（現任） 2022年９月 ㈱日本風洞製作所社外取締役（現任） 2023年５月 SORA Technology㈱社外取締役（現任） 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2023年８月 ㈱FullDepth社外取締役（現任） 2024年１月 ㈱レッドクリフ社外取締役（現任） 2024年９月 ㈱SkyDrive社外取締役 2026年３月 VFR(株)社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
徳永 裕司 |
1969年８月25日生 |
1992年４月 五洋建設㈱入社 2001年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2002年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼 財務・総務本部本部長 2022年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼コーポレート推進本部本部長 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
108 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現 ㈱リガク）代表取締役社長 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧 ㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 米国OSMIC,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.）取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.（現 Rigaku Americas Corporation）取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧 ㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司董事長 2010年１月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事 2010年３月 Rigaku Europe SE取締役会会長 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO） 2015年５月 Rigaku Polska Sp. z o.o.経営会議議長 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク取締役会長 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長 2021年３月 ㈱クリスコ代表取締役（現任） 2021年６月 リガク・ホールディングス㈱取締役会長 2021年８月 MILabs B.V.取締役 2021年９月 ㈱飛鳥代表取締役（現任） 2022年７月 Rigaku Americas Holding, Inc.取締役 |
（注）３ |
20 |
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取締役 （監査等委員） |
大竹 弘 |
1963年３月27日生 |
1985年４月 トーソー㈱入社 1986年10月 セコム㈱入社 1988年10月 ㈱ビルディング不動産入社 1998年５月 ㈱花月食品（現 グロービート・ジャパン㈱）取締役 2005年６月 ㈱ジーシーメディア（現 ハッチ・ワーク）代表取締役社長 2006年10月 ㈱アットオフィスコンサルティング代表取締役 2012年10月 (一社)ハラル・ジャパン協会副理事 2016年６月 ㈱ストック総研取締役 2018年11月 ㈱大竹アンドパートナーズ代表取締役（現任） 2018年12月 ㈱ハッチ・ワーク代表取締役会長 2025年４月 ㈱ハッチ・ワーク取締役会長（現任） 2025年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
287 |
||||
（注）１ 取締役 鎌田由美子、志村晶、大竹弘は、社外取締役であります。
２ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2026年３月31日現在のものであります。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、Ａｏｂａ－ＢＢＴの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 2019年５月 Little Angels学園㈱（現 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ）取締役 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 (一財)Center for Innovation代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Musashi International Education（現 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ）代表取締役社長 2022年８月 (一財)グローバル教育奨学会代表理事（現任） 2025年２月 (学)北陸学院理事（現任） |
（注）２ |
49 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
政元 竜彦 |
1967年３月28日生 |
1990年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1994年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 1999年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2000年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2011年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 2011年10月 BBT ONLINE GLOBAL INC. 常務取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 2016年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長、BBT ONLINE GLOBAL INC. 取締役社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2020年４月 (学)東京工芸大学理事（現任） 2021年７月 ㈱ブレンディングジャパン（現 ㈱Aoba-BBT Global）取締役 2021年10月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長（現任） 2023年１月 トルク㈱社外取締役 2024年６月 MenterMe㈱取締役 2025年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 法人研修事業本部本部長（現任） 2026年１月 トルク㈱取締役監査等委員（現任） |
（注）２ |
109 |
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取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年２月23日生 |
1989年４月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年６月 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長（地域活性化・子育て支援事業） 2013年５月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年２月 カルビー㈱上級執行役員 2015年３月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年６月 ㈱みちのく銀行社外取締役 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任） 2020年６月 太陽ホールディングス㈱社外取締役 2021年６月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任） 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） 2025年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2025年６月 ㈱ヤオコー社外取締役（現任） 2025年10月 ㈱ブルーゾーンホールディングス社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
大前 創希 |
1974年５月23日生 |
2002年３月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役社長 2013年２月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役会長（現任） 2013年５月 ㈱CRHM代表取締役社長 2014年１月 ビジネス・ブレークスルー大学教授 2016年１月 ビジネス・ブレークスルー大学・大学院教授（現任） 2016年５月 ㈱ドローン・エモーション取締役 2017年５月 DRONE FUNDアドバイザリーボード 2018年９月 DRONE FUND共同代表パートナー 2018年11月 メトロウェザー㈱社外取締役（現任） 2020年３月 DRONE FUND㈱取締役（現任） 2020年５月 ㈱テララボ社外取締役（現任） 2022年９月 ㈱日本風洞製作所社外取締役（現任） 2023年５月 SORA Technology㈱社外取締役（現任） 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2023年８月 ㈱FullDepth社外取締役（現任） 2024年１月 ㈱レッドクリフ社外取締役（現任） 2024年９月 ㈱SkyDrive社外取締役 2026年３月 VFR(株)社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
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取締役 |
板倉 平一 |
1973年２月６日生 |
1997年６月 ㈱キンコーズ・ジャパン入社 2002年４月 ベルリッツ・ジャパン㈱入社 2006年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2014年６月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ執行役員 2017年４月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会 理事（現任） 2025年６月 (学)北陸学院評議員（現任） |
（注） ３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
徳永 裕司 |
1969年８月25日生 |
1992年４月 五洋建設㈱入社 2001年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2002年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼 財務・総務本部本部長 2022年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼コーポレート推進本部本部長 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
108 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現 ㈱リガク）代表取締役社長 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧 ㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 米国OSMIC,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.）取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.（現 Rigaku Americas Corporation）取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧 ㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司董事長 2010年１月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事 2010年３月 Rigaku Europe SE取締役会会長 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO） 2015年５月 Rigaku Polska Sp. z o.o.経営会議議長 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク取締役会長 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長 2021年３月 ㈱クリスコ代表取締役（現任） 2021年６月 リガク・ホールディングス㈱取締役会長 2021年８月 MILabs B.V.取締役 2021年９月 ㈱飛鳥代表取締役（現任） 2022年７月 Rigaku Americas Holding, Inc.取締役 |
（注）３ |
20 |
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取締役 （監査等委員） |
大竹 弘 |
1963年３月27日生 |
1985年４月 トーソー㈱入社 1986年10月 セコム㈱入社 1988年10月 ㈱ビルディング不動産入社 1998年５月 ㈱花月食品（現 グロービート・ジャパン㈱）取締役 2005年６月 ㈱ジーシーメディア（現 ハッチ・ワーク）代表取締役社長 2006年10月 ㈱アットオフィスコンサルティング代表取締役 2012年10月 (一社)ハラル・ジャパン協会副理事 2016年６月 ㈱ストック総研取締役 2018年11月 ㈱大竹アンドパートナーズ代表取締役（現任） 2018年12月 ㈱ハッチ・ワーク代表取締役会長 2025年４月 ㈱ハッチ・ワーク取締役会長（現任） 2025年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
287 |
||||
（注）１ 取締役 鎌田由美子、志村晶、大竹弘は、社外取締役であります。
２ 2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2026年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を３名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。
鎌田由美子氏は、新規事業開発や顧客サービス分野において企業経営並びに業務執行の豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に新規事業等に関する観点からＡｏｂａ－ＢＢＴの業務執行や経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、これまで経営された会社におけるエンジニア的見地を今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
大竹弘氏は、㈱ハッチ・ワークなどにおいて代表取締役として豊富な経営経験を有しており、また不動産、コンサルティング、食品等の分野における幅広い知見と実務実績をお持ちです。当該経験を活かし、特に経営戦略といった観点から、Ａｏｂａ－ＢＢＴの業務執行に対する監督・助言を行っていただくことを期待し、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役全員である鎌田由美子氏、志村晶氏、大竹弘氏の３名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 2019年５月 Little Angels学園㈱（現 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ）取締役 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 (一財)Center for Innovation代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Musashi International Education（現 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ）代表取締役社長 2022年８月 (一財)グローバル教育奨励会代表理事（現任） 2025年２月 (学)北陸学院理事（現任） |
（注）２ |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
政元 竜彦 |
1967年３月28日生 |
1990年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1994年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 1999年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2000年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2011年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 2011年10月 BBT ONLINE GLOBAL INC. 常務取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 2016年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長、BBT ONLINE GLOBAL INC. 取締役社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2020年４月 (学)東京工芸大学理事（現任） 2021年７月 ㈱ブレンディングジャパン（現 ㈱Aoba-BBT Global）取締役 2021年10月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長（現任） 2023年１月 トルク㈱社外取締役（現任） 2024年６月 MenterMe㈱取締役（現任） |
（注）２ |
109 |
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年２月23日生 |
1989年４月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年６月 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長（地域活性化・子育て支援事業） 2013年５月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年２月 カルビー㈱上級執行役員 2015年２月 ㈱ルミネ非常勤取締役（現任） 2015年３月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年６月 ㈱みちのく銀行社外取締役 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任） 2020年６月 太陽ホールディングス㈱社外取締役 2021年６月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任） 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） 2025年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
大前 創希 |
1974年５月23日生 |
2002年３月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役社長 2009年４月 アクセス解析イニシアチブ（現 アナリティクスアソシエイション）副代表 2013年２月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役会長（現任） 2013年５月 ㈱ピコもん代表取締役社長 2014年１月 ビジネス・ブレークスルー大学教授 2016年１月 ビジネス・ブレークスルー大学・大学院教授（現任） 2016年５月 ㈱ドローン・エモーション取締役 2017年５月 DRONE FUNDアドバイザリーボード 2018年９月 DRONE FUND共同代表パートナー 2018年11月 メトロウェザー㈱社外取締役（現任） 2020年３月 DRONE FUND㈱取締役（現任） 2020年５月 ㈱テララボ社外取締役（現任） 2022年９月 ㈱日本風洞製作所社外取締役（現任） 2023年５月 SORA Technology㈱社外取締役（現任） 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2023年８月 ㈱FullDepth社外取締役（現任） 2024年１月 ㈱レッドクリフ社外取締役（現任） 2024年７月 ㈱Hibot社外取締役（現任） 2024年９月 ㈱SkyDrive社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
徳永 裕司 |
1969年８月25日生 |
1992年４月 五洋建設㈱入社 2001年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2002年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼 財務・総務本部本部長 2022年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼コーポレート推進本部本部長 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
108 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現 ㈱リガク）代表取締役社長 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧 ㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 米国OSMIC,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.）取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.（現 Rigaku Americas Corporation）取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧 ㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司董事長 2009年１月 日本MIT会会長 2010年１月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事 2010年３月 Rigaku Europe SE取締役会会長 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO） 2015年５月 Rigaku Polska Sp. z o.o.経営会議議長 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク取締役会長 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長 2021年３月 ㈱クリスコ代表取締役（現任） 2021年６月 リガク・ホールディングス㈱取締役会長 2021年８月 MILabs B.V.取締役 2021年９月 ㈱飛鳥代表取締役（現任） 2022年７月 Rigaku Americas Holding, Inc.取締役 |
（注）３ |
20 |
|
取締役 （監査等委員） |
大竹 弘 |
1963年３月27日生 |
1985年４月 トーソー㈱入社 1986年10月 セコム㈱入社 1988年10月 ㈱ビルディング不動産入社 1998年５月 ㈱花月食品（現 グロービート・ジャパン㈱）取締役 2005年６月 ㈱ジーシーメディア（現 ハッチ・ワーク）代表取締役社長 2006年10月 ㈱アットオフィスコンサルティング代表取締役 2012年10月 (一社)ハラル・ジャパン協会副理事 2013年５月 不動産活用ネットワーク会長 2016年６月 ㈱ストック総研取締役 2018年11月 ㈱大竹アンドパートナーズ代表取締役（現任） 2018年12月 ㈱ハッチ・ワーク代表取締役会長 2025年４月 ㈱ハッチ・ワーク取締役会長（現任） 2025年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
285 |
||||
（注）１ 取締役 鎌田由美子、志村晶、大竹弘は、社外取締役であります。
２ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を３名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。
鎌田由美子氏は、新規事業開発や顧客サービス分野において企業経営並びに業務執行の豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に新規事業等に関する観点からＡｏｂａ－ＢＢＴの業務執行や経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、これまで経営された会社におけるエンジニア的見地を今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
大竹弘氏は、㈱ハッチ・ワークなどにおいて代表取締役として豊富な経営経験を有しており、また不動産、コンサルティング、食品等の分野における幅広い知見と実務実績をお持ちです。当該経験を活かし、特に経営戦略といった観点から、Ａｏｂａ－ＢＢＴの業務執行に対する監督・助言を行っていただくことを期待し、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役全員である鎌田由美子氏、志村晶氏、大竹弘氏の３名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 2019年５月 Little Angels学園㈱（現 ㈱Musashi International Education）取締役 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 (一財)Center for Innovation代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Musashi International Education代表取締役社長（現任） 2022年８月 (一財)グローバル教育奨励会代表理事（現任） |
（注）２ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
政元 竜彦 |
1967年３月28日生 |
1990年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1994年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 1999年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2000年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2011年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 2011年10月 BBT ONLINE GLOBAL INC. 常務取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 2016年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長、BBT ONLINE GLOBAL INC. 取締役社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2020年４月 学校法人東京工芸大学理事（現任） 2021年７月 ㈱ブレンディングジャパン取締役（現任） 2021年10月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長（現任） 2023年１月 トルク㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
109 |
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年２月23日生 |
1989年４月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年６月 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長（地域活性化・子育て支援事業） 2013年５月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年２月 カルビー㈱上級執行役員 2015年２月 ㈱ルミネ非常勤取締役（現任） 2015年３月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年６月 ㈱みちのく銀行社外取締役 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任） 2020年６月 太陽ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任） 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
大前 創希 |
1974年５月23日生 |
2002年３月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役社長 2009年４月 アクセス解析イニシアチブ（現 アナリティクスアソシエイション）副代表 2013年２月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役 会長（現任） 2013年５月 ㈱ピコもん代表取締役 社長 2014年１月 ビジネス・ブレークスルー大学教授 2016年１月 ビジネス・ブレークスルー大学・大学院教授（現任） 2016年５月 ㈱ドローン・エモーション取締役 2017年５月 DRONE FUNDアドバイザリーボード 2018年９月 DRONE FUND共同代表パートナー 2018年11月 メトロウェザー(株)社外取締役（現任） 2020年３月 DRONE FUND㈱取締役（現任） 2020年５月 ㈱テララボ社外取締役（現任） 2022年８月 VFR㈱社外取締役（現任） 2022年９月 ㈱日本風洞製作所社外取締役（現任） 2023年５月 SORA Technology㈱社外取締役（現任） 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2023年８月 ㈱FullDepth社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
徳永 裕司 |
1969年８月25日生 |
1992年４月 五洋建設㈱入社 2001年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2002年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼 財務・総務本部本部長 2022年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼コーポレート推進本部本部長 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現 ㈱リガク）代表取締役社長 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧 ㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 米国OSMIC,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.）取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.（現 Rigaku Americas Corporation）取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧 ㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司董事長 2009年１月 日本MIT会会長 2010年１月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事 2010年３月 Rigaku Europe SE取締役会会長 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO） 2015年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク取締役会長 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長 2021年３月 ㈱クリスコ代表取締役（現任） 2021年６月 リガク・ホールディングス㈱取締役会長 2021年８月 MILabs B.V.取締役 2021年９月 ㈱飛鳥代表取締役（現任） 2022年７月 Rigaku Americas Holding, Inc.取締役 |
（注）３ |
20 |
|
取締役 （監査等委員） |
寺岡 和治 |
1946年12月10日生 |
1969年３月 ㈱赤井電気入社 1971年４月 ㈱寺岡精工入社 1975年２月 同社取締役・営業部長 1978年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年３月 ㈱寺岡精工常務取締役・営業部長 1983年３月 同社専務取締役・海外営業本部長 1985年１月 同社代表取締役社長 1999年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 2015年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役 2015年12月 ベスカ㈱取締役（現任） 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年11月 コネクテッドロボティクス㈱ 取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
計 |
295 |
||||
（注）１ 取締役 鎌田由美子、志村晶、寺岡和治は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2024年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を３名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。
鎌田由美子氏は、新規事業開発や顧客サービス分野において企業経営並びに業務執行の豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に新規事業等に関する観点からＡｏｂａ－ＢＢＴの業務執行や経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、これまで経営された会社におけるエンジニア的見地を今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役全員である鎌田由美子氏、志村晶氏、寺岡和治氏の３名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 2019年５月 Little Angels学園㈱（現 ㈱Musashi International Education）取締役 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 (一財)Center for Innovation代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Musashi International Education代表取締役社長（現任） 2022年８月 (一財)グローバル教育奨励会代表理事（現任） |
（注）２ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
政元 竜彦 |
1967年３月28日生 |
1990年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1994年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 1999年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2000年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2011年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 2011年10月 BBT ONLINE GLOBAL INC. 常務取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 2016年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長、BBT ONLINE GLOBAL INC. 取締役社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2020年４月 学校法人東京工芸大学理事（現任） 2021年７月 ㈱ブレンディングジャパン取締役（現任） 2021年10月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 副社長執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長（現任） 2023年１月 トルク㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
109 |
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年２月23日生 |
1989年４月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年６月 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長（地域活性化・子育て支援事業） 2013年５月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年２月 カルビー㈱上級執行役員 2015年２月 ㈱ルミネ非常勤取締役（現任） 2015年３月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年６月 ㈱みちのく銀行社外取締役 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任） 2020年６月 太陽ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任） 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
大前 創希 |
1974年５月23日生 |
2002年３月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役社長 2009年４月 アクセス解析イニシアチブ（現 アナリティクスアソシエイション）副代表 2013年２月 ㈱クリエイティブホープ代表取締役 会長（現任） 2013年５月 ㈱ピコもん代表取締役 社長 2014年１月 ビジネス・ブレークスルー大学教授 2016年１月 ビジネス・ブレークスルー大学・大学院教授（現任） 2016年５月 ㈱ドローン・エモーション取締役 2017年５月 DRONE FUNDアドバイザリーボード 2018年９月 DRONE FUND共同代表パートナー 2020年３月 DRONE FUND㈱取締役（現任） 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
徳永 裕司 |
1969年８月25日生 |
1992年４月 五洋建設㈱入社 2001年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2002年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼 財務・総務本部本部長 2022年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員（CFO）兼コーポレート推進本部本部長 2023年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
100 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現 ㈱リガク）代表取締役社長 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧 ㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 米国OSMIC,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧 ㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司董事長 2009年１月 日本MIT会会長 2010年１月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事 2010年３月 Rigaku Europe SE取締役会会長 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO） 2015年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役（現任） 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク取締役会長（現任） 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長 2021年３月 ㈱クリスコ代表取締役（現任） 2021年６月 リガク・ホールディングス㈱取締役会長 （現任） 2021年８月 MILabs B.V.取締役 2021年９月 ㈱飛鳥代表取締役（現任） 2022年７月 Rigaku Americas Holding, Inc.取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
寺岡 和治 |
1946年12月10日生 |
1969年３月 ㈱赤井電気入社 1971年４月 ㈱寺岡精工入社 1975年２月 同社取締役・営業部長 1978年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年３月 ㈱寺岡精工常務取締役・営業部長 1983年３月 同社専務取締役・海外営業本部長 1985年１月 同社代表取締役社長 1999年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 2015年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） 2015年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
計 |
295 |
||||
（注）１ 取締役 鎌田由美子、志村晶、寺岡和治は、社外取締役であります。
２ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2023年３月31日現在のものであります。
５ 2023年６月28日開催の第25回定時株主総会及びその後の取締役会をもって、代表取締役の異動を決議いたしました。
代表取締役会長 大前研一 任期満了により退任
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を３名（うち監査等委員である取締役２名）選任しております。
鎌田由美子氏は、新規事業開発や顧客サービス分野において企業経営並びに業務執行の豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に新規事業等に関する観点からＡｏｂａ－ＢＢＴの業務執行や経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、技術系企業㈱リガクの取締役会長及びリガク・ホールディングス㈱の取締役会長であり、今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地によりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役全員である鎌田由美子氏、志村晶氏、寺岡和治氏の３名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
1943年２月21日生 |
1970年４月 ㈱日立製作所入社 1972年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1979年７月 同社支社長 1981年７月 同社ディレクター 1989年７月 同社アジア太平洋グループ会長 1992年11月 平成維新の会設立、代表 1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 1997年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 1997年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役 （現任） 1998年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学学長 2010年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
6,000 |
|
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 2019年５月 Little Angels学園㈱（現 ㈱Musashi International Education）取締役 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 (特非)大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 (一社)Center for Innovation代表理事（現任） 2021年10月 ㈱Musashi International Education代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役副社長 |
政元 竜彦 |
1967年３月28日生 |
1990年４月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1994年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 1999年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 2000年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2011年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 2011年10月 BBT ONLINE GLOBAL, INC 常務取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 2016年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長、BBT ONLINE GLOBAL, INC 取締役社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 兼 執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2020年４月 学校法人東京工芸大学理事（現任） 2021年７月 ㈱ブレンディングジャパン取締役（現任） 2021年10月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ常務執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 兼 副社長執行役員 兼 リカレント事業本部本部長 兼 法人営業本部副本部長（現任） |
（注）２ |
109 |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
1952年８月５日生 |
1976年４月 千代田化工建設㈱入社 1986年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1992年12月 同社パートナー 1999年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 2009年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表 （現任） 2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科教授（現任） 2012年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役 2013年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー 2014年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員 2014年３月 花王㈱取締役会議長 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長 2015年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 2015年５月 同審議会会長 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2017年６月 ㈱三井住友銀行社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱三井住友銀行監査等委員会委員長（現任） |
（注）２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
廣瀬 光雄 |
1937年３月31日生 |
1964年４月 大日本印刷㈱入社 1988年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 1999年４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 2000年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2004年７月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科教授 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2006年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 2009年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 2013年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2014年12月 三生医薬㈱社外取締役 2015年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長（現任） 2016年６月 八木通商㈱社外監査役 2017年７月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ（現任） 2019年３月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授（現任） 2019年６月 オリオンビール㈱社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱リガク社外取締役（現任） |
（注）２ |
23 |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
1955年５月22日生 |
1981年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1995年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2006年２月 日本郵政㈱執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 （現任） 2010年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 2011年６月 ㈱荏原製作所社外取締役 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2016年９月 都政改革本部特別顧問 2017年７月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事（現任） 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 ㈱荏原製作所独立社外取締役取締役会議長 2021年６月 ㈱CCイノベーション取締役（現任） 2022年６月 ㈱ドリームインキュベータ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
寺岡 和治 |
1946年12月10日生 |
1969年３月 ㈱赤井電気入社 1971年４月 ㈱寺岡精工入社 1975年２月 同社取締役・営業部長 1978年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年３月 ㈱寺岡精工常務取締役・営業部長 1983年３月 同社専務取締役・海外営業本部長 1985年１月 同社代表取締役社長 1999年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 2015年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） 2015年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）２ |
20 |
|
取締役 |
鎌田 由美子 |
1966年２月23日生 |
1989年４月 東日本旅客鉄道㈱入社 2005年６月 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長 2008年11月 東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長（地域活性化・子育て支援事業） 2013年５月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長 2015年２月 カルビー㈱上級執行役員 2015年２月 ㈱ルミネ非常勤取締役（現任） 2015年３月 ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 2015年６月 ㈱みちのく銀行社外取締役（現任） 2018年12月 ㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任） 2020年６月 太陽ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任） 2022年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ社外取締役（現任） |
（注） ２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森井 通世 |
1943年３月20日生 |
1970年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 1989年４月 同法人代表社員 2008年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現 ㈱リガク） 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧 ㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 Osmic,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧 ㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司設立董事長 2009年１月 日本MIT会会長 2010年１月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事 2010年３月 Rigaku Europe SE取締役会会長 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO） 2015年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 2015年６月 ㈱リガク代表取締役会長兼社長 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役（現任） 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク取締役会長（現任） 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長 2021年３月 ㈱クリスコ代表取締役（現任） 2021年６月 リガク・ホールディングス㈱取締役会長 （現任） 2021年８月 MiLabs B.V.取締役（現任） 2021年９月 ㈱飛鳥代表取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 （監査等委員） |
村田 正樹 |
1957年６月９日生 |
1982年４月 野村證券㈱入社 2003年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 2003年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 2009年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 2011年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 2012年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役（現任） 2013年６月 MKトラスト㈱取締役副会長 2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 2015年６月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役 2016年８月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） 2021年２月 NONENTROPY JAPAN㈱取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
6,226 |
||||
（注）１ 取締役 寺岡和治、鎌田由美子、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。
２ 2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2022年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を５名（うち監査等委員である取締役３名）選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
鎌田由美子氏は、新規事業開発や顧客サービス分野において企業経営並びに業務執行の豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして特に新規事業等に関する観点からＡｏｂａ－ＢＢＴの業務執行や経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する社外取締役として選任しております。
森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、技術系企業㈱リガクの取締役会長及びリガク・ホールディングス㈱の取締役会長であり、今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地によりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
村田正樹氏は、MRTインターナショナル㈱の代表取締役であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役全員である寺岡和治氏、鎌田由美子氏、森井通世氏、志村晶氏、村田正樹氏の５名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
1943年２月21日生 |
1970年４月 ㈱日立製作所入社 1972年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1979年７月 同社支社長 1981年７月 同社ディレクター 1989年７月 同社アジア太平洋グループ会長 1992年11月 平成維新の会設立、代表 1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 1997年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 1997年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役 （現任） 1998年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学学長 2010年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
6,000 |
|
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼法人営業本部本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長兼法人営業本部本部長 2019年５月 Little Angels学園㈱取締役（現任） 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 （特非）大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 （一社）Center for Innovation代表理事（現任） |
（注）２ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
1952年８月５日生 |
1976年４月 千代田化工建設㈱入社 1986年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1992年12月 同社パートナー 1999年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 2009年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表 （現任） 2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 2012年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役（現任） 2013年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー 2014年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員 2014年３月 花王㈱取締役会議長（現任） 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長 2015年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 2015年５月 同審議会会長 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2017年６月 ㈱三井住友銀行社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱三井住友銀行監査等委員会委員長（現任） |
（注）２ |
5 |
|
取締役 |
廣瀬 光雄 |
1937年３月31日生 |
1964年４月 大日本印刷㈱入社 1988年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 1999年４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 2000年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2004年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2006年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 2009年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 2013年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2014年12月 三生医薬㈱社外取締役（現任） 2015年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長（現任） 2016年６月 八木通商㈱社外監査役 2017年７月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ（現任） 2019年３月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授（現任） 2019年６月 オリオンビール㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
1955年５月22日生 |
1981年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1995年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2006年２月 日本郵政㈱執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 （現任） 2010年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 2011年６月 ㈱荏原製作所社外取締役 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2016年９月 都改革本部特別顧問 2017年７月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 ㈱荏原製作所独立社外取締役取締役会議長 （現任） 2021年６月 ㈱CCイノベーション取締役（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
寺岡 和治 |
1946年12月10日生 |
1969年３月 ㈱赤井電気入社 1971年４月 ㈱寺岡精工入社 1975年２月 同社取締役営業部長 1978年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年３月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長 1983年３月 同社専務取締役営業本部長 1985年１月 同社代表取締役社長 1999年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 2015年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森井 通世 |
1943年３月20日生 |
1970年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 1989年４月 同法人代表社員 2008年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現㈱リガク） 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 Osmic,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧㈱リガクの合併）代表取締役社長 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 （現任） 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司設立董事長 2010年１月 日本MIT会会長 2010年３月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事（現任） 2010年５月 Rigaku Europe SE取締役会会長（現任） 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO）（現任） 2015年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 （現任） 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 （現任） 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） 2019年６月 ㈱リガク代表取締役会長兼社長 2021年３月 リガク・ホールディングス㈱代表取締役会長兼社長（現任） 2021年６月 ㈱リガク取締役会長（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 （監査等委員） |
村田 正樹 |
1957年６月９日生 |
1982年４月 野村證券㈱入社 2003年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 2003年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 2009年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 2011年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 2012年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役（現任） 2013年６月 MKトラスト㈱取締役副会長 2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 2015年６月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役 2016年８月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
6,117 |
||||
（注）１ 取締役 寺岡和治、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。
２ 2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2021年３月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）を選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、技術系企業㈱リガク会社の代表取締役社長及びリガク・ホールディングス㈱の代表取締役会長兼社長であり、今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地によりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
村田正樹氏は、MRTインターナショナル㈱の代表取締役であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役の中から取締役寺岡和治氏、取締役森井通世氏の２名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「（２）①役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
1943年２月21日生 |
1970年４月 ㈱日立製作所入社 1972年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1979年７月 同社支社長 1981年７月 同社ディレクター 1989年７月 同社アジア太平洋グループ会長 1992年11月 平成維新の会設立、代表 1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 1997年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 1997年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役 （現任） 1998年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学学長 2010年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役会長（現認） |
（注）２ |
5,925 |
|
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 （現任） (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼法人営業本部本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長兼法人営業本部本部長 2019年５月 Little Angels学園㈱取締役（現任） 2019年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） 2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役（現任） 2020年１月 （特非）大使館親善交流協会代表理事（現任） 2020年５月 （一社）Center for Innovation代表理事（現任） |
（注）２ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
1952年８月５日生 |
1976年４月 千代田化工建設㈱入社 1986年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1992年12月 同社パートナー 1999年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 2009年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表 （現任） 2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 2012年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役（現任） 2013年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー（現任） 2014年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員 2014年３月 花王㈱取締役会議長（現任） 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長 2015年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 2015年５月 同審議会会長 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2017年６月 ㈱三井住友銀行社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱三井住友銀行監査等委員会委員長（現任） |
（注）２ |
5 |
|
取締役 |
廣瀬 光雄 |
1937年３月31日生 |
1964年４月 大日本印刷㈱入社 1988年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 1999年４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 2000年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2004年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2006年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 2009年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 2013年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2014年12月 三生医薬㈱社外取締役（現任） 2015年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長（現任） 2016年６月 八木通商㈱社外監査役（現任） 2017年７月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ（現任） 2019年３月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授（現任） 2019年６月 オリオンビール㈱社外取締役（現任） |
（注）２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
1955年５月22日生 |
1981年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1995年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2006年２月 日本郵政㈱執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 （現任） 2010年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 2011年６月 ㈱荏原製作所社外取締役 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2016年９月 都改革本部特別顧問 2017年７月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事 （現任） 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 ㈱荏原製作所独立社外取締役取締役会議長 （現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
寺岡 和治 |
1946年12月10日生 |
1969年３月 ㈱赤井電気入社 1971年４月 ㈱寺岡精工入社 1975年２月 同社取締役営業部長 1978年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年３月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長 1983年３月 同社専務取締役営業本部長 1985年１月 同社代表取締役社長 1999年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 2015年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森井 通世 |
1943年３月20日生 |
1970年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 1989年４月 同法人代表社員 2008年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現㈱リガク） 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 Osmic,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧㈱リガクの合併）代表取締役社長（現任） 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 （現任） 2008年１月 理学電企儀器（北京）有限公司設立董事長 2010年１月 日本MIT会会長 2010年３月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事（現任） 2010年５月 Rigaku Europe SE取締役会会長（現任） 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO）（現任） 2015年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 （現任） 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 （現任） 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 （監査等委員） |
村田 正樹 |
1957年６月９日生 |
1982年４月 野村證券㈱入社 2003年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 2003年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 2009年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 2011年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 2012年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役（現任） 2013年６月 MKトラスト㈱取締役副会長 2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 2015年６月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役 2016年８月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
6,042 |
||||
（注）１ 取締役 寺岡和治、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。
２ 2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2020年３月31日現在のものであります。
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ａｏｂａ－ＢＢＴは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）を選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、㈱リガクという技術系の会社の代表取締役社長であり、今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地によりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
村田正樹氏は、MRTインターナショナル㈱の代表取締役であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役の中から取締役寺岡和治氏、取締役森井通世氏の２名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「（２）①役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
1943年２月21日生 |
1970年４月 ㈱日立製作所入社 1972年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1979年７月 同社支社長 1981年７月 同社ディレクター 1989年７月 同社アジア太平洋グループ会長 1992年11月 平成維新の会設立、代表 1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 1997年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 1997年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役 （現任） 1998年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長 2010年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役会長（現認） |
（注）２ |
5,925 |
|
代表取締役 社長 ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
1965年９月11日生 |
1990年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 1996年９月 Booz Allen & Hamilton入社 1997年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 1998年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 2006年３月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 2009年６月 ㈱旬工房代表取締役 2011年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 （現任） (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事 （現任） 2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長（現任） 2016年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼プラットフォーム事業本部 本部長 2017年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 2017年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 2017年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 2018年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼法人営業本部本部長 2018年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役社長兼法人営業本部本部長（現任） |
（注）２ |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
1952年８月５日生 |
1976年４月 千代田化工建設㈱入社 1986年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1992年12月 同社パートナー 1999年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 2009年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表 （現任） 2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 2012年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事（現任） 2012年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役（現任） 2013年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー（現任） 2014年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員 2014年３月 花王㈱取締役会議長（現任） 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長（現任） 2015年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 2015年５月 同審議会会長 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2017年６月 ㈱三井住友銀行社外取締役（現任） |
（注）２ |
5 |
|
取締役 |
廣瀬 光雄 |
1937年３月31日生 |
1964年４月 大日本印刷㈱入社 1988年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 1999年４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 2000年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2004年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 2005年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 2006年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 2009年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 2013年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2014年12月 三生医薬㈱社外取締役（現任） 2015年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長（現任） 2016年６月 八木通商㈱社外監査役（現任） 2017年７月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ（現任） 2019年３月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授（現任） |
（注）２ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
1955年5月22日生 |
1981年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 1989年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1995年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2006年２月 日本郵政㈱執行役員 2007年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 2010年４月 同社顧問 2010年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授 （現任） 2010年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 2011年６月 ㈱荏原製作所社外取締役 2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括 2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 2014年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員 2016年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 2016年９月 都改革本部特別顧問 2017年７月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事 （現任） 2017年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） 2019年３月 ㈱荏原製作所社外取締役取締役会議長（現任） |
（注）２ |
1 |
|
取締役 |
寺岡 和治 |
1946年12月10日生 |
1969年３月 ㈱赤井電気入社 1971年４月 ㈱寺岡精工入社 1975年２月 同社取締役営業部長 1978年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任) 1979年３月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長 1983年３月 同社専務取締役営業本部長 1985年１月 同社代表取締役社長 1999年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長 2015年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 2015年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 2015年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
森井 通世 |
1943年３月20日生 |
1970年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 1989年４月 同法人代表社員 2008年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 2014年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（常勤監査等委員）（現認） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
志村 晶 |
1948年９月５日生 |
1971年７月 理学電機㈱（現㈱リガク） 理学電機工業㈱代表取締役社長 1986年11月 ㈱リガク（旧㈱リガク）代表取締役社長 2000年３月 Osmic,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者 2001年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 2004年３月 同社取締役会長 2004年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧㈱リガクの合併）代表取締役社長（現任） 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 （現任） 2009年１月 理学電企儀器（北京）有限公司設立董事長 （現任） 2010年１月 日本MIT会会長 2010年３月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事（現任） 2010年５月 Rigaku Europe SE取締役会会長（現任） 2014年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO）（現任） 2015年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 （現任） 2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 （現任） 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現認） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 （監査等委員） |
村田 正樹 |
1957年６月９日生 |
1982年４月 野村證券㈱入社 2003年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 2003年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 2005年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 2006年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 2009年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 2011年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 2012年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役 2013年６月 MKトラスト㈱取締役副会長 2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 2015年６月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役 2016年８月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 2017年11月 イセ・フェニックス㈱代表取締役社長 （現任） 2019年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（監査等委員）（現認） |
（注）３ |
20 |
|
計 |
6,082 |
||||
（注）１ 取締役 寺岡和治、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。
２ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数は、2019年３月31日現在のものであります。
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ａｏｂａ－ＢＢＴは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、社外取締役を４名（うち監査等委員である取締役３名）を選任しております。
寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有するＡｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
志村晶氏は、㈱リガクという技術系の会社の代表取締役社長であり、今後Ａｏｂａ－ＢＢＴがシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地によりＡｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
村田正樹氏は、イセ・フェニックス㈱の代表取締役社長であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、Ａｏｂａ－ＢＢＴの経営を適切に監督してもらうべく、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役として選任しております。
Ａｏｂａ－ＢＢＴは、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を参考にしております。Ａｏｂａ－ＢＢＴの社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役の中から取締役寺岡和治氏、取締役森井通世氏の２名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役によるＡｏｂａ－ＢＢＴ株式の保有状況は、「（２）①役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
大前 研一 |
平成30年７月１日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役副社長 |
柴田 巌 |
平成30年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
大前 研一 |
平成30年７月１日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役副社長 |
柴田 巌 |
平成30年７月１日 |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
昭和18年２月21日生 |
昭和45年４月 ㈱日立製作所入社 昭和47年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 昭和54年７月 同社支社長 昭和56年７月 同社ディレクター 平成元年７月 同社アジア太平洋グループ会長 平成４年11月 平成維新の会設立、代表 平成８年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 平成９年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 平成９年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役（現任） 平成10年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長（現任） 平成10年５月 ㈱エブリデイ・ドット・コム設立、代表取締役社長 平成13年８月 IDT International取締役 平成14年６月 ㈱ジェネラル・サービシーズ設立、代表取締役社長 平成14年10月 Dalian Newsoft Information Services Inc.董事長 平成16年９月 ㈱エブリディ・ドット・コム取締役会長 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学（現ビジネス・ブレークスルー大学大学院）学長 平成17年７月 ㈱ジェネラル・サービシーズ取締役会長 平成22年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 平成24年４月 (公財)大塚敏美育英奨学財団理事 |
（注）３ |
5,924 |
|
代表取締役 副社長 |
ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
昭和40年９月11日生 |
平成２年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 平成８年９月 Booz Allen & Hamilton入社 平成９年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 平成10年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 平成16年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 平成18年３月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 平成21年６月 ㈱旬工房代表取締役 平成23年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 平成24年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 平成26年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 （現任） (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事（現任） 平成27年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼プラットフォーム事業本部 本部長 平成29年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 平成29年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 平成29年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 平成30年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼法人営業本部本部長（現任） |
（注）３ |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
伊藤 泰史 |
昭和35年９月17日生 |
昭和61年４月 三菱電機㈱入社 平成10年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立 平成10年12月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成13年２月 ㈱ディスタラーニング代表取締役社長 平成13年３月 ㈱ヴィーナスコンセプト代表取締役 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)副学長 平成18年11月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 平成22年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） ㈱BBリゾート代表取締役社長（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼大学事業本部本部長 平成28年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼大学事業本部本部長 |
（注）３ |
193 |
|
取締役 |
コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 |
政元 竜彦 |
昭和42年３月28日生 |
平成２年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 平成６年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 平成11年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 平成12年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成23年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 平成23年10月 BBT ONLINE GLOBAL, INC常務取締役 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 平成28年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長（現任） BBT ONLINE GLOBAL,INC取締役社長（現任） 平成30年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長兼法人営業本部副本部長（現任） |
（注）３ |
108 |
|
取締役 |
財務・総務本部本部長 |
徳永 裕司 |
昭和44年８月25日生 |
平成４年４月 五洋建設㈱入社 平成13年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 平成14年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成23年６月 ㈱BBリゾート取締役（現任） 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長（現任） |
（注）３ |
96 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
昭和27年８月５日生 |
昭和51年４月 千代田化工建設㈱入社 昭和61年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成４年12月 同社パートナー 平成11年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 平成21年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表 （現任） 平成21年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 平成24年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事（現任） 平成24年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役（現任） 平成25年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー（現任） 平成26年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員（現任） 平成26年３月 花王㈱取締役会議長（現任） 平成26年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長（現任） 平成27年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 平成27年５月 同審議会会長（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 平成29年６月 ㈱三井住友銀行社外取締役（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
|
廣瀬 光雄 |
昭和12年３月31日生 |
昭和39年４月 大日本印刷㈱入社 昭和63年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 平成11月４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 平成12年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 平成16年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成18年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 平成21年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 平成25年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成26年12月 三生医薬㈱社外取締役（現任） 平成27年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長（現任） 平成28年６月 八木通商㈱社外監査役（現任） 平成29年７月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ（現任） |
（注）３ |
47 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
昭和30年5月22日生 |
昭和56年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 平成元年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成７年12月 同社プリンシパル(パートナー) 平成18年２月 日本郵政㈱執行役員 平成19年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 平成22年４月 同社顧問 平成22年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現任） 平成22年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 平成23年６月 ㈱荏原製作所社外取締役（現任） 平成23年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括 平成24年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 平成26年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 平成26年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成27年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 平成28年９月 都改革本部特別顧問 平成29年７月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事 （現任） 平成29年11月 東京都都市計画審議会委員（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
鈴木 尚 |
昭和36年８月30日生 |
昭和61年９月 ㈱スクウェア（現 ㈱スクウェア・エニックス）設立、取締役 平成10年９月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成12年５月 ㈱スクウェア（現 ㈱スクウェア・エニックス）代表取締役社長 平成14年６月 同社取締役会長 平成17年３月 楽天㈱取締役 平成19年４月 ㈱PTP取締役会長（現任） 平成19年10月 楽天㈱取締役常務執行役員 平成25年12月 PTP Management Pte.Ltd.設立 President（現任） 平成27年５月 Global Brain Singapore Pte Ltd President（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
寺岡 和治 |
昭和21年12月10日生 |
昭和44年３月 ㈱赤井電気入社 昭和46年４月 ㈱寺岡精工入社 昭和50年２月 同社取締役営業部長 昭和53年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役 (現任) 昭和54年３月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長 昭和58年３月 同社専務取締役営業本部長 昭和60年１月 同社代表取締役社長 平成11年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 平成11年11月 ㈱アスター代表取締役会長 平成27年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 平成27年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成27年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
森井 通世 |
昭和18年３月20日生 |
昭和45年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 平成元年４月 同法人代表社員 平成20年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 平成26年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
志村 晶 |
昭和23年９月５日生 |
昭和46年７月 理学電機㈱（現㈱リガク） 理学電機工業㈱代表取締役社長 昭和61年11月 ㈱リガク（旧㈱リガク）代表取締役社長 平成12年３月 Osmic,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者
平成13年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas 平成16年３月 同社取締役会長 平成16年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧㈱リガクの合併）代表取締役社長（現任） 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） 平成18年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長（現任） 平成21年１月 理学電企儀器（北京）有限公司設立董事長（現任） 平成22年１月 日本MIT会会長 平成22年３月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事（現任） 平成22年５月 Rigaku Europe SE取締役会会長（現任） 平成26年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO）（現任） 平成27年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 （現任） 平成27年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 （現任） |
（注）５ |
20 |
|
監査役 |
|
村田 正樹 |
昭和32年６月９日生 |
昭和57年４月 野村證券㈱入社 平成15年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 平成15年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） 平成18年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 平成21年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 平成23年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 平成24年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役 平成25年６月 MKトラスト㈱取締役副会長 平成26年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 平成27年６月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役 平成28年８月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 平成29年11月 イセ・フェニックス㈱代表取締役社長 （現任） |
（注）５ |
20 |
|
計 |
6,490 |
|||||
（注）１ 取締役 鈴木尚、寺岡和治は、社外取締役であります。
２ 監査役 森井通世、志村晶、村田正樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 所有株式数は、平成30年３月31日現在のものであります。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
昭和18年２月21日生 |
昭和45年４月 ㈱日立製作所入社 昭和47年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 昭和54年７月 同社支社長 昭和56年７月 同社ディレクター 平成元年７月 同社アジア太平洋グループ会長 平成４年11月 平成維新の会設立、代表 平成８年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 平成９年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 平成９年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役（現任） 平成10年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長（現任） 平成10年５月 ㈱エブリデイ・ドット・コム設立、代表取締役社長 平成13年８月 IDT International取締役 平成14年６月 ㈱ジェネラル・サービシーズ設立、代表取締役社長 平成14年10月 Dalian Newsoft Information Services Inc.董事長 平成16年９月 ㈱エブリディ・ドット・コム取締役会長 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学（現ビジネス・ブレークスルー大学大学院）学長 平成17年７月 ㈱ジェネラル・サービシーズ取締役会長 平成22年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 平成24年４月 (公財)大塚敏美育英奨学財団理事 |
（注）３ |
5,924 |
|
代表取締役 副社長 |
ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長 |
柴田 巌 |
昭和40年９月11日生 |
平成２年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 平成８年９月 Booz Allen & Hamilton入社 平成９年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 平成10年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 平成16年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 平成18年３月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 平成21年６月 ㈱旬工房代表取締役 平成23年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 平成24年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 平成26年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 （現任） (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事（現任） 平成27年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼プラットフォーム事業本部 本部長 平成29年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役副社長 平成29年６月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 （現任） 平成29年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
伊藤 泰史 |
昭和35年９月17日生 |
昭和61年４月 三菱電機㈱入社 平成10年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立 平成10年12月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成13年２月 ㈱ディスタラーニング代表取締役社長 平成13年３月 ㈱ヴィーナスコンセプト代表取締役 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)副学長 平成18年11月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 平成22年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） ㈱BBリゾート代表取締役社長（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼大学事業本部本部長 平成28年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼大学事業本部本部長 |
（注）３ |
193 |
|
取締役 |
コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 |
政元 竜彦 |
昭和42年３月28日生 |
平成２年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 平成６年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 平成11年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 平成12年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成23年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 平成23年10月 BBT ONLINE GLOBAL, INC常務取締役（現任） 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長（現任） 平成28年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
108 |
|
取締役 |
財務・総務本部本部長 |
徳永 裕司 |
昭和44年８月25日生 |
平成４年４月 五洋建設㈱入社 平成13年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 平成14年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成23年６月 ㈱BBリゾート取締役（現任） 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長（現任） |
（注）３ |
96 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
昭和27年８月５日生 |
昭和51年４月 千代田化工建設㈱入社 昭和61年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成４年12月 同社パートナー 平成11年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 平成21年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表 （現任） 平成21年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 平成24年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事（現任） 平成24年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役（現任） 平成25年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー（現任） 平成25年３月 文部科学省独立行政法人評価委員会委員長 平成26年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員（現任） 平成26年３月 花王㈱取締役会議長（現任） 平成26年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長（現任） 平成27年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 平成27年５月 同審議会会長（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
|
廣瀬 光雄 |
昭和12年３月31日生 |
昭和39年４月 大日本印刷㈱入社 昭和63年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 平成11月４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 平成12年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 平成16年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成18年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 平成21年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 平成25年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成26年12月 三生医薬㈱社外取締役（現任） 平成27年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長（現任） 平成28年６月 八木通商㈱社外監査役（現任） |
（注）３ |
47 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
昭和30年5月22日生 |
昭和56年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 平成元年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成７年12月 同社プリンシパル(パートナー) 平成18年２月 日本郵政㈱執行役員 平成19年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 平成22年４月 同社顧問 平成22年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現任） 平成22年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 平成23年６月 ㈱荏原製作所社外取締役（現任） 平成23年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括 平成24年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与 平成26年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 平成26年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成27年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 （現任） 平成28年９月 都改革本部特別顧問（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
鈴木 尚 |
昭和36年８月30日生 |
昭和61年９月 ㈱スクウェア（現 ㈱スクウェア・エニックス）設立、取締役 平成10年９月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成12年５月 ㈱スクウェア（現 ㈱スクウェア・エニックス）代表取締役社長 平成14年６月 同社取締役会長 平成17年３月 楽天㈱取締役 平成19年４月 ㈱PTP取締役会長（現任） 平成19年10月 楽天㈱取締役常務執行役員 平成25年12月 PTP Management Pte.Ltd.設立 President（現任） 平成27年５月 Global Brain Singapore Pte Ltd President（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
寺岡 和治 |
昭和21年12月10日生 |
昭和44年３月 ㈱赤井電気入社 昭和46年４月 ㈱寺岡精工入社 昭和50年２月 同社取締役営業部長 昭和53年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役 (現任) 昭和54年３月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長 昭和58年３月 同社専務取締役海外営業本部長 昭和60年１月 同社代表取締役社長 平成11年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 平成11年11月 ㈱アスター代表取締役会長 平成27年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 平成27年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成27年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
森井 通世 |
昭和18年３月20日生 |
昭和45年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 平成元年４月 同法人代表社員 平成20年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 平成26年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） |
（注）４ |
─ |
|
監査役 |
|
志村 晶 |
昭和23年９月５日生 |
昭和46年７月 理学電機㈱（現㈱リガク） 理学電機工業㈱代表取締役社長 昭和61年11月 ㈱リガク（旧㈱リガク）代表取締役社長 平成12年３月 Osmic,Inc.（現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者
平成13年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas 平成16年３月 同社取締役会長 平成16年４月 ㈱リガク（理学電機㈱と旧㈱リガクの合併）代表取締役社長（現任） 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） 平成18年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長（現任） 平成21年１月 理学電企儀器（北京）有限公司設立董事長（現任） 平成22年１月 日本MIT会会長 平成22年３月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事（現任） 平成22年５月 Rigaku Europe SE取締役会会長（現任） 平成26年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO）（現任） 平成27年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o社長（現任） 平成27年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役 （現任） |
（注）５ |
20 |
|
監査役 |
|
村田 正樹 |
昭和32年６月９日生 |
昭和57年４月 野村證券㈱入社 平成15年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長 平成15年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） 平成18年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 平成21年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長 平成23年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長 平成24年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役 （現任） 平成25年６月 MKトラスト㈱取締役副会長 平成26年10月 MTラボキャピタル㈱取締役 平成27年６月 同社取締役会長 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役（現任） 平成28年８月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問 東京トラストキャピタル㈱取締役会長 （現任） |
（注）５ |
20 |
|
計 |
6,490 |
|||||
（注）１ 取締役 鈴木尚、寺岡和治は、社外取締役であります。
２ 監査役 森井通世、志村晶、村田正樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 所有株式数は、平成29年３月31日現在のものであります。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 |
ビジネス・ブレークスルー大学 学長 |
大前 研一 |
昭和18年２月21日生 |
昭和45年４月 ㈱日立製作所入社 昭和47年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 昭和54年７月 同社支社長 昭和56年７月 同社ディレクター 平成元年７月 同社アジア太平洋グループ会長 平成４年11月 平成維新の会設立、代表 平成８年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授 平成９年１月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授 平成９年４月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役（現任） 平成10年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立、代表取締役社長（現任） 平成10年５月 ㈱エブリディ・ドット・コム設立、代表取締役社長 平成13年８月 IDT International取締役 平成14年６月 ㈱ジェネラル・サービシーズ設立、代表取締役社長 平成14年10月 Dalian Newsoft Information Services Inc.董事長 平成16年９月 ㈱エブリディ・ドット・コム取締役会長 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)学長 平成17年７月 ㈱ジェネラル・サービシーズ取締役会長 平成22年４月 ビジネス・ブレークスルー大学学長（現任） 平成24年４月 (公財)大塚敏美育英奨学財団理事 |
（注）３ |
5,924 |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長
大学事業本部本部長 |
伊藤 泰史 |
昭和35年９月17日生 |
昭和61年４月 三菱電機㈱入社 平成10年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ設立 平成10年12月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成13年２月 ㈱ディスタラーニング代表取締役社長 平成13年３月 ㈱ヴィーナスコンセプト代表取締役 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)副学長 平成18年11月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長 平成22年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） ㈱BBリゾート代表取締役社長（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長（現任） Ａｏｂａ－ＢＢＴ代表取締役副社長兼大学事業本部本部長 平成28年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼大学事業本部本部長（現任） |
（注）３ |
193 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長 |
政元 竜彦 |
昭和42年３月28日生 |
平成２年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）入社 平成６年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向 平成11年３月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 平成12年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成23年７月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長 平成23年10月 BBT ONLINE GLOBAL, INC常務取締役（現任） 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長（現任） 平成28年５月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
108 |
|
取締役 |
財務・総務本部本部長 |
徳永 裕司 |
昭和44年８月25日生 |
平成４年４月 五洋建設㈱入社 平成13年７月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ入社 平成14年８月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ執行役員 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成23年６月 ㈱BBリゾート取締役（現任） 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼財務・総務本部本部長（現任） |
（注）３ |
96 |
|
取締役 |
プラットフォーム事業本部本部長 |
柴田 巌 |
昭和40年９月11日生 |
平成２年６月 アンダーセン・コンサルティング（現 アクセンチュア）入社 平成８年９月 Booz Allen & Hamilton入社 平成９年９月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社 平成10年５月 ㈱プラット・ホーム（現 ㈱エブリデイ・ドット・コム）設立 平成16年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役 平成18年３月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役 平成21年６月 ㈱旬工房代表取締役 平成23年６月 ㈱IS総合研究所代表取締役（現任） 平成24年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長（現任） 平成26年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長（現任） (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事（現任） 平成27年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長（現任） 平成28年４月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役兼プラットフォーム事業本部本部長（現任） |
（注）３ |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
門永 宗之助 |
昭和27年８月５日生 |
昭和51年４月 千代田化工建設㈱入社 昭和61年８月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成４年12月 同社パートナー 平成11年６月 同社シニア・パートナー（ディレクター） 平成21年７月 イントリンジクス＜Intrinsics＞代表（現任） 平成21年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 平成24年４月 (公社)日本アイソトープ協会理事（現任） 平成24年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 花王㈱社外取締役（現任） 平成25年１月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー（現任） 平成25年３月 文部科学省独立行政法人評価委員会委員長 平成26年２月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員（現任） 平成26年３月 花王㈱取締役会議長（現任） 平成26年４月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長（現任） 平成27年４月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員 平成27年５月 同審議会会長（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
|
廣瀬 光雄 |
昭和12年３月31日生 |
昭和39年４月 大日本印刷㈱入社 昭和63年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長 平成11月４月 ㈲マベリックジャパン代表取締役（現任） 平成12年５月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役 平成16年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長 平成17年４月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授（現任） 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役 平成18年２月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長 平成21年４月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長 平成25年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成26年12月 三生医薬㈱社外取締役（現任） 平成27年４月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役（現任） 平成28年６月 八木通商㈱社外監査役（現任） |
（注）３ |
47 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
ビジネス・ブレークスルー大学副学長 |
宇田 左近 |
昭和30年5月22日生 |
昭和56年４月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社 平成元年７月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成７年12月 同社プリンシパル(パートナー) 平成18年２月 日本郵政㈱執行役員 平成19年10月 同社専務執行役 郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員 平成22年４月 同社顧問 平成22年５月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授（現任） 平成22年７月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者（COO） 平成23年６月 ㈱荏原製作所社外取締役（現任） 平成23年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括 平成24年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与（現任） 平成26年４月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長（現任） 平成26年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成27年４月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員（現任） 平成28年４月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
|
鈴木 尚 |
昭和36年８月30日生 |
昭和61年９月 ㈱スクウェア（現 ㈱スクウェア・エニックス）設立、取締役 平成10年９月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成12年５月 ㈱スクウェア（現 ㈱スクウェア・エニックス）代表取締役社長 平成14年６月 同社取締役会長 平成17年３月 楽天㈱取締役 平成19年４月 ㈱PTP取締役会長（現任） 平成19年10月 楽天㈱取締役常務執行役員 平成25年12月 PTP Management Pte.Ltd.設立 President（現任） 平成27年５月 Global Brain Singapore Pte Ltd President（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
寺岡 和治 |
昭和21年12月10日生 |
昭和44年３月 ㈱赤井電気入社 昭和46年４月 ㈱寺岡精工入社 昭和50年２月 同社取締役・営業部長 昭和53年７月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役 (現任) 昭和54年３月 ㈱寺岡精工常務取締役・営業部長 昭和58年３月 同社専務取締役・海外営業本部長 昭和60年１月 同社代表取締役社長 平成11年９月 ㈱テラオカ代表取締役会長 平成11年11月 ㈱アスター代表取締役会長 平成27年１月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect（現任） 平成27年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ取締役（現任） 平成27年12月 ベスカ㈱取締役（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
森井 通世 |
昭和18年３月20日 |
昭和45年10月 監査法人中央会計事務所（元 みすず監査法人）入所 平成元年４月 同法人代表社員 平成20年５月 (公財)交通遺児育英会監事（現任） 平成26年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） |
（注）４ |
─ |
|
監査役 |
|
志村 晶 |
昭和23年９月５日生 |
昭和46年７月 理学電機㈱(現 ㈱リガク)代表取締役社長 理学電機工業㈱代表取締役社長 昭和49年９月 Rigaku/U.S.A.,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長 昭和61年11月 ㈱リガク(旧㈱リガク)代表取締役社長 平成12年３月 Osmic,Inc.(現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.) 取締役会長兼最高経営責任者 平成13年３月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas Corporation)取締役会長兼最高経営責任者 平成16年３月 同社取締役会長 平成16年４月 理学電気㈱と㈱リガクが合併㈱リガク(現 ㈱リガク)代表取締役社長（現任） 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） 平成18年３月 Rigaku Americas Corporation取締役会長 平成21年１月 理学電企儀器（北京）有限公司董事長（現任） 平成21年１月 日本MIT会会長 平成22年３月 Rigaku Asia And Pacific Limited董事（現任） 平成22年５月 Rigaku Europe SE 取締役会会長（現任） 平成26年２月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役（CEO)（現任） 平成27年５月 Rigaku Polska sp.z.o.o.社長（現任） |
（注）５ |
20 |
|
監査役 |
|
村田 正樹 |
昭和32年６月９日生 |
昭和57年４月 野村證券㈱入社 平成15年４月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部部長 平成15年６月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長 森トラスト総合リート投資法人執行役員 平成17年６月 Ａｏｂａ－ＢＢＴ監査役（現任） 平成18年６月 MTラボ㈱代表取締役社長 平成21年２月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長（現任） 平成23年６月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長（現任） 平成24年４月 MRTインターナショナル㈱代表取締役（現任） 平成27年６月 MTラボキャピタル㈱取締役会長（現任） ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役（現任） |
（注）５ |
20 |
|
計 |
6,490 |
|||||
（注）１ 取締役 鈴木尚、寺岡和治は、社外取締役であります。
２ 監査役 森井通世、志村晶、村田正樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 所有株式数は、平成28年３月31日現在のものであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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