北海道コカ・コーラボトリング(2573)の株価チャート 北海道コカ・コーラボトリング(2573)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役 冨岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 冨岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
北海道コカ・コーラボトリングは、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
北海道コカ・コーラボトリングでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
北海道コカ・コーラボトリングと社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の日浅尚子氏は、他企業の経験で培われた経済・文化・生活者の動向に関する見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化につとめております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビュー・中間監査の結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化につとめております。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役 冨岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 冨岡俊介、上田恵一、日浅尚子の各氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
北海道コカ・コーラボトリングは、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
北海道コカ・コーラボトリングでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
北海道コカ・コーラボトリングと社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の日浅尚子氏は、他企業の経験で培われた経済・文化・生活者の動向に関する見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化に努めております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
４ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
北海道コカ・コーラボトリングは、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
北海道コカ・コーラボトリングでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
北海道コカ・コーラボトリングと社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の春原誠氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化に努めております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
井馬智行
新役職：総務人事部長、危機管理部長、新領域デザイン室、広報・サスティナビリティ推進部担当
旧役職：総務人事部長、危機管理部長、成長戦略策定室、広報・サスティナビリティ推進部担当
なお、2022年４月１日付で、取締役及び監査役候補者の指名、執行役員の選任及び解任、取締役及び執行役員の報酬、その他特に経営上重要な事項に関する検討に当たり、その決定プロセスの客観性・透明性・公正性を確保することを目的に、諮問委員会を設置いたしました。本委員会は主に社外役員で構成されており、独立的、客観的見地から会社が作成した草案の妥当性を審議いたします。
議長：冨岡俊介（独立役員 社外取締役）
構成員：後藤雄則（社外監査役）、佐々木康行（代表取締役）
事務局：川村雅彦（取締役）
井馬智行
新役職：総務人事部長、危機管理部長、新領域デザイン室、広報・サスティナビリティ推進部担当
旧役職：総務人事部長、危機管理部長、成長戦略策定室、広報・サスティナビリティ推進部担当
なお、2022年４月１日付で、取締役及び監査役候補者の指名、執行役員の選任及び解任、取締役及び執行役員の報酬、その他特に経営上重要な事項に関する検討に当たり、その決定プロセスの客観性・透明性・公正性を確保することを目的に、諮問委員会を設置いたしました。本委員会は主に社外役員で構成されており、独立的、客観的見地から会社が作成した草案の妥当性を審議いたします。
議長：冨岡俊介（独立役員 社外取締役）
構成員：後藤雄則（社外監査役）、佐々木康行（代表取締役）
事務局：川村雅彦（取締役）
井馬智行
新役職：総務人事部長、危機管理部長、新領域デザイン室、広報・サスティナビリティ推進部担当
旧役職：総務人事部長、危機管理部長、成長戦略策定室、広報・サスティナビリティ推進部担当
なお、2022年４月１日付で、取締役及び監査役候補者の指名、執行役員の選任及び解任、取締役及び執行役員の報酬、その他特に経営上重要な事項に関する検討に当たり、その決定プロセスの客観性・透明性・公正性を確保することを目的に、諮問委員会を設置いたしました。本委員会は主に社外役員で構成されており、独立的、客観的見地から会社が作成した草案の妥当性を審議いたします。
議長：冨岡俊介（独立役員 社外取締役）
構成員：後藤雄則（社外監査役）、佐々木康行（代表取締役）
事務局：川村雅彦（取締役）
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
４ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
北海道コカ・コーラボトリングは、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
北海道コカ・コーラボトリングでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
北海道コカ・コーラボトリングと社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の春原誠氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化に努めております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
４ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
北海道コカ・コーラボトリングは、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
北海道コカ・コーラボトリングでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
北海道コカ・コーラボトリングと社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の春原誠氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化に努めております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 伊藤直哉、後藤雄則の両氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介、上田恵一の各氏は有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
４ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
北海道コカ・コーラボトリングは、業務執行の監督機能強化と、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
北海道コカ・コーラボトリングでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等はありませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
北海道コカ・コーラボトリングと社外取締役及び社外監査役に、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
独立役員に指定している社外取締役の春原誠氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の冨岡俊介氏は、弁護士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
独立役員に指定している社外取締役の上田恵一氏は、公認会計士としての専門的見地を北海道コカ・コーラボトリング事業活動に活かすとともに、社外取締役としての客観的な立場から経営の意思決定に参画することができると考えます。
社外監査役の伊藤直哉氏は、大学教授としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
社外監査役の後藤雄則氏は、弁護士としての専門知識を有しており、監査機能を強化できると考えます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて会社の活動状況の報告を受けており、情報交換を通じて連携強化に努めております。また、社外監査役は、主に監査役会で、定期的に会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けており、これらの情報交換を通して連携強化に努めております。
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 上田恵一、伊藤直哉、後藤雄則の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業統括本部長、 営業統括本部第一本部長） |
取締役 （営業統括本部長） |
山田 雄亮 |
平成30年４月１日 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業統括本部長、 営業統括本部第一本部長） |
取締役 （営業統括本部長） |
山田 雄亮 |
平成30年４月１日 |
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
― |
佐々木 康行 |
昭和29年２月２日 |
昭和52年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
(注)４ |
23 |
|
平成12年12月 |
同社包装総合開発センター |
||||||
|
平成14年２月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
取締役製造統括本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
常務取締役技術部、生産管理部、品質保証部、ＩＴ推進室担当 |
||||||
|
平成25年３月
平成26年３月 平成28年１月 |
代表取締役専務営業統括本部長、広報・ＣＳＲ推進部、コカ・コーラシステム担当 代表取締役社長営業統括本部長 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
山 田 雄 亮 |
昭和40年７月27日 |
平成２年４月 平成16年４月 平成22年３月 平成23年１月
平成25年５月 同 年５月
平成27年３月
同 年３月 平成28年１月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 営業統括本部営業企画部長 執行役員広報・ＣＳＲ推進部長 執行役員営業統括本部チェーンストア事業部長 北海道コカ・コーラボトリング退社 北海道サービス株式会社代表取締役社長 北海道コカ・コーラボトリング入社、取締役営業統括本部副本部長 北海道サービス株式会社退社 取締役営業統括本部長(現任) |
(注)４ |
４ |
|
取締役 |
生産管理部長 |
内 田 尋 己 |
昭和40年３月21日 |
昭和62年４月 平成23年10月 平成25年３月 平成26年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 生産管理部長 執行役員生産管理部長 取締役生産管理部長(現任) |
(注)４ |
４ |
|
取締役 |
営業統括本部第二本部長 |
綾 部 鉄 郎 |
昭和37年２月14日 |
昭和59年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
(注)４ |
４ |
|
平成25年４月 |
同社包装事業部第11営業本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社、執行役員営業統括本部付 |
||||||
|
平成27年３月 平成29年４月 |
取締役営業統括本部付 取締役営業統括本部第二本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
広報・ＣＳＲ推進部、危機管理部、総務人事部担当 |
川 村 雅 彦 |
昭和41年１月29日 |
昭和63年４月 平成26年３月
平成29年２月 同 年３月 同 年３月 平成30年３月 |
大日本印刷株式会社入社 同社ファインオプトロニクス事業部総務部長 同社退社 北海道コカ・コーラボトリング入社、顧問 取締役危機管理部、総務人事部担当 取締役広報・ＣＳＲ推進部、危機管理部、総部人事部担当(現任) |
(注)４ |
１ |
|
取締役 |
技術部担当 |
小 松 剛 一 |
昭和43年４月３日 |
平成３年４月 平成18年10月 平成24年３月 同 年３月 平成26年３月 同 年３月 平成28年３月
平成29年３月
|
北海道コカ・コーラボトリング入社 技術部長 北海道コカ・コーラボトリング退社 北海道ベンディング株式会社取締役 北海道コカ・コーラボトリング入社、執行役員技術部担当 北海道ベンディング株式会社退社 執行役員技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長 取締役技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)４ |
３ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
― |
橋 本 博 文 |
昭和32年７月８日 |
昭和56年４月 平成27年６月 平成29年10月 平成30年３月 |
大日本印刷株式会社入社 同社執行役員事業企画推進室長 同社執行役員事業推進本部長 北海道コカ・コーラボトリング入社、取締役、大日本印刷株式会社執行役員事業推進本部長（現任） |
(注)４ |
― |
|
取締役 |
― |
春 原 誠 |
昭和22年４月18日 |
昭和48年４月 昭和57年５月 平成４年４月
平成22年３月 平成26年３月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所設立 司法研修所民事弁護教官 (平成７年４月まで) 北海道コカ・コーラボトリング監査役 北海道コカ・コーラボトリング取締役(現任) |
(注)４ |
― |
|
取締役 |
― |
冨 岡 俊 介 |
昭和51年９月30日 |
平成19年９月
平成28年３月 |
冨岡公治法律事務所入所 弁護士登録(札幌弁護士会) 北海道コカ・コーラボトリング取締役(現任) |
(注)４ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
前 田 則 彦 |
昭和30年１月12日 |
昭和55年４月 平成16年10月
平成17年３月 同 年４月 平成19年10月 平成21年３月 平成27年３月 |
大日本印刷株式会社入社 株式会社ＤＮＰ北海道 同社退社 北海道コカ・コーラボトリング入社、管理部長 執行役員管理部長 取締役経営管理部担当 常勤監査役(現任) |
(注)７ |
９ |
|
常勤監査役 |
― |
安 立 啓 二 |
昭和40年１月30日 |
昭和62年４月 平成21年10月 平成23年10月 平成24年９月 平成26年３月 平成30年３月 同 年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 ＩＴ推進室長 北海道サービス株式会社入社 北海道コカ・コーラボトリング退社 北海道サービス株式会社取締役 同社退社 北海道コカ・コーラボトリング常勤監査役(現任) |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
上 田 恵 一 |
昭和31年６月30日 |
昭和54年４月 |
監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人) |
(注)６ |
― |
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年７月 |
中央監査法人入所 |
||||||
|
平成10年７月 |
中央監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成19年１月 平成28年３月 |
上田恵一公認会計士事務所設立 北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
伊 藤 直 哉 |
昭和33年９月21日 |
平成22年４月 |
北海道大学大学院教授 |
(注)６ |
― |
|
平成28年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
後 藤 雄 則 |
昭和51年３月５日 |
平成19年９月
平成22年９月 平成30年３月 |
誠信法律事務所入所（現 弁護士法人誠信法律事務所） 弁護士登録（札幌弁護士会） 札幌フロンティア法律事務所開設 北海道コカ・コーラボトリング監査役（現任） |
(注)５ |
― |
|
計 |
48 |
||||||
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 上田恵一、伊藤直哉、後藤雄則の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
|
菅原 一機 |
営業統括本部営業企画統括部長 |
|
松原 孝志 |
営業統括本部第一本部長 |
|
矢野 恭弘 |
経営管理部担当 |
|
北島 斉 |
営業統括本部第二本部料飲営業部長 |
|
井馬 智行 |
危機管理部長、総務人事部長、広報・ＣＳＲ推進部担当 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業統括本部第二本部長） |
取締役 （営業統括本部第三本部長） |
綾部 鉄郎 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 （技術部長） |
取締役 （技術部担当） |
小松 剛一 |
平成29年４月１日 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業統括本部第二本部長） |
取締役 （営業統括本部第三本部長） |
綾部 鉄郎 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 （技術部長） |
取締役 （技術部担当） |
小松 剛一 |
平成29年４月１日 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （営業統括本部第二本部長） |
取締役 （営業統括本部第三本部長） |
綾部 鉄郎 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 （技術部長） |
取締役 （技術部担当） |
小松 剛一 |
平成29年４月１日 |
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
|
佐々木 康行 |
昭和29年２月２日 |
昭和52年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
(注)４ |
20 |
|
平成12年12月 |
同社包装総合開発センター |
||||||
|
平成14年２月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
取締役製造統括本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
常務取締役技術部、生産管理部、品質保証部、ＩＴ推進室担当 |
||||||
|
平成25年３月
平成26年３月 平成28年１月 |
代表取締役専務営業統括本部長、広報・ＣＳＲ推進部、コカ・コーラシステム担当 代表取締役社長営業統括本部長 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
山 田 雄 亮 |
昭和40年７月27日 |
平成２年４月 平成16年４月 平成22年３月 平成23年１月
平成25年５月 同 年５月
平成27年３月
同 年３月 平成28年１月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 営業統括本部営業企画部長 執行役員広報・ＣＳＲ推進部長 執行役員営業統括本部チェーンストア事業部長 北海道コカ・コーラボトリング退社 北海道サービス株式会社代表取締役社長 北海道コカ・コーラボトリング入社、取締役営業統括本部副本部長 北海道サービス株式会社退社 取締役営業統括本部長(現任) |
(注)４ |
３ |
|
取締役 |
生産管理部長、広報・ＣＳＲ推進部担当 |
内 田 尋 己 |
昭和40年３月21日 |
昭和62年４月 平成23年10月 平成25年３月 平成26年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 生産管理部長 執行役員生産管理部長 取締役生産管理部長 |
(注)４ |
３ |
|
平成27年３月 |
取締役生産管理部長、広報・ＣＳＲ推進部担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業統括本部第三本部長 |
綾 部 鉄 郎 |
昭和37年２月14日 |
昭和59年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
(注)４ |
３ |
|
平成25年４月 |
同社包装事業部第11営業本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社、執行役員営業統括本部付 |
||||||
|
平成27年３月 同 年４月 |
取締役営業統括本部付 取締役営業統括本部第三本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
危機管理部、総務人事部担当 |
川 村 雅 彦 |
昭和41年１月29日 |
昭和63年４月 平成26年３月
平成29年２月 同 年３月 同 年３月
|
大日本印刷株式会社入社 同社ファインオプトロニクス事業部総務部長 同社退社 北海道コカ・コーラボトリング入社、顧問 取締役危機管理部、総務人事部担当(現任) |
(注)４ |
１ |
|
取締役 |
技術部担当 |
小 松 剛 一 |
昭和43年４月３日 |
平成３年４月 平成18年10月 平成24年３月 同 年３月 平成26年３月 同 年３月 平成28年３月
平成29年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 技術部長 北海道コカ・コーラボトリング退社 北海道ベンディング株式会社取締役 北海道コカ・コーラボトリング入社、執行役員技術部担当 北海道ベンディング株式会社退社 執行役員技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長 取締役技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)４ |
３ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
|
春 原 誠 |
昭和22年４月18日 |
昭和48年４月 昭和57年５月 平成４年４月
平成22年３月 平成26年３月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所設立 司法研修所民事弁護教官 (平成７年４月まで) 北海道コカ・コーラボトリング監査役 北海道コカ・コーラボトリング取締役(現任) |
(注)４ |
― |
|
取締役 |
|
冨 岡 俊 介 |
昭和51年９月30日 |
平成19年９月
平成28年３月 |
冨岡公治法律事務所入所 弁護士登録(札幌弁護士会) 北海道コカ・コーラボトリング取締役(現任) |
(注)４ |
― |
|
常勤監査役 |
|
前 田 則 彦 |
昭和30年１月12日 |
昭和55年４月 平成16年10月
平成17年３月 同 年４月 平成19年10月 平成21年３月 平成27年３月 |
大日本印刷株式会社入社 株式会社ＤＮＰ北海道 同社退社 北海道コカ・コーラボトリング入社、管理部長 執行役員管理部長 取締役経営管理部担当 常勤監査役(現任) |
(注)６ |
９ |
|
常勤監査役 |
|
上 島 信 一 |
昭和26年７月23日 |
昭和48年４月 平成13年４月 平成19年10月 平成26年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング入社 ニューミレニアム室長 執行役員広報・ＣＳＲ推進部長 常勤監査役(現任) |
(注)７ |
― |
|
監査役 |
|
山 崎 駿 |
昭和21年10月５日 |
昭和46年10月 |
監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人) |
(注)７ |
― |
|
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
同 年10月 |
監査法人栄光会計事務所退所 |
||||||
|
同 年11月 |
公認会計士山崎駿事務所設立 |
||||||
|
平成26年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
上 田 恵 一 |
昭和31年６月30日 |
昭和54年４月 |
監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人) |
(注)５ |
― |
|
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和63年７月 |
中央監査法人入所 |
||||||
|
平成10年７月 |
中央監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成19年１月 平成28年３月 |
上田恵一公認会計士事務所設立 北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
伊 藤 直 哉 |
昭和33年９月21日 |
平成22年４月 |
北海道大学大学院教授 |
(注)５ |
― |
|
平成28年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) |
||||||
|
計 |
|
42 |
|||||
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 山崎駿、上田恵一、伊藤直哉の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
|
菅原 一機 |
営業統括本部営業企画部長 |
|
松原 孝志 |
営業統括本部第一本部長 |
|
矢野 恭弘 |
経営管理部長 |
|
佐々木 誠 |
営業統括本部第三本部副本部長 |
|
北島 斉 |
営業統括本部第三本部料飲営業部長、事業開発部担当 |
|
井馬 智行 |
危機管理部長、総務人事部長 |
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 |
| 佐々木 康行 | 昭和29年２月２日生 | 昭和52年４月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)４ | 16 |
平成12年12月 | 同社包装総合開発センター | ||||||
平成14年２月 | 同社退社 | ||||||
同 年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社 | ||||||
平成18年３月 | 取締役製造統括本部長 | ||||||
平成22年３月 | 常務取締役技術部、生産管理部、品質保証部、ＩＴ推進室担当 | ||||||
平成25年３月
平成26年３月 平成28年１月 | 代表取締役専務営業統括本部長、広報・ＣＳＲ推進部、コカ・コーラシステム担当 代表取締役社長営業統括本部長 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 危機管理部、総務人事部、経営管理部担当 | 森 川 浩 志 | 昭和33年４月22日生 | 昭和56年４月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)４ | 14 |
平成17年４月 | 大日本商事株式会社総務部長 | ||||||
平成18年３月 | 同社退社 | ||||||
同 年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社、顧問 | ||||||
同 年３月 | 取締役総務部長、広報部担当 | ||||||
平成24年３月
| 常務取締役総務人事部長、広報・ＣＳＲ推進部担当 | ||||||
平成26年３月 | 常務取締役広報・ＣＳＲ推進部、危機管理部、総務人事部、生産管理部担当 | ||||||
平成27年３月 | 常務取締役危機管理部、総務人事部、経営管理部担当(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括本部長 | 山 田 雄 亮 | 昭和40年７月27日生 | 平成２年４月 平成16年４月 平成22年３月 平成23年１月
平成25年５月 同 年５月
平成27年３月
同 年３月 同 年４月
平成28年１月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社 営業統括本部営業企画部長 執行役員広報・ＣＳＲ推進部長 執行役員営業統括本部チェーンストア事業部長 北海道コカ・コーラボトリング退社 北海道サービス株式会社代表取締役社長 北海道コカ・コーラボトリング入社、取締役営業統括本部副本部長 北海道サービス株式会社退社 取締役営業統括本部副本部長、営業統括本部第一本部長 取締役営業統括本部長(現任) | (注)４ | １ |
取締役 | 営業統括本部第二本部長 | 橋 田 久 男 | 昭和34年４月12日生 | 昭和53年11月 平成20年10月 平成22年10月 平成24年３月
平成27年４月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社 リテール事業部道南支店長 営業統括本部リテール事業部長 執行役員営業統括本部リテール事業部長 取締役営業統括本部リテール事業部長 取締役営業統括本部第二本部長(現任) | (注)４ | ４ |
取締役 | 生産管理部長、広報・ＣＳＲ推進部担当 | 内 田 尋 己 | 昭和40年３月21日生 | 昭和62年４月 平成23年10月 平成25年３月 平成26年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社 生産管理部長 執行役員生産管理部長 取締役生産管理部長 | (注)４ | ２ |
平成27年３月 | 取締役生産管理部長、広報・ＣＳＲ推進部担当(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括本部第三本部長 | 綾 部 鉄 郎 | 昭和37年２月14日生 | 昭和59年４月 | 大日本印刷株式会社入社 | (注)４ | １ |
平成25年４月 | 同社包装事業部第11営業本部長 | ||||||
平成26年３月 | 同社退社 | ||||||
同 年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社、執行役員営業統括本部付 | ||||||
平成27年３月 同 年４月 | 取締役営業統括本部付 取締役営業統括本部第三本部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
取締役 |
| 春 原 誠 | 昭和22年４月18日生 | 昭和48年４月 昭和57年５月 平成４年４月
平成22年３月 平成26年３月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所設立 司法研修所民事弁護教官 (平成７年４月まで) 北海道コカ・コーラボトリング監査役 北海道コカ・コーラボトリング取締役(現任) | (注)４ | ― |
取締役 |
| 冨 岡 俊 介 | 昭和51年９月30日生 | 平成19年９月
平成28年３月 | 冨岡公治法律事務所入所 弁護士登録(札幌弁護士会) 北海道コカ・コーラボトリング取締役(現任) | (注)４ | ― |
常勤監査役 |
| 前 田 則 彦 | 昭和30年１月12日生 | 昭和55年４月 平成16年10月
平成17年３月 同 年４月 平成19年10月 平成21年３月 平成27年３月 | 大日本印刷株式会社入社 株式会社ＤＮＰ北海道 同社退社 北海道コカ・コーラボトリング入社、管理部長 執行役員管理部長 取締役経営管理部担当 常勤監査役(現任) | (注)６ | ９ |
常勤監査役 |
| 上 島 信 一 | 昭和26年７月23日生 | 昭和48年４月 平成13年４月 平成19年10月 平成26年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング入社 ニューミレニアム室長 執行役員広報・ＣＳＲ推進部長 常勤監査役(現任) | (注)７ | ― |
監査役 |
| 山 崎 駿 | 昭和21年10月５日生 | 昭和46年10月 | 監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人) | (注)７ | ― |
昭和50年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
同 年10月 | 監査法人栄光会計事務所退所 | ||||||
同 年11月 | 公認会計士山崎駿事務所設立 | ||||||
平成26年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 上 田 恵 一 | 昭和31年６月30日生 | 昭和54年４月 | 監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人) | (注)５ | ― |
昭和57年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和63年７月 | 中央監査法人入所 | ||||||
平成10年７月 | 中央監査法人代表社員就任 | ||||||
平成19年１月 平成28年３月 | 上田恵一公認会計士事務所設立 北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 伊 藤 直 哉 | 昭和33年9月21日生 | 平成22年４月 | 北海道大学大学院教授 | (注)５ | ― |
平成28年３月 | 北海道コカ・コーラボトリング監査役(現任) | ||||||
計 |
| 48 | |||||
(注) １ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は「社外取締役」であります。
２ 監査役 山崎駿、上田恵一、伊藤直哉の各氏は「社外監査役」であります。
３ 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は有価証券上場規程第436条の２に定める「独立役員」であります。
４ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 北海道コカ・コーラボトリングでは、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
菅原 一機 | 営業統括本部営業企画部長 |
松原 孝志 小松 剛一 | 営業統括本部第一本部長 技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長 |
矢野 恭弘 | 経営管理部長 |
佐々木 誠 | 営業統括本部第三本部副本部長 |
北島 斉 | 営業統括本部第三本部料飲営業部長、事業開発部担当 |
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