TOP＞関連銘柄
J-オイルミルズ(2613)の株価チャート J-オイルミルズ(2613)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役会長
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCEO
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役会長
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
61,700 (41,500)
|
代表取締役
社長執行役員
CEO
|
春山 裕一郎
|
1969年12月19日
|
1993年４月
|
住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
|
2019年12月
|
大日本住友製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社) シニアストラテジックオフィサー
|
2020年２月
|
Sumitovant Biopharma, Inc. (現 Sumitomo Pharma America, Inc.）EVP, Finance & Corporate Strategy
|
2021年４月
|
同社Chief Financial Officer
|
2022年９月
|
J-オイルミルズエグゼクティブフェロー コーポレート本部財務担当
|
2023年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2023年７月
|
J-オイルミルズ執行役員CFO 財務・経営企画担当兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員CSO 経営企画担当
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ社長執行役員CEO（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20,082 (16,500)
|
取締役
副社長執行役員
CTO
|
近藤 一也
|
1968年３月５日
|
1993年４月
|
味の素株式会社入社
|
2008年７月
|
タイ味の素社 タイTechnology and Engineering center技術部長
|
2011年７月
|
同社カンペンペット第二工場（核酸）工場長
|
2014年７月
|
味の素株式会社 生産統括センター技術部長
|
2019年７月
|
ブラジル味の素社 副社長（生産・技術統括・DX担当）
|
2023年７月
|
J-オイルミルズ執行役員研究開発担当兼研究開発センター長
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ副社長執行役員CTO兼研究開発統括部長（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,700 (7,800)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
佐々木 達哉
|
1963年６月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年１月
|
同社ニュートリションケア部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2017年６月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年７月
|
同社ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長
|
2021年６月
|
同社執行役常務
|
2022年４月
|
同社執行役専務
|
2022年４月
|
同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長
|
2022年６月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
味の素株式会社コーポレート本部長
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉里 格
|
1967年４月28日
|
1991年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年５月
|
同社食料・リテール本部飼料畜産部飼料穀物室長
|
2012年７月
|
同社食糧本部穀物事業部飼料・畜水産事業室長
|
2013年１月
|
Management Company Sodrugestvo Ltd.（Assistant to CEO）
|
2014年10月
|
三井物産株式会社 食糧本部穀物事業第一部 部長補佐
|
2018年１月
|
Multigrain S.A. (Officer, President & CEO)
|
2019年４月
|
三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長
|
2020年６月
|
スターゼン株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長
|
2024年４月
|
同社理事 食料本部長補佐（現任）
|
2024年６月
|
フィード・ワン株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 シニアアドバイザー
|
2026年１月
|
STJ Advisors Group Limited シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
池田 安希子
|
1960年７月26日
|
1983年４月
|
株式会社大丸（現 株式会社大丸松坂屋百貨店） 入社
|
2003年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
2011年３月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
株式会社ジョリーパスタ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社ココスジャパン 代表取締役社長
|
2019年４月
|
岡本株式会社 取締役
|
2023年１月
|
くら寿司株式会社 社外取締役
|
2024年６月
|
株式会社日本触媒社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
株式会社山善 社外取締役（予定）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
槙 美冬
|
1964年12月22日
|
1991年４月
|
株式会社福武書店（現 株式会社ベネッセコーポレーション） 入社
|
2000年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 再入社
|
2016年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション グローバルこどもちゃれんじ本部長
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス 執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 グローバルこどもちゃれんじカンパニー 副カンパニー長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 Kids and Familyカンパニー副カンパニー長 兼 グローバルこどもちゃれんじグループ日本セクター長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセビースタジオ 社外取締役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
常勤監査役
|
柏倉 正巳
|
1963年８月23日
|
1986年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
味の素ハートランド社 社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長
|
2019年６月
|
味の素アニマル・ニュートリション・グループ社 社長
|
2021年７月
|
欧州味の素食品社 社長 兼 味の素株式会社欧州アフリカ本部副本部長
|
2022年４月
|
味の素株式会社 執行役常務 欧州アフリカ本部長 兼 ヨーロッパ味の素社 社長
|
2024年４月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
上野 正樹
|
1961年５月20日
|
1986年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行 入行
|
1998年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 法務部長
|
2013年１月
|
キリン株式会社 法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 グループ法務担当ディレクター
|
2015年４月
|
キリン株式会社 執行役員法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 執行役員グループ法務担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス株式会社 執行役員法務部長
|
2020年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
400
|
監査役
|
菅原 万里子
|
1966年４月13日
|
1994年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1994年４月
|
大原法律事務所 入所（現任）
|
2005年４月
|
明治学院大学法科大学院 非常勤講師
|
2005年４月
|
慶應義塾大学法学部 非常勤講師
|
2023年12月
|
一般社団法人租税訴訟学会 理事（現任）
|
2024年６月
|
サンケン電気株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田名部 雅文
|
1959年５月12日
|
1985年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年10月
|
朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2021年６月
|
有限責任あずさ監査法人 専務役員
|
2022年７月
|
田名部公認会計士事務所 所長（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
計
|
93,882 (65,800)
|
(注) １ 取締役 佐々木達哉、吉里格、石田友豪、池田安希子および槙美冬の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 上野正樹、菅原万里子および田名部雅文の３氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結時から2029年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております
７ 取締役および監査役の専門性等（スキルマトリックス）は以下のとおりであります。
取締役のスキルマトリックス
J-オイルミルズは、中期経営計画を実現するために、取締役に必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「企業経営」「財務会計・ファイナンス」「セールス・マーケティング」「研究開発・生産」「グローバル」「法務・コンプライアンス・サステナビリティ」「人的資本・組織開発」の７項目を重視しております。
氏名
|
地位
|
企業経営
|
財務会計・ ファイナンス
|
セールス・ マーケ ティング
|
研究開発・ 生産
|
グローバル
|
法務・ コンプライアンス・ サステナビリティ
|
人的資本・ 組織開発
|
佐 藤 達 也
|
取締役会長
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
春山 裕一郎
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
近 藤 一 也
|
取締役 副社長執行役員
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
佐々木 達哉
|
社外取締役
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
吉 里 格
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
石 田 友 豪
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
池田 安希子
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
槙 美 冬
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
（注）各取締役が保有するスキルを最大３つまで記載しており、保有する全てのスキルを表すものではありません。
監査役のスキルマトリックス
J-オイルミルズは、監査役に必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「財務・会計」「法務・コンプライアンス」「企業経営(海外を含む)」「リスクマネジメント・内部統制」の４項目を重視しております。
氏名
|
地位
|
財務・会計
|
法務・ コンプライアンス
|
企業経営 (海外を含む)
|
リスクマネジメント・ 内部統制
|
柏 倉 正 巳
|
監査役（常勤）
|
|
|
〇
|
〇
|
上 野 正 樹
|
社外監査役
|
|
〇
|
|
〇
|
菅原 万里子
|
社外監査役
|
|
〇
|
|
〇
|
田名部 雅文
|
社外監査役
|
〇
|
|
|
〇
|
（注）各監査役が保有するスキルを最大２つまで記載しており、保有する全てのスキルを表すものではありません。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・佐々木達哉、吉里格、石田友豪、池田安希子、槙美冬の５氏を社外取締役として選任しております。
・上野正樹、菅原万里子、田名部雅文の３氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、広く食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の吉里格氏は、取締役会に出席し、海外事業および食料・食品事業等に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の池田安希子氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の槙美冬氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の上野正樹氏は、取締役会および監査役会に出席し、コンプライアンスをはじめとする企業法務および監査役実務に関わる豊富な経験と知識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の菅原万里子氏は、取締役会および監査役会に出席し、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の田名部雅文氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当の有無を確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある者
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の８氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の８氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の従業者であります。J-オイルミルズは同社との間で年間46,736百万円の製品販売および年間9,386百万円の原材料仕入（2026年３月期実績）があります。
・社外取締役吉里格氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の理事であります。J-オイルミルズは同社との間で年間13,402百万円の製品販売および年間48,558百万円の原材料仕入（2026年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はありません。
社外取締役石田友豪、池田安希子、槙美冬および社外監査役上野正樹、菅原万里子、田名部雅文の６氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、監査部、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ) 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
代表取締役会長
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCEO
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
55,300 (40,900)
|
取締役
|
上垣内 猛
|
1964年７月13日
|
1987年４月
|
日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社
|
1999年４月
|
同社CFO
|
2003年１月
|
ユニリーバ・アジア食品事業部SVPファイナンス
|
2006年４月
|
ユニリーバ・ジャパン株式会社COO兼CFO(日本・韓国担当)
|
2012年４月
|
ウォルマート・ジャパン株式会社(西友)SVP店舗運営本部
|
2015年５月
|
同社CEO
|
2018年４月
|
サンスタースイスSA CEO グローバル消費財事業部
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部エグゼクティブ・フェロー
|
2021年12月
|
J-オイルミルズ専務執行役員
|
2021年12月
|
油脂事業本部長補佐
|
2022年４月
|
油脂事業本部長
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCOO
|
|
(注)３
|
22,000 (15,100)
|
取締役
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCTO
|
|
(注)３
|
20,300 (11,000)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
佐々木 達哉
|
1963年６月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年１月
|
同社ニュートリションケア部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2017年６月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年７月
|
同社ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長
|
2021年６月
|
同社執行役常務
|
2022年４月
|
同社執行役専務（現任）
|
2022年４月
|
同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
味の素株式会社コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉里 格
|
1967年４月28日
|
1991年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年５月
|
同社食料・リテール本部飼料畜産部飼料穀物室長
|
2012年７月
|
同社食糧本部穀物事業部飼料・畜水産事業室長
|
2013年１月
|
Management Company Sodrugestvo Ltd.（Assistant to CEO）
|
2014年10月
|
三井物産株式会社 食糧本部穀物事業第一部 部長補佐
|
2018年１月
|
Multigrain S.A. (Officer, President & CEO)
|
2019年４月
|
三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長
|
2020年６月
|
スターゼン株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長
|
2024年４月
|
同社理事 食料本部長補佐（現任）
|
2024年６月
|
フィード・ワン株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
亀岡 剛
|
1956年10月18日
|
1979年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
2003年４月
|
昭和シェル石油株式会社製品貿易部長
|
2005年５月
|
同社理事近畿支店長
|
2006年３月
|
同社執行役員近畿支店長
|
2008年11月
|
同社執行役員本社販売部長
|
2009年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年３月
|
同社執行役員副社長石油事業COO
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長グループCEO
|
2019年４月
|
出光興産株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
2021年６月
|
川崎汽船株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
双日株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
|
池田 安希子
|
1960年７月26日
|
1983年４月
|
株式会社大丸 入社
|
2003年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
2011年３月
|
同社執行役員
|
2016年３月
|
株式会社ジョリーパスタ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社ココスジャパン 代表取締役社長
|
2019年６月
|
岡本株式会社 取締役商品本部長
|
2020年６月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
くら寿司株式会社 社外取締役
|
2023年６月
|
People Trees合同会社 シニアパートナー
|
2024年６月
|
株式会社日本触媒社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
槙 美冬
|
1964年12月22日
|
1991年４月
|
株式会社福武書店（現 株式会社ベネッセコーポレーション） 入社
|
2000年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 再入社
|
2016年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション グローバルこどもちゃれんじ本部長
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス 執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 グローバルこどもちゃれんじカンパニー 副カンパニー長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 Kids and Familyカンパニー副カンパニー長 兼 グローバルこどもちゃれんじグループ日本セクター長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセビースタジオ 社外取締役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
常勤監査役
|
柏倉 正巳
|
1963年８月23日
|
1986年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
味の素ハートランド社 社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長
|
2019年６月
|
味の素アニマル・ニュートリション・グループ社 社長
|
2021年７月
|
欧州味の素食品社 社長 兼 味の素株式会社欧州アフリカ本部副本部長
|
2022年４月
|
味の素株式会社 執行役常務 欧州アフリカ本部長 兼 ヨーロッパ味の素社 社長
|
2024年４月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,400
|
監査役
|
水谷 英滋
|
1957年８月29日
|
1981年10月
|
新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2015年11月
|
有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
2021年７月
|
公認会計士水谷英滋事務所所長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,400
|
監査役
|
上野 正樹
|
1961年５月20日
|
1986年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行 入行
|
1998年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 法務部長
|
2013年１月
|
キリン株式会社 法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 グループ法務担当ディレクター
|
2015年４月
|
キリン株式会社 執行役員法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 執行役員グループ法務担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス株式会社 執行役員法務部長
|
2020年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
100
|
計
|
105,000 (67,000)
|
(注) １ 取締役 佐々木達哉、吉里格、石田友豪、亀岡剛、池田安希子および槙美冬の６氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 水谷英滋および上野正樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
(ⅱ) 2025年６月25日開催予定の第23回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しております。「取締役８名選任の件」が承認可決された場合、春山裕一郎および近藤一也の両氏が新たに取締役に就任する予定であります。また、「監査役２名選任の件」が承認可決された場合、菅原万里子および田名部雅文の両氏が新たに監査役に就任する予定であります。これらにより役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、同定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しております。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役会長
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCEO
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役会長
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ取締役会長（予定）
|
|
(注)３
|
55,300 (40,900)
|
代表取締役
社長執行役員
CEO
|
春山 裕一郎
|
1969年12月19日
|
1993年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2019年12月
|
大日本住友製薬株式会社(現住友ファーマ株式会社) シニアストラテジックオフィサー
|
2020年２月
|
Sumitovant Biopharma, Inc. (現 Sumitomo Pharma America, Inc.）EVP, Finance & Corporate Strategy
|
2021年４月
|
同社 Chief Financial Officer
|
2022年９月
|
J-オイルミルズエグゼクティブフェロー コーポレート本部財務担当
|
2023年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2023年７月
|
J-オイルミルズ執行役員CFO 財務・経営企画担当兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員CSO 経営企画担当
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ社長執行役員CEO（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役（予定）
|
|
(注)３
|
9,682 (8,400)
|
取締役
副社長執行役員
CTO
|
近藤 一也
|
1968年３月５日
|
1993年４月
|
味の素株式会社入社
|
2008年７月
|
タイ味の素社 タイTechnology and Engineering center技術部長
|
2011年７月
|
同社カンペンペット第二工場（核酸）工場長
|
2014年７月
|
味の素株式会社 生産統括センター技術部長
|
2019年７月
|
ブラジル味の素社 副社長（生産・技術統括・DX担当）
|
2023年７月
|
J-オイルミルズ執行役員研究開発担当兼研究開発センター長
|
2025年４月
|
J-オイルミルズ副社長執行役員CTO兼研究開発統括部長（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ取締役（予定）
|
|
(注)３
|
2,800 (2,800)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
佐々木 達哉
|
1963年６月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年１月
|
同社ニュートリションケア部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2017年６月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年７月
|
同社ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長
|
2021年６月
|
同社執行役常務
|
2022年４月
|
同社執行役専務（現任）
|
2022年４月
|
同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
味の素株式会社コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉里 格
|
1967年４月28日
|
1991年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年５月
|
同社食料・リテール本部飼料畜産部飼料穀物室長
|
2012年７月
|
同社食糧本部穀物事業部飼料・畜水産事業室長
|
2013年１月
|
Management Company Sodrugestvo Ltd.（Assistant to CEO）
|
2014年10月
|
三井物産株式会社 食糧本部穀物事業第一部 部長補佐
|
2018年１月
|
Multigrain S.A. (Officer, President & CEO)
|
2019年４月
|
三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長
|
2020年６月
|
スターゼン株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長
|
2024年４月
|
同社理事 食料本部長補佐（現任）
|
2024年６月
|
フィード・ワン株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
池田 安希子
|
1960年７月26日
|
1983年４月
|
株式会社大丸 入社
|
2003年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
2011年３月
|
同社執行役員
|
2016年３月
|
株式会社ジョリーパスタ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社ココスジャパン 代表取締役社長
|
2019年６月
|
岡本株式会社 取締役商品本部長
|
2020年６月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
くら寿司株式会社 社外取締役
|
2023年６月
|
People Trees合同会社 シニアパートナー
|
2024年６月
|
株式会社日本触媒社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
槙 美冬
|
1964年12月22日
|
1991年４月
|
株式会社福武書店（現 株式会社ベネッセコーポレーション） 入社
|
2000年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 再入社
|
2016年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション グローバルこどもちゃれんじ本部長
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス 執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 グローバルこどもちゃれんじカンパニー 副カンパニー長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 Kids and Familyカンパニー副カンパニー長 兼 グローバルこどもちゃれんじグループ日本セクター長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセビースタジオ 社外取締役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
常勤監査役
|
柏倉 正巳
|
1963年８月23日
|
1986年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
味の素ハートランド社 社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長
|
2019年６月
|
味の素アニマル・ニュートリション・グループ社 社長
|
2021年７月
|
欧州味の素食品社 社長 兼 味の素株式会社欧州アフリカ本部副本部長
|
2022年４月
|
味の素株式会社 執行役常務 欧州アフリカ本部長 兼 ヨーロッパ味の素社 社長
|
2024年４月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
上野 正樹
|
1961年５月20日
|
1986年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行 入行
|
1998年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 法務部長
|
2013年１月
|
キリン株式会社 法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 グループ法務担当ディレクター
|
2015年４月
|
キリン株式会社 執行役員法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 執行役員グループ法務担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス株式会社 執行役員法務部長
|
2020年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
菅原 万里子
|
1966年４月13日
|
1994年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
1994年４月
|
大原法律事務所 入所（現任）
|
2005年４月
|
明治学院大学法科大学院 非常勤講師
|
2005年４月
|
慶應義塾大学法学部 非常勤講師
|
2023年12月
|
一般社団法人租税訴訟学会 理事（現任）
|
2024年６月
|
サンケン電気株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（予定）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田名部 雅文
|
1959年５月12日
|
1985年10月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年10月
|
朝日監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2021年６月
|
有限責任あずさ監査法人 専務役員
|
2022年７月
|
田名部公認会計士事務所 所長（現任）
|
2025年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（予定）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
69,482 (52,100)
|
(注) １ 取締役 佐々木達哉、吉里格、石田友豪、池田安希子および槙美冬の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 上野正樹、菅原万里子および田名部雅文の３氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結時から2026年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2025年６月25日開催の定時株主総会終結時から2029年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております
７ 取締役および監査役の専門性等（スキルマトリックス）は以下のとおりであります。
取締役のスキルマトリックス
J-オイルミルズは、中期経営計画を実現するために、取締役に必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「企業経営」「財務会計・ファイナンス」「セールス・マーケティング」「研究開発・生産」「グローバル」「法務・コンプライアンス・サステナビリティ」「人的資本・組織開発」の７項目を重視しております。
氏名
|
地位
|
企業経営
|
財務会計・ ファイナンス
|
セールス・ マーケ ティング
|
研究開発・ 生産
|
グローバル
|
法務・ コンプライアンス・ サステナビリティ
|
人的資本・ 組織開発
|
佐 藤 達 也
|
取締役会長
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
春山 裕一郎
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
近 藤 一 也
|
取締役 副社長執行役員
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
佐々木 達哉
|
社外取締役
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
吉 里 格
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
石 田 友 豪
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
池田 安希子
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
槙 美 冬
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
（注）各取締役が保有するスキルを最大３つまで記載しており、保有する全てのスキルを表すものではありません。
監査役のスキルマトリックス
J-オイルミルズは、監査役に必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「財務・会計」「法務・コンプライアンス」「企業経営(海外を含む)」「リスクマネジメント・内部統制」の４項目を重視しております。
氏名
|
地位
|
財務・会計
|
法務・ コンプライアンス
|
企業経営 (海外を含む)
|
リスクマネジメント・ 内部統制
|
柏 倉 正 巳
|
監査役（常勤）
|
|
|
〇
|
〇
|
上 野 正 樹
|
社外監査役
|
|
〇
|
|
〇
|
菅原 万里子
|
社外監査役
|
|
〇
|
|
〇
|
田名部 雅文
|
社外監査役
|
〇
|
|
|
〇
|
（注）各監査役が保有するスキルを最大２つまで記載しており、保有する全てのスキルを表すものではありません。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、佐々木達哉、吉里格、石田友豪、亀岡剛、池田安希子、槙美冬の６氏を社外取締役として選任しております。なお、2025年６月25日開催予定の第23回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役の佐々木達哉、吉里格、石田友豪、池田安希子および槙美冬の５氏が再任され、社外取締役の員数は５名に変更となります。
・2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、水谷英滋および上野正樹の両氏を社外監査役として選任しております。なお、2025年６月25日開催予定の第23回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、菅原万里子および田名部雅文の両氏が社外監査役に就任し、社外監査役の員数は３名に変更となります。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の吉里格氏は、取締役会に出席し、海外事業および食料・食品事業等に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の亀岡剛氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の池田安希子氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の槙美冬氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の上野正樹氏は、取締役会および監査役会に出席し、コンプライアンスおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
なお、2025年６月25日開催予定の第23期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された後は、菅原万里子および田名部雅文の両氏が社外監査役に就任します。
社外監査役の菅原万里子氏は、取締役会および監査役会に出席し、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の田名部雅文氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある者
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役および社外監査役の８氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、2025年６月25日開催予定の第23回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、両議案が原案どおり承認可決された後も、社外取締役および社外監査役の８氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役および社外監査役の８氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の取締役執行役専務であります。J-オイルミルズは同社との間で年間48,778百万円の製品販売および年間9,141百万円の原材料仕入（2025年３月期実績）があります。
・社外取締役吉里格氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の理事であります。J-オイルミルズは同社との間で年間12,983百万円の製品販売および年間41,505百万円の原材料仕入（2025年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はありません。
社外取締役石田友豪、亀岡剛、池田安希子、槙美冬および社外監査役水谷英滋、上野正樹の６氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、2025年６月25日開催予定の第23回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、両議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役石田友豪、池田安希子、槙美冬および社外監査役上野正樹、菅原万里子、田名部雅文の６氏につきまして、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
代表取締役
社長執行役員
CEO
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCEO（現任）
|
|
(注)３
|
35,100 (26,500)
|
取締役
専務執行役員
COO
|
上垣内 猛
|
1964年７月13日
|
1987年４月
|
日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社
|
1999年４月
|
同社CFO
|
2003年１月
|
ユニリーバ・アジア食品事業部SVPファイナンス
|
2006年４月
|
ユニリーバ・ジャパン株式会社COO兼CFO(日本・韓国担当)
|
2012年４月
|
ウォルマート・ジャパン株式会社(西友)SVP店舗運営本部
|
2015年５月
|
同社CEO
|
2018年４月
|
サンスタースイスSA CEO グローバル消費財事業部
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部エグゼクティブ・フェロー
|
2021年12月
|
J-オイルミルズ専務執行役員(現任)
|
2021年12月
|
油脂事業本部長補佐
|
2022年４月
|
油脂事業本部長
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCOO（現任）
|
|
(注)３
|
15,600 (9,900)
|
取締役
常務執行役員
CTO
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌
|
2023年７月
|
J-オイルミルズCTO（現任）
|
|
(注)３
|
16,700 (7,800)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
佐々木 達哉
|
1963年６月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年１月
|
同社ニュートリションケア部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2017年６月
|
同社執行役員
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年７月
|
同社ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長
|
2021年６月
|
同社執行役常務
|
2022年４月
|
同社執行役専務（現任）
|
2022年４月
|
同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
味の素株式会社コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
吉里 格
|
1967年４月28日
|
1991年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年５月
|
同社食料・リテール本部飼料畜産部飼料穀物室長
|
2012年7月
|
同社食糧本部穀物事業部飼料・畜水産事業室長
|
2013年１月
|
Management Company Sodrugestvo Ltd.（Assistant to CEO）
|
2014年10月
|
三井物産株式会社 食糧本部穀物事業第一部 部長補佐
|
2018年１月
|
Multigrain S.A. (Officer, President & CEO)
|
2019年４月
|
三井物産株式会社 食料本部油脂・主食事業部長
|
2020年６月
|
スターゼン株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
三井物産株式会社 食料本部畜水産事業部長
|
2024年４月
|
同社理事 食料本部長補佐（現任）
|
2024年６月
|
フィード・ワン株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
取締役
|
亀岡 剛
|
1956年10月18日
|
1979年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
2003年４月
|
昭和シェル石油株式会社製品貿易部長
|
2005年５月
|
同社理事近畿支店長
|
2006年３月
|
同社執行役員近畿支店長
|
2008年11月
|
同社執行役員本社販売部長
|
2009年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年３月
|
同社執行役員副社長石油事業COO
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長グループCEO
|
2019年４月
|
出光興産株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
2021年６月
|
川崎汽船株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
双日株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
|
池田 安希子
|
1960年７月26日
|
1983年４月
|
株式会社大丸 入社
|
2003年４月
|
株式会社イトーヨーカ堂 入社
|
2011年３月
|
同社執行役員
|
2016年３月
|
株式会社ジョリーパスタ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社ココスジャパン 代表取締役社長
|
2019年６月
|
岡本株式会社 取締役商品本部長
|
2020年６月
|
同社取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
くら寿司株式会社 社外取締役
|
2023年６月
|
People Trees合同会社 シニアパートナー（現任）
|
2024年６月
|
株式会社日本触媒社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
槙 美冬
|
1964年12月22日
|
1991年４月
|
株式会社福武書店（現 株式会社ベネッセコーポレーション） 入社
|
2000年６月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 再入社
|
2016年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション グローバルこどもちゃれんじ本部長
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセホールディングス 執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 グローバルこどもちゃれんじカンパニー 副カンパニー長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 Kids and Familyカンパニー副カンパニー長 兼 グローバルこどもちゃれんじグループ日本セクター長
|
2021年10月
|
株式会社ベネッセビースタジオ 社外取締役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
|
常勤監査役
|
柏倉 正巳
|
1963年８月23日
|
1986年４月
|
味の素株式会社 入社
|
2014年７月
|
味の素ハートランド社 社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社 執行役員
|
2018年４月
|
味の素アニマル・ニュートリション・ノースアメリカ社 社長
|
2019年６月
|
味の素アニマル・ニュートリション・グループ社 社長
|
2021年７月
|
欧州味の素食品社 社長 兼 味の素株式会社欧州アフリカ本部副本部長
|
2022年４月
|
味の素株式会社 執行役常務 欧州アフリカ本部長 兼 ヨーロッパ味の素社 社長
|
2024年４月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
800
|
監査役
|
水谷 英滋
|
1957年８月29日
|
1981年10月
|
新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2015年11月
|
有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
2021年７月
|
公認会計士水谷英滋事務所所長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
800
|
監査役
|
上野 正樹
|
1961年５月20日
|
1986年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行 入行
|
1998年４月
|
麒麟麦酒株式会社（現 キリンホールディングス株式会社）入社
|
2012年３月
|
キリンホールディングス株式会社 法務部長
|
2013年１月
|
キリン株式会社 法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 グループ法務担当ディレクター
|
2015年４月
|
キリン株式会社 執行役員法務部長 兼 キリンホールディングス株式会社 執行役員グループ法務担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス株式会社 執行役員法務部長
|
2020年３月
|
協和キリン株式会社 社外監査役
|
2024年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
71,500 (44,200)
|
(注) １ 取締役 佐々木達哉、吉里格、石田友豪、亀岡剛、池田安希子および槙美冬の６氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 水谷英滋および上野正樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2024年６月24日開催の定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
７ 取締役および監査役の専門性等（スキル・マトリックス）は以下のとおりであります。J-オイルミルズは、中期経営計画を実現するために必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「企業経営」「財務会計／ファイナンス（含M&A）」「セールス／マーケティング」「研究開発／生産」「グローバル」「法務・コンプライアンス／サステナビリティ」「人的資本／組織開発」の７項目を重視しています。
氏名
|
地位
|
企業経営
|
財務会計/ファイナンス(含M&A)
|
セールス/マーケティング
|
研究開発／生産
|
グローバル
|
法務・コンプライアンス/サステナビリティ
|
人的資本・組織開発
|
佐 藤 達 也
|
代表取締役社長執行役員
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
上垣内 猛
|
取締役専務執行役員
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
松 本 英 三
|
取締役常務執行役員
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
佐々木 達哉
|
社外取締役
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
吉 里 格
|
社外取締役
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
石 田 友 豪
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
亀 岡 剛
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
池田 安希子
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
槙 美 冬
|
社外取締役
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
柏 倉 正 巳
|
監査役（常勤）
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
野 崎 晃
|
監査役
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
水 谷 英 滋
|
社外監査役
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
上 野 正 樹
|
社外監査役
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
（注）見識に加えて経験を保有する領域を示しておりますが、J-オイルミルズにおける優先度が高いもの合計４つを上限として付しており、有する全ての知見や経験を表すものではありません。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・佐々木達哉、吉里格、石田友豪、亀岡剛、池田安希子、槙美冬の６氏を社外取締役として選任しております。
・水谷英滋および上野正樹の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の吉里格氏は、取締役会に出席し、海外事業および食料・食品事業等に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の亀岡剛氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の池田安希子氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の槙美冬氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の上野正樹氏は、取締役会および監査役会に出席し、コンプライアンスおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある者
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の８氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の８氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の取締役執行役専務であります。J-オイルミルズは同社との間で年間49,513百万円の製品販売および年間9,130百万円の原材料仕入（2024年３月期実績）があります。
・社外取締役吉里格氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の理事であります。J-オイルミルズは同社との間で年間14,434百万円の製品販売および年間46,107百万円の原材料仕入（2024年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はありません。
社外取締役石田友豪、亀岡剛、池田安希子、槙美冬および社外監査役水谷英滋、上野正樹の６氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長（現任）
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
専務執行役員
|
上垣内 猛
|
1964年７月13日
|
1987年４月
|
日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社
|
1999年４月
|
同社CFO
|
2003年１月
|
ユニリーバ・アジア食品事業部SVPファイナンス
|
2006年４月
|
ユニリーバ・ジャパン株式会社COO兼CFO(日本・韓国担当)
|
2012年４月
|
ウォルマート・ジャパン株式会社(西友)SVP店舗運営本部
|
2015年５月
|
同社CEO
|
2018年４月
|
サンスタースイスSA CEO グローバル消費財事業部
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部エグゼクティブ・フェロー
|
2021年12月
|
J-オイルミルズ専務執行役員油脂事業本部長補佐
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員油脂事業本部長(現任)
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
常務執行役員
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
8,700
|
取締役
|
佐々木 達哉
|
1963年６月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年１月
|
同社ニュートリションケア部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2017年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年７月
|
同社常務執行役員ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長
|
2021年６月
|
同社執行役常務
|
2022年４月
|
同社執行役専務（現任）
|
2022年４月
|
同社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
味の素株式会社ダイバーシティ・人財担当
|
2023年４月
|
同社コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
渡部 修
|
1971年11月６日
|
1994年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2006年12月
|
MITSUI & CO.(Asia & Pacific) Pte Ltd Kuala Lumpur Branch, Produce & Provisions Division Deputy General Manager
|
2012年７月
|
三井物産株式会社金属資源本部メタル事業部東陽光事業推進室長
|
2014年１月
|
同社食糧本部穀物事業第二部マルチグレイン推進室長
|
2017年４月
|
かどや製油株式会社海外営業部長
|
2019年７月
|
同社執行役員海外営業部長
|
2020年８月
|
MITSUI & CO.(Malaysia) Sdn Bhd General Manager Food and Retail Business Division
|
2021年４月
|
三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部長
|
2021年６月
|
フィード・ワン株式会社社外取締役
|
2021年12月
|
三井物産株式会社食料本部油脂・加工素材ソリューション事業部長（現任）
|
2023年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小出 寛子
|
1957年８月10日
|
1986年９月
|
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現Wunderman Thompson Tokyo合同会社）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
マスターフーズリミテッド（現マースジャパンリミテッド）マーケティング統括本部長
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長
|
2013年１月
|
キリン株式会社社外取締役
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国)）グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2021年５月
|
J．フロント リテイリング株式会社社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
株式会社ニューポート社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
亀岡 剛
|
1956年10月18日
|
1979年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
2003年４月
|
昭和シェル石油株式会社製品貿易部長
|
2005年５月
|
同社理事近畿支店長
|
2006年３月
|
同社執行役員近畿支店長
|
2008年11月
|
同社執行役員本社販売部長
|
2009年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年３月
|
同社執行役員副社長石油事業COO
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長グループCEO
|
2019年４月
|
出光興産株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
2021年６月
|
川崎汽船株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
双日株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
小松 俊一
|
1958年10月14日
|
1981年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年７月
|
マレーシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2009年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー甘味料部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員アミノサイエンス事業本部欧州アフリカ本部長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,900
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
武藤 章
|
1958年３月８日
|
1988年12月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2007年４月
|
和光堂株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）経理部部長
|
2008年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2009年４月
|
アサヒビール株式会社理事
|
2012年９月
|
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）執行役員企画本部副本部長兼財務部長
|
2014年３月
|
同社取締役兼執行役員企画本部長
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役
|
2020年３月
|
ギリア株式会社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
水谷 英滋
|
1957年８月29日
|
1981年10月
|
新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2015年11月
|
有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
2021年７月
|
公認会計士水谷英滋事務所所長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
16,200
|
(注) １ 取締役 佐々木達哉、渡部修、石田友豪、小出寛子および亀岡剛の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤章および水谷英滋の両氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月26日開催の定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
７ 取締役および監査役の専門性等（スキル・マトリックス）は以下のとおりであります。J-オイルミルズは、中期経営計画を実現するために必要なスキル・専門性等の組み合わせとして、「企業経営」「財務会計・ファイナンス（M&A）」「セールス・マーケティング」「研究開発／生産」「グローバル」「法務・コンプライアンス／サステナビリティ」「人的資本・組織開発」の７項目を重視しております。
氏名
|
地位
|
企業経営
|
財務会計/ファイナンス(M&A)
|
セールス/マーケティング
|
研究開発／生産
|
グローバル
|
法務・コンプライアンス/サステナビリティ
|
人的資本・組織開発
|
佐藤 達也
|
代表取締役社長執行役員
|
◎
|
|
◎
|
|
◎
|
|
○
|
上垣内 猛
|
取締役専務執行役員
|
◎
|
◎
|
○
|
○
|
◎
|
○
|
|
松本 英三
|
取締役常務執行役員
|
◎
|
|
|
◎
|
◎
|
◎
|
|
佐々木 達哉
|
社外取締役
|
◎
|
|
○
|
|
◎
|
◎
|
|
渡部 修
|
社外取締役
|
○
|
○
|
◎
|
|
◎
|
|
|
石田 友豪
|
社外取締役
|
◎
|
○
|
◎
|
|
◎
|
|
|
小出 寛子
|
社外取締役
|
◎
|
|
◎
|
|
◎
|
|
○
|
亀岡 剛
|
社外取締役
|
◎
|
|
◎
|
|
◎
|
◎
|
◎
|
小松 俊一
|
監査役（常勤）
|
◎
|
|
◎
|
|
◎
|
|
|
野崎 晃
|
監査役
|
|
|
|
|
|
◎
|
|
武藤 章
|
社外監査役
|
○
|
◎
|
|
|
|
◎
|
|
水谷 英滋
|
社外監査役
|
|
◎
|
|
|
○
|
|
|
（注）１ ○は各項目に該当する見識を保有する領域を、◎は見識に加えて経験を保有する領域を示しております。
２ なお、◎・○は、J-オイルミルズにおける優先度が高いもの合計６つを上限として付しており、有する全ての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・佐々木達哉、渡部修、石田友豪、小出寛子、亀岡剛の５氏を社外取締役として選任しております。
・武藤章および水谷英滋の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の渡部修氏は、取締役会に出席し、海外事業および食品事業等に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、グローバル事業、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の亀岡剛氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の武藤章氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品関連事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある。
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の７氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の７氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の取締役執行役専務であります。J-オイルミルズは同社との間で年間49,128百万円の製品販売および年間8,127百万円の原材料仕入（2023年３月期実績）があります。
・社外取締役渡部修氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の事業部長であります。J-オイルミルズは同社との間で年間22,070百万円の製品販売および年間58,163百万円の原材料仕入（2023年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はありません。
社外取締役石田友豪、小出寛子、亀岡剛および社外監査役武藤章、水谷英滋の５氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長（現任）
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
専務執行役員
|
上垣内 猛
|
1964年７月13日
|
1987年４月
|
日本リーバ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社
|
1999年４月
|
同社CFO
|
2003年１月
|
ユニリーバ・アジア食品事業部SVPファイナンス
|
2006年４月
|
ユニリーバ・ジャパン株式会社COO兼CFO(日本・韓国担当)
|
2012年４月
|
ウォルマート・ジャパン株式会社(西友)SVP店舗運営本部
|
2015年５月
|
同社CEO
|
2018年４月
|
サンスタースイスSA CEO グローバル消費財事業部
|
2021年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部エグゼクティブ・フェロー
|
2021年12月
|
J-オイルミルズ専務執行役員油脂事業本部長補佐
|
2022年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員油脂事業本部長(現任)
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
7,900
|
取締役
|
佐々木 達哉
|
1963年６月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年１月
|
同社ニュートリションケア部長
|
2013年７月
|
同社経営企画部長
|
2017年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年７月
|
同社常務執行役員ラテンアメリカ本部長兼ブラジル味の素社取締役社長
|
2021年６月
|
同社執行役常務
|
2022年４月
|
同社執行役専務グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長 (現任)
|
2022年６月
|
同社取締役（現任）
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
遠藤 陽一郎
|
1965年５月25日
|
1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年７月
|
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店CorporateDevelopmentDept.ゼネラル・マネジャー
|
2001年４月
|
Mitsui&Co.VenturePartnersCEO&Managing Partner
|
2004年７月
|
三井物産株式会社企業投資開発部投資事業室長
|
2007年９月
|
三井物産企業投資株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部長
|
2018年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
三井物産株式会社執行役員食料本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小出 寛子
|
1957年８月10日
|
1986年９月
|
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現Wunderman Thompson Tokyo合同会社）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
マスターフーズリミテッド（現マースジャパンリミテッド）マーケティング統括本部長
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国)）グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2021年５月
|
J．フロント リテイリング株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
亀岡 剛
|
1956年10月18日
|
1979年４月
|
シェル石油株式会社入社
|
2003年４月
|
昭和シェル石油株式会社製品貿易部長
|
2005年５月
|
同社理事近畿支店長
|
2006年３月
|
同社執行役員近畿支店長
|
2008年11月
|
同社執行役員本社販売部長
|
2009年３月
|
同社常務執行役員
|
2013年３月
|
同社執行役員副社長石油事業COO
|
2015年３月
|
同社代表取締役社長グループCEO
|
2019年４月
|
出光興産株式会社代表取締役副会長執行役員
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
2021年６月
|
川崎汽船株式会社社外取締役 (現任)
|
2022年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小松 俊一
|
1958年10月14日
|
1981年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年７月
|
マレーシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2009年７月
|
味の素株式会社アミノ酸カンパニー甘味料部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員アミノサイエンス事業本部欧州アフリカ本部長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社社外監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
武藤 章
|
1958年３月８日
|
1988年12月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2007年４月
|
和光堂株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）経理部部長
|
2008年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2009年４月
|
アサヒビール株式会社理事
|
2012年９月
|
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）執行役員企画本部副本部長兼財務部長
|
2014年３月
|
同社取締役兼執行役員企画本部長
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役
|
2020年３月
|
ギリア株式会社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
水谷 英滋
|
1957年８月29日
|
1981年10月
|
新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
2003年５月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2015年11月
|
有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
2021年７月
|
公認会計士水谷英滋事務所所長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
8,900
|
(注) １ 取締役 佐々木達哉、遠藤陽一郎、石田友豪、小出寛子および亀岡剛の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤章および水谷英滋の両氏は、社外監査役であります。
３ 2022年６月27日開催の定時株主総会終結時から2023年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
７ 取締役および監査役の専門性等（スキル・マトリックス）は以下のとおりであります。
氏名
|
地位
|
企業経営
|
財務会計/ ファイナンス
|
セールス/ マーケティング
|
研究開発/ 生産/環境
|
グローバル
|
法務/ コンプライアンス
|
佐藤 達也
|
代表取締役社長執行役員
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
上垣内 猛
|
取締役専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
松本 英三
|
取締役常務執行役員
|
|
|
|
○
|
〇
|
|
佐々木 達哉
|
社外取締役
|
○
|
|
○
|
|
〇
|
|
遠藤 陽一郎
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
石田 友豪
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
小出 寛子
|
社外取締役
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
亀岡 剛
|
社外取締役
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
小松 俊一
|
監査役（常勤）
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
野崎 晃
|
監査役
|
|
|
|
|
|
○
|
武藤 章
|
社外監査役
|
〇
|
○
|
|
|
|
〇
|
水谷 英滋
|
社外監査役
|
|
○
|
|
|
〇
|
|
（注）上記は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・佐々木達哉、遠藤陽一郎、石田友豪、小出寛子、亀岡剛の５氏を社外取締役として選任しております。
・武藤章および水谷英滋の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の佐々木達哉氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の遠藤陽一郎氏は、取締役会に出席し、食品事業および海外事業に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、グローバル事業、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の亀岡剛氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の武藤章氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品関連事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある。
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の７氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の７氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役佐々木達哉氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の取締役執行役専務であります。J-オイルミルズは同社との間で年間44,957百万円の製品販売および年間7,851百万円の原材料仕入（2022年３月期実績）があります。
・社外取締役遠藤陽一郎氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の執行役員であります。J-オイルミルズは同社との間で年間14,866百万円の製品販売および年間56,052百万円の原材料仕入（2022年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はございません。
社外取締役石田友豪、小出寛子、亀岡剛および社外監査役武藤章、水谷英滋の５氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売社取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社取締役副社長
|
2009年７月
|
味の素㈱食品カンパニー加工食品部長
|
2011年７月
|
同社食品事業本部外食デリカ事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,100
|
取締役
専務執行役員
|
服部 広
|
1959年１月15日
|
1981年６月
|
吉原製油株式会社入社
|
2009年７月
|
J-オイルミルズ油脂営業本部加工・食材営業部長
|
2012年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2016年７月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ油脂事業本部長（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,365
|
取締役
専務執行役員
|
佐藤 達也
|
1959年８月26日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2016年７月
|
味の素ノースアメリカ社社長
|
2017年６月
|
味の素株式会社理事
|
2018年７月
|
同社北米本部長
|
2018年７月
|
味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社社長
|
2019年６月
|
味の素株式会社常務執行役員
|
2021年４月
|
J-オイルミルズ専務執行役員コーポレート管掌（現任）
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
倉島 薫
|
1960年５月５日
|
1984年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
ペルー味の素社取締役社長
|
2013年７月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社執行役員
|
2016年６月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社専務執行役員
|
2019年６月
|
同社食品事業本部長
|
2019年９月
|
東海澱粉株式会社社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
味の素株式会社グローバルコーポレート本部長兼コーポレートサービス本部長（現任）
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
同社執行役専務（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
遠藤 陽一郎
|
1965年５月25日
|
1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年７月
|
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店CorporateDevelopmentDept.ゼネラル・マネジャー
|
2001年４月
|
Mitsui&Co.VenturePartnersCEO&Managing Partner
|
2004年７月
|
三井物産㈱企業投資開発部投資事業室長
|
2007年９月
|
三井物産企業投資㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
三井物産㈱食料本部油脂・主食事業部長
|
2018年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
三井物産㈱執行役員食料本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
新宅 祐太郎
|
1955年９月19日
|
1999年１月
|
テルモ株式会社入社
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
参天製薬株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社クボタ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科客員教授
|
2019年４月
|
同大学院経営管理研究科特任教授（現任）
|
2019年９月
|
㈱構造計画研究所社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス㈱常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント㈱執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小出 寛子
|
1957年８月10日
|
1986年９月
|
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現Wunderman Thompson Tokyo合同会社）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
マスターフーズリミテッド（現マースジャパンリミテッド）マーケティング統括本部長
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国)）グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2021年５月
|
J．フロント リテイリング株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小松 俊一
|
1958年10月14日
|
1981年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年７月
|
マレーシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2009年７月
|
味の素㈱アミノ酸カンパニー甘味料部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員アミノサイエンス事業本部欧州アフリカ本部長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
500
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング㈱社外監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
武藤 章
|
1958年３月８日
|
1988年12月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2007年４月
|
和光堂株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）経理部部長
|
2008年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2009年４月
|
アサヒビール株式会社理事
|
2012年９月
|
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）執行役員企画本部副本部長兼財務部長
|
2014年３月
|
同社取締役兼執行役員企画本部長
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役
|
2020年３月
|
ギリア株式会社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
水谷 英滋
|
1957年８月29日
|
1981年10月
|
新和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
2003年９月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
2015年11月
|
有限責任あずさ監査法人 上級審査会会長（現任）
|
2021年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
10,065
|
(注) １ 取締役 倉島薫、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 武藤章および水谷英滋の両氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から2022年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2021年６月24日開催の定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
７ 2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数は、当該株式分割前の内容を記載しております。
８ 取締役および監査役の専門性等（スキル・マトリックス）は以下のとおりであります。
氏名
|
地位
|
企業経営
|
財務会計/ ファイナンス
|
セールス/ マーケティング
|
研究開発/ 生産/環境
|
グローバル
|
法務/ コンプライアンス
|
八馬 史尚
|
代表取締役社長執行役員
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
服部 広
|
取締役専務執行役員
|
|
|
○
|
〇
|
|
|
佐藤 達也
|
取締役専務執行役員
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
松本 英三
|
取締役常務執行役員
|
|
|
|
○
|
〇
|
|
倉島 薫
|
社外取締役
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
遠藤 陽一郎
|
社外取締役
|
○
|
|
|
|
○
|
|
新宅 祐太郎
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
石田 友豪
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
|
○
|
|
小出 寛子
|
社外取締役
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
小松 俊一
|
監査役（常勤）
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
野崎 晃
|
監査役
|
|
|
|
|
|
○
|
武藤 章
|
社外監査役
|
〇
|
○
|
|
|
|
〇
|
水谷 英滋
|
社外監査役
|
|
○
|
|
|
〇
|
|
（注）上記は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・倉島薫、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の５氏を社外取締役として選任しております。
・武藤章および水谷英滋の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の倉島薫氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の遠藤陽一郎氏は、取締役会に出席し、食品事業および海外事業に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の新宅祐太郎氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、グローバル事業、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の武藤章氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品関連事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
社外監査役の水谷英滋氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、客観的な監視・監督が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある。
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の７氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の７氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役倉島薫氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の専務執行役員であります。J-オイルミルズは同社との間で年間46,998百万円の製品販売および年間7,861百万円の原材料仕入（2021年３月期実績）があります。
・社外取締役遠藤陽一郎氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の執行役員であります。J-オイルミルズは同社との間で年間9,946百万円の製品販売および年間26,056百万円の原材料仕入（2021年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はございません。
社外取締役新宅祐太郎、石田友豪、小出寛子および社外監査役武藤章、水谷英滋の５氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売社取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社取締役副社長
|
2009年７月
|
味の素㈱食品カンパニー加工食品部長
|
2011年７月
|
同社食品事業本部外食デリカ事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
5,500
|
取締役
専務執行役員
|
善当 勝夫
|
1957年11月29日
|
1981年４月
|
味の素株式会社入社
|
2000年７月
|
同社油脂部部長
|
2003年６月
|
味の素製油株式会社取締役
|
2005年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2007年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2011年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ営業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
専務執行役員
|
服部 広
|
1959年１月15日
|
1981年６月
|
吉原製油株式会社入社
|
2009年７月
|
J-オイルミルズ油脂営業本部加工・食材営業部長
|
2012年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2016年７月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ油脂事業本部長（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
965
|
取締役
常務執行役員
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
倉島 薫
|
1960年５月５日
|
1984年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
ペルー味の素社取締役社長
|
2013年７月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2015年６月
|
味の素株式会社執行役員
|
2016年６月
|
同社常務執行役員食品事業本部アセアン本部長
|
2019年６月
|
同社専務執行役員食品事業本部長（現任）
|
2019年９月
|
東海澱粉株式会社社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
遠藤 陽一郎
|
1965年５月25日
|
1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年７月
|
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店CorporateDevelopmentDept.ゼネラル・マネジャー
|
2001年４月
|
Mitsui&Co.VenturePartnersCEO&Managing Partner
|
2004年７月
|
三井物産㈱企業投資開発部投資事業室長
|
2007年９月
|
三井物産企業投資㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
三井物産㈱食料本部油脂・主食事業部長
|
2018年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
三井物産㈱執行役員食料本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
新宅 祐太郎
|
1955年９月19日
|
1999年１月
|
テルモ株式会社入社
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
参天製薬株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社クボタ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科客員教授
|
2019年４月
|
同大学院経営管理研究科特任教授（現任）
|
2019年９月
|
㈱構造計画研究所社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス㈱常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント㈱執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント㈱代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小出 寛子
|
1957年８月10日
|
1986年９月
|
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン合同会社）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
マスターフーズリミテッド（現マースジャパンリミテッド）マーケティング統括本部長
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国)）グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
小松 俊一
|
1958年10月14日
|
1981年４月
|
味の素株式会社入社
|
2005年７月
|
マレーシア味の素社取締役社長
|
2007年７月
|
インドネシア味の素社取締役社長
|
2009年７月
|
味の素㈱アミノ酸カンパニー甘味料部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員アミノサイエンス事業本部欧州アフリカ本部長
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル社外監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング㈱社外監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
池谷 修一
|
1954年３月10日
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2016年７月
|
公認会計士池谷修一事務所代表（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
セントケア・ホールディング㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
武藤 章
|
1958年３月８日
|
1988年12月
|
アサヒビール株式会社入社
|
2007年４月
|
和光堂株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）経理部部長
|
2008年３月
|
同社執行役員経理部長
|
2009年４月
|
アサヒビール株式会社理事
|
2012年９月
|
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社（現アサヒグループ食品株式会社）執行役員企画本部副本部長兼財務部長
|
2014年３月
|
同社取締役兼執行役員企画本部長
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社常勤監査役
|
2020年３月
|
ギリア株式会社社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
10,265
|
(注) １ 取締役 倉島薫、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 池谷修一および武藤章の両氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2017年６月22日開催の定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結時から2024年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・倉島薫、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の５氏を社外取締役として選任しております。
・池谷修一および武藤章の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の倉島薫氏は、取締役会に出席し、食品事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の遠藤陽一郎氏は、取締役会に出席し、食品事業および海外事業に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の新宅祐太郎氏は、取締役会に出席し、会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場および会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、グローバル事業、マーケティングおよび会社経営に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の池谷修一氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての知識と経験から、客観的かつ専門的知識に基づく監督・監査が果たされるものと考えております。
社外監査役の武藤章氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品関連事業および会社経営に関わる豊富な経験と見識から、客観的かつ専門的知識に基づく監督・監査が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
J-オイルミルズは、社外取締役・社外監査役の独立性について、以下の各号に該当しない旨確認の上で判断いたします。
１．J-オイルミルズグループの業務執行者または出身者
※1「J-オイルミルズグループ」とは、J-オイルミルズおよびその連結子会社をいう。
※2「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※3「出身者」とは、勤務経験のある使用人・従業員をいう。
２．J-オイルミルズの主要株主またはその業務執行者
※4「主要株主」とは、10％以上の議決権を保有する者をいう。
３．J-オイルミルズが主要株主である企業等の業務執行者
４．J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
※5「J-オイルミルズグループを主要な取引先とする者」とは、J-オイルミルズグループへの売上高が２％以上ある取引先をいう。
５．J-オイルミルズグループの主要な取引先またはその業務執行者
※6「J-オイルミルズグループの主要な取引先」とは、J-オイルミルズグループの連結売上高が２％以上ある取引先をいう。
６．J-オイルミルズグループの主要な借入先またはその業務執行者
※7「J-オイルミルズグループの主要な借入先」とは、J-オイルミルズの事業年度末の借入金残高が連結総資産の２％以上ある借入先（金融機関）をいう。
７．J-オイルミルズの会計監査人またはそこに所属する者
８．J-オイルミルズから役員報酬以外に年間１千万円以上の金銭・その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人・組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
９．J-オイルミルズグループから年間１千万円以上の寄付を受けている者またはその業務執行者
10．社外役員の相互就任関係先の業務執行者
11．過去に上記「１.」に該当していた者および過去３年間に上記「２.」から「10.」のいずれかに該当していた者
12．上記「１.」から「11.」のいずれかに該当する者の配偶者または２親等以内の親族
13．前各号の他、J-オイルミルズと利益相反関係が生じ得るなど、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事由がある。
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の７氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の７氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役倉島薫氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の専務執行役員であります。J-オイルミルズは同社との間で年間47,264百万円の製品販売および年間8,520百万円の原材料仕入（2020年３月期実績）があります。
・社外取締役遠藤陽一郎氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の執行役員であります。J-オイルミルズは同社との間で年間12,398百万円の製品販売および年間24,683百万円の原材料仕入（2020年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はございません。
社外取締役新宅祐太郎、石田友豪、小出寛子および社外監査役池谷修一、武藤章の５氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3)監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
八馬 史尚
|
1959年12月８日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
1998年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社代表取締役社長
|
2008年７月
|
アメリカ味の素株式会社取締役副社長
|
2009年７月
|
味の素株式会社食品カンパニー加工食品部長
|
2011年７月
|
同社食品事業本部外食デリカ事業部長
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
|
善当 勝夫
|
1957年11月29日
|
1981年４月
|
味の素株式会社入社
|
2000年７月
|
同社油脂部部長
|
2003年６月
|
味の素製油株式会社取締役
|
2005年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2007年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2011年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ営業管掌（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
専務執行役員
|
近藤 邦彦
|
1957年４月18日
|
1981年４月
|
豊年製油株式会社入社
|
2003年１月
|
同社化工品本部化成品営業部長
|
2004年７月
|
株式会社Ｊ-ケミカル取締役
|
2006年６月
|
株式会社ユタカケミカル取締役（現任）
|
2007年６月
|
株式会社Ｊ-ケミカル代表取締役社長
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2018年６月
|
株式会社Ｊ-ケミカル取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ食品・ファイン事業本部長兼油脂加工品事業本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
常務執行役員
|
松本 英三
|
1961年１月25日
|
1986年４月
|
味の素株式会社入社
|
2011年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
2015年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
2018年７月
|
J-オイルミルズ生産・技術開発管掌（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
栃尾 雅也
|
1959年８月８日
|
1983年４月
|
味の素株式会社入社
|
2007年７月
|
同社食品カンパニー海外食品部長
|
2011年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
遠藤 陽一郎
|
1965年５月25日
|
1988年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年７月
|
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店CorporateDevelopmentDept.ゼネラル・マネジャー
|
2001年４月
|
Mitsui&Co.VenturePartners CEO&ManagingPartner
|
2004年７月
|
三井物産株式会社企業投資開発部投資事業室長
|
2007年９月
|
三井物産企業投資株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部長
|
2018年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
三井物産株式会社食料本部長補佐（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
新宅 祐太郎
|
1955年９月19日
|
1979年４月
|
東亜燃料工業株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1999年１月
|
テルモ株式会社入社
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
参天製薬株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社クボタ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科客員教授
|
2019年４月
|
同大学院経営管理研究科特任教授（現任）
|
2019年６月
|
日立化成株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
石田 友豪
|
1957年１月１日
|
1979年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1997年11月
|
ノムラ・イタリア・S.I.M.p.A 代表取締役社長
|
2004年４月
|
野村ホールディングス株式会社執行役
|
2005年４月
|
ノムラ・ヨーロッパホールディングスplc 取締役社長・CEO
|
2008年４月
|
野村ホールディングス株式会社常務執行役
|
2009年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社執行役専務
|
2011年６月
|
同社取締役・COO兼執行役社長
|
2014年１月
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
小出 寛子
|
1957年８月10日
|
1986年９月
|
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン合同会社）入社
|
1993年５月
|
日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
2001年４月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
マスターフーズリミテッド（現マースジャパンリミテッド）マーケティング統括本部長
|
2008年４月
|
同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2010年11月
|
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(米国)（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド(米国)）グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2016年６月
|
三菱電機株式会社社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
|
2019年６月
|
本田技研工業株式会社社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
塩田 良晴
|
1955年10月30日
|
1980年４月
|
味の素株式会社入社
|
2008年７月
|
同社総務・リスク管理部長
|
2012年７月
|
同社法務部長
|
2013年６月
|
同社理事
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
常勤監査役
|
吉田 哲
|
1957年１月30日
|
1979年４月
|
吉原製油株式会社入社
|
2005年６月
|
J-オイルミルズ横浜工場長
|
2007年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
2008年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
2010年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
2014年４月
|
J-オイルミルズ生産本部長
|
2016年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
野崎 晃
|
1957年11月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
2003年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
2006年９月
|
株式会社マクロミル監査役
|
2011年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社監査役
|
2014年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
池谷 修一
|
1954年３月10日
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2016年７月
|
公認会計士池谷修一事務所代表（現任）
|
2017年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
9
|
(注) １ 取締役 栃尾雅也、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の５氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 塩田良晴および監査役 池谷修一の両氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日開催の定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
４ 2016年６月24日開催の定時株主総会終結時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 2017年６月22日開催の定時株主総会終結時から2021年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
② 社外役員の状況
(ⅰ)社外取締役および社外監査役の員数
・栃尾雅也、遠藤陽一郎、新宅祐太郎、石田友豪および小出寛子の５氏を社外取締役として選任しております。
・塩田良晴および池谷修一の両氏を社外監査役として選任しております。
(ⅱ)社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能・役割ならびに社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役の栃尾雅也氏は、取締役会に出席し、企業経営者としての豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の遠藤陽一郎氏は、取締役会に出席し、海外および食品事業に関わる豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の新宅祐太郎氏は、取締役会に出席し、企業経営者としての豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の石田友豪氏は、取締役会に出席し、資本市場に関わる企業経営者としての豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の小出寛子氏は、取締役会に出席し、マーケティングおよび企業経営者としての豊富な経験と見識がJ-オイルミルズの経営に活かされるものと考えております。
社外監査役の塩田良晴氏は、取締役会および監査役会に出席し、食品企業でリスク管理・企業法務全般を担った経験と見識から、客観的かつ専門的知識に基づく監督・監査が果たされるものと考えております。
社外監査役の池谷修一氏は、取締役会および監査役会に出席し、公認会計士としての知識と経験から、客観的かつ専門的知識に基づく監督・監査が果たされるものと考えております。
(ⅲ)社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、金融商品取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ⅳ)社外取締役および社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役および社外監査役の７氏とJ-オイルミルズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の７氏は、他の会社等の役員等であり、当該他の会社等とJ-オイルミルズとの関係に関しては、次のとおりであります。
・社外取締役栃尾雅也氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の代表取締役専務執行役員であります。J-オイルミルズは同社との間で年間47,788百万円の製品販売および年間8,969百万円の原材料仕入（2019年３月期実績）があります。
・社外取締役遠藤陽一郎氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である三井物産株式会社の業務執行者として勤務しております。J-オイルミルズは同社との間で年間14,056百万円の製品販売および年間27,699百万円の原材料仕入（2019年３月期実績）があります。
・社外監査役塩田良晴氏は、J-オイルミルズの主要株主かつ主要取引先である味の素株式会社の業務執行者として勤務（2016年６月まで）しておりました。J-オイルミルズは同社との間で年間47,788百万円の製品販売および年間8,969百万円の原材料仕入（2019年３月期実績）があります。
・その他の社外取締役および社外監査役に係る当該他の会社等とJ-オイルミルズとの特別な利害関係はございません。
新宅祐太郎、石田友豪、小出寛子および池谷修一の４氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役および社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、会社経営の経験と知見等に基づく発言を適宜行っております。
・社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会に出席し、監査役会が定めた監査方針、監査計画および監査業務の分担について、決議・報告・意見交換を行う等の業務監査の相互連携を図っております。
また、内部監査部門、会計監査人および内部統制機能を所轄する各部門とは、「(3) 監査の状況」の「②内部監査の状況」のとおり、相互連携・協力を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
八 馬 史 尚
|
昭和34年12月８日生
|
|
昭和58年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成10年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
アメリカ味の素株式会社取締役副社長
|
|
平成21年７月
|
味の素株式会社食品カンパニー加工食品部長
|
|
平成23年７月
|
同社食品事業本部外食デリカ事業部長
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
２
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
善 当 勝 夫
|
昭和32年11月29日生
|
|
昭和56年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成12年７月
|
同社油脂部部長
|
|
平成15年６月
|
味の素製油株式会社取締役
|
|
平成17年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
|
平成19年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
|
平成28年７月
|
J-オイルミルズ営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
２
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
近 藤 邦 彦
|
昭和32年４月18日生
|
|
昭和56年４月
|
豊年製油株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
同社化工品本部化成品営業部長
|
|
平成16年７月
|
株式会社Ｊ-ケミカル取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社ユタカケミカル取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社Ｊ-ケミカル代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
１
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
松 本 英 三
|
昭和36年１月25日生
|
|
昭和61年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
|
平成27年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
０
|
|
取締役
|
執行役員
|
立 見 健 一
|
昭和35年11月11日生
|
|
昭和59年４月
|
豊年製油株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
J-オイルミルズ財経部長
|
|
平成20年６月
|
J-オイルミルズ執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ企業行動委員会委員長（現任）
|
|
平成28年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長（現任）
|
|
(注)３
|
３
|
|
取締役
|
―
|
栃 尾 雅 也
|
昭和34年８月８日生
|
|
昭和58年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成19年７月
|
同社食品カンパニー海外食品部長
|
|
平成23年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
味の素株式会社取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
今 井 靖 容
|
昭和27年４月11日生
|
|
昭和52年11月
|
監査法人太田哲三事務所（現
新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
|
平成25年７月
|
公認会計士今井靖容事務所代表（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
新 宅 祐太郎
|
昭和30年９月19日生
|
|
昭和54年４月
|
東亜燃料工業株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社
|
|
平成11年１月
|
テルモ株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成29年６月
|
参天製薬株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社クボタ社外取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
遠 藤 陽一郎
|
昭和40年５月25日生
|
|
昭和63年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成８年７月
|
米国三井物産株式会社ニューヨーク本店
CorporateDevelopmentDept.ゼネラル・マネジャー
|
|
平成13年４月
|
Mitsui&Co.VenturePartners CEO&マネージング・パートナー
|
|
平成16年７月
|
三井物産株式会社企業投資開発部投資事業室長
|
|
平成19年９月
|
三井物産企業投資株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
塩 田 良 晴
|
昭和30年10月30日生
|
|
昭和55年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
平成20年７月
|
同社総務・リスク管理部長
|
|
平成24年７月
|
同社法務部長
|
|
平成25年６月
|
同社理事
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
吉 田 哲
|
昭和32年１月30日生
|
|
昭和54年４月
|
吉原製油株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
J-オイルミルズ横浜工場長
|
|
平成19年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
|
平成20年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
|
平成26年４月
|
J-オイルミルズ生産本部長
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
０
|
|
監査役
|
―
|
野 崎 晃
|
昭和32年11月20日生
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
平成７年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
|
平成15年３月
|
野崎法律事務所代表（現任）
|
|
平成18年９月
|
株式会社マクロミル監査役
|
|
平成23年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社監査役
|
|
平成26年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
池 谷 修 一
|
昭和29年３月10日生
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成28年７月
|
公認会計士池谷修一事務所代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
10
|
(注) １ 取締役 栃尾雅也、今井靖容、新宅祐太郎および遠藤陽一郎の４氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 塩田良晴および監査役 池谷修一の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
八 馬 史 尚
|
昭和34年12月８日生
|
昭和58年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成10年７月
|
インドネシア味の素販売株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
アメリカ味の素株式会社取締役副社長
|
|
平成21年７月
|
味の素株式会社食品カンパニー加工食品部長
|
|
平成23年７月
|
同社食品事業本部外食デリカ事業部長
|
|
平成25年６月
|
同社執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
善 当 勝 夫
|
昭和32年11月29日生
|
昭和56年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)３
|
２
|
|
平成12年７月
|
同社油脂部部長
|
|
平成15年６月
|
味の素製油株式会社取締役
|
|
平成17年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
|
平成19年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ専務執行役員（現任）
|
|
平成28年７月
|
J-オイルミルズ営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
近 藤 邦 彦
|
昭和32年４月18日生
|
昭和56年４月
|
豊年製油株式会社入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成15年１月
|
同社化工品本部化成品営業部長
|
|
平成16年７月
|
株式会社Ｊ-ケミカル取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社ユタカケミカル取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社Ｊ-ケミカル代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ユタカケミカル代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
松 本 英 三
|
昭和36年１月25日生
|
昭和61年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成23年７月
|
同社バイオファイン研究所プロセス工業化研究室長
|
|
平成27年４月
|
内閣府大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ顧問
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
立 見 健 一
|
昭和35年11月11日生
|
昭和59年４月
|
豊年製油株式会社入社
|
(注)３
|
３
|
|
平成20年６月
|
J-オイルミルズ財経部長
|
|
平成20年６月
|
J-オイルミルズ執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ企業行動委員会委員長（現任）
|
|
平成28年７月
|
J-オイルミルズコーポレート本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
小 玉 祐 司
|
昭和38年１月13日生
|
昭和58年４月
|
豊年製油株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成27年５月
|
J-オイルミルズ静岡工場長
|
|
平成28年２月
|
J-オイルミルズ倉敷工場建設推進室長
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ執行役員（現任）
|
|
平成28年７月
|
J-オイルミルズ生産本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
栃 尾 雅 也
|
昭和34年８月８日生
|
昭和58年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年７月
|
同社食品カンパニー海外食品部長
|
|
平成23年６月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
今 井 靖 容
|
昭和27年４月11日生
|
昭和52年11月
|
監査法人太田哲三事務所（現
新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年５月
|
同法人代表社員
|
|
平成25年７月
|
公認会計士今井靖容事務所開設（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社三栄コーポレーション社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
新 宅 祐太郎
|
昭和30年９月19日生
|
昭和54年４月
|
東亜燃料工業株式会社（現東燃ゼネラル石油株式会社）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年１月
|
テルモ株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役顧問
|
|
平成29年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
塩 田 良 晴
|
昭和30年10月30日生
|
昭和55年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成20年７月
|
同社総務・リスク管理部長
|
|
平成24年７月
|
同社法務部長
|
|
平成25年６月
|
同社理事
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
吉 田 哲
|
昭和32年１月30日生
|
昭和54年４月
|
吉原製油株式会社入社
|
(注)４
|
０
|
|
平成17年６月
|
J-オイルミルズ横浜工場長
|
|
平成19年６月
|
J-オイルミルズ執行役員
|
|
平成20年６月
|
J-オイルミルズ常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
J-オイルミルズ取締役
|
|
平成26年４月
|
J-オイルミルズ生産本部長
|
|
平成28年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
野 崎 晃
|
昭和32年11月20日生
|
昭和63年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
(注)５
|
―
|
|
平成７年４月
|
長島・野崎法律事務所開設
|
|
平成15年３月
|
野崎法律事務所開設（現任）
|
|
平成18年９月
|
株式会社マクロミル監査役
|
|
平成23年６月
|
ＮＥＣフィールディング株式会社監査役
|
|
平成26年６月
|
アイペット損害保険株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
イチカワ株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
J-オイルミルズ社外取締役
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
池 谷 修 一
|
昭和29年３月10日生
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
(注)５
|
―
|
|
平成５年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成28年７月
|
公認会計士池谷修一事務所開設（現任）
|
|
平成29年６月
|
J-オイルミルズ社外監査役（現任）
|
|
計
|
８
|
(注) １ 取締役 栃尾雅也、今井靖容および新宅祐太郎の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 塩田良晴および監査役 池谷修一の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 社長執行役員 | 八 馬 史 尚 | 昭和34年12月８日生 | 昭和58年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)３ | ３ |
平成10年７月 | インドネシア味の素販売株式会社代表取締役社長 |
平成20年７月 | アメリカ味の素株式会社取締役副社長 |
平成21年７月 | 味の素株式会社食品カンパニー加工食品部長 |
平成23年７月 | 同社食品事業本部外食デリカ事業部長 |
平成25年６月 | 同社執行役員 |
平成27年６月 | 同社常務執行役員 |
平成27年６月 | J-オイルミルズ代表取締役社長 |
平成28年６月 | J-オイルミルズ代表取締役社長執行役員（現任） |
取締役 | 専務執行役員 | 善 当 勝 夫 | 昭和32年11月29日生 | 昭和56年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)３ | 17 |
平成12年７月 | 同社油脂部部長 |
平成15年６月 | 味の素製油株式会社取締役 |
平成17年６月 | J-オイルミルズ執行役員 |
平成19年６月 | J-オイルミルズ常務執行役員 |
平成23年６月 | J-オイルミルズ取締役（現任） |
平成26年４月 | J-オイルミルズ営業本部長兼新事業企画本部長（現任） |
平成27年６月 | J-オイルミルズ専務執行役員（現任） |
取締役 | 常務執行役員 | 近 藤 邦 彦 | 昭和32年４月18日生 | 昭和56年４月 | 豊年製油株式会社入社 | (注)３ | 11 |
平成15年１月 | 同社化工品本部化成品営業部長 |
平成16年７月 | 株式会社Ｊ-ケミカル取締役 |
平成18年６月 | 株式会社ユタカケミカル取締役 |
平成19年６月 | 株式会社Ｊ-ケミカル代表取締役社長（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ユタカケミカル代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ取締役（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ常務執行役員（現任） |
取締役 | 執行役員 | 坂 内 昭 夫 | 昭和36年７月26日 | 昭和60年４月 | 豊年製油株式会社入社 | (注)３ | 16 |
平成17年４月 | J-オイルミルズ原料部長 |
平成19年６月 | J-オイルミルズ執行役員（現任） |
平成26年４月 | J-オイルミルズ新事業企画本部副本部長（現任） |
平成26年６月 | J-オイルミルズ取締役（現任） |
取締役 | 執行役員 | 田 島 郁 一 | 昭和33年８月５日生 | 昭和57年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)３ | 12 |
平成20年４月 | J-オイルミルズ油脂研究所長 |
平成21年６月 | J-オイルミルズ執行役員（現任） |
平成26年４月 | J-オイルミルズ研究本部長（現任） |
平成26年６月 | J-オイルミルズ取締役（現任） |
取締役 | 執行役員 | 立 見 健 一 | 昭和35年11月11日生 | 昭和59年４月 | 豊年製油株式会社入社 | (注)３ | 31 |
平成20年６月 | J-オイルミルズ財経部長 |
平成20年６月 | J-オイルミルズ執行役員（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ取締役（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ企業行動委員会委員長（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ管理本部長（現任） |
取締役 | 執行役員 | 小 玉 祐 司 | 昭和38年１月13日生 | 昭和58年４月 | 豊年製油株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成27年５月 | J-オイルミルズ静岡工場長 |
平成28年２月 | J-オイルミルズ倉敷工場建設推進室長 |
平成28年６月 | J-オイルミルズ取締役（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ執行役員（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ生産本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 栃 尾 雅 也 | 昭和34年８月８日生 | 昭和58年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成19年７月 | 同社食品カンパニー海外食品部長 |
平成23年６月 | 同社執行役員経営企画部長 |
平成25年６月 | 同社取締役常務執行役員（現任） |
平成28年６月 | J-オイルミルズ社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 今 井 靖 容 | 昭和27年４月11日生 | 昭和52年11月 | 監査法人太田哲三事務所（現
新日本有限責任監査法人）入所 | (注)３ | ― |
平成13年５月 | 同法人代表社員 |
平成25年７月 | 公認会計士今井靖容事務所開設（現任） |
平成27年６月 | 株式会社三栄コーポレーション社外取締役（現任） |
平成27年６月 | J-オイルミルズ社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 野 崎 晃 | 昭和32年11月20日生 | 昭和63年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | (注)３ | ― |
平成７年４月 | 長島・野崎法律事務所開設 |
平成15年３月 | 野崎法律事務所開設（現任） |
平成19年６月 | 株式会社整理回収機構常務執行役員 |
平成27年６月 | イチカワ株式会社社外取締役（現任） |
平成27年６月 | J-オイルミルズ社外取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 田 辺 多 聞 | 昭和28年６月15日生 | 昭和51年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成21年７月 | 同社食品カンパニーギフト部長 |
平成23年６月 | 味の素物流株式会社社外取締役 |
平成23年７月 | 味の素株式会社物流企画部長 |
平成25年６月 | J-オイルミルズ社外監査役（現任） |
常勤監査役 | ― | 吉 田 哲 | 昭和32年１月30日生 | 昭和54年４月 | 吉原製油株式会社入社 | (注)５ | ６ |
平成17年６月 | J-オイルミルズ横浜工場長 |
平成19年６月 | J-オイルミルズ執行役員 |
平成20年６月 | J-オイルミルズ常務執行役員 |
平成22年６月 | J-オイルミルズ取締役 |
平成26年４月 | J-オイルミルズ生産本部長 |
平成28年６月 | J-オイルミルズ監査役（現任） |
常勤監査役 | ― | 塩 田 良 晴 | 昭和30年10月30日生 | 昭和55年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成20年７月 | 同社総務・リスク管理部長 |
平成24年７月 | 同社法務部長 |
平成25年６月 | 同社理事 |
平成28年６月 | J-オイルミルズ社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 日 下 宗 仁 | 昭和26年２月23日生 | 昭和50年11月 | 監査法人太田哲三事務所（現 新
日本有限責任監査法人）入所 | (注)４ | ― |
昭和59年８月 | 公認会計士登録 |
平成15年７月 | 同法人代表社員 |
平成22年８月 | 日下公認会計士事務所開設 |
平成24年３月 | 株式会社白洋舎社外監査役（現任) |
平成24年６月 | J-オイルミルズ社外監査役（現任） |
計 | 96 |
(注) １ 取締役 栃尾雅也、今井靖容および野崎晃の３氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 田辺多聞、塩田良晴および監査役 日下宗仁の３氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ J-オイルミルズは、経営の執行と監督の機能を明確化するため、執行役員制度を採用しております。
７ J-オイルミルズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を予め選任しております。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
（千株） |
麦 田 浩一郎 | 昭和20年12月28日生 | 昭和44年10月 | 司法試験合格 | (注)１ | ─ |
昭和47年４月 | 米津合同法律事務所入所 |
平成６年８月 | 麦田法律事務所開設（現任） |
(注) １ 就任後における任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
２ 就任前における選任の効力は、平成25年６月27日開催の定時株主総会開始の時から平成29年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。また、就任前に限り、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができることとしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー