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オルバヘルスケアホールディングス(2689)の株価チャート オルバヘルスケアホールディングス(2689)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（a）2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のオルバヘルスケアホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
経営学修士号取得（ＧＬＯＢＩＳ経営大学院）
|
|
注３
|
107
|
専務
取締役
経営企画本部長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長
|
2021年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
常務
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣアセットマネジメント㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田久保 善 彦
|
1970年４月24日生
|
1995年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年５月
|
㈱グロービス入社
|
2006年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 助教授
|
2006年７月
|
㈱グロービス マネジング・ディレクター
|
2008年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 副研究科長教授
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院常務理事
|
2012年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 研究科長教授
|
2023年７月
|
グロービス経営大学院大学副学長教授
|
2024年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
2025年７月
|
グロービス経営大学院大学特任副学長教授（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2021年４月
|
周東法律事務所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
新 田 東 平
|
1958年３月26日生
|
1981年８月
|
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1984年３月
|
公認会計士 登録
|
1999年５月
|
同法人社員（現 アソシエイト・パートナー）
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現 パートナー）
|
2007年７月
|
同法人岡山事務所事務所長
|
2020年６月
|
同法人定年退職
|
2020年７月
|
新田東平公認会計士事務所 開所（現任）
|
2021年８月
|
E・Jホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
135
|
(注) １ 取締役川元由喜子、取締役北川敬博及び取締役田久保善彦は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大 畑 裕 一
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
22
|
2004年１月
|
㈱カワニシチーフマネージャー
|
2004年９月
|
同社取締役
|
2011年９月
|
同社代表取締役社長
|
2015年７月
|
同社取締役会長
|
2023年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役付部長
|
2024年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役付（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
2021年１月
|
岡山中央法律事務所（現任）
|
（b）2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、オルバヘルスケアホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
経営学修士号取得（ＧＬＯＢＩＳ経営大学院）
|
|
注３
|
107
|
専務
取締役
経営企画本部長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長
|
2021年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
常務
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣアセットマネジメント㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田久保 善 彦
|
1970年４月24日生
|
1995年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年５月
|
㈱グロービス入社
|
2006年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 助教授
|
2006年７月
|
㈱グロービス マネジング・ディレクター
|
2008年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 副研究科長教授
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院常務理事
|
2012年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 研究科長教授
|
2023年７月
|
グロービス経営大学院大学副学長教授
|
2024年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
2025年７月
|
グロービス経営大学院大学特任副学長教授（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
1
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2021年４月
|
周東法律事務所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
新 田 東 平
|
1958年３月26日生
|
1981年８月
|
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1984年３月
|
公認会計士 登録
|
1999年５月
|
同法人社員（現 アソシエイト・パートナー）
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現 パートナー）
|
2007年７月
|
同法人岡山事務所事務所長
|
2020年６月
|
同法人定年退職
|
2020年７月
|
新田東平公認会計士事務所 開所（現任）
|
2021年８月
|
E・Jホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
135
|
(注) １ 取締役川元由喜子、取締役北川敬博及び取締役田久保善彦は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2029年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大 畑 裕 一
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
22
|
2004年１月
|
㈱カワニシチーフマネージャー
|
2004年９月
|
同社取締役
|
2011年９月
|
同社代表取締役社長
|
2015年７月
|
同社取締役会長
|
2023年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役付部長
|
2024年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役付（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
2021年１月
|
岡山中央法律事務所（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 川元由喜子
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 北川敬博
|
・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年にわたり企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 田久保善彦
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年グロービス経営大学院大学の教授として、経営、人材育成、組織運営にかかわる専門的知識を有し、MBA人材や経営者の育成を行ってきた実績があります。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、人的資本の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 周東秀成
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 新田東平
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しており、一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１）オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２）オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払いを受領している者、又はその報酬または支払いを受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３）過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５）２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６）取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
(注) １ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
２ 「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
経営学修士号取得（ＧＬＯＢＩＳ経営大学院）
|
|
注３
|
137
|
専務
取締役
経営企画本部長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長
|
2021年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
11
|
常務
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣアセットマネジメント㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田久保 善 彦
|
1970年４月24日生
|
1995年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
2003年５月
|
㈱グロービス入社
|
2006年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 助教授
|
2006年７月
|
㈱グロービス マネジング・ディレクター（現任）
|
2008年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 副研究科長教授
|
2009年12月
|
学校法人グロービス経営大学院常務理事（現任）
|
2012年４月
|
グロービス経営大学院大学経営研究科 研究科長教授
|
2013年４月
|
公益社団法人経済同友会幹事（現任）
|
2020年11月
|
バリュエンスホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2023年７月
|
グロービス経営大学院大学副学長教授（現任）
|
2024年６月
|
フォースタートアップス㈱ 社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2021年４月
|
周東法律事務所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
新 田 東 平
|
1958年３月26日生
|
1981年８月
|
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1984年３月
|
公認会計士 登録
|
1999年５月
|
同法人社員（現 アソシエイト・パートナー）
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現 パートナー）
|
2007年７月
|
同法人岡山事務所事務所長
|
2020年６月
|
同法人定年退職
|
2020年７月
|
新田東平公認会計士事務所 開所（現任）
|
2021年８月
|
E・Jホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
162
|
(注) １ 取締役川元由喜子、取締役北川敬博及び取締役田久保善彦は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大 畑 裕 一
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
22
|
2004年１月
|
㈱カワニシチーフマネージャー
|
2004年９月
|
同社取締役
|
2011年９月
|
同社代表取締役社長
|
2015年７月
|
同社取締役会長
|
2023年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役付部長（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
2021年１月
|
岡山中央法律事務所（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 川元由喜子
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 北川敬博
|
・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 田久保善彦
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年グロービス経営大学院大学の教授として、経営、人材育成、組織運営にかかわる専門的知識を有し、MBA人材や経営者の育成をおこなってきた実績があります。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、人的資本の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 周東秀成
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 新田東平
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しており、一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１）オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２）オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払いを受領している者、又はその報酬または支払いを受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３）過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５）２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６）取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
(注) １ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
２ 「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
経営学修士号取得（ＧＬＯＢＩＳ経営大学院）
|
|
注３
|
157
|
専務
取締役
経営企画本部長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長
|
2021年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
常務
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服 部 輝 彦
|
1951年８月25日生
|
1977年５月
|
医師免許取得
|
1977年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
1986年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1987年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
1991年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
2003年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
2014年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
2016年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣアセットマネジメント㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2021年４月
|
周東法律事務所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
新 田 東 平
|
1958年３月26日生
|
1981年８月
|
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1984年３月
|
公認会計士 登録
|
1999年５月
|
同法人社員（現 アソシエイト・パートナー）
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現 パートナー）
|
2007年７月
|
同法人岡山事務所事務所長
|
2020年６月
|
同法人定年退職
|
2020年７月
|
新田東平公認会計士事務所 開所（現任）
|
2021年８月
|
E・Jホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
計
|
181
|
(注) １ 取締役服部輝彦、取締役川元由喜子及び取締役北川敬博は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
大 畑 裕 一
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
19
|
2004年１月
|
㈱カワニシチーフマネージャー
|
2004年９月
|
同社取締役
|
2011年９月
|
同社代表取締役社長
|
2015年７月
|
同社取締役会長
|
2023年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役付部長（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
2021年１月
|
岡山中央法律事務所（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 服部輝彦
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 川元由喜子
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 北川敬博
|
・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 周東秀成
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 新田東平
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しており、一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１） オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２） オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払いを受領している者、又はその報酬または支払いを受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３） 過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５）２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６） 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
（注）１ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
（注）２「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
187
|
専務
取締役
経営企画本部長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長
|
2021年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
常務
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長
|
2022年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服 部 輝 彦
|
1951年８月25日生
|
1977年５月
|
医師免許取得
|
1977年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
1986年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1987年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
1991年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
2003年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
2014年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
2016年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣアセットマネジメント㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2021年４月
|
周東法律事務所所長（現任）
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
新田 東平
|
1958年３月26日生
|
1981年８月
|
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1984年３月
|
公認会計士 登録
|
1999年５月
|
同法人社員（現 アソシエイト・パートナー）
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現 パートナー）
|
2007年７月
|
同法人岡山事務所事務所長
|
2020年６月
|
同法人定年退職
|
2020年７月
|
新田東平公認会計士事務所 開所（現任）
|
2021年８月
|
E・Jホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
計
|
209
|
(注) １ 取締役服部輝彦、取締役川元由喜子及び取締役北川敬博は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
10
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
2021年１月
|
岡山中央法律事務所（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 服部輝彦
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 川元由喜子
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 北川敬博
|
・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 周東秀成
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 新田東平
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しており、一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１） オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２） オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払を受領している者、又はその報酬または支払を受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３） 過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５） ２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６） 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
（注）１ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
（注）２「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
187
|
取締役
副会長
|
高 井 平
|
1952年９月４日生
|
1980年８月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
1999年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役四国支店長
|
2000年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役常務執行役員営業統括本部長
|
2004年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2006年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員
|
2008年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員管理本部長
|
2012年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長
|
2017年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長営業本部長
|
2018年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
注３
|
73
|
常務
取締役
経営企画本部長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長
|
2021年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画本部長（現任）
|
|
注３
|
5
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
9
|
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服 部 輝 彦
|
1951年８月25日生
|
1977年５月
|
医師免許取得
|
1977年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
1986年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1987年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
1991年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
2003年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
2014年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
2016年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣ投信㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー（現任）
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
新田 東平
|
1958年３月26日生
|
1981年８月
|
新和監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1984年３月
|
公認会計士 登録
|
1999年５月
|
同法人社員（現 アソシエイト・パートナー）
|
2006年５月
|
同法人代表社員（現 パートナー）
|
2007年７月
|
同法人岡山事務所事務所長
|
2020年６月
|
同法人定年退職
|
2020年７月
|
新田東平公認会計士事務所 開所（現任）
|
2021年８月
|
E・Jホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
計
|
281
|
(注) １ 取締役服部輝彦、取締役川元由喜子及び取締役北川敬博は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役周東秀成及び監査役新田東平は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
9
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
2021年１月
|
岡山中央法律事務所（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 服部輝彦
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 川元由喜子
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 北川敬博
|
・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 周東秀成
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 新田東平
|
・これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しおり、一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１） オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２） オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払を受領している者、又はその報酬または支払を受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３） 過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５） ２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６） 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
（注）１ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
（注）２「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
305
|
取締役
副会長
|
高 井 平
|
1952年９月４日生
|
1980年８月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
1999年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役四国支店長
|
2000年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役常務執行役員営業統括本部長
|
2004年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2006年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員
|
2008年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員管理本部長
|
2012年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長
|
2017年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長営業本部長
|
2018年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
注３
|
73
|
常務
取締役
経営企画室室長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長（現任）
|
|
注３
|
5
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
8
|
取締役
営業本部長
|
桑 村 勝 之
|
1974年10月９日生
|
1997年４月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
2010年１月
|
㈱カワニシ高松支店長
|
2014年７月
|
同社松山支店長
|
2015年７月
|
同社取締役開発一般事業部長
|
2017年７月
|
同社取締役営業本部長
|
2018年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2020年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服 部 輝 彦
|
1951年８月25日生
|
1977年５月
|
医師免許取得
|
1977年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
1986年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1987年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
1991年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
2003年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
2014年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
2016年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣ投信㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
北 川 敬 博
|
1960年１月10日生
|
1983年４月
|
㈱ジョンブル入社
|
1986年１月
|
同社商品企画室長
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1993年11月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
同社顧問
|
2020年７月
|
同社顧問退任
|
2020年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
佐 藤 雄 一
|
1947年４月23日生
|
1973年９月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1990年７月
|
同法人社員
|
1998年６月
|
同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事
|
1999年６月
|
同法人大阪事務所業務開発担当執行理事
|
2000年12月
|
関西興銀 金融整理管財人就任
|
2001年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）関西地域事務所理事
|
2002年６月
|
同法人本部理事
|
2004年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
2006年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
2009年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2015年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー（現任）
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
計
|
397
|
(注) １ 取締役服部輝彦、取締役川元由喜子及び取締役北川敬博は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役佐藤雄一及び監査役周東秀成は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2017年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
8
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業 (現任)
|
2011年４月
|
岡山弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 服部輝彦
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 川元由喜子
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 北川敬博
|
・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 佐藤雄一
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験をもとに一般株主と利益相反が生じない独立した立場から監査を求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 周東秀成
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１） オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２） オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払を受領している者、又はその報酬または支払を受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３） 過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５） ２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６） 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
（注）１ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
（注）２「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
前 島 洋 平
|
1967年２月５日生
|
1991年５月
|
医師免許取得
|
1991年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
1997年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1998年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
2001年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
2008年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
2011年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
2014年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
305
|
取締役
副会長
|
高 井 平
|
1952年９月４日生
|
1980年８月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
1999年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役四国支店長
|
2000年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役常務執行役員営業統括本部長
|
2004年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2006年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員
|
2008年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員管理本部長
|
2012年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長
|
2017年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長営業本部長
|
2018年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
注３
|
73
|
専務
取締役
|
大 畑 康 壽
|
1951年８月28日生
|
2001年５月
|
富士コーポレートアドバイザリー㈱（現㈱みずほ銀行）代表取締役社長
|
2008年３月
|
みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役社長
|
2008年11月
|
㈱ウエストホールディングス監査役
|
2011年４月
|
㈱アバージェンス代表取締役
|
2011年11月
|
㈱ウエストホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱アバージェンス監査役（現任）
|
2012年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
2015年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役
|
2016年１月
|
㈱エクソーラメディカル代表取締役社長（現任）
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本高純度化学㈱取締役（現任）
|
|
注３
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務
取締役
経営企画室室長
|
磯 田 恭 介
|
1974年９月６日生
|
1997年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2012年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長（現任）
|
|
注３
|
5
|
常務
取締役
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
7
|
取締役
営業本部長
|
宮 永 和 雄
|
1969年２月１日生
|
1991年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
2004年１月
|
㈱カワニシ広島支店長
|
2007年７月
|
同社整形事業部長
|
2015年７月
|
同社代表取締役社長
|
2015年11月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員
|
2017年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長補佐
|
2018年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
1
|
取締役
|
服 部 輝 彦
|
1951年８月25日生
|
1977年５月
|
医師免許取得
|
1977年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
1986年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
1987年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
1991年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
2003年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
2014年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
2016年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
川 西 良 治
|
1953年２月４日生
|
1991年９月
|
㈱リックコーポレーション（現 ㈱タイム）入社
|
1999年５月
|
同社取締役
|
2002年５月
|
同社取締役管理本部長
|
2006年５月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2007年１月
|
同社専務取締役管理本部長
|
2010年３月
|
同社代表取締役社長
|
2016年９月
|
ダイユー・リックホールディングス㈱（現 アレンザホールディングス㈱）専務取締役
|
2017年３月
|
㈱リックコーポレーション（現 ㈱タイム）取締役会長
|
2018年５月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
川 元 由喜子
|
1962年１月10日生
|
1985年４月
|
日興證券㈱入社
|
1995年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣ投信㈱）入社
|
1999年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
2002年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
2003年11月
|
同社退社
|
2009年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
2016年３月
|
同社退社
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤
監査役
|
守 谷 純 一
|
1963年４月14日生
|
1986年４月
|
㈱中国銀行入行
|
2008年２月
|
同行三次支店長
|
2013年６月
|
同行笠岡支店長
|
2015年６月
|
同行児島支店長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
佐 藤 雄 一
|
1947年４月23日生
|
1973年９月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1990年７月
|
同法人社員
|
1998年６月
|
同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事
|
1999年６月
|
同法人大阪事務所業務開発担当執行理事
|
2000年12月
|
関西興銀 金融整理管財人就任
|
2001年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）関西地域事務所理事
|
2002年６月
|
同法人本部理事
|
2004年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
2006年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
2009年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
2015年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
周 東 秀 成
|
1976年７月12日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
2011年１月
|
小林・周東法律事務所開設 同事務所パートナー（現任）
|
2011年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
2013年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
2018年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
計
|
406
|
(注) １ 取締役服部輝彦、取締役川西良治及び取締役川元由喜子は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役佐藤雄一及び監査役周東秀成は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2017年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
村 田 宣 治
|
1975年５月29日生
|
1998年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
7
|
2006年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
2013年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
2017年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
長 谷 川 威
|
1968年４月４日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
－
|
2005年10月
|
長谷川威法律事務所開業 (現任)
|
2011年４月
|
岡山県弁護士会副会長
|
2017年10月
|
倉敷市監査委員（現任）
|
② 社外役員の状況
（a）社外取締役及び社外監査役
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しています。
役職・氏名
|
内容
|
社外取締役 服部輝彦
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 川西良治
|
・永年に渡り上場企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外取締役 川元由喜子
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。オルバヘルスケアホールディングスの経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
常勤社外監査役 守谷純一
|
・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、オルバヘルスケアホールディングスの監査機能の強化に資する監査を求めています。 ・同氏とオルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
|
社外監査役 佐藤雄一
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験をもとに一般株主と利益相反が生じない独立した立場から監査を求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
社外監査役 周東秀成
|
・直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、オルバヘルスケアホールディングスのコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。 ・オルバヘルスケアホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。 ・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
|
(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
オルバヘルスケアホールディングスは、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。
オルバヘルスケアホールディングスの独立性等の判断基準は次のとおりです。
≪独立性等の判断基準≫
オルバヘルスケアホールディングスは、社外取締役・社外監査役（候補者である場合を含む）について、次の（１）から（５）に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、（６）によるものとします。
（１） オルバヘルスケアホールディングスグループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者
（２） オルバヘルスケアホールディングスグループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去３事業年度のいずれかでオルバヘルスケアホールディングスグループから役員報酬以外に多額の報酬または支払を受領している者、又はその報酬または支払を受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者
（３） 過去３事業年度のいずれかで、オルバヘルスケアホールディングスグループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者
（４）オルバヘルスケアホールディングスの大株主(総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
（５） ２親等以内の親族が、上記(1)から(4)又はオルバヘルスケアホールディングス若しくはオルバヘルスケアホールディングス子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合
（６） 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、オルバヘルスケアホールディングスのほかに３社以内
（注）１ 「業務執行者」とは、取締役（社外取締役除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。
（注）２「多額の報酬または支払」とは、年間１千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間１千万円を超えるものをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。
常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。
社外取締役と社外監査役は、社外役員会議（四半期に１回）を開催し、オルバヘルスケアホールディングスグループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、オルバヘルスケアホールディングスの重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的（四半期に１回）に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制委員会（原則毎月１回）を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
前 島 洋 平
|
昭和42年２月５日生
|
|
平成３年５月
|
医師免許取得
|
|
平成３年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
|
平成９年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
|
平成10年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
|
平成13年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
|
平成20年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
|
平成23年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
|
平成26年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
305
|
|
取締役
副会長
|
－
|
高 井 平
|
昭和27年９月４日生
|
|
昭和51年４月
|
㈲いわしや医療器械店入社
|
|
昭和53年５月
|
㈲吉田医科器械店入社
|
|
昭和55年８月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
|
平成11年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役四国支店長
|
|
平成12年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役常務執行役員営業統括本部長
|
|
平成16年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役専務執行役員営業統括本部長
|
|
平成18年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
平成20年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員管理本部長
|
|
平成24年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長
|
|
平成29年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長営業本部長
|
|
平成30年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
注３
|
73
|
|
専務
取締役
|
－
|
大 畑 康 壽
|
昭和26年８月28日生
|
|
平成13年５月
|
富士コーポレートアドバイザリー㈱（現㈱みずほ銀行）代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成20年11月
|
㈱ウエストホールディングス監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱アバージェンス代表取締役
|
|
平成23年11月
|
㈱ウエストホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱アバージェンス監査役（現任）
|
|
平成24年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役
|
|
平成28年１月
|
㈱エクソーラメディカル代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役（現任）
|
|
注３
|
12
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務
取締役
|
経営企画室 室長
|
磯 田 恭 介
|
昭和49年９月６日生
|
|
平成９年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
|
平成24年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
|
|
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
常務
取締役
|
管理本部長
|
村 田 宣 治
|
昭和50年５月29日生
|
|
平成10年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
|
平成18年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
|
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
6
|
|
取締役
|
営業本部長
|
宮 永 和 雄
|
昭和44年２月１日生
|
|
平成３年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
|
平成16年１月
|
㈱カワニシ広島支店長
|
|
平成19年７月
|
同社整形事業部長
|
|
平成27年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年11月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員
|
|
平成29年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長補佐
|
|
平成30年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
－
|
服 部 輝 彦
|
昭和26年８月25日生
|
|
昭和52年５月
|
医師免許取得
|
|
昭和52年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
|
昭和61年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
|
昭和62年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
|
平成３年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
|
平成15年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
|
平成26年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
|
平成28年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
川 西 良 治
|
昭和28年２月４日生
|
|
平成３年９月
|
㈱リックコーポレーション入社
|
|
平成11年５月
|
同社取締役
|
|
平成14年５月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成18年５月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
平成19年１月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
平成22年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年９月
|
㈱ダイユー・リックホールディングス専務取締役
|
|
平成29年３月
|
㈱リックコーポレーション取締役会長
|
|
平成30年５月
|
同社退社
|
|
平成30年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
川 元 由喜子
|
昭和37年１月10日生
|
|
昭和60年４月
|
日興證券㈱入社
|
|
平成７年１月
|
エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱（現 ＨＳＢＣ投信㈱）入社
|
|
平成11年９月
|
同社日本株運用チーム・ヘッド
|
|
平成14年９月
|
同社運用部ダイレクター
|
|
平成15年11月
|
同社退社
|
|
平成21年１月
|
ありがとう投信㈱ファンドマネージャー
|
|
平成28年３月
|
同社退社
|
|
平成30年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
－
|
守 谷 純 一
|
昭和38年４月14日生
|
|
昭和61年４月
|
㈱中国銀行入行
|
|
平成20年２月
|
同行三次支店長
|
|
平成25年６月
|
同行笠岡支店長
|
|
平成27年６月
|
同行児島支店長
|
|
平成29年６月
|
同行人事部付
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
森 脇 正
|
昭和22年４月16日生
|
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
陶浪法律事務所勤務
|
|
昭和58年８月
|
森脇法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
平成16年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役(現任)
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
佐 藤 雄 一
|
昭和22年４月23日生
|
|
昭和48年９月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
平成２年７月
|
同法人社員
|
|
平成10年６月
|
同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事
|
|
平成11年６月
|
同法人大阪事務所業務開発担当執行理事
|
|
平成12年12月
|
関西興銀 金融整理管財人就任
|
|
平成13年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）関西地域事務所理事
|
|
平成14年６月
|
同法人本部理事
|
|
平成16年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
|
平成18年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
|
平成21年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
周 東 秀 成
|
昭和51年７月12日生
|
|
平成19年12月
|
弁護士登録
|
|
平成20年１月
|
小林裕彦法律事務所勤務
|
|
平成23年１月
|
小林・周東法律事務所開設
同事務所パートナー（現任）
|
|
平成23年８月
|
岡山大学大学院法務研究科助教
|
|
平成25年４月
|
岡山大学大学院法務研究科准教授（現任）
|
|
平成30年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
注６
|
－
|
|
計
|
404
|
(注) １ 取締役服部輝彦、取締役川西良治及び取締役川元由喜子は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役森脇正、監査役佐藤雄一及び監査役周東秀成は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
村 田 宣 治
|
昭和50年５月29日生
|
平成10年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
6
|
|
平成18年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
|
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
山 根 務
|
昭和56年７月25日生
|
平成21年12月
|
弁護士登録
|
－
|
|
|
森脇法律事務所勤務 (現在)
|
|
平成30年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス補欠監査役（現任）
|
2018年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
福山 健
|
平成29年12月31日
|
（注）取締役 福山健は、社外取締役です。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
福山 健
|
平成29年12月31日
|
（注）取締役 福山健は、社外取締役です。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
前 島 智 征
|
昭和14年11月７日生
|
昭和39年４月
|
㈱奥村組入社
|
注３
|
186
|
|
昭和46年６月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
|
昭和56年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業部長
|
|
平成２年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役
|
|
平成５年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役会長（現任)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
前 島 洋 平
|
昭和42年２月５日生
|
平成３年５月
|
医師免許取得
|
注３
|
305
|
|
平成３年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
|
平成９年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
|
平成10年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
|
平成13年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
|
平成20年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
|
平成23年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
|
平成26年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副会長
|
営業
本部長
|
高 井 平
|
昭和27年９月４日生
|
昭和51年４月
|
㈲いわしや医療器械店入社
|
注３
|
73
|
|
昭和53年５月
|
㈲吉田医科器械店入社
|
|
昭和55年８月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
|
平成11年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役四国支店長
|
|
平成12年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役常務執行役員営業統括本部長
|
|
平成16年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役専務執行役員営業統括本部長
|
|
平成18年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
平成20年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員管理本部長
|
|
平成24年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長
|
|
平成29年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長営業本部長（現任）
|
|
専務
取締役
|
－
|
大 畑 康 壽
|
昭和26年８月28日生
|
平成13年５月
|
富士コーポレートアドバイザリー㈱（現みずほコーポレートアドバイザリー㈱）代表取締役社長
|
注３
|
12
|
|
平成20年３月
|
みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役社長
|
|
平成20年11月
|
㈱ウエストホールディングス監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱アバージェンス代表取締役
|
|
平成23年11月
|
㈱ウエストホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱アバージェンス監査役（現任）
|
|
平成24年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役
|
|
平成28年１月
|
㈱エクソーラメディカル代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務
取締役
|
経営企画室 室長
|
磯 田 恭 介
|
昭和49年９月６日生
|
平成９年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
注３
|
4
|
|
平成24年７月
平成25年９月
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役経営企画室室長（現任）
|
|
常務
取締役
|
管理
本部長
|
村 田 宣 治
|
昭和50年５月29日生
|
平成10年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
注３
|
6
|
|
平成18年７月
平成25年９月
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
営業本部長補佐
|
宮 永 和 雄
|
昭和44年２月１日生
|
平成３年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
注３
|
0
|
|
平成16年１月
|
㈱カワニシ広島支店長
|
|
平成19年７月
|
同社整形事業部長
|
|
平成27年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年11月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員
|
|
平成29年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス執行役員営業本部長補佐
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業本部長補佐（現任）
|
|
取締役
|
－
|
福 山 健
|
昭和16年３月18日生
|
昭和40年４月
|
㈱光文社入社
|
注３
|
21
|
|
昭和57年９月
|
㈱縄文社代表取締役副社長
|
|
昭和59年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成２年７月
|
㈱グローバル・ファックス・ニューズ取締役
|
|
平成７年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
平成20年５月
|
㈱縄文社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
－
|
服 部 輝 彦
|
昭和26年８月25日生
|
昭和52年５月
|
医師免許取得
|
注３
|
－
|
|
昭和52年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
|
昭和61年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
|
昭和62年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
|
平成３年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
|
平成15年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
|
平成26年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
|
平成28年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤
監査役
|
－
|
守 谷 純 一
|
昭和38年４月14日生
|
昭和61年４月
|
㈱中国銀行入行
|
注５
|
－
|
|
平成20年２月
|
同行三次支店長
|
|
平成25年６月
|
同行笠岡支店長
|
|
平成27年６月
|
同行児島支店長
|
|
平成29年６月
|
同行人事部付
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
森 脇 正
|
昭和22年４月16日生
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
陶浪法律事務所勤務
|
注４
|
－
|
|
昭和58年８月
|
森脇法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
平成16年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
－
|
佐 藤 雄 一
|
昭和22年４月23日生
|
昭和48年９月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
注５
|
－
|
|
平成２年７月
|
同法人社員
|
|
平成10年６月
|
同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事
|
|
平成11年６月
|
同法人大阪事務所業務開発担当執行理事
|
|
平成12年12月
|
関西興銀 金融整理管財人就任
|
|
平成13年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）関西地域事務所理事
|
|
平成14年６月
|
同法人本部理事
|
|
平成16年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
|
平成18年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授
|
|
平成21年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
大阪市立大学商学部特任教授
|
|
計
|
609
|
(注) １ 取締役福山健及び取締役服部輝彦は社外取締役です。
２ 監査役守谷純一、監査役森脇正及び監査役佐藤雄一は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 代表取締役社長前島洋平は、代表取締役会長前島智征の長男です。
７ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
村 田 宣 治
|
昭和50年５月29日生
|
平成10年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
6
|
|
平成18年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
|
|
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役管理本部長（現任）
|
|
山 根 務
|
昭和56年７月25日生
|
平成21年12月
|
弁護士登録
|
－
|
|
|
森脇法律事務所勤務 (現在)
|
|
平成29年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス補欠監査役（現任）
|
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
前 島 智 征
|
昭和14年11月７日生
|
昭和39年４月
|
㈱奥村組入社
|
注３
|
186
|
|
昭和46年６月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
|
昭和56年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業部長
|
|
平成２年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス専務取締役
|
|
平成５年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役会長（現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
前 島 洋 平
|
昭和42年２月５日生
|
平成３年５月
|
医師免許取得
|
注３
|
305
|
|
平成３年５月
|
岡山大学医学部附属病院内科研修
|
|
平成９年３月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
|
平成10年９月
|
米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー
|
|
平成13年10月
|
岡山大学医学部附属病院助手
|
|
平成20年１月
|
岡山大学医学部・歯学部附属病院講師
|
|
平成23年11月
|
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員
|
|
平成26年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副会長
|
|
高 井 平
|
昭和27年９月４日生
|
昭和51年４月
|
㈲いわしや医療器械店入社
|
注３
|
72
|
|
昭和53年５月
|
㈲吉田医科器械店入社
|
|
昭和55年８月
|
㈱四国メディカルアビリティーズ入社
|
|
平成７年９月
|
同社取締役営業統括本部長
|
|
平成９年５月
|
㈱ユーヴィック代表取締役社長
|
|
平成11年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役四国支店長
|
|
平成12年７月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役営業統括本部長
|
|
平成12年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役営業統括本部長
|
|
平成12年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役常務執行役員営業統括本部長
|
|
平成14年９月
|
㈱ホスネット・ジャパン代表取締役社長
|
|
平成16年１月
|
㈱カワニシ代表取締役社長
|
|
平成16年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役専務執行役員営業統括本部長
|
|
平成18年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員
|
|
平成20年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副社長執行役員管理本部長
|
|
平成20年10月
|
高塚ライフサイエンス㈱代表取締役社長
|
|
平成24年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役副会長（現任）
|
|
常務
取締役
|
|
大 畑 康 壽
|
昭和26年８月28日生
|
昭和49年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
注３
|
11
|
|
平成11年12月
|
富士コーポレートアドバイザリー㈱（現みずほコーポレートアドバイザリー㈱）常務執行役員
|
|
平成13年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年９月
|
みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役COO
|
|
平成20年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年11月
|
㈱ウエストホールディングス監査役
|
|
平成23年４月
|
㈱アバージェンス代表取締役
|
|
平成23年11月
|
同社取締役
|
|
平成23年11月
|
㈱ウエストホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
㈱アバージェンス監査役（現任）
|
|
平成24年９月
平成26年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役
㈱カワニシ代表取締役副社長
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
㈱エクソーラメディカル代表取締役社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務
取締役
|
|
山 本 充
|
昭和23年７月２日生
|
昭和49年10月
|
東レ㈱入社
|
注３
|
1
|
|
昭和57年10月
|
東レ・メディカル㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年７月
|
同社常務理事
|
|
平成27年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス常務取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
磯 田 恭 介
|
昭和49年９月６日生
|
平成９年３月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
注３
|
4
|
|
平成24年７月
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス経営企画室マネージャー
オルバヘルスケアホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
取締役
|
|
村 田 宣 治
|
昭和50年５月29日生
|
平成10年４月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
|
注３
|
5
|
|
平成18年７月
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス管理本部マネージャー
オルバヘルスケアホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
|
福 山 健
|
昭和16年３月18日生
|
昭和40年４月
|
㈱光文社入社
|
注３
|
21
|
|
昭和57年９月
|
㈱縄文社代表取締役副社長
|
|
昭和59年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成２年７月
|
㈱グローバル・ファックス・ニューズ取締役
|
|
平成７年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
平成20年５月
|
㈱縄文社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
|
服 部 輝 彦
|
昭和26年８月25日生
|
昭和52年５月
|
医師免許取得
|
注３
|
－
|
|
昭和52年５月
|
岡山大学医学部附属病院研修医
|
|
昭和61年12月
|
医学博士号取得（岡山大学）
|
|
昭和62年４月
|
米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ
|
|
平成３年８月
|
倉敷成人病センター内科医長
|
|
平成15年４月
|
倉敷成人病センター病院長
|
|
平成26年３月
|
まび記念病院総院長（現任）
|
|
平成28年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
石 本 信 幸
|
昭和26年２月11日生
|
昭和63年９月
|
香川精器㈱入社
|
注４
|
1
|
|
平成11年１月
|
オルバヘルスケアホールディングス広島香川精器支店開発第二部門部長代理
|
|
平成12年10月
|
オルバヘルスケアホールディングス広島支店長
|
|
平成13年11月
|
オルバヘルスケアホールディングス広島支店長兼岡山支店長
|
|
平成16年１月
|
㈱カワニシ管理部長
|
|
平成17年９月
平成18年９月
平成25年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役
オルバヘルスケアホールディングス内部監査室長
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
森 脇 正
|
昭和22年４月16日生
|
昭和52年４月
|
弁護士登録
陶浪法律事務所勤務
|
注５
|
－
|
|
昭和58年８月
|
森脇法律事務所開設
同事務所所長（現任）
|
|
平成16年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
佐 藤 雄 一
|
昭和22年４月23日生
|
昭和48年９月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
注４
|
－
|
|
平成２年７月
|
同法人社員
|
|
平成10年６月
|
同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事
|
|
平成11年６月
|
同法人大阪事務所業務開発担当執行理事
|
|
平成12年12月
|
関西興銀 金融整理管財人就任
|
|
平成13年６月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）関西地域事務所理事
|
|
平成14年６月
|
同法人本部理事
|
|
平成16年２月
|
大阪大学知的財産本部特任教授
|
|
平成18年９月
|
帝塚山大学経営情報学部（現経営学部）教授（現任）
|
|
平成20年９月
|
大阪市立大学非常勤講師（現任）
|
|
平成21年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
609
|
(注) １ 取締役福山健及び取締役服部輝彦は社外取締役です。
２ 監査役森脇正及び監査役佐藤雄一は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成25年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 代表取締役社長前島洋平は、代表取締役会長前島智征の長男です。
７ オルバヘルスケアホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
高 河 延 芳
|
昭和28年12月13日生
|
昭和58年６月
昭和59年４月
平成17年７月
平成25年12月
平成26年10月
平成27年５月
平成28年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス入社
オルバヘルスケアホールディングス管理部マネージャー
㈱カワニシ総務マネージャー
オルバヘルスケアホールディングス管理本部
オルバヘルスケアホールディングス内部監査室
オルバヘルスケアホールディングス監査役付（現任）
オルバヘルスケアホールディングス補欠監査役（現任）
|
5
|
|
山 根 務
|
昭和56年７月25日生
|
平成21年12月
|
弁護士登録
|
－
|
|
|
森脇法律事務所勤務 (現在)
|
|
平成28年９月
|
オルバヘルスケアホールディングス補欠監査役（現任）
|
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