日本マクドナルドホールディングス（2702）の役員の経歴と役員の変遷

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日本マクドナルドホールディングス(2702)の株価チャート　日本マクドナルドホールディングス(2702)の業績　親会社と関係会社

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　5名　（役員のうち女性の比率　38.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

社長

最高経営

責任者

（CEO）

日　色　　　保

1965年12月11日生

1988年４月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
2002年５月	同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー
2004年７月	同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント
2005年４月	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長
2008年１月	同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント
2012年１月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役社長
2018年９月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー(CSO)
2019年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
2023年４月	公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

ズナイデン房子

1964年９月９日生

1987年４月	株式会社資生堂入社
1994年４月	ユニリーバジャパン株式会社ブランドマネージャー
1997年４月	同社マーケティングマネージャー
2000年10月	同社アジアリージョナルブランドディレクター
2002年７月	パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社マーケティングディレクター
2003年11月	日本ロレアル株式会社ランコム事業部ジェネラルマネージャー
2006年３月	エイボン・プロダクツ株式会社（現エフエムジー＆ミッション株式会社）取締役コマーシャルマーケティング本部長
2007年４月	株式会社資生堂ヘアケアブランドストラテジックビジネスユニット(SBU)ブランドマネージャー
2008年４月	同社ヘアケアメンズ及びボディーケアブランドSBUブランドマネージャー
2010年４月	同社マスアンドマスティージブランドマーケティングSBUブランドマネージャー
2012年４月	同社ブランド企画部長
2013年10月	同社マーケティング部長
2014年６月	日清食品株式会社取締役兼マーケティング部長
2015年４月	日清食品ホールディングス株式会社経営戦略部グローバルブランド戦略室長兼ダイバーシティー推進委員長
2016年６月	日清食品ホールディングス株式会社執行役員グローバルCMO兼ダイバーシティー推進委員長
2018年６月	STEM Girls Ambassadors（理工系女子応援大使）就任（現任）
2018年10月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員兼チーフ・マーケティング・オフィサー(CMO)
2021年12月	オリオンビール株式会社非常勤取締役（現任）
2022年３月	日本マクドナルド株式会社取締役、上席執行役員兼チーフ・マーケティング・オフィサー(CMO)（現任）
2023年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

トーマス・コウ

1975年7月16日生

2000年２月	カールツァイスビジョン入社
2007年７月	ボストンコンサルティンググループコンサルタント
2009年７月	同社プロジェクトリーダー
2010年10月	マクドナルドAPMEAリージョンディレクターストラテジー＆インサイト
2012年４月	マクドナルドAPMEAリージョンシニアディレクターストラテジー＆インサイト
2013年４月	マクドナルド韓国バイスプレジデントストラテジー＆インサイト
2015年７月	日本マクドナルド株式会社戦略インサイト本部執行役員
2017年１月	マクドナルド・コーポレーションチーフファイナンシャルオフィサーハイグロースマーケットセグメント
2018年９月	マクドナルドポルトガルマネージングディレクター
2020年11月	マクドナルド・コーポレーションアジアビジネスユニットリードインターナショナルDLマーケット（現任）
2024年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）

(注)４

－

取締役

ヨー・

センペルズ

1967年12月21日生

1992年８月	マクドナルドベルギー入社
1996年９月	マクドナルドベルギー　ファイナンシャルコントローラー
1998年１月	マクドナルドベルギー　ファイナンス及びヒューマンリソーシズ（HR）ディレクター
2001年３月	マクドナルドベルギー　マネージングディレクター
2005年３月	マクドナルドオランダ　マネージングディレクター
2015年７月	マクドナルド・コーポレーション　バイスプレジデントファウンデーショナルマーケットヨーロッパ
2019年１月	同社バイスプレジデント・ビジネスユニットリードヨーロッパインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケット
2019年12月	同社シニアバイスプレジデントインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケット
2022年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2022年７月	マクドナルド・コーポレーション　シニアバイスプレジデント兼プレジデントインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケット兼シニアリーダーシップチーム（現任）
2022年９月	グランドフーズホールディングスリミテッド取締役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

アンドリュー・グレゴリー

1972年10月５日生

1996年10月	マクドナルドオーストラリア入社リージョナルコントローラー
2002年１月	同社デベロップメントディレクター
2006年１月	同社バイスプレジデントリージョナルマネージャー
2010年２月	日本マクドナルド株式会社執行役員店舗開発本部長
2011年１月	同社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー(CSO)
2013年１月	マクドナルドオーストラリア　チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)兼チーフデベロップメントオフィサー
2014年５月	マクドナルドオーストラリア(及びニュージランド)　マネージングディレクター兼CEO
2022年５月	マクドナルド・コーポレーション　シニアバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー
2023年２月	マクドナルド・コーポレーション　シニアバイスプレジデントグローバルフランチャイジングアンドデベロップメントオフィサー（現任）
2023年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)５

－

取締役

川　村　　　明

1941年５月９日生

1967年４月	弁護士登録
	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
1976年１月	同事務所パートナー就任
1985年４月	第二東京弁護士会副会長
1986年４月	日本弁護士連合会常務理事
1996年６月	同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
1998年４月	京都大学法学部客員教授
2002年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2002年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
2011年１月	国際法曹協会(IBA)会長
2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
2013年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)顧問（現任）
2013年３月	社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)理事長
2014年１月	国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員
2017年11月	国際陸上競技連盟(IAAF)規範審判所委員(現ワールドアスレティックスディスシプリナリー・トライビューナル委員)（現任）
2021年８月	公益社団法人日本仲裁人協会顧問（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

上　田　昌　孝

1955年４月５日生

1979年４月	株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行　上野支店新橋支店
1983年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー／ディレクター
1987年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
1989年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
1990年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
1992年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
1994年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
1996年９月	同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国)リージョナル・ビジネス・リーダー
2000年９月	アメリカンホーム保険会社(AIGグループ）副会長
2001年12月	同社会長兼CEO
2007年１月	ING Direct Services株式会社顧問（専任）
2007年３月	同社顧問（非常勤）
	株式会社セシール代表取締役会長兼CEO
2013年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更)
2014年５月	KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
2014年６月	公益社団法人会社役員育成機構 (BDTI)理事（現任）
2015年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2016年10月	株式会社光通信顧問
2017年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長
2017年７月	株式会社スカラ顧問（現任）
2018年６月	株式会社東日本銀行社外取締役（現任）
2018年９月	一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事（現任）
2023年３月	特定非営利活動法人FTJ理事長（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

高橋　鉄

1956年10月24日生

1986年４月	弁護士登録(東京弁護士会)三宅坂法律事務所入所パートナー
1989年４月	東京弁護士会法制委員会副委員長
1996年２月	東京弁護士会司法修習委員会副委員長
2002年４月	日弁連司法制度調査委員会(商法部会)
2003年７月	霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー
2006年３月	アップルジャパン株式会社社外監査役
2007年３月	日本マクドナルド株式会社社外取締役日本マクドナルドホールディングス社外取締役
2007年６月	株式会社グローベルス社外監査役
2007年10月	株式会社ビットアイル社外監査役
2012年１月	株式会社ズーム社外監査役
2015年６月	同社社外取締役(監査等委員)
2016年10月	株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役
2020年６月	野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)（現任）
2020年12月	ITN法律事務所代表弁護士（現任）
2022年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)４

－

取締役

田　代　祐　子

1954年３月14日生

1986年６月	KPMG LLP入所
1995年７月	同所パートナー
2000年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー
2003年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
2005年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
2010年４月	TSアソシエイツ株式会社代表取締役
2011年９月	GI地域開発研究所代表取締役
2012年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
2014年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役
2016年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
2017年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事
2018年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長
2018年４月	同社代表取締役会長兼社長CEO
2019年３月	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現任）
2021年４月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長（現任）
2023年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
	特定非営利活動法人FTJ理事（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

梶　山　園　子

1968年５月３日生

1991年４月	富士通株式会社入社
2002年10月	有限責任あずさ監査法人入所
2013年３月	株式会社LIXIL入社
2018年１月	同社内部監査統括部品質保証部部長
2019年７月	同社グループ監査委員会事務局長）
	株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズ監査役
2020年４月	オリンパス株式会社インターナルオーディットデパートメントプランニング＆クオリティグローバルバイスプレジデント
2020年６月	同社インターナルオーディットデパートメントインターナルオーディットチャイナシニアディレクター
	ソニー・オリンパスメディカルソリューション株式会社監査役
2023年12月	オリンパス株式会社デピュティチーフインターナルオーディットオフィサーシニアバイスプレジデント
2024年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤社外監査役（現任）

(注)６

－

監査役

エレン・カイヤ

1959年６月15日生

1982年１月	プライスウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース)スタッフアカウンタント
1984年１月	KPMGシニアアカウンタント
1985年８月	リゾート・インターナショナルシニアタックスアカウンタント
1987年９月	フロリダ・パワーアンドライトシニアオーディター兼マネージャー
1997年８月	プライスウォ－ターハウスクーパースディレクターインターナルオーディット
2001年４月	エクセロン・コーポレーションディレクターインターナルオーディット
2002年２月	同社バイスプレジデントインターナルオーディット兼チーフオーディットエグゼクティブ
2010年９月	オフィス・マックス・インクバイスプレジデントインターナルオーディット兼チーフオーディットエグゼクティブ
2013年11月	オフィス・デポ・インクバイスプレジデントインターナルオーディット兼チーフオーディットエグゼクティブ
2015年８月	ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンスバイスプレジデントインターナルオーディット兼チーフオーディットエグゼクティブ
2017年４月	マクドナルド・コーポレーションバイスプレジデントインターナルオーディットアンドコントロール兼チーフオーディットエグゼクティブ（現任）
2020年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現在）

(注)６

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

本　多　慶　行

1956年１月８日生

1980年11月	クーパースアンドライブランド (現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所
1985年９月	同シカゴ事務所
1991年１月	同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター
1992年７月	ペプシコ・インクニューヨーク本社ビジネスプランニング
1993年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
1995年７月	同社財務本部本部長
1998年２月	シスコシステムズ株式会社財務本部本部長
1998年９月	同社執行役員
1999年９月	同社取締役管理本部長
2002年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングCFO
2003年６月	同社執行役
2005年２月	RHJインターナショナル・ジャパンCFO
2005年６月	同社代表取締役株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス(現株式会社シグマクシス・ホールディングス)監査役株式会社アルファパーチェス監査役
2007年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO
2009年６月	同社代表取締役副社長
2010年２月	株式会社シグマクシス(現株式会社シグマクシス・ホールディングス)エグゼクティブアドバイザー
2011年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
2011年８月	同社執行役
2012年２月	同社代表執行役CFO
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）
2024年３月	スミダコーポレーション株式会社取締役（現任）

(注)６

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

浜辺　真紀子

1964年８月28日生

1988年４月	チリ中央銀行東京事務所（チリ大使館財務部）入所
1992年９月	JPモルガン証券（現JPモルガン証券株式会社）東京支店入社
1995年４月	スペイン・カタルーニャ州政府産業貿易省企業情報局東京事務所入所
1998年６月	トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ入社
2000年３月	ヤフー株式会社入社
2009年４月	同社IR室長
2014年４月	同社SR（ステークホルダー・リレーションズ）本部長
2018年４月	同社社長室長兼コーポレートエバンジェリスト
2019年９月	ディップ株式会社執行役員経営管理本部コーポレートコミュニケーション統括部長
2021年２月	浜辺真紀子事務所代表（現任）
2021年３月	ソウルドアウト株式会社社外取締役
	株式会社大塚商会社外取締役（現任）
2023年3月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）

(注)５

－

計

（注）１　取締役ヨー・センペルズ氏、アンドリュー・グレゴリー氏、川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏は社外取締役であります。

２　監査役梶山園子氏、エレン・カイヤ氏、本多慶行氏及び浜辺真紀子氏は社外監査役であります。

３　任期は、2023年３月28日開催の第52回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４　任期は、2024年３月26日開催の第53回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、2023年３月28日開催の第52回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、2024年３月26日開催の第53回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

１.　社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本マクドナルドホールディングスとの人的・資本的・取引関係及びその他の利害関係

　日本マクドナルドホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は４名であります。

　社外取締役川村明氏、社外取締役上田昌孝氏、社外取締役高橋鉄氏及び社外取締役田代祐子氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。

　社外監査役梶山園子氏、社外監査役本多慶行氏及び社外監査役浜辺真紀子氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。社外取締役ヨー・センペルズ氏、社外取締役アンドリュー・グレゴリー氏及び社外監査役エレン・カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと日本マクドナルドホールディングスの連結子会社日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。詳細につきましては、第５［経理の状況］－１［連結財務諸表等］－［注記事項］－［関連当事者情報］をご参照ください。

　日本マクドナルドホールディングスは、社外取締役川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏並びに社外監査役梶山園子氏、本多慶行氏及び浜辺真紀子氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

２.　社外取締役及び社外監査役が日本マクドナルドホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

（社外取締役）

　ヨー・センペルズ氏は、海外の複数のマクドナルド関連企業において、財務、人事の責任者及びマネージングディレクター等を歴任され、経営者として豊富な経験並びに財務、人事及びマクドナルドビジネス等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2022年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の意思決定機能の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　アンドリュー・グレゴリー氏は、海外の複数のマクドナルド関連企業において、財務の責任者、マネージングディレクター・CEO等を歴任され、経営者としての豊富な経験並びに財務及びマクドナルドビジネスに関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2023年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の意思決定機能の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　川村明氏は、弁護士として、法律事務所のパートナー、国際法曹協会（IBA）の会長、公益社団法人日本仲裁人協会理事長等を歴任し、弁護士として国内外における豊富な経験並びに企業法務、コンプライアンス、国際法務及び仲裁等に関して豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2002年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として独立かつ客観的な観点から、日本マクドナルドホールディングスの経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　上田昌孝氏は、複数の企業で代表取締役等を歴任され、経営者として豊富な経験並びに財務、マーケティング及び人事等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2016年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　高橋鉄氏は、弁護士として、法律事務所のパートナー、また複数の企業で、社外取締役・社外監査役等を歴任され、弁護士及び社外役員として豊富な経験と実績並びに企業法務、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2022年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　田代祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、複数の企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、会計士及び経営者として豊富な経験と実績並びに財務等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2023年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

（社外監査役）

　梶山園子氏は、公認会計士として、大手会計事務所やグローバル企業の内部監査部門に勤務し、シニアバイスプレジデントとしてグローバル企業の内部監査部門を率いた経験を有しており、会計士及び監査人としての豊富な経験並びに財務、会計及び監査に関する豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　エレン・カイヤ氏は、複数の企業及び日本マクドナルドホールディングスの子会社が運営するマクドナルドビジネスのライセンサーである米国法人マクドナルド・コーポレーションで内部監査の部門責任者として、内部監査業務に携わり、監査業務に関し、豊富な経験並びにマクドナルドビジネス、監査、企業統治及び会計に係る豊富な見識を有しております。このような経験及び見識に基づき、2020年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として、客観的な立場から有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図るうえで、適任であると判断し、選任しております。

　本多慶行氏は、公認会計士・米国公認会計士として、監査業務に従事され、また、複数の企業でCFO及び代表取締役・代表執行役等を歴任され、CFO及び経営者として豊富な経験並びに企業会計、コーポレートファイナンスに関する専門的知識及び会社経営に関する豊富な見識を有しております。このような経験及び見識に基づき、2016年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として、独立かつ客観的な立場から有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

　浜辺真紀子氏は、長年コーポレートコミュニケーション及びIR関連業務に携わられ、ステークホルダーとの対話に関し豊富な経験及びESG・サステナビリティ等に関しても豊富な見識を有しております。このような経験及び見識に基づき、2023年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として、独立かつ客観的な立場から有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

３.　社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　日本マクドナルドホールディングスの独立性に関する基準は以下の通りです。

日本マクドナルドホールディングスは、日本マクドナルドホールディングスの社外取締役及び社外監査役が、以下に定める項目をすべて満たす場合、日本マクドナルドホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断いたします。

１. 下記AからGのいずれにも、過去３事業年度において該当したことがない場合。

A.日本マクドナルドホールディングス及び日本マクドナルドホールディングスの子会社（以下「日本マクドナルドホールディングスグループ」という。）を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者（注２）。

B.日本マクドナルドホールディングスグループの主要な取引先(注３)又はその業務執行者。

C.日本マクドナルドホールディングスの大株主（総議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者。

D.日本マクドナルドホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）。

E.日本マクドナルドホールディングスグループの会計監査人（法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）。

F.日本マクドナルドホールディングスグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者。

G.日本マクドナルドホールディングスグループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者。

２. 次のa、bどちらの近親者(注５)でもない場合。

a.上記1のAからEまでのいずれかに過去３事業年度において該当する者。但し、AからCの業務執行者においては重要な業務執行者(注６)に限る。D・Eにおいては公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。

b.現事業年度及び過去３事業年度のいずれかにおいて日本マクドナルドホールディングスグループの重要な業務執行者（社外監査役については、業務執行役でない取締役を含む）。

(注)

１.日本マクドナルドホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループへの当該取引先の取引額が100百万円若しくは当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。

２.業務執行者とは、法人その他団体の業務執行取締役、執行役、その他法人等の業務を執行する役員、使用人等、業務を執行する者をいう。

３.日本マクドナルドホールディングスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

①日本マクドナルドホールディングスグループの取引先であって、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループの当該取引先との取引額が日本マクドナルドホールディングスグループの連結売上高の２％を超える者。

②日本マクドナルドホールディングスグループが借入をしている者であって、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループの全借入額が日本マクドナルドホールディングスグループの連結総資産の２％を超える者。

４.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が1事業年度当たり1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。

５.近親者とは配偶者、２親等内の親族及び生計を一にする者をいう。

６.重要な業務執行者とは業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員、及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役に対しては法務部門が、社外監査役に対しては常勤監査役、内部監査部門及び法務部門が連携し、監督または監査に必要な日本マクドナルドホールディングスまたはグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。

　また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）［監査の状況］」に記載の通りであります。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　5名　（役員のうち女性の比率　35.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

会長

サラ

Ｌ．カサノバ

1965年４月６日生

1991年１月	マクドナルドカナダ入社
1997年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
2001年７月	マクドナルドカナダ　マーケティングシニアディレクター
2004年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
2007年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
2009年７月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター
2012年５月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
2013年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2014年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2019年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役会長（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役会長（現任）

(注)４

代表取締役

社長

最高経営

責任者

（ＣＥＯ）

日　色　　　保

1965年12月11日生

1988年４月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
2002年５月	同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー
2004年７月	同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント
2005年４月	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長
2008年１月	同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント
2012年１月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役社長
2018年９月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー（ＣＳＯ）
2019年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

ズナイデン房子

1964年９月９日生

1987年４月	株式会社資生堂入社
1994年４月	ユニリーバジャパン株式会社ブランドマネージャー
1997年４月	同社マーケティングマネージャー
2000年10月	同社アジアリージョナルブランドディレクター
2002年７月	パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社マーケティングディレクター
2003年11月	日本ロレアル株式会社ランコム事業部ジェネラルマネージャー
2006年３月	エイボン・プロダクツ株式会社（現エフエムジー＆ミッション株式会社）取締役コマーシャルマーケティング本部長
2007年４月	株式会社資生堂ヘアケアブランドストラテジックビジネスユニット(ＳＢＵ)ブランドマネージャー
2008年４月	同社ヘアケアメンズ及びボディーケアブランドＳＢＵブランドマネージャー
2010年４月	同社マスアンドマスティージブランドマーケティングＳＢＵブランドマネージャー
2012年４月	同社ブランド企画部長
2013年10月	同社マーケティング部長
2014年６月	日清食品株式会社取締役兼マーケティング部長
2015年４月	日清食品ホールディングス株式会社経営戦略部グローバルブランド戦略室長兼ダイバーシティー推進委員長
2016年６月	日清食品ホールディングス株式会社執行役員グローバルＣＭＯ兼ダイバーシティー推進委員長
2018年６月	ＳＴＥＭＧｉｒｌｓＡｍｂａｓｓａｄｏｒｓ（理工系女子応援大使）就任（現任）
2018年10月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員兼チーフ・マーケティング・オフィサー(ＣＭＯ)
2021年12月	オリオンビール株式会社非常勤取締役（現任）
2022年３月	日本マクドナルド株式会社取締役、上席執行役員兼チーフ・マーケティング・オフィサー(ＣＭＯ)（現任）
2023年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

アローシャ・

ウィジェムニ

1961年12月10日生

1981年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社　アカウントスーパーバイザー
1989年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
1993年９月	マクドナルドサウジアラビア　ファイナンスマネージャー
1998年３月	マクドナルドルーマニア　ファイナンスディレクター
2000年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカ　シニアファイナンスディレクター
2009年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービス執行役員
2010年10月	マクドナルドチャイナ　チーフオーナーシップストラテジーオフィサー
2014年６月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣバイスプレジデントフランチャイジング
2015年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメント　バイスプレジデント兼チーフアライメントオフィサー
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
2017年９月	マクドナルドグローバルフランチャイジングリミティッド　コーポレートバイスプレジデント兼グローバルフランチャイジングオフィサー
2022年５月	マクドナルドミドルイーストデベロップメントカンパニー　バイスプレジデントビジネスユニットリードミドルイーストアンドアフリカ（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

ヨー・

センペルズ

1967年12月21日生

1992年８月	マクドナルドベルギー入社
1996年９月	マクドナルドベルギー　ファイナンシャルコントローラー
1998年１月	マクドナルドベルギー　ファイナンス及びヒューマンリソーシズ（ＨＲ）ディレクター
2001年３月	マクドナルドベルギー　マネージングディレクター
2005年３月	マクドナルドオランダ　マネージングディレクター
2015年７月	マクドナルド・コーポレーション　バイスプレジデントファウンデーショナルマーケットヨーロッパ
2019年１月	同社バイスプレジデント・ビジネスユニットリードヨーロッパインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケット
2019年12月	同社シニアバイスプレジデントインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケット
2022年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2022年７月	マクドナルド・コーポレーション　シニアバイスプレジデント兼プレジデントインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケット（現任）
2022年９月	グランドフーズホールディングスリミテッド取締役（現任）

(注)４

－

取締役

アンドリュー・グレゴリー

1972年10月５日生

1996年10月	マクドナルドオーストラリア入社リージョナルコントローラー
2002年１月	同社デベロップメントディレクター
2006年１月	同社バイスプレジデントリージョナルマネージャー
2010年２月	日本マクドナルド株式会社執行役員店舗開発本部長
2011年１月	同社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー(ＣＳＯ)
2013年１月	マクドナルドオーストラリア　チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(ＣＦＯ)兼チーフデベロップメントオフィサー
2014年５月	マクドナルドオーストラリア(及びニュージランド)　マネージングディレクター兼ＣＥＯ
2022年５月	マクドナルド・コーポレーション　シニアバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー
2023年２月	マクドナルド・コーポレーション　シニアバイスプレジデントグローバルフランチャイジングアンドデベロップメントオフィサー（現任）
2023年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

川　村　　　明

1941年５月９日生

1967年４月	弁護士登録
	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
1976年１月	同事務所パートナー就任
1985年４月	第二東京弁護士会副会長
1986年４月	日本弁護士連合会常務理事
1996年６月	同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
1998年４月	京都大学法学部客員教授
2002年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2002年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
2011年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
2013年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
2013年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長
2014年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員
2017年11月	国際陸上競技連盟(IAAF)規範審判所委員（現ワールドアスレティックスディスシプリナリー・トライビューナル委員）（現任）
2021年８月	公益社団法人日本仲裁人協会顧問（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

上　田　昌　孝

1955年４月５日生

1979年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行　上野支店新橋支店
1983年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー／ディレクター
1987年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
1989年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
1990年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
1992年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
1994年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
1996年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
2000年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）副会長
2001年12月	同社会長兼ＣＥＯ
2007年１月	ＩＮＧＤｉｒｅｃｔＳｅｒｖｉｃｅｓ株式会社顧問（専任）
2007年３月	同社顧問（非常勤）
	株式会社セシール代表取締役会長兼ＣＥＯ
2013年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
2014年５月	ＫＣＪＧＲＯＵＰ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
2014年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
2015年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2016年10月	株式会社光通信顧問
2017年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長（現任）
2017年７月	株式会社スカラ顧問（現任）
2018年６月	株式会社東日本銀行社外取締役（現任）
2018年９月	一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

高橋　鉄

1956年10月24日生

1986年４月	弁護士登録（東京弁護士会）三宅法律事務所入所パートナー
1989年４月	東京弁護士会法制委員会副委員長
1996年２月	東京弁護士会司法修習委員会副委員長
2002年４月	日弁連司法制度調査委員会（商法部会）
2003年７月	霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー
2006年３月	アップルジャパン株式会社社外監査役
2007年３月	日本マクドナルド株式会社社外取締役日本マクドナルドホールディングス社外取締役
2007年６月	株式会社グローベルス社外監査役
2007年10月	株式会社ビットアイル社外監査役
2012年１月	株式会社ズーム社外監査役
2015年６月	同社社外取締役（監査等委員）
2016年10月	株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役
2020年６月	野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年12月	ＩＴＮ法律事務所代表弁護士（現任）
2022年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)４

－

取締役

田　代　祐　子

1954年３月14日生

1986年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所
1995年７月	同所パートナー
2000年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
2003年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
2005年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
2010年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
2011年９月	ＧＩ地域開発研究所代表取締役
2012年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
2014年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役
2016年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
2017年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事
2018年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長
2018年４月	同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ
2019年３月	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現任）
2021年４月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長（現任）
2023年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

石　井　隆　朗

1954年１月１日生

1976年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2001年１月	同社予算管理部部長
2004年６月	日本マクドナルド株式会社財務部部長
2010年１月	同社ＩＲ部部長
2012年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
	日本マクドナルド株式会社常勤監査役（現任）

(注)３

監査役

エレン・カイヤ

1959年６月15日生

1985年８月	リゾート・インターナショナル入社
1987年９月	フロリダ・パワーアンドライト入社
1997年８月	プライスウォ－ターハウスクーパースインターナルオーディットプラクティスディレクター
2001年４月	エクセロン・コーポレーション　インターナルオーディットディレクター
2002年２月	同社インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2010年９月	オフィス・マックス・インク（現オフィス・デポ・インク）　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2015年８月	ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2017年４月	マクドナルド・コーポレーション　バイスプレジデントインターナルオーディット兼チーフオーディットエグゼクティブ（現任）
2020年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現在）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

本　多　慶　行

1956年１月８日生

1980年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
1985年９月	同シカゴ事務所
1991年１月	同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター
1992年７月	ペプシコ・インク　ニューヨーク本社ビジネスプランニング
1993年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
1995年７月	同社財務本部本部長
1998年２月	シスコシステムズ株式会社財務本部本部長
1998年９月	同社執行役員
1999年９月	同社取締役管理本部長
2002年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
2003年６月	同社執行役
2005年２月	リップルウッド・ジャパン（現株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン）ＣＦＯ
2005年６月	同社代表取締役株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス（現株式会社シグマクシス・ホールディングス）監査役株式会社アルファパーチェス監査役
2007年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
2009年６月	同社代表取締役副社長
2010年２月	株式会社シグマクシス（現株式会社シグマクシス・ホールディングス）　エグゼクティブアドバイザー
2011年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
2011年８月	同社執行役
2012年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

浜辺　真紀子

1964年８月28日生

1988年４月	チリ中央銀行東京事務所（チリ大使館財務部）入所
1992年９月	ＪＰモルガン証券（現JPモルガン証券株式会社）東京支店入社
1995年４月	スペイン・カタルーニャ州政府産業貿易省企業情報局東京事務所入所
1998年６月	トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ入社
2000年３月	ヤフー株式会社入社
2009年４月	同社ＩＲ室長
2014年４月	同社ＳＲ（ステークホルダー・リレーションズ）本部長
2018年４月	同社社長室長兼コーポレートエバンジェリスト
2019年９月	ディップ株式会社執行役員経営管理本部コーポレートコミュニケーション統括部長
2021年２月	浜辺真紀子事務所代表（現任）
2021年３月	ソウルドアウト株式会社社外取締役
	株式会社大塚商会社外取締役（現任）
2023年3月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）

(注)６

－

計

（注）１　取締役ヨー・センペルズ氏、アンドリュー・グレゴリー氏、川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏は社外取締役であります。

２　監査役エレン・カイヤ氏、本多慶行氏及び浜辺真紀子氏は社外監査役であります。

３　任期は、2020年３月27日開催の第49回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４　任期は、2022年３月29日開催の第51回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、2023年３月28日開催の第52回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、2023年３月28日開催の第52回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

1.　社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本マクドナルドホールディングスとの人的・資本的・取引関係及びその他の利害関係

　日本マクドナルドホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。

　社外監査役本多慶行氏及び社外監査役浜辺真紀子氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。社外取締役ヨー・センペルズ氏、社外取締役アンドリュー・グレゴリー氏及び社外監査役エレン・カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと日本マクドナルドホールディングスの連結子会社日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。詳細につきましては、第５［経理の状況］－１［連結財務諸表等］－［注記事項］－［関連当事者情報］をご参照ください。

　日本マクドナルドホールディングスは、社外取締役川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏並びに社外監査役本多慶行氏及び浜辺真紀子氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.　社外取締役及び社外監査役が日本マクドナルドホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

（社外取締役）

　ヨー・センペルズ氏は、長年海外の複数のマクドナルドにおいて、財務、人事の責任者及びマネージングディレクター等を歴任され、経営者として豊富な経験と実績並びに財務、人事及びマクドナルドビジネス等に関しても豊富な見識を有しております。同氏のこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの企業価値の向上に貢献できると判断し、選任しております。

　アンドリュー・グレゴリー氏は、海外のマクドナルドにおいて、財務の責任者、マネージングディレクター・ＣＥＯ等を歴任され、経営者としての豊富な経験と実績並びに財務及びマクドナルドビジネスに関しても豊富な見識を有しております。同氏のこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの企業価値の向上に貢献できると判断し、選任しております。

　川村明氏は、弁護士として、法律事務所のパートナー、国際法曹協会（IBA）の会長、公益社団法人日本仲裁人協会理事長等を歴任し、弁護士として国内外における豊富な経験と実績並びに企業法務、コンプライアンス、国際法務及び仲裁等に関して豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2002年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として独立かつ客観的な観点から、日本マクドナルドホールディングスの経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

　上田昌孝氏は、複数の企業で代表取締役等を歴任され、経営者として豊富な経験と実績並びに財務、マーケティング及び人事等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2016年より日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

　高橋鉄氏は、弁護士として、法律事務所のパートナー、また複数の企業で、社外取締役・社外監査役等を歴任され、弁護士及び社外役員として豊富な経験と実績並びに企業法務、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2007年より日本マクドナルドホールディングス子会社の日本マクドナルド株式会社の社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性の更なる強化を図る上で、同氏を日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として迎え入れることが適切であると判断し、選任しております。

　田代祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、複数の企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、会計士及び経営者として豊富な経験と実績並びに財務等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2016年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として独立かつ客観的な観点から有用な発言を行っており、その職責を十分に果たしていただいていること、また、同氏は、監査を通じて、日本マクドナルドホールディングスの業務内容に精通していることから、日本マクドナルドホールディングスの取締役会の監督機能の実効性のさらなる強化を図る上で、同氏を日本マクドナルドホールディングスの社外取締役として迎え入れることが適切であると判断し、選任しております。

（社外監査役）

　エレン・カイヤ氏は、複数の企業及び日本マクドナルドホールディングスの子会社が運営するマクドナルドビジネスのライセンサーである米国法人マクドナルド・コーポレーションで内部監査の部門責任者として、内部監査業務に携わり、監査業務に関し、豊富な経験と実績並びにマクドナルドビジネス、監査、企業統治及び会計に係る豊富な見識を有しております。このような経験及び見識に基づき、2020年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として、客観的な立場から有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

　本多慶行氏は、公認会計士・米国公認会計士として、監査業務に従事され、また、複数の企業でＣＦＯ及び代表取締役・代表執行役等を歴任され、ＣＦＯ及び経営者として豊富な経験と実績並びに企業会計、コーポレートファイナンスに関する専門的知識及び会社経営に関する豊富な見識を有しております。このような経験及び見識に基づき、2016年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として、独立かつ客観的な立場から有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

　浜辺真紀子氏は、長年コーポレートコミュニケーション及びIR関連業務に携わられ、ステークホルダーとの対話に関し豊富な経験と実績並びにＥＳＧ・サステナビリティ等に関しても豊富な見識を有しております。同氏のこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏まえ、日本マクドナルドホールディングスの監督・監査機能のさらなる強化を図る上、同氏を監査役候補者として、迎え入れることが適切であると判断し、選任しております。

3.　社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　日本マクドナルドホールディングスの独立性に関する基準は以下の通りです。

日本マクドナルドホールディングスは、日本マクドナルドホールディングスの社外取締役及び社外監査役が、以下に定める項目を全て満たす場合、日本マクドナルドホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断いたします。

1. 下記AからGのいずれにも、過去３事業年度において該当したことがない場合。

B.日本マクドナルドホールディングスグループの主要な取引先(注３)又はその業務執行者。

C.日本マクドナルドホールディングスの大株主（総議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者。

E.日本マクドナルドホールディングスグループの会計監査人（法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）。

F.日本マクドナルドホールディングスグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者。

G.日本マクドナルドホールディングスグループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者。

2. 次のa、bどちらの近親者(注５)でもない場合。

(注)

1.日本マクドナルドホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループへの当該取引先の取引額が100百万円若しくは当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者をいう。

2.業務執行者とは、法人その他団体の業務執行取締役、執行役、その他法人等の業務を執行する役員、使用人等、業務を執行する者をいう。

3.日本マクドナルドホールディングスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

4.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が1事業年度当たり1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。

5.近親者とは配偶者、２親等内の親族及び生計を一にする者をいう。

6.重要な業務執行者とは業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役その他法人等の業務を執行する役員、及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

（１）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

代表取締役副社長兼

最高執行責任者

下平　篤雄

2022年４月18日

（逝去による退任）

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性9名　女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

（１）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

代表取締役副社長兼

最高執行責任者

下平　篤雄

2022年４月18日

（逝去による退任）

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性9名　女性3名（役員のうち女性の比率25.0％）

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。

（１）退任役員

役職名

氏名

退任年月日

代表取締役副社長兼

最高執行責任者

下平　篤雄

2022年４月18日

（逝去による退任）

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性９名　女性３名（役員のうち女性の比率25.0％）

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　23.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

会長

サラ

Ｌ．カサノバ

1965年４月６日生

1991年１月	マクドナルドカナダ入社
1997年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
2001年７月	マクドナルドカナダ　マーケティングシニアディレクター
2004年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
2007年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
2009年７月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター
2012年５月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
2013年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2014年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2019年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役会長（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役会長（現任）

(注)５

代表取締役

社長

最高経営

責任者

（ＣＥＯ）

日　色　　　保

1965年12月11日生

1988年４月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
2002年５月	同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー
2004年７月	同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント
2005年４月	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長
2008年１月	同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント
2012年１月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社代表取締役社長
2018年９月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー（ＣＳＯ）
2019年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

副社長

最高執行

責任者

（ＣＯＯ）

下　平　篤　雄

1953年２月13日生

1978年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2002年２月	同社執行役員中央地区本部長
2002年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
2004年６月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
2005年１月	同社執行役員営業推進本部長
2005年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役
2007年３月	同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長
2009年５月	クォリティフーズ株式会社出向
2011年８月	同社入社　執行役員副社長
2015年１月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長
2015年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）
	日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）

(注)４

取締役

ロバート

Ｄ．ラーソン

1956年12月９日生

1973年５月	マクドナルド・コーポレーション入社
1989年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
1991年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
1993年11月	マクドナルドベルギーＮ．Ｖ．コーポレートディレクター
1996年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
2000年９月	同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
2003年６月	同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
2005年７月	同社シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
2007年11月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント
2008年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役
2014年８月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
2015年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

アローシャ・

ウィジェムニ

1961年12月10日生

1981年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社　アカウントスーパーバイザー
1989年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
1993年９月	マクドナルドサウジアラビア　ファイナンスマネージャー
1998年３月	マクドナルドルーマニア　ファイナンスディレクター
2000年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカ　シニアファイナンスディレクター
2009年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
2010年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
2014年６月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣフランチャイジングバイスプレジデント
2015年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメント　チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
2017年９月	マクドナルドグローバルフランチャイジングリミティッド　コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー（現任）

(注)５

－

取締役

ヨー・

センペルズ

1967年12月21日生

1992年８月	マクドナルドベルギー入社
1996年９月	マクドナルドベルギー　ファイナンシャルコントローラー
1998年１月	マクドナルドベルギー　ファイナンス及びヒューマンリソーシズ（ＨＲ）ディレクター
2001年３月	マクドナルドベルギー　マネージングディレクター
2005年３月	マクドナルドオランダ　マネージングディレクター
2015年７月	マクドナルド・コーポレーション　ファウンデーショナルマーケットヨーロッパバイスプレジデント
2019年１月	同社ヨーロッパインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケットバイスプレジデント・ビジネスユニットリード
2019年12月	同社インターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケットシニアバイスプレジデント（現任）
2022年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

川　村　　　明

1941年５月９日生

1967年４月	弁護士登録
	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
1976年１月	同事務所パートナー就任
1985年４月	第二東京弁護士会副会長
1986年４月	日本弁護士連合会常務理事
1996年６月	同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
1998年４月	京都大学法学部客員教授
2002年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2002年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
2011年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
2013年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
2013年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長
2014年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員
2017年11月	国際陸上競技連盟(IAAF)規範審判所委員（現ワールドアスレティックスディスシプリナリー・トライビューナル委員）（現任）
2021年８月	公益社団法人日本仲裁人協会顧問（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

上　田　昌　孝

1955年４月５日生

1979年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行　上野支店新橋支店
1983年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー／ディレクター
1987年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
1989年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
1990年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
1992年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
1994年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
1996年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
2000年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）副会長
2001年12月	同社会長兼ＣＥＯ
2007年１月	ＩＮＧＤｉｒｅｃｔＳｅｒｖｉｃｅｓ株式会社顧問（専任）
2007年３月	同社顧問（非常勤）
	株式会社セシール代表取締役会長兼ＣＥＯ
2013年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
2014年５月	ＫＣＪＧＲＯＵＰ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
2014年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
2015年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2016年10月	株式会社光通信顧問
2017年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長（現任）
2017年７月	株式会社スカラ顧問（現任）
2018年６月	株式会社東日本銀行社外取締役（現任）
2018年９月	一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事（現任）

(注)５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

高橋　鉄

1956年10月24日生

1986年４月	弁護士登録（東京弁護士会）三宅法律事務所入所パートナー
1989年４月	東京弁護士会法制委員会副委員長
1996年２月	東京弁護士会司法修習委員会副委員長
2002年４月	日弁連司法制度調査委員会（商法部会）
2003年７月	霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー
2006年３月	アップルジャパン株式会社社外監査役
2007年３月	日本マクドナルド株式会社社外取締役日本マクドナルドホールディングス社外取締役
2007年６月	株式会社グローベルス社外監査役
2007年10月	株式会社ビットアイル社外監査役
2012年１月	株式会社ズーム社外監査役
2015年６月	同社社外取締役（監査等委員）
2016年10月	株式会社イーブックイニシアティブジャパン社外監査役
2020年６月	野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年12月	ＩＴＮ法律事務所代表弁護士（現任）
2022年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）

(注)５

－

常勤監査役

石　井　隆　朗

1954年１月１日生

1976年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2001年１月	同社予算管理部部長
2004年６月	日本マクドナルド株式会社財務部部長
2010年１月	同社ＩＲ部部長
2012年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
	日本マクドナルド株式会社常勤監査役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

エレン・カイヤ

1959年６月15日生

1985年８月	リゾート・インターナショナル入社
1987年９月	フロリダ・パワーアンドライト入社
1997年８月	プライスウォ－ターハウスクーパースインターナルオーディットプラクティスディレクター
2001年４月	エクセロン・コーポレーション　インターナルオーディットディレクター
2002年２月	同社インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2010年９月	オフィス・マックス・インク（現オフィス・デポ・インク）　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2015年８月	ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2017年４月	マクドナルド・コーポレーション　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ（現任）
2020年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現在）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

田　代　祐　子

1954年３月14日生

1986年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所
1995年７月	同所パートナー
2000年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
2003年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
2005年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
2010年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
2011年９月	ＧＩ地域開発研究所代表取締役
2012年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
2014年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）
2016年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
2017年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事（現任）
2018年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長
2018年４月	同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任）
2019年３月	日本ゴルフマネジメント株式会社（現ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社）代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現任）
2021年４月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長（現任）
	ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役会長（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

本　多　慶　行

1956年１月８日生

1980年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
1985年９月	同シカゴ事務所
1991年１月	同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター
1992年７月	ペプシコ・インク　ニューヨーク本社ビジネスプランニング
1993年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
1995年７月	同社財務本部本部長
1998年２月	シスコシステムズ株式会社財務本部本部長
1998年９月	同社執行役員
1999年９月	同社取締役管理本部長
2002年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
2003年６月	同社執行役
2005年２月	リップルウッド・ジャパン（現株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン）ＣＦＯ
2005年６月	同社代表取締役株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
2007年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
2009年６月	同社代表取締役副社長
2010年２月	株式会社シグマクシス　エグゼクティブアドバイザー
2011年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
2011年８月	同社執行役
2012年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）

(注)３

－

計

（注）１　取締役ヨー・センペルズ氏、川村明氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏は社外取締役であります。

２　監査役エレン・カイヤ氏、田代祐子氏及び本多慶行氏は社外監査役であります。

４　任期は、2021年３月26日開催の第50回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、2022年３月29日開催の第51回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　日本マクドナルドホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役ヨー・センペルズ氏、社外取締役川村明氏、社外取締役上田昌孝氏及び社外取締役高橋鉄氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。

　社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。社外取締役ヨー・センペルズ氏及び社外監査役エレン・カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと日本マクドナルドホールディングスの連結子会社日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。詳細につきましては、第５［経理の状況］－１［連結財務諸表等］－［注記事項］－［関連当事者情報］をご参照ください。

　日本マクドナルドホールディングスは、社外取締役川村明氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏並びに社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（社外取締役）

（社外監査役）

田代祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、複数の民間企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、会計士及び経営者として豊富な経験と実績並びに企業会計に関する専門的知識及び会社経営全般に関する豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2016年より日本マクドナルドホールディングスの社外監査役として、独立かつ客観的な日本マクドナルドホールディングスな立場から有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き日本マクドナルドホールディングスの監査役会の監督・監査機能等の強化を図る上で、適任であると判断し、選任しております。

3.　社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　日本マクドナルドホールディングスの独立性に関する基準は以下のとおりです。

1. 下記AからGのいずれにも、過去３事業年度において該当したことがない場合。

A.日本マクドナルドホールディングスおよび日本マクドナルドホールディングスの子会社（以下「日本マクドナルドホールディングスグループ」という。）を主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者（注2）。

B.日本マクドナルドホールディングスグループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者。

C.日本マクドナルドホールディングスの大株主（総議決権10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している）又はその業務執行者。

D.日本マクドナルドホールディングスグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）。 E.日本マクドナルドホールディングスグループの会計監査人（法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者）。

F.日本マクドナルドホールディングスグループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行者。

G.日本マクドナルドホールディングスグループから多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者又はその業務執行者。

2. 次のa、bどちらの近親者(注5)でもない場合。

a.上記1のAからEまでのいずれかに過去3事業年度において該当する者。但し、AからCの業務執行者においては重要な業務執行者(注6)に限る。D・Eにおいては公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。

b.現事業年度及び過去3事業年度のいずれかにおいて日本マクドナルドホールディングスグループの重要な業務執行者（社外監査役については、業務執行役でない取締役を含む）。

(注)

1.日本マクドナルドホールディングスグループを主要な取引先とする者とは、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループへの当該取引先の取引額が100百万円若しくは当該取引先グループの連結売上高の2％のいずれか高い方の額を超える者をいう。

2.業務執行者とは、法人その他団体の業務執行取締役、執行役、その他法人等の業務を執行する役員、使用人等、業務を執行する者をいう。

3.日本マクドナルドホールディングスグループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

①日本マクドナルドホールディングスグループの取引先であって、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループの当該取引先との取引額が日本マクドナルドホールディングスグループの連結売上高の2％を超える者。

②日本マクドナルドホールディングスグループが借入をしている者であって、直前事業年度における日本マクドナルドホールディングスグループの全借入額が日本マクドナルドホールディングスグループの連結総資産の2％を超える者。

4.多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が1事業年度当たり1000万円又はその者の直前事業年度の売上高の2％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。

5.近親者とは配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする者をいう。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役に対しては法務部門が、社外監査役に対しては常勤監査役と内部監査部が連携し、監督または監査に必要な日本マクドナルドホールディングスまたはグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。

　また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）［監査の状況］」に記載のとおりであります。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　10名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　23.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

会長

サラ

Ｌ．カサノバ

1965年４月６日生


1991年１月	マクドナルドカナダ入社
1997年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
2001年７月	マクドナルドカナダ　マーケティングシニアディレクター
2004年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
2007年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
2009年７月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター
2012年５月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
2013年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2014年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2019年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役会長（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役会長（現任）

(注)４

代表取締役

社長

最高経営

責任者

（ＣＥＯ）

日　色　　　保

1965年12月11日生


1988年４月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
1999年10月	同社セールス&マーケティングディレクター
2002年５月	同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー
2004年７月	同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント
2005年４月	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長
2008年１月	同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント
2010年10月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社成長戦略担当副社長
2012年１月	同社代表取締役社長
2018年９月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー（ＣＳＯ）
2019年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

副社長

最高執行

責任者

（ＣＯＯ）

下　平　篤　雄

1953年２月13日生


1978年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2002年２月	同社執行役員中央地区本部長
2002年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
2004年６月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
2005年１月	同社執行役員営業推進本部長
2005年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役
2007年３月	同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長
2009年５月	クォリティフーズ株式会社出向
2011年８月	同社入社　執行役員副社長
2015年１月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長
2015年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）
	日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）

(注)５

取締役

ロバート

Ｄ．ラーソン

1956年12月９日生


1973年５月	マクドナルド・コーポレーション入社
1989年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
1991年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
1993年11月	マクドナルドベルギーＮ．Ｖ．コーポレートディレクター
1996年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
2000年９月	同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
2003年６月	同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
2005年７月	同社シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
2007年11月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント
2008年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役
2014年８月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
2015年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長
2021年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

宮　下　建　治

1963年３月21日生


1985年４月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
2005年９月	同社東北アジア（日本・韓国）営業統括本部長
2006年７月	同社取締役
2007年10月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー（ＣＯＯ）
2009年３月	同社取締役
2012年３月	同社取締役、上席執行役員フィールドオペレーション本部長
2015年１月	同社取締役、上席執行役員コーポレートリレーション本部長
2015年３月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員（現任）
2018年10月	日本マクドナルド株式会社執行役員総務本部長（現任）

(注)５

取締役

アンドリュー

Ｖ．ヒプスレイ

1957年３月18日生


1975年１月	ＣＳＲ入社
1986年４月	マクドナルドオーストラリア社入社
1987年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
1994年１月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
2000年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
2003年７月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
2004年７月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣバイスプレジデントマーケティング本部長
2011年１月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
2011年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
2015年４月	日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

アローシャ・

ウィジェムニ

1961年12月10日生


1981年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社　アカウントスーパーバイザー
1989年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
1993年９月	マクドナルドサウジアラビア　ファイナンスマネージャー
1998年３月	マクドナルドルーマニア　ファイナンスディレクター
2000年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカ　シニアファイナンスディレクター
2009年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
2010年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
2014年６月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣフランチャイジングバイスプレジデント
2015年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメント　チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
2017年９月	マクドナルドグローバルフランチャイジングリミティッド　コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー（現任）

(注)４

取締役

川　村　　　明

1941年５月９日生


1967年４月	弁護士登録
	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
1976年１月	同事務所パートナー就任
1985年４月	第二東京弁護士会副会長
1986年４月	日本弁護士連合会常務理事
1996年６月	同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
1998年４月	京都大学法学部客員教授
2002年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2002年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
2011年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
2013年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）顧問（現任）
2013年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長（現任）
2014年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

上　田　昌　孝

1955年４月５日生


1979年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行　上野支店新橋支店
1983年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー／ディレクター
1987年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
1989年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
1990年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
1992年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
1994年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
1996年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
2000年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）副会長
2001年12月	同社会長兼ＣＥＯ
2007年１月	ING Direct Services株式会社顧問（専任）
2007年３月	同社顧問（非常勤）
	株式会社セシール代表取締役会長兼ＣＥＯ
2013年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
2014年５月	KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
2014年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
2015年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2016年10月	株式会社光通信顧問
2017年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長（現任）
2017年７月	株式会社スカラ顧問（現任）
2018年６月	株式会社東日本銀行社外取締役（現任）
2018年９月	一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

石　井　隆　朗

1954年１月１日生


1976年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2001年１月	同社予算管理部部長
2004年６月	日本マクドナルド株式会社財務部部長
2010年１月	同社ＩＲ部部長
2012年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
	日本マクドナルド株式会社常勤監査役（現任）

(注)３

監査役

田　代　祐　子

1954年３月14日生


1986年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所
1995年７月	同所パートナー
2000年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
2003年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
2005年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
2010年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
2011年９月	ＧＩ地域開発研究所代表取締役
2012年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
2014年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）
2016年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
2017年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事（現任）
2018年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長
2018年４月	同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任）
2019年３月	日本ゴルフマネジメント株式会社（現ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社）代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

本　多　慶　行

1956年１月８日生


1980年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
1985年９月	同シカゴ事務所
1991年１月	同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター
1992年７月	ペプシコ・インク　ニューヨーク本社ビジネスプランニング
1993年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
1995年７月	同社財務本部本部長
1998年２月	シスコシステムズ株式会社財務本部本部長
1998年９月	同社執行役員
1999年９月	同社取締役管理本部長
2002年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
2003年６月	同社執行役
2005年２月	リップルウッド・ジャパン（現株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン）ＣＦＯ
2005年６月	同社代表取締役株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
2007年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
2009年６月	同社代表取締役副社長
2010年２月	株式会社シグマクシス　エグゼクティブアドバイザー
2011年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
2011年８月	同社執行役
2012年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

エレン・カイヤ

1959年６月15日生


1985年８月	リゾート・インターナショナル入社
1987年９月	フロリダ・パワーアンドライト入社
1997年８月	プライスウォ－ターハウスクーパースインターナルオーディットプラクティスディレクター
2001年４月	エクセロン・コーポレーション　インターナルオーディットディレクター
2002年２月	同社インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2010年９月	オフィス・マックス・インク（現オフィス・デポ・インク）　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2015年８月	ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2017年４月	マクドナルド・コーポレーション　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ（現任）
2020年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現在）

(注)３

計

（注）１　取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

２　監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びエレン・カイヤ氏は社外監査役であります。

４　任期は、2020年３月27日開催の第49回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、2021年３月26日開催の第50回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　日本マクドナルドホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役川村明氏、社外取締役上田昌孝氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。

　社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。社外監査役エレン　カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと日本マクドナルドホールディングスの連結子会社日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。詳細につきましては、第５［経理の状況］－１［連結財務諸表等］－［注記事項］－［関連当事者情報］をご参照ください。

　日本マクドナルドホールディングスは、社外取締役川村明氏及び上田昌孝氏並びに社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（社外取締役）

　川村明氏は、弁護士としての知見、経験を踏まえ、中立かつ客観的な観点から、日本マクドナルドホールディングスの経営上有用な発言を行っていただくことを期待し、選任しております。

　上田昌孝氏は、大手金融機関を経て、外資保険会社の代表取締役兼ＣＥＯ、コンシューマービジネスを扱う会社の代表取締役等を歴任され、会社経営全般に関する豊富な知識を有しており、日本マクドナルドホールディングスにおいて社外取締役として中立かつ客観的な観点から日本マクドナルドホールディングスの経営上有益なアドバイス等を行っていただけるものと期待し、選任しております。

（社外監査役）

　田代祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、多数の民間企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、企業会計に関する専門的知識、会社経営全般に関する豊富な見識を有しております。また、財務・コンサルティングの見地から、東日本大震災の復興支援を行うＮＰＯ法人を立ち上げ、現在も同法人の活動を通じて、多大な社会貢献を行っておられます。企業会計のみならず、日本マクドナルドホールディングスが果たすべき社会的責任の見地からも、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待し、選任しております。

　本多慶行氏は、公認会計士・米国公認会計士として、監査法人における海外勤務を含めた豊富な経験と専門的知識、多数の民間企業の経営を通じて培われた、会社経営全般について豊富な見識を有しております。現在も上場企業の代表執行役ＣＦＯとして活躍されており、日本マクドナルドホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待し、選任しております。

　エレン　カイヤ氏は、複数の民間企業及びマクドナルド・コーポレーションで内部監査の部門責任者として、長年内部監査業務に携わられ、監査、企業統治及び会計に係る豊富な知識と経験を有しております。このような見識に基づき、日本マクドナルドホールディングスの経営活動の適法性を高めていただくことを期待し、選任しております。

3.　社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　日本マクドナルドホールディングスは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　21.4％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

会長

ロバート

Ｄ．ラーソン

1956年12月９日生


1973年５月	マクドナルド・コーポレーション入社
1989年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
1991年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
1993年11月	マクドナルドベルギーＮ．Ｖ．コーポレートディレクター
1996年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
2000年９月	同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
2003年６月	同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
2005年７月	同社シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
2007年11月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント
2008年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役
2014年８月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
2015年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長（現任）

(注)５

代表取締役

社長

最高経営

責任者

（ＣＥＯ）

サラ

Ｌ．カサノバ

1965年４月６日生


1991年１月	マクドナルドカナダ入社
1997年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
2001年７月	マクドナルドカナダ　マーケティングシニアディレクター
2004年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
2007年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
2009年７月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター
2012年５月	マクドナルドマレーシア　マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
2013年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
2014年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）
2019年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役会長（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

副社長

最高執行

責任者

（ＣＯＯ）

下　平　篤　雄

1953年２月13日生


1978年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2002年２月	同社執行役員中央地区本部長
2002年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
2004年６月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
2005年１月	同社執行役員営業推進本部長
2005年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
	日本マクドナルド株式会社代表取締役
2007年３月	同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長
2009年５月	クォリティフーズ株式会社出向
2011年８月	同社入社　執行役員副社長
2015年１月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長
2015年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）
	日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）

(注)５

代表取締役

佐　藤　仁　志

1954年３月24日生


1978年４月	東亜建設工業株式会社入社
1992年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
2003年４月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
2005年４月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパンダイレクター
2006年11月	エートスジャパンエルエルシー入社法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
2008年９月	日本マクドナルド株式会社入社執行役員法務本部長
2009年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員
2014年３月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長（現任）
	日本マクドナルドホールディングス代表取締役、上席執行役員（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

日　色　　　保

1965年12月11日生


1988年４月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
1999年10月	同社セールス&マーケティングディレクター
2002年５月	同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー
2004年７月	同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント
2005年４月	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長
2008年１月	同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント
2010年10月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社成長戦略担当副社長
2012年１月	同社代表取締役社長
2018年９月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー（ＣＳＯ）
2019年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

宮　下　建　治

1963年３月21日生


1985年４月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
2005年９月	同社東北アジア（日本・韓国）営業統括本部長
2006年７月	同社取締役
2007年10月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー（ＣＯＯ）
2009年３月	同社取締役
2012年３月	同社取締役、上席執行役員フィールドオペレーション本部長
2015年１月	同社取締役、上席執行役員コーポレートリレーション本部長
2015年３月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員（現任）
2018年10月	日本マクドナルド株式会社執行役員総務本部長（現任）

(注)５

取締役

アンドリュー

Ｖ．ヒプスレイ

1957年３月18日生


1975年１月	ＣＳＲ入社
1986年４月	マクドナルドオーストラリア社入社
1987年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
1994年１月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
2000年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
2003年７月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
2004年７月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣバイスプレジデントマーケティング本部長
2011年１月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
2011年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
2015年４月	日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

アローシャ・

ウィジェムニ

1961年12月10日生


1981年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社　アカウントスーパーバイザー
1989年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
1993年９月	マクドナルドサウジアラビア　ファイナンスマネージャー
1998年３月	マクドナルドルーマニア　ファイナンスディレクター
2000年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカ　シニアファイナンスディレクター
2009年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
2010年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
2014年６月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣフランチャイジングバイスプレジデント
2015年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメント　チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
2017年９月	マクドナルド・コーポレーション　コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー（現任）

(注)４

取締役

川　村　　　明

1941年５月９日生


1967年４月	弁護士登録
	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
1976年１月	同事務所パートナー就任
1985年４月	第二東京弁護士会副会長
1986年４月	日本弁護士連合会常務理事
1996年６月	同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
1998年４月	京都大学法学部客員教授
2002年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2002年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
2011年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
2013年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問（現任）
2013年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長（現任）
2014年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員（現任）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

上　田　昌　孝

1955年４月５日生


1979年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行　上野支店新橋支店
1983年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー／ディレクター
1987年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
1989年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
1990年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
1992年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
1994年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
1996年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
2000年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）副会長
2001年12月	同社会長兼ＣＥＯ
2007年１月	ING Direct Services株式会社顧問（専任）
2007年３月	同社顧問（非常勤）
	株式会社セシール代表取締役会長兼ＣＥＯ
2013年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
2014年５月	KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー
2014年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
2015年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
2016年10月	株式会社光通信顧問
2017年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長（現任）
2017年７月	株式会社スカラ顧問（現任）
2018年６月	株式会社東日本銀行社外取締役（現任）
2018年９月	一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事（現任）

(注)４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

石　井　隆　朗

1954年１月１日生


1976年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社
2001年１月	同社予算管理部部長
2004年６月	日本マクドナルド株式会社財務部部長
2010年１月	同社ＩＲ部部長
2012年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
	日本マクドナルド株式会社常勤監査役（現任）

(注)３

監査役

田　代　祐　子

1954年３月14日生


1986年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所
1995年７月	同所パートナー
2000年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
2003年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
2005年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
2010年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
2011年９月	ＧＩ地域開発研究所代表取締役
2012年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
2014年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）
2016年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
2017年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事（現任）
2018年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長
2018年４月	同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任）
2019年３月	日本ゴルフマネジメント株式会社（現ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社）代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

本　多　慶　行

1956年１月８日生


1980年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所
1985年９月	同シカゴ事務所
1991年１月	同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター
1992年７月	ペプシコ・インク　ニューヨーク本社ビジネスプランニング
1993年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
1995年７月	同社財務本部本部長
1998年２月	シスコシステムズ株式会社財務本部本部長
1998年９月	同社執行役員
1999年９月	同社取締役管理本部長
2002年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
2003年６月	同社執行役
2005年２月	リップルウッド・ジャパン（現株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン）ＣＦＯ
2005年６月	同社代表取締役株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
2007年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
2009年６月	同社代表取締役副社長
2010年２月	株式会社シグマクシス　エグゼクティブアドバイザー
2011年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
2011年８月	同社執行役
2012年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

エレン・カイヤ

1959年６月15日生


1985年８月	リゾート・インターナショナル入社
1987年９月	フロリダ・パワーアンドライト入社
1997年８月	プライスウォ－ターハウスクーパースインターナルオーディットプラクティスディレクター
2001年４月	エクセロン・コーポレーション　インターナルオーディットディレクター
2002年２月	同社インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2010年９月	オフィス・マックス・インク（現オフィス・デポ・インク）　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2015年８月	ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ
2017年４月	マクドナルド・コーポレーション　インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ（現任）
2020年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現在）

(注)３

計

121

（注）１　取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

２　監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びエレン・カイヤ氏は社外監査役であります。

５　任期は、2019年３月27日開催の第48回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　日本マクドナルドホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役川村明氏、社外取締役上田昌孝氏と日本マクドナルドホールディングスの間に重要な該当事項はありません。

　日本マクドナルドホールディングスは、社外取締役上田昌孝氏、社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

（社外取締役）

（社外監査役）

3.　社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役に対しては法務部門が、社外監査役に対しては常勤監査役と内部監査室が連携し、監督または監査に必要な日本マクドナルドホールディングスまたはグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　11名　女性　３名　（役員のうち女性の比率　21.4％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役会長		ロバートＤ．ラーソン	1956年12月９日生	1973年５月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)５	―
				1989年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
				1991年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
				1993年11月	マクドナルドベルギーＮ．Ｖ．コーポレートディレクター
				1996年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
				2000年９月	同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
				2003年６月	同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				2005年７月	同社シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				2007年11月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント
				2008年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役（現任）
				2014年８月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
				2015年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長（現任）
代表取締役社長	最高経営責任者（ＣＥＯ）	サラＬ．カサノバ	1965年４月６日生	1991年１月	マクドナルドカナダ入社	(注)４	19
				1997年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
				2001年７月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				2004年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				2007年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				2009年７月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				2012年５月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				2013年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
				2014年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）
				2019年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役会長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
代表取締役副社長	最高執行責任者（ＣＯＯ）	下　平　篤　雄	1953年２月13日生	1978年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)５	5
				2002年２月	同社執行役員中央地区本部長
				2002年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
				2004年６月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
				2005年１月	同社執行役員営業推進本部長
				2005年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
				2005年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役
				2007年３月	同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長
				2009年５月	クォリティフーズ株式会社出向
				2011年８月	同社入社　執行役員副社長
				2015年１月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長
				2015年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）
				2015年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任）
代表取締役		佐　藤　仁　志	1954年３月24日生	1978年４月	東亜建設工業株式会社入社	(注)５	55
				1992年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				2003年４月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				2005年４月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパンダイレクター
				2006年11月	エートスジャパンエルエルシー入社法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				2008年９月	日本マクドナルド株式会社入社執行役員法務本部長
				2009年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員
				2014年３月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長（現任）
				2014年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役、上席執行役員（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		宮　下　建　治	1963年３月21日生	1985年４月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社	(注)５	19
				2005年９月	同社東北アジア（日本・韓国）営業統括本部長
				2006年７月	同社取締役
				2007年10月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー（ＣＯＯ）
				2009年３月	同社取締役
				2012年３月	同社取締役、上席執行役員フィールドオペレーション本部長
				2015年１月	同社取締役、上席執行役員コーポレートリレーション本部長
				2015年３月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
				2015年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員（現任）
				2018年10月	日本マクドナルド株式会社執行役員総務本部長（現任）
取締役		アンドリューＶ.ヒプスレイ	1957年３月18日生	1975年１月	ＣＳＲ入社	(注)５	―
				1986年４月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				1987年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				1994年１月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				2000年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				2003年７月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				2004年７月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣバイスプレジデントマーケティング本部長
				2011年１月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
				2011年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				2015年４月	日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		アローシャ・ウィジェムニ	1961年12月10日生	1981年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社　アカウントスーパーバイザー	(注)４	―
				1989年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
				1993年９月	マクドナルドサウジアラビア　ファイナンスマネージャー
				1998年３月	マクドナルドルーマニア　ファイナンスディレクター
				2000年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカ　シニアファイナンスディレクター
				2009年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
				2010年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
				2014年６月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣフランチャイジングバイスプレジデント
				2015年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメント　チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント
				2016年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				2017年９月	ＭＣＤグローバルフランチャイジングリミテッド　コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー（現任）
取締役		日　色　　　保	1965年12月11日生	1988年４月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社	(注)５	―
				1999年10月	同社セールス&マーケティングディレクター
				2002年５月	同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー
				2004年７月	同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント
				2005年４月	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長
				2008年１月	同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント
				2010年10月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社成長戦略担当副社長
				2012年１月	同社代表取締役社長
				2018年９月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー（ＣＳＯ）
				2019年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				2019年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		川　村　　　明	1941年５月９日生	1967年４月	弁護士登録	(注)５	―
				1967年４月	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
				1976年１月	同事務所パートナー就任
				1985年４月	第二東京弁護士会副会長
				1986年４月	日本弁護士連合会常務理事
				1996年６月	同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				1998年４月	京都大学法学部客員教授
				2002年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
				2002年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
				2011年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
				2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
				2013年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問（現任）
				2013年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長（現任）
				2014年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		上　田　昌　孝	1955年４月５日生	1979年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行　上野支店新橋支店	(注)４	―
				1983年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社
				1983年８月	同社財務企画部マネージャー／ディレクター
				1987年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
				1989年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
				1990年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
				1992年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
				1994年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
				1996年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
				2000年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）入社
				2000年９月	同社副会長
				2001年12月	同社会長兼ＣＥＯ
				2007年１月	ING Direct Services株式会社入社
				2007年１月	同社顧問（専任）
				2007年３月	同社顧問（非常勤）
				2007年３月	株式会社セシール入社
				2007年３月	同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
				2013年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
				2014年５月	KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
				2014年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
				2015年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
				2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外取締役（現任）
				2016年10月	株式会社光通信顧問（現任）
				2017年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長（現任）
				2017年７月	株式会社スカラ顧問（現任）
				2018年６月	株式会社東日本銀行社外取締役（現任）
				2018年９月	一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
常勤監査役		石　井　隆　朗	1954年１月１日生	1976年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)３	16
				2001年１月	同社予算管理部部長
				2004年６月	日本マクドナルド株式会社財務部部長
				2010年１月	同社ＩＲ部部長
				2012年３月	株式会社エブリデイ・マック監査役
				2012年３月	日本マクドナルド株式会社監査役（現任）
				2012年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
監査役		田　代　祐　子	1954年３月14日生	1986年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所	(注)３	―
				1995年７月	同所パートナー
				2000年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
				2003年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
				2005年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
				2010年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
				2011年９月	ＧＩ地域開発研究所代表取締役
				2012年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
				2014年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
				2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）
				2016年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
				2016年６月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
				2017年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事（現任）
				2018年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長
				2018年４月	同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ（現任）
				2019年３月	ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
監査役		本　多　慶　行	1956年１月８日生	1980年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所	(注)３	―
				1985年９月	同シカゴ事務所
				1991年１月	同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター
				1992年７月	ペプシコ・インク　ニューヨーク本社ビジネスプランニング
				1993年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
				1995年７月	同社財務本部本部長
				1998年２月	シスコシステムズ株式会社財務本部本部長
				1998年９月	同社執行役員
				1999年９月	同社取締役管理本部長
				2002年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
				2003年６月	同社執行役
				2005年２月	株式会社ＲＨＪＩインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）ＣＦＯ
				2005年６月	株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン代表取締役株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
				2007年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
				2009年６月	同社代表取締役副社長
				2010年２月	株式会社シグマクシス　エグゼクティブアドバイザー
				2011年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
				2012年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
				2016年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
監査役		キャサリンフーベル	1971年２月24日生	1991年９月	アーンストアンドヤングＬＬＰ入社	(注)６	―
				1996年３月	マクドナルド・コーポレーション内部監査部門
				2005年５月	同社ファイナンシャル・プランニング＆アナリシス（FP&A）ディレクター
				2007年８月	同社ファイナンシャル・アカウンティング＆レポーティング（FA&R）ディレクター
				2010年８月	同社アメリカ直営本部財務ディレクター
				2012年３月	同社ファイナンシャル・プランニング＆アナリシス（FP&A）シニアディレクター
				2014年４月	同社アメリカ直営本部コントローラー、シニアディレクター
				2016年10月	同社コーポレートバイスプレジデント・チーフアカウンティングオフィサー（現任）
				2017年３月	日本マクドナルドホールディングス社外監査役（現任）
計							115

（注）１　取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

２　監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びキャサリン　フーベル氏は社外監査役であります。

３　任期は、2016年３月29日開催の第45回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４　任期は、2018年３月28日開催の第47回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、2017年３月24日開催の第46回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2017年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　３名　（役員のうち女性の比率　23.1％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役会長		ロバートＤ．ラーソン	昭和31年12月９日生	昭和48年５月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)５	－
				平成元年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
				平成３年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
				平成５年11月	マクドナルドベルギーエヌブイ　コーポレートディレクター
				平成８年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
				平成12年９月	同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
				平成15年６月	同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				平成17年７月	同社　シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				平成19年11月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー　ディビジョンプレジデント
				平成20年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役（現任）
				平成26年８月	同社ディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長（現任）
代表取締役社長	最高経営責任者（ＣＥＯ）	サラＬ．カサノバ	昭和40年４月６日生	平成３年１月	マクドナルドカナダ入社	(注)４	18
				平成９年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
				平成13年７月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				平成16年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				平成19年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				平成21年７月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				平成24年５月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				平成25年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
				平成26年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
代表取締役副社長	最高執行責任者（ＣＯＯ）	下　平　篤　雄	昭和28年２月13日生	昭和53年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)５	5
				平成14年２月	同社執行役員　中央地区本部長
				平成14年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
				平成16年６月	同社執行役員　コーポレートリレーション本部長
				平成17年１月	同社執行役員　営業推進本部長
				平成17年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
				平成17年３月	日本マクドナルド株式会社　代表取締役
				平成19年３月	同社上席執行役員　コーポレートディベロップメント本部長
				平成21年５月	クォリティフーズ株式会社　出向
				平成23年８月	同社入社　執行役員副社長
				平成27年１月	日本マクドナルド株式会社　入社上席執行役員　フィールドオペレーション本部長
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
				平成27年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
代表取締役		佐　藤　仁　志	昭和29年３月24日生	昭和53年４月	東亜建設工業株式会社入社	(注)５	51
				平成４年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				平成15年４月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				平成17年４月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン　ダイレクター就任
				平成18年11月	エートスジャパンエルエルシー入社　法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				平成20年９月	日本マクドナルド株式会社入社　執行役員法務本部長
				平成21年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員
				平成26年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役、上席執行役員（現任）
				平成26年３月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		宮　下　建　治	昭和38年３月21日生	昭和60年４月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社	(注)５	41
				平成17年９月	同社東北アジア（日本・韓国）営業統括本部長
				平成18年７月	同社取締役
				平成19年10月	日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー（ＣＯＯ）
				平成21年３月	同社取締役
				平成24年３月	同社取締役上席執行役員フィールドオペレーション本部長
				平成27年１月	同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員（現任）
				平成27年３月	日本マクドナルド株式会社執行役員コーポレートリレーション本部長（現任）
取締役		アンドリューＶ.ヒプスレイ	昭和32年３月18日生	昭和50年１月	ＣＳＲ入社	(注)５	－
				昭和61年４月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				昭和62年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				平成６年１月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成12年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				平成15年７月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				平成16年７月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成23年１月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
				平成23年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成27年４月	日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		アローシャ・ウィジェムニ	昭和36年12月10日	昭和56年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社アカウントスーパーバイザー	(注)４	－
				平成元年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
				平成５年９月	マクドナルドサウジアラビアファイナンスマネージャー
				平成10年３月	マクドナルドルーマニアファイナンスディレクター
				平成12年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカシニアファイナンスディレクター
				平成21年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
				平成22年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
				平成26年６月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー　フランチャイジングバイスプレジデント
				平成27年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメントチーフアライメントオフィサーバイスプレジデント
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成29年９月	ＭＣＤグローバルフランチャイジングリミテッドコーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー（現任）
取締役		川　村　　　明	昭和16年５月９日生	昭和42年４月	弁護士登録	(注)５	－
				昭和42年４月	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
				昭和51年１月	同事務所パートナー就任
				昭和60年４月	第二東京弁護士会副会長
				昭和61年４月	日本弁護士連合会常務理事
				平成８年６月	日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				平成10年４月	京都大学法学部客員教授
				平成14年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成14年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
				平成23年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
				平成24年11月	旭日中綬章受賞受勲
				平成25年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問（現任）
				平成25年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長（現任）
				平成26年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		上　田　昌　孝	昭和30年４月５日生	昭和54年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行上野支店新橋支店	(注)４	－
				昭和58年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社
				昭和58年８月	同社財務企画部マネージャー／ディレクター
				昭和62年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
				平成元年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
				平成２年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
				平成４年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
				平成６年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
				平成８年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
				平成12年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）入社
				平成12年９月	同社副会長
				平成13年12月	同社会長兼ＣＥＯ
				平成19年１月	ING Direct Services株式会社入社
				平成19年１月	同社顧問（専任）
				平成19年３月	同社顧問（非常勤）
				平成19年３月	株式会社セシール入社
				平成19年３月	同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
				平成26年５月	KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
				平成25年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
				平成26年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
				平成27年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成28年10月	株式会社光通信顧問（現任）
				平成29年２月	特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長（現任）
				平成29年７月	株式会社スカラ顧問（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
常勤監査役		石　井　隆　朗	昭和29年１月１日生	昭和51年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)３	15
				平成13年１月	同社予算管理部長
				平成16年６月	日本マクドナルド株式会社財務部長
				平成22年１月	同社ＩＲ部長
				平成24年３月	株式会社エブリデイ・マック監査役
				平成24年３月	日本マクドナルド株式会社監査役（現任）
				平成24年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
監査役		田　代　祐　子	昭和29年３月14日生	昭和61年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所	(注)３	－
				平成７年７月	同所パートナー
				平成12年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
				平成15年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
				平成17年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
				平成22年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
				平成23年９月	ＧＩ　地域開発研究所代表取締役
				平成24年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
				平成26年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）
				平成28年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員
				平成28年６月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）
				平成29年12月	特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事（現任）
				平成30年１月	株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
監査役		本　多　慶　行	昭和31年１月８日生	昭和55年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所	(注)３	－
				昭和60年９月	同シカゴ事務所
				平成３年１月	ペプシコ・インク入社、ニューヨーク本社ビジネスプランニング
				平成５年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
				平成７年７月	同財務本部本部長
				平成10年２月	シスコシステムズ株式会社入社財務本部本部長
				平成10年９月	同執行役員
				平成11年９月	同取締役管理本部長
				平成14年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
				平成15年６月	同執行役
				平成17年２月	株式会社ＲＨＪＩインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）ＣＦＯ
				平成17年６月	株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン代表取締役株式会社ディーアンドエムホーディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
				平成19年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
				平成21年６月	同代表取締役副社長
				平成21年11月	同社退社
				平成22年２月	株式会社シグマクシスエグゼクティブアドバイザー
				平成23年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
				平成24年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
監査役		キャサリン　フーベル	昭和46年２月24日生	平成３年９月	アーンストアンドヤングエルエルピー入社	(注)６	－
				平成８年３月	マクドナルド・コーポレーション入社　内部監査部門
				平成17年５月	同社ファイナンシャル・プランニング＆アナリシス（FP&A）ディレクター
				平成19年８月	同社ファイナンシャル・アカウンティング＆レポーティング（FA&R）ディレクター
				平成22年８月	同社アメリカ直営本部財務ディレクター
				平成24年３月	同社ファイナンシャル・プランニング＆アナリシス（FP&A）シニアディレクター
				平成26年４月	同社アメリカ直営本部コントローラー、シニアディレクター
				平成28年10月	同社コーポレートバイスプレジデント・チーフアカウンティングオフィサー（現任）
				平成29年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）
計							130

（注）１　取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

２　監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びキャサリン　フーベル氏は社外監査役であります。

３　任期は、平成28年３月29日開催の第45回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４　任期は、平成30年３月28日開催の第47回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５　任期は、平成29年３月24日開催の第46回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、平成29年３月24日開催の第46回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2016年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　３名　（役員のうち女性の比率　23.1％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役会長		ロバートＤ．ラーソン	昭和31年12月９日生	昭和48年５月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)５	－
				平成元年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
				平成３年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
				平成５年11月	マクドナルドベルギーエヌブイ　コーポレートディレクター
				平成８年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター
				平成12年９月	同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター
				平成15年６月	同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				平成17年７月	同社　シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				平成19年11月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー　ディビジョンプレジデント
				平成20年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役（現任）
				平成26年８月	同社ディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
				平成26年８月	マクドアジアパシフィックエルエルシー　バイスプレジデント
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長（現任）
代表取締役社長	最高経営責任者（ＣＥＯ）	サラＬ．カサノバ	昭和40年４月６日生	平成３年１月	マクドナルドカナダ入社	(注)４	18
				平成９年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
				平成13年７月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				平成16年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				平成19年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				平成21年７月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				平成24年５月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				平成25年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
				平成26年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
代表取締役副社長	最高執行責任者（ＣＯＯ）	下　平　篤　雄	昭和28年２月13日生	昭和53年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)５	5
				平成14年２月	同社執行役員　中央地区本部長
				平成14年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
				平成16年６月	同社執行役員　コーポレートリレーション本部長
				平成17年１月	同社執行役員　営業推進本部長
				平成17年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
				平成17年３月	日本マクドナルド株式会社　代表取締役
				平成19年３月	同社上席執行役員　コーポレートディベロップメント本部長
				平成21年５月	クォリティフーズ株式会社　出向
				平成23年８月	同社入社　執行役員副社長
				平成27年１月	日本マクドナルド株式会社　入社上席執行役員　フィールドオペレーション本部長
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
				平成27年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
代表取締役		佐　藤　仁　志	昭和29年３月24日生	昭和53年４月	東亜建設工業株式会社入社	(注)５	47
				平成４年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				平成15年４月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				平成17年４月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン　ダイレクター就任
				平成18年11月	エートスジャパンエルエルシー入社　法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				平成20年９月	日本マクドナルド株式会社入社　執行役員法務本部長
				平成21年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員
				平成26年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役、上席執行役員（現任）
				平成26年３月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		宮　下　建　治	昭和38年３月21日生	昭和60年４月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社	(注)５	38
				平成17年９月	同社東北アジア（日本・韓国）営業統括本部長
				平成18年７月	同社取締役
				平成19年10月	日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー（ＣＯＯ）
				平成21年３月	同社取締役
				平成24年３月	同社取締役上席執行役員フィールドオペレーション本部長
				平成27年１月	同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役、執行役員（現任）
				平成27年３月	日本マクドナルド株式会社執行役員コーポレートリレーション本部長（現任）
取締役		アンドリューＶ.ヒプスレイ	昭和32年３月18日生	昭和50年１月	ＣＳＲ入社	(注)５	－
				昭和61年４月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				昭和62年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				平成６年１月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成12年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				平成15年７月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				平成16年７月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成23年１月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
				平成23年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成27年４月	日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		アローシャ・ウィジェムニ	昭和36年12月10日	昭和56年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社アカウントスーパーバイザー	(注)４	－
				平成元年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
				平成５年９月	マクドナルドサウジアラビアファイナンスマネージャー
				平成10年３月	マクドナルドルーマニアファイナンスディレクター
				平成12年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカリージョンシニアファイナンスディレクター
				平成21年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
				平成22年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
				平成26年６月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー　フランチャイジングバイスプレジデント
				平成27年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメントチーフアライメントオフィサーバイスプレジデント（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
取締役		川　村　　　明	昭和16年５月９日生	昭和42年４月	弁護士登録	(注)５	－
				昭和42年４月	アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
				昭和51年１月	同事務所パートナー就任
				昭和60年４月	第二東京弁護士会副会長
				昭和61年４月	日本弁護士連合会常務理事
				平成８年６月	日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				平成10年４月	京都大学法学部客員教授
				平成14年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成14年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
				平成23年１月	国際法曹協会（ＩＢＡ）会長
				平成24年11月	旭日中綬章受賞受勲
				平成25年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問（現任）
				平成25年３月	社団法人日本仲裁人協会（現公益社団法人日本仲裁人協会）理事長（現任）
				平成26年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ）倫理委員（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
取締役		上　田　昌　孝	昭和30年４月５日生	昭和54年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行上野支店新橋支店	(注)４	－
				昭和58年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社
				昭和58年８月	同社財務企画部マネージャー／ディレクター
				昭和62年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
				平成元年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
				平成２年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
				平成４年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
				平成６年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
				平成８年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
				平成12年９月	アメリカンホーム保険会社（ＡＩＧグループ）入社
				平成12年９月	同社副会長
				平成13年12月	同社会長兼ＣＥＯ
				平成19年１月	ING Direct Services株式会社入社
				平成19年１月	同社顧問（専任）
				平成19年３月	同社顧問（非常勤）
				平成19年３月	株式会社セシール入社
				平成19年３月	同社代表取締役会長兼ＣＥＯ
				平成26年５月	KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
				平成25年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
				平成26年６月	公益社団法人会社役員育成機構（ＢＤＴＩ）理事（現任）
				平成27年６月	株式会社ディノス・セシール相談役
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
				平成28年10月	株式会社光通信顧問（現任）
				平成29年２月	日本卵殻膜推進協会理事長（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
常勤監査役		石　井　隆　朗	昭和29年１月１日生	昭和51年３月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)３	15
				平成13年１月	同社予算管理部長
				平成16年６月	日本マクドナルド株式会社財務部長
				平成22年１月	同社ＩＲ部長
				平成24年３月	株式会社エブリデイ・マック監査役
				平成24年３月	日本マクドナルド株式会社監査役（現任）
				平成24年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役（現任）
監査役		田　代　祐　子	昭和29年３月14日生	昭和61年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所	(注)３	－
				平成７年７月	同所パートナー
				平成12年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
				平成15年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
				平成17年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
				平成22年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
				平成23年９月	ＧＩ　地域開発研究所代表取締役
				平成24年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役
				平成26年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）
				平成28年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員（現任）
				平成28年６月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
監査役		本　多　慶　行	昭和31年１月８日生	昭和55年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所	(注)３	－
				昭和60年９月	同シカゴ事務所
				平成３年１月	ペプシコ・インク入社、ニューヨーク本社ビジネスプランニング
				平成５年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
				平成７年７月	同財務本部本部長
				平成10年２月	シスコシステムズ株式会社入社財務本部本部長
				平成10年９月	同執行役員
				平成11年９月	同取締役管理本部長
				平成14年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
				平成15年６月	同執行役
				平成17年２月	株式会社ＲＨＪＩインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）ＣＦＯ
				平成17年６月	株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン代表取締役株式会社ディーアンドエムホーディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
				平成19年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
				平成21年６月	同代表取締役副社長
				平成21年11月	同社退社
				平成22年２月	株式会社シグマクシスエグゼクティブアドバイザー
				平成23年３月	スミダコーポレーション株式会社入社
				平成24年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（百株）
監査役		キャサリン　フーベル	昭和46年２月24日生	平成３年９月	アーンストアンドヤングエルエルピー入社	(注)６	－
				平成８年３月	マクドナルド・コーポレーション入社　内部監査部門
				平成17年５月	同社ファイナンシャル・プランニング＆アナリシス（FP&A）ディレクター
				平成19年８月	同社ファイナンシャル・アカウンティング＆レポーティング（FA&R）ディレクター
				平成22年８月	同社アメリカ直営本部財務ディレクター
				平成24年３月	同社ファイナンシャル・プランニング＆アナリシス（FP&A）シニアディレクター
				平成26年４月	同社アメリカ直営本部コントローラー、シニアディレクター
				平成28年10月	同社コーポレートバイスプレジデント・チーフアカウンティングオフィサー（現任）
				平成29年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）
計							123

（注）１　取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

２　監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びキャサリン　フーベル氏は社外監査役であります。

４　任期は、平成28年３月29日開催の第45回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2015年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性　11名　女性　２名　（役員のうち女性の比率　15.4％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役会長		ロバートＤ．ラーソン	昭和31年12月９日生	昭和48年５月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)５	―
				平成元年６月	同社フィールドサービス／オペレーション部部長
				平成３年３月	マクドナルドヨーロッパ　ノルディックオペレーションディレクター
				平成５年11月	マクドナルドベルギーエヌブイコーポレートディレクター
				平成17年７月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー　シニアバイスプレジデント／インターナショナルリレーションシップパートナー
				平成19年11月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーディビジョンプレジデント
				平成20年４月	コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役（現任）
				平成26年８月	同社ディビジョンプレジデント韓国及びＳＥＡ／インターナショナルリレーションシップパートナー（日本）
				平成26年８月	マクドアジアパシフィックエルエルシー　バイスプレジデント
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役会長（現任）
代表取締役社長	最高経営責任者 (ＣＥＯ)	サラＬ.カサノバ	昭和40年４月６日生	平成３年１月	マクドナルドカナダ入社	(注)４	18
				平成９年１月	マクドナルドロシア／ウクライナマーケティングシニアディレクター
				平成13年７月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				平成16年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				平成19年４月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				平成21年７月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				平成24年５月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				平成25年８月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)
				平成26年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役副社長	最高執行責任者 (ＣＯＯ)	下　平　篤　雄	昭和28年２月13日生	昭和53年４月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社）入社	(注)５	５
				平成14年２月	同社執行役員中央地区本部長
				平成14年７月	日本マクドナルド株式会社（現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社）に転籍
				平成16年６月	同社執行役員コーポレートリレーション本部長
				平成17年１月	同社執行役員　営業推進本部長
				平成17年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役
				平成17年３月	日本マクドナルド株式会社代表取締役
				平成19年３月	同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長
				平成21年５月	クォリティフーズ株式会社　出向
				平成23年８月	同社入社　執行役員副社長
				平成27年１月	日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員フィールドオペレーション本部長
				平成27年３月	同社代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）日本マクドナルドホールディングス代表取締役副社長兼ＣＯＯ（現任）
代表取締役		佐藤仁志	昭和29年３月24日生	昭和53年４月	東亜建設工業株式会社入社	(注)５	41
				平成４年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				平成15年４月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				平成17年４月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン　ダイレクター就任
				平成18年11月	エートスジャパンエルエルシー入社　法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				平成20年９月	日本マクドナルド株式会社入社　執行役員法務本部長
				平成21年３月	日本マクドナルドホールディングス執行役員
				平成26年３月	日本マクドナルドホールディングス代表取締役上席執行役員(現任)
				平成27年３月	日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務本部長（現任）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		宮　下　建　治	昭和38年３月21日生	昭和60年４月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現在の「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社」)入社	(注)５	68
				平成17年９月	同社東北アジア（日本・韓国）営業統括本部長
				平成18年７月	同社取締役
				平成19年10月	日本マクドナルド株式会社入社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー（ＣＯＯ）
				平成21年３月	同社取締役
				平成24年３月	同社取締役上席執行役員フィールドオペレーション本部長
				平成27年１月	同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役執行役員（現任）日本マクドナルド株式会社執行役員コーポレートリレーション本部長（現任）
取締役		アンドリューＶ.ヒプスレイ	昭和32年３月18日生	昭和50年１月	ＣＳＲ入社	(注)５	―
				昭和61年４月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				昭和62年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				平成６年１月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成12年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				平成15年７月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				平成16年７月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
				平成23年１月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー
				平成23年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役(現任)
				平成27年７月	日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		アローシャ・ウィジェムニ	昭和36年12月10日	昭和56年４月	エアランカ航空（現スリランカ航空）入社アカウントスーパーバイザー	(注)４	―
				平成元年６月	ピザハット（英国）アカウンタント
				平成５年９月	マクドナルドサウジアラビアファイナンスマネージャー
				平成10年３月	マクドナルドルーマニアファイナンスディレクター
				平成12年２月	マクドナルドミドルイースト・アフリカリージョンシニアファイナンスディレクター
				平成21年１月	日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント
				平成22年10月	マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー
				平成26年６月	マクドナルド・ＡＰＭＥＡ・ＬＬＣフランチャイジングバイスプレジデント
				平成27年６月	マクドナルドファウンデーショナルセグメントチーフアライメントオフィサーバイスプレジデント（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
取締役		川村明	昭和16年５月９日生	昭和42年４月	弁護士登録	(注)５	―
				昭和42年４月	アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
				昭和51年１月	同事務所パートナー就任
				昭和60年４月	第二東京弁護士会副会長
				昭和61年４月	日本弁護士連合会常務理事
				平成８年６月	日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				平成10年４月	京都大学法学部客員教授
				平成14年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役(現任)
				平成14年７月	日本マクドナルド株式会社取締役
				平成15年10月	社団法人日本仲裁人協会常務理事(現任)
				平成17年１月	国際法曹協会(ＩＢＡ)常務理事世界弁護士会問題評議会常任議長
				平成19年１月	国際法曹協会(ＩＢＡ)事務総長
				平成21年１月	国際法曹協会(ＩＢＡ)副会長
				平成23年１月	国際法曹協会(ＩＢＡ)会長
				平成24年11月	旭日中綬章受賞受勲
				平成25年１月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問（現任）
				平成26年１月	国際陸上競技連盟（ＩＡＡＦ)倫理委員（現任）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		上　田　昌　孝	昭和30年４月５日生	昭和54年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行上野支店新橋支店	(注)４	―
				昭和58年８月	アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社
				昭和58年８月	同社財務企画部マネージャー/ディレクター
				昭和62年１月	同社金融機関関連サービス部ディレクター
				平成元年１月	同社加盟店マーケティング部ディレクター
				平成２年４月	同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント
				平成４年８月	同社事業開発部ヴァイス・プレジデント
				平成６年５月	同社個人カードヴァイス・プレジデント
				平成８年９月	同社グローバルネットワークサービス極東（日本及び韓国）リージョナル・ビジネス・リーダー
				平成12年９月	アメリカンホーム保険会社（AIGグループ）入社
				平成12年９月	同社副会長
				平成13年12月	同社会長兼CEO
				平成19年１月	ING Direct Services株式会社入社
				平成19年１月	同社顧問（専任）
				平成19年３月	同社顧問（非常勤）
				平成19年３月	株式会社セシール入社
				平成19年３月	同社代表取締役会長兼CEO
				平成26年５月	KCJ Group株式会社エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
				平成25年７月	株式会社ディノス・セシール取締役会長（合併により社名変更）
				平成26年６月	公益社団法人会社役員育成機構 (BDTI)理事（現任）
				平成27年６月	株式会社ディノス・セシール相談役（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス取締役（現任）
常勤監査役		石　井隆朗	昭和29年１月１日生	昭和51年３月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社	(注)３	14
				平成13年１月	同社予算管理部長
				平成16年６月	日本マクドナルド株式会社財務部長
				平成22年１月	同社ＩＲ部長
				平成24年３月	株式会社エブリデイ・マック監査役
				平成24年３月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				平成24年３月	日本マクドナルドホールディングス常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		田　代　祐　子	昭和29年３月14日生	昭和61年６月	ＫＰＭＧＬＬＰ入所	(注)３	―
				平成７年７月	同所パートナー
				平成12年11月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクＧＥコーポレートジャパンソーシングリーダー
				平成15年７月	フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者
				平成17年４月	エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者
				平成22年４月	ＴＳアソシエイツ株式会社代表取締役
				平成23年９月	ＧＩ地域開発研究所代表取締役（現任）
				平成24年６月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役（現任）
				平成26年９月	特定非営利活動法人未来開発研究所理事長（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役(現任)
監査役		本　多　慶　行	昭和31年１月８日生	昭和55年11月	クーパースアンドライブランド（現プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所	(注)３	―
				昭和60年９月	同シカゴ事務所
				平成３年１月	ペプシコ・インク入社、ニューヨーク本社ビジネスプランニング
				平成５年11月	日本ペプシコーラ社経営企画部長
				平成７年７月	同財務本部本部長
				平成10年２月	シスコシステムズ株式会社入社財務本部本部長
				平成10年９月	同執行役員
				平成11年９月	同取締役管理本部長
				平成14年８月	株式会社ディーアンドエムホールディングＣＦＯ
				平成15年６月	同執行役
				平成17年２月	株式会社ＲＨＪＩインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）ＣＦＯ
				平成17年６月	株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン代表取締役株式会社ディーアンドエムホーディングス取締役コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役フェニックス・リゾート株式会社取締役株式会社ユーシン監査役株式会社シグマクシス監査役株式会社アルファパーチェス監査役
				平成19年10月	株式会社ディーアンドエムホールディングスＣＦＯ
				平成21年６月	同代表取締役副社長
				平成21年11月	同社退社
				平成22年２月	株式会社シグマクシスエグゼクティブアドバイザー
				平成23年３月	スミダコーポレーション株式会社　入社
				平成24年２月	同社代表執行役ＣＦＯ（現任）
				平成28年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		マイケルＪ. イレイシー	昭和44年５月16日生	平成３年９月	アーンストアンドヤングエルエルピー入社	(注)６	―
				平成８年３月	ＲＲドネリー＆サンズ入社
				平成10年３月	ゴスグラフィックシステムズ（ロックウェル・インターナショナルの前子会社）内部監査ディレクター
				平成10年９月	同社ファイナンスアフターマーケット部ディレクター
				平成12年９月	マクドナルド・コーポレーション入社　内部監査部
				平成16年10月	同社内部監査ディレクター
				平成18年11月	同社内部監査及び内部統制シニアディレクター
				平成21年１月	同社内部監査及び内部統制コーポレートバイスプレジデント（現任）
				平成27年３月	日本マクドナルドホールディングス監査役（現任）日本マクドナルド株式会社監査役
計							146

(注) １取締役川村明氏及び上田　昌孝氏は社外取締役であります。

２監査役田代　祐子氏、本多　慶行氏及びマイケルＪ. イレイシー氏は社外監査役であります。

５任期は、平成27年３月25日開催の第44回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６　任期は、平成27年３月25日開催の第44回定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

日本マクドナルドホールディングス（2702）の役員の経歴と役員の変遷

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

2017年12月31日決算時

５【役員の状況】

2016年12月31日決算時

５【役員の状況】

2015年12月31日決算時

５ 【役員の状況】

５【役員の状況】