ハローズ(2742)の株価チャート ハローズ(2742)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のハローズの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役 藤井義則及び池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均、杉山愼策及び富山栄子の４名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は、代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は、代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
７ 常務取締役 佐藤新三は、取締役副社長 佐藤太志の長男であります。
８ 取締役（非常勤） 上原瑞江は、代表取締役社長 佐藤利行の長女であります。
b.2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ハローズの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役 藤井義則及び池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均、杉山愼策及び富山栄子の４名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は、代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は、代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
７ 常務取締役 佐藤新三は、取締役副社長 佐藤太志の長男であります。
８ 取締役（非常勤） 上原瑞江は、代表取締役社長 佐藤利行の長女であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員４名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者又は二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は過去に、ハローズの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。現在、当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の杉山愼策氏は、経営者及び学識者として培われた豊富な経験、幅広い見識により、社外監査等委員として職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の富山栄子氏は、長年の研究によって培われた経営・経済に関する専門的な知識、経験等により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役 藤井義則及び池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均、杉山愼策及び富山栄子の４名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は、代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は、代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
７ 常務取締役 佐藤新三は、取締役副社長 佐藤太志の長男であります。
８ 取締役（非常勤） 上原瑞江は、代表取締役社長 佐藤利行の長女であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員４名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、又はそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、又は過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者又は二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は過去に、ハローズの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。現在、当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の杉山愼策氏は、経営者及び学識者として培われた豊富な経験、幅広い見識により、社外監査等委員として職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の富山栄子氏は、長年の研究によって培われた経営・経済に関する専門的な知識、経験等により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性2名（役員のうちの女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役 藤井義則及び池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均及び藤原恵子の３名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は、代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は、代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
７ 取締役 佐藤新三は、取締役副社長 佐藤太志の長男であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員３名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は過去に、ハローズの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。現在、当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の藤原恵子氏は、取締役として会社経営に携わり、長年の経験を通して培われた幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役 藤井義則及び池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均及び藤原恵子の３名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は、代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は、代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
７ 取締役 佐藤新三は、取締役副社長 佐藤太志の長男であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員３名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は過去に、ハローズの会計監査人である有限責任 あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。現在、当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の藤原恵子氏は、取締役として会社経営に携わり、長年の経験を通して培われた幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均、稲福康邦、小林正和の４名は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
６ 専務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員４名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、過去にハローズの取引先である有限責任 あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。当該監査法人とハローズの間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の稲福康邦氏は、上場企業での経理部門においての豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の小林正和氏は、学識者としての専門知識に加え、ＭＢＡ（神戸大学大学院経営学）及び中小企業診断士としての資格を有し、経営診断、経営指導等の豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
(注) １ ハローズは、2021年５月27日開催のハローズ第63回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員） 尾崎和正、岡本均、稲福康邦、小林正和の４名は、社外取締役であります。
４ 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
７ 専務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査等委員４名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査等委員の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査等委員の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査等委員としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、過去にハローズの取引先である有限責任あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。当該監査法人とハローズの間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の尾崎和正氏は、金融庁及び金融機関で培われた幅広い見識並びに財務及び会計に相当程度の知見を有しており、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の稲福康邦氏は、上場企業での経理部門においての豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査等委員の小林正和氏は、学識者としての専門知識に加え、ＭＢＡ（神戸大学大学院経営学）及び中小企業診断士としての資格を有し、経営診断、経営指導等の豊富な経験と幅広い見識により、社外監査等委員としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査等委員の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査等委員と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査等委員と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査等委員及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
(注) １ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の４名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 岡本 均の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 稲福康邦の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松本卿式の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 小林正和の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
９ 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
ハローズは、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役２名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査役４名を選任しております。
ハローズは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。ハローズの社外取締役及び社外監査役の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。
a. ハローズの業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間にハローズの業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者
b. 現在、または過去３年間において、以下のいずれかに該当する者（個人、企業等の業務執行者に該当する者）
(a) ハローズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主
(b) ハローズの主要な取引先
(c) ハローズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(d) ハローズから多額の寄付を受けている非営利団体
(e) ハローズの法定監査を行う会計監査人
(f) ハローズの業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者
(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の配偶者または二親等内の親族である者
c. その他独立社外取締役及び独立社外監査役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者
社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、過去にハローズの取引先である有限責任あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年６月に退職しております。当該監査法人とハローズの間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、2015年４月まで、ハローズと同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏とハローズとの間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏はハローズの取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏とハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行とハローズの間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、ハローズあるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の稲福康邦氏は、上場企業での経理部門においての豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の松本卿式氏は、大手流通業で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役の小林正和氏は、学識者としての専門知識に加え、ＭＢＡ（神戸大学大学院経営学）及び中小企業診断士としての資格を有し、経営診断、経営指導等の豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、ハローズとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。
各社外取締役及び社外監査役の、ハローズ株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。
また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。
監査役と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。
監査役と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。
内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査役及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
(注) １ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の４名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 岡本 均の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 稲福康邦の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松本卿式の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 小林正和の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
９ 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
－ |
佐 藤 利 行 |
昭和24年１月27日 |
昭和46年10月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
2,798,610 |
|
平成３年７月 |
ハローズ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
佐 藤 太 志 |
昭和27年９月２日 |
昭和50年９月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
755,000 |
|
平成２年６月 |
事業管理部長 |
||||||
|
平成７年７月 |
ハローズ取締役商品部長 |
||||||
|
平成11年７月 平成21年５月 平成23年５月 平成24年10月 |
常務取締役商品本部長 取締役副社長 取締役副社長管理本部長 取締役副社長経営企画室長兼管理本部長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
店舗運営 ライン本部長 |
小 田 俊 二 |
昭和28年３月８日 |
昭和51年３月 |
株式会社宮内スーパー入社 |
(注)３ |
123,000 |
|
昭和54年10月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
昭和56年６月 |
商品部長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
店舗運営部長 |
||||||
|
平成７年７月 |
取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成11年７月
平成25年６月 平成29年９月 |
常務取締役店舗運営本部長 専務取締役店舗運営本部長兼ＳＶ部長 専務取締役店舗運営ライン本部長 専務取締役店舗運営ライン本部長兼店舗業務支援室長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部副本部長兼開発部長 |
小 島 宏 教 |
昭和33年９月10日 |
昭和54年４月 |
アイサワ工業株式会社入社 |
(注)３ |
155,000 |
|
昭和57年５月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
店舗運営部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成16年３月 平成21年５月 平成26年４月 平成26年６月 |
取締役営業企画部長 常務取締役開発部長 専務取締役開発部長 専務取締役管理本部副本部長兼開発部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
商品ライン 本部長兼 販売企画部長 |
亀 井 公 一 |
昭和24年２月10日 |
平成10年10月 |
株式会社やまや入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成11年６月 |
同取締役商品部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
商品部部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
取締役商品部部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
取締役ドライ商品部長兼商品企画部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
常務取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成23年５月
平成25年６月 平成26年４月 平成27年３月 |
常務取締役営業企画本部長兼営業企画部長 常務取締役商品ライン本部長 専務取締役商品ライン本部長 専務取締役商品ライン本部長兼商品管理室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
専務取締役商品ライン本部長兼販売企画部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
商品ライン本部 副本部長兼 生鮮統括部長 |
花 岡 秀 典 |
昭和31年７月２日 |
昭和54年４月 |
岡野食品産業株式会社入社 |
(注)３ |
197,000 |
|
昭和56年２月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
平成10年11月 |
商品部部長 |
||||||
|
平成13年９月 平成24年10月 平成25年６月 平成26年４月 |
店舗運営部部長 取締役商品本部長 取締役商品統括部長 常務取締役商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
商品ライン本部 副本部長兼 ドライ統括部長 業務システム部管掌 |
髙 橋 正 名 |
昭和34年３月14日 |
昭和56年３月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
45,000 |
|
平成10年11月 |
商品部部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
執行役員商品部部長 |
||||||
|
平成19年３月 平成25年６月 平成26年４月 |
執行役員物流企画部長 取締役業務システム部長 常務取締役商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌(現任) |
||||||
|
取締役 |
社長室長 |
小 塩 登美子 |
昭和17年６月10日 |
昭和49年６月 昭和56年６月 平成７年７月 平成11年７月 平成19年３月
平成21年５月 |
ハローズ入社 総務部長 取締役総務部長 常務取締役管理本部長 常務取締役管理本部長兼 取締役社長室長(現任) |
(注)３ |
210,400 |
|
取締役 |
店舗運営ライン本部副本部長 兼四国地区長 |
末 光 憲 司 |
昭和36年８月28日 |
昭和59年３月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
9,800 |
|
平成19年11月 |
店舗運営本部店舗運営部長 |
||||||
|
平成23年５月 平成25年６月 |
取締役店舗運営部長 取締役店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
藤 井 義 則 |
昭和45年10月２日 |
平成６年10月
平成10年３月 平成18年７月
平成27年５月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）広島事務所入所 公認会計士登録 公認会計士藤井義則事務所開設(現任) ハローズ取締役(現任) |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
－ |
池 田 千 明 |
昭和53年７月26日 |
平成18年４月 平成19年10月
平成27年５月 |
最高裁判所司法修習生 弁護士登録（岡山弁護士会、板野法律事務所入所）（現任） ハローズ取締役(現任) |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
－ |
岡 本 均 |
昭和31年２月13日 |
平成24年２月 |
株式会社トマト銀行理事総務部長 |
(注)４ |
2,000 |
|
平成25年５月 |
ハローズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
稲 福 康 邦 |
昭和19年７月５日 |
平成４年４月 |
株式会社北川鉄工所経理課長 |
(注)５ |
16,400 |
|
平成13年５月 |
ハローズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
松 本 卿 式 |
昭和15年11月22日 |
平成３年７月 |
有限会社プチットメールダイゴ入社 |
(注)６ |
800 |
|
監査役 |
－ |
小 林 正 和 |
昭和33年２月７日 |
昭和56年４月 |
福山ガス株式会社入社 |
(注)７ |
2,700 |
|
平成12年４月 |
オフィス・ドゥ・プラス代表（現任） |
||||||
|
計 |
4,321,710 |
||||||
(注) １ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の４名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 岡本 均の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 稲福康邦の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松本卿式の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 小林正和の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
９ 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
氏名 |
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
|
小田 俊二 |
専務取締役 兼 店舗業務支援室長 |
専務取締役 |
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
－ |
佐 藤 利 行 |
昭和24年１月27日 |
昭和46年10月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
2,798,610 |
|
平成３年７月 |
ハローズ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
佐 藤 太 志 |
昭和27年９月２日 |
昭和50年９月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
755,000 |
|
平成２年６月 |
事業管理部長 |
||||||
|
平成７年７月 |
ハローズ取締役商品部長 |
||||||
|
平成11年７月 平成21年５月 平成23年５月 平成24年10月 |
常務取締役商品本部長 取締役副社長 取締役副社長管理本部長 取締役副社長経営企画室長兼管理本部長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
店舗運営 ライン本部長 |
小 田 俊 二 |
昭和28年３月８日 |
昭和51年３月 |
株式会社宮内スーパー入社 |
(注)３ |
123,000 |
|
昭和54年10月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
昭和56年６月 |
商品部長 |
||||||
|
昭和61年６月 |
店舗運営部長 |
||||||
|
平成７年７月 |
取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成11年７月
平成25年６月 |
常務取締役店舗運営本部長 専務取締役店舗運営本部長兼ＳＶ部長 専務取締役店舗運営ライン本部長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部副本部長兼開発部長 |
小 島 宏 教 |
昭和33年９月10日 |
昭和54年４月 |
アイサワ工業株式会社入社 |
(注)３ |
155,000 |
|
昭和57年５月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
平成11年４月 |
店舗運営部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
取締役店舗運営部長 |
||||||
|
平成16年３月 平成21年５月 平成26年４月 平成26年６月 |
取締役営業企画部長 常務取締役開発部長 専務取締役開発部長 専務取締役管理本部副本部長兼開発部長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
商品ライン 本部長兼 販売企画部長 |
亀 井 公 一 |
昭和24年２月10日 |
平成10年10月 |
株式会社やまや入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成11年６月 |
同取締役商品部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
平成15年４月 |
商品部部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
取締役商品部部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
取締役ドライ商品部長兼商品企画部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
常務取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成23年５月
平成25年６月 平成26年４月 平成27年３月 |
常務取締役営業企画本部長兼営業企画部長 常務取締役商品ライン本部長 専務取締役商品ライン本部長 専務取締役商品ライン本部長兼商品管理室長 |
||||||
|
平成28年３月 |
専務取締役商品ライン本部長兼販売企画部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
商品ライン本部 副本部長兼 生鮮統括部長 |
花 岡 秀 典 |
昭和31年７月２日 |
昭和54年４月 |
岡野食品産業株式会社入社 |
(注)３ |
197,000 |
|
昭和56年２月 |
ハローズ入社 |
||||||
|
平成10年11月 |
商品部部長 |
||||||
|
平成13年９月 平成24年10月 平成25年６月 平成26年４月 |
店舗運営部部長 取締役商品本部長 取締役商品統括部長 常務取締役商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常務取締役 |
商品ライン本部 副本部長兼 ドライ統括部長 業務システム部管掌 |
髙 橋 正 名 |
昭和34年３月14日 |
昭和56年３月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
45,000 |
|
平成10年11月 |
商品部部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
執行役員商品部部長 |
||||||
|
平成19年３月 平成25年６月 平成26年４月 |
執行役員物流企画部長 取締役業務システム部長 常務取締役商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌(現任) |
||||||
|
取締役 |
社長室長 |
小 塩 登美子 |
昭和17年６月10日 |
昭和49年６月 昭和56年６月 平成７年７月 平成11年７月 平成19年３月
平成21年５月 |
ハローズ入社 総務部長 取締役総務部長 常務取締役管理本部長 常務取締役管理本部長兼 取締役社長室長(現任) |
(注)３ |
210,400 |
|
取締役 |
店舗運営ライン本部副本部長 兼四国地区長 |
末 光 憲 司 |
昭和36年８月28日 |
昭和59年３月 |
ハローズ入社 |
(注)３ |
10,800 |
|
平成19年11月 |
店舗運営本部店舗運営部長 |
||||||
|
平成23年５月 平成25年６月 |
取締役店舗運営部長 取締役店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
藤 井 義 則 |
昭和45年10月２日 |
平成６年10月
平成10年３月 平成18年７月
平成27年５月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）広島事務所入所 公認会計士登録 公認会計士藤井義則事務所開設(現任) ハローズ取締役(現任) |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
－ |
池 田 千 明 |
昭和53年７月26日 |
平成18年４月 平成19年10月
平成27年５月 |
最高裁判所司法修習生 弁護士登録（岡山弁護士会、板野法律事務所入所）（現任） ハローズ取締役(現任) |
(注)３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
－ |
岡 本 均 |
昭和31年２月13日 |
平成24年２月 |
株式会社トマト銀行理事総務部長 |
(注)４ |
2,000 |
|
平成25年５月 |
ハローズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
稲 福 康 邦 |
昭和19年７月５日 |
平成４年４月 |
株式会社北川鉄工所経理課長 |
(注)５ |
16,400 |
|
平成13年５月 |
ハローズ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
松 本 卿 式 |
昭和15年11月22日 |
平成３年７月 |
有限会社プチットメールダイゴ入社 |
(注)６ |
4,700 |
|
監査役 |
－ |
小 林 正 和 |
昭和33年２月７日 |
昭和56年４月 |
福山ガス株式会社入社 |
(注)７ |
2,600 |
|
平成12年４月 |
オフィス・ドゥ・プラス代表（現任） |
||||||
|
計 |
4,326,510 |
||||||
(注) １ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の４名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 岡本 均の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 稲福康邦の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松本卿式の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 小林正和の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
９ 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | － | 佐 藤 利 行 | 昭和24年１月27日 | 昭和46年10月 | ハローズ入社 | (注)３ | 2,798,610 |
平成３年７月 | ハローズ代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 佐 藤 太 志 | 昭和27年９月２日 | 昭和50年９月 | ハローズ入社 | (注)３ | 755,000 |
平成２年６月 | 事業管理部長 | ||||||
平成７年７月 | ハローズ取締役商品部長 | ||||||
平成11年７月 平成21年５月 平成23年５月 平成24年10月 | 常務取締役商品本部長 取締役副社長 取締役副社長管理本部長 取締役副社長経営企画室長兼管理本部長(現任) | ||||||
専務取締役 | 店舗運営 ライン本部長 | 小 田 俊 二 | 昭和28年３月８日 | 昭和51年３月 | 株式会社宮内スーパー入社 | (注)３ | 123,000 |
昭和54年10月 | ハローズ入社 | ||||||
昭和56年６月 | 商品部長 | ||||||
昭和61年６月 | 店舗運営部長 | ||||||
平成７年７月 | 取締役店舗運営部長 | ||||||
平成11年７月
平成25年６月 | 常務取締役店舗運営本部長 専務取締役店舗運営本部長兼ＳＶ部長 専務取締役店舗運営ライン本部長(現任) | ||||||
専務取締役 | 管理本部副本部長兼開発部長 | 小 島 宏 教 | 昭和33年９月10日 | 昭和54年４月 | アイサワ工業株式会社入社 | (注)３ | 155,000 |
昭和57年５月 | ハローズ入社 | ||||||
平成11年４月 | 店舗運営部長 | ||||||
平成14年５月 | 取締役店舗運営部長 | ||||||
平成16年３月 平成21年５月 平成26年４月 平成26年６月 | 取締役営業企画部長 常務取締役開発部長 専務取締役開発部長 専務取締役管理本部副本部長兼開発部長（現任） | ||||||
専務取締役 | 商品ライン 本部長兼 販売企画部長 | 亀 井 公 一 | 昭和24年２月10日 | 平成10年10月 | 株式会社やまや入社 | (注)３ | 6,000 |
平成11年６月 | 同取締役商品部長 | ||||||
平成14年12月 | ハローズ入社 | ||||||
平成15年４月 | 商品部部長 | ||||||
平成15年５月 | 取締役商品部部長 | ||||||
平成17年３月 | 取締役ドライ商品部長兼商品企画部長 | ||||||
平成19年３月 | 取締役営業企画部長 | ||||||
平成21年５月 | 常務取締役営業企画部長 | ||||||
平成23年５月
平成25年６月 平成26年４月 平成27年３月 | 常務取締役営業企画本部長兼営業企画部長 常務取締役商品ライン本部長 専務取締役商品ライン本部長 専務取締役商品ライン本部長兼商品管理室長 | ||||||
平成28年３月 | 専務取締役商品ライン本部長兼販売企画部長（現任） | ||||||
常務取締役 | 商品ライン本部 副本部長兼 生鮮統括部長 | 花 岡 秀 典 | 昭和31年７月２日 | 昭和54年４月 | 岡野食品産業株式会社入社 | (注)３ | 197,000 |
昭和56年２月 | ハローズ入社 | ||||||
平成10年11月 | 商品部部長 | ||||||
平成13年９月 平成24年10月 平成25年６月 平成26年４月 | 店舗運営部部長 取締役商品本部長 取締役商品統括部長 常務取締役商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 | 商品ライン本部 副本部長兼 ドライ統括部長 業務システム部管掌 | 髙 橋 正 名 | 昭和34年３月14日 | 昭和56年３月 | ハローズ入社 | (注)３ | 45,000 |
平成10年11月 | 商品部部長 | ||||||
平成14年６月 | 執行役員商品部部長 | ||||||
平成19年３月 平成25年６月 平成26年４月 | 執行役員物流企画部長 取締役業務システム部長 常務取締役商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌(現任) | ||||||
取締役 | 社長室長 | 小 塩 登美子 | 昭和17年６月10日 | 昭和49年６月 昭和56年６月 平成７年７月 平成11年７月 平成19年３月
平成21年５月 | ハローズ入社 総務部長 取締役総務部長 常務取締役管理本部長 常務取締役管理本部長兼 取締役社長室長(現任) | (注)３ | 210,400 |
取締役 | 店舗運営ライン本部副本部長 兼四国地区長 | 末 光 憲 司 | 昭和36年８月28日 | 昭和59年３月 | ハローズ入社 | (注)３ | 11,800 |
平成19年11月 | 店舗運営本部店舗運営部長 | ||||||
平成23年５月 平成25年６月 | 取締役店舗運営部長 取締役店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長(現任) | ||||||
取締役 | － | 藤 井 義 則 | 昭和45年10月２日 | 平成６年10月
平成10年３月 平成18年７月
平成27年５月 | 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）広島事務所入所 公認会計士登録 公認会計士藤井義則事務所開設(現任) ハローズ取締役(現任) | (注)３ | - |
取締役 | － | 池 田 千 明 | 昭和53年７月26日 | 平成18年４月 平成19年10月
平成27年５月 | 最高裁判所司法修習生 弁護士登録（岡山弁護士会、板野法律事務所入所）（現任） ハローズ取締役(現任) | (注)３ | - |
監査役 （常勤） | － | 岡 本 均 | 昭和31年２月13日 | 平成24年２月 | 株式会社トマト銀行理事総務部長 | (注)４ | 2,000 |
平成25年５月 | ハローズ監査役(現任) | ||||||
監査役 | － | 稲 福 康 邦 | 昭和19年７月５日 | 平成４年４月 | 株式会社北川鉄工所経理課長 | (注)５ | 16,400 |
平成13年５月 | ハローズ監査役(現任) | ||||||
監査役 | － | 松 本 卿 式 | 昭和15年11月22日 | 平成３年７月 | 有限会社プチットメールダイゴ入社 | (注)６ | 4,600 |
監査役 | － | 小 林 正 和 | 昭和33年２月７日 | 昭和56年４月 | 福山ガス株式会社入社 | (注)７ | 2,600 |
平成12年４月 | オフィス・ドゥ・プラス代表（現任） | ||||||
計 | 4,327,410 | ||||||
(注) １ 取締役 藤井義則、池田千明の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の４名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 岡本 均の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 稲福康邦の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松本卿式の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 小林正和の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。
９ 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。
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