ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769)の株価チャート ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
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代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 9,800 |
||||||||||||||||
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取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
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取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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取締役 |
畠山 奨二 |
1975年７月13日生 |
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(注)３ |
普通株式 |
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取締役 |
古川 徳厚 |
1981年５月１日生 |
2007年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ インク・ジャパン入社 2010年７月 株式会社アドバンテッジパートナーズ 有限責任事業組合（現 株式会社 アドバンテッジパートナーズ）入社 2014年12月 株式会社ピクセラ 社外取締役 2019年６月 株式会社Eストアー 社外取締役 2019年10月 株式会社ひらまつ 社外取締役 2020年３月 アークランドサービスホールディングス 株式会社 社外取締役 日本パワーファスニング株式会社 社外取締役 2022年９月 グロースパートナーズ株式会社 代表取締役（現任） 2023年１月 株式会社プロレド・パートナーズ 社外取締役 2023年２月 株式会社GRCS 社外取締役 2024年５月 株式会社タカキュー 社外取締役（現任） 2024年６月 ランサーズ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ビープラッツ株式会社 社外取締役(現任） 2025年９月 株式会社ヴィア・ホールディングス 社外取締役（現任） 2026年８月 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 - |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 |
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監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
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(注)４ |
普通株式 |
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監査役 |
春馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会入会） 石原総合法律事務所 入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所 （現 and LEGAL弁護士法人）開設 2010年４月 株式会社ネクステージ 社外監査役（現任） 2013年６月 ポバール興業株式会社 社外監査役 2017年２月 コプロ・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2023年10月 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 - |
||||||||||
|
計 |
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普通株式 1,711,200 |
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（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英、取締役須原伸太郎、取締役畠山奨二および取締役古川徳厚は、社外取締役であります。
２．監査役坂口真一及び監査役春馬学は、社外監査役であります。
３．任期は2026年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役加藤祐貴は2026年４月30日付で辞任いたしました。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2026年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2026年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏が代表取締役社長であるエステールホールディングス株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、商品仕入れおよび配送において軽微な取引がございます。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2026年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2026年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役畠山奨二氏は、経営の幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験とITに関する知識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏が代表取締役社長であるＡＬＨ株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、システム保守・運用において軽微な取引がございます。
社外取締役古川徳厚氏は投資及び企業価値向上支援に関する豊富な経験と実績を有しており、その知識及び経験をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの成長戦略の推進及び企業価値向上に活かしていただくため社外取締役として選任しております。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役春馬学氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
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代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
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(注)３ |
普通株式 9,800 |
||||||||||||||||
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常務取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
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(注)３ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||||
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取締役 |
加藤 祐貴 |
1979年２月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
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取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
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取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
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取締役 |
畠山 奨二 |
1975年７月13日生 |
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(注)３ |
普通株式 |
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常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
|
(注)４ |
普通株式 |
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監査役 |
春馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会入会） 石原総合法律事務所 入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所 （現 and LEGAL弁護士法人）開設 2010年４月 株式会社ネクステージ 社外監査役（現任） 2013年６月 ポバール興業株式会社 社外監査役 2017年２月 コプロ・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2023年10月 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 - |
||||||||||
|
計 |
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普通株式 1,714,900 |
|||||||||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英、取締役須原伸太郎及び取締役畠山奨二は、社外取締役であります。
２．監査役坂口真一及び監査役春馬学は、社外監査役であります。
３．任期は2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常務取締役佐々木敏夫は2025年5月31日付で辞任いたしました。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2025年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2025年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏が代表取締役社長であるエステールホールディングス株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、商品仕入れおよび配送において軽微な取引がございます。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2025年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2025年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役畠山奨二氏は、経営の幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験とITに関する知識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏が代表取締役社長であるＡＬＨ株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、システム保守・運用において軽微な取引がございます。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役春馬学氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
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代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
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(注)３ |
普通株式 9,800 |
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常務取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
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(注)３ |
普通株式 2,100 |
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取締役 |
加藤 祐貴 |
1979年２月20日生 |
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(注)３ |
普通株式 1,600 |
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取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
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(注)３ |
普通株式 600 |
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取締役 |
畠山 奨二 |
1975年７月13日生 |
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(注)３ |
普通株式 |
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常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
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(注)４ |
普通株式 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
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(注)４ |
普通株式 |
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監査役 |
春馬 学 |
1973年11月４日生 |
2001年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会入会） 石原総合法律事務所 入所 2006年10月 春馬・野口法律事務所 （現 and LEGAL弁護士法人）開設 2010年４月 株式会社ネクステージ 社外監査役（現任） 2013年６月 ポバール興業株式会社 社外監査役（現任） 2017年２月 コプロ・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2023年10月 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 － |
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計 |
普通株式 1,714,900 |
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（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英、取締役須原伸太郎及び取締役畠山奨二は、社外取締役であります。
２．監査役坂口真一及び監査役春馬学は、社外監査役であります。
３．任期は2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏が代表取締役社長であるエステールホールディングス株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、商品仕入れおよび配送において取引がございます。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役畠山奨二氏は、経営の幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験とITに関する知識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役春馬学氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任年月日 |
|
監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日 |
2001年10月 弁護士登録 2006年10月 春馬・野口法律事務所 （現and ＬＥＧＡＬ弁護士法人）開設 |
（注） |
- |
2023年10月1日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期の満了の時である2024年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
前田 勝昭 |
2023年9月30日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任年月日 |
|
監査役 |
春馬 学 |
1973年11月4日 |
2001年10月 弁護士登録 2006年10月 春馬・野口法律事務所 （現and ＬＥＧＡＬ弁護士法人）開設 |
（注） |
- |
2023年10月1日 |
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期の満了の時である2024年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
前田 勝昭 |
2023年9月30日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 9,800 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 祐貴 |
1979年２月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
畠山 奨二 |
1975年７月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
常勤監査役 |
片山 龍児 |
1964年7月08日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,000 |
||||||||
|
監査役 |
前田 勝昭 |
1945年７月26日生 |
|
(注)６ |
普通株式 1,000 |
||||||||
|
監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||
|
計 |
普通株式 1,716,900 |
||||||||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英、取締役須原伸太郎及び取締役畠山奨二は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役坂口真一は、社外監査役であります。
３．任期は2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏が代表取締役社長であるエステールホールディングス株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、商品仕入れおよび配送において取引がございます。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役畠山奨二氏は、経営の幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験とITに関する知識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役前田勝昭氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を有しており、2023年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を1,000株所有している他特別な利害関係はありません。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 9,800 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 祐貴 |
1979年２月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
畠山 奨二 |
1975年７月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片山 龍児 |
1964年7月08日生 |
|
(注)５ |
普通株式 600 |
||||||||||||||
|
監査役 |
前田 勝昭 |
1945年７月26日生 |
|
(注)６ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 1,716,500 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英、取締役須原伸太郎及び取締役畠山奨二は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役坂口真一は、社外監査役であります。
３．任期は2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2022年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2022年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏が代表取締役社長であるエステールホールディングス株式会社とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとの間には、商品仕入れおよび配送において取引がございます。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2022年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2022年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役畠山奨二氏は、経営の幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験とITに関する知識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役前田勝昭氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を有しており、2022年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を1,000株所有している他特別な利害関係はありません。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 9,800 |
||||||||||||||||
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常務取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
|
(注)３ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 祐貴 |
1979年２月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
畠山 奨二 |
1975年７月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 勝昭 |
1945年７月26日生 |
|
(注)６ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 1,715,900 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英、取締役須原伸太郎及び取締役畠山奨二は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役坂口真一は、社外監査役であります。
３．任期は2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2021年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2021年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2021年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2021年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役畠山奨二氏は、経営の幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経験とITに関する知識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏とヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役前田勝昭氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を有しており、2021年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を1,000株所有している他特別な利害関係はありません。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,699,000 |
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|
代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 9,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
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(注)３ |
普通株式 2,100 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
加藤 祐貴 |
1979年２月20日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,600 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
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(注)３ |
普通株式600 |
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取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 勝昭 |
1945年７月26日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 1,715,900 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役坂口真一は、社外監査役であります。
３．任期は2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2020年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2020年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2020年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2020年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を600株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役前田勝昭氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を有しており、2020年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を1,000株所有している他特別な利害関係はありません。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
菊地 敬一 |
1948年３月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 1,786,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
白川 篤典 |
1967年７月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 7,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 敏夫 |
1955年11月４日生 |
|
(注)４ |
普通株式 600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
立岡 登與次 |
1949年12月27日生 |
|
(注)３ |
普通株式300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 雅史 |
1969年５月14日生 |
|
(注)３ |
普通株式 300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 理英 |
1965年８月12日生 |
|
(注)３ |
普通株式 300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
須原 伸太郎 |
1970年９月29日生 |
|
(注)３ |
普通株式 300 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大澤 弘久 |
1955年５月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
前田 勝昭 |
1945年７月26日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
坂口 真一 |
1979年12月26日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 1,796,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役坂口真一は、社外監査役であります。
３．任期は2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2016年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役立岡登與次氏は、長年にわたり日本アジア投資株式会社の代表取締役社長を務められた経験を活かし、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を300株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役丸山雅史氏は、エステールホールディングス株式会社の経営に長年携わられ、その経験と見識を活かし、特に企業の進むべき方向性に関して、客観的な視点から助言いただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を300株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役齋藤理英氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性と幅広い見識をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を300株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。
社外取締役須原伸太郎氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等をヴィレッジヴァンガードコーポレーションの監督に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、2019年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を300株所有している他、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外監査役前田勝昭氏は、公認会計士として培われた専門知識と経験等を有しており、2019年５月31日現在、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式を1,000株所有している他特別な利害関係はありません。
社外監査役坂口真一氏は、取締役としての豊富な経験と幅広い見識をもとにヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営を監督していただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏はヴィレッジヴァンガードコーポレーションとは特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は制定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程に関する取扱要領」に規程された独立役員の独立性に関する判断要素等を参考にすることとしております。
社外取締役及び社外監査役の選任状況については、現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
菊地 敬一 |
昭和23年３月12日生 |
昭和48年８月 |
株式会社日本実業出版社入社 |
(注)３ |
普通株式1,783,000 |
|
昭和53年11月 |
株式会社大和田書店入社 |
||||||
|
昭和61年11月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション創業 |
||||||
|
昭和63年10月 |
有限会社ヴィレッジバンガード（現ヴィレッジヴァンガードコーポレーション）設立 代表取締役 |
||||||
|
平成10年５月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション設立 代表取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
白川 篤典 |
昭和42年７月29日生 |
平成２年４月 |
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券株式会社）入社 |
(注)３ |
普通株式4,800 |
|
平成９年５月 |
日本アジア投資株式会社入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 |
||||||
|
平成15年８月 |
取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年８月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成22年８月 平成24年６月 |
代表取締役社長（現任） Ａｓ－ｍｅエステール株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
立岡 登與次 |
昭和24年12月27日生 |
昭和49年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
ー |
|
昭和63年７月 |
日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
日本アジア投資株式会社相談役 中央債権回収株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
丸山 雅史 |
昭和44年５月14日生 |
平成５年４月 |
エステール株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）入社 |
(注)３ |
ー |
|
平成19年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
あずみ株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
齋藤 理英 |
昭和40年８月12日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録、東京弁護士会所属 |
(注)３ |
ー |
|
平成15年４月 |
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合代議員 |
||||||
|
平成19年６月 |
あずみ株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成21年10月 |
齋藤綜合法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
須原 伸太郎 |
昭和45年９月29日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)３ |
ー |
|
平成８年５月 |
須原公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成９年４月 |
株式会社マッキャンエリクソン入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年２月 |
税理士法人エスネットワークス 代表社員 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社エスネットワークス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 平成29年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
吉岡 敏夫 |
昭和26年10月13日生 |
平成８年４月 |
アイサンテクノロジー株式会社入社 |
(注)４ |
普通株式900 |
|
平成11年４月 |
株式会社プライム（現株式会社ジパング）入社 |
||||||
|
平成19年10月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション管理本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 辞任 |
||||||
|
平成24年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成26年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 退任 |
||||||
|
平成26年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
前田 勝昭 |
昭和20年７月26日生 |
昭和45年９月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
普通株式1,000 |
|
昭和60年７月 |
前田勝昭公認会計士・税理士事務所開設（当該所長現任） |
||||||
|
平成13年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
中垣 堅吾 |
昭和46年10月11日生 |
平成６年10月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注)４ |
ー |
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年８月 |
中垣公認会計士事務所開設（当該所長現任） |
||||||
|
平成15年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
普通株式 1,789,700 |
||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役中垣堅吾は、社外監査役であります。
３．任期は平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
菊地 敬一 |
昭和23年３月12日生 |
昭和48年８月 |
株式会社日本実業出版社入社 |
(注)３ |
1,783,000 |
|
昭和53年11月 |
株式会社大和田書店入社 |
||||||
|
昭和61年11月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション創業 |
||||||
|
昭和63年10月 |
有限会社ヴィレッジバンガード（現ヴィレッジヴァンガードコーポレーション）設立 代表取締役 |
||||||
|
平成10年５月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション設立 代表取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
|
白川 篤典 |
昭和42年７月29日生 |
平成２年４月 |
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券株式会社）入社 |
(注)３ |
4,800 |
|
平成９年５月 |
日本アジア投資株式会社入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 |
||||||
|
平成15年８月 |
取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成18年８月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成22年８月 平成24年６月 |
代表取締役社長（現任） Ａｓ－ｍｅエステール株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
滝島 知樹 |
昭和55年４月29日生 |
平成15年４月 |
株式会社エスネットワークス入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成22年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成28年２月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション出向 社長補佐 |
||||||
|
平成28年６月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション管理本部長兼総務部長 兼経営企画部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
立岡 登與次 |
昭和24年12月27日生 |
昭和49年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
－ |
|
昭和63年７月 |
日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社 |
||||||
|
平成10年４月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
日本アジア投資株式会社 相談役 |
||||||
|
取締役 |
|
丸山 雅史 |
昭和44年５月14日生 |
平成５年４月 |
エステール株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
あずみ株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
齋藤 理英 |
昭和40年８月12日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録、東京弁護士会所属 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年４月 |
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任） |
||||||
|
平成18年４月 |
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合代議員 |
||||||
|
平成19年６月 |
あずみ株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成21年10月 |
齋藤綜合法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成27年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
須原 伸太郎 |
昭和45年９月29日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年５月 |
須原公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成９年４月 |
株式会社マッキャンエリクソン入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成18年２月 |
税理士法人エスネットワークス 代表社員（現任） |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社エスネットワークス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年８月 平成29年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
吉岡 敏夫 |
昭和26年10月13日生 |
平成８年４月 |
アイサンテクノロジー株式会社入社 |
(注)５ |
900 |
|
平成11年４月 |
株式会社プライム（現株式会社ジパング）入社 |
||||||
|
平成19年10月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション管理本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 辞任 |
||||||
|
平成24年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成26年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 退任 |
||||||
|
平成26年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
前田 勝昭 |
昭和20年７月26日生 |
昭和45年９月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)６ |
1,000 |
|
昭和60年７月 |
前田勝昭公認会計士・税理士事務所開設（当該所長現任） |
||||||
|
平成13年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中垣 堅吾 |
昭和46年10月11日生 |
平成６年10月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注)７ |
－ |
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年８月 |
中垣公認会計士事務所開設（当該所長現任） |
||||||
|
平成15年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,789,700 |
||||||
（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史、取締役齋藤理英及び取締役須原伸太郎は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭及び監査役中垣堅吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役須原伸太郎の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役吉岡敏夫の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役前田勝昭の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役中垣堅吾の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
|
菊地 敬一 |
昭和23年３月12日生 |
昭和48年８月 |
株式会社日本実業出版社入社 |
(注)３ |
1,783,000 |
|
昭和53年11月 |
株式会社大和田書店入社 |
||||||
|
昭和61年11月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション創業 |
||||||
|
昭和63年10月 |
有限会社ヴィレッジバンガード（現ヴィレッジヴァンガードコーポレーション）設立 代表取締役 |
||||||
|
平成10年５月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション設立 代表取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
代表取締役会長（現任） |
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代表取締役 社長 |
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白川 篤典 |
昭和42年７月29日生 |
平成２年４月 |
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券株式会社）入社 |
(注)３ |
4,800 |
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平成９年５月 |
日本アジア投資株式会社入社 |
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平成15年３月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社 |
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平成15年８月 |
取締役経営企画室長 |
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平成18年８月 |
常務取締役 |
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平成22年８月 平成24年６月 |
代表取締役社長（現任） Ａｓ－ｍｅエステール株式会社取締役（現任） |
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取締役 |
管理本部長 |
滝島 知樹 |
昭和55年４月29日生 |
平成15年４月 |
株式会社エスネットワークス入社 |
(注)３ |
－ |
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平成22年４月 |
同社執行役員 |
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平成28年２月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション出向 社長補佐 |
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平成28年６月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション管理本部長兼総務部長 兼経営企画部長（現任） |
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|
平成28年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
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|
取締役 |
|
立岡 登與次 |
昭和24年12月27日生 |
昭和49年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)３ |
－ |
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昭和63年７月 |
日本アセアン投資株式会社（現日本アジア投資株式会社）入社 |
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|
平成10年４月 |
同 代表取締役社長 |
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平成20年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
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平成21年６月 |
日本アジア投資株式会社 相談役 |
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取締役 |
|
丸山 雅史 |
昭和44年５月14日生 |
平成５年４月 |
エステール株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
同社専務取締役 |
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|
平成21年６月 |
あずみ株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）代表取締役社長 |
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|
平成21年10月 |
同社代表取締役社長（現任） |
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|
平成24年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
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取締役 |
|
齋藤 理英 |
昭和40年８月12日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録、東京弁護士会所属 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年４月 |
東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員（現任） |
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|
平成18年４月 |
東京弁護士会常議員、日本弁護士連合代議員 |
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|
平成19年６月 |
あずみ株式会社（現Ａｓ－ｍｅエステール株式会社）取締役（現任） |
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平成21年10月 |
齋藤綜合法律事務所代表（現任） |
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平成27年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
|
吉岡 敏夫 |
昭和26年10月13日生 |
平成８年４月 |
アイサンテクノロジー株式会社入社 |
(注)４ |
900 |
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平成11年４月 |
株式会社プライム（現株式会社ジパング）入社 |
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平成19年10月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション管理本部長 |
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平成22年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 |
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平成23年９月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 辞任 |
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平成24年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 |
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平成26年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション取締役 退任 |
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平成26年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション常勤監査役（現任） |
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監査役 |
|
前田 勝昭 |
昭和20年７月26日生 |
昭和45年９月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)５ |
1,000 |
|
昭和60年７月 |
前田勝昭公認会計士・税理士事務所開設（当該所長現任） |
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|
平成13年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
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監査役 |
|
中垣 堅吾 |
昭和46年10月11日生 |
平成６年10月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成10年４月 |
公認会計士登録 |
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|
平成15年８月 |
中垣公認会計士事務所開設（当該所長現任） |
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|
平成15年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
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|
監査役 |
|
須原 伸太郎 |
昭和45年９月29日生 |
平成５年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)7 |
－ |
|
平成８年５月 |
須原公認会計士事務所開設 |
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|
平成９年４月 |
株式会社マッキャンエリクソン入社 |
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|
平成11年10月 |
株式会社エスネットワークス創業 代表取締役副社長 |
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平成18年２月 |
税理士法人エスネットワークス 代表社員（現任） |
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平成20年４月 |
株式会社エスネットワークス 代表取締役社長（現任） |
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平成28年８月 |
ヴィレッジヴァンガードコーポレーション非常勤監査役（現任） |
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|
計 |
1,789,700 |
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（注）１．取締役立岡登與次、取締役丸山雅史及び取締役齋藤理英は、社外取締役であります。
２．監査役前田勝昭、監査役中垣堅吾及び監査役須原伸太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役吉岡敏夫の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役前田勝昭の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役中垣堅吾の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役須原伸太郎の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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