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AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)の株価チャート AFC-HDアムスライフサイエンス(2927)の業績 親会社と関係会社
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
2001年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,181,930
|
取締役社長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
2000年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役副社長営業本部長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
13,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
2000年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)２
|
41,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1998年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
33,000
|
取締役
関係会社担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役関係会社担当就任(現)
|
2021年11月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2021年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長
|
|
(注)２
|
7,000
|
取締役
会長室長
|
南 方 茂 穂
|
1975年２月20日生
|
2004年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
|
2009年４月
|
本草製薬㈱ 経営企画部長
|
2010年９月
|
本草製薬㈱ 営業本部長
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 専務取締役
|
2021年１月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 会長室長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役会長室長就任(現)
|
2021年11月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
7,700
|
取締役
管理本部長
|
高 田 和 典
|
1968年１月９日生
|
2001年12月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2002年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
41,300
|
取締役
経理部長
|
濱 邉 信 江
|
1969年２月１日生
|
1995年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 経理部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2007年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 経理部長
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役経理部長就任(現)
|
|
(注)２
|
24,100
|
取締役
総務部長
|
前 川 延 之
|
1981年１月26日生
|
2009年１月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2016年３月
|
㈱エーエフシー 総務部長(現)
|
2018年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 総務部長
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役総務部長就任(現)
|
|
(注)２
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
海 野 浩
|
1943年３月14日生
|
1997年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
1999年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
2003年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
相 川 洋 介
|
1979年４月23日生
|
2016年１月
|
弁護士登録(現)
|
2016年１月
|
追手町法律事務所 入所
|
2021年１月
|
更生保護法人静岡県更生保護協会理事(現)
|
2021年１月
|
追手町法律事務所所長(現)
|
2021年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮取締役(監査等委員)就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,355,930
|
(注) １. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役（監査等委員）の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
AFC-HDアムスライフサイエンスの社外取締役は３名であります。
社外取締役海野浩氏は、AFC-HDアムスライフサイエンス株式3,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するためのAFC-HDアムスライフサイエンスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
AFC-HDアムスライフサイエンスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
AFC-HDアムスライフサイエンスは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部監査室の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
2001年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,161,930
|
取締役社長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
2000年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役副社長営業本部長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
13,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
2000年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)２
|
41,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1998年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
33,000
|
取締役
関係会社担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役関係会社担当就任(現)
|
2021年11月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2021年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
会長室長
|
南 方 茂 穂
|
1975年２月20日生
|
2004年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
|
2009年４月
|
本草製薬㈱ 経営企画部長
|
2010年９月
|
本草製薬㈱ 営業本部長
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 専務取締役
|
2021年１月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 会長室長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役会長室長就任(現)
|
2021年11月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
管理本部長
|
高 田 和 典
|
1968年１月９日生
|
2001年12月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2002年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
41,000
|
取締役
経理部長
|
濱 邉 信 江
|
1969年２月１日生
|
1995年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 経理部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2007年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 経理部長
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役経理部長就任(現)
|
|
(注)２
|
23,800
|
取締役
総務部長
|
前 川 延 之
|
1981年１月26日生
|
2009年１月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2016年３月
|
㈱エーエフシー 総務部長(現)
|
2018年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 総務部長
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役総務部長就任(現)
|
|
(注)２
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
海 野 浩
|
1943年３月14日生
|
1997年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
1999年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
2003年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
相 川 洋 介
|
1979年４月23日生
|
2016年１月
|
弁護士登録(現)
|
2016年１月
|
追手町法律事務所 入所
|
2021年１月
|
更生保護法人静岡県更生保護協会理事任(現)
|
2021年１月
|
追手町法律事務所所長(現)
|
2021年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮取締役(監査等委員)就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,331,030
|
(注) １. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役（監査等委員）の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
AFC-HDアムスライフサイエンスの社外取締役は３名であります。
社外取締役海野浩氏は、AFC-HDアムスライフサイエンス株式3,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するためのAFC-HDアムスライフサイエンスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
AFC-HDアムスライフサイエンスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
AFC-HDアムスライフサイエンスは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
2001年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,136,930
|
取締役社長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
2000年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役副社長営業本部長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
13,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
2000年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)２
|
41,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1998年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
33,000
|
取締役
関係会社担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役関係会社担当就任(現)
|
2021年11月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2021年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
会長室長
|
南 方 茂 穂
|
1975年２月20日生
|
2004年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
|
2009年４月
|
本草製薬㈱ 経営企画部長
|
2010年９月
|
本草製薬㈱ 営業本部長
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 専務取締役
|
2021年１月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 会長室長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役会長室長就任(現)
|
2021年11月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
管理本部長
|
高 田 和 典
|
1968年１月９日生
|
2001年12月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2002年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
41,000
|
取締役
経理部長
|
濱 邉 信 江
|
1969年２月１日生
|
1995年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 経理部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2007年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 経理部長
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役経理部長就任(現)
|
|
(注)２
|
19,100
|
取締役
総務部長
|
前 川 延 之
|
1981年１月26日生
|
2009年１月
|
㈱エーエフシー 入社
|
2016年３月
|
㈱エーエフシー 総務部長(現)
|
2018年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 総務部長
|
2022年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役総務部長就任(現)
|
|
(注)２
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
海 野 浩
|
1943年３月14日生
|
1997年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
1999年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
2003年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
相 川 洋 介
|
1979年４月23日生
|
2016年１月
|
弁護士登録(現)
|
2016年１月
|
追手町法律事務所 入所
|
2021年１月
|
更生保護法人静岡県更生保護協会理事任(現)
|
2021年１月
|
追手町法律事務所所長(現)
|
2021年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮取締役(監査等委員)就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,301,330
|
(注) １. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役（監査等委員）の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
AFC-HDアムスライフサイエンスの社外取締役は３名であります。
社外取締役海野浩氏は、AFC-HDアムスライフサイエンス株式3,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するためのAFC-HDアムスライフサイエンスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
AFC-HDアムスライフサイエンスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
AFC-HDアムスライフサイエンスは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
2001年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,111,930
|
取締役社長
(代表取締役)
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
2000年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役副社長営業本部長就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
8,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
2000年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)２
|
36,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1998年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
31,500
|
取締役
関係会社担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役関係会社担当就任(現)
|
2021年11月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2021年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
会長室長
|
南 方 茂 穂
|
1975年２月20日生
|
2004年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年８月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 社長室部長(Ｍ＆Ａ・法務担当)
|
2009年４月
|
本草製薬㈱ 経営企画部長
|
2010年９月
|
本草製薬㈱ 営業本部長
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 専務取締役
|
2021年１月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 会長室長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役会長室長就任(現)
|
2021年11月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
2,700
|
取締役
管理本部長
|
高 田 和 典
|
1968年１月９日生
|
2001年12月
|
㈱エーエフシー 入所
|
2002年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2007年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
39,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
海 野 浩
|
1943年３月14日生
|
1997年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
1999年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
2003年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
監査等委員
|
髙 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
相 川 洋 介
|
1979年４月23日生
|
2016年１月
|
弁護士登録(現)
|
2016年１月
|
追手町法律事務所 入所
|
2021年１月
|
更生保護法人静岡県更生保護協会理事任(現)
|
2021年１月
|
追手町法律事務所所長(現)
|
2021年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮取締役(監査等委員)就任
|
2021年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
|
|
|
1,231,430
|
(注) １. 海野浩、髙橋正樹及び相川洋介氏は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 取締役（監査等委員）の海野浩及び髙橋正樹の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであり、取締役（監査等委員）の相川洋介の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役会長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
AFC-HDアムスライフサイエンスの社外取締役は３名であります。
社外取締役海野浩氏は、AFC-HDアムスライフサイエンス株式2,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役髙橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役相川洋介氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するためのAFC-HDアムスライフサイエンスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
AFC-HDアムスライフサイエンスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
AFC-HDアムスライフサイエンスは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・会長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
なお、監査等委員である取締役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
仮取締役
(仮監査等委員) (注)１
|
―
|
相川洋介
|
1979年
４月23日
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
(注)２
|
―
|
2021年
３月８日
|
2016年１月
|
追手町法律事務所入所
|
2021年１月
|
更生保護法人静岡県更生保護協会理事就任（現任）
|
2021年１月
|
追手町法律事務所所長就任（現任）
|
2021年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス仮取締役（仮監査等委員）就任（現任）
|
(注) １．AFC-HDアムスライフサイエンス取締役（監査等委員）齋藤安彦氏が、2020年12月19日に急逝したことにより、取締役（監査等委員）の法定員数を欠くことになり、静岡地方裁判所へ仮取締役（仮監査等委員）として相川洋介氏の選任を申し立てておりましたが、2021年３月８日付で、静岡地方裁判所から同氏を仮取締役（仮監査等委員）として選任する旨の決定通知を受け、仮取締役（仮監査等委員）として同氏が就任しました。
２．静岡地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（仮監査等委員）の任期は、後任取締役（監査等委員）が選任されるまでの間となります。なお、相川洋介氏は2021年11月下旬開催予定のAFC-HDアムスライフサイエンス定時株主総会において、AFC-HDアムスライフサイエンスの取締役（監査等委員）候補として推薦する予定であります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役（監査等委員）
|
齋藤安彦
|
2020年12月19日 （死亡による退任）
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役（監査等委員）
|
齋 藤 安 彦
|
2020年12月19日 （死亡による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
1999年８月
|
㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社
|
2001年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
2002年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任(現)
|
2005年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任
|
2006年11月
|
㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任
|
2009年６月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
2019年５月
|
杭州永遠愛生物科技有限公司 董事長就任(現)
|
|
(注)３
|
1,111,930
|
取締役副社長
営業
本部長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
1997年５月
|
㈲山本製作所 入社
|
2000年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2008年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
2020年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役副社長営業本部長就任(現)
|
|
(注)３
|
8,200
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
1987年４月
|
鈴木自動車工業㈱ 入社
|
1992年３月
|
㈱宮沢工務店 入社
|
2000年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2001年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任 (現)
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
製造本部長
|
吉 田 勝 彦
|
1957年11月６日生
|
1981年４月
|
住友ベークライト㈱ 入社
|
1988年９月
|
アール・ピー・シーラー㈱ 入社
|
2000年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造本部長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役第一製造本部長就任
|
2006年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任(現)
|
2019年５月
|
杭州永遠愛生物科技有限公司 総経理就任
|
|
(注)３
|
33,000
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
1994年４月
|
㈱ホクビー 入社
|
1997年３月
|
㈱フジ環境サービス 入社
|
1998年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任(現)
|
|
(注)３
|
31,500
|
取締役
エーエフシー
担当
|
笹 原 俊 二
|
1970年４月29日生
|
2015年11月
|
藤浦産業㈱ 入社
|
2019年１月
|
㈱けんこうＴＶ 専務取締役就任(現)
|
2019年９月
|
㈱エーエフシー 取締役就任
|
2020年９月
|
㈱エーエフシー 取締役副社長就任(現)
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役エーエフシー担当就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
海 野 浩
|
1943年３月14日生
|
1997年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
1999年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
2003年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)４
|
2,100
|
取締役
監査等委員
|
齋 藤 安 彦
|
1949年12月24日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現)
|
2004年６月
|
㈱村上開明堂 社外監査役(現)
|
2006年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮監査役就任
|
2006年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
2016年６月
|
静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
高 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
2020年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,222,730
|
(注) １. 2020年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、AFC-HDアムスライフサイエンスは同日付をもって監査等委員設置会社へ移行しました。
２. 海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外取締役であります。
３. 取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
AFC-HDアムスライフサイエンスの社外取締役は３名であります。
社外取締役海野浩氏は、AFC-HDアムスライフサイエンス株式2,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外取締役齋藤安彦氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役高橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するためのAFC-HDアムスライフサイエンスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
AFC-HDアムスライフサイエンスは会社法第427条第１項に基づき、社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
AFC-HDアムスライフサイエンスは、現時点で監査等委員である社外取締役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・社長室の社員が監査等委員である社外取締役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 管理本部管掌
|
田村茂樹
|
2020年５月24日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
淺 山 雄 彦
|
1968年12月７日生
|
|
1999年８月
|
㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社
|
|
2001年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
2001年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
|
2002年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任(現)
|
|
2005年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任
|
|
2006年11月
|
㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任
|
|
2009年６月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
|
2016年３月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
2019年５月
|
杭州永遠愛生物科技有限公司 董事長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,111,930
|
|
専務取締役
製造統括
|
福 地 重 範
|
1968年７月31日生
|
|
1987年４月
|
鈴木自動車工業㈱ 入社
|
|
1992年３月
|
㈱宮沢工務店 入社
|
|
2000年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
2001年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任
(現)
|
|
(注)２
|
36,000
|
|
専務取締役
営業
本部長
|
松 永 康 裕
|
1968年５月22日生
|
|
1997年５月
|
㈲山本製作所 入社
|
|
2000年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
2008年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
8,200
|
|
常務取締役
管理本部
管掌
|
田 村 茂 樹
|
1968年２月21日生
|
|
1997年８月
|
日本電極㈱ 入社
|
|
2002年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
2004年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部管掌就任
|
|
2017年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役管理本部長管掌(現)
|
|
(注)２
|
14,900
|
|
取締役
製造本部長
|
吉 田 勝 彦
|
1957年11月６日生
|
|
1981年４月
|
住友ベークライト㈱ 入社
|
|
1988年９月
|
アール・ピー・シーラー㈱ 入社
|
|
2000年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造本部長
|
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任
|
|
2005年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役第一製造本部長就任
|
|
2006年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任(現)
|
|
2019年５月
|
杭州永遠愛生物科技有限公司 総経理就任(現)
|
|
(注)２
|
33,000
|
|
取締役
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
1969年９月11日生
|
|
1994年４月
|
㈱ホクビー 入社
|
|
1997年３月
|
㈱フジ環境サービス 入社
|
|
1998年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
2002年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
|
2003年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任
(現)
|
|
(注)２
|
31,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
海 野 浩
|
1943年３月14日生
|
|
1997年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
|
1999年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
|
2003年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
(注)３
|
1,100
|
|
監査役
(非常勤)
|
齋 藤 安 彦
|
1949年12月24日生
|
|
1978年４月
|
弁護士登録(現)
|
|
2004年６月
|
㈱村上開明堂 社外監査役(現)
|
|
2006年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮監査役就任
|
|
2006年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
2016年６月
|
静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(非常勤)
|
高 橋 正 樹
|
1950年８月29日生
|
|
1975年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
|
2018年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
1,236,630
|
(注) １. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外監査役であります。
２. 取締役の任期は、2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2021年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役の任期は、海野浩が2019年８月期に係る定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦及び高橋正樹が2018年８月期に係る定時株主総会終結の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
② 社外役員の状況
AFC-HDアムスライフサイエンスの社外監査役は３名であります。
社外監査役海野浩氏は、AFC-HDアムスライフサイエンス株式1,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役齋藤安彦氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役高橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏とAFC-HDアムスライフサイエンスとの間に特別な利害関係はありません。
AFC-HDアムスライフサイエンスは監査役３名全員を社外監査役にすることで、外部からの経営監視体制が十分に機能していると判断しておりますので、社外取締役は選任しておりません。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのAFC-HDアムスライフサイエンスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
AFC-HDアムスライフサイエンスは、現時点で社外監査役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・社長室の社員が社外監査役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
2018年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
淺 山 雄 彦
|
昭和43年12月７日生
|
|
平成11年８月
|
㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社
|
|
平成13年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成13年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
|
平成14年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任(現)
|
|
平成17年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任
|
|
平成18年11月
|
㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
|
平成28年３月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)２
|
1,111,930
|
|
専務取締役
|
製造統括
|
福 地 重 範
|
昭和43年７月31日生
|
|
昭和62年４月
|
鈴木自動車工業㈱ 入社
|
|
平成４年３月
|
㈱宮沢工務店 入社
|
|
平成12年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成13年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
|
平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
|
平成29年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任
(現)
|
|
(注)２
|
36,000
|
|
専務取締役
|
営業
本部長
|
松 永 康 裕
|
昭和43年５月22日生
|
|
平成９年５月
|
㈲山本製作所 入社
|
|
平成12年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成20年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
|
平成29年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
|
平成30年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
8,200
|
|
常務取締役
|
管理本部
管掌
|
田 村 茂 樹
|
昭和43年２月21日生
|
|
平成９年８月
|
日本電極㈱ 入社
|
|
平成14年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成16年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
|
平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部管掌就任
|
|
平成29年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役管理本部長管掌(現)
|
|
(注)２
|
14,900
|
|
取締役
|
製造本部長
|
吉 田 勝 彦
|
昭和32年11月６日生
|
|
昭和56年４月
|
住友ベークライト㈱ 入社
|
|
昭和63年９月
|
アール・ピー・シーラー㈱ 入社
|
|
平成12年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成14年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造本部長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任
|
|
平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役第一製造本部長就任
|
|
平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
33,000
|
|
取締役
|
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
昭和44年９月11日生
|
|
平成６年４月
|
㈱ホクビー 入社
|
|
平成９年３月
|
㈱フジ環境サービス 入社
|
|
平成10年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成14年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任
(現)
|
|
(注)２
|
31,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
海 野 浩
|
昭和18年３月14日生
|
|
平成９年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
|
平成11年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
|
平成15年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
(注)３
|
1,100
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
齋 藤 安 彦
|
昭和24年12月24日生
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録(現)
|
|
平成16年６月
|
㈱村上開明堂 社外監査役(現)
|
|
平成18年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮監査役就任
|
|
平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
高 橋 正 樹
|
昭和25年８月29日生
|
|
昭和50年５月
|
高橋正税理士事務所(現 稲葉・高橋税理士法人) 入所
|
|
平成30年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
1,236,630
|
(注) １. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外監査役であります。
２. 取締役の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役の任期は、海野浩が平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦及び高橋正樹が平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
2017年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役社長
(代表取締役)
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淺 山 雄 彦
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昭和43年12月７日生
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平成11年８月
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㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社
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(注)２
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1,111,930
|
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平成13年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
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平成13年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
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平成14年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
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平成15年９月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任(現)
|
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平成17年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任
|
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平成18年11月
|
㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任
|
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平成21年６月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
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平成28年３月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
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専務取締役
|
製造統括
|
福 地 重 範
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昭和43年７月31日生
|
昭和62年４月
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鈴木自動車工業㈱ 入社
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(注)２
|
36,000
|
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平成４年３月
|
㈱宮沢工務店 入社
|
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平成12年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
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平成13年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
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平成15年９月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
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平成17年11月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
|
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平成29年11月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役製造統括就任
(現)
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常務取締役
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管理本部
管掌
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田 村 茂 樹
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昭和43年２月21日生
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平成９年８月
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日本電極㈱ 入社
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(注)２
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14,900
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平成14年12月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
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平成16年６月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
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平成17年11月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部管掌就任
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平成29年11月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役管理本部長管掌(現)
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取締役
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営業
本部長
|
松 永 康 裕
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昭和43年５月22日生
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平成９年５月
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㈲山本製作所 入社
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(注)２
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7,000
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平成12年６月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
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平成20年９月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 営業本部第一営業部長就任
|
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平成29年11月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任(現)
|
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取締役
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製造本部長
|
吉 田 勝 彦
|
昭和32年11月６日生
|
昭和56年４月
|
住友ベークライト㈱ 入社
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(注)２
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33,000
|
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昭和63年９月
|
アール・ピー・シーラー㈱ 入社
|
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平成12年３月
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AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成14年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造本部長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任
|
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平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役第一製造本部長就任
|
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平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任(現)
|
|
取締役
|
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
昭和44年９月11日生
|
平成６年４月
|
㈱ホクビー 入社
|
(注)２
|
31,500
|
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平成９年３月
|
㈱フジ環境サービス 入社
|
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平成10年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成14年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
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平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任
(現)
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役名
|
職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(株)
|
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監査役
(常勤)
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|
海 野 浩
|
昭和18年３月14日生
|
平成９年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
(注)３
|
3,100
|
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平成11年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
|
平成15年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
齋 藤 安 彦
|
昭和24年12月24日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録(現)
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年６月
|
㈱村上開明堂 社外監査役(現)
|
|
平成18年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮監査役就任
|
|
平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
加 藤 将 和
|
昭和53年１月５日生
|
平成18年10月
|
弁護士登録(現)
|
(注)３
|
―
|
|
平成20年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
平成21年６月
|
静岡県信用漁業協同組合連合会
監事(現)
|
|
計
|
1,237,430
|
(注) １. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに加藤将和は、社外監査役であります。
２. 取締役の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役の任期は、海野浩が平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦が平成26年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時まで、加藤将和が平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
2016年8月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
淺 山 雄 彦
|
昭和43年12月７日生
|
平成11年８月
|
㈱ディーバプレゼンテーションズ 入社
|
(注)２
|
1,111,930
|
|
平成13年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成13年７月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業企画部長就任
|
|
平成14年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 代表取締役社長就任(現)
|
|
平成17年11月
|
㈱けんこうＴＶ 代表取締役社長就任
|
|
平成18年11月
|
㈱日本予防医学研究所 代表取締役社長就任
|
|
平成21年６月
|
㈱エーエフシー 代表取締役社長就任(現)
|
|
平成28年３月
|
本草製薬㈱ 代表取締役社長就任(現)
|
|
専務取締役
|
営業
本部長
|
西 村 健 一
|
昭和25年12月８日生
|
昭和52年３月
|
タイヨー産業㈱ 入社
|
(注)２
|
61,800
|
|
平成14年１月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成18年１月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス ＯＥＭ事業本部ＯＥＭ営業本部長就任
|
|
平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役営業本部長就任
|
|
平成19年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 専務取締役営業本部長就任(現)
|
|
常務取締役
|
製造統括
|
福 地 重 範
|
昭和43年７月31日生
|
昭和62年４月
|
鈴木自動車工業㈱ 入社
|
(注)２
|
36,000
|
|
平成４年３月
|
㈱宮沢工務店 入社
|
|
平成12年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成13年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造部長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造部長就任
|
|
平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 常務取締役製造統括就任
(現)
|
|
取締役
|
製造本部長
|
吉 田 勝 彦
|
昭和32年11月６日生
|
昭和56年４月
|
住友ベークライト㈱ 入社
|
(注)２
|
33,000
|
|
昭和63年９月
|
アール・ピー・シーラー㈱ 入社
|
|
平成12年３月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成14年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 製造本部長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任
|
|
平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役第一製造本部長就任
|
|
平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役製造本部長就任(現)
|
|
取締役
|
技術開発
本部長
|
海 野 直 也
|
昭和44年９月11日生
|
平成６年４月
|
㈱ホクビー 入社
|
(注)２
|
31,500
|
|
平成９年３月
|
㈱フジ環境サービス 入社
|
|
平成10年５月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成14年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 品質保証室長
|
|
平成15年９月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役技術開発本部長就任
(現)
|
|
取締役
|
管理本部
管掌
|
田 村 茂 樹
|
昭和43年２月21日生
|
平成９年８月
|
日本電極㈱ 入社
|
(注)２
|
14,900
|
|
平成14年12月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 入社
|
|
平成16年６月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 管理本部長
|
|
平成17年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 取締役管理本部管掌就任
(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
海 野 浩
|
昭和18年３月14日生
|
平成９年６月
|
㈱新静岡センター取締役総務部長
|
(注)３
|
3,100
|
|
平成11年４月
|
㈱静鉄ストア取締役
|
|
平成15年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
齋 藤 安 彦
|
昭和24年12月24日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録(現)
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年６月
|
㈱村上開明堂 社外監査役(現)
|
|
平成18年４月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 仮監査役就任
|
|
平成18年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
平成28年６月
|
静岡鉄道㈱ 社外監査役(現)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
加 藤 将 和
|
昭和53年１月５日生
|
平成18年10月
|
弁護士登録(現)
|
(注)３
|
―
|
|
平成20年11月
|
AFC-HDアムスライフサイエンス 監査役就任(現)
|
|
平成21年６月
|
静岡県信用漁業協同組合連合会
監事(現)
|
|
計
|
1,292,230
|
(注) １. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに加藤将和は、社外監査役であります。
２. 取締役の任期は、平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役の任期は、海野浩が平成27年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年８月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦が平成26年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年８月期に係る定時株主総会終結の時まで、加藤将和が平成28年８月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 常務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
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