スター・マイカ・ホールディングス(2975)の株価チャート スター・マイカ・ホールディングス(2975)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a．2026年２月19日（有価証券報告書提出日）現在のスター・マイカ・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
12,083 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年２月 スター・マイカ㈱取締役就任 |
（注）３ |
48 |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
29 |
|
取締役 （監査等委員） |
三枝 和 |
1967年５月14日生 |
1991年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年３月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任（現任） 2024年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年９月 ㈱大宅映子事務所 取締役就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
計 |
12,164 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史、和田哲夫及び三枝和は、社外取締役であります。
２．2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（長谷学、堀大輔）であります。
b．2026年２月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、スター・マイカ・ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
12,083 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年２月 スター・マイカ㈱取締役就任 |
（注）３ |
48 |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
29 |
|
取締役 （監査等委員） |
三枝 和 |
1967年５月14日生 |
1991年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年３月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任（現任） 2024年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2025年９月 ㈱大宅映子事務所 取締役就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
計 |
12,164 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史、和田哲夫及び三枝和は、社外取締役であります。
２．2026年２月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2026年２月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（長谷学、堀大輔）であります。
② 社外役員の状況
2026年２月19日（有価証券報告書提出日）現在、スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役４名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役２名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役４名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査担当部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦はスター・マイカ・ホールディングス株式を48,100株、矢野裕史はスター・マイカ・ホールディングス株式を3,200株、和田哲夫はスター・マイカ・ホールディングス株式を29,500株、三枝和はスター・マイカ・ホールディングス株式を600株、それぞれ保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。三枝和は、株式会社大宅映子事務所取締役及び公益財団法人大宅壮一文庫理事を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
なお、スター・マイカ・ホールディングスは2026年２月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も変更はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
12,145 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年２月 スター・マイカ㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
29 |
|
取締役 （監査等委員） |
三枝 和 |
1967年５月14日生 |
1991年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年３月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任（現任） 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任（現任） 2024年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
計 |
12,224 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史、和田哲夫及び三枝和は、社外取締役であります。
２．2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（長谷学、堀大輔）であります。
② 社外役員の状況
スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役４名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役２名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役４名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査担当部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦はスター・マイカ・ホールディングス株式を46,800株、矢野裕史はスター・マイカ・ホールディングス株式を2,700株、和田哲夫はスター・マイカ・ホールディングス株式を29,100株、三枝和はスター・マイカ・ホールディングス株式を300株、それぞれ保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。三枝和は、株式会社大宅映子事務所監査役及び公益財団法人大宅壮一文庫理事を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性1名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
11,708 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年２月 スター・マイカ㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
28 |
|
取締役 （監査等委員） |
三枝 和 |
1967年５月14日生 |
1991年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年３月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任（現任） 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任（現任） 2024年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
11,784 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史、和田哲夫及び三枝和は、社外取締役であります。
２．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（長谷学、堀大輔）であります。
６．2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役４名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役２名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役４名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査担当部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦はスター・マイカ・ホールディングス株式（44,800株）を、矢野裕史はスター・マイカ・ホールディングス株式（2,100株）を、和田哲夫はスター・マイカ・ホールディングス株式（28,500株）を保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。三枝和は、株式会社大宅映子事務所監査役及び公益財団法人大宅壮一文庫理事を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2015年５月 スローガン㈱社外取締役就任（現任） 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
11,432 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年２月 スター・マイカ㈱取締役就任（現任） |
（注）３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
28 |
|
計 |
11,506 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史及び和田哲夫は、社外取締役であります。
２．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．スター・マイカ・ホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
三枝 和 |
1967年５月14日生 |
1991年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2007年３月 ㈱大宅映子事務所 監査役就任（現任） 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任（現任） |
- |
５．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（長谷学、堀大輔）であります。
６．2022年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役１名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役３名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦はスター・マイカ・ホールディングス株式（44,800株）を、矢野裕史はスター・マイカ・ホールディングス株式（1,400株）を、和田哲夫はスター・マイカ・ホールディングス株式（28,000株）を保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2015年５月 スローガン㈱社外取締役就任（現任） 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） 2018年２月 ㈱bookee（現㈱ABCash Technologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
5,565 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程終了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
13 |
|
計 |
5,601 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史及び和田哲夫は、社外取締役であります。
２．2022年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名（明石圭市、長谷学、堀大輔）であります。
② 社外役員の状況
スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役１名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役３名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦はスター・マイカ・ホールディングス株式（22,400株）を、矢野裕史はスター・マイカ・ホールディングス株式（500株）を、和田哲夫はスター・マイカ・ホールディングス株式（13,700株）を保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2015年５月 スローガン㈱社外取締役就任（現任） 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2016年６月 アズワン㈱社外取締役就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） 2018年２月 ㈱bookee（現㈱ABCash Technologies）社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
4,773 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程終了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 スター・マイカ・ホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
13 |
|
計 |
4,809 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）小滝一彦、矢野裕史及び和田哲夫は、社外取締役であります。
２．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2021年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（明石圭市、長谷学）であります。
② 社外役員の状況
スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役１名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役３名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦氏はスター・マイカ・ホールディングス株式（22,400株）を、和田哲夫氏はスター・マイカ・ホールディングス株式（13,600株）を保有しております。また、小滝一彦氏は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。矢野裕史氏は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。和田哲夫氏は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
水永 政志 |
1964年10月６日生 |
1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現スター・マイカ・ホールディングス）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2015年５月 スローガン㈱社外取締役就任（現任） 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2016年６月 アズワン㈱社外取締役就任 2016年６月 ㈱SQUEEZE社外取締役就任（現任） 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） 2018年２月 ㈱bookee（現㈱ABCash Technologies）社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,825 |
|
取締役 （監査等委員） |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
小坂 義人 |
1955年７月13日生 |
1984年12月 税理士登録 1987年１月 千葉・小坂会計事務所設立 1990年３月 公認会計士登録 2003年６月 アストマックス㈱（現アストマックス・トレーディング㈱）社外監査役就任 2006年２月 スター・マイカ㈱社外監査役就任 2006年６月 信越化学工業㈱社外監査役就任（現任） 2009年７月 飛悠税理士法人設立 代表社員就任 2012年10月 アストマックス㈱社外監査役就任（現任） 2014年10月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任 2015年７月 飛悠税理士法人社員就任（現任） 2015年７月 きさらぎ監査法人代表社員 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2016年２月 きさらぎ監査法人顧問 2018年11月 スター・マイカ・ホールディングス取締役就任 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
7 |
|
取締役 （監査等委員） |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2012年４月 大成機工㈱特別顧問就任 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 スター・マイカ・ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
4,855 |
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（注）１．スター・マイカ・ホールディングスは、2019年６月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）小滝一彦、小坂義人及び矢野裕史は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会から、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．スター・マイカ・ホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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和田 哲夫 |
1965年２月９日生 |
1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経営学部経営学科助教授 2003年２月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程修了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） |
－ |
６．スター・マイカ・ホールディングスでは、経営と執行の分離の観点から、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名（明石圭市、長谷学）であります。
② 社外役員の状況
スター・マイカ・ホールディングスの取締役のうち監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、１名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役２名につきましては、独立性及び専門知識を重視して選任しております。なお、スター・マイカ・ホールディングスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役３名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
スター・マイカ・ホールディングスと社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦氏はスター・マイカ・ホールディングス株式（22,400株）を、小坂義人氏はスター・マイカ・ホールディングス株式（7,800株）を保有しております。また、小滝一彦氏は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。小坂義人氏は、飛悠税理士法人社員、信越化学工業株式会社社外監査役及びアストマックス株式会社社外監査役を兼務しておりますが、各兼務先とスター・マイカ・ホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
有価証券届出書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任 年月日 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
小滝 一彦 |
1965年10月１日生 |
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（注） |
22 |
2019年 ６月１日 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
小坂 義人 |
1955年７月13日生 |
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（注） |
7 |
2019年 ６月１日 |
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取締役 （監査等委員） |
－ |
矢野 裕史 |
1966年12月９日生 |
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（注） |
－ |
2019年 ６月１日 |
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（注）取締役（監査等委員）の任期は、2020年11月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
(2）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
－ |
小滝 一彦 |
2019年６月１日 |
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取締役 |
－ |
小坂 義人 |
2019年６月１日 |
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監査役 |
－ |
相澤 貴純 |
2019年６月１日 |
（注）スター・マイカ・ホールディングスは、2019年６月１日付で監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、取締役の小滝一彦及び小坂義人は2019年６月１日付で退任し、新たに取締役（監査等委員）として同日に就任しております。
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性４名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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