ＧＶＡ　ＴＥＣＨ（298a）の役員の経歴と役員の変遷

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ＧＶＡ　ＴＥＣＨ(298a)の株価チャート　ＧＶＡ　ＴＥＣＨ(298a)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a.　2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１．取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。

２．監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時（「2025年３月から」）から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

b.　2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時以降の役員の状況は、以下のとおりです。

　2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの役員の状況および任期は、以下のとおりとなる予定であります。

　なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

（注）１．取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。

２．監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時（「2026年３月から」）から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

　ＧＶＡ　ＴＥＣＨは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。

イ．社外役員がＧＶＡ　ＴＥＣＨの企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役の菅原貴与志は、弁護士の資格を有し、弁護士としての会社法や金商法の知見と経験を踏まえ、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び事業会社での上席執行役員・法務部長を務めた経験等、事業会社における長期に及ぶ豊富な経験等を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外取締役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外（常勤）監査役の水野智仁は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人における会計・監査に関する幅広い見識、経験を活かしてＧＶＡ　ＴＥＣＨ経営に対し監査・監督の観点はもとより意見具申を期待できるものとして、社外（常勤）監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の酒井貴徳は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての知見と経験を踏まえ、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び、他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の礒村奈穂は、公認会計士の資格を有しており、会計・監査に関する幅広い見識を活かしてＧＶＡ　ＴＥＣＨ経営に対し監査・監督の観点はもとより、多様性も含めた有意義な意見具申を期待できるものとしております。また他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

　ＧＶＡ　ＴＥＣＨは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのＧＶＡ　ＴＥＣＨからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜、社外役員に提供しております。社外取締役又は社外監査役は取締役会等を通じて内部統制部署の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月１回開催される監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また社外監査役と社外取締役との会合を設定し情報交換を行っております。

　また、内部監査人、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査として会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。

２．監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時（「2025年３月から」）から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ＧＶＡ　ＴＥＣＨは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。

イ.社外役員がＧＶＡ　ＴＥＣＨの企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の菅原貴与志は、弁護士の資格を有し、弁護士としての会社法や金商法の知見と経験を踏まえ、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び事業会社での上席執行役員・法務部長を務めた経験等、事業会社における長期に及ぶ豊富な経験等を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外取締役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外（常勤）監査役の水野智仁は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人における会計・監査に関する幅広い見識、経験を活かしてＧＶＡ　ＴＥＣＨ経営に対し監査・監督の観点はもとより意見具申を期待できるものとして、社外（常勤）監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の酒井貴徳は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての知見と経験を踏まえ、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び、他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の礒村奈穂は、公認会計士の資格を有しており、会計・監査に関する幅広い見識を活かしてＧＶＡ　ＴＥＣＨ経営に対し監査・監督の観点はもとより、多様性も含めた有意義な意見具申を期待できるものとしております。また他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ＧＶＡ　ＴＥＣＨは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのＧＶＡ　ＴＥＣＨからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜、社外役員に提供しております。社外取締役又は社外監査役は取締役会等を通じて内部統制部署の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月１回開催される監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また社外監査役と社外取締役との会合を設定し情報交換を行っております。

また、内部監査人、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査として会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2024年12月26日新規上場時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。

２．監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、就任の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ＧＶＡ　ＴＥＣＨは、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。

イ.社外役員がＧＶＡ　ＴＥＣＨの企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の菅原貴与志は、弁護士の資格を有し、弁護士としての会社法や金商法の知見と経験を踏まえ、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び事業会社での上席執行役員・法務部長を務めた経験等、事業会社における長期に及ぶ豊富な経験等を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外取締役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外（常勤）監査役の水野智仁は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人における会計・監査に関する幅広い見識、経験を活かしてＧＶＡ　ＴＥＣＨ経営に対し監査・監督の観点はもとより意見具申を期待できるものとして、社外（常勤）監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の酒井貴徳は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての知見と経験を踏まえ、ＧＶＡ　ＴＥＣＨの事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び、他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の礒村奈穂は、公認会計士の資格を有しており、会計・監査に関する幅広い見識を活かしてＧＶＡ　ＴＥＣＨ経営に対し監査・監督の観点はもとより、多様性も含めた有意義な意見具申を期待できるものとしております。また他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、ＧＶＡ　ＴＥＣＨとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

ＧＶＡ　ＴＥＣＨは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのＧＶＡ　ＴＥＣＨからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜、社外役員に提供しております。社外取締役又は社外監査役は取締役会等を通じて内部統制部署の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月１回開催される監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また社外監査役と社外取締役との会合を設定し情報交換を行っております。

また、内部監査人、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査として会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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