銚子丸(3075)の株価チャート 銚子丸(3075)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
石田 満 |
1956年１月20日生 |
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(注)５ |
25,000 |
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取締役 副社長 |
石井 憲 |
1965年12月26日生 |
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(注)５ |
－ |
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専務取締役 |
堀地 元 |
1968年12月21日生 |
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(注)５ |
256,000 |
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取締役 |
堀地かなえ |
1978年１月４日生 |
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(注)５ |
2,298,600 |
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取締役 |
柴野 智政 |
1971年１月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
永井 俊秀 |
1956年１月12日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
登 三樹夫 |
1965年10月４日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
粟谷 しのぶ |
1980年5月13日生 |
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(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
大塚 万紀子 |
1978年5月15日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
2,579,600 |
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（注）１．取締役堀地かなえは、専務取締役堀地元の配偶者であります。
２．柴野智政、永井俊秀、登三樹夫、粟谷しのぶ及び大塚万紀子は、社外取締役です。
３．大塚万紀子氏の戸籍上の氏名は、伊藤万紀子であります。
４．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：永井俊秀 委員：登三樹夫 委員：粟谷しのぶ 委員：大塚万紀子
５．2024年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2024年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
銚子丸の社外取締役は５名で、内４名は監査等委員である取締役であります。
銚子丸は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
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社外取締役の独立性に関する基準
株式会社銚子丸（以下「銚子丸」という）は、銚子丸の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。 銚子丸は、銚子丸における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、銚子丸にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 銚子丸を主要な取引先とする者 ② 銚子丸を主要な取引先とする会社の取締役等 ③ 銚子丸の主要な取引先である者 ④ 銚子丸の主要な取引先である会社の取締役等 ⑤ 銚子丸から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ 銚子丸から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ 銚子丸の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑧ 銚子丸が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑨ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑩ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑪ 銚子丸の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等 ⑫ 上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者 ⑬ 銚子丸の取締役等の配偶者または二親等以内の親族 (注）１．本独立性基準①及び②において、「銚子丸を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸から受けた者（または会社）」をいう。 ２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。 ３．本独立性基準③及び④において、「銚子丸の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における銚子丸の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸に行っている者（または会社）、直近事業年度末における銚子丸の連結総資産の2％以上の額を銚子丸に融資している者（または会社）」をいう。 ４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 |
社外取締役５名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行っております。また監査等委員である社外取締役は、上記のほか、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて銚子丸経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。
社外取締役柴野智政氏は、T's Planningの代表、並びにスターバックスコーヒージャパン株式会社の戦略本部長を兼職しております。なお、銚子丸はT's Planning、並びにスターバックスコーヒージャパン株式会社との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には14回中13回出席し、会社経営者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、特に外食事業に対して有益な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役永井俊秀氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度開催の取締役会には14回中14回、監査等委員会には18回中18回出席いたしました。主に行政官及び公益財団法人経営経験者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコーポレート・ガバナンスに関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、常勤の監査等委員として、経営会議等の主要な会議にオブザーバーとして毎回参加し、必要に応じて意見を述べるとともに、銚子丸の経営課題に対する社外役員間での認識共有を図るなど、監査等委員会における監査全体のまとめ役としての役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役登三樹夫氏は、登公認会計士事務所の代表、爽監査法人の代表社員及び税理士法人みなと東京会計の代表社員を兼職しております。なお、銚子丸は登公認会計士事務所、爽監査法人並びに税理士法人みなと東京会計との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には14回中14回、監査等委員会には18回中18回出席いたしました。主に公認会計士及び税理士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸の財務・会計及び税務に関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役粟谷しのぶ氏は、国立研究開発法人産業技術総合研究所客員研究員、豊島総合法律事務所の弁護士及び東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センターの特任研究員を兼職しております。なお、銚子丸は国立研究開発法人産業技術総合研究所、豊島総合法律事務所、並びに東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センターとの間には特別の関係はありません。同氏は、2023年８月４日就任以降に開催された取締役会には11回中11回、監査等委員会には13回中13回出席いたしました。主に弁護士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコンプライアンス上有用な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役大塚万紀子氏は、神奈川県地方創生推進会議評価部会委員、株式会社ワーク・ライフバランスの取締役、パシフィックコンサルタンツ株式会社の社外取締役及び東京都住宅供給公社非常勤理事を兼職しております。なお、銚子丸は株式会社ワーク・ライフバランスとコンサルティング契約を締結しておりますが、直近事業年度における銚子丸の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1％未満であります。また、神奈川県、パシフィックコンサルタンツ株式会社、並びに東京都住宅供給公社との間には特別の関係はありません。同氏は、2023年８月４日就任以降に開催された取締役会には11回中11回、監査等委員会には13回中13回出席いたしました。ワークライフバランスと働き方改革の専門家として長年培ってきた豊富な経験・見地から、特に働き方、多様性、女性活躍推進に関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
石田 満 |
1956年１月20日生 |
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(注)５ |
25,000 |
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取締役会長 |
堀地ヒロ子 |
1947年９月21日生 |
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(注)５ |
1,924,400 |
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常務取締役 営業本部長 |
堀地 元 |
1968年12月21日生 |
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(注)５ |
256,000 |
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取締役 管理本部長 |
仁科 善生 |
1958年８月８日生 |
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(注)５ |
10,000 |
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取締役 人財戦略本部長 |
佐々木秀信 |
1970年９月15日生 |
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(注)５ |
2,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 営業本部長補佐 |
阿部豊一 |
1973年10月17日生 |
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(注)５ |
20,700 |
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取締役 |
柴野 智政 |
1971年１月18日生 |
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(注)５ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
永井 俊秀 |
1956年１月12日生 |
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(注)６ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
大島有紀子 |
1952年10月31日生 |
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(注)６ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
登 三樹夫 |
1965年10月４日生 |
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(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
粟谷 しのぶ |
1980年5月13日生 |
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(注)７ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
大塚 万紀子 |
1978年5月15日生 |
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(注)７ |
- |
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計 |
2,239,000 |
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（注）１．常務取締役営業本部長堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
２．柴野智政、永井俊秀、大島有紀子、登三樹夫、粟谷しのぶ及び大塚万紀子は、社外取締役です。
３．大塚万紀子氏の戸籍上の氏名は、伊藤万紀子であります。
４．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：永井俊秀 委員：大島有紀子 委員：登三樹夫 委員：粟谷しのぶ 委員：大塚万紀子
５．2023年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．銚子丸定款の定めにより前任者の任期の満了時までとなるため、2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
銚子丸の社外取締役は６名で、内５名は監査等委員である取締役であります。
銚子丸は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
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社外取締役の独立性に関する基準
株式会社銚子丸（以下「銚子丸」という）は、銚子丸の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。 銚子丸は、銚子丸における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、銚子丸にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 銚子丸を主要な取引先とする者 ② 銚子丸を主要な取引先とする会社の取締役等 ③ 銚子丸の主要な取引先である者 ④ 銚子丸の主要な取引先である会社の取締役等 ⑤ 銚子丸から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ 銚子丸から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ 銚子丸の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑧ 銚子丸が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑨ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑩ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑪ 銚子丸の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等 ⑫ 上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者 ⑬ 銚子丸の取締役等の配偶者または二親等以内の親族 (注）１．本独立性基準①及び②において、「銚子丸を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸から受けた者（または会社）」をいう。 ２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。 ３．本独立性基準③及び④において、「銚子丸の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における銚子丸の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸に行っている者（または会社）、直近事業年度末における銚子丸の連結総資産の2％以上の額を銚子丸に融資している者（または会社）」をいう。 ４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 |
社外取締役６名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行っております。また監査等委員である社外取締役は、上記のほか、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて銚子丸経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。
社外取締役柴野智政氏は、T's Planningの代表、並びにスターバックスコーヒージャパン株式会社の戦略本部長を兼職しております。なお、銚子丸はT's Planning、並びにスターバックスコーヒージャパン株式会社との間には特別の関係はありません。同氏は、2022年８月４日就任以降に開催された取締役会には12回中12回出席し、会社経営者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、特に外食事業に対して有益な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役永井俊秀氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。2022年８月４日就任以降に開催された取締役会には12回中12回、監査等委員会には14回中14回出席いたしました。主に行政官及び公益財団法人経営経験者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコーポレート・ガバナンスに関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、常勤の監査等委員として、経営会議等の主要な会議にオブザーバーとして毎回参加し、必要に応じて意見を述べるとともに、銚子丸の経営課題に対する社外役員間での認識共有を図るなど、監査等委員会における監査全体のまとめ役としての役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼職しております。なお、銚子丸は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には15回中15回、また監査等委員会には17回中17回出席し、主に弁護士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコンプライアンス上有用な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役登三樹夫氏は、登公認会計士事務所の代表、爽監査法人の代表社員、税理士法人みなと東京会計の代表社員を兼務しております。なお、銚子丸は登公認会計士事務所、爽監査法人、税理士法人みなと東京会計との間には特別の関係はありません。同氏は、2022年８月４日就任以降に開催された取締役会には12回中11回、監査等委員会には14回中13回出席いたしました。主に公認会計士及び税理士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸の財務・会計及び税務に関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役粟谷しのぶ氏は、豊島総合法律事務所の弁護士及び国立研究開発法人産業技術総合研究所客員研究員を兼職しております。なお、銚子丸は豊島総合法律事務所、国立研究開発法人産業技術総合研究所との間には特別の関係はありません。同氏は、３人のお子様をもつ弁護士であり、子育てと企業法務の専門家としての豊富な経験と知識を有するほか、食品安全管理や産業技術等に携わった経験と知識も有していることから、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ多角的視点で、独立性をもって銚子丸の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、新たに監査等委員である社外取締役に選任されました。なお、同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を遂行することができるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大塚万紀子氏は、株式会社ワーク・ライフバランスの取締役、パシフィックコンサルタンツ株式会社の社外取締役、東京都住宅供給公社非常勤理事、三重県「男女がいきいきと働いている企業」知事表彰選考委員、及び神奈川県地方創生推進会議評価部会委員を兼職しております。なお、銚子丸は株式会社ワーク・ライフバランスとコンサルティング契約を締結しておりますが、直近事業年度における銚子丸の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1％未満であります。また、パシフィックコンサルタンツ株式会社、東京都住宅供給公社、三重県、及び神奈川県との間には特別の関係はありません。同氏は、コンサルティング会社において、働き方改革・ワークライフバランス関連分野に関する豊富な経験と知識を有し、政府地公体等の各種会議における有識者委員等を歴任している実績があり、ワークライフバランスと働き方改革の専門家としての見地から銚子丸の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、新たに監査等委員である社外取締役に選任されました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
石田 満 |
1956年１月20日生 |
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(注)４ |
25,000 |
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取締役会長 |
堀地ヒロ子 |
1947年９月21日生 |
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(注)４ |
1,924,400 |
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常務取締役 営業本部長 |
堀地 元 |
1968年12月21日生 |
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(注)４ |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁科 善生 |
1958年８月８日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 商品部長 |
佐々木秀信 |
1970年９月15日生 |
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(注)４ |
3,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴野 智政 |
1971年１月18日生 |
|
(注)４ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
中嶋 克久 |
1961年７月29日生 |
|
(注)５ |
2,000 |
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取締役 (監査等委員) |
守屋 達雄 |
1952年１月17日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大島有紀子 |
1952年10月31日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永井 俊秀 |
1956年１月12日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
登 三樹夫 |
1965年10月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,221,300 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役営業本部長堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
２．柴野智政、中嶋克久、守屋達雄、大島有紀子、永井俊秀及び登三樹夫は、社外取締役です。
３．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：永井俊秀 委員：中嶋克久 委員：守屋達雄 委員：大島有紀子 委員：登三樹夫
４．2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
銚子丸の社外取締役は６名で、内５名は監査等委員である取締役であります。
銚子丸は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
社外取締役の独立性に関する基準
株式会社銚子丸（以下「銚子丸」という）は、銚子丸の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。 銚子丸は、銚子丸における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、銚子丸にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 銚子丸を主要な取引先とする者 ② 銚子丸を主要な取引先とする会社の取締役等 ③ 銚子丸の主要な取引先である者 ④ 銚子丸の主要な取引先である会社の取締役等 ⑤ 銚子丸から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ 銚子丸から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ 銚子丸の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑧ 銚子丸が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑨ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑩ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑪ 銚子丸の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等 ⑫ 上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者 ⑬ 銚子丸の取締役等の配偶者または二親等以内の親族 (注）１．本独立性基準①及び②において、「銚子丸を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸から受けた者（または会社）」をいう。 ２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。 ３．本独立性基準③及び④において、「銚子丸の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における銚子丸の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸に行っている者（または会社）、直近事業年度末における銚子丸の連結総資産の2％以上の額を銚子丸に融資している者（または会社）」をいう。 ４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 |
社外取締役６名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行っております。また監査等委員である社外取締役は、上記のほか、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて銚子丸経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。
社外取締役柴野智政氏は、T’S Planningの代表を兼務しております。なお、銚子丸はT’S Planningとの間には特別の関係はありません。同氏は、コンサルティング会社において、消費財・流通関連分野を中心に経営戦略の立案、実行、支援、新規事業立ち上げ等のプロジェクトを経験した後、外食事業の起業や企業経営の実績があり、豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役といたしました。
監査等委員である社外取締役中嶋克久氏は、株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、日本瓦斯株式会社の社外監査役、並びに株式会社千代田組社外監査役を兼務しております。なお、銚子丸は株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアム、公認会計士中嶋克久事務所、日本瓦斯株式会社、並びに株式会社千代田組との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査等委員会には13回中13回出席し、主に公認会計士及び会社経営者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸の財務・会計及びＩＲに関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、銚子丸は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査等委員会には13回中13回出席し、主に社会保険労務士及び会社経営者として培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸が労務改善・働き方改革を実行していくうえで有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼務しております。なお、銚子丸は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査等委員会には13回中13回出席し、主に弁護士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコンプライアンス上有用な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役永井俊秀氏は、長年行政に携わった豊富な経験と知識を有しており、これを活かして銚子丸の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、監査等委員である社外取締役といたしました。なお、同氏は、株式会社ではありませんが、公益財団法人の理事長として経営に関与した経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
監査等委員である社外取締役登三樹夫氏は、登公認会計士事務所の代表、爽監査法人の代表社員、税理士法人みなと東京会計の代表社員を兼務しております。なお、銚子丸は登公認会計士事務所、爽監査法人、税理士法人みなと東京会計との間には特別の関係はありません。同氏は、公認会計士と税理士であり、監査・会計及び税務の専門家としての見地から銚子丸の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、監査等委員である社外取締役といたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を遂行することができるものと判断いたしました。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
石田 満 |
1956年１月20日生 |
|
(注)４ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
堀地ヒロ子 |
1947年９月21日生 |
|
(注)４ |
1,924,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
堀地 元 |
1968年12月21日生 |
|
(注)４ |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁科 善生 |
1958年８月８日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品部長 |
佐々木秀信 |
1970年９月15日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 忠則 |
1948年１月３日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中嶋 克久 |
1961年７月29日生 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
守屋 達雄 |
1952年１月17日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大島有紀子 |
1952年10月31日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,221,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役営業本部長堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
２．山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。
３．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：山口忠則 委員：中嶋克久 委員：守屋達雄 委員：大島有紀子
４．2021年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
銚子丸の社外取締役は４名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
銚子丸は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
社外取締役の独立性に関する基準
株式会社銚子丸（以下「銚子丸」という）は、銚子丸の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。 銚子丸は、銚子丸における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、銚子丸にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 銚子丸を主要な取引先とする者 ② 銚子丸を主要な取引先とする会社の取締役等 ③ 銚子丸の主要な取引先である者 ④ 銚子丸の主要な取引先である会社の取締役等 ⑤ 銚子丸から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ 銚子丸から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ 銚子丸の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑧ 銚子丸が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑨ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑩ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑪ 銚子丸の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等 ⑫ 上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者 ⑬ 銚子丸の取締役等の配偶者または二親等以内の親族 (注）１．本独立性基準①及び②において、「銚子丸を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸から受けた者（または会社）」をいう。 ２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。 ３．本独立性基準③及び④において、「銚子丸の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における銚子丸の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸に行っている者（または会社）、直近事業年度末における銚子丸の連結総資産の2％以上の額を銚子丸に融資している者（または会社）」をいう。 ４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。 |
社外取締役４名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行うとともに、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて銚子丸経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。
社外取締役山口忠則氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度開催の取締役会には18回中18回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に行政官及び会社経営経験者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコーポレート・ガバナンスに関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、常勤の監査等委員として、経営会議等の主要な会議にオブザーバーとして毎回参加し、必要に応じて意見を述べるとともに、銚子丸の経営課題に対する社外役員間での認識共有を図るなど、監査等委員会における監査全体のまとめ役としての役割を果たしております。
社外取締役中嶋克久氏は、株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、並びに日本瓦斯株式会社の社外監査役であります。なお、銚子丸は株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアム、公認会計士中嶋克久事務所、並びに日本瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には18回中18回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に公認会計士及び会社経営者として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸の財務・会計及びＩＲに関して有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、銚子丸は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には18回中18回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に社会保険労務士及び会社経営者として培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸が労務改善・働き方改革を実行していくうえで有用な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼務しております。なお、銚子丸は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には18回中18回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に弁護士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、銚子丸のコンプライアンス上有用な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
石田 満 |
1956年１月20日生 |
|
(注)４ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
堀地ヒロ子 |
1947年９月21日生 |
|
(注)４ |
1,924,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
堀地 元 |
1968年12月21日生 |
|
(注)４ |
256,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁科 善生 |
1958年８月８日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 忠則 |
1948年１月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中嶋 克久 |
1961年７月29日生 |
|
(注)５ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
守屋 達雄 |
1952年１月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大島有紀子 |
1952年10月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,217,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．常務取締役営業本部長堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。．
２．山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。
３．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：山口忠則 委員：中嶋克久 委員：守屋達雄 委員：大島有紀子
４．2020年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
銚子丸の社外取締役は４名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
銚子丸は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
社外取締役の独立性に関する基準
株式会社銚子丸（以下「銚子丸」という）は、銚子丸の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。 銚子丸は、銚子丸における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、銚子丸にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 銚子丸を主要な取引先とする者 ② 銚子丸を主要な取引先とする会社の取締役等 ③ 銚子丸の主要な取引先である者 ④ 銚子丸の主要な取引先である会社の取締役等 ⑤ 銚子丸から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ 銚子丸から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ 銚子丸の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑧ 銚子丸が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑨ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑩ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑪ 銚子丸の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等 ⑫ 上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者 ⑬ 銚子丸の取締役等の配偶者または二親等以内の親族 (注）１．本独立性基準①及び②において、「銚子丸を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸から受けた者（または会社）」をいう。 ２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。 ３．本独立性基準③及び④において、「銚子丸の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における銚子丸の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸に行っている者（または会社）、直近事業年度末における銚子丸の連結総資産の2％以上の額を銚子丸に融資している者（または会社）」をいう。 ４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
|
社外取締役４名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行うとともに、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて銚子丸経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。
社外取締役山口忠則氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中16回、また監査等委員会には15回中15回出席し、長年行政に携わった経験と知識から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
社外取締役中嶋克久氏は、株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、並びに日本瓦斯株式会社の社外監査役であります。なお、銚子丸は株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアム、公認会計士中嶋克久事務所、並びに日本瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中16回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、銚子丸は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中16回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に社会保険労務士として培ってきた豊富な経験・見地から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼務しております。なお、銚子丸は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には16回中15回、また監査等委員会には15回中15回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
石田 満 |
1956年１月20日生 |
|
(注)５ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
堀地ヒロ子 |
1947年９月21日生 |
|
(注)５ |
1,924,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
堀地 元 |
1968年12月21日生 |
|
(注)５ |
248,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
仁科 善生 |
1958年８月８日生 |
|
(注)５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山口 忠則 |
1948年１月３日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中嶋 克久 |
1961年７月29日生 |
|
(注)６ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
守屋 達雄 |
1952年１月27日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大島有紀子 |
1952年10月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
2,194,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年８月２日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、銚子丸は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
３．山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。
４．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：山口忠則 委員：中嶋克久 委員：守屋達雄 委員：大島有紀子
５．2019年８月１日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
銚子丸の社外取締役は４名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
銚子丸は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
|
社外取締役の独立性に関する基準
株式会社銚子丸（以下「銚子丸」という）は、銚子丸の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。 銚子丸は、銚子丸における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、銚子丸にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
① 銚子丸を主要な取引先とする者 ② 銚子丸を主要な取引先とする会社の取締役等 ③ 銚子丸の主要な取引先である者 ④ 銚子丸の主要な取引先である会社の取締役等 ⑤ 銚子丸から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 ⑥ 銚子丸から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者 ⑦ 銚子丸の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑧ 銚子丸が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等 ⑨ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている者 ⑩ 銚子丸から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者 ⑪ 銚子丸の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の取締役等 ⑫ 上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者 ⑬ 銚子丸の取締役等の配偶者または二親等以内の親族 (注）１．本独立性基準①及び②において、「銚子丸を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸から受けた者（または会社）」をいう。 ２．本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。 ３．本独立性基準③及び④において、「銚子丸の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における銚子丸の年間連結売上高の2％以上の支払いを銚子丸に行っている者（または会社）、直近事業年度末における銚子丸の連結総資産の2％以上の額を銚子丸に融資している者（または会社）」をいう。 ４．本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
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社外取締役４名は、上記の基準に照らし合わせて高い独立性を有しており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定する旨の届け出をしております。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において経営全般への助言を行うとともに、監査等委員会において他の監査等委員である取締役と連携して監査を行い、年間を通じて銚子丸経営に対する監督、監査を実施する役割を担っております。
社外取締役山口忠則氏は、常勤の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、また監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会には５回中５回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中14回出席し、長年行政に携わった経験と知識から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
社外取締役中嶋克久氏は、株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアムの代表取締役、公認会計士中嶋克久事務所の所長、並びに日本瓦斯株式会社の社外監査役であります。なお、銚子丸は株式会社Ｍ＆Ａコンソーシアム、公認会計士中嶋克久事務所、並びに日本瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中16回、また監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会には５回中５回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中13回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
社外取締役守屋達雄氏は、社会保険労務士法人プロジェストの代表社員、並びに株式会社ラムラの社外取締役を兼務しております。なお、銚子丸は社会保険労務士法人プロジェスト、並びに株式会社ラムラとの間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中16回、また監査等委員会設置会社移行前に開催された監査役会には５回中４回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中14回出席し、主に社会保険労務士として培ってきた豊富な経験・見地から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
社外取締役大島有紀子氏は、大島有紀子法律事務所の所長、法務省人権擁護委員を兼務しております。なお、銚子丸は大島有紀子法律事務所、法務省との間には特別の関係はありません。同氏は、当事業年度開催の取締役会には17回中17回、監査等委員会設置会社移行後に開催された監査等委員会には14回中14回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、銚子丸のコーポレート・ガバナンス上有用な発言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動 |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動 |
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男性６名 女性２名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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石田 満 |
昭和31年１月20日生 |
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(注)５ |
1,000 |
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取締役会長 |
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堀地ヒロ子 |
昭和22年９月21日生 |
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(注)５ |
384,880 |
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常務取締役 |
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堀地 元 |
昭和43年12月21日生 |
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(注)５ |
48,000 |
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取締役 |
管理部長 |
仁科 善生 |
昭和33年８月８日生 |
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(注)５ |
― |
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取締役 （監査等委員） |
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山口 忠則 |
昭和23年１月３日生 |
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(注)６ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
|
中嶋 克久 |
昭和36年７月29日生 |
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(注)６ |
400 |
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取締役 （監査等委員） |
|
守屋 達雄 |
昭和27年１月27日生 |
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(注)６ |
― |
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取締役 （監査等委員） |
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大島有紀子 |
昭和27年10月31日生 |
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(注)６ |
― |
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計 |
434,280 |
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（注）１．平成30年８月２日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、銚子丸は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
３．山口忠則、中嶋克久、守屋達雄及び大島有紀子は、社外取締役です。
４．銚子丸の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：山口忠則 委員：中嶋克久 委員：守屋達雄 委員：大島有紀子
５．平成30年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成30年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
― |
石田 満 |
昭和31年１月20日生 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役会長 |
― |
堀地ヒロ子 |
昭和22年９月21日生 |
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(注)４ |
384,880 |
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常務取締役 |
― |
堀地 元 |
昭和43年12月21日生 |
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(注)４ |
48,000 |
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|
取締役 |
商品部長 |
本村 公弘 |
昭和42年６月４日生 |
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(注)４ |
1,100 |
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|
取締役 |
― |
大島有紀子 |
昭和27年10月31日生 |
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(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
環境整備部長 |
松戸 栄三 |
昭和31年2月20日生 |
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(注)４ |
100 |
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常勤監査役 |
― |
山口 忠則 |
昭和23年１月３日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
― |
中嶋 克久 |
昭和36年7月29日生 |
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(注)５ |
400 |
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|
監査役 |
― |
守屋 達雄 |
昭和27年1月27日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
435,480 |
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（注）１．常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
２．取締役大島有紀子は、社外取締役であります。
３．監査役山口忠則、中嶋克久及び守屋達雄は、社外監査役であります。
４．平成29年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成26年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
― |
石田 満 |
昭和31年１月20日生 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役会長 |
― |
堀地ヒロ子 |
昭和22年９月21日生 |
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(注)４ |
285,160 |
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常務取締役 |
― |
堀地 元 |
昭和43年12月21日生 |
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(注)４ |
48,000 |
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取締役 |
商品部長 |
本村 公弘 |
昭和42年６月４日生 |
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(注)４ |
1,300 |
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取締役 |
― |
大島有紀子 |
昭和27年10月31日生 |
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(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役 |
環境整備部長 |
松戸 栄三 |
昭和31年2月20日生 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
― |
山口 忠則 |
昭和23年１月３日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
― |
中嶋 克久 |
昭和36年7月29日生 |
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(注)５ |
400 |
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監査役 |
― |
守屋 達雄 |
昭和27年1月27日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
335,860 |
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（注）１．常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
２．取締役大島有紀子は、社外取締役であります。
３．監査役山口忠則、中嶋克久及び守屋達雄は、社外監査役であります。
４．平成28年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成26年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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