ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス(3113)の株価チャート ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス(3113)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．本提出日（2025年６月25日）現在のＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 グループＣＥＯ 兼グループＣＯＯ |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)２ |
650,166 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
宗雪 敏明 |
1961年５月19日生 |
|
(注)２ |
9,532 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取 締 役 グループＣＦＯ |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
|
(注)２ |
12,043 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
清水 聡子 |
1975年８月９日生 |
|
(注)１、３ |
251 |
||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)１、３ |
1,506 |
||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)１、３ |
5,021 |
||||||||
|
計 |
678,519 |
||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役清水聡子、坂井眞及び上野園美の３氏は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり１名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 髙橋 俊之 グループ人事法務部長 兼 グループＣＡ
２．2025年６月26日開催予定の第164期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該各議案が承認可決されますと、現在のＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されております取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 グループＣＥＯ 兼グループＣＯＯ |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)２ |
650,166 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
宗雪 敏明 |
1961年５月19日生 |
|
(注)２ |
9,532 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
取 締 役 グループＣＦＯ |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
|
(注)２ |
12,043 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
清水 聡子 |
1975年８月９日生 |
|
(注)１、３ |
251 |
||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)１、３ |
5,021 |
||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
名取 宏祐 |
1962年５月26日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||
|
計 |
677,013 |
||||||||
（注）１．監査等委員である取締役清水聡子、上野園美及び名取宏祐の３氏は社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり１名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 髙橋 俊之 グループ人事法務部長 兼 グループＣＡ
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役６名中独立役員である３名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査等委員会を構成する取締役３名中独立役員である３名が社外取締役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査等委員会は内部監査部門（グループＣＡ）と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役については、本提出日（2025年６月25日）現在、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役清水聡子氏は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はバン工業用品株式会社及び濱田精麦株式会社の各々社外監査役を兼任しておりますが、当該各社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役坂井眞氏は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｃ 社外取締役上野園美氏は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
※なお、社外取締役坂井眞氏は、2025年６月26日開催予定の第164期定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任する予定です。また、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは、2025年６月26日開催予定の第164期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、名取宏祐氏が社外取締役に就任する予定です。名取宏祐氏は、永年大手製薬会社において培われた事業推進、事業管理、事業会社経営にかかわる豊富な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、新任の社外取締役候補者としております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会などを通じて、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査部門（グループＣＡ）と定期的な会合を持ち、内部監査にかかわる状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。また必要に応じて、代表取締役に対し説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。
ⅲ 社外取締役は、会計監査人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 グループＣＥＯ |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)２ |
600,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 グループＣＯＯ 兼 経営戦略室長 |
宗雪 敏明 |
1961年５月19日生 |
|
(注)２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取 締 役 グループＣＦＯ |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
|
(注)２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
清水 聡子 |
1975年８月９日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||
|
計 |
604,000 |
||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役清水聡子、坂井眞及び上野園美は社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり２名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 髙橋 俊之 グループ人事法務責任者 兼 グループＣＡ
執行役員 後藤 健一 グループＣＯＯ補佐
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役６名中独立役員である３名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査等委員会を構成する取締役３名中独立役員である３名が社外取締役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査等委員会は内部監査部門（グループＣＡ）と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役清水聡子は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はバン工業用品株式会社及び濱田精麦株式会社の各々社外監査役を兼任しておりますが、当該各社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外取締役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会などを通じて、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査部門（グループＣＡ）と定期的な会合を持ち、内部監査にかかわる状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。また必要に応じて、代表取締役に対し説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。
ⅲ 社外取締役は、会計監査人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 グループＣＥＯ |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 グループＣＯＯ 兼 経営戦略室長 |
宗雪 敏明 |
1961年５月19日生 |
|
(注)２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取 締 役 グループＣＦＯ |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)２ |
70,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取 締 役 （常勤監査等委員） |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
|
(注)１、３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)１，３ |
－ |
||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||
|
計 |
74,400 |
||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役作田陽介、坂井眞及び上野園美は社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり２名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 髙橋 俊之 グループ人事法務責任者 兼 グループＣＡ
執行役員 後藤 健一 グループＣＯＯ補佐
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役６名中独立役員である３名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査等委員会を構成する取締役３名中独立役員である３名が社外取締役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査等委員会は内部監査部門（グループＣＡ）と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役作田陽介は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「①役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ＳＴＣ国際税務会計事務所、株式会社沖縄Ｍ＆Ａサポート、株式会社沖縄相続・事業承継サポート及び株式会社あんしん相続サポートオフィスの各々取締役、株式会社エングループ沖縄、アジアフードコンセプト株式会社、株式会社BRIDGES、株式会社８８インターナショナル及び株式会社ホクガンの各々社外監査役を兼任しておりますが、当該各社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外取締役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社スーパーリージョナルの社外監査役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会などを通じて、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査部門（グループＣＡ）と定期的な会合を持ち、内部監査にかかわる状況の把握、情報共有、意見交換を通じ相互連携を図っております。また必要に応じて、代表取締役に対し説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。
ⅲ 社外取締役は、会計監査人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営戦略室長 兼 事業管理部長
|
宗雪 敏明 |
1961年５月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取 締 役 経営管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)３ |
70,400 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
尾関 友保 |
1954年６月13日生 |
|
(注)１、３ |
32,500 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
伊藤 祐之 |
1956年４月10日生 |
|
(注)１、３ |
2,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
常勤監査役 |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
|
(注)２、６ |
－ |
||||||||||
|
監 査 役 |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)２、５ |
－ |
||||||||||
|
監 査 役 |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)２、５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
105,800 |
||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び伊藤祐之は社外取締役であります。
２．監査役作田陽介、坂井眞及び上野園美は社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり１名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役５名中独立役員である２名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査役会を構成する監査役３名中独立役員である３名が社外監査役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査役会は内部監査部門と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役及び社外監査役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役尾関友保は、永年にわたり経営コンサルティング会社等の企業経営の豊富な経験を有しており、加えて米国公認会計士として専門的知識を備えており、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エムエフアイジャパンの代表取締役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役伊藤祐之は、永年にわたり公認会計士・税理士としての専門的な知識や投資事業に対する豊富な助言経験を有しております。従いまして、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対し、豊富な経験と知見を活かしていただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「①
役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士伊藤会計事務所の所長、有限会社トエンティーワンの代表取締役社長及び株式会社日本コーバンの社外監査役を兼任しておりますが、当該事務所とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外監査役作田陽介は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ＳＴＣ国際税務会計事務所、株式会社沖縄Ｍ＆Ａサポート、株式会社沖縄相続・事業承継サポート及び株式会社あんしん相続サポートオフィスの各々取締役、株式会社エングループ沖縄、アジアフードコンセプト株式会社、株式会社BRIDGES、株式会社８８インターナショナル及び株式会社ホクガンの各々社外監査役を兼任しておりますが、当該各社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
d 社外監査役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役・監査等委員を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
e 社外監査役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社スーパーリージョナルの社外監査役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査室又は監査役会との連携を図り、必要に応じて、代表取締役に説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。また、執行役員や社員と対話する機会を通じて業務執行状況の把握や意見交換を行っております。
ⅲ 社外監査役は、監査法人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
ⅳ 社外監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
ⅴ 社外監査役は、内部監査部門と定期的に会合を持ち連携して監査上の問題等を共有しております。
ⅵ 社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と定期的に会合を持ち連携して、内部統制上の問題等を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取 締 役 会長 |
竹井 博康 |
1950年10月16日生 |
|
(注)３ |
1,909,668 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
稲葉 秀二 |
1962年10月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取 締 役 経営管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)３ |
35,200 |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
尾関 友保 |
1954年６月13日生 |
|
(注)１、３ |
16,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取 締 役 |
伊藤 祐之 |
1956年４月10日生 |
|
(注)１、３ |
1,452 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
作田 陽介 |
1977年11月10日生 |
|
(注)２、５ |
－ |
||||||||||||||
|
監 査 役 |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)２、４ |
－ |
||||||||||||||
|
監 査 役 |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)２、４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,962,570 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び伊藤祐之は社外取締役であります。
２．監査役作田陽介、坂井眞及び上野園美は社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり１名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役５名中独立役員である２名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査役会を構成する監査役３名中独立役員である３名が社外監査役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査役会は内部監査部門と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役及び社外監査役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役尾関友保は、永年にわたり経営コンサルティング会社等の企業経営の豊富な経験を有しており、加えて米国公認会計士として専門的知識を備えており、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エムエフアイジャパンの代表取締役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役伊藤祐之は、永年にわたり公認会計士・税理士としての専門的な知識や投資事業に対する豊富な助言経験を有しております。従いまして、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対し、豊富な経験と知見を活かしていただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「①
役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士伊藤会計事務所の所長を兼任しておりますが、当該事務所とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外監査役作田陽介は、永年税理士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
d 社外監査役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役・監査等委員を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
e 社外監査役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査室又は監査役会との連携を図り、必要に応じて、代表取締役に説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。また、執行役員や社員と対話する機会を通じて業務執行状況の把握や意見交換を行っております。
ⅲ 社外監査役は、監査法人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
ⅳ 社外監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
ⅴ 社外監査役は、内部監査部門と定期的に会合を持ち連携して監査上の問題等を共有しております。
ⅵ 社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と定期的に会合を持ち連携して、内部統制上の問題等を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
竹井 博康 |
1950年10月16日生 |
|
(注)３ |
1,909,668 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)３ |
35,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
槙野 冬樹 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
尾関 友保 |
1954年６月13日生 |
|
(注)３ |
16,250 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
宇田 好文 |
1941年８月17日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙橋 英也 |
1940年11月17日生 |
|
(注)４ |
8,299 |
||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,984,417 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び宇田好文は社外取締役であります。
２．監査役坂井眞及び上野園美は社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり１名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
６．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
|
太田 信廣 |
1950年３月17日生 |
|
2,300 |
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役５名中独立役員である２名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査役会を構成する監査役３名中独立役員である２名が社外監査役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査役会は内部監査部門と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役及び社外監査役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役尾関友保は、永年にわたり経営コンサルティング会社等の企業経営の豊富な経験を有しており、加えて米国公認会計士として専門的知識を備えており、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エムエフアイジャパンの代表取締役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役宇田好文は、永年にわたり数多くの投資案件を経験しており、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの投資対象である分野にも精通しております。従いまして、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対し、豊富な経験と知見を活かしていただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、「① 役員一覧」に記載した株式所有以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブロードウエイ・パートナーズの代表取締役、並びに、北野建設株式会社及び株式会社フライトホールディングスの社外取締役を兼任しておりますが、当該各社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外監査役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役・監査等委員を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｄ 社外監査役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査室又は監査役会との連携を図り、必要に応じて、代表取締役に説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。また、執行役員や社員と対話する機会を通じて業務執行状況の把握や意見交換を行っております。
ⅲ 社外監査役は、監査法人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
ⅳ 社外監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
ⅴ 社外監査役は、内部監査部門と定期的に会合を持ち連携して監査上の問題等を共有しております。
ⅵ 社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と定期的に会合を持ち連携して、内部統制上の問題等を共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ |
竹井 博康 |
1950年10月16日生 |
|
(注)３ |
1,909,668 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)３ |
35,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
槙野 冬樹 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
尾関 友保 |
1954年６月13日生 |
|
(注)３ |
16,250 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
宇田 好文 |
1941年８月17日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙橋 英也 |
1940年11月17日生 |
|
(注)４ |
7,499 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
廣瀬 元亮 |
1939年10月１日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,988,617 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び宇田好文は社外取締役であります。
２．監査役坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美は社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり３名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
常務執行役員 木戸 康行 Ｏａｋキャピタルインベストメント株式会社
執行役員 磯村 康典 事業戦略室
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
６．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
|
太田 信廣 |
1950年３月17日生 |
|
2,300 |
② 社外役員の状況
ⅰ 取締役会を構成する取締役５名中独立役員である２名が社外取締役であり、当該社外取締役を含む取締役は他の取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査役会を構成する監査役４名中独立役員である２名を含む３名が社外監査役であり取締役の職務執行に対する監査を行っており、監査役会は内部監査部門と協議し、それぞれ監査計画を作成するなど連携を図っております。
ⅱ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
平時においては経営者の説明責任の確保、有事における社外の視点を入れた判断の担保や経営者の暴走の防止・安全弁といった役割を期待しております。
ⅲ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの考え方
ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」がＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準をＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの独立性判断基準としております。なお、個々の社外取締役及び社外監査役については、次のとおり選任しております。
ａ 社外取締役尾関友保は、永年にわたり経営コンサルティング会社等の企業経営の豊富な経験を有しており、加えて米国公認会計士として専門的知識を備えており、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対して的確な助言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社エムエフアイジャパンの代表取締役を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役宇田好文は、永年にわたり数多くの投資案件を経験しており、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの投資対象である分野にも精通しております。従いまして、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの経営に対し、豊富な経験と知見を活かしていただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブロードウエイ・パートナーズの代表取締役、並びに、北野建設株式会社及び株式会社フライトホールディングスの社外取締役を兼任しておりますが、当該各社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｃ 社外監査役坂井眞は、これまで、直接経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社デジタルガレージの社外取締役・監査等委員を兼任しておりますが、当該会社とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には特別の利害関係はありません。
ｄ 社外監査役廣瀬元亮は、永年、スポーツを通して心身ともに健全な社会の発展に貢献することを目的とする財団の常務理事として培われた知識・経験等からＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス代表取締役竹井博康の叔父であります。同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、その他人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｅ 社外監査役上野園美は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、永年弁護士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等から、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスの社外監査役として経営陣からは独立した立場で会社の業務執行に対する監査・監督機能の強化への貢献が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ⅰ 社外取締役は、その専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や業務執行等に対する意見及び取締役や主要株主等との利益相反取引の監督などを行っております。
ⅱ 社外取締役は、内部監査室又は監査役会との連携を図り、必要に応じて、代表取締役に説明や改善を求めるなど会社の持続的成長と企業価値の向上に取り組んでおります。また、執行役員や社員と対話する機会を通じて業務執行状況の把握や意見交換を行っております。
ⅲ 社外監査役は、監査法人から会計監査の計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、意見交換会を通して、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
ⅳ 社外監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図れる体制を構築しております。
ⅴ 社外監査役は、内部監査部門と定期的に会合を持ち連携して監査上の問題等を共有しております。
ⅵ 社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と定期的に会合を持ち連携して、内部統制上の問題等を共有しております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
竹井 博康 |
1950年10月16日生 |
|
(注)３ |
895,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)３ |
35,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
投資銀行本部長 兼 投資銀行部長 |
槙野 冬樹 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
尾関 友保 |
1954年６月13日生 |
|
(注)３ |
16,250 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
宇田 好文 |
1941年８月17日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙橋 英也 |
1940年11月17日生 |
|
(注)４ |
6,899 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
廣瀬 元亮 |
1939年10月１日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
973,649 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び宇田好文は社外取締役であります。
２．監査役坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美は社外監査役であります。
３．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり３名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
常務執行役員 木戸 康行 投資銀行部
執行役員 磯村 康典 事業戦略室
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
６．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
|
太田 信廣 |
1950年３月17日生 |
|
2,300 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
竹井 博康 |
1950年10月16日生 |
|
(注)３ |
895,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
1962年３月22日生 |
|
(注)３ |
35,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
投資銀行部長 |
槙野 冬樹 |
1962年１月30日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
尾関 友保 |
1954年６月13日生 |
|
(注)３ |
16,250 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
宇田 好文 |
1941年８月17日生 |
|
(注)３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙橋 英也 |
1940年11月17日生 |
|
(注)４ |
6,499 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
坂井 眞 |
1957年２月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
廣瀬 元亮 |
1939年10月１日生 |
|
(注)４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
上野 園美 |
1966年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
973,249 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び宇田好文は社外取締役であります。
２．監査役坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美は社外監査役であります。
３．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり３名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
常務執行役員 木戸 康行 投資銀行部
執行役員 磯村 康典 事業投資部
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
６．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
|
太田 信廣 |
1950年３月17日生 |
|
2,300 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
竹井 博康 |
昭和25年10月16日生 |
|
(注)３ |
895,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
管理本部長 兼 経理財務部長 |
秋田 勉 |
昭和37年３月22日生 |
|
(注)３ |
35,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
投資銀行部長 |
槙野 冬樹 |
昭和37年１月30日生 |
|
(注)４ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
尾関 友保 |
昭和29年６月13日生 |
|
(注)３ |
16,250 |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
宇田 好文 |
昭和16年８月17日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
髙橋 英也 |
昭和15年11月17日生 |
|
(注)５ |
5,799 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
坂井 眞 |
昭和32年２月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
廣瀬 元亮 |
昭和14年10月１日生 |
|
(注)５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
|
上野 園美 |
昭和41年１月24日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
977,549 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役尾関友保及び宇田好文は社外取締役であります。
２．監査役坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美は社外監査役であります。
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．補欠として、平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から就任したため、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了の時である平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり４名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
常務執行役員 木戸 康行 投資銀行部
執行役員 磯村 康典 事業投資部
執行役員 細田 和宏 事業投資部
執行役員 小玉 誠一 ＩＲ・ＰＲ室
７．ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
|
太田 信廣 |
昭和25年３月17日生 |
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2,300 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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