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フライヤー(323a)の株価チャート フライヤー(323a)の業績 親会社と関係会社
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.28％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
CEO
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大賀 康史
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1978年12月１日
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2003年５月
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アクセンチュア株式会社 入社
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2010年５月
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フロンティア・マネジメント株式会社 入社
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2013年６月
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フライヤー設立 代表取締役CEO(現任)
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2019年７月
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株式会社 REAH Technologies 取締役
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(注)３
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普通株式 221,800 (注)６
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取締役
CFO
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望月 剛
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1981年６月２日
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2005年４月
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中央青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
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2008年９月
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公認会計士登録(現任)
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2010年10月
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Bain & Company Ltd., 入社
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2014年３月
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レノボ・ジャパン合同会社 入社
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2017年６月
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Qrio株式会社 経営本部長・Tag事業部長
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2019年４月
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株式会社ビズリーチ 入社
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2020年６月
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フライヤー 執行役員CFO
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2022年５月
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フライヤー 取締役CFO（現任）
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(注)３
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普通株式 6,840
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取締役
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服部 結花
(戸籍上の氏名：肥後 結花)
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1979年８月21日
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2004年４月
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株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
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2011年11月
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インクルージョン・ジャパン株式会社設立 代表取締役(現任)
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2015年８月
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株式会社ココナラ監査役
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2021年８月
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大阪大学大学院 招へい准教授(現任)
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2022年５月
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フライヤー 取締役(現任)
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2022年11月
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株式会社ココナラ取締役(現任)
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2023年８月
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株式会社ovgo 取締役
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2024年１月
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日本ベンチャーキャピタル協会 理事(現任)
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(注)１
(注)３
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－
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取締役
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安田 雅彦
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1967年２月７日
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1989年４月
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株式会社 西友 入社
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2001年11月
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株式会社グッチグループジャパン(現株式会社ケリング ジャパン) 入社
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2008年６月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 入社
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2013年９月
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アストラゼネカ株式会社 入社
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2015年５月
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ラッシュジャパン合同会社 入社
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2020年12月
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株式会社 We Are The People設立 代表取締役(現任)
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2023年12月
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株式会社 so far so good設立
代表取締役(現任)
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2024年５月
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フライヤー 取締役(現任)
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(注)１ (注)３
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－
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常勤監査役
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佐藤 純
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1974年11月１日
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2001年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2005年４月
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公認会計士登録(現任)
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2016年６月
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株式会社サクシード取締役(現任)
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2019年３月
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株式会社スカイパレスアソシエイツ取締役
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2019年５月
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株式会社リオ・ホールディングス 取締役・監査等委員
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2021年９月
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フライヤー 監査役(現任)
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2023年９月
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JPH株式会社 監査役(現任)
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(注)２
(注)４
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普通株式 2,760
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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鈴木 克征
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1963年８月20日
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1986年12月
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高橋会計事務所入所
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1997年６月
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株式会社レッドホットカンパニー取締役
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同年 10月
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朝日インテック株式会社 入社
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2001年11月
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株式会社ワールドブライダル取締役
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2007年11月
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株式会社メディアドゥ 入社
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2016年５月
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同社 取締役管理本部長
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2021年６月
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株式会社インターネット総合研究所取締役
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2022年５月
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フライヤー監査役(現任)
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2022年10月
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株式会社CROSS 監査役
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2023年９月
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株式会社CROSS 取締役(現任)
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(注)２
(注)４
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－
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監査役
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廣瀬 崇史
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1980年６月28日
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2007年９月
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弁護士登録
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2007年９月
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弁護士法人大江橋法律事務所 入所
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2015年７月
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カリフォルニア州弁護士登録
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2016年１月
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東京外語大学非常勤講師(現任)
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2017年１月
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弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任)
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2022年５月
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フライヤー 監査役(現任)
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(注)２
(注)４
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－
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計
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231,400
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(注) １．取締役服部結花、安田雅彦は、社外取締役であります。また、服部結花の戸籍上の氏名は、肥後結花であります。
２．監査役佐藤純、鈴木克征および廣瀬崇史は、社外監査役であります。
３．任期は2024年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は2024年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．フライヤーは執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在、執行役員は４名で構成され、次のとおりであります。
役 名
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氏 名
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職 名
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執行役員
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井手琢人
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プロモーションDiv／ＧＭ
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執行役員
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今城平
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プロダクト＆デザインDiv／ＧＭ
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執行役員CCO
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久保彩
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カスタマーエンゲージメントDiv／ＧＭ
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執行役員
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島津知将
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SaaS事業本部／ＥＭ
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６．所有株式数には株式会社WINGSが所有する166,400株を含んでおります。
② 社外役員の状況
社外取締役の服部(肥後)結花とフライヤーの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。インキュベーション事業を事業内容とする会社の経営者であり、経営における豊富な経験を有していることから、フライヤーの事業拡大における牽制機能としてのガバナンス強化にあたり有用と考え、選任しております。
社外取締役の安田雅彦とフライヤーの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。2024年3月までフライヤーとの取引がありましたが、就任までに取引を完了しており、新規の取引は発生しておりません。ファーストキャリアより一貫して人事・HRBPに従事し、責任者としての経験も豊富なことから、フライヤーの法人向けプロダクトなどの開発・運営・営業に有用と考え、選任しております。
常勤監査役の佐藤純はフライヤーの株式を保有しているものの、発行済株式数に占める割合は僅少であり、それ以外にフライヤーの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
公認会計士としての財務経理に関する豊富な知見を有していることから、フライヤーのガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。
社外監査役の鈴木克征とフライヤーの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。事業会社の管理部において要職を歴任しており、その豊富な経験と知識に基づき全社的な見地から、フライヤー経営に対する指摘や助言により、経営を監視する役割を果たしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役の廣瀬崇史とフライヤーの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての法律に係る豊富な知見を有していることから、フライヤーのガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。
フライヤーの社外取締役、社外監査役は、業務執行の妥当性および適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の経験、識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。フライヤーは、社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やフライヤーとの関係を踏まえて、フライヤーからの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認した上で、フライヤーの企業経営の適正な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査担当者と意思疎通を図り連携し、各種報告を受け、監査役会で充分に議論を実施し、監査役監査を行っております。また、社外監査役、内部監査担当者、会計監査人の三者は、定期的に協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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