地主（3252）の役員の経歴と役員の変遷

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地主(3252)の株価チャート　地主(3252)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2025年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

イ．　2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の地主の役員の状況は、以下のとおりです。

男性6名  女性1名  （役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

(注)  １．取締役西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の各氏は、社外取締役であります。

２．2025年３月26日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2024年３月22日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、2025年12月31日現在の株式数を記載しております。

 

ロ．　2026年３月25日開催予定の第26期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、地主の役員の状況は、以下のとおりとなります。

　なお、役員の状況は第26期定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性6名  女性1名  （役員のうち女性の比率14.3％）

 

(注)  １．取締役西村浩之、小笹文、石渡朋徳、寺田昌弘の各氏は、社外取締役であります。

２．2026年３月25日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2026年３月25日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．所有株式数は、2025年12月31日現在の株式数を記載しております。

 

②　社外役員の状況

地主の提出日（2026年３月23日）現在の監査等委員である社外取締役は４名であります。なお、地主は2026年３月25日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、監査等委員である社外取締役は４名となります。

社外取締役である西村浩之は、略歴に記載の株式会社みずほ銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、地主とは特筆すべき人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所所長を兼務していますが、地主とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である小笹文は合同会社カラフル代表社員、福井コンピュータホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ヌーラボ社外取締役、日本工業大学専門職大学院技術経営研究科准教授ですが、地主とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である石渡朋徳は東京共同会計事務所に入所し、セントラル・リート投資法人監督役員並びに特定非営利活動法人日本不動産カウンセラー協会監事ですが、地主とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である小笹文は、企業経営の豊富な経験や実績を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である石渡朋徳は公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。

なお、2026年３月25日に開催予定の定時株主総会で「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決された場合に社外取締役に就任予定の寺田昌弘は、三浦法律事務所パートナー及び株式会社SBI新生銀行社外取締役ですが、地主と三浦法律事務所との間には過去に法的助言委託の取引がありましたが既に終了しており、現在は取引関係はなく、また、株式会社SBI新生銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、地主とは特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、取締役監査等委員（非常勤）として就任予定の寺田昌弘は、弁護士として金融法務、内部統制等の幅広い分野で高い専門性と豊富な知識・経験を有しており、地主のガバナンス体制の強化ならびに経営全般に対する適切な監督、助言等を期待し、選任しております。

 

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を、2024年３月22日に小笹文、石渡朋徳を同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。なお、2026年３月25日に開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役は西村浩之、小笹文、石渡朋徳、寺田昌弘の４名となります。このうち新任社外取締役の寺田昌弘は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めています。

また地主は代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用状況を確認しています。

例えば、監査等委員である取締役は、会計監査人により監査計画策定時及び四半期毎に報告を受け、内部監査人から内部監査の進捗状況の説明を受ける等、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しています。内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部統制の整備及び運用に関し、必要に応じて指導を受ける等、適宜情報の交換・共有を図りながら内部監査の実効性を高めています。

 

2025年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2024年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名  女性1名  （役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

(注)  １．取締役西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の各氏は、社外取締役であります。

２．2025年３月26日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2024年３月22日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

地主は、監査等委員である社外取締役が４名おります。

社外取締役である西村浩之は、地主取締役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である小笹文は合同会社カラフル代表社員、一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会理事、日本工業大学非常勤講師、福井コンピュータホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ヌーラボ社外取締役、株式会社出前館社外取締役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である石渡朋徳は東京共同会計事務所に入所し、ザイマックス・リート投資法人監督役員並びに特定非営利活動法人日本不動産カウンセラー協会監事ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である小笹文は、企業経営の豊富な経験や実績を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である石渡朋徳は公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を、2024年３月22日に小笹文、石渡朋徳を同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めています。

また地主は代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用を推進しています。

例えば、監査等委員である取締役は、会計監査人により監査計画策定時および四半期毎に報告を受け、内部監査人から内部監査の進捗状況の説明を受ける等、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しています。内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部統制の整備及び運用に関し、必要に応じて指導を受ける等、適宜情報の交換・共有を図りながら内部監査の実効性を高めています。

 

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名  女性1名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

(注)  １．取締役西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の各氏は、社外取締役であります。

２．2024年３月22日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2024年３月22日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

地主は、監査等委員である社外取締役が４名おります。

社外取締役である西村浩之は、地主取締役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である小笹文は合同会社カラフルの代表社員ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である石渡朋徳は東京共同会計事務所に入所し、ザイマックス・リート投資法人の監督役員並びに特定非営利活動法人日本不動産カウンセラー協会監事ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識と経験等を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である小笹文は、企業経営の豊富な経験や実績を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である石渡朋徳は公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知識を有しております。

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を、2024年３月22日に小笹文、石渡朋徳を同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めています。

また地主は代表取締役社長直轄組織として内部監査室を設置し、内部統制全般の整備及び運用を推進しています。

例えば、監査等委員である取締役は、会計監査人により監査計画策定時および四半期レビュー終了時に報告を受け、内部監査人から内部監査の進捗状況の説明を受ける等、三者連携ミーティングにより組織的監査を行うとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しています。内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部統制の整備及び運用に関し、必要に応じて指導を受ける等、適宜情報の交換・共有を図りながら内部監査の実効性を高めています。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

（１）退任取締役

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性6名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、本報告書提出日までの期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

取締役の状況

退任取締役

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名  女性－名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注)  １．取締役西村浩之、清水章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。

２．2023年３月27日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2022年３月24日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

地主は、監査等委員である社外取締役が４名おります。

社外取締役である西村浩之は、地主取締役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である清水章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、清水章は地主株式18,500株、谷口嘉広は地主株式1,000株を保有しております。なお、地主と各氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である清水章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての専門的な知識と経験等を有しております。

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年２月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2014年６月26日開催の取締役会において独立役員として清水章及び谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めます。

例えば、監査等委員である取締役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認します。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めます。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、本報告書提出日までの期間における役員の異動は次のとおりであります。

　取締役の状況
　　退任取締役

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役西村浩之、清水　章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。

２．2022年３月24日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2022年３月24日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2020年６月25日開催の第20期定時株主総会の決議を経て、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

②　社外役員の状況

地主は、監査等委員である社外取締役が４名おります。

社外取締役である西村浩之は、地主取締役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行並びにＫＥＢハナ銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である清水  章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、清水  章は地主株式18,500株、谷口嘉広は地主株式1,000株を保有しております。なお、地主と各氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である清水  章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての専門的な知識と経験等を有しております。

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年２月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2014年６月26日開催の取締役会において独立役員として清水  章及び谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めます。

例えば、監査等委員である取締役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認します。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めます。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役西村浩之、清水章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。

２．2021年３月25日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2020年６月25日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2020年６月25日開催の第20期定時株主総会の決議を経て、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

②　社外役員の状況

地主は、監査等委員である社外取締役が４名おります。

社外取締役である西村浩之は、地主取締役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行並びにＫＥＢハナ銀行と地主との間には借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である清水  章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、清水  章は地主株式18,500株、谷口嘉広は地主株式1,000株を保有しております。なお、地主と各氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主並びに地主代表取締役社長及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である清水  章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての専門的な知識と経験等を有しております。

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年２月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2014年６月26日開催の取締役会において独立役員として清水  章及び谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めます。

例えば、監査等委員である取締役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認します。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めます。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役西村浩之、清水章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。

２．2020年６月25日から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．2020年６月25日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2020年６月25日開催の第20期定時株主総会の決議を経て、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

②　社外役員の状況

地主は、監査等委員である社外取締役が４名おります。

社外取締役である西村浩之は、地主取締役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行並びにＫＥＢハナ銀行とは借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役である清水  章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、清水  章は地主株式18,500株、谷口嘉広は地主株式1,000株を保有しております。なお、地主と各氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外取締役につきましては、地主並びに地主代表取締役及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員（常勤）である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である清水  章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しており、取締役監査等委員（非常勤）である志和謙祐は弁護士としての専門的な知識と経験等を有しております。

（社外取締役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年２月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2014年６月26日開催の取締役会において独立役員として清水  章及び谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年６月27日に志和謙祐を、2020年６月25日に西村浩之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

地主においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　地主では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めます。

例えば、監査等委員である取締役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認します。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めます。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

（取締役の状況）

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における取締役の異動は、次のとおりです。

・役員の異動（2019年12月１日付）

 

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役志和謙祐氏は、社外取締役であります。

２．監査役尾﨑一義、清水  章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。

３．2018年６月27日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2018年６月27日から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

地主は、社外取締役が１名、社外監査役が３名おります。

社外取締役である志和謙祐は、弁護士としての専門的な知識・経験等に基づき、地主株主の利益を保護する観点から取締役の業務執行を監督するため、2018年６月27日開催の定時株主総会で選任されています。同氏は志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役（常勤）である尾崎一義は、地主監査役就任以前に地主において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、以前の勤務先についてもすべて取引関係はなく利害関係もありません。

社外監査役（非常勤）である清水  章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役（非常勤）である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、地主グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、尾﨑一義は地主株式1,000株、清水  章は地主株式18,500株、谷口嘉広は地主株式1,000株を保有しております。なお、地主と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

これら社外監査役につきましては、地主並びに地主代表取締役及び地主取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、常勤監査役である尾﨑一義は豊富な経験と知見を有しており、非常勤監査役である清水  章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、非常勤監査役である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しております。

（社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方）

地主は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年２月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2010年３月16日開催の取締役会において独立役員として社外監査役（常勤）尾﨑一義を選定し、また、2014年６月26日開催の取締役会において独立役員として社外監査役（非常勤）清水  章及び社外監査役（非常勤）谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年６月27日に社外取締役志和謙祐を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。

なお、地主においては社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と地主との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

地主では、社外取締役が社外監査役もしくは監査役会とミーティングを適宜行い、連携に係る体制ができてお

ります。

地主の監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。

例えば、監査役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認しております。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性８名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役志和謙祐氏は、社外取締役であります。

２．監査役尾﨑一義、清水  章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。

３．平成30年６月27日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成30年６月27日から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役松田良成氏は、社外取締役であります。

２．監査役尾﨑一義、清水  章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。

３．平成28年６月28日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成26年６月26日から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　（１）退任役員

　（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　　男性　９名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％

 

 

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　（１）退任役員

　（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　　男性　９名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名  女性－名  （役員のうち女性の比率－％）

 

 

(注)  １．取締役松田良成氏は、社外取締役であります。

２．監査役尾﨑一義、清水  章及び谷口嘉広の各氏は、社外監査役であります。

３．平成28年６月28日から２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成26年６月26日から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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